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711 - BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO Data chiusura esercizio 31/12/2011 UIRNET - SOCIETA' PER AZIONI Indice Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: ROMA RM VIA FRANCESCO CRISPI 115 Codice fiscale: 08645111009 Numero Rea: RM - 1108739 Impresa in fase di aggiornamento .......................................................................................................................................... 2 Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL ................................................................................................................... 11 Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA .................................................................................... 31 Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA ............................................................................................................. 53 Capitolo 4 - RELAZIONE GESTIONE .......................................................................................... 67 Capitolo 5 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE .................................................................................................................. 69 Capitolo 6 - RELAZIONE SINDACI ................................................................................................................................................................................... 73 Capitolo 7 - ALTRO DOCUMENTO (PIANO INDUSTRIALE ) Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. Bilancio aggiornato al 31/12/2011

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711 - BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2011

UIRNET - SOCIETA' PER AZIONI

Indice

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: ROMA RM VIA FRANCESCO CRISPI 115

Codice fiscale: 08645111009

Numero Rea: RM - 1108739

Impresa in fase di aggiornamento

.......................................................................................................................................... 2Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

................................................................................................................... 11Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA

.................................................................................... 31Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

............................................................................................................. 53Capitolo 4 - RELAZIONE GESTIONE

.......................................................................................... 67Capitolo 5 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE

.................................................................................................................. 69Capitolo 6 - RELAZIONE SINDACI

................................................................................................................................................................................... 73Capitolo 7 - ALTRO DOCUMENTO (PIANO INDUSTRIALE)

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

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Sede in Via Francesco Crispi n. 115 - 00187 - RomaCodice Fiscale 08645111009 - Rea Rm 1108739

P.I.: 08645111009Capitale Sociale Euro 987000 i.v.

Forma giuridica: Società per Azioni

Bilancio al 31/12/2011Gli importi presenti sono espressi in Euro

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Stato patrimoniale2011-12-31 2010-12-31

AttivoA) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 19.420Parte da richiamare 0 0Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 19.420

B) ImmobilizzazioniI - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 72.532 19.2912) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 0 03) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazionedelle opere dell'ingegno

0 0

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5.614 4565) avviamento 0 06) immobilizzazioni in corso e acconti 19.491.927 12.964.9447) altre 4.299 1.060Totale immobilizzazioni immateriali 19.574.372 12.985.751

II - Immobilizzazioni materiali1) terreni e fabbricati 0 02) impianti e macchinario 2.735 3.0143) attrezzature industriali e commerciali 1.316 1.7314) altri beni 21.148 29.0405) immobilizzazioni in corso e acconti. 0 0Totale immobilizzazioni materiali 25.199 33.785

III - Immobilizzazioni finanziarie1) partecipazioni

a) imprese controllate 106.439 90.000b) imprese collegate 0 0c) imprese controllanti 0 0d) altre imprese 0 0Totale partecipazioni 106.439 90.000

2) creditia) verso imprese controllate

esigibili entrol'eserciziosuccessivo

0 0

esigibili oltrel'eserciziosuccessivo

0 0

Totale creditiverso impresecontrollate

0 0

b) verso imprese collegateesigibili entrol'eserciziosuccessivo

0 0

esigibili oltrel'eserciziosuccessivo

0 0

Totale creditiverso impresecollegate

0 0

c) verso controllantiesigibili entrol'eserciziosuccessivo

0 0

esigibili oltrel'eserciziosuccessivo

0 0

Totale creditiverso controllanti

0 0

d) verso altri

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esigibili entrol'eserciziosuccessivo

0 0

esigibili oltrel'eserciziosuccessivo

957.008 13.000

Totale creditiverso altri

957.008 13.000

Totale crediti 957.008 13.0003) altri titoli 777.000 04) azioni proprie 0 0

azioni proprie, valore nominalecomplessivo (per memoria)

0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.840.447 103.000Totale immobilizzazioni (B) 21.440.018 13.122.536

C) Attivo circolanteI - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 0 02) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 03) lavori in corso su ordinazione 0 04) prodotti finiti e merci 0 05) acconti 0 0Totale rimanenze 0 0

II - Crediti1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 254.730 30.000esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0Totale crediti verso clienti 254.730 30.000

2) verso imprese controllateesigibili entro l'esercizio successivo 41.563 22.877esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0Totale crediti verso imprese controllate 41.563 22.877

3) verso imprese collegateesigibili entro l'esercizio successivo 0 0esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0Totale crediti verso imprese collegate 0 0

4) verso controllantiesigibili entro l'esercizio successivo 0 0esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0Totale crediti verso controllanti 0 0

4-bis) crediti tributariesigibili entro l'esercizio successivo 1.987.546 2.131.390esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0Totale crediti tributari 1.987.546 2.131.390

4-ter) imposte anticipateesigibili entro l'esercizio successivo 0 0esigibili oltre l'esercizio successivo 112.426 175.984Totale imposte anticipate 112.426 175.984

5) verso altriesigibili entro l'esercizio successivo 1.422 390.093esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0Totale crediti verso altri 1.422 390.093

