Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
การประชมสามญผถอหน ประจ าป 2559 2016 Annual General Meeting of Shareholders
April 25, 2016
9.30 AM
Conrad Bangkok
2
แนะน ำตวคณะกรรมกำรบรษท Introduction to the company’s board of directors
ประดษฐ ภทรประสทธ ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรอสระ
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจำรณำ
คำตอบแทน
กรรมกำรตรวจสอบ
Pradit Phataraprasit Chairman of the Board
Independent Director
Chairman of Remuneration and
Nomination Committee
Audit Committee Member
ล เช เตก ไลโอเนล กรรมกำร
กรรมกำรบรหำร กรรมกำรสรรหำและพจำรณำคำตอบแทน กรรมกำรบรหำรควำมเสยง
3
แนะน ำตวคณะกรรมกำรบรษท Introduction to the company’s board of directors
Lee Chye Tek Lionel Director
Executive Director
Remuneration and Nomination
Committee Member
Risk Management Committee Member
4
แนะน ำตวคณะกรรมกำรบรษท Introduction to the company’s board of directors
ล เช เชง เอเดรยน กรรมกำร
กรรมกำรบรหำร
Lee Chye Cheng Adrian Director
Executive Director
5
แนะน ำตวคณะกรรมกำรบรษท Introduction to the company’s board of directors
ตน ชง กวำง จอหนสน กรรมกำร
กรรมกำรบรหำร
กรรมกำรบรหำรควำมเสยง ประธำนเจำหนำทฝำยบรหำร
Tan Chin Kwang Johnson Director
Executive Director
Risk Management Committee Member
Chief Executive Officer
6
แนะน ำตวคณะกรรมกำรบรษท Introduction to the company’s board of directors
สถำพร อมรวรพกตร กรรมกำร กรรมกำรบรหำร กรรมกำรบรหำรควำมเสยง
ผอ ำนวยกำรฝำยบญชและกำรเงน
Sataporn Amornvorapak Director
Executive Director
Risk Management Committee Member
Chief Financial Officer
7
แนะน ำตวคณะกรรมกำรบรษท Introduction to the company’s board of directors
โรแลนด ปง ซอ วย กรรมกำร กรรมกำรบรหำรควำมเสยง
Roland Pang Tze Vui Director
Risk Management Committee Member
8
แนะน ำตวคณะกรรมกำรบรษท Introduction to the company’s board of directors
กตต คชนนท กรรมกำรอสระ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรสรรหำและพจำรณำคำตอบแทน
Kitti Gajanandana Independent Director
Chairman of Audit Committee
Remuneration and Nomination
Committee Member
9
แนะน ำตวคณะกรรมกำรบรษท Introduction to the company’s board of directors
ศร กำรเจรญด กรรมกำรอสระ กรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรบรหำรควำมเสยง
Siri Ganjarerndee Independent Director
Audit Committee Member
Chairman of Risk Management
Committee
10
แนะน ำตวคณะกรรมกำรบรษท Introduction to the company’s board of directors
11
กำรด ำเนนกำรประชม Meeting procedures
การประชมครงน บรษทจดใหมผสอบบญชและทปรกษาทางกฎหมายเขารวมประชม ดงน The Company has arranged for the following auditors and legal advisors to attend the
meeting:
ทปรกษาทางกฎหมาย
Legal Advisor
ผสอบบญช Auditor
ส านกงาน อวาย จ ากด EY Office Limited (Thailand) คณศราภรณ เอออนนตกล Siraporn Ouaanunkun คณพรรณภา พนธทบทม Pannipa Pantuptim
บรษท ส านกงานกฎหมายกรงเทพ จ ากด Bangkok Jurist Ltd. คณบญชา เดชอดม Bancha Dej-udom คณมนญญา ฐตนนทวรรณ Manunya Thitinuntawan
12
วธและข นตอนในกำรลงมตแตละวำระ Procedures for voting for each agenda
ผ ถอหนแตละทานจะไดรบใบลง คะแนนทใชส าหรบการลงคะแนน เสยงตามวธดงกลาวกอนการประชม จะเรมตน Each shareholder will receive ballot/ voting cards prior to the commencement of the meeting for the vote of shareholders in the above manner
13
วธและข นตอนในกำรลงมตแตละวำระ Procedures for voting for each agenda
