รายงานประจำป 2552 2009 Annual Reportdrt.listedcompany.com/misc/ar/ar2009_th.pdf · รายงานประจำปี 2552 รายงานประจำป

�รายงานประจำป 2552

รายงานประจำป 25522009 Annual Report

บร�ษท กระเบองหลงคาตราเพชร จำกด (มหาชน)Diamond Roofing Tiles Public Company Limited

2 บมจ. กระเบองหลงคาตราเพชร

“...เราเชอวา ความสามารถในการตอบสนองความตองการและความคาดหวงของลกคา พนกงาน สงคม และผถอหนของเรา เปนพนฐานตอความสำเรจของพนธกจของเรา...”

“...We believe that our ability to serve the needs

and expectations of our customers, employees,

society and shareholders, is the foundation

of success in our mission...”

(จากซาย)

คณสหส พนจโรคาดร ผแทนพนกงาน, คณประกต ประทปะเสน ประธานกรรมการ, คณถาวร พรหมมชย ผวาราชการจงหวดสระบร และคณอภชย นาคะเลศกว กรรมการผจดการ บรษท ป.ชยเจรญ จำกด ตวแทนลกคา รวมตดรบบนทำพธเปดสายการผลตท 9 ดวยงบลงทน 465 ลานบาท ณ โรงงาน จงหวดสระบร เมอวนท 19 กมภาพนธ 2553

(From left)

Mr. Suhus Pinijrokadoon (Representative of DRT employees), Mr. Prakit Pradipasen (Chairman of the Board), Mr. Thavorn Prommechai (Saraburi Provincial Governor) and Mr. Apichai Nakhalertkawee (Managing Director of Por Chaicharoen Co., Ltd. as a Representative of DRT customers) altogether mark the official Ribbon cutting ceremony to commemorate Grand Opening of New Technology 9 (NT9) with an investment of 465 million Baht at DRT factory in Saraburi province on February 19, 2010.

รายงานประจำป 2552 1

สารบญ หนา

วสยทศน พนธกจ และคานยมองคกร 2

ขอมลบรษท 3

สารจากประธานกรรมการบรษท 4

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 6

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพจารณาผลตอบแทน 7

รายงานคณะกรรมการบรหารความเสยง 9

คณะกรรมการบรษท 10

ลกษณะการประกอบธรกจ 13

ขอมลทสำคญทางการเงน 14

การดำเนนการดานอาชวอนามย ความปลอดภย สงแวดลอม และสงคม 15

การเปลยนแปลงทสำคญในปทผานมา 18

โครงการในอนาคต 18

ภาวะอตสาหกรรมและการแขงขน 19

โครงสรางองคกร 24

โครงสรางผถอหน 25

คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร 25

โครงสรางการบรหารจดการ 27

การสรรหากรรมการและผบรหาร 32

การกำกบดแลกจการ 32

การดแลเรองการใชขอมลภายใน 36

การบรหารความเสยง 36

การควบคมภายในของบรษท 38

นโยบายการจายเงนปนผล 39

รายการระหวางกน 40

รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทตอรายงานทางการเงน 41

สรปผลการดำเนนงานและการวเคราะหฐานะทางการเงน 42

รายงานผสอบบญชรบอนญาตและงบการเงน 46

1-66_thai_New1.indd 11-66_thai_New1.indd 1 1/3/08 5:08:47 AM1/3/08 5:08:47 AM

บมจ. กระเบองหลงคาตราเพชร2

วสยทศน พนธกจ และคานยมองคกร วสยทศน “เปนทางเลอกทดกวาของลกคา”

พนธกจ “เราอยในธรกจของการผลต การจดจำหนาย รวมถงการใหบรการเกยวกบกระเบองหลงคา ผนง และอปกรณประกอบ เราเชอวาความสามารถในการตอบสนองความตองการและความคาดหวงของลกคา พนกงาน สงคม และผถอหนของเราเปน พนฐานตอความสำเรจของพนธกจของเรา” สำหรบลกคาของเรา เราจะสงมอบผลตภณฑทมคณภาพและการออกแบบทแตกตางอยางมคณคา ในราคาทแขงขนไดโดยการ ประยกตใชเทคโนโลยททนสมย ตลอดจนใหบรการทเปนเลศกบลกคา ดวยชองทางจดจำหนายทแขงแกรง และระบบการ บรหารทมความสามารถของเรา สำหรบพนกงานของเรา เราจะสรางและสงเสรมสภาพแวดลอมแหงการเรยนร ความกาวหนาและความเปนอยทดของ พนกงานเพอใหพนกงานสามารถพฒนาศกยภาพไดอยางเตมความสามารถ สำหรบสงคมของเรา เราจะใหการสนบสนนชวยเหลอสงคมทเราอยและเปนบรษททเปนมตรกบสงแวดลอม สำหรบผถอหนของเรา เราจะสรางผลตอบแทนดานการเงนทเตบโตอยางตอเนองและมนคง

คานยมองคกร “เราจะขยน ตงใจทำงาน ทำงานเปนทม ซอสตย สจรต เปนธรรม และโปรงใส เรยนร แบงปน ปรบปรงอยางตอเนอง มงมน สเปาหมายขององคกร มงมนทำงานใหสำเรจ มงสความเปนเลศ มใจบรการลกคาทงภายในและภายนอกองคกร”

โดยใชอกษร คานยมของบรษทฯ วา “D TILES” ซงมความหมายดงน D - Diligence : ขยน ตงใจทำงาน T - Team Work : ทำงานเปนทม I - Integrity : ซอสตยสจรต เปนธรรม และโปรงใส L - Learning : เรยนร แบงปน ปรบปรงอยางตอเนอง E - Excellence : มงมนสเปาหมายขององคกร มงมนทำงานใหสำเรจ และมงสความเปนเลศ S - Service : มใจบรการลกคาทงภายในและภายนอกองคกร



ขอมลบรษท

ชอบรษท บรษท กระเบองหลงคาตราเพชร จำกด (มหาชน) ชอยอ DRT เลขทะเบยนบรษท 0107547001041 ประเภทธรกจ เปนผผลตและจำหนายผลตภณฑหลงคา แผนผนงและฝา ไมสงเคราะห รวมทงอปกรณประกอบตางๆ พรอมใหบรการ ถอดแบบและตดตงหลงคา ภายใตเครองหมายการคา ตราเพชร ตราหลงคา ตราอดามส (Adamas) และตราเจยระไน ทนจดทะเบยน หนสามญจำนวน 1,049,650,000 หน มลคาหนทตราไวหนละ 1 บาทตอหน รวมมลคา 1,049,650,000 บาท หนสามญทออกและชำระแลวจำนวน 1,005,174,700 หน รวมมลคา 1,005,174,700 บาท

ประวตความเปนมา

ป 2528 วนท 28 สงหาคม 2528 กอตงบรษทฯ โดยใชชอ บรษท นครหลวงกระเบองและทอ จำกด (นกท.) และมบรษท ปนซเมนต นครหลวง จำกด (มหาชน) เปนผถอหนรายใหญ ป 2544 วนท 3 เมษายน 2544 ไดจดทะเบยนเปลยนแปลงชอเปน “บรษท กระเบองหลงคาตราเพชร จำกด” (กตพ.) ป 2545 วนท 26 ธนวาคม 2545 มการเปลยนแปลงผถอหนรายใหญมาเปน บรษท มายเรยด วสด จำกด ป 2547 วนท 2 ธนวาคม 2547 ไดจดทะเบยนแปรสภาพเปนบรษทมหาชนจำกด และเปลยนชอเปน “บรษท กระเบองหลงคาตราเพชร จำกด (มหาชน)” ป 2548 วนท 9 พฤศจกายน 2548 ไดรบอนญาตจากสำนกงานคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) ใหนำหนสามญเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และเมอวนท 29 พฤศจกายน 2548 ไดมการ ซอขายหลกทรพยครงแรก โดยใชชอยอวา “DRT”

สถานทตง

สำนกงานใหญ เลขท 69 - 70 หมท 1 ถนนมตรภาพ กม.115 ตำบลตลงชน อำเภอเมอง จงหวดสระบร 18000 โทรศพท : 0 - 3622 - 4001 - 8 โทรสาร: 0 - 3622 - 4015 - 7 สำนกงานสาขาท 1 เลขท 408 / 163 - 165 อาคารสำนกงานพหลโยธนเพลส ชน 40 ถนนพหลโยธน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพฯ 10400 โทรศพท : 0 - 2619 - 0742 โทรสาร : 0 - 2619 - 0488 สำนกงานสาขาท 2 เลขท 490 ศนยกระจายสนคาขอนแกน หมท 6 ตำบลบานเปด อำเภอเมอง จงหวดขอนแกน 40000 โทรศพท : 0 - 4323 - 4644 โทรสาร : 0 - 4323 - 4643 Call Center : 0 - 2619 - 2333 Website : www.diamondtile.com E-mail Address : [email protected]

บคคลอางอง

นายทะเบยนหลกทรพย บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จำกด เลขท 62 อาคารตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ถนนรชดาภเษก เขตคลองเตย กรงเทพฯ 10110 โทรศพท : 0 - 2229 - 2000 โทรสาร : 0 - 2654 - 5649 บรษทตรวจสอบบญช บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จำกด อาคารรจนาการ ชน 25 เลขท 183 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงเทพฯ 10120 โทรศพท : 0 - 2676 - 5700 โทรสาร : 0 - 2676 - 5757



สารจากประธานกรรมการบรษท ในป 2552 สภาวะเศรษฐกจของประเทศไทยโดยรวมยงไดรบผลกระทบจากวกฤตการณทางการเงนทเกดขนใน ประเทศสหรฐอเมรกา และยโรป เพอเปนการรบมอกบสภาวะ เศรษฐกจทหดตว บรษทฯ ไดปรบแผนกลยทธเชงรกทงดานการขายและการตลาด โดยการจดรายการสงเสรมการขายรวมกบผแทนจำหนาย และเพมจดกระจายสนคาทวประเทศเพอเพมความสะดวกในการเขาถงสนคาของลกคา มงเนนการลดตนทนการผลตทกกระบวนการอยาจรงจง และการลดคาใชจายทกประเภททวทงองคกร รวมทงการเพมสภาพคลองและลดตนทนทางการเงนใหตำสด ทำใหในป 2552 ทผานมานบรษทฯ สามารถผานพนวกฤตเศรษฐกจดงกลาวขางตนไดเปนอยางด และมผลการดำเนนงานในรอบป 2552 ดกวาทคาดหมายไว

(นายประกต ประทปะเสน)ประธานกรรมการ



ฐานะการเงนและผลการดำเนนงานในรอบป 2552

บรษทฯ มรายไดรวมทงสน 2,774.56 ลานบาทเพมขน 11.69% จากปกอนและมกำไรสทธ 376.30 ลานบาทเพมขน 32.12% จากปกอน รวมทง ฐานะการเงนและกระแสเงนสดทด สามารถชำระคนเงนกและจายเงนปนผลใหกบผถอหนได โดยมอตราสวนสภาพคลองเทากบ 1.48 เทา และมอตราสวนหนตอสวนของผถอหนเทากบ 0.47 : 1 ซงยงอยในเกณฑทตำ หากมโครงการ ลงทนในอนาคตกยงสามารถกยมเพมเตมไดอก

ทรพยากรบคคลเปนปจจยทสำคญตอความสำเรจของกจการ บรษทฯ ยงคงใหความสำคญกบทรพยากรบคคลของบรษทฯ เปนอยางด โดยในปทผานมา บรษทฯ ไดจดใหมการอบรมพฒนาพนกงานรวมทงหมด 19 หลกสตร โดยเนนการอบรมในเรองการเพมผลผลต เชน QC 7 Tools (จดอบรมใหกบพนกงานสายการผลตทกคน), Why Why Analysis (การวเคราะหปญหาโดยใชแผนภมกางปลา), SPC (Statistical Process Control) (จดอบรมใหพนกงานระดบหวหนางานและวศวกร) และ QCC Presentation (จดอบรมใหพนกงานเพมผลผลต) สำหรบพนกงานในระดบบรหารไดจดอบรมในเรองการบรหารงานและการบรหารคน ชอหลกสตร Emerging Leaders Academe ซงเปนหลกสตรทไดการรบรองจาก American Management Association

การวจยพฒนาและการลงทนอยางตอเนอง บรษทฯ ไดดำเนนการวจยพฒนาผลตภณฑอยางตอเนอง มการ

ทดลองการผลตสนคาใหมตนทนตำลง การพฒนาผลตสขนมาใชเองเพอลดปญหาคณภาพส และการออกผลตภณฑใหม ‘จตลอน’ ซงจะออกสตลาดในป 2553 ในดานการลงทน ตามทบรษทฯ ไดทำสญญาซอเครองจกรสายการผลต NT9 กบบรษท MFL Faserzementanlagen Ges.m.b.H แหงประเทศออสเตรย เมอตนป 2551 โดยสายการผลต NT9 จะใชผลตแผนผนง ไมฝา ไมพน และไมสงเคราะหตางๆ เพอเพมความหลากหลายดานผลตภณฑและเพมศกยภาพในการแขงขนได โดยสามารถผลตสนคาออกจำหนายไดในเดอนกมภาพนธ 2553

การดำเนนการดานอาชวอนามยและความปลอดภย บรษทฯ ตระหนกถงความสำคญดานอาชวอนามยและความปลอดภยในการทำงาน โดยในปทผานมาไดดำเนนการอยางตอเนองตลอดทงป โดยการจดใหเจาหนาทความปลอดภย (จป.) เวยนไปใหความรเรองความปลอดภยทกเชา (Morning Safety Talk) ใหกบพนกงานในหนวยงานตางๆ รวมกนมากกวา 500 ครงตอป รวมทงการจดอบรมเรองบทบาทหนาทการรกษาความปลอดภยใหกบหวหนางาน จป. และผบรหารรวมประมาณ 150 คน บรษทฯ ไดดำเนนการกจกรรม 5ส อยางตอเนอง เพอสงเสรมการทำงานอยางปลอดภยและสรางสงแวดลอมทด ในขณะเดยวกนกไดนำเอากจกรรม 5ส ไปแนะนำและอบรมใหกบลกคา ซงไดผลดและสรางความพอใจใหกบลกคา

การดำเนนการดานสงแวดลอมและชมชน

บรษทฯ ไดดำเนนการดานสงแวดลอมตามระบบ ISO 14001 โดยในเดอนกนยายน 2552 ทผานมาน บรษทฯ ไดผานการตรวจและไดรบการรบรองใหผานมาตรฐานระบบการจดการสงแวดลอม ISO 14001 โดยไดรบ Certified by TUV NORD จากประเทศเยอรมน การดำเนนการเรองแรงงานสมพนธและมวลชนสมพนธ บรษทฯ ไดจดการประชมรวมระหวางฝายบรหารกบคณะกรรมการสวสดการ ฝายลกจางเปนประจำทกเดอน เพอหารอและแกปญหาขอรองเรยน และการจดกจกรรมรวมกน สำหรบมวลชน บรษทฯ ใหความสำคญกบชมชนชาวบานในบรเวณใกลเคยงกบโรงงาน กจกรรมทจดรวมกบชมชนในจงหวด สระบร เชน จดกจกรรมวนเดก วนเขาพรรษา จดอบรมบญชครวเรอนและ เศรษฐกจพอเพยง กจกรรมกฬามวลชนสมพนธ แอโรบคส กจกรรมวนแม กจกรรมกฬาประจำป รวมทงบรจาคกระเบองเพอใชปฏสงขรณวดวาอารามท ชำรดทรดโทรม เปนตน

การกำกบดแลกจการทด

บรษทฯ ในฐานะบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ ตงแตป 2548 ดวยความมงมนทจะเปนองคกรชนนำ มการบรหารงานจดการอยางมออาชพ โดยใหความสำคญกบการกำกบดแลกจการทด และยดแนวทางปฏบตทดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และสำนกงานคณะกรรมการ หลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) อยางเครงครด บรษทฯ จงไดรบรางวลแหงความภมใจโดยไดรบการประเมนการกำกบดแลกจการใระดบ 5 ดาว ( ) อยในกลมดเลศ (Excellent) ประจำป 2552 จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) อนจะสงผลใหบรษทฯ สามารถดำเนนธรกจดวยความสำเรจอยางตอเนองและยงยน เปนทยอมรบจากผมสวนไดเสยทกฝาย คณะกรรมการบรษทฯ ขอเรยนใหทานผถอหนทราบวาผลการ ดำเนนงานในรอบป 2552 ดกวาทคาดหมายไว โดยบรษทฯ มกำไรสทธทงสน 376.3 ลานบาท คดเปนกำไรหนละ 0.38 บาท จากมลคาจดทะเบยน (Par Value) หนละ 1 บาท จงเสนอใหจดสรรกำไรเพอจายเงนปนผลใหกบทานผถอหน ในอตราหนละ 0.30 บาท โดยบรษทฯ ไดจายเปนเงนปนผลระหวางกาลใหกบทานผถอหนแลวในอตราหนละ 0.15 บาท เมอวนท 29 กนยายน 2552 จงคงเหลอเงนปนผลทจะจายเพมเตมอกหนละ 0.15 บาท คดเปนรอยละ 79 ของกำไรสทธตอหน ในป 2552 โดยจะจายภายในวนท 29 เมษายน 2553 ป 2553 เปนปทมสำคญตอบรษทฯ อกปหนง เนองจากเปนปท ครบรอบ 25 ปแหงการกอตงบรษทฯ ตลอดระยะเวลา 25 ป บรษทฯ ไดดำเนน ธรกจดวยจตสำนกของความซอสตย สจรต และเปนธรรม โดยมงสความ สำเรจ และมงสความเปนเลศ ทำใหสามารถผานพนวกฤตการณตางๆ ทเกด ขนทงภายในประเทศและตางประเทศไดเปนอยางด สำหรบทศทางเศรษฐกจโลก ในป 2553 มแนวโนมทดขน แตกคงประมาทไมไดเนองจากวกฤตเศรษฐกจดง กลาวมความรนแรงมากและเกดขนทวโลก ดงนนคณะกรรมการบรษทฯ จะ บรหารงานอยางระมดระวงโดยยดหลกการกำกบดแลกจการทด (Good Corporate Governance) รวมทงบรหารจดการเงนทนหมนเวยนอยางม ประสทธภาพเพอใหบรษทฯ มฐานะการเงนและสภาพคลองทด มความมนคง และเจรญกาวหนาอยางยงยนตอไปในอนาคต คณะกรรมการบรษทฯ ขอขอบคณทานผถอหน คคา และผท เกยวของทกฝาย ทไดใหการสนบสนนในกจการของบรษทฯ อยางตอเนองจนกจการของบรษทฯ ประสบความสำเรจและเจรญกาวหนามาเปนลำดบจนทกวนน



วนท 12 กมภาพนธ 2553ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายสมบรณ ภวรวรรณ) ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบไดรบมอบหมายใหปฏบต หนาทและความรบผดชอบตามกฎบตรทคณะกรรมการ บรษทฯ กำหนดขน โดยมหนาทและความรบผดชอบทไดแก การสอบทานใหมการรายงานทางการเงนทถกตองและ เชอถอได การสอบทานใหมระบบการควบคมภายในและการตรวจสอบภายในทเหมาะสม การสอบทานใหมการปฏบตกฎหมายทเกยวของ พจารณาคดเลอกและเสนอแตงตงผบญชของบรษทฯ รวมทงพจารณารายการเกยวโยงกนหรอ รายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายนน

คณะกรรมการตรวจสอบ ขอรายงานผลการปฏบตงานตามทไดรบมอบหมายในรอบป 2552 ซงมสาระสำคญสรปไดดงน 1.) ไดสอบทานงบการเงนรายไตรมาสและงบการเงนประจำป 2552 โดยไดหารอกบผสอบบญชและผบรหารดานบญชแลว เหนวามความถกตองและเชอถอไดโดยไดจดทำขนตามมาตรฐานการบญชทรบรองทวไป มการเปดเผยขอมลอยางเพยงพอ และมการตงสำรองทเหมาะสมสอดคลองกบสถานการณทเกดขน 2.) การตรวจสอบในรอบป 2552 ไดกำหนดขอบเขตการตรวจสอบใหครอบคลมถงความเสยงทสำคญและความเพยงพอของระบบควบคมภายใน ซงไมพบขอบกพรองทมนยสำคญ โดยไดแนะนำใหฝายบรหารปรบปรงแกไขระบบงานตางๆ ใหมความรดกม เหมาะสมยงขน 3.) ไดสอบทานวาบรษทฯ มการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกำหนดของตลาดหลกทรพย แหงประเทศไทย และกฎหมายอนทเกยวของกบการดำเนนธรกจของบรษทฯ ซงไมพบขอบกพรองทมนยสำคญในรอบป 2552 4.) ไดสอบทานการทำรายการทเกยวโยงกน หรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนทเกดขนในป 2552 แลวเหนวาเปนการซอขายสนคาโดยมราคาและเงอนไขตามปกตธรกจทวไป โดยมการเปดเผยขอมลทเพยงพอและมการปฏบตตามขอกำหนดของสำนกงานคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย 5.) ไดแนะนำใหฝายบรหารใหความสำคญกบการบรหารงานตามหลกการกำกบดแลกจการทดใหเปนไปตามขอกำหนดของตลาด หลกทรพยแหงประเทศไทย โดยประเมนผลการปฏบตเปนระยะๆ เพอใหเกดความเชอมนแกผถอหน และผมสวนไดเสยทเกยวของทกฝาย 6.) ไดพจารณาคดเลอกผสอบบญชจากจำนวนทงสน 3 ราย โดยใหความเหนเสนอแนะตอคณะกรรมการบรษทฯ เพอขออนมตตอทประชมใหญสามญผถอหนประจำป 2553 ใหแตงตง นายมนตร พาณชกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 3461 หรอนางนชล บญญะการกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 3126 หรอนางวภาว บญยประสทธ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 3096 แหงบรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศสอบบญช จำกด ซงมคณสมบตเปนผสอบบญชบรษทจดทะเบยนตามขอกำหนดของสำนกงานคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยใหเปนผสอบบญชของบรษทฯ ในป 2553 และกำหนดคาตอบแทนผสอบบญช ประจำป 2553 จำนวน 850,000 บาท เทากบปกอน 7.) ในรอบป 2552 คณะกรรมการตรวจสอบมการประชมรวม 8 ครง และกรรมการตรวจสอบทกคนไดเขารวมประชมครบทกครง โดยไดรายงานผลการดำเนนงานโดยสรปใหคณะกรรมการบรษทฯ รบทราบและพจารณาเปนประจำทกไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบมความเปนอสระในการปฏบตงานตามภารกจทไดรบมอบหมาย และไดรบความรวมมอดวยดจากทกฝายทเกยวของ โดยไดประชมหารอกบผบรหารทเกยวของเปนระยะๆ และปรกษาหารอกบผสอบบญชเปนประจำทกไตรมาส เพอขอทราบขอสงเกตเกยวกบ งบการเงนและการควบคมภายในดานบญชซงไมพบประเดนทผดปกตอยางมนยสำคญ



1.) คณะกรรมการ ก.ส.ต. รบทราบรายชอกรรมการทตองออกตามวาระ และรายชอบคคลภายนอกทไดรบการเสนอชอเขาคดเลอกเพอดำรง ตำแหนงกรรมการ ทงจากกรรมการบรษทฯ และผถอหนรายยอย 2.) คณะกรรมการ ก.ส.ต. พจารณาคดเลอกบคคลทเหมาะสมเปนกรรมการบรษทฯ จากรายชอทไดรบการเสนอ โดยผทจะไดรบการแตง ตงเปนกรรมการบรษทฯ จะตองมคณสมบตและไมมลกษณะตองหามตามทกฎหมายกำหนด 3.) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ไดคดเลอกและเสนอรายชอผทมความเหมาะสมเปนกรรมการบรษทฯ แทนกรรมการทตองออกตามวาระตอท ประชมคณะกรรมการบรษทฯ เพอพจารณานำเสนอตอทประชมใหญสามญผถอหนประจำปตอไป

ข.) การพจารณาผลตอบแทนคณะกรรมการบรษทฯ คณะกรรมการ ก.ส.ต. ไดกำหนดหลกเกณฑในการพจารณาผลตอบแทนคณะกรรมการดงน 1.) ผลตอบแทนตองเหมาะสมกบขอบเขตหนาทและความรบผดชอบของกรรมการแตละคน 2.) ผลตอบแทนควรอยในระดบใกลเคยงกบบรษทอนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยทมผลการดำเนนงานใกลเคยงกน และอยในระดบ เพยงพอทจงใจ และรกษากรรมการทมคณภาพไวได 3.) ผลตอบแทนจะตองเชอมโยงกบผลการดำเนนงานโดยรวมของบรษทฯ

คณะกรรมการ ก.ส.ต. ไดพจารณาผลตอบแทนคณะกรรมการ และไดนำเสนอคณะกรรมการบรษทฯ เพอขออนมตจากทประชมใหญ สามญผถอหนประจำปในเรองดงตอไปน อตราผลตอบแทนประจำเดอนของประธานกรรมการและกรรมการบรษทฯ อตราผลตอบแทนประจำเดอนของประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ อตราผลตอบแทนประจำเดอนของประธานกรรมการ ก.ส.ต. และกรรมการ ก.ส.ต. การจายเงนโบนสประจำปของคณะกรรมการบรษทฯ ตามผลการดำเนนงานของบรษทฯ

ค.) การพจารณาหลกเกณฑการวดผลการดำเนนการของบรษทฯ คณะกรรมการ ก.ส.ต. ไดพจารณาหลกเกณฑการวดผลการดำเนนการของบรษทฯ หรอ KPI (Key Performance Indicators) เพอใชในการพจารณาปรบอตราเงนเดอนและการจายเงนรางวลประจำป (โบนส) ใหกบพนกงานของบรษทฯ โดยพจารณาจากงบประมาณประจำปและเปาหมายการดำเนนงานของบรษทฯ รวมทงสภาวะตลาดและเศรษฐกจ

ง.) การพจารณาปรบอตราเงนเดอนและการจายเงนรางวลประจำป (โบนส) ใหกบผบรหารและพนกงานบรษทฯ 1.) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ไดพจารณาการปรบขนอตราเงนเดอนและจายเงนรางวลประจำป (โบนส) ใหกบผบรหารระดบสงของ บรษทฯ โดยพจารณาจากผลการดำเนนงานโดยรวมของบรษทฯ และผลการปฏบตงานของผบรหารแตละคน ทงนเงนรางวลประจำป (โบนส) ของผบรหารระดบสงจะใชหลกเกณฑเชนเดยวกบทจายใหพนกงานทวไป 2.) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ไดพจารณาการปรบอตราเงนขนเงนเดอนและเงนรางวลประจำปทจายใหพนกงาน โดยพจารณาจากผลการ ดำเนนงาน โดยรวมของบรษทฯ สภาวะ ตลาดและเศรษฐกจ สภาวะการจางงาน รวมทงเปรยบเทยบขอมลการปรบขนอตราเงนเดอน ของบรษทตางๆ ในอตสาหกรรมทใกลเคยงกน

จ.) การประเมนตนเองของคณะกรรมการบรษทฯ ทงคณะ ในรอบป 2552 คณะกรรมการ ก.ส.ต. ไดพจารณาปรบปรงแบบประเมนผลการปฏบตงานตนเองของคณะกรรมการบรษทฯ ทงคณะในรอบป 2552

เพอใหเปนไปตามหลกการกำกบดแลกจการทดสำหรบบรษทจดทะเบยน

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพจารณาผลตอบแทน (ก .ส .ต . ) ไดปฏบตหนาทตามทไดรบมอบหมายจาก คณะกรรมการบรษทฯ โดยในรอบป 2552 ทผานมา ไดมการประชมรวม 6 ครง มการพจารณาเรองตางๆ สรปไดดงน ก.) การสรรหากรรมการบรษทฯ แทนกรรมการทตองออกจากตำแหนงตามวาระ โดยทกรรมการบรษทฯ ตองออกจากตำแหนงตามวาระเปนอตราหนงในสามในการประชมสามญผถอหนประจำป จงตองพจารณาสรรหาบคคลทมความเหมาะสมเขาดำรงตำแหนงกรรมการบรษทฯ แทนตำแหนงทวางลงตามวาระ โดยคณะกรรมการ ก.ส.ต. ไดกำหนดวธการและขนตอนในการสรรหา ดงน



วนท 11 กมภาพนธ 2553ในนามคณะกรรมการสรรหาและพจารณาผลตอบแทน

(นายชยยทธ ศรวกรม)ประธานกรรมการสรรหาและพจารณาผลตอบแทน

ฉ.) การจดสรรใบสำคญแสดงสทธซอหนสามญใหกรรมการและพนกงาน (ESOP) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ไดพจารณาจดสรรใบสำคญแสดงสทธซอหนสามญใหกรรมการและพนกงาน เนองดวยมกรรมการและ พนกงานทลาออกและทยงไมไดรบการบรรจภายในเวลาทกำหนด เพอใหเปนไปตามหลกเกณฑการจดสรรใบสำคญแสดงสทธซอหนสามญให กรรมการและพนกงาน (ESOP) ช.) ปรบปรงกฎบตรคณะกรรมการ ก.ส.ต. คณะกรรมการ ก.ส.ต. ไดปรบปรงกฎบตรคณะกรรมการ ก.ส.ต. ฉบบใหมเพอใหสอดคลองกบแนวทางปฏบตทดของคณะกรรมการ พจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา ตามประกาศของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและสำนกงาน ก.ล.ต. เพอใชเปน แนวทางในการปฏบตงานทดตอไป