Totale crediti 2.397.687 2.750.344III - Attività finanziarie che non costituisconoimmobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate 0 02) partecipazioni in imprese collegate 0 03) partecipazioni in imprese controllanti 0 04) altre partecipazioni 0 05) azioni proprie 0 0

azioni proprie, valore nominalecomplessivo (per memoria)

0 0

6) altri titoli. 0 0

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Totale attività finanziarie che non costituisconoimmobilizzazioni

0 0

IV - Disponibilità liquide1) depositi bancari e postali 11.927.433 11.404.9502) assegni 0 03) danaro e valori in cassa. 273 184Totale disponibilità liquide 11.927.706 11.405.134

Totale attivo circolante (C) 14.325.393 14.155.478D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 4.076 14.595Disaggio su prestiti emessi 0 0Totale ratei e risconti (D) 4.076 14.595

Totale attivo 35.769.487 27.312.029Passivo

A) Patrimonio nettoI - Capitale 987.000 987.000II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 4.437.731 4.437.731III - Riserve di rivalutazione 0 0IV - Riserva legale 2.240 303V - Riserve statutarie 0 0VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 0 0Riserva per rinnovamento impianti e macchinari 0 0Riserva ammortamento anticipato 0 0Riserva per acquisto azioni proprie 0 0Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0Riserva non distribuibile da rivalutazione dellepartecipazioni

0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0Versamenti in conto capitale 0 0Versamenti a copertura perdite 0 0Riserva da riduzione capitale sociale 0 0Riserva avanzo di fusione 0 0Riserva per utili su cambi 0 0Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 -1Riserve da condono fiscale:

Riserva da condono ex L. 19 dicembre1973, n. 823;

0 0

Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982,n. 516;

0 0

Riserva da condono ex L. 30 dicembre1991, n. 413;

0 0

Riserva da condono ex L. 27 dicembre2002, n. 289.

0 0

Totale riserve da condono fiscale 0 0Varie altre riserve 0 0Totale altre riserve 1 -1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -596.482 -633.289IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio. 14.913 38.744Acconti su dividendi - -Copertura parziale perdita d'esercizio - -Utile (perdita) residua 14.913 38.744

Totale patrimonio netto 4.845.403 4.830.488B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 02) per imposte, anche differite 0 03) altri 0 0Totale fondi per rischi ed oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 17.548 10.247

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D) Debiti1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0Totale obbligazioni 0 0

2) obbligazioni convertibiliesigibili entro l'esercizio successivo 0 0esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0Totale obbligazioni convertibili 0 0

3) debiti verso soci per finanziamentiesigibili entro l'esercizio successivo 0 0esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0Totale debiti verso soci per finanziamenti 0 0

4) debiti verso bancheesigibili entro l'esercizio successivo 163.172 0esigibili oltre l'esercizio successivo 3.117.650 0Totale debiti verso banche 3.280.822 0

5) debiti verso altri finanziatoriesigibili entro l'esercizio successivo 0 0esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0Totale debiti verso altri finanziatori 0 0

6) accontiesigibili entro l'esercizio successivo 0 0esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0Totale acconti 0 0

7) debiti verso fornitoriesigibili entro l'esercizio successivo 9.157.835 5.914.487esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0Totale debiti verso fornitori 9.157.835 5.914.487

8) debiti rappresentati da titoli di creditoesigibili entro l'esercizio successivo 0 0esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

9) debiti verso imprese controllateesigibili entro l'esercizio successivo 0 0esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0Totale debiti verso imprese controllate 0 0

10) debiti verso imprese collegateesigibili entro l'esercizio successivo 0 0esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0Totale debiti verso imprese collegate 0 0

11) debiti verso controllantiesigibili entro l'esercizio successivo 0 0esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0Totale debiti verso controllanti 0 0

12) debiti tributariesigibili entro l'esercizio successivo 42.893 86.494esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0Totale debiti tributari 42.893 86.494

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza socialeesigibili entro l'esercizio successivo 36.158 53.524esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0Totale debiti verso istituti di previdenza e disicurezza sociale

36.158 53.524

14) altri debitiesigibili entro l'esercizio successivo 94.371 52.917esigibili oltre l'esercizio successivo 14.632.891 14.553.266Totale altri debiti 14.727.262 14.606.183

Totale debiti 27.244.970 20.660.688E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 3.661.566 1.810.606Aggio su prestiti emessi 0 0Totale ratei e risconti 3.661.566 1.810.606

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Totale passivo 35.769.487 27.312.029

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Conti d'ordine2011-12-31 2010-12-31

Rischi assunti dall'impresaFideiussioni

a imprese controllate 0 0a imprese collegate 0 0a imprese controllanti 0 0a imprese controllate da controllanti 0 0ad altre imprese 0 0Totale fideiussioni 0 0

Avallia imprese controllate 0 0a imprese collegate 0 0a imprese controllanti 0 0a imprese controllate da controllanti 0 0ad altre imprese 0 0Totale avalli 0 0

Altre garanzie personalia imprese controllate 0 0a imprese collegate 0 0a imprese controllanti 0 0a imprese controllate da controllanti 0 0ad altre imprese 0 0Totale altre garanzie personali 0 0

