1

רשות ניירות ערך

8/31 פומבי מספרמכרז

ביקורת פנים שירותימתן ל

36.2.6.31

6

מבוא .א

הזמנה להציע הצעות .1

מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים "( מזמינה בזאת הרשות"להלן: רשות ניירות ערך )

שירותי ביקורתאו " "שירותיםה"להלן: ) ביקורת פנים שירותי מתןל, להציע הצעות במכרז

.("פנים

רקע .2

, ותפקידה הוא 1691-רשות ניירות ערך הוקמה על פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח .2.1

הרשות הנה .זה שמירת ענייניו של ציבור המשקיעים בניירות ערך, כפי שנקבע בחוק

והיא אף ח משולב[]נוס 1691-מבקר המדינה, התשי"חגוף מבוקר, כהגדרתו בחוק

"(.החוק"להלן: ) 1662-גוף ציבורי, כמשמעותו בחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב

, שיעניק לה שירותי ביקורת (רואה חשבון) הרשות מבקשת להתקשר עם מבקר פנים .2.2

מובהר בזאת כי השירותים הנדרשים דורשים יחסי אמון פנים איכותיים ויסודיים.

( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 2)א()9ם בתקנה מיוחדים בין הצדדים, כמשמעות

-1661.

ידי הרשות הינו -ידרשו עלשי הביקורת העבודה הכולל של שירותי אומדן היקף שעות .2.1

שעות (96חמישים )כ( שעות בשנה, הנפרסות לאורך כל השנה )966כשש מאות )

הרשות חבות . יודגש, כי אומדן זה הינו הערכה בלבד, שאין בו כדי להטיל על (לחודש

.צם בהתאם לנסיבותממסוג כלשהי. היקף השעות בפועל עשוי להתרחב או להצט

הגדרות .1

לביטויים הבאים תהיה המשמעות שלצידם:

, תחת www.isa.gov.ilאתר האינטרנט של הרשות, שכתובתו -" אתר האינטרנט" .1.1

הקישור "מכרזים".

.1691 –כמשמעות הביטוי בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - "בעל שליטה" .1.2

תאגיד סטטורי, יחידת סמך של משרד ממשלתי, משרד ממשלתי, -" ציבוריגוף " .1.1

וכן כל גוף , תאגיד מקומי )לרבות חברה עירונית( רשות מקומית ,חברה ממשלתית

.1662-אחר החב בחובת מכרז בהתאם לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב

הצעה העומדת בתנאי הסף המפורטים במכרז. -" רההצעה כשי" .1.3

ועדת המכרזים של רשות ניירות ערך. - "ועדת מכרזים" .1.9

למכרז.ב' נספחהחוזה המצורף כ –" החוזה" .1.9

למכרז.א' נספחהטופס המצורף כ –" טופס ההצעה" .1.3

אחד מאלה: -" עובד" .1.1

1

החודשים ( 9ששת )בלפחות ידי המציע )לא "פרילנסר"( -ועסק עלשהמי .1.1.1

שעות חודשיות ( 116מאה ועשר )בהיקף של שקדמו למועד הגשת ההצעה

;לכל הפחות בממוצע

( החודשים שקדמו 12במציע בשנים עשר )או בעל מניות מי שהוא שותף .1.1.2

למועד הגשת ההצעה;

ידו -במציע בעת הגשת ההצעה, והועסק עלאו בעל מניות מי שהוא שותף .1.1.1

3.8.1 ה עונה על תנאי סעיף קודם לכן, כך שאם לא היה הופך לשותף הי

;לעיל

המציע עצמו. -אם המציע הנו עוסק מורשה .1.1.3

בעל רישיון תקף לעסוק במקצוע ראיית החשבון בישראל, מי שהוא - "רואה חשבון" .1.6

.1699-לחוק רואי חשבון, התשט"ו בהתאם

( דקות.96שישים ) -" שעת עבודה", "שעה" .1.16

.1691-כמשמעות הביטוי בחוק ניירות ערך, התשכ"ח –" וחתאגיד מדו" .1.11

תקופת ההתקשרות .3

"ההתקשרות להלן:החוזה ) חתימתמיום שנים (9) לחמשההתקשרות הינה תקופת .3.1

(. המקורית"

חמשעד שלנוסף לרשות עומדת האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות לפרק זמן .3.2

. שנים (9)

מהות ההתקשרות .9

:ויבחן בין היתרפנים, ביקורת יספק לרשות שירותי "(פקהסהזוכה במכרז )" .9.1

נושאי משרה וממלאי תפקידים הרשות ופעולותיהם של אם פעולות ה .9.1.1

תקינות, מבחינת השמירה על החוק, על הניהול התקין, על טוהר ברשות

המידות ועל החסכון והיעילות, ואם הן מועילות להשגת היעדים שנקבעו

להן;

;רשותות המחייבות את האם מקוימות ההוראה .9.1.2

, ובכלל זה את הנהלת רשותאת ניהול הנכסים וההתחייבויות של ה .9.1.1

, וכן את דרכי שמירת הרכוש, והחזקת הכספים ההחשבונות של

והשקעתם;

נתקבלו על פי נהלים תקינים; ברשותאם ההחלטות .9.1.3

שעליהם הצביע מבקר המדינה.ברשות את תיקון הליקויים .9.1.9

רואה החשבון אותו הציע במסגרת יקורת הפנים באמצעות הספק יבצע את שירותי ב .9.2

פי החוזה -על. "(המבקר המוצע" :)להלן וזה ישמש כמבקר הפנים של הרשות ,המכרז

בספקשהמבקר המוצע יפסיק להיות שותף או בעל מניות במקרהשיחתם עם הספק

4

ם הספקעוא תאגיד(, תהיה הרשות רשאית לבטל את ההתקשרות ספק ה)אם ה

קשר ישירות עם המבקר המוצע.ולהת

16, 9המוצע הוראות סעיפים המבקר יחולו על לתשומת לב המציעים, על פי החוזה .9.1

, וכן ההיתר הכללי שפורסם על ידי שר 1691-א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח16-ו

לאותו חוק. 9 האוצר בהתאם לסעיף

עבור מע"מ(, תמורת שירותים אלה, תשלם הרשות לספק תשלום לפי שעה )בתוספת .9.3

₪ (196)וחמישים שלוש מאות שלתעריף המוצע ישולם המבקרשעות עבודה של

, עבור שעות עבודה של עובד המציע שאינו המבצע המוצע ישולם תעריף שללשעה

לתעריפים אלה יתווסף מס ערך מוסף כדין.. לשעה₪ (266) מאתיים

הכל, בכפוף לקבוע בחוזה. .9.9

מסמכי המכרז .9

רז מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. הנספחים למכ .9.1

הנספחים למכרז הם כמפורט להלן: .9.2

טופס ההצעה למכרז; -נספח א' .9.2.1

חוזה; -נספח ב' .9.2.2

;המציע - הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים -נספח ג' .9.2.1

;המבקר המוצע -הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים - 1נספח ג' .9.2.3

תצהיר; -נספח ד' .9.2.9

שאלון שביעות רצון. -נספח ה' .9.2.9

הזמנים לעריכת המכרז ותלוח .3

להלן לוח הזמנים לעריכת המכרז: .3.1

.3.3.11האחרון להגשת השגות או בקשה להבהרות: המועד .3.1.1

.19.3.11: ההאחרון לפרסום תשובות להשגות ו/או לבקשות הבהר המועד .3.1.2

.23.3.11האחרון להגשת ההצעות למכרז: המועד .3.1.1

דחות את ל, ובכלל זה לשנות כל אחד מהמועדים המפורטים לעיל תרשאירשות ה .3.2

. הודעה בדבר דחיה כאמור , כל עוד לא חלף מועד זההמועד האחרון להגשת ההצעות

.תפורסם באתר האינטרנט

אופן הערכת ההצעות במכרז .1

הערכת ההצעות במכרז תתבצע באופן הבא:

, תבחן ועדת המכרזים האם המציע עומד בתנאי הסף להשתתפות הראשון בשלב .1.1

עים שאינם עומדים בתנאי הסף האמורים, אם קיימים כאלה.במכרז ותפסול מצי

5

מציעים מבקרים המוצעים מטעם ה, תעניק ועדת המכרזים ניקוד להשני בשלב .1.2

בהתאם לאמות מידה ,"(המציעים הכשירים"להלן: שעמדו בתנאי הסף )

.24 - 16 המפורטות בסעיפים איכותיותה

המבקרים המוצעים ( 1) שלושתמבין המציעים הכשירים ייבחרו ,השלישי בשלב .1.1

המפורטות בוה ביותר בהתאם לאמות המידה האיכותיותשייקבלו את הציון הג

שייערך מול חברי ועדת יוזמנו לראיון, אלו מוצעים יםמבקר .24 - 16 בסעיפים

מטעמו המציע שהמבקר המוצעלהלן. 25 כמפורט בסעיף הביקורת של הרשות,

יזכה חברי ועדת הביקורת,לפי התרשמות נמצא המתאים ביותר לביצוע השירותים

.מכרזב

המועמדים אינו שלושת כי אף אחד מ תהיה רשאית לקבוע ועדת הביקורתיובהר כי

, ועדת המכרזים תהיה רשאית, אך לא במקרה כזה מתאים לביצוע השירותים.

הבאים שקיבלו את הציון המבקרים המוצעים( 2חייבת, להזמין לראיון את שני )

.מבין המציעים הכשיריםהגבוה ביותר

. ככל שמציע יבחר להציע יםמוצע יםמבקר עד שנישאים להציע בהצעתם המציעים ר .1.3

מוצע בנפרד וינוקד באופן עצמאי בהתאם מבקראחד, ייבחן כל ממבקריותר

להוראות המכרז.

מבקריםתיבחן בנפרד וללא כל השפעה על המבקריםכשירותם של .1.3.1

ד אח מבקראחרים שהוצעו על ידי המציע. על כן, לא תהיה בפסילה של

אחר המוצע על ידו. מבקרשהוצע על ידי מציע כדי להביא לפסילתו של

תנאי הסף .ב

כללי .6

כל התנאים רשאים להשתתף במכרז מציעים העונים במועד הגשת ההצעה על .6.1

תיפסל. . הצעה שאינה עומדת בכל תנאי הסף14 -10 בסעיפים המפורטים

על תנאי הסף להתקיים במציע עצמו. .6.2

לא ניתן להגיש הצעה משותפת למספר גופים. .6.1

מציע אינו רשאי לייחס לעצמו במסגרת הצעתו נתונים של תאגיד אחר, עוסק מורשה .6.3

., אלא אם הדבר הותר במפורשאחר או כל גורם אחר

מעמדו המשפטי של המציע .16

רואה ההצעה להיות במועד הגשת על המציע ,כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז .16.1

עוסק מורשה, חברת רואי שהוא חשבון ימשרד רואחשבון שהוא עוסק מורשה,

.חשבון או שותפות של רואי חשבון

הוא תאגיד לעמוד בתנאים הבאים:ש כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על מציע .16.2

2

אין למציע חוב בגין אי תשלום אגרה שנתית למרשם הרלוונטי. .16.2.1

הוא חברה, הוא אינו בעל רישום כחברה מפרת חוק או המציעאם .16.2.2

בהתראה לפני רישום כאמור.

למען הסר ספק, יובהר כי: .16.1

החולקים מקום פיזי לצורך קבלת שירותי משרד בלבד, אינם רואי חשבון .16.1.1

נחשבים משרד אחד לצורך הגשת הצעה, ואינם יכולים להגיש הצעה

משותפת.

על המציע לצרף לטופס ההצעה: .16.3

ור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות איש .16.3.1

.1639 -ציבוריים, התשל"ו

יצרף לטופס ההצעה אישור על היותו עוסק או משרד מציע שהוא יחיד .16.3.2

מורשה.

:מציע שהוא תאגיד יצרף לטופס ההצעה .16.3.1

תעודת התאגדות. .16.3.1.1

.2611לשנת נסח תאגיד עדכני .16.3.1.2

טעמו.אישור עו"ד בדבר זהות מורשי החתימה מ .16.3.1.1

ניגוד עניינים .11

נמצא במצב של חשש לניגוד ו הנו שהמציע אינ תנאי מוקדם להשתתפות במכרז .11.1

לרשות.ביקורת פנים להעניק שירותי מנומעניינים המונע

,שהמציעמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הנו, .11.2

עניקים מ ם, אינפי העניין(ובעלי המניות או השותפים בו )ל מורשי החתימה מטעמו

תאגיד שדוחותיו ל ,תאגיד מדווחשירותי ראיית חשבון או ביקורת פנים ל וולא העניק

כל גורם אחר לאו בהתאם להוראות הדין הכספיים מצורפים לדיווחי תאגיד מדווח

,גופים כאמור מול הרשות ם שלייצג את עניינ ולא ,המפוקח על ידי רשות ניירות ערך

.למועד הגשת ההצעה השקדמ בשנה

ההצעה תצהיר מאומת בידי עו"ד בדבר העדר ניגוד עניינים, על המציע לצרף לטופס .11.1

.ג'נספח וזאת בהתאם לנוסח המפורט ב

תשלום דמי השתתפות במכרז .12

ש"ח (966) מאותחמש סך של , על המציע לשלםתנאי מוקדם להשתתפות במכרזכ .12.1

העברה בנקאית עות כרטיס אשראי /כדמי השתתפות במכרז. התשלום יבוצע באמצ

בקישור המצ"ב : -הנמצא באתר הרשות תחת הכותר "טפסים" 669בטופס פ

http://ecom.gov.il/FormsServer/htmlforms/forms/p905.aspx

תשלום להצעתו.על המציע לצרף תדפיס של אישור ה .12.2

7

התשלום לא יוחזר. .12.1

תצהיר .11

בידי על המציע לצרף לטופס ההצעה תצהיר, מאומת ,כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז

בדבר: ,למכרז ד'נספח דין, בנוסח המפורט ב-עורך

נכונות פרטי ההצעה; .11.1

שימוש בתוכנות מחשב מקוריות בלבד; .11.2

הוראות חוק שכר להעדר הרשעות בתחום יחסי העבודה ותשלום שכר בהתאם .11.1

;1613-מינימום, התשמ"ז

תצהיר כי נכון למועד הגשת ההצעה אין המציע יודע על קיומה של מניעה כלשהי, .11.3

שיש בה כדי להפריע לזכייתו במכרז או לקיום איזו לרבות ניגוד עניינים,

פי -פי החוזה המצורף למכרז או על-פי המכרז, על-מהתחייבויותיו על פי ההצעה, על

;דין

חוק הביקורת בהתאם להוראותותו של המבקר המוצע כשיר לשמש כמבקר פנים, הי .11.9

.1662-הפנימית, התשנ"ב

תקופת שירותי הביקורת במהלך המציע כי הוא יעניק את התחייבות מטעם .11.9

באמצעות המבקר המוצע, וכי הוא מודע לכך שהרשות תהיה ההתקשרות לרשות

במקרה שהוא יפסיק להיות שותף ,המבקר המוצע רשאית להתקשר באופן ישיר עם

.או בעל מניות במציע )אם המציע הוא תאגיד(

המבקר המוצע .13

, אשר מתקיימות מטעמו רו"ח להציג על המציע ,כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז .13.1

הדרישות המפורטות להלן: כלבו

הוא המציע בעצמו; -אם המציע הוא יחיד .13.1.1

בעלהוא שותף או ע המבקר המוצ -תאגיד משרד או אם המציע הוא .13.1.2

במציע. מניות

כמבקר שקדמו למועד הגשת ההצעההשנים (1)שמונה הוא שימש במהלך .13.1.1

מתקיימים כל התנאים שלהלן:כאשר לפחות גופים (2) שניפנים ב

מהלך בלפחות עבור אחד מהגופים הוא שימש כמבקר פנים .13.1.1.1

.( השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה3) ארבע

ב או מחזור כספי בהיקף של לפחות תקצימהגופים לכל אחד .13.1.1.2

.( שקלים חדשים בשנה16,666,666שמונים מיליון )

משך עבור כל אחד מהגופים הוא שימש כמבקר פנים ב .13.1.1.1

.לפחות שנתיים

8

הוא אינו נמצא במצב של חשש לניגוד עניינים המונע ממנו להעניק .13.1.3

שירותי ביקורת פנים לרשות.