วนท 12 กมภาพนธ 2553ในนามคณะกรรมการบรหารความเสยง

(นายสาธต สดบรรทด)ประธานกรรมการบรหารความเสยง

รายงานคณะกรรมการบรหารความเสยง ในรอบป 2552 คณะกรรมการบรหารความเสยงไดจดใหมการประชมรวม 10 ครง ทงนการประชมแยกแตละปจจยเสยงจะจดตามความเหมาะสม เพอปฏบตหนาทตามทไดรบมอบหมาย โดยไดกำหนดนโยบาย วางแผนการปฏบตงาน และตดตามใหมระบบการบรหารความเสยงอยางเพยงพอและเหมาะสม ซงสรปสาระสำคญไดดงน 1.) พจารณากำหนดและทบทวนแผนการดำเนนงานและกระบวนการบรหารความเสยงใหครอบคลมความเสยงทงหมด ทมโอกาสจะเกดขนกบธรกจของบรษทฯ อยางละเอยดเพยงพอและเหมาะสม 2.) พจารณาทบทวนความเสยงทกระดบอยางสมำเสมอ โดยการประเมนและวเคราะหปจจยเสยงตางๆ เพอจดลำดบความสำคญของความเสยง โดยพจารณาจากโอกาสทจะเกดขนและผลกระทบตางๆ ซงไดจดระดบความเสยงทตองไดรบการแกไขโดยเรงดวน (Red Risk) และระดบความเสยงทตองเฝาระวงซงอาจจะเปนปจจยเสยงในอนาคต (Yellow Risk) โดยจะตองมแนวทางปองกนไมใหเกดความเสยงดงกลาว 3.) ตดตามผลการบรหารจดการความเสยงทตองไดรบการแกไขโดยเรงดวน รวมทงแนวทางปองกนความเสยงทอาจจะเกดขนในอนาคต โดยจดทำรายงานการบรหารความเสยงเพอเสนอคณะกรรมการจดการและคณะกรรมการบรษทฯ โดยผานการสอบทานจาก คณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยไตรมาสละ 1 ครง 4.) ทบทวนนโยบายและระบบการบรหารความเสยง รวมทงกระบวนการตรวจสอบและการรายงาน เพอสรางความมนใจวาบรษทฯ มระบบการบรหารความเสยงทเหมาะสมและมประสทธภาพเพยงพอ 5.) กำกบดแลใหมการปฏบตตามกรอบแหงการบรหารความเสยงและสอบทานการเปดเผยขอมลความเสยงตอหนวยงานกำกบดแลและสาธารณะอยางถกตองและสมำเสมอ การดำเนนงานของคณะกรรมการบรหารความเสยงในปทผานมา สามารถควบคมความเสยงตางๆ ใหอยในระดบทไมกอใหเกดผลเสยตอการดำเนนงานของบรษทฯ โดยไดกำกบดแลงานบรหารความเสยงและปฏบตหนาทดวยความรบผดชอบ ระมดระวง เพอประโยชนสงสดของบรษทฯ ผถอหน และผมสวนไดเสยทกฝาย

ตามทคณะกรรมการจดการซงไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทฯ ใหแตงตงคณะกรรมการบรหารความเสยง ตามคำสงท 020/2551 เมอวนท 19 กมภาพนธ 2551 ซงประกอบดวยผบรหารตงแตผจดการสวนขนไปอยางนอย 10 คนจากทกหนวยงานของบรษทฯ โดยมนายสาธต สดบรรทด รองกรรมการผจดการสายการขายและการตลาด เปนประธานกรรมการบรหารความเสยง โดยใหกำหนดนโยบายการบรหารความเสยงใหเหมาะสมและอยในระดบทยอมรบได เปนไปตามหลกการกำกบดแลกจการทด



ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปทผานมา ชวงเวลา ตำแหนง ชอบรษท 2547 - ปจจบน กรรมการตรวจสอบ หอการคาไทย และสภาหอการคาไทย 2546 – ปจจบน กรรมการ บรษท มายเรยด วสด จำกด 2546 - ปจจบน กรรมการ บรษท เอลมทร จำกด 2544 – ปจจบน กรรมการ บรษท สยามแอดมนสเทรทฟ แมเนจแมนท จำกด 2541 – ปจจบน ประธานกรรมการบรหาร บรษท เอสซเอมบ จำกด

คณวฒการศกษา / ประวตการอบรม พาณชยศาสตรและการบญช (พศ.บ.) จฬาลงกรณมหาวทยาลย Asian Institute of Management, Manila, Philippines Pacific Rim Bankers Program, University of Washington, Seattle, U.S.A. Director Accreditation Program Class 32/2005 (DAP 32/2005) Director Certification Program Class 55/2005 (DCP 55/2005)

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปทผานมา ชวงเวลา ตำแหนง ชอบรษท 2547 – ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท ไทยชการมลเลอร คอรปอเรชน จำกด 2545 - ปจจบน กรรมการ บรษท มายเรยด วสด จำกด 2543 – ปจจบน กรรมการ / บรษท ศภาลย จำกด (มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบ 2543 - ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท อาเชยนมารน เซอรวส จำกด (มหาชน) 2543 – ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท ด เอราวณ กรป จำกด (มหาชน)

คณวฒการศกษา / ประวตการอบรม ปรญญาตร วทยาศาสตรบณฑต ทางดานบรหารธรกจ มหาวทยาลยซลแมน ประเทศฟลปปนส ปรญญาโท บรหารธรกจ มหาวทยาลยเวยนสเตท รฐมชแกน ประเทศสหรฐอเมรกา หลกสตรสนเชอชนสง สถาบนสนเชอธนาคารซตแบงค ประเทศฟลปปนส หลกสตรผบรหารระดบสง มหาวทยาลยสแตนดฟอรด และมหาวทยาลยสงคโปร ประเทศสงคโปร หลกสตรพเศษ วทยาลยปองกนราชอาณาจกรภาครฐรวมเอกชน รนท 3 หลกสตรผบรหารระดบสง โปรแกรมสำหรบผบรหาร สถาบนเอมไอท รฐแมสซาชเซตส ประเทศสหรฐอเมรกา Director Accreditation Program Class 1/2003 (DAP 1/2003)

นายประกต ประทปะเสน ประธานกรรมการ / อาย 67 ป / สญชาตไทย / สดสวนการถอหนบรษทฯ ป 2551 : 2552 = 1.90 % : 1.89 % ของทนทชำระแลว และมสทธออกเสยงทงหมด

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปทผานมา ชวงเวลา ตำแหนง ชอบรษท 2547 – ปจจบน ประธานกรรมการบรหาร บรษท เค เอม ซ แอพพาเรล จำกด 2545 – ปจจบน กรรมการ บรษท มายเรยด วสด จำกด 2542 – ปจจบน กรรมการบรหาร บรษท ท ซ เอช ซมโนเอะ จำกด 2542 – ปจจบน ประธานกรรมการบรหาร บรษท ไทยเอาทดอร สปอรต จำกด 2541 – ปจจบน กรรมการผอำนวยการ บรษท ศรวกรม กรป โฮลดง จำกด

คณวฒการศกษา / ประวตการอบรม ปรญญาตร สาขาเศรษฐศาสตร มหาวทยาลยนวยอรก ปรญญาโท สาขารฐประศาสนศาตร สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร (นดา) Director Accreditation Program Class 33/2005 (DAP 33/2005) Role of the Compensation Committee (RCC7/2008)

นายชยยทธ ศรวกรม กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและพจารณาผลตอบแทน / อาย 43 ป / สญชาตไทย / สดสวนการถอหนบรษทฯ ป 2551 : 2552 = 0.08 % : 0.07 % ของทนทชำระแลว และมสทธออกเสยงทงหมด

คณะกรรมการบรษท ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 คณะกรรมการบรษทฯ มจำนวน 9 คน

....................

....................

นายไพฑรย กจสำเรจ กรรมการ / กรรมการสรรหาและพจารณาผลตอบแทน / อาย 66 ป / สญชาตไทย / สดสวนการถอหนบรษทฯ ป 2551 : 2552 = 0.13 % : 0.10 % ของทนทชำระแลว และมสทธออกเสยงทงหมด



ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปทผานมา ชวงเวลา ตำแหนง ชอบรษท 2546 - ปจจบน กรรมการ บรษท มายเรยด วสด จำกด 2546 - ปจจบน กรรมการ Samitivej PCL 2541 – ปจจบน กรรมการ AsiaWorks Television Limited, Bangkok, Thailand 2537 - ปจจบน กรรมการ Bangkok Airways Limited, Bangkok, Thailand 2522 – ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท เจ พ ร นย แอนด แอสโซซเอท จำกด

คณวฒการศกษา / ประวตการอบรม The American Graduate School of International Management, MBA Yale University Department of Far Eastern Studies Pomona College, BA Director Certification Program Class 47/2004 (DCP 47/2004) Charter Director Class (Class 4/2008)

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปทผานมา ชวงเวลา ตำแหนง ชอบรษท 2547 – 2549 กรรมการผจดการ S.K.I. Ceramics Co.,Ltd. 2543 – 2547 กรรมการผจดการรวม บรษท โคหเลอร (ประเทศไทย) จำกด (มหาชน)

คณวฒการศกษา / ประวตการอบรม ปรญญาตร วทยาศาสตร (เคม) มหาวทยาลยเชยงใหม Master of Management, Sasin Graduate Institute of Business Administration, Chulalongkorn University Director Accreditation Program Class 63/2007 (DAP 63/2007) Financial Statements for Directors (FSD) FSD6/2009

นายอศน ชนทอง กรรมการ / ประธานกรรมการจดการ / กรรมการผจดการ / อาย 57 ป / สญชาตไทย / สดสวนการถอหนบรษทฯ ป 2551 : 2552 = ไมม : 0.05 % ของทนทชำระแลว และมสทธออกเสยงทงหมด

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปทผานมา ชวงเวลา ตำแหนง ชอบรษท 2542 – 2548 กรรมการ บรษท กะรต ฟอเซท จำกด

คณวฒการศกษา / ประวตการอบรม ปรญญาตร อตสาหกรรมศาสตรบณฑต (สาขาวศวกรรมอตสาหกรรม) สถาบนเทคโนโลยพระจอมเกลา (พระนครเหนอ) ปรญญาโท (Engineering Administration), Major in Marketing Technology, The George Washington University, Washington D.C., U.S.A. Managing Change and Change of Management in Asia, Insead Euro-Asia Center, Hong Kong (2/2000) Orchestrating Winning Performance International Institute for Management Development, Lausanne, Switzerland (6/2000) Director Certification Program Class 2001 (DCP 12/2001) Finance for Non-Finance Director (FN) 2003 Audit Committee Program Class 8/2005 (ACP 8/2005)

นายสาธต สดบรรทด กรรมการ / กรรมการจดการ / รองกรรมการผจดการ สายการขายและการตลาด / อาย 49 ป / สญชาตไทย / สดสวนการถอหนบรษทฯ ป 2551 : 2552 = 0.30 % : 0.35 % ของทนทชำระแลว และมสทธออกเสยงทงหมด

....................

....................

นายเจมส แพทตรค รนย กรรมการ / อาย 71 ป / สญชาต อเมรกน / สดสวนการถอหนบรษทฯ ป 2551 : 2552 = 0.20 % : 0.20 % ของทนทชำระแลว และมสทธออกเสยงทงหมด



....................

....................

2551 - ปจจบน กรรมการบรหาร 2549 – ปจจบน กรรมการ 2547 - ปจจบน กรรมการอสระ 2546 – ปจจบน กรรมการ 2541 – ปจจบน กรรมการบรหาร 2528 - ปจจบน กรรมการ / กรรมการบรหาร และผอำนวยการดานการเงน

PT. Singlurus pratama PT. Lanna Mining Services บรษท รอยล ปอรซเลน จำกด (มหาชน) บรษท ไทยอะโกรเอนเนอรย จำกด (มหาชน) PT. Lanna Harita Indonesia บรษท ลานนารซอรสเซส จำกด (มหาชน)

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปทผานมา ชวงเวลา ตำแหนง ชอบรษท

คณวฒการศกษา / ประวตการอบรม ปรญญาตร บญชบณฑต มหาวทยาลยธรรมศาสตร ปรญญาตร นตศาสตรบณฑต มหาวทยาธรรมศาสตร Director Accreditation Program Class 1/2003 (DAP 1/2003) Director Certification Program Class 29/2003 (DCP 29/2003) Audit Committee Program Class 2/2004 (ACP 2/2004) DCP Refresher Course Class 2/2006 (DCP 2/2006) Improving the Quality of Financial Reporting Class 2/2006 (QFR 2/2006) Monitoring the System of Internal Control and Risk Management Class 1/2007 (MIR 1/2007) ฯลฯ

นายอนนต เลาหเรณ กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพจารณาผลตอบแทน / อาย 56 ป / สญชาตไทย / สดสวนการถอหนบรษทฯ ป 2551 : 2552 = ไมม : 0.05 % ของทนทชำระแลว และมสทธออกเสยงทงหมด

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปทผานมา ชวงเวลา ตำแหนง ชอบรษท 2549 - ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท เซมเทค อนเตอรเนชนแนล จำกด 2544 - 2547 กรรมการบรหาร Eagle Cement Co., Ltd. 2544 – 2547 กรรมการบรหาร Holcim (Bangladesh) Co., Ltd. 2547 – 2547 กรรมการ Technical Council / Training of Holcim Group Support (Switzerland) 2520 – 2547 กรรมการบรหาร บรษท ปนซเมนตนครหลวง จำกด (มหาชน) ฯลฯ และรองประธานอาวโส

คณวฒการศกษา / ประวตการอบรม ปรญญาตร วศวกรรมเครองกล จฬาลงกรณมหาวทยาลย ปรญญาโท บรหารธรกจ (MBA) มหาวทยาลยธรรมศาสตร Director Accreditation Program Class 32/2005 (DAP 32/2005) Audit Committee Program Class 4/2005 (ACP 4/2005) Director Certification Program Class 55/2005 (DCP 55/2005) Monitoring the System of Internal Control and Risk Management Class 1/2007 (MIR 1/2007) Monitoring the Internal Audit Function Class 1/2007 (MIA 1/2007) DCP Refresher Course (RE DCP 1/2008) ฯลฯ

นายสมบรณ ภวรวรรณ กรรมการอสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / อาย 63 ป / สญชาตไทย / สดสวนการถอหนบรษทฯ ป 2551 : 2552 = 0.55 % : 0.59 % ของทนทชำระแลว และมสทธออกเสยงทงหมด

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปทผานมา ชวงเวลา ตำแหนง ชอบรษท 2542 – 2549 กรรมการ / บรษท กระเบองหลงคาตราเพชร จำกด (มหาชน) กรรมการบรหาร / กรรมการผจดการ 2550 – 2551 ทปรกษา บรษท กระเบองหลงคาตราเพชร จำกด (มหาชน)

คณวฒการศกษา / ประวตการอบรม ปรญญาตร สาขาวศวกรรมไฟฟา มหาวทยาลย FEATI ประเทศฟลปปนส Director Accreditation Program Class 32/2005 (DAP 32/2005) Audit Committee Program Class 4/2005 (ACP 4/2005)

นายศกดา มณรตนฉตรชย กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ / อาย 65 ป / สญชาตไทย / สดสวนการถอหนบรษทฯ ป 2551 : 2552 = 0.56 % : 0.59 % ของทนทชำระแลว และมสทธออกเสยงทงหมด


บรษทฯ เปนผผลตและจำหนายผลตภณฑหลงคา แผนผนงและฝา ไมสงเคราะห รวมทงอปกรณประกอบตางๆ พรอมใหบรการถอดแบบและตดตงหลงคา ภายใตเครองหมายการคา ตราเพชร ตราหลงคา ตราอดามส (Adamas) และตราเจยระไน โดยมทำเลทตงโรงงานอยทจงหวดสระบรบนพนทกวา 147 ไร พนกงานรวมทงสน 706 คน โดยมผลตภณฑหลกดงตอไปน 1.) กลมผลตภณฑหลงคา (Tiles) กลมหลงคาไฟเบอรซเมนต (Fiber Cement Tile) ไดแก กระเบองลอนค (Roman Tile) กระเบองลอนเลก (Small Corrugated Tile) กระเบองแผนเรยบ (Flat Sheet) และครอบ (Fiber Cement Ridge) เปนตน กลมหลงคาคอนกรต (Concrete Tile) ไดแก กระเบองคอนกรตแบบลอน (Gran Onda) กระเบองคอนกรตแบบเรยบ (Adamas) และครอบ (Concrete Ridge) เปนตน กลมหลงคาเจยระไน (Jearanai Tile) ไดแก กระเบองเจยระไน (Jearanai Tile) และครอบ (Jearanai Ridge) เปนตน 2.) กลมผลตภณฑแผนผนงและฝา (Diamond Board & Ceiling) ไดแก แผนผนง (Board) แผนฝา (Ceiling) เปนตน 3.) กลมผลตภณฑไมสงเคราะห (Diamond Siding Board) ไดแก ไมฝา (Siding Board) ไมระแนง (Lath) และไมเชงชาย (Eaves) เปนตน 4.) อปกรณประกอบ (Accessories) ไดแก แป (Batten) แผนสะทอนความรอน (Foil) แผนปดชายกนนก (Bird Guard) สทาปน ทราย (Paint) เปนตน 5.) การใหบรการถอดแบบและตดตงหลงคา จากทมงานทมความชำนาญและผานการอบรมจากบรษทฯ

1. รายไดจากการขายสนคา 1.1 ผลตภณฑกระเบองหลงคา 1.2 ผลตภณฑแผนผนงและฝา 1.3 ผลตภณฑไมสงเคราะห 1.4 อปกรณประกอบและอน ๆ2. รายไดจากการใหบรการรวมรายไดจากการขายและการใหบรการ

รายไดจากการขายและการใหบรการ ป 2552

ลานบาท

2,671.122,133.97

177.12291.5368.50

103.442,774.56

รอยละ

96.27 %76.91 %6.38 %

10.51 %2.47 %3.73 %

100.00 %

ป 2551

ลานบาท

2,380.411,884.77

180.95252.2662.43

103.682,484.09

รอยละ

95.83 %75.89 %7.28 %

10.15 %2.51 %4.17 %

100.00 %

ป 2550

ลานบาท

2,488.521,936.29

169.15333.3049.7878.84

2,567.36

รอยละ

96.93 %75.42 %6.59 %

12.98 %1.94 %3.07 %

100.00 %

โครงสรางรายไดสำหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม ในระยะ 3 ป ทผานมา

นายไมตร ถาวรอธวาสน รองกรรมการผจดการสายการผลตและวศวกรรม

นายสวทย แกวอำพนสวสด ผชวยกรรมการผจดการสายการขายและการตลาด

ลกษณะการประกอบธรกจ




นงเรากงาทะนาฐ

นางนนเำดรากลผ

ขอมลทสำคญทางการเงน

กำไรสทธหลงภาษเงนได

หมายเหต : *ป 2552 มการเปลยนแปลงในเรองของทนจดทะเบยนชำระแลวของบรษทฯ ใหไปดการเปลยนแปลงทสำคญในปทผานมาหนาท 18

มวรยพรทนส

2552*

2551

2550

2,348

1,995

1,942

มวรนสนห

2552*

2551

2550

753

513

386

มวรนหอถผงอขนวส

2552*

2551

2550

1,595

1,482

1,555

2552*

2551

2550

376

285

393

2552*

2551

2550

906

765

887

2552*

2551

2550

2,775

2,484

2,567

2552*

3.12

1,050

1,005

37

1.00

3,136

8.21

0.30

79

25511.90

1,050

1,000

19

1.00

1,900

6.55

0.25

86

25502.90

1,000

1,000

-

1.00

2,900

7.44

0.30

77

ราคาตลาด ณ วนสนป (บาทตอหน)

จำนวนหนสามญจดทะเบยน (ลานหน)

จำนวนหนสามญทชำระแลว (ลานหน)

จำนวนหนสามญซอคน ณ วนสนป (ลานหน)

ราคาพาร (บาทตอหน)

มลคาหลกทรพยตามราคาตลาด

ณ วนสนป (ลานบาท)

อตราสวนราคาหนตอกำไรสทธ

ณ วนสนป (บาทตอหน)

เงนปนผลตอหน (บาทตอหน)

อตราสวนเงนปนผลตอกำไรสทธตอหน (%)

2552*

13.56

24.46

17.33

0.47

0.38

1.62

255111.47

18.75

14.47

0.35

0.29

1.48

255015.32

26.60

20.76

0.25

0.39

1.56

อตรากำไรสทธตอรายได (%)

อตราผลตอบแทนตอสวนของผถอหน (%)

อตราผลตอบแทนตอสนทรพยรวมเฉลย (%)

อตราสวนหนสนตอสวนของผถอหน (เทา)

กำไรสทธตอหน (บาทตอหน)

มลคาตามบญช ณ วนสนป (บาทตอหน)

(หนวย : ลานบาท)




การดำเนนการดานอาชวอนามย ความปลอดภย สงแวดลอม และสงคม

สำหรบกจกรรม 5ส ทบรษทฯ ไดดำเนนการตงแตป 2550 โดยมวตถประสงคใหกจกรรม 5ส เปนสวนหนงของการปฏบตงาน พนกงานทกคนมสวนรวมเพอสภาพแวดลอมทด มความปลอดภยและสรางจตสำนกของการเพมประสทธภาพในการปฏบตงานและเลงเหนถงประโยชนทไดรบเชน ความสะอาด ความมระเบยบในการจดเกบสนคาและวสดตางๆ ทจำเปนเพองายตอการใชงาน ลดการแตกหกของสนคา ลดพนทการจดเกบ จงไดรเรมไปจดกจกรรม 5ส ใหรานลกคาของบรษทฯ โดยในป 2551 ไดจดทำ 1 แหง และในป 2552 ไดจดทำเพมอก 3 แหง ซงไดผลดและสรางความพอใจใหลกคา

การดำเนนการดานอาชวอนามยและความปลอดภย

เปาหมายป 2553 ไมเกน 16 ราย

สถตอบตเหต DRTในป 2549 - 2552

และเปาหมายป 25531009080706050403020100

2549 2550 2551 2552 2553

ราย

บรษทฯ ตระหนกถงความสำคญดานความปลอดภย ในการทำงานและมความเชอวาอบตเหต การบาดเจบและโรคทเกด ขนจากการทำงานเปนเรองทสามารถปองกนไดดวยความรวมมอรวมใจของทกคนในองคกร โดยปทผานมา บรษทฯ ไดดำเนนงานเรองความปลอดภยของ พนกงาน ผรบเหมา และผมาเยอนอยางตอเนอง นอกจากนยงจดกจกรรมสงเสรมความปลอดภยอนๆ เชน กจกรรม 5ส รณรงคสงกรานตปลอดภย กจกรรม Safety Walk Rally โครงการเลกบหรเพอพอ งานสปดาหความปลอดภยในการทำงาน

ผลจากความมงมนทไมหยดนงทจะลดอบตเหตจากการ ทำงานทำใหสถตอบตเหตลดลงอยางตอเนอง



บรษทฯ ไดรบการรบรองมาตรฐานอตสาหกรรม จาก บรษท ทฟ นอรด (ประเทศไทย) จำกด (TUV NORD) ดงน ISO 9001 : 2008 : ระบบการบรหารคณภาพทงในระบบสวนโรงงานและสวนสำนกงาน OHSAS 18001 : 2007 : ระบบการจดการอาชวอนามยและความปลอดภย ISO 14001 : 2004 : ระบบการจดการสงแวดลอม

บรษทฯ ไดรบการรบรองมาตรฐาน และรางวลสถานประกอบการดเดนอนๆ ดงน ป 2548 ไดรบมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม (มอก.) จากสำนกงานมาตรฐานผลตภณฑ กระทรวงอตสาหกรรม ป 2550 ไดรบรางวลสถานประกอบการลดสถตอบตเหตดเดน (Safety Award) จากกรมสวสดการและคมครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวสดการสงคม ป 2552 ไดรบไทยแลนดแบรนด กรมสงเสรมการสงออก กระทรวงพาณชย ป 2552 ไดรบโลรางวลสถานประกอบกจการดเดนดานความปลอดภยระดบภมภาค จากกระทรวงแรงงาน ป 2552 ไดรบรางวลสถานประกอบกจการดเดนดานแรงงานสมพนธและสวสดการแรงงาน จากกระทรวงแรงงาน

การดำเนนการดานสงแวดลอม

ถอเปนความรบผดชอบในการดำเนนธรกจทตองรบผดชอบตอสงแวดลอมและ ทรพยากรชมชน จงใหความสำคญกบการควบคมระบบสงแวดลอมในกระบวนการผลต ซง ในปทผานมาไดดำเนนการหลายดานดงน 1.) ตรวจวดคณภาพอากาศจากสภาพแวดลอมในการทำงาน เชน ปลองหมอ ไอนำ ปลองพนส ไซลน เพอตดตามคณภาพอากาศทปลอยออกไปตองไม กระทบตอสงแวดลอม 2.) ตรวจตดตามมลพษทางเสยง ฝน สารเคม ซงผานเกณฑมาตรฐานทงหมด 3.) ตรวจตดตามคณภาพนำผวดนบรเวณรอบโรงงานผลวเคราะหคณภาพนำอย ในเกณฑมาตรฐาน 4.) มระบบบอพกนำดาง เพอนำนำกลบมาใชใหม สามารถลดการใชทรพยากรนำ 5.) การกำจดของเสย เศษกระเบองแตก เศษซลเลอร เศษนำมนและขยะอนๆ ได ดำเนนการนำออกไปกำจดนอกโรงงาน โดยไดรบอนญาตจากกรมโรงงาน อตสาหกรรม พรอมทงรายงานขอมล ผาน www.diw.go.th ซง เปน Website ของกรมโรงงานอตสาหกรรม ทงนบรษทฯ ไดรบการรบรองระบบการจดการสงแวดลอม หรอ ISO 14001 : 2004 เมอวนท 22 พฤศจกายน 2552

รางวลแหงความภาคภมใจ



การดำเนนการดานสงคม บรษทฯ ไดใหความชวยเหลอและสนบสนนแกสงคม ดงน

1. บรษทฯ รวมกบผนำชมชน ชาวบาน และผปกครองนกเรยน จดงานวนเดกโดยจดกจกรรม เกมส รางวล อปกรณการเรยนและเลยงอาหารกลางวนใหกบ นกเรยน และเดกๆ เนองในวนเดกแหงชาต โรงเรยนวดหนองบว ตำบลตลงชน อำเภอเมอง จงหวดสระบร 2. พนกงานของบรษทฯ รวมบรจาคโลหตใหสภากาชาดทกๆ 3 เดอน ตลอดป 2552 3. บรษทฯ และพนกงานรวมกนบรจาคเงนและกระเบองหลงคาใหกบโรงเรยนบานวงสนวน อำเภอดานขนทด จงหวดนครราชสมา 4. บรษทฯ ไดแนะนำการทำกจกรรม 5ส ใหกบรานคาวสดกอสรางทเปนตวแทนจำหนายของบรษทฯ ทงในภาคนครหลวงและสวนภมภาค 5. บรษทฯ และพนกงานรวมกนบรจาคเงนและสงของใหกบสถานพกพงคนไรทพงทบกวาง ตำบลทบกวาง อำเภอแกงคอย จงหวดสระบร

1. 2. 3.

4. 5.



