-
TÀI LIỆUĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
-
CHlfONG TRINH D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN
CONG TY CO PHAN XAY HI PETROLIMEX NAM 2015
Thai lam vi~c tll 8hOO d~n 12hOO ngay 0910412015
- Chii tich dorm gi&i thi~u
Ban to chilc 4 Ban to chile 5 ChiitQadoim
. ki
-
CONG HOA XA HOI CHiT NGHIA VIET NAMTAp DoAN XANG xAu VIeT NAM .
. . CONG TY CP XAY LAP III PETROLIMEX Doc lap - Ttl' do - Hanh
phuc
TP. H6 Chi Minh, ngay 13 thang ~ nam 2015
PETROLIMEX
THE LlJ: BlED QDYET Vi~c bi~u quy~t, ki~m phi~u d~ thong qua cac
Bao cao, TO' trinh, Nghi quy6t va cac
n9i dung hOp cua D.;ti h9i d6ng c6 dong thuO'ng nien Cong ty c6
ph~n xay l~p III Petrolimex duqc ti6n hanh theo th~ l~ sau day:
1. Vi~c bi~u quy~t thong qua cac Bao cao, TO' trinh, Nghi quy~t
va cac n9i dung hOp cua D.;ti h9i d6ng c6 dong duQ'c ti~n hanh cong
khai, tn,rc ti~p thea sv di~u hanh cua Chtl tQa D~i hOi va b~ng
cach Slr d\mg the bi~u quy~t do Ban t6 chuc D~i hOi phat himh.
2. The bi~u quySt la the in s~n, trong do ciic thong tin: rna s6
c6 dong, s6 luqng c6 ph~n sa huu/uy quySn thea m~u cua ban t6 chuc
D.;ti h9i va c6 dong d~u treo cua Cong ty c6 ph~n xay l~p III
petrolimex, duqc phM cho c6 dong khi tham dv D.;ti h9i.
3. Trinh tI,I" bi~u quy~t se thvc hi~n thea thu tv bi~u quy6t
"tan thanh", "khong tan thanh", "khong c6 y ki~n". Tuy thea thvc
t6, Chu toa D.;ti h9i se Iva chon cach thlrc d6m the biSu quySt
"tan thanh", "khong tan thanh", "khong co y ki~n" d~ thvc hi~n vi~c
ki~m phi6u biSu quy6t duQ'c thu~n ti~n. K6t qua biSu quy~t duQ'c
Chu toa thong bao cong khai ngay t.;ti D:;ti h9i . Vi~c kiSm phi~u
biSu quy~t do Ban ki~m phi~u thVe hi~n.
4. KSt qua bi~u quySt tan thanh, khong tan thanh, khong c6 y
ki~n la t6ng s6 c6 ph~n sa huu duqc c9ng tll" cac the bi~u quySt
tuang lrng v6i ty I~ % t6ng s6 phiSu bi~u quySt cua t~t ca e6 dong
dl,l" hOp ch~p thu~n C\l th~ nhu sau:
- Cae quy~t dinh eua D.;ti h9i d6ng c6 dong vS cac v~n d~ sau
day se duQ'c thong qua khi c6 tu 65% tr6 len t6ng s6 phi~u b~u eua
cae e6 dong e6 quy~n bi~u quy~t e6 m~H trvc ti€p hoi;ic thong qua
d.;ti di~n duQ'c uy quy~n e6 m~t t.;ti D.;ti h9i d6ng c6 dong.
- Thong qua bao eao tai chinh hang nam - K€ ho~ch phM tri~n ng~n
va dai h~n cua cong ty - B~u, bili mi~n va thay thS thanh vi en H9i
d6ng quan td va Ban ki~m soM va phe chuAn vi~c H9i d6ng quan tri b6
nhi~m Giam d5c diSu hanh.
- Cac quy~t d!nh cua D.;ti h9i d6ng c6 dong lien quan d~n vi~c
sua d6i va b6 sung DiSu l~ duqc thong qua khi c6 tu 75% tra len
t6ng s5 phiSu b~u cac c6 dong co quySn biSu quySt c6 m~t trlfc ti~p
ho~c thong qua d;;ti di~n duqc uy quySn c6 m~t t;;ti D;;ti hOi d6ng
c6 dong.
5- Nguyen t~c, th~ l~ bi~u quy~t, ki~m phi~u nay e6 hi~u llfc
ngay sau khi du
-
TAP DoAN XANG DAu VIET NAM CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VI~T NAM
CC)NG TY CP XAY LAP III PE'fROLIMEX DQc I~p - TV do - H~nh phuc
----- 000 ----- ----- 000 ----
Tp.HCM, ngay ) 'O thang 3 nam 2015
PETROLIMEX
QUYCHE
TO CHUC D~I HOI DONG CO DONG THrrONG NIEN
CONG TY CP XAY LAP III PETROLIMEX
CHUONG I
NHUNG QUY DINH CHUNG
Di~u 1. Ph~m vi ap dl.mg
- Quy chS mly ap d"mg cho vi~e t6 chuc h9P D~i hQi D6ng e6 dong
thucmg nien Cong ty c6 ph~n xay lip III Petrolimex nam 2015.
- Quy ch~ nay quy dinh Cl) th§ quy~n va nghTa VI) cua cae ben
tham gia D~i hQi, diSu ki~n, th~ th(rc ti€n hfmh D~i hQi.
Di~u 2. D&i tU'qng ap d\lng
C6 dong va cac ben tham gia co trach nhi~m thgc hi~n theo cac
quy dinh t~i quy ch€ nay.
CHUaNG II QUYEN VA NGHIA vl) CVA cAc BEN THAM GIA D~I HQI
Di~u 3. Quy~n va nghia Vl.l eiia e& dong 1. Dieu ki~n tham
dv:
La cac c6 dong ho~c nguai d~i di~n theo uy quy~n cua cac c6 dong
sa huu v6n c6 ph~n eua Cong ty CP xay l~p III Petrolimex duqc xac
dinh theo danh sach cua Trung tam luu ky chung khoan Vi~t Nam Chi
nhanh TP.HCM ngay dang ley cu5i cling 16/03/2015.
2. Quy€n cua cae c6 dong du di€u ki~n khi tham dg Bc;ti hQi:
- Duqc biSu quy~t t~t ca cac v~n dS thu9c tham quySn cua D
-
t6ng s6 c5 phftn s6 hu'u c6 phftn d~i uy quyen
bao cao nQi dung dung b~ng hinh thirc gia
hOi t~i ph§.n
d~n dlJ tham gia . quyet ngay tQa hQi
co aang ky va dung aa anh huang.
3. khi tham dlJ hOi:
dong hay d~i di~n c6 hoan cac thu t\lc tham hQi v6i Ban
thai gian tien hanh D~i hOi, dong phlti tuan thli theo SlJ D~i
hQi, xu van minh khong tr~t tlJ.
Di~u 4. Quy~n va nghia V\l ciia Ban ki~m tra ttl' cach c6
dong
1. tra tu dong do Ban t5 chuc chi
2. kiem tra tu dong tra tu cach dlJ hQp; phat the bi€u quyet cho
c6 cao tru6c hOi v€ ket qua ki€m tra tu D~i hQi.
Di~u 5. Quy~n va nghia V\l cua·Chu tQa thU' ky D~i hQi 1.
thi~u
2. djnh cua tQa D?i hOi ki~n sinh ngoai chuang trinh D~i hOi
3. Chu tQa va Thu ky D~i hQi c6 quy~n thlJC cac bi~n phap dn
thiet de khi~n hoi mot cach hgp 1y c6 tr~t tlJ theo trinh aa thong
qua, phan anh mu6n c6 dlJ.
4. cftn uiy y tQa cling tri hoan h,Oi den mOt thai diem khac tQa
quy€t dinh neu nh~n ding:
nguai co m~t tra ho~c nang cim di8n bien c6
hoan hI vi~c cua auqc rnQt
5. thu kY c6 V\l ghi chep l?i toan bO diSn biSn D~i hoi, dv thao
Bien h9i va thlJc hi~n dic vi~c trq giup khac theo phan c6ng cua
Chu tQa
Di~u 6. Quy~n va nghla VIJ ella Ban ki~m phi~u
1. Chu tQa gi6i thi~u kiSm phieu lfiy y ki8n thong qua D?i hOi
2. Ban kiSm phit~u nhi~m V\l:
-
Giam sat vi~c bi~u guy~t va b~u cu cua cac c6 dong va d~i di~n
c6 dong tham dlJ D~i hoi.
- T6ng hgp s6 c6 ph~n bi~u quy~t thea tung noi dung. - Ki~m
phi~u b~u CU, l?p bien ban kiem phi~u b~u CLr va thong bao k~t qua
b~u Cll
tru6c f)~i h¢i.
CHUONG III
TrEN HANH D~I HOI
Di~u 7. Di~u ki~n ti~n hanh hQp D~i hQi dAng cB dong
CUQc h9P D~i hQi d6ng c6 dong dUQ'c tiSn hanh khi c6 s6 c6
dong/d~i di~n c6 dong dlJ h9P d~i di~n it nhfit 65% s6 c6 ph~n c6
guy~n bieu guYSt thea danh sach c6 dong cua Cong ty c6 phfrn x§.y
l~p III petrolimex.
Di~u 8. Cach thu-c ti~n hanh D~i hQi
1. D~i h¢i se lkn luqt thao lu~n va thong qua cac n¢i dung trong
chuang trinh da duQ'c D~i h9i thong qua.
2. M9i quy€t dinh cua D~i hOi se duQ'c thong qua khi c6 It nhit
65% dmg s6 c6 phkn c6 quy~n bi~u quy~t cua cac c6 dong, d~i di~n c6
dong d\}' h9P chfip thu~n.
3. Tfit ca cac n¢i dung t~i D~i hQi phai duQ'c thu ky D~i hoi
ghi VaG Bien bfm f)~i h¢i. Bien ban D~i hQi va Ngh~ quYSt cua f)~i
hQi d6ng c6 dong duQ'c d9C va thong qua tru6c khi b~ m~c f)~i hQi
va duQ'c luu gifr VaG s6 bien bfm cua Cong ty c6 ph~n xay l~p III
Petrolimex.