,תאגיד מדווחיקורת פנים להוא לא העניק שירותי ראיית חשבון או ב .13.1.9

תאגיד שדוחותיו הכספיים מצורפים לדיווחי תאגיד מדווח בהתאם ל

לא ו ,כל גורם אחר המפוקח על ידי רשות ניירות ערךלאו להוראות הדין

למועד הגשת השקדמ בשנה ,גופים כאמור מול הרשות ם שלייצג את עניינ

.ההצעה

.הפנימית רתהביקו חוק לפי פנים כמבקר לשמש כשיר הוא .13.1.9

[ פירוט הגופים שעבורם 1לפרט בטופס ההצעה את הפרטים הבאים: ] המציע על .13.2

[ 1[ מהות העבודה; ]2לעיל; ] 14.1.3 שירותים כאמור בסעיף המבקר המוצע ביצע

[ פרטי איש קשר מטעם הלקוח. 3] -מועד ביצוע העבודה; ו

המבקר[ קורות חיים של 1: ]את המסמכים הבאים עהההצלצרף לטופס על המציע .13.1

והכשרה ההשכלהמעידות על תעודות[ 1"ח בתוקף; ]רו תעודת[ 2; ]המוצע

רישיונות, השתלמויות, אקדמיים)תארים המוצע המבקר שרכש ותטירלוונ

ומאומת בידי עו"ד בנוסח המוצע המבקרחתום על ידי תצהיר [3] -ו(; והסמכות

. למכרז 3'גהמפורט בנספח

.יםמוצע יםמבקרעד שני ניתן להציע .13.3

להכרעה במכרזאמות המידה .ג

וקביעת הזוכה במכרז רוג ההצעותדי .19

לפי ציון האיכות שיינתן שעמדו בתנאי הסף דלעיל ועדת המכרזים תדרג את ההצעות .19.1

( 1) שלושת .24 -16 בסעיפים בהתאם לאמות המידה האיכותיות המפורטות , להם

יזכו לציון הגבוה ביותר יזומנו לראיון, המבצעים המוצעים מטעמםהמציעים ש

.25 -ו 8.3 בסעיפים כמפורט

לפי השירותים שהמבקר המוצע מטעמו ימצא כמתאים ביותר לביצועהמציע הכשיר .19.2

, יזכה במכרז.התרשמות נציגי הרשות בראיון

אמות המידה האיכותיות .3.ג

נקודות( .3)עד יםציבורילגופים ביקורתי במתן שירות המבקר המוצעניסיונו של .19

)כהגדרת המונח בסעיף ציבוריעבור כל גוף נקודות( 5) חמששל לניקוד יזכה מציע .19.1

, לו ( שקלים חדשים בשנה16,666,666לפחות שמונים מיליון )תקציב של לוש( 3.3

( שנים לפחות1שלוש )במשך שירותי ביקורת פנים ידו -עלהמוצע המבקרהעניק

.השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה (16) עשר במהלך

.עבור שני גופים כאמור נקודות( .3עשר )הכל ניתן לצבור בסעיף זה עד בסך .19.2

9

סעיףל במענה ןשצויי גוףר כי ניתן לזכות בניקוד בהתאם לסעיף זה עבור יובה .19.1

14.1.3 .

(מלכ"רמוסד ללא כוונת רווח )ניסיונו של המבקר המוצע במתן שירותי ביקורת לגוף שהוא .13

נקודות( 5)עד

לפחות שלו תקציב של מלכ"ר שהואוף עבור ג נקודות( 5) חמשמציע יזכה לניקוד של .13.1

ידו -, לו העניק המבקר המוצע על( שקלים חדשים בשנה16,666,666שמונים מיליון )

( השנים שקדמו 16במהלך עשר ) ( שנים לפחות1שירותי ביקורת פנים למשך שלוש )

.למועד הגשת ההצעה

נה לסעיף במע שצוייןיובהר כי ניתן לזכות בניקוד בהתאם לסעיף זה עבור גוף .13.2

14.1.3.

(נקודות 5)עד הארוכ הלתקופ ביקורתבמתן שירותי המוצע המבקרשל ניסיונו .11

שלו תקציב של לפחות שמונים גוף עבור נקודות( 5) חמשיזכה לניקוד של מציע .11.1

ידו שירותי -מוצע על( שקלים חדשים בשנה, לו העניק המבקר ה16,666,666מיליון )

השנים שקדמו למועד (16עשר )במהלך שנים לפחות( 9משך שש )בביקורת פנים

. הגשת

פים במענה לסעי ןשצויי ףגועבור בהתאם לסעיף זה זכות בנקודות יובהר כי ניתן ל .11.2

.לעיל 17 או 16 , 14.1.3

)עד גדול תקציב/ כספי מחזור בעלי בגופים ביקורת שירותיבמתן המוצע ניסיונו של המבקר .16

(נקודות 5

עבור גוף שהמבקר המוצע שימש כמבקר נקודות( 5) חמשיזכה לניקוד של מציע .16.1

שנתיים במשך עד הגשת ההצעה,השנים שקדמו למו (16עשר )במהלך פנים שלו

מאה הוא לפחות, לפי העניין, ואשר המחזור הכספי או התקציב שלו ,לפחות

.בשנה₪ (.35...,...,) מיליוןחמישים ו

פים במענה לסעי ןשצויי ףגועבור בהתאם לסעיף זה יובהר כי ניתן לזכות בנקודות .16.2

לעיל. 17 או 16 , 15.1.3

נקודות( 35)עד מים המקצועיים בהם עוסקת הרשותבתחו וניסיון ידע .26

המקצועיים בהם בתחומים של המבקר המוצע וניסיון ידעעבור ניקודהמציע יקבל .26.1

כמפורט להלן: עוסקת הרשות

יזכהוניסיון ידעבו יש למבקר המוצע 20.3 מהתחומים המפורטים בסעיף אחדכל .26.2

עבור ( נקודות35חמש עשרה )עד לניקוד מירבי של ( נקודות1לשלוש )המציע את

חמישה תחומים.

יםנובע שאלהניסיונו בתחומים הבאים, ככל ליזכה לניקוד בהתאם המבקר המוצע

למידת התחום במסגרת השתלמות מעיסוק בתחום, עריכת ביקורת בתחום או

תעודה או קורס אקדמי.

3.

התחומים שיזכו את המציע בנקודות כאמור לעיל הם: .26.1

דיני ניירות ערך. .26.1.1

26.1.2. IFRS.

מכשירים פיננסיים. .26.1.1

מסחר בבורסה. .26.1.3

./ניהול תיקיםייעוץ השקעות .26.1.9

./ממשל תאגידידיני תאגידים .26.1.9

מימון. .26.1.3

רכש והתקשרויות. .26.1.1

הניסיון של המבקר המוצע ההיכרות וי תחומעל המציע לפרט בטופס ההצעה את .26.3

( ולצרף /עריכת ביקורתואת אופן צבירת הידע והניסיון )קורס/השתלמות/עבודה

תעודות ומסמכים המעידים על כך.

נקודות( 65עד שביעות רצון לקוחות ) .21

מבין על ידם , אשר ייבחרו המבקר המוצעשל לקוחות( 2) לשנייפנו רשותה נציגי .21.1

המצורף שאלוןהם שאלות כמפורט בויציגו ל, הצעתוביע המצ פירטהלקוחות ש

. למכרז ה'נספח כ

במידה שהמציע העניק בעבר שירותים לרשות, תהיה הרשות אחת משני הלקוחות .21.2

האמורים, וזאת גם אם הרשות לא צוינה ברשימת הלקוחות שצירף המציע להצעתו.

כה שניתנה לו )בין כל שאלה תזכה את המציע בניקוד, בהתאם להער אופן הניקוד: .21.1

במסגרת המציע צבר ש הניקודממוצע ((. הציון לשאלון יהיה 9( לחמש )6אפס )

, כך שכל )שאלה שלא נתקבלה תשובה לגביה לא תחושב במסגרת הממוצע(השאלון

(. הניקוד שיינתן למציע 9( עד חמש )6אפס )ציון כולל של שאלון יזכה את המציע ב

.חמש לוכפ השאלונים בשני המציע שצבר הנקודות ממוצעבסעיף זה יהיה

נקודות, 1לציון ממוצע של אחד בשאלון זכה מציע אם, לדוגמה, כך .21.1.1

נקודות, הציון שיינתן לו בגין שביעות 9של ממוצע בשאלון השני לציון ו

(.9+ 1)/2×9= 26 :)לפי חישוב של 26רצון לקוחותיו יהיה

נקודות(: .3עד יכולת מיחשובית ) .22

או של עובד עבור יכולותיו המיחשוביות של המבקר המוצע ניקודל המציע יקב .22.1

בהתאם לקריטריונים שאינו המבקר המוצע אחר של המציע( 3.8 )כהגדרתו בסעיף

המפורטים להלן:

נקודות. (6.5) וחצי שתיים - ERP שליטה בתוכנות .22.1.1

.נקודות (6.5) וחצי שתיים -לחישוב שכרת ושליטה בתוכנ .22.1.2

33

.נקודות( 5) חמש – על מערכות מידע ממוחשבותניסיון בעריכת ביקורת .22.1.1

יכולותיו המיחשוביות של עבור לזכות בנקודות לפי סעיף זהכאמור יובהר כי ניתן .22.2

, . במקרה זה( אחר של המציע שאינו המבקר המוצע3.8 של עובד )כהגדרתו בסעיף

יהיה על העובד האמור להגיע לראיון יחד צעת המציע תעבור לשלב הראיון,ככל שה

עם המבקר המוצע.

[ שם בעל היכולות 1] :הפרטים הבאים על המציע לפרט בטופס ההצעה את .22.1

[ פירוט 1טיות שבהן יש למציע שליטה; ]רלוונ[ פירוט התוכנות ה2] המחשוביות;

על [ ניסיונו בעריכת ביקורת 3; ]ורשל המציע בשימוש בתוכנות כאמ הניסיון המעשי

.ממוחשבות מידע מערכות

(:נקודות .3) השכלה .21

ידו עונה על אחד או -אם המבקר המוצע על נקודות( .3) עשרמציע יזכה לניקוד של .21.1

יותר מהתנאים הבאים:

ביקורת פנים, כלכלה, בממוסד אקדמי מוכר שניתואר למבקר המוצע .21.1.1

.משפטיםת או מינהל עסקים, אקטואריה, חשבונאו

ממוסד אקדמי מוכר במשפטים. תואר ראשוןלמבקר המוצע .21.1.2

. על זכאותו לתואר מהמוסד האקדמי על המציע לצרף להצעתו אישור .21.2

נקודות(: 35איכות תוכנית ביקורת לדוגמא ) .23

הכין בעבור גוף אחר המבקר המוצע ש שנתית תוכנית ביקורת להצעתוהמציע יצרף .23.1

.חודשיות שעות (96חמישים )כ של ףהיקב לו נתן שירותי ביקורת

חמש תקבל ציון בהתאם לקריטריונים המפורטים להלן, עד לציון מרבי של תוכניתה .23.2

:נקודות (35)עשרה

.נקודות( 5)חמש –אופן הצגת הנושאים העומדים לביקורת .23.2.1

.נקודות( 5) חמש –כושר ביטוי בכתב .23.2.2

.נקודות (5)חמש -התרשמות ממתודולוגיית הביקורת .23.2.1

הרשות. כל מעריכים מטעם (1) שלושה ת תתבצע על ידיהערכת התוכני ופן הניקוד:א .23.1

הממוצע של הציוןמעריך יעריך את התכניות בנפרד, ללא התייעצות הדדית.

בסך הכל ת הביקורת לדוגמא.הניקוד שיינתן למציע בגין תוכני המעריכים יהווה את

נקודות. (19)ש עשרה חמעד בגין תוכניות הביקורת לדוגמא ניתן לצבור

ראיון .6.ג

ראיון .29

שיקבלו את הציון הגבוה ביותר במסגרת אמות המוצעים המבקרים (1) שלושת .29.1

במועד , ועדת הביקורתהמידה האיכותיות, יוזמנו לראיון במשרדי הרשות עם

שייקבע על ידי הרשות.

36

– המוצע על ידו לא יגיע לראיון שהמבקרמציע . המבקר המוצעלהגיע לראיון חייב .29.2

ייפסל.

בסיס הקריטריונים על את התרשמותם נציגי הרשותלאחר עריכת הראיונות יחוו .29.1

בהתאם לשיקול דעתם ולהתרשמותם: שלהלן,

פה;-כושר ביטוי ויכולת ההתנסחות בעל .29.1.1

התמודדות עם סוגיות מקצועיות; .29.1.2

ידי המבקר המוצע;-אופן הבנת תפקיד המבקר על .29.1.1

התרשמות כללית. .29.1.3

לפי התרשמות נציגי הרשות הינו המתאים ר שאהמוצע ר המבקשהציע את המציע .29.3

עם זאת, ועדת הביקורת יזכה במכרז. ,א מכרז זהשומהשירותים לביצועביותר

המתאים לביצוע השירותים מושא המכרז.מבצע תהיה רשאית לקבוע כי אין

ועדת במידה שלא ימצא מבקר מתאים מבין שלושת המבקרים שהוזמנו לראיון, .29.9

המבקרים ( 2תהיה רשאית, אך לא חייבת, להזמין לראיון את שני )המכרזים

.מבין המציעים הכשיריםהבאים שקיבלו את הציון הגבוה ביותר המוצעים

התנהלות המכרז אופן .ד

קבלת מסמכי המכרז .29

ניתן להוריד את מסמכי המכרז, ללא תשלום, מאתר האינטרנט. .29.1

תשלום במכרז מותנית בהגשת הצעה למכרז, 12 לתשומת לב המציעים, על פי סעיף .29.2

.ש"ח (966מאות )חמש על סךדמי השתתפות

הליך הבהרות .23

לפנות כל אדם רשאי 7.1.1 למועד המפורט בסעיף המכרז ועד פרסוםהחל מיום .23.1

, ולהעלות כל michrazim@isa.gov.il דואר אלקטרוניבאמצעות ,בכתב לרשות

יש בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.

אישור על כך יישלח בדואר אלקטרוני חוזר. - לוודא כי הפניה התקבלה

ון, מס' טלפמס' ,ו, כתובתשל הפונה על הפונה לציין בפנייתו את מס' המכרז, שמו .23.2

כתובת דואר אלקטרוני.ו פקס

.7.1.1 המפורט בסעיף לאחראליה לענות לפניות שיומצאו תמתחייב האינ הרשות .23.1

.7.1.2 למועד המפורט בסעיף עדשיב לפניות הרשות ת .23.3

את, מבלי שיהיה בכך כדי זתפורסם באתר האינטרנט בלבד. ותההתייחסות לפני .23.9

.לחשוף את זהותו של הפונה

31

התייחסויות אלו יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. .23.9

מבנה ההצעה והגשתה .21

למכרז. 'אנספח ההצעה תוגש במסגרת טופס ההצעה המצורף כ .21.1

על המציע לצרף לטופס ההצעה רק את המסמכים המפורטים בטופס ההצעה, ולסמן .21.2

דו להצעה לאיזה סעיף בטופס ההצעה הוא מתייחס.על כל מסמך המצורף על י

, מההמציע אינו רשאי לצרף לטופס ההצעה דפים, חוברות, דיסקטים, מצגות וכדו .21.1

הותרה במפורש. ועדת המכרזים תתעלם לא שאינם נדרשים במפורש או שהגשתם

ולא תתחשב בכל צירוף כאמור.