การเปลยนแปลงทสำคญในปทผานมา เดอนเมษายน

เดอนสงหาคม

เดอนตลาคม

เดอนพฤศจกายน

ทประชมคณะกรรมการบรษทฯ ครงท 198 เมอวนท 20 ตลาคม 2551 มมตอนมตโครงการซอหนสามญคน (Treasury Stock) เพอการบรหารทางการเงน ภายในวงเงนไมเกน 75,000,000 บาท จำนวนหนไมเกนรอยละ 5 ของหนทออกและชำระแลว คดเปน 50,000,000 หน ณ วนท 30 เมษายน 2552 บรษทฯ ซอหนสามญคนทงสน 37,376,800 หน จำนวนเงน 61,898,914.20 บาท ราคาถวเฉลย 1.66 บาทตอหน หนสามญทซอคนดงกลาวมกำหนดระยะเวลาจำหนายคนกบบคคลภายนอกภายใน 6 เดอน นบตงแตการซอหนสามญคนแลวเสรจแตไมเกน 3 ป บรษทฯ ตองจำหนายหนสามญทซอคนภายในวนท 2 พฤษภาคม 2555 ทประชมคณะกรรมการบรษทฯ ครงท 208 เมอวนท 31 สงหาคม 2552 ไดมมตอนมตการจดสรรใบสำคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษทฯ โดยไมคดมลคาใหแกกรรมการและพนกงานของบรษทฯ ซงจดสรรไดทงหมด จำนวน 49,650,000 หนวย เมอวนท 1 ตลาคม 2552 บรษทฯ ไดออกใบสำคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของ บรษทฯ ใหแกกรรมการและพนกงานของบรษทฯ จำนวน 49,650,000 หนวย เมอวนท 15 ตลาคม 2552 ซงเปนวนใชสทธแปลงสภาพครงท 1 มกรรมการและพนกงาน ใชสทธทงสน จำนวน 27 ราย โดยมใบสำคญแสดงสทธทขอใชสทธ 5,174,700 หนวย ในการเพมทนจากการใชสทธซอหนสามญ จำนวน 5,174,700 หน ราคาหนละ1 บาท คดเปนจำนวน 5,174,700 บาท โดยบรษทฯ ไดดำเนนการจดทะเบยน เปลยนแปลงเพมทนชำระแลวกบกระทรวงพาณชย เมอวนท 27 ตลาคม 2552 สงผลใหทนจดทะเบยนชำระแลว เพมขนเปน 1,005,174,700 บาท เปลยนแปลงผรบรองระบบมาตรฐานมาเปนบรษท ทฟ นอรด (ประเทศไทย) จำกด (TUV NORD) จากประเทศเยอรมน (เดมใชบรษท เอสจเอส (ประเทศไทย) จำกด (SGS)) ดงน

ISO 9001:2008 : ระบบการบรหารคณภาพทงในระบบสวนโรงงาน และสวนสำนกงาน

OHSAS 18001:2007 : ระบบการจดการอาชวอนามยและความปลอดภย ISO 14001:2004 : ระบบการจดการสงแวดลอม (ไดรบการรบรอง

เมอ 22 พฤศจกายน 2552) Upgrade การรบรองระบบบรหารงานคณภาพ ISO 9001:2000 เปน ISO 9001:2008 และมการเปลยนนโยบายคณภาพ

โครงการในอนาคต โครงการสายการผลตแผนผนงแบบไมมใยหน (Autoclave Cured) (โครงการ NT9) ตามทบรษทฯ ไดทำสญญาซอเครองจกรสายการผลต NT9 กบบรษท MFL Faserzementanlagen Ges.m.b.H แหงประเทศออสเตรย เมอตนป 2551 โดยสายการผลต NT9 จะใชผลตแผนผนงและไมสงเคราะหตางๆ แบบไมมใยหน (Autoclave Cured) เพอเพมความหลากหลายดานผลตภณฑและเพมศกยภาพในการแขงขน สายการผลตใหมสามารถผลตแผนผนงไดประมาณ 50,000 ตนตอป ใชงบลงทนทงโครงการประมาณ 465 ลานบาท ระยะเวลาในการตดตงประมาณ 22 เดอน คาดวาจะสามารถผลตสนคาออกจำหนายไดในเดอนกมภาพนธ 2553



ภาวะอตสาหกรรมและการแขงขน

1.) ลกษณะผลตภณฑ บรษทฯ ดำเนนธรกจในการผลตและจำหนายผลตภณฑหลงคา แผนผนง ไมสงเคราะห และอปกรณประกอบตางๆ รวมทงการใหบรการเกยวกบการบรการถอดแบบและตดตงหลงคา ดงตอไปน 1.1) กลมผลตภณฑหลงคา (Tiles) ไดแก กลมกระเบองหลงคาไฟเบอรซเมนต (Fiber Cement Tile) กลมกระเบองคอนกรต (Concrete Tile) และกลมกระเบองเจยระไน ( Jearanai Tile) เปนตน 1.2) กลมผลตภณฑแผนผนงและฝา (Diamond Board & Ceiling) ไดแก แผนผนง (Board) แผนฝา (Ceiling) เปนตน 1.3) กลมผลตภณฑไมสงเคราะห (Diamond Siding Board) ไดแก ไมฝา (Siding Board) ไมระแนง (Lath) และไมเชงชาย (Eaves) เปนตน 1.4) อปกรณประกอบ (Accessories) ไดแก แป (Batten) แผนสะทอนความรอน (Foil) แผนปดชายกนนก (Bird Guard) สทาปน ทราย (Paint) เปนตน 1.5) การใหบรการถอดแบบและตดตงหลงคา จากทมงานทมความชำนาญและผานการอบรมจากบรษทฯ

2.) การตลาดและการแขงขน 2.1) ภาวะอตสาหกรรมและการแขงขน ในรอบป 2552 ทผานมา ภาวะเศรษฐกจในประเทศเรมกลบมาฟนตว ภาวะการเมองในประเทศเรมมเสถยรภาพ ภาครฐมความ ชดเจนในการผลกดนโครงการสาธารณปโภคและออกมาตรการสนบสนนภาคอสงหารมทรพยอยางตอเนอง เพอเปนการกระตน เศรษฐกจขณะทภาคเอกชนเรมมความมนใจกลบเขามาลงทน สงผลใหมการกอสรางบานทอยอาศย รวมทงโครงการบานจดสรร เพมขนอยางไรกตามภาวะการแขงขนยงคงมอย ก.) ผประกอบการในอตสาหกรรม

ผประกอบการในอตสาหกรรมหลงคาและไมสงเคราะห ยงคงเปนการแขงขนในกลมผประกอบการรายเดม เชน กลมปนซเมนตไทย กลมมหพนธ กลมกระเบองโอฬาร และกระเบองตราเพชร โดยผประกอบการแตละรายจะแขงขนในการพฒนาสนคาใหม เพอรองรบความตองการของผบรโภคทมความตองการทหลากหลายมากขน

ข.) ภาวะการแขงขนตลาดในประเทศ ตลาดในประเทศโดยรวมมความตองการเพมขนจากปกอน เนองจากภาวะเศรษฐกจทปรบตวดขน โดยเฉพาะราคาพชผลภาคเกษตรกรรมสงขน สงผลใหตลาดมกำลงซอมากขน ทงนผลตภณฑสวนใหญของบรษทฯ มการขายผานชองทางการ จดจำหนายในตางจงหวดเปนหลก ทำใหยอดขายของบรษทฯ ปรบตวสงขน อยางไรกดราคาเปนสวนสำคญในการตดสนใจของ ผบรโภค ดงนนผประกอบการสวนใหญมการจดรายการสงเสรมการขายในรปแบบตางๆ เพอการแขงขนในการชวงชงตลาด

สำหรบสวนแบงทางการตลาดในป 2551 มรายละเอยด ดงน

ผประกอบการ (หนวย : ลานบาท)

1. กลมปนซเมนตไทย 2. กลมมหพนธ3. กระเบองตราเพชร4. กลมกฤษณ (กระเบองโอฬาร)5. กระเบองหลงคาเซรามคไทย6. ศรกรงธนบรรวม

ยอดขาย ป 2551 สดสวนยอดขาย

ทมา : กรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย

ในป 2552 มลคานำเขาจากตางประเทศของกระเบองหลงคา 208.13 ลานบาท ลดลง 44.83% จากป 2551

9,442.555,287.852,484.091,954.77

635.08225.79

20,030.13

47.14 %26.40 %12.40 %9.76 %3.17 %1.13 %

100.00 %



มลคาการสงออกกระเบองหลงคา

รายการสนคา (หนวย : ลานบาท)กระเบองไฟเบอรซเมนตกระเบองคอนกรต รวมมลคาสงออก อตราการขยายตวเพมขน (ลดลง) (%)

ป 2552544.58223.16767.74

(2.78 %)

ป 2551552.70236.96789.66

38.12 %

ป 2550407.58164.16571.74

(0.49 %)

ทมา: กรมศลกากร

ประเทศคคา

ประเทศคคา (หนวย : ลานบาท)

ลาวกมพชาพมาอนๆรวมมลคาการสงออก

กระเบองไฟเบอรซเมนต สดสวน กระเบองคอนกรต สดสวน

ทมา: กรมศลกากร

บรษทฯ สงออกสนคาไปประเทศเพอนบานทมพนทตดกบประเทศไทยเปนหลก ไดแก ลาว กมพชา มาเลเซย และพมา เนองจากเปนสนคาทมนำหนกมากแตกเสยหายงาย และมคาขนสงสง จงมขอจำกดในการขนสงระยะทางไกล ง.) แนวโนมการแขงขนในอนาคต

กลมผลตภณฑหลงคา ผประกอบการแตละรายมการนำเสนอรปลอนใหมๆ ใหเกดความแตกตางจากทมอยในปจจบน เขาสทองตลาดสอดคลองกบความตองการของผบรโภคทเปลยนไปรวมทงสถาปนกผออกแบบทมความตองการสรางความแตกตางของโครงการ

กลมไมสงเคราะห และแผนผนง เปนสนคาทไดรบความนยมอยางตอเนองและมอตราการเตบโตทสงขน ในขณะทผบรโภคมความตองการทหลากหลาย จงเปนโอกาสใหผประกอบการสวนใหญใหความสำคญในการพฒนาสนคากลมดงกลาวเพอตอบสนองความตองการของผบรโภค โดยนำเสนอผานชองทางการจดจำหนายในรปแบบทแตกตางกน

2.2) ลกษณะลกคา กลมลกคาเปาหมาย และชองทางการจำหนาย บรษทฯ มการจำหนายสนคาทงตลาดในประเทศและตางประเทศ โดยสดสวนรายไดจากการขายสนคามดงน

รายไดจากการขายสนคา

ในประเทศตางประเทศรวม

ป 2552

2,374.91296.21

2,671.12

สดสวน

88.91 % 11.09 %100.00 %

ป 2551

2,073.22307.19

2,380.41

สดสวน

87.10 % 12.90 %100.00 %

ป 2550

2,253.26 235.262,488.52

สดสวน

90.55 % 9.45 %

100.00 %

ค.) ภาวะการแขงขนตลาดตางประเทศ ในป 2552 มลคาการสงออกกระเบองหลงคาจากประเทศไทยไปยงตลาดตางประเทศ 767.74 ลานบาท ลดลง 2.78% จาก ป 2551 ซงแยกตามประเภทสนคาและแยกตามประเทศคคาไดดงน

363.46175.06

5.690.37

544.58

66.74 %32.15 %1.04 %0.07 %

100.00 %

39.45135.4329.3118.97

223.16

17.68 %60.69 %13.13 %8.50 %

100.00 %




บรษทฯ มชองทางการจำหนายสนคาหลก 3 ชองทาง ดงน กลมลกคาตวแทนจำหนาย (Agent) ปจจบนมตวแทนจำหนายและรานคาชวงมากกวา 3,000 รายกระจายทวประเทศ กลมลกคาโครงการ (Project) ปจจบนมการจำหนายโดยตรงกบงานโครงการตางๆ ในกรงเทพมหานคร ปรมณฑล และ ตางจงหวด ตลาดตางประเทศ (Export) ปจจบนมการจำหนายสนคาใหลกคาประเทศเพอนบาน ไดแก ลาว กมพชา พมา และจน สดสวน รายไดจากการสงออกลดลงเลกนอยจากปกอน เนองจากสภาวะเศรษฐกจโลกชะลอตว ในป 2553 บรษทฯ จะพฒนาตลาดตาง ประเทศมงเนนการขยายตลาดไปในประเทศจน มาเลเซย และอนเดย เปนตน 2.3) กลยทธในการแขงขน บรษทฯ ไดกำหนดกลยทธใหสอดคลองกบวสยทศน พนธกจ และคานยมองคกรของบรษทฯ ดงตอไปน ก.) พฒนาการบรการใหสความเปนเลศ

บรษทฯ ยงคงมงมนพฒนาการใหความรและสรางความสมพนธทดระหวางบรษทฯ กบลกคาทกกลม เชน การจดอบรมชางประจำรานคา การพฒนาพนกงานขายหนาราน รวมทงผบรหารรานคาตวแทนจำหนายอยางตอเนอง มการจดทำแบบ สอบถามความพงพอใจของลกคาทมตอการบรการของบรษทฯ เพอนำมาปรบปรงการบรการใหดยงขน นอกจากนยงเพมชองทางการสอสารกบบรษทฯ ผาน Call Center ไดทหมายเลข 0 - 2619 - 2333

ข.) พฒนาการสงมอบสนคาใหตรงเวลาอยางมประสทธภาพ บรษทฯ ยงคงมงมนในการรกษามาตรฐานการใหบรการสงมอบสนคาใหตรงเวลาอยางมประสทธภาพ เปนไปตามนโยบายการสงมอบสนคาใหถงมอลกคาภายใน 24 ชวโมง โดยในป 2552 ไดเพมการขนสงโดยใชรถ 4 ลอขนาดกลางเพอรองรบคำสงซอทมความจำเปนเรงดวน มการปรบปรงระบบการจดสงสนคาทงระบบใหมความเชอมโยงกน ตงแตการผลต การเกบสนคา การรบคำสงซอ การขนยายสนคาจากคลงสนคาขนรถบรรทก รวมทงการบรการหลงการขายเพอสรางความแตกตางทดกวา มการเยยมลกคาและใหคำแนะนำในเรองโลจสตก และการกองเกบสนคาอยางมประสทธภาพ

ค.) พฒนาผลตภณฑใหมๆ เพอความแตกตางทดกวา บรษทฯ มนโยบายเกยวกบการพฒนาผลตภณฑใหมๆ ออกสตลาด เพอเพมความหลากหลายของผลตภณฑ โดยใน ป 2552 บรษทฯ ไดดำเนนการวจยพฒนาทดลองการผลตสนคาใหมตนทนตำลง การพฒนาผลตสขนมาใชเองเพอ ลดปญหาคณภาพส และการออกผลตภณฑใหม ‘จตลอน’ ซงไดจะออกสตลาดในป 2553 สำหรบในป 2552 บรษทฯ ไดพฒนาสนคาใหมในกลมแผนผนง ไมระแนง ไมเชงชาย ซงเปนสนคาทผลตจากสายการผลต ใหมเขาสตลาด โดยจะเรมจำหนายตนป 2553 เพอรองรบความตองการของตลาดทเพมขน ง.) กำหนดราคาทเปนธรรมและแขงขนได บรษทฯ ยงคงใชนโยบายการกำหนดราคาทเปนธรรมและสามารถแขงขนได โดยเนนถงคณภาพบนความหลากหลายของ ผลตภณฑ การใหสวนลดทเหมาะสมกบลกคา เพอเปาหมายทแขงขนไดและรกษาอตราผลกำไรทยอมรบได จ.) พฒนาชองทางการจดจำหนายใหเขมแขง

บรษทฯ ยงคงมงเนนการพฒนาตวแทนจำหนายของบรษทฯ ใหมความเขมแขงและเปนกำลงสำคญในการผลกดนสนคาของบรษทฯ โดยจดอบรมพฒนาใหความรในดานตางๆ ทเหมาะสม และสอดคลองกบรปแบบการทำการคาในแตละกลมรานคาอยางตอเนอง เพอเพมขดความสามารถในการแขงขน

ฉ.) พฒนาจดกระจายสนคาสวนภมภาค (HUB) บรษทฯ ยงคงเพมประสทธภาพในการแขงขนและเปนการตอบสนองความตองการของลกคาทกกลม โดยไดจดตงศนยกระจายสนคาสวนภมภาคขนในการใหบรการกบลกคาในพนทภาคอสานตอนบน เพอเพมประสทธภาพการแขงขนในเรองการจดสงสนคาใหลกคาในพนทไดรวดเรวยงขน



ไมเกน 320 mg/m3

ไมเกน 60 ppm




3.4.2.) การตรวจตดตามคณภาพอากาศจากปลองของโรงงาน

3.) การจดหาผลตภณฑหรอบรการ 3.1) การผลต

บรษทฯ ใชนโยบายผลตเตมกำลงการผลต เพอรกษาระดบการผลตใหสมำเสมอตลอดทงป เพอลดตนทนการผลต และเพม สตอก สำหรบขายในชวงทมยอดขายสงกวากำลงการผลตทมอย โดยในป 2552 ใชกำลงการผลตประมาณ 85% (ไดมการปรบปรง Lead Time ในกระบวนการผลต) ซงเพมขนจากป 2551 ทใชอตรากำลงการผลตประมาณ 81% เนองจากภาวะเศรษฐกจทชะลอตว

3.2) การจดหาวตถดบ วตถดบทใชในกระบวนการผลตมการจดซอมาจากทงในประเทศและตางประเทศดงน ก.) ในประเทศ

เปนวตถดบทมแหลงผลตภายในประเทศ เชน ปนซเมนตปอรตแลนด ทราย สชนดตางๆ เยอกระดาษ และวตถดบอนๆ โดยมสดสวนการซอวตถดบภายในประเทศเพมขนจาก 57.05% ในป 2551 มาเปน 61.68% ในป 2552 เนองจากภาวะเศรษฐกจทดขน สงผลใหการผลตโดยรวมเพมขน

ข.) ตางประเทศ เปนวตถดบทมแหลงผลตภายนอกประเทศ เชน ใยหน ใยสงเคราะห และเยอกระดาษ เปนตน โดยมสดสวนการซอวตถดบจากตางประเทศลดลงจาก 42.95% ในป 2551 มาเปน 39.32% ในป 2552 เนองจากมการใชวตถดบทดแทนในประเทศเพมขน เชน เยอกระดาษ เปนตน

3.3) สภาพปญหาเกยวกบวตถดบ บรษทฯ ไมเคยประสบปญหาการขาดแคลนวตถดบทใชในการผลต เนองจากบรษทฯ มการบรหารจดการและมการวางแผนในการสงซอเปนอยางด รวมทงมการสงซอจากคคาหลายรายของแตละประเภท รวมทงบรษทฯ มวงเงนสนเชอหมนเวยนอยางเพยงพอ และมความสมพนธอนดกบคคาอยางยาวนาน ทำใหบรษทฯ ไดรบความเชอถอจากคคาเปนอยางด

3.4) ผลกระทบตอสงแวดลอม

ตลอดระยะ 4 ปทผานมา บรษทฯ ปฏบตตามกฎหมายและขอกำหนดดานสงแวดลอมของกระทรวงอตสาหกรรม กระทรวง ทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม กระทรวงสาธารณสข และกระทรวงมหาดไทยอยางเครงครด โดยบรษทฯ ประกอบกจการ ภายใตความรบผดชอบตอสงคมและปองกนผลกระทบตอสงแวดลอม

3.4.1.) การตรวจตดตามปรมาณฝน Chrysotile ในพนทการทำงาน

บรเวณ

พนทเตรยมวตถดบ FC

พนทตด / ลบมมกระเบอง

พนทปนครอบ

คลงเกบ Chrysotile

คาทตรวจวดได

< 0.001 - 0.002 เสนใย

< 0.001 เสนใย

< 0.001 เสนใย

< 0.001 เสนใย

มาตรฐาน

ไมเกน 2 เสนใยตอบรรยากาศหนงลกบาศกเซนตเมตร




ทมา : รายงานผลการตรวจวดสภาพแวดลอม เมอวนท 11 ธนวาคม 2552 โดย บรษท เฮลธ แอนด เอนไวเทค จำกด

มาตรฐาน รายการทตรวจ

ฝนทวไป

ซลเฟอรไดออกไซด

คารบอนมอนอกไซด

ไนโตรเจนไดออกไซด

ไซลน

0.66 mg/m3

0 ppm

16 ppm

13.36 ppm

0.06 – 2.37 ppm

คาทตรวจวดได

ทมา : รายงานผลการตรวจวดสภาพแวดลอม เมอวนท 27-28 พฤษภาคม 2552 โดย บรษท เฮลธ แอนด เอนไวเทค จำกด



ทงน ผลการตรวจวดทงคณภาพอากาศในสถานททำงาน คณภาพอากาศจากปลองตลอดป 2552 ไมพบวาเกนคามาตรฐาน สงแวดลอม

สำหรบการบำบดนำเสย บรษทฯ ไดทำการตดตงระบบบอพกนำดางเพอนำนำกลบเขามาใชในกระบวนการผลตอกครง สำหรบการลดมลภาวะทางอากาศซงเกดจากฝนในการตดกระเบองและสารระเหยทใชเคลอบกระเบอง บรษทฯ ไดทำการตดตงระบบกำจดฝนแบบแหง หองดดไอสารระเหย และระบบดกฝนกลนสในกระบวนการผลต รวมทงสรางอาคารเกบขยะอนตราย

การลงทนเพอลดผลกระทบตอสงแวดลอมในระยะเวลา 4 ปทผานมาดงน

2549

2550

2551

2552

รายการ จำนวนเงน (ลานบาท)

บำบดอากาศ และนำเสย

บำบดอากาศ และนำเสย

บำบดอากาศ นำเสย และขยะอนตราย

บอพกนำดาง และการกำจดขยะ

2.05

2.12

15.28

2.75

ป



โครงสรางองคกร

ฝายบญชและการเงน

ผชวยกรรมการผจดการสายการขายและการตลาด

สำนกงานตรวจสอบภายในและงานกำกบดแล

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการจดการ

ผชวยกรรมการผจดการสายการบญชและการเงน

ผชวยกรรมการผจดการสายการผลตและวศวกรรม

ฝายโลจสตกและบรการลกคา

สวนขายตางประเทศ

แผนกจดซอ

ฝายผลตกระเบองไฟเบอรซเมนต

ฝายผลตกระเบองคอนกรต

สำนกงานลงทนสมพนธ

สำนกงานนตกรรม

รองกรรมการผจดการสายการผลตและวศวกรรมรองกรรมการผจดการสายการขายและการตลาด

คณะกรรมการบรหารความเสยง

คณะกรรมการสรรหาและพจารณาผลตอบแทน

กรรมการผจดการ

คณะกรรมการบรษทฯ

ฝายสารสนเทศและระบบมาตรฐาน

ฝายวศวกรรมและซอมบำรง

ฝายเทคโนโลย

ฝายขาย

ฝายการตลาด

ฝายทรพยากรบคคล



โครงสรางผถอหน

* จำนวนหนทถอนบรวมหนของคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

รายชอผถอหน 10 รายแรก

บรษท มายเรยด วสด จำกด

บรษท กระเบองหลงคาตราเพชร จำกด (มหาชน)

นายประกต ประทปะเสน

นายอนนต เหลาพาณชย

บรษท ไทยเอนวดอาร จำกด

นางศรวรรณ จงธรพานช

ดร.บรณะ ชวลตธำรง

บรษท กรงเทพประกนภย จำกด (มหาชน)

นายสมบรณ ภวรวรรณ

นายศกดา มณรตนฉตรชย

ผถอหนอน

จำนวนหนสามญทงหมด

733,250,000

37,376,800

18,969,500*

14,280,000

10,688,100

10,000,000

9,400,000

8,563,600

5,970,000

5,600,000

151,868,700

1,005,966,700

บรษทฯ ไดกำหนดรายชอผถอหนทมสทธในการเขารวมประชมใหญสามญผถอหน ครงท 25 (ประจำป 2553) และสทธในการรบเงนปนผล (Record Date) ในวนองคารท 9 มนาคม 2553 และใหรวบรวมรายชอผถอหนตามมาตรา 225 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย โดยวธปดสมดทะเบยนพกการโอนหนในวนพธท 10 มนาคม 2553 ปจจบน บรษท มายเรยด วสด จำกด เปนผถอหนรายใหญของบรษทฯ โดยมกลมนายชยยทธ ศรวกรม กลมนายประกต ประทปะเสน และกลมคณหญงศศมา ศรวกรม เปนผถอหนใหญโดยทางตรงและทางออม ในสดสวนรอยละ 40.00 รอยละ 25.11 และรอยละ 25.00 ตามลำดบ ทงน ตวแทนของกลม บรษท มายเรยด วสด จำกด ทดำรงตำแหนงกรรมการในบรษทฯ มทงหมด 4 คน ประกอบดวย นายประกต ประทปะเสน นายชยยทธ ศรวกรม นายเจมส แพทตรค รนย และนายไพฑรย กจสำเรจ แตอยางไรกตามการอนมตรายการระหวางกน คณะกรรมการบรษทฯ ไดกำหนดมาตรการหรอขนตอนอนมตรายการทมความขดแยงทางผลประโยชน โดยใหผานการกลนกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบกอน โดยบคคลทอาจมสวนไดเสยจะไมสามารถอนมตรายการทเกยวของกบตนได กอนเสนอคณะกรรมการบรษทฯ และ/หรอทประชมผถอหนอนมต โดยบรษทฯ จะเปดเผยรายการระหวางกนไวในหมายเหตประกอบงบการเงน ของบรษทฯ

อตราสวนการถอหน

72.89 %

3.72 %

1.89 %

1.42 %

1.06 %

0.99 %

0.93 %

0.85 %

0.59 %

0.56 %

15.10 %

100.00 %

จำนวนหน

คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร

คณะกรรมการสรรหาและพจารณาผลตอบแทน มหนาทพจารณาผลตอบแทนกรรมการและผบรหาร โดยกำหนดหลกเกณฑใหมการเปรยบเทยบกบบรษทอนในอตสาหกรรมเดยวกนและบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ซงไดกลนกรองและพจารณาอยางละเอยดถงความเหมาะสม รวมถงพจารณาจากการขยายตวทางธรกจและการเตบโตทางผลกำไรของบรษทฯ เปนสำคญ แลวเสนอความเหนตอคณะ กรรมการบรษทฯ เพอพจารณาผลตอบแทนผบรหารของบรษทฯ สำหรบผลตอบแทนกรรมการของบรษทฯ ใหนำเสนอตอทประชมผถอหนเพอพจารณาอนมตตอไป



สรปเปรยบเทยบคาตอบแทนกรรมการ คาตอบแทน

คาตอบแทนโบนสกรรมการรวม

ป 2552จำนวนคน จำนวนเงน

99

4.831.906.73


99

4.601.906.50


99

3.501.424.92

ในป 2550 บรษทฯ ไดเรมจายคาตอบแทนกรรมการสรรหาและพจารณาผลตอบแทนจำนวน 4 คนตามมตทประชมผถอหนครงท 22 (ประจำป 2550) ตงแตเดอนเมษายน 2550 เปนตนไป


1.020.800.560.680.920.410.360.860.560.566.73

1. นายประกต ประทปะเสน2. นายชยยทธ ศรวกรม 3. นายเจมส แพทตรค รนย4. นายไพฑรย กจสำเรจ5. นายสมบรณ ภวรวรรณ 6. นายศกดา มณรตนฉตรชย (เรม 17/04/2552) นายสวทย นาถวงเมอง (ลาออก 17/04/2552)7. นายอนนต เลาหเรณ 8. นายอศน ชนทอง 9. นายสาธต สดบรรทดรวม

คณะกรรมการบรษทฯ

0.720.360.360.360.360.270.090.360.360.363.60

คณะกรรมการตรวจสอบ

----

0.360.140.040.18

--

0.72

คณะกรรมการสรรหาและพจารณาผลตอบแทน

-0.24

-0.12

--

0.030.12

--

0.51

0.300.200.200.200.20

-0.200.200.200.201.90

คาตอบแทนชอ - นามสกล


โบนสกรรมการ

รวมคาตอบแทน

2.) คาตอบแทนอน บรษทฯ ไดจดโครงการเสนอขายหลกทรพยใหแกกรรมการและ/หรอพนกงานของบรษทฯ (ESOP) ซงไดรบอนมตจากทประชมวสามญ ผถอหนครงท 1/2551 เมอวนท 17 มถนายน 2551 ใหออกใบสำคญแสดงสทธจำนวน 49,650,000 หนวย ใหแกกรรมการและพนกงานของบรษทฯ โดยสำนกงานคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) มมตอนญาตใหบรษทฯ เสนอขายหลกทรพยดงกลาวเมอวนท 10 ตลาคม 2551 ซงสามารถดรายละเอยดของโครงการและรายงานผลการใชสทธไดจากเวบไซตของบรษทฯ

1.2) คาตอบแทนของผบรหาร

คาตอบแทน

เงนเดอนโบนส และอนๆกองทนสำรองเลยงชพรวม


666

18.705.650.65

25.00


666

17.813.050.69

21.55


666

16.344.750.63

21.72


1.) คาตอบแทนทเปนตวเงน 1.1) คาตอบแทนของกรรมการ (สำหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2552)



โครงสรางการบรหารจดการ โครงสรางการบรหารจดการ ประกอบดวย คณะกรรมการบรษทฯ คณะอนกรรมการ และผบรหารของบรษทฯ ซงมองคประกอบ คณสมบต บทบาท หนาทความรบผดชอบทสำคญและแตกตางกน โดยในปจจบนไดกำหนดไวในคมอการกำกบดแลกจการทด (Good Corporate Governance Handbook) อยางชดเจนซงไดเผยแพรบนเวบไซตบรษทฯ ในสวนของขอมลนกลงทน เพอเปนแนวทางใหกรรมการและผบรหารไดยดเปนหลกในการปฏบตงาน สรปสาระสำคญไดดงน

1.) คณะกรรมการบรษทฯ คณะกรรมการบรษทฯ ประกอบดวยผทรงคณวฒในสาขาตางๆ ทมความเชยวชาญ มประสบการณ มภาวะผนำ มวสยทศน มความ เปนอสระในการตดสนใจ อทศเวลาและพยายามอยางเตมทในการปฏบตหนาทตามความรบผดชอบ ระมดระวง และซอสตยสจรต เพอประโยชนสงสดของบรษทฯ ผถอหน และผมสวนไดเสยทกฝาย ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 คณะกรรมการบรษทฯ มจำนวน 9 คน ประกอบดวย กรรมการอสระ 3 คน กรรมการทไมเปนผบรหาร 4 คน และกรรมการทเปนผบรหาร 2 คน

ชอ

1. นายประกต ประทปะเสน

2. นายชยยทธ ศรวกรม

3. นายเจมส แพทตรค รนย

4. นายไพฑรย กจสำเรจ

5. นายสมบรณ ภวรวรรณ

6. นายศกดา มณรตนฉตรชย

นายสวทย นาถวงเมอง

7. นายอนนต เลาหเรณ

8. นายอศน ชนทอง

9. นายสาธต สดบรรทด

10. นางสาวธนกานต พนธาภรตน

ตำแหนง

ประธานกรรมการ

กรรมการ



กรรมการอสระ

กรรมการอสระ (เรม 17/04/2552)

กรรมการอสระ (ลาออก 17/04/2552)

กรรมการอสระ

กรรมการ / กรรมการผจดการ

กรรมการ / รองกรรมการผจดการ

เลขานการบรษท (เรม 01/08/2551)

12/12

11/12

9/12

12/12

11/12

9/12

2/12

10/12

12/12

12/12

12/12

13/13

12/13

11/13

10/13

13/13

-

13/13

13/13

13/13

13/13

13/13

การประชมคณะกรรมการบรษทฯ (ครง)

กรรมการผมอำนาจลงลายมอชอแทนบรษทฯ คอ นายประกต ประทปะเสน นายชยยทธ ศรวกรม นายเจมส แพทตรค รนย นายไพฑรย กจสำเรจ นายอศน ชนทอง และนายสาธต สดบรรทด กรรมการสองในหกคนนลงลายมอชอรวมกน และประทบตราสำคญของบรษทฯ

ขอบเขตอำนาจหนาทของคณะกรรมการบรษทฯ สรปสาระสำคญไดดงน กำหนดนโยบาย เปาหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำป ตลอดจนกำกบดแลการบรหารงานของกรรมการ และผบรหารใหปฏบตหนาทตามทไดรบมอบหมายอยางมประสทธภาพ โดยกำหนดใหมการตดตามและประเมนผลการปฏบตงานอยางสมำเสมอ กำหนดใหมระบบการควบคมภายใน ระบบการบรหารความเสยงทเหมาะสมและเพยงพอ กำหนดแนวทางในการทำรายการทอาจมความขดแยงของผลประโยชน กำหนดใหมการประชมคณะกรรมการบรษทฯ และการประชมผถอหนรวมทงการจดทำงบแสดงฐานะการเงน การสอสารและการเปดเผยขอมลของบรษทฯ ใหผทเกยวของทราบอยางเพยงพอและสมำเสมอ สงเสรมใหพนกงานทกระดบมจตสำนกในจรยธรรมและคณธรรม และเปดโอกาสใหสทธแกกรรมการทกคน ในการเสนอวาระการประชมเปนการลวงหนา เพอเลขานการบรษทฯ ไดบรรจเปนวาระการประชมตอไป คณะกรรมการบรษทฯ เปนผแตงตงเลขานการบรษทฯ เพอใหมหนาทในการจดเตรยมการประชมคณะกรรมการบรษทฯ ดแลกจกรรมของคณะกรรมการบรษทฯ และตดตามใหมการปฏบตอยางถกตองและสมำเสมอ รวมถงรายงานการเปลยนแปลงทมนยสำคญแกกรรมการ