CHUONG IV
DIEU KHOAN THI HANH
f)i~u 9. f)i~u khoan thi hanh
Quy chS nay g6m 4 Chuang 9 f)i~u, duQ'c thong qua t~i cUQc h9P
f)~i h¢i d6ng c6 dong Cong ty c6 ph~n x§y l~p III Petrolimex nam
2015 ngay 09 thang 4 nam 2015.
TM. BAN TO CHUC C~~ " . QI DONG QUAN TRI ~ l> • •• ---' • •
C'
1. ';" ', / ".,...",
-
TAp DOAN xANG DAU VIET NAM CQNG HOA xA HQI CHV NGHIA VI:E;T NAM
CONi; TY CP xAY LAP TIl PETROLIMEX Doc Hip - Ttl' do - Hanh
phiic
Tp. HeM, ngay .Ii. thang ..5. . nam 2015
PETROLIMEX
THE L¢ BAD err T~I D~I HOI DONG CO DONG " 2: '1. A. .,!; ..,
.
CONG TY CO PHAN XA Y LAP III PETROLIMEX NAM 2015
Di~u 1. M1)c tieu
- Dam bao twin thu phap lu~t va cac thong l~ tlili Vi~t Nam.
- Dam bao nguyen tic cong khai, dfm chu va quy~n lQ'i hQ'p phap
cua tit ca cac c6 dong.
f)i~u 2. Nguyen t~c bftu CIT
- Vi~c b~u H9i d6ng quan tri duQ'c thlJc hi~n thea phuong th{rc
b~u d6n phi€u v6i hinh th(rc b6 phieu tlili Dlili h9i.
- Phuong th(rc b
-
- C6 dong, nh6m c6 dong n~m giu tu 40% quy~t duQ'c cu b6n
(rng
duai 50% s6 c6
dong, nh6m c6 quy~t len duQ'c d€
n~m gifr tu 50% vien
duai 60% s5
dong, nh6m c6 nitm duai 70% co quy€n bi6u quyet tra len dUQ'c d€
cu
dong, nh6m c6 dong n~m 70% d~n duai 80% s6 c6 phlin quy€n bi8u
quy€t tra len dugc d€ bay cli vien
C6 nh6m cb dong nitm tu 80% duai 90% cb phftn co quy€n bH~u
quy~t tralen duQ'c d€ cli tam (rng cu vien
Di~u 4. Tieu cbuiin cua nguoi (mg cU', dU'Q'c d~ cir vito Hqi
dAng Quan tri
chu~n cua ngum ung CU, cu VaG HQi d6ng quan tri theo quy dinh
cua Lu~t Doanh nghiep va Ie ty c6 phftn xay l~p III nhu sau:
- C6 du nang h,rc hanh vi khong thuQc tm;mg bi c~m quan 1y
UVCUHI nghiep thea quy d!nh cua doanh
- La c6 ca nhan sa huu it nh~t 5% t6ng s6 c6 phftn ph6 thong
ho~c nguai khac co trlnh dQ chuyen man, kinh nghi~m trong quan 1y
kinh doanh y~u cua Cong ty phftn xay l~p III petrolimex.
Di~u 5. H8 SO' d~ elf, frng elf thanh vien Hqi dBng Quan tri
sa tham cu, cu d6ng Quim tri cua c6 - Ban xin d€ cu l(rng cu
tham HDQT (theo m~u)
Sa y8u 1y lich c6 dan lmh. sao co ch(rng to': CMND, cae b&ng
efrp nh~n trinh van
h6a va trlnh 00 chuyen mono DiSu 6. Quy dinb phi~u bAu crr
1. Phi~u bku Ie:
Phi€u do Ban t6 ch(rc B;;ti hoi phat ra theo m~u th6ng nh~t c6
d~u cua Cong ty phftn l~p III petrolimex, khong C;;tO, sua, t~y,
x6a;
- Phi~u bftu cho nhfrng nguai trong danh sIkh bku CIT da duQ'c
Bl;li hoi thong qua;
- T6ng phiSu bi~u (rng b&ng ho~c nho han s6 quy€n bi~u
quyet
PhiSu bftu khong hQ'p It;:
- Phieu bftu khong do t6 ch(rc Dl;li hoi phat hfmh;
- Phi6u bAu nhiSu hon s6 thanh vi en Hoi o&ng quan tri oa
ouQ'c hoi thong qua; T6ng s5 phi€u bi~u quy€t cua c6 dong bftu cho
Hit cac (rng Ian han t6ng
quy~n bi~u quyet eua e6 dong;
C6 dong gl;lch (rng vien ho~e ghi them nguai kh::ic vao danh
saeh;
sa b~ng
- Phi~u b~u d6ng thai ghi IUQTIg phh~u bieu quyet danh dan
(x);
2
-
- Phi~u bfru thea phuong thuc bfru "d6n d~u" khong d{mh d~u (x)
trong c(>t "Bfru d6n d~u" dil cho s6 thanh vien HOi d6ng quim
tri da dugc D~i hOi thong qua.
Di~u 7. Nguyen t~c trung cir HQi d&ng Quan trj
1. Nguui trung cu thanh vien Hoi d6ng qUM tf! dugc xac dinh theo
s6 phi~u bi~u quy~t tinh til cao xu6ng th~p, bAt dfru tu (rng cu
vien co s6 phi~u bi~u quy~t cao nh~t cho d~n khi dil s6 thanh vien
do D?i h(>i d6ng c6 dong quy dinh. Truung hgp co til hai ung cu
vien tra len d~t clIng s6 phi~u bi€u quy~t nhu nhau cho thanh vien
cu6i clIng cua Hoi d6ng quan tri thi se ti~n hanh biu l~i trong s6
cac (rng cu vU~n co s6 phi~u bi~u quy~t ngang nhau;
2. M9i khi~u n~i v~ k~t qua biu ClI chi dugc xem xet ngay t?i
D?i hoi, c6 dong khong dugc phan d6i Hnh hgp l~ nay b~t ky llic nao
khac. Truong hgp co b~t d6ng v~ thu t1}C biu cu ho~c k~t qua b~u
cu, Ban ki~m phi~u ki~m tra l~i va xin y ki~n D?i h(>i quy~t
dinh.
Di~u 8. N guyen t~c ki~m phi~u
1. Ban ki€m phi~u ti~n hanh ki~m tra thlIng phi~u tnr6c SlJ
chung ki~n cua cac c6 dong.
2. Vi~c b6 phi€u dugc bAt dfru khi vi~c phat phi€u biu ClI dugc
hoan t~t va k~t thlic khi c6 dong cu6i cung b6 phi~u bfru vao thung
phiSu
3. Vi~c ki~m phi~u phai dugc ti~n hanh ngay sau khi vi~c b6
phi€u k~t thlic.
4. K~t qua ki~m phi€u duQ'c l?p thanh van ban va dugc Truung ban
ki~m phi~u c6ng b6 tru6c f)~i h(>i.
TM. BAN TO CHUC
3
-
TN> J)OAN tiNG DAu VIET NAM CONG TY CP xAY LAP III
PETROLIMEX
M~u s6 2 CONG HOA xA HOI cHiJ NGHIA VIJtT NAM
DQc I~p - TIJ do - H~nh phuc
TPHCM,Ngay l 3 thimg 3 nam2015.
PETROLIMEX
BAo cAo CVA GIAM DOC
VE KET QuA SXKD NAM 2014 VA KE HO..:\.CH NAM 2015
Kinh thua Quy vi cd dong va Quy vi dt;li bi€u!
Nam 2014 Cong ty CP xfty l~p III Petrolimex triSn khai k~
hOC;tch san xuit kinh doanh da: dugc dC;ti h
-
con mOt s5 vuang m~c chua nhfit duqc s5 li~u toan cong trinh
giua nha th~u lien danh va chu d~u tu d~n t6i chua thS thu h5i v5n
thea k6 ho~ch.
dfru tu tai chinh hang khong co lQ'i nhu?n (xu the khach quan)
anh hu6ng nhiSu SXKD.
- Cac ngu6n thu khac v\fc dich Vl) cung bi anh d6i, cac dl} an
thS triSn hoang chung trang
lInh VlJC nay. Tuy nhien vai SI} n6 ll}c lanh a~o va to an the
nhan vi en, Cong
ty xay l~p III Petrolimex da hoan thanh k6 ho~ch 2014 rna d~i
hQi dong aa thong qua, C\l nhu sau:
Chi tieu DO'n
vi tlnh
Tri~u a
nam 2013
TH Nam
THnam 20141
TH nam 2013
164% /"-" -/"-_.__._._._.._",,..._._"-_...- .._
.._-_._-_.._.._.._._.......-..._....._....-.._..__......._.""...
+--_.-:-,.-._.-:--+------_.._._.._._..__._+_._-_.._
..._..--/_......_-----"_.- _.- _.__.- --_.-
Doanh thu Tri~u d 108%
3 T6ng LN truac thu~ Tri~u d 119%
4 T6ng LN sau thu~ Tri~u d ._----_......_--_._--_..._._----_..
-/_._._--_..._...."; 5 Ty l~ chia c6 tuc % 6 50%
6 gia tri dfru tu Tri~u a 5.936 3.451%
thu cac y kien d~i hOi· ngay 8 4 nam 2014 HDQT chinh tang 14 so
vai dl} kien ban nhu sau:
+ tri san luqng ttl 1 len 230 ty d6ng.
+ Doanh thu tu 89 ty 189 ty d6ng. - HDQT va Ban di~u dua ra
nhi~u giai phap hi~n m\lc tieu d€
luqng san xuiit doanh 205,7 tY d6ng va doanh thu 190,4 ty d}.lt
101 % so vai k~ hO}.lch nam 2014 da di€u chinh sau hoi.
Lqi nhu?n tru6c thue la 1 ty d6ng, of;lt 267 % so v6i nam
2014.
chi tieu doanh vuQ't so v6i k8 hO:;J.ch ra san IUQng, doanh
nhu?n thvc 20 14 d~u cao han so v6i nam 2013.