וה השלמה של הקבוע טופס ההצעה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ומהו .21.3

עם זאת, במקרה של סתירה בין טופס ההצעה לבין גוף המכרז יגבר האמור במכרז.

.בגוף המכרז

הגשת ההצעה .26

ללא זיהוי חיצוני, לאחר סיום הליך ,את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה .26.1

, בתיבת המכרזים הנמצאת 7.1.3 מהמועד המפורט בסעיף ולא יאוחרההבהרות,

, ירושלים. 22כנפי נשרים , ברח' במשרד רשות ניירות ערך

".פנים ביקורת מתן שירותיל 1/11על המעטפה יצויין "מכרז מס' .26.1.1

הגשת ההצעה במועד המצויין לעיל היא על אחריות המציע לבדו. הצעה .26.1.2

שתוגש במועד מאוחר יותר לא תיבחן על ידי ועדת המכרזים ותוחזר

שולחה.ל

בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל, בשום מקרה אין להגיש את ההצעה .26.1.1

בפקס.

עותקים זהים )כולל המסמכים הנלווים והנספחים ( 1) שלושהההצעה תוגש ב .26.2

למעט המידע שהמציע נוסף לכך יגיש המציע עותק נוסף של ההצעה למיניהם(.

לעיון המתחרים, ויסמנו כעותק , למכרז 32.2 , כמפורט בסעיף מבקש שלא יפורסם

( עותקים, כשאחד מהם עותק שממנו הושמטו 3)סה"כ ארבעה ) הניתן כולו לפרסום

הפרטים הסודיים(.

כל עמוד . בעמוד הראשון העותק המקורי יסומן במילים "עותק מקור" .26.2.1

.ובחתימתו יוחתם בחותמת המציע זהשל טופס ההצעה בעותק

אשון של כל אחד מהעותקים יוחתם בחותמת מקורית )לא העמוד הר .26.2.2

צילום( של המציע ובחתימה מקורית )לא צילום( של המציע.

בכל מקרה של סתירה בין עותק המקור להעתקים, יגבר .26.2.2.1

עותק המקור.

העותק לעיון המתחרים יוכנסו למעטפה אחת כאמור ו שני העותקיםעותק המקור, .26.1

לעיל. 29.1 בסעיף

34

הגשת ההצעה החתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור .26.3

במסמכי המכרז והחוזה המצורף לו, הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכך את

הסכמתו הבלתי מסויגת.

מסמכים שיש לצרף להצעה .16

.על המציע לצרף להצעתו את המסמכים המפורטים בסעיפים לעיל .16.1

ב' לחוק חובת 2שעיסקו הינו בשליטת אישה, כמשמעות הדבר בסעיף מציע .16.2

, יצרף אישור כנדרש בחוק ותצהיר המאשר זאת.1662-המכרזים, תשנ"ב

: על המציע לוודא כי המספר המזהה )לדוגמא מס' ח"פ( בכל המסמכים לתשומת לב .16.1

זהה. המוגשים מטעמו )לרבות תעודת ההתאגדות, אישורי רשויות המס וכד'( יהיה

ככל שאין התאמה במספר המזהה, על המציע לצרף אישור / הסבר מטעם הרשויות

ההתאמה.-המוסמכות לכך בדבר אי

ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע מסמכים נוספים או חלופיים על אלה .16.3

המפורטים לעיל, אם סברה כי הדבר דרוש לה לשם ההכרעה במכרז.

תוקף ההצעה .11

ימים נוספים 96להחלטה בדבר ההצעה הזוכה ולמשך ההצעה תעמוד בתוקפה עד .11.1

לאחר מתן ההחלטה, וזאת למקרה שבו מציע שזכה במכרז יחזור בו מהצעתו או

שההתקשרות החוזית איתו תסתיים טרם זמנה מכל סיבה שהיא. בנסיבות אלה

להכריז על בעל ההצעה הבאה אחריה )אך אינה חייבת( רשאית ועדת המכרזים

מכרז, ובלבד שבמועד קבלת ההחלטה ממשיכים להתקיים במציע בטיבה כזוכה ב

תנאי הכשירות שהיוו תנאי סף להשתתפות במכרז.

אם ההתקשרות החוזית שבין הרשות לבין הזוכה במכרז תסתיים טרם זמנה, וזאת .11.2

מכל סיבה שהיא )כגון, הפרת החוזה וביטולו, ביטול החוזה מכל סיבה אחרת וכד'(,

)אך לא חייבת( לבחור תחתיו במציע הבא בתור, ובלבד תהיה הרשות רשאית

שבמועד קבלת ההחלטה ממשיכים להתקיים במציע תנאי הכשירות שהיוו תנאי סף

להשתתפות במכרז.

עיון במסמכי המכרז .12

בהתאם לקבוע מסמכי המכרז ועדת המכרזים תאפשר למציע שהפסיד במכרז לעיין ב .12.1

ובהתאם להלכה הפסוקה. 1661-שנ"ג)ה( לתקנות חובת המכרזים, הת21בתקנה

-מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים או סודות עסקיים )להלן .12.2

(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים לאחר סיום "חלקים סודיים"

יסמן את החלקים והמכרז, יציין במפורש בטופס ההצעה מהם החלקים הסודיים

נוסף על כך יצרף המציע עותק .משמעי-ההצעה באופן ברור וחד הסודיים שבטופס

לעיל. 29.2 של ההצעה בניכוי החלקים הסודיים, כמפורט בסעיף

35

ושלא צירף עותק לעיון מציע שלא סימן חלקים בטופס ההצעה כסודיים .12.2.1

חרים, יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה לעיון מציעים אהמציעים

אם יוכרז כזוכה במכרז.

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה .12.2.2

סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר

מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

של ועדת המכרזים יודגש כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו .12.1

ושל ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים, לדיני העיון

ולאמות המידה המחייבות רשות מינהלית.

החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה .12.1.1

שהזוכה הגדירם כסודיים, תיתן על כך ועדת המכרזים התראה לזוכה,

להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות העניין.ותאפשר לו

החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה, תודיע על כך ועדת המכרזים .12.1.2

למציע הזוכה בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.

)למעט שמות סיונויכתובתו של המציע, נשמו ויודגש כי מבלי לגרוע מהאמור לעיל, .12.3

לא יהוו סוד מסחרי או סוד על ידו המבקר המוצע רטיופ, הלקוחות ופרטיהם(

יע שבחר להשתתף במכרז מביע בכך את הסכמתו לאמור בסעיף זה.מצ .עסקי

מימוש ההתקשרות .11

לרשותדרש הזוכה במכרז להמציא יי ולמימוש ההתקשרות חתימת החוזהכתנאי ל .11.1

עשר ארבע בתוך, את כל המסמכים, ההתחייבויות והאישורים המפורטים בחוזה

.הייום מיום שנמסרה לו הודעת הזכי (13)

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ימסור הזוכה במכרז לרשות: .11.2

התחייבות לשמירה על סודיות, בנוסחים המופיעים בחוזה; .11.2.1

התחייבות להימנע מניגוד עניינים; .11.2.2

אישור על עריכת ביטוחים. .11.2.1

כללי .ה

פרשנות .13

ת הפרשנותתהא המשמעות שיש להם בפקוד 3 סעיףבמלים וביטויים שלא הוגדרו ל .13.1

, אלא אם כן משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו 1611-או בחוק הפרשנות, התשמ"א

מובן אחר.

ביטול או קביעה בדבר בטלותו של תנאי במכרז, אין בהם כשלעצמם כדי לפגוע .13.2

בתוקפו של המכרז או של תנאי אחר מתנאיו.

32

רף למכרז זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש המצוהחוזה .13.1

המצורף לו )על נספחיו( כמסמך אחד המשלים זה את החוזה לראות את המכרז ואת

זה.

יעשה מאמץ החוזה בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח .13.1.1

ליישב בין שני הנוסחים.

יגבר החוזהרז לבין נוסח בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכ .13.1.2

.חוזהנוסח ה

לשון -כל האמור בלשון זכר לשון רבים במשמע, ולהיפך. -כל האמור בלשון יחיד .13.3

נקבה במשמע, ולהיפך.

כותרות הסעיפים במכרז ובנספחיו הן למטרות נוחות ואין להשתמש בהן לצרכי .13.9

פרשנות.

דרישה למידע נוסף והבהרות .19

ה חייבת( לבקש מכל מציע בכל שלב של המכרז ועדת המכרזים רשאית )אך אינ .19.1

פה להצעה, כולה או מקצתה, ובלבד שלא יהיה בכך כדי -הבהרות בכתב או בעל

הוגן על המציעים -לאפשר למציע לשנות את הצעתו או להעניק לו יתרון בלתי

האחרים. ההבהרות יהוו חלק בלתי נפרד מן ההצעה.

שלמת מידע חסר או המלצות או לועדת המכרזים שיקול דעת לדרוש ממציע ה .19.2

אישורים המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז, לצורך בחינת עמידתו של המציע

בתנאי המכרז.

ועדת המכרזים רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם, אם .19.1

מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשוויון בין המציעים וכי החלטה זו משרתת באופן

בי את טובת הרשות ואת תכליתו של מכרז זה.המר

הצעה תכסיסנית .19

תיפסל. לב-סנית או חסרת תוםיהצעה תכס

הצעה מסויגת או מותנית .13

חל איסור על המציע לסייג את הצעתו או להתנותה. ועדת המכרזים רשאית לפסול .13.1

ירשמו.יאו להתעלם מהסייג או מהתנאי מטעמים ש ,הצעה מסויגת או מותנית

רשאי להעלות את ,ור כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגותמציע הסב .13.2

שקול את פנייתו ת והרשותהשגותיו או את הערותיו במסגרת הליך ההבהרות,

לעיל. 27 ףשיבו, הכל בהתאם לקבוע בסעיתו

ביטול ודחייה .11

שלב, ולמציעים לא תהיה זכות את המכרז בכל או לדחות המכרזים רשאית לבטל ועדת

לדרוש את אכיפתו.

37

סמכות שיפוט .16

לבית המשפט המוסמך נתונהסמכות השיפוט המקומית לגבי מכרז זה והחוזה המצורף לו

.בלבד בירושלים

38

טופס הצעה - 8/31 נספח א' למכרז

כללי .1

יש למלא את הטופס ולהגישו כחלק מההצעה למכרז. .1.1

השאלה אינה רלוונטית למציע יש לציין במפורש אם –יש להתייחס לכל הסעיפים .1.2

"לא רלוונטי" ולא להשאיר מקום ריק.

בכל סעיף שבו הושאר מקום למילוי ההצעה, יש במקום שהושאר כדי להעיד על .1.1

היקף הפירוט המצופה מהמציע. ניתן להוסיף שורות או טבלאות לפי הצורך.

היא לחתימת מורשה בכל מקום בטופס ההצעה שבו נדרשת חתימה, הכוונה .1.3

החתימה מטעם המציע.

בכל מקום בטופס ההצעה שבו נדרש המציע למסור פרטי איש קשר, יש לציין את שם .1.9

איש הקשר, תפקידו ופרטי התקשרות עימו )כתובת, טלפון, פקס ודואל(.

הדרישות לצירוף מסמכים המופיעות בגוף נספח זה מובאות לנוחות המציעים בלבד; .1.9

המחייבות הינה כאמור בגוף המכרז. רשימת הדרישות

פרטי המציע .2

שם המציע

כתובת המציע

טלפון

דוא"ל פקס

פרטי איש הקשר מטעם המציע

שם איש הקשר

דוא"ל תפקיד

למכרז( 10משפטי של המציע )סעיף המעמדו .1

אחר( __________שה/מור חברה/שותפות/עוסקיחיד/משפטי של המציע )המעמד ה .1.1

מספר מזהה )לפי הרישום במרשם הרלוונטי( _________________ .1.2

)כן / לא(: ______________ רואי חשבוןהמציע הנו משרד .1.1

39

מורשי החתימה אצל המציע ותפקידם אצל המציע: .1.3

אצל תפקיד ת.ז. שם מס"ד

המציע

דוגמת חתימה

3

6

1

4

חלק זה:במסמכים נדרשים .1.9

אם צורף סמן המסמך

תעודת תעודת עוסק מורשה או

התאגדות.

נסח תאגיד עדכני -מציע שהוא תאגיד

.2611לשנת

אישור מאומת על -מציע שהוא תאגיד

ידי עו"ד בדבר זהות מורשי החתימה אצל

המציע.

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות

ורשומות לפי חוק עסקאות גופים

.1639-ציבוריים, התשל"ו

למכרז( 13 - 11)סעיפים ואישוריםתצהירים .3

המסמכים הבאים צורפו לטופס ההצעה: .3.1

אם צורף סמן המסמך

תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים, בנוסח

למכרז. ג'המפורט כנספח

ום דמי השתתפות במכרז.על תשל אישור

למכרז. ד'תצהיר בנוסח המצורף כנספח

6.