Garanzie realia imprese controllate 0 0a imprese collegate 0 0a imprese controllanti 0 0a imprese controllate da controllanti 0 0ad altre imprese 0 0Totale garanzie reali 0 0

Altri rischicrediti ceduti pro solvendo 0 0altri 0 0Totale altri rischi 0 0

Totale rischi assunti dall'impresa 0 0Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 0 0Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione 0 0beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 0 0beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0altro 0 0Totale beni di terzi presso l'impresa 0 0

Altri conti d'ordineTotale altri conti d'ordine 0 0

Totale conti d'ordine 0 0

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Conto economico2011-12-31 2010-12-31

A) Valore della produzione:1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 02) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso dilavorazione, semilavorati e finiti

0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 04) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 05) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 282.147 173.398altri 792.580 597.333Totale altri ricavi e proventi 1.074.727 770.731

Totale valore della produzione 1.074.727 770.731B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5.620 6.1277) per servizi 722.166 622.3018) per godimento di beni di terzi 52.000 62.3579) per il personale:

a) salari e stipendi 105.877 81.718b) oneri sociali 31.699 24.487c) trattamento di fine rapporto 7.344 5.201d) trattamento di quiescenza e simili 0 0e) altri costi 52 41.784Totale costi per il personale 144.972 153.190

10) ammortamenti e svalutazioni:a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 30.484 16.176b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 10.956 9.730c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante edelle disponibilità liquide

0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 41.440 25.90611) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,di consumo e merci

0 0

12) accantonamenti per rischi 0 013) altri accantonamenti 0 014) oneri diversi di gestione 110.958 3.293Totale costi della produzione 1.077.156 873.174

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -2.429 -102.443C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazionida imprese controllate 0 0da imprese collegate 0 0altri 0 0Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari:a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0da imprese collegate 0 0da imprese controllanti 0 0altri 0 0Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelleimmobilizzazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che noncostituiscono partecipazioni

0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che noncostituiscono partecipazioni

0 0

d) proventi diversi dai precedentida imprese controllate 0 0da imprese collegate 0 0da imprese controllanti 0 0altri 238.130 187.981Totale proventi diversi dai precedenti 238.130 187.981

Totale altri proventi finanziari 238.130 187.981

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17) interessi e altri oneri finanziaria imprese controllate 0 0a imprese collegate 0 0a imprese controllanti 0 0altri 26.346 0Totale interessi e altri oneri finanziari 26.346 0

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 211.784 187.981

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituisconopartecipazioni

0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituisconopartecipazioni

0 0

Totale rivalutazioni 0 019) svalutazioni:

a) di partecipazioni 103.561 0b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituisconopartecipazioni

0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituisconopartecipazioni

0 0

Totale svalutazioni 103.561 0Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) -103.561 0

E) Proventi e oneri straordinari:20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili aln 5

0 0

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro -1 1altri 67 734Totale proventi 66 735

21) oneriminusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sonoiscrivibili al n 14

0 0

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -altri 2.200 699Totale oneri 2.200 699

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) -2.134 36Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 103.660 85.57422) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite eanticipate

imposte correnti 25.189 11.632imposte differite 0 0imposte anticipate -63.558 -35.198proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /trasparenza fiscale

0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,differite e anticipate

88.747 46.830

23) Utile (perdita) dell'esercizio 14.913 38.744

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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Repertorio n. 7898 Raccolta n. 5437

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici, il giorno nove

del mese di maggio

alle ore 11,20

lì, 9 maggio 2012

In Roma, Via Giuseppe Caraci n. 36

presso la Sala Riunioni Palazzina D - Piano Terra

Direzione Generale per il Trasporto Stradale

e per l'Intermodalità del MIT

lì, 9 maggio 2012

A richiesta della "UIRNET - Società per Azioni" con sede

in Roma.

Io sottoscritto Dott. SALVATORE MARICONDA, Notaio in

Genzano di Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili

Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

ho assistito

elevandone il presente verbale alla assemblea ordinaria dei

soci della "UIRNET - Società per Azioni" con sede in Roma,

Via Francesco Crispi n. 115, capitale sociale deliberato per

Euro 1.387.000, sottoscritto e versato per Euro 987.000, nu-

mero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, codice

fiscale e partita IVA 08645111009, numero REA RM-1108739, in-

detta per oggi in seconda convocazione, nel luogo di cui so-

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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

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pra ed alle ore 11, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1) Illustrazione e valutazioni del piano industriale della

Società predisposto dal Consiglio di Amministrazione con e-

ventuale parere del Collegio Sindacale e del soggetto incari-

cato della revisione dei conti;

2) Illustrazione ed analisi degli scenari di sensitività de-

rivanti dalla eventuale mancata proroga della convenzione in

essere con il Ministero; dalla eventuale mancata sottoscri-

zione totale o parziale dell'aumento di capitale in corso ed

infine da un eventuale mancato ritorno di mercato in termini

di entrate derivante dalla commercializzazione della realiz-

zanda piattaforma tale da non garantire la quota di autofi-

nanziamento;

3) Relazione sul raggiungimento degli obiettivi delle società

partecipate dalla Società;

4) Comunicazioni del Presidente;

5) Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011

corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla Gestio-

ne, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione

della Società di revisione legale dei conti e relative deter-

minazioni;

6) Comitato di supervisione e coordinamento delle attività

locali: dimissioni Davide Degennaro e relative determinazioni;

7) Varie ed eventuali,

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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

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successivamente integrato con comunicazione in data 20 aprile

2012 prot. n. 381/2012 avente ad oggetto il seguente ulterio-

re punto:

- Autorizzazione alla Società all'acquisto di azioni proprie.

