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///nos Aires, 29 de mayo de 2014.

En base al requerimiento del fiscal federal Rvolo de fs 24/26 y del

dictamen del fiscal federal Di Lello de fs 4925/4931, las medidas probatorias

realizadas a lo largo de la instruccin han permitido circunscribir el objeto procesal

en los siguientes trminos:

Amado Boudou, junto a Jos Mara Nuez Carmona, habran

adquirido la empresa quebrada y monoplica Ciccone Calcogrfica, mientras

Boudou era Ministro de Economa, a travs de la sociedad The Old Fund y de

Alejandro Vandenbroele, con el fin ltimo de contratar con el Estado Nacional la

impresin de billetes y documentacin oficial. Boudou, aprovechando su condicin

de funcionario pblico, y Nuez Carmona, habran acordado con Nicols y Hctor

Ciccone, y Guillermo Reinwick la cesin del 70% de la empresa Ciccone

Calcogrfica a cambio de la realizacin de los actos necesarios para que la firma

pudiera volver a operar y contratar con la Administracin Pblica. En este sentido,

Amado Boudou habra tenido injerencia, de forma directa, presenciando las

reuniones para la adquisicin, y, junto a Resnick Brenner Jefe de asesores de la

AFIP en el trmite de un plan de pagos ilegal en AFIP. Asimismo, habra

intervenido, a travs de personas interpuestas, en los actos necesarios para el

levantamiento de la quiebra, con el objetivo de obtener el certificado fiscal para

contratar con el Estado Nacional. Esa finalidad se habra visto satisfecha una vez

que Boudou ya era vicepresidente en, al menos, una oportunidad con Casa de la

Moneda.La maniobra se habra desarrollado de la siguiente manera.

Para la adquisicin de Ciccone se utiliz la empresa The Old Fund

(TOF). TOF fue originalmente adquirida el 1 de septiembre de 2009 para facturar un

negocio relativo a la reestructuracin de la deuda pblica de la Provincia de

Formosa, en el que intervinieron Amado Boudou y Jos Mara Nuez Carmona

amigos desde la adolescencia en Mar del Plata y socios comerciales junto con

Alejandro Vandenbroele conocido de ambos. Dicha empresa, de objeto amplio

y dueos annimos, no haba tenido funcionamiento hasta el momento y contaba

con una sola empleada. En dicha negociacin, Boudou intervino en su carcter de

Ministro de Economa y en fecha 11 de marzo de 2010 firm una addenda al

convenio original entre el Gobierno Nacional y el Gobierno provincial que implic,

finalmente, la emisin del ttulo de deuda por $ 312.941.277, 63 y un ingreso para

TOF de $ 7.667.161, que se cobr el 21 de mayo de 2010, en lo que fue su primera

factura emitida.

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En ese momento, el Estado habra tenido intenciones de adquirir la

empresa concursada Ciccone Calcogrfica para la impresin de papel moneda,

debido a que la produccin de billetes de Casa de la Moneda era insuficiente. A raz

de un pedido efectuado por AFIP, el 15 de julio de 2010 el Juzgado Comercial n 8

decret la quiebra de la empresa Ciccone Calcogrfica. Al da siguiente, la firma

fue ofrecida por AFIP a Casa de la Moneda para que contine con la actividad;

hecho que dio inicio al expediente 39.183/2010.

Tal circunstancia determin que los dueos de la empresa la familia

Ciccone buscaran la aprobacin de un plan de pagos en la AFIP y as se levantara

la quiebra. En este sentido, Guillermo Reinwick, yerno de Nicols Ciccone, habra

hablado con Gabriel Bianco quien lo habra conectado con Amado Boudou y Nuez

Carmona.

Boudou y Nuez Carmona se habran interesado en el negocio que

implicara adquirir Ciccone y lo habran materializado a travs de la firma TOF,

puesto que permita el anonimato de sus verdaderos dueos debido a que estaba

integrada por sociedades extranjeras que emiten acciones al portador. Asimismo, la

maniobra se habra materializado con divisin de funciones: Boudou habra aportado

su condicin de funcionario pblico y Nuez Carmona habra realizado, como

privado, aquello que Boudou no poda, justamente por su cargo. En razn de que el

Ministro de Economa no poda adquirir el monopolio de la produccin de billetes, y

que Nuez Carmona tampoco poda hacerlo debido a su pblica relacin con l,

asignaron a Alejandro Vandenbroele ese rol, quien ya actuaba como representantede la firma TOF.

En este sentido, para negociar la adquisicin de la empresa, Boudou y

Nuez Carmona se habran reunido, al menos, en dos oportunidades con los dueos

de la firma Ciccone Calcogrfica (una en Telefe el 29 de julio de 2010 y otra

posterior en I Fresh Market el 1 de septiembre de 2010). A su vez, Nuez Carmona

y Vandenbroele se habran reunido, al menos, en tres oportunidades (una en Bice, y

dos en el Hotel Hilton).

Como conclusin de esas reuniones, el 1 de septiembre de 2010, TOF

firma de capitales extranjeros adquiri la mayora accionaria de la firma

Ciccone Calcogrfica. El acuerdo consisti en la cesin del 70% de la empresa

incluidos los ttulos de crditos de varios acreedores, a cambio del levantamiento

de la quiebra, de la aprobacin del plan de pagos de la deuda fiscal, de la inyeccin

de capitales para recuperar su productividad y del pago de 50.000 dlares mensuales

a cada uno de los dueos originales por el know how.

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Una vez que se concret la operacin, se habra puesto en marcha el

salvataje de la empresa para as lograr el objetivo final de contratar con el Estado

Nacional para la impresin de billetes.

En primer trmino, se habra logrado el aval de la AFIP, lo que

resultaba imprescindible para el levantamiento de la quiebra. En este sentido, el 31

de agosto de 2010, un da antes de que se adquiriera formalmente Ciccone

Calcogrfica, y slo 45 das despus de que se decretara la quiebra solicitada por la

propia AFIP, el ente regulador cambi su posicin y se present en el expediente

manifestando su voluntad de otorgar un plan de facilidades de pago. Asimismo, dos

semanas despus de la venta de Ciccone Calcogrfica, el 14 de septiembre de

2010, la AFIP contest el traslado del juez comercial, y prest expresa conformidad

para el levantamiento de la quiebra, condicionado a la presentacin de un plan de

pagos. Sin embargo, dos das despus de esa manifestacin, el 16 de septiembre de

2010, la AFIP otorg apoyo incondicional. Paralelamente, el 3 de septiembre de

2010, Olga Ciccone aport ante el juez de la quiebra la conformidad de

Vandenbroele, como cesionario de los crditos de Ciccone Calcogrfica y

representante de TOF, sin informar, Vandenbroele, que TOF no slo era cesionario

sino tambin dueo del 70% de la firma.

En segundo trmino, se procedi al depsito del dinero necesario. El 3

de septiembre de 2010, TOF deposit en el expediente de quiebra la suma de $

567.000 pesos en concepto de honorarios impagos a la sindicatura. El 7 de

septiembre de 2010, Miguel Castellanos, director de la firma London Supply yconocido desde la infancia de Nuez Carmona, Boudou y Vandenbroele, a travs de

su empresa, orden la transferencia de $ 1.800.000 pesos a la cuenta del fuero

comercial. Finalmente, el 14 de octubre de 2010, TOF habra depositado $

1.986.753 pesos. Como consecuencia, finalmente, el 24 de septiembre de 2010 se

levant la quiebra, circunstancia que se efectiviz el 19 de octubre de 2010.

En tercer trmino, para obtener la posesin de la firma debido a que

el juez de la quiebra, el 25 de agosto de 2010, otorg el arrendamiento de la planta a

la firma Boldt SA, por el trmino de un ao a fines de octubre de 2010, Nuez

Carmona, a travs de Lautaro Mauro, se habra reunido con Gabella director de

Boldt SA. En esa oportunidad, Nuez Carmona se habra presentado como

representante de Boudou, y le habra referido que haban comprado Ciccone

Calcogrfica, le habra exigido que abandonaran la planta y le habra dicho que, en

caso de no hacerlo, Boldt poda tener problemas con la AFIP y en futuras

contrataciones con el Estado. En diciembre de 2010, Boldt SA recibi una sancin

de la Secretara de Comercio, en la que se dispuso el cese de la vigencia del contrato

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y una multa diaria de $ 15.000 pesos por cada da de demora en el desalojo. En junio

de 2011, Boldt abandon la planta.

En cuarto trmino, con la finalidad de que Ciccone Calcogrfica sea

contratada por el Estado Nacional, Boudou habra interrumpido una licitacin que

tramitaba en Casa de la Moneda, que permita el autoabastecimiento de la

produccin de la totalidad de las demandas de billetes del Banco Central.

Concretamente, el 16 de junio del ao 2009 se inici en Casa de la Moneda una

licitacin pblica para adquirir el equipamiento integral para la produccin de

billetes, donde se calcul una inversin de $521.723.160, aprobada el 27 de agosto

de 2009 por la Direccin Nacional de Inversin Pblica del Ministerio de Economa.

Luego de casi un ao y medio de avanzado trmite, Amado Boudou, en su calidad

de Ministro de Economa, habra ordenado verbalmente no otorgar el aval requerido

por el Banco Nacin para el otorgamiento del crdito necesario para efectivizar la

compra de los equipos. En este sentido, el 2 de noviembre de 2010, pocos das

despus de que se modificara la composicin accionaria de TOF, se corri vista a la

Gerencia de Administracin y Finanzas de Casa de la Moneda y, al da siguiente, esa

gerencia inform que no se contaba en el presente o futuro inmediato con los fondos

suficientes para constituir una carta de crdito por el total de la inversin.

Finalmente, se dej sin efecto la licitacin y se orden desglosar el requerimiento de

compra.

En quinto trmino, y paralelamente, se habra procurado obtener el

certificado fiscal para contratar con el Estado Nacional. Para ello, primero se tramitun plan de pagos ante la AFIP, ilegal por va administrativa, que inclua la quita de

intereses, honorarios y multas. En ese marco, el 25 de octubre de 2010, Resnick

Brenner, Jefe de Asesores de AFIP, realiz un dictamen dirigido al Administrador

Federal donde consider, de forma indita en esa clase de trmites, que era menester

obtener la opinin del Ministro de Economa, respecto del temperamento que deba

adoptarse. En virtud de ello, el da 8 de noviembre de 2010, Boudou, en su calidad

de Ministro de Economa, firm la nota n 154 dirigida al Administrador Federal

donde opin que, si bien no era de su competencia pronunciarse al respecto, la

concesin del plan de pagos se corresponda con las polticas generales del gobierno.

En consecuencia, el 18 de noviembre de 2010, Resnick Brenner dictamin a favor

de la concesin del plan de pagos ilegal, que Ricardo Echegaray rechaz de puo y

letra, oportunidad en la que afirm que el plan deba ajustarse a derecho (Resolucin

970).

En virtud de que Ricardo Echegaray frustr el plan de pagos ilegal, a

Ciccone Calcogrfica no se le otorg el certificado fiscal para contratar con el

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Estado. Por ello, durante el ao 2011, la firma que, luego de la adquisicin, pas a

llamarse Compaa de Valores Sudamericana (CVS) habra llevado a cabo un

negocio privado de impresin de boletas electorales con el Frente para la Victoria,

partido para el que Amado Boudou era candidato a vicepresidente. Ese negocio

habra sido tercerizado por CVS, ya que la empresa no contaba con las mquinas

necesarias para hacer la tarea y, adems, se habra desarrollado sin la intervencin

del Sndico de la quiebra ni del Gerente de Administracin de la empresa, quienes

habran desconocido los trminos del acuerdo debido a que no existira un contrato

escrito. Dicha operacin le habra reportado a CVS un ingreso de $ 12.212.953,09.