למכרז( 14)סעיף המבקר המוצע .9

המוצע המבקר .9.1

המוצע: ____________ המבקרשם .9.1.1

מספר תעודת זהות: ___________ .9.1.2

מועד הסמכה כרו"ח: ________________ .9.1.1

___________.תפקיד אצל המציע )שותף/עובד(: .9.1.3

מועד תחילת עבודה אצל המציע: __________________. .9.1.9

תיאור כללי של נסיונו: _____________________________ .9.1.9

___________________________________________________

___________________________________________._______

11

למכרז( 19 -ו 18, 17, 16, 14.1.3 פיםהמוצע )סעי המבקר .9

-ו 18 , 17 , 16 לצורך סעיפים ,נוסף, ככל שישנוניסיון , וכן 14.1.3 התאם לנדרש בסעיף ב המבקר המוצעאת ניסיונו של פרט, באמצעות הטבלה שלהלן, יש ל .9.1

19:

לו נתן המבקר שם הלקוח מס"ד

המוצע שירותי ביקורת

אם הציין )נא ל פנים

השירות ניתן במסגרת

, יש (אחרמעסיק המציע או

לציין האם הלקוח הוא גוף

ציבורי/מלכ"ר/אחר

מועד תחילת

עם ההתקשרות

)חודש הלקוח

ושנה(

מועד סיום

עם התקשרות

)חודש הלקוח

ושנה(

היקף התקציב / המחזור

בשנה הלקוחהכספי של

מהות השירות שניתן ותפקידו

במסגרת מתן המבקר המוצעשל

השירותים ללקוח

פרטי איש קשר מטעם

הלקוח

1

2

1

66

3

9

9

3

1

6

16

12

:של המבקר המוצע תופירוט השכלה והכשרה רלוונטי .9.2

מסמכים נדרשים: .9.1

אם צורף סמן המסמך

.בתוקף רו"חתעודת

.המבקר המוצעקורות חיים של

תעודות המעידות על השכלה והכשרה

.תורלוונטי

למכרז. 1תצהיר בנוסח המפורט בנספח ג'

20בתחומים המקצועיים בהם עוסקת הרשות )סעיף היכרות וניסיון של המבקר המוצע .3

למכרז(

אופן צבירת הידע והניסיון והמוצע תחומי ההיכרות והניסיון של המבקר .3.1

:)קורס/השתלמות/עבודה/עריכת ביקורת(

____________________________: יש/אין, פירוט:דיני ניירות ערך .3.1.1

.___________________________________________________

3.1.2. IFRS :יש/אין, פירוט__________________________________:

____________________._______________________________

________________________ יש/אין, פירוט:: מכשירים פיננסיים .3.1.1

.___________________________________________________

:____________________________יש/אין, פירוט: מסחר בבורסה .3.1.3

.___________________________________________________

__________________פירוט:יש/אין, : /ניהול תיקיםעוץ השקעותיי .3.1.9

.___________________________________________________

__________________יש/אין, פירוט:: דיני תאגידים/ממשל תאגידי .3.1.9

.___________________________________________________

64

___________________________________יש/אין, פירוט:: מימון .3.1.3

.___________________________________________________

__________________________יש/אין, פירוט:: והתקשרויות רכש .3.1.1

.___________________________________________________

מסמכים נדרשים: .3.2

אם צורף סמן המסמך

תעודות או אישורים המעידים על

פות בקורסים או השתלמויות.השתת

למכרז( 22יכולת מיחשובית )סעיף .1

בתחום של המבקר המוצע או של עובד אחר של המציע את יכולותיו על המציע לפרט .1.1

:המחשוב

שליטה של המציע בתוכנההמידת שם התוכנה מס"ד

ERPמערכת .1

חישוב שכרמערכת .2

יע לפרט את ניסיונו המעשי בשימוש בתוכנות כאמור:על המצ .1.2

מערכות מידע ממוחשבותעל ביקורת בעריכת המציע ניסיון .1.1

____ממוחשבת: __מידע עבורו ערך ביקורת על מערכת שם הגוף .1.1.1

____________________שם המערכת עליה ערך ביקורת: __ .1.1.2

___________________________תיאור מאפייני המערכת: _ .1.1.1

___________________________________________________

___________________________תיאור הביקורת שנערכה: .1.1.3

___________________________________________________

שבעל היכולות המחשוביות אינו המבצע המוצע יפורטו הפרטים הבאים:ככל .1.3

שם העובד: ____________ .1.3.1

65

זהות: ___________ מספר תעודת .1.3.2

מועד הסמכה כרו"ח: ________________ .1.3.1

תפקיד אצל המציע )שותף/עובד(: ___________. .1.3.3

מועד תחילת עבודה אצל המציע: __________________. .1.3.9

למכרז( 23תואר נוסף )סעיף .6

ו/או למכרז 23.1 למבקר המוצע יש תואר שני באחד מהתחומים המפורטים בסעיף .6.1

)כן/לא(. ____. אם כן, פירוט התואר תואר ראשון במשפטים

.______________________

מסמכים נדרשים: .6.2

אם צורף סמן המסמך

אישור מהמוסד האקדמי על הזכאות

לתואר.

12

פירוט המסמכים שיש לצרף למכרז .16

)סמןצורף / לא צורף המסמך מס"ד

אם צורף(

תעודת התאגדות.העתק תעודת עוסק מורשה או .1

.)אם המציע הוא תאגיד( 2611נסח תאגיד עדכני לשנת .2

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות. .1

)אם המציע הוא אישור עו"ד בדבר מורשי החתימה אצל המציע .3

.תאגיד(

נספח ג' למכרז. -תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים .9

למכרז. ד'תצהיר בנוסח המצורף כנספח .9

תדפיס המעיד על אישור תשלום דמי ההשתתפות במכרז. .3

המבקר המוצע.של בתוקף רשיון רו"ח .1

המבקר המוצע.קורות חיים של .6

.המוצע המבקר של השכלתו על המעידות תעודות .16

.1נספח ג' – המבקר המוצעתצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים של .11

.תוכנית ביקורת לדוגמא .12

__________________________ שם המציע:

__________________________ בעלי זכויות החתימה:

__________________________ חתימה וחותמת:

__________________________ תאריך:

67

חוזה –נספח ב' למכרז

חוזה מס'____________

2611 בשנת בחודש________ ביום__ ושליםירשנערך ונחתם ב

רשות ניירות ערך בין:

966966216מס' ישות:

69393, ירושלים 22מרחוב כנפי נשרים

("הרשות")להלן:

מצד אחד

____________________________ לבין:

______מרחוב _________________

הרשום ברשם ה ________________

______________שמספרו/ה _____

על ידי מורשי החתימה _______________

("הספק")להלן:

מצד שני

;שירותי ביקורת פניםלצורך קבלת רואי חשבוןמשרד והרשות מבקשת להתקשר עם הואיל:

שבו פירטה את , ביקורת פניםשירותי למתן 1/11פומבי מספר והרשות פרסמה מכרז והואיל:

על הספק לעמוד;הדרישות שבהן

זכה במכרז לאספקת השירותים האמורים;והספק והואיל:

באמצעות המבקר אותו הציע בהצעתו את השירותים האמוריםספק לוהספק הסכים והואיל:

.והוא רשאי להתקשר בהסכם זה על פי כל דין או הסכם, למכרז

פיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:ל

מבוא .1

ם והמבוא להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.הנספחי .1.1

הסכם זה ונספחיו הוא ההסכם השלם והיחיד בין הצדדים ביחס לנושאים .1.2

בו. המפורטים

68

הנספחים להסכם זה הם כמפורט להלן: .1.1

ספק; -התחייבות לשמירה על סודיות -( 1נספח ) .1.1.1

עובד הספק; -התחייבות לשמירה על סודיות -( 2נספח ) .1.1.2

;ביטוחים עריכת על אישור - (1) נספח .1.1.1

ספק; -התחייבות להימנעות מניגוד עניינים -( 3נספח ) .1.1.3

עובד הספק; –התחייבות להימנעות מניגוד עניינים -( 9נספח ) .1.1.9

נוהל ניגוד עניינים של הרשות לניירות ערך; -( 9נספח ) .1.1.9

הצעתו של הספק למכרז. -( 3נספח ) .1.1.3

הגדרות .2

:המשמעות שלצידם תהיה לביטויים הבאיםבחוזה זה,

רשות ניירות ערך. -" הרשות" .2.1

ביקורת פנים כמשמעם בחוק שירותי - "פנים ביקורת שירותיאו " "השירותים" .2.2

.1662-הביקורת הפנימית, התשנ"ב

בספק או או בעל מניות, שותף ספקמי שמתקיימים יחסי עבודה בינו לבין ה -" עובד" .2.1

;הספק עצמו

או מבקר מחליף בהצעתו של הספק למכרזר כמבקלשמש מי שהוצע -" המבקר" .2.3

. להלן 6.6 -6.5 שמונה בהתאם לסעיפים

או מי מטעמו. ראש הרשותיושב -" הרשות נציג" .2.9

ועדת הביקורת של הרשות. -" ועדת הביקורת" .2.9

( דקות.96שישים ) -" שעת עבודה" או "שעה" .2.3

קופת ההתקשרותת .1

, החל ממועד שנים (9) לחמשצדדים על פי הסכם זה הינה תקופת ההתקשרות בין ה .1.1

.("ההתקשרות המקורית")להלן: חתימת ההסכם

פרקבלרשות עומדת האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות לעיל,על אף האמור .1.2

סך הכל ב שנים (16) עשר , עד לתקופה מצטברת שלשנים (9) חמשעד של ףנוסזמן

)כולל ההתקשרות המקורית(.

רשאית, בהתאם לשיקול הרשות תהיה שתוארך תקופת ההתקשרות, ככל .1.2.1

להתמודד במכרז עתידי למתן שירותי ספק לאפשר ללא דעתה הבלעדי, ש

בשנתיים שלאחר תום תקופת ההתקשרות.ביקורת פנים לרשות,

ם לאחר סיום תקופת ההתקשרות.יישארו בתוקפם ג 16 -ו 15 סעיפים .1.1

69

הצהרות הספק .3

הספק מצהיר בזאת:

זה. הסכם מושאהשירותים את על פי כל דין לבצע יםמורשוהמבקר מטעמו כי הוא .3.1

כי יש לו את הידע המקצועי, הניסיון, המומחיות והכישורים הדרושים לביצוע .3.2

רשותו כל האמצעים הדרושים לכך וכי הוא בעל כושר השירותים, כי עומדים ל

ויכולת מתאימים מכל הבחינות למילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה, במלואן

ובמועדן.

הקשורים לביצוע הודרישותי הרשותהספק מצהיר ומאשר שהוא הבין את צרכי .3.1

גשה הסכם זה וכי כל הצרכים והדרישות האלו ניתנים להשגה באמצעות ההצעה שהו

על ידו.

הספק מצהיר ומאשר כי הוא חתם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את נוסח המכרז .3.3

רשות את כל על נספחיו ועל ההבהרות שניתנו לו, הבין אותם, קיבל מנציגי ה

איןלו לגיבוש הצעתו והתחייבויותיו על פי הסכם זה, ו ההסברים וההנחיות הנחוצים

גילוי מספיק או גילוי חסר, טעות או פגם בקשר עם אי הרשותלו כל טענה כלפי

בקשר לנתונים או לעובדות הקשורות במתן השירות.

כי המבקר כשיר לשמש כמבקר פנים, בהתאם להוראות חוק הביקורת הפנימית, .3.9

."(הפנימית הביקורת חוק)להלן " 1662-התשנ"ב

תמניו בעליפסיק להיות שותף או המבקר שלכך שבמידה ומסכים הוא מודע כי .3.9

.המבקר עם רותבספק, תהיה הרשות רשאית להשתחרר מהחוזה, ולהתקשר ישי

לא רשאית ש הרשותתהיה תקופת ההתקשרות, שתוארךשככל הוא מודע לכך כי .3.3

שירותי אספקתהשתתף במכרז עתידי ללאו למבקר המוצע מטעמו ספקל לאפשר

.ההתקשרות תקופת תום שלאחר בשנתיים לרשות פנים ביקורת

יחסי אמון בה שישלו שההתקשרות הנה התקשרות היר ומאשר כי ידועמצ הספק .3.1

מיוחדים בין הצדדים.

עמו על בסיס הצעתו, על סמך שהרשות התקשרההספק מצהיר ומאשר כי ידוע לו .3.6

הצהרותיו והתחייבויותיו בהצעתו ובהסכם זה, לעיל ולהלן.

אופן מתן השירותים .9

לפי דרישתה לרשות ורת פניםשירותי ביק , באמצעות המבקר,הספק יעניק .9.1

. ובהנחייתה של ועדת הביקורת

לפי במקצועיות, ביעילות ובדייקנות, מושא הסכם זהבצע את השירותים יהספק .9.2

.עימוובתיאום נציג הרשות על פי הנחיותיו של ,במקצוע המקובלות השיטות

.פעל בשיתוף פעולה עם נציגי הרשותיהספק .9.1

)ה( לחוק הביקורת הפנימית, המבקר יהיה כפוף -)ד( ו9אות סעיף רבהתאם להו .9.3

במילוי תפקידו ליו"ר הרשות וישא באחריות ישירה בפניו.

1.

באופן שוטף אודות הממצאים ולועדת הביקורת ליו"ר הרשותדווח יהספק .9.9

עדכנו בקשר להתקדמות ביצוע השירותים.יהמתקבלים במסגרת מתן השירותים ו

וכל מידע או תוצאות חלקיות בקשר מסור לרשות מסמכים, הסברים יהספק .9.9

לשירותים, במועד, במתכונת ובאופן שיידרש לכך על ידי הרשות, לרבות השתתפות

במשרדי הרשות בירושלים ובתל אביב. בישיבות

הספק יעשה כל דבר נדרש וסביר שמבקר פנים היה עושה לשם מתן השירותים מושא .9.3

הסכם זה.

. אביב-ובתל בירושליםי הרשות הספק יספק את שירותי הביקורת במשרד .9.1

המבקר .9

המבקר שהוצע בהצעת הספק ישמש כנציג הספק אל מול הרשות. .9.1

של חוזה ובכל נושא הנובע והכרוך בביצוע הרשותיהיה אחראי לקשר עם המבקר .9.2

בכל שעות העבודה, בכל ימי הרשותיהיה זמין לפניות . הספק מתחייב כי המבקר זה

העבודה.

ות מושא החוזה יתבצע על ידי המבקר המפורט בהצעתו הספק מתחייב שהשיר .9.1

למכרז בלבד.

מניותאו בעל שותף המבקר היותו שלהספק יודיע לרשות באופן מיידי על הפסקת .9.3

במציע.

מהספק כי יביא לאישור הרשות לדרושהרשות רשאית לסיים את ההתקשרות או .9.9

המפורטים להלן:לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל אחד מהמקרים מבקר מחליף,

המבקר לא יוכל לבצע את השירות בדרך קבע או באופן ארעי מחמת .9.9.1

.סיבה שאינה תלויה בספק ושאין לאל ידו למנוע

המבקר לא יהיה כשיר יותר לשמש כמבקר פנים לפי חוק הביקורת .9.9.2

הפנימית.

.לחוק הביקורת הפנימית 12התקיים הנסיבות המפורטות בסעיף ב .9.9.1

ף או בעל מניות במציע.המבקר חדל להיות שות .9.9.3

, יציע הספק ללא דיחוי מבקר מחליף דרשה הרשות מהספק להציע מבקר מחליף .9.9

"מבקר מקרב עובדיו, העומד בתנאים ובדרישות לפי המכרז ולפי חוזה זה )להלן:

(.מחליף"

מינוי מבקר מחליף מותנה בהסכמה מראש ובכתב של הרשות. הסכמה זו .9.9.1

המועמד עבר בהצלחה ריאיון שערך לו נציג תינתן, בין היתר, בכפוף לכך ש

הרשות, ככל שהרשות תחליט לעשות כן. לא אישרה הרשות את המועמד,

יציע הספק ללא דיחוי מועמד אחר מקרב עובדיו עד אשר יוצע מועמד

המקובל על הרשות. הרשות תודיע על החלטתה בעניין אישור המועמד לא

מדות. יום מהמועד שבו הוצגה המוע 16-יאוחר מ

13

בחרה הרשות לסיים את ההתקשרות, רשאית הרשות להתקשר עם המבקר באופן .9.3

ישיר.

הספק עובדי .3

של הספק נוספים בעובדים ייעזר לא המבקרלעיל, 6.3 בסעיף מהאמורלגרוע מבלי .3.1

השירותים, ללא אישור מראש ובכתב מהרשות לגבי כל עובד. תןלצורך מ

רשאית לדרוש מהספק, בכל עת ומכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תהרשו .3.2

חוזה זה. מושא השירותיםלהפסיק להיעזר בעובד מטעם הספק שאושר לביצוע

הרשות כאמור, יפסיק אותו עובד לבצע את השירותים באופן דרשה .3.2.1

מיידי.