E' presente il Signor

- Prof. Rodolfo DE DOMINICIS nato a Napoli il 31 ottobre 1949

e domiciliato per la carica in Roma, ove sopra, Presidente

del Consiglio di Amministrazione della società.

Io Notaio sono certo dell'identità personale del compa-

rente, il quale, ai sensi dell'art. 4.6 dello statuto socia-

le, assume la presidenza dell'assemblea e

constatato

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai

sensi di legge e di statuto;

- che sono presenti o rappresentati i soci:

.. INTERPORTO REGIONALE DELLA PUGLIA S.p.A., con sede in Bari

Via Sparano da Bari n. 141, numero di iscrizione al Registro

delle Imprese di Bari e codice fiscale 04259530725, titolare

di n. 50 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna,

per complessivi Euro 50.000;

.. SOCIETA' PER L'INTERPORTO DI BERGAMO - MONTELLO S.P.A.,

(in breve SIBEM S.P.A.), con sede in Bergamo, Via Angelo Maj

n. 10/I, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di

Bergamo e codice fiscale 02094140163, titolare di n. 30 azio-

ni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessi-

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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

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vi Euro 30.000;

.. SOCIETA' DEGLI INTERPORTI SICILIANI S.p.A., con sede in

Catania, Z.I. - VIII STRADA n. 29, numero di iscrizione al

Registro delle Imprese di Catania e codice fiscale

03205100872, titolare di n. 50 azioni del valore nominale di

Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 50.000;

.. OFANTO SVILUPPO S.R.L., con sede in Cerignola (Foggia),

Via Cesare Battisti s.n.c., numero di iscrizione al Registro

delle Imprese di e codice fiscale 02066480712, titolare di n.

10 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per

complessivi Euro 10.000;

.. INTERPORTO ALPE ADRIA CERVIGNANO con sede in Cervignano

del Friuli, Viale Venezia n. 22, numero di iscrizione al Re-

gistro delle Imprese di Udine e codice fiscale 00812410322,

titolare di n. 20 azioni del valore nominale di Euro 1.000

ciascuna, per complessivi Euro 20.000;

.. SOCIETA' INTERPORTUALE FROSINONE S.P.A. (in breve S.I.F.

S.p.A.), con sede in Frosinone, Via Isonzo n. 19, numero di

iscrizione al Registro delle Imprese di Frosinone e codice

fiscale 01769020601, titolare di n. 20 azioni del valore no-

minale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 20.000;

.. INTERBRENNERO - INTERPORTO SERVIZI DOGANALI ED INTERMODALI

DEL BRENNERO S.P.A. (in breve INTERBRENNERO S.P.A.) con sede

in Trento, Via Innsbruck n. 72, numero di iscrizione al Regi-

stro delle Imprese di Trento e codice fiscale 00487520223,

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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

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titolare di n. 20 azioni del valore nominale di Euro 1.000

ciascuna, per complessivi Euro 20.000;

.. INTERPORTO TOSCANO A. VESPUCCI S.P.A. LIVORNO GUASTICCE,

con sede in Guasticce, frazione del Comune di Collesalvetti

(Livorno), Via delle Colline n. 100, numero di iscrizione al

Registro delle Imprese di Livorno e codice fiscale

00882050495, titolare di n. 30 azioni del valore nominale di

Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 30.000;

.. INTERPORTO SUD EUROPA Società per Azioni, c/o Interporto

Marcianise-Maddaloni Edificio lotto 1C - 81024 Maddaloni, nu-

mero di iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta e co-

dice fiscale 01871250617, titolare di n. 50 azioni del valore

nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 50.000;

.. INTERPORTO CAMPANO Società per Azioni, con sede in Nola,

Edificio Servizi Lotto D1, numero di iscrizione nel Registro

delle Imprese di Napoli e codice fiscale 05463270636, titola-

re di n. 20 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascu-

na, per complessivi Euro 20.000;

.. CENTRO INTERPORTUALE MERCI - C.I.M. - S.P.A. - NOVARA, con

sede in Novara, Via Carlo Panseri n. 118, numero di iscrizio-

ne al Registro delle Imprese di Novara e codice fiscale

01215120039, titolare di n. 20 azioni del valore nominale di

Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 20.000;

.. INTERPORTO CENTRO ITALIA - ORTE S.P.A. con sede in Orte

(Viterbo), Via dei Gladiatori snc, numero di iscrizione al

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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

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Registro delle Imprese di Viterbo e codice fiscale

00730670569, titolare di n. 25 azioni del valore nominale di

Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 25.000;

