Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
หนงสอเชญประชมสามญผถอหนประจ าป 2563
สงทสงมาดวย 7
นยามกรรมการอสระ
บรษท เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส จ ากด (มหาชน) ไดก าหนดนยามกรรมการอสระเทากบขอก าหนดขนต าของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการ ก ากบตลาดทน โดยมรายละเอยด ดงน
กรรมการอสระ หมายถง กรรมการทไมมธรกจ หรองานใดอนเกยวของ ซงอาจมผลกระทบตอการตดสนใจโดยอสระของ ตน โดยคณสมบตของกรรมการอสระตามกฎระเบยบของคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยก าหนดม รายละเอยดดงน:-
(1) ถอหนไมเกนรอยละหนงของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษท ทงนใหนบรวมการถอหนของผทเกยวของของกรรมการอสระ รายนน ๆ ดวย
(2) ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทไดเงนเดอนประจ า หรอ ผมอ านาจ ควบคมของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยล าดบเดยวกน ผถอหนรายใหญ หรอของผมอ านาจควบคมของบรษท เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวนท ไดรบการแตงตงเปนกรรมการอสระ ทงน ลกษณะตองหามดงกลาวไมรวมถงกรณทกรรมการอสระเคยเปนขาราชการ หรอท ปรกษา ของสวนราชการซงเปน ผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษท
(3) ไมเปนบคคลทมความสมพนธทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมาย ในลกษณะทเปน บดา มารดา ค สมรส พนอง และบตร รวมทงคสมรสของบตร ของกรรมการรายอน ผบรหาร ผถอหนรายใหญ ผมอ านาจควบคม หรอบคคลทจะไดรบการเสนอใหเปนผบรหารหรอผมอ านาจควบคมของบรษท หรอบรษทยอย
(4) ไมมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษท ในลกษณะทอาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระของตน รวมทงไมเปนหรอเคยเปนผถอหนทมนย หรอผมอ านาจควบคมของผทมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษท เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป กอนวนทไดรบการแตงตงเปนกรรมการอสระ
ความสมพนธทางธรกจตามวรรคหนง รวมถงการท ารายการทางการคาทกระท าเปนปกตเพอประกอบกจการ การเชา หรอใหเชาอสงหารมทรพย รายการเกยวกบสนทรพยหรอบรการ หรอการใหหรอรบความชวยเหลอทางการเงน ดวยการรบ หรอใหกยม ค าประกน การใหสนทรพยเปนหลกประกนหนสน รวมถงพฤตการณอน ท านองเดยวกน ซงเปนผลใหบรษทหรอ คสญญามภาระหนทตองช าระตออกฝายหนง ตงแตรอยละสามของสนทรพยทมตวตนสทธของผขออนญาตหรอตงแตยสบ ลานขนไป แลวแตจ านวนใดจะตากวา ทงน การค านวณภาระหนดงกลาวใหเปนไปตามวธการคานวณมลคาของรายการทเกยวโยงกนตามประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทนวาดวยหลกเกณฑในการท ารายการทเกยวโยงกน โดยอนโลมแตในการพจารณาภาระหนดงกลาวใหนบรวมภาระหนทเกดขนในระหวางหนงปกอนวนทมความสมพนธทางธรกจกบบคคลเดยวกน
หนงสอเชญประชมสามญผถอหนประจ าป 2563
สงทสงมาดวย 7
(5) ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคม ของบรษท และไมเปนผถอหนทมนย ผมอ านาจควบคม หรอหนสวนของส านกงานสอบบญช ซงมผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษทสงกดอย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวนทไดรบการแตงตงเปนกรรมการอสระ
(6) ไมเปนหรอเคยเปนผใหบรการทางวชาชพใด ๆ ซงรวมถงการใหบรการเปนทปรกษากฏหมายหรอทปรกษาทางการเงน ซงไดรบคาบรการเกนกวาสองลานบาทตอปจากบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอ ผมอ านาจควบคมของบรษท และไมเปนผถอหนทมนย ผมอ านาจควบคม หรอหนสวนของผใหบรการทางวชาชพนนดวย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวนทไดรบการแตงตงเปนกรรมการอสระ
(7) ไมเปนกรรมการทไดรบการแตงตงขนเพอเปนตวแทนของกรรมการของบรษท ผถอหนรายใหญ หรอผถอหนซงเปนผ ทเกยวของกบผถอหนรายใหญ
(8) ไมประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษทหรอบรษทยอย หรอ ไมเปน หนสวนทมนยในหางหนสวน หรอเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทรบเงนเดอนประจ า หรอถอหนเกนรอยละหนงของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทอน ซงประกอบกจการทมสภาพ อยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษทหรอบรษทยอย
(9) ไมมลกษณะอนใดทท าใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเกยวกบการด าเนนงานของบรษท