פיקוחו הנחיה .1

הרשות נציגלו מעת לעת על ידי הספק יבצע את השירותים בהתאם להנחיות שיינתנו .1.1

.ועדת הביקורתאו

בכל עניין הקשור למתן השירותים. כל פניה הרשות של כוחהישמש כבא הרשות נציג .1.2

.הרשותשל הספק אל הרשות בקשר למתן השירותים, תיעשה באמצעות נציג

מימושה או אי מימושה של זכות הפיקוח כאמור, לאומתן או אי מתן הנחיות כאמור .1.1

.ספקולא יגרעו מאחריותו של ה הרשותעל נציג או הרשותיטילו אחריות על

הספק אחריות .6

יהיה אחראי לתוצאות כל פגיעה, אובדן או נזק, שיגרמו תוך כדי או עקב הספק .6.1

או של מי או עקיפה ממעשה או מחדל של הספק וכתוצאה ישירה השירותיםביצוע

מועסקיו.ועמו, לרבות עובדיו מט

קוט את האמצעים הדרושים על מנת למנוע כל פגיעה, אובדן או נזק.ינ הספק .6.2

הרשות, עובדיה והבאים מכוחה לא ישאו בכל תשלום, הוצאה, אובדן או נזק מכל .6.1

סוג, שייגרם לספק או לעובדי הספק, למעט אם חובה כאמור מוטלת על הרשות

בהסכם זה במפורש.

ופיצוי שיפוי .16

"( בגין נזקים הזכאים)" וכל מי מטעמם תהרשו נציג, הרשותיפצה את הספק .16.1

אחראי להם כאמור, ספקוהוצאות שיגרמו להם כתוצאה מפגיעה, אובדן או נזק שה

וישפה אותם בגין כל סכום ששילמו או חויבו לשלם בגין פגיעה, אובדן או נזק

.ושכ"ט עו"ד כאמור, לרבות הוצאות משפט

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל: .16.2

כצד לכל תביעה שתוגש נגד ספקלצרף את ה תרשאיהיה ת הרשות .16.2.1

אחראי להם כאמור, או ספקהזכאים בגין פגיעה, אובדן או נזק שה

לייצג בתביעה האמורה את הזכאים. ספקלייפות את בא כוח ה

16

בקשר לכל תביעה שתוגש כנגד הזכאים הרשותישתף פעולה עם הספק .16.2.2

ר, ובכלל זה ימציא י לו כאמואחרא בגין פגיעה, אובדן או נזק שהספק

י כל נתון או מסמך הרלוונטיים לתביעה או שיתבקשו על יד למזמין

.הרשות

, יוצא כנגד הזכאים צו כלשהו ספקאם כתוצאה ממעשה או מחדל של ה .16.2.1

את האמצעים וההליכים הספק, ינקוט או בית דין בית משפטעל ידי

.באופן מיידיהדרושים להסרתו של הצו

ביצוע עצמי .11

ו רשאי להמחות, לשעבד או למשכן את זכויותיו או את חובותיו לפי חוזה הספק אינ .11.1

מראש ובכתב. רשותזה לצד שלישי כלשהו, אלא אם כן ניתן על כך אישור ה

המחאה, שיעבוד או משכון כאמור, ככל שנעשו ללא אישור, יהיו חסרי תוקף מחייב, .11.2

פיהם.-שלם כל תמורה בגין שירות שסופק עלתכבדם ולא תלא הרשות ו

התחייבויות הרשות .12

לשם ביצוע השירותים כאמור בהסכם זה, מתחייבת הרשות למסור לספק נתונים .12.1

צוע השירותים.ומידע וכל חומר אחר שברשותה הדרושים לבי

להלן. 13 הרשות מתחייבת לשלם לספק תמורת השירותים כמפורט בסעיף .12.2

התמורה .11

,להלן את הסכומים המפורטים , תשלם הרשות לספקםרותישיהביצוע תמורת .11.1

:מסכומים אלה ינוכה מס במקור כדין ,בתוספת מע"מ כחוק

לשעה.₪ 196עבור שעת עבודה של המבקר תשלם הרשות .11.1.1

₪ 266הספק שאינו המבקר תשלם הרשות עבור שעת עבודה של עובד .11.1.2

לשעה.

שבו יפורטו השעות שהוקדשו הספק יגיש לרשות, אחת לחודש, דו"ח סיכום עבודה, .11.2

, בצירוף חישוב התמורה עבור ביצוע השירות. יםלביצוע השירות

יום (16) שלושים הרשות תשלם לספק עבור השעות שפורטו בדו"ח, וזאת בתוך .11.1

. זאת(16)שוטף + מועד קבלת דו"ח העבודה מהספקראשון לחודש שלאחר מה

כי השירות ניתן לשביעות רצונו, נציג הרשותבכפוף לכך שהספק קיבל אישור מאת

וכי הוא מאשר את פירוט השעות בדו"ח העבודה. כנגד תשלום החשבון, יוציא הספק

לרשות חשבונית מס.

לא ניתן עליו אשר הרשות לא תישא בכל תשלום שאינו נובע מהקבוע בהסכם זה, .11.3

מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוסכם כי תשלומים בגין .ובכתב אישור מראש

זמן נסיעה לישיבות או נסיעות, הוצאות )כגון טלפון, דואר, צילומים, הדפסות, פקס,

, אש"ל וכיוצא בזה( כלולים במחיר השירותים ולא תשולם בגינם אחר ביטול זמןכל

כל תמורה נוספת.

11

לקבל תמורה או ,מוסכם בזאת כי הספק או מי מטעמו לא יהיה זכאי, בשום מקרה .11.9

שירותיםמכל צד שלישי בקשר לביצוע ה ,בעקיפין אוישרין במ, טובת הנאה כלשהי

מושא חוזה זה. היה ותתקבל טובת הנאה כאמור, יהווה הדבר הפרה יסודית של

החוזה.

העדר יחסי עבודה .13

קבלן עצמאי, ובשום מקרה -הצדדים מסכימים כי היחסים ביניהם הינם יחסי מזמין .13.1

ספקה עובדי ,ספקלבין ה הרשותביד בין לא ניתן לפרש חוזה זה כיוצר יחסי עובד ומע

,תביעה שעניינה יחסי עובד ומעביד הרשותתוגש נגד שאו הפועלים מטעמו. במקרה

נגד ושיפסקאו חבות אחרת, חיוב ,בגין כל תשלום כספי הרשותאת ספקישפה ה

והצגת הפסק המחייב. רשותהיד עם דרישת ימ הרשות, אם ייפסקו,

האחראי הבלעדי על עובדיו, וכי הוא היחיד הנושא בכל מצהיר בזאת כי הוא ספקה .13.2

אחריות, חבות או חוב שמעביד עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו, לרבות בתשלומי שכר

או זכויות סוציאליות מכל מין וסוג.

שמירה על סודיות .19

הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם, כל .19.1

ך שיגיעו אליו אגב או בקשר עם ביצוע חוזה זה או במהלך או אגב ידיעה או מסמ

.ביצועו, תוך תקופת ביצועו, לפני תחילתו או לאחר מכן

פי סעיף זה -מצהיר ומאשר, כי ידוע לו, כי אי מילוי ההתחייבות על ספקה .19.1.1

.1633-"זלהתש, עונשיןהלחוק 111מהווה עבירה לפי סעיף

וכן עובדים אחרים שיש להם ,המבקרתים את הספק מתחייב לחתום בעצמו ולהח .19.2

יםנספחת כות הסודיות המצורפועל הצהר ,נגיעה למתן השירותים מושא ההסכם

לחוזה זה, לפיה יתחייבו שלא להעביר, לא למסור ולא להביא לידיעת כל (6)-ו (3)

אדם כל ידיעה או מסמך שיגיעו אליהם או נוצרו על ידם אגב או בקשר עם ביצוע

זה תוך תקופת ביצועו, לפני תחילתו או לאחר מכן.חוזה

החומרעל זכויות .19

("החומר" :)להלן ידי הספק בקשר לחוזה זה-עלוכן או ייאסף שי חומר או מסמךכל .19.1

, אשר רשותידי הספק בנאמנות עבור ה-והוא מוחזק עלה של הרשות הינו קניינ

, במגבלות הדין. הלעשות במידע זה כרצונ תרשאי

עובד מטעמו אין כל זכות קניין או כל זכות אחרת בחומר, והוא אינו לספק או ל .19.2

פי החוזה, אלא באישור -שימוש שאינו קשור בביצוע מטלותיו על ורשאי לעשות ב

מראש ובכתב של נציג הרשות.

, כמשמעותו להעביר חומראסור לספק למשך כל תקופת ההתקשרות ולאחריה, .19.1

ור ישירות בביצוע חוזה זה, אלא אם כן ניתנה לרשותו של גורם שאינו קש בסעיף זה,

על כך מראש הסכמתה המפורשת והכתובה של הרשות.

14

שניתן הספק ישמור על החומר בהתאם להוראות הדין, ובלבד שהחומר יישמר באופן .19.3

( שנים לאחריה. 3ההתקשרות, ובמהלך שבע )למשך כל תקופת ,להגן עליו

יעביר הספק ,שת ובכתב של נציג הרשותפי דרישה מפור-עלעל אף האמור לעיל, .19.9

באופן מיידי את כל החומר שברשותו לרשות הרשות, ולא ישמור ברשותו עותק, גיבוי

או חלקים מן החומר, אלא אם ניתן על כך אישור מפורש ובכתב של נציג הרשות.

קיזוז .13

הספק מסכים ומצהיר בזאת כי הרשות תהא רשאית לקזז מהתמורה שעליה לשלם .13.1

פי כל חוזה אחר או -על ,פי חוזה זה-פי חוזה זה כל סכום המגיע לה מהספק על-ללו ע

פי דין. -על

מועד הקיזוז אחר כאמור, תינתן לספק בתכוף להרשות ההודעה על סכומים שקיזז .13.2

שבגינם נעשה הקיזוז.הסכומים של ותכלול פירוט

אמור או על על קיזוז כבפני נציג הרשות השגותיו את רשאי להגיש יהיה הספק .13.1

לטענתו. ומגיעים לו תשלומים שלא שולמו לו

מיום קבלת התשלום החסר יום (66תשעים )לרשות לא יאוחר מהשגה כאמור תועבר .13.3

ין.יהקיזוז, לפי הענ תאו מיום קבלת הודע

העברת השגה בתוך המועד האמור, משמעה הסכמה של הספק לביצוע הקיזוז.-אי .13.9

ניגוד עניינים .11

במסגרת מתן השירותים מושא חוזה ימנע מלפעול בניגוד עניינים מתחייב כי הספק .11.1

זה, וכי יודיע לרשות ללא דיחוי על כל עניין העלול להעמיד אותו, את מורשי החתימה

בו, את בעל השליטה בו או שותף בו, או מי מעובדיו, לרבות עובד שלא מועסק

בביצוע השירות, במצב של חשש לניגוד עניינים כאמור.

מורשי החתימה בו, בעל שהוא, י לגרוע מהאמור לעיל, הספק מתחייב בזאתמבל .11.2

:השליטה בו או שותף בו, או מי מעובדיו, לרבות עובד שלא מועסק בביצוע השירות

תאגיד לתאגיד מדווח ל ,שירותי ראיית חשבון או ביקורת פנים ועניקילא .11.2.1

וראות שדוחותיו הכספיים מצורפים לדיווחי תאגיד מדווח בהתאם לה

במשך תקופת או לכל גורם אחר המפוקח על ידי הרשות,הדין

ההתקשרות.

מול לעיל 18.2.1 המפורטים בסעיף גופים ה ם שלאת עניינ וייצגלא .11.2.2

.קופת ההתקשרותתבמהלך הרשות

תוך הספק ידווח לרשות על כל שינוי במצבו שעלול לעורר חשש לניגוד עניינים .11.1

.( ימים מיום שנודע לו על שינוי כאמור1שלושה )

עובדים ועל הפנימית והוראות כל דין, יחולו על המבקרנוסף להוראות חוק הביקורת .11.3

לחוק ניירות ערך, א16-ו 16, 9סעיפים הוראות ,השירותים מתןהעוזרים ב נוספים

15

9ף , וכן ההיתר הכללי שפורסם על ידי שר האוצר בהתאם לסעי1691-התשכ"ח

לחוק.

לחוזה, (2) נספחכשל הרשות, המצורף יפעל בהתאם לנוהל ניגוד הענייניםהמבקר .11.9

כפי שיעודכן מעת לעת.

, (4נספח )על ההתחייבות להימנעות מניגוד עניינים המצורפת כ הספק יחתום בעצמו .11.9

, על התחייבויות השירותים מתןב העוזרים נוספים עובדים וכןהמבקר, ויחתים את

לחוזה זה. (5) נספחכ ףהמצורבנוסח מניגוד עניינים להימנע

ביטוח .16

– ישראל מדינת ולטובת לטובתו בזה המפורטים הביטוחים את ולקיים לבצע מתחייב הספק

הנדרשים והתנאים הכיסויים את כוללים הם כאשר, לרשות ולהציגם ערך ניירות רשות

:להלן מהמצוין יפחתו לא האחריות גבולות כאשר

[מעביד]יידרש מספק שהוא מעבידים בותח ביטוח .16.1

יבטח את אחריותו כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל הספק .16.1.1

.ידה על המוחזקים והשטחים ישראל מדינתתחומי

דולר ארה"ב (9,666,666) חמישה מיליוןהאחריות לא יפחתו מסך גבולות .16.1.2

.ביטוחלעובד, למקרה ולשנת

רשות ניירות ערך היה ונטען –שראל יורחב לשפות את מדינת י הביטוח .16.1.1

בחבות נושאים הם כי כלשהי מקצוע/מחלת עבודה תאונת קרותלעניין

.הספק מעובדי מי כלפי כלשהם מעביד

שלישי צד כלפי אחריות ביטוח .16.2

יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח הספק .16.2.1

כל תחומי מדינת ישראל כלפי צד שלישי גוף ורכוש בגין פעילותו ב אחריות

.המוחזקים והשטחים

דולר ארה"ב (296,666) מאתיים וחמישים אלףמ יפחת לא האחריות גבול .16.2.2

.ולשנה למקרה

.Cross Liability -ייכלל סעיף אחריות צולבת בפוליסה .16.2.1

רשות ניירות ערך ככל –יורחב לשפות את מדינת ישראל הביטוח .16.2.3

ק והפועלים מטעמו. למעשי ו/או מחדלי הספ אחראים שייחשבו

מקצועית אחריות ביטוח .16.1

.מקצועית אחריות בביטוח פעילותו בגין אחריותו את יבטח הספק .16.1.1

וכל עובדיו הספק של מקצועית חובה מהפרת נזק כל תכסה הפוליסה .16.1.2

, מחדל לרבות, רשלנות, ממעשה כתוצאה אירע ואשר מטעמו הפועלים

, לב בתום שנעשו רשלנית הצהרה, נכון בלתי מצג, השמטה או טעות

.ערך ניירות רשות עבור פנים ביקורת לשירותי בקשר

12

דולר ארה"ב (966,666) חמש מאות אלףהאחריות לא יפחתו מסך גבול .16.1.1

למקרה ולשנה.

:הבאות ההרחבות את לכלול יורחב הפוליסה פי על הכיסוי .16.1.3

;עובדים יושר ואי מרמה .16.1.3.1

בעק העיכוב/או ו השימוש אובדן לרבות, מסמכים אובדן .16.1.3.2

;ביטוח מקרה

;צולבת אחריות .16.1.3.1

.חודשים 9 לפחות הגילוי תקופת הארכת .16.1.3.3

רשות ניירות ערך ככל שיחשבו –יורחב לשפות את מדינת ישראל הביטוח .16.1.9

.הספק מחדלי/או ו למעשי אחראים

כללי .16.3

:הבאים התנאים יכללו הנדרשות הביטוח פוליסות בכל

רשות ניירות –המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל לשם .16.3.1

.ערך

להם יהיה לא הצדדים אחד"י ע הביטוח ביטול או צמצום של מקרה בכל .16.3.2

במכתב לפחות יום 96 של מוקדמת הודעה כך על ניתנה אם אלא תוקף כל

.ערך ניירות רשות לחשב רשום

מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות המבטח .16.3.1

יחול לא שהויתור ובלבד, ןועובדיה ערך תניירו רשות, ישראלכלפי מדינת

.זדון כוונת מתוך לנזק שגרם אדם לטובת

כל עבור הביטוח דמי לתשלום המבטח כלפי בלעדית אחראי יהיה הספק .16.3.3

תנאי פי על המבוטח על המוטלות החובות כל ולמילוי הפוליסות

.הפוליסות

לעדיתב תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות .16.3.9

.הספק על

סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות כל .16.3.9

ורשות ישראל מדינת כלפי יופעל לא ,אחר ביטוח קיים כאשר המבטח

ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות בחזקת הינו והביטוח, ניירות ערך

על פי הביטוח.