.. PORTOGRUARO INTERPORTO S.P.A., con sede in Portogruaro

(Venezia) Piazza della Repubblica n. 1, numero di iscrizione

nel Registro delle Imprese di Venezia e codice fiscale

02695820270, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di

Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 10.000;

.. INTERPORTO DELLA TOSCANA CENTRALE - Società per Azioni,

con sede in Prato, Via di Gonfienti n. 4, numero di iscrizio-

ne al Registro delle Imprese di Prato e codice fiscale

03447690482, titolare di n. 30 azioni del valore nominale di

Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 30.000;

.. INTERPORTO RIVALTA SCRIVIA S.P.A., con sede in Rivalta

Scrivia (Alessandria), Strada Savonesa n. 12/16, numero di i-

scrizione al Registro delle Imprese di Alessandria e codice

fiscale 00263410102, titolare di n. 50 azioni del valore no-

minale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 50.000;

.. INTERPORTO DI ROVIGO S.p.A., con sede in Rovigo, Viale

delle Industrie n. 53, numero di iscrizione al Registro delle

Imprese di Rovigo e codice fiscale 00967830290, titolare di

n. 20 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per

complessivi Euro 20.000;

.. SOCIETA' INTERPORTO DI TORINO - S.P.A. (in breve S.I.TO. -

S.p.A.), con sede in Orbassano, Km 20,500 Tangenziale Sud –

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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

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I strada n. 2, numero di iscrizione al Registro delle Imprese

di Torino e codice fiscale 03717710010, titolare di n. 24 a-

zioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per com-

plessivi Euro 24.000;

.. CONSORZIO PER LA ZONA AGRICOLO INDUSTRIALE DI VERONA, con

sede in Verona, Via Sommacampagna n. 61, numero di iscrizione

al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale

80001330234, titolare di n. 40 azioni del valore nominale di

Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 40.000;

.. FONDAZIONE SLALA con sede in Alessandria, Corso Alfonso

Lamarmora n. 31, numero di iscrizione al Registro delle Im-

prese di Genova e codice fiscale 02019440060, titolare di nu-

mero 50 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna,

per complessivi Euro 50.000;

.. SELEX ELSAG (già ELSAG DATAMAT S.P.A.) con sede in Genova,

Via Giacomo Puccini n. 2, numero di iscrizione al Registro

delle Imprese di Genova e codice fiscale 00808100010, titola-

re di numero 75 azioni del valore nominale di Euro 1.000 cia-

scuna, per complessivi Euro 75.000;

.. TELESPAZIO S.P.A. con sede in Roma, Via Tiburtina n. 965,

numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e co-

dice fiscale 01366520284, titolare di n. 44 azioni del valore

nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 44.000;

.. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. con sede in Roma, Via A.

Bergamini n. 50, numero di iscrizione al Registro delle Im-

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Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

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prese di Roma e codice fiscale 07516911000, titolare di n. 16

azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per com-

plessivi Euro 16.000;

.. TELECOM ITALIA S.P.A. con sede in Milano, Piazza Affari n.

2, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e

codice fiscale 00488410010, titolare di n. 37 azioni del va-

lore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro

37.000;

.. OLTRE S.R.L. con sede in Roma, Viale Gino Cervi n. 14-1/b,

numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e co-

dice fiscale 10383621009, titolare di n. 1 azione del valore

nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 1.000;

.. CONFARTIGIANATO TRASPORTI SERVIZI Società Cooperativa con

sede in Roma, Via San Giovanni in Laterano n. 152, numero di

iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale

02243550429, titolare di n. 1 azione del valore nominale di

Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 1.000;

.. TRASPORTOUNITO SERVICE COOPERATIVA CONSORTILE con sede in

Genova, Via Corsica n. 9/6 sc e, codice fiscale 01924070996,

titolare di n. 1 azione del valore nominale di Euro 1.000

ciascuna, per complessivi Euro 1.000;

.. CONFAPI TRASPORTI S.R.L. con sede in Roma, Via della Co-

lonna Antonina n. 52, numero di iscrizione al Registro delle

Imprese di Roma e codice fiscale 80184750588, titolare di n.

1 azione del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per com-

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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

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plessivi Euro 1.000;

.. CNA-FITA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA

PICCOLA E MEDIA IMPRESA con sede in Roma, Via G.A. Guattani

n. 13, codice fiscale 07987330581, titolare di n. 1 azione

del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi

Euro 1.000;

- che è presente al completo il Consiglio di Amministrazione,

nelle persone di esso Presidente, del Vice Presidente Marcel-

lo MARIANI, dell'Amministratore Delegato Raffaele BONIZZATO,

e dei Consiglieri Roberto ARGHENINI e Marco SUSINI;

- che è presente al completo il Collegio Sindacale nelle per-

sone del Presidente Regina LO RUSSO e dei Sindaci Effettivi

Andrea COSENTINO e Silvano MILIOLI;

- che le suddette presenze risultano dal foglio presenze che

viene allegato al presente atto sotto la lettera "A";

- che i soci presenti o rappresentati in assemblea sono le-

gittimati all'intervento ed al voto per le azioni agli stessi

intestate secondo quanto risulta dal Registro delle Imprese;

dichiara

validamente costituita la presente assemblea, idonea a discu-

tere e deliberare su quanto all'ordine del giorno ed invita

me Notaio a redigerne il verbale.

Il Presidente, in apertura dell'assemblea, ricorda che i

soci "INTERPORTO BOLOGNA S.p.A.", "INTERPORTO MARCHE S.p.A.",

"INTERPORTO DI PADOVA S.p.A." e "CE.P.I.M. CENTRO PADANO IN-

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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

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TERSCAMBIO MERCI - S.p.A." hanno esercitato il diritto di re-

cesso dalla società, come da documentazione inviata a tutti i

soci. Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dell'e-

sercizio del suddetto diritto ed ha avviato la procedura per

la definizione del valore delle azioni dei soci recedenti

nonchè per la individuazione delle modalità di liquidazione

delle loro partecipazioni.

L'assemblea prende atto della comunicazione del Presi-

dente sul punto.

Prende la parola, in rappresentanza dell'"INTERPORTO

CENTRO ITALIA - ORTE S.P.A.", il signor Marcello MARIANI, il

quale propone di anticipare la trattazione dei punti 4), 5),

6), 7) all'ordine del giorno, nonchè l'argomento oggetto del-

l'integrazione dell'ordine del giorno in data 20 aprile 2012.

L'assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente, ripresa la parola, passa quindi alla

trattazione del quarto punto all'ordine del giorno comunican-

do all'assemblea che il bilancio, per il terzo anno consecu-

tivo, è in leggero utile. Ciò è stato possibile anche grazie

alla organizzazione molto snella che consta di due soli di-

pendenti a tempo indeterminato, mentre gli altri collaborato-

ri hanno tutti il contratto a progetto con scadenza al 31 di-

cembre 2012.

Si tratta di una scelta manageriale che consente un si-

gnificativo risparmio di costi ma determina anche una maggio-

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re difficoltà a conseguire l'obiettivo della fidelizzazione

al progetto della società; è una scelta faticosa, ma in que-

sta fase necessaria.

In ordine alle prospettive della società, il Presidente

dichiara che la continuità è assicurata per i prossimi tre

anni; nei prossimi due anni verranno completati lo sviluppo

della piattaforma centrale e la implementazione delle strut-

ture informatiche e telematiche per costruire la rete e messo

a punto "l'appuntamento intermodale", con il collegamento del

vettore stradale con quelli marittimo e ferroviario.

A quel punto la società sarà pronta ad affidare la ge-

stione della piattaforma secondo un modello che prevederà un

dispacciatore unico centrale per la collocazione dei servizi

sul mercato.

Il Presidente ricorda altresì che l'art. 61-bis della

Legge 27/2012 individua UIRNET quale soggetto attuatore unico

della piattaforma per la gestione della rete logistica nazio-

nale e sottolinea che, grazie a tale riconoscimento legisla-

tivo, la società potrà lavorare con serenità nei prossimi an-

ni, disponendo dei finanziamenti necessari allo sviluppo del

suo progetto. Le norme di secondo livello attribuiranno poi

alla società il ruolo di "concessionario", rendendola una

"infrastruttura immateriale" e con ciò stabilizzando la sua

funzione che potrà permanere al di là delle persone che con-

tribuiranno nel tempo alla realizzazione del progetto.

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Prende la parola il Sottosegretario ai Trasporti Guido

Improta, il quale rivolge un saluto all'assemblea e riferisce

della sua recente audizione presso la Commissione Trasporti,

in occasione della quale ha ricevuto un plauso per il lavoro

svolto, pur nella consapevolezza della criticità dovuta al

ritardo di competitività del settore.

Con riferimento specifico al progetto UIRNET, fa presen-

te che il suo dialogo con il Presidente è costante e che en-

trambi ritengono che la società debba al più presto confron-

tarsi con il mercato; a tal fine hanno immaginato un crono-

programma per il raggiungimento dell'obiettivo. Entro dicem-

bre si dovrebbe procedere alla sperimentazione e nel mese di

aprile avviare la procedura di bando per il dispacciamento.

Ribadisce in conclusione il grande interesse per il pro-

getto UIRNET che dovrà porsi in rapporto di complementarietà

con le altre iniziative, quale ad esempio quella di SISTRI,

con un approccio strategico che faccia di tali iniziative

progetti non isolati ma coerenti e funzionali. Il Presidente,

a nome di tutta l'assemblea, ringrazia il Dott. Improta per

il costante supporto all'attività della Società.

Il Presidente, passando alla trattazione del quinto pun-

to all'ordine del giorno, con il consenso dei soci, omette la

lettura integrale della relazione del Consiglio di Ammini-

strazione sulla gestione dell'anno 2011, quest'anno redatta

in forma estesa, del bilancio al 31 dicembre 2011, costituito

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da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa,

della relazione del Collegio Sindacale sul bilancio e della

relazione della società di revisione, che sono stati deposi-

tati presso la sede sociale ai sensi di legge.

In chiusura ricorda che il bilancio al 31 dicembre 2011

chiude con un utile di Euro 14.913 (quattordicimilanovecento-

tredici) che il Consiglio di Amministrazione propone di de-

stinare con le seguenti modalità:

- Euro 746 (settecentoquarantasei) a riserva legale;

- Euro 14.167 (quattordicimilacentosessantasette) a copertura

delle perdite precedenti.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale,

Regina LO RUSSO, la quale riassume il contenuto della rela-

zione del Collegio Sindacale dando lettura all'assemblea del-

le conclusioni della relazione medesima.

Terminata la lettura, la parola passa al Presidente, il

quale procede altresì a dare lettura all'assemblea delle con-

clusioni della relazione della società di revisione PriceWa-

terhouse & Coopers.

In merito alla Convenzione con il Ministero, il Presi-

dente ricorda che è stata prorogata al 31 dicembre 2013 ma di

fatto, per effetto dell'art. 61 bis sopra citato, a tutto il

2014.

E' in atto altresì la revisione del modello 231 a cura

di K Legal.

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Concluso il suo intervento il Presidente dichiara aperta

la discussione sul quinto punto all'ordine del giorno.

Prende la parola, in rappresentanza del socio INTERPORTO

SUD EUROPA Marcianise Società per Azioni, il signor Salvatore

Antonio DE BIASIO, il quale esprime la sua soddisfazione per

l'importante risultato raggiunto con la approvazione del-

l'art. 61-bis e per la presenza in assemblea del Sottosegre-

tario Improta, il quale ha dimostrato grande attenzione per

la Società e fiducia nel progetto UIRNET.

Chiude il suo intervento rivolgendo un sentito ringra-

ziamento a tutte le componenti della struttura societaria:

Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, collabora-

tori e dipendenti.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente passa

alla votazione e propone di approvare la relazione sulla ge-

stione, lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota

integrativa al 31 dicembre 2011, la relazione della società

di revisione e la destinazione dell'utile di esercizio con le

modalità sopra esposte.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, con voto

espresso per alzata di mano, all'unanimità

delibera

- di approvare la relazione sulla gestione, lo stato patrimo-

niale, il conto economico e la nota integrativa al 31 dicem-

bre 2011;

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- di destinare l'utile di Euro 14.913 secondo le seguenti mo-

dalità:

.. Euro 746 a riserva legale;

.. Euro 14.167 a copertura delle perdite precedenti.

Si allegano al presente verbale, sotto la lettera "B", i

seguenti documenti, riuniti in un unico fascicolo:

- relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione

dell'anno 2011;

- bilancio chiuso al 31 dicembre 2011, costituito da stato

patrimoniale, conto economico e nota integrativa;

- relazione del Collegio Sindacale sul bilancio al 31 dicem-

bre 2011;

- relazione della società di revisione al bilancio chiuso al

31 dicembre 2011.

Il Presidente passa alla trattazione del sesto punto al-

l'ordine del giorno e fa presente all'assemblea che il signor

Davide DEGENNARO ha rassegnato le proprie dimissioni dal Co-

mitato di supervisione e coordinamento delle attività locali.

E' pertanto necessario provvedere alla sua sostituzione.

Prende la parola, in rappresentanza del socio INTERBREN-

NERO S.P.A., il signor Giuseppe Detomas, il quale dichiara

di non avere le sufficienti informazioni per procedere alla

individuazione del nuovo componente del Comitato e pone inol-

tre il problema della necessaria approvazione da parte del-

l'assemblea del Regolamento del Comitato stesso, anche al fi-

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ne di coordinare le competenze dell'organo esecutivo e del-

l'organo assembleare in ordine alla sua disciplina.

A questo punto il Presidente pone in votazione la propo-

sta del socio INTERBRENNERO S.P.A..

L'assemblea, con voto espresso per alzata di mano, al-

l'unanimità,

delibera

- di rinviare la nomina del nuovo componente del Comitato di

supervisione e coordinamento delle attività locali in sosti-

tuzione del dimissionario Davide DEGENNARO;

- di prevedere all'ordine del giorno della prossima assemblea

ordinaria la approvazione del Regolamento del Comitato di su-

pervisione e coordinamento delle attività locali e la nomina

del nuovo componente.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'argo-

mento oggetto di integrazione dell'ordine del giorno a segui-

to di comunicazione in data 20 aprile 2012: "Autorizzazione

alla Società all'acquisto di azioni proprie".

Al riguardo il Presidente fa presente all'assemblea che

tale integrazione si era resa necessaria in considerazione

della possibilità che si era profilata di acquisto da parte

della società delle azioni di alcuni soci. Tale eventualità è

venuta meno anche a seguito dell'esercizio del diritto di re-

cesso di cui egli ha riferito in apertura di assemblea.

Propone pertanto di non assumere alcuna delibera sul

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punto, in quanto l'assemblea verrà eventualmente chiamata ad

assumere deliberazioni, se necessario, nel corso del procedi-

mento per la liquidazione delle partecipazioni dei soci rece-

denti.

I signori Giuseppe Gioia e Giuseppe Detomas, rispettiva-

mente in rappresentanza dei soci TELECOM ITALIA S.P.A. e IN-

TERBRENNERO S.P.A., esprimono i loro dubbi in relazione alla

legittimità dell'esercizio del diritto di recesso in conse-

guenza degli effetti di una disposizione di legge ed in as-

senza di una delibera assembleare.