Cae chi sA chinh:
Ng/V6n chu sa huu N() ngan hang/ v6n
TH , Nam
Chi tH~u cO' von 2014
0,66 0,69
1,96 2,3
0,3huu
2
http:hO:;J.ch
-
Mi~n Nam, an co yeu to nuac
lien ket
, trong nam 2014
Thl}'c hi~n Thl)'c hi~1l nam namChi tieu tili chinh
2013(%) 2014 (%)
4, 6,11 ___"'··____··_··__.,M"M'M••~_
9,18 13,18
3,09 4,06
4,46 6,83
3.Tinh hinh aiu tIr, th\fc hi~n cac d\f an:
Cong tu chu yeu nam 2014 t~p trung vito ctku tu dl)'ng nha xuang
cO' khi Nha GD2: Nha nbi dai, nha van phong, nha bao nha
van phong-nha cti~n chi~u nha dS xe °to, n~n be tong. tri diu tu
thl)'c hi~n la ty d6ng d€ phlJc VlJ ch~ t~o, san ph~m cO'
4. Nhfrng ti~n v€ cO'siu chinh sach, quail Iy: -v Sco chuc,
chinh qUM Iy - diSu himh;
khai mot an Ian l~p BQL dl)' Xang dAu khong thi cong, thanh l~p
ban thiu d" diu Nghi Son
thku xay Puma...
Ki~n toan bo may H'inh dC:lo chinh sach quan ly Chi nhanh Da do
quan ly don vi kern hi~u qua, bu6c diu da co k~t qua tuong
Cong ty va tuySn t6 chuc dOi chuyen mon de dl)' thitu cac trlnh
co yeu ngoai.
tuyen d\mg nhan ky nghi~p t~i cao d~ng ngh~ nh~m b5 sung ll)'c
lao dong co tay cho cac trinh.
- Cac bi~n cucmg hi~u hOC:lt d¢ng: Da t& chuc t~o t~i
ch6
can bo ky nhan vien
bao san bao ch~t tu dku vao.
Tang cac d~o cong ty thuOng
xuyen sau sat, di dan vi,
-
2014 Ban quy8t Phong trung thvc hi~n cong trinh kho quan Van
nh~m thu h6i v6n kip thai ph\lC V\l cho kinh doanh clla ty.
Xay d\l'ng dinh muc ky thu~t, dinh muc d9ng d6i v&i phfim,
h~ch toan dll tung cong trinh. cuang sir da nang suAt moe thi~t bi
hi~n co may him t\1' th6ng kich .. nh~m chi phi, cao kinh t~ va
bo~cb nam 2015 cac ghii pbap tb\fc bi~n ?
ho~ch tai chinh tOng hW nam
8tt Cbi tieu
tru6c thuS trong do c6 hangPGB 6%
ty d6ng d{)ng san
chinh Ia 1,3
sau thu~
tu
-DO'n vi
Hnb
Tri~u d
Trieu d
%
%
%
Tri~u d
nam 2014
12.286
K~ bo~cb Ham 2015 257.000
211.600
4.600
KH 20151 Dam 2014 (0/0)
125
111
37
37
100
556
2. MQt sa giai pbap cbu y~u:
DS co hoan thanh m\lc tren d.n phai co dinh hu6ng nhu cae
giai
phap C\l nhu:
aJ =-.:;.;==-==""'_ hlnh chuc san kinh doanh h9'P tu co
chiSu
sau nang con nguai va Tang cuang nh~n thAu trinh a d?ng ho~c PC
de t~n da nang hJe eo ella cong ty, thai ma f9ng nganh I~p va djch
V\l khac nh~m dam bao tr! san IUQ'ng va thu.
dVng thanh cong lap can bQ k~ thira co dQ, nang hrc, phAm ch~t
va dQi ngu tay cao. bao sv phlit triSn ch~c ch~n trong
bi~t Ia trinh d9 ngo;;ti de th\IC cong trinh co tu nu6c ngoai
th
-
1
khong trinh qui'm 1:9 chlit lm;mg ISO cho th\l'c te kinh cua ty.
d\l'ng cac trinh thea
W~u chu§.n qu6c te phu hqp v6i trang nu6c san xu lit t(;1i cong
ty.
t\lC hqp 1:9 co 19C vao h~ t~ng cO' v~t chilt ( nha xuang, thiet
bi chuyen ngimh ... ) qui trinh thgc hi~n va quan 1:9 chlit lU911g
Cl,l
nhftm cao thuang hi~u va kha tranh. dam bao t6n t(;11 va phlit
cac hO(;1t d{'>ng xulit doanh doi lanh cong ty phai dua ra
nhung
bi~n C\l the ill cong. tac tiep thi . viec d~n tai cO' . liJ.i
bO may lao cho phil hgp d8 co h6an thanh cac tieu da
- Thoai v5n d~u tu tiJ.i ngan TMCPXD Petrolimex, t~p v5n dAu van
cac kho d~u xang d~u ho~c cong ty co clra hang ban Ie d~u ...
b/~~~~~~~
- Kien s~p l~i bi) nhan toan ty, bao dung nguai, dung dung
chuyen mon, tinh d¢ng doi du va tuy8n dl,lng can b¢ ngu?,i lao d¢ng
co trlnh di) chuyen mon ngh~ cao dap yeu du
c6 yeu nuac
- Xay rno hinh d5i v6i Chi nhtmh tn,rc thuOc, t5 tri 1:9 cua Chi
nhanh Cl,l th8 trinh HDQT de thi ap d\mg
hi~n. twang hQ'p din thiet c6 the thu b¢ may cua cong ty bftng
phuang an xoa b6 bOt m{'>t s6 nhanh an khong hi~u qua thay VaG
d6 la m{'>t hinh phu
. hgp
D§u tu xuang thiSt bi ngh~ cao vai qui tdnh thgc :va quan 1:9
ch:1t lUQ'ng the cho tUng 10iJ.i ph:1m va cong trinh ung cac
cau
d~u tu nuoc ngoai. M6 r¢ng va nang cao mang dich V\l, thuang va
d~u tai chfnh xu the
tang ch:it lU911g djch V\!, cao doanh thu tu dOng thuang miJ.i
va hOiJ.t d¢ng chinh.
dinh dung t§m quan tr9ng cua khau tiep thi tim kiem cong coi
cong nay la nhi~m ca mQi can b¢ nhan vien trang toan cong ty rna
trang d6 vai tro dftn d~u cua
quan h~ cac khach hang thkhach maL C6 cO' che thuang ro
va Ban D5c ty. 6ng, khach hang d6i tac
vai nhung nhan
thi~n t5t
cong tac nguon.
tac t6 chuc thi c~n dam chinh : + Dam ch:1t cong trlnh ky thu~t,
my thu~t va tien d¢ trinh. + Dam bao tuy~t d6i cong ATLD thi cong,
cong tac an toan phong
ch5ng chay nb, an toan v~ sinh mOi truOng. + bao lQ'i nhu~n, h6a
chi tieu kinh da duQ'c ra Nhung phap HTCL luon phu hqp: De d9ng h~
th5ng
1:9 ch§.t luqng ISO 9001:2008 cong ty dmg hqp va c6 tllc; cac
quan han nih cac quy trinh IU911g, thuang
xuyen ki8m vi~c th\Cc hi~n thong vi~c thl)'c hi~n cac bi6u
mftu
5
-
ISO; nh~c nh& moi nguai qlp nh~t Ii~u, c~p nh~t h6 sa kjp
thai nhiim phvc VI) t6t han cong tac qmin 1y va di~u hanh cua van
phong' cong' va cac dan tqrc thuOc.
cl Mot s8 bien phap cu th~: * D&i VOl cong tac kinh t~ k~
ho~ch quan Iy ky thu~t:
- Tang cUOng cong tiSp thi t~o ngu6n thong qua dt cac kenh thong
tin, moi phuang ti~n thong tin d~i chung d6ng thai x§.y dgng chiSn
luqc phat tri~n, quang ba hinh anh, thuO'ng hi~u cong ty d~ phat
tri~n thi truOng, tim ki6m khach hang maL
. Ti6p tl)C duy tri cung c6 m6i quan h~ vai cac khach hang
truy€n th6ng cua cong ty d~ t~o ngu6n cong vi~c cho h€t nam 2015 va
nhung nam ti€p theo. T~o dgng ni~m tin vai d6i tac mai trong va
ngoai nganh.
- Thanh l~p t6 d§u thAu cac cong trlnh nuac ngoai rna rgng thi
truang, tim ki€m ngu6n cong vi~c tu nha thAu hoi:lc chu dAu tu la
nguai nuac ngoai nhu JGC, SamSung, Nha may 10c dAu Nghi San....
d6ng thai dao t~o can bo, nhan lam vi~c theo tieu chuAn qu6c
- Vu tien phat tri€n lo~i hinh nh~ thAu thi cong ad~ng PC t~n
dl)ng t6i da kha nang, kinh nghi~m s~n co.
- Xay dvng kS hoach SXKD cho tung dan vi trgc thuoc cho sat vai
tlnh hinh thvc
- B6i duang va dao t~o do nhan hi~n co va dl)ng them cong nhm
duqc dao t~o bai ban tu cac truang cao d~y ngh~ clap cae yeu cAu
thi cong cac cong trinh nuac la chu dAu tu.
Tang cUOng d6i mai cong tac quan ly thu~t thi trong to an cong
ty. Ap dl)ng bi~n phap chS tai chi:lt che, Cl) th~ dam bao khong
xay ra b§t ky sv c6 tai chinh, ky thu~t nao qua trlnh thi congo
- Dua khoa hoc cong ngh~ vao xu§t, thi cong trinh nang su§t lao
dong va ch§t luqng cong trinh. Cai tiSn va hoim thi~n d~ nang cao
hi~u qua chat lUQTlg cac thiSt bi thi nhu may han tIJ dong, th6ng
dgi thuy
- Xay dgng hoan chinh cac quy trlnh ky thu~it thi cong ap dl)ng
trong toan h~ th6ng, nhAt la d6i vai cong trinh chuyen nganh va
t(;li xu6ng congo
tra, don d6c dan vi thi cong trong vi~c thgc hi~n thu thanh
quySt toan cong trinh thea qui dinh cua nha nuac va chu dAu tu.