( לחוזה, יומצא על ידי נציג הספק 1אישור עריכת ביטוחים, בנוסח המצורף כנספח ) .16.9

.לרשות ניירות ערך עד למועד חתימת החוזה כשהוא חתום בחתימת המבטח

ניירות רשות –מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל הספק .16.9

מתחייב הספק. הביטוח פוליסות את בתוקףערך וכל עוד אחריותו קיימת להחזיק

אורך תקופת ההסכם ולהמציא אישור עריכת ביטוחים את כל הביטוחים לכל לחדש

17

חתום על ידי המבטח לרשות ניירות ערך לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת

הביטוח.

פי על עליו החלה חובה מכל הספק את לפטור כדי הביטוח בסעיפי האמור בכל אין .16.3

או סעד כל על ישראל מדינת של כוויתור האמור את לפרש ואין החוזה פי ועל דין כל

.זה חוזה פי ועל הדין פי על לה המוקנים זכות

הספקידי -על החוזה של הפרה .26

.18 -ו 16 , 15 , 11 , 10 ,9 , 7 , 6 , 5 חוזה:יסודיים ב סעיפיםהבאים מהווים םסעיפיה .26.1

הרשותמזכה את חוזהיסודיים בהסעיפים השל ה הפרתםעל הצדדים כי מוסכם .26.2

לדרוש החזר או ה, לסיים את ההתקשרות או להשעותהחוזבזכות לבטל את ה

, וכן הרשותהבלעדי של הפי שיקול דעת-הכל על, שלא כדיןלספק כספים ששולמו

דין. בהתאם לחוזה ולההפרה לרשות בגין גיעיםכל זכות וסעד המלתבוע מהספק

הפר הספק את החוזה הפרה כלשהי רשאית הרשות לדרוש את תיקון ההפרה בתוך .26.1

סביר. זמן

-כשל הספק בתיקון ההפרה בתוך הזמן שהוקצב לו לשם כך, ואם לא הוקצב זמן .26.3

תהפוך הפרת החוזה -ודע לו על דבר ההפרה ניום מיום ש (13ארבעה עשר ) תוך

במכלול הסעדים המפורטים לעיל. הרשותלהפרה יסודית, המזכה את

סיום ההתקשרות .21

בכל בטרם הגיעה לסיומה הספקם ע הלהפסיק את התקשרות תרשאי היהת הרשות .21.1

.6.5.1 -6.5.4 המפורטים בסעיפים אחד מהמקרים

)בכפוף הרשות קנייןכל דבר המהווה לרשות ימסור הספק עם סיום ההתקשרות .21.2

תמורה עבורו. הלא קיבל הרשותכל סכום ש שותריחזיר לו ,(16.4 לאמור בסעיף

כללי .22

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כל התחייבות הכלולה בהצעתו של הספק תיראה .22.1

ככלולה בחוזה זה, והיא מחייבת את הספק כאילו נכתבה בחוזה זה במפורש.

כל חריגה של הספק מהקבוע בהצעתו תיחשב כהפרה של החוזה, אלא אם כן התקבל .22.2

ור הרשות מראש ובכתב.עליה איש

פי כל דין אלא -צד לחוזה לא יחשב כמוותר על זכות המוקנית לו לפי חוזה זה או על .22.1

אם נעשה הדבר בכתב ובחתימתו של המורשה מטעמו.

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה מהווים ביטוי שלם ומלא של זכויות .22.3

והג שקדם לחתימתו.הצדדים, והם מבטלים כל הסכם, מצג, הבטחה או נ

פרשנות .21

ביטויים המופיעים בלשון יחיד משמעם גם בלשון רבים ולהיפך; ביטויים המופיעים .21.1

בלשון זכר, משמעם גם בלשון נקבה ולהיפך.

18

שלימים זה את זה ומהווים מסמך אחד.זה המצורף לו )על נספחיו( מהמכרז והחו .21.2

יעשה מאמץ ,בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה .21.2.1

ליישב בין שני הנוסחים.

יגבר ,בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה .21.2.2

נוסח החוזה.

סמכות השיפוט .23

.בלבד בירושליםבית המשפט המוסמך של סמכות השיפוט המקומית לגבי חוזה זה הינה

הודעות .29

, בכפוף לכל שינוי בהן, כתובות הצדדים לצורך חוזה זה הינן כמפורט בראש חוזה זה .29.1

שהודעה בכתב עליו נמסרה לצד האחר בדרך המפורטת בחוזה זה.

פי כל דין-פי הוראות הסכם זה או על-כל הודעה שיש לתיתה מצד אחד למשנהו על .29.2

תיעשה בכתב ותישלח בדואר רשום, או בפקס עם אישור קבלת הפקס, או בדואר

בות הצדדים המופיעים בסיפא לחוזה. פי כתו-אלקטרוני עם אישור קבלתו, וזאת על

.שעות משעת המסירה בבית הדואר 32מכתב רשום ייחשב כנמסר לתעודתו כעבור .29.1

הודעת פקסימיליה או הודעה בדואר אלקטרוני תיחשב כמתקבלת עם קבלת האישור

על קבלתה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

___________________ ___________________

נציג הספק הרשות נציג

הספקאישור חתימת

כי מאשר בזאת ,_______________________רח' אני הח"מ,______________, עו"ד/רו"ח, מ

ין.ילכל דבר וענ מחייבת את הספק _______________ה"ה חתימתו של

_______________ ____________________

עו"ד/רו"ח תאריך

19

הצהרת סודיות )ספק( -לחוזה (3נספח )

אנו הח"מ _____________________________________ מצהירים ומתחייבים בזה:

לא לגלות, לא להראות ולא למסור, בין במשך התקופה בה ניתן שירותים לרשות ניירות ערך .1

ף, שום מידע ו/או מסמך הנוגע או הקשור במישרין או ובין לאחר מכן, לשום אדם או גו

מתן שירותיםבעקיפין לעבודות עבור רשות ניירות ערך וכל הקשור לכך, למעט במסגרת

ע"י רשות ניירות ערך ולמענה, וזאת בין שהסודות או המידע האמורים הגיעו אלינו ושהוזמנ

כתוצאה מעיסוקנו כנותני שירות לרשות ובין בדרך אחרת.

לעשות את כל הפעולות ולנקוט בכל הצעדים לבל תהיה כל דליפת מידע לגורמים שאינם .2

מורשים.

לעיל שלא למטרות ביצועה של העבודה שנמסרה 1בסעיף לא לעשות כל שימוש במידע כאמור .1

לביצוענו, כולל ביצוע שכפולים, העתקים וכו' שלא למטרות אלה.

, כל עובד או מי מטעמנו על טופס הצהרת סודיות להחתים לפי דרישת רשות ניירות ערך .3

ידי רשות ניירות ערך.-שיסופק לנו על

, גילוי מידע כאמור שלא לפי סמכות 1633-לחוק העונשין התשל"ז 111ידוע לנו כי עפ"י סעיף .9

שבדין, מהווה עבירה פלילית, וכי האיסור המפורט בסעיף חל גם על עובדים של הספק.

________________ ________________

חתימת הספק תאריך

4.

(עובד הספקטופס הצהרת סודיות ) -( לחוזה6נספח )

אני הח"מ _________________________ ת.ז. מס' ____________________

_________________________ בתפקיד _____________________ -העובד ב

ולא להביא לידיעת כל אדם, כל , לא להודיע, לא למסורמתחייב בזאת לשמור בסוד ולא להעביר

ידיעה ו/או מסמך שיגיעו אלי ו/או נוצרו על ידי בקשר עם עבודתי עבור רשות ניירות ערך ובמהלך

111תקופת עבודתי או לאחריה והנני יודע כי אי מילוי התחייבות זאת מהווה עבירה על סעיף

.1633-לחוק העונשין, התשל"ז

________________ ________________

חתימת העובד תאריך

43

ביטוחים עריכת אישור -לחוזה( 1) נספח

,לכבוד

;רשות ניירות ערך –מדינת ישראל

א.ג.נ.,

אישור עריכת ביטוחים :הנדון

"( הספקהננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו __________________________)להלן "

מיום _______________ עד יום ________________ בקשר לשירותי ביקורת הביטוח לתקופת

פנים עבור רשות ניירות ערך את הביטוחים המפורטים להלן:

]נדרש מספק שהוא מעביד[ ביטוח חבות המעבידים

המוחזקים. והשטחים ישראל מדינת תחומי בכל עובדיו כלפי .1

הביטוח )שנה(. ר לעובד, למקרה ולתקופתדול 9,666,666 גבולות האחריות לא יפחתו מסך .2

תאונת קרות לעניין ונטען היה רשות ניירות ערך –יורחב לשפות את מדינת ישראל הביטוח .1

.הספק מעובדי מי כלפי כלשהם מעביד בחבות נושאים הם כי כלשהי מקצוע/מחלת עבודה

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף ורכוש אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד .1

בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

)שנה(. ולר ארה"ב, למקרה ולתקופת הביטוחד 296,666גבולות האחריות שלא יפחתו מסך .2

(.CROSS LIABILITYבפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת ) .1

שייחשבו אחראים למעשי ו/או ככל ערך ניירות רשות –יורחב לשפות את מדינת ישראל הביטוח .3

מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

ביטוח אחריות מקצועית

ואשר מטעמו הפועלים וכל עובדיו, הספק של מקצועית חובה מהפרת נזק כל מכסה הפוליסה .1

יתרשלנ הצהרה, נכון בלתי מצג, השמטה או טעות, מחדל לרבות רשלנות ממעשה כתוצאה אירע

.ערך ניירות רשות עבור פנים ביקורת לשירותי בקשר, לב בתום שנעשו

דולר ארה"ב. 966,666( לא יפחת מ גבול האחריות למקרה ולתקופה )שנה .2

הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות: .1

ואי יושר עובדים; מרמה .1.1

;ביטוח המקר עקב העיכוב/או ו השימוש אובדן לרבות, מסמכים אובדן .1.2

46

.צולבת אחריות .1.1

.חודשים 9 לפחות הגילוי תקופת הארכת .1.3

שייחשבו אחראים למעשי ו/או ככל ערך ניירות רשות –יורחב לשפות את מדינת ישראל הביטוח .3

מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

כללי

נכללו התנאים הבאים: בפוליסות הביטוח

רשות ניירות ערך –שראל מדינת י לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: .1

אם אלא תוקף כל להם יהיה לא הצדדים אחד"י ע הביטוח ביטול או צמצום של מקרה בכל .2

.ערך ניירות רשות לחשב רשום במכתב לפחות יום 96 של מוקדמת הודעה ידינו על ניתנה

ירותני רשות -ישראל מדינת כלפי, חזרה או השתתפות, תביעה, שיבוב זכות כל על מוותרים אנו .1

.זדון כוונת מתוך לנזק שגרם אדם לטובת יחול לא שהויתור ובלבד, ועובדיהם ערך

החובות כל ולמילוי הפוליסות כל עבור הביטוח דמי לתשלום כלפינו בלעדי אחראי יהיה הספק .3

.הפוליסות תנאי פי על המבוטח על המוטלות

עדית על הספק.ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בל .9

כאשר, המבטח אחריות את שהיא כל בדרך מצמצם או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל .9

ביטוח בחזקתרשות ניירות ערך, והביטוח הינו - ישראל מדינת כלפי יופעל לא אחר ביטוח קיים

.הביטוח פי על הזכויות במלוא המזכה ראשוני

כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה. בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד

,רב בכבוד

_____________ ____________________________

חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח תאריך

41

ספק - עניינים מניגוד להימנעות התחייבותנוסח – לחוזה( 4) נספח

:בזה ומתחייבים מצהירים"מ _____________________________________ הח אנו

לרשות ללא ודיעלהמנע מלפעול בניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים מושא חוזה זה, ולהי .1

או בו השליטה בעל את, בו החתימה מורשי את, את הספקדיחוי על כל עניין העלול להעמיד

לניגוד חשש של במצב, השירות בביצוע מועסק שלא עובד לרבות, מעובדיו מי או, בו שותף

.כאמור עניינים

שדוחותיו תאגידל ,מדווח לתאגיד פנים ביקורת או חשבון ראיית שירותי להעניק שלא .2

כל גורם אחר המפוקח על ידי רשות ניירות ערך לאו מדווח תאגיד לדיווחי מצורפים הכספיים

כאמור גופים של עניינם את לייצג ולא ,ההתקשרות תקופת במשך ,הדין להוראות בהתאם

ות במהלך תקופת ההתקשרות.מול הרש

, על החוזההמבקר, וכן עובדים אחרים שיש להם נגיעה למתן השירותים מושא את להחתים .1

לחוזה. (5) נספחכ ףהמצורבנוסח התחייבות להימנעות מניגוד עניינים

________________ ________________

חתימת הספק תאריך

44

ספקעובדי ה –מנעות מניגוד עניינים התחייבות להינוסח – לחוזה( 5נספח )

,ת.ז. מס' ____________________ ,הח"מ _________________________ ,אני

,בתפקיד _____________________ ,_________________________ -העובד ב

:בזאתומצהיר מתחייב

דיע לרשות ללא מנע מלפעול בניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים מושא חוזה זה, ולהולהי .1

.כאמור עניינים לניגוד חשש של במצב, יתודיחוי על כל עניין העלול להעמיד א

תאגיד שדוחותיו ל ,שלא להעניק שירותי ראיית חשבון או ביקורת פנים לתאגיד מדווח .2

או כל גורם אחר המפוקח הכספיים מצורפים לדיווחי תאגיד מדווח בהתאם להוראות הדין

כאמור את עניינם של גופים לייצג ולא ,ההתקשרותבמשך תקופת ,ערךעל ידי רשות ניירות

מול הרשות במהלך תקופת ההתקשרות.

לחוזה, כפי שיעודכן מעת (2נספח )ל בהתאם לנוהל ניגוד העניינים של הרשות, המצורף כועלפ .1

לעת.

נוסף להוראות חוק שומסכים לכך , ואניהלןקראתי את הוראות החוק המפורטות לכי .3

א לחוק ניירות ערך, 16-ו 16, 9הוראות סעיפים יעל ויקורת הפנימית והוראות כל דין, יחולהב

לחוק. 9, וכן ההיתר הכללי שפורסם על ידי שר האוצר בהתאם לסעיף 1691-התשכ"ח

________________ ________________

העובדחתימת תאריך

45

ת לניירות ערךנוהל ניגוד עניינים של הרשו – לחוזה( 2נספח )

נוהל איתור ניגוד עניינים ועריכת הסדרים למניעת ניגוד עניינים ברשות

ניירות ערך

הטיפול בנושא ניגוד העניינים –כללי

הרשות( עלול להימצא במצב של חשש לניגוד –עובד ציבור, ובכלל זה עובד רשות ניירות ערך )להלן

לולעאו בו הוא אמור לטפל במסגרת תפקידו הציבורי מופקדהוא שר עניין עליו עניינים בעבודתו כא

ן אחר שלו.להתנגש עם עניי

מטרת נוהל זה הינה לקבוע את ההליך הפרוצדוראלי, שבאמצעותו יובטח, כי טרם איושן של

משרות מסוימות או העסקתם של יועצים חיצוניים ברשות תיבחן סוגיית ניגוד העניינים לגבי

(, ויינקטו צעדי מנע, כפי הצורך, שימנעו מצבים בהם עלול המועמד –המועמד לתפקיד )להלן

להתעורר חשש לניגוד עניינים.