ป 2552 ป 2551



2.) คณะอนกรรมการ คณะกรรมการบรษทฯ ไดแตงตงคณะอนกรรมการ 3 คณะดงน 2.1.) คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประกอบดวยกรรมการอสระจำนวนอยางนอย 3 คน มวาระการดำรงตำแหนง 3 ป ผานการสรรหาจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. เมอกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหนงหรอมเหตใดทกรรมการตรวจสอบไมสามารถอยไดจนครบวาระ มผลใหจำนวนสมาชกนอยกวาจำนวนทกำหนด คณะกรรมการบรษทฯ หรอทประชมผถอหนจะตองแตงตงกรรมการตรวจสอบรายใหมใหครบถวนในทนทหรออยางชาภายใน 3 เดอนนบแตวนทจำนวนสมาชกไมครบถวน เพอใหเกดความตอเนองในการดำเนนงาน และตองม องคประกอบและคณสมบตครบตามหลกเกณฑทสำนกงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ประกาศกำหนด โดยบรษทฯ จะตองมคณะกรรมการตรวจสอบไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการบรษทฯ ทงคณะซงตองประกอบดวยกรรมการอสระอยางนอย 3 คน โดย 1 คนจะตองมความรดานบญชและการเงนและจะตองไดรบการแตงตงโดยคณะกรรมการบรษทฯ หรอทประชมผถอหน ทงนใน ป 2552 คณะกรรมการตรวจสอบมการประชมรวมจำนวน 8 ครง ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 บรษทฯ มกรรมการตรวจสอบทงหมดจำนวน 3 คน ประกอบดวย

ชอ

1. นายสมบรณ ภวรวรรณ

2. นายศกดา มณรตนฉตรชย

นายสวทย นาถวงเมอง

3. นายอนนต เลาหเรณ*

ตำแหนง

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ (เรม 17/04/2552)

กรรมการตรวจสอบ (ลาออก 17/04/2552)

กรรมการตรวจสอบ

8/8

5/8

3/8

8/8

9/9

-

9/9

9/9

การประชมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครง)

*นายอนนต เลาหเรณ เปนกรรมการตรวจสอบทมความรและประสบการณเพยงพอทจะสามารถทำหนาทในการสอบทานความนาเชอถอของงบการเงน ของบรษทฯ โดยมนายสามารถ วรยะขตตยาภรณ เปนเลขานการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบ สรปสาระสำคญไดดงน สอบทานใหบรษทฯ มการรายงานทางการเงนอยางถกตองและเพยงพอ สอบทานระบบการควบคมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทมความเหมาะสมและมประสทธผล พจารณาคดเลอกและเสนอแตงตงผสอบบญชและเสนอคาตอบแทนของผสอบบญช โดยคำนงถงความนาเชอถอ รวมทงเขารวมประชมกบผสอบบญชโดยไมมฝายจดการเขารวมประชมดวย อยางนอยปละ 1 ครง พจารณารายการเกยวโยงกนหรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน จดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมลประจำป (แบบ 56-1) และรายงานประจำป (แบบ 56-2) ของบรษทฯ สอบทานใหบรษทฯ ปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกำหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ ทงนบรษทฯ จดใหมสำนกงานตรวจสอบภายในและงานกำกบดแล มหนาทดแลและสอบทานใหมการปฏบตงานเปนไปตามระบบงานหรอตามมาตรฐานการควบคมภายในทกำหนดและเปนผประสานงาน สนบสนนและชวยเหลองานคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกบดแลกจการทด โดยผจดการสำนกตรวจสอบภายในและกำกบดแลไดรบการแตงตงเปนเลขานการกรรมการตรวจสอบโดยตำแหนง

2.2.) คณะกรรมการสรรหาและพจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) คณะกรรมการ ก.ส.ต. (Nomination and Remuneration Committee) ประกอบดวยกรรมการทไมไดเปนผบรหารอยางนอย 3 คน และอยางนอย 1 คนตองเปนกรรมการอสระ ซงไดรบการแตงตงจากคณะกรรมการบรษทฯ มวาระการดำรงตำแหนง 3 ป โดยใหคณะกรรมการ ก.ส.ต. เปนผพจารณาคดเลอกและแตงตงกรรมการ ก.ส.ต. 1 คน ใหดำรงตำแหนงประธานกรรมการ ก.ส.ต. เมอคณะกรรมการ ก.ส.ต. มจำนวนสมาชกนอยกวาจำนวนทกำหนด คณะกรรมการบรษทฯ จะพจารณาคดเลอกและแตงตงกรรมการ ก.ส.ต. รายใหมใหครบถวนภายใน 3 เดอน เพอใหเกดความตอเนองในการดำเนนงาน

ป 2552 ป 2551



ขอบเขตอำนาจหนาทของคณะกรรมการ ก.ส.ต. สรปสาระสำคญไดดงน คณะกรรมการ ก.ส.ต. มหนาทตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทฯ โดยจะตองปฏบตหนาทดวยความรบผดชอบ ระมดระวง

และซอสตยสจรต ดงตอไปน 1.) การพจารณาสรรหากรรมการและผบรหารของบรษทฯ ดำเนนการดงตอไปน

ก.) พจารณากำหนดและทบทวนโครงสรางและคณสมบตของคณะกรรมการ คณะอนกรรมการ และผบรหารใหเหมาะสม พจารณา หลกเกณฑและกระบวนการสรรหาบคคลทมคณสมบตเหมาะสมเพอดำรงตำแหนงกรรมการ แลวเสนอความเหนตอ คณะกรรมการบรษทฯ เพอเสนอทประชมผถอหนพจารณาอนมตแตงตงตอไป ข,) พจารณาความเหมาะสมของบคคลทไดรบการเสนอชอใหดำรงตำแหนงผชวยกรรมการผจดการขนไป และเลขานการบรษทฯ เพอเสนอความเหนตอคณะกรรมการบรษทฯ พจารณาอนมต ในกรณทตำแหนงดงกลาววางลง รวมทงกำหนดหลกเกณฑการ พจารณาผสบทอด และปฏบตการอนใดตามทคณะกรรมการบรษทฯ ไดมอบหมายใหดำเนนการเกยวกบการสรรหา กรรมการและผบรหารของบรษทฯ 2.) การพจารณาผลตอบแทนกรรมการและพนกงานของบรษทฯ ดำเนนการดงตอไปน ก.) พจารณากำหนดรปแบบและหลกเกณฑการจายผลตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนกรรมการของบรษทฯ อยางเปน ธรรมและเหมาะสม โดยการเปรยบเทยบกบบรษทอนในอตสาหกรรมเดยวกนและบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหง ประเทศไทย ในกลมอตสาหกรรมเดยวกน พจารณาจากขอบเขตอำนาจหนาทและความรบผดชอบ (Accountability and Responsibility) พจารณาจากผลการดำเนนงานของบรษทฯ ในแตละป พจารณาจากการประเมนผลปฏบตงานตนเองของ คณะกรรมการบรษทฯ (Self Assessment of the Board of Directors’ Performance) ในแตละป ไดแก ผลตอบแทน ประจำเดอน (เชน คาเบยประชม) และผลตอบแทนรายป (เชน โบนสกรรมการ) ทจายใหกบคณะกรรมการและ คณะอนกรรมการของบรษทฯ แลวเสนอความเหนตอคณะกรรมการบรษทฯ เพอเสนอใหทประชมผถอหนพจารณาอนมต ข.) พจารณากำหนดรปแบบและหลกเกณฑการประเมนผลการปฏบตงานของพนกงานของบรษทฯ หรอ KPI (Key Performance Indicators) เพอใชในการพจารณาปรบอตราเงนเดอนและการจายเงนรางวลประจำป (โบนส) ใหกบพนกงานของบรษทฯ โดย พจารณาจากงบประมาณประจำปและเปาหมายการดำเนนงานของบรษทฯ รวมทงสภาวะตลาดและเศรษฐกจ แลวเสนอความ เหนตอคณะกรรมการบรษทฯ เพอพจารณาอนมต ค.) ปฏบตการอนใดตามทคณะกรรมการบรษทฯ ไดมอบหมายใหดำเนนการอนเกยวกบการพจารณาผลตอบแทน กรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษทฯ

2.3.) คณะกรรมการจดการ คณะกรรมการจดการ (Management Committee) ประกอบดวยผบรหารตงแตระดบผชวยกรรมการผจดการขนไปจำนวนอยางนอย 3 คน ซงไดรบการแตงตงจากคณะกรรมการบรษทฯ โดยกรรมการผจดการเปนประธานกรรมการจดการโดยตำแหนง เมอคณะกรรมการจดการมจำนวนสมาชกนอยกวาจำนวนทกำหนด คณะกรรมการ ก.ส.ต. จะพจารณาคดเลอกกรรมการจดการรายใหม และเสนอให คณะกรรมการ บรษทฯ แตงตงกรรมการจดการรายใหมใหครบถวนภายใน 3 เดอน เพอใหเกดความตอเนองในการดำเนนงาน ทงนในป 2552 คณะกรรมการจดการมการประชมรายสปดาหรวมจำนวน 37 ครง

ชอ

1. นายชยยทธ ศรวกรม

2. นายไพฑรย กจสำเรจ

3. นายอนนต เลาหเรณ

ตำแหนง

ประธานกรรมการ ก.ส.ต.

กรรมการ ก.ส.ต.

กรรมการ ก.ส.ต.

6/6

6/6

6/6

6/6

6/6

6/6

การประชมคณะกรรมการ ก.ส.ต. (ครง)

โดยมนายอศน ชนทอง กรรมการผจดการ เปนเลขานการคณะกรรมการสรรหาและพจารณาผลตอบแทน

ทงนในป 2552 คณะกรรมการ ก.ส.ต. มการประชมรวมจำนวน 6 ครง ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 บรษทฯ มกรรมการ ก.ส.ต.ทงหมดจำนวน 3 คน ประกอบดวย

ป 2552 ป 2551



ชอ



3. นายไมตร ถาวรอธวาสน

4. นายสวทย แกวอำพนสวสด


ตำแหนง

ประธานกรรมการจดการ

กรรมการจดการ



กรรมการจดการและเลขานการ

ขอบเขตอำนาจหนาทของคณะกรรมการจดการ สรปสาระสำคญไดดงน บรหารกจการของบรษทฯ ใหเปนไปตามวตถประสงค นโยบาย แผนธรกจ และงบประมาณตามทไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษทฯ พจารณากลนกรองขอเสนอของฝายจดการ ในการกำหนดวสยทศน ภารกจ คานยมองคกร วตถประสงค นโยบาย แผนธรกจ และกลยทธการดำเนนธรกจของบรษทฯ แผนการเงน การบรหารเงนลงทน การบรหารทรพยากรบคคล งบประมาณประจำป เปาหมายคะแนน KPI(Key Performance Indicators) และการประเมนผลสำเรจของบรษทฯ แลวเสนอความเหนตอคณะกรรมการ ก.ส.ต. เพอเสนอตอคณะ กรรมการบรษทฯ พจารณาอนมตตอไป พจารณากำหนดโครงสรางองคกร อำนาจการบรหารองคกร รวมถงการแตงตง การวาจาง การโยกยาย การกำหนดเงนคาจาง คาตอบแทน เงนรางวล การเลกจาง ตงแตระดบพนกงานจนถงผบรหารระดบผจดการฝาย มอำนาจอนมตทางการเงน ตามระเบยบในการปฏบตงานและอำนาจในการอนมต รายงานผลการดำเนนงานประจำเดอนและประจำป ในการประชมคณะกรรมการบรษทฯ ประเมนผลการปฏบตงานตนเองตามเปาคะแนน (KPI) รายบคคลตามทไดรบอนมตแลวเสนอความเหนตอคณะกรรมการ ก.ส.ต. เพอเสนอตอคณะกรรมการบรษทฯ พจารณาอนมต ตอไป ปฏบตการอนใดตามทคณะกรรมการบรษทฯ มอบหมายใหดำเนนการเปนคราวๆ ไป 2.3.1) คณะกรรมการบรหารความเสยง คณะกรรมการจดการเปนผแตงตงคณะกรรมการบรหารความเสยง (Risk Management Committee) ซงประกอบดวย ผบรหารของบรษทฯ ตงแตระดบผจดการสวนขนไปอยางนอยฝายละ 1 คน รวมผจดการแผนกระบบมาตรฐานและนตกร เปนกรรมการบรหารความเสยงโดยตำแหนง รวมจำนวนอยางนอย 10 คน และคดเลอกผบรหารระดบผชวยกรรมการผจดการขนไป 1 คน ดำรงตำแหนงประธานกรรมการบรหารความเสยง และแตงตงกรรมการบรหารความเสยง 1 คนเปนเลขานการคณะกรรมการบรหารความเสยง ทงนในป 2552 คณะกรรมการบรหารความเสยงมการประชมรวมจำนวน 10 ครง ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 บรษทฯ มกรรมการบรหารความเสยงจำนวน 14 คน ประกอบดวย รองกรรมการผจดการสายการขายและการตลาด ผชวยกรรมการผจดการสายการขายและการตลาด ผจดการฝายทกฝายรวม 10 คน ผจดการแผนกระบบมาตรฐาน (เลขานการ) และนตกร

ขอบเขตอำนาจหนาทของคณะกรรมการบรหารความเสยง สรปสาระสำคญไดดงน กำหนดนโยบายและแผนงานดานการบรหารความเสยง เพอใหครอบคลมความเสยงทงหมดทอาจจะเกดขนกบธรกจของบรษทฯ และนำเสนอตอคณะกรรมการจดการใหความเหนชอบกอนนำสการปฏบต สรางระเบยบปฏบตในการประเมนและวเคราะหปจจยตางๆ ทจะนำไปสความเสยง และกำหนดแนวทางในการแกไข ตามปจจยเสยงทเกดขน ไดแก Red Risk : ปจจยเสยงทตองไดรบการแกไขโดยเรงดวน จะตองมแนวทางแกไขเพอลดความเสยง Yellow Risk : ปจจยทตองเฝาระวงซงอาจจะเปนปจจยเสยง จะตองมแนวทางปองกนไมใหเกดความเสยง Green Risk : ยงไมเปนปจจยความเสยง

ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 บรษทฯ มกรรมการจดการทงหมดจำนวน 5 คน ประกอบดวย



ตดตามผลการจดการกบความเสยงทไมสามารถยอมรบได วามแนวทางแกไขและปองกนความเสยงทอาจจะเกดขนในอนาคตอยางไร ทบทวนนโยบายและระบบควบคมซงจดตงเพอการประเมน การบรหารและการควบคมความเสยง รวมทงกระบวนการตรวจสอบและการรายงาน เพอสรางความมนใจวาบรษทฯ มกรอบการบรหารความเสยงทเพยงพอและมประสทธภาพ กำกบดแลใหมการปฏบตตามกรอบแหงการบรหารความเสยงและสอบทานการเปดเผยขอมลความเสยงตอหนวยงานกำกบดแล และสาธารณะอยางเพยงพอและสมำเสมอ จดทำรายงานผลการปฏบตงานของคณะกรรมการบรหารความเสยง โดยเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมลประจำป (แบบ 56-1) และรายงานประจำป (แบบ 56-2) ปฏบตการอนใดตามทคณะกรรมการบรษทฯ และคณะกรรมการจดการ มอบหมายใหดำเนนการเกยวกบการบรหารความเสยง โดยในรอบป 2552 ทผานมา คณะกรรมการบรหารความเสยงไดกำกบดแลงานบรหารความเสยงดวยความรบผดชอบและระมดระวง โดยสามารถควบคมความเสยงตางๆใหอยในระดบทไมกอใหเกดผลเสยหายตอการดำเนนงานของบรษทฯ

3.) ผบรหาร บรษทฯ มนโยบายทจะสรรหาผบรหารทมความร ความสามารถ มประสบการณทำงานทเปนประโยชนกบบรษทฯ มประวตการทำงานทดและมจรยธรรมทดงาม โดยผานความเหนชอบจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. และไดรบการอนมตจากคณะกรรมการบรษทฯ โดยผบรหารตงแตระดบ ผชวยกรรมการผจดการขนไปเปนกรรมการจดการโดยตำแหนง ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 บรษทฯ มผบรหารทงหมดจำนวน 5 คน ประกอบดวย

ชอ



3. นายไมตร ถาวรอธวาสน

4. นายสวทย แกวอำพนสวสด


ตำแหนง

กรรมการผจดการ

รองกรรมการผจดการ สายการขายและการตลาด

รองกรรมการผจดการ สายการผลตและวศวกรรม

ผชวยกรรมการผจดการ สายการขายและการตลาด

ผชวยกรรมการผจดการ สายการบญชและการเงน

ขอบเขตอำนาจหนาทของกรรมการผจดการ สรปสาระสำคญไดดงน กำหนดวสยทศน ภารกจ คานยมองคกร วตถประสงค นโยบาย แผนธรกจ และกลยทธการดำเนนธรกจของบรษทฯ แผนการเงน การ

บรหารเงนลงทน การบรหารทรพยากรบคคล งบประมาณประจำป เปาหมายคะแนน KPI (Key Performance Indicators) และการประเมนผลสำเรจของบรษทฯ เสนอความเหนตอคณะกรรมการจดการและคณะกรรมการบรษทฯ เพอพจารณาอนมตตอไป ตดตามและประเมนผลการดำเนนงานของบรษทฯ อยางสมำเสมอ เพอปองกนความเสยงจากปจจยตางๆ ทงจากภายในและภายนอก บรษทฯ ทจะทำใหผลการดำเนนงานของบรษทฯ ไมบรรลเปาหมายตามทกำหนด มอำนาจแตงตงและบรหารงานคณะทำงานชดตางๆ เพอประโยชนและมประสทธภาพการบรหารจดการทดและโปรงใส มอำนาจพจารณากำหนดอตราคาจาง คาตอบแทน เงนโบนส รวมถงสวสดการ เกยวกบ พนกงานของบรษทฯ ตงแตตำแหนงผจดการฝายลงไป มอำนาจในการออกกฎระเบยบ คำสง ขอบงคบ ประกาศตางๆ เพอใหการปฏบตงานเปนไปตามนโยบายและประโยชนสงสดของบรษทฯ และเพอรกษาระเบยบวนย การทำงานภายในองคกรอยางมประสทธภาพ มอำนาจตามระเบยบในการปฏบตงานและอำนาจอนมตทไดอนมตจากทประชมคณะกรรมการบรษทฯ ปฏบตหนาทอนๆ ตามทไดรบมอบหมาย จากคณะกรรมการ บรษทฯ และ/หรอคณะกรรมการจดการเปนคราวๆ ไป กำกบดแลกจการใหมการปฏบตตามกฎระเบยบขอบงคบ ขอกำหนดตางๆ ของบรษทฯ และตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกำหนดและแนวปฏบตทดของสำนกงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และกฎหมายทเกยวของกบธรกจของ บรษทฯ



การสรรหากรรมการและผบรหาร บรษทฯ กำหนดใหคณะกรรมการ ก.ส.ต. มหนาทพจารณากลนกรองบคคลตามหลกการ วธการทระบไวในขอบงคบของบรษทฯ เพอเสนอตอคณะกรรมการบรษทฯ หรอทประชมผถอหนเปนผพจารณาอนมตตอไป โดยมแนวปฏบตในการสรรหากรรมการและผบรหารในคมอการกำกบดแลกจการทด สรปสาระสำคญไดดงน 1.) พจารณากำหนดและทบทวนโครงสรางและคณสมบตของคณะกรรมการ คณะอนกรรมการ และผบรหารใหเหมาะสม สอดคลองกบ การประกอบธรกจของบรษทฯ ทงในปจจบนและอนาคต เพอเสนอคณะกรรมการบรษทฯ พจารณาอนมต 2.) พจารณาหลกเกณฑและกระบวนการสรรหาบคคลทมคณสมบตเหมาะสมเพอดำรงตำแหนงกรรมการและผบรหารตงแตระดบ ผชวยกรรมการผจดการขนไป รวมทงคดเลอกบคคลตามกระบวนการสรรหาทไดกำหนดไว และเสนอความเหนตอคณะกรรมการ บรษทฯ พจารณา ซงอาจจะตองเสนอทประชมผถอหนพจารณาอนมต ในกรณแตงตงกรรมการ 3.) พจารณารายชอกรรมการทตองออกจากตำแหนงตามวาระและรายชอบคคลทไดรบการเสนอชอใหเขารบการคดเลอกเพอดำรง ตำแหนงกรรมการ ทงจากการเสนอของกรรมการและผถอหนของบรษทฯ โดยเฉพาะผถอหนรายยอย (ถาม) 4.) พจารณาความเหมาะสมของบคคลทไดรบการเสนอชอใหดำรงตำแหนงเลขานการบรษทฯ และผบรหารตงแตระดบผชวยกรรมการ ผจดการขนไป แลวเสนอความเหนตอคณะกรรมการบรษทฯ เพอพจารณาอนมต ในกรณทตำแหนงดงกลาววางลง 5.) พจารณากำหนดแผนสบทอดงานของกรรมการและกรรมการผจดการ รวมทงกำหนดหลกเกณฑการพจารณาผสบทอด แลวเสนอ ความเหนตอคณะกรรมการบรษทฯ เพอพจารณาอนมตตอไป 6.) ปฏบตการอนใดตามทคณะกรรมการบรษทฯ ไดมอบหมายใหดำเนนการเกยวกบการสรรหากรรมการและผบรหาร

การกำกบดแลกจการ บรษทฯ ในฐานะบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยตงแตป 2548 ดวยความมงมนทจะเปนองคกรชนนำ มการบรหารงานจดการอยางมออาชพ โดยใหความสำคญกบการกำกบดแลกจการทด และยดแนวทางปฏบตทดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และสำนกงาน คณะกรรมการหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) อยางเครงครด บรษทฯ จงไดรบรางวลแหงความภมใจ โดยไดรบการประเมนการกำกบดแลกจการในระดบ 5 ดาว ( ) อยในกลมดเลศ (Excellent) ประจำป 2552 จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) อนจะสงผลใหบรษทฯ สามารถดำเนนธรกจดวยความสำเรจอยางตอเนองและยงยน เปนทยอมรบจากผมสวนไดเสยทกฝาย รวมทงคณะกรรมการบรษทฯ มมตใหบรษทฯ จดทำนโยบายและคมอการกำกบดแลกจการทด (Good Corporate Governance Handbook) เพอใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกระดบของบรษทฯ ไดยดเปนหลกปฏบตในการดำเนนงาน โดยถอเปนภาระหนาททสำคญของทกคน และตองไมละเลยการปฏบตตามหลกการทปรากฏอยในคมอดงกลาว โดยบรษทฯ ไดนำเผยแพรบนเวบไซตของบรษทฯ ท www.diamondtile.com ตงแตตนเดอนกมภาพนธ 2553 ซงสรปสาระสำคญไดดงตอไปน

นโยบายการกำกบดแลกจการทด นโยบายการกำกบดแลกจการ เพอใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกระดบยดถอเปนแนวทางในการปฏบตงานดวยความรบผดชอบระมดระวง และซอสตยสจรต ดงตอไปน 1.) กำหนดบทบาทหนาทความรบผดชอบของกรรมการ ผบรหาร และพนกงานในการปฏบตงานดวยความระมดระวงและซอสตยสจรต ใหบรรลตามวตถประสงคและพนธกจทกำหนด เพอประโยชนสงสดของบรษทฯ 2.) กำหนดแนวปฏบตเกยวกบสทธของผถอหน โดยสงเสรมใหผถอหนทกรายมโอกาสรบรขอมลขาวสารตางๆ และเปดโอกาสใหมการ แสดงความเหน และการใชสทธขนพนฐานของผถอหนทกรายอยางเทาเทยมกน 3.) กำหนดแนวปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน โดยกำหนดมาตรการดแลผถอหนใหไดรบการปฏบตและปกปองสทธขนพนฐาน อยางเทาเทยมกนและเปนธรรม รวมทงปองกนไมใหมการขดแยงทางผลประโยชนหรอการใชขอมลภายใน เพอหาผลประโยชนใหแก ตนเองและผอนโดยมชอบ มการดแลใหสทธดงกลาวไดรบการคมครองและปฏบตดวยด 4.) กำหนดแนวปฏบตตอผมสวนไดเสย ใหความสำคญและคำนงถงสทธของผมสวนไดเสยกลมตางๆ ตามบทบญญตของกฎหมายท เกยวของ ดแลใหมนใจวา บรษทฯ ไดดำเนนการใหสทธดงกลาวไดรบการคมครองและปฏบตดวยด สงเสรมใหเกดความรบผดชอบ ระหวางบรษทฯ กบผมสวนไดเสยในการสรางความมงคงของกจการ การรกษาสงแวดลอมและสงคม เพอการพฒนาอยางยงยน 5.) กำหนดแนวทางการเปดเผยขอมลอยางโปรงใส โดยดแลใหการเปดเผยขอมลสำคญทเกยวของกบบรษทฯ ทงรายงานทางการเงน และทมใชขอมลทางการเงนตางๆ อยางถกตองครบถวน ทนเวลา ผานชองทางทเขาถงขอมลไดงาย มความเทาเทยมกนและนาเชอถอ โดยจดใหมหนวยงานและผรบผดชอบทชดเจน



6.) กำหนดแนวทางปฏบตเกยวกบการกำกบดแลกจการทด โดยแสดงใหเหนวาบรษทฯ มระบบบรหารจดการทมประสทธภาพ โปรงใส ตรวจสอบได มระบบควบคมภายใน การตรวจสอบภายใน การดำเนนงานกำกบดแล การปฏบตงาน การควบคม และการบรหาร ความเสยงทมประสทธภาพ เปนเครองมอทชวยสรางความเชอมนใหแกผมสวนไดเสยทกกลมอยางเพยงพอและเหมาะสม 7.) กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนนธรกจตอผมสวนไดเสยทกกลม ไดแก ผถอหน ลกคา คคา คแขง เจาหน พนกงาน สงคม และ สงแวดลอมอยางเหมาะสม

สำหรบหลกการกำกบดแลกจการทดของบรษทฯ ไดแบงออกเปน 7 สวน ดงตอไปน

สวนท 1 ความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทฯ คณะกรรมการบรษทฯ ถอเปนหวใจสำคญของการกำกบดแลกจการทด ประกอบดวยผทรงคณวฒในสาขาตางๆ ทมความเชยวชาญ มประสบการณ มภาวะผนำ มวสยทศน มความเปนอสระในการตดสนใจ อทศเวลาและพยายามอยางเตมทในการปฏบตหนาทตามความรบผดชอบ ระมดระวง และซอสตยสจรต เพอประโยชนสงสดของบรษทฯ และผถอหน โดยไดกำหนดองคประกอบ คณสมบต บทบาท หนาทความรบผดชอบ ของคณะกรรมการและคณะอนกรรมการทกคณะ รวมทงการกำหนดหลกเกณฑวธการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนของกรรมการ และผบรหาร ของบรษทฯ ตลอดจนการจดทำแผนสบทอดตำแหนง สวนท 2 สทธของผถอหน บรษทฯ ใหความสำคญถงสทธของผถอหน โดยไมกระทำการใดๆ อนเปนการละเมดหรอลดรอนสทธของผถอหน และสงเสรมใหผถอหนทกรายไดใชสทธขนพนฐานตามทกฎหมายกำหนด แนวปฏบตทดเกยวกบสทธของผถอหน 1.) บรษทฯ ไดกำหนดนโยบายการกำกบดแลกจการทด โดยคำนงถงสทธของผถอหน การปกปองสทธ และสงเสรมใหผถอหน ใชสทธขนพนฐานตามทกฎหมายกำหนด 2.) บรษทฯ จดใหมเวบไซต เพอเสนอขอมลทสำคญ ขาวสารตางๆ เชน รายงานงบการเงนประจำไตรมาส ประจำป แบบแสดงขอมล ประจำป (แบบ 56-1) รายงานประจำป (แบบ 56-2) รวมทงหนงสอเชญประชมผถอหนซงมขอมล วน เวลา สถานท วาระการ ประชม ขอมลประกอบการตดสนใจแตละวาระ กฎเกณฑตางๆ ทใชในการประชม และขนตอนการออกเสยงอยางครบถวน ซง เปนขอมลเดยวกบทจดสงใหผถอหนในรปแบบเอกสาร โดยเผยแพรขอมลผานทางเวบไซตของบรษทฯ อยางนอย 30 วนกอน การประชม เพอใหผถอหนไดมเวลาศกษาขอมลอยางเพยงพอ 3.) บรษทฯ จดใหมการประชมผถอหน โดยอำนวยความสะดวกสถานทจดประชม ตงอยใจกลางเมอง สะดวกตอการเดนทาง และจด ใหมเวลาดำเนนการประชมอยางเพยงพอ 4.) บรษทฯ ไดกำหนดใหคณะกรรมการบรษทฯ คณะอนกรรมการ และผบรหาร เขารวมประชมผถอหนทกครง เวนแตจะมภารกจท สำคญทำใหไมสามารถเขารวมประชมผถอหนได โดยประธานในทประชมจดสรรเวลาใหเหมาะสมและเปดโอกาสใหผถอหนมสทธ เทาเทยมกนในการแสดงความคดเหน และซกถามขอสงสย ซงบรษทฯ ไดจดบนทกประเดนขอซกถาม หรอความคดเหน หรอ ขอเสนอแนะของผถอหนอยางถกตอง ครบถวน ในรายงานการประชม และเผยแพรบนเวบไซตของบรษทฯ ทงภาษาไทยและ ภาษาองกฤษ 5.) บรษทฯ เปดโอกาสใหสทธแกผถอหนสงคำถามทเกยวกบวาระการประชมลวงหนาประมาณ 30 วนกอนการประชม ผานทาง เวบไซตของบรษทฯ 6.) บรษทฯ ไดปฏบตตามแนวทางการประเมนคณภาพการจดประชมผถอหน (AGM Checklist) ซงจดทำโดยสมาคมสงเสรม ผลงทนไทย สรปในป 2552 ไดรบผลการประเมนคณภาพการจดประชมผถอหนอยในชวงคะแนน 100 คะแนน (ดเยยม+ สมควรเปนตวอยาง) สวนท 3 การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน บรษทฯ มมาตรการดแลผถอหนใหไดรบการปฏบตและปกปองสทธขนพนฐานอยางเทาเทยมกนและเปนธรรม รวมทงไดมมาตรการปองกนไมใหมการขดแยงทางผลประโยชน หรอการใชขอมลภายใน เพอแสวงหาผลประโยชนใหแกตนเองและผอนโดยมชอบ



แนวปฏบตทดเกยวกบการปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน 1.) บรษทฯ อำนวยความสะดวกแกผถอหนอยางเทาเทยมกนทงการเขารวมประชม การไดรบสารสนเทศและการใชสทธออกเสยงลง คะแนนในทประชมผถอหน โดยบรษทฯ จะจดสงหนงสอเชญประชมโดยระบความเหนของคณะกรรมการ พรอมทงขอมล ประกอบการประชมแตละวาระ ใหผถอหนลวงหนากอนวนประชมไมนอยกวา 7 วน พรอมทงโฆษณาคำบอกกลาวเชญประชมใน หนงสอพมพไมนอยกวา 3 วนกอนวนประชม โดยไมมการเพมวาระการประชมทไมไดแจงผถอหนทราบลวงหนากอน เพอให ผถอหนมเวลาเพยงพอในการพจารณาและศกษาขอมลสำหรบการเขารวมประชมลงมต 2.) บรษทฯ เปดโอกาสใหสทธแกผถอหนสวนนอยในการเสนอวาระการประชมผถอหนและเสนอแตงตงกรรมการรายใหมลวงหนา กอนการประชม โดยมวธปฏบตทกำหนดไวอยางชดเจน 3.) ในกรณทผถอหนไมสามารถเขารวมประชมได ผถอหนสามารถมอบฉนทะใหกบบคคลอนเปนผรบมอบฉนทะใหเขารวมประชม แทน ซงบรษทฯ ไดเพมทางเลอกใหกบผถอหน โดยการเสนอใหกรรมการอสระเปนผรบมอบฉนทะจากผถอหน ในการเขารวม ประชมและออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของผถอหน โดยจะระบรายชอกรรมการอสระผรบมอบอำนาจในหนงสอมอบ ฉนทะทแนบมาพรอมกบหนงสอเชญประชม 4.) บรษทฯ สนบสนนใหมการใชบตรลงคะแนนเสยงในวาระทสำคญ เชน การทำรายการเกยวโยง การทำรายการไดมาหรอจำหนาย ไปซงสนทรพย เปนตน เพอความโปรงใสและตรวจสอบได ในกรณมขอโตแยงในภายหลง 5.) บรษทฯ ไดกำหนดใหมแนวทางปฏบตทดเกยวกบการดแลเรองการใชขอมลภายใน โดยหามมใหกรรมการ ผบรหาร และ พนกงานทกระดบของบรษทฯ ใชขอมลภายในของบรษทฯ ทยงไมไดเปดเผยตอประชาชนอนเปนสาระสำคญตอการ เปลยนแปลงราคาหลกทรพยของบรษทฯ ไปใชเพอประโยชนสวนตน ซงรวมถงการซอขายหลกทรพย หากบรษทฯ พบวา ผถอหน กรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษทฯ กระทำผดขอหามตามแนวปฏบตทกำหนดไว บรษทฯ จะดำเนนการตาม กฎหมายและลงโทษตอผกระทำความผด 6.) บรษทฯ ไดกำหนดใหมการรายงานการถอครองหลกทรพยของกรรมการ และผบรหารใหทประชมคณะกรรมการบรษทฯ ทราบ ทกครงทมการประชม สวนท 4 บทบาทของผมสวนไดเสย บรษทฯ ใหความสำคญและคำนงถงสทธของผมสวนไดเสยกลมตางๆ ตามบทบญญตของกฎหมายทเกยวของ ไมกระทำการใดๆ ทเปนการละเมดสทธของผมสวนไดเสย สงเสรมใหเกดความรบผดชอบระหวางบรษทฯ กบผมสวนไดเสยทกกลม ในการสรางความมนคงอยางยงยน ของบรษทฯ แนวปฏบตทดเกยวกบบทบาทของผมสวนไดเสย 1.) บรษทฯ ไดกำหนดกรอบของจรรยาบรรณทางธรกจ โดยประกาศในเวบไซตของบรษทฯ เพอเปนแนวปฏบตตอสทธของผมสวน ไดเสยทกกลม ไมวาจะเปนผมสวนไดเสยภายใน ไดแก พนกงาน และผบรหารของบรษทฯ หรอผมสวนไดเสยภายนอก เชน ผถอหน ลกคา คคา คแขง เจาหน สงคม และสงแวดลอม 2.) บรษทฯ ไดกำหนดมาตรการหรอชองทางในการมสวนรวมของผมสวนไดเสย โดยเปดเผยขอมลทเกยวของใหผมสวนไดเสยได รบทราบ และเปดโอกาสใหผมสวนไดเสยแจงเบาะแสหรอขอรองเรยนผานคณะกรรมการตรวจสอบโดยไมผานผบรหารของ บรษทฯ ซงสามารถสงทางไปรษณย หรอทาง E-Mail Address : [email protected] ไดโดยตรง โดยไมตอง เปดเผยชอผแจงเบาะแสหรอผรองเรยนแตอยางใด เพอใหคณะกรรมการตรวจสอบ ดำเนนการตรวจสอบขอมลหรอขอเทจจรง ตามทมผแจงเบาะแสดงกลาว แลวนำเสนอคณะกรรมการบรษทฯ โดยตรง เพอพจารณาหามาตรการปองกนและพจารณา ชดเชยคาเสยหายใหผถกละเมดอยางเหมาะสมตามเหตผลของเรองเปนกรณๆ ไป 3.) บรษทฯ ไดกำหนดนโยบายคณภาพ นโยบายความปลอดภยและสงแวดลอม และสงเสรมใหพนกงานปฏบตตามนโยบาย ดงกลาว เพอใหผเกยวของมนใจไดวาบรษทฯ คำนงถงปจจยดานคณภาพ ความปลอดภยและสงแวดลอม และมการพฒนา อยางตอเนอง ในป 2552 บรษทฯ ไดรบการรบรองระบบการจดการสงแวดลอม (ISO 14001:2004) จาก บรษท ทฟ นอรด (ประเทศไทย) จำกด (TUV NORD) เมอวนท 22 พฤศจกายน 2552 4.) บรษทฯ กำหนดหลกเกณฑ เงอนไขและวธการรายงานการมสวนไดเสยของกรรมการ ผบรหาร และบคคลทมความเกยวของ ให เปนไปตามมาตรา 89/14 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ฉบบท 4) พ.ศ. 2551



สวนท 5 การเปดเผยขอมลและความโปรงใส บรษทฯ ตองดแลการเปดเผยขอมลสำคญทเกยวของกบบรษทฯ ทงรายงานทางการเงน และทมใชขอมลทางการเงนตางๆ อยางถกตองครบถวน ทนเวลา โปรงใส ผานชองทางทเขาถงขอมลไดงาย มความเทาเทยมกนและนาเชอถอ แนวปฏบตทดเกยวกบการเปดเผยขอมลและความโปรงใส 1.) บรษทฯ มนโยบายเรองการเปดเผยขอมลทสำคญของบรษทฯ อยางถกตอง ครบถวน ทนเวลา นาเชอถอ ตามขอกำหนดของ สำนกงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยผานชองทางตางๆ และทางเวบไซตของบรษทฯ ทงภาษาไทยและภาษา องกฤษ เพอใหผใชขอมลสามารถเขาถงขอมลไดอยางเทาเทยมกน และปรบปรงขอมลใหเปนปจจบนอยเสมอ 2.) บรษทฯ มการเปดเผยขอมลในแบบแสดงรายการขอมลประจำป (แบบ 56-1) และรายงานประจำป (แบบ 56-2) ตามขอกำหนด ของสำนกงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย 3.) บรษทฯ ไดกำหนดใหคณะกรรมการบรษทฯ มการรายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทฯ ตอรายงานทางการเงน แสดงควบคกบรายงานของผสอบบญชในรายงานประจำป (แบบ 56-2) 4.) บรษทฯ เปดเผยบทบาทและหนาทของคณะกรรมการบรษทฯ และคณะอนกรรมการ จำนวนครงของการประชมและจำนวนครง ทกรรมการแตละทานเขารวมประชมในปทผานมาและความเหนจากการทำหนาท 5.) ในสวนของงานดานผลงทนสมพนธ (Investor Relations) บรษทฯ มสำนกงานลงทนสมพนธ โดยมอบหมายใหผบรหารระดบ ผชวยกรรมการผจดการสายการขายและการตลาดขนไป เปนผรบผดชอบในการสอสารใหขอมลแกนกลงทน นกวเคราะห ผถอหน และผทสนใจทวไป ซงสามารถตดตอไดทหมายเลขโทรศพท 0-3622-4001 ถง 8 หรอ E-Mail Address : [email protected] 6.) ในป 2552 บรษทฯ ไดมการพบนกวเคราะหอยางนอยไตรมาสละ 1 ครง เพอเสนอขอมลผลการดำเนนงานประจำปและราย ไตรมาส และมการพบสอตางๆ อยางนอยเดอนละครง เพอการสอสารขอมลผลการดำเนนงานของบรษทฯ และสอสารการ ตลาดตางๆ เปนตน

สวนท 6 แนวปฏบตทดเกยวของกบหลกการกำกบดแลกจการทด เพอใหบรรลวตถประสงคการกำกบดแลกจการทด โดยแสดงใหเหนวาบรษทฯ มระบบบรหารจดการทมประสทธภาพ โปรงใส ตรวจสอบได เปนเครองมอทชวยสรางความเชอมนและมนใจใหแกผมสวนไดเสย คณะกรรมการบรษทฯ จงไดกำหนดแนวปฏบตเกยวกบการกำกบดแลกจการทดเพมเตม เชน แนวปฏบตทดของคณะกรรมการบรษทฯ ผบรหารและพนกงานบรษทฯ การบรหารทรพยากรบคคล การบญชและการเงน การควบคมภายใน การใชเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร เปนตน

สวนท 7 จรรยาบรรณ ตามทประชมคณะกรรมการบรษทฯ ครงท 156 เมอวนท 18 มนาคม 2548 มมตอนมตใหประกาศใชจรรยาบรรณทางธรกจ (Code of Conduct) เพอการดำเนนกจการของบรษทฯ ใหเปนไปตามนโยบายการกำกบดแลกจการทด (Good Corporate Governance) จงไดกำหนดกรอบของจรรยาบรรณทางธรกจ เพอเปนแนวปฏบตตอสทธของผมสวนไดเสยทกกลม จรรยาบรรณในเรองความขดแยงทางผลประโยชน ไมวาจะเปนผมสวนไดเสยภายใน ไดแก พนกงาน และผบรหารของบรษทฯ หรอผมสวนไดเสยภายนอก เชน ผถอหน ลกคา คคา คแขง เจาหน สงคม และ สงแวดลอม



การดแลเรองการใชขอมลภายใน บรษทฯ ไดกำหนดมาตรการและแนวทางปฏบตเกยวการดแลเรองการใชขอมลภายในของบรษทฯ ทยงไมไดเปดเผยตอสาธารณชนอนเปนสาระสำคญ ไปใชเพอประโยชนสวนตนและผอน ในคมอการกำกบดแลกจการทด สรปสาระสำคญไดดงน 1.) บรษทฯ ไดแจงใหกรรมการและผบรหารทราบถงภาระหนาทในการรายงานการถอหลกทรพยในบรษทฯ ของตนเอง คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลยนแปลงการถอหลกทรพยตอสำนกงานคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 2.) บรษทฯ หามมใหกรรมการ ผบรหาร ผจดการฝาย และพนกงานของบรษทฯ ใชขอมลภายในของบรษทฯ ทยงไมไดเปดเผยตอสาธารณชนอนเปนสาระสำคญตอการเปลยนแปลงราคาหลกทรพยของบรษทฯ ไปใชเพอประโยชนสวนตน ซงรวมถงเพอการซอขายหลกทรพย ทงน หามมใหบคคลทลวงรขอมลภายใน และยงมไดเปดเผยขอมลดงกลาวตอสาธารณชน ซอขายหลกทรพยของบรษทฯ ในชวงระยะเวลา 1 เดอนกอนทขอมลดงกลาวจะเปดเผยสสาธารณชน หากบรษทฯ พบวาผถอหน กรรมการ ผบรหาร ผจดการ และพนกงานของบรษทฯ กระทำผดขอหามตามประกาศดงกลาว บรษทฯ จะดำเนนการตามกฎหมายและลงโทษแกผกระทำความผดโดยเดดขาด 3.) ในกรณทกรรมการ ผบรหาร ผจดการฝาย หรอพนกงานของบรษทฯ กระทำผดอนเปนความผดอาญาตามกฎหมายวาดวย หลกทรพยและตลาดหลกทรพย บรษทฯ จะดำเนนการลงโทษอยางรนแรงอยางใดอยางหนงหรอหลายอยางรวมกน เชน ตดเงนเดอนหรอ คาตอบแทน ใหออกหรอปลดออกจากการเปนผบรหาร หากเปนกรรมการใหเสนอตอทประชมผถอหนของบรษทฯ แจงการกระทำความผดตอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และ/หรอสำนกงาน ก.ล.ต. เปนตน 4.) บรษทฯ คาดหมายให กรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกระดบของบรษทฯ ไดรายงานโดยสจรตถงการปฏบตทขดหรอสงสยจะ ขดหลกการนำขอมลภายในของบรษทฯ ไปใชเพอประโยชนสวนตน ตอผบงคบบญชา โดยใหถอเปนหนาทของผบงคบบญชาในการสอดสองดแลและใหคำแนะนำผใตบงคบบญชาในการนำขอมลภายในของบรษทฯ ไปใชเพอประโยชนสวนตน เพอใหมการปฏบตตามหลกการทกำหนดอยางถกตอง

การบรหารความเสยง คณะกรรมการบรหารความเสยงของบรษทฯ ไดมการประเมนความเสยงของธรกจอยางสมำเสมอ โดยในป 2552 ไดมการประเมน ความเสยง พรอมทงมมาตรการลดความเสยงทอาจจะเกดขน ดงตอไปน

1.) ความเสยงทเกดจากปจจยภายนอก 1.1.) ความเสยงเรองการควบคมการใชใยหนจากภาครฐ ดวยคณะกรรมการวาดวยฉลาก สำนกงานคมครองผบรโภค ไดออกประกาศในราชกจจานเบกษา เรองใหผลตภณฑทมสวนประกอบของแรใยหนเปนสนคาทควบคมฉลาก (ฉบบท 27) พ.ศ. 2552 เมอวนท 23 พฤศจกายน 2552 ซงมผลบงคบใชภายใน 120 วน บรษทฯ จงตองดำเนนการตดฉลากบนผลตภณฑทมแรใยหนเปนสวนประกอบตามทประกาศไว และไดมมาตรการลดความเสยงจากการใชใยหนเปนสวนประกอบของผลตภณฑ ดงน บรษทฯ ไดผลตสนคาทไมมแรใยหนเปนสวนประกอบออกสตลาดแลว เพอลดความเสยงและผลกระทบของผลตภณฑทมแร ใยหนเปนสวนประกอบ และเปนทางเลอกใหกบผบรโภค ไดแก ผลตภณฑเจยระไน ทงกระเบองหลงคา ไมสงเคราะห และ แผนผนง ผลตภณฑใหมทมความหลากหลายในเรองของความหนา จากสายการผลต NT9 ซงจะออกจำหนายตนป 2553 กจะ ไมมแรใยหนเปนสวนประกอบเชนกน เครองจกรของบรษทฯ บางสวนไดมการปรบปรงใหผลตสนคาไดทง 2 ชนดในเครองเดยวกน โดยผลตไดทงทมใยหนและไมม ใยหน (Dual Machine) เพอใหเกดความคลองตว ฝายการตลาดไดมการตดตาม สำรวจพฤตกรรมและความคดเหนจาก ชองทางการจดจำหนายผานพนกงานขายและผบรโภค เพอรวบรวมขอมลประกอบการวเคราะหและวางแผนงานในการปรบปรง เครองจกรสวนทเหลอเพอรองรบตลาดในอนาคต 1.2.) ความเสยงเรองราคาและการขาดแคลนวตถดบ เนองจากวตถดบหลกของบรษทฯ มความเสยงในเรองของราคาและการขาดแคลน บรษทฯ มมาตรการลดความเสยงเรองดงกลาว ดงน ควบคมสตรการผลตโดยการมอบหมายใหฝายเทคโนโลยทำการวจยพฒนาออกแบบสตรการผลต เพอลดตนทนการผลต โดยไมใหกระทบกบคณภาพของผลตภณฑ เชน สตรการใชเยอกระดาษ หรอใยหน เปนตน ใหฝายจดซอหาแหลงผลตวตถดบทมตนทนตำ ทงในประเทศและตางประเทศเพมขน เพมระดบการ Stocks วตถดบ เพอลดความเสยงในเรองราคาและการขาดแคลนในอนาคต



1.3.) ความเสยงจากตนทนคาขนสง เนองจากสนคาของบรษทฯ เปนสนคาหนก แตกหกงาย ดงนนการขนสงไปยงรานลกคาจงเปนตนทนหลกบรษทฯ จงมมาตรการลด ความเสยงจากตนทนคาขนสง ดงน ใชมาตรการแบบผสมผสาน (Multimodal transportation) เพอลดตนทนคาขนสง เชน ใชการขนสงทงทางรถบรรทก รถไฟ และเรอ สงเสรมใหลกคาใชรถบรรทกในพนทมารบสนคาเอง สนบสนนการวงรถ 2 ขา ซงมผลใหสามารถควบคมตนทนคาขนสง ไดเปนทนาพอใจ โดยไมกระทบตอคณภาพสนคา การเปดตวศนยกระจายสนคาจงหวดขอนแกน เพอเพมความสะดวกรวดเรวในการจดสงสนคาในภาคอสาน และรองรบการ ขายสนคารายเลกๆ ขนาดบาน 1 หลง ไดทนท

1.4.) ความเสยงจากการแขงขนดานราคา บรษทฯ ยงเผชญกบความเสยงการแขงขนดานราคา อนเนองมาจากการชะลอตวของภาคอสงหารมทรพย และกำลงการผลตสวนเกนของคแขงขน บรษทฯ จงไดปรบแผนกลยทธเชงรกทงดานการขายและการตลาด โดยการจดรายการสงเสรมการขายรวมกบผแทนจำหนาย และเพมจดกระจายสนคาทวประเทศเพอเพมความสะดวกในการเขาถงสนคาของลกคา สรางฐานตลาดผลตภณฑแผนผนงจาก NT9 ใหความสำคญกบการใหบรการกอนและหลงการขาย และการจดสงทตรงเวลา เพอสรางความแตกตางทดกวาใหกบสนคาของบรษทฯ 1.5.) ความเสยงจากอตราแลกเปลยน บรษทฯ ไมมนโยบายการกสกลเงนตางประเทศ แตในธรกรรมปกตเกดจากการนำเขา วตถดบ อะไหล และอปกรณทใชในการผลตสนคา ไดมการสงซอจากตางประเทศ ทำใหบรษทฯ มความเสยงจากความผนผวนของอตราแลกเปลยน จงไดมมาตรการปองกนความเสยงโดยการทำสญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนา สำหรบการซอวตถดบทกรายการ นบตงแตวนทวตถดบเปนกรรมสทธของบรษทฯ และเปดบญช FCD เพอนำเงนสกลดอลลารสหรฐจากการขายสนคาไปตางประเทศเขาฝากในบญชและเกบไวสำหรบชำระคาสนคาโดยไมตองแปลงเปนเงนบาท เพอลดความผนผวนของอตราแลกเปลยน

2.) ความเสยงทเกดจากปจจยภายใน 2.1.) ความเสยงดานคณภาพสนคา

บรษทฯ ไดมมาตรการปองกนความเสยงดานคณภาพสนคา โดยมการตรวจสอบคณภาพตงแตการตรวจรบวตถดบทกรายการ กอนสงเขากระบวนการผลต และมการตรวจสอบคณภาพสนคาทกกระบวนการผลต จนไดเปนสนคาสำเรจรป เพอปองกนความเสยงดานคณภาพสนคา หากพบวาสนคาชนดใดมคณภาพไมเปนไปตามมาตรฐานทกำหนด จะทำการตรวจสอบ วเคราะหหาสาเหตวาเกดจากกระบวนการผลตใด เพอแกไขและปองกนไมใหเกดปญหาดงกลาวอก

2.2.) ความเสยงดานความปลอดภยระบบเทคโนโลยสารสนเทศ ดวยระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารถอเปนปจจยสำคญทชวยสงเสรมการดำเนนธรกจและเพมประสทธภาพการทำงาน จงมมาตรการปองกนความเสยงดานความปลอดภยจากระบบสารสนเทศ โดยกำหนดใหเปนความรบผดชอบรวมกนของพนกงานทกคน ทจะตองใชระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารภายใตขอบงคบของกฎหมาย ระเบยบคำสงและมาตรฐานทบรษทฯ กำหนด ตองดแลรกษาเครองคอมพวเตอร และอปกรณทรบผดชอบใหอยในสภาพด และมการใชงานอยางเหมาะสม 2.3.) ความเสยงดานการบรหารและการจดการของผถอหนรายใหญ บรษทฯ มสถานะเปนบรษทยอยของบรษท มายเรยด วสด จำกด ซงมฐานะเปนผถอหนรายใหญถอหนรอยละ 73.33 รวมกบหนทถอโดยกรรมการทเปนตวแทนของบรษท มายเรยด วสด จำกด แลวจะมสดสวนการถอหนมากกวารอยละ 75 ซงจะทำให บรษท มายเรยด วสด จำกด สามารถควบคมมตทประชมผถอหนไดทงหมด แตอยางไรกตาม บรษทฯ ไดปฏบตตามขอพงปฏบตทดสำหรบกรรมการบรษทจดทะเบยน (Code of Best Practices) โดยมงมนในการดำเนนธรกจตามหลกการกำกบดแลกจการทด (Good Corporate Governance) มจรยธรรมในการปฏบตงานและเปดเผยขอมลอยางโปรงใส และมหลกการอนมตรายการระหวางกน บคคลทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนจะไมสามารถอนมตรายการทเกยวของกบตนได คณะกรรมการตรวจสอบจะพจารณากลนกรองใหความเหนกอนทำรายการดงกลาว แลวเสนอคณะกรรมการบรษทฯ และ/หรอ ทประชมผถอหนเพอพจารณาอนมตตอไป โดยบรษทฯ จะเปดเผยรายการระหวางกนไวในหมายเหตประกอบงบการเงนของบรษทฯ



การควบคมภายในของบรษท คณะกรรมการตรวจสอบทำหนาทสอบทานการดำเนนงานใหถกตองตามนโยบายและระเบยบขอบงคบของบรษทฯ ตลอดจนกฎหมาย ระเบยบปฏบต และขอกำหนดของหนวยงานกำกบดแล สงเสรมใหพฒนาระบบรายงานทางการเงนและบญชใหเปนไปตามมาตรฐานการสอบบญชทรบรองทวไป รวมทงสอบทานใหบรษทฯ มระบบการควบคมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบรหารความเสยงทรดกม เหมาะสม ทนสมย และมประสทธภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏบตหนาทและแสดงความคดเหนไดอยางอสระ โดยมสำนกงานตรวจสอบภายในและงานกำกบดแล เปนหนวยปฏบตทรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ สำนกงานตรวจสอบภายในและงานกำกบดแล ทำหนาทประเมนการควบคมภายในตามแนวปฏบตทคณะกรรมการตรวจสอบกำหนด โดยมนโยบายตรวจสอบในเชงปองกนและเปนประโยชนกบหนวยงาน พจารณาความนาเชอถอในความถกตองของรายงานทางการเงน รวมทงการเปดเผยขอมลอยางเพยงพอใหเกดความโปรงใส ตรวจสอบตามแนวทางการกำกบดแลกจการทด และเพมประสทธภาพ ประสทธผลในการดำเนนงาน โดยยดแนวการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล จากการประเมนระบบการควบคมภายในของบรษทฯ ในดานตางๆ 5 สวน คอ องคกรและสภาพแวดลอม การบรหารความเสยง การควบคมการปฏบตงานของฝายบรหาร ระบบสารสนเทศและการสอสารขอมล และระบบตดตาม คณะกรรมการมความเหนวา บรษทฯ มระบบการควบคมภายในสำหรบเรองการทำธรกรรมกบผถอหนรายใหญ กรรมการ ผบรหาร หรอผทเกยวของกบบคคลดงกลาวอยางเพยงพอแลว สำหรบการควบคมภายในในหวขออนๆ ของระบบการควบคมภายใน คณะกรรมการเหนวาบรษทฯ มการควบคมภายในทเพยงพอแลวเชนกน ทงนระบบการควบคมภายในของบรษทฯ สรปได ดงน

1.) องคกรและสภาพแวดลอม (Organization Control and Environment Measure) บรษทฯ ไดกำหนดวสยทศน พนธกจ นโยบายดานคณภาพ อาชวอนามย ความปลอดภย สภาพแวดลอมในการทำงาน นโยบาย 5ส มการจดการโครงสรางขององคกรอยางเหมาะสม กำหนดหนาทอยางชดเจน มนโยบายและระเบยบทเปนลายลกษณอกษร และไดเผยแพรในเวบไซต ของบรษทฯ กำหนดเปาหมายการดำเนนธรกจทชดเจนและวดไดเพอเปนแนวทางในการปฏบตงานของพนกงาน มการทบทวนแกไขงบประมาณใหสอดคลองกบความเปนจรงเมอมเหตการณทมผลกระทบรนแรงกบการดำเนนงาน มขอกำหนดเกยวกบจรยธรรม และจรรยาบรรณตอผมสวนไดเสยทกฝายทเกยวของ และขอกำหนดหามฝายบรหารและพนกงานปฏบตตนในลกษณะทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษทฯ รวมทงบทลงโทษหากมการฝาฝน

2.) การบรหารความเสยง (Risk Management Measure) บรษทฯ มการประเมนความเสยงของธรกจโดยผบรหารและคณะกรรมการบรหารความเสยง และกำหนดมาตรการเพอลดความเสยงทอาจจะเกดขนจากทงปจจยภายในและภายนอก โดยบรษทฯ ไดปฏบตตามขอพงปฏบตทดสำหรบกรรมการบรษทจดทะเบยนตามแนวทางของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยจนไดรบการประเมนจากตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยซงรวมกบสำนกงานกำกบหลกทรพยและ ตลาดหลกทรพย และสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทยวาเปนบรษททไดปฏบตตามหลกการกำกบดแลทดในระดบสงสด คอ ดเลศ (หาดาว) ในป 2552 และกำหนดมาตรการเพอลดความเสยงอน ๆ เชน ความเสยงจากการควบคมการใชใยหนจากภาครฐ ความเสยงดานราคาและการขาดแคลนวตถดบ ความเสยงจากการแขงขนดานราคาสนคา เปนตน คณะกรรมการบรหารความเสยงมการประชมเพอตดตามการปฏบตงานของแตละหนวยงานอยางนอยเดอนละครง และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบทกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และสำนกงานตรวจสอบภายในและงานกำกบดแล จะสอบทานและประเมนความเหมาะสมในการดำเนนงานของแตละหนวยงานเพอควบคมความเสยงใหอยในระดบทเหมาะสมและยอมรบได

3.) การควบคมการปฏบตงานของฝายบรหาร (Management Control Activities) บรษทฯ มการกำหนดขอบเขตอำนาจหนาทและวงเงนอนมตของฝายบรหารในแตละระดบไวอยางชดเจน เปนลายลกษณอกษร และมความคลองตว มการแบงแยกหนาทความรบผดชอบระหวาง หนาทอนมต หนาทบนทกรายการบญชและขอมลสารสนเทศ และหนาทในการดแลจดเกบทรพยสน ออกจากกนโดยเดดขาด โดยสำนกงานตรวจสอบภายในและงานกำกบดแล ทำหนาทสอบทานการปฏบตงานใหเปนไปตามระเบยบปฏบตงานของบรษทฯ ในกรณทบรษทฯ มการทำธรกรรมกบผถอหนรายใหญ กรรมการ ผบรหาร หรอผทเกยวของกบบคคลดงกลาว บรษทฯ มมาตรการใหคณะกรรมการตรวจสอบพจารณาใหความเหนกอนทำรายการดงกลาว และจะเปดเผยรายการระหวางกนไวในหมายเหตประกอบ งบการเงนของบรษทฯ เปดโอกาสใหผมสวนไดเสยแจงเบาะแสหรอขอรองเรยน มการคมครองผแจงเบาะแสหรอขอเรยกรอง และมการดำเนนการหลงจากมผแจงเบาะแสหรอขอรองเรยน และมาตรการแกไขและการชดเชยใหแกผเสยหาย และมการตดตามใหการดำเนนงานของบรษทฯ เปนไปตามกฎหมายทเกยวของ



4.) ระบบสารสนเทศและสอสารขอมล (Information and Communication Measure) บรษทฯ ไดปรบปรงระบบเทคโนโลยสารสนเทศ เพอพฒนาระบบงานและการจดการใหมประสทธภาพและเชอมโยงทงองคกร และสอสารขอมลดงกลาวไปยงผทเกยวของ โดยนำระบบซอฟตแวร Enterprise Resources Planning (ERP) ของ SAP ECC 6.0 เขามาใชแทนระบบเดม ตงแตวนท 2 มกราคม 2551 และมการรายงานขอมลแบบ Real Time เพอใหการตดสนใจในการบรหารจดการของคณะกรรมการและผบรหารไดมขอมลทเพยงพอตอการตดสนใจ และมการจดเกบทด ใชนโยบายบญชตามหลกการบญชทรบรองทวไปและเหมาะสมกบลกษณะธรกจของ บรษทฯ โดยมการเปดเผยขอมลอยางเพยงพอในหมายเหตประกอบงบการเงนของบรษทฯ ซงผานการตรวจสอบโดยผสอบบญชรบอนญาตจากภายนอก และผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และสำนกงานตรวจสอบภายในและงานกำกบดแล

5.) ระบบการตดตาม (Monitoring) บรษทฯ มการกำหนดเปาหมายการดำเนนธรกจ โดยกำหนดเปนงบประมาณประจำป และประจำเดอน โดยผบรหารแตละหนวยงานจะตองรายงานผลการดำเนนงานเปรยบเทยบเปาหมายทกำหนดใหคณะกรรมการจดการ คณะผบรหาร คณะกรรมการบรษทฯ เพอการปรบแผนกลยทธใหทนกบเหตการณ โดยฝายบรหารแตละสายงานจะเสนอแผนการแกไข พรอมทงไดตดตามผลการแกไขอยางใกลชด และนำมารายงานความกาวหนาในการประชมทกสปดาหจนกวาปญหาไดรบการแกไข โดยมสำนกงานตรวจสอบภายในและงานกำกบดแล ตรวจสอบการปฏบตตามระบบการควบคมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ บรษทฯ มนโยบายใหฝายบรหารมหนาทตองรายงานเหตการณทนทตอ คณะกรรมการบรษทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบวาจะกระทบตอชอเสยงและฐานะการเงนของบรษทฯ อยางมนยสำคญ

