MODELO PARA ESCRITURA CON MARGENES [DOCUMENTO]

MINUTA DE AUMENTO E CAPITAL Y

MODIFICACIN PARCIAL DE ESTATUTO

SEOR NOTARIO:

SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURA PUBLICA UNA POR LA QUE CONSTE EL AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACIN PARCIAL DE ESTATUTO DE LA SOCIEDAD CRISPY BAKERIES S.A.C, QUE OTORGA: EL SEOR ALFREDO ENRIQUE ALCANTARA CABREJOS, IDENTIFICADO CON DNI N 16689637, DOMICILIADO EN EL EDIFICIO N 25 DEPARTAMENTO 102, DE LA RESIDENCIAL AUGUSTO B. LEGUIA CHICLAYO, FACULTADO SEGN ACTA DE FECHA 06 DE FEBRERO DEL 2015, QUE USTED SEOR NOTARIO SE SERVIRA INSERTAR, EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:

P R I M E R O.

POR ESCRITURA PUBLICA DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2010, OTORGADA ANTE NOTARIO DR. DOMINGO E. DAVILA FERNANDEZ, SE CONSITUYO LA SOCIEDAD CRISPY BAKERIES S.A.C, EN LOS TERMINOS QUE CONSTAN EN DICHO INSTRUIMENTO PUBLICO Y QUE FUE INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRNICA N 11176940, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURDICAS DE CHICLAYO.S E G U N D O.

T E R C E R O.

POR JUNTA DE ACCIONISTAS DE FECHA 06 DE FEBRERO DEL 2015, SE ACORDO EL NOMBRAMIENTO DEL NUEVO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD CRISPY BAKERIES S.A.C, A FIN DE QUE SEA ADMINISTRADA POR EL SEOR ALFREDO ENRIQUE ALCANTARA CABREJOS, IDENTIFICADO CON DNI N 16689637, DOMICILIADO EN EL EDIFICIO N 25 DEPARTAMENTO 102, DE LA RESIDENCIAL AUGUSTO B. LEGUIA CHICLAYO; POR EL LAPSO DE DOS (02) AOS; EL MISMO QUE INICIAR FUNCIONES AL QUEDAR INSCRITA ESTA DESIGNACIN EN LA PARTIDA ELECTRNICA DE REGISTROS PBLICOS DE CHICLAYO; EN CONSECUENCIA POR JUNTA DE ACCIONISTAS DE FECHA 06 DE FEBRERO DEL 2015, SE ACORDO EL AUMENTO DE CAPITAL EN LA MODALIDAD DE NUEVOS APORTES, DE LA SUMA DE S/. 500.00 (QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) A LA SUMA DE S/. 3,000.00 (TRES MIL NUEVOS SOLES Y 00/100 NUEVOS SOLES Y EN CONSECUENCIA LA MODIFICACIN DEL ARTICULO............. DEL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD.EN CUMPLIMIENTO DE LO ACORDADO EN LA JUNTA DE ACCIONISTAS SEALADA EN LA CLAUSULA ANTERIOR, EL SUSCRITO CUMPLE CON SUSCRIBIR LA PRESENTE MINUTA, FORMALIZANDO LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES.

LIMA,... DE............... DEL 200...

ACTA DE JUNTA GENERAL

EN LIMA, SIENDO LAS ........... HORAS DEL DIA .... DE ............ DEL ....., SE LLEVO A CABO LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ..................................... SAC., EN EL ......................................................, DISTRITO DE ........................, PROVINCIA DE ........................ Y DEPARTAMENTO DE ............., HABIENDOSE REUNIDO LOS SIGUIENTES SEORES ACCIONISTAS:

A) DON/DOA ........................................., PROPIETARIO DE ............ ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.

B) DON/DOA ........................................., PROPIETARIO DE ............ ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.

C) DON/DOA ........................................., PROPIETARIO DE ............ ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: PRESIDIO LA SESION EL/LA SEOR/A ............................................................ Y ACTUO COMO SECRETARIO/A EL/LA SEOR/A ......................................................

QURUM:

EL PRESIDENTE, COMPROBO EL QURUM EXIGIDO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, CONTNDOSE CON LA PRESENCIA DE ACCIONISTAS CUYAS ACCIONES SOBREPASAN EL ............. DE LAS ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS CON DERECHO A VOTO, POR LO QUE SE DECLARA VALIDAMENTE INSTALADA LA PRESENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

AGENDA:

A CONTINUACIN SE DIO LECTURA A LOS TEMAS DE AGENDA, MATERIA DE LA CONVOCATORIA, LA MISMA QUE ESTUVO CONSTITUIDA POR LOS SIGUIENTES ASUNTOS:

1. AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACIN DE ESTRUCTURA ACCIONARIA.

2. MODIFICACIN PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL.

3. DESIGNACIN DE APODERADO.

1. AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACIN DE ESTRUCTURA ACCIONARIA.

DE ACUERDO AL PRIMER PUNTO DE LA AGENDA LA PRESIDENTE TOMO LA PALABRA PARA INFORMAR QUE PARA ATENDER ADECUADAMENTE LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD, SE HACIA NECESARIO EFECTUAR UN AUMENTO DE CAPITAL.

PROPONIA AL EFECTO QUE EL CAPITAL SE AUMENTE DE LA SUMA DE DE S/. ...................... (............................................. Y 00/ 100 NUEVOS SOLES) A LA SUMA DE S/. .............. (........................................................... Y 00/100 NUEVOS SOLES), EN LA MODALIDAD DE .................................................

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIN LA JUNTA APROBO POR UNANIMIDAD AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD, DE LA SUMA DE S/. ...................... (............................................. Y 00/ 100 NUEVOS SOLES) A LA SUMA DE S/. .............. (........................................................... Y 00/100 NUEVOS SOLES).

2. MODIFICACIN DE ESTATUTO.

EN RELACIN AL SEGUNDO PUNTO DE LA AGENDA, EL PRESIDENTE MANIFESTO QUE TENIENDO EN CUENTA EL ACUERDO ANTERIOR SE HACIA NECESARIO LA MODIFICACIN DEL ARTICULO ................ DEL ESTATUTO, POR LO QUE PROPUESO COMO NUEVO TEXTO EL SIGUIENTE:

ARTICULO ............. : ............................................................................................................... ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACION LA JUNTA APROBO POR UNANIMIDAD MODIFICAR EL ARTICULO ...................... DEL ESTAUTO, EL CUAL A PARTIR DE LA FECHA TENDRA EL TEXTO PROPUESTO.

3. DESIGNACIN DE APODERADO.

EL PRESIDENTE MANIFESTO QUE ERA NECESARIO AUTORIZAR A UNA PERSONA PARA LA SUSCRIPCIN DE LA MINUTA Y ESCRITURA PUBLICA QUE FORMALICE LOS ACUERDOS ADOPTADOS, PROPONIENDO AL SEOR ................................................

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIN LA JUNTA APROBO POR UNANIMIDAD DESIGNAR AL SEOR ..........................................................................., IDENTIFICADO CON DNI. ...................., PARA LA SUSCRIPCION DE LA MINUTA Y ESCRITURA PUBLICA DE MODIFICACIN DE ESTATUTO.

NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SIENDO LAS ........... HORAS DEL MISMO DIA, SE LEVANTO LA JUNTA, PREVIA REDACCIN Y LECTURA DEL ACTA, LA MISMA QUE FUE SUSCRITA POR TODOS LOS ASISTENTES EN SEAL DE SU APROBACIN.