ภายหลงไดรบการแตงตงใหเปนกรรมการอสระทมลกษณะเปนไปตามขอ 1 ถง 9 แลว กรรมการอสระอาจไดรบ มอบหมายจากคณะกรรมการใหตดสนใจในการด าเนนกจการของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยล าดบ เดยวกน ผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษท โดยมการตดสนใจในรปแบบขององคคณะ (collective decision) ได
หนงสอเชญประชมสามญผถอหนประจ าป 2563 สงทสงมาดวย 7
ประวตโดยสงเขปกรรมการอสระประกอบการมอบฉนทะ ชอ นายพงศพนธ คงก าเหนด Name Mr. Pongpun Kongkumnerd อาย (ป) 59 ป Age (Year) 59 years ปจจบนด ารงต าแหนง กรรมการอสระ / กรรมการบรษท /ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรหารความเสยง
ประธานกรรมการพจารณาสรรหาและก าหนดคาตอบแทน Position Independent Director / Director
Chairman of Audit Committee / Chairman of Risk Committee Chairman of Nomination and Remuneration Committee
ตงแตวนท 4 กมภาพนธ 2556 - ปจจบน From Date February 4, 2013 – Present
วฒการศกษา / Education ปรญญาโท สาขา พฒนาเศรษฐกจ สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร (NIDA) Master Degree Major Economic Development, National Institute of Development Administration (NIDA) ปรญญาตร สาขา ธรกจการเกษตร มหาวทยาลยเกษตรศาสตร Bachelor Degree Major Bachelor Degree in Agricultural Business, Kasetsart University
อบรม / Training ป 2558 อบรม ประกาศนยบตรหลกสตร Director Certification Program (DCP) รน 204 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) Year 2015 Course Thai Institute of Director, Batch No. 204 ป 2556 อบรม ประกาศนยบตรหลกสตร Director Accreditation Program (DAP) รน 103 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) Year 2013 Course Thai Institute of Director, Batch No. 103 ประสบการณการท างาน (ในระยะเวลา 5 ป ยอนหลง) / Working Experience (In the last 5 Years) ป 2556 – ปจจบน บมจ. เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส กรรมการอสระ / กรรมการบรษท / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรหารความเสยง / ประธานกรรมการพจารณาสรรหาและก าหนดคาตอบแทน / กรรมการก ากบดแลกจการทด
Year 2013 – Present NCL International Logistics PCL. Independent Director / Director / Chairman of Audit Committee / Chairman of Risk Committee / Chairman of Nomination and Remuneration Committee / Corporate Governance Committee
หนงสอเชญประชมสามญผถอหนประจ าป 2563 สงทสงมาดวย 7
ป 2557 - 2558 บรษท อสมท จ ากด (มหาชน) รองประธานเจาหนาทบรหารดานการเงน Year 2014 - 2015 MCOT Public Company Limited Chief Financial Officer (CFO)
การด ารงต าแหนงในบรษทจดทะเบยนอน / Position in the other listed companies
- ไมม / No
การด ารงต าแหนงในกจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน) / Position in the others company (Non listed companies) - ไมม / No
การเขารวมประชมในป 2562 / Attendance of Meeting in year 2019 -การประชมคณะกรรมการบรษท 6/6 ครง Attendance of Board of Director Meeting -การประชมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครง Attendance of Audit Committee Meeting -การประชมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน 2/2 ครง Attendance of Nomination and Remuneration Committee Meeting -การประชมคณะกรรมการบรหารความเสยง 5/5 ครง Attendance of Risk Committee Meeting คณสมบตเพมเตมส าหรบกรรมการอสระเพอประกอบการพจารณา Qualification of Independent Director for consideration of the election การมสวนไดเสยพเศษใด ๆ กบวาระการประชมในครงนหรอไมเชนในวาระเลอกตงกรรมการ หรอวาระอน ๆ ทเกยวของ หรอกบบรษท/บรษทใหญ/บรษทยอย/บรษทรวมหรอนตบคคลอนทอาจมความขดแยงในปจจบนหรอในชวง 2 ป ทผานมา
- ไมม -
Is there any special interest in this agenda, for example in the election of directors or other related agenda or with the company / parent company /subsidiaries /affiliates or other legal entities which may have conflicts at present or in the past 2 years?