นโยบายการจายเงนปนผล นโยบายการจายเงนปนผลของบรษทฯ ทจะจายใหผถอหน : บรษทฯ มนโยบายการจายเงนปนผลในแตละปไมตำกวารอยละ 50 ของ

กำไรสทธทเหลอจากหกเงนสำรองตางๆ ทกประเภทตามทไดกำหนดไวในขอบงคบของบรษทฯ และตามกฎหมาย หากไมมเหตจำเปนอนใดและการจายเงนปนผลนนไมมผลกระทบตอการดำเนนงานปกตของบรษทฯ อยางมนยสำคญ บรษทฯ สามารถจายเงนปนผลใหกบผถอหนไดนบตงแตป 2547 ซงบรษทฯ เรมมผลกำไรหลงหกยอดขาดทนสะสมทงหมด สำหรบการจายเงนปนผลในป 2552 มรายละเอยดดงน

เงนปนผล

กำไรสทธตอหน (บาทตอหน)

เงนปนผลตอหน (บาทตอหน)

เงนปนผล % ตอกำไรสทธตอหน

เงนปนผลจาย (ลานบาท)

จำนวนหนสามญทชำระแลว (ลานหน)

จำนวนหนสามญซอคน ณ วนสนป 25XX (ลานหน)

ราคาพาร (บาทตอหน)

0.38

0.30

79 %

290

1,005

37.38

1.00

0.29

0.25

86 %

247

1,000

19.41

1.00

0.39

0.30

76 %

300

1,000

-

1.00

หมายเหต : * ป 2552 มการเปลยนแปลงในเรองของทนจดทะเบยนบรษทฯ ใหไปดการเปลยนแปลงทสำคญในปทผานมาหนาท 18 จากตารางขางตนป 2552 ประมาณการเงนปนผลจายคำนวณจากหนสามญทออกและชำระแลวคงเหลอ ณ วนสนป 2552 แตจำนวนหนทมสทธไดรบเงนปนผลจรงจะตองคำนวณจากหนสามญทออกและชำระแลวคงเหลอ ณ วนท 9 มนาคม 2553 (Record Date)

ป 2552* ป 2551 ป 2550



รายการระหวางกน บรษทฯ ไดกำหนดมาตรการและขนตอนการอนมตรายการเกยวโยงกนและรายการเกยวกบการไดมาหรอจำหนายไปซงสนทรพยของ บรษทฯ เพอใหเปนไปตามขอกำหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และสำนกงาน ก.ล.ต. รวมทงกฎหมายทเกยวของ ในคมอกำกบดแลกจการทด ซงสรปสาระสำคญไดดงน 1.) บคคลทมสวนไดเสยหรอทอาจจะมความขดแยงทางผลประโยชนจะไมสามารถอนมตรายการทเกยวของกบตนได 2.) การกำหนดราคาหรอคาตอบแทนจะตองเปนไปตามปกตทางธรกจและเงอนไขทางการคาทวไปโดยคำนงถงผลประโยชนของบรษทฯ เปนสำคญ 3.) คณะกรรมการตรวจสอบพจารณาใหความเหนกอนทำรายการดงกลาว ถาคณะกรรมการตรวจสอบไมมความชำนาญในการใหความเหนในเรอง หรอรายการใด บรษทฯ จะตองจดใหผเชยวชาญอสระเปนผใหความเหนตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพอประกอบการพจารณากลนกรองกอน จะนำเสนอคณะกรรมการบรษทฯ และ/หรอทประชมผถอหนเพอพจารณาอนมต

ในกรณรายการดงกลาวเปนขอตกลงทางการคาในลกษณะ เดยวกบทวญชนจะพงกระทำกบคสญญาทวไปในสถานการณเดยวกนดวยอำนาจ ตอรองทางการคาทปราศจากอทธพลในการทตนมสถานะเปนกรรมการ ผบรหาร หรอบคคลทเกยวของ แลวแตกรณ หรอรายการธรกจปกต หรอรายการสนบสนนธรกจปกตทมเงอนไขการคาโดยทวไป บรษทฯ จะตองนำขอตกลงดงกลาวไปขออนมตจากคณะกรรมการบรษทฯ หรอ ขออนมตในหลกการจากคณะกรรมการบรษทฯ กอนทำรายการนน ทงนเปนไปตามมาตรา 89/12 (1) แหงพระราชบญญตหลกทรพยและ ตลาดหลกทรพย (ฉบบท 4) พ.ศ. 2551 4.) บรษทฯ จะตองเปดเผยการทำรายการดงกลาวตามหลกเกณฑและวธการทสำนกงานคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย 5.) กรรมการทกคนจะตองปฏบตตามมาตรา 88 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจำกด พ.ศ. 2535 ซงกำหนดใหกรรมการแจงใหบรษทฯ ทราบ โดยมชกชาเมอมกรณดงตอไปน มสวนไดเสยไมวาโดยตรงหรอโดยออมในสญญาใดๆ ทบรษทฯ ทำขนระหวางรอบปบญช โดยระบขอเทจจรงเกยวกบลกษณะของสญญา ชอของคสญญาและสวนไดเสยของกรรมการในสญญานน (ถาม) ถอหนหรอหนกในบรษทฯ และบรษทในเครอโดยระบจำนวนทงหมดทเพมขนหรอลดลงในระหวางรอบปบญช (ถาม) ทงนมาตรา 114 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจำกดไดกำหนดใหบรษทฯ ตองเปดเผยรายละเอยดทกรรมการแจงตอบรษทฯ ตามมาตรา 88 ขางตนไวในรายงานประจำปของบรษทฯ ดวย 6.) ผบรหารทกคนจะตองปฏบตเชนเดยวกบกรรมการในขอ 5 โดยแจงตอเลขานการบรษทฯ ตอไป บรษทฯ มการทำรายการระหวางกนกบบคคลทมผลประโยชนรวมและรายการธรกจทเกยวของกนดงน

บรษท

บมจ.ศภาลย (ผซอ)

ลกษณะความสมพนธ

มกรรมการรวมกนแตไมไดถอหนระหวางกนดงน • บมจ.กระเบองหลงคาตราเพชร (ผขาย) มนายประกต ประทปะเสน เปนประธานกรรมการ• บมจ.ศภาลย (ผซอ) มนายประกต ประทปะเสน เปนกรรมการและประธานกรรมการ ตรวจสอบ

8.36 2.80

จำนวนเงน (ลานบาท)ลกษณะรายการ

ซอขายกระเบองพรอมตดตงทมราคาและเงอนไขการคาตามปกตทวไป

นโยบายการกำหนดราคา

ใชราคาสนคาตามปกตเทยบเคยงกบลกคา รายใหญทมเงอนไขการคาตามปกตทวไป

ป 2552 ป 2551



รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทตอรายงานทางการเงน คณะกรรมการบรษทฯ ไดใหความสำคญและรบผดชอบตองบการเงนของ บรษท กระเบองหลงคาตราเพชร จำกด (มหาชน) ประจำป 2552 รวมทงสารสนเทศทางการเงนทปรากฏในรายงานประจำป งบการเงนดงกลาวไดจดทำขนตามประกาศกรมพฒนาธรกจการคา ลงวนท 30 มกราคม 2552 เรอง การกำหนดรายการยอทตองมในงบการเงน พ.ศ. 2552 ซงสอดคลองกบขอบงคบของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ลงวนท 22 มกราคม 2544 เรอง การจดทำและสงงบการเงนและรายงานเกยวกบฐานะการเงนและผลการดำเนนงานของบรษทจดทะเบยน และเปนไปตามมาตรฐานการบญชและวธปฏบตทางการบญชทรบรองทวไปในประเทศไทยทกำหนดในพระราชบญญตวชาชพบญช พ.ศ.2547 คณะกรรมการบรษทฯ รบผดชอบตอรายงานทางการเงนของ บรษท กระเบองหลงคาตราเพชร จำกด (มหาชน) ซงไดจดทำขนเพอใหเกดความมนใจวาไดแสดงฐานะการเงน ผลการดำเนนงานและกระแสเงนสดโดยรวมทเปนจรงและสมเหตผลโดยไดจดใหมการบนทกขอมลทางบญชท ถกตองครบถวนเพยงพอ และรายงานทางการเงนนไดจดทำขนตามมาตรฐานการบญชทรบรองทวไปโดยพจารณาเลอกใชนโยบายบญชทเหมาะสม และสอดคลองกบกจการซงถอปฏบตโดยสมำเสมอ ตลอดจนไดพจารณาถงความพอเพยงในการตงสำรองสำหรบรายการทมความไมแนนอน หรออาจจะมผลกระทบอยางสำคญตอกจการในอนาคต โดยไดเปดเผยขอมลทสำคญไวในหมายเหตประกอบงบการเงน และผสอบบญชไดแสดงความเหนไวในรายงานของผสอบบญชแลว ในการนคณะกรรมการบรษทฯ ไดแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบซงประกอบดวยกรรมการทมความอสระและไมไดเปนผบรหาร ซงม คณสมบตครบถวนตามพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ฉบบท 4 พ.ศ. 2551) และขอกำหนดของคณะกรรมการกำกบตลาดทน ใหเขามาทำหนาทสอบทานงบการเงน ดแลใหมการปฏบตตามมาตรฐานการบญช สอบทานระบบควบคมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและการบรหารความเสยงใหมความเหมาะสมและมประสทธภาพ มการปฏบตงานทโปรงใสเปนไปตามระเบยบของบรษทฯ และเปนไปตามบทบญญตแหงกฎหมายตางๆ ทเกยวของรวมทงดแลไมใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนตลอดจนพจารณาและเสนอแตงตงผสอบบญชของบรษทฯ โดย คณะกรรมการตรวจสอบไดแสดงความเหนไวในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซงแสดงไวในรายงานประจำป 2552 แลว

วนท 22 กมภาพนธ 2553 ในนามคณะกรรมการบรษท กระเบองหลงคาตราเพชร จำกด (มหาชน)

(นายประกต ประทปะเสน) (นายอศน ชนทอง) ประธานกรรมการ กรรมการผจดการ



สรปผลการดำเนนงานและการวเคราะหฐานะทางการเงน (ขอมลตามงบการเงนประจำป สนสดวนท 31 ธนวาคม 2552)

1.) กำไรขนตน และกำไรกอนคาใชจาย

รายการ

รายไดจากการขายและการใหบรการ

ตนทนขายและการใหบรการ

กำไรขนตน

กำไรจากอตราแลกเปลยน - สทธ

รายไดอน

กำไรกอนคาใชจาย

ลานบาท

2,774.56

1,868.83

905.73

3.80

11.13

920.66

ป 2552

100.00

67.36

32.64

0.14

0.40

33.18

ลานบาท

2,484.09

1,718.76

765.33

-

15.65

780.98

ป 2551

100.00

69.19

30.81

-

0.63

31.44

ลานบาท

290.47

150.07

140.40

3.80

(4.52)

139.68

เพม / (ลด)

11.69

8.73

18.35

-

(28.88)

17.89

บรษทฯ มกำไรขนตน และกำไรกอนคาใชจายในป 2552 เพมขนจากป 2551 รอยละ 18.35 และรอยละ 17.89 ตามลำดบ ประกอบดวย รายไดจากการขายและการใหบรการจำนวน 2,774.56 ลานบาท เพมขนจากป 2551 จำนวน 290.47 ลานบาทหรอเพมขน รอยละ 11.69 ซงเปนผลจากการใชนโยบายการตลาดเชงรกอยางตอเนอง โดยการจดรายการสงเสรมการขายรวมกบผแทน จำหนายและเพมจดกระจายสนคาทกพนท รวมทงมาตรการกระตนเศรษฐกจจากภาครฐ ตนทนขายและการใหบรการจำนวน 1,868.83 ลานบาท เพมขนจากป 2551 จำนวน 150.07 ลานบาทหรอเพมขนรอยละ 8.73 ซง เพมขนตามปรมาณการขาย แตเพมในอตราทลดลง เนองจากมาตรการลดตนทนการผลตทกกระบวนการ และการลดคาใชจายทก ประเภททวทงองคกร รายไดอนจำนวน 11.13 ลานบาท ลดลงจากป 2551 จำนวน 4.52 ลานบาทหรอลดลงรอยละ 28.88 เนองจากรายไดจากการขาย เศษวสดลดลงจำนวน 5.21 ลานบาท

2.) คาใชจาย

* ผบรหาร หมายถง กรรมการ กรรมการผจดการ ผดำรงตำแหนงระดบบรหารสรายแรกนบตอจากกรรมการผจดการลงมา ผซงดำรงตำแหนงเทยบเทากบผดำรงตำแหนงระดบบรหารรายทสทกราย และผจดการฝายบญชและการเงน

บรษทฯ มคาใชจายรวมทงสนในป 2552 เพมขนจากป 2551 รอยละ 9.74 ประกอบดวย คาใชจายในการขายและบรหารจำนวน 417.25 ลานบาท เพมขนจากป 2551 จำนวน 36.16 ลานบาทหรอเพมขนรอยละ 9.49 เนองจากมคาใชจายทางดานการตลาดและการสงเสรมการขายเพมขนจำนวน 47.84 ลานบาท แตคาใชจายบรหารลดลงจำนวน 11.68 ลานบาท คาตอบแทนผบรหารจำนวน 32.63 ลานบาท เพมขนจากป 2551 จำนวน 3.77 ลานบาทหรอเพมขนรอยละ 13.06 เนองจากการ ปรบขนคาตอบแทนประจำป และการจายเงนโบนสประจำป 2552 เพมขนจากปกอน

รายการ

คาใชจายในการขายและบรหาร

คาตอบแทนผบรหาร*

รวมคาใชจาย

ลานบาท

417.25

32.63

449.88

ป 2552

92.75

7.25

100.00

ลานบาท

381.09

28.86

409.95

ป 2551

92.96

7.04

100.00

ลานบาท

36.16

3.77

39.93


9.49

13.06

9.74

% % %

% ยอดขาย % ยอดขาย %



3.) กำไรสทธ

บรษทฯ มกำไรสทธ และกำไรสทธตอหนในป 2552 ดงน บรษทฯ มกำไรสทธหลงหกภาษเงนไดนตบคคลจำนวน 376.30 ลานบาท เพมขนจากป 2551 จำนวน 91.48 ลานบาทหรอเพม ขนรอยละ 32.12 ซงเพมขนตามรายไดทเพมขน และไดรบประโยชนทางภาษเงนไดนตบคคลจากเงนไดทจายเพอการลงทนใน ทรพยสนถาวรจำนวน 25.84 ลานบาท บรษทฯ มกำไรสทธตอหนละ 0.38 บาท เพมขนจากป 2551 ทมกำไรสทธหนละ 0.28 บาท คดเปนกำไรสทธเพมขนหนละ 0.09 บาทหรอเพมขนรอยละ 32.12 โดยมผลตอบแทนตอสวนของผถอหนเพมขนจากรอยละ 18.75 ณ วนสนป 2551 มาเปน รอยละ 24.46 ณ วนท 31 ธนวาคม 2552

รายการ รายไดจากการขายและการใหบรการ

กำไรขนตน

กำไรกอนคาเสอมราคา ตนทนทางการเงน

ภาษเงนไดนตบคคล

กำไรสทธกอนตนทนทางการเงนและภาษเงนไดนตบคคล

กำไรสทธหลงภาษเงนไดนตบคคล

กำไรสทธตอหน (บาทตอหน) *

ผลตอบแทนตอสวนของผถอหน (%)

ลานบาท

2,774.56

905.73

611.96

470.78

376.30

0.38

24.46 %

ป 2552

100.00

32.64

22.06

16.97

13.56

ลานบาท

2,484.09

765.33

505.01

371.02

284.82

0.28

18.75 %

ป 2551

100.00

30.81

20.33

14.94

11.47

ลานบาท

290.47

140.40

106.95

99.76

91.48

0.09

5.71 %


11.69

18.35

21.18

26.89

32.12

32.12

(* ใชฐานจำนวนหนสามญ 1,000 ลานหน)

(* ใชฐานจำนวนหนสามญ 1,000 ลานหน)

บรษทฯ มสนทรพยรวม ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 เพมขนจากวนสนป 2551 จำนวน 352.37 ลานบาท หรอเพมขนรอยละ 17.66 เนองจากมลกหนการคาเพมขนสทธ 54.55 ลานบาท สนคาคงเหลอเพมขนสทธ 5.09 ลานบาท ทรพยสนถาวรและ ทรพยสนไมหมนเวยนอนเพมขนสทธ 280.98 ลานบาท และทรพยสนหมนเวยนอนเพมขนสทธ 13.73 ลานบาท แตมเงนสด และรายการเทยบเทาเงนสดลดลงเลกนอยท 1.98 ลานบาท บรษทฯ มหนสนรวม ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 เพมขนจากวนสนป 2551 จำนวน 239.76 ลานบาทหรอเพมขนรอยละ 46.73 เนองจากมหนสนไมหมนเวยนเพมขน 160.72 ลานบาท และเจาหนการคาและหนสนอนๆ เพมขนสทธ 79.04 ลานบาท บรษทฯ มสวนของผถอหนรวม ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 เพมขนจากวนสนป 2551 จำนวน 112.61 ลานบาทหรอเพมขน รอยละ 7.60 เนองจากมกำไรสทธทเพมขน 376.30 ลานบาท มทนจดทะเบยนและสวนเกนมลคาหนเพมขน 12.11 ลานบาท (จากการใชสทธ ESOP ครงท 1 เมอวนท 15 ตลาคม 2552 รวมจำนวนใชสทธ 5,174,700 หน ราคาใชสทธ 2.34 บาทตอหน) แตมการซอคนหนสามญในป 2552 จำนวน 33.96 ลานบาท (รวมหนทนซอคนทงสน 61.90 ลานบาท) และจายเงนปนผล 241.84 ลานบาท ทำใหมลคาหนตามบญชเพมขนจาก 1.48 บาทตอหน ณ วนสนป 2551 มาเปน 1.59 บาทตอหน ณ วนท 31 ธนวาคม 2552

% % ยอดขาย % ยอดขาย

4.) ฐานะทางการเงน

352.37

239.76

112.61

0.11


17.66

46.73

7.60

7.60

รายการ

สนทรพยรวม

หนสนรวม

สวนของผถอหนรวม

มลคาหนตามบญช (บาทตอหน)*

ณ วนท 31 ธนวาคม 2552

ณ วนท

31 ธนวาคม 2551

2,347.75

752.80

1,594.95

1.59

1,995.38

513.04

1,482.34

1.48

(หนวย : ลานบาท) % จำนวนเงน



5.) กระแสเงนสด

รายการ (หนวย : ลานบาท)

เงนสดสทธจากกจกรรมดำเนนงาน

เงนสดสทธจาก (ใชไปใน) กจกรรมลงทน

เงนสดสทธจาก (ใชไปใน) กจกรรมจดหาเงน

กำไร (ขาดทน) จากอตราแลกเปลยนทยงไมเกดขนจรงของเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด

เงนสดเพมขน (ลดลง) สทธ

เงนสดยกมาตนงวด

เงนสดคงเหลอปลายงวด

CFROE : Cash Flow Return on Equity (%)

573.99

(413.03)

(162.57)

(0.37)

(1.98)

43.49

41.51

37.30 %

356.46

(206.97)

(206.43)

0.45

(56.49)

99.98

43.49

23.47 %

บรษทฯ มเงนสดสทธไดมาจากกจกรรมการดำเนนงานในป 2552 จำนวน 573.99 ลานบาท ซงสงกวากำไรสทธกอนภาษเงนได นตบคคลจำนวน 106.95 ลานบาท เนองจากมรายการทไมกระทบเงนสด เชน คาเสอมราคาทรพยสนและคาสทธตดจำหนาย จำนวน 141.18 ลานบาท มเจาหนการคาเพมขน 80.30 ลานบาท หนสนหมนเวยนอนเพมขน 25.68 ลานบาท หนสน ไมหมนเวยนอนเพมขน 4.07 ลานบาท และสนทรพยไมหมนเวยนอนลดลง 1 ลานบาท แตมภาษเงนไดนตบคคลจาย 64.79 ลานบาท ลกหนการคาเพมขนสทธ 54.69 ลานบาท สนคาคงเหลอเพมขนสทธ 7.41 ลานบาท และสนทรพยหมนเวยนอนๆ เพมขนสทธ 18.39 ลานบาท บรษทฯ มเงนสดสทธใชไปจากกจกรรมการลงทนในป 2552 จำนวน 413.03 ลานบาท เนองจากมการลงทนในโครงการ NT9 จำนวน 385.84 ลานบาท และทรพยสนอนๆ จำนวน 27.19 ลานบาท บรษทฯ มเงนสดสทธใชไปจากกจกรรมการจดหาเงนในป 2552 จำนวน 162.57 ลานบาท เนองจากมการชำระคนเงนกระยะยาว และหนสนตามสญญาเชาทางการเงน 115.40 ลานบาท มการชำระคนเงนเบกเกนบญชและเงนกระยะสน 65.14 ลานบาท ซอคน หนสามญ 33.96 ลานบาท และจายเงนปนผล 241.84 ลานบาท แตมเงนกระยะยาวเพมขน 281.66 ลานบาท และมทน จดทะเบยนและสวนเกนมลคาหนเพมขน 12.11 ลานบาท (จากการใชสทธ ESOP ครงท 1 เมอวนท 15 ตลาคม 2552 จำนวนใช สทธ 5,174,700 หน ราคาใชสทธ 2.34 บาทตอหน)

ป 2552 ป 2551

6.) สภาพคลอง

รายการ

อตราสวนสภาพคลอง (เทา)

อตราสวนสภาพคลองหมนเรว (เทา)

อตราสวนสภาพคลองกระแสเงนสด (เทา)

อตราสวนหมนเวยนลกหนการคา (เทา)

ระยะเวลาเกบหนถวเฉลย (วน)

ระยะเวลาหมนเวยนสนคาสำเรจรปคงเหลอ (วน)

ระยะเวลาชำระหนถวเฉลย (วน)

Cash Cycle (วน)

1.49

0.76

1.05

8.16

44

22

27

39

1.58

0.75

0.85

8.04

45

25

21

49

ป 2552 ป 2551



ผสอบบญชรบอนญาตของบรษทฯ ป 2552 ไดแก นายมนตร พาณชกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 3461 แหงบรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จำกด และผสอบบญชรบอนญาตของบรษทฯ ป 2551 ไดแก นางสาวบงกช อำเสงยม ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 3684 แหงบรษท เค พ เอม จ ภมไชย สอบบญช จำกด สำหรบคาใชจายทจายเปนคาสอบบญชในป 2552 ลดลง 19 % จากป 2551 มรายละเอยดดงน

คาตอบแทนทจายใหแกผสอบบญช รอบปบญชสนสดวนท 31 ธนวาคม 2552

รายการ (หนวย : บาท)

คาสอบบญชประจำป

คาสอบทานงบการเงนระหวางกาล

คาใชจายอนๆ

รวมทงสน

550,000

300,000

40,898

890,898

630,000

390,000

80,000

1,100,000

ป 2552 ป 2551

บรษทฯ มอตราสวนสภาพคลอง ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 เทากบ 1.49 เทา เนองจากมสนทรพยหมนเวยนเพมขนจากวนสน ป 2551 รอยละ 8.93 และมหนสนหมนเวยนเพมขนรอยละ 15.60 มอตราสวนสภาพคลองหมนเรวเทากบ 0.76 เทา และ อตราสวนสภาพคลองกระแสเงนสดเทากบ 1.05 เทา เนองจากมเงนสดจากกจกรรมดำเนนงานเพมขน บรษทฯ ม Cash Cycle ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 จำนวน 39 วน ลดลงจากวนสนป 2551 จำนวน 10 วน เนองจากระยะเวลา เกบหนถวเฉลยลดลง 1 วน และระยะเวลาหมนเวยนสนคาสำเรจรปคงเหลอลดลง 3 วน แตระยะเวลาชำระหนถวเฉลยเพมขน 6 วน

7.) ความสามารถในการกยมและชำระหน

บรษทฯ มอตราสวนหนสนรวมตอสวนของผถอหนรวม ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 เทากบ 0.47 เทา เนองจากมหนสน ระยะยาวเพมขน แตมอตราสวนความสามารถชำระดอกเบยเทากบ 178.25 เทา เนองจากมกระแสเงนสดจากการดำเนนงานเพม ขน บรษทฯ มอตราสวนความสามารถในการชำระภาระผกพนเพมขนจาก 4.55 เทา ณ วนสนป 2551 มาเปน 5.14 เทา ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 เนองจากม EBITDA เทากบ 611.96 ลานบาท มหนสนระยะยาวและหนสนตามสญญาเชาทางการเงนทถง กำหนดชำระภายในหนงป ณ วนท 31 ธนวาคม 2551 เทากบ 115.40 ลานบาท และจายชำระตนทนทางการเงน 3.75 ลานบาท

รายการ

อตราสวนหนสนรวมตอสวนของผถอหน (เทา)

อตราสวนความสามารถชำระดอกเบย (เทา)

อตราสวนความสามารถชำระภาระผกพน (เทา)

0.47

178.25

5.14

0.35

54.61

4.55

ป 2552 ป 2551

สำหรบแนวโนมธรกจในป 2553 มทศทางดขน จากสภาวะเศรษฐกจโดยรวมทคาดวาจะเตบโตขน ราคาพชผลทสงขน รวมทงผลตภณฑใหมจากสายการผลตใหม NT9 ทเรมออกจำหนายในตนป 2553 บรษทฯ จงมประมาณการวาในป 2553 จะมผลการดำเนนงานทเตบโตขนจากปกอน

แนวโนมธรกจในป 2553



รายงานผสอบบญชรบอนญาตและงบการเงน

เสนอ คณะกรรมการ บรษท กระเบองหลงคาตราเพชร จำกด (มหาชน) ขาพเจาไดตรวจสอบงบดลของบรษท กระเบองหลงคาตราเพชร จำกด (มหาชน) ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 งบกำไรขาดทน งบแสดงการเปลยนแปลงสวนของผถอหน และงบกระแสเงนสด สำหรบปสนสดวนเดยวกน ซงผบรหารของกจการเปนผรบผดชอบตอความถกตองและครบถวนของขอมลในงบการเงนเหลาน สวนขาพเจาเปนผรบผดชอบในการแสดงความเหนตองบการเงนดงกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา งบการเงนของบรษทสำหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2551 ทนำมาแสดงเปรยบเทยบตรวจสอบโดยผสอบบญชอนซงแสดงความเหนอยางไมมเงอนไขตามรายงานลงวนท 13 กมภาพนธ 2552 ขาพเจาไดปฏบตงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญชทรบรองทวไป ซงกำหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏบตงานเพอใหไดความเชอมนอยางมเหตผลวา งบการเงนแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระสำคญหรอไม การตรวจสอบรวมถงการใชวธการทดสอบหลกฐานประกอบรายการทงทเปนจำนวนเงนและการเปดเผยขอมลในงบการเงน การประเมนความเหมาะสมของหลกการบญชทกจการใช และประมาณการเกยวกบรายการทางการเงนทเปนสาระสำคญ ซงผบรหารเปนผจดทำขน ตลอดจนการประเมนถงความเหมาะสมของการแสดงรายการทนำเสนอในงบการเงนโดยรวม ขาพเจาเชอวาการตรวจสอบดงกลาวใหขอสรปทเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเหนของขาพเจา ขาพเจาเหนวา งบการเงนขางตนนแสดงฐานะการเงนของบรษท กระเบองหลงคาตราเพชร จำกด (มหาชน) ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 ผลการดำเนนงาน และงบกระแสเงนสดสำหรบปสนสดวนเดยวกน โดยถกตองตามทควรในสาระสำคญตามหลกการบญชทรบรองทวไป

มนตร พาณชกลผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 3461

บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จำกดกรงเทพมหานคร วนท 12 กมภาพนธ 2553



บรษท กระเบองหลงคาตราเพชร จำกด (มหาชน) งบดล ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551

สนทรพย สนทรพยหมนเวยน เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 5 41,505,021 43,487,665 ลกหนการคา - สทธ 6 356,657,696 302,110,728 สนคาคงเหลอ - สทธ 7 424,768,873 419,677,754 สนทรพยหมนเวยนอน 8 47,733,542 34,002,869 รวมสนทรพยหมนเวยน 870,665,132 799,279,016 สนทรพยไมหมนเวยน ทดน อาคารและอปกรณ - สทธ 9 1,354,193,823 1,067,679,346 ทดนทไมไดใชในการดำเนนงาน - สทธ 10 86,529,488 86,529,488 สนทรพยไมมตวตน - สทธ 11 35,018,719 39,544,741 สนทรพยไมหมนเวยนอน 1,340,460 2,343,660 รวมสนทรพยไมหมนเวยน 1,477,082,490 1,196,097,235 รวมสนทรพย 2,347,747,622 1,995,376,251 หนสนและสวนของผถอหน หนสนหมนเวยน เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน 12 120,606,539 185,743,217 เจาหนการคา 182,219,028 102,629,722 เงนกยมระยะยาวทถงกำหนดชำระภายในหนงป 13 125,000,000 112,500,000 หนสนตามสญญาเชาการเงนทถงกำหนดชำระภายในหนงป 14 - 2,899,501 ภาษเงนไดคางจาย 44,254,963 18,317,517 หนสนหมนเวยนอน 15 113,739,737 84,694,558 รวมหนสนหมนเวยน 585,820,267 506,784,515 หนสนไมหมนเวยน เงนกยมระยะยาวจากสถาบนการเงน 13 162,911,099 6,255,000 ประมาณการหนสนเงนบำเหนจพนกงาน 16 4,068,046 - รวมหนสนไมหมนเวยน 166,979,145 6,255,000 รวมหนสน 752,799,412 513,039,515 สวนของผถอหน ทนเรอนหน 18 ทนจดทะเบยน หนสามญ 1,049,650,000 หน มลคาหนละ 1 บาท 1,049,650,000 1,049,650,000 ทนทออกและชำระแลว หนสามญ 1,005,174,700 หน มลคาหนละ 1 บาท ชำระครบแลว 1,005,174,700 หนสามญ 1,000,000,000 หน มลคาหนละ 1 บาท ชำระครบแลว 1,000,000,000 สวนเกนมลคาหนสามญ 109,181,898 102,247,800 กำไรสะสม จดสรรแลว สำรองตามกฎหมาย 19 105,000,000 105,000,000 สำรองสำหรบหนทนซอคน 20 61,898,914 27,938,661 ยงไมไดจดสรร 375,591,612 275,088,936 หนทนซอคน 20 (61,898,914) (27,938,661) รวมสวนของผถอหน 1,594,948,210 1,482,336,736 รวมหนสนและสวนของผถอหน 2,347,747,622 1,995,376,251