ประธานจะเปดโอกาสใหซกถามหรอแสดงความเหนกอนการลงมตในแตละวาระ Before voting for each agenda, the Chairman will provide opportunity to ask questions or express opinions in relation to such agenda
ผ ถอหนหรอผมอบฉนทะทตองการเสนอความคดเหนหรอค าถามขอใหยกมอ และเมอประธานทประชมอนญาตแลวขอใหแถลงตอทประชมดวยวาเปนผ ถอหนหรอผ รบมอบฉนทะและชออะไรกอนเสนอความคดเหนหรอค าถาม In the case shareholders or proxy would like to opine or ask questions, they are kindly requested to raise their hands. Once the chairman of the meeting has allowed to proceed, they are kindly requested to identify their names and whether they are shareholders or proxy before asking a question
ความคดเหนหรอค าถามทไมตรงกบวาระ ประธานทประชมจะขอเสนอใหสอบถามใหมในวาระท 9 ซงเปนวาระพจารณาเรองอนๆ Opinion or questions irrelevant to the current agenda shall be requested to be deferred to agenda 9 which is allocated for consideration of other matters
14
วธและข นตอนในกำรลงมตแตละวำระ Procedures for voting for each agenda
ผ ถอหนทานใดทไมเหนชอบ หรอของดออกเสยง ใหยกมอโดยจะมเจาหนาทของบรษทไปเกบใบลง คะแนนเสยงจากผ ถอหนนน ส าหรบผ ถอหนทไมยกมอ ถอวาผ ถอหนเหลานนลงมตเหนชอบในวาระนน Shareholders who disapprove or abstain are requested to raise their hands. Our staff will collect the ballots for counting the votes. For those who do not raise their hands, they are deemed to have voted in favor of such agenda
ส าหรบผ ถอหนทเหนดวย ไมจ าเปนตองสงบตรใหเจาหนาท และสามารถหยอนบตรลงคะแนนเหนดวยในกลองททางบรษทจดไวให ณ ทางออก
For shareholders who vote for approval, there is no need to hand the ballot to our staff. Please drop the ballots in the drop box at the exit
15
วธและข นตอนในกำรลงมตแตละวำระ Procedures for voting for each agenda
ผ ถอหนทกคนมคะแนนเสยงหนงเสยงตอหนงหน ผ ถอหนทานใดทมสวนไดเสยเปนพเศษในวาระใดจะไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในวาระนนๆ All shareholders shall have 1 share for 1 vote. Those with conflicts of interests shall be excluded from voting for such agenda
บรษทจะน าคะแนนเสยงทไมเหนดวย และงดออกเสยงดงกลาวนนหกออกจากจ านวนเสยงทงหมดของผ ถอหนทเขารวมประชม สวนทเหลอจะถอวาเปนคะแนนเสยงทลงคะแนนเหนชอบในวาระนน ๆ The votes for disapproval and abstention shall be deducted from total votes of shareholders in attendance. Remaining votes shall be deemed as votes for approval
16
วธและข นตอนในกำรลงมตแตละวำระ Procedures for voting for each agenda
ในการนบคะแนนเสยงในวาระท 1, 3, 4, 5 และ 7 ใหถอคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน สวนวาระท 6 ตองไดรบอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของผ ถอหนทมาประชม ส าหรบวาระท 8 ตองไดรบอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจ านวนเสยงทงหมดของผ ถอทมาประชมและมสทธออกเสยง โดยบรษทจะน าคะแนนเสยงทไมเหนดวย และงดออกเสยงดงกลาวนนหกออกจากจ านวนเสยงทงหมดทเขารวมประชม สวนทเหลอจะถอวาเปนคะแนนเสยงทลงคะแนนเหนดวยในวาระนน ๆ ทงน ในกรณทไมมผ ใดแสดงความเหนคดคาน หรอแสดงความคดเหนเปนอยางอน ใหถอวาทประชมเหนชอบ หรออนมตเปนเอกฉนท
For agenda 1, 3, 4, 5 and 7, majority votes (present and voting) are required while agenda 6 requires two third of votes present at the meeting. For agenda 8, three fourth of votes (present and eligible to vote) are required ; the Company shall deduct those voting No and abstaining from the total amount of votes present at the meeting. The remaining amount shall be deemed as Yes for such agenda. In the case, there is no objection, it shall be considered the Meeting has a unanimous Yes.