Prende la parola, in rappresentanza del socio CONFAPI

TRASPORTI S.R.L., il signor Paolo Benazzo, il quale constata

che la modifica legislativa (art. 61-bis l.n. 27/2012), dalla

quale i soci recedenti hanno fatto discendere la modifica

dell’oggetto sociale di UIRNET, va ad incidere direttamente

sulle norme espressamente richiamate nella definizione di og-

getto sociale della Società, di cui all’art. 1.3, lett. a),

dello statuto sociale. Detta norma statutaria fa espresso ri-

ferimento all’art. 1, comma 456, l.n. 311/2004, al Decreto

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.

18T/2005, alla circolare del predetto Ministero del 4 agosto

2005, alle convenzioni attuative stipulate dallo stesso Mini-

stero con la Società, nonché alle "successive, eventuali mo-

difiche di tali atti normativi e/o convenzionali". L’art.

61-bis, sopra citato, modifica effettivamente e direttamente

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le norme richiamate dallo statuto, prevedendo l’ampliamento

dell’attività di UIRNET quale soggetto unico attuatore per la

realizzazione della piattaforma per la gestione della rete

logistica nazionale, che è estesa, oltre che agli interporti,

anche ai centri merci, ai porti ed alle piastre logistiche.

La norma legislativa ora esaminata, pur non determinando

una espressa modificazione statutaria dell’oggetto sociale,

incide immediatamente sull'attività di UIRNET, che ne risulta

conseguentemente ampliata.

Secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza

l’ampliamento dell’oggetto sociale e/o la sua modificazione

in fatto, senza che vi sia una specifica delibera dell’assem-

blea dei soci, possono giustificare il recesso del socio.

In secondo luogo e sotto altro profilo, occorre osserva-

re che la norma legislativa in questione si inserisce

nell’ambito delle "misure urgenti in materia di concorrenza,

liberalizzazione e infrastrutture" adottate dal Governo (e

successivamente convertite in legge dal Parlamento), e si ca-

ratterizza pertanto per una valenza programmatica che, nel

rispetto e in attuazione di quanto previsto dall’art. 41 del-

la Costituzione, può ben delineare l’ambito di attività di un

soggetto quale UIRNET, che si caratterizza per la forma so-

cietaria di carattere privatistico, ma che ha una indubbia

matrice pubblicistica, proprio con riferimento alla sua atti-

vità e scopo sociale.

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Ritiene in conclusione che esistano elementi sufficienti

per poter ritenere legittimo l'esercizio del recesso da parte

dei quattro soci in questione.

Prende la parola, in rappresentanza dell'"INTERPORTO

CENTRO ITALIA - ORTE S.P.A.", il signor Marcello Mariani il

quale sottolinea che la disposizione di legge determina non

soltanto un ampliamento dell'oggetto sociale, ma ha anche

l'effetto di attribuire un ruolo esclusivo alla società quale

soggetto unico attuatore per la realizzazione della piatta-

forma per la gestione della rete logistica nazionale.

Tiene a sottolineare che ciò rappresenta un beneficio

significativo per la società.

Terminata la discussione il Presidente passa alla vota-

zione sulla proposta da lui formulata.

L'assemblea, condividendo le indicazioni fornite dal

Presidente sul punto, con voto espresso per alzata di mano,

all'unanimità, delibera di soprassedere in relazione all'au-

torizzazione alla società all'acquisto di azioni proprie.

Passando alla trattazione congiunta dei primi tre punti

all'ordine del giorno, il Presidente dà la parola al signor

Marco Gentile il quale procede, avvalendosi di alcune slides,

alla illustrazione del piano industriale della società e dei

possibili scenari futuri, nonchè a relazionare l'assemblea

sul raggiungimento degli obiettivi da parte delle società

partecipate.

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Si allega al presente atto sotto la lettera "C" il docu-

mento esposto dal signor Marco Gentile in assemblea.

Il Presidente, ripresa la parola, ringrazia il signor

Marco Gentile per la sua relazione e sottolinea che il piano

industriale presentato è un piano vero, che non nasconde le

difficoltà che la società deve affrontare.

Ricorda che UIRNET non è una società di mercato, ma un

soggetto che attiva il mercato, non fa business ma lo co-

struisce, consentendo alla piattaforma di funzionare, e rap-

presenta la mano pubblica che deve accompagnare non solo i

trasportatori ma tutti gli operatori.

Al riguardo, in chiusura, sottolinea la fondamentale im-

portanza dei rapporti con le Dogane e con le Ferrovie dello

Stato.

Nessun socio chiede la parola sul punto e, pertanto, il

Presidente, avendo esaurito la trattazione dei punti all'or-

dine del giorno, dichiara chiusa la presente Assemblea essen-

do le ore 13,40.

Il comparente mi esonera dalla lettura di quanto alle-

gato, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Del presente atto ho dato lettura al comparente il qua-

le, da me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua vo-

lontà e con me Notaio lo sottoscrive.

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed

in parte a mano da me Notaio su sei fogli per pagine venti e

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Capitolo 6 - RELAZIONE SINDACI

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