Di:lc bi~t chu trong cong an toan lao dgng trong thi cong, cong tac
thu h6i cong nq d~ giam UH vay.
- B6 tri, s~p x€p l{li nha t(;li T6ng kho Nha dAu tu thiEh bi
may mac, dl)ng Cl) ph1)c V1) thi chQn va thi;it cAn thil~t thanh
l~p 1 nha xuang
. cong cac san phAm cO' khf chuyen d1)ng ph\lc V1) cong tac thi
congo Qui ho~ch l?i mi:lt bfulg nha xuang duang Huynh TAn Phat d€
lam van phong cho chi nhanh Nha be va phat tri~n dich VI).
- Xay dVng qui trinh sim xuftt 10{li san phftm cO' khi xu6ng cO'
khi va thgc hi~n mua s~m cac 10~i may thiSt bi phil hqp vai mo hlnh
san xuat san phiim cO' khi trong nha xuang.
- T5 chilc danh gia ch§t luqng may moc thiSt bj hi~n nhu cAu
d\lng, co ho?ch ban nhung xe may thiSt bi hi~n co khong phil hqp
cAu cong tac ho~c d§.u
tu them thea yeu cftu hO
-
- Trau d6i va nang cao trinh dQ chuyen mon, ngot;li ngu cho d¢i
b¢ ky thu~t trong cong tac dAu th~u, tac qmin 19 thu~t th\Ic hien
t5t hai nhiem V\l chi~n lugc la ti~p thi tt;lo ngu6n va quim ly thi
congo Tuy6n can b¢ kg thu{it co kinh co trinh dO ngot;li de ph\lC
V\l cho cong tac ti8p thi tt;lO ngu6n va qu{m 19 kg thu{it. Luan
chuy~n can bO ky thu{it tn~ di th\Ic t~ trucmg tich lily kinh
nghi~m; Ap dVng nghiem tilc quy trinh quan 1y ky thu~it thi cong
theo hUOng can b¢ ky thu{it ph\l trach phai dua ra yeu c~u cv th6
va giam sat cong nhan th\Ic hi~n cae yeu c~u d6.
d\Ing It;li mo hinh quan 19 thi cong, phil hgp v6i ki~n hi~n t~i
thea huang giao chi tieu kinh ky thu{it C\l th6 cho tung cong trinh
lay tieu chi nay lit
. ca ban nhAt. - Xay d\Ing dinh muc kinh ky thu{it cho sat v6i
th\Ic t~ thi cong, ap th5ng qui ch~ quim ly don vi thi trong nnh
V\IC tili chinh, an toan lao
dinh muc d\lng m6c , thi~t bi... co ca qwln ly chi phi d\Ing
th\Ic giao chi tieu cho cac don vi dam bao k~ hot;lch 19i nhu~n de
ra.
- Tbng k~t danh gia hi~u qua cac cong trlnh th\Ic hi~n va quy~t
tmln v6i chu dAu tu thea lot;li hinh cong trinh d~ rut kinh nghi~m
trong cong tac qUM 1,9 gia thanh cong trinh cling nhu tac dAu thAu
chao gia.
ThuOng xuyen tra don d6c nh~c nh6' vi~c th\Ic hi~n tae A TLD va
PCCN trong thi cong, dam bao an tofm cho nguo-i lao dOng va may moc
thi~t bi tham
thi cong; dam bao khong ra c5 mlo ky thu{it. Dinh chi cac tfUOng
hgp co dau hieu gay mAt an toim lao dong.
cUOng cong tac ki~m tra th\Ic t~ t~i cac cong trinh d€ quan 1,9
chAt lugng trinh, ti~n do cong trinh va c6 bi~n phap kip thai trong
viec thuc dfiy tien
nhu dam bao chAt lugng cong trinh thea yeu d.u cua chu d§u
hr.
T{ip trung vao nhi~m V\l tham muu cho Ban lanh d~o Cong ty trong
vi~c xufrt b6 nhiem can b¢ quan 1,9 cae phong ban, chi nhanh nhdt
lit vi tri con khuy~t nhu Chi nhanh Da nhanh C~n ThO' mOt s6 phbng
VI) .... ; Tham mUll
d\Ing chi~n lugc tuy6n dVng, dao t~o, dVng lao dong va cai ti~n
ch~ do tien luong, cac chinh sach qulm 19 phu hgp vai tlnh hinh d6i
mai va phat tri~n cua Cong ty.
Trit~n khai C\l th6 nhu sau:
+ Hoan thi~n b6 mo hinh t6 chirc eua Cong ty, SO' d6 quan 19
di€u hclnh, SO' de, b6 trf nhan 81)' tu Cong ty d~n d.p trm'mg ph6
phbng, chanh pho giam d6c, ke toan tru&ng Chi nhanh; d\Ing b6
sung va ban hanh It;li chfrc nang nhi~m cac phong nghi~p V\l.
+ Tuy6n dl,mg lao d9ng e6 ehdt luqng, co trlnh dO nghi¢p VI),
nang hJc va ca ngot;li ngfr dap yeu dtu nhi~m trong d6 uu tien cac
d\I an lien danh v6i cac d6i tac nu6c ngoa1. chue dao t~o huk luy~n
cho nguai lao d9ng: t~p trung vao cong tac dao t~o ngo~i ngfr cho
can bO 1anh d~o, quan 1,9. ehu ch6t; dao nghiep b~t bu¢c thea qui
dinh cua phap lu{it cho chi huy trinh, can bQ ky thu~t, an to an
lao
TriSn khai dao tl.lO nghi~p VI) chuyen mon n9i bO, theo do giao
cho cae phong
7
-
ban dan vi tlJ xc1y dlJng chuang trinh d~ hu~n luy~n noi bO cho
can bo nhc1n vien tol'm Cong ty nh~m tiSt giam chi phi.
+ Bao t~o ki~n thuc va tay ngh~ cho can bl)· va cong nhan d~ dap
ung yeu du thi cong cac cong trinh yeu d.u ky thu~t cao, cac cong
trinh nuac ngoai.
+ Xem xet nghien cuu cac chinh sach v~ nha dftt d~ tham mUll cho
Ban Hinh d~o Cong ty trong vi~c dua ra cac d~ xuftt phuang an, giai
phap nh~m giam thftp nhM gia thue nha d~t cua nha nuac t~i cac khu
d~t cua Cong ty .
. + Ti~p tI,lc chu tri trong vi~c cai ti~n thu tl)C ISO 9001
:2008 va ra soat l~i cac qui dinh cua Cong ty de sua d6i cho phil
hqp v&i ho?t dong san xu~t cua Cong ty.
* n&i vo; cong tac tai chinh k~ toan: - Nang cao tclm quan
h~, nang IlJc quan ly tai chinh, ki~m soat t6t dong ti~n, dam
bao dap ung du v6n cho san xuftt kinh doanh cua cong ty.
- Ph6i hqp v&i cac phong ban va chi nhanh don d6c vi~c thanh
quy~t toan cac cong trinh nh~m thu h6i v6n.
- Quan ly, ki~m soat cac khoan chi ch?t che, dung ch~ dO cua nha
nuac va qui ch~ tai chinh cong ty ban harth.
- Duy tri vi~c h~ch toan tuan thti tuy~t d6i v€ ch~ dO hoa dan,
chung tir tir cong ty xu6ng cac dan vi tl1JC thuOc.
- L~p bao cao chinh xac kip thai thee dung qui dinh.
- Dam bao cung c~p tiSn v6n cho cac dan vi thi congo
- Ap d\lng ph~n mSm ung d\lng ACCNET.
* D6i v6i cong tac kinh doanh thU'ong mai-dich vu: - Phong Kinh
doanh ti~p t\lC tim ki~m them nhi~u d6i tac trong va ngoai nu&c
d~
chu&n bi s~n sang ngu6n hang cung c~p cho cac cong trinh cua
cong ty va cac khach hang ben ngoai.
- Roan thi~n va nang cao nang h.rc thlJc thi cac thu tl)C tlJ
nh~p khAu cac v~t tu va thiSt bi tir cac d6i tac nu&c ngoai
nh~m dao bao tiSn do va ch~t luQl1g hang hoa cung cftp cho khach
hang.
- DAy m~nh cong tac ti~p thi t~o ngu6n tren internet va cae keph
thong tin d~i chung, xc1y dlJng cac m?t hang chuyen dung va cac d~i
ly dl)c quy€n cac san phfim cua cac hang nuac ngoai t~i Viet
Nam.
- M6' rong them cac nganh ngh~ kinh doanh mai thea xu thS doi
hoi cua thi twang trong nuac hi~n nay.
*DAi vOi cong tac ISO: Nhi~m Vl) trong nam 2015 la tiSp tl)C duy
tri, thlJc hi~n va cai tiSn h~ th6ng quan
ly ch~t Im;mg ISO 9001: 2008 Cl) th~ nhu sau; -ThlJc hi~n vi~c
danh gia SlJ tho a man cua khach hang trong nam 2014, danh gia
nha cung ung d~ ap dl)ng trong nam 2015. .
8
-
- ThIJC hi~n vi~c bao cao mvc tieu ch~t Im;mg nam 2014 va d~ ra
Mvc tieu ch~t IUQ11g trong nam 2015.
- TiSp tvc th\Ic hi~n vi~c ra soat va cai ti~n h~ th6ng ISO cho
phil hqp v6i tinh hinh th\Ic tS cua cong ty. .
Tren day la k~t qua ho~t d(>ng SXKD nam 2014 va KH nam 2015
bao cao t~i f)~i h(>i d6ng c6 dong thuOng nien nam 2015 cua cong
ty c6 ph§.n xay l~p III Petrolimex.
Tran trQng cam on.
9
-
BAo cAo THlfC HI~N DAu TIT NA.M 2014 DVT: trieu d6ng
STT CHiTIEU M\lc tiell c1~t
dtrQ'c THl/C HI:t::N GHICHU
TONGCQNG 5,936
I May moc thi~t hi thi cong 220
1 Maynen khi
Ph\lc Vl,l san
xuat 220
II Thi~t hi van phong 128
1 May photo coppy Ph\lc V\l sfm , xuat 60
2 Ph~n m~m di~t virus Ph\lc V\l sfm xuit 68
III Coo sO' v~t chat 5,588
1
Nha xu6ng , nhil van ph6ng, nha d~ xe 0 to giai do~n 2 xucmg cO'
khi kho B TKXDNB
Ph\lc V\l san xwit 5,551
2 Sua chua nhit VP CNDN Ph\lc VI) san xuat 37
Tp.HCM, ngay thimg nam 2015
-
:ICE HO~CH BAu TIT NA.M 2015 Can d6i ttl': V6n di yay.
DVT: trieu d6ng
STT Hl;lDg ml}c a~u hr MI}C ti(~u a~t dlf(}'C Mu'c vBn dAu
Ghi chutlf
T6NG CQNG 33,020
I MAY MOC TRIET BI Dl)NG Cl)
8,268THICONG
1 Mua s~m thi~t bi trong Dha xu·i)·ng Phl}c VI} san xn~t
5,962
1.1 May ti~n Ph\lC V\I san xu§.t 242 May Cll
1.2 May khoan Ph\lc v\I san xuAt 165 May co 1.3 May clit CNC
Ph\lc V\I san xuAt 1,40S Maymai
1.4 May be mep Phl,lc VI,I SilO xu~t 1,210 May mai
1.S He th6ng phun bi Phyc vy SilO xu~t 1,630 May m6i 1.6 May til
dQng hfm dn cQt Ph\lc V\I san xu~t 60S Maym6i
1.7 Robot him tl,T dong Ph\lc V\I san xu~t 2S0 May mai
1.8 D\lng C\l gia cong dm tay Phyc V\I san xu~t 20 Maym6i
1.9 May nen khi nha (7.SKW) Ph\lc vI,I san xu~t 85 May mai
1.1 May nen khi Ian (7SKW) Phl,lc VI,I san xu~t 2S0 May cli
1.11 Dim do ph6i clit Ph\lc V\I san xu~t 50 Til ch€ t~o
1.12 Dl,lng CI,I ga, lip, xe v~n chuy~n ban
Phl,lc V\l san xu~t so TI,T ch~ t~othanh phAm ..v ..
2 Mua s~m thi~t hi ph\IC vy thi cOllg cae
Phyc vy san xufit 2,306chinhanh
2.1 D~m du tf\lC ST chi€u dai nhip 9,6m (1
Ph\lc v\l san xufit 200 CN Da NRngdu ngang 9,6m va 2 d~m I dfli
13,Sm+ dQng co nang)
2.2 T6 hgp him Ph\lc V\l SilO xu~t 60 CNHflNQi
2.3 Kich thUy il,Tc Phyc V\I san xu~t 40 CN HaNQi
2.4 He th6ng bat dQi b6n, cay ch6ng b6n Ph\lc V\l SilO xuAt 256
CNNhaBe
2.5 May Nen khf (2 cai) Ph\lc v\I san xuM 70 CN C~n ThO' 1 cai,
CNNB 1 cai
2.6 01 dfrm tr\lc ST chh~u dfli nhip L=24m Ph\lc v\I SilO xu~t
280 CNNhaBe
-
-----
2.7 01 xe du 8 T~n (chuy~n d6i ttf vi~c thanh Iy xe cAu cll)
Ph\lc Vl) san xu~t 1,400 CNNMBe
II CaS6V~TCHAT 3,552
1 Nang nSn di t~o MB duang nQi bQ, ranh tho at nuo-c, cai t?O
nha xuemg+ van phong Huynh Tfrn Phat
Ph\lc Vl) sfm xu~t 1,856 CNNMBe
2
Lam duang thoat hi€m xung quanh xu6ng kho B+N€n nM de xe a
t6+chinh trang canh quang+xay dl!ng nha Q~ xe 2 banh+ mU'ong thoat
nuac + roong n€n nhft xu6ng chfnh
Ph\lc V\I SilO xu~t 444 CNNMBe
3 Di~n Q9ng it!C trong xU'6ng, di~n chi~u sang xung quanh xu6ng
kho B NhA Be
Ph\lc v\l san xu~t 392 CNNhABe
4 Nha van phong, xu6ng co khf -CSHT Ph\lc V\l san xu§t 860 CN Da
NAng
III DAo T~O NGUON NHAN Ll/C 1,200
1 Dao t?O can b9 quan Iy thi cong, giam sat cac cong trinh c6
y~u t6 nuo-c ngoAi.
Phl,lc vI.! san xu§t 750
2 DflO t?O tay ngh€ cong nhan han ch\lp chi~u va ap Il!c. Ph
I,!C VI,! san xu~t 450
Dao t~o va thi tay nghS cho 40 cong nhan
IV DAuTUTAI CHiNH 20,000
1 DAu tu tai chfnh, g6p v6n hQ'p tac kinh doanh t{li cac kho XD,
cac cong ty co
chu6i clm hfmg ban Ie xang dAu ... 20,000
DI! tfnh tir ngu6n thoai v6n t?i ngan hang va ttl" vi~c sang
nhuqng cac
quy~n khai thac cac tili san hi~n c6 t?i cong ty (n~u c6)
---~
-
M§u s6 3
TL}..PD01\N xANG DAu Vll;::T NAM CONG HOAXA HOI cnD NGuL\. VI~T
NAM DQc L~p - '1'1,1' Do - H~nh Plnk
CONG TY CP xAY LAp III PETROLIMEX TPHCM, Ngay f3thcmg 3 nam
2015
PETROLIMEX
BAo cAo HO~T DONG CiJA HOI DONG QUAN TRJ NAM 2014
Kinh thua cac Quy C6 dong, cac Quy vi d~i bi~u!
Thay m~t H(>i d6ng quan tri (HDQT), toi xin trinh bay bao cao
ho~t d(>ng cua HDQT nam 2014 va d~ xu§t m(>t s6 dinh hu6ng
trong nam 2015 nhu sau:
I.f)~c di~m tinb binb:
Nam 20 14 ti~p t\lC la nam kh6 khan d6i v6i cac doanh nghi~p
ho~t d(>ng trong 11nh Vl)'C xfty l~p, xfty dl)'ng, d~u tu kinh
doanh b~t d(>ng san. M?c d~u l::un phng SXKD clla cong ty v~n
phai dung hoan to an bing ngu6n v6n yay nen anh huang nhi~u d~n 19i
nhu?n,
+ D~u tu 5,5 ty d6ng d€ xfty dlJng hoan thi~n Nhft xuang ca khi
nha Be phl)c V\l cong tac ch~ t~o, gia cong san ph
-
+ H9i d6ng qUlin tri cong ty g6in c6 01 chu tich va 04 thanh
vien. Trong d6 thanh vien doc l~p khong di~u h~lnh: 02 thanh vien
.
+ HDQT da b6 nhi~m 01 Ghlm d6c cong ty, giao nhi~m vv cho 01 ph6
giam d6c cong ty kiem nhi~m chuc danh giam d6c chi nhanh Da N5ng,
cho thai giu chuc 01 giam d6c chi nhanh va 01 ph6 giam d6c chi
nhanh.
S6 lao dong hi~n c6 d~n 31112/2014 la 243 nguai. Trong nam da
tuy~n dVng mai 44 nhan vien, can b9 k9 thu~t c6 trinh d9 chuyen mon
k9 thu~t, trinh dQ ngo?i ngiI, tay ngh~ dap ung yeu cfiu nhi~m vv
SXKD cua cong ty.
- v~ lQ'i ich c6 dong va nha d~u tu: HDQT dam baa SV' cang b~ng
va quy~n lqi hQ'p phap cua m9i c6 dong, muc c6 ttfC d?t tren k~
ho?ch da d~ ra 6%/ nam.
- Nhung thay d6i chu y~u trong nam:
+ Gng D~ng Dinh Th~ng thai thanh vien HDQT tu thang 0112014.
+ D~i hoi thucmg nien nam 2014 biu b6 sung ang Nguyen Huy Nhan
1a thanh vien HDQT k~ tu ngay 08/0412014.
+ Niem y~t c6 phieu cang ty CP xay l~p III Petrolimex tren san
giao dich chung khoan Ha NQi vai rna chung khoan PEN til" ngay
30/0612014 va chfnh thuc giao djch tir ngay 25/9/2014.
+ B6 nhi~rn ong Nguy~n Sum Thanh vien HDQT gifr chuc V\l Giam
d6c cong ty tir 25/09/2014.
+ Chu rich HDQT khang kiern nhi~m chuc danh Giam d6c cong ty k~
tu 01110/2014.
2.Ho(lt d9ng, thit lao va chi phi hO(lt d9ng cLla H9i dang quem
tr! va tirng thanh vien H9i dang qulin trj;
+ Thu lao HDQT : 279.660.000 d6ng.Trong d6:
- ChO tich: 53.100.000 d6ng.
- Thanh vien: 56.640.000 d6ng / nguai .
3. Tang kit cac cU9c h(Jp cLla H9i dang qulm tr! va cac quyit
ajnh clia Hpi aJng qulin trj;
+ HDQT da: t6 chuc duqc 05 phien h9P va 07 lfin xin y ki~n cua
cac uy vien b~ng van ban, ban hanh 14 nghi quy~t va 08 quy~t dinh.
Cac cuoc h9P cua H8QT duQ'c thl)'c hi~n theo dung quy ch~ quan tri
Cty.T?i cac cUQc h9P da thong qua cac v~n d~ thuQc 1anh v\Tc san
xu~t kinh doanh, vay v6n t?i ngan hfmg Dftu tu phat trien Vi~t nam
chi nhanh Sili gon v&i h?n muc tin dvng If! 80 ty d6ng, vay van
t?i ngan hang TMCP xang d~u Petrolimex chi nhanh Sai gon v&i
h?n muc tin dvng 1a 450 ty d6ng, di~u chinh tang k~ ho?ch gia tri
SilO 1u~mg tu lOS ty len 230 ty, di~u chinh tang k~ ho?ch doanh thu
tu 89 ty len 189 ty, di~u chinh b6 sung k~ ho:;tch dfru tu 7,387
ty, ban hanh quy ch~ quan trj cong ty, k~ ho?ch ti~n luang va quy
ch~ tra luang nam 2014, cac quy~t dinh v~ t6 chilc can bQ, s~p xSp
b& tri nhan s\r.
4. Kit qua giam sat agi vui Giam agc diJu hanh;
-
+ duy~t chi ho~ch nam, xem di~u chinh b6 ke ho~ch san luqng, k~
ho~ch doanh thu, ke ho~ch dliu tu.
+ ch(rc hoi d6ng c6 dong thuong nam 2014 + Mi€n nhi~m, b6 nhi~m
Giam abc chi nhanh. + Th\fC hi~n ngh! quy8t D~i hoi d6ng c6 dong v€
k8 ho~ch SXKD, ke ho~ch dliu
tu, k~ ho~ch Iqi nhu~n nam 2014. + Xem xet cac bao cao Uti chinh
quy, nam thea dung ehulin m\fe k8
5.K€t quli giam sat ttlJi Vq; cac can b(J qulin Ii khac.
HDQT luon doi ho~t duqe th\fc hi~n xuyen su6t tir van phong cong
ty d€n cae vi tr\fC thuOc..
III. Phrro'ng hlf(YDg Dam 2015.
1. M1:lc tii!u kinh doanh;
+ K€ ho~eh doanh thu: 211 ty d6ng + ho~ch nhu~n truac thu€: 4,6
ty d6ng + T6ng tri dAu tu dl,f ki€n: 33,020 ty d6ng + Ty Ie chia c6
tuc : 6%
Cae gilii pluip, iljnh hu:ung;
+ Xay dl,fng chi€n luqe, k€ ho~eh phat triSn dai va k~ ho~ch
himg nam eua cong ty. L\fa ehQn, b6 nhi~m, h6 trq va giam sat ho~t
dong eua Ban di~u hanh eong ty.
+ Dam bao cae ngu6n l\fc tai chinh eho ho~t dong cong ty, t~p
trung thu h6i eong thu h6i cae tai chfnh da: dAu tu VaG cae dan vi
ben ngoai, thanh ly thu h6i v6n tai san khong mang l~i hi~u qua,
hqp vai T~p doin d§u Vi~t nam thoai v6n dliu tu t~i ngan hang TMCP
dtlu Petroiimex, t~n dl,mg ca hoi sang
quy~n khai thae tai san hien c6 tai ty, chulin bi s~n nguon von
eho vi~e dliu tu vao mot s6 dl,f an kho xang dftu, h~ thbng cac
ella hang ban xang dftu.
+ T~p trung cong titC t~o ngu6n, ti€p c~n tham gia dliu thliu
cae tdnh thuoc ngu6n vbn dftu tu co y€u t6 nuac ngmli.
+ Day m~nh ho~t dong kinh doanh thuang m;li, d§.u tu ehinh, cao
chlit luqng dich Vl,l, khai thac d~ cong sulit tai san d§.u tu.
+ bao tuy~t dbi an toan lao dong thi ehbng chay nb, v9 sinh moi
truang, cong trlnh chlit luqng v~ ky thu~t, my thu~t va dung ti~n
do.
+ Dao tl;10 doi ngu nhan s1,1' du kha nang c~n quy trinh cong
ngh~ cao, thea chudn ASME, phiit huy nang l1,1'c cua nguai lao
dOng, dap ung yeu d.u nhi~m Vl,l
trong thai gian tal.
+ Ti€p tl,lC th1,1'e hi~n chu tnrang ti€t ki~m ehbng lanh phi,
nang eao tinh t1,1' chu sang t~o. tl,le duy tri va ph
-
Kinh thua cae Quy C6 dong va cae Quy vi d?i bi~u,
Tren day la bao eao t6ng k~t ho?t dong nam 2014 va cae giai phap
dinh huang nam 2015 eua Hoi d6ng quan tri Cong ty CP xay l~p III
Petrolimex.
Thay m~t Hoi d6ng quan tri toi xin ehile eae Quy e6 dong va eae
Quy vj d~i bi~u sue kh6e, thanh eong va h~nh phile!
-
DoAN XANG DAU Vr~~T NAM Mau CBTT CONG TY CP XAY III hiinh kern
thea IT .w)' 52/201 2/TT·BTC
chI: NguySn Thanh, Pl3, TPHCM nguy 0510412012 cua B(} tnirJng
BTC)
, ~ " ;# " .!BAO CAO TAl CHINH TOM TAT
Nam 2014
I.BANG CAN DOl KE ToAN Ddn vi linh: VND
DlJCUOI KY DlJDAU KYTEN CHI TIEU TT
.." - Lgi nhu~n sau thue chua phftn phoi ! 1 .100.088
8.106.645.364
"" .
kinh phi va guy khac
T6NGCONGNGu6NV6N 286.498.546.597 247.245.365.807
I TAl SANNGA.NH_A-N 1 Ti~n va cae khoan tuang duang ti~n 2 Cae
kholm driu tu tai ehfnh
, ..
3 kholm phai thu han
4
5
II
1
2 Tai san Ginh
hiiu hlnh ., .
.. TSCD thue ehfnh
v6 hlnh
.. Chi phf XDCB do 3 Bat d9ng dau lU'
125.586.264.583 149.641.088.027 21.016.800.133
16.082.492.967
1.588.028.800 31.5 II 1.300 ..
.190.090.963
7.707.270.403 .
...
97.604.277.780
34.060.739.0 I 5
33.818.566.066
145.968.238 221.189.834 S .728.990 20.983.115
1 18.822 143 4 cae khoan dAu tlt tai ehrnn dai h"l.n 5 Tai
khae
TONG CONG TAl SAN III PHAITRA
2 NgdAi hl;\n
IV VON eHU SO 1 Veln chu hiiu
. ..
.. V6n dau tu .. - ...
TMngduv6n ..
.. Von khac chu so hiiu ~
C6 pnieu guy .. Chenh I¢ch danh gia l
-
--
II. KET QUA HO~T DONG SAN XUAT KINH DOANH
s6 TEN CHI TIEU Nam nay Nam tnrac
T1'
190.381.995.234 175.302.262.072... 1__ p?~~~_~_~-.!?~~h~If~~t va
_eu~~~t~ap ~i~~_ V~I._ . d . ____ _ -2 Cae khoan giam trlr doanh
thu -
• _ _ _ ._ •••••• 0 • •• _ _ _ •• •••• _ __ ,,", _ " . _"_ _ _
.. •• • . _ _ _ _ . . - 3 Doanh thu thuan ve ban hang va cung cap
dich vl:l 190.381.995.234 175.302.262.072
.. . ....p ••~- • . • -. -- - • •• • - • - • •• _. . . . ...
-
175.729.324.885 145 .062.687 .8894 __Gia von h~n~. ?~_~_ . _ ._
__ _... _ . .. ," . 14.652.670.349 30.239.574.183
6 Doanh thu hO'.lt dong tai chfnh
5 Lqi nhu~n g9P v6 ban h ~mg va cung cap dich VI,I 13 .582
.764.031 349.870.984
.. . .. . .. . . .
7 Chi phi tai ehfnh 5.225.820.911 2.624 .938 .021
8 Chi phi ban hang 1.649.704.102 1.534.782.918 . .... ... - ..
.
22.112.356.836 18 .667.857 .891 _.. ? 5~hi Ehi quan Iy do~nh
n~~J~__ .__ - ____ _ _ . _ . _ _ _ _ _ _ _ __••_ •• • _~_.___ - __0
-'- "" , . " ", _ __ •• •• • •
10 Loi nhuan thuan tv hoat dong kinh doanh (752.447.469)
7.761.866.337 . . - . - --.......__ .. _. _----'---- -- -- -' - '-_
._ _..._-.. _... _... _ -_._-_._._._.._._ - -_._-_._- .._ _ .- - .-
_ .. -._- ... __ll!h~~Mpkhae .__ _____ .._....___ __ . .__.__ __
._. . ___ . _ ___14.355.~30.?~1 2.805.528 . 141
12 Chi phi khae 1.317.314.793 270. J72.262 - -- ~ .. - " .....
.. . - .... , . '"' ... _.- --_. _..._--.' . .... - .... _ . - - _.
- - . - , ". -_. - .
13 LQ'i nhu~n khae -~
13.038.316.068 2.535.355.879
14 T6ng lqi nhu~n ke toan trv&c thue 12.285.868.599
10.297.222.216 ~.... -. _.. - . _.. .. _.. . . - .. _. ... .. .. --
.. --. .. . .. ...•. . . .
15 CP thue TNDN hi~n h~mh 279.152.761 2.118.293.051 - _ . .
16 Chi phf thueTNDN hoan I~i 367.931.264 521.036.790
17 Lqi nhu~n sau thue thu nh~p doanh nghi~p 11.638.784.574
7.657.892.375 - ..
18 Uii co bim tren c6 phieu 2.328 1.532
Ill. cAc CHi TIEU TAl CHINH CO BAN
so TEN CHi TIEU DVT Nam nay Nam truac
IT
1 CO C3U tai san .. .. ... ..... . _. .... .. _... .. .. _. . .
... . .. - ... 100,00% 100,00%
- Tai san dai h~n!f6~g tai san . . . ... % 56,17% 39,48% - Tai
sZm ng~n h~n!f6ng tai san 43,83% 60,52%
2 . ~...
Co diu nguon von . . - . .. •.... . .. . . . - -- ' ..... .. -
... .. .. - .. .. ..--. . .... .. ..-. .. - .. .. 100,00% 100,00% -
NQ' phai tra!f6ng ngu6n von % 69,19% 66,27%
.. . .... ~ ... ". . -. . , .. " . ,. " "' .. ," . ... ..
- Von chu sa hfru!f6ng ngu6n v6n 30,81 % 33,73% 3 Kha nan~ thanh
toan
- Kh a nang thanh toan nhanh Uln 0,30 0,53 ... . . . .. . .
_.
- Kha nang thanh toan hi~n hanh 0,63 . 0,98 4 Ty suM Iqi
nhu~n
- LQ'l nhu~n sau thue {f6ng tai slm 4,06% 3, 10% %
- Lqi nhu~n sau thue /Doanh thu thuan 6, 11 % 4,37% . - . . ...
. _.
- LQ'i nhu~n sau thue /Von chu sa hfru BQ 13,56% 9,42%
~--~--~--~------------------~----~----~----~------~----~------~~
-
M~u s6 4
C
-
1. Th~m dinh bao cao tai chinh Ban ki~m soat th6ng nh~t v&i
nQi dung Bao tai C6ng ty t
-
Danh tinh hinh tai chinh : cO' cAu v6n,ngu6n v6n cua khong thay
dbi lan so v6i nam 2013. Kha nang thanh to{m ng~n h,;m giam 0,35
lin so v6i nam tnr6c do ky guy s6 ti~n 16n thvc hi~n hcrp d6ng xay
lAp. Ty su§.t lqi nhu~n sau thu~ Iv6n chu so 16% , tren c6 phieu so
tnr6c 796 dlCP .
2. Tinh hinh thvc hi~n chi tieu ho:;tch narn 2014
%so % so Chi tieu v6i v6i
2013
89
101
267 270
Chi chu (*)va (**) : Cly quydt ainh ai§u chinh ki hO(lch lu(mg
va doanh Ihu thea y d/a aong {(Ii D(Ii thuang nien nam 2014 .
. thng san luqng dC;it 89% 64% so v6i cung ky trong tri
luqng l~p 143.1 70% gia tbng luqng 36% so v6i cung kyo
- Doanh thu thu~n ban hang hoa dich V\l 101 % KH va tang 9% so
v6i ky,trong d6 doanh thu 126.590 Trd giam 18% so v6i eung ky,doanh
thu
djch V\l va thuO'l1g 62.572 Trd 250% KH , 2% so v6i cung kyo -
Lqi nhu~n tnr6c thU(~ d
-
- Nam 2014 C6ng ty hofm thanh chi tieu chu Nghi quy6t hQi eo nam
2014 qua ( doanh thu,lgi nhu~n sau thu~, ty sufit LNST/v6n chu sa
huu, chia tuc).
4. K~t qua giam sat d6i v&i thanh vien HQi d6ng quan
HDQT hi~n 5 thflnh vien, trong do 3 thanh vien trvc ti6p tham
di~u h
-
2015
2015 d8 t
-
~ T~P DOAN ~N~ DAu VI~T NAM CONG HOA xA HOI CHi; NGHiA VI~T NAM
CONG TV CP XAV LAP III PETROLIMEX DQc l~p - T\! do - H~nh phuc
Tp.HCM, Ngay (~ thimg ~ nam 2015
PETROLIMEX
TO TRiNH (V/v th1;fc hi?n cae chi lieu eua ki hoqzch SXKD nam
2014)
Kinh g{l'i: D4I HQI DONG CO DONG
- Can Clr vao di€u l~ cong ty c6 ph~n xay Hlp III
Petrolimex.
- Can Clr VilO kSt qua ho~t d9ng sim xu~t kinh doanh nam
2014.
HQi d6ng quan tri cong ty xin trinh d~i hQi c6 dong k~t qua san
xu~t kinh doanh nam
2014 nhu sau:
Cae chi tieu KH da thl,fc hi~n trong nam 2014:
DVT : tri~u d6ng
Don TH TH THDam Stt Chi tieu Dam Nam 20141
HDh vi
2013 2014 TH Dam 2013 (%)
205 .697 164%125.526Tri~u d1 San IUQTIg
2 Doanhthu Tri~ud 175.302 190.382 108% --......1-..-
--.-.-----.---...- -----.--.--
...-.--...-..-...-...-.-.......-..-....-...
..-.-.-..-.-..-.-..--...-. - --........--..--..-- .- .---- .-- ..-
-.-. .. -.....- ..- --- ...---..--.--....- ..--.
3 T6ng LN tmac thu@ Tri~u d 10.297 12.286 119%
4 T6ng LN sau thu~ Tri~u d 7.657 11.639 152% -.--.---1---- -
.-..--..- --- ..-..--..--.---..----.- - --- .-.-.-..-- ---.--.-- .-
--.-.-..- ..-- --.-- - ...--...-----.--...-.---.j---.-.------..-...
. .... ...-- .
5 Ty I~ chia c6 ttl"C % 12 6 50%
6 T6ng gia tri d§u tu Tri~u d 172 5.936 3.451 %
Kinh trinh d~i h9i c6 dong cho yki8n
CHUTICH
r6!mf~ fJ6t
-
T~P DOAN XANG DAu VI~T NAM CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VI~T NAM
CONG TV CP XAY LAp III PETROLIMEX DQc )~p - Tl! do H~nh phiic
Tp.HCM, Ngay/~ thimg !l nam 2015
TaTruNH (V/v phe duyit ki hOQch SXKD nam 2015)
Klnh giH: D~I HQI DONG CO DONG
- Can eu vao di~u l~ cong ty c6 phan xfty Hip III Petrolimex. -
Can eu vao kSt qua ho~t dQng san xu~t kinh doanh nam 2014.
HQi d6ng quan tri cong ty xin trinh d~i hQi e6 dong kS ho~eh san
xu~t kinh doanh nam 2015 nhu sau:
K~ ho~ch SXKD nam 2015
DVT: Tri~u d6ng. Ke hOl,lch nam Ghi chu
Stt Chi Wlu Don vi tiuh 2015
2 Doanh thu Trj~u d 211.600 -.~.--.... - -_.•.
_----_.__._---_..•. _._..•.•.... _.._._---_..._---._---.
------------.--- .. __.._._-- _._-_._ ---_...•.._-_.. ._._--_._._..
_.._-.._--_.. _.-.__.
3 T6ng LN tru6c thu~ trong d6 c6 tuc ngan hang PGB d" ki€n 6%
nam la 3,3 ty d6ng va lqi nhu~n ttl" hO:;lt dQng san xu~t kinh
doanh
Tri~u d 4.600
....__ _._.._.__c.~~_~~}~~~_._2:_~8~_~______ __.._______
_....___ __ __________.._____._..__.___._ .__________ ____
._____.____...__________ ....___.. _.__ 3: __
T6n~!:~_~~':!._~_~_~~__ ___.________.___________________.___Er
i~~_~_ .________ ________~~?~ _________ _m ____ _ _ _ __ _ _
5 Ty su~t LNST/VCSH % 4,8
6 Ty su~t LNSTNDL % 8,5
7 Ty l~ chia c6 tuc (%) % 6
8 T6ng gia tri d~u tu Tri~u d 33.020
Kinh trinh d~i h9i c6 dong cho yki6n.
-
C(>NG HOA xX HOI CHiJ NGHiA VI:E:T NAM Doc Hip - Tty do -
Hanh phue
TP.HCM, ngay~f thcing 3 nam 2015.
TO TRINH PHUONG AN PHAN PHOI LQ'I NHU~N NA.M 2014
Kinh gifi: D~I HOI DONG CO DONG
BAa cAa Id:T QuA THUC HIEN NGHI QUYET DHD CO DONG NAM 2013 VE AI
CHI TRA. CO Tire NA..M 2013.
- Ti l~ chi tra b~ng 12% m~nh gia tuong ung s6 ti~n
6,000,000,000 - Ch5t danh saeh 16h30' ngay 09/5/2014.
- Chi tra til ngay 04/6/2014.
B / PHUONG AN PHAN PHOI LOI NHUAN 2014. - Can eu di~u l~ Cong ty
e6 ph~n xay l~p III Petrolimex.
Can ell' nghi quy~t DHD e6 dong Cong ty CP Xay l~p III
Petrolimex s5 1291XL3NQ-DHDCD ngay 08/4/2014.
- Can eu k~t qua ho~t d9ng san xufrt kinh doanh nam 2014. H9i
d6ng quan trt Cong ty CP Xay l~p III Petrolimex xin trinh d~i h9i
d6ng e6
dong phuong an phan ph6i 19i nhu~n nam 2014 nhu sau: DVT:
dang
TT Khoan ml}c sa ti~n Ghi chu 1 Lqi nhu~n sau thu~
11,638,784,574
2 Lqi nhu?n 2013 con l~i chua phan 195,291,480
3 T6ng lqi nhu~n sau thuS 2014 va 2013
11,834,076,054
4 Chi tni e6 tll'c 6,000,000,000 12% v6n c6 dong.
S Quy d§u tu ph
-
-------- -
TAp DoAN XA.NG DAu vIBT NAM CONG HOA xA HOI ern) NGHIA VIBT NAM
eONG TY ep xAY LAp III PETROLIMEX DQc l~p - Tv do - H?nh phuc
----- 000 ---- ---- 000 ----
TP.H6 Chi Minh, ngay 1'6 thangJ' nam 2015
, , TO TRINH
V/v Quy~t toan thit lao, ti~n thlf(Yng HDQT, BKS va Ban quan Iy
di~u hanh nam 2014; Phlfo'ng an chi tra thit lao, ti~n thlf':mg
HDQT, BKS va Ban quan Iy di~u hanh flam 2015
KiNH Gill: D~I HOI DONG CO DONG
- Can cli di~u l~ Cong ty c6 phfm xay l~p III Petrolimex - Can
cu nght quySt D(;ti hoi c6 dong nam 2014
- HDQT xin trinh d~i hOi d6ng c6 dong, bao cao quy~t to 0,9 Uy
vien HDQT va Truang ban kiSm s6a H~ s6 0,8 Thanh vien Ban kiSm soat
H~ s6 0,6
Tranq 1/2
-
Ngoili ra, sau khi k€t thuc nam tili chfnh n~u cong ty hofm
thanh vUQi k~ ho:;tch thi cong ty duqc
trich tll' Iqi nhu~n sau thu€ de khen thu&ng cho Ban qui'm
19 di~u hilnh (HDQT; BKS; Ban Ghim
d6c khong kiem nhi~m va Ke toan twang cong ty) v6i muc trfch nhu
sau :
- 10% lqi nhu~n vuqt k~ hO';lch sau thu~, nhung khong qua
700.000.000 d6nglnam.
(He s6 thuang cua Giam D6c tuong duO'ng uy vien HDQT, h~ s6
thuang Ph6 giam d6c va K~
toan twang cong ty tuO'ng duong thilnh vien BKS)
Tren day hi to' trinh quy~t toan thu lao, ti~n thu&ng HQi
d6ng quan tri, Ban ki~m soat va Ban
di~u h~mh qm'tn 19 n,am 2014 va Phuong an td ti~n thu lao, ti~n
thu6'ng H5'>i ?6ng quan tri, Ban
kiem soat va Ban dieu hfmh qulm 19 nam 2015. Kinh trinh D';li
hQi cho y kien ~LWIi../
Tr::lnn ?I?
-
M~u sa 10 TAP DoAN XANG DAU VI$T NAM CONG HOA xi\. HOI CHU NGHiA
VltT NAM
CONG TY CP XAY LAp III PETROLIMEX DQc I~p - Tl! do H~nh phuc
Thanh ph6 H6 Chi Minh, ngayfLthang ~ nam 2015
PETROLlMEX
TO TRINH
V~ vi~c thong qua nQi dung sua dBi, bB sung
Di~u l~ Cong ty cB ph~n xay )~p III Petrolimex
Kinh gll'i: D~i hQi dang cB dong Cong ty cB ph~n xay l~p III
Petrolimex
- Gin cu Lu~t doanh nghi~p s6 68/2014/QH13 duqc Qu6c h9i nu6c
C9ng hoa )(HCN Vi~t Nam kh6a XIII, leY hQP thu 8 thong qua ngay
26111/2014;
- Can cu Thong tu s6 12112012/TT-BTC ngay 26/7/2012 cua B9 Tai
chinh v€ vi~c ban hfmh quy dinh v~ qUfm tr! c6ng ty va diSu l~ m~u
ap d\mg cho cac cong ty d~i chung, thay th6 cho Di~u l~ mfru ap
d\mg cho cac cong ty niem y€t tren Sa Giao dieh Chung khoan hanh
kern thea QuySt dinh s6 15/2007/QD-BTC ngay 19/03/2007 eua BO Tai
ehinh;
- Can eu tht,re tiSn qU
-
M~u s611
TAp DOAN XANG DAu VIET NAM CONG HOA xA HOI CHiJ NGHIA VI~T NAM
CONG TY CP XAY LAp III PETROLIMEX DQc l~p - TI! do H:.mh phllC
Thcmhph6 H6 Chi Minh , ngay f i thimg !> nam 2015
PETR.O,i..lMEX
NQI DUNG sir'A DOl VA no SUNG
f)i~u I~ Cong ty c6 philn x§y l~p III Petrolimex
(D{l' thao trinh Dfli h9i cJ dong Cong ty cJ phtm xay liip III
Petrolimex
biiu quyit thong qua)
Tang quat:
- N
-
3
4
5
6
thanh vien HQi dong qmin tri lam d~i di~n cho mlnh t c6 dong d"
h9P dq.i di~n cho it nh~t
Di~u 18, khoan 2: Trucmg hqp khong co Oil s6 Jugng dc hQP,
D?i hQi phili dugc tri~u t?P li d6ng c6 dong lien quan dSn vi~c
Slra d6i va b6 sung Bi~u I~, lo?i c6 phi~u va s6 lugng c6 phiSu
dugc chao ban, sap nh~p, tai t6 ChtfC va giai th€ C6ng ty, giao
dich ban Uti san Cong ty ho?c chi nhanh ho?c giao djch mua do cong
ty ho?c cac chi nhanh thl!c ·hi~n c6 gia tri tir 35% frO' len tang
giti tri lai san clla Cong ty va cac chi nhanh clla Cong ty tfnh
thea s6 sach k~ toan da du'qc ki~m toan gfin nhfrt dll'gc thong qua
khi co til' 51% irIY !en t8ng sa phiiu hau cdc c8 dong c6 quvJn
biju quyit co
Theo quy dinh ti;li khoan 1
Di~u 137 LON 2014,
Theo quy dinh
t?i khoflO 1
Di€u 141 LON
2014.
Theo quy dinh
t
-
nhi~m t6 lim 8?i h¢i d6ng e6
dong. Bien ban hOi d6ng c6 dong pMi dugc eong b6 tren website
eua
dinh Dieu 21, khoan 8: Quyet djnh dU'1:1e thong qua thea hlnh
thue Illy y ki~n eo
e3 dong d
-
9
10
t:;ti trl,l sa chinh clIa Cong ty dlJ h9P va van ban uy quyen
tham dl,l' phai dUQ'c luu giG' t:;ti trl,l sa chinh clla Congty
Dieu 23: Trong thai h?n chin muai (90) ngay, k~ ttl ngay nh?n
dUQ'c bien ban h9P D?i hQi d6ng c6 dong hoi;ic bien ban k~t qua
ki~m phiSu l~y Yki~n D?i hQi d6ng f-QJ_Q!]g,_fQ
don.KJb}1Il~yj_~_r:!_H.QL~:t9-'Jg--9!dfHuri, Qi~!Il~6c._
-
TAP f)OAN XANG DAu VIJ;:TNAM CONG HOA xX HQI CHiJ NGHJA VIJ):T
NAM CONG TY CP XAY LAP III PETROLIMEX D9C l~p - Tl! do - Hl.lnh
phuc
Thanh ph6 H6 Chi Minh, ngay li.Jhimg .) nam 2015
PETROLIMEX
TO TRINH v~ vi~c thong qua nQi dung b8 sung ng?mh ngh~ kinh
doanh va b6 sung
Di~u l~ Cong ty CP Xay l~p III Petrolimex
Kinh giri: D~i h{>i dAng cc3 dong Cong ty CP Xay l~p III
PETROLIMEX
Can eu Lu~t doanh nghi~p s6 60/2005/QHll dUQ'c Qu6c h9i nUcYe
C9ng hoa XHCN Vi~t Nam kh6a XI, ky hQp thu 8 thong qua ngay
29111/2005;
Can Clr Thong tu s8 12112012/TT-BTC ngay 26/7/2012 cua BO Tai
chfnh v~ vi~c ban hfmh quy dinh v~ quan tri cong ty va diSu 1~ m~u
ap dlmg cho cac cong ty d~i chung.
Can cu nhu cc1u thvc t€ dn b6 sung nganh ngh€ cho ho~t dong sim
xu~t gia cong ca khi, sim xu~t thung b~ chua va xe c6 dong ca t~i
Xuemg ca khi Nha Be (n~m trong khu VlJC kho B - T6ng kho xang d~u
Nha Be) thuoc Cong ty CP Xay l~p III Petro1imex.
H9i d6ng quan tri cong ty CP Xay l~p III Petrolimex da t6 chuc
ra smit, sua d6i, b6 sung Dieu 1~ hi~n hanh d~ phil hqp han nua cac
quy dinh phap lu~t va thl,fc ti~n quan 1y di€u hanh cua cong
ty.
H9i d6ng quan td kirih d~ nghi DH8CD cong ty CP Xay l~p III
Petrolimex thao lu~n va thong qua nQi dung b6 sung nganh ngh~ kinh
doanh khoan 1 di~u 3 chuang III Di~u 1~ cong ty CP Xay l~p III
Petrolimex:
- Bao duong, sua chua 0 to va thi€t bi c6 dong ca khac. Ma nganh
4520 San xuit thung, b~ chua va dt,mg C\.l chua dl)'ng b~ng kim
lo~i. Ma: nganh 2512 San xu~t xe c6 dQng ca. Ma: nganh 2910
Kfnh trinh J:)~i h9i d6ng c6 dong xem xet, thong qua.
CHUTICH
~~:J(a
-
M§u sA 9
T ~p DoAN XANG DAU VI~T NAM C()NG HOA XA H()I CHi] NGHiA Vl¥T
NAM DOc L~p -1\1' Do - H~nh Ph(IC
CONG TY CP XAy LAP III PETROLIMEX TPHCM, Ngay JJthlmg j nom
2015
PETROJ..IMEX
BAocAo V~ vi~e tir nhi~m ella Thanh vien HDQT
Kinh gi'ri: D~i hQi dang e6 dong Cong ty CP Xay l~p III
Petrolimex
Can Clr quy djnh ella phap 1u~t co lien quan;
Can Clr Di~u l~ C6ng ty CP xay 1~p III Petro1imex da: duqe Dl;li
h9i dang c6 dong thong qua ngay 09 thang 04 nam 2014;
Can ell dan xin ill nhi~m eua ong LS Huy Thuy - Thanh vien HDQT
ngay 15/0312015;
H9i dang quan tri Cong ty kinh trlnh Di d6ng e6 dong Cong ty CP
xay l~p III Petrolimex thong qua dan xin hI nhi~m Thanh vien HBQT
eua ang LE HUY TmJy vi 1y do ea nhan kS tir ngay 09 thang 4 nam
2015.
Kinh trinh Dl;li h9i d6ng e6 dong xem xet, thong qua.
-
CQNG HOA xli H(H CHU NGHIA VI:eT NAM
DQc l~p - TV do - H~nh phuc
-000
DON XIN TitNHIEM• Thanh vien HDQT nhi~m l{y 2012 - 2016
Kinh - D~i hoi cf> thuang ni(~n 2015
- Hoi d6ng qwin tri C6ng ty cf> ph~n Xay l~p III
Petrolimex
Can ell vao DiSu C6ng ty 06 phan Xay l~p III Petrolimex:
HUYT6i
Dia chI thuang tru: 2/170 Phuang Blnh QUfm 2, TPHCM.
s6 CMND: 024777282 d p ngay 22/06/2007. Nai dp: CA TPHCM. La
thanh vien HDQT C6ng ty nhi~m ky 2012 2016
Nay Wi lam miy kinh gui d6n DHBCD thuang 2015 HDQT C6ng ty
cf> ph~n l~p III Petrolimex:
.:. Ch~p thu?n thea dan xin til nhi~m eua t6i
.:. Ly do: ea nhan
Kinh mong BHDCB thuang nien 2015 va HBQT ty e6 phAn Xay l~p III
.
Petro!imex chAp thu{in nguy~n vQng t6i.
Tran tn;mg,
TP HeM, ngay 15 thang 03 nam 2015 Kinh aan
-
M~u s6 8
T~PDOAN XANG DAU VII~T NAM Cng hqp phap tq.i Vi~t Nam va duqc Uy
ban ChUng khOiin Nha
nuac ch~p thu?n ki~m to
