立端科技股份有限公司105年股東常會議事錄 時 間：中華民國105年06月16日(星期四)上午九時整。

地 點：新北市汐止區新台五路一段268號11樓(汐止區公所11樓禮堂)

出席股數：出席股東及委託代理股份總計52,727,142股，佔本公司總發行股數(扣除公司法第一

七九條規定無表決權之股數) 97,525,939股之54.06%。

列 席：安侯建業聯合會計師事務所黃柏淑會計師

敦理國際法律事務所張秀夏律師

董事/發言人 周旭龍

監察人 盧瑞中

財務主管 涂瑞勝

主 席：周逸文 記錄：范佳娟

一、宣佈開會：主席報告出席股數已達法定股數，依法宣佈開會。

二、主席致詞：（略）

三、討論事項(一)：

第一案 董事會提 案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。

說明：1.依經濟部104年6月11日經商字第10402413890號及經濟部104年10月15日經商字第

10402427800號函修法後法令適用疑義、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年6月

18日證櫃監字第1040016283號函辦理。

2.因應公司法第235條之1之增訂及第235條與第240條之修正規定，擬修訂本公司公司章程，

修訂前後條文對照表，請参閱附件一。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四、報告事項

第一案

案由：本公司104年度營業狀況報告。

說明：104 年度營業報告書請參閱附件二。

第二案

案由：監察人審查本公司104年度決算表冊報告。

說明：1.監察人審查本公司104年度決算表冊報告請參閱附件三。

2.敦請監察人宣讀審核報告書。

第三案

案由：104年度員工酬勞及董監酬勞報告。

說明：1.依修訂後公司章程第十八條規定公司年度如有獲利，應提撥百分之十至百分之二十為員

1

user新建印章

user新建印章

Leefan新建印章

工酬勞及不高於百分之二為董監事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數

額。

2.本公司104年度稅前利益為新台幣374,624,266元，提列員工酬勞14.5％計新臺幣

54,192,602元及董監酬勞1.48％計新臺幣5,558,216元，員工酬勞及董監酬勞以現金發

放。

第四案

案由：庫藏股執行情形報告。

說明：1.本公司於104年8月7日經董事會通過第三次買回庫藏股並辦理銷除股份案，實際買回之

本公司普通股計720,000股，買回總金額25,678,361元，每股平均買回成本為35.66元。

2.本公司於104年11月10日經董事會通過，依證券交易法第二十八條之二第四項規定，買

回辦理註銷之股份應於買回之日起六個月內辦理變更登記。

3.茲因上述規定辦理註銷，訂定註銷之減資基準日為104年11月10日。本次註銷庫藏股股

份為720,000股，減資金額計新台幣7,200,000元。於104年11月20日通過經濟部核准變

更登記申請。

五、承認事項

第一案： 董事會提

案由：104年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：1.本公司104年度個體財務報告及合併財務報告業經請安侯建業聯合會計師事務所王勇勝

、吳麟會計師查核完竣。連同營業報告書及盈餘分配表經監察人審核完竣，出具審核報

告書，提請 承認。

2.營業報告書、會計師查核報告書、個體財務報告及合併財務報告請參閱附件二及附件

四。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案： 董事會提

案由：104年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1.本公司104年度稅後純益為新台幣318,404,873元，提列104年度法定盈餘公積新台幣

31,840,487元後，再加計期初未分配盈餘新台幣327,235,283元，扣除註銷庫藏股

15,253,752元及確定褔利計劃之再衡量數本期變動數1,662,000元後，合計可分配盈餘

為新台幣596,883,917元。

2.依公司法及本公司章程規定，擬發放股東紅利現金股利新台幣195,010,000元。

3.本公司104年度盈餘分配表請參閱附件五。

4.本公司擬發放現金股利新台幣195,010,000元，每股配發約2元，如嗣後因員工依員工認

2

股權憑證之認股辦法執行權利或因本公司國內第二次無擔保轉換公司債轉換者，造成流

通在外股數發生變動，致使股東配息比率發生變動而須修訂時，擬請股東會授權董事會

全權處理依本次盈餘分派之股利總額，調整每股配發金額。

5.本次分派現金股利，按除息基準日股東名簿所記載股東之持股比例分配，分配不滿一元

之畸零款合計數，由公司轉列其他收入。

6.俟本次股東會決議通過後，授權董事會訂定除息基準日分派之，謹提請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、選舉事項

第一案 董事會提

案由：改選本公司董事及監察人，提請 選舉。

說明：1.本公司現任董事及監察人任期於105年6月28日屆滿，提請股東常會依公司章程改選董事

七人(含獨立董事二人)及監察人二人，當選新任董事及監察人自本年度股東常會結束後

即就任，任期自105年6月16日至108年6月15日止。

2.本公司獨立董事依本公司章程採候選人提名制度，獨立董事候選人名單及其學經歷、現

職及持有股數如下表：

姓名 主要學經歷 現任情形 持有股數

呂鴻德

中原大學秘書長、中華民國私立大學

院校協進會秘書長、中華民國訓練協

會秘書長、台北市企業經理協進會副

秘書長、中國生產力中心顧問、財團

法人資訊工業策進會專案顧問、中華

民國亞太產業經營研究會常務理

事、中華民國科技管理學會理事、台

北市企業經理協進會理事

中原大學企業管理學系教授、統

一企業股份有限公司獨立董事

、伍豐科技股份有限公司獨立董

事、本公司薪酬委員會委員 0

蔡行濤

勝昱科技股份有限公司獨立董事、泰

創工程股份有限公司董事/監察人/

顧問、國立台北科技大學教授兼學務

長、國立台北科技大學教授兼人文與

科學學院院長

泰創工程股份有限公司董事、太

創能源股份有限公司董事長、本

公司薪酬委員會委員 2,573

3.敬請 改選。

選舉結果：

3

董事

職稱 戶號/身分證字號 姓名 當選權數 董事 1 周逸文 45,757,922

董事 4 楊震威 42,886,438

董事 12864 九康投資有限公司 代表人:陳睿緒 40,215,812

董事 3 周旭龍 39,193,518

董事 23 王秀美 38,163,249

獨立董事

職稱 戶號/身分證字號 姓名 當選權數

獨立董事 M12042XXXX 呂鴻德 34,033,848

獨立董事 229 蔡行濤 34,208,406

監察人

職稱 戶號/身分證字號 姓名 當選權數

監察人 3210 盧瑞中 38,590,624

監察人 K22052XXXX 温鳳嬌 37,933,810

七、討論事項（二）

第一案 董事會提

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案，提請 討論。

說明：1.依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第 3條第 2項修訂本公司「資金貸與他

人作業程序」。

2.依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第15條第1項及第18條第1項規定修訂

本公司「背書保證作業程序」背書保證備查簿。

3.資金貸與他人作業程序修訂前後條文對照表及修訂後背書保證備查簿，請参閱附件六。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案 董事會提

案由：討論本公司新任董事競業禁止解除案，提請 討論。

說明：1.公司法第二○九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東

會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

2.本公司為因應業務上之需要並增進營運績效，新任董事有為自己或他人屬於公司營業範

圍內行為之必要，得從事其他屬於本公司營業範圍內之業務增加行為，爰依法提請股東

會同意，本公司新任董事有上述情事時，同意解除該董事及其代表人之競業禁止限制。

4

3.有關新任董事兼任情形如下：

決議：

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

八、臨時動議：無。

九、散會：上午九時二十一分。本次股東會紀錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果；

會議進行內容、程序及股東發言仍以會議錄影為準。

職 稱 姓名 目前兼任本公司及其他公司職務

董事長 周逸文

立端科技總經理、LANNER ELECTRONICS USA,INC.董事、LANNER

ELECTRONICS (MAURITIUS)INC.董事、LEI TECHNOLOGY CANADA INC.

董事、LAN COM HOLDING CO.,LTD.董事、北京立華萊康平台科技

有限公司監事、华电众信（北京）技术有限公司監事、东莞立華

海威网联科技有限公司監事

董事 九康投資有限公司

代表人：陳睿緒

九康投資、視傳科技、雲永科技法人代表董事長、快特、零壹科

技董事

董事 楊震威

立端科技資深特助、北京立華萊康平台科技有限公司董事、华电

众信（北京）技术有限公司董事、东莞立華海威网联科技有限公

司董事

董事 周旭龍 立端科技資深副總經理

董事 王秀美 立端科技副總經理

獨立董事 呂鴻德 中原大學企業管理學系教授、統一企業獨立董事、伍豐科技獨立

董事

獨立董事 蔡行濤 泰創工程股份有限公司董事、太創能源股份有限公司董事長

5

附件一立端科技股份有限公司

公司章程修正對照表

修訂條文 現行條文 修訂依據或

說明

第十八條

公司年度如有獲利，應提撥百分之十至百分之二十為

員工酬勞及不高於百分之二為董監事酬勞。但公司尚

有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

前項獲利狀況指稅前利益扣除分派員工酬勞、董監事

酬勞前之利益。

前項員工酬勞發給股票或現金之對象，包括符合一定

條件之從屬公司員工。

第十八條

一、本公司每年決算後所得純益，除依法扣繳所得稅

外，應先彌補已往年度虧損，次提存百分之十為法定

盈餘公積，並依證券交易法第四十一條第一項規定，

提列特別盈餘公積（俟其實現後方轉為累積盈餘），

再就其餘額發放員工紅利，其比例以不低於百分之十

不高於百分之二十，董監事酬勞其比例為百分之二，

股東紅利則於加計期初保留盈餘後，由董事會依據本

公司之股利政策擬具分派議案，提請股東會決議分派

之。

二、股利政策：為有效掌握適當之投資機會，並兼顧

資本適足率，採行剩餘股利政策；即依據本公司未來

之資本預算規劃衡量未來年度之資金需求，先以保留

盈餘融通所需之資金後，剩餘之盈餘分派現金股利，

惟現金股利以不低於股利總額之百分之三十。

公司法第235

條、240條修

正

第十八條之一

一、公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補

以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈

餘公積已達本公司實收資本額時不在此限；另視公司

營運需要及法令規定提列特別盈餘公積，其餘除派付

股息外，如尚有盈餘併同期初未分配盈餘，由董事會

依據本公司之股利政策擬具分派議案。

二、股利政策：為有效掌握適當之投資機會，並兼顧

資本適足率，採行剩餘股利政策；即依據本公司未來

之資本預算規劃衡量未來年度之資金需求，先以保留

盈餘融通所需之資金後，剩餘之盈餘分派現金股利，

惟現金股利以不低於股利總額之百分之三十。

公司法第235

條、240條修

正

第 廿 條

本章程訂立於中華民國七十五年十月二十一日。

第一次修正章程於中華民國八十年一月十五日。

本章程訂立於中華民國七十五年十月二十一日。

第一次修正章程於中華民國八十年一月十五日。

第 廿 條

本章程訂立於中華民國七十五年十月二十一日。

第一次修正章程於中華民國八十年一月十五日。

本章程訂立於中華民國七十五年十月二十一日。

第一次修正章程於中華民國八十年一月十五日。

增訂本次修

訂次數及日

期

6

修訂條文 現行條文 修訂依據或

說明

第二次修正章程於中華民國八十一年六月十日。

第三次修正章程於中華民國八十三年三月七日。

第四次修正章程於中華民國八十三年十一月五日。

第五次修正章程於中華民國八十六年九月十九日。

第六次修正章程於中華民國八十六年十月二日。

第七次修正章程於中華民國八十七年一月十四日。

第八次修正章程於中華民國八十八年二月二十五日。

第九次修正章程於中華民國八十九年四月十一日。

第十次修正章程於中華民國九十一年五月二十九日。

第十一次修正章程於中華民國九十二年六月十七日。

第十二次修正章程於中華民國九十二年六月十七日。

第十三次修正章程於中華民國九十四年六月三日。

第十四次修正章程於中華民國九十五年六月十九日。

第十五次修正章程於中華民國九十六年六月二十一

日。

第十六次修正章程於中華民國九十七年六月十三日。

第十七次修正章程於中華民國九十八年六月十九日。

第十八次修正章程於中華民國九十九年六月十四日。

第十九次修正章程於中華民國一○○年六月十五日。

第二十次修正章程於中華民國一○二年六月二十八

日。

第二十一次修正章程於中華民國一○五年六月十六

日。

第二次修正章程於中華民國八十一年六月十日。

第三次修正章程於中華民國八十三年三月七日。

第四次修正章程於中華民國八十三年十一月五日。

第五次修正章程於中華民國八十六年九月十九日。

第六次修正章程於中華民國八十六年十月二日。

第七次修正章程於中華民國八十七年一月十四日。

第八次修正章程於中華民國八十八年二月二十五日。

第九次修正章程於中華民國八十九年四月十一日。

第十次修正章程於中華民國九十一年五月二十九日。

第十一次修正章程於中華民國九十二年六月十七日。

第十二次修正章程於中華民國九十二年六月十七日。

第十三次修正章程於中華民國九十四年六月三日。

第十四次修正章程於中華民國九十五年六月十九日。

第十五次修正章程於中華民國九十六年六月二十一

日。

第十六次修正章程於中華民國九十七年六月十三日。

第十七次修正章程於中華民國九十八年六月十九日。

第十八次修正章程於中華民國九十九年六月十四日。

第十九次修正章程於中華民國一○○年六月十五日。

第二十次修正章程於中華民國一○二年六月二十八

日。

7

附件二

立端科技股份有限公司

104年度營業報告

近年來在「網路通訊應用平台(Network & Communication，簡稱NC)」的深耕佈局，持續在全球奠立了領導廠商的地位，智能聯網應用平台(Smart Internet Platform，簡稱SIP)亦在多年耕耘下獲得突破性的進展，自2015年起整合崁入式應用產品、智能交通應用產品及工業通訊應用產品，因應市場規模及產業潛力，發揮垂直市場的整合智慧，後續將以工業4.0及智慧城市為主要核心業務。因應電信市場應用的迅速變革，各國龍頭電信開始發展模組化

的產品組合，立端科技在現階段產品技術優勢的基礎下，於2015年底成立電信應用事業群(Telecom Applications，簡稱TA)，預計發展虛擬路由交換器、軟體定義用戶終端設備及網路功能虛擬化伺服器，並拓展新事業發展處，透過研發整合及品質管理做為公司產品的

強大後盾，更將觸角擴及新興市場，以期透過多元技術發展與應用，因應客戶之多樣化的

需求。

立端科技因專業的技術能力及優良的產品品質深獲肯定，吸引此一領域之國際知名一線

廠商青睞，進一步展開多項高端產品之專案合作，且於新興市場嶄露頭角，成為當地指標性

企業之合作首選；除不斷提升研發人員技術及專業製造設備外，更推動ISO28000供應鏈安全管理及AEO優質企業認證，業已逐漸反映至經營績效，合併營收由2014年的4,535,864仟元增加至5,439,499仟元，合併淨利則由2014年312,034仟元增加到329,116仟元，營收成長20%，未來公司以提供專業產品及優質服務為目標，發展將為更精進，成長機會比競爭者更大。

展望2016年因應整體組織從研發、製造與行銷效能的整合，串連網路通訊應用平台(NC)、智能聯網應用平台(SIP)及電信應用平台(TA)三個事業群的多樣產品，擴展為全方位的應用平台供應者，相信在未來應用平台領域會有更亮麗的發展與成長，進而邁向新的里程碑，以嘉

惠所有股東及員工。

敬祝全體股東

身心健康 萬事如意！

董 事 長：周逸文

總 經 理：周逸文

會計主管：陳緯

8

user新建印章

user新建印章

user新建印章

附件三

立端科技股份有限公司

監察人審核報告書

茲准

董事會造送之本公司一○四年度個體財務報告、合併財務報告業經安侯建業聯合會計師事務

所王勇勝、吳麟會計師查核竣事，連同營業報告書及盈餘分配表，經本監察人審查完竣，認為尚

無不符，爰依公司法第二一九條之規定，繕具報告。

敬請鑑查

監察人： 黃文良

盧瑞中

中 華 民 國 一 ○ 五 年 三 月 二 十 三 日

9

user新建印章

User新建印章

附件四

會 計 師 查 核 報 告 立端科技股份有限公司董事會 公鑒：

立端科技股份有限公司民國一○四年及一○三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一

○四年及一○三年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經本

會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結

果對上開個體財務報告表示意見。立端科技股份有限公司部份採權益法評價之被投資公司財務報

告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報告所表示之意

見中，有關前述該被投資公司財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一○四

年及一○三年十二月三十一日對該部分採權益法之投資金額分別為38,588千元及58,900千元，分別占資產總額之1.00％及1.75％，民國一○四年及一○三年一月一日至十二月三十一日認列採用權益法認列之子公司損益之份額分別為8,178千元及627千元，分別占稅前淨利之2.18％及0.18％。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，

以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所

列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重

大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核

報告可對所表示之意見提供合理之依據。

10

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述個體

財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達立端科技股份

有限公司民國一○四年及一○三年十二月三十一日之財務狀況，與民國一○四年及一○三年一月

一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。 安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

會 計 師：

證券主管機關

核准簽證文號：

金管證審字第1040010193號 金管證六字第0980002150號

民 國 一○五 年 三 月 二十三 日

11

user新建印章

user新建印章

user新建印章

user新建印章

董事長：周逸文 經理人：周逸文 會計主管：陳緯

立端科技股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一○四年及一○三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

104年度 103年度 營業活動之現金流量： 本期稅前淨利 $ 427,947 376,051 調整項目： 收益費損項目 折舊費用 74,994 65,716 壞帳費用提列數 572 325 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) 42 (142) 利息費用 8,116 9,187 利息收入 (1,783) (1,340) 股份基礎給付酬勞成本 3,612 2,908 處分不動產、廠房及設備損失 375 2,084 收益費損項目合計 85,928 78,738 與營業活動相關之資產／負債變動數： 與營業活動相關之資產之淨變動： 應收票據 6,534 (7,147) 應收帳款 (110,725) (139,861) 其他應收款 1,799 3,264 存貨 (387,254) (97,192) 預付款項 4,141 (43,792) 其他流動資產 (9,130) (6,716) 其他金融資產 (28) (28) 與營業活動相關之資產之淨變動合計 (494,663) (291,472) 與營業活動相關之負債之淨變動： 透過損益按公允價值衡量之金融負債 - (242) 應付票據 - (169) 應付帳款 205,545 237,586 應付帳款－關係人 6,270 210 其他應付款 113,612 153,458 負債準備 14,790 1,426 其他流動負債 20,361 617 淨確定福利負債 (65) 151 長期遞延收入 7,526 11,941 與營業活動相關之負債之淨變動合計 368,039 404,978 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 (126,624) 113,506 調整項目合計 (40,696) 192,244 營運產生之現金流入 387,251 568,295 收取之利息 1,782 1,339 支付之利息 (2,910) (9,260) 支付之所得稅 (66,208) (86,766) 營業活動之淨現金流入 319,915 473,608 投資活動之現金流量： 取得不動產、廠房及設備 (116,976) (73,095) 處分不動產、廠房及設備價款 2,533 1,283 其他金融資產增加 (34,804) - 其他非流動資產增加 (2,240) (89) 預付設備款增加 (18,343) (13,378) 投資活動之淨現金流出 (169,830) (85,279) 籌資活動之現金流量： 短期借款減少 (50,000) (147,501) 償還長期借款 (1,914) (1,819) 其他非流動負債增加(減少) (216) 619 發放現金股利 (136,218) (121,750) 員工執行認股權 15,835 16,076 庫藏股票買回成本 (25,678) - 籌資活動之淨現金流出 (198,191) (254,375) 匯率變動對現金及約當現金之影響 (21,187) 17,457 本期現金及約當現金增加(減少)數 (69,293) 151,411 期初現金及約當現金餘額 481,720 330,309 期末現金及約當現金餘額 $ 412,427 481,720

12

user新建印章

user新建印章

user新建印章

user新建印章

董事長：周逸文 經理人：周逸文 會計主管：陳緯

立端科技股份有限公司

綜合損益表

民國一○四年及一○三年一月一日至十二月三十一日 單位：新台幣千元

104年度 103年度 金 額 ％ 金 額 ％

4000 營業收入(附註六(十五)及七) $ 4,224,781 100 3,484,022 1005000 營業成本(附註六(三)、(九)、(十)、(十二)、(十三)、(十六)及七) 3,180,373 75 2,616,706 75 營業毛利 1,044,408 25 867,316 255910 減：未實現銷貨(損)益淨變動數 27,672 1 (16,052) - 營業毛利淨額 1,016,736 24 883,368 25 營業費用(附註六(十)、(十二)、(十三)、(十六)及七)： 6100 推銷費用 282,709 7 253,250 76200 管理費用 172,237 4 152,194 46300 研究發展費用 373,188 9 297,870 9 營業費用合計 828,134 20 703,314 20 營業淨利 188,602 4 180,054 5 營業外收入及支出(附註六(八)及(十七))： 7010 其他收入 62,436 2 57,949 17020 其他利益及損失 14,881 - 40,040 17050 財務成本 (5,314) - (7,084) -7375 採用權益法認列之子公司利益之份額 114,018 3 82,621 2 營業外收入及支出合計 186,021 5 173,526 4 繼續營業部門稅前淨利 374,623 9 353,580 97951 減：所得稅費用(附註六(十一)) 56,219 1 49,863 1 本期淨利 318,404 8 303,717 88300 其他綜合損益(附註六(十)及(十二))： 8310 不重分類至損益之項目： 8311 確定福利計畫之再衡量數 (1,662) - 1,997 -8349 與不重分類之項目相關之所得稅 - - - - 不重分類至損益之項目合計 (1,662) - 1,997 -8360 後續可能重分類至損益之項目： 8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 (11,211) - 18,371 18399 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅 - - - - 後續可能重分類至損益之項目合計 (11,211) - 18,371 1 本期其他綜合損益(稅後淨額) (12,873) - 20,368 1 本期綜合損益總額 $ 305,531 8 324,085 9

9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十四)) $ 3.29 3.23 9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十四)) $ 3.04 2.99

13

user新建印章

user新建印章

user新建印章

user新建印章

董事長：周逸文

經理人：周逸文

會計主管：陳緯

立端科技股份有限公司

權益變動表

民國一○四年及一○三年一月一日至十二月三十一日

單

位：

新台

幣千

元

國外營

運機

股

本

保留盈

餘

構財務

報表

普通股

股 本

預收股

本

合

計

資本公

積

法定盈

餘公積

特別盈

餘公積

未分配

盈 餘

合

計

換算之

兌換

差

額

庫藏股

票

權益總

額

民國一

○三年一月一

日餘額

$

824,

065

4,25

0 82

8,31

5 26

1,64

7 10

3,32

3 2,

225

451,

526

557,

074

12,8

35

(31,

954)

1,

627,

917

盈餘指撥及分配

(註1)：

提列法定盈餘公積

-

-

-

-

29,3

64

-

(29,

364)

-

-

-

-

普通股現金股利

-

-

-

-

-

-

(121

,750

) (1

21,7

50)

-

-

(121

,750

)

普通股股票股利

56,8

20

-

56,8

20

-

-

-

(56,

820)

(5

6,82

0)

-

-

- 其他資本公積變動：

採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數

-

-

-

1,17

0 -

-

-

-

-

-

1,

170

本期淨利

-

-

-

-

-

-

303,

717

303,

717

-

-

303,

717

本期其他綜合損益

-

-

-

-

-

-

1,99

7 1,

997

18,3

71

-

20,3

68

本期綜合損益總額

-

-

-

-

-

-

305,

714

305,

714

18,3

71

-

324,

085

可轉換公司債轉換

25,6

66

(4,2

50)

21,4

16

75,6

18

-

-

-

-

-

-

97,0

34

庫藏股註銷

(18,

180)

-

(1

8,18

0)

(3,6

99)

-

-

(10,

075)

(1

0,07

5)

-

31,9

54

- 股份基礎給付交易

-

-

-

1,73

8 -

-

-

-

-

-

1,

738

員工認股權行使

7,80

4 -

7,

804

8,27

2 -

-

-

-

-

-

16

,076

員工紅利轉增資

11,9

39

-

11,9

39

39,6

01

-

-

-

-

-

-

51,5

40

民國一

○三年十二月

三十一日餘額

908,

114

-

908,

114

384,

347

132,

687

2,22

5 53

9,23

1 67

4,14

3 31

,206

-

1,

997,

810

盈餘指撥及分配

(註2)：

提列法定盈餘公積

-

-

-

-

30,3

72

-

(30,

372)

-

-

-

-

普通股現金股利

-

-

-

-

-

-

(136

,218

) (1

36,2

18)

-

-

(136

,218

)

普通股股票股利

45,4

06

-

45,4

06

-

-

-

(45,

406)

(4

5,40

6)

-

-

- 其他資本公積變動：

採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數

-

-

-

602

-

-

-

-

-

-

602

本期淨利

-

-

-

-

-

-

318,

404

318,

404

-

-

318,

404

本期其他綜合損益

-

-

-

-

-

-

(1,6

62)

(1,6

62)

(11,

211)

-

(1

2,87

3)

本期綜合損益總額

-

-

-

-

-

-

316,

742

316,

742

(11,

211)

-

30

5,53

1 可轉換公司債轉換

8,77

9 -

8,

779

28,1

73

-

-

-

-

-

-

36,9

52

庫藏股買回

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(25,

678)

(2

5,67

8)

庫藏股註銷

(7,2

00)

-

(7,2

00)

(3,2

25)

-

-

(15,

253)

(1

5,25

3)

-

25,6

78

- 股份基礎給付交易

-

-

-

3,01

0 -

-

-

-

-

-

3,

010

員工認股權行使

7,68

7 -

7,

687

8,14

8 -

-

-

-

-

-

15

,835

員工紅利轉增資

12,2

22

-

12,2

22

41,0

80

-

-

-

-

-

-

53,3

02

民國一

○四年十二月

三十一日餘額

$

975,

008

-

975,

008

462,

135

163,

059

2,22

5 62

8,72

4 79

4,00

8 19

,995

-

2,

251,

146

註1：

董監酬勞

5,28

5千元及員工紅利

51,5

40千元已於綜合損益表中扣除。

註2：

董監酬勞

5,46

7千元及員工紅利

53,3

02千元已於綜合損益表中扣除。

14

user新建印章

user新建印章

user新建印章

user新建印章

董事長：周逸文 經理人：周逸文 會計主管：陳緯

立端科技股份有限公司

現金流量表

民國一○四年及一○三年一月一日至十二月三十一日 單位：新台幣千元

104年度 103年度 營業活動之現金流量： 本期稅前淨利 $ 374,623 353,580 調整項目： 收益費損項目 折舊費用 63,375 57,500 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) 42 (142) 利息費用 5,314 7,084 利息收入 (1,137) (387) 股份基礎給付酬勞成本 3,010 1,738 採用權益法認列之子公司利益之份額 (114,018) (82,621) 處分不動產、廠房及設備損失(利益) (68) 1,380 未實現銷貨利益(損失) 27,672 (16,052) 收益費損項目合計 (15,810) (31,500) 與營業活動相關之資產／負債變動數： 與營業活動相關之資產之淨變動： 應收票據 - 100 應收帳款 67,810 (63,172) 應收帳款－關係人 (185,612) 3,035 其他應收款 (65) 37 存貨 (271,199) (35,237) 預付款項 (4,246) 2,505 其他流動資產 (13,407) (2,944) 其他金融資產 (27) (27) 與營業活動相關之資產之淨變動合計 (406,746) (95,703) 與營業活動相關之負債之淨變動： 透過損益按公允價值衡量之金融負債 - (242) 應付票據 - (169) 應付帳款 198,857 182,647 其他應付款 95,456 135,852 負債準備 12,378 (507) 其他流動負債 11,974 15,564 淨確定福利負債 (65) 151 長期遞延收入 2,152 22 與營業活動相關之負債之淨變動合計 320,752 333,318 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 (85,994) 237,615 調整項目合計 (101,804) 206,115 營運產生之現金流入 272,819 559,695 收取之利息 1,136 387 支付之利息 (136) (7,144) 支付之所得稅 (26,150) (77,901) 營業活動之淨現金流入 247,669 475,037 投資活動之現金流量： 增加採用權益法之投資 - (15,020) 取得不動產、廠房及設備 (78,488) (60,662) 處分不動產、廠房及設備價款 1,190 619 其他非流動資產增加 418 36 預付設備款增加 (1,719) (13,378) 投資活動之淨現金流出 (78,599) (88,405) 籌資活動之現金流量： 短期借款減少 (50,000) (160,000) 其他非流動負債減少 - (118) 發放現金股利 (136,218) (121,750) 員工執行認股權 15,835 16,076 庫藏股票買回成本 (25,678) - 籌資活動之淨現金流出 (196,061) (265,792) 本期現金及約當現金增加(減少)數 (26,991) 120,840 期初現金及約當現金餘額 320,984 200,144 期末現金及約當現金餘額 $ 293,993 320,984

15

user新建印章

user新建印章

user新建印章

user新建印章

會 計 師 查 核 報 告

立端科技股份有限公司董事會 公鑒：

立端科技股份有限公司及其子公司民國一○四年及一○三年十二月三十一日之合併資產負

債表，暨民國一○四年及一○三年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動

表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係管理階層之責任，本

會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。列入上開合併財務報告之子公司

中，有關部份子公司之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對

上開合併財務報告所表示之意見中，有關部份子公司財務報告所列之金額，係依據其他會計師之

查核報告。民國一○四年及一○三年十二月三十一日由其他會計師查核之部份子公司之資產總額

分別為601,388千元及492,390千元，分別占合併資產總額之14％及13％，民國一○四年及一○三年一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額分別為1,276,741千元及1,139,358千元，分別占合併營業收入淨額之23％及25％。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，

以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所

列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重

大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作結果及其他會計師之

查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述合併

財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可之國

際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達立端科技股份有限公司及

其子公司民國一○四年及一○三年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一○四年及一○三年

一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

16

立端科技股份有限公司已編製民國一○四年度及一○三年度個體財務報告，並經本會計師

出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

會 計 師：

證券主管機關

核准簽證文號：

金管證審字第1040010193號 金管證六字第0980002150號

民 國 一○五 年 三 月 二十三 日

17

user新建印章

user新建印章

user新建印章

user新建印章

立端科技股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一○四年及一○三年十二月三十一日

單位

：新

台幣

千元

董事長：周逸文

經理人：周逸文

會計主管：陳緯

10

4.12

.31

103.

12.3

1

資

產

金

額

％金

額

％

流

動資

產：

11

00

現

金及

約當

現金

(附

註六

(一))

$ 41

2,42

7 10

48

1,72

0 13

11

50

應

收票

據淨

額(附

註六

(二

))

12

,506

-

19

,040

1

1170

應收

帳款

淨額

(附

註六

(二))

1,

061,

641

25

951,

472

25

1200

其他

應收

款(附

註六

(二

))

64

6 -

2,

445

- 13

0x

存

貨(附

註六

(三))

1,

415,

992

33

1,02

8,73

8 27

14

76

其

他金

融資

產－

流動

(附註

八)

37

,139

1

2,

306

- 14

10

預

付款

項

68

,155

2

72

,296

2

1479

其他

流動

資產

39,6

99

1

30,5

69

1

流

動資

產合

計

3,

048,

205

72

2,58

8,58

6 69

非流

動資

產：

1543

以成

本衡

量之

金融

資產

－非

流動

(附註

六(四

))

1,

000

-

1,00

0 -

1600

不動

產、

廠房

及設

備(附

註六

(五)及

八)

1,

157,

649

27

1,10

3,38

5 30

19

15

預

付設

備款

18,3

43

-

13,4

40

- 18

40

遞

延所

得稅

資產

(附

註六

(十))

54

,708

1

34

,582

1

1995

其他

非流

動資

產(附

註七

)

7,

674

-

5,43

4 -

非流

動資

產合

計

1,

239,

374

28

1,15

7,84

1 31

資產

總計

$

4,28

7,57

9 10

0 3,

746,

427

100

104.

12.3

1 10

3.12

.31

負

債及

權益

金

額

％金

額

％

流

動負

債：

2100

短期

借款

(附註

六(六

)及八

) $

42,6

04

1

101,

252

323

22

一

年內

到期

長期

借款

(附註

六(六

)及八

)

1,96

6 -

1,

897

-21

70

應

付帳

款

82

9,13

0 19

62

3,58

5 17

2180

應付

帳款

－關

係人

(附註

七)

6,

480

-

210

-22

30

本

期所

得稅

負債

(附註

六(十

))

51

,221

1

16

,303

-

2200

其他

應付

款(附

註六

(九)、

(十一

)及(十

五))

496,

313

12

435,

992

1222

50

負

債準

備－

流動

(附註

六(八

)及九

)

32,6

30

1

17,8

40

-23

21

一

年內

到期

公司

債(附

註六

(七))

223,

505

5

255,

243

723

99

其

他流

動負

債(附

註六

(十四

))

12

6,92

6 3

10

1,19

1 3

流動

負債

合計

1,81

0,77

5 42

1,

553,

513

42

非流

動負

債：

25

00

透

過損

益按

公允

價值

衡量

之金

融負

債－

非流

動(附

註六

(七))

23

-

-

-25

40

長

期借

款(附

註六

(六)及

八)

42

,440

1

42

,844

1

2630

長期

遞延

收入

(附註

六(十

四))

32,8

81

1

30,7

29

125

70

遞

延所

得稅

負債

(附註

六(十

))

68

,241

1

50

,410

1

2640

淨確

定福

利負

債(附

註六

(九))

29,1

68

1

27,5

71

126

70

其

他非

流動

負債

552

-

768

-

非

流動

負債

合計

173,

305

4

152,

322

4

負債

總計

1,98

4,08

0 46

1,

705,

835

46

歸屬

母公

司業

主之

權益

(附註

六(七

)、(十

)、(十

一)及

(十二

))：

3110

普通

股股

本

97

5,00

8 23

90

8,11

4 24

3200

資本

公積

462,

135

11

384,

347

10

保

留盈

餘：

3310

法

定盈

餘公

積

16

3,05

9 4

13

2,68

7 4

3320

特

別盈

餘公

積

2,

225

-

2,22

5 -

3350

未

分配

盈餘

628,

724

15

539,

231

14

79

4,00

8 19

67

4,14

3 18

其他

權益

：

3410

國

外營

運機

構財

務報

表換

算之

兌換

差額

19,9

95

-

31,2

06

1

歸

屬於

母公

司業

主之

權益

總計

2,25

1,14

6 53

1,

997,

810

5336

xx

非控

制權

益

52

,353

1

42

,782

1

權

益總

計

2,

303,

499

54

2,04

0,59

2 54

負

債及

權益

總計

$

4,28

7,57

9 10

0 3,

746,

427

100

18

user新建印章

user新建印章

user新建印章

user新建印章

董事長：周逸文 經理人：周逸文 會計主管：陳緯

立端科技股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一○四年及一○三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

104年度 103年度

金 額 ％ 金 額 ％

4000 營業收入(附註六(十四)及七) $ 5,439,499 100 4,535,864 1005000 營業成本(附註六(三)、(八)、(九)、(十一)、(十二)、(十五)及七) 3,877,383 71 3,257,419 72 營業毛利 1,562,116 29 1,278,445 28 營業費用(附註六(二)、(九)、(十一)、(十二)、(十五)及七)： 6100 推銷費用 446,070 8 413,212 96200 管理費用 348,103 7 243,512 56300 研究發展費用 426,525 8 345,216 8 營業費用合計 1,220,698 23 1,001,940 22 營業淨利 341,418 6 276,505 6 營業外收入及支出(附註六(四)、(七)、(十六)及七)： 7010 其他收入 100,479 2 72,281 17020 其他利益及損失 (5,834) - 36,452 17050 財務成本 (8,116) - (9,187) - 營業外收入及支出合計 86,529 2 99,546 2 繼續營業部門稅前淨利 427,947 8 376,051 87951 減：所得稅費用(附註六(十)) 98,831 2 64,017 1 本期淨利 329,116 6 312,034 78300 其他綜合損益： 8310 不重分類至損益之項目： 8311 確定福利計畫之再衡量數 (1,662) - 1,997 -8349 與不重分類至損益之項目相關之所得稅 - - - - 不重分類至損益之項目合計 (1,662) - 1,997 -8360 後續可能重分類至損益之項目： 8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 (12,352) - 19,811 -8399 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅 - - - - 後續可能重分類至損益之項目合計 (12,352) - 19,811 - 本期其他綜合損益(稅後淨額) (14,014) - 21,808 - 本期綜合損益總額 $ 315,102 6 333,842 7

本期淨利歸屬於：

8610 母公司業主 $ 318,404 6 303,717 78620 非控制權益 10,712 - 8,317 - $ 329,116 6 312,034 7

綜合損益總額歸屬於：

8710 母公司業主 $ 305,531 6 324,085 78720 非控制權益 9,571 - 9,757 - $ 315,102 6 333,842 7

9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十三)) $ 3.29 3.23 9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十三)) $ 3.04 2.99

19

user新建印章

user新建印章

user新建印章

user新建印章

董事長：周逸文

經理人：周逸文

會計主管：陳緯

立端科技股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一○四年及一○三年一月一日至十二月三十一日

單位

：新

台幣

千元

歸

屬於

母公

司業

主之

權益

國外

營運

機

股

本

保

留盈

餘

構財

務報

表

歸

屬於

母

普通

股

股

本

預收

股本

合

計

資本

公積

法定

盈

餘公

積

特別

盈

餘公

積

未分

配

盈

餘

合

計

換算

之兌

換

差

額

庫藏

股票

公司

業主

權益

總計

非控

制

權

益

權益

總額

民國

一○

三年

一月

一日

餘額

$

824,

065

4,25

0 82

8,31

5 26

1,64

7 10

3,32

3 2,

225

451,

526

557,

074

12,8

35

(31,

954)

1,

627,

917

33,0

25

1,66

0,94

2 盈

餘指

撥及

分配

：

提

列法

定盈餘

公積

-

-

-

-

29,3

64

-

(29,

364)

-

-

-

-

-

-

普

通股

現金股

利

-

-

-

-

-

-

(1

21,7

50)

(121

,750

) -

-

(1

21,7

50)

-

(121

,750

)

普通

股股

票股

利

56

,820

-

56

,820

-

-

-

(5

6,82

0)

(56,

820)

-

-

-

-

-

本期

淨利

-

-

-

-

-

-

303,

717

303,

717

-

-

303,

717

8,31

7 31

2,03

4 本

期其

他綜

合損

益

-

-

-

-

-

-

1,

997

1,99

7 18

,371

-

20

,368

1,

440

21,8

08

本期

綜合

損益

總額

-

-

-

-

-

-

305,

714

305,

714

18,3

71

-

324,

085

9,75

7 33

3,84

2 可

轉換

公司

債轉

換

25

,666

(4

,250

) 21

,416

75

,618

-

-

-

-

-

-

97

,034

-

97

,034

庫

藏股

註銷

(18,

180)

-

(1

8,18

0)

(3,6

99)

-

-

(10,

075)

(1

0,07

5)

-

31,9

54

-

-

- 股

份基

礎給

付交

易

-

-

-

2,

908

-

-

-

-

-

-

2,90

8 -

2,

908

員工

認股

權行

使

7,

804

-

7,80

4 8,

272

-

-

-

-

-

-

16,0

76

-

16,0

76

員工

紅利

轉增

資

11

,939

-

11

,939

39

,601

-

-

-

-

-

-

51

,540

-

51

,540

民

國一

○三

年十

二月

三十

一日

餘額

908,

114

-

908,

114

384,

347

132,

687

2,22

5 53

9,23

1 67

4,14

3 31

,206

-

1,

997,

810

42,7

82

2,04

0,59

2 盈

餘指

撥及

分配

：

提

列法

定盈餘

公積

-

-

-

-

30,3

72

-

(30,

372)

-

-

-

-

-

-

普

通股

現金股

利

-

-

-

-

-

-

(1

36,2

18)

(136

,218

) -

-

(1

36,2

18)

-

(136

,218

)

普通

股股

票股

利

45

,406

-

45

,406

-

-

-

(4

5,40

6)

(45,

406)

-

-

-

-

-

本期

淨利

-

-

-

-

-

-

318,

404

318,

404

-

-

318,

404

10,7

12

329,

116

本期

其他

綜合

損益

-

-

-

-

-

-

(1,6

62)

(1,6

62)

(11,

211)

-

(1

2,87

3)

(1,1

41)

(14,

014)

本

期綜

合損

益總

額

-

-

-

-

-

-

31

6,74

2 31

6,74

2 (1

1,21

1)

-

305,

531

9,57

1 31

5,10

2 可

轉換

公司

債轉

換

8,

779

-

8,77

9 28

,173

-

-

-

-

-

-

36

,952

-

36

,952

庫

藏股

買回

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(25,

678)

(2

5,67

8)

-

(25,

678)

庫

藏股

註銷

(7,2

00)

-

(7,2

00)

(3,2

25)

-

-

(15,

253)

(1

5,25

3)

-

25,6

78

-

-

- 股

份基

礎給

付交

易

-

-

-

3,

612

-

-

-

-

-

-

3,61

2 -

3,

612

員工

認股

權行

使

7,

687

-

7,68

7 8,

148

-

-

-

-

-

-

15,8

35

-

15,8

35

員工

紅利

轉增

資

12

,222

-

12

,222

41

,080

-

-

-

-

-

-

53

,302

-

53

,302

民

國一

○四

年十

二月

三十

一日

餘額

$

975,

008

-

975,

008

462,

135

163,

059

2,22

5 62

8,72

4 79

4,00

8 19

,995

-

2,

251,

146

52,3

53

2,30

3,49

9

20

user新建印章

user新建印章

user新建印章

user新建印章

董事長：周逸文 經理人：周逸文 會計主管：陳緯

立端科技股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一○四年及一○三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

104年度 103年度 營業活動之現金流量： 本期稅前淨利 $ 427,947 376,051 調整項目： 收益費損項目 折舊費用 74,994 65,716 壞帳費用提列數 572 325 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) 42 (142) 利息費用 8,116 9,187 利息收入 (1,783) (1,340) 股份基礎給付酬勞成本 3,612 2,908 處分不動產、廠房及設備損失 375 2,084 收益費損項目合計 85,928 78,738 與營業活動相關之資產／負債變動數： 與營業活動相關之資產之淨變動： 應收票據 6,534 (7,147) 應收帳款 (110,725) (139,861) 其他應收款 1,799 3,264 存貨 (387,254) (97,192) 預付款項 4,141 (43,792) 其他流動資產 (9,130) (6,716) 其他金融資產 (28) (28) 與營業活動相關之資產之淨變動合計 (494,663) (291,472) 與營業活動相關之負債之淨變動： 透過損益按公允價值衡量之金融負債 - (242) 應付票據 - (169) 應付帳款 205,545 237,586 應付帳款－關係人 6,270 210 其他應付款 113,612 153,458 負債準備 14,790 1,426 其他流動負債 20,361 617 淨確定福利負債 (65) 151 長期遞延收入 7,526 11,941 與營業活動相關之負債之淨變動合計 368,039 404,978 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 (126,624) 113,506 調整項目合計 (40,696) 192,244 營運產生之現金流入 387,251 568,295 收取之利息 1,782 1,339 支付之利息 (2,910) (9,260) 支付之所得稅 (66,208) (86,766) 營業活動之淨現金流入 319,915 473,608 投資活動之現金流量： 取得不動產、廠房及設備 (116,976) (73,095) 處分不動產、廠房及設備價款 2,533 1,283 其他金融資產增加 (34,804) - 其他非流動資產增加 (2,240) (89) 預付設備款增加 (18,343) (13,378) 投資活動之淨現金流出 (169,830) (85,279) 籌資活動之現金流量： 短期借款減少 (50,000) (147,501) 償還長期借款 (1,914) (1,819) 其他非流動負債增加(減少) (216) 619 發放現金股利 (136,218) (121,750) 員工執行認股權 15,835 16,076 庫藏股票買回成本 (25,678) - 籌資活動之淨現金流出 (198,191) (254,375) 匯率變動對現金及約當現金之影響 (21,187) 17,457 本期現金及約當現金增加(減少)數 (69,293) 151,411 期初現金及約當現金餘額 481,720 330,309 期末現金及約當現金餘額 $ 412,427 481,720

21

user新建印章

user新建印章

user新建印章

user新建印章

附件五

立端科技股份有限公司 盈餘分配表

民國一○四年度

單位:新台幣元

項目 金額 附註

期初餘額 327,235,283 1.盈餘分配依照公司章程第十八條之一所訂，公司年度總決算如有盈餘，

應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提

百分之十為法定盈餘公積，但法定盈

餘公積已達本公司實收資本額時不在

此限；另視公司營運需要及法令規定

提列特別盈餘公積，其餘除派付股息

外，如尚有盈餘併同期初未分配盈

餘，由董事會依據本公司之股利政策

擬具分派議案。

加(減)：

一○四年度稅後淨利 318,404,873

註銷庫藏股 (15,253,752)

確定褔利計劃之再衡量數本期變動數 (1,662,000)

可供分配盈餘 628,724,404

減：

提列法定盈餘公積 (31,840,487)

分配項目： 本次主張分配 104 年度盈餘195,010,000 元

股東紅利（現金） (195,010,000) (226,850,487)

期末未分配盈餘 401,873,917

附註：

董事長：周逸文 經理人：周逸文 會計主管：陳緯

22

user新建印章

user新建印章

user新建印章

user新建印章

附件六

立端科技股份有限公司 資金貸與他人作業程序修訂條文對照表

修訂條文 現行條文 修訂依據

或說明

第四條：資金融通期限及計息方式

一、期限：資金貸放的融資期

限，以不超過一年為原

則，但公司之營業週期長

於一年者，以營業週期為

準。

二、利率：不得低於本公司向

金融機構短期借款之最

高利率，並按月計息。

三、如情形特殊者，經董事會

之同意得依實際狀況需

要延長融通期限或調整

利率，但仍以不超過一年

為原則。

四、本公司直接及間接持有表

決權股份百分之百之國

外公司間，從事資金貸

與，融資期限仍以不超過

一年為原則，若有超過部

份需經董事會核准通

過，展期亦同。

第四條：資金融通期限及計息方式

一、期限：資金貸放的融資期

限，以不超過一年為原

則，但到期時得視狀況需

要辦理展期。

二、利率：不得低於本公司向

金融機構短期借款之最

高利率，並按月計息。

三、如情形特殊者，經董事會

之同意得依實際狀況需

要延長融通期限或調整

利率。

四、本公司直接及間接持有表

決權股份百分之百之國

外公司間，從事資金貸

與，融資期限仍以不超過

一年為原則，若有超過部

份需經董事會核准通

過，展期亦同。

依據民國104

年10月12日

證櫃監字第

1040201157

號函修訂。

23

立 端 科 技 股 份 有 限 公 司

背 書 保 證 備 查 簿

日期序／被保證對象 單位：新台幣/仟元

背

書

保

證

日

期

董

事

長

決

行

日

期

董

事

會

通

過

日

期

保 證

對 象

銀行名

稱 票 號 解 除

背 書

保 證

責 任

之 條

件

預

計

註

銷

日

期

背書保

證限額擔 保

品 內

容

風

險

評

估

備

註

經

辦

擔 保

事 項帳 號 面 額

累計背

書保證

金 額

覆

核

註：此報表應於事實發生日起二日內公告（惟海外子公司應於事實發生日起七日

內公告）及每月十日前併同營業收入一同公告。

24