ADJ-0.213706001401448601 (1).pdf

Embed Size (px)

Citation preview

  • 8/12/2019 ADJ-0.213706001401448601 (1).pdf

    1/6

    Poder Judicial de la Nacin

    USO

    OFICIAL

    ///nos Aires, 29 de mayo de 2014.

    En base al requerimiento del fiscal federal Rvolo de fs 24/26 y del

    dictamen del fiscal federal Di Lello de fs 4925/4931, las medidas probatorias

    realizadas a lo largo de la instruccin han permitido circunscribir el objeto procesal

    en los siguientes trminos:

    Amado Boudou, junto a Jos Mara Nuez Carmona, habran

    adquirido la empresa quebrada y monoplica Ciccone Calcogrfica, mientras

    Boudou era Ministro de Economa, a travs de la sociedad The Old Fund y de

    Alejandro Vandenbroele, con el fin ltimo de contratar con el Estado Nacional la

    impresin de billetes y documentacin oficial. Boudou, aprovechando su condicin

    de funcionario pblico, y Nuez Carmona, habran acordado con Nicols y Hctor

    Ciccone, y Guillermo Reinwick la cesin del 70% de la empresa Ciccone

    Calcogrfica a cambio de la realizacin de los actos necesarios para que la firma

    pudiera volver a operar y contratar con la Administracin Pblica. En este sentido,

    Amado Boudou habra tenido injerencia, de forma directa, presenciando las

    reuniones para la adquisicin, y, junto a Resnick Brenner Jefe de asesores de la

    AFIP en el trmite de un plan de pagos ilegal en AFIP. Asimismo, habra

    intervenido, a travs de personas interpuestas, en los actos necesarios para el

    levantamiento de la quiebra, con el objetivo de obtener el certificado fiscal para

    contratar con el Estado Nacional. Esa finalidad se habra visto satisfecha una vez

    que Boudou ya era vicepresidente en, al menos, una oportunidad con Casa de la

    Moneda.La maniobra se habra desarrollado de la siguiente manera.

    Para la adquisicin de Ciccone se utiliz la empresa The Old Fund

    (TOF). TOF fue originalmente adquirida el 1 de septiembre de 2009 para facturar un

    negocio relativo a la reestructuracin de la deuda pblica de la Provincia de

    Formosa, en el que intervinieron Amado Boudou y Jos Mara Nuez Carmona

    amigos desde la adolescencia en Mar del Plata y socios comerciales junto con

    Alejandro Vandenbroele conocido de ambos. Dicha empresa, de objeto amplio

    y dueos annimos, no haba tenido funcionamiento hasta el momento y contaba

    con una sola empleada. En dicha negociacin, Boudou intervino en su carcter de

    Ministro de Economa y en fecha 11 de marzo de 2010 firm una addenda al

    convenio original entre el Gobierno Nacional y el Gobierno provincial que implic,

    finalmente, la emisin del ttulo de deuda por $ 312.941.277, 63 y un ingreso para

    TOF de $ 7.667.161, que se cobr el 21 de mayo de 2010, en lo que fue su primera

    factura emitida.

  • 8/12/2019 ADJ-0.213706001401448601 (1).pdf

    2/6

    En ese momento, el Estado habra tenido intenciones de adquirir la

    empresa concursada Ciccone Calcogrfica para la impresin de papel moneda,

    debido a que la produccin de billetes de Casa de la Moneda era insuficiente. A raz

    de un pedido efectuado por AFIP, el 15 de julio de 2010 el Juzgado Comercial n 8

    decret la quiebra de la empresa Ciccone Calcogrfica. Al da siguiente, la firma

    fue ofrecida por AFIP a Casa de la Moneda para que contine con la actividad;

    hecho que dio inicio al expediente 39.183/2010.

    Tal circunstancia determin que los dueos de la empresa la familia

    Ciccone buscaran la aprobacin de un plan de pagos en la AFIP y as se levantara

    la quiebra. En este sentido, Guillermo Reinwick, yerno de Nicols Ciccone, habra

    hablado con Gabriel Bianco quien lo habra conectado con Amado Boudou y Nuez

    Carmona.

    Boudou y Nuez Carmona se habran interesado en el negocio que

    implicara adquirir Ciccone y lo habran materializado a travs de la firma TOF,

    puesto que permita el anonimato de sus verdaderos dueos debido a que estaba

    integrada por sociedades extranjeras que emiten acciones al portador. Asimismo, la

    maniobra se habra materializado con divisin de funciones: Boudou habra aportado

    su condicin de funcionario pblico y Nuez Carmona habra realizado, como

    privado, aquello que Boudou no poda, justamente por su cargo. En razn de que el

    Ministro de Economa no poda adquirir el monopolio de la produccin de billetes, y

    que Nuez Carmona tampoco poda hacerlo debido a su pblica relacin con l,

    asignaron a Alejandro Vandenbroele ese rol, quien ya actuaba como representantede la firma TOF.

    En este sentido, para negociar la adquisicin de la empresa, Boudou y

    Nuez Carmona se habran reunido, al menos, en dos oportunidades con los dueos

    de la firma Ciccone Calcogrfica (una en Telefe el 29 de julio de 2010 y otra

    posterior en I Fresh Market el 1 de septiembre de 2010). A su vez, Nuez Carmona

    y Vandenbroele se habran reunido, al menos, en tres oportunidades (una en Bice, y

    dos en el Hotel Hilton).

    Como conclusin de esas reuniones, el 1 de septiembre de 2010, TOF

    firma de capitales extranjeros adquiri la mayora accionaria de la firma

    Ciccone Calcogrfica. El acuerdo consisti en la cesin del 70% de la empresa

    incluidos los ttulos de crditos de varios acreedores, a cambio del levantamiento

    de la quiebra, de la aprobacin del plan de pagos de la deuda fiscal, de la inyeccin

    de capitales para recuperar su productividad y del pago de 50.000 dlares mensuales

    a cada uno de los dueos originales por el know how.

  • 8/12/2019 ADJ-0.213706001401448601 (1).pdf

    3/6

    Poder Judicial de la Nacin

    USO

    OFICIAL

    Una vez que se concret la operacin, se habra puesto en marcha el

    salvataje de la empresa para as lograr el objetivo final de contratar con el Estado

    Nacional para la impresin de billetes.

    En primer trmino, se habra logrado el aval de la AFIP, lo que

    resultaba imprescindible para el levantamiento de la quiebra. En este sentido, el 31

    de agosto de 2010, un da antes de que se adquiriera formalmente Ciccone

    Calcogrfica, y slo 45 das despus de que se decretara la quiebra solicitada por la

    propia AFIP, el ente regulador cambi su posicin y se present en el expediente

    manifestando su voluntad de otorgar un plan de facilidades de pago. Asimismo, dos

    semanas despus de la venta de Ciccone Calcogrfica, el 14 de septiembre de

    2010, la AFIP contest el traslado del juez comercial, y prest expresa conformidad

    para el levantamiento de la quiebra, condicionado a la presentacin de un plan de

    pagos. Sin embargo, dos das despus de esa manifestacin, el 16 de septiembre de

    2010, la AFIP otorg apoyo incondicional. Paralelamente, el 3 de septiembre de

    2010, Olga Ciccone aport ante el juez de la quiebra la conformidad de

    Vandenbroele, como cesionario de los crditos de Ciccone Calcogrfica y

    representante de TOF, sin informar, Vandenbroele, que TOF no slo era cesionario

    sino tambin dueo del 70% de la firma.

    En segundo trmino, se procedi al depsito del dinero necesario. El 3

    de septiembre de 2010, TOF deposit en el expediente de quiebra la suma de $

    567.000 pesos en concepto de honorarios impagos a la sindicatura. El 7 de

    septiembre de 2010, Miguel Castellanos, director de la firma London Supply yconocido desde la infancia de Nuez Carmona, Boudou y Vandenbroele, a travs de

    su empresa, orden la transferencia de $ 1.800.000 pesos a la cuenta del fuero

    comercial. Finalmente, el 14 de octubre de 2010, TOF habra depositado $

    1.986.753 pesos. Como consecuencia, finalmente, el 24 de septiembre de 2010 se

    levant la quiebra, circunstancia que se efectiviz el 19 de octubre de 2010.

    En tercer trmino, para obtener la posesin de la firma debido a que

    el juez de la quiebra, el 25 de agosto de 2010, otorg el arrendamiento de la planta a

    la firma Boldt SA, por el trmino de un ao a fines de octubre de 2010, Nuez

    Carmona, a travs de Lautaro Mauro, se habra reunido con Gabella director de

    Boldt SA. En esa oportunidad, Nuez Carmona se habra presentado como

    representante de Boudou, y le habra referido que haban comprado Ciccone

    Calcogrfica, le habra exigido que abandonaran la planta y le habra dicho que, en

    caso de no hacerlo, Boldt poda tener problemas con la AFIP y en futuras

    contrataciones con el Estado. En diciembre de 2010, Boldt SA recibi una sancin

    de la Secretara de Comercio, en la que se dispuso el cese de la vigencia del contrato

  • 8/12/2019 ADJ-0.213706001401448601 (1).pdf

    4/6

    y una multa diaria de $ 15.000 pesos por cada da de demora en el desalojo. En junio

    de 2011, Boldt abandon la planta.

    En cuarto trmino, con la finalidad de que Ciccone Calcogrfica sea

    contratada por el Estado Nacional, Boudou habra interrumpido una licitacin que

    tramitaba en Casa de la Moneda, que permita el autoabastecimiento de la

    produccin de la totalidad de las demandas de billetes del Banco Central.

    Concretamente, el 16 de junio del ao 2009 se inici en Casa de la Moneda una

    licitacin pblica para adquirir el equipamiento integral para la produccin de

    billetes, donde se calcul una inversin de $521.723.160, aprobada el 27 de agosto

    de 2009 por la Direccin Nacional de Inversin Pblica del Ministerio de Economa.

    Luego de casi un ao y medio de avanzado trmite, Amado Boudou, en su calidad

    de Ministro de Economa, habra ordenado verbalmente no otorgar el aval requerido

    por el Banco Nacin para el otorgamiento del crdito necesario para efectivizar la

    compra de los equipos. En este sentido, el 2 de noviembre de 2010, pocos das

    despus de que se modificara la composicin accionaria de TOF, se corri vista a la

    Gerencia de Administracin y Finanzas de Casa de la Moneda y, al da siguiente, esa

    gerencia inform que no se contaba en el presente o futuro inmediato con los fondos

    suficientes para constituir una carta de crdito por el total de la inversin.

    Finalmente, se dej sin efecto la licitacin y se orden desglosar el requerimiento de

    compra.

    En quinto trmino, y paralelamente, se habra procurado obtener el

    certificado fiscal para contratar con el Estado Nacional. Para ello, primero se tramitun plan de pagos ante la AFIP, ilegal por va administrativa, que inclua la quita de

    intereses, honorarios y multas. En ese marco, el 25 de octubre de 2010, Resnick

    Brenner, Jefe de Asesores de AFIP, realiz un dictamen dirigido al Administrador

    Federal donde consider, de forma indita en esa clase de trmites, que era menester

    obtener la opinin del Ministro de Economa, respecto del temperamento que deba

    adoptarse. En virtud de ello, el da 8 de noviembre de 2010, Boudou, en su calidad

    de Ministro de Economa, firm la nota n 154 dirigida al Administrador Federal

    donde opin que, si bien no era de su competencia pronunciarse al respecto, la

    concesin del plan de pagos se corresponda con las polticas generales del gobierno.

    En consecuencia, el 18 de noviembre de 2010, Resnick Brenner dictamin a favor

    de la concesin del plan de pagos ilegal, que Ricardo Echegaray rechaz de puo y

    letra, oportunidad en la que afirm que el plan deba ajustarse a derecho (Resolucin

    970).

    En virtud de que Ricardo Echegaray frustr el plan de pagos ilegal, a

    Ciccone Calcogrfica no se le otorg el certificado fiscal para contratar con el

  • 8/12/2019 ADJ-0.213706001401448601 (1).pdf

    5/6

    Poder Judicial de la Nacin

    USO

    OFICIAL

    Estado. Por ello, durante el ao 2011, la firma que, luego de la adquisicin, pas a

    llamarse Compaa de Valores Sudamericana (CVS) habra llevado a cabo un

    negocio privado de impresin de boletas electorales con el Frente para la Victoria,

    partido para el que Amado Boudou era candidato a vicepresidente. Ese negocio

    habra sido tercerizado por CVS, ya que la empresa no contaba con las mquinas

    necesarias para hacer la tarea y, adems, se habra desarrollado sin la intervencin

    del Sndico de la quiebra ni del Gerente de Administracin de la empresa, quienes

    habran desconocido los trminos del acuerdo debido a que no existira un contrato

    escrito. Dicha operacin le habra reportado a CVS un ingreso de $ 12.212.953,09.

    Una vez que Boudou fue elegido vicepresidente, el 14 de noviembre de

    2011, CVS, a travs de Vandenbroele, solicit un nuevo plan de pagos ante la AFIP,

    que fue aprobado el 25 de noviembre de 2011 y desemboc en la concesin del

    certificado fiscal para contratar con el Estado, el 13 de diciembre de 2011. Es decir,

    tres das despus de que Boudou asumiera como vicepresidente.

    Finalmente, en sexto trmino, se habra cumplido el objetivo ltimo de

    la maniobra: la contratacin con el Estado Nacional para la impresin de billetes de

    curso legal. As, el 6 de septiembre de 2011, cuando todava no se haban iniciado

    las gestiones ante la AFIP para la aprobacin del segundo plan de pagos y la

    obtencin del certificado fiscal, CVS, a travs de Vandenbroele se puso a

    disposicin de Casa de la Moneda para cubrir impresiones de billetes, lo que dio

    inicio a la reapertura del expediente n 39.183 que culmin el 16 de abril de 2012

    con la firma del contrato entre CVS y Casa de la Moneda. Se acord la impresin de410.000.000 de billetes, por los que se abonara el 58,74% del precio neto por millar

    que acepte el Banco Central, segn cada denominacin de billete, ms IVA, y un

    canon locativo sobre la planta.

    En estos trminos, teniendo en cuenta el hecho descripto; la prueba

    incorporada a raz del entrecruzamiento de llamadas; la declaracin del ex

    Presidente de Casa de la Moneda a fs 5440/5; las manifestaciones efectuadas por

    Carosso Donatiello a fs 5477/9; que estn vigentes los planteos efectuados por la

    defensa en torno a la nulidad de dos declaraciones testimoniales; en cumplimiento

    con la celeridad en la resolucin del caso expresamente requerida por los tribunales

    superiores y la solicitud reiterada de la defensa en el mismo sentido; y dado que se

    encuentra reunido el estado de sospecha exigido por el artculo 294 del Cdigo

    Procesal Penal de la Nacin, ctese a prestar declaracin indagatoria a Amado

    Boudou, Jos Mara Nuez Carmona, Alejandro Vandenbroele, Rafael Resnick

    Brenner, Nicols Ciccone y Guillermo Reinwick. En los dos ltimos casos,

    relveselos de juramento prestado oportunamente, debido a que la declaracin

  • 8/12/2019 ADJ-0.213706001401448601 (1).pdf

    6/6

    indagatoria es el acto procesal que mejor asegura el derecho de defensa (artculo 18

    Constitucin Nacional).

    Fjese las audiencias para los das: martes 15 de julio del corriente, a

    las 11:00hs, para Amado Boudou; mircoles 16 de julio del corriente, a las 11:00hs

    para Jos Mara Nuez Carmona; jueves 17 de julio del corriente, a las 9:00hs para

    Rafael Resnick Brenner y a las 11:00hs para Alejandro Vandenbroele; viernes 18 de

    julio del corriente a las 9:00hs para Guillermo Reinwick y a las 11:00hs para Nicols

    Ciccone.

    Asimismo, ctese a prestar declaracin testimonial a: Eduardo Romano

    para el da 18 de junio del corriente a las 10:00hs; Eduardo Tai, para el da 25 de

    junio del corriente a las 10:00hs.

    Por otro lado, requirase a las empresas de telefona celular Claro,

    Personal, Movistar y Nextel que informen si Csar Guido Forcieri, DNI 27.547.857,

    fue abonado de su compaa en algn momento y el nmero asignado.

    Notifquese al Ministerio Pblico Fiscal y a las defensas. Asimismo

    hgase saber a la Direccin de Comunicacin Pblica -acordada nro. 15/2013 de la

    C.S.J.N.- y cmplase con lo ordenado.

    Ante mi:

    En se libr cdulas y se cumpli con lo ordenado. Conste.

    En notifiqu al fiscal federal que firm. Doy fe.