Una vez que Boudou fue elegido vicepresidente, el 14 de noviembre de

2011, CVS, a travs de Vandenbroele, solicit un nuevo plan de pagos ante la AFIP,

que fue aprobado el 25 de noviembre de 2011 y desemboc en la concesin del

certificado fiscal para contratar con el Estado, el 13 de diciembre de 2011. Es decir,

tres das despus de que Boudou asumiera como vicepresidente.

Finalmente, en sexto trmino, se habra cumplido el objetivo ltimo de

la maniobra: la contratacin con el Estado Nacional para la impresin de billetes de

curso legal. As, el 6 de septiembre de 2011, cuando todava no se haban iniciado

las gestiones ante la AFIP para la aprobacin del segundo plan de pagos y la

obtencin del certificado fiscal, CVS, a travs de Vandenbroele se puso a

disposicin de Casa de la Moneda para cubrir impresiones de billetes, lo que dio

inicio a la reapertura del expediente n 39.183 que culmin el 16 de abril de 2012

con la firma del contrato entre CVS y Casa de la Moneda. Se acord la impresin de410.000.000 de billetes, por los que se abonara el 58,74% del precio neto por millar

que acepte el Banco Central, segn cada denominacin de billete, ms IVA, y un

canon locativo sobre la planta.

En estos trminos, teniendo en cuenta el hecho descripto; la prueba

incorporada a raz del entrecruzamiento de llamadas; la declaracin del ex

Presidente de Casa de la Moneda a fs 5440/5; las manifestaciones efectuadas por

Carosso Donatiello a fs 5477/9; que estn vigentes los planteos efectuados por la

defensa en torno a la nulidad de dos declaraciones testimoniales; en cumplimiento

con la celeridad en la resolucin del caso expresamente requerida por los tribunales

superiores y la solicitud reiterada de la defensa en el mismo sentido; y dado que se

encuentra reunido el estado de sospecha exigido por el artculo 294 del Cdigo

Procesal Penal de la Nacin, ctese a prestar declaracin indagatoria a Amado

Boudou, Jos Mara Nuez Carmona, Alejandro Vandenbroele, Rafael Resnick

Brenner, Nicols Ciccone y Guillermo Reinwick. En los dos ltimos casos,

relveselos de juramento prestado oportunamente, debido a que la declaracin

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indagatoria es el acto procesal que mejor asegura el derecho de defensa (artculo 18

Constitucin Nacional).

Fjese las audiencias para los das: martes 15 de julio del corriente, a

las 11:00hs, para Amado Boudou; mircoles 16 de julio del corriente, a las 11:00hs

para Jos Mara Nuez Carmona; jueves 17 de julio del corriente, a las 9:00hs para

Rafael Resnick Brenner y a las 11:00hs para Alejandro Vandenbroele; viernes 18 de

julio del corriente a las 9:00hs para Guillermo Reinwick y a las 11:00hs para Nicols

Ciccone.

Asimismo, ctese a prestar declaracin testimonial a: Eduardo Romano

para el da 18 de junio del corriente a las 10:00hs; Eduardo Tai, para el da 25 de

junio del corriente a las 10:00hs.

Por otro lado, requirase a las empresas de telefona celular Claro,

Personal, Movistar y Nextel que informen si Csar Guido Forcieri, DNI 27.547.857,

fue abonado de su compaa en algn momento y el nmero asignado.

Notifquese al Ministerio Pblico Fiscal y a las defensas. Asimismo

hgase saber a la Direccin de Comunicacin Pblica -acordada nro. 15/2013 de la

C.S.J.N.- y cmplase con lo ordenado.

Ante mi:

En se libr cdulas y se cumpli con lo ordenado. Conste.

En notifiqu al fiscal federal que firm. Doy fe.