17
วำระท 1 Agenda 1
พจารณารบรองรายงานการประชมวสามญผถอหนครงท 1/2558 To certify the minutes of the extraordinary general shareholders’
meeting No. 1/2015
เมอวนท 29 พฤษภาคม 2558
As at 29 May 2015
18
วำระท 1 Agenda 1
รายละเอยดตามรายงานการประชม Please see 2015 Extraordinary General Shareholders’ Meeting Minutes
หรอดาวนโหลดไดท www.raimonland.com Document can be downloaded at www.raimonland.com
19
วำระท 1 Agenda 1
ขอเกบบตรลงคะแนนเฉพาะทไมเหนดวยและงดออกเสยง We will proceed with collecting voting cards for those who
disapprove or abstain
20
วำระท 1 Agenda 1
ขอปดรบบตรลงคะแนนเสยง Voting process for this agenda has been completed
จะประกาศผลคะแนนหลงวาระท 2 เสรจสน
The voting result of this agenda shall be declared after agenda no. 2
21
วำระท 2 Agenda 2
พจารณารบทราบรายงานผลการด าเนนงานของบรษทส าหรบปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 และรายงานประจ าปของคณะกรรมการบรษท ส าหรบป
บญชสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2558
To acknowledge the results of the Company’s performance for the fiscal year ended 31st December 2015 and the annual report of the board of directors for
the fiscal year ended 31st December 2015
22
วำระท 2 Agenda 2
รายละเอยดตามรายงานประจ าป Details as per annual report
หรอดาวนโหลดไดท www.raimonland.com Document can be downloaded at www.raimonland.com
23
วำระท 2 Agenda 2
สรปผลการด าเนนงานในป 2558 (หรอลาสด) Business Wrap Up for 2015 (or most updated)
24
วำระท 2 – โครงกำรทไดเปดตวในป 2558 Agenda 2 – Project launched during 2015
2 โครงกำร 211 หองชด 9 บำนพรอมทดน
2 projects 211 units 9 landed property
Total Project Value = THB 3,865mm
THB 3,141mm
THB 725mm
25
วำระท 2 – โครงกำรทไดเปดตวในป 2558 Agenda 2 – Project launched during 2015
26
วำระท 2 – โครงกำรทกอสรำงแลวเสรจในป 2558 และคำดวำแลว
เสรจในป 2559 Agenda 2 – Project completed during 2015 and expected to be completed in 2016
3 โครงกำรแลวเสรจ 1,473 หองชด 9 บำนพรอมทดน
3 project completed 1,473 units 9 landed property
แลวเสรจ / Completion
2015 2016
Total Project Value = THB 6,495mm
THB 3,539mm
THB 2,231mm
THB 725mm
27
วำระท 2 – สถำนะโครงกำร ณ วนท 31 มนำคม 59 Agenda 2 – Project update ended 31 March 2016
% Complete (3)
Project under development % Sold (1)
% Transfer (2)
Note : (1) By value By units (figures subject to reconciliation)
(2) As % of sold value (figures subject to reconciliation)
(3) As of 31 March 2015 (figures subject to reconciliation)
% Sold (1)