כמו כן בא הנוהל לקבוע הסדר לטיפול במקרה של ניגוד עניינים של עובד הרשות שנוצר או מתגלה

תוך מהלך העבודה.

תחולה

ד ברשות. נוהל זה יחול על כל מועמד המתמנה למשרה ברשות וכן על כל עוב .1

בנוסף, נוהל זה יחול על כל מועמד המתמנה לתפקיד של יועץ חיצוני ברשות לרבות יועץ .2

בשכר, יועץ בשכר סמלי או יועץ ללא שכר.

בעת עריכת מכרז יידוע המועמד

בעת פרסומו של כל מכרז או במהלכו של כל הליך בחירה אחר למשרה ברשות יובהר כי .1

בבחינת סוגיית ניגוד העניינים, באמצעות מילוי שאלון הליך הקבלה של המועמדים כרוך

לאיתור ניגוד עניינים וחתימה על הצהרה למניעת ניגוד עניינים.

מועד בדיקת שאלת ניגוד העניינים

בדיקת סוגיית ניגוד העניינים וחתימת המועמד על הצהרה בדבר מניעת ניגוד עניינים, לפי .3

מד לתפקיד, חתימת חוזה העסקה בינו לבין הרשות או נוהל זה, יתבצעו טרם מינוי המוע

קיד בפועל, לפי המוקדם מביניהם.כניסתו לתפ

באחריות מזכיר הרשות לוודא כי מועמד כאמור לא יחל לעבוד ברשות או למלא את תפקידו .9

טיים לפי הוראות רלוונהחדש )לגבי עובד המתמנה מתוך השירות( בטרם פעלו הגורמים ה

נוהל זה.

וי שאלון לאיתור ניגוד ענייניםמיל

המועמד למשרה ברשות יתבקש למלא שאלון לאיתור ניגוד עניינים המצורף כנספח לנוהל .9

(. המועמד יתבקש להחזיר את השאלון אל מזכיר הרשות כשהוא מלא השאלון –זה )להלן

על כל חלקיו.

42

מלא יחשב המזכיר יאשר קבלת שאלון מלא בלבד של המועמד לתפקיד. שאלון שאינו .3

כשאלון שלא הוגש. המזכיר יעביר העתק של השאלון המלא ליועץ המשפטי הרשות

ולממונה על העובד ברשות.

בחינת שאלת ניגוד העניינים ופתרונה

היועץ המשפטי( יבחן האם, בנסיבות –היועץ המשפטי, או מי שהוסמך על ידו )לעיל ולהלן .1

מילוי התפקיד על ידי המועמד לבין ענייניו האחרים; המקרה, קיים חשש לניגוד עניינים בין

בחינת התקיימות חשש לניגוד עניינים תעשה על סמך נתונים שמסר העובד בשאלון

ובהתייעצות עם מי שצפוי להיות הממונה על המועמד ברשות.; ככל שלדעתו של היועץ

טי גם לידיעת וונרלהמשפטי קיים חשש לניגוד עניינים יעביר היועץ המשפטי את המידע ה

יו"ר הרשות, הממונה על המועמד ולמזכיר הרשות, וייוועץ עימם.

היועץ המשפטי והממונה על היחידה רשאים לבקש מהמועמד הבהרות לתשובותיו, פרטים .6

פה. -נוספים או התייחסות לעניינים נוספים, בכתב או בעל

המשפטי בהתאם להנחיה מספר בבחינת שאלת ניגוד העניינים וגיבוש פתרונה יפעל היועץ .16

להנחיות היועץ המשפטי לממשלה. העתק ההנחיה מצורף לנוהל זה. 1.1999

במקרים בהם לדעת היועץ המשפטי ניתן לנטרל את ניגוד העניינים בין עניינו האחר של .11

המועמד לבין תפקידו ברשות בדרך של עריכת הסדר למניעת ניגוד עניינים, יערוך היועץ

ר כאמור לפי העקרונות המותווים בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה. המשפטי הסד

סבר היועץ המשפטי כי, בנסיבות המקרה, לא ניתן לנטרל את ניגוד העניינים בדרך של .12

עריכת הסדר למניעת ניגוד עניינים, ואין מנוס מלפסול את המועמד מלשמש במשרה או בכל

ם יושב ראש הרשות.ע טרם שיודיע למועמד,מקרה של ספק, ייוועץ,

במקרים בהם סבר היועץ המשפטי כי מן הראוי לערוך למועמד הסדר למניעת ניגוד עניינים, .11

חתימת המועמד על הסדר כאמור תהיה תנאי למינוי המועמד לתפקיד, לחתימת חוזה

העסקה עמו או לכניסתו לתפקיד בפועל, לפי המוקדם מביניהם.

מניעת ניגוד עניינים, יפעל היועץ המשפטי לפי הקבוע בכל הנוגע למתן פומבי להסדרים ל .13

. העתק ההנחיה מצורף לנוהל זה. 1.1669בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה מספר

במקרים בהם נמנע מהיועץ המשפטי למלא את תפקידו על פי נוהל זה, יחליף אותו יועץ .19

על העובד למלא בכיר ליושב ראש הרשות. במקרים בהם נמנע ממזכיר הרשות או מהממונה

תפקידם יחליף אותם היועץ המשפטי ואם נמנע משניהם מילוי התפקיד תתקבל החלטת

היועץ המשפטי בענין לאחר התייעצות עם יושב ראש הרשות.

בכל מקרה של הודעת עובד על חשש לניגוד עניינים ינקטו הפעולות הבאות: .19

מניעת יחתם, אם הוחלט על ידי היועץ המשפטי כי נדרש, הסדר ל

ניגוד העניינים עם העובד בהתאם להסדר לדוגמא המצורף לנוהל

זה ובשינויים המחוייבים.

יפורסם על ידי מזכיר הרשות ההסדר שנחתם, ואם לא נדרש

הסדר, יפורסמו על ידי המזכיר נסיבות החשש לניגוד הנדרשות

47

לענין, לכלל עובדי הרשות וחברי הרשות. העתק ההסכם ישמר

י של העובד.בתיקו האיש

כלל עובדי הרשות וחברי הרשות יפעלו כך שתמנע קיומה של כל

פעולה אשר עלולה להעמיד את העובד בניגוד עניינים אשר עליו

הודיע, במסגרת זו ימודר העובד מכל מידע ו/או הליך הנוגעים

לטיפול באותו עניין.

יגוד עניינים במהלך מילוי החובה לעדכן את היועץ המשפטי כל אימת שעלול להיווצר חשש לנ

המשרה

מזכיר הרשות יזהיר את המועמד, כי גם לאחר מינויו לתפקיד, הרי שהאחריות העיקרית .13

להימנע מהיקלעות למצב של ניגוד עניינים מוטלת, בראש ובראשונה, עליו. לכן על המועמד

בכל להיוועץ ביועץ המשפטי בכל מקרה של ספק בדבר יישום הוראות ההסדר. בנוסף,

מקרה שבו יתעוררו, במהלך הדברים הרגיל, סוגיות שלא נצפו מראש, שעלולות להעמיד את

המועמד במצב של חשש לניגוד עניינים, או אם חל, לדעתו, שינוי משמעותי בתוכן הצהרתו

בשאלון, על המועמד לפנות אל היועץ המשפטי, למסור לו את מלוא המידע הרלוונטי ולפעול

לפי הנחיותיו.

תחולה

תחולתו של נוהל זה היא ממועד פרסומו ואילך, והוא יחול רק לגבי מועמדים חדשים למשרות

ברשות. אין באמור כדי לגרוע מהצורך לערוך הסדר מתאים למניעת ניגוד עניינים לכל עובד או

מועמד לעבודה ברשות שקיים בעניינו חשש לניגוד עניינים.

הוראות מעבר

פרסום נוהל זה ימלאו את השאלון המצורף לנוהל, יחתמו על ההצהרה, כל עובדי הרשות ביום

ובמידת הצורך יפעלו בהתאם לנוהל למניעת ניגוד העניינים.

אחריות לביצוע הנוהל

האחריות לביצוע נוהל זה מוטלת על מזכיר הרשות והיועץ המשפטי לרשות.

2669באוקטובר 16

ח' בחשוון התשס"ז

48

נספח א'

ת ערך רשות ניירו שאלון בנושא ניגוד עניינים

תפקידים וכהונות –א' חלק

אישיים פרטים .1

: _______________________________________________________משפחה שם

:__________________________________________________________פרטי שם

___/___/___ ' זהות |__|__|__|__|__|__|__|__|__| שנת לידהמס

':__________________עיר/ישוב:_______________מיקוד:_________רח: כתובת

: _____________________נייד טלפון' מס: _______________________ טלפון' מס

ועיסוקים תפקידים .2

שנים אחורה 3תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים לתקופה של פירוט

רבות כשכיר, כעצמאי, כנושא משרה בתאגיד, כקבלן כיועץ וכד'( . )ל

'(. וכיובלהתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג )חברה, שותפות, עמותה נא

(.בהתנדבות תפקידים לגבי במפורש לציין)יש בהתנדבות או בשכר לתפקידים להתייחס נא

המעסיק שם

וכתובתו

הפעילות של תחומי

המעסיק

ותחומי דהתפקי

האחריות

העסקה תאריכי

ציבוריים תפקידים .1

לעיל. 2צוינו בשאלה שלאתפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות פירוט

שנים אחורה. 3להתייחס לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה של נא

49

דהתפקי מילוי תאריכי התפקיד הגוף

מקבילים בגופים או בדירקטוריונים חברות .3

חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, בין פירוט

ציבוריים ובין שאינם ציבוריים.

שנים אחורה. 3להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של נא

שם

/רשות/גוף גידהתא

עיסוקו ותחום

תאריך

התחלת

הכהונה

ותאריך

סיומה

הכהונה סוג

בעלי מטעם או חיצוני)דירקטור

בדירקטור שמדובר ככל. מניות

נא לפרט גם שמות -מהסוג השני

בעלי המניות שמינו אותך(

מיוחדת פעילות

חברות כגון, בדירקטוריון

תפקידים או בוועדות

אחרים

5.

לכפופים או לממונים בתפקיד זיקות .9

את/ה ומי שאמורים להיות ממונים עליך או כפופים לך בתפקיד אליו את/ה מועמד/ת האם

מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים? האם מתקיימים ביניכם יחסי כפיפות במסגרות

אחרות, קשרים עסקיים, קשרי משפחה או זיקות אחרות?

לא/ כן

/י:פרט, כן אם

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________

לגבי קרובים 9-1תפקידים כאמור בשאלות פירוט .9

לעיל לגבי בן זוג, קרובים אחרים מדרגה ראשונה. 2-9תפקידים כאמור בסעיפים פירוט

בלבד. בהווהלהתייחס לתפקידים ולכהונות יש

לעיל בשאלות רשושנד טייםרלוונה הפרטים ואת המשפחתית הקרבה סוג, הקרוב שם לפרט נא

תאריך, עיסוקו ותחום התאגיד שם לפרט יש, בדירקטוריון חברה זוגך/ת שבן ככל)למשל,

(.בדירקטוריון מיוחדת ופעילות הכהונה סוג, הכהונה התחלת

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

הרשות לפעילות קשר .3

חשש להקים העשויים) מהותיים קשר או זיקה, בו עניין לך שיש לגוף או, לך היו או יש האם

ובכלל הרשות לפעילות, שירות המקבל כאזרח שלא(, ברשות המיועד תפקידך עם עניינים לניגוד

? הרשות פיקוח שתחת לגופים קשר או זיקה זה

. אחורה שנים 3 של ולתקופה נוכחיים וקשרים לזיקות להתייחס נא

. מפורט באופן קשר או זיקה כל לציין נא

לא/ כן

:י/פרט, כן אם

53

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

מקורבים של הרשות לפעילות קשר .1

3קשר לפעילות הרשות כאמור בסעיף ישזוגך, או קרובים אחרים מדרגה ראשונה, בןל האם

לעיל.

. אחורה שנים 3 של ולתקופה נוכחיים וקשרים יקותלז להתייחס נא

. מפורט באופן קשר או זיקה כל לציין נא

לא/ כן

:י/פרט, כן אם

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

של בבמצ להעמידך שעלולים מקורביך ושל קרוביך של, שלך אחרים ועניינים תפקידים .6

עניינים לניגוד חשש

)שותפיך מקורביך של או קרוביך של, שלך אחרים עניינים ואו תפקידים על לך ידוע האם

שעשויים(, מזומנות לעיתים בשגרה נפגש אתה עימם מאד קרובים חברים או לשעבר העסקיים

/ת?מועמד/ה את אליו בתפקיד עניינים לניגוד חשש של במצב אותך להעמיד

ס גם לקרובים שאינם מדרגה ראשונה. להתייח נא

לא/ כן

:י/פרט, כן אם

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

56

( בלבד משרה לקבלת מועמד לגבי) ועיסוקים חיים קורות פירוט .16

ופירוט השכלה הכוללים, השאלון מילוי ליום מעודכנים, בעברית חיים קורות בנפרד י/צרף נא

.תאריכים כולל, ובהווה בעבר עיסוקים

נכסים ואחזקות –ב' חלק

במניות אחזקות .11

ךבגופים עסקיים כלשהם, של החזקת מניות בתאגידים, במישרין או בעקיפין, או שותפות פירוט

או של קרובים אחרים מדרגה ראשונה.

לא/ כן

/י:פרט, כן אם

)ככל זיקהמח שם התאגיד/הגוף שם

(המועמד אינו שהמחזיק

עיסוק תחום החזקות %

התאגיד/הגוף

עניינים לניגוד חשש של במצב להעמידך עשויה בהם שימוש או מכירתם, שאחזקתם נכסים .12

, שאחזקתם, שלך ראשונה מדרגה קרובים בבעלות או שבבעלותך אחרים נכסים קיימים האם

אתה אליו התפקיד עם עניינים ניגוד של במצב אותך להעמיד עשויים בהם שימוש או ירתםמכ

?מועמד

לא/ כן

51

/י:פרט, כן אם

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

כספים בהיקף משמעותי חבות .11

קרוב משפחה מדרגה ראשונה שלך או מי משותפיך העסקיים, אם ישנם, חייב כספים את/ה, האם

בהיקף משמעותי מאוד או ערב לחובות או להתחייבויות כלשהם בהיקפים משמעותיים מאוד,

אשר אין להם מקורות ברורים וצפויים להחזר?

.דירה לרכישת במשכנתא המובטח בחוב מדובר אין - זה לעניין

לא/ כן

/י:פרט, כן םא

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

עניינים לניגוד חשש של במצב להעמידך שעלולים אחרים נכסים .13

ידוע לך על נכסים אחרים שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד האם

אליו את/ה מועמד/ת?

ייחס לעניינים אחרים שלך, של קרוביך, של מקורביך )ובכלל זה שותפיך העסקיים, ככל להת נא

שישנם(, של גופים שיש לך עניין בהם ושל גופים שלקרוביך או מקורביך יש עניין בהם.

בו מקבילים בגופים או כדירקטור מכהן או/ו בגוף אחזקות לו שיש מי לרבות – בגוף" עניין"

.לו חיצוני יועץ או/ו אותו מייצג וא/ו בו עובד או/ו

לא/ כן

:י/פרט, כן אם

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

54

הצהרה –ג' חלק

החתום/ה מטה _____________________ ת.ז מס'_________________, מצהיר/ה אני

בזאת כי:

המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי לקרובי ולמקורבי, הם מלאים, כל .3

נכונים ואמיתיים;

המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי לקרובי ולמקורבי הם מידיעה כל .6

אישית, אלא אם כן נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה, וזאת במקרה בו

ידועים לי במלואם ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה אישית; הפרטים אינם

לפרטים שמסרתי בשאלון, לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להימצא מעבר .1

במצב של חשש לניגוד עניינים עם התפקיד;

אמצא בו עניינים לניגוד חשש של מצב כל על עלי לממונה להודיע/ת מתחייב אני .4

לניגוד חשש של במצב להימצא לי לגרום שעשוי עניין בכל מלטפל להימנע/ת חייבומת

;בנושא הרשות של המשפטי היועץ של הנחייתו לקבלת עד, התפקיד במילוי עניינים

מתחייב/ת כי בכל מקרה בו יתעוררו, במהלך הדברים הרגיל, סוגיות שלא נצפו מראש, אני .5

יגוד עניינים, ומחייבות הנחיה בשל אי בהירותן שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש לנ

טי לממונה עלי ואפעל לפי הנחיותיו. רלוונאמסור את המידע ה

, 3929 -"ט התשכמצהיר כי קראתי את חוק שירות הציבור )הגבלות לאחר פרישה(, אני .2

הבנתי את תוכנו ואני מתחייב לפעול על פיו.

_______________________________ _______________________________

חתימה תאריך

55

'ב נספח

ניירות ערך רשות

עניינים ניגוד למניעת הסדר

, עובד/ת רשות ניירות ערך __________ הח"מ, בעל/ת ת.ז. מס'___________ , אני .1

בשל הנסיבות המתוארות להלן, המקימות חשש לניגוד מודיע/ה כי__________ בתפקיד

להסדר זה. 9 – 1עניינים בביצוע תפקידי ברשות, אנהג באופן המתואר בסעיפים

–הנסיבות המקימות את החשש לניגוד עניינים הינן כלהלן .2

_______________________________

או ---------------כלשהו הנוגע ל מלטפל בעניין להמנעהאמור לעיל הנני מתחייב/ת לאור .1

המנעותבכל דרך שהיא, ולרבות -----------------להיות מעורב בטיפול הרשות בעניינו של

או בכל הליך אחר של קבלת החלטה העשויה ---------------מלהשתתף בדיון הנוגע ל

. ---------------להשפיע במיוחד על

שיהיו כפי, לעיל 2 בסעיף האמורות הנסיבות על ברשות דעוב לכל להודיע/ת מתחייב הנני .3

נדרש הדבר שבו מקרה בכל, עניינים לניגוד כאמור חשש מקימות הן עוד וכל לעת מעת

על פי הסדר זה. התחייבויותיי קיום לצורך

מתחייב/ת לעדכן מיידית את מזכיר הרשות ואת הממונה עלי בכל שינוי בנסיבות הנני .9

לעיל. 2האמורות בסעיף

מודע לכך כי הנני רשאי/ת למלא תפקידי ברשות אך ורק תחת מילוי תנאי הסדר זה, הנני .9

וכי מקרה בו נמנע ממני לעמוד בתנאי ההסדר עלי להודיע על כך מיידית למזכיר הרשות

ולממונה עלי.

__________

/ת הרשות עובד

52

עריכת הסדרים למניעת ניגוד עניינים – 35553.היועץ המשפטי לממשלה מס' הנחיית –א' נספח

בשירות המדינה.

http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/FF414470-8D4E-4923-AD69-

E091ED81D8DE/0/11555.pdf

מתן פומבי להסדרים למניעת ניגוד – 5..1.3היועץ המשפטי לממשלה מס' הנחיית –ב' חנספ

עניינים

http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/9E545485-AF73-4326-ACD0-

7B7670620553/0/31005.pdf

57

הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים – 8/31ג' למכרז נספח

מס' אני_____________ הח"מ, נושא ת.ז. ____________ נותן תצהירי זה בקשר למכרז .1

.ביקורת פנים למתן שירותי 1/11

___, ______________ / עוסק מורשה ]מחק את המיותר[ הנני נותן תצהירי זה בשם תאגיד .2

. המציע( –שמספרו המזהה הוא ________________ )להלן

הנני מכהן במציע בתפקיד ___________________. .1

הנני מורשה חתימה במציע ויש בחתימתי כדי לחייב את המציע. .3

במציע קיימים מורשי חתימה נוספים שהם )שם, ת.ז.(: .9

9.1. .__________________________________

9.2. _________________._________________

9.1. .__________________________________

הנני מצהיר בזאת, כי לא ידוע לי על תפקידים ועניינים )כגון, מתן ייעוץ לגורמים מסויימים, .9

חברות בדירקטוריונים, בעלות בנכסים ובגופים עיסקיים וכד'(, של המציע או של מורשי

ש של ניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים החתימה בו, שעלולים להעמידם במצב של חש

מושא המכרז.

, מורשי החתימה מטעמו, בעל המציע צהיר כיממבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנני .3

למועד השקדמ בשנהשליטה בו, שותף בו וכל בעל תפקיד בו, אינם מעניקים ולא העניקו

תאגיד שדוחותיו ל ,מדווח הגשת ההצעה, שירותי ראיית חשבון או ביקורת פנים לתאגיד

כל גורם אחר המפוקח להכספיים מצורפים לדיווחי תאגיד מדווח בהתאם להוראות הדין או

את עניינם של גופים במהלך התקופה האמורה ייצג לאכי המציע על ידי רשות ניירות ערך ו

כאמור מול הרשות.

זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .1

_________________

חתימה

אישור

הנני מאשר כי ביום __________ הופיע בפני _________ עו"ד, מר/גב' ___________ נושא ת.ז.

שמספרה _________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים

וחתמ/ה עליה בפני. הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל

____________________

____________, עו"ד

58

המוצע המבקר –הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים – 8/31למכרז 3ג' נספח

מס' אני_____________ הח"מ, נושא ת.ז. ____________ נותן תצהירי זה בקשר למכרז .1

.ביקורת פנים שירותילמתן 1/11

בזאת, כי לא ידוע לי על תפקידים ועניינים )כגון, מתן ייעוץ לגורמים מסויימים, הנני מצהיר .2

במצב ישעלולים להעמיד ישל ות בנכסים ובגופים עיסקיים וכד'(חברות בדירקטוריונים, בעל

של חשש של ניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים מושא המכרז.

למועד הגשת השקדמבשנה , תיא הענקל כי מצהירלגרוע מכלליות האמור לעיל, הנני מבלי .1

תאגיד שדוחותיו הכספיים ל ,ההצעה, שירותי ראיית חשבון או ביקורת פנים לתאגיד מדווח

כל גורם אחר המפוקח על ידי למצורפים לדיווחי תאגיד מדווח בהתאם להוראות הדין או

ים כאמור מול את עניינם של גופ במהלך התקופה האמורה תיייצג לאכי רשות ניירות ערך ו

הרשות.

זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

_________________

חתימה

אישור

הנני מאשר כי ביום __________ הופיע בפני _________ עו"ד, מר/גב' ___________ נושא ת.ז.

ה צפוי/ה לעונשים שמספרה _________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהי

הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.

____________________

____________, עו"ד

59

תצהיר - 8/31ד' למכרז נספח

1/11 מס'אני_____________ הח"מ, נושא ת.ז. ____________ נותן תצהירי זה בקשר למכרז

.שירותי ביקורת פניםלמתן

הנני נותן תצהירי זה בשם תאגיד / עוסק מורשה ___________________, שמספרו .1

המציע(. –המזהה הוא ________________ )להלן

הנני מכהן במציע בתפקיד ___________________. .2

הנני מורשה חתימה במציע ויש בחתימתי כדי לחייב את המציע. .1

מורשי חתימה נוספים שהם )שם, ת.ז.(: במציע קיימים .3

3.1. .__________________________________

3.2. .__________________________________

3.1. .__________________________________

שמירה על דיני העבודה .9

חוק " –)להלן 1661 -הנני מצהיר כי המציע פועל בהתאם לחוק עובדים זרים, תשנ"א .9.1

(."עובדים זרים

בלי לגרוע מן האמור לעיל, הנני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה:מ .9.2

המציע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק .9.2.1

עובדים זרים בשנה שקדמה למועד החתימה על ההצהרה.

אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או .9.2.2

ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש השנים – יותר לפי חוק עובדים זרים

שקדמו למועד החתימה על ההצהרה.

לעניין סעיף זה: .9.2.1

תאגיד שבשליטת המציע, נושא משרה אצל –" בעל זיקה" .9.2.1.1

המציע, בעל שליטה במציע, תאגיד אחר שבעל השליטה

במציע הנו בעל השליטה גם בו.

.1691 -כמשמעותה בחוק ניירות, התשכ"ח –" שליטה" .9.2.1.2

–)להלן 1613 –י מצהיר כי המציע פועל בהתאם לחוק שכר מינימום, התשמ"ז הננ .9.1

(, ומשלם שכר עבודה לעובדיו בקביעות ובמועד כמתחייב "חוק שכר מינימום"

מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים

עליו.

במציע אחד מאלה:מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הנני מצהיר כי מתקיים .9.3

המציע או בעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום. .9.3.1

2.

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, .9.3.2

אך במועד חתימת ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה.

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר .9.3.1

מום, אך במועד חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד מיני

ההרשעה האחרונה.

לעניין סעיף זה: .9.3.3

כל אחד מאלה: –" בעל זיקה" .9.3.3.1

תאגיד שבשליטת המציע, נושא משרה 9.3.3.1.1

אצל המציע, בעל שליטה במציע, תאגיד

אחר שבעל השליטה במציע הנו בעל

השליטה גם בו.

תאגיד שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, 9.3.3.1.2

לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור

של המציע, ותחומי פעילותו של התאגיד

דומים במהותם לתחומי פעילותו של

המציע.

מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר 9.3.3.1.1

עבודה.

אם המציע הנו תאגיד הנשלט שליטה 9.3.3.1.3

תאגיד אחר שנשלט שליטה –מהותית

מהותית בידי מי ששולט במציע; שליטה

החזקה של שלושה רבעים או –מהותית

יותר בסוג מסוג של אמצעי שליטה

בתאגיד.

דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר -הורשע בפסק –" הורשע" .9.3.3.2

מינימום, שנעברה לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג

(11.16.2662.)

כללי .9

הנני מצהיר כי המציע משתמש בתוכנות מחשב מקוריות בלבד. .9.1

הבנתי אותם ואני מסכים לדרישות המכרז ללא , ונספחיו קראתי את מסמכי המכרז .9.2

סייג.

נכון למועד הגשת הצעה זו לא ידוע לי על קיומה של מניעה כלשהי, לרבות ניגוד .9.1

עניינים, שיש בה כדי להפריע למציע לזכות במכרז או לקיים איזו מהתחייבויותיו

פי דין.-ההסכם המצורף או על ,המכרז ,פי ההצעה-על

23

כשיר לשמש כמבקר פנים בהתאם להוראות על ידי המוצע אני מצהיר כי המבקר .9.3

.1662-חוק הביקרת הפנימית, התשנ"ב

אני מתחייב כי במידה ואזכה במכרז אעניק את השירותים באמצעות המבקר .9.9

תהיה לכך שהרשות ומסכים שפרטיו מפורטים בטופס ההצעה בלבד, ואני מודע

פסיק להיות שותף או בעל רשאית לסיים את ההתקשרות במקרה שהמבקר האמור י

, ולהתקשר ישירות עם המבקר.מניות במציע

הנני מצהיר כי כל הנתונים המפורטים בהצעה נבדקו על ידי והם נכונים ומדוייקים. .3

הו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.ז .1

_________________

חתימה

אישור

ושא ת.ז.נ ר/גב' ___________, מפני _________ עו"דהופיע ב אשר כי ביום __________מ נניה

יה צפוי/ה לעונשים יהלומר את האמת וכי ת/ /הוכי עלי /הוחר שהזהרתילאו, שמספרה _________

ליה בפני. ע וחתמ/ה דלעיל /הושה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתיעהקבועים בחוק אם לא ת/

____________________

____, עו"ד________

שביעות רצוןשאלון -' למכרז הנספח

נא הקף את המספר המהווה את הערכתך לגבי הקריטריונים הבאים:

עמד בדרישות ההתקשרות המבקרהאם השירות שניתן על ידי :עמידה בתנאי ההתקשרות .3

עמו?

3 6 1 4 5

במידה במידה מעטה כלל לא בינונית

במידה רבה במידה רבה מאוד

עמד בלוחות הזמנים שנקבעו במסגרת ההתקשרות בקרהאם המידה בלוחות זמנים: עמ .6

עמו?

3 6 1 4 5

במידה במידה מעטה כלל לא בינונית

במידה רבה במידה רבה מאוד

?בקרהאם אתה שבע רצון מאיכות תוצרי העבודה שהכין המ :תוצרי העבודהאיכות .1

3 6 1 4 5

במידה במידה מעטה כלל לא בינונית

במידה רבה במידה רבה מאוד

מקצועיות וידע במסגרת מתן השירותים? ןהפגי המבקרהאם מקצועיות: .4

3 6 1 4 5

במידה במידה מעטה כלל לא בינונית

במידה רבה במידה רבה מאוד

נתן מענה לבעיות שהתעוררו במסגרת ההתקשרות המבקרהאם או תקלות: פתרון בעיות .5

הציע פתרונות יצירתיים ומקוריים לבעיות שהתעוררו עמו באופן יעיל? האם המציע

במסגרת ההתקשרות עמו?

3 6 1 4 5

במידה במידה מעטה כלל לא בינונית

במידה רבה במידה רבה מאוד

הפגין זמינות בשירות שניתן ללקוח )מיידיות במענה לפניות בקרהאם המ זמינות שירות: .2

ניתן לפניותיך? הלקוח(? האם אתה שבע רצון מזמינות המענה ש

3 6 1 4 5

במידה במידה מעטה כלל לא בינונית

במידה רבה במידה רבה מאוד

האם המציע הפגין יחס נעים ואדיב? האם יש תרבות ניהולית, מודעות שירות ללקוח: .7

מודעות לחשיבותה של איכות השירות שהוא מעניק ללקוחותיו? למבקר

3 6 1 4 5

במידה במידה מעטה כלל לא נוניתבי

במידה רבה במידה רבה מאוד

היה קשוב לצרכים שונים שהתעוררו במהלך המבקרהאם שיתוף פעולה עם הלקוח: .8

הסברים או דיווחים(? האם המציע נענה )לדוגמא: בקשות לשיפורים, שינויים, ההתקשרות

לצרכים אלו באופן יעיל ומספק?

3 6 1 4 5

במידה במידה מעטה כלל לא בינונית

במידה רבה רבה במידה מאוד

: עד כמה היו שירותי הביקורת ענייניים ונטולי פניות?המבקר עצמאות .9

3 6 1 4 5

במידה במידה מעטה כלל לא בינונית

במידה רבה במידה רבה מאוד

?ביקורת פנים האם היית ממליץ להתקשר עם המציע למתן שירותי ..3

3 6 1 4 5

במידה במידה מעטה כלל לא בינונית

במידה רבה ה רבהבמיד מאוד