- No -
ลกษณะความสมพนธ Relationship
คณสมบต Qualification
1.เปนญาตสนทกบผบรหาร/ผถอหนรายใหญของบรษท/บรษทยอย Relationship with the family of the executive or major shareholders of company or subsidiary company
- ไมม – - No -
2.เปนกรรมการทมสวนรวมในการบรหารงาน พนกงาน ลกจาง หรอทปรกษาทไดรบเงนเดอนประจ า Director who participate in the management, staff, employee or advisor who is paid on a regular basis
- ไมม – - No -
3.เปนผใหบรการทางวชาชพ เชน ผสอบบญช ทปรกษากฎหมาย Professional service provider e.g. auditors or legal consultants
- ไมม – - No –
หนงสอเชญประชมสามญผถอหนประจ าป 2563 สงทสงมาดวย 7
4.มความสมพนธทางธรกจทมนยส าคญ อนอาจมผลท าใหไมสามารถท าหนาทไดอยางเปนอสระ Significant business relationship which may prevent the candidate from performing the duties independently
- ไมม – - No -
- ไมม – - No –
คณสมบตตองหาม Forbidden Qualifications
คณสมบต Qualification
1.ประวตการกระท าความผดอาญา ในความผดทเกยวกบทรพยซงไดกระท าโดยทจรต Dishonest committed an offence against property
- ไมม – - No -
2.ประวตการกระท าผดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ป ทผานมา Background of illegal conduct during the past 10 years
- ไมม – - No -
3.ประวตการท ารายการทอาจเกดความขดแยงทางประโยชนกบบรษทในรอบป ทผานมา Enter into any transaction which may cause conflict of interest against the company during the year.
- ไมม – - No -
หนงสอเชญประชมสามญผถอหนประจ าป 2563 สงทสงมาดวย 7
ประวตโดยสงเขปกรรมการอสระประกอบการมอบฉนทะ ชอ นางจตรมณ สวรรณพล Name Mrs. Jitmanee Suwannapool อาย (ป) 67 ป Age (Year) 67 years ปจจบนด ารงต าแหนง กรรมการอสระ / กรรมการบรษท กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรหารความเสยง
กรรมการพจารณาสรรหาและก าหนดคาตอบแทน กรรมการก ากบดแลกจการทด
Position Independent Director / Director Audit Committee / Risk Committee Nomination and Remuneration Committee Corporate Governance Committee
ตงแตวนท 15 พฤษภาคม 2558 - ปจจบน From Date May 15, 2015 – Present รวม / Total 5 ป / 5 Year
วฒการศกษา / Education ปรญญาโท สาขา รฐประศาสนศาสตร สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร Master Degree Major Master Degree in Public Administration, National Institute of Development Administration ปรญญาตร สาขา นตศาสตร มหาวทยาลยรามค าแหง Bachelor Degree Major Bachelor Degree in Laws, Ramkhamhaeng University ปรญญาตร สาขา บรหารธรกจบณฑต (บญช) มหาวทยาลยรามค าแหง Bachelor Degree Major Bachelor Degree in Business Administration (Accounting), Ramkhamhaeng University อบรม / Training ป 2557 อบรม หลกสตร Director Certificate Program (DCP) รน 197
สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) Year 2019 Course Director Certificate Program (DCP) Batch 197
Thai Institute of Director (IOD) ป 2554 อบรม ประกาศนยบตรหลกสตร ผบรหารระดบสง วตท. รนท 12
สถาบนวทยาลยตลาดทน Year 2011 Course Certificate of Executive Program, Capital Market Academy (CMA) Batch 12
Capital Market Academy
หนงสอเชญประชมสามญผถอหนประจ าป 2563 สงทสงมาดวย 7
ประสบการณการท างาน (ในระยะเวลา 5 ป ยอนหลง) / Working Experience (In the last 5 Years) ป 2558 – ปจจบน บมจ. เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส กรรมการอสระ / กรรมการบรษท / กรรมการตรวจสอบ
/ กรรมการบรหารความเสยง / กรรมการพจารณาสรรหาและก าหนดคาตอบแทน กรรมการก ากบดแลกจการทด
Year 2015 – Present NCL International Logistics PCL. Independent Director / Director / Audit Committee / Risk Committee Nomination and Remuneration Committee Corporate Governance Committee
ป 2561 – ปจจบน ส านกงานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒนาพเศษภาคตะวนออก
กรรมการตรวจสอบ
Year 2018 – Present Eastern Economic Corridor (EEC) Audit Committee ป 2559 – ปจจบน บมจ. คนทรกรปโฮลดง กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ Year 2016 – Present Country Group Holding PCL Independent Director/Audit Committee ป 2559 – ปจจบน บรษท ไทยแลนด พรวเลจ คารด จ ากด ทปรกษาคณะกรรมการบรษท Year 2016 – Present Thailand Privilege Card Co.,Ltd. Advisor to the Board of Directors ป 2557 – ปจจบน บมจ. แกรนด คาแนล แลนด กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ Year 2014 - Present Grand Canel Land PCL Independent Director/Audit Committee ป 2559 – 2561 สภานตบญญตแหงชาต ทปรกษากตตมศกดคณะกรรมาธการ การเศรษฐกจ
การเงน และการคลง Year 2016 – 2018 The National Legislative Assembly
Honorary Advisor to the Commission on Economic, Monetary and Finance
การด ารงต าแหนงในบรษทจดทะเบยนอน / Position in the other listed companies ป 2559 – ปจจบน บมจ. คนทรกรปโฮลดง กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ Year 2016 – Present Country Group Holding PCL Independent Director/Audit Committee ป 2557 – ปจจบน บมจ. แกรนด คาแนล แลนด กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ Year 2014 - Present Grand Canel Land PCL Independent Director/Audit Committee
การด ารงต าแหนงในกจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน) / Position in the others company (Non listed companies) ป 2559 – ปจจบน บรษท ไทยแลนด พรวเลจ คารด จ ากด ทปรกษาคณะกรรมการบรษท Year 2016 – Present Thailand Privilege Card Co.,Ltd. Advisor to the Board of Directors ป 2561 – ปจจบน ส านกงานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒนา
พเศษภาคตะวนออก กรรมการตรวจสอบ
Year 2018 – Present Eastern Economic Corridor (EEC) Audit Committee
หนงสอเชญประชมสามญผถอหนประจ าป 2563 สงทสงมาดวย 7
การเขารวมประชมในป 2562 / Attendance of Meeting in year 2019 -การประชมคณะกรรมการบรษท 6/6 ครง Attendance of Board of Director Meeting -การประชมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครง Attendance of Audit Committee Meeting -การประชมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน 2/2 ครง Attendance of Nomination and Remuneration Committee Meeting -การประชมคณะกรรมการบรหารความเสยง 5/5 ครง Attendance of Risk Committee Meeting คณสมบตเพมเตมส าหรบกรรมการอสระเพอประกอบการพจารณา Qualification of Independent Director for consideration of the election การมสวนไดเสยพเศษใด ๆ กบวาระการประชมในครงนหรอไมเชนในวาระเลอกตงกรรมการ หรอวาระอน ๆ ทเกยวของ หรอกบบรษท/บรษทใหญ/บรษทยอย/บรษทรวมหรอนตบคคลอนทอาจมความขดแยงในปจจบนหรอในชวง 2 ป ทผานมา
- ไมม
Is there any special interest in this agenda, for example in the election of directors or other related agenda or with the company / parent company /subsidiaries /affiliates or other legal entities which may have conflicts at present or in the past 2 years?
- No -
ลกษณะความสมพนธ Relationship
คณสมบต Qualification
1.เปนญาตสนทกบผบรหาร/ผถอหนรายใหญของบรษท/บรษทยอย Relationship with the family of the executive or major shareholders of company or subsidiary company
- ไมม – - No -
2.เปนกรรมการทมสวนรวมในการบรหารงาน พนกงาน ลกจาง หรอทปรกษาทไดรบเงนเดอนประจ า Director who participate in the management, staff, employee or advisor who is paid on a regular basis
- ไมม – - No -
3.เปนผใหบรการทางวชาชพ เชน ผสอบบญช ทปรกษากฎหมาย Professional service provider e.g. auditors or legal consultants
- ไมม – - No -
4.มความสมพนธทางธรกจทมนยส าคญ อนอาจมผลท าใหไมสามารถท าหนาทไดอยางเปนอสระ Significant business relationship which may prevent the candidate from performing the duties independently
- ไมม – - No -
หนงสอเชญประชมสามญผถอหนประจ าป 2563 สงทสงมาดวย 7
คณสมบตตองหาม Forbidden Qualifications
คณสมบต Qualification
1.ประวตการกระท าความผดอาญา ในความผดทเกยวกบทรพยซงไดกระท าโดยทจรต Dishonest committed an offence against property
- ไมม – - No -
2.ประวตการกระท าผดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ป ทผานมา Background of illegal conduct during the past 10 years
- ไมม – - No -
3.ประวตการท ารายการทอาจเกดความขดแยงทางประโยชนกบบรษทในรอบป ทผานมา Enter into any transaction which may cause conflict of interest against the company during the year.
- ไมม – - No -
หนงสอเชญประชมสามญผถอหนประจ าป 2563 สงทสงมาดวย 7
ประวตโดยสงเขปกรรมการอสระประกอบการมอบฉนทะ ชอ นางสาวชญญาพทธ วพฒนานนทกล Name Miss Chanyapat Wiphatthanananthakul อาย (ป) 40 ป Age (Year) 40 years ปจจบนด ารงต าแหนง กรรมการอสระ / กรรมการบรษท กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรหารความเสยง
กรรมการพจารณาสรรหาและก าหนดคาตอบแทน กรรมการก ากบดแลกจการทด
Position Independent Director / Director Audit Committee / Risk Committee Nomination and Remuneration Committee Corporate Governance Committee
ตงแตวนท 1 มนาคม 2562 - ปจจบน From Date March 1, 2019 – Present
วฒการศกษา / Education ปรญญาปรชญาดษฎบณฑต สาขาเศรษฐศาสตร มหาวทยาลยเชยงใหม International PhD. Economics Major Finance and Econometrics, Chiang Mai University Dissertation: Modeling and Forecasting Volatility and Prices for SET 50 Index Options. ปรญญาโท สาขา การจดการ University of Surrey, สหราชอาณาจกร Master Degree Major Management, University of Surrey, United Kingdom ปรญญาตร สาขา วทยาศาสตรชวการแพทย วทยาลยนานาชาต มหาวทยาลยมหดล Bachelor Degree Major Biomedical Sciences, Mahidol University International College – MUIC อบรม / Training ป 2562 อบรม หลกสตร Director Certificate Program (DCP) รน 278 /
สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) Year 2019 Course Director Certificate Program (DCP) No.278 /
Thai Institute of Director (IOD) ประสบการณการท างาน (ในระยะเวลา 5 ป ยอนหลง) / Working Experience (In the last 5 Years) ป 2562 – ปจจบน บมจ. เอนซแอล อนเตอรเนชนแนล โลจสตกส กรรมการอสระ / กรรมการบรษท / กรรมการตรวจสอบ
/ กรรมการบรหารความเสยง / กรรมการพจารณาสรรหาและก าหนดคาตอบแทน กรรมการก ากบดแลกจการทด
Year 2019 – Present NCL International Logistics PCL. Independent Director / Director / Audit Committee / Risk Committee
หนงสอเชญประชมสามญผถอหนประจ าป 2563 สงทสงมาดวย 7
Nomination and Remuneration Committee Corporate Governance Committee
ป 2561 – ปจจบน มหาวทยาลยธรรมศาสตร รองผอ านวยการหลกสตรการบรหารระดบสงเชงบรณาการทางการแพทย
Year 2018 – Present Thammasat University Deputy Director of Executive Integrated Medical Management Program
ป 2559 – ปจจบน บรษท เดอะบอสแครเซนเตอร จ ากด กรรมการ Year 2016 – Present The Boss Care Center Company Limited Director ป 2559 – ปจจบน จฬาลงกรณมหาวทยาลย อาจารยทปรกษาวทยานพนธรวมคณะครศาสตร Year 2016 – Present Chulalongkorn University Co - Advisor ป 2557 – ปจจบน โรงเรยนนายรอยพระจลจอมเกลา ผชวยศาสตราจารย อาจารยสวนการศกษา กองวชา
กฎหมายและสงคมศาสตร Year 2014 - Present Chulachomklao Royal Military Academy Assistant Professor ป 2556 – ปจจบน โรงเรยนเตรยมทหาร อาจารยสอนวชาเศรษฐศาสตรเบองตน
โปรแกรมภาษาองกฤษ Year 2013 – Present Armed Forces Academies Preparatory
School Teacher in Basic Economics Instructor, English Program
ป 2561– 2562 สมาคมศษยเกาอสสมชญคอนแวนต เลขานการ Year 2018 – 2019 Assumption convent alumni association Secretary ป 2561 – 2561 สมาคมแมบานทหารบก ฝายเลขานการ Year 2018 –2018 Thai Army Wives Association Secretary Section
การด ารงต าแหนงในบรษทจดทะเบยนอน / Position in the other listed companies
- ไมม / No
การด ารงต าแหนงในกจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน) / Position in the others company (Non listed companies) ป 2559 – ปจจบน บรษท เดอะบอสแครเซนเตอร จ ากด กรรมการ Year 2016 – Present The Boss Care Center Company Limited Director
การเขารวมประชมในป 2562 / Attendance of Meeting in year 2019 -การประชมคณะกรรมการบรษท 5/6 ครง Attendance of Board of Director Meeting -การประชมคณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 ครง Attendance of Audit Committee Meeting -การประชมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน 1/2 ครง Attendance of Nomination and Remuneration Committee Meeting -การประชมคณะกรรมการบรหารความเสยง 4/5 ครง Attendance of Risk Committee Meeting
หนงสอเชญประชมสามญผถอหนประจ าป 2563 สงทสงมาดวย 7
คณสมบตเพมเตมส าหรบกรรมการอสระเพอประกอบการพจารณา Qualification of Independent Director for consideration of the election การมสวนไดเสยพเศษใด ๆ กบวาระการประชมในครงนหรอไมเชนในวาระเลอกตงกรรมการ หรอวาระอน ๆ ทเกยวของ หรอกบบรษท/บรษทใหญ/บรษทยอย/บรษทรวมหรอนตบคคลอนทอาจมความขดแยงในปจจบนหรอในชวง 2 ป ทผานมา
- ไดรบการเสนอชอเลอกตงเปนกรรมการในครงน
Is there any special interest in this agenda, for example in the election of directors or other related agenda or with the company / parent company /subsidiaries /affiliates or other legal entities which may have conflicts at present or in the past 2 years?
- Being nominated to be a director this time
ลกษณะความสมพนธ Relationship
คณสมบต Qualification
1.เปนญาตสนทกบผบรหาร/ผถอหนรายใหญของบรษท/บรษทยอย Relationship with the family of the executive or major shareholders of company or subsidiary company
- ไมม – - No -
2.เปนกรรมการทมสวนรวมในการบรหารงาน พนกงาน ลกจาง หรอทปรกษาทไดรบเงนเดอนประจ า Director who participate in the management, staff, employee or advisor who is paid on a regular basis
- ไมม – - No -
3.เปนผใหบรการทางวชาชพ เชน ผสอบบญช ทปรกษากฎหมาย Professional service provider e.g. auditors or legal consultants
- ไมม – - No -
4.มความสมพนธทางธรกจทมนยส าคญ อนอาจมผลท าใหไมสามารถท าหนาทไดอยางเปนอสระ Significant business relationship which may prevent the candidate from performing the duties independently
- ไมม – - No -
คณสมบตตองหาม Forbidden Qualifications
คณสมบต Qualification
1.ประวตการกระท าความผดอาญา ในความผดทเกยวกบทรพยซงไดกระท าโดยทจรต Dishonest committed an offence against property
- ไมม – - No -
2.ประวตการกระท าผดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ป ทผานมา Background of illegal conduct during the past 10 years
- ไมม – - No -
3.ประวตการท ารายการทอาจเกดความขดแยงทางประโยชนกบบรษทในรอบป ทผานมา Enter into any transaction which may cause conflict of interest against the company during the year.
- ไมม – - No -