% Transfer (2)
% Sold (1)
% Transfer (2)
% Sold (1)
% Transfer(2)
% Sold (1)
% Complete (3) 82%
24%
90%
99%
91% 93%
90% 93%
87% 93%
67% 71%
90% 94%
78%
LOFTS EKKAMAI
Completion and transfer
to start in 4Q2016
Project Value = THB 2,231mm
MEWS
LOFTS ASOKE
Piling starts in August 2015
Show house to be completed
in 2Q2016
Expect transfer in 4Q2016 Project Value = THB 725mm
Pre-launch in October 2015
Project was well received
Show unit to be completed in
2Q2016
Construction complete in
4Q2018/1Q2019 Project Value = THB 3,141mm
% Sold (1)
% Complete (3) 30%
20% 22%
% Sold (1)
0%
30% 42%
28
วำระท 3 –สถำนะทำงกำรเงน ณ วนท 31 ธนวำคม 58 Agenda 3 – Financial highlights ended 31 December 2015
รำยไดจำกกำรโอนกรรมสทธ (ลำนบำท) Revenue from Transfer (million baht)
ก ำไรสทธ (ลำนบำท) Net profit (million baht)
อตรำกำรท ำก ำไร (%) Profitability margin (%)
ก ำไรสทธตอหน (บำท) EPS (Baht)
5,435 5,656 6,547 5,042
-
2,000
4,000
6,000
8,000
2012 2013 2014 2015
32.8% 35.9%
41.5% 40.2%
9.0% 12.9%
18.4% 17.5%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
2012 2013 2014 2015
Gross margin Net margin
496 746
1,225 900
-
500
1,000
1,500
2012 2013 2014 2015
0.14 0.21 0.34
0.25
-
0.20
0.40
2012 2013 2014 2015
6,964 214
842
762
2,255
1,965
145
781 7,882 0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
Dec-15 River 185 Zire Unixx Lofts Ekkamai
Mews Lofts Asoke Unsold
THB Mil.
วำระท 2 – สรปผลกำรด ำเนนงำน ณ 31 ธนวำคม 58 Agenda 2 – Operating results ended 31 December 2015
29
รายไดรอรบรในอนาคต ณ สนป 2558 (Backlog ended 31 December 2015)
Northpoint 142
6,221 5,448
3,538 2,884
1,556 2,306
3,544 4,451
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
2012 2013 2014 2015
30
วำระท 3 –สถำนะทำงกำรเงน ณ วนท 31 ธนวำคม 58 Agenda 3 – Financial highlights ended 31 December 2015
อตรำสวนหนสนทมดอกเบยตอสวนของผถอหน = 0.6x Interest bearing debt to equity ratio = 0.6x
ลานบาท (THB million)
4.0x 2.4x 1.0x 0.6x
เมอวนท 29 กรกฏาคม 2558 บรษทฯไดออกหนกไมมหลกประกนจ านวน 500,000 หนวย มลคาหนวยละ 1,000 บาท มลคารวม 500 ลานบาท โดยมก าหนดไถถอนในวนท 29 กรกฏาคม 2561 และมอตราดอกเบยรอยละ 4.8 ตอปโดยมก าหนดจายดอกเบยทกๆ 3 เดอน
On 29 July 2015, the Company issued 500,000 units of unsecured debentures with a face value of Baht 1,000 each, or a total of Baht 500 million. The debentures will mature on 29 July 2018, bearing interest at a rate of 4.8 percent per annum. The interest is paid on quarterly basis.
31
กำรพฒนำอนๆ Other noteworthy progresses
32
กำรพฒนำอนๆ Other noteworthy progresses
ไดรบรางวล 3 รางวลส าหรบโครงการ: เดอะ ลอฟท อโศก (Property Development : Product Leadership Award, Frost & Sullivan) ซายร วงศอมาตย (Highly Commended, Condominium Thailand, Asia Pacific Property Award)
เดอะ ลอฟท เอกมย (Best Residential High-rise Development Thailand, Asia Pacific Property
Award)
Received three awards for the following projects:
The Lofts Asoke (Property Development : Product Leadership Award, Frost & Sullivan) Zire Wongamat (highly commended, Condominium Thailand, Asia Pacific Property Award) The Lofts Ekkamai (Best Residential High-rise Development Thailand, Asia Pacific Property Award)
33
กำรพฒนำอนๆ Other noteworthy progresses
ประกาศจายเงนปนผลเปนครงแรกตงแตป 2009 ทหนละ 5.5 สตางค First dividend payment announced since 2009 (0.055 baht / shares)
รายละเอยดเพมเตมจะกลาวในวาระท 4.2 Further details to be discussed in agenda 4.2
รายงานความคบหนาของการตอตานคอรรปชน Anti-Corruption Progress
2015 2016
March August September February March to December
Mar. 2
Chairman of
the Board
signed
Declaration
of Intent to
be a
Signatory
Company
ประธาน
คณะกรรมการบรษทลงนามในค าประกาศ
เจตนารมณ
Aug. 14
Board of Directors and Audit
Committee
agreed to
join the
Certification Process
คณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการตรวจสอบเหนชอบในการเขาสกระบวนการ
รบรอง
Sept. 24-25
Personnel
In—Charge
attended
ACPG
#22/2015
พนกงานผ รบผดชอบเขารบการอบรมหลกสตร ACPG
(Anti-Corruption
the Practical
Guide)
Feb. 25
Audit
Committee
approved
plan to
acquire
Certification
คณะกรรมการตรวจสอบอนมต
แผนปฏบตในการเขาสกระบวนการรบรอง
Apr. 25
74%
Complied
according to
the Self-
Evaluation Tool
ณ วนท 25
เมษายน 2559 บรษทสามารถปฏบตไดตามหลกเกณฑคดเปน 74% ตามทไดก าหนดไวในแบบประเมนตนเอง
Dec. 15
Deadline to
submit self-
evaluation
tool to be a
Certified Company
ก าหนดการยนขอรบรองภายในวนท 15
ธนวาคม 2559
35
วำระท 2 Agenda 2
ส าหรบวาระนจะไมมการลงคะแนนเสยง No voting required for this agenda
36
วำระท 3 Agenda 3
พจารณาอนมตงบการเงน (งบแสดงฐานะการเงนและงบก าไรขาดทน) ประจ าป 2558 สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2558
To consider and approve the audited financial position statements (balance
sheet and profit and loss statements) for the fiscal year ended 31st December 2015
37
วำระท 3 Agenda 3
งบก ำไรขำดทน ส ำหรบปบญชสนสด ณ วนท 31 ธนวำคม 2558 2015 Income Statement (profit and loss statement)
38
วำระท 3 Agenda 3
งบแสดงสถำนะทำงกำรเงน ส ำหรบปบญชสนสด ณ วนท 31 ธนวำคม 2558 2015 Statement of Financial Position (Balance Sheet)
* ทดน อาคารและอปกรณรวมถงอสงหารมทรพยเพอการลงทน สทธการเชา และทดนรอการพฒนา
39
วำระท 3 Agenda 3
ขอเกบบตรลงคะแนนเฉพาะทไมเหนดวยและงดออกเสยง We will proceed with collecting voting cards for those who
disapprove or abstain
40
วำระท 3 Agenda 3
ขอปดรบบตรลงคะแนนเสยง Voting process for this agenda has been completed
จะประกาศผลคะแนนหลงวาระท 4 เสรจสน
The voting result of this agenda shall be declared after agenda no. 4
41
วำระท 4 Agenda 4
พจารณาอนมตการจดสรรก าไรเพอเปนเงนทนส ารองตามกฎหมายและการจายเงนปนผลส าหรบผลการด าเนนงานของบรษทประจ าป 2558 สนสด ณ
วนท 31 ธนวาคม 2558
To consider and approve the appropriation of profit as legal reserves and the distribution of dividend for results of the company’s performance for the fiscal
year ended 31st Dec 2015
42
วำระท 4.1 Agenda 4.1
พจารณาอนมตการจดสรรก าไรเพอเปนเงนทนส ารองตามกฎหมาย To consider and approve the appropriation of profit as legal reserves
รายการ / item บาท / Baht
ก าไรสทธส าหรบป 2558 Net profit for FY2015
776,309,916
เงนทนส ารองตามกฎหมายขนต าทรอยละ 5 Statutory reserve at least of 5%
5% * 776,309,916
จ านวนทตองส ารองตามกฎหมาย (ขนต า) Additional statutory reserve required
38,226,238
จ านวนทเสนอ Proposed Amount
39,000,000
เงนทนส ารองตามกฎหมาย ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 Statutory reserve as of 31 December 2015
62,000,000
เงนทนส ารองตามกฎหมาย ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 Statutory reserve as of 31 December 2015
101,000,000
43
วำระท 4.2 Agenda 4.2
พจารณาการจายเงนปนผลส าหรบผลการด าเนนงานของบรษทประจ าป 2558 สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 To consider and approve the distribution of dividend for results of the company’s performance for the fiscal year
ended 31st Dec 2015
No. of shares 3,575,483,607
Consolidated net profit 2015 900,898,173
Dividend Per Share 0.0550
Dividend amount 196,651,598
Dividend Payout Ratio 21.83%
Share price 25.2.2016 1.21
Average share price in 2015 1.59
Dividend Yield - share price as of 25.2.2016 4.5%
Dividend Yield – average share price 3.5%
บรษทฯ มนโยบายจายเงนปนผลในรปของเงนสดไมเกนรอยละ 50 ของก าไรสทธหลงหกภาษเงนไดและส ารองตามกฎหมาย เมอบรษทฯ มก าไรและไมมผลขาดทนสะสม In the case the Company achieves a net profit and there is no existing accumulated loss carried forward, the Company shall pay out dividends, in the form of cash, of no more than 50% of total net profit after tax, net of allocation for any required legal reserves.
นโยบาย Policy
44
วำระท 4 Agenda 4
ขอเกบบตรลงคะแนนเฉพาะทไมเหนดวยและงดออกเสยง We will proceed with collecting voting cards for those who
disapprove or abstain
ส าหรบวาระท 4.1 และ 4.2
For both agenda 4.1 and 4.2
45
วำระท 4 Agenda 4
ขอปดรบบตรลงคะแนนเสยง Voting process for this agenda has been completed
จะประกาศผลคะแนนหลงวาระท 5 เสรจสน The voting result of this agenda shall be declared after agenda no. 5
ส าหรบวาระท 4.1 และ 4.2
For both agenda 4.1 and 4.2
46
วำระท 5 Agenda 5
พจารณาอนมตการแตงตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ
To consider and approve the re-appointment of the directors who retire by rotation for another term
47
วำระท 5 Agenda 5
รายละเอยดตามสงทสงมาดวยล าดบท 3 / Details as per enclosure no. 3
ล เช เตก ไลโอเนล กรรมกำร
กรรมกำรบรหำร
กรรมกำรสรรหำและพจำรณำคำตอบแทน กรรมกำรบรหำรควำมเสยง
Lee Chye Tek Lionel Director
Executive Director
Remuneration and Nomination
Committee Member
Risk Management Committee
Member
ตน ชง กวำง จอหนสน กรรมกำร
กรรมกำรบรหำร
กรรมกำรบรหำรควำมเสยง ประธำนเจำหนำทฝำยบรหำร
Tan Chin Kwang Johnson Director
Executive Director
Risk Management Committee
Member
Chief Executive Officer
สถำพร อมรวรพกตร กรรมกำร กรรมกำรบรหำร กรรมกำรบรหำรควำมเสยง
ผอ ำนวยกำรฝำยบญชและกำรเงน
Sataporn Amornvorapak Director
Executive Director
Risk Management Committee
Member
Chief Financial Officer
48
วำระท 5.1 Agenda 5.1
ขอเกบบตรลงคะแนนเฉพาะทไมเหนดวยและงดออกเสยง We will proceed with collecting voting cards for those who
disapprove or abstain
ส าหรบนายล เช เตก ไลโอเนล
For Mr. Lee Chye Tek Lionel
49
วำระท 5.1 Agenda 5.1
ขอปดรบบตรลงคะแนนเสยง Voting process for this agenda has been completed
จะประกาศผลคะแนนหลงวาระท 6 เสรจสน The voting result of this agenda shall be declared after agenda no. 6
ส าหรบนาย ล เช เตก ไลโอเนล For Mr. Lee Chye Tek Lionel
50
วำระท 5.2 Agenda 5.2
ขอเกบบตรลงคะแนนเฉพาะทไมเหนดวยและงดออกเสยง We will proceed with collecting voting cards for those who
disapprove or abstain
ส าหรบนายตน ชง กวาง จอหนสน
For Mr. Tan Chin Kwang Johnson
51
วำระท 5.2 Agenda 5.2
ขอปดรบบตรลงคะแนนเสยง Voting process for this agenda has been completed
จะประกาศผลคะแนนหลงวาระท 6 เสรจสน The voting result of this agenda shall be declared after agenda no. 6
ส าหรบนายตน ชง กวาง จอหนสน For Mr. Tan Chin Kwang Johnson
52
วำระท 5.3 Agenda 5.3
ขอเกบบตรลงคะแนนเฉพาะทไมเหนดวยและงดออกเสยง We will proceed with collecting voting cards for those who
disapprove or abstain
ส าหรบนายสถาพร อมรวรพกตร
For Mr. Sataporn Amornvorapak
53
วำระท 5.3 Agenda 5.3
ขอปดรบบตรลงคะแนนเสยง Voting process for this agenda has been completed
จะประกาศผลคะแนนหลงวาระท 6 เสรจสน The voting result of this agenda shall be declared after agenda no. 6
ส าหรบนายสถาพร อมรวรพกตร For Mr. Sataporn Amornvorapak
54
วำระท 6 Agenda 6
พจารณาอนมตการก าหนดคาตอบแทนกรรมการส าหรบป 2559
To consider and approve the determination of the directors’ remuneration for the year 2016
55
วำระท 6 Agenda 6
ก าหนดคาตอบแทนกรรมการส าหรบป 2559 เปนวงเงนไมเกน 7,000,000 บาทและใหคณะกรรมการเปนผมอ านาจในการจดสรร
Budget for directors’ remuneration for 2016 of not more than 7 million baht and authorize the board of directors to allocate as deemed appropriate
ในการพจารณาก าหนดคาตอบแทนกรรมการของบรษท คณะกรรมการของบรษทจะค านงถงผลประกอบการของบรษทในปทผานมา ประกอบกบการเปรยบเทยบอางองกบอตสาหกรรมในประเภทเดยวกบบรษท และคาตอบแทนถวเฉลยตามขนาดธรกจทใกลเคยงกน รวมถงพจารณาจากการขยายตวทางธรกจและการเตบโตทางผลก าไรของบรษท
หลกการ
In fixing the directors’ remuneration, the Company will take into account the Company’s past performance in relation to that of other companies in the same industry and the average remuneration of similar sized business as well as the prospect of business expansion and the Company’s growth and profits
Principle
คาตอบแทนทเสนอไดเพมขนจาก (1) การจดตงคณะกรรมการบรหารความเสยง และ (2) คาตอบแทนประธานกรรมการบรหาร
Increased in proposal from (1) establishment of new risk management committee and (2) remuneration of Executive Committee Chairman
56
วำระท 6 Agenda 6
ชอ
Name
คาตอบแทนทไดรบป 2558
Remuneration in 2015
คาตอบแทนทเสนอส าหรบป 2559
Proposal for 2016
นายประดษฐ ภทรประสทธ Mr. Pradit Phataraprasit
1,670,000
7,000,000
นายกตต คชนนท Mr. Kitti Gajanandana
967,500
นายศร การเจรญด Mr. Siri Garnjarerndee*
847,500
รวม / Total 3,485,000
57
วำระท 6 Agenda 6
ขอเกบบตรลงคะแนนเฉพาะทไมเหนดวยและงดออกเสยง We will proceed with collecting voting cards for those who
disapprove or abstain
58
วำระท 6 Agenda 6
ขอปดรบบตรลงคะแนนเสยง Voting process for this agenda has been completed
จะประกาศผลคะแนนหลงวาระท 7 เสรจสน
The voting result of this agenda shall be declared after agenda no. 7
59
วำระท 7 Agenda 7
พจารณาอนมตการแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาตอบแทนผสอบบญชส าหรบป 2559
To consider and approve the appointment of the company’s auditors and the
auditors’ remuneration for the year 2016
60
วำระท 7 Agenda 7
คณะกรรมการเหนสมควรเสนอใหทประชมสามญผถอหนป 2559 ใหแตงตง: The board views that it is appropriate to propose to the 2016 annual general shareholders’
meeting to consider and approve the appointment of:
ส านกงาน Company
ผสอบบญช
Name
ส านกงาน อวาย จ ากด EY Office Limited (Thailand)
นายณรงค พนตาวงษ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 3315
Mr. Narong Puntawong, CPA No. 3315 นายศภชย ปญญาวฒโน ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 3930 Mr. Supachai Phanyawattano, CPA No. 3930
นส. ชลรส สนตอศวราภรณ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4523 Ms. Chonlaros Suntiasvaraporn, CPA No. 4523
1,520,000
1,580,000
1,480,000
1,500,000
1,520,000
1,540,000
1,560,000
1,580,000
1,600,000
2015 2016
61
วำระท 7 Agenda 7
คาสอบบญช Fee
รวมเปนเงนไมเกน 1,580,000 บาท Not more than Baht 1,580,000 per annum
4%
62
วำระท 7 Agenda 7
ขอเกบบตรลงคะแนนเฉพาะทไมเหนดวยและงดออกเสยง We will proceed with collecting voting cards for those who
disapprove or abstain
63
วำระท 7 Agenda 7
ขอปดรบบตรลงคะแนนเสยง Voting process for this agenda has been completed
จะประกาศผลคะแนนหลงวาระท 8 เสรจสน
The voting result of this agenda shall be declared after agenda no. 8
64
วำระท 8 Agenda 8
พจารณาและอนมตการลดทนจดทะเบยนของบรษท โดยการตดหนจดทะเบยนทยงมไดน าออกจ าหนาย และการแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ ขอ 4 ของ
บรษท เพอใหสอดคลองกบการลดทนจดทะเบยน
To consider and approve the reduction of the Company’s registered capital by cancelling authorized but unissued shares and the amendment to Clause 4. of the Company’s Memorandum of Association so as to reflect the capital
reduction
65
วำระท 8 Agenda 8
ลานบาท / million baht ทนจดทะเบยนและช าระแลว Issued and paid up
3,575,483,607
ทนจดทะเบยนส าหรบการจดสรรหนเพมทนแบบมอบอ านาจทวไป Total registered shares for General Mandate
357,541,529
ทนจดทะเบยนส าหรบ RML-W3
Total registered shares for RML-W3
893,780,833
ทนจดทะเบยนส าหรบ RML-W4
Total registered shares for RML-W4
893,870,902
ทนจดทะเบยนส าหรบ RML-WB
Total registered shares for RML-WB
89,000,000
รวมทงสน
Total
5,809,676,871
โครงสรางเงนทน ณ ปจจบน Current share capital structure
ไมไดจ าหนาย/
Non-issued
2,234,193,264 Baht
ลดทน/
Cancell-ation
1,251,322,362 Baht
คงไว / Retain
คงเหลอ / Remaining
= 4,558,354,509
66
วำระท 8 Agenda 8
ขอเกบบตรลงคะแนนเฉพาะทไมเหนดวยและงดออกเสยง We will proceed with collecting voting cards for those who
disapprove or abstain
67
วำระท 8 Agenda 8
ขอปดรบบตรลงคะแนนเสยง Voting process for this agenda has been completed
68
วำระท 9 Agenda 9
พจารณาเรองอนๆ (ถาม)
To consider any other business (if any)
69
ดวดทศนยอนหลงไดท www.raimonland.com
Webcast will be available later at www.raimonland.com
70
ขอขอบพระคณทกทานทสละเวลามาเขารวมประชม
Thank you very much for your time to attend the meeting