., " "- TO'trinh sua doi, bo sung QuychenQi bQ veQuan tri Congty.

- MQt s3 vAnd~ khac.

6. Thaolu~ cacnQi dung, c6 dongphat biSu y kiSn va biSu quyet thongqua cac nQi dung cua Dai hQi.

7. Thong qua Bienban va NghiqUYStDai hQi.

8. BS mac.

.. ,- TO'trinh sua doi, bo sungDieu l~ Cong ty .

,- Bao cao hoatdQngcuaHQi dong quan tri nam 2017.

- Bao caotAng kSthoat dQngnarn 2017 vakS hoach nam 2018.

- Bao cao heatdQngcuaBan kiSmscat vaTO'trinh v~ Iva chon Congty kiSm toan cho nam tai chinh 2018.

- Bao cao taichinh nam 2017d§:duoc kiem toano

- TO'trinh v~phan ph3i loi nhuan nam 2017 vakS hoach narn 2018.

- TO'trlnh b6 sungnganhnghS kinh doanh.

Thai gian : 8giiY,Tlnr Bay ngay 21 thang 04 nam 2018

Dia tlidm : Hqi trufrng Trung tam Hqi ngh] 272

S3 272 VO Thi Sau,Phuong7, Quan 3,Tp.HCM

1. Dang ky tham dir Dai hQi.

2. Van nghe chao mung.

3. Tuyen b3 ly do, gioi thieu Dai bieu.

4. Bao caoth~m tra nr eachc6 dong thamdu Dai hQi.

5. NQi dung Dl;lihQi :

CHUONG TRINH D~I HOI DONG CO DONGTHUONG NIEN NAM 2018

CONG TY CO PHAN DUQC PHAM DUQC LI~UPHARMEDIC

mPHARMEDIC

>(,- khS., 84N...' .., fl.

Trang 114Bao cao I-IDQT nam 2017

I. Cac hoat dQng cua HQi dAng quan tr]

- Nam 2017, HQi d6ng quan tri (HDQT) Cong ty da tri€n khaithuc hien cac vAn d~thea nghi quyet cua Dai hQi d6ng cb dong (DHDCD), chu dQng dua ra cac gHUphapphu hop nham dat va vuot k~ hoach d~ ra.

- ThlJC hien t6t vai tro quan tri va dung chirc nang thea f)i~u l~ Congty va Quy ch~quan tri, dam bao cac vAn d~ d~u can ctr vao slJ-d6ng thuan cua tAt ca thanh vien. Tbchirc hop HDQT thea quy dinh, tham gia cac cuoc hop giao ban true tuyen hangthang, qua do n~m b~t sat tinh hinh cong ty, d~ ra cac quyet dinh kip thai, dung d~n,tao hieu qua hoat dQng san xuAt kinh doanh, d~t chi tieu thea ky vong.

- Tao di€u kien thuan IO'id€ Ban ki€m soat thuc hien t6t cong tac kiernsoar tai congty, h6 tro tich ClJCBan Tbng Giam d6c trong cong tac quan ly di~u hanh, cung n6lire hoan thanh rnuc tieu chung cua cong ty.

- HQi d6ng quan tri da tb chirc 06 phien hQP (trong d6 co 01 phien hQP bAt thuong),ban hanh 10 Nghi quyet va 04 Quyet dinh. Bien ban, Quyet dinh va Nghi quyetHDQT d~u dua tren SlJ thong nhAt cua cac thanh vien, luu trO'thea dung quy dinh vaducc gui dAy du cho cac thanh vien HDQT, Ban kiem soat (BKS). Cac cuoc hQPcua HDQT d~u c6 su tham du cua Ban Ki€m soat va Ban Temg Giam d6~ d€ traodbi, thao lu~n va tao SlJ nhAt tri cao trong cac chien hroc, dinh huong kinh doanh,chi dao cua HDQT d6i voi Ban di~u hanh.

- Cac thanh vien HDQT da tham gia dAy du cac cuoc hQP va dong g6py kien d6i voicac vAn d~ thuoc thAm quyen HDQT voi tinh than trach nhiem cao, phat huy nanghrc lanh dao cua cac thanh vien HDQT, vi loi ich cua cac cb dong va SlJph at tri€nb~n vfrn~ cua Cong ty. Ben c~nh vi~c thlJc hi~n va hoan thanh cac trach nhi~I?chung doi v6i cac ho~t dQng cua HDQT, cac thanh vien HDQT da hoan thanh totcac nhi~m V\lduO'c giao thea SlJphan cong cua HDQT.

- Trong nam, HQi d6ng quan tri da thong qua: chutruang dau tu mua dAt xay khoGSP t~i Qu~n 9 va bb nhi~m mQt s6 nhan SI,!'cApqmin lY.

- HDQT da th6ng nhM v6i BKS chQn Cong ty TNHH Ki€m toan va Tu vAn ChudnVi~t (VIETVALUES) la dan vi ki€m toan nam 2017. Da thlJc hi~nkY hQ'p d6ngki€m toan ngay 22/5/2017.

- Tb chuc chi d~o thlJc hi~n nghiem tuc ch~ dQ bao cao d6i v6i Bao cao tai chinh nam2017 ki€m toan, Bao cao tai chfnh ban nien soat xet, Bao cao tai chinh cac Quy, Baocao qmin tri va Bao cao thuang nien nam 2017.

- Ph6i hQ'p ch~t che v6i Ban ki€m soat nh~m giam sat cac ho~t dQng sfm xuAt, kinhdoanh cua Cong ty, qufm ly ch~t che tai san, ngu6n v6n, sir d\lng v6n hi~u qua va

BAo cAo HO~T DQNG HQI DONG QUAN TRJNAM2017

Thanh phi H6 Chi Minh, ngayOJ thong 4 nam 2018

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VItT NAMDoc lap - Tn' do - Hanh phuc

CONG TY CP DtrQ'C pHAM DlJQ'C LI~UPHARMEDIC

56 :~i /PMC-HDQT

Trang 2/4Sao cao HDQTn1im 2017

minh bach; d6ng thai dam bao su tuan thu nghiern cac quy dinh cua phap lu~t vacua Bi~u l~ Cong ty.

- T6 chirc thanh cong Dai hQi d6ng c6 dong narn 2017 vao ngay 22/4/2017, ky niem36 nam ngay thanh I~p Cong ty (30/6/1981 - 30/6/2017).

- Tri~n khai vise chbt danh sach va chi tra c6 nrc phan con lai nam 2016 (ngay dangky cu6i cling 23/3/2017, ngay thanh toan 12/4/2017) va tarn irng c6 nrc nam 2017(ngay dang ky cu6i cung 09/8/2017, ngay thanh toan 2118/2017).

- Cac BQ ph~n tham gia dong gopy ki€n sua d6i, b6 sung cac quy che, quy dinh taicong ty thea quy dinh cua nha mroc,

- Giam sat, chi dao cong b6 thong tin voi muc tieu dam bao tinh minh bach, chinhxac, kip thai thea dung quy dinh hien hanh, Thuc hien cac thu tuc can thi€t voi cacco quan quanly: Uy ban Chung khoan Nha mroc, S6 Giao dich Chung khoan HaNQi va Trung tam Luuky Chung khoan Vi~t Nam d~ tao di~u kien cho cac c6 dongdang ky c6 phieu tren san giao dich clnrng khoan nhanh chong, kip thai.

- Duoc Hiep HQi doanh nghiep hang Vi~t Nam chAt hrong cao - Bao Sai Gon Ti€p thichirng nhan d~t danh hieu "Hang Vi~t Nam chAt hrong cao" do nguoi tieu dung blnhchon. Danh hieu: "Doanh nghiep sang tao,irng dung cong n?h~ than thien voi moitnrong" va "Thuong hieu xuAt s~c 3 mien va doanh nhan xuat s~c 3 mien". Top 30doanh nghiep thuc hi~n quan tri cong ty t6t nhAt HNX 2016-2017.

1. Danh gia ella HQi dAng quan tr] v~ hoat dQng ella Ban TAng Giam dAe vaCdngty:

- Cong ty da thuc hien dung cac chu tnrong, chinh sach phap lu~t cua Nha mroc, tichcue bao v~ rnoi tnrong, thuc hien t6t cac trach nhiern xa hQi dbi voi cong d6ng diaphirong. T~p the Lanh dao va ngiroi lao dQng da co nhieu cb g~ng khac phuc kh6khan thuc hien tbt cac giai phap thee chI dao cua HBQT va nhtrng bien phap cuaBan T6ng Giam dbc trong t6 chirc trien khai san xuAt va phan ph6i san phAmcho thitruerng gop phArrmang l~i hi~u qua trong san xu§t kinh doanh.

- Nam qua Cong ty cling tich ct,rc tham gia vao ?aC ho~t dQng cQn&d6ng, ho~t dQ~gtinh nguy~n, lam s~ch moitwang,nang cao kien thuc cua cQng dong trong cac vand~ v~ suc kh6e.

- Ban T6ng Giam dbc da hoan thanh va hoan thanh vuqt muc cac chI tieu k€ ho~chkinh doanh nam 2017 da duQ'c BC),ihQi d6ng c6 dong va HBQT d~ ra, v6i t6ngdoanh thu dC),t437,166 ty d6ng, tang 4,54% so v6i k€ hoC),chva tang 3,88% so vainam 2016. LQ'i nhu~n sau thu€ 2017 tang 9,54% so v6i k8 ho~ch va dC),t98,38% sovai nam 2016.

- Trong nam qua, HQi d6ng quan tri da thee sat ho~t dQng cua Ban T6ng GiAm d6c vaghi nh~n n6 It,rccua Ban T6ng Giam d6c trong cong tac lanh dC),o,di~u hAnh ho~tdQng san xuAt kinh doanh cua Cong ty. Ban T6ng giam d6c da trien khai ho~t dQngsan xuAt kinh doanh cua Cong ty phu hQ'p vai dinh huang cua HQi d6ng quan tri,tren co s6 dam bao ~uy~n lQ'icu~ C~ng ty, C6,dong, nguai lao dQng va nha dau t~.Ben c~nh do, Ban Tong Giam doc nam ra nguon It,rccua Cong ty va linh hoC),tdieuchinh k€ ho~ch, thich ung v6i nhung bi€n dQng cua thi truerng.

- Cac thanh vien Ban T6ng GiAm d6c da ph6i hqp ch~t che v6i nhau va v6i cac bQph~n khac trong cong tac di~u hanh va tht,rchi~n cac ho~t dQng san xuAt kinh doanh.

Trang 3/4Bao cao H8QT nam 2017

- Ti~p tuc thuc hien du an dau tu xay dung nha may moi dat tieu chuan san xufrtduoc pham theo quy dinh d6 tang nang suat, tao ra nhtrng san ph§m mcri chfitlUQ'ngcao, gia thanh t6t nhfit cho nguai tieu dung.

- Ti~p tl,lcdau tu cong ngh~ va hoan thi~n quy trinh san xufit thea quy dinh GPs vah~ th6ng qulin ly chfrt lugng ISO 9001 : 2015.

- Trien khai nghien cuu cac san phAm c6 ngu6n g6c sinh h9c nhAm chuAn bi chosan xufrt tren nha may m6i va dau tu cac trang thi~t bi phu hQ'p v6i di€u ki~nnghien cuu cling nhu ki~m nghi~m. D§y m~nh cong tac nghienCUu phat tri~n,dU ti~n mfiu rna va tri6n khai cac san phAm mcri, cac san ph§m rna Pharmedichi~n dang c6 IQ'ith~.

- Tang cuang rna rong m~ng lucri v€ cac tinh mi€n Tay Nam Bo, Cao Nguyen,mi€n B~c va khai thac dia ban ti€m nang .... Tang cuang m6i quan h~ va quangba hinh anh Cong ty d~n khach hang. Ti~p t\lC quang ba thuang hi~u PMC vasan phAm Cong ty tren cac phuang ti~n truy€n thong.

: 22,50 trieu d6ngl thang

: 22,50 trieu d6ngl thang

: 17,66 trieu d6ngl thang

- Thanh vien HDQT

- Truong Ban kiemsoar

- Thanh vien Ban kiern soat

II. Djnh huong phat tri~n nam 2018

Ti~p tuc trien khai cac muc tieu trong chien luoc phat tri~n cua PHARMEDIC giaidoan 2014 - 2019.

- Tri~n khai thirc hien cac Nghi quyet Dai hoi d6ng c6 dong, trong d6 t~p trunghoan thanh t6t k~ hoach kinh doanh nam 2018 va bam sat chien luoc phat triengiai doan 2014 - 2019 thong qua tri~n khai cac nh6m giai phap trong tam.

- Mo rong viec kinh doanh cac san pham bao v~ sire kh6e nguoi tieu dung, duathuong hi~u ngay cang 16n manh tren thi tnrong trong nuoc va qu6c t~ voi mucdich "PHARMEDIC - Sire khoe va Niem tin".

Ban T6ng Giam d6c cling h6 tro kip thai cho can bo cong nhan vien, quan Him d~ndoi s6ng v~t chfrt va tinh th§n cua nguoi lao dong, duy tri moi tnrong lam viec 6ndinh, lanh manh, thanthien.

- HDQT nhan thfry Ban T6ngGiam d6c Cong ty da c6 g~ng thirc hi~n nhieu bienphap cung c6 cong tac quan tri noi bo lien quan d~n bo may t6 chirc, nhan su vacong tac san xufrt cua cac nha may. Trong nam 2018, HDQT ti~p tuc d€ nghi BanT6ng Giam d6c d€ cao su chu dong tri~ri khai, xu ly cac cong viec rna m6i Ph6T6ng Giam ct6c phu trach. Ban T6ng Giam d6c c§n ti~p tuc hoan thien viec xaydung, hoan thien cac quy che, quy trinh trien khai cong viec cua tung bOphan.

2. Thu lao ella HQi dAng quan tr]va Ban ki~m soar

Quy thu lao cua Hoi d6ng quan tri va Ban kiem soat : 3,637 ty d6ng bang 5% IO'inhuan sau thue, binh quan thang trong nam 2017 (chua tnr thu~ TNCN), cu the:

- Chu tich HDQT : 35,52 trieud6ngl thang

- Ph6 Chu tich HDQT : 26,50, trieud6ngl thang

Trang 4/4Bao cao HDQTn11m 2017

- Xay dung va hom thien nhUng dinh hu6ng v~ chinh sach nhansu ch~ do luangthu6ng va cac phu cApd€thtrc hien chien hroc phat tri€n b~n vtrng cua Cong ty.

- Dinh huong phat trien t5t m5i quan h~ voi cac nha d~utu va c6 dong, dam baoviec cong b5 thong tin theo quy dinh.

- Phat tri€n b€n vtrng di doi voi bao v~ moi tnrong sinh thai va trach nhiem voicong d6ng, dam bao dCYis5ng cua nguoi lao dong, d6ng g6p 6n dinh vao ngansach cua thanh ph5, thuc hien t5t cong tac an sinh xl! hOi.

III. K~t lu~n

Nam 2017 la nam khep lai mot chang duong nhieuthir thach voi di€u kien kinh doanhcon nhieu kh6 khan va su canh tranh kh6c li~t gitta cac doanh nghiep, trong d6 c6 rAtnhieu cong ty doanh thu bi giarn sut, nho c6 sir chi dao cua HOi d6ng quan tri va Bandi€u hanh, cung voi nhtmg n6 luc cua tom th€ CBCNV, Pharmedic v!n giu duocmiretang tnrong 6n dinh. Dat duoc thanh cong nay Hoi d6ng quan tri cung Ban di~u hanh vat~p th€ can bo cong nhan vien trong cong ty cung nhau doan k~t, n6 hrc phAn d§.uvuotqua kh6 khan, d~ xay dung Cong ty tung bu6c phat tri~n.

HOi d6ng quan tri se tang cirong vai tro quan ly, giam sat, h6 tro t5i da cong tac chi daodi~u hanh, san xuAt kinh doanh cua Ban T6ng Giam d6c va cac can bQ quanIy khac, taoni~m tin b€n virng, hai hoa loi Ich c6 dong va nguoi lao dong. Voi quy8t tam va n6 lirecua HDQT, Ban di~u hanh cungnhtrng y ki~n d6ng g6p xay dung cua quy vi c6 dong,chung toi tin nrong rftng chung ta se dat diroc k~t qua t5t trong nam 2018. RAt mongnhan duoc su ung hQ cua quy vi c6 dong, cac d6i tac va khach hang.

Kinh trinh £>~ihoi d6ng c6 dong thong qua.

II.HII' 117

,

II. TiNH HiNH THV'C ~N cAc HO~ T DONG

1. v~san xudt- kinh doanh

1.1 Tlnh "inh chung:

- Hoat d{>ngsan xuAt 6n djnh, t~p trungelk mat hang chu lire dang thu hut tren th]tnrong.

- K€ hoach san xuAt-kinh doanh luon d~t vaVUQ't k€ hoach da:d€ ra, dap irng nhu ducua khach hang.

- Ti~p tuc kinh doanh cac mat hang moi Thuc pharn chirc nang,my phAm..

- Ti~t kiem chi phi qua viec:

+ Tim nguon nguyen li~u chAtIUQ'l1g,gia ca phai chang, phu hQ'Pvoi Thongtu moicua B{>y t~g6p phan gia tang IO'inhuan cua Cong ty;

+ Nghien ciru va ap dvng dua chai s~ch vao sfmxuAt.

I. f)~C DIEM TiNH HiNH.

Cling voi xu th€ phat tri~n chung cua Vi~t Nam, yeu cAutang cuong cham s6c suekh6e cong d6ng, tang cuong ddu tu phat tri~n san xuAt& cung irng duoc pham dangrnara nhtmg tri~n vong cho nganh Duoc. D6i voi cac doanh nghiep Duoc day se la co hoitang tnrong danh cho cac doanh nghiep c6 dinh huong chien luoc dai han. Tren n~ntang danh muc san phArnt6t, chAthrong cao, c6 kha nang rna Tongsan xuAtkinh doanh,d6ng thoi xay dung& bao v~ t6t uy tln cua mlnh tai thj tnrong trong mroc cling nhumroc ngoai,

Tuy nhien tnroc xu th€ toan cAuh6a hOi nhap kinh t~, trong narn qua cac doanhnghiep Diroc phai d6i rn~t voiS1,1' canh tranh kh6c li~t v~ gia, diroc li~u troi n6i hangnhai, hang gift xuAthi~n nhi€u hon. Chlnh sach cua nha mroc v€ quanly nganh Duocch~t che do yeu cAuhQinh?p qu6c t~ va khuV1,1'C.

Voi tAmnhin cua mot doanh nghiep, d~ chon cho rninh huong di dung va di~u ti~tt6t trong linh V1,1'C san xuAtkinh doanh duoc pharn, cung voiS1,1' n6 luc cua mot t~p th~tao nenS1,1' g~n b6 va tin nrong cua quy khach hang. Congty c6 phAnduoc phAmdirocli~u Pharmedic da:duy tri va rna r{>ngcac kenh phan ph6i rnoi, chu dQng trong moi heatdong san xuAtkinh doanh . Day chinh 13.di€u quyet dinhsir thanh cong trong tinh hinhkh6 khan chung cua canuoc,

APhan 1

BAo cAo TONG KET HO~ T DQNG NAM 2017

BAo cAo TONG KET HO~ T DONG NAM 2017vA KE HO~CH NAM 2018

Thanh ph6 H6 Chi Minh, ngay 03 thong4 nam 2018

CQNG BOA XA HOI cuu NGuiA VI~T NAMDOe lap - Ttl do - Hanh phue

CONG TV CP DU(1C PHAM DU(1C LU;UPHARMEDIC

S6: 02 IBC-HCQT

t rang. 217do ttHlg i-.cl hoa; dc}ng. nam 20 [7

So sanh

Thuc hi~D K~ hoach Thuc bi~Df)~t tY I~ (%) D~t tY I~

NQi dung thtrc t~2017 (%)thl!c hi~n2016 20t7 2017 s~ v6i k~ 2017 so vOi

hoach Dam tht,rc hi~n2017 Dam 2016

(I) (2) (3) (4) (4)1(3) (4)/(2)

Doanh thuva cac khoan

420.821 418.200 437.166 104,54% 103,88%thu nh~p

T6ng chi phf327.921 335.200 345.650 103,12% 105,41%

Loi nhuantr~&c th~~ 92.900 83.000 91.516 110,26% 98,51%LO'inhuans~u thu~ 73.932 66.400 72.737 109,54% 98,38%

NOp thu€ thunhap doanh

18.968 16.600 18.779 113,13% 99,00%nghiep

(danvi tin": trifu dang)

+ Ti~t kiern trong san xuat-kinh doanh, giam chi phi dAuvao.

1.2 Ctmg tdc iI&uuc trang thiit hi:

Muc tieu chien hroc phat trien cua Congty la thay th~ dk lao dong thu cong b~ngnr dong hoa nham giarn bot chi phi nhan cong lao dong, tang nang su§t, nang tAmphattrien cua nha may san xu§t ngay cang hien d~i han.

Cai tao & dAutu trang thi~tbi moi phucVI,I san xuAt:

+ May dong chai thuoctv dong- Model: CJ 500V.

+ D5i voi day chuyen thuoc nho mat: May dp chai thanh ph§mtv dongcm830va may dong hop nr dong -Model HSZ-160P.

+ K~t n5i "Day chuyen dong g6i thuoc nho mat"

+ May ep vi xenr dong Model KDS-800 (LApd?t tai phan xuong vien bot)

+ May d~p vien 39 chay.

+ Trang bi bOtv di~n, can ehinh, di~u hoa h~ thong di~n trong nha may.

+ Hoan thien h~ th5ng HVAC khuVI,I'C thuoc bot, khuVlJC Vien sui, viennhan dendat tieu chuan.

+ Lam h~ thong hut giam nhietrnoi tnrong eho maymang co nr dong trong day), '"chuyen dong g6i thuoc nho mat.

+ Cai tao duong 6ng hoi tkgky thuat phan xuong Thu6e nho mAt.h~ thong hutmui va nhiet m6i tnrong eho may mang co tu dong.

+ Thay th~ h~ th6ng lanh khuVI,l'C pha ch~ thu5e nho mAt.

+ M6 rong khuVI,I'C pha ch~ thu5c nho mAt,nang dp dat tieu chuan GMP.

+ Sua chua cai tao,M th6ng xu1y mroc thai.

1.3. xit qua hO{ltiI{Jngsan xu8t kinhdoanh:

It ang.J!7

3. Hoat dQogdam baova ki~m tra chit hrong:

Thuong xuyen theo doi va kiem tra vi~c ap dung dung d~ cac quy ch€, quy dinh,cac SOP hien hanh tren cac nguyen t~c thuc hanh t6t GPs

Narn 2017, thuc hien ki~m tra 3713 h6 so 10.

- Kiem tra cac h6 so tham dinh theo GMP, h6 so dang ky thuoc. Ph6i hop voi PhongHCQT: Trong cong tac ki~m soat moi truong, khai thac nuoc ngAml xa thai. ChAtthainguy h~i nam 2017. L~p h6 sO'xln gia h~ Gidy phep xa thai do d~c moi truOng laodQngd~ lam h6 sO'ATVSLD nam 2017.

- Ki~m tra cac thong s6 moi truOng PX djnh ky hang quy. Ki8m dinh can dinh kynam 2017. Hieu chu!n nhiet Amk~ nam 2017. DNV-GL danh gia giam sat ISO dinh kyIAn2 nam 2017.

L?p h6 sO'xin tai xet duy~t GDP, GMP; Dao t~o (ph6i hqp v6i phong T6 chuc)

Ti~n hanh danh gia nQi bQxet ISO va chinh sua, c~p nh?t cac SOP phil hQ'PISOphienban m6i (ISO-2015)

Co",co'p'1lAll t

.1M:.

=.301.-

2. Hoat dQogti~p th]& oghieo cuu phat triSo

Doanh 56 dat tren 100% so voi thuc hi~n nam 2016 va k€ hoach nam 2017 d6i voiNha thu6c TPHCM, Tinh va doanh 56 trung thau.

Ti€p tuc tang cuong cong tac ti€pthi, thuc hien quang cao tren cac truyen thong.

Xay dung va trien khai chuong trinh khuyen mai thich hop.

Cong tac dang ky: E>ac6 duoc 9 s6 dang ky, trong d6 c6 3 m~t hang moi. H6 sodangky lai tai Cue Quito ly Duoc: 13 sanpham, H6 so dan&kY moi tai Cue Quan lyDuoc: 8 san pham. H6 so thay d6ilb6 sung: 13 san pham. Ho so c~p nh~t nham chuftnbi gia han: 1 san pham. B6 sung h6 so goi Cue Quan Iy Duoc: 35 san phAm.Gia han s6dang ky 50 san pham. Bao hQ: 8 nhan hieu hang h6S'.Gia han nhan hi~u hang h6a: 9nhan hieu hang h6a. Dang ky COPP+ FS: 5 san pham.

Cong tac nghien ciru: Tri~n khai san xuAt Nacofar theo 56 dang ky rnoi, cac m)fph~m gia congoTrien khai dang ky m6i: Chlorhexidine sat trung tay, Poltex.

MQt s6 h6 so MH chua nQP nhung da hoan chinh cong thirc Povidine 1% suernieng, Povidine 10% ...

CongUtC thAmdinh: Da thftmdinh hoan thanh 26 m~t hang dang san xuAt.

Thuc hi~n thi€t k€ nQi dung toa theo huong d§n Cue QLD: trentai li~u tham chi~utren rnang EMC, DailyMed ...

- Thirc hien nghien ciru moi lua chon tu 2 nha cung cApuy tintrc len khong d~ bidQngkhi mua nguyen li~u.

Tong doanh thu d~t 437.166tY d6ng, tang 3,88% so voi k€ hoach va 4,54% so voinam 2016. LQinhuansau thu~ nam 2017 dat 98,38%, giam 1.62,% so voi nam 2016.

Trong nam 2017, Cong ty Pharmedic d~ nQpngan sach nha mroc giarn 1 % so voinarn 2016 do thu€ suAtTNDN giam xu6ng con 20%.

Tmng4!7B.IO ,\w1()ng ket hoat d()ngnarn 20J 7

S. Heat <lQng<laotao, phat tri~n nguAn nhfin luc.

Cong ty ap dung di~u chinh va dang ky thang bang luang ap dungtir 0110112018.(theo guy dinh moi cua Nha mroc)

Thuc hien dAydli cac ch~ do, quyen loi cho Nguoi lao dong theo guy dinh cua NhAmroc va Cong ty.

Cong ty dll sua d6i & b6 sung cac guy che, guy djnh sau HOi nghingiroi lao dongnhu :

+ Thea uoc lao dong t~p th€ 2017;

+ Quy eha luang, phu c~p va cac guy dinh khac co lien quan;

- Dua thea bang can d6i k~ toan trong narn 2017, t6ng gia tri tai san cua Cong ty tang11,94%, so voi cung ky nam tnroc dat 332.446ty d8ng, tuy nhien loi nhuan sau thuegiam 1,62% so voi cung ky nam tnroc do phat sinh tang cac khoan sau: Nop BHXH 1ty d8ng va trich khdu hao tang 2tY d8ng.

Nqi dung NAm 2016 Nam 2017

T6ng giatri tai san 296.991 332.446

Doanh thu thuan 413.937 429.602

LO'inhuantil hoat dong kinh doanh 92.610 91.336

LO'inhuan khac 290 180

LO'inhuan truce thue 92.900 91.516

LO'inhuan sau thu~ 73.932 72.737

(aon vi tin": trilu dang)

4. Ceng tactai chfnh k~ toan:

- Thtrc hien dung viec cac guy dinh v~ bao cao cho UBCK va c~p nh~t tren trang webcua cong ty.

- Quan ly chat chetai san, nguon v6n, sir dung v6n hieu qua, dam baotinh minh bachva cong khai tai chanh.

- Tich eire cong tac thea doi, thu h8i cong no, giam t6i datY l~ no kh6doL

- f)Oingfi k~ toan luon duoc c~p nh~t ki~n thirc, nang cao trlnh do, narn b~t kip thai cacchlnh sachv~ tai chinh, thu~ d~ dap img yeu cAucua Cong ty.

Kit qua nltilm V{l cong tdc:

Cong tac kiem nghiern danh gia bao bi sach dua vao san xu~t g6p phan giam chiphi.

"rang 5/7

6. v~ tuaD thii phap lu,t va baov~ moi truong:

Trong qua trinh heat dQngsan xu§t, Cong ty thuc hien t6t cac bien phap baov~moi tnrong, tuan thu cac quy djnh cua phap lu~t thong qua cac bao cao djnhky nhu sau:

+ Bao cao giam sat mo! tnrong;

+ Bao cao xu ly ch~t thai nguy hai;

+ D6i voi khi thai va ch~t thai r~n cong ty luon dam bao xu ly dat tieu chuan quydinh va k~t hop voi mQt s6 dan vi c6chtrc nang d6 thu gom va xli ly dung quydinh;

+ V~n hanh thuong xuyen h~ thong xu ly nuoc thai va cac bien phap giam thi~u xuIy chAtthai dam bao theo tieu chuan, quy chuan hi~n hanh v8 moi tnrong.

Tuan thli cac quy dinh cua BQY t~ v~ san xu~t duoc pham,

Thirc hien nghiem tuc cong tac phong chay chua chay, duy tri tr~t tu, an toan trongtoan cong ty, xay d\lllg net d~p van h6a nai cong so.

- V?n hanh thuOng xuyen h~ th6ng xu ly nucrc thai va cac bi~n phap giam thiSu xu lych~t thai, dam bao theo tieu chub, quy chuAnhi~n hanh v~ moi truOng.

ThlJc hanh ti~t ki~m ch6ng lang phi qua vi~c ra soat cac cong tac, chi phi trong toanCong ty.

'~

1.1.~,~,ii,'Oed

Ole~~

+ Quy ch~ thi dua khen thu6ng;

+ Quy ch~ mua s6 va dAutu;

+ Quy ch~ quan ly & su dung xe 0 to;

+ Quy ch~ chi tieu nQib9;

+ Quy dinh trach nhiem ngiroi dung dAu;

+ Quy djnh ra vao c&ngcua CB-CNV;

+ Quy dinh v€ su dung di~n;

T6 chirc cac lap dao tao, b6i duong cho CB-CNV:

+ Tong quan v€ Logistics;

+ ISO 9001:2015 (n~m vtrng ly thuyet v€ tieu chuan moi dS chuan bi chuyen nrISO 9001-2008 qua ISO 9001-2015);

+ GMP nang cao, an toan lao d'Qng,nQiquy lao dQng;

+ Cac bu6i huAnluy~n ky nang, nghiepV\1 khac.

- Thanh I~p T6 Phap ch~ true thuoc P.T6 chirc, tren co so giai quyet cac v~n d€ v8cong no& nhting viec lien quan d~n thuc hien xu ly vAthu h6i cong no theo dung trlnhtv phap IY·- Phat dQng rhong trao thi dua& tao dQng luc khuyen khlch CB-CNV dang ky sangki~n cai ti~n, tiet kiem chi phi& phuc vu cho cong tac t6t han.

S~p x~p, b6tri & cai thien rnoi truong lam vi~c nh~m tang nang su§t lao dong,mang lai hi~u qua trong cong viec, g6p phftn tang doanh thu, loi nhuan& nang cao thunhap cua nguoi lao dQng.

.-~11,111 ,';W I(lng kct h~)l)tu<)ngn1\l11 2017

II. K.t HO~CH THVC HI~N

T~p trung vao viecsam hoan thanhdu an xay dung nhamay moi d~ tang nang su~t,tao ra nhtmg san phAmmoi ch~t luong cao, gia thanh t6t nh~t cho nguoi tieu dung.Chu§n bi s~ sang tri~n khaixay dung nha may moi sau khi diroc UBND TP giao d~t.

Trien khai nghien ciru cac san pharn c6 nguen g6c sinh hoc nham chuan b] cho sanxu~t tren nhamay moi va dAu tu cac trang thi~t bi phu hop voidi~u ki~n nghien cuucling nhu ki~m nghiern.

- DAy rnanh cong tac nghien ciru phat trien, cai tien va tri€n khai cac mat hang moi:cac mat hang dang san xu§t nhu Povidine.

Cai ti~n quy trinh san xu~t, dAu tunghien ciru phattrien san phAmmoi, hop UlC

kinh doanh: gia cong cac m~t hang my phAm

Ti€p tuc cai tien m~u rna baobl, chu trongden viec chuyenqua san xu~t bao bisach.

Tang cuong cong tacti~p thi, cai tien mau rna hangkhuyen maio Thuc hienk~hoachxu~t khau trong nam dat 87.000 USD;Ti6p thi nha thuocTPHCM 41,3 ti; Ti~pth] benh vien TPHCM 13,3 ti (tangtnrong honso voi nam tnroc)

Ti€p tuc rna rQng kenh ban hang v€ Thirc pham chirc nang, my pharn ..

Phat trien h~ thong phan ph6idira san phAm den voi nguoi tieu dung tai cac vungsau, xa xoi heo lanh .. tang san hrong cac mat hang chu hrc va c6 ti~m nang.

Nang cap va quanIy h~ thong danh nQi bQ thee phien ban moi ISO9001-2015.

Thtrc hien dung viec kiern tra bao caotai chanh trong nam.

B6i duong ki€n thirc cho CB -CNV qua cac lap dao tao, nang cao chat luqng, hi~uqua cong vi~c.

Thl,Ic hi~n ch~ dQ chinh sach cho ngucri lao dQng phu hQ'p va dUng quy dinh.

Ra soat, th6ng ke h6 sa phapIy, ky thu~t cua Congty. Xay dlJTlgphuong an luu trfrth6ng nh~t h6 sa trong toan Congty.

I. KE HO~CH SAN XUAT KINH DOANH

Can cir k~ hoach san xu~t- kinh doanh d1Iduoc H9i d6ngQuart tri thong qua va dubaonhu du tlnh hinh thuc t~ tren thi tnrong, k~ hoach duocd~ ra trong narn 2018nhu sau:

+ T6ng doanh thu: 440 tY d6ng

+ LQ'inhuan tnroc thue: 88tY d6ng

+ LQ'inhuansau thu~: 70,4 tY d6ng.

Pharmedic ph~n dAuhoan thanh vuot mirek~: hoach 2018. Lap thanhtich chaomung namcu6i cung cuanhiem ky HDQT 2014-2019.

Ph~n2

pHlfONG HlfONG, KE HO~CH NAM 2018

11.1n).' 71111.111 ;:1(> «I"~ kl'\ h~)i,lld(!llg nam 2017

Truce tinh hinh kh6 khan chung, Ban lanh dao cung t?Pthe CB-CNV Cong ty dlln6 luc phan dAu va khong ngirng c6 gAng hoan thanh nhiern vu, kS hoach d~ ra va se c6g~ng tiSp tuc phat huy hon nfra, tao da thuc hi~n thang loi trong nhtrng nam t6i ngaymet thanh cong hon.I.

Trong narn 2017, Cong ty CPDPDL Pharmedic co nhtrng kSt qua kha quan tren lado lanh dao Cong ty luonkip thai, sausat chi dao trongcac hoatdQng chung va thuchien t6t cac nQi dung cong vi~c dll d~ ra nhu sau:

Chu dQng bam sat thi tnrong trong& ngoai mroc d6 du trfr v~t nr met eachhop Iynham nang cao hieu qua kinh doanh.

Luon huang toi chinh sachchAt IUQ'ng:

+ Dat chAt hrong va cai tiSn lien tuc trong su6t qua trinh san xuat san pham va dichvu phan phoi;

+ chAp hanh moi lu~t dinh trong san xuAt va phan ph6i .

Khong ngimg nang cao chAt IUQ'ngsan pharn qua viec ti~p thu phan anhttl thitnrong.

D~u nr trang thietbi moi, thay the mQt s6 maymOr lac h~u ky thuat.

- D~y manh phong trao lao dQng sang tao, cai ti8n, ti8t kiern chi phi,luon nghiencirusan pham moi dira vao san xu§t.

D6i moi chirong trinh quang ba san pham, Cai tien thu tuc mua ban va phuc vukhach hang ngay mQt t6than.

PhatdQng phong trao baov~ an ninh, tr~ttv, an toan trong toan Congty.

Khong ngirng cai thiendoi s6ng cuangiroi lao dQng v~ V?t chat ciing nhu tinh th§n.

T6 chirc t6t cac phong trao thi dua, taora S1,l' doanket va t~p trung ph§n dAuhoanthanh cac chi tieu d8 ra.

T6 chuc thanh cong DalhQi d6ng c6 dongnarn 2017,HQi nghi ngiroi lao dQng2017,d6i thoai dinh kyo

Phin3

DANH GIA CHUNG

1

a/ Tinh hinh tai san va nguaD van.

Bao cao tai chinh nam 2017 cua Cong ty da:duoc kiem toan nam 2017 boi Cong ty Ki~mroan Chu§n Vi~t. Qua soat xet, Ban Ki€m soat thong nhat voi y ki~n nhan xet va danh gia v~hoat dong tai chinh nam 2017 cua ki~m toan d6i voi Cong ty, cac chi tieu tai chinh t6m tAttrongy~u nhu sau:

2. Tlnh hlnh boat dong kinh doanh va tai ehinh:

- Kiern tra s6 sach k~ toan cua C6ng ty thea tung quy va kSt thuc nam tai chlnh.

- Xem xet cac bao cao do t6 chirc ki~m toanthirc hien.

- Ki€m tra, danh gia viec tuan thu quy dinh cua phap lu~t va Di~u l~ C6ng ty trong cacheat dong san xuat kinh doanh nham ph at hi~l1nhirng thieu s6t, ttl' d6 d~ ra nhltng ki~n nghi vagiai phap ch§n chinh kip thai.

- Tham gia giam sat thanh ly nguyen v~t lieu, hang h6a.

- Tham gia hop thuongky va hop b§t thuong voi HDQT va thuc hien hop noi bO BanKi~m scat.

1. Hoat dong eua Ban Ki~msoat:

Can ctr chirc nang, trach nhiem cua Ban Ki~m soatduoc qui dinh trong Di~u l~, trongnarn qua BanKiern soat da:thuc hien:

- Giarn sat heat dong cua HDQT, Ban di~uhanh trong viec tri€n khaiNghi quyat Dai hOic6 dong, trong viec chap hanh di~u l~cua Cong ty.

- Giam sat ki~m tra vice thuc hi9n k~ hoach SXKD, k~ hoach phan ph6i loi nhuan, chiac6 urc.

Thay m~t Ban Ki€m scat, t6i bao caotruce Dai hOi d6ng c6 dong thuong nien nam 2018v~ nhtrng noi dung nhusau:

- Can CLr di~u l~ Cong ty c6 ph~n duoc pham duoc lieu Pharmedic- Can ctr quy ch~hoat dong cua Ban ki~m soat.- Can err Nghi quyet dai hQi d6ng c6 dong thirong nien narn 2017.- Can cu bao caotai chinh nam 2017 cuacong ty d~ diroc ki€m toan boi C6ng ty Ki€m toan

Chuan Vj~t ngay 12/03/2018.

Kinh go'i: D~I HQI DONG coDONG THUONG NIEN NAM 2018

, ") ~,BAO CAO CVA BAN KIEM SOAT

TRONG NAM TAl CHiNH 2017

TpH6 Chi Minh, ngayOjthang 4ndm 2018

CQNG HoA XA H()I can NGHiA VI~T NAMDQc I~p - Tt}' do - Hanh phuc

-----------000-----------

CONG TY CP DUQC PHAM DUQC LI¥UPHARMEDIC

----------000-----------BAN KIEM SOAT

2

- Tong doanh thu va cac khoan thu nhap narn2017 dat: 437,16 ty dong tang tang3,88%so voi thuc hien nam2016. Trong d6 doanhthu hoat dQngsan xuAtkinh doanh chinhla 429,6 tYdang tang3,78 %so voi thuc hi~n nam2016 va tang3,51 % so voi k€ hoach,

- LQ'inhuan truce thu~ca narn 2017: 91,511)' d6ng tang10,24 % so voi k€ hoach. Nhunggiarn 1,48% so voi thuchien nam2016.

- Narn 2017 do nhtrng bien dQng 16n v~ gia ca thi tnrong nhua, bao bi cung voi nhtrngthay d6i v~ chinh sach ti~n luang, BHXH nen d§n d€n chi phi nguyen phu li~u, bao bi, BHXHtang rnanh (chi phi BHXH, BHYT tang12,5% so voi nam2016, chi phi nguyenphu lieu, bao bitang4,8%), day lanhtrng y~u t6 lam anh huang d€n loi nhuan, kh6 khan nay 1fttinh hlnh chungcua toan nganh va da duoc Ban giam d6c du bao truce, can nhac khi l~pk€ hoach cho nam2017.

DVT: tY don2:

STT Chi tieu TH2016 KH 2017 TH2017 Ty I~ Tyl~+1- +1-

TH171l6 TH17/KH171 Doanh thu va cac

khoan thu nh~p. 420,82 418,5 437,16 +3,88% +44,5%Tr.d6: DT SX chlnh 413,93 415,0 429,6 +3,78% + 3,51%

2 Loi nhuan truce thus 92,89 83,0 91,51 -1,48% +10,24%3 Lei nhuan sau tl1U~ 73,93 66,4 72,73 -1,62% + 6,33%4 Tt 1~chia c6nrc cho 24 24 24 0% 0%

co dong(%)

5 Lai co ban tren1 cp 5.783 5.690 -1,60%BPS (dang)

,b . ~ . ,.. v

bl Tinh hlnh ho~t dQng san xur.t kinh doanh:

BanKiern scat kinh trinhf)OOCf) katqua heatdQngkinh doanhnhu sau:l

T6ng gia tri tai san va nguon v6ncua cong ty d€n 31112/2017 dat 332,44 tY d6ng, tang35,45 tY d6ng , nrong irng tang11,19% so voi cungIcy nam 2016. MQt trong nhimg nguyennhan chtnh cua viec tang giatri Uti san cua congty la trong nam qua Congty cai tao nang cApnha xu~~, d.Au,~umayp1~Cthi~t bi nang eao nang xuAtsan xu~t, t.an~d~rtrO' hang t6n kho..

Gia tri tal san codinh dau tu trongnam 2017 d?t 17,22 ty dong, tang11% so Valnam2016.

f)€n thai di~m31/12/2017, Nguon vanchu sa huu tang phdn Jan la do trichQuy ddu tuphat trienb6 sung.Narn 2017 trieh quy them 31,57 tY dang. CU6inarn 2017 Quy dAutu phattri~n dat 128,72 tY dang, tang33,49% so voi cung kyoNhu v~y, Congty da bao toan va phattri~n van, v6n chusahC'rutang them tren12,76 %so voi nam2016.

f)VT: tY dongSTT Chi tieu Nam2016 Nam 2017 Chenh lech Ty l~

+1- +1-1 Tang tai san, trongdo: 296,99 332,44 + 35,45 + 11,19%a - TEdsan ngan han 249,89 277,29 + 27,4 + 10,96%

b - Tai sandai han 47,09 55,15 + 8,06 +17,11%2 Tang ngu6n van, tronado: 296,99 332,44 + 35,45 + 11,19%a -Nguon von chu sahnu 238,33 268,75 + 30,42 + 12,76%

Tr.d6: Nguon von dieu l~ 93,32 93,32 0Quy d§u nrphat trien 97,15 128,72 + 31,57 33,49%

Cong ty da: thuc hi~n dung nghiquyet cua DHDCD namtruce, dS Xll§t DHCD narn nayv~ phan phoi loi nhuan sau thll€ narn 2017 la 72,73 ty d6ng, cu th~ nhu sau:

.:. Tra Ia:ic6 dong 24 %/ c6 phi€u,tuang ung22,398 ty d6ng b~ng 30,79 % lqi nhu?n sau thu€

3

cl Phuong an phanph6i lQ'inhuan:

Ty I~xac nhan no phai thu la:61%Ty I~xac nhan no phai tra nguoi ban la: 85%

- : ty ongSTT Chi tieu Nam 2016 Nam 2017 Chenh I~ch Ty I~ +/-

+/-J Tong no phai thu 46,29 41,74 - 4,55 -9,82%

Tr.do: Phai thu khach hang 33,67 33,49 -0,18 -0,53%DV phong no kh6 thu 0,547 0,624 +0,077 +14,07%

2 Tong no phai tra 58,65 63,69 +5,04 +8,59%Tr.do: Phai tra nguoi ban 9,98 12,85 +2,87 +28,75%

£>VT ' d;'dl Tinh hinh cong IlQ' :

* Thu nhap binh quan thang trong nam 2017 ( luang + thuong+ thu lao HDQT) ( chua tnr thueTNCN) cua HDQT, ban Ki~m soat va Ban lanh dao Cong ty nhir sau:

./ Chu tich H£>QT 35,52 tri~u d6ng

./ Thanh vien HDQT 22,50 trieu d6ng

./ Truong ban KS 26,40 trieu d6ng

../ TV Ban KS 17,66 tricu d6ng

../ T6ng Giarn d6c 121,05 tricu d6ng

../ Pho TOD phu trach sanxu§t 107,73trieu dong

../ Pho TOE> phu trach taichinh 98,88 trieu d6ng

../ Pho TOD phu trach t6 chirc hanh chanh 80,59tri~u d6ng

../ Pho TOD phu trach kinh doanh 68,75trieu d6ng

./ Ph6 TOO phu trach nghicn ciru phat tri~n 58,14 trieu d6ng

./ Ph6 TOD phu trach ch§,t IUQ'J1g 60,75 tri~u d6ng

- : ty ongSTT Chi tieu Narn 2016 Narn 2017 Chenh I~ch Tyl~

+1- Tang

~ giarn1 Tong quy luang 110.410 108.961 -1.449 -1,31%2 So lao dongblnh quan (nguoi) 607 622 + 15 +2,47%

3 Tien luang binh quan (trdong) 15,16 14.60 - 056 -3,69%,4 Thu nhap binh quan (trdong) 17,36 16,96

cl Quy luong va thu nh~p binh quan cuacan bQ congnhan vien:DVT ' d.l.

Ben canh do,nham nang ~ao nangluc san xuat, kinh. doanh phl,lcvu ch~ muc tieu laudai, trong narn2017 Cong ty da:dau tu them gan 20 ty dong de mua samtai sanco dinh, nenchiphi khau hao TSCD da tang 18,6% sonam 2016.

Tuy loi nhuan giarn so voi narn 2016, nhirng doanh thu v§n tang tnrong6' rmrc g§n 4%va chi tieu doanh thu - loinhuan deu tang tnrongvuot k€ hoach de ra trong nam, tinh hinh sanxufit kinh doanh nam 2017 ti€p tuc 6n dinh.

4

Ph~m Thi Hoang

TM. BAN KIEM SOATTRU'ONGBAN

Xin h'an trQng bao cao vakfnh chuc £)~i hoi thanh cong t6t dyp.

Ban Ki€m soat xin tdin t1'Qngcam an Quy vi c6 dong, HOi d6ng quan trj, Ban giam d6c,cac phong ban Congty df( h6 t1'g, t~o di~u ki¢n giup Ban ki€m soat th\rc hien t6t nhi~mV\l trongnam tai chinh 2017.

Ban Ki~m soat xin bEw cao tmac f)~i hOi mQt s6 noi dung nhu tren va mong D~i hoidang c6 dong d6ng g6p y kien de Ban Ki~m soat lam t6t han nfra ehuc nang, nhi~mV\l rna c6dong da:giao trong nam tal chinh tiep theo.

Ban Ki€m soat xet th§y bao cao Utichinh cua Congty ca phArrDuoc phAm Duoc lieuPharmedic da: phan anh hoply tlnh hlnh tai chinh cua cong ty tai thai di~m31112/2017. Viec t6chuc hach toan, luutTU chirng tCr dai bQ phan duoc thuc hien dung cac quy djnh cua k€ toanhien hanh va cac chuan mire k€ toan thea quydinh cua phap lua.t.

4. Hoat dOng eua BanDi~u hilnh:

Ban Bi~u hanh Congty bam sat cac nghi quyet cua B.~i hoi c6 dong va HDQT trong viecdi~u hanh, Tri~n khai k€ hoach san xu§t kinh doanh cuaCong ty va chI dao cacPhong, Banchirc nang thuc hien cac bien phap de hoan thanh k€ hoach. Nho v~y datduoccac chi tieu kehoach quan trong v~ t6ng doanh thu, v~ 19i nhuan, Ngoai ra con thuc hi~n dAy du nghia vu d6ivoi nha ruroc; quan tam d€n dal song can bo cong nhan vien, phat huy hi~u qua bo may ta chircva quan ly cua Congty.

S\I.

3. Hoat dOng eua HOi dAng quan tri {HDOD:

fIDQT cua Cong ty g6m 7 nguoi do BOOCD bAu nhiemky 2014-2019.Trong nam 2017 HDQT df( t6 chirc 5cuoc h9P thuong ky va 1cuoc h9P bAtthirong.

Chuang trlnh nghiS\I cua cac cuoc h9P HDQT t?P trungvao cac vAn d~ chu y€u nhir: danh giak~t qua hoat dong san xuch kinh doanh trongquy, giai quyet nhtrng kh6 khanvuong mac, banbac k€ hoach phat tri6n, k€ hoach chutnrong dAu nr xay dung nha may moi tai khu cong nghecao quan 9, kiern di~m vi~c thuc hien ngh] quyet d~ ra cua phien h9P ky truce, tri~n khai vi~cthuc hien nghiquyet cuaDOOCD.

Cac thanhvien HBQT c6 dong g6p y ki~n v~ cac vAn d~ neu ra trong chuang trinh nghi

.:. Trich quy thu lao HQi d6ng quan tri : 3,64ty d6ng bang 5% 19i nhuan sau thu€

.:. Trich quy khen thuongphuc loi : 16,0 tY d6ng bang 22% 19i nhuan sau thu€

.:. Trich quy dAutu phat trien phan 19i nhuan con lai: 30, 7tY d6ng bang 42, 21% loi nhuan sauthu€ .

Pharn Th] Hoang

TM. BAN KIEM SOATTRUONG BAN

Kinh trinh Dai hQi d6ng c6 dong xem xet va thong qua.

- Can cu Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 duoc QU6c hQinuoc Conghoa xfihQi chit nghia Vi~t Nam thong quangay 26/11/2014 co hieu hrc thi hanh ttr01107/2015;

- Can Clr £)i~u 33 £)i~u l~ T6 clnrc va heatdQng Cong ty C6 phan Diroc ph§mDuoc lieuPharmedic;

- Can cu vaoycu c§u thtrc t~ cong tac k~ toan va kiem toan bao cao tai chinhcuaCong ty c6 ph§nDiroc pham diroc li~u Pharmedic.

Ban Ki~m soarki~n nghi Dai hQi c6 dong chonCong ty TNHH kiem toan va nrveinChuan Viet - Vietvalues d~thuc hienkiem toan bao cao tai chinh narn 2018cua Congty c6 ph§n Duoc pham duoc li~uPharmedic.

Cong ty Ki~m toan Chuan Viet laCong ty kiem toan duoc phep kiem toan caccong ty niem y~t, dfithuc hien kiem toan Cong ty trong cac nam qua voi chi phi hopIY·

Kin" giN: D~i hQi dang c6dong Cdngty C6 phAn Ducc ph§m Direc li~u Pharmedic

TO TRiNH D~I H(H DONGCODONG THUONG NIEN NAM2018V/v 11!achon C6ng ty /dim toan cho nam taichinh 2018

Tp. H6 Chi Minh, ngay 0.9thang4 nam2018

CONG BOAxA HOI can NGHiA VI¥T NAMDoc Hip- Ttl' do - Bauh phuc

CONG TY CP DU'QCpRAM DU'QC Lq:UPHARMEDIC

se : OJ fPMC-BKS

G

~'"IV?

.N

11

VIErVALUU· - Mang tri thUepln,tc ~ kluich hang - VIErVALUU· - Bring KnowLedge to Clients 6

Trach nhiem ella Ban Tang giam ct6e

Ban Tc3nggiarn d6c Cong ty chju (Tachnhiern v~ viec I~p va trlnh bay trung thtrc va hop Iy bao cao taichinh rieng cua Cong ty theo Chuan mire K~ loan, Ch~ do K~ toan doanh nghiep Vi~t Nam va cac quy dinhphap Iy c6 lien quan dSn viec I~p va trinh bay bao cao lai chinh rieng va chju trach nhiern v~ ki~m soatnoi bo rna Ban Tong giarn d6c xac dinh la dn thi~t d~ dam bao cho vi¢c I~p va trinh bay bao cao tai chinhrieng khong c6 sai s6t trong y~u do gian I~n hoac nh§m I~n.

Trach nhi~mella Kiim toan vien

Trach nhiern cua chung toi la dira ra y ki~n vS bao cao tai chinh dua tren k~t qua cua cuoc kiem toanoChung loi da ti~n hanh ki~m toan theo cac Chu§n muc Ki~m toan Vi~t Nam. Cac chuan muc nay yeu ducluing toi tuan thll chu§n rmrc va cac quy dinh v6 dao dire ngh8 nghiep, I~p k~ hoach va thirc hi~n cuocki6m toan d6 d~t diroc 5lJdam bao hop Iy v~ viec li~u bao cao tai chinh cua Cong ty co con sai s61trongy~u hay khong,C6ng vi~c ki~m loan bao g6m thuc hi~n cac thll tvc nh~m thu tMp cac b5ng chlrng ki~m toan v€ cac 56 li~uva lhuyet minh tren bao do tai chfnh. Cac thu t!,lCki~111loan dU'qcI~tachon dlJa tren xet doan cua kiSm toanvien, bao g6rn danh gia rui ro c6 sai s6t trong y€u trong bao cao t<\i chinh do gian I~n ho~c nhAm I§n.Khi th~rchi~n danh gia cac rui ro oclY,kiSm toan vien dli xem xet ki6m soat noi bo cua Cong ty lien quand~n vi~c I~p va trinh bay bao cao titi chfnh trung tlwc, hqp Iy nh5111lhi~l k~ cac thu tvc ki~m loan ph\) hqpvai tlnh hinh lh~c t~, tuy nhien khong nh~m tn!,lCdich dU'ara y ki6n v6 hi~u qua cua ki~m soat noi bl) cuaCong ty. Cong vi~c kiSm loan cung bao g6m danh gia tinh thich hqp cua cac chinh sach k€ toan dltqcap d~lI11?va tinh hvp Iy cua cac trac tinh k~ toan cua Ban Oi€u hanh cung nhlr danh gia vi~c trinh bayt6ng the bao cao tili chinh.

Chung toi tin ttr61l~ r~n.gcac b~ng chung ki~rn toan ma chung toi da thu th~p dltqc la dAy au va tbfch hqplam cO"s&cho y kien kiem toan clla chung toi.

Chung toi da ki~1l1 toan Bao cao tai chinh kern theo ella Cong ty C6 phAn Diroc ph~m Diroc li9uPharmedic, duoc I~p ngay 12 thang 3 nam 2018 (nr trang 08 d~n trang 33), bao g6m Bang din d6i kS toantai ngay 31 thang 12nam 2017, Bao cao kSt qua hoat dong kinh doanh, Sao cao hru chuyen ti~n t~ cho namtai chinh k~t thuc cung ngay va Ban thuyet minh bao cao tili ohinh.

Kinh giH: QUY coDONG, H(H DONG QUAN TRJ VA BAN TONG GIAM DOC

CONG TY CO PHAN DU'QC PHAM DU'QC LI¢U PHARMEDIC

BAo cAo KIEM ToAN DOCLAp. .

S6: J..t151i 118/BCKT/AUD-VVALUES

REANDA

Cong ty TNHH Ki2m todn va TII'van Chunn Viit(VIErVALUU·)I Congty Thanh viencua Reanda International

Dia chi dang kj: 33 Phan Van Khoe,phutmg 13, qudn 5, Tp.HCMI TTY sti van phbng: J56-158Ph6 Quang, phutmg 9, qudnPhil Nhudn, Tp.HCM

Tel: +84 (28)39990091-97 Fax:+84 (28)39990090IEmail: contact@vietvalues.com Website: www.vietvalues.com

7

No; nhan:

• Nhu tren.• LuuVIEF:VALUES

Trin VAnHi~p - Ki~m toan vienGidy CNDKHN s6: 2141-2018-071-1

Theo y ki~n chung toi, Bao caotAi chinh da phan anh trung thuc va hoply, tren cac khia canh trongy~u tlnh hlnh tAi chinh cua Congty ce phAn DlIQ'C ph§m duoc li~u Pharmedic tai ngay 31 thang 12nam 2017, cilng nhu k~t qua hoat dQngkinh doanh va tinh hlnhhru chuyen ti~nt~ cho nam tai chlnhk~t thuc cung ngay diroc ISp phu hop voi Chuan mire K~ toan, Ch~ dQ K~ toan doanh nghiep Vi~t Namhien hanh va cac quy dinh phap1y c6 lien quan d~n vi~c ISp va trinh bay bao cao tai chlnh.

y ki~D cua ki~m toan VieD

1

• Chi tra c6 nrc Dam 2017:

- Ty l~ thuc hien 24%/ c&phdn (mot c&phan duoc nhan 2.400 d6ng).

. , h a~D0?1 VI ttn : ong

STT CHi TIEU TONGSQ

I LQI NHUAN SAU THUE PHAN PHOI 72.737.279.096

1 Quy thu lao HDQT, BKS, Ban CV [(I) x 5%] 3.636.863.955

2 Quy khen thuong [(I) x 15%] 10.910.591.864

3 Quy phuc loi [(I) x 7%] 5.091.609.537

4 C6nrc trac6 dong

4.1 se c6 phieu danghru hanh 9.332.573

- C6 phi~u c6 dongNha mroc 4.054.309

- C6 phieu tu nhan 5.278.264

4.2 Menh gia c6 phieu 10.000

Ty 1~tra c6tirc/narn/menh gia 24%

4.3 se c6 tire phai tra c6 dong [(4.1) x (4.2) x 24%1 22.398.175.200

- C6 dong Nha nuoc 9.730.341.600

- C6 dong nr nhan 12.667.833.600

Loi nhuan con lai trich l~p quy d~utu phat trien5 [(I) - (1) - (2) - (3) - (4.3)1 30.700.038.540

- Can err Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QHI3 duoc QU6c hQi mroc Cong hoa Xa hQiChu nghia Vi~t Nam thong qua ngay 2611112014c6 hieu hrc thi hanhttr 01107/2015;

- Can cir Di6u l~ t&chirc va hoat dQnghien hanh cua Cong ty C&phan Duoc pham Dtroclieu Pharmedic ngay 22/8/2016;

- Can err Bao cao tai chinh nam 2017 da:diroc kiern toan cua Cong ty C&phsnDuccpham Duoc li~u Pharmedic. .

HQid6ng quan tri Cong ty C&ph§n Duoc pham Duoc li~u Pharmedic kinh trlnh DaihQid'6ngc&dong thong qua viec phan ph6i loi nhuan, trich l~pcacquy va chia c&nrc thuchien nam 2017 va k€ hoach nam 2018 nhu sau:

I. PHAN PHOI LQI NHU~N NAM 2017:

Kinh gil'i: f)~i hQi dAng c6 dong Cong ty C6 ph§n DU'Q'cphAm DU'(}'cIi~u Pharmedic

TO TRINH BAo cAo PHAN PHOI LQI NHU~N NA.M2017vA KE HOACH PHAN PHOI r.or NHUAN NA.M2018. ..

Tp. H6 Chi Minh, ngay OJ thang 4 nam 2018

CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VI$T NAMDoc lap - TO'do - Hanh phuc

CONG TY CP DU'<}C PHAM DU'<}C LI$UPHARMEDIC

56 : 0,", /PMC-HE>QT

2

Ghi ch u:

- Ty l~ tra c6 nrc se do IIQi d6ng quan tri trlnh Dai hQi d6ng c6 dong thong qua hangnarn.

Kinh trlnh Dai hQi d6ng c6 dongxern xet va thong qua.

D ., h tJ,:'071 VI/In : ong

STT Chi tieu I..

Ty I~ Ke hoach

1 LQ'inhuan sau thu~ 70.400.000.000

2 Quy thu lao HBQT, Ban KS 5% 3.520.000.000

3 Quy khen thuong,phuc lQ'i 22% 15.488.000.000

4 S6 c6 tire tra c6 dong 22.398.175.200(Ty l~ tra c6 tuc/nam/m~nh gia : 24%)

5 LQ'inhuan con l~i trich Quy BTPT 28.993.824.800

- Tam trng ky 1 (22/8/2017): ty l~ 10%1 c6 ph~n (mot c6 phk ducc nhan 1.000d6ng).

- Chi tra phk con lai(12/4/2018): tY l~ 14%1 c6 phAn (mot c6 phAn ducc nhan1.400 dong).

II. KE HO~CH PHAN PHOI LQI NHU~ NAM 2018:

1

Stt Mil NQidung thay d6i, b8 sung (Ten nganh) Ghi chunzanh

1. Dfa chi contact(tU~ha rmedic.com. vn thay d6iEmail.· ..

Congty

2. 2023 San xudt my pham, xa phong, chdt tAynra, lam b6ng va ch~ b6 sungh). '" hp am vesin .

Chi ti~t: "San xuat my phfun,san pham dinhdueng".

3. 2100 San xudt thuoc, hoa duoc va duoc lieu b6 sung

Chi ti~t: San xudt duoc pham, duoc li~u va cac san phfunkhac thuoc nganh y t~. Gia cong ch~ bien 1 s5 nguyen phuli~u (chu y~uill duoc li~u d~ san xudt mQt s5 m~t hang c6tinh chdt truyen thong).

San xu§t nguyen lieu lam thu6c, huong lieu, tinh d§u,A • ~ A A •

san pham sinh hoc, thuoc co truyen.

4. 4649 Ban buon d6 dung khac cho gia dlnh. b6 sung

Chi ti~t: Kinh doanh duoc pham, duoc li~u, my pharn, v~tttr y t~ va cac san pham khac thuoc nganh y t~.

"Ban buon nguyen li~u lam thu6c, huong li~u, san phamsinh hoc.san ph§m dinh dU'o-ng,thu6c cB truyen."

Ban Ie thuoc, dung cu y t€ trong cac cira hang.

5. 4772 chuyen bo sungdoanh.

Chi ti~t: Ban le thuoc, dung cu y t€, v~t tu y t~, my pham.

" Ban lehuong li~u, duoc li~u, san phAm sinh hoc, sanphAm dinh dU'Ong,thu6c c8 truyen"

6. 0128 Trang caygia vi, trang diy duoc lieu them moi

- Can clI Luat doanh nghiep s568/2014/QH13 duoc Qu5c hQi mroc Cong hoa Xa hQi Chunghia Viet Nam thong qua ngay26/1112014;

- Can ctr Di~u l~ t6 chirc vaheat dQng hien hanh cua Cong tyC6 phAn Duoc ph!m Duocli~u Pharmedic ngay22/8/2016.

- Can clI Bien ban hop Hoi d6ng quan tri ngay04/4/2Ql8.Hoi d6ng quan tri kinh trlnh Dai hoi d6ng c6 dong phe 'duy~t viec b6 sung nganh nghe kinhdoanh cho Cong ty C6 phAn Duoc pharnDiroc li~u Pharmedic va phe duyet sua d6i di~u l~tuong (rug voi noi dung nganh nghe kinh doanh b6 sung moi nhu sau:

K/nlt gui: D~i hQi dang e6 dong Cdngty C6 ph~n DU'Q'cph§m DU'Q'eli~u Pharmedic

TO TRINHCVA HQI DONG QUAN TRJ CONG TY CO PHAN DU'QC PHAM DU'QC LI~U

PHARMEDICV/v b6sungb6sung ngann nghJ kinh doanhcua Congty

Tp. H6 Chi Minh, ngayQ9 thang 04 nam 2018

CONG HOA xX HOI CHU NGHiA V[¢T NAMDoc Hip- Ttf do - Hanh phue

CTY CP DU'QC pHAM DU'QC LI~UPHARMEDIC

56: 05"IPMC-HDQT

2

Chi ti~t: Tr?ng cayduoc Ii~u, diu to' noi trAng va caycon lam thuoc,

7, 1702 San xu~t gi~y,hia nhan, hao hi tui gi~y them moi

Chi ti~t: San xu~t cac san ph~m gi~y, bia nhan, bao bit" ~i1y.UI la .

8. 1709 S~..._x::u~tcac san phAm khac tir gi~y va bia chua dU'Q'cthemmoi, phan vao dau.

Chi ti~t: San xu~t cac san phAm tir gi~y va biachuadU'Q'cphsn vao dau.

9. 2029 San xu~t san ph~m hoa ch~t khac chua dU'Q'cphan vao them moidauChi .t. S' J.". hAt' h' hJ.t h biJ.1 tiet: an xuat cac san p am U' oa c a cira letphan vao dau.

10. 2220 San xu~t bao bltit, plastic them moi

Chi ti~t: San xu~t chai IQ,bao bidiroc phAmva cac d\mgcuy t~ tit, plastic, hat nhua, :

11. 4610 D~i Iy moi gi6'i,d~u gia themmoi

Chi ti~t: D~i ly cho cac Hang san xu§t DU'Q'cphAm, hangsan xu§t nguyen li~u lam thu8c, Cong ty DU'Q'ctrong vane:oainurrc,

12, 4659 Ban buon may moe, thi~t b] va phu titng may khac them moi

Chi ti~t: Ban budn may moe, thi~t b] y t~, han huon maymoe thi~t bi khac chua dU'Q'cphan vao dau.

13. 4789 Ban Ie hang hoa khac luu dQngho~c t~i cho' them moi

Chi ti~t: Ban Ie my phAm va v~t phAmv~ sinh IU'udQngho~c t~i cho, banIe hang g8m sU',thuy tinh IU'udQnghose tai cho. Ban Ie dung C\lxet nghi~m, ban Ie dung C\ly khoa.

14. 5210 Hoat dQng cho thue kho bai va luu trfr hang hoa them moi

Chi ti~t: Cho thue kho biii va IU'utrfr han~ hoa.

15. 5229 Hoat dQng djch vu h6 trQ'khac lien quan d~n v~n tai them moi

Chi tiet: Dich V\lLogistics, hoat dQng giao nh~n hanghoa, djch vI}h6 trQ' lien quan d~n v~n tai chua dU'Q'cphan vao dau."

16. 7120 Ki~m tra va phan tich ky thu~t them moi

Chi ti~t: Djch vu ki~m tra, ki~m nghiem, phan tachthudc, phan tach thuc ph§m chuc nang nang, hoa my

Apham.

17, 8292 Hoat dQng djch VI}h6 tro' kinh doanh khac them moi

Chi ti~t: Dich vu d6n~ g6i, gia cong san ph§m.

18, 8299 Hoat d{}ngdjch vu h6 tro' kinh doanh khac chua dU'Q'cthem moiphan vao dau.

Chi ti~t: Ho~t d{}ngdich V\l h6 trQ' kinh doanh khacchU'adU'Q'cphan vao dau.

3

Vi~c b6 sung cac nganh, ngh€ kinh doanh c6 rna nganh neu tren cho Cong ty C6 phan DirocphamDircc lieu Pharrnedic la quan trong va c~ thi~t d6 dap irng nhu cAurna rong thi tnrongsanxuAt,kinh doanh, xuAtnhap khau cua Cong ty.

Kinh trinh Dai hQi d6ng c6 dong xern xet va thong qua.

Tran trong.

1

- Can ctr f)i€u l~ t6 chirc va heat dQng hien hanh cua Cong ty C6 phAn Duoc phArn Duocli~u Pharrnedic ngay22/8/2016.

- Hoi d6ng Quan tri kinh trinh Dai hQi d6ng c6 dong thong qua viec sua d6i, b6 sungDi€u l~ Cong ty thee bang tharn chieu sua d6i dinh kern.

Vi~c sua d6i, b6 sung f)i€u l~ Cong ty la cAn thi8t nham dam bao quy dinh cua Luatdoanh nghiep 2014, Luatchirng khoan, Nghi dinh 71 va Thong tu 95.

Kinh trinh Dai hQi d6ng c6 dong xem xet va thong qua cac nQi dung sua d6i, b6 sungf)i€u l~.

Iran trong,

- Can err Lu~t doanh nghiep s668/2014/QH13 duoc QU6c hQi mroc Cong hoa Xa hQiChu nghia Vi~t Nam thong qua ngay26/1112014;

- Can cu Luat chirng khoan s670/2006/QHll diroc Quoc hQi nuoc Cong hoaXa hoiChu nghia Vi~t Nam thong qua ngay29/06/2006 va cac van banhuang d§n khac colien quan; .

- Can ctr Nghi dinh 7112017INf)-CP cua Chinh phu huang d§n v~ quan tri cong ty apdung d6i voi cong ty dai cluing ngay06/6/2017 (Nghi dinh 71);

- Can cir Thong tu 95/20171TT-BTC cua BO Tai chinh ngay22/9/2017 huang dftn mots6 di~u cua Nghi dinh71/2017 INf)-CP (Thong tu 95) va kern phu luc s6 0 1 f)i~u l~rn§u',

KIn" giCi: D~i hQidAng cAdong Cdng ty cA phAn Duoc phim DtlQ'cIi~u Pharmedic

TO TRINHCUA HQI BONG QUAN TRJ CONG TY CO PHAN DU'QC PHAM DU'QC LIltU

PHARMEDICV/v sua a6i, b6 sung m9t s6 n9i dung £)i€uI? Cong Ty

Tp. Hi>Chi Minh, ngay 0.9thdng 04 nam 2018

CQNG HOA xA H(H cnu NGHiA ~T NAMDoc lap - Ttl do - Hanh phuc

CTY CP DU'QC PHAM DU'QC LI~UPHARMEDIC

s6 :06'IPMC-H£>QT

3

1--

Di~u 6. Van di~u I~,c8 phin, c8 dong sang I~p

2. Cong ty co th~ thay d6i v6n dj~u 1~khi dlrgc f)~ihQi d6ng c6 dong thong qua va phu hO'p vai cacquy dinh clla phap lu~t.

3. Cac cd phin Clla Congtv vao ngay thong qua1:'\' A I" ). b ~ ~ h~ )")" ~ h).uJeu ~ nuy ao gom co p an p10 t long, co p anchi ph6i, cd phAn d~c bi~t va cd phAn lTUd~i. Cacquyen va nghTa V\l kem theo tung lo~i c6 phAndugc quy dinht~i Di~u 12, Di~u 13 Dieu l~ nay.

6. c6 phAn phd thong phai duO'c uu tien chao bancho cac cd dong hi~nhuu theo tY l~ tuang ung v6ity l~ s6 huu cd phAn phd thOng clla ho trong Congty, tru truang hO'pD~i hQi d6ng cd dong quy~t dinhkhac. S6 cd ph~n cd dong khong dang ky mua h~tse do HQi dong quan tri clla COOf. ty quySt dinh.HQi d6ng quan tri co th~ phan phoi s6 c6 ph§n d6cho eac d6i tuO'ng theo cac di~u kj~n va each th(rcrna HQi d6ng quan tri thAy la phll hO'p, nhungkhong duO'c ban s6 cd phArr d6 thee cac dj~u ki~nthu~n lO'ihan so vai nhUng di~u ki~n da chao bancho cae cd dong hi~n hfrutru truang hO'p cd phAndtTO'c ban qua S6 giao djch chung khoan theophuang thuc dAu gia.

D·>. 5 VI. d'>' I" J. h" J. ee .{ I"leu . on leu ~,co p an, co ong s..ng ~p

2. Cong ty c6 thS tang v6n di~u I~ klli duO'c D~i hQid6ng cd dong thong qua va phu hO'p vai cac quydinh clla phap lu~t.

3. Cac cd phfin Clla Cong t~ vao ngay thong quaDi~u I~ nay bao g6m cd phan phd thong, cd phfinI · hI.· }. h~ ..1;.\ b'" .l. A I~ d-' C'C 11 POI, co p an u~c I~t Vu co plan tTU al. ac

quyen va nghia V1,lkern theo tung lo~i c6 phAnduO'c quy dinh t~i Di~u 11 Di~ll l~ nay.

6. Cd phAn phd thong phai duO'c uu tien chao bancho cac cd dong hi~n huu thee ty I~ tuang ung vaitY I~ s6 hUll cd phAn phd thong Clla hO trong Congty, tru tnrang hO'pD~i hQi d6ng cd dong quySt dinhkhac. Cong ty phai thong bao viSc chao ban cdh). t hA b' hJ.·" - I. }. I). dpan, rong tong ao p ul neu ro so co plan tTgc

chao ban va thai han dang ky mua phli hQ'p {t6ithiSu hai muai (20) ngay lam viSc} d€ cd dong cOthS dang ky mua. S6 cd ('hAn cd dong khong dangky mua hSt se do HQi dong quan tri Clla CongtyquySt dinh. HQj d6ng quan tri c6 thS phan ph6i s6cd phArrdo cho cac d6i tuqng theo cac di6u ki~n vacach thuc rna HQi d6ng qmin tri th§y la phlihO'p,nhung khong duO'c ban s6 cd ph§n do thee cac dieuki~n thu~n lO'ihan so vai nhung di~u ki~n da chaoban cho caccd dong hi~n huu tru truang hO'pcdphAn duO'c ban qua S6 giao dich chUng khoan theephtTangthuc dAu gia.

2. Cong ty c6 thS ti~n hanh hoat dQng kinh doanhd6i vai cac nganh ngh~ khong bi phap lu~t cAm d~uttr kinh doanh va diroc Dai hQi d6ng cd dong thongqua.

Di~u 5. Pham vi kinh doanh va hoat d9ng

1.Cong ty duoc phep I~p kS hoach va tiSn hanh tAtca cac hoatdQng kinh doanh thee nganh ngh~ cllaCong ty da dlTQCcong b6 tren Cdng thong tin d~ngky doanh nghiep gu6c giava Di~u I~nay, phu hopvai quy dinh cua phap lu~t hi~n hanh va thuc hiencac bi~n phap thlch hop dS d~t diroc cac muc tieucua Cong ty.

2. Cong ty co thS ti8n hanh hoar dQng kinh doanhtrong cac nganh, ngh~ khac diroc phap lu~t chophep va diroc Dai hQi d6ng cd dong thong qua.

Di~u 4. Pham vi kinh doanh va hoat d9ng

1.Cong ty duoc phep I~p kS hoach va tiSn hanh t§tca cac hoatdQng kinh doanh thee guy dinhcuaDi~u I~ nay, phu hop vai quy dinh cua phap Itl~thi~n hanh va thtrc hi~n cac bien phap thich hop dSdat diroc cac muc tieu ella Cong ty.

a. Thuc hien cac quyen vanghia vu duoc giao mQt" r A 'each trung thirc, can trong, tot nhat nham baodam

IO'iIch hop phap cua Cong ty;

h. Trung thanh voi IO'i lch cua PHARMEDIC JSC,khong sirthong tin, biquyet, cohQi kinh doanhcuaCong ty, khong lam dung diavi, chirc vu va sirdung tai san cua Cong ty dSnr loi ho~c phuc vu IoiIch cua td chirc, ca nhankhac;

c. Thong bao kip thai, dAy dll, chinh xac choPHARMEDIC JSC v~ vi~c ngiroi dai dien do vanguoi co lien quan cua ho lam chu hoac co c6phAn, phAn v6n gop chi ph6itai cac doanh nghiepkhac;

3. Nguoi dai dien thee phap lu~t cuaPHARMEDIC JSC chju trach nhiem ca nhan d6ivoi nhlrng thi~t hai cho PHARMEDIC JSC do vipharn nghia Vl,1quy djnh tai khoan 1 Di~u nay.

4

D'). 6 Ch' h" .l h·.( D'). 7 Ch' h" .:t h·.(leu. \fOg 0 ~o eo p leu leu. 1l0g 0 ~o eo p leu

3. Trong tho; han bay (07) ngay k~tir ngay nQP d~y 3. Trong thoi hanmirci (10) ngay kSill ngay nQPdu h6 sa d€ nghi chuyen quy€nsa huu c6 phAn d~y du h6 sa d8 ngh] chuyen quyensahlru c6 phAntheo quy dinh cua Congty hoac trong thoi han hai theo quy dinh cua Congty ho~c trong thoi han hai(02) thang (hoac thoi han khac theo di~u khoan (02) thang (hoac thoi han khac theo di8u khoanphat hanh quy dinh) k~ill ngay thanh toan dAy du phat hanh quy dinh) k~tu ngay thanh toan dAy duti€n mua c6phAn theo nhir quy dinh tai phirong an ti~n mua c6 phAn theo nhu quy dinh taiphirong anphat hanh co phieu cua Congty, ngiroi sa huu s6 phat hanh co phi~u cua Congty, nguoi sa huu s6

~ h,). d I. hu hA ~ h·J. N (y' a c6 ph~n dircc cAp chirng nh~n c& phieu.Ngiroi saco p an UQ'Ccap cirng n an co p leu. gu I shtru c&ph~n khon~ phai tra cho Congty chi phi in huu c6 ph~n ~hon~ phai tra cho Congty chi phi inchirng nhan cA phieu. chirng nhan eo phieu.

Di~u 8. Chuy~o OhllQ'Ogea phAo Di~u9. Chuy~o OhllQ'Dgea phAoI .%. 1. <t

1. TAt cci cac c6 ph§n duoc tu do chuyennhirong1. Tat ca cac co philn duoc tu do chuyen nhuongtru khi Di8u I~ nay va phap lu~t c6 quydjnh khac. tnr khi Di€u I~ nay va phap lu~t c6 quy dinhkhac,ce phi~u diroc chuyen nhuong theo cac quydjnh cA phi~u niern y~t, d~l1g ky giao dich tren S6 giaocua phap lu~t v€ clumg khoan va thi tnrong clurngdjch chirng khoan duoc chuyen nhuong theo cackhoan. quy dinh cua phap lu~t v8 chung khoan va th]

tnrong chirng khoan.

2. ce phAn chua diroc thanh toan dAy du khong 2. c6 ph~n chua duQ'c thanh toan dAy du khongduQ'c chuySn nhuQ'ng va huang cac quy€n lQ'i liendiroc chuy8n nhuqng va hu6ng cac quySn lQ'i lien

h ,). h" ~, ,). h" ~ h·J. h ,). h" ~, ,). hA ). h·J.quan n u quyen n ~n co tuc, quyen n ~n co p leu quan nu quyen n ~n co tuc, quyen n ~n co p leuphat hanh dS t~ng v6n cA ph§ntu ngu6n v6n Chll s6 phat hanh dS tang v6n cAI-hAn tir ngu6n v6n chusahuu, quy€n mua c6 phi8u m6i chao ban. huu, quySn mua cA phi1I m6i chao ban va cac

9uvSn 100ikhac theo auv dinh cua ohilO luat.

Di~u 9.Thu h6i e6 phAo Di8u10.Thu hAi e6 phAo

4. c6 phAn bi thu hAi dUQ'ccoi la cac c6 phAnchua 4. c6 ph!n bi thu hAi duQ'c coi la cac cA phAn duQ'cban theo quy dinh t~i khoAn 4 DiSu 111 Luat quySn chao ban quy dinh t\)i khocin 3 Di€u IIIDoanh nghiep. HQi dAng quAn tri c6 thS trl,1'Cti8f. Luat doanh nghiep. HQi dAng quan tri c6 thS trl,1'cho~c uy quyen ban, tlti phan ph6i ho~c giAi quyet ti8p ho~c uy quyen ban, tai phan ph6i ho~c giAicho nguoi da s6 huu c6 phAn bi thu hAi ho~c cac quy8t cho nguai dasa hiiu c6 ph§n bi thu hAi ho~cd6i tuqng khac theo nhl1'ng di~u ki~n va cach thlrc cac d6i tlrQ'ng khac theo nhiing di€u ki~n va cachrna HQi dAng quAn tri th~y la phil hQ'p.Truong hQ'p thlrc rna HQi dAng qUEmtri thay IIIphu hQ'p.khOng ban het s6 cA ph§n bi thu hAi, Cong ty phAidang ky di~u chinh v6n di8u I~ b~ng giatri m~nhgia s6 cA ph§n da duQ'c thanh toan du theo quy dinh~i DiSu 112 Lu~t Doanh nghi~p.

Di~u 10.Cooeiu ta elute, quan tri va kiim soat Di~u 11.Co' eiu ta elule, quaD tri va ki~m soat

Cong ty c6 quySn hra chon tA chuc quan Iy va ho~tCO' cAu tA chu:c quAn 1y, qul'm tri va kiSm soat cuadQng theo mQt trong hai mo hlnh congty c6 phAn Congty bao gam:quy dinh t(,lif>iSu 134 LlI~t Doanh nghi~p. 1. f>~jhQi d6ng cA dong;

2. HQi d6ng quan tri;

3. Ban kiSm soat;

4. TAng giam d6c.

D'). 11 Q ). • X (fA D'). 12 Q ). • l (fAleu . uyen eua eo ong leu . uyen eua eo oog

2. Nguoi n~m gil1'c6 ~h§n ~h6 thong c6 cac qlly~n2. C6 dong ~h6 thong c6 cac quy~n sau:sau:

a. Tharn dl,1'va phat biSu trong cac cUQc hop D~ia. Tham dl,1'va phat bi8u trong cac cUQchop f>~ihQi d6ng cA dong va tlwc hj~n quy~n biSu quy~t hQi d6ng c6 dong va thl,1'Chi~n ~uySn bi~u quyettrl,1'ctiep t~i D(,li hQi dAng c6 dong ho~c thong qua trl,1'cti€p t(,licUQchOp D~i hQi dong cA dong ho~cd(.lidi~n duQ'c uy quySn ho~c thuc hien b6 phieu tirthong qua d~i di~n duQ'c uy quy~n ho~c theo hlnhxa, gtii ~hieu biSu guyet den cuoc ho~ thong guathuc khae do ~ha~ lu~t, Di€u I~ nay guy dinh;gtii thu, fax, thu di~n tti. cA dong c6 th~ thamduva bi~u auvet thonl! aua hoi nl!hi truc tuv€n b6

5

f. Ti~p c~n thong tin v~ danh sach c6 dong coquyen dtr hop Dai hOid6ng c6 dong;

h. Tnrong hop Cong ty giai th~ hoac phil san,dirocnh~n mot ph§n tai san con laitirong irng voi tY I~sa hllu c6 ph§n tai Cong ty sau khi Cong ty dathanh toan cac khoan no (bao g6m ca nghia vu nO'd6i vai nha nuae, thuS, phi) va thanh toan cho cace6 dong n~m giu cac loai c6 phAnkhac ella Cong tythea quy dinh cua phap lu~t;

i.Yeu cAuCong ty mua lai c6 ph§n cua ho trongcac tnrong hop quy djnh tai f)i~u 129 Luat doanh~;

3. C6 dong hoac nh6m c6 dong n~m gifr tir namphAntram (5%) t6ng s6 e6 phAnph6 thong trongthai han lien tuc tir sau (06) thang trc len co cacquyen sau:

a. f)~ ctr cac irng vien Hoi d6ng quan tr] hoac Banki~m soat thea quy dinh nrong irng tai Di~u 25 vaDi~u 36 f)i~u Ie nay;

d Y ~ >- B k·l. 't k'A , ~ d>-. eu cau an rem soa rem tra tung van e cuth8 lien quan d~n quanIt, di~u hanh hoat dQngcllaCong ty khi xet thAy can thi~t. Yeu cAuphai th~hi~n b~g van ban; phai e6 hQ, ten, dia chi thuangtru, qu6e tjch, s6 The din clrac eong dan. GiAychfrng minh ni1findan, HQ chi~u ho~c chfrng th~eca nhan hgp phap kMc d6i vai e6 donp la eftnhan;ten, rna s6 doanh nghiep ho~c s6 quyet dinh thanhI~, dia chi trusa chinh d6i vai e6 dong la t6 ch(re;so lugng c6 ph§n va thai di~m dang ky c6 phAnellatirng e6 dong. t6ng s6 c6 ph§n ella ea nh6m e6dong va tY I~ sa huu trong t6ng s6 e6 phAn ellaCong ty; vAnd~ cAnki~m tra, m\ICdfch kiem tra;

4. (Do m\lc Day)

e. Xem xet, tra ciru va trich luc cac thong tin lienquan d€n c6 dong co qlly~n bi8u qlly€t va yeu cAusira dbi cac thong tin khong chinh xac;

h. Yeu cAuCong ty mua lai c6 phAncua ho trongcac tnrong hop quy dinh cua Lu~t Doanh nghiep;

3. C6 dong hoac nh6m c6 dong n~mgiu tir namphful tram (5%) tbng s6 c6 phful ph6 thong trongthai han lien tuc tir sau (06) thang tro' len c6 cacquyen sau:

a. D~ cli cac img vien Hoi d6ng quan trj hoac BanKi~m soat thea quy dinh tuong irng tai cac Khoan2 E>i~u24 va Khoan 2 Di~u 32 Di~u I~nay;

d. Yeu cAuBan Ki~m soat ki~m tra nrng vAnd~ cuth~ lien quan d~n quanIt, di~u hanh ho~t dong ellaCong ty khi xet thAy can thi~t. Yeu cAu phAi th~hi~n b~ng van ban; phiti c6 hQ, ten, dja chi thtrangtrll, qu6e tich, s6 GiAychung minh nhan dan, Hochi~u ho~c chfrng th\recanhan hgp phap klulc d6ivai c6 don~ laca nhan; ten, dia chi thuang tru,qu6c tjeh, so quy~t djnh thanh I~pho~e s6 dang kykinh doanh d6i vai c6 dong la t6 ehfrc; s6 lugng e6phAn va thai diem dang ky e6 phAn ella tirng e6dong, t6ng s6 e6 phAn ella ca nh6m e6 dong va tyIe sa hUll trong tong s6 c6 phAnella Cong ty; vAnd~ cAnki8m tra, m\le dtch ki~m tra;

4. C6 dong, nh6m e6 dongsa huu it nhAt1% s6 e6phAnph6 thong lien t\ICtrong thai h?n 06 thang e6quy~n t~ minh ho~e nMn danh eong ty khai ki~ntrach nhiem dan s~ d6i vai thanh vien Hoi d6ngquan tri, Giam d6e ho~e T6ng Giam d6e trong cactruang hgp sau day:

a. Vi ph~m nghia V\lnguai quan 1y eong ty theaquy djnh ~i Di~u 160 clla Lu~t Doanh nghiep;

b. Khong tlwe hi~n dung cae quy~n va nghia V\ldugc giao; khong tlwc hi~n, th~e hi~n khong dAydll, khong kip thai nghj quy~t clla HQid6ng quantrj;

c. Th~c hi~n cae quy~n va nghia V\lduge giao traivai quy dinh ella phap lu~t, Di~u I~ Cong ty ho~enghj quy~t clla f)?i hQid6ng e6 dong;

d. Sli d\lng thOng tin, bi quy~t, cO'hQi kinh doanhclla Con? ty de tu Igi rieng ho~c phl,lcvv ehoIgiich clla to chfrc, ca nhan khac;

d. Sli dl,lngdia vi, chfrc Vl,lva tai san clla Cong tyde tu 19i rieng ho~c ph\lc V\Icho Igi fch ella t6

g. Truong hop Cong ty giiti th~ hoac phil san, dtrocnhan mot phful tai san con lai wong irng voi s6 c6phAng6p v6n vao cong ty sau khi Cong ty da thanhtoan cho chu no va cac c6 dong n~mgiu loai c6phan khac cua Cong ty thea quy dinh cua phaplu~t;

phiSu dienillhoac hinh thuc dientu khac;

d. Xem xet, tra ciru va trich luc cac thong tin lienquan dSn c6 dong trong Danh sach c6 dong dllWcach tham gia Dai hOid6ng c6 dong va yeu cAusuadbi cac thong tin khong chfnh xac;

6

clurc, ca nhan khac;

e. Cac tnrong hop khac thea quy djnh cua phap lu~thien hanh,

f)i~u 12. Nghia vu cfiacB dong f)i~u 13. Nghia v\I cua cB dong

2. Tham gia cac cuoc hQP Dai hQi d6ng c6 dong va 2. Thamdtr cuoc hop Dai hQi d6ng c6 dong vathuc hi~n quyen bi~u quySt tnrc tiSp hoac thongthuc hi~n quy€n bi~u quySt thong qua cac hinhgua d~i di~n dUQ:c u~ gu~€n hoac thirc hi~n b6thirc sau:phi€u ttl xa. C6 dong e6 th8 u~ gu~€n cho thanha. Tham du va bi€u quy€t true tiSp tai cuoc hop;vien HQi d6ng guan tri lam dai di~n cho rnlnh tai

b. Uy quyen cho nguoi khac tham du va bi€uD . h~' dA A d~81 01 ong co ong.quy€t tai cuoc hQP;

c. Tham d\l' va bi€u quySt thong qua hop tnrctuyen, b6 phiSu di~n tu hoac hinhthirc di~n tlrkhac;

d. Giri phiSu biSu quy&t d&n cuoc hQP thong quatim, fax, thu di~n tir.

D'" 13 D . I ". a). Ad" f)i~u 14. f),i hC)idAng cB dongleu . ~I 191ong co ong

2. HQi dang quan tr] t6chirc trieu t~p hQP Dai hQi 2. HQi d61lg quan tri trieu t~p hQP Dai hQi d6ng c6d6ng c6 dong thirong nien va lira chon dia di8m dong thuong nien va hra chon dia di€m phu hop.phu hop. :E>\lihQi d6ng c6 dong thirong nien quyst :E>\lihQi d6ng e6 dong thuong nien quySt dinhdinh nhtrng vAn dS theo quy dinh cua phap lu~t va nhung vAn d8 thea quy dinh cua phap lu~t va :E>i~uDi~u I~ Cong ty, d~c bi~t thong qua cac bao cao tai I~ congty, d~c bi~t thong qua bao cao tai chfnhchlnh nam va du toan cho nam tai chinh tiSp theo.nam va d\l' toan cho namtai chinh tiSp theo.~ac kiSm tQ~n vien dQc I~p co thS dUQ:cmai tham TrU'erng hqp Bao cao ki€m toan bao cao tAi chinhdy: c.1i\ihQi d€ nr vAn cho vi~c thong gua eac bao nam cua cong ~ c6 cae khoAn ngo~itrt1 trQng ~Su,caQ tai chfnh nlim. Cong ~ c6 thS meri di\i di~n cong ~ ki€m toan dQc

I~p dy: hQp :E>i\ihQi d6ng e6 dong thuang nien d€giAi thfch cac nQi dung lien guano

3. H(>id6ng quAn tri phAi tri~u t~p :E>SiihQi d6ng c6 3. HQi d6ng quAn trj phAi tri~u t~p hQp :E>\lihOidong bAt thuCmg trong cac truerng hQ'psau: d6ng c6 dong bAt thuerng trong cac truCmg hQ'Psau:

b. Bang can d6i kS toan nam, cae bao cao sau(06) b. BaQ caQ tai chlnh quy, sau(06) thang ho~c baothltng ho~c quy ho~c bao eao kiSm to{l11cua nam tai cao h\i chlnh namda c.1lrQ'cki€m to{m phAn anh v5nchfnh phan (mh v6n ehllsa hO'u da bi mAt mOt nua chil s6 hfru da bi mAt mOt nua(1/2) so v6i s5 dAu(112)so v6i s6 dAu ky; ky;

c. Khi ~6thanh vien cua HQi d6ng gu{m tri it han c. s6 thnnhYi~J) HQi d6ng guAn tri, thanh vien dQcs6 thanh vien ma lu~t phal2 gu~ dinh ho~c s6 thanhI~ H~' d6 a . K·). ,.~, h /..~p QI _ng gu, n tfl, lem soat vlen It an sovien H(>id6ng quan tri bi giAm qua mQt ph An ba sothanh vien th~o gu~ dinh cua phap lu~t ho~c s5v6i s5 quy dinh t\li Di~u I~ nay; thanh vien HOi d6ng quAn tri bi giAm qua mOt phAn

ba (1/3) so v6i s5 thanh vien quy dinh t~i Dieu I~nay;

d. C6 dong ho~c nh6m c6 don~ quy dinh t~i Khoan d. C6 dong ho~c nh6m c6 dong quy dinh t~i khoan3 Di8u 11 Di8u l~ nay yeu cau tri~u ~p D~i hQi 3 Di8u 12:E>i8uI~ nay yeu cAu tri~u t~p hQP :E>~ihQid6ng c6 dong bAng van bAn. Yeu cAu tri~u ~p :E>\lid6ng c6 dong. Yeu c!u tri~u ~p hQP :E>~ihOi d6nghOi d6ng c6 dong phai neu ro Iy do va ml,lc dfchc6 dong phai duQ'c th~ hi~n b~ng van bAn, trong d6cuOc hQP, c6 du chrr ky cua cac c6 dong lien quan neu ro Iy do va ml,lCdfch cUQc hQP, co du chO'k:Yho~c van ban yeu cAu duQ'c I~p thanh nhi€u ban,cua cac c6 dong lien quan ho~c van ban yeu cAutrong d6 m6i ban phiii co chu ky cua t5i thi€u mQt duQ'c I~p thanh nhi8u ban va t~p hQ'pdu chrr ky cuac6 dong c6 lien quan; cac c6 dong c6 lien quan;

4. Tri~u t~p hQP f)~i hQi d6ng c6 dong bAt thuoog 4. Tri~u ~p hQP :E>~ihOi d6ng c6 dong bAt thuerng

a. HQi d6ng quan trj phAi tri~u t~p hQP :E>~ihQia. HQi d6ng quAn tri phAi tri~u t~p hQP D~i hOid6ng c6 dong trongthai h~n ba muai (30) ngay kS dang c6 dong trong theri h~n bamuai [30] ngay k~ttl ngay s6 thanh vien HOi d6ng quAn trj con I~i nhu ttl ngay s5 thanh vien HOi d6ng qufll1tri, thanh vienquy djnh t~i :E>iSmc KhoAn3 Di€u 13 ho~c nh~11 dQc I~p HQi d6ng ~uan tri hoac Ki€m soat vien conduQ'c yeu cAu quy dinh t~i Di8m d va Di8m e I~i nhu quy djnh t~i di€m c khoan3 :E>i8unay ho~cKhoAn 3 :E>i~u13Di€u I~ nay; nh~n duQ'c yeu cAu quy dinh t~i di€m d va diSm e

khoAn 3 :E>i8unay;

7

Di~u 17. Thay dBi cac quy~n

1. Vi~e thay d6i ho~e huy b6 eac quySn d~e bi~tgAn liSn v6i lUQtlo~i c&phAn uu dlii e6 hi~u l\l'c khiduqe c6 dong nim giu it nhAt 65% e6 phAn ph6thong tham d\l' hQp thong qua dang thai duqc c6

Di~u 16. Cac d~i difn dU'Q'cuy quy~n

1. Cac e6'&ong co quy~n tham du Dai hOi d6ng e6dong thea lu~t phap e6 th~ uy qllySn eho mQt ngiroikhac tham dtr va bi~u qlly~ttai cudc hQP. Truonghop co nhiSu hon mQt ngiroi d~i di~n duqe eli thlphai xae djnh e\l th~ s6 e6 phAn va s6 phi~u bAliduqe uy quySn eho m6i n~uai d~i di~n. C6 dong e6th~ uy gllySn eho Hoi dong guan tri hoae cae t6ehue Ilru ky lam dai dien ello mlnh tai Dai hoi d6nge6 dong. TrlIerng hap t6 ell(rc luu ky dlrae e6 dongtlY guySn lam dai dien.t6 chue luu ky phili eongkllai nOi dlln~ duae uy guyen bi~u gllY~t. Ngtrajdlrae uy guyen tham du Dai hoi d6ng e6 dOngkhong dUae tlYquySn lai eho nguai thu ba tham dudaihoi.

2. Vi~e uy quySn cho nguai d~i di~n d\l' hQP D~ihQi d6ng e6 dong phai I~p thanh van ban thea m~ueua Cong ty va phai e6ehu ky thea quy dinh sauday:

a. TrlIerng hqp e6 dong ea nMn 1a ngueri uy quySnthi giAy uy quySn phAi cochu ky cua e6 dong d6va ea nhan, nguai dai dien thea phap luat cua t6chuc duqc uy quySn d\l' hQP;

b. Tnrerng hqp e6 dong t6 chuc langueri uy quySnthi gidy uy quySn phili co chukY cua nguai d~idi~n thea uy quySn, nguai d~i di~n thea phap lu~teua c6 dong t6 chue va ca nhan, nguai dai dientheo phIlp luat ella t&chue duqc uy qllySn d~rhQP;

c. Trong trlIOng hqp khac thi giAy uy quy€n phAic6 chu ky eua nguai d~i di~n thea phap lu~t eua e6dong va ngueri duqe uy quySn d\l' hQP.

Nguai duqe uy quy€n d\l' hQP D~i hOi dang c6dong phAi nQP van bimuy quySn khi dangIcy duh..Q[!tm6e khi VelO phOng hQP.

Di~u 15. Quy~n va nhi~m vI}cua Dai hQidAngeBdong

1.Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien co quyen thaolu~n va thong qua cac vAn dS sau:

b. Bao cao tai chinh nam da dUae ki~m toan;

3. C6 dong khong dtroc tham gia bo phieu trongcac tnrong hop sau day:

a. Thong qua cac hop a6ng quy dinh tai khoan 2DiSu nay khi c6 dong do hoac nguerj co lien quant6i e6 dong do la mot ben cua hop d6ng;

b. Vi~c mua lai e6 phAn cua e6 dong do hoac cuangiroi co lien quan toi c6 dong dotrir tnrong hopvi~e rnua lai e6 phAn diroc thuc hi~n tlrO'ngung voitY I~ sO'hfru cua tAt ca cac e6 dong hoac vi~e mualai duoc thtrc hien thong qua giao dieh khoplenhtren SO' giao dich clnrng khoan hoac chao muaconz khai thea auv dinh cua ohao luat.

Di~u 16. Thay dBi cac quy~n

1. Vi~e thay d6i ho~e huy b6 cae quy~n d~e bi~tgin liSn v6i mQt lo~i e6 phAn uu alii co hi~u l\l'c khiduqe e6 dong nim giu it nhdt 51% c6 phAn ph6thong tham d\l' hQp thong qua dang theri duqe e6

b. TruOng hqp ngueri d~i di~n thea uy quySn ella e6don~ la t6 ehue la ngueri uy quySn thi gidy uyquyen phAi e6 ehu ky eua ngueri d~i di~n thea uyquy~n, ngueri d~i di~n thea phap lu~t eua e6 dongva ngueri duqe uy quySn d\l' hQP;

c. Trong trlIOng hqp khae thl gidy uy quySn phAi cochii' kY cua ngueri d~i di~n thea phap lu~t eua e6dong va ngueri duqe uy quySn d\l' hQP.

Ngueri duqe uy quySn d\l' hQP D~i hOi d6ng e6dong phAi nQP van ban uy quy~ntru6e khi vaophonghQP.

2. Vi~c uy quySn cho ngueri d~i di~n d\l' hQP D~ihQi d6ng e6 dong phai I~p thanh van ban thea m~ucua Cong ty va phai co chu ky thea quy dinh sauday:

a. TrlIerng hqp c6 dong ca nhan la ngueri uy qllySnthi giAy uy quySn phili co ehu ky etla e6 dong do vangueri duqe uy quy~n d\r hQP;

Di~u 15. Ole d~i di~n dU'Q'cuy quy~n

1.Cac c6 dong co quyen tham dtr Dai hQi d6ng e6dong thea lu~t phap co th~ uy quyen cho mQt ngiroikhac tham dtr va bi~lI quyet taicucc hop, Truonghqp co nhi~u hem mQt ngueri d~i dj~n duqe eu thi

h).· A d' I h~ I. ~ h" • .l. h·1. b'>'P "I x"e In1C\l t e so co p an va so p leu auduqe llYquy~n cho m6i ngueri d~i di~n.

D ·.>. 14 Q .>. • h·A • D' h'" d'>' Aleu . uyen va n I~m vI}cua ~I c;n ong eodong

1.Dai hQi d6ng e6 dong thirong nien co quyen thaolu~n va thong qua:

b. Bao cao tai chinh nam;

3. C6 dong khong diroc tham gia bo phi~u trongcac tnrong hop sau day:

a. Thong qua cac hop d6ng quy djnh tai khoan1Di~u 14 khi c6 dong do hoac ngiroi co lien quan t6ic6 dong do la mQt ben cua hop d6ng;

b. Vi~c mua lai e6 phAn cua c6 dong do hoac ellangiroi co lien ~uan toi c6 dong do tnr tnrong hopvi~e mua lai co phAn diroc thuc hi~n theatY I~ s6huu cua tAt ca cac c6 dong hoac viec mua laidirocthirc hi~n thong qua khop l~nh ho~e chao mua congkhai tren SO'giao dichchirng khoan.

8

1.HOi d6ng quan tri triQu t~p hQp D{li hOi d6ng c6dong ho~c euoe hQp D~i hOi dAng c6 dong duQ'ctri~u t~~ thea cae tmong hQ'p quy dinh t:{lidiSm bhoac diem c khoan 4 f)iSu 14 f)i~u IQnay.

2. Ngll'oi tri~u t~p hQp D{li hOi d6ng c6 dong phaith\rc hi~n cac cong vi~c sau day:

H. Chu§n bi danh sach c6 dong du di~u kien thamgia ya bi&u guySt t~i D\\i hOi d6ng c6 dong. Danhsach c6 dong c6 quy8n d\r hQp E>{lihOi d6ng c6dong duQ'c I~p khong s6m han mlroi(10) ngAytm6c ngay gui thong bao m<'YihQp D{li hOi d6ng c6dong;

b. ChuAn bi chuang trinh, noi dung d~i hOi;

c. Chu§n bi tai li~u cho d{li hOi;

d. Dv- thao nghi quy8t f){li hOi d6ng c6 dong theenQi dung dv- ki~n ella euoc hOp;

g. Cae cong vi~c khac ph\lC V\1d{li hOi.

3. Thong bao hQp D{li hOi d6ng c6 dong dUQ'eguicho tAtca cae e6 dong b~ng phuang thue bao dam,d6ng thai cong b6 tren trang thong tin di~nttl cuaCong ty va Uy ban chun_r. khoan Nha nu6c,Sagiao dich ehung kho{lll (doi v6i cac eongty niemy~t ho~c dang ky giao dich). Nguoi tri~u t~p hQpD{li hoi d6ng e6 dong phai gui thong bao mai hQpd€n tAt ca eac e6 dong trong Danh sach c6 dong c6quy8n dv- hQp ch~m nh§t muoi(10) ngay tm6cngay khai m{lC euoe hOp D~i hOi d6ng e6 dong(tfnh tu ngay ma thong bao dUQ'c gui ho~e chuySndi mot each hQ'p I~, duQ'c tra cuac phi ho~e dUQ'eb6 vao hom tim). Chuang trinh hOp D~i hOi d6ngc6 dong, cac rai Ji~u lien quan d€n cae v~n de seduQ'c bi~u quySt t~i d{li hOi duqc gui cho cae c6

Di~u 18. Tri~u t~p h9P, chlfO'n'I trinh h9P vathOng Mo h9P D~i hQi dong c8 dong

3. Thong bao hQp D~i hOi dAng C6 dong duQ'c guid8n cac c6 dong trong danh sach e6 dong c6 quySndv- hQp eh~m nhAt muai(10) ngay tm6c ngay khaim~c D~i hOi dang C6 dong. Thong bao moi hQpphai c6 ten, dia chi tr\lsa ehinh, ma s6 doanhnghiep; ten, dia chi thuang trtl cua c6 dong, thaigian, dia diSm hQp va nhfrng yeu cAli khac dbi v6inguoi d\l' hQp,

4. Thong bao dUQ'egui bAng pl1trang thue bao damd8n duQ'c dia chi lien I~c ella c6 dong; dAng thaidang tren trang thong tin di~n tu ella congty vadang bao hAng ngay clla trung uang ho~c diaphuang.

5. Thong bao hQp D{li hOi d6ng C6 dong phai bao

Di~u 17. Tri~u t~p D~i hQi dang c6 dong,cI!llO'n~ trinh h9P va thong bao h9P D~i hQidong co dong

1.HOi dAng quan tri tri~u t~p D~i hoi dAng c6 dongho~c D~i hOi dAng c6 dong duQ'c tri~u t~p thee cactmong hQ'p quy dinh t{li di8m b hoac diSm e khoan4 DiSu 13DiSu IQnay.

2. Nguoi triQu t~p D{li hoi dAng c6 dong phai thv-chien nhll'ng nhiQm V\Isau day:

8. Danh sach e6 dong c6 quySn dv- hQp D~i hOidAng c6 dong duQ'c I~p d\I'a tren s6 dang ky c6dong c~a c?n~ty. 9a'~h sach cA ~ong e6 quySn dv-hQp D~I hOI dong co dong dUQ'eI~p khongsamhannam (05) ngay tru6c ngay gui gi§y moi hOp D~ihOi dang c6 dong;

dong nam giiI it nhat 65% quyen bieu quyet cualoai c6 phAn uu diii neu tren bi8u ~uySt thong qua.Vi~c t6 chirc cuoc hop cua cac co dong n~m giiImot loai c6 phAn tru diii d8 thong qua vi~c thay dBiquyen neu trenchi c6 gia tri khi c6 t6i thi8u hai(02) c6 dong (hoac daidi~n duoc uy quyen cua ho)va nAm giu t6i thi8u mot phAn ba(1/3) gia trj menhgia cua cacc6 phAn loai d6 da phat hanh. Truonghop khong c6 du s6dai bi8u nhir neu tren thi cuochop diroct6 chirc lai tron~ vongb~ m~ai (30) ngaysau d6 vanheng nguoi nam giiI co phan thuocloaid6 (khong phu thucc vao s6 IUQ'l1gngiro! va s6 c6ph An) c6 m~t true ti~p ho~c thong qua d~i di~nduoc uy quy~n d~u duoc coi la du s6 IUQ'I1gd~ibi811yeu du. T~icac cuochop cua c6 dong nAmgiiI c6 ph§n uu diii neu tren, nhiIng nguai nit.m gill'c6 phAn thuQc IO{lid6 c6 m~t tqlC tiSp ho~c quanguoi d{li di~n c6 th8 yeu cAu b6 phiSu kin. M6i c6phAn cung IO{li c6 quy~n bi8u quy~t ngang bangnhau t~i cac cuoc hQp neu tren.

2. Tho tv-e ti~n Mnh cae euoc hQp rieng bi~t nhuv~y dUQ'e t11\tc hi~n tuang tv- vai cac quy djnh t~iDi8u 19 va DiSu 21 DiSu I~ nay.

dong narn giO' it nhat 65% qu~en bieu quyet cualoai c6 ph Anuu dai n6i tren bieu~uy~t thong qua.Viec t6 chuc cuoc hopella cac co dong n~m giltmot loai c6 phAn tru diii d8 thong qua vi~c thay d6iquyAn neu tren chi e6 gia tri khi e6 tbi thieu hai(02) e6 dong (hoac d{li di~n duoc uy quyen cua ho)va nAm gill' t6i thi8u mot phAn ba(1/3) gia trj menhgia cua cacc6 phAn loai d6 da phat hanh. Truonghop khong c6 du s6 d{li bi8u nhir neu tren thi cuochQPdtroct6 clurc lai tron~ vong ba rmroi (30) ngaysau d6va nhirng nguai nam gilt c6 phAn thuoc loaid6 (khong phu thuec vao s6 IUQ'ngnguoi va s6 c6phAn) c6 m~t tnrc ti~p hoac thong qua d~i di~nduoc uy quy€n dSu dircc coi la du s6 IUQ'ngdaibiSu yell cAu.Tai cacCliOChop cuac6 dong n~mgiO'c6 phAn uu diii nell tren, nhltng nguai nAm giu'c6 phAn thuoc lo~i d6 e6 m~t tqlC ti8p ho~c quanguoi d~i di~n c6 th8 yeu cAu b6 phi~lI kin. M6i c6phAn cung lo~i c6 quySn bi8u quy~t ngang b~ngnhau t~i cac cuoc hQp nell tren.

2. Tho tl,Ic ti€n hanh cac cuoc hQp rieng bi~t nhuv~y duQ'c t11\tChi~n wang tt.r vai cac quy djnh t~iDiSu 18 vADiAu 20 Di~u IQnay.

9

Be)m\lc 8, 9

dong ho~c/va dang tren trang thong tin di~n nr cuaCong ty. Trong tnrong hop tai li~u khong dirocgtrikern thong bao hop DaihOi d6ng c6 dong, thongbao moi hop phai neura dirongdin d~ntoanbo UtiI ·,. h dA , A dA 6 hA t'" A b .l.I~U QP e cac co ong c t e rep can, ao gom:

a. ChU011g trinh hQP,cac tai li~u su dung trongcUQchop;

b. Danh sach va thongtin chi ti6t cua cac irng vientrong tnrong hQ'PbAu thanh vien HQi d6ng quan tri,Ki~m soat vien;

Phd. b'A I..C. leu leu quyet;

d. Miu chi dinh dai dienthee uy quyen dir hQP;

e. D\T thao ngh] quy~t dbi voi tung vAn d~ trongChU011gtrlnh hQP.

4. C6 dong hoac nhomc6 dong thee quydinh taikhofm 3 Di~u 12 Di~u I~ nay co quyen ki~n nghivAn d~ dira vaoc11U011gtrlnhhop DaihQi d6ng c6dong. Ki~n ngh; phai bing van ban va phai duocgui d~n Cong ty it nhAt ba (03) ngay lam vi~ctnroc ngay khai mac cuochQPDai hoi d6ng c6dong. KiSn nghj phai bao g6m ho va ten c6 dong,dia chi t1nrang trtl, gubc tich, sb The din euoccong dan, GiAy chtTllg minh nhan dan,Ho chiSuhoac chung thtTCca nhan hqp phap khac dbi voi c6don~ laca nhan; ten, rna sb doanh nghiep hoac sbquyet djnh thanh lap, dia chi trusa chinh dbi vaic6 dong la t6 cht'rc; sb IUQ'Dgva loai c6 phAn c6dong d6 nAm giu,va noi dung kiSn nghi dua viochuang trlnh hQp.

5. Nguai tri~u t~p hQP £)~i hOi d6ng c6 dOng c6quy~n tir chbi ki~n nghi quy djnh ~i khoan4 £)i~unay n~u thuoc mot trong cac truang hQ'Psau:

a. Ki~n nghi duQ'c gui d~n khOng d(mg thai h~nho~c khong dit, khong dung nQi dung;

b. Vao thai di~m kiSn nghi, c6 dong ho~c nh6m c6dong khang nAm giu du tir[5]% c6 phAn ph6 thongtra len trong thai gian lien t\lC it nh~t sau(06)thang thee quy dinh ~i khoan3 £)i~u 12 £)i~u l~nay;

c. vAn d~ kiSn ngh; khang thuQc ph~m vi thAmquySn quy~t dinh Clla £)~ihOi d6ng c6 dong;

d. Cac truOng hQ'p khac thee guy dinh cua phapIllat va Di~lI Ie nay.

8. HQi d6ng quan tr; phai chuan bi d\1' thao ngh;quy~t cho tung vAn d~ trong chuang trlnh hQP.

9. Truang hQ'p tAtca c6 dong d~i di~n100%sb c6phArr c6 quy~n bi€u quy6t tn,rc ti~p tham d\1' ho~ctham d\1'thong qua d~i di~n duQ'c uy quySn t~i £)~ihQi d6ng c6 dong, nhung quy~t dinh duQ'c £)~i hOid6ng c6 dong nhAt tri thOng qua d€u duQ'c coi IahQ'PI~ k~ ca trong truang hQ'Pvi~c tri~u t~p D~i hOid6ng c6 dong khong thee dung trinhtt,r va thil t1,lCho~c nQi dung bi~u quy~t khong co trong chuangtrinh.

7. Nguai tri~u ~p hQp £)~ihQi d6ng c6 dong coquy~n tu chbi nhung d~ xu!t lien quan d6n Khoan6 £)j~u 17 trong cac tnrang hQ'Psau:

a. D~xu~t duQ'c gui d~n khong dungthai h~n ho~ckhOng du, khong dung nQi dung;

b. Vao thai di€m d~ xu!t, c6 donf ho~c nh6m c6dong khong c6 du It nh~t nam phan tram(5%) c6phAn ph6 thong trong thai gian lien t\lC it nh!t sau(06) thang theo quy djnh t~i Khoin3 £)i~u 11£)i~uI~ nay;

V " dAd.l. "kh~ h" J • hA .l.c. an e e xuat ong t UQCP l~mVI t am quyencua £)~i hQi d6ng c6 dong ban bac va thong qua;

d.Cac truOng hQ'PkllaC.

6. C6 dong hoac nh6m c6 dong duoc d~ c~p taiKhofm 3 Di~u 11Di~u l~ nay c6 quyen d~ xu!t cacv~n d~ dira vao chirongtrinh hQPDai hoi d6ng c6dong. £)~ xu~tphai diroc lam bing van banva phaiduoc gui cho Congty it nhAt ba (03) ngaylam viectnroc ngaykhai mac Dai hQi d6ng c6 dong. D~xu!t phai bao g6m ho va ten c6 dong, sb IUQ'ngvaIoai c6 phAn nguoi d6 nAm giu, va nQi dung d~nghj dira vao chuang trlnhhop.

g6m: chU011gtrlnh hop, cactai Ii~u su dung trongcucc hop vadu thao Nghj quy~t dbi voi tirng v~nd.l. h ' h h h·1.. b'~ /.. :;:e trong c trong tnn QP; P leu leu quyet; mauchi dinh dai dienthee uy quy~n dtr hQP.

Vi~c gui tai li~u hop thee thong bao moihQP quydinh tai khoannay co th€ thay th6 b~ng dang tai lentrang thong tin di~n tucua congty. Truong hopnay, thong bao moi hop phaighi ra noi, each thirctai tai Ii~u va congty phai gui tai l.i~u hQP cho c6dong n~u c6 dongyeu cAu.

10

Di~u 18. Cac di~u ki~n ti~n hanh hop Dai hQi Di~u 19. Cac di~u ki~n ti~n hanh hQp D~i hQi~ A • •

dAng c8 dongdong co dong

1. Dai hQi dAng c6 dong duoc ti~n hanh khi c6 s61. CUQc hQP Dai hQi dAng c6 dong duoc ti~n hanhc6 dong dir hQP d~i di~n cho it nhAt 51% c6 phAn khi c6 s6 c6 dong du hQP daidien cho it nhatco quyen bi€u quy~t. [51%] tang s6 ca phAn co quy8n bi€uquyet,

2. Tnrong hop khong c6 du s6 Iuong dai bi8u cAn2. Truong hop khong c6 du s6 hrong dai bi€u cAnthi~t trong vong ba muoi(30) phut kB tu thai di8m thi~t trong vong [ba rruroi (30)] phut k8 tu thaiAn dinh khai mac d~i hQi, nguoi trieu t~p hQPhuy diSm xac dinh khai mac d~i hQi, nguoi tri~u t~pcUQChop. Dai hQi dAng ea dong phaidircc tri~u t~p hop huy cuoc hop. Cuoc hop Dai hQi dAng c6 dongI~i trong vong ba rmroi (30) ngay kS tu ngay dl,1 phai ducc tri~u ~p lai trong vong [ba rmroi(30)]djnh t6 clnrc Dai hQi dAng c6 dong IAn th(r nhAt. nfay kS tir ngay dtr djnh t6 chircJJ.Q.u Dai hQi dAn~Dai hQi dAng c6 dong trieu ~p lai chi dUQ'c ti~n co dong lfin thir nhAt. Cuoc hop Dai hQi dAng cohanh khi c6 thanh vien tham dlr la cac c6 dong vadon~ trieu t~p IAnthir hai chi diroc ti8n hanh khi e6nhCing dai di~n dUQ:cu):::gu):::8ndtr hop d~i di~n ehos6 co dong dir hop dai di~n it nhAt33%t6ng s6 c6it nhat 33%c6 phAn c6 quyen bi€u quyst. phfin co quyen bieu quy~t.

3. Truong hop d~i hQi IAn th(r hai khong duoc ti8n3. Truong hop d~i hQi IAn thrr hai khong duoc ti~nhanh do khong c6 du s6 dai bi€u dn thi~t tronghanh do khong co du s6 d~i biSu cAn thi8t trongvang ba muO'i(30) phut k8 tir thai di8m An djnh vang [ba muO'i(30)] phDt k€ tir thai di€m an dinhkhai m~c d~i hQi, D~i hQi dAng c6 dong IAn th(r ba khai m~c d~i hQi, cuoc hop D~i hQi dAng c6 dongc6 th€ duQ'c tri~u t~p tronp vang hai muO'i(20) IAn th(r ba c6 th8 dUQ'e tri~u t~p trong vang [haingay kS tir ngay dl,1djnh tien himh d~i hQi IAn hai muO'i (20)] ngay k~ tu ngay d\T djnh ti~n hanh d~iva trong truOng hc;rp nay d~i hQi duQ'c ti8n hanhhQi IAn hai. Trong truang hQ'p nal' d~i hQi duQ'ckhong phI,! thuQc vao s6 IUQ:ng c6 dong ha):::d5\iti8n hanh khong phV thuQc vao tong s6 phi8u c6dien u):::qu):::8ntham dlr va duQ'C coi la hQ'p I~ va c6qu):::€n bi~u qu):::~tcil!l c~~ c~ dong dl,1he;>p,duQ'cquy€n quy~t djnh tAt ea cac vAn d8d\l ki8n duQ'c coi 18.hQ'p I~ va e6 quy8n Auy8t dinh tAt cA cac vAnphe chuAn t~i O{li hQi dAng c6 dong IAnthu' nhk d8 d\l ki8n duQ'c phe chu n t~i euOc hop D~i hQi

dAng c6 dong IAnthlf nhAt.

4. Chi c6 f)~i hQi dAng c6 dong m6i c6 quy€n Be> m\lc 4quy8t djnh thay d6i chuO'ng trlnh hQP d! duQ'c gliikern thea thong bao mai hQp theo quy djnh t~iKhoan 3, Di8u 17eua Di8u Le nay.

Di~u 19. Th~ thuc ti~n himh hQp va bi~u quy~t Di~u 20. Th~ thuc ti~n banb hQp va bi~u quy~ttl;liDl;li hQi dAng c8 dong tl;li cUQc hQp D~i hQi dAng c8 dong

2. Khi ti8n hanh (l~ng ky c6 dong, Cong ty cAp cho 2. Khi ti8n hanh cUing ky c6 dOng, Cong ty cap chotlrn~ c6 dong ho~e d~i di~n duQ'c uy quy€n c6 tlrn~ ca dong ho~c d{li di~n duQ'c uy quy8n c6

b·.l I. ~ he b·.l t." d6 I'quyen bi€u quy~t mQt the bi€u quy8t, tren d6 ghi s6 quyen leu quyet me;>tt leu quyet, tren g11

dang ky, he;>va ten cua c6 dong, hQ va ten d{li di~n s6 dang ky, hQ va ten cua c6 dong, he;>va ten d~id u "a I. h·t. b·,1. t...l d" di~n duQ'C uy qu,8n vA s8 phi8u bi~u quy~t cua c6uQ'e y quyen v so p leu leu quyet cua co ongd6. Khi ti8n hanh biSu quy8t t~i d{li hQi, s6 the tan dong d6. Khi tien Mnh biAu quy8t~j d~i bQi, s6tMnh nghi quy8t dUQ'c thu tru6c, 56 the pMn d6i the tan thanh nghj quy8t duQ'c thu tru6c, s6 the

gh' ,( d h t.., dt. J. ~ hA dt.· h' t. d h ,(., do(n I quyet UQ'Ct u sau, CUOIcung em tong so p n Ol ngI quyet UQ'Ct u sau, CUOIcung emphi8u tan thanh hay phan d6i d~ quy~t djnh. T6ng t6ng s6 phiBu tan thanh hay phan d6i d~ quy~ts6 phi8u tan thanh, phAn d6i, b6 phiBu tr~llg ho~c djnh. T6ng s6 phiBu tan thanh, phan d6i, b6 phi8ukh6ng hc;rp1~tlrng v§n dB dlrQ'c Chu te;>athong bao tr~ng ho~c khong hQ'p I~ thea tlrng vAn d8 duQ'cngay sau khi ti~n hanh bi~u quy8t vAn d€ d6.E>~i Chu te;>athong bao ngay sau khi tien hanh bi~uhQi bAu nhfrng Ilguai chiu trach nhi~m ki~m phi~u quy~t vAn dS d6. D~i hQi bAu nhiing nguai chiuho~c giam sat ki~m phi8u thea d8 nghi cua Chu tQa. trach nhi~m ki8m phiBu ho~c giam sat ki8m phiSuS6 thAnh vien cua ban ki~m phi8u do D~i hQi dAng thea dS nghi cua Chu tQa. s6 thAnh vien eua bane6 dong quyet dinh clin Clf dS nghj cua Chu tQaki~m phi8u do D~i hQi dAng c6 dong quy8t dinhnh\ffig khong vuO't qua ba(03) nguai thea gu):::djnh can Clf d8 nghj cua Chu tQa cUQchQp.cua pMp luat hien hanh.

3. ca dong d~n dy: D§!i hQi dAng ca d6ng mUQn e6 3. c6 dong ho~c d§!i di~n dlrQ:c ut qu):::€nd8n sauquy8n dang ky ngay va sau d6 co quy~n tham giakhi cUQc hop da khai mac c6 quyen dang ky ngayva bi~u quy~t t~i d~i hQi. Chu te;>akhong co tra.ch va sau d6 c6 quy€n tham gia va bi8u quy~t t~i d~inhi~m dirng d~i hQi d€ cho ca dong den mUQn d~ng hQi ngay sau khi d~n~ kyo Chu te;>akhong c6 trachky va hi~u l\Tc cua cac dQ:tbi8u qu):::etda tien hAnh nhi~m dirng d~i hQi de cho c6 dong den mUQndangtru6c khi c6 dong d8n mUQn tham dy: khong thaykY va hi~u h,c cua nhung nQi dung da dUQ:cbi8ud6i. Quy8t tru6c d6 khong thay dai.

11

10. Trong truang hQ'P cuoc hQp D{li hOi d6ng cAdOng ap d\mg cac bi~n phap neu tren, ngtrtJi trieutao hOD Dai hOi dAn!! cA dOn!! khi xac dinh dia

4. Chu tich HOi d6ng quan tri lam chi! toa cac cuochop do H~i dAng quan tr] tri~u ~p- Truong hQ'PChi! tich vang m~t ho~ctarn thai mat kha nang lamvi~c thi cac thanh vien HOi d6ng quan tri con laibAu mot ngtroi trong s6 ho lam chu toa cuoc hoptheo nguyen tic da s6. Tnrong hQ'P khong bAuduoc nguoi lam chi! tea, Truong Ban ki~m soatdi~u khien de Dai hQi d6ng cA dOng bAu chu toacuoc hQp trong s6 nhCtng nguoi du hop va ngiroi cophi€u bau cao nhAt lam chu toa cucc hop.

Trong cac tnrong hQ'P khac, ngiroiicy ten trieu t~phop Dai hoi dAng cA dong di~u khien cuoc hop DaihOi d6ng cA dOng bAu chu toa cuec hop va nguaic6 s6 phieu bAu cao nhAt diroccu lam chu toa cudchop.

S. C1nran¥ trinh va nOi dung cuOc hop phai d'trQ'cDai hOi dong cA dOng thOng qua trong phien khaimac. Chuang trinh phAi xac djnh ra va chi ti~t thaigian d6i vcri tUng vAn dS trong nOi dung chuangtrlnh hop. :

6. Chi! toa d{li hOi co thS ti~n hanh cac heat donycAn thi~t de di~u khien cuoc hop Dai hoi d6ng codOng mot each hQ'P I~, c6 tr~t tu, theo chucrng tdnhcta dlrQ'c thong qua va phan anh ducc mong mu6ncua da s6 dai bieu tham d\r.

7. Chu tQa d<ti hoi c6 thS hoan d~i hoi khi c6 Wnh§t trl ho~c yeu cAu clla D{li hoi d6ng c6 dOng dac6 du s6 IUQ'Ogd\\i bi~u d~ hQp can thi~t theo quydinh tai khoan 8 Di~u 142 Luat doanh nghiep.

8. Nguai trieu tap hop Dai hOi dAng cd dOng c6quy~n yeu cAu cac cA dOng ho~c d{li di~n duQ'c llYql7~n tham d\r hQp .E>\\ihOi dAng cA dOng chiu s\rkiem tra ho~c cac bien phap an ninh hqp phap. hQ'pIy khac. Truong hQ'p c6 cd dOng ho~c d~i di~nduQ'c uy quy~n khOng tuan thl! nhCtng quy djnh v~kiem tra ho~c cac bi~n phap an ninh neu tren,nguai trieu tap hop Dai hOi dBng cA dOng sau khixem xet mot cach dn trQng c6 quy~ntlr ch6i ho~ctr\lc xuAt cA dong ho~c d~i di~n neu tren ra kh6id~i hOi.

9. Nglrai trieu tap hop Dai hOi dAng cd dony' saukhi (faxem xet mot cach dn trong, c6 the ti~nhill1h cac bi~n phap thich hQ'pde:

a. B6 tr[ ch6 ng6i t~i dja di~m hQp D~i hQi d6ng c6dOng;

b. Bao dam an toan cho mQi nguai co m~t t~i caedia diem hop;

c. T~o di~u ki~n cho cA dOng tham d\f (ho~c ti~pt\lC tham d\f) o{li hOi. Nguoi trieu tap hop Dai hOid6ng c6 dOng co toan quy~n thay dAi nba-ng bi~nphap neu tren va ap d\lng tAt cit cac bi~n phap cAnthi~t. Cac bi~n phap ap d\1ng co the la cAp gi!y vaocua ho~cSlr d\1ng nhu-ng hlnh thuc l\fa chon khac.

9. Hoi d6ng quan trj, sau khi da xem xet mot cachcAn trQng, co th~ ti€n hanh cac bi~n phap duQ'c HOid6ng qUlln tri cho la thlch hQ'pdS:

a. B6 trf ch6 ng6i t~i dja diSm hQp D~i hOi d6ng cAdOng;

b. Bao dam an toan cho mQi nguaj co m~it t~i cacdia di~m hOp;

c. T~o diSu ki~n cho cA dOng tham d~ (ho~c ti~pt\lC tham d\f) d{li hOi.

Hoi d6ng qulm tri co toan quy~n thay dAi nhCi'ngbi~n phap neu tren va ap d\lng tAt ca cac bi~n phapn€u HOi d6ng quan tri thAy cAn thi~t. Cac bi~n phapap d\1ng co the la cAp giAy vao cua ho~csu d\1ngnha-ng hlnh thuc l~a chon khac.

10.Trong truOng hQ'p t~i D~i hOi d6ng cA dOng coap d\1ng cac bi~n phap neu tren, Hoi d6ng quan trikhi xac djnh dia di~m d~i hOi co th~:

8 H"· A.\ ~. 0 h~ " .\ J, ~ A"• 01uong quan trl C t e yeu cau CaC co uongho~c d~i di~n duQ'c uy quy~n tham d~ D\\i hOi d6ngcA dOng chiu s~ ki~m tra ho~c cac bi~n phap anninh rna HOi d6ng quan trj cho la thfch hQ'p.Truong hQ'p co cA dOng ho~c d~i di~n duQ'c uyquy~n khOng chiu tuan thu nhCi'ngquy djnh v~ kiSmtra ho~c cac bi~n phap an ninh neu tren, HOi d6n~quan tri sau khi xem xet mot cach cAn trong co thetli ch6i ho~c tn,IC xu At cA dOng ho~c d~i di~n neutren tham gia d~i hOi.

7. Chu toa cua dai hOi hoac Thu ki dai hOi co th6ti€n hanh cac hoat dong cAn thi~t de di~u khi~n DaihOi d6ng cA dong mot each hop I~ va co tr~tnrhoac de dai hoi phan anh diroc mong mu6n cua das6 d~i bieu tham d~.

6. Chu tQa d~i hoi co thS ho1in d~i hoi khi co s~nhAt tri ho~c yeu cAu cua D\\i hoi d611? cA dOng daco du s6 IUQ'ngd~i bi~u d~ hQp cAn thiet.

Trong cac tnrong hQ'P khac, nguoiicy ten trieu t~phop Dai hoi d6ng cA dong di~u khi~n Dai hOi dAngcA dOng bAu chu toa cuoc hop va nguoi co phi~ubAu cao nh~t diroc clr lam chi! toa cuoc hop. Chutoa cumot hoac mOt s6 nguai lam thu ky cuoc hop.

S. Chu toa la nguai co guy~n guy~t djnh v~ trlnhtu. thu tuc va cac su kien pluit sinh ngoai chuangtrlnh cua Dai hOi d6ngcA dOng.

4. Chi! tich HOi d6ng quan trilam chi! toa cac cuochop do H~i d6ng quan tri tri~ut~p.Tnrong hQ'PChi! tich vangm~t hoac tarn thai mat kha nang lamvi~c thi cac thanh vien con lai bAu mot ngl!ai tronps6 ho lam chi! toa cuoc hop theo nguyen tao da so.Tnrong hQ'Pkhong bAu duoc ngiroi lam chi! toa thiTruong Ban Kiem soat di~u khien de Dai hoi d6ngcA dong bAu chu toa cuoc hop va ngiroi co phi~ubAu cao nh~t lam chu toa cuoc hop.

12

diem d~i hQi e6 the:

11. Trong f)i~u I~ nay (tnr khi hoan canh yeu eAu11. Trong Di€u I~ nay (tnr khi hoan canh yeu dukhac), mol e6 dong diroc coi la tham gia dai hQia khac), moi c6 dong duoc eoi la tham gia dai hQiadia di8m chinh cua dai hQi. dia di8m chlnh cua dC;lihQi.

Hang nam, Cong ty t8 chirc Dai hQi d6ng e8 dong12. Hang nam, Congty t8 chirc hQl! Dai hQi d6ngIt nhAt mQt (01) IAn. DC;lihQi d6ng c6 don¥ thuong e6 dang It nh§t mot(01) l§n. Dai hQi d6ng c6 dangnien khong duoc t8 chirc duoihinh thirc lay y ki8n thirong nien khong duqc t8 chircdiroi hinh thircb~ng van ban. I§y y ki~n e6 dong b~ng van ban.

Di~u 20. Thong qua quyit djnh cua D~i hQi dAng Di~u21. Thong qua quyit djnh ciia D~i hQicB dang dAng cB dang

1. Tnr tnrong hop quy djnh tai Khoan2 Dieu 20, 1. Trir tnrong hop quy djnh tai khoan2, khoan 3cac quy€t dinh cua Dai hQi d6ng e8 dong v8 cac Di8u nay, cac quySt djnh ella Dai hQi d6ng e8 dongvAn d~ sau day se duoc thong qua khi e6 tir51% vS cac van d8 sau day sediroc thong qua khi e6ttl

a I~'; ~ I' ~ b). . , A d~ , >. [51%] tro len t6ng sA phiSu bAu ella cac e8 dong e6tr en tong so p lieu au ella eac co ong eo quyenbiSu quy@tc6 m~t true tiSp ho~e thong qua dC;lidi~n quyen bi8u quySt c6 m~t tnrc tiSp ho~c thong quaduoc uy quyen e6 m~t tai Dai hQi d6ng e8 dong: d'~i di~ndiroc uy quyen e6 m~t tai cuoc hop Dai

hQi d6ng cO dong:

1.1.Thong qua bao cao tai chlnh nam; a. Thong qua b{1Ocao tai chinh nam;

1.2. K8 hoach phat tri€n ng~n va dai han cua cong b. K8 hoach phat tri€n ng~n va dai han ella Congty; ty;

1.3. BAu, mi~11nhiem, bili nhiem va thay th8 thanh c. Mian nhiern, bilinhiern va thay thS thanh vienvien HQi d6ng quan trj, Ban KiSm soat va bao cao HQi d6ng quan tr], Ban ki€m soat va bao eao vi~cvi~c HQi d6ng quan tri b6 nhi~m T6ng Giam dAe HQi d6ng quan tri b8 nhi~m T6ng giam <1Ac.di8u hanh.

2. BAu thanh vien HQi d6ng quan trj va Ban ki8msoat phai th\l'e hi~n thea quy djnh t~i khoan 3 Di8u144 LlI~t doanh nghi~p.

2. Cae quySt dinh clla D~i hQi d6ng e6 dong lien 3. Cac quySt dinh ella f)~i hQi d6ng e6 dong lienquan d~n vi~e sua dOi va b6 sung Di8u I~, 10(li cO quan dan vi~e sira d8i va b8 sung Di8u I~, lo~i e6phiSu va sA luqng e6 phi~u duqe chao ban, vi~c t8 phi8u va sA luqng c6 phiSu duqe chao ban, vi~e tochuc I~i hay giai th8 doanh nghi~p, giao djch mlla, ch(rc I~i hay giai th8 doanh nghi~p, giao djch mua,b{ln tai san Cong ty ho~c cac chi nhanh tlwe hi~n ban tiii san Congty ho~c cac chi nhanh th\l'c hi~nc6 gia trj tlr 35% tra len t8ng gia trj tai san clla e6 gia trj tu35% tra len t8ng gia tri tai sAn euaCong ty tfnh thea Bao cao tai chfnh gAn nhBt duqc Cong ty tinh thea Bao cao tai chfnh ky gAn nh§tki8m toan duqc thong qua khi c6 tu65% tra len dU'qc kiSm toan duqc thong qua khi c6 tu[65%]t8ng sA phi8u bAu eac c6 dong c6 quy8n bi€u quySttra len t8ng sA phi€u bAu cac c6 dong c6 quy€nc6 m~t tnrc tiSp ho~c thong qua d~i di~n duqclIY bi~u quy8t e6 m~t tr\l'c tiSp ho~e thong qua d(li di~nquySn e6 m~t t(li D(li hQi d6ng e8 dong (trong duqe uy quy8n e6 m~t ~i cUQc hQP DC;lihQi d6ngtmQ:ng hQ:J2t8 ehuc hQI2try:e tiel2} ho~e it nhBt51% e5 dong.t'~ .J. h·A b~ • , ). d~ 6 l> b').ong so 12 leu au eua cae co ong c gu~en leu

~ hA I ~ (dA• 6" a h I~ 'k'~ Aguyet e al2 t 1U~n_ 01V I tm ng 0'12ay y len codonI! bAnI!vAn ban).

D'). 21 Th" )., h" b' 1,( '10,( " Di~u 22. TbAm quy~n va th~ thuc lAy y lOin c8leu . am quyen va t e tllC ay y en codang binf van ban d~ thong qua quyit djnh ctiadang binf van ban d~ thong qua quyit djnb ctiaD~i hQi dong cB dang D~i hQi dong cB dang

2. Quy trinh, thOt\lC xin y kiSn e8 dong bAng van B6 mue2ban phai duqe neu ra t~i Quy eh~ quiln tri nQi bQella cong ty.

3. HQi dang ~uan trj phai ehuAn bj phi~u lAyy ki~n, 2. HQi d6ng quan tri phai ehuAn bi phi€u lAyyd\l' thao quyet djnh ella DC;lihQi d6ng e8 dong vAkien, d\l' thao nghi quyet D~i hQi d6ng e8 dong vacae tai li~u giAi trinh d\l'thlw quySt dinh. Phi~u IBy eac tai li~u giAi trinh d\l' thao nghi quySt. HQi d6ng~ ki€n kem thea dy: thao guySt dinh va tAi li~u giaiquan trj phai dam bao giri, eong bA tai li~u eho eactrlnh I2hAidUQc gui biing I2huO'ngthue baa dam dene8 dong trong mQt thai gian hQ'pIy d8 xem xetdUQe dia chi dang k~ ella tung c8 dong. HQi d6ngbi8u quy€t vA phai giri it nhAt [muai llim OS}]quAn tri phai dam bao gui, eong b6 tcii li~u eho cac ~ tmac ngay hSt h(ln nh~n phi~u lAyy ki€n.c6 dong trong mQt thai gian hqpIy d€ xem xet bi8u Veu cAu va cach thuc gui phi~u lAyy ki~n va taiquy~t vA phAi gui It nhAt muai (10) ngaV tmae lieu kern thea duO'c thuc hien thea auv dinh tai

13

7. Bien ban ki8m phiSu phlii duQ'c gui d~n cac cAdong trong vong muoi lam(15) ngay, k8 tu ngayk~t thuc ki~m phiSu. Truang hop Congty c6 trangthong tin dien tu,viec gui bien ban ki8m phiSu c6th~ thay th~ b~ng viec dang tAi tren trang thong tindien tu clla CanT ty trong vong haimuO'i tu (24)gia, k8 tir thai diem k~t thuc ki~m phi~u.

b. Glii fax hoac thu di~n nr: PhiSu lAy y kiSn guivS Cong ty qua fax ho~c thu di~ntlr phAi duQ'c gifrbi m~t dSn thai di~m ki~m phi~u.

Cac phi€u lAy y ki8n Cong ty nh~n duQ'c sau thaih~n da dc djnh ~i noi dung phi8u lAