BAO CAO KE HOACH COTECLAND 2009-2012 Word... · TÌNH HÌNH SXKD N ĂM 2008 - 2009, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2012 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT

TÌNH HÌNH SXKD NĂM 2008 - 2009, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2012

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐẤT COTEC (COTECLAND) - 1/37 -

PHẦN I:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2009

A. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

I. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TRONG THỜI GIAN QUA

1. Trong những năm qua thị trường bất động sản Việt Nam đã trải qua nhiều thời kỳ thăng trầm, phát triển khác nhau và có nhiều biến động. Nhất là giai đoạn từ cuối năm 2007 đến giữa năm 2009, do bị ảnh hưởng suy giảm kinh tế toàn cầu nên thị trường bất động sản tại Việt Nam, đặc biệt là ở những tỉnh, thành phố lớn hầu như đóng băng, các dự án bất động sản không thể thi công vì thiếu vốn, các nhà đầu tư kinh doanh không tiếp tục đầu tư, các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa ngưng hoạt động, nhiều người dân mất việc làm.

2. Hệ thống những quy định pháp luật chưa điều chỉnh kịp thời những biến động của thị trường bất động sản, có nhiều nhà đầu tư lợi dụng tình hình này để trục lợi, hoạt động không lành mạnh, do đó làm ảnh hưởng đến thị trường, ảnh hưởng đến các doanh nghiệp đang hoạt động theo quy định của pháp luật.

3. Quỹ đất tập trung tại những tỉnh, thành phố lớn không còn nhiều, nhiều đơn vị sử dụng không đúng mục đích làm ảnh hưởng đến việc phát triển thị trường bất động sản.

4. Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn thì trong những năm qua thị trường bất động sản cũng có những điểm thuận lợi:

- Nhu cầu sử dụng và sở hữu bất động sản nhà ở rất cao, điển hình như tại thành phố Hồ Chí Minh nhu cầu nhà ở của đại đa số người dân rất cao, hiện nay thành phố cần phải giải quyết hàng ngàn chỗ ở cho người dân chưa có nhà, một số hộ dân bị thu hồi đất do thực hiện chủ trương mở rộng hệ thống giao thông, công trình công cộng …vẫn chưa thực hiện được;

- Không chỉ riêng tại TP. Hồ CHí Minh mà các tỉnh thành khác như Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu nhu cầu nhà ở của người dân cũng rất cao, diện tích nhà ở cho người dân cũng đang thiếu;

- Các cơ quan quản lý nhà nước đã dần thắt chặt hệ thống quản lý, hệ thống pháp lý được cải cách kịp thời; các nhà đầu tư nước ngoài đã vào đầu tư ở lĩnh vực này, do đó sẽ làm cho thị trường sẽ phát triển hơn nữa, tính cạnh tranh càng gây gắt nhưng sẽ lành mạnh hơn.



II. ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN NĂM 2009

1. Ảnh hưởng từ sự suy giảm kinh tế, từ đầu năm 2008 đến khoảng tháng 6/2009 tình hình thị trường bất động sản cũng không có gì khả quan hơn, cung lớn hơn cầu, sức mua chậm dần, các dự án kinh doanh chậm.

2. Tuy nhiên từ đầu tháng 7 đến tháng 10/2009 thị trường bất động sản của một số địa phương tăng rất cao, các dự án của các chủ đầu tư bán ra rất nhanh điển hình như tại Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội nhưng cũng chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, nhiều người đầu tư bất động sản tưởng chừng như thị trường bắt đầu nóng trở lại. Tuy nhiên sau đó thị trường trở lại như lúc đầu năm. Một số nhà đầu tư dạng lướt sóng thì thu lợi, nhưng người bán ra không kịp thì chịu thiệt hại.

3. Thị trường nóng lại trong thời gian ngắn là do các chủ đầu tư làm giá và tạo ra cơn sốt ảo để thu hút người mua, với chiêu thức này chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn, nhiều rủi ro và sẽ không tạo được uy tín.

4. Tại Tp. Hồ Chí Minh trong từ đầu năm đến nay thị trường cũng không có gì khác, các nhà tư vẫn đang chờ, không đầu tư mạnh vào bất động sản, người có nhu cầu nhà ở thực sự cũng chưa muốn mua nhà do nhiều yếu tố giá vàng tăng giảm thất thường, các quy định về thuế TNCN, về giấy chứng nhận chưa được khai thông nên thị trường vẫn bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, từ Quý 4/2009, ngân hàng bắt đầu thắt chặt hoạt động cho vay để mua bất động sản và đến 12/2009 hầu như các ngân hàng đều không cho vay để mua bất động sản.

5. Theo quy luật thường vào những tháng cuối năm có nhiều người đầu tư vào bất động sản vì thông qua một năm làm việc sẽ có dư một số tiền cộng với sự hỗ trợ của ngân hàng sẽ mua được nhà, tuy nhiên hiện nay rất ít người có nhu cầu mua nhà. Theo một số thông tin từ các dự án căn hộ thì có một số khách hàng yêu cầu trả lại quyền mua căn hộ và chịu lỗ. Để giải quyết các trường hợp này các chủ đầu tư đã đồng ý cho khách hàng thanh toán chậm lại và chờ cho thị trường sẽ khác hơn vào năm 2010.

6. Theo dự đoán, Thị trường bất động sản tại Tp. Hồ Chí Minh và cả nước sẽ tiếp tục chậm cho đến cuối Quý 1/2010, khi mà các ngân hàng cho vay trở lại, giá vàng ở mức bình ổn, các quy định về TNCN, thuế giá trị gia tăng được khai thông.

B. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2008 - 2009 CỦA COTECLAND

I. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ NĂM 2009

1. Về tình hình lao động

Trong năm 2009, cùng với sự phục hồi chung của nền kinh tế, chiến lược kinh doanh của Công ty COTECLAND tập trung mạnh vào lĩnh vực đầu tư và kinh



doanh bất động sản. Để đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ mục tiêu chung, sáu tháng cuối năm 2009, Công ty tuyển dụng nhiều nhân sự có trình độ chuyên môn bổ sung cho các khối và phòng ban nghiệp vụ của Công ty.

Nhân sự Công ty COTECLAND tính đến 31/12/2009 là 71 người, cụ thể như sau. + Lao động đầu kỳ : 23 người + Lao động tăng trong kỳ : 53 người + Lao động giảm trong kỳ : 05 người + Lao động cuối kỳ : 71 người + Trong đó : 20 nữ

2. Trình độ chuyên môn

- Kỹ sư, cử nhân : 48 người - Cao đẳng, trung cấp : 10 người - Tay nghề : 07 người - Phổ thông : 06 người

3 Hợp đồng lao động:

- Không xác định thời hạn : 23 người - Có thời hạn 12 tháng : 48 người

4. Cơ cấu nhân sự

- Ban Giám đốc : 04 người - Khối Xúc tiến Đầu tư : 02 người - Khối Đầu tư : 22 người - Khối Tổng Hợp : 25 người - Khối Kinh doanh : 18 người 5. Tình hình thực hiện tiền lương: - Quỹ lương đã chi : 1.896.765.500 đồng - Lương chi 12 tháng : 1.778.426.500 đồng - Chi thưởng lễ, tết : 118.339.000 đồng - Thu nhập trung bình : 5.268.000 đồng/người

6. Công tác đào tạo:

Nắm bắt được nhu cầu đào tạo phục vụ yêu cầu công việc, trong năm 2009, Công ty đăng ký và tổ chức các khóa đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên như sau:

- Lớp quản lý sàn giao dịch : 04 nhân viên - Lớp định giá bất động sản : 04 nhân viên - Lớp môi giới bất động sản : 04 nhân viên



Tuy nhiên công tác đào tạo còn nhiều hạn chế do chưa quy hoạch được nhân sự để xây kế hoạch đào tạo lâu dài mà chỉ mang tính đáp ứng tình thế. Công tác đào tạo chưa được triển khai đồng đều ở các bộ phận trong Công ty. Đặc biệt là công tác đánh giá và cam kết sau đào tạo chưa được giám sát chặt chẽ, đây là nhược điểm lớn mà công tác quản trị nhân sự cần khắc phục trong năm 2010 và các năm tiếp theo.

7. Thực hiện chế độ chính sách

Được coi là công tác không kém phần quan trọng trong việc duy trì và phát triển nguồn lực. Do vậy Công ty luôn quan tâm và đảm bảo thực hiện chế độ đối với người lao động đầy đủ và kịp thời, kết quả thực hiện như sau:

- Tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho nhân viên chính thức. Thực hiện chế độ ốm đau, thai sản, khám chữa bệnh kịp thời cho cán bộ nhân viên theo đúng quy định của Nhà nước;

- Phối hợp Ban Chấp hành Công đoàn thăm hỏi khi ốm đau, chúc mừng cán bộ nhân viên nhân dịp sinh nhật, cưới hỏi,…;

- Thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ nhân viên vào tháng 11/2009;

- Tổ chức bếp ăn tập thể và chi cơm trưa cho nhân viên với suất ăn 15.000 đồng/người/bữa;

- Tổ chức cho cán bộ nhân viên tham quan nghỉ mát tại Vũng Tàu;

- Tuy nhiên để công tác chăm lo đời sống, chế độ chính sách được đa dạng và hấp dẫn. Công tác quản trị nhân sự cần phối hợp giữa Công ty và Ban chấp hành Công đoàn xây dựng chương trình toàn diện về nội dung, cam kết thực hiện, phụ cấp, định mức,… để toàn thể cán bộ nhân viên được biết và tăng nhiệt huyết, gắn bó lâu dài với Công ty.

II TÌNH HÌNH SXKD NĂM 2008 VÀ SXKD NĂM 2009

1 TÌNH HÌNH SXKD NĂM 2008

Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính đã được lập ngày 15/08/2009 đã báo cáo đầy đủ về việc thực hiện các công tác kế toán tài chính của Công ty được thể hiện trong Bảng cân đối kế toán va Bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2008

(đã được kiểm toán)

Đơn vị tính: VND

STT CHỈ TIÊU ĐVT THỰC HIỆN NĂM 2007

THỰC HIỆN NĂM 2008

GHI CHÚ

I Chi tiêu tài chính 1

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

đồng 60.374.751.701 19.890.582.501

2 Các khoản giảm trừ doanh thu đồng - -

3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ

đồng 60.347.951.701 19.890.582.501

4 Giá vốn hàng bán đồng 55.453.024.888 22.061.644.583

5 Lợi nhuận gộp đồng 4.894.926.813 (2.171.062.082)

6 Doanh thu từ hoạt động tài chính đồng 15.366.013.073 43.359.750.558

7 Chi phí tài chính 8.725.064.684 20.380.812.529

Chi phí lãi vay 8.111.626.620 20.066.576.677

8 Chi phí bán hàng đồng 521.980.762 314.370.918

9 Chi phí quản lý doanh nghiệp đồng 10.842.320.375 8.887.033.377

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

đồng 171.574.065 11.606.471.652

11 Thu nhập khác đồng 13.878.447.689 3.905.780.281

12 Chi phí khác đồng 10.857.104.092 11.242.124.399

13 Lợi nhuận khác đồng 3.021.343.597 (7.336.344.118)

14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

đồng 3.192.917.662 4.270.127.534

15 Chi phí thuế thu nhập (12,5%) đồng 447.008.473 1.994.883.664

16 Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN đồng 2.745.909.189 2.275.243.870

17 Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ

% 12,83% 10,63%



2. TÌNH HÌNH SXKD NĂM 2009

BÁO CÁO DỰ KIẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2009

(Theo số liệu đã được kiểm toán) Đơn vị tính: VND

STT CHỈ TIÊU ĐVT THỰC HIỆN NĂM 2008

THỰC HIỆN NĂM 2009

GHI CHÚ

A B C D E

I Chi tiêu tài chính 1

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

đồng 19.890.582.501 26.050.101.022

1.1 Đầu tư BĐS đồng

1.2 Môi giới đồng -

1.3 Xây dựng. bảo trì các hạng mục hạ tầng

đồng

2 Các khoản giảm trừ doanh thu đồng

3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ

đồng 19.890.582.501 26.050.101.022

4 Giá vốn hàng bán đồng 22.061.644.583 14.543.088.298

5 Lợi nhuận gộp đồng (2.171.062.082) 11.507.012.724

6 Doanh thu từ hoạt động tài chính đồng 43.359.750.558 12.647.215.540

7 Chi phí tài chính 20.380.812.529 11.950.838.058

Chi phí lãi vay 20.066.576.677

8 Chi phí bán hàng đồng 314.370.918 505.776.600

9 Chi phí quản lý doanh nghiệp đồng 8.887.033.377 5.290.978.269


đồng 11.606.471.652 6.406.635.337

11 Thu nhập khác đồng 3.905.780.281 3.466.290.783

12 Chi phí khác đồng 11.242.124.399 1.501.400.333

13 Lợi nhuận khác đồng (7.336.344.118) 1.964.890.450

14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đồng 4.270.127.534 8.371.525.787

15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (sau điều chỉnh)

đồng 4.270.127.534 8.371.525.787

16 Chi phí thuế thu nhập (giảm thuế 30%)

đồng 1.994.883.664 1.465.017.013

17 Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN đồng 2.275.243.870 6.906.508.774

18 Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN + Lợi nhuận được chia cổ tức

đồng 2.275.243.870 9.202.508.774

19 Vốn điều lệ đồng 21.400.000.000 21.400.000.000

20 Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ % 10,63% 43,00%



III. KẾ HOẠCH TRÍCH LẬP CÁC QUỸ VÀ PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2008 VÀ NĂM 2009

STT DIỄN GIẢI TỒN ĐẾN 31/12/2008

TỒN QUỸ TÍNH CẢ LỢI NHUẬN CÒN

LẠI NĂM 2008

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NĂM 2009

TRÍCH QUỸ LỢI NHUẬN

NĂM 2009

TỒN QUỸ ĐẾN

31/ 12/2009 GHI CHÚ

1 Lợi nhuận sau thuế 2.275.243.870 9.202.508.774

3 Chia cổ tức 2.140.000.000 6.420.000.000

Vốn điều lệ 21.400.000.000 21.400.000.000

3 Lợi nhuận còn lại của 2008 135.243.870 -

4 Lợi nhuận phân quỹ 3.623.306.558 3.758.550.428 2.013.089.156 2.782.508.774 4.527.970.046

a - Quỹ đầu tư phát triển 1.355.379.872 1.355.379.872 - 460.125.439 1.815.505.311 Năm 2009 trích 5%

b - Quỹ dự phòng tài chính 1.355.379.872 1.490.623.742 1.999.389.156 1.840.501.755 1.331.736.341 Năm 2009 trích 20%

c - Quỹ khen thưởng 824.677.684 824.677.684 7.700.000 481.881.581 1.298.859.265 Năm 2009 trích 5,23%

d - Quỹ phúc lợi 87.869.130 87.869.130 6.000.000 81.869.130

5 Lợi nhuận chia cổ tức 2.140.000.000 6.420.000.000



PHẦN II :

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010

I. ĐỊNH HƯỚNG CHUNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN COTECLAND

1. Tập trung phát triển lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản.

2. Huy động vốn, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 95 tỷ đồng nhằm thực hiện công tác đầu tư, kinh doanh các dự án bất động sản.

3. Niêm yết cổ phiếu của COTECLAND lên sàn giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh, (Dự kiến ngày 05/05/2010). Nâng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng.

4. Tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức, các phòng ban, tập trung tuyển dụng, thu hút nhân tài, đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật.

5. Tăng cường và hoàn thiện mô hình quản lý tài chính, xây dựng chiến lược, định hướng cho công tác tài chính, mở rộng quan hệ với các tổ chức tín dụng nhằm đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

6. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, tiến tới xây dựng mô hình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2000. Luôn coi công tác cải tiến chất lượng là động lực cho sự phát triển.

7. Ngoài lĩnh vực chủ đạo là kinh doanh bất động sản, công ty còn phát triển các lĩnh vực xây lắp, Công nghiệp, Đầu tư tài chính.

8. Xây dựng hệ thống kinh doanh vững mạnh mang thương hiệu COTECLAND trên thị trường. Xây dựng thương hiệu Công ty “COTECLAND” và thương hiệu sản phẩm “BLUE SAPPHIRE” ở các sản phẩm chính như các căn hộ, chung cư trung và cao cấp, khu dân cư, khu resort 4 đến 5 sao, các khu phức hợp nghỉ dưỡng biển, các khu biệt thự cao cấp….

9. Xây dựng COTECLAND trở thành “NHÀ ĐẦU TƯ CHUYÊN NGHIỆP” với quy trình từ Đầu tư – Xây dựng – Kinh doanh – Quản lý sau bán hàng.

10. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp mang thương hiệu COTECLAND.

II. KẾ HOẠCH VỀ NHÂN SỰ NĂM 2010

1. Về mô hình tổ chức và cơ cấu lao động:

Tiếp tục thực hiện chiến lược đổi mới hoạt động sản xuất kinh doanh và chương trình tái cấu trúc Công ty COTECLAND giai đoạn năm 2010 – 2012. Do đó đòi hỏi công tác nhân sự phải có sự đánh giá, sắp xếp, bố trí và tăng cường nhân lực



trong toàn Công ty theo nguyên tắc tinh thông nghiệp vụ, đúng người, đúng việc. Đồng thời có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nguồn nhân lực sẵn có để có thể đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công việc.

Bên cạnh đó Công ty COTECLAND cần phải xây dựng chính sách nhân sự hợp lý, năng động và chế độ đãi ngộ hấp dẫn để thu hút và giữ chân người tài cùng tập thể thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chiến lược chung của Công ty.

Theo đó, mô hình tổ chức và cơ cấu nhân sự Công ty COTECLAND năm 2010 như sau:

(Sơ đồ tổ chức Công ty đính kèm)

Tổng số lao động dự kiến trong năm 2010: 85 người.

Trong đó, nhân sự tuyển mới cho các bộ phận như sau:

+ Khối Xúc tiến Đầu tư : 02 nhân sự

+ Khối Tổng Hợp : 02 nhân sự

+ Khối kinh doanh : 10 nhân sự

TT Phòng ban Số Nhân sự Tuyển mới Tổng cộng

01 Ban Tổng Giám đốc 04 04

02 Khối Xúc tiến Đầu tư 02 02 04

03 Khối Đầu tư 22 22

04 Khối Tổng hợp 25 02 27

05 Khối Kinh doanh 18 10 28

Tổng cộng 71 14 85

2. Kế hoạch tiền lương:

Tổng quỹ lương dự kiến là : 5.487.675.000 đồng

Trong đó:

- Lương chi 12 tháng : 4.621.200 đồng

- Lương tháng 13: : 385.100.000 đồng

- Thưởng các dịp lễ tết : 481.375.000 đồng



- Nhằm nâng cao năng suất lao động và nâng cao hiệu quả làm việc của cả tập thể, trong năm 2010, Công ty xây dựng chính sách tiền lương dựa vào sự đóng góp của từng cá nhân trong tập thể, đồng thời chú trọng đến lợi ích của Công ty. Theo đó thu nhập của cán bộ nhân viên ngoài mức lương căn bản để cán bộ nhân viên đảm bảo mức sống, còn phụ thuộc vào tình hình, hiệu quả kinh doanh trong tháng (lương theo hiệu quả kinh doanh) và sự điều tiết hỗ trợ quỹ tiền lương chung trong toàn Công ty.

3. Kế hoạch đào tạo:

- Không chỉ đáp ứng nhân lực đủ đức, đủ tài để phục vụ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Khắc phục nhược điểm của công tác đào trong 2009, năm 2010 công tác này được xác định là một trong những công tác quan trọng hàng đầu cho sự phát triển và duy trì nguồn nhân lực.

- Do vậy, Công ty tập trung xây dựng kế hoạch và chế độ đào tạo sâu rộng trong toàn Công ty và từng bộ phận đồng thời phát động phong trào khuyến khích, động viên ý thức tự đào tạo trong mỗi nhân cán bộ nhân viên.

- Kế hoạch đào tạo trong năm 2010 như sau:

Nội dung đào tạo Bộ phận được đào tạo Số nhân sự Thời gian

Chăm sóc khách hàng Khối Kinh doanh 10 Quý 2/2010

Kỹ năng bán hàng Khối Kinh doanh 20 Quý 2/2010

Quản lý dự án Khối Đầu tư 03 Quý 2/2010

Quản trị Nhân sự Phòng Tổ chức – Pháp chế 01 Quý 2/2010

Quản trị Văn phòng Văn phòng Công ty 01 Quý 2/2010

4. Về chế độ chính sách:

- Khắc phục những thiếu sót và đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống cán bộ nhân viên và chế độ đãi ngộ người tài, bằng chương trình cụ thể đa dạng trình Ban Tổng Giám đốc phê duyệt, đảm bảo công bằng, hợp lý và tăng nhiệt huyết phấn đấu trong toàn thể Công ty.



III ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ

- Luôn ý thức được rằng đây là lĩnh vực tham gia trực tiếp vào sự lớn mạnh của toàn Công ty, hỗ trợ đắc lực cho việc điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, cụ thể hóa các chiến lược, kiểm tra, giám sát và đề xuất.

- Xây dựng và chuẩn hóa lại hệ thống báo cáo nội bộ với yêu cầu: đơn giản, thông suốt, dễ kiểm soát, tiết kiệm thời gian.

- Tổ chức bộ máy hoạt động nhịp nhàng, hiệu quả, nâng cao năng lực của các cán bộ quản lý dự án.

- Tìm ra các dự án đầu tư khả thi để tham mưu cho Tổng Giám đốc về việc thực hiện đầu tư các dự án.

1. Định hướng Sản phẩm đầu tư.

Trên định hướng của Hội đồng quản trị, tập trung đẩy mạnh đầu tư vào các dự án bất động sản có tính chất thu hồi vốn nhanh, cũng như có tính ổn định lâu dài về thị trường. Sản phẩm đầu tư tập trung vào các sản phẩm sau:

- Khu dân cư;

- Dự án Chung cư;

- Dự án khu Resort nghỉ dưỡng và các sản phẩm biệt thự cao cấp và căn hộ nghỉ dưỡng;

- Trung tâm Thương mại - Dịch vụ - Khách sạn.

2. Định hướng thị trường đầu tư.

- Đối với các dự án Khu dân cư, Chung cư, tập trung vào các thị trường trọng điểm là các khu vực có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, tập trung đông dân cư:

+ Thành phố Hồ Chí Minh;

+ Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

+ Tỉnh Bình Dương;

+ Tỉnh Đồng Nai.

- Đối với các dự án khu Resort, khu nghỉ dưỡng cao cấp, Trung tâm Thương mại - Dịch vụ - Khách sạn tập trung tại các địa bàn trọng điểm là các khu vực phát triển mạnh về du lịch như:

+ Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

+ Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận;

+ Phú Quốc – Tỉnh Kiên Giang.



3. Các dự án đang triển khai và chuẩn bị triển khai từ năm 2010 đến 2015.

* Các dự án Khu dân cư (03 dự án)

3.1. KHU DÂN CƯ PHÚ XUÂN, huyện Nhà Bè, TP. HCM

- Với tổng diện tích 258.005 m2, Khu dân cư Phú Xuân – Nhà Bè cam kết sẽ là một khu đô thị mới có cơ cấu tổ chức hiện đại, đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, có tiêu chuẩn cao đáp ứng được nhu cầu về ở, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi của người dân.

- Diện tích xây dựng toàn khu chiếm 60.889,2 m2, tổng diện tích sàn xây dựng là 121.778,4 m2 sẽ phục vụ cho khoảng 2.524 người dân. Trong đó loại nhà ở liên kế có 427 nền diện tích 5m x 20m, biệt thự song lập có 71 nền diện tích 10m x 20m, biệt thự đơn lập có 133 nền với diện tích 15m x 20m. Hệ thống công trình công cộng gồm nhà trẻ, trung tâm y tế, trường tiểu học.

- Dự án có tổng mức đầu tư 395 tỷ đồng, Chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất COTEC (COTECLAND). Hiện dự án đã hoàn tất hạ tầng và được đưa vào sử dụng.

3.2. KHU DÂN CƯ HƯNG PHƯỚC 2, thị trấn Mỹ Phước, tỉnh Bình Dương

- Dự án tọa lạc tại Đồi 29, thị trấn Mỹ Phước, Huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương với quy mô: Tổng diện tích khu đất xây dựng của Dự án là 37.110,7 m2 trong đó diện tích xây dựng của toàn khu là 13.589,5 m2 gồm có 161 nền nhà liên kế (5 x 20 m) kết hợp cây xanh trồng xen kẻ dọc bên đường, ngoài ra còn có một Trung tâm dịch vụ, nhà hàng khách sạn rộng 1.757,5 m2

- Với mục tiêu xây dựng một khu dân cư dành cho đối tượng là người có thu nhập trung bình, khá. Dự án Khu nhà ở Cotec Hưng Phước 2 được định hướng xây dựng một khu dân cư hoàn chỉnh, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, đảm bảo nhu cầu ở, sinh hoạt và làm việc của Cán bộ, nhân viên trước mắt cũng như về lâu dài.

- Dự án do Công ty CP KTXD Công nghiệp COTEC (COTECINDUSTRY) hợp tác đầu tư với công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất COTEC (COTEC LAND) với tổng mức đầu tư là 27 tỷ đồng, dự kiến đầu tư hoàn tất hạ tầng kỹ thuật vào Quý IV/2010.

3.3. KHU DÂN CƯ LIÊN PHƯỜNG 2-3, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

- Dự án nằm trong tiêu chí chỉnh trang của Thành phố nói chung và Quận 4 nói riêng nhằm mang lại lợi ích thiết thực về kinh tế, xã hội, cải tạo môi trường sống, thay đổi bộ mặt kiến trúc phù hợp với quy hoạch chung Quận 4. Ngoài ra còn giải tỏa những khu nhà ổ chuột có khả năng gây cháy nổ.



- Phía Bắc dự án giáp công viên phường 3, phía Tây Nam giáp đường Nguyễn Khoái, phía Đông dự kiến mở con đường mới lộ giới 25m, phía Nam giáp đường Tôn Thất Thuyết, do đó vị trí dự án rất thuận lợi về cảnh quan và môi trường.

- Tổng diện tích đất dự án là 140.900 m2, bao gồm trung tâm thương mại, dịch vụ, khách sạn và chung cư 40 tầng. Diện tích xây dựng toàn khu là 34.605 m2, mật độ xây dựng đạt 14,6% trong đó diện tích sàn các căn hộ chiếm 637.055 m2 với 5.309 căn hộ, diện tích sàn thương mại dịch vụ chiếm 163.818 m2

- Dự án do công ty COTECLAND hợp tác với Công ty Dịch vụ Công ích Quận 4 triển khai xây dựng. Hiện đang lập thiết kế QHCT 1/500 và thiết kế cơ sở giai đoạn 1 dự án.

- Thời gian thực hiện 2011-2020, trong đó giai đoạn 1 (đầu tư Chung cư Cao tầng An Hội) thực hiện từ 2011-2013. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 300 tỷ.

* Các dự án Chung cư: Phát triển dòng sản phẩm Chung cư mang thương hiệu BLUE SAPPHIRE (04 dự án):

3.4. Chung cư cao tầng BLUE SAPPHIRE BÌNH PHÚ, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh

- Do Công ty TNHH KIM HUỲNH (COTEC KIM HUYNH), thành viên của Công ty COTECLAND làm chủ đầu tư. Tọa lạc tại số 29 Bình Phú, phường 10, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh. Cao ốc được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở tại TP. HCM ngày một tăng và thoả mãn nhu cầu có liên quan.

- Tổng diện tích khu đất xây dựng của Dự án là 2.292 m2 với diện tích xây dựng của Công trình: 1.031 m2 với tầng cao là 15 tầng (tầng trệt có lửng và 14 tầng lầu, 01 tầng hầm và 01 tầng kỹ thuật trên mái). Tổng mức đầu tư của dự án là 179,5 tỷ đồng.

- Dự án căn hộ Blue Sapphire thuộc khu dân cư đô thị mới Bình Phú, là trung tâm của Quận 6 trong tương lai. Dự án có vị trí tốt, giao thông thuận lợi, kết nối các tiện ích sẵn có như siêu thị Metro Bình Phú, bệnh viện Triều An, sân tennis Bình Phú, công viên trung tâm giải trí, đại lộ Đông Tây. Điểm nhấn của khu căn hộ này là khoảng không gian rộng, đẹp và thoáng mát, cùng với nội thất căn hộ do chính chủ nhân thiết kế theo phong cách riêng. Khách hàng sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn để đem đến cho mình một căn hộ thật sự tiện nghi và thoải mái.

Hiện tại, dự án đã triển khai xong phần móng, dự kiến hoàn thành Quý I/2011.

3.5. Khu Chung cư BLUE SAPPHIRE PHÚ XUÂN, H. Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh

- Dự án khu chung cư cao tầng Blue Sapphire Phú Xuân là dự án thành phần thuộc khu dân cư Phú Gia - xã Phú Xuân - huyện Nhà Bè - Tp. HCM.



- Nằm trong một tổng thể Khu dân cư mới, khu vực trung tâm huyện Nhà Bè, dự án được hưởng lợi từ các tiện ích công cộng, dịch vụ cây xanh của toàn khu vực.

- Dự án bao gồm 4 block chung cư 17 tầng (1 tầng hầm, 1 trệt, 16 tầng căn hộ) nằm trong khuôn viên đất 9.171 m2 với 640 căn hộ có diện tích từ 62,3 m2-79,2 m2/căn (mỗi căn bao gồm 2 phòng ngủ, bếp, phòng khách, 2WC)

- Diện tích xây dựng toàn dự án: 3.826 m2

- Tổng diện tích sàn xây dựng: 69.028 m2

- Mật độ xây dựng: 41.7%

- Tầng cao 17 tầng

- Hệ số sử dụng đất: 6.45 lần

- Tổng mức đầu tư dự kiến 160 tỷ đồng. Thời gian thực hiện: 2010-2011.

- Dự án do công ty COTECLAND kết hợp với COTECGROUP làm chủ đầu tư.

3.6. Tổ hợp CĂN HỘ NGHỈ DƯỠNG VÀ KHÁCH SẠN BLUE SAPPHIRE TOWERS - VUNG TAU, tại phường 10, thành phố Vũng Tàu.

- Dự án Blue Sapphire Towers tọa lạc tại đường 3-2, phường 10, TP Vũng Tàu, cách trung tâm thành phố Vũng Tàu hiện hữu 3km, cách bờ biển Chí Linh 500m.

- Dự án là sự kết hợp hoàn hảo giữa không gian sống và không gian nghỉ dưỡng với 80% các căn hộ dược thiết kế có seaview, không gian sống hiện đại, tiện nghi với các tiện ích công cộng hoàn hảo như Trung tâm mua sắm, nhà hàng, café, spa, phòng chiếu phim,… và các tiện ích cao cấp khác.

- Dự án bao gồm 3 block chung cư 18-24 tầng với 680 căn hộ có diện tích từ 55 m2-220 m2, 1 block khách sạn 18 tầng với 250 phòng.

- Dự án do Công ty COTECLAND kết hợp với Công ty Dịch vụ Công ích Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh là chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 846 tỷ đồng, được thiết kế bởi công ty ARTDESCO-Pháp và dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2013.

Các thông số chính:

- Diện tích khu đất:16.110 m2

- Diện tích xây dựng: 6.202 m2

- Tổng diện tích sàn: 117.088 m2

- Tầng cao: 18-24 tầng

- Mật độ xây dựng: 38.5%

- Hệ số sử dụng đất: 7.27 lần



- Tổng số căn hộ 680 căn

- Diện tích căn hộ từ 56 m2/căn 1 PN, 90 m2/căn 2PN, 220 m2/căn penhouse

3.7 Chung cư cao tầng AN HỘI, phường 2-3, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh (Hợp tác đầu tư với Công ty Dịch vụ Công ích Quận 4) (513 căn hộ)

- Dự án chung cư cao tầng An Hội nằm trong dự án Khu dân cư liên phường 2-3 Quận 4 (Giai đoạn 1). Dự án sẽ mang lại lợi ích thiết thực không những về các mặt kinh tế, xã hội, cải tạo môi trường sống cho công nhân viên chức mà còn làm thay đổi bộ mặt kiến trúc phù hợp với quy hoạch chung Quận 4. Ngoài ra còn giải quyết áp lực lưu thông xe trên tuyến đường Khánh Hội và các các tuyến đường khác. Dự án còn góp phần giải quyết chỗ ở cho các hộ có nhà trên khu vực phải giải tỏa để thực hiện các dự án cải thiện môi trường nước cũng như các dự án trên địa bàn Quận 4.

- Chung cư An Hội nằm gần công viên hồ Khánh Hội, là điểm nhấn trục đường 14, được nối với các đường làm mới có lộ giới 15m nên rất thuận tiện về giao thông và các tiện ích công cộng khác. Dự án bao gồm 2 block chung cư 25 tầng tọa lạc trên khu đất rộng 6.120 m2 với tổng diện tích sàn xây dựng 62.647,5 m2. Trong đó diện tích sàn của 513 căn hộ là 46.984 m2, diện tích sàn dành cho thương mại dịch vụ là 4.162,4 m2, diện tích dành cho mảng xanh chiếm 1788,3 m2.

- Thời gian thực hiện từ 2011-2013. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 300 tỷ.

* Các dự án Resort nghỉ dưỡng (04 dự án)

3.8 Dự án Khu du lịch biển BLUE SAPPHIRE OCEAN RESORT & SPA, tại phường 10, thành phố Vũng Tàu

- Nằm trong chuỗi các sản phẩm mang thương hiệu Blue Sapphire, Khu du lịch biển Bue Sapphire Ocean Resort and Spa Vũng Tàu thực sự là một sản phẩm thể hiện tính vượt trội trong phân khúc bất động sản du lịch hạng sang trên thị trường hiện nay. Blue Sapphire resort mang lại cho khách hàng một phong cách sống thư giãn đẳng cấp thế giới trong các căn biệt thự ven biển đầy đủ tiện nghi, thiết kế độc đáo và sang trọng cùng với các dịch vụ hoàn hảo, một thiên đường nghỉ dưỡng ngay tại cửa ngõ thành phố Vũng Tàu.

- Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 76.905,30 m2, cách trung tâm thành phố hiện hữu 4km, cách Thành phố Hồ Chí Minh 120km, cách sân bay quốc tế Long Thành 60km.

- Tổng diện tích sàn xây dựng toàn khu là 104.970 m2, mật độ xây dựng 20,69%, bao gồm 1 khách sạn 15 tầng với 150 phòng tiêu chuẩn 4 sao, 38 căn biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp có khuôn viên riêng hồ bơi riêng, 25 bungalow được thiết kế theo phong cách truyền thống với diện tích 90 m2/căn, 132 căn hộ 3 phòng ngủ với diện



tích 120 m2/căn. Ngoài ra còn có các công trình dịch vụ như nhà đón tiếp, nhà hàng biển, nhà hàng truyền thống, bar, spa với phương pháp trị liệu đẳng cấp quốc tế, hồ bơi, sân tennis, … phục vụ cho cư dân trong resort và các khách hàng bên ngoài.

- Dự án Khu du lịch biển Bue Sapphire Ocean Resort and Spa Vũng Tàu do Công ty Cổ phần Du lịch và Đầu tư xây dựng Châu Á (COTECASIA) – thành viên của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất COTEC (COTEC LAND) làm chủ đầu tư. Đơn vị tư vấn thiết kế kiến trúc – Công ty CP Archipel - Pháp. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 996 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào 6/2013.

3.9. Dự án Khu du lịch biển BLUE SAPPHIRE PHAN THIẾT RESORT & SPA, tại Hòn Rơm, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết.

- Nằm trong khu vực Thiên đường Resort Việt Nam – Phan Thiết, Mũi Né. Dự án Khu du lịch biển BLUE SAPPHIRE MUI NE RESORT & SPA có vị trí tại Khu phố Long Sơn, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết , tỉnh Bình Thuận.

- Với chức năng là khu du lịch nghỉ dưỡng biển quốc tế 5 sao kết hợp Bến cảng du lịch, dự án có tổng diện tích 94.100 m2 với 44.100 m2 diện tích đất và 50.000 m2 diện tích mặt biển, bao gồm các công trình nghỉ dưỡng biển như khách sạn 5 sao 200 phòng, 21 căn biệt thự cao cấp, bến tàu du lịch, các công trình dịch vụ du lịch, bãi tắm và các công trình dịch vụ kỹ thuật khác.

- Dự án là sự hợp tác đầu tư giữa công ty TNHH Thanh Loan và Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất COTEC (COTEC LAND) với tổng mức đầu tư khoảng 800 tỷ đồng. Dự kiến thực hiện từ 2011-2015.

3.10. Dự án Khu Du lịch biển BÀ KÈO – PHÚ QUỐC RESORT & SPA, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, diện tích 1,279 ha .

- Nằm tại thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, dự án Khu du lịch biển Bà Kèo-Phú Quốc resort and Spa mang ý tưởng và tầm vóc của một khu du lịch nghỉ dưỡng biển quốc tế 5 sao với diện tích 1,279 ha. Bao gồm hệ thống các công trình nhà hàng, hồi bơi, ocean bar, sân tennis, khách sạn (100 phòng), các bungalow (9 căn) và các công trình dịch vụ kỹ thuật phụ trợ khác.

- Đây sẽ là một khu nghỉ dưỡng du lịch sinh thái chất lượng cao kết hợp khách sạn nhà hàng các dịch vụ thương mại và du lịch hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách một thiên đường trên đảo ngọc Phú Quốc.

- Dự án do Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Hải Lưu hợp tác đầu tư với Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất COTEC (COTECLAND) với tổng mức đầu tư khoảng 100 tỷ đồng. Dự kiến thực hiện từ 2011-2013.



3.11. Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và điều dưỡng HẢI LƯU, xã Cửa Cạn, huyện Phú Quốc, diện tích 39,0834 ha.

- Nằm ở phía Tây Bắc của đảo Phú Quốc, trong vùng biển Cửa Cạn hoang sơ. Đây sẽ là điểm đến du lịch mới thu hút du khách với bờ biển trắng mịn, bãi biển thoai thoải quanh năm êm đềm cùng với các dịch vụ du lịch biển hấp dẫn như bóng chuyền bãi biển, dù lượn, đua thuyền, lặn.

- Là khu du lịch điều dưỡng và nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn 5 sao, với diện tích 39.08ha. Dự án bao gồm 3 khu chức năng chính.

- Khu A là khu điều dưỡng kết hợp nghỉ dưỡng trên một diện tích 18.1633 ha chiếm tỷ lệ 46.47% toàn dự án bao gồm trung tâm điều dưỡng, nhà hàng, bar, hồ bơi, biệt thự cho thuê, bungalow.

- Khu B là khu khách sạn có tổng diện tích đất 4.9468 ha chiếm chiếm tỷ lệ 12.66% đất toàn dự án gồm 1 khách sạn 4 tầng, và các công trỉnh dịch vụ kỹ thuật.

- Khu C là khu hội nghị hội thảo, mua sắm và giải trí có tổng diện tích đất 8.9091ha chiếm 22.79% đất toàn dự án.

- Dự án do công ty TNHH thương mại, dịch vụ Hải Lưu hợp tác đầu tư với Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất COTEC LAND với tổng mức đầu tư khoảng 850 tỷ đồng. Dự kiến thực hiện từ 2012-2018.



Các dự án đang triển khai và chuẩn bị triển khai từ năm 2010 đến 2015.

TT HẠNG MỤC CHỦ ĐẦU TƯ VỊ TRÍ Giai đoạn

Dự án Khu Dân cư

1 Dự án Khu dân cư Phú Xuân COTECLAND Xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè Đã hoàn thành

2 Dự án Khu dân cư Hưng Phước 2 COTECINDUSTRY + COTECLAND

TT Mỹ Phước, Bến Cát 2010

3 Dự án Khu đô thị mới liên phường 2 – 3, Quận 4 Công ty Dịch vụ Công ích Quận 4 COTECLAND

Phường 2-3, Quận 4 2011-2020

Dự án Chung cư cao tầng

4 Dự án Chung cư Blue Sapphire Bình Phú COTEC KIM HUỲNH

(Công ty Thành viên của COTECLAND)

Đường Bình Phú, Quận 6 2010-QI/2011

5 Dự án 4 Block Chung cư cao 17 tầng Phú Gia COTECGROUP – COTECLAND Xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè 2010-2011

6 Dự án Tổ hợp Căn hộ nghỉ dưỡng và khách sạn Blue Sapphire Towers - Vung Tau

COTECLAND

Công ty Dịch vụ Công ích Quận 4 Phường 10, Tp. Vũng Tàu 2010-2013

7 Dự án Chung cư cao tầng An Hội, Quận 4 Công ty Dịch vụ Công ích Quận 4- COTECLAND

Phường 2-3, Quận 4 2011-2013

Dự án Khu nghỉ dưỡng

8 Dự án Blue Sapphire Ocean Resort & Spa COTECASIA Phường 10, Tp. Vũng Tàu 2009-T6/2013

9 Dự án KDL Blue Sapphire Mui Ne Resort&Spa COTECLAND + THANH LOAN Hòn Rơm, Phan Thiết 2011-2015

10 Dự án Khu du lịch Bà Kèo Resort & Spa COTECLAND + C.TY HẢI LƯU Phú Quốc, Kiên Giang 2011-2013

11 Dự án Khu du lịch Cửa Cạn – Phú Quốc COTECLAND + C.TY HẢI LƯU Phú Quốc, Kiên Giang 2011-2013



4. Định hướng cụ thể cho các dự án:

4.1. Khu dân cư Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP HCM, diện tích 25,8 ha:

- Tiến độ đầu tư: Đã đầu tư xong cơ sở hạ tầng khu dân cư

- Các công việc chính:

+ Môi giới bán sản phẩm dự án cho khách hàng và quản lý khách hàng;

+ Duy tu, bảo trì, bảo dưỡng hạ tầng khu dân cư.

4.2. Khu dân cư Hưng Phước 2, thị trấn Mỹ Phước, tỉnh Bình Dương

- Tiến độ đầu tư:

+ Phê duyệt QHCT 1/500, TKCS, GPXD trong Quý I/2010;

+ Đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đưa vào kinh doanh:Quý IV/2010.


+ Tổng thầu thiết kế, thi công xây dựng;

+ Môi giới bán sản phẩm của dự án cho Chủ đầu tư và môi giới bất động sản cho các khách hàng ký gởi.

4.3. Khu dân cư liên phường 2,3, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh (Hợp tác đầu tư cùng Công ty Dịch vụ Công ích Quận 4), diện tích 14,9 ha (bao gồm tổ hợp các công trình Khách sạn, Văn phòng cho thuê, căn hộ cao cấp từ 5-40 tầng)

- Tiến độ đầu tư: Đầu tư giai đoạn 2011-2020, triển khai các bước chuẩn bị đầu tư trong năm 2010, 2011.

4.4. Chung cư cao tầng BLUE SAPPHIRE BÌNH PHÚ, quận 6, Tp Hồ Chí Minh


+ Hoàn thành phần thô và bàn giao cho khách hàng trong Quý I/2011.


+ Tư vấn Quản lý dự án;


4.5. Khu Chung cư BLUE SAPPHIRE PHÚ XUÂN, huyện Nhà Bè,TP. HCM


+ Hoàn thành Giấy phép xây dựng : Quý II/2010;

+ Hoàn thành phần thô và bàn giao khách hàng : Quý IV/2011


+ Tư vấn Quản lý dự án;




4.6. Tổ hợp Căn hộ nghỉ dưỡng và Khách sạn BLUE SAPPHIRE TOWERS - VUNG TAU, tại phường 10, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu


+ Phê duyệt QHCT 1/500, TKCS, GPXD : trong Quý II/2010

+ Khởi công xây dựng giai đoạn 1 : Quý II/2010.

+ Đầu tư giai đoạn 1 (01 Block Chung cư) : hoàn thành quý VI/2011.

+ Đầu tư giai đoạn 2 : Quý III/2013


+ Tổng thầu thiết kế, thi công xây dựng;


4.7. Chung cư cao tầng An Hội, phường 2-3, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh (Hợp tác đầu tư với Công ty Dịch vụ công ích Quận 4) (513 căn hộ)


+ Phê duyệt QHCT 1/500, TKCS, GPXD : trong Quý III/2010

+ Hoàn thành dự án : Quý IV/2013.


+ Tư vấn quản lý dự án;


4.8. Dự án Khu du lịch biển BLUE SAPPHIRE OCEAN RESORT & SPA, tại phường 10, thành phố Vũng Tàu, diện tích 7,69 ha.


+ Phê duyệt điều chỉnh QHCT 1/500, TKCS, GPXD: trong Quý I/2010

+ Đầu tư giai đoạn 1 : Quý II/2010- Quý II/2011.

+ Hoàn thành dự án : Quý II/2013..



+ Tổng thầu Tư vấn thiết kế và thi công xây dựng;




4.9. Dự án Khu du lịch biển BLUE SAPPHIRE PHAN THIẾT RESORT & SPA, tại Hòn Rơm, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, diện tích 9,41 ha (Hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Thanh Loan).


+ Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư : Quý IV/2010

+ Đầu tư giai đoạn 1 : Quý I/2012- Quý IV/2013.






4.10. Dự án Khu Du lịch biển BÀ KÈO – PHÚ QUỐC RESORT & SPA, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, diện tích 1,279 ha (Hợp tác đầu tư với Công ty TTHH Hải Lưu)


+ Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư : Quý IV/2011.






4.15. Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và điều dưỡng HẢI LƯU, xã Của Cạn, huyện Phú Quốc, diện tích 39,0834 ha (Hợp tác đầu tư cới Công ty TNHH Hải Lưu).


+ Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư : Quý IV/2010

+ Đầu tư giai đoạn 1 : Quý IV/2012 - Quý IV/2013.








IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH

1. Sự tác động của thị trường đến hoạt động kinh doanh của Công ty:

Với những thuận lợi và khó khăn của thị trường bất động sản trong thời gian qua và sự đánh giá chung về tình hình bất động sản trong năm 2009 ở trên, có thể nói thị trường đã và sẽ tác động rất lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

- Mặc dù nhu cầu nhà ở của người dân tại các tỉnh thành phố lớn là rất cao, tuy nhiên do sự ảnh hưởng của hậu quả cuộc suy giảm kinh tế nên việc đầu tư và kinh doanh bất động sản cũng bị ảnh hưởng rất trầm trọng, nhiều doanh nghiệp đầu tư – kinh doanh bất động sản phải phá sản vì thiếu vốn, nhiều người thất nghiệp, nhiều cá nhân đầu tư – kinh doanh phải chạy trốn, phá sản vì không đủ tiền để trả cho chủ đầu tư, hầu như các dự án bất động sản ngưng trệ, các hoạt động giao dịch bất động sản đều hủy bỏ thị trường tê liệt;

- Thị trường bất động sản ngưng trệ làm ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp, trong đó có COTECLAND, tuy nhiên với những kinh nghiệm của Ban Lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV công ty và cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, COTECLAND hiện nay đã vượt qua khó khăn đó. Tuy nhiên để khẳng định vị thế của mình trên thị trường Bất động sản cũng như thương hiệu của mình trên thị trường Việt Nam, COTECLAND cần phải thay đổi mình và hòa nhập vào môi trường mới có nhiều sự cạnh tranh;

- Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu có chiều hướng giảm đi, tuy nhiên không thể không nói đến khó khăn khác, đó là càng ngày càng có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp đang tập trung đầu tư và kinh doanh bất động sản tại TPHCM cũng như trong cả nước. Bên cạnh đó hệ thống pháp lý về đầu tư và kinh doanh bất động sản ngày càng quy định chặt chẽ hơn, do đòi hỏi tất cả các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải tự mình thay đổi từ phương thức đầu tư và kinh doanh của mình;

- Bên cạnh đó các quy định của pháp luật về đầu tư kinh doanh bất động sản, thuế đang còn chồng chéo chưa được thống nhất, đã khó khăn càng khó khăn thêm;

- Chưa thể nói kết thúc thời kỳ khủng hoảng kinh tế nhưng với sự nổ lực của nhà nước thì cũng có thể nói Việt Nam cũng đã vượt qua thời kỳ khủng hoảng này, nhiều doanh nghiệp đã hoạt động trở lại, tình trạng thất nghiệp đã giảm. Các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản đã bắt đầu triển khai, nhiều dự án đã thi công và đưa sản phẩm ra thị trường;

- Hiện nay cả nước có hàng ngàn doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh bất động sản, riêng tại TP. Hồ Chí Minh có hơn 2000 doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh bất động sản, chưa kể các cá nhân tự mình đầu tư và kinh doanh, nhiều dự án được mọc lên, hàng ngàn căn hộ được tung ra thị trường;



- Hiện tượng nhiều doanh nghiệp tham gia vào thị trường đầu tư và kinh doanh bất động sản bởi vì tính chất giá trị của sản phẩm này rất cao và nhu cầu nhà ở của người dân thì không ngừng lại, do đó thị trường bất động sản càng về lâu dài sẽ là thị trường có nhiều cạnh tranh gay gắt hơn;

- Đời sống của con người ngày càng phát triển, nên việc ăn, ở và nghĩ dưỡng là điều cần thiết, do đó việc đầu tư – kinh doanh những nền đất, căn hộ từ trung đến cao cấp chưa đủ để cung ứng cho nhu cầu của người dân. Chính vì vậy hiện nay thị trường bất động sản đang phát triển thêm loại hình nhà ở du lịch tại các khu du lịch, nhằm phục vụ cho khách hàng có nhu cầu du lịch và nghĩ dưỡng, đây là loại hình nhà ở mới tại Việt Nam nhưng hiện nay hầu như các nhà đầu tư và kinh doanh bất động sản đều hướng đến;

- Từ sự phát triển của xã hội, nhu cầu của người dân ngày càng cao đòi hỏi mỗi doanh nghiệp đầu tư – kinh doanh bất động sản cần nắm bắt và điều chỉnh định hướng phát triển của doanh nghiệp mình một cách nhanh chóng kịp thời.

2. Định hướng phát triển kinh doanh bất động sản đến hết năm 2010:

Mục tiêu phấn đấu trở thành đơn vị kinh doanh bất động sản hàng đầu tại TP. Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.

Với mục tiêu cụ thể:

- Thỏa mãn nhu cầu khách hàng về chất lượng phục vụ, số lượng và thời gian;

- Chính sách đãi ngộ công bằng và phúc lợi cho người lao động;

- Phát triển văn hóa công ty: xanh, sạch, đẹp và an toàn;

- Đóng góp cho sự phát triển của Công ty và xã hội.

2.1. Tập trung kiện toàn và phát triển mạng lưới kinh doanh:

- Tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh tại các địa điểm đang hoạt động như: Sàn giao dịch số 1 tại 14 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4; Sàn giao dịch số 2 tại 430-432-434 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh và Sàn giao dịch số 3 tại 398A Lê Văn Lương, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh. Trong đó tập trung xây dựng Sàn giao dịch 430 – 432 – 434 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh thành một trung tâm giao dịch lớn và trọng tâm của toàn hệ thống.