25512552

(หนวย : บาท)

หมายเหต

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน



บรษท กระเบองหลงคาตราเพชร จำกด (มหาชน) งบกำไรขาดทน สำหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551

รายไดจากการขายและการใหบรการ 2,774,561,814 2,484,090,510

ตนทนขายและการใหบรการ 1,868,830,305 1,718,761,481

กำไรขนตน 905,731,509 765,329,029

รายไดอน

กำไรจากอตราแลกเปลยน - สทธ 3,801,079 -

อน 11,132,629 15,647,159

กำไรกอนคาใชจาย 920,665,217 780,976,188

คาใชจายในการขายและบรหาร 417,253,927 381,096,579

คาตอบแทนผบรหาร 32,627,409 28,857,238

รวมคาใชจาย 449,881,336 409,953,817

กำไรกอนตนทนทางการเงนและภาษเงนได 470,783,881 371,022,371

ตนทนทางการเงน (3,750,217) (8,105,281)

กำไรกอนภาษเงนได 467,033,664 362,917,090

ภาษเงนได (90,730,725) (78,101,628)

กำไรสทธ 376,302,939 284,815,462

กำไรตอหนขนพนฐาน 29 0.38 0.29

กำไรตอหนปรบลด 29 0.38 0.29

25512552






บรษท กระเบองหลงคาตราเพชร จำกด (มหาชน) งบแสดงการเปลยนแปลงสวนของผถอหน ยอดเงนคงเหลอปลายป ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551

ยอดคงเหลอตนป ณ วนท 1 มกราคม 2551

หนสามญซอคน

กำไรสทธ


สำรองตามกฎหมาย

สำรองสำหรบหนทนซอคน

ยอดคงเหลอปลายป ณ วนท 31 ธนวาคม 2551

ยอดคงเหลอตนป ณ วนท 1 มกราคม 2552

ทนเรอนหนเพมขน

สวนเกนมลคาหนเพมขน

หนสามญซอคน

กำไรสทธ


สำรองสำหรบหนทนซอคน

ยอดคงเหลอปลายป ณ วนท 31 ธนวาคม 2552

ยงไมไดจดสรร

365,212,135

-

284,815,462

(330,000,000)

(17,000,000)

(27,938,661)

275,088,936

275,088,936

-

-

-

376,302,939

(241,840,010)

(33,960,253)

375,591,612

หนทนซอคน

-

(27,938,661)

-

-

-

-

(27,938,661)

(27,938,661)

-

-

(33,960,253)

-

-

-

(61,898,914)


สำรองตาม

กฎหมาย

88,000,000

-

-

-

17,000,000

-

105,000,000

105,000,000

-

-

-

-

-

-

105,000,000

สำรองสำหรบ

หนทนซอคน

-

-

-

-

-

27,938,661

27,938,661

27,938,661

-

-

-

-

-

33,960,253

61,898,914

สวนเกนมลคา

หนสามญ

102,247,800

-

-

-

-

-

102,247,800

102,247,800

-

6,934,098

-

-

-

-

109,181,898

กำไรสะสม

หนทออกและ

ชำระแลว

1,000,000,000

-

-

-

-

-

1,000,000,000

1,000,000,000

5,174,700

-

-

-

-

-

1,005,174,700


20

22

19

20

18

20

22

20

รวม

1,555,459,935

(27,938,661)

284,815,462

(330,000,000)

-

-

1,482,336,736

1,482,336,736

5,174,700

6,934,098

(33,960,253)

376,302,939

(241,840,010)

-

1,594,948,210


จดสรร



บรษท กระเบองหลงคาตราเพชร จำกด (มหาชน) งบกระแสเงนสด

กระแสเงนสดจากกจกรรมดำเนนงาน กำไรกอนภาษเงนได 467,033,664 362,917,090 ปรบปรงดวย : คาเสอมราคาและคาตดจำหนาย 141,180,840 133,984,782 (กำไร) ขาดทนจากการจำหนายทดน อาคารและอปกรณ (2,900,578) 921,323 คาเผอหนสงสยจะสญและหนสญ 4,228,308 4,709,498 คาเผอสนคาเสอมสภาพและการลดลงของมลคาสนคา (โอนกลบ) 7,464,731 (29,847,387) คาเผอการดอยคาของสนทรพย (โอนกลบ) 258,043 (3,860,000) คาเผอผลขาดทนจากสญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนา - 15,370,000 (กำไร) ขาดทนจากอตราแลกเปลยนทยงไมเกดขน (789,019) 399,683 ดอกเบยรบ (182,136) (1,268,962) ดอกเบยจาย 3,750,217 8,105,281 620,044,070 491,431,308 ลกหนการคาเพมขน (58,918,774) (20,148,983) สนคาคงเหลอ (เพมขน) ลดลง (14,878,805) 6,648,816 สนทรพยหมนเวยนอน (เพมขน) ลดลง (14,950,125) 7,256,729 สนทรพยไมหมนเวยนอน (เพมขน) ลดลง 1,003,200 (1,434,552) เจาหนการคาเพมขน 80,298,869 4,664,820 หนสนหมนเวยนอนเพมขน (ลดลง) 34,992,982 (9,924,884) หนสนไมหมนเวยนอนเพมขน 4,068,046 - เงนสดรบจากการดำเนนงาน 651,659,463 478,493,254 รบดอกเบย 182,136 1,952,250 จายภาษเงนได (64,793,279) (114,030,210) จายดอกเบย (13,062,453) (9,962,887) เงนสดสทธไดมาจากกจกรรมดำเนนงาน 573,985,867 356,452,407 กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน เงนสดจายสำหรบทดน อาคารและอปกรณ (416,032,209) (204,260,834) เงนสดจายสำหรบโปรแกรมคอมพวเตอร (579,000) (2,725,490) เงนสดรบจากการขายทดน อาคารและอปกรณ 3,582,739 19,500 เงนสดสทธใชไปในกจกรรมลงทน (413,028,470) (206,966,824) กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน (จายคน) รบเงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะสนจาก สถาบนการเงน (65,136,678) 185,743,217 รบเงนกยมระยะยาวจากสถาบนการเงน 281,656,099 68,755,000 เงนสดจายสำหรบหนทนซอคน (33,960,253) (27,938,661) จายชำระคนเงนกยมระยะยาวจากสถาบนการเงน (112,500,000) (100,000,000) จายชำระหนสนตามสญญาเชาการเงน (2,899,501) (2,987,616) ทนเรอนหนและสวนเกนมลคาหนเพมขน 12,108,798 - จายเงนปนผล (241,838,730) (329,998,350) เงนสดสทธใชไปในกจกรรมจดหาเงน (162,570,265) (206,426,410) กำไร (ขาดทน) จากอตราแลกเปลยนทยงไมเกดขนจรงของเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด (369,776) 446,378 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดลดลงสทธ (1,982,644) (56,494,449) เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนท 1 มกราคม 43,487,665 99,982,114 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 5 41,505,021 43,487,665

25512552



สำหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551




บรษท กระเบองหลงคาตราเพชร จำกด (มหาชน) หมายเหตประกอบงบการเงน สำหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551

1. ขอมลทวไป บรษท กระเบองหลงคาตราเพชร จำกด (มหาชน) (“บรษท”) จดตงเปนบรษทมหาชนจำกดในประเทศไทย บรษทจดทะเบยนกบตลาดหลก ทรพยแหงประเทศไทยเมอเดอนพฤศจกายน 2548 ทอยจดทะเบยนและโรงงานตงอยเลขท 69 - 70 หม 1 ถนนมตรภาพ (กม. 115) ตำบลตลงชน อำเภอเมอง จงหวดสระบร ประเทศไทย บรษทดำเนนธรกจหลกเกยวกบการผลตกระเบองมงหลงคาและวสดแทนไม ผถอหนรายใหญคอ บรษท มายเรยด วสด จำกด (ถอหนรอยละ 73.33) ซงบรษทดงกลาวเปนนตบคคลทจดตงขนในประเทศไทย

2. เกณฑการเสนองบการเงนและนโยบายการบญชทสำคญ งบการเงนของบรษทไดจดทำขนในสกลเงนบาทและตามประกาศกรมพฒนาธรกจการคาลงวนท 30 มกราคม 2552 เรอง กำหนดรายการ ยอทตองมในงบการเงน พ.ศ. 2552 ซงสอดคลองกบขอบงคบของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยลงวนท 22 มกราคม 2544 เรองการจดทำ และสงงบการเงนและรายงานเกยวกบฐานะการเงนและผลการดำเนนงานของบรษทจดทะเบยนและเปนไปตามมาตรฐานการบญชและวธปฏบต ทางการบญชทรบรองทวไปในประเทศไทย สภาวชาชพบญชไดออกประกาศสภาวชาชพบญชฉบบท 12/2552 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2552 เรองการจดเลขระบฉบบมาตรฐานการ บญชของไทยใหตรงตามมาตรฐานการบญชระหวางประเทศ ดงนนมาตรฐานการบญชทอางองในงบการเงนน จงใชเลขระบฉบบมาตรฐานใหมตามประกาศดงกลาวแลว สภาวชาชพบญชไดออกประกาศสภาวชาชพบญชฉบบท 16/2552 ลงวนท 21 พฤษภาคม 2552 เกยวกบมาตรฐานดงตอไปน ซงได ประกาศในราชกจจานเบกษาแลว แตยงไมมผลบงคบใชในป 2552

วนทมผลบงคบใช มาตรฐานการบญชไทย

แมบทการบญช (ปรบปรง 2550)

ฉบบท 20 การบญชสำหรบเงนอดหนนจากรฐบาลและการเปดเผยขอมลเกยวกบความชวยเหลอจากรฐบาล

ฉบบท 24 การเปดเผยขอมลเกยวกบบคคลหรอกจการทเกยวของกน (ปรบปรง 2550) (ฉบบ 47 เดม)

ฉบบท 40 อสงหารมทรพยเพอการลงทน

1 มกราคม 2554




ผบรหารของบรษทคาดวาจะนำมาตรฐานการบญชขางตนมาเรมถอปฏบตกบงบการเงนของบรษทเมอมาตรฐานดงกลาวมผลบงคบใช และ ผบรหารไดประเมนผลกระทบจากมาตรฐานการบญชฉบบดงกลาวแลวเหนวามาตรฐานการบญชฉบบดงกลาวขางตน เมอถอปฏบตกบงบการเงนสำหรบรอบระยะเวลาบญชทเรมถอปฏบตไมมผลกระทบอยางเปนสาระสำคญตองบการเงนของบรษท งบการเงนนไดจดทำขนโดยใชเกณฑการวดมลคาดวยราคาทนเดม ยกเวนตามทไดเปดเผยในนโยบายการบญช นโยบายการบญชทสำคญของบรษทโดยสรปมดงตอไปน

2.1 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดหมายถงเงนสดในมอ และเงนฝากธนาคารและสถาบนการเงนอนทมกำหนดระยะเวลา 3 เดอน หรอนอยกวา 2.2 ลกหนการคาและคาเผอหนสงสยจะสญ ลกหนการคาและลกหนอน (รวมยอดคงเหลอกบบคคลหรอกจการทเกยวของกน) แสดงในราคาตามใบแจงหนหกคาเผอหนสงสย จะสญคาเผอหนสงสยจะสญประเมนโดยการวเคราะหประวตการชำระหน และการคาดการณเกยวกบการชำระหนในอนาคตของลกคา ลกหนจะถกตด จำหนายบญชเมอทราบวาเปนหนสญ



2.3 สนคาคงเหลอ สนคาคงเหลอแสดงมลคาตามราคาทน หรอมลคาสทธทไดรบแลวแตราคาใดจะตำกวา ราคาทนคำนวณโดยใชวธถวเฉลยเคลอนท เมอวนท 29 พฤษภาคม 2551 บรษทไดรบการอนมตจากกรมสรรพากรสำหรบการเปลยนแปลงนโยบายการบญชเกยวกบการตราคาสนคาคงเหลอ (วสดใชสนเปลอง) จากราคาทนตามวธเขากอน-ออกกอนเปนราคาทนถวเฉลยเคลอนทโดยมผลตงแตวนท 1 มกราคม 2551 การเปลยนแปลงนโยบายการบญชดงกลาวไมมผลกระทบทเปนสาระสำคญตองบการเงนสำหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2551

2.4 ทดน อาคารและอปกรณ ทดนแสดงตามราคาทน อาคารและอปกรณแสดงตามราคาทนหกดวยคาเสอมราคาสะสม และขาดทนจากการดอยคา คาเสอมราคาคำนวณโดยวธเสนตรงตามอายการใชงานโดยประมาณของสนทรพย ดงตอไปน

อาคารและสงปลกสราง

เครองจกรและอปกรณ

เครองตกแตง ตดตงและเครองใชสำนกงาน

ยานพาหนะ

5-20 ป

5-20 ป

3-5 ป

5 ป

2.5 สนทรพยไมมตวตน สนทรพยไมมตวตนทบรษทซอมาและมอายการใชงานจำกด แสดงในราคาทนหกคาตดจำหนายสะสมคาตดจำหนายบนทกเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทน คำนวณโดยวธเสนตรงตามเกณฑระยะเวลาทคาดวาจะไดรบประโยชนเชงเศรษฐกจของสนทรพยไมมตวตนแตละประเภท ระยะเวลาทคาดวาจะไดรบประโยชนเชงเศรษฐกจแสดงได ดงน

คาสทธและการชวยเหลอทางเทคนครอตดบญช

คาลขสทธซอฟแวร

10 ป

10 ป

2.6 สญญาเชาระยะยาว

สญญาเชาดำเนนงาน สญญาเชาซงความเสยงและประโยชนสวนใหญจากการเปนเจาของสนทรพยยงคงอยกบผใหเชาบนทกเปนสญญาเชาดำเนนงาน คาเชาทเกดขนจากสญญาเชาดงกลาวรบรเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทนตามอายของสญญาเชา สญญาเชาการเงน สญญาเชาการเงน ซงบรษทไดรบโอนผลตอบแทนและความเสยงสวนใหญของการเปนเจาของสนทรพย ยกเวนกรรมสทธทาง กฎหมายถอเปนสญญาเชาทางการเงน บรษทบนทกสนทรพยทเชาในมลคายตธรรม ณ วนเรมตนของสญญาเชาหรอมลคาปจจบน ของจำนวนเงนขนตำทจะตองจายตามสญญาเชาแลวแตจำนวนใดจะตำกวา คาเสอมราคาของสนทรพยทเชาคำนวณโดยวธเสนตรงตามอายการใชงานโดยประมาณของสนทรพย ดอกเบยหรอคาใชจายทางการเงนคำนวณโดยใชวธอตราดอกเบยทแทจรงตลอดระยะเวลาของ สญญา ดอกเบยหรอคาใชจายทางการเงนและคาเสอมราคารบรเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทน

2.7 ประมาณการหนสนเงนบำหนจพนกงาน บรษทบนทกเงนบำหนจพนกงานเมอเกษยณอายตามจำนวนทประมาณขน ซงอาจตองจายถาพนกงานผมสทธแตละคนเกษยณอาย ณ วนทในงบดล ในการประมาณการดงกลาว บรษทพจารณาจากเงนเดอนเดอนสดทายและระยะเวลาทปฏบตงาน

2.8 รายการบญชทเปนเงนตราตางประเทศ รายการบญชทเปนเงนตราตางประเทศแปลงคาเปนเงนบาท โดยใชอตราแลกเปลยน ณ วนทเกดรายการ สนทรพยและหนสนท เปน ตวเงนทเปนเงนตราตางประเทศคงเหลอ ณ วนสนปแสดงคาเปนเงนบาทโดยใชอตราแลกเปลยนทอางองโดยธนาคารแหงประเทศไทยใน วนนน กำไรหรอขาดทนทเกดขนจากการแปลงคาและทเกดจากการรบหรอจายชำระทเปนเงนตราตางประเทศดงกลาวรบรเปนรายไดหรอคา ใชจายในงบกำไรขาดทน

2.9 การรบรรายได รายไดจากการรบรตามเกณฑคงคาง โดยรบรเปนรายไดเมอมการสงมอบสนคาใหกบลกคาแลวรายไดจากการขายสนคาแสดงมลคาตามราคาในใบกำกบสนคาหลงจากหกสวนลดการคา ซงไมรวมภาษมลคาเพมของสนคาทไดสงมอบ รายไดดอกเบยรบรบรตามเกณฑคงคาง



2.10 เครองมอทางการเงน บรษทไดทำสญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนา (Forward Foreign Exchange Contracts) ในการบรหารความเสยงของ สนทรพยและหนสนทเกดจากการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ โดยไดเปดเผยรายละเอยดเพมเตมเกยวกบเครอง มอทางการเงนไวแลวในหมายเหตขอ 25 กำไรขาดทนทเกดขนจากสญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนาและสญญาแลกเปลยนสกล เงนซงใชเพอปองกนความเสยงของสนทรพยและหนสน รบรเปนรายไดหรอคาใชจายในงบกำไรขาดทน จำนวนเงนทตองจายและจำนวนเงน ทจะไดรบตามสญญาดงกลาวแสดงหกกลบกนในงบดล สวนเกนหรอสวนตำจากการทำสญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนานำมา เฉลยรบรเปนรายไดหรอคาใชจายตามอายสญญา บรษทไมมนโยบายทจะประกอบธรกรรมตราสารทางการเงนนอกงบดลทเปนตราสาร อนพนธเพอการเกงกำไรหรอเพอการคา

2.11 กองทนสำรองเลยงชพ บรษทไดจดตงกองทนสำรองเลยงชพพนกงานของบรษททสมครเปนสมาชกโดยหกจากเงนเดอนของพนกงานสวนหนงและบรษท จายสมทบใหอกสวนหนง บรษทบนทกเงนจายสมทบนเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทน

2.12 ภาษเงนได ภาษเงนไดบนทกตามจำนวนทจายและทไดตงคางจายไวสำหรบป

2.13 กำไรตอหนขนพนฐาน กำไรตอหนขนพนฐานคำนวณโดยการหารกำไรสทธดวยจำนวนหนสามญถวเฉลยถวงนำหนก ทมอย ณ วนสนป กำไรตอหนปรบลดคำนวณโดยการหารกำไรสทธสำหรบปดวยผลรวมของจำนวนหนสามญถวเฉลยถวงนำหนกทออกในระหวางปบวกดวยจำนวนถวเฉลยถวงนำหนกของหนสามญทบรษทตองออกโดยสมมตวาผถอใบสำคญแสดงสทธไดมการใชสทธซอหนสามญ ณ วนตนปหรอวนออกหนสามญเทยบเทา

2.14 การใชประมาณการทางบญช ในการจดทำงบการเงนใหเปนไปตามหลกการบญชทรบรองทวไป บรษทตองอาศยดลยพนจของผบรหารในการกำหนดนโยบายการ บญช การประมาณการและการตงขอสมมตฐานหลายประการ ซงมผลกระทบตอการแสดงจำนวนสนทรพย หนสนและการเปดเผยขอมล เกยวกบสนทรพยและหนสนทอาจเกดขน ณ วนสนงวด รวมทงการแสดงรายไดและคาใชจายของปบญช ถงแมวาการประมาณการของ ผบรหาร ไดพจารณาอยางสมเหตสมผลภายใตเหตการณ ณ ขณะนน ผลทเกดขนจรงอาจมความแตกตางไปจากประมาณการนน

3. การจดประเภทรายการใหม รายการในงบกำไรขาดทนสำหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2551 ตอไปนไดมการจดประเภทรายการใหมเพอใหสอดคลองกบการจด ประเภทรายการในงบกำไรขาดทนสำหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2552 3.1 คาตอบแทนผบรหารจำนวน 28,857,238 บาท ซงเดมไดแสดงรวมอยในคาใชจายในการขายและบรหารในงบการเงนไดนำมาแสดงเปน รายการแยกตางหาก 3.2 กลบรายการคาเผอมลคาสนคาลดลงและสนคาเสอมคณภาพจำนวน 17,059,254 บาท ซงเดมแสดงรวมอยในรายไดอนในงบการเงนได นำมาแสดงรวมอยในตนทนขายและการใหบรการ 3.3 คาสวนลดตามปรมาณซอจำนวน 25,930,815 บาท ซงเดมแสดงรวมอยในคาใชจายในการขายและบรหารในงบการเงนไดนำมาแสดงรวม อยในรายไดจากการขายและการใหบรการ



4. ขอมลเพมเตมเกยวกบกระแสเงนสด เจาหนคาซอสนทรพยสำหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551 มดงน

เจาหนคาซอสนทรพยยกมาบวก คาซอสนทรพยหก เงนสดจาย ดอกเบยจายเจาหนคาซอสนทรพยยกไป

13,138419,881416,611

9,2017,207

ป 2552

13,138208,947206,986

1,96113,138

ป 2551

(หนวย : พนบาท)

5. เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551 ประกอบดวย

เงนสดในมอเงนฝากกระแสรายวนเงนฝากออมทรพยเงนฝากประจำ

13014,16127,060

15441,505

ป 2552

13013,12430,082

15243,488

ป 2551


6. ลกหนการคา - สทธ ลกหนการคา - สทธ ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551 จำแนกตามอายหนทคางชำระไดดงน

ลกหนการคาบรษทอน ยงไมถงกำหนดชำระ คางชำระ นอยกวา 60 วน 60 วน - 120 วน 120 วน - 360 วน มากกวา 360 วน หก คาเผอหนสงสยจะสญ

ลกหนการคากจการทเกยวของกน ยงไมถงกำหนดชำระ คางชำระ นอยกวา 60 วน

รวมลกหนการคา - สทธ

299,700

47,3041,290 41

18,849367,184(12,590)354,594

1,410

6542,064

356,658

255,327

37,4982,4078,6695,489

309,390(8,330)

301,060

806

2451,051

302,111

ป 2552 ป 2551




7. สนคาคงเหลอ - สทธ สนคาคงเหลอ - สทธ ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551 ประกอบดวย

สนคาสำเรจรป

งานระหวางทำ

วตถดบ

วสดสนเปลอง

สนคาระหวางทาง

หก คาเผอการลดมลคาของสนคาคงเหลอ

คาเผอสนคาลาสมย

สนคาคงเหลอ - สทธ

125,101

88,857

159,721

25,358

49,681

448,718

(14,102)

(9,847)

424,769

ป 2552

98,864

87,793

215,644

23,385

10,476

436,162

(13,810)

(2,674)

419,678

ป 2551

มลคาของสนคาคงเหลอทรบรเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทนสำหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551 มจำนวน 1,719,570 พนบาท และ 1,599,840 พนบาท ตามลำดบ มลคาของสนคาคงเหลอของบรษททบนทกเปนคาใชจายในงบการเงนสำหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551 ไดรวมขาดทนจากสนคาลาสมยและการลดมลคาของสนคาคงเหลอจากมลคาสทธทจะไดรบจำนวน 7,465 พนบาท และบนทกกลบรายการขาดทนจากสนคาลาสมยและการลดมลคาของสนคาคงเหลอจากมลคาสทธทจะไดรบจำนวน 17,059 พนบาท ตามลำดบ

8. สนทรพยหมนเวยนอน สนทรพยหมนเวยนอน ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551 ประกอบดวย

เงนจายลวงหนาคาซอสนคา

คาใชจายจายลวงหนา

อนๆ

32,377

972

14,385

47,734

ป 2552

28,229

950

4,824

34,003

ป 2551





9. ทดน อาคารและอปกรณ - สทธ ทดน อาคารและอปกรณ-สทธ ณ วนท 31 ธนวาคม ประกอบดวย

เครองจกรและ

อปกรณ

เครองตกแตงตดตงและเครองใชสำนกงานทดน

อาคารและ

สงปลกสราง

ราคาทน

วนท 31 ธนวาคม 2550

เพมขน

โอน

จำหนาย


เพมขน

โอน

จำหนาย


คาเสอมราคาสะสม


คาเสอมราคาสำหรบป

คาเสอมราคา - จำหนาย


คาเสอมราคาสำหรบป

คาเสอมราคา - จำหนาย


คาเผอการดอยคา


ลดลง (กลบรายการ)


เพมขน

ลดลง (กลบรายการ)


มลคาสทธตามบญช



คาเสอมราคาสำหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม

2552

2551

1,920,573

63,268

33,305

(19,701)

1,997,445

7,162

38,470

(16,860)

2,026,217

1,178,230

98,902

(19,638)

1,257,494

106,713

(16,420)

1,347,787

2,280

(2,280)

-

225

-

225

739,951

678,205

35,303

5,229

4,843

(1,816)

43,559

2,580

608

(1,159)

45,588

20,976

6,096

(1,808)

25,264

7,024

(1,136)

31,152

300

(280)

20

21

(20)

21

18,275

14,415

สนทรพยระหวางกอสรางและตดตง รวม

53,398

125,131

(45,589)

-

132,940

409,676

(41,039)

-

501,577

-

-

-

-

-

-

-

7,869

-

7,869

-

-

7,869

125,071

493,708

2,489,836

206,222

-

(45,127)

2,650,931

421,683

-

(28,844)

3,043,770

1,490,521

128,908

(44,186)

1,575,243

134,170

(28,104)

1,681,309

11,869

(3,860)

8,009

398

(140)

8,267

1,067,679

1,354,194

134,170

128,908

ยานพาหนะ

57,569

207

-

(30)

57,746

2,035

-

(9,777)

50,004

38,455

8,890

(30)

47,315

5,342

(9,777)

42,880

20

(19)

1

1

(1)

1

10,430

7,123

17,647

-

-

-

17,647

-

-

-

17,647

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17,647

17,647

405,346

12,387

7,441

(23,580)

401,594

230

1,961

(1,048)

402,737

252,860

15,020

(22,710)

245,170

15,091

(771)

259,490

1,400

(1,281)

119

151

(119)

151

156,305

143,096



ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551 ราคาทนของทดน อาคาร และอปกรณทไดคำนวณคาเสอมราคาเตมจำนวนแลว แตยงใชงานอยมจำนวน 1,132 ลานบาท และ 1,131 ลานบาท ตามลำดบ ทดน สงปลกสราง เครองจกรและอปกรณ และทดนทไมไดใชในการดำเนนงานบางสวนของบรษทไดถกนำไปจำนองและจำนำเพอคำประกนวงเงนสนเชอทไดรบจากสถาบนการเงนแหงหนง (ดหมายเหตขอ 13)

10. ทดนทไมไดใชดำเนนงาน - สทธ ทดนทไมไดใชดำเนนงาน - สทธ ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551 ประกอบดวย

ราคาทนหก คาเผอผลขาดทนจากการดอยคา

109,52923,00086,529

ป 2552

109,52923,00086,529

ป 2551


สวนหนงของโฉนดทดนทไมไดใชในการดำเนนงานของบรษท ซงมมลคาตามบญช ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551 จำนวนเงนรวม 16.4 ลานบาท ไดถอกรรมสทธรวมกนกบบรษทอนสองแหง สวนหนงของทดนทไมไดใชในการดำเนนงานไดใชเปนหลกทรพยคำประกนเงนกยมระยะยาวและวงเงนสนเชออนๆ จากสถาบนการเงนใน ประเทศแหงหนง (ดหมายเหตขอ 13)

11. สนทรพยไมมตวตน - สทธ สนทรพยไมมตวตน - สทธ ณ วนท 31 ธนวาคม ประกอบดวย

ราคาทน

วนท 31 ธนวาคม 2550เพมขนวนท 31 ธนวาคม 2551เพมขนวนท 31 ธนวาคม 2552คาตดจำหนายสะสม

วนท 31 ธนวาคม 2550คาตดจำหนายสำหรบปวนท 31 ธนวาคม 2551คาตดจำหนายสำหรบปวนท 31 ธนวาคม 2552มลคาสทธทางบญช

วนท 31 ธนวาคม 2551วนท 31 ธนวาคม 2552คาตดจำหนายสำหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม

25522551


คาลขสทธซอฟทแวร รวม

15923,85824,017

57924,596

92,3892,3982,4164,814

21,61919,782

27,04723,85850,905

57951,484

6,2835,077

11,3605,105

16,465

39,54535,019

5,1055,077

26,888-

26,888-

26,888

6,2742,6888,9622,689

11,651

17,92615,237

คาสทธและการชวยเหลอทางเทคนครอตดบญช



12. เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551 ประกอบดวย

เงนเบกเกนบญช

เงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน

มหลกประกน

ไมมหลกประกน

10,607

60,000

50,000

120,607

ป 2552

-

90,000

95,743

185,743

ป 2551


วตถประสงคของเงนกยมดงกลาวเพอใชเปนเงนทนหมนเวยนภายในบรษท เงนกยมระยะสนทมหลกประกนคำประกนโดยการจดจำนองท ดนและสงปลกสราง เครองจกรและอปกรณ และทดนทไมไดใช ในการดำเนนงานบางสวน (ดหมายเหตขอ 13)

13. เงนกยมระยะยาวจากสถาบนการเงน เงนกยมระยะยาวจากสถาบนการเงน ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551ประกอบดวย

ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551 บรษทมวงเงนเบกเกนบญชและสนเชออนๆ กบสถาบนการเงนหลายแหง โดยมอตราดอกเบย ระหวางรอยละ 1.80 ถงรอยละ 6.75 ตอป และรอยละ 4.50 ถงรอยละ 6.50 ตอป ตามลำดบ 1) ในเดอนเมษายน 2549 บรษทไดทำสญญาเงนกยมระยะยาวกบสถาบนการเงนในประเทศแหงหนง จำนวนเงน 200 ลานบาท โดยมอตรา ดอกเบยดงตอไปน อตราดอกเบยคงทรอยละ 5.75 ตอป ในปท 1 อตราดอกเบยคงทรอยละ 6 ตอป ในปท 2 และ หลงจากนนในอตรารอยละ MLR ลบรอยละ 0.5 ตอป เงนกยมนมกำหนดชำระคนทก 3 เดอน รวม 8 งวด งวดละ 25 ลานบาท เรมตงแตเดอนสงหาคม 2550 ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 บรษทไมมเงนกยมระยะยาวคางชำระโดยไดชำระงวดสดทายเมอวนท 30 เมษายน 2552 เงนกยมขางตนคำประกนโดยการจดจำนองทดน อาคารและสงปลกสราง เครองจกรและอปกรณ และทดนทไมไดใชในการดำเนน งานบางสวน ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551 ราคาตามบญชของหลกประกนมดงน

1)เงนกตามสญญาเงนกลงวนท 21 เมษายน 2549

2)เงนกตามสญญาเงนกลงวนท 30 เมษายน 2551

3)เงนกตามสญญาเงนกลงวนท 17 มถนายน 2551

หก เงนกยมระยะยาวทถงกำหนดชำระภายในหนงป

-

167,324

120,587

287,911

(125,000)

162,911

ป 2552

50,000

68,755

-

118,755

(112,500)

6,255

ป 2551




ทดน

อาคารและสงปลกสราง

เครองจกรและอปกรณ

ทดนทไมไดใชในการดำเนนงาน

17,647

37,115

31

40,735

95,528

ป 2552

17,647

44,104

33

40,735

102,519

ป 2551


2) ในเดอนเมษายน 2551 บรษทไดทำสญญาเงนกยมระยะยาวกบสถาบนการเงนในประเทศแหงหนง จำนวนเงน 250 ลานบาท สำหรบซอ เครองจกร เงนกยมนมอตราดอกเบยคงทรอยละ 4.5 ตอป และมกำหนดชำระคนทก 3 เดอน รวม 8 งวด งวดละ 31.25 ลานบาท เรมตง แตเดอนกรกฎาคม 2552 โดยบรษทจะไมนำเครองจกรดงกลาวไปกอภาระผกพน ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551 ยอดคงเหลอ เงนกยมมจำนวนเงน 167.32 ลานบาท และจำนวน 68.75 ลานบาท ตามลำดบ 3) ในเดอนมถนายน 2551 บรษทไดทำสญญาเงนกยมระยะยาวกบสถาบนการเงนในประเทศแหงหนง จำนวนเงน 150 ลานบาท สำหรบซอ เครองจกร เงนกยมนมอตราดอกเบยคงทรอยละ 4.3 ตอป และมกำหนดชำระดอกเบยทกเดอน รวม 24 งวด นบตงแตวนเบกเงนกยม งวดแรก หลงจากนนจะชำระคนเงนตนทก 3 เดอน รวม 8 งวด งวดละ 18.75 ลานบาท โดยบรษทจะไมนำเครองจกรดงกลาวไปกอภาระ ผกพน ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 ยอดคงเหลอเงนกยมมจำนวนเงน 120.59 ลานบาท (ณ วนท 31 ธนวาคม 2551 บรษทยงไมเบกรบ เงนกยมจากสถาบนการเงนดงกลาว) เงนกยมระยะยาวตามขอ 2) และ 3) ไมมหลกทรพยคำประกน ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551 บรษทมวงเงนสนเชอซงยงมไดเบกใชเปนจำนวนเงนรวม 855 ลานบาท และจำนวน 732 ลานบาทตามลำดบ

14. หนสนตามสญญาเชาการเงน บรษทไดทำสญญาเชาการเงนสำหรบยานพาหนะและอปกรณสำนกงานโดยมจำนวนเงนขนตำทจะตองจายสำหรบสญญาเชาการเงนคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551 ดงน

ไมเกน 1 ป

เกน 1 ป

รวมจำนวนขนตำทจะตองจาย

หก ดอกเบยจาย

รวมจำนวนขนตำทจะตองจาย - สทธ

หก หนสนตามสญญาเชาการเงนทถงกำหนดชำระภายในหนงป

-

-

-

-

-

-

-

ป 2552

3,005

-

3,005

(106)

2,899

(2,899)

-

ป 2551




15. หนสนหมนเวยนอน หนสนหมนเวยนอน ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551 ประกอบดวย

คาใชจายในการดำเนนงานคางจาย

เจาหนจากการซอทรพยสนและอนๆ

คาเผอผลขาดทนจากอตราแลกเปลยนของสญญาซอขายลวงหนา

เจาหนเงนประกนผลงาน

เงนมดจำและเงนรบลวงหนา

รวม

26,209

46,131

47

38,568

2,785

113,740

ป 2552

27,930

34,777

15,370

2,871

3,747

84,695

ป 2551


16. ประมาณการหนสนเงนบำเหนจพนกงาน บรษทมขอกำหนดการเกษยณอายของพนกงานเมออาย 60 ป โดยจะมการจายคาตอบแทนในลกษณะของเงนบำเหนจพนกงาน ซง บรษทจะเรมตงประมาณการหนสนเงนบำเหนจพนกงานสำหรบพนกงานทกคนทมอาย 50 ปขนไป โดยคำนวณจากเงนเดอนทไดรบในปจจบนคณดวยจำนวนปททำงาน แตตองไมนอยกวาอตราคาชดเชยตามกฎหมาย สำหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2552 ประมาณการหนสนเงนบำเหนจพนกงานซงไดบนทกเปนคาใชจายในการขายและบรหารมจำนวน 4.07 ลานบาท (ป 2551 : ไมม)

17. กองทนสำรองเลยงชพ บรษทไดจดตงกองทนสำรองเลยงชพพนกงาน ตามความในพระราชบญญตกองทนสำรองเลยงชพ พ.ศ. 2530 ตามระเบยบกองทน พนกงานตองจายเงนสะสมเขากองทนในอตรารอยละ 3 ถงรอยละ 5 ของเงนเดอนพนกงาน และบรษทจายสมทบเขากองทนในอตราเดยวกน บรษทไดแตงตงผจดการกองทนรบอนญาตแหงหนงเพอบรหารกองทนใหเปนไปตามขอกำหนดของกฎกระทรวงซงออกตามความใน พระราชบญญตกองทนสำรองเลยงชพ พ.ศ. 2542 สำหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551 บรษทจายสมทบเขากองทนและบนทกเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทนเปนจำนวน 5.96 ลานบาท และ 5.62 ลานบาท ตามลำดบ

18. ทนเรอนหน

เมอวนท 17 มถนายน 2551 ทประชมวสามญผถอหนของบรษทมมตอนมตโครงการเสนอขายหลกทรพยใหแกกรรมการและ พนกงานของบรษท ดงนน ทประชมวสามญผถอหนจงมมตอนมตการเพมทนจดทะเบยนของบรษทจำนวน 49,650,000 บาท จาก 1,000,000,000 บาท (1,000,000,000 หน มลคาหนละ 1 บาท) เปน 1,049,650,000 บาท (1,049,650,000 หน มลคาหนละ 1 บาท) ทงน หนสามญทเพมทน ดงกลาวจำนวน 49,650,000 บาท (49,650,000 หน มลคาหนละ 1 บาท) มวตถประสงคเพอออกใบสำคญแสดงสทธใหแกกรรมการและพนกงานของ บรษท บรษทไดจดทะเบยนการเพมทนดงกลาวกบกระทรวงพาณชยแลวเมอวนท 1 กรกฎาคม 2551 และไดรบอนมตการเสนอขายหลกทรพยดงกลาวจากสำนกงานคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยแลวเมอวนท 10 ตลาคม 2551 ซงจะตองจดสรรและจำหนายใหแลวเสรจภายใน 1 ป นบจากวนทไดรบอนมต ในการประชมคณะกรรมการบรษทเมอวนท 31 สงหาคม 2552 ไดมมตอนมตการจดสรรใบสำคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษท โดยไมคดมลคาใหแกกรรมการและพนกงานของบรษท ซงบรษทจดสรรไดทงหมด เมอวนท 15 ตลาคม 2552 ผถอใบสำคญแสดงสทธทจะซอหนสามญขอใชสทธตามใบสำคญแสดงสทธจำนวน 5,174,700 หนวย ซอหนสามญของบรษทจำนวน 5,174,700 หน ในราคาหนละ 2.34 บาท ทำใหทนชำระแลวของบรษทเพมจาก 1,000,000,000 บาท (1,000,000,000 หน มลคาหนละ 1 บาท) เปน 1,005,174,700 บาท (1,005,174,700 หน มลคาหนละ 1 บาท) บรษทจดทะเบยนเพมทนทออกและชำระแลวกบกระทรวงพาณชยเมอวนท 27 ตลาคม 2552



19. สำรองตามกฎหมาย ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจำกด พ.ศ. 2535 บรษทจะตองจดสรรเงนสำรองอยางนอยรอยละหาของกำไรสทธประจำปหลงจากหกขาดทนสะสมยกมา (ถาม) จนกวาสำรองดงกลาวมจำนวนเทากบรอยละสบของทนจดทะเบยน สำรองตามกฎหมายดงกลาวไมสามารถนำไปจาย เปนเงนปนผลได ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551 สำรองตามกฎหมายของบรษทมจำนวนเงนเทากบรอยละสบของทนจดทะเบยนแลว

20. หนทนซอคน ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551 บรษทถอหนของบรษทจำนวน 37,376,800 หนและ 19,409,100 หน ตามลำดบ ซงคดเปนอตรารอยละ 3.7 และรอยละ 1.9 ของหนทนทบรษทออกตามลำดบ ซงมราคาทนรวม 61.90 ลานบาท และ 27.94 ลานบาท ตามลำดบ ในเดอนตลาคม 2551 ทประชมคณะกรรมการของบรษทมอนมตโครงการการซอหนของบรษท เพอซอหนคนในจำนวนไมเกนรอยละ 5 หรอ 50 ลานหนของหนทออกจำหนายแลวในขณะนน โดยมวตถประสงคเพอบรหารเงนสวนเกนของบรษทจำนวนเงนสงสดทมมตอนมตภายใต แผนมจำนวน 75 ลานบาท และในราคาเสนอซอไมเกนรอยละ 115 ของราคาปดของหนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (“ต.ล.ท.”) เฉลย 5 วนทำการกอนวนททำการซอขาย บรษทจะดำเนนการซอหนใน ต.ล.ท. ตงแตวนท 4 พฤศจกายน 2551 ถงวนท 3 พฤษภาคม 2552 หนทซอคน ดงกลาวมกำหนดระยะเวลาจำหนายหนคนกบบคคลภายนอกหลง 6 เดอน นบตงแตการซอหนคนแลวเสรจแตไมเกน 3 ป ทงน ตามหนงสอสำนกงานคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยท กลต.ชส. (ว) 2/2548 และหนงสอสภาวชาชพบญช ท ส.สวบช. 016/2548 ไดกำหนดหลกเกณฑใหบรษทมหาชนทมการซอหนทนคนตองมมลคาหนซอคนไมเกนวงเงนกำไรสะสมและตองกนกำไรสะสมไวเปนเงนสำรองเทากบจำนวนเงนทไดจายซอหนคน จนกวาจะมการจำหนายหนทซอคนไดหมด หรอลดทนทชำระแลวโดยวธตดหนซอคน ทจำหนายไมหมดแลวแตกรณ ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551 บรษทไดจดสรรกำไรสะสมจำนวน 61.90 ลานบาทและ 27.94 ลานบาท ตามลำดบ เปนสำรองสำหรบหนทนซอคน บรษทตองจำหนายหนทซอคนภายในวนท 2 พฤษภาคม 2555

21. ใบสำคญแสดงสทธซอหนสามญ เมอวนท 17 มถนายน 2551 ทประชมวสามญผถอหนของบรษทมมตใหเพมทนจดทะเบยนเพอรองรบการใชสทธของใบสำคญแสดงสทธจำนวน 49,650,000 หน มลคาหนละ 1 บาท และบรษทไดดำเนนการจดทะเบยนเพมทนดงกลาวกบกระทรวงพาณชยเมอวนท 1 กรกฎาคม 2551 (ดหมายเหตขอ 18) เมอวนท 1 ตลาคม 2552 บรษทไดออกใบสำคญแสดงสทธใหแกกรรมการและพนกงานทจะซอหนสามญจำนวน 49,650,000 หนวย โดยมรายละเอยดดงน อตราการใชสทธ : ใบสำคญแสดงสทธ 1 หนวย ใชสทธซอหนสามญได 1 หน เวนแตจะ มการปรบอตราการใชสทธ ราคาใชสทธ : ราคาหนละ 2.34 บาท อายของใบสำคญแสดงสทธ : 5 ป นบแตวนทออกใบสำคญแสดงสทธ ระยะเวลาการใชสทธ : ทกวนท 15 ของเดอนกมภาพนธ มถนายน และตลาคมของแตละป โดยวนใชสทธในครงแรกคอวนท 15 ตลาคม 2552 เมอวนท 15 ตลาคม 2552 มการใชสทธใบสำคญแสดงสทธขางตนจำนวน 5,174,700 หนวย ซอหนสามญของบรษท จำนวน 5,174,700 หน ในราคาหนละ 2.34 บาท รวมจำนวนเงนทงสน 12,108,798 บาท ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551 บรษทมใบสำคญแสดงสทธทจะซอหนสามญทยงมไดมการใชสทธ จำนวน 44,475,300 หนวย และจำนวน 49,650,000 หนวย ตามลำดบ



22. เงนปนผล ในการประชมสามญประจำปของผถอหนของบรษทเมอวนท 17 เมษายน 2552 ผถอหนมมตอนมตการจดสรรเงนปนผลแกผถอหนในอตราหนละ 0.25 บาท เปนจำนวนเงนทงสน 250 ลานบาท หลงจากหกเงนปนผลจายระหวางกาลหนละ 0.15 บาท คงเหลอเปนเงนปนผลทจะจายอกหนละ 0.10 บาท เปนจำนวนเงนทงสน 97.45 ลานบาท (คำนวณจากหนทนทบรษทออกหลงหกหนทนซอคนทถอโดยบรษท) บรษทไดจายเงนปนผลใหแกผถอหนในวนท 29 เมษายน 2552 ในการประชมคณะกรรมการของบรษทเมอวนท 31 สงหาคม 2552 คณะกรรมการมมตอนมตการจดสรรเงนปนผลระหวางกาลแกผถอหนในอตราหนละ 0.15 บาท เปนจำนวนเงนทงสน 144.39 ลานบาท (คำนวณจากหนทนทบรษทออกหลงหกหนทนซอคนทถอโดยบรษท) บรษทไดจายเงนปนผลระหวางกาลใหแกผถอหนในวนท 29 กนยายน 2552 ในการประชมสามญประจำปของผถอหนของบรษทเมอวนท 4 เมษายน 2551 ผถอหนมมตอนมตการจดสรรเงนปนผลแกผถอหนในอตราหนละ 0.3 บาท เปนจำนวนเงนทงสน 300 ลานบาท หลงจากหกเงนปนผลจายระหวางกาลหนละ 0.12 บาท คงเหลอเปนเงนปนผลทจะจายอกหนละ 0.18 บาท เปนจำนวนเงนทงสน 180 ลานบาท บรษทไดจายเงนปนผลใหแกผถอหนในวนท 29 เมษายน 2551 ในการประชมคณะกรรมการของบรษทเมอวนท 25 สงหาคม 2551 คณะกรรมการมมตอนมตการจดสรรเงนปนผลระหวางกาลแกผถอหนในอตราหนละ 0.15 บาท เปนจำนวนเงนทงสน 150 ลานบาท บรษทไดจายเงนปนผลระหวางกาลใหแกผถอหนในวนท 19 กนยายน 2551

23. รายการบญชกบกจการทเกยวของกน บรษทมรายการบญชทเกดขนกบกจการทเกยวของกนโดยมผถอหนกลมเดยวกนและ/หรอมกรรมการรวมกน ดงนนงบการเงนนจงแสดงรวมถงผลของรายการดงกลาว ซงเปนรายการตามปกตธรกจ โดยถอตามราคาตลาดทวไปหรอเปนไปตามสญญาทตกลงกนไวสำหรบรายการทไมมราคาตลาด ยอดคงเหลอและรายการบญชทสำคญระหวางบรษทกบกจการทเกยวของกนมดงน

ลกหนการคากจการทเกยวของกน

บรษท ศภาลย จำกด (มหาชน)

ขายสนคาและใหบรการ

บรษท ศภาลย จำกด (มหาชน)

2,064

2,064

8,363

8,363

ป 2552

1,051

1,051

2,796

2,796

ป 2551


ณ วนท 31 ธนวาคม

ความสมพนธประเภทรายการ/ชอบรษท

มกรรมการรวมกน

มกรรมการรวมกน

บรษทมนโยบายการกำหนดราคาซอขายสนคาและบรการกบกจการทเกยวของกนในหลกการเชนเดยวกบบคคลภายนอกซงเปนไปตามปกตธรกจ

ป 2552 ป 2551

สำหรบป สนสด วนท 31 ธนวาคม



24. ภาษเงนได ภาษเงนไดนตบคคลคำนวณจากกำไรสทธทางภาษหลงจากปรบปรงรายการใหเปนไปตามประมวลรษฎากร และหกผลขาดทนทางภาษสะสมยกมาจากปกอนของบรษท (ถาม) พระราชกฤษฎออกตามความในประมวลรษฎากรวาดวยลดอตรารษฎากรฉบบท 387 พ.ศ. 2544 ลงวนท 5 กนยายน 2544 ใหสทธทางภาษแกบรษททนำหลกทรพยมาจดทะเบยนกบตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยในหรอกอนวนท 31 ธนวาคม 2548 โดยลดอตราภาษเงนไดนตบคคลจากอตรารอยละ 30 เปนรอยละ 25 เปนเวลาหารอบระยะเวลาบญชตอเนองกนนบแตรอบระยะเวลาบญชแรกทเรมในหรอหลงวนทบรษททมหลกทรพยมาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย บรษทไดจดทะเบยนกบตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยเมอเดอนพฤศจกายน 2548 และไดรบสทธในการลดภาษเงนไดนตบคคลจนถงวนท 31 ธนวาคม 2553

25. การเปดเผยขอมลเกยวกบเครองมอทางการเงน 25.1 ความเสยงดานการใหสนเชอ

ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551 มลคาสงสดของความเสยงดานการใหสนเชอในกรณทคสญญาไมสามารถปฏบตตามภาระผกพนไดนนเทากบมลคาของสนทรพยทางการเงนทแสดงอยในงบดล

25.2 ความเสยงดานอตราแลกเปลยน บรษทมความเสยงจากอตราแลกเปลยนตางประเทศ ซงเกดจากการซอและขายสนคาทเปนเงนตราตางประเทศ บรษทไดทำสญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนา ซงรายการดงกลาวจะมอายไมเกนหนงปเพอปองกนความเสยงของหนสนทางการเงนทเปนเงนตราตางประเทศ สญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนา ณ วนทในงบดลเปนรายการทเกยวของกบรายการซอสนคาทเปนเงนตราตาง ประเทศในงวดถดไป บรษทไดเขาทำสญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนาเพอปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยนโดย ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 บรษทมยอดคงเหลอของสญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนากบสถาบนการเงนซงเกยวเนองกบการซออะไหลและวตถดบ โดยมรายละเอยดดงน

11 มกราคม 2553 – 17 กมภาพนธ 2553

7 มกราคม 2553 – 2 มนาคม 2553

4 มกราคม 2553 – 23 มนาคม 2553

ดอลลารสหรสฯ

1,927.94

ดอลลารแคนาดา

487.00

ยโร

204.58

สกลเงนตางประเทศ

64,240.48

15,460.99

9,799.51

89,500.98

บาท


จำนวนเงนตามสญญา

วนครบกำหนด



ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551 บรษทมสนทรพย (หนสน) หมนเวยนสทธทเปนเงนตราตางประเทศ ซงไมไดทำสญญา ปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยนดงตอไปน

ดอลลารสหรฐฯ

ดอลลารแคนาดา

ยโร

ดอลลารออสเตรเลย

(755.67)

(277.75)

-

(0.82)

ป 2552

(1,059.29)

(707.00)

(18.54)

-

ป 2551

(หนวย : พน)

สกลเงนตางประเทศ

25.3 ความเสยงดานอตราดอกเบย ความเสยงเกยวกบอตราดอกเบยเกดจากการทอตราดอกเบยจะเปลยนแปลง ซงอาจกอใหเกดผลกระทบตอการดำเนนงานแก บรษทในงวดปจจบนและงวดตอไป โดยบรษทมหนสนทมความเสยง จากอตราดอกเบย ดงน

เงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน

เงนกยมระยะยาวจากสถาบนการเงน

1.80 - 2.00

4.30 - 4.50

ป 2552

4.50 - 5.15

4.50 - 6.50

ป 2551



110,000

287,911

ป 2552

185,743

118,755

ป 2551


อตราดอกเบยตอป

รอยละตอป รอยละตอป

25.4 มลคายตธรรมของเครองมอทางการเงน การเปดเผยมลคายตธรรมซงตองใชดลยพนจในการประมาณมลคายตธรรม ดงนนมลคายตธรรมทประมาณขนทเปดเผยในหมายเหตประกอบงบการเงนนจงไมจำเปนตองบงชถงจำนวนเงนซงเกดขนจรงในตลาดแลกเปลยนในปจจบน การใชขอสมมตฐานทางการตลาดและ หรอวธการประมาณทแตกตางกนอาจมผลกระทบทมสาระสำคญในมลคายตธรรมทประมาณขน บรษทใชวธการและขอสมมตฐานดงตอไปนในการประมาณมลคายตธรรมของเครองมอทางการเงน เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ลกหนการคา เงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน เจาหนการคา เจาหนอนและหนสนหมนเวยนอน มมลคาตามบญชซงเทากบมลคายตธรรมโดยประมาณ เนองจาก ถงกำหนดในระยะเวลาอนสน มลคายตธรรมของเงนกยมระยะยาวทมอตราดอกเบยคงทโดยประมาณ คำนวณโดยวธคดลดกระแสเงนสดโดยใชอตราดอกเบยถวเฉลยในปจจบนคดลดตลอดอายทเหลอของสญญาเงนกซงมลคาตามบญชของเงนกดงกลาวเทากบมลคายตธรรมโดยประมาณ เนองจากอตราดอกเบยของเงนกใกลเคยงกบอตราดอกเบยในตลาด

26. ขอมลทางการเงนจำแนกตามสวนงาน บรษทประกอบธรกจผลตกระเบองมงหลงคาและไมฝาซงเปนกลมของผลตภณฑเดยวกนและมลกษณะการดำเนนงานทสนบสนนซงกนและกน ฝายบรหารจงพจารณาวาบรษทมสวนงานธรกจเพยงสวนงานเดยว นอกจากน บรษทดำเนนธรกจสวนใหญในประเทศ ดงนน ฝายบรหารจงพจารณาวาบรษทมสวนงานทางภมศาสตรเพยงสวนงานเดยว



27. คาใชจายตามลกษณะ กำไรสทธสำหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551 เกดขนภายหลงจากหกคาใชจายตามลกษณะ ดงตอไปน

การเปลยนแปลงในสนคาคงเหลอของสนคาสำเรจรปและงานระหวางทำ

วตถดบและวสดสนเปลองใชไป

คาเสอมราคาและคาตดจำหนาย

คาใชจายเกยวกบพนกงาน

(27,300)

1,140,657

139,276

261,608

ป 2552

98,156

950,942

133,985

225,080

ป 2551


28. ภาระผกพนและหนสนทอาจเกดขน บรษทมภาระผกพนและหนสนทอาจเกดขนดงตอไปน 28.1 ภาระผกพน 28.1.1 ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551 บรษทมภาระผกพนตามสญญาการกอสราง และซอเครองจกรและอปกรณตางๆ เปน จำนวนเงนรวม รวม 31 ลานบาท และ 362 ลานบาท ตามลำดบ 28.1.2 บรษทไดทำสญญาเชาพนทอาคารสำนกงานและสญญาบรการอนทสำคญโดยสรปมดงน

12 มถนายน 2550

27 กรกฎาคม 2550



10 เมษายน 2552




31 สงหาคม 2552

29 มถนายน 2550 -28 มถนายน 2555

1 ตลาคม 2550 - 30 กนยายน 2553

9 มถนายน 2552 - 8 มกราคม 2553

10 กรกฎาคม 2552 - 9 มกราคม 2553

1 มถนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2555

1 มถนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2555

1 กรกฎาคม 2552 – 1 กรกฎาคม 2557

1 สงหาคม 2552 – 31 กรกฎาคม 2553

31 สงหาคม 2552 – 31 สงหาคม 2557

อายสญญา

45,300

157,800

222,567

336,914

55,000

237,383

71,000

70,000

26,500

คาเชาตอเดอน


บรษทในประเทศแหงหนง









คสญญาวนททำสญญา

28.1.3 บรษทมสญญาสทธและการชวยเหลอทางเทคนคจากบรษทตางประเทศแหงหนง โดยบรษทตางประเทศดงกลาวจะใหความชวย เหลอทางเทคนคในการผลตผลตภณฑบางชนด สญญานมกำหนดเวลา 5 ป เรมตงแตเดอนกมภาพนธ 2547 ถงมนาคม 2552 และอาจบอกเลกตามเงอนไขทกำหนดในสญญา บรษทมภาระผกพนทจะตองจายคาธรรมเนยมตามทระบไวในสญญา



28.2 หนงสอคำประกนและเลตเตอรออฟเครดตทยงไมไดใช 28.2.1 ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551 บรษทมหนงสอคำประกนทออกโดยธนาคารในนามบรษท ซงเกยวเนองกบภาระผกพน บางประการตามธรกจปกตของบรษท เปนจำนวนเงน 10.43 ลานบาท และ 11.48 ลานบาท ตามลำดบ 28.2.2 ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551 บรษทมภาระผกพนกบธนาคารเกยวกบเลตเตอรออฟเครดตทยงไมไดใชเปนจำนวนเงน ประมาณ 219.20 ลานบาท และ 195.28 ลานบาท ตามลำดบ

29. กำไรตอหน

กำไรตอหนสำหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551 คำนวณไดดงน

กำไรตอหนขนพนฐาน

ผลกระทบของหนสามญ

เทยบเทาปรบลดใบสำคญแสดงสทธ

กำไรตอหนปรบลด

ป 2552 ป 2551

986,224

130

986,354

ป 2552

998,383

-

998,383

ป 2551

0.38

0.38

0.29

0.29

ป 2552 ป 2551

กำไรตอหนจำนวนหนสามญถวเฉลยถวงนำหนกกำไรสทธ

376,303

-

376,303

284,815

-

284,815

พนบาท พนหน บาท

30. การจดการสวนทน วตถประสงคของบรษทการจดการสวนทน มดงน รกษาความสามารถของบรษทในการดำเนนงานตอเนอง เพอทบรษทจะสามารถใหผลตอบแทนแกผถอหนและประโยชนตอผมสวนไดเสยอนๆเพอใหไดผลตอบแทนทเหมาะสมแกผถอหน บรษทไดพจารณาโครงการลงทนอยางระมดระวงรอบคอบ โดยมระดบความเสยงทเหมาะสม

31. การอนมตงบการเงน

งบการเงนนไดรบการอนมตใหออกงบการเงนจากกรรมการผมอำนาจลงนามของบรษทแลวเมอวนท 12 กมภาพนธ 2553


74 บมจ. กระเบองหลงคาตราเพชร

พธมอบประกาศนยบตรตวแทนจำหนายยอดขายสงสด (Top Sales Award) และตวแทนจำหนายดเดน (Distinguished Dealer Award) ในงานเลยงฉลองครบรอบ 25 ป เมอวนท 19 กมภาพนธ 2553 ณ Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya

Certificate Presentation Ceremony for Top Sales Award and Distinguished Dealer Award on the Celebration of 25th DRT Anniversary at Cen-tara Grand Mirage Beach Resort Pattaya on February 19, 2010.

ป 2552 เปนปแหงความมงมน ดวยความอตสาหะ ขยน ตงใจทำงาน จงทำใหสามารถผานพนวกฤตเศรษฐกจโลกไดเปนอยางดสำหรบป 2553 เปนปแหงความทาทาย เนองจากเปนปทครบรอบ 25 ป และเรมเดนสายการผลตใหม NT9 จงเปนปทตองเตบโตเพอสรางความสำเรจใหเกดประโยชนสงสดกบบรษทฯ ผถอหน และผมสวนไดเสยทกฝาย

Year 2009 was the year of spirit with efforts, diligence, and determination to over-come the world economic crisis.Year 2010 will be a challenging year as the company’s 25th year anniversary and commencement of the new NT9 production line Accordingly, it will be flourishing year to build success and best interest for the company, shareholders, and all stakeholders.

Call Center : 0 - 2619 - 2333Website : www.diamondtile.comE - mail Address : [email protected]

บร�ษท กระเบองหลงคาตราเพชร จำกด (มหาชน)สำนกงานใหญ เลขท 69 - 70 หมท 1 ถนนมตรภาพ กม.115 ตำบลตล�งชน อำเภอเมอง จงหวดสระบร� 18000 โทรศพท : 0 - 3622 - 4001 - 8 โทรสาร : 0 - 3622 - 4015 - 7สำนกงานสาขาท 1 เลขท 408/163-165 อาคารสำนกงานพหลโยธนเพลส ช�น 40 ถนนพหลโยธน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพฯ 10400 โทรศพท : 0 - 2619 - 0742 โทรสาร : 0 - 2619 - 0488สำนกงานสาขาท 2 เลขท 490 ศยนกระจายสนคาขอนแกน หมท 6 ตำบลบานเปด อำเภอเมอง จงหวดขอนแกน 40000 โทรศพท : 0 - 4323 - 4644 โทรสาร : 0 - 4323 - 4643

Diamond Roofing Tiles Public Company LimitedHead Office 69 - 70 Moo 1 Mitrapharp Road, Km. 115 Tambol Talingchan, Amphur Muang, Saraburi 18000 Tel : 0 - 3622 - 4001 - 8 Fax : 0 - 3622 - 4015 - 7Branch Office 1 408/163-165, Phaholyothin Place Bldg., 40th Floor, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel : 0 -2619 - 0742 Fax : 0 - 2619 - 0488Branch Office 2 490 Khon Kaen D i s t r i bu t i on Cen te r , Tambo l Banped , Amphur Muang , Khon Kaen 40000 Tel : 0 - 4323 - 4644 Fax : 0 - 4323 - 4643

Documents

รายงานประจำป 2552 2009 Annual Reportdrt.listedcompany.com/misc/ar/ar2009_th.pdf · รายงานประจำปี 2552 รายงานประจำป