- Triển khai sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất của Sàn Giao dịch và Trung tâm giao dịch bất động sản hiện có theo hệ thống thống nhất, chuyên nghiệp và mang thương hiệu công ty.

- Nghiên cứu và tham khảo để xây dựng Sàn và trung tâm giao dịch bất động sản chuyên nghiệp, mang tính cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường.



- Mở rộng thêm 02 địa điểm kinh doanh tại Vũng Tàu và Bình Dương, nâng tổng số các trung tâm kinh doanh bất động sản của công ty lên: 05 sàn giao dịch bất động sản trực thuộc Công ty.

- Liên kết với các đơn vị, cá nhân kinh doanh bất động sản để mở rộng phạm vi hoạt động của mình nhằm mục đích kinh doanh có hiệu quả.

- Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy trình hoạt động của Sàn và các trung tâm theo thể thống nhất, đồng bộ và chuyên nghiệp mang đậm nét COTECLAND.

- Tiêu chuẩn của Sàn và các trung tâm giao dich bất động sản của COTECLAND trong năm 2010:

+ Vị trí sàn và các trung tâm giao dịch cũng được chúng tôi chọn theo tiêu chí: thuận lợi về giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng đến và đi; thoáng mát

+ Trang thiết bị theo tiêu chuẩn do nhà nước quy định: thể hiện vai trò của một trung tâm giao dịch bất động sản đạt tiêu chuẩn: tivi giới thiệu tất cả thông tin tại văn phòng, bảng biểu thể hiện rõ các thông tin của sản phẩm, hệ thống mạng để khách hàng truy cập tìm hiểu thông tin, bàn ghế, ly tách, nước uống và trang trí văn phòng cũng được chúng tôi xây dựng theo phong cách riêng của công ty.

+ Cung cách phục vụ được đánh giá cao, vui lòng khách đến vừa lòng khách đi. Có xe phục vụ khách hàng từ khâu tìm hiểu thông tin sản phẩm, ký kết các thỏa thuận, thanh toán đến khi bàn giao bất động sản cho khách hàng.

+ Quảng cáo bất động sản của công ty và của khách hàng.

2.2. Tập trung kiện toàn hệ thống về nhân sự:

Con người là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong quá trình sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp, quyết định sự thành bại của chính doanh nghiệp đó. Do đó việc tuyển dụng, đào tạo, bố trí nhân sự đúng với khả năng của từng người phù hợp với công việc.

- Sắp xếp, chấn chỉnh, đào tạo đội ngũ kinh doanh mang tính cách chuyên nghiệp, có chuyên môn nghiệp vụ cao, trung thực, hòa đồng, có trách nhiệm và vì lợi ích tập thể, đặt lợi ích doanh nghiệp lên hàng đầu.

- Đào tạo các kiến thức chuyên môn, kiến thức về sản phẩm bất động sản, kiến thức quy hoạch, thiết kế, pháp lý dự án và kinh doanh, nhận thức về công ty, đạo đức nghề nghiệp…

- Hướng đến đào tạo ngoại ngữ cho nhân viên kinh doanh.

- Chấn chỉnh tác phong làm việc của từng nhân viên kinh doanh.

- Tiêu chí của người kinh doanh bất động sản:



* Cấp quản lý: Giám đốc, Phó GĐ sàn; Giám đốc, phó Giám đốc trung tâm giao dịch Bất động sản:

+ Được đào tạo về quản lý và kinh doanh bất động sản, pháp lý, thiết kế, quy hoạch....;

+ Ngoại ngữ: tối thiểu chứng chỉ B Anh văn;

+ Có kinh nghiệm quản lý, kinh nghiệm về kinh doanh bất động sản, tối thiểu là 03 năm kinh nghiệm;

+ Trung thực và tinh thần trách nhiệm công việc;

+ Đạo đức nghề nghiệp;

+ Đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu, biết liên kết các cá nhân thành một tập thể vững mạnh;

+ Xây dựng và thực hiện kế hoạch một cách có hiệu quả;

+ Chấp hành nội quy, quy định, quy chế và quy trình của công ty đặt ra;

+ Tham gia đầy đủ các hoạt động của công ty.

* Nhân viên kinh doanh:

+ Mỗi nhân viên kinh doanh đều phải hiểu mình đang mang trên vai một trách nhiệm là thay mặt công ty đàm phán với khách hàng để bán hàng, do đó ngoài việc phải hiểu biết về nghiệp vụ kinh doanh còn phải hiểu cả về Công ty, đặt lợi ích chung lên hàng đầu, không vì vụ lợi cá nhân.

+ Đào tạo về kiến thức kinh doanh bất động sản;

+ Trung thực và tinh thần trách nhiệm cao;

+ Đạo đức nghề nghiệp;

+ Đặt lên lợi ích tập thể lên hàng đầu;

+ Hòa đồng với mọi người;

+ Ngoại ngữ chứng chỉ A anh văn;

+ Không ngại khó khăn, tự lập kế hoạch công việc và triển khai công việc;

+ Tuân thủ các nội quy, quy định, quy chế, quy trình của Công ty;

+ Tác phong, ngọai hình dễ nhìn, Nam cao 1,65m, Nữ cao 1,60m;

2.3. Kiện toàn và phát triển chính sách đào tạo:

2.3.1. Đào tạo tại chỗ:



- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc sẽ đào tạo cho: Giám đốc, Phó Giám đốc Sàn; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm giao dịch bất động sản với các nội dung đào tạo: Nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp, xây dựng chiến lược kinh doanh, quản lý đội ngũ kinh doanh, kiến thức về kế tóan tài chính doanh nghiệp bất động sản.

- Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh; Giám đốc, Phó Giám đốc sàn; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm bất động sản sẽ đào tạo cho Nhân viên kinh doanh với các nội dung đào tạo: nghiệp vụ kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, kiến thức về bất động sản, pháp lý bất động sản và pháp lý kinh doanh, quy trình họat động của Công ty…

2.3.2. Đào tạo tại các Trường hoặc trung tâm đào tạo:

- Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Kinh doanh: được đào tạo về quản trị doanh nghiệp, tài chính kế toán, Quản lý nhân sự, Ngoại ngữ: Chứng chỉ C Anh văn, Đại học.

- Giám đốc, Phó Giám đốc Sàn; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm, Nhân viên kinh doanh được xếp trong danh sách bổ nhiệm kế thừa được đào tạo: Nghiệp vụ quản lý sàn, nghiệp quản trị doanh nghiệp, nghiệp vụ quản trị nhân sự và xây dựng chiến lược kinh doanh, Ngoại ngữ: chứng chỉ B, C Anh văn.

- Nhân viên kinh doanh sẽ được đào tạo nghiệp vụ kinh doanh, kỹ năng giao tiếp khách hàng, chăm sóc khách hàng, Ngoại ngữ: chứng chỉ A, B Anh văn.

- Tiêu chí được gửi đi đào tạo:

+ Đối với cấp Quản lý điều hành: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc kinh doanh: có thâm niên công tác tại Công ty từ 5 năm trở lên, không bị kỷ luật, luôn đạt kết quả hoạt động tốt trong 3 năm, chương trình được đào tạo phù hợp với công việc đang hoặc chuẩn bị phụ trách, sau khi đào tạo cam kết sẽ phục vụ tại Công ty tối thiểu 5 năm nữa;

+ Đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sàn; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm đang công tác hoặc chuẩn bị được bổ nhiệm quản lý cao hơn: có thâm niên làm việc tại Công ty từ 03 năm trở lên, luôn đạt hiệu quả trong hoạt động trong 2 năm, không bị kỷ luật, sau khi đào tạo cam kết phục vụ tại Công ty tối thiểu 03 năm. Chương trình được đào phù hợp với công việc đang hoặc chuẩn bị phụ trách;

+ Đối với nhân viên kinh doanh: đang công tác tại Công ty được Công ty gửi đi đào tạo khi có thâm niên làm việc 02 năm trở lên, luôn đạt hiệu quả công việc trong 12 tháng, không bị kỷ luật, được cơ cấu vào đội ngũ quản lý, cần bổ sung một số kiến thức, sau khi đào tạo cam kết sẽ phục vụ tại Công ty ít nhất 02 năm. Chương trình đào tạo phù hợp với công việc đang hoặc chuẩn bị được bổ nhiệm;



+ Đối với nhân viên kinh doanh mới tuyển: có thâm niên làm việc 01 năm tại Công ty, chương trình được đào tạo sẽ tùy thuộc vào khả năng của nhân viên kinh doanh và tình hình hoat động của Công ty sẽ gửi đi đào tạo.

3. Định hướng sản phẩm Bất động sản:

3.1. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh:

- Tập trung kinh doanh các sản phẩm do Công ty trực tiếp đầu tư hoặc hợp tác đầu tư, phân phối độc quyền.

- Mở rộng hoạt động: phát triển mạnh dịch vụ môi giới bất động sản.

3.2. Loại hình bất động sản kinh doanh:

- Tập trung kinh doanh và phát triển các loại hình sản phẩm bất động sản: nền đất, căn hộ, lấy loại hình sản phẩm này làm chủ lực cho hoạt động của Công ty.

- Phát triển kinh doanh loại hình nhà ở du lịch, văn phòng cho thuê, khu công nghiệp và nhà xuởng, đến đầu Quý 3 đưa các loại hình sản phẩm này vào loại hình kinh doanh chủ lực của Công ty.

- Phân khúc thị trường: với thương hiệu của Công ty trong thời gian vừa qua với phương châm mọi người đều có nhà để ở do đó Công ty luôn đầu tư và kinh doanh những sản phẩm bất động sản phục vụ cho mọi tầng lớp.

4. Định hướng phát triển thương hiệu:

4.1. Mỗi dòng sản phẩm đều mang phong cách riêng và gắn liền với thương hiệu Công ty, mối gắn kết giữa sản phẩm bất động sản với thương hiệu sẽ có tính tương hỗ lẫn nhau, sản phẩm bất động sản sẽ tô điểm thêm cho thương hiệu Công ty, thương hiệu Công ty tạo cho sản phẩm được chất lượng hơn.

4.2. Mỗi dòng sản phẩm bất động sản sẽ có tên gọi riêng theo phân cấp, tuy nhiên trong năm 2010 chúng tôi tập trung mạnh vào loại hình nền nhà, căn hộ có đẳng cấp từ trung bình khá đến khá, dành cho đại đa số những cá nhân, hộ gia đình có thu nhập từ trung bình đến khá.

4.3. Mỗi dòng sản phẩm Bất động sản ngoài việc gắn kết thương hiệu Công ty, còn sẽ được gắn theo địa danh, hoặc chất lượng của sản phẩm để đặt tên: như Căn hộ Blue Saphire Bình Phú, Phú Xuân, Vũng Tàu…

4.4. Chính từ việc tạo ra dòng sản phẩm bất động sản mang những tính chất, đặc điểm, giá trị riêng, chất lượng, phong cách riêng sẽ làm cho mọi người nhìn nhận rằng khi tiếp cận với sản phẩm là biết đến Công ty và ngược lại khi biết đến Công ty khách hàng sẽ nhìn nhận sản phẩm Bất động sản.



4.5. Trong năm 2010, Công ty sẽ tập trung đưa sản phẩm bất động sản của Công ty đến với khách hàng, ngoài các sản phẩm của Công ty, sẽ tạo thêm các sản phẩm từ các đơn vị khác để thu hút khách hàng và tập trung đưa thương hiệu COTECLAND đến với thị trường đứng vững và phát triển mạnh trên thị trường bất động sản.

4.6. Củng cố hệ thống mạng internet hoạt động hiệu quả, truy cập và đưa các thông tin của dự án, của Công ty đến mọi người, mọi nơi.

4.7. Phát triển hệ thống kinh doanh thông qua mạng internet.

5. Định hướng phát triển về doanh thu kinh doanh bất động sản :

STT DỰ ÁN DOANH THU ĐƠN VỊ GHI CHÚ

1 Blue Sapphire Bình Phú 56.441.181.000 Đồng

2 Blue Sapphire Vũng Tàu 76.574.143.000 Đồng

3 Khu dân cư Phú Gia 19.109.174.000 Đồng

4 Hưng phước 1 12.799.050.000 Đồng

5 Hưng phước 2 30.078.207.000 Đồng

6 Blue Saphire – Ocean Resort 167.127.150.000 Đồng

7 Blue Sapphire Phú Xuân 20.000.000.000 Đồng

8 Môi giới dịch vụ 3.070.000.000 Đồng

Tổng cộng 385.198.905.000 Đồng



V. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010

1. Năm 2010, cơ sở xác định lợi thế cạnh tranh, COTECLAND định hướng phát triển

các lĩnh vực sau, chi tiết gồm:

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010

Đơn vị tính: VND

STT CHỈ TIÊU THỰC HIỆN NĂM 2009

KẾ HOẠCH NĂM 2010

TỶ LỆ % GHI CHÚ

1 Tổng doanh thu bán hàng 26.050.101.022 259.795.000.000

1.1 Bán hàng. quản lý khách hàng 18.216.000.000

1.2 Hợp tác đầu tư các dự án 2.607.000.000

1.3 Dịch vụ tư vấn 6.564.000.000

1.4 Xây lắp 229.338.000.000

1.5 Môi giới, sang tên 3.070.000.000

2 Giá vốn hàng bán 14.543.088.298 241.207.000.000

3 Lợi nhuận gộp 11.507.012.724 18.588.000.000

4 Doanh thu từ hoạt động tài chính 12.647.215.540 9.591.000.000

5 Chi phí từ hoạt động tài chính

11.950.838.058 6.743.000.000

6 Chi phí bán hàng 505.776.600 -

7 Chi phí quản lý doanh nghiệp 5.290.978.269 9.684.000.000


6.406.635.337 11.751.000.000

- Thu nhập khác 3.466.290.783

- Chi phí khác 1.501.400.333

9 Lợi nhuận khác 1.964.890.450 -

11 Tổng lợi nhuận trước thuế từ hoạt động SXKD COTECLAND

8.371.525.787 11.751.000.000

12 Chi phí thuế thu nhập (25%) 1.465.017.013 2.938.000.000



STT CHỈ TIÊU THỰC HIỆN NĂM 2009

KẾ HOẠCH NĂM 2010

TỶ LỆ % GHI CHÚ

13 Tổng lợi nhuận sau thuế từ hoạt động SXKD COTECLAND

6.906.508.774 8.814.000.000 22.26% (*)

14 Lợi nhuận được từ các công ty thành viên chuyển về

2.296.000.000 20.790.000.000 52.50% (*)

15 Lợi nhuận từ việc chuyển nhượng vốn COTEC SUN

10.000.000.000 25.25% (*)

16 Tổng lợi nhuận (13+14+15) 9.202.508.774 39.603.000.000

17 Vốn điều lệ 6 tháng đầu năm 21.400.000.000 100.000.000.000

18 Vốn điều lệ 6 tháng cuối năm

21.400.000.000 150.000.000.000

19 Lợi chia cổ tức nhuận trung bình trên vốn điều lệ

43,00% 31,68%

(*) Tỷ trọng chiếm trong tổng lợi nhuận

2. Kế hoạch doanh thu:

Dựa trên kế hoạch sản xuất theo chủng loại sản phẩm như trên công ty đưa ra kế hoạch doanh thu như sau:

- Doanh thu từ việc hợp tác đầu tư: Năm 2010, Công ty sẽ tiếp tục triển khai việc hợp tác đầu tư với các Công ty đối tác, ước tính đạt 2.607.000.000 đồng.

- Doanh thu từ việc quản lý khách hàng, môi giới bán hàng: Năm 2010, Công ty sẽ tiếp tục triển khai việc quản lý khách hàng, môi giới bán hang của các dự án, ước tính đạt 18.216.000.000 đồng.

- Doanh thu từ việc tổng thầu các dự án đầu tư: Năm 2010, Công ty sẽ ký kết hợp đồng tổng thầu các dự án, ước tính đạt 229.338.000.000 đồng.

- Doanh thu từ việc quản lý dự án đầu tư: Năm 2010, Công ty sẽ thực hiện Quản lý các dự án, ước tính đạt 6.564.000.000đồng.

- Doanh thu từ việc môi giới sang tên: Năm 2010, Công ty sẽ tiến hành môi giới cho các dự án Phú Xuân 1, Phú Gia, Blue Shapphire Bình Phú … và sẽ hưởng phí môi giới là 1% trên giá bán, Ước tính đạt 3.070.000.000 đồng.

- Doanh thu từ đầu tư tài chính: Ước tính đạt 9.591.000.000 đồng.



3. Kế hoạch chi phí:

- Kế hoạch chi phí giá vốn hàng bán:

+ Kế hoạch chi phí giá vốn: 241.207.000.000 đồng

3.2. Kế hoạch chi phí đầu tư tài chính.

- Trên cơ sở ước tính nhu cầu vốn để tính toán chi phí tài chính mà chủ yếu là chi phí lãi vay ngân hàng.

- Kế hoạch chi phí tài chính: 6.743.000.000 đồng

3.3. Kế hoạch chi phí quản lý doanh nghiệp

- Trên cơ sở cơ cấu lại tổ chức bổ máy nhằm tiết giảm các chi phí đến mức tối đa, dự kiến tổng giá trị QLDN năm 2010 là: 9.684.000.000 đồng.

4. Kế hoạch lợi nhuận :

1 Tổng doanh thu 259.795.000.000 đồng

2 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 11.751.000.000 đồng

3 Thuế thu nhập (25%) 2.938.000.000 đồng

4 Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN 8.814.000.000 đồng

5 Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN + Lợi nhuận chia cổ tức 39.603.000.000 đồng

6 Vốn điều lệ 6 tháng đầu năm 100.000.000.000 đồng

6 Vốn điều lệ 6 tháng cuối năm 150.000.000.000 đồng

7 Tỷ suất lợi nhuận trung bình trên vốn điều lệ 31,68 %

5. Kế hoạch sử dụng vốn khi tăng vốn điều lệ

5.1 Kế hoạch sử dụng vốn khi tăng vốn điều lệ:

a. Năm 2010

* Giai đoạn 1:

Tăng vốn từ 21,4 tỷ lên 100 tỷ.

* Giai đoạn 2:

Tăng vốn từ 100 tỷ lên 150 tỷ phát hành ra thị trường chứng khoán 50 tỷ.

b. Kế hoạch sử dụng vốn khi tăng vốn điều lệ.

* Giai đoạn 1:

- Tăng vốn từ 21,4 tỷ lên 100 tỷ, với giá phát hành bằng giá hiện hữu.



- Giá trị thu về 79,6 tỷ.

- Toàn bộ giá trị tiền thu về 79,6 tỷ từ việc tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ được sử dụng mua lại dự án Blue Sapphire – Resort tại thành phố Vũng Tàu.

* Giai đoạn 2:

- Dự kiến phát hành thêm 50 tỷ vốn điều lệ ra thị trường chứng khoán, dự kiến vào ngày 05/05/2010.

- Dự kiến thu về giá trị thặng dư là 100 tỷ.

- Tổng số tiền thu về sau khi phát hành là: 150 tỷ (Bao gồm Vốn điều lệ 50 tỷ, thặng dư 100 tỷ).

- Kế hoạch sử dụng 150 tỷ như sau:

+ Trả nợ ngân hàng 100 tỷ trên nợ là 110 tỷ để giảm chi phí tài chính cho công ty (Công ty đang vay ngân hàng 110 tỷ để đầu tư vào các dự án của Công ty)

+ 50 tỷ sử dụng đầu tư vào 3 dự án Blue Shaphire Ocean Resort và Khu căn hộ cao cấp - Trung tâm thương mại – Khách sạn BlueShaphire Vũng Tàu, Khu Nhà ở COTEC Hưng phước 2.

5.2 Kế hoạch sử dụng vốn đầu tư năm 2010:

* Kế hoạch góp vốn các dự án năm 2010

- Dự án khu nhà ở Hưng Phước 2

+ Hợp đồng hợp tác đầu tư với tỷ lệ góp vốn 50%-50%

+ Tổng mức đầu tư dự kiến: 27 tỷ

+ Dự kiến góp vốn năm 2010 là 3 tỷ với mục đích là đóng tiền sử dụng đất và chi phí thực hiện chuẩn bị đầu tư.

+ Trong quá trình đầu tư hạ tầng sẽ dùng vốn thu từ khách hàng.

- Dự án Tổ hợp Khu Căn hộ cao cấp – Trung tâm thương mại – Khách sạn Blue Shaphire Vũng Tàu

+ Hợp đồng hợp tác đầu tư với tỷ lệ góp vốn 50% – 50%

+ Tổng mức đầu tư: 846 tỷ

+ Dự kiến góp vốn năm 2010 là 25 tỷ với mục đích góp vốn là đóng tiền sử dụng đất và các chi phí thực hiện chuẩn bị đầu tư.

+ Trong quá trình đầu tư sẽ huy động vốn thu từ khách hàng.

- Dự án Khu Nghỉ dưỡng Blue Sapphire Ocean Resort

+ Tổng mức đầu tư: 996 tỷ



+ Dự kiến số vốn còn lại 22 tỷ sẽ dùng cho công tác marketing làm nhà mẫu cho dự án để tiến hành kinh doanh và các chi phí thực hiện chuẩn bị đầu tư.

- Trong quá trình đầu tư sẽ huy động vốn thu từ khách hàng.

* Nguồn góp vốn:

- Nguồn vốn góp từ nguồn 50 tỷ còn lại của việc phát hành vốn điều lệ.

6. Kế hoạch phân chia lợi nhuận của năm 2010 và các năm tiếp theo.

- Việc tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ ra thị trường chứng khoán từ 01/7/2010, Hội đồng Quản trị rất kỳ vọng thặng dư tài chính trong năm 2010 có thể đạt 100 tỷ.

- Với thặng dư tài chính này các cổ đông có thể kỳ vọng vào cổ tức đực chia vào các năm tiếp theo:

+ Sử dụng 50% thặng dư năm 2010 để chia cổ tức vào năm 2011 với hình thức tăng vốn điều lệ năm 2011 lên 200 tỷ.

+ Sử dụng 50% thặng dư năm 2010 để chia cổ tức vào năm 2012 với hình thức tăng vốn điều lệ năm 2012 lên 250 tỷ.

- Kế hoạch chi tiết như sau;

6.1. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2010

Stt Nội dung Đơn vị

Giá trị Tỷ lệ % Ghi chú


đồng 8.814.000.000 22.26% Tỷ trọng chiếm trong tổng lợi nhuận



3 Lợi nhuận từ việc chuyển nhượng vốn COTEC SUN đồng 10.000.000.000 25.25%

Tỷ trọng chiếm trong tổng lợi nhuận

4 Tổng lợi nhuận (13+14+15)

đồng 39.603.000.000

5 Vốn điều lệ 6 tháng đầu năm

đồng 100.000.000.000

6 Vốn điều lệ 6 tháng cuối năm

đồng 150.000.000.000

7 Lợi chia cổ tức nhuận trung bình trên vốn điều lệ

% 31,68%




Stt Nội dung Đơn vị

Giá trị Tỷ lệ %

Ghi chú





3 Tổng lợi nhuận (13+14) đồng 79.792.000.000

4 Vốn điều lệ đồng 200.000.000.000

5 Sử dụng 50% thặng dư năm 2010 chia cổ tức vào năm 2011

50.000.000.000

Như vậy năm 2011

a Lợi nhuận chia cổ tức từ SXKD của Công ty

% 39,90 Tỷ suất trên vốn điều lệ 200 tỷ

b Lợi nhuận chia cổ tức từ thặng dư tài chính (từ năm 2010) chuyển sang

% 33,33 Tỷ suất trên vốn điều lệ 150 tỷ

c Tổng Cổ tức năm 2011 được chia

% 73,23


Stt Nội dung Đơn vị Giá trị Tỷ lệ

% Ghi chú


đồng 37.347.000.000 17,39% Tỷ trọng chiếm trong tổng lợi nhuận


đồng 67.178.000.000 41,02% Tỷ trọng chiếm trong tổng lợi nhuận

3 Tổng lợi nhuận (13+14) đồng 104.525.000.000

4 Vốn điều lệ đồng 250.000.000.000

5 Sử dụng 50% thặng dư năm 2010 chia cổ tức vào năm 2012

50.000.000.000

Như vậy năm 2012

a Lợi nhuận chia cổ tức từ SXKD của Công ty

% 41,81% Tỷ suất trên vốn điều lệ 250 tỷ

b Lợi nhuận chia cổ tức từ thặng dư tài chính (tư năm 2010) chuyển sang

% 25,00% Tỷ suất trên vốn điều lệ 200 tỷ

c Tổng Cổ tức năm 2012 dược chia

% 66,81%



PHẦN III :

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY 2010 – 2012

I. CHIẾN LƯỢC CƠ BẢN

COTECLAND là một trong những thành viên của COTECGROUP, dưới sự tác động tích cực và chiến lược phát triển đa ngành nghề của thương hiệu COTEC, COTECLAND đã ngày một lớn mạnh và khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực Kinh doanh Bất động sản. Phấn đấu đến năm 2012, COTECLAND trở thành một thương hiệu mạnh trên thị trường bất động sản tại Tp. Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung, được định vị là một trong các đơn vị Bất động sản hạng A, có vốn chủ sở hữu lớn (trên 300 tỷ đồng) đủ sức thực hiện các dự án quy mô.

II. CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Đầu tư - Kinh doanh – Môi giới Bất động sản:

Tập trung các lĩnh vực chính như sau:

- Khu resort nghĩ dưỡng: tập trung thực hiện các Dự án tại thành phố Vũng Tàu và thành phố Phan Thiết với các sản phẩm là các biệt thự cao cấp, các căn hộ nghỉ dưỡng và các khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 – 5 sao;

- Nhà ở: gồm khu dân cư và nhà chung cư. Phân khúc khách hàng là đối tượng có thu nhập trung bình – khá. Chủ trương liên doanh, hợp tác với các đối tác có sẵn đất vừa hạn chế bỏ vốn mua đất vừa tránh các khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng;

- Văn phòng cho thuê: Tập trung tại Quận 1, Quận 4, khu vực trung tâm thành phố xây dựng các Building, văn phòng cho thuê hạng A với hình thức hợp tác với các chủ đất;

- Quản lý sau dự án, quản lý bất động sản: quản lý và thực hiện các dịch vụ phục vụ khách hàng tại các khu dân cư, chung cư, văn phòng cho thuê, đặc biệt là các sản phẩm của hệ thống COTECGROUP.

2. Xây dựng hạ tầng – duy tu bảo trì chăm sóc khách hàng:

- Thực hiện xây dựng các công trình có quy mô vừa và nhỏ là các khách hàng mua sản phẩm của COTECLAND;

- Tập trung tiến hành thi công các công trình hạ tầng mà Công ty COTECLAND làm chủ đầu tư;

- Thực hiện các công tác duy trì, bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật các Dự án công ty đã đầu tư.



3. Quản lý dự án:

- Tuyển chọn và xây dựng một đội ngũ có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao thực hiện công tác quản lý dự án cho các công trình xây dựng, cao ốc văn phòng, chung cư;

- Đây là một ngành có tỷ suất lợi nhuận cao, ít chi phí đầu tư và sẵn có nhiều lợi thế từ các chức năng sẵn có của COTECLAND. Tuy nhiên phải nghiên cứu và chọn đúng vào phân khúc mà thị trường xây dựng đang cần.

4. Nguồn nhân lực:

Nhân tố con người chiếm phần quan trọng trong việc quyết định sự thành công và phát triển của Doanh nghiệp, do đó kế hoạch chiến lược nguồn nhân lực của công ty sẽ tập trung:

- Tìm kiếm nguồn nhân lực đủ phẩm chất, đạo đức tác phong để quy hoạch vào các vị trí quan trọng theo sơ đồ tổ chức;

- Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý điều hành của Tổng giám đốc và các Giám đốc điều hành hiện tại thông qua việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, ngoại ngữ, quản lý chất lượng… cho một số vị trí nhằm đáp ứng nhu cầu hợp tác với các liên doanh, hội nhập kinh tế;

- Tuyển dụng và tổ chức đào tạo bổ sung nhân viên trong các lĩnh vực quản lý dự án, quản lý sau dự án, kinh doanh, đầu tư;

- Có chính sách khen thưởng hợp lý, kịp thời và tương xứng với đóng góp của người lao động;

- Tạo điều kiện cho người lao động có cơ hội sở hữu cổ phần của công ty nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, gắn chặt quyền lợi với Công ty.

5. Nguồn tài chính:

- Sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, vốn chủ sở hữu, tranh thủ sự tài trợ của các ngân hàng, Quỹ phát triển nhà và các Quỹ đầu tư nhằm tối đa hóa lợi nhuận, làm đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ và bền vững;

- Kêu gọi vốn góp của đối tác, các cổ đông có nhu cầu theo từng dự án cụ thể khi cần thiết;

- Cơ cấu lại nguồn vốn vay theo hướng tăng tỷ trọng vốn vay trung hạn với lãi suất thấp;

- Theo dõi đánh giá hiệu quả tài chính của từng dự án, trên cơ sở đó xây dựng tiến độ sử dụng vốn của từng dự án, các dòng tiền vào – ra để có biện pháp cân đối tài chính và kế hoạch huy động vốn đầu tư thích hợp.



6. Hoạt động Marketing:

- Các đơn vị trong hệ thống COTECLAND cùng phối hợp để tạo sự liên kết trong kinh doanh, phát huy các thế mạnh và hạn chế điểm yếu của nhau, quảng bá thương hiệu COTECLAND thông qua các sản phẩm của các Công ty;

- Tăng cường quảng cáo, quảng bá thương hiệu COTECLAND thông qua các phương tiện đại chúng, các cuộc triển lãm, hội chợ, tài trợ…;

- Nâng cao và giữ gìn chất lượng sản phẩm dịch vụ, các công trình xây dựng, các dự án có chất lượng cao tạo uy tín và phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, tạo được vị thế cạnh tranh trên thị trường;

- Chiến lược phát triển đa dạng hóa sản phẩm để phục vụ nhiều đối tượng khách hàng với chính sách linh hoạt và có tính cạnh tranh.

KẾT LUẬN

Với những kết quả đạt được năm 2009, công ty COTECLAND đã có sự tăng trưởng rất tốt. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 đã cơ bản hình thành cộng với sự năng động của lực lượng cán bộ chủ chốt, hy vọng năm 2010 công ty COTECLAND sẽ tiếp tục gặt hái thành công và hoàn thành xuất xắc chiến lược sản xuất kinh doanh thời kỳ 2010 – 2012.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TRỊNH XUÂN HÀ

Documents

BAO CAO KE HOACH COTECLAND 2009-2012 Word... · TÌNH HÌNH SXKD N ĂM 2008 - 2009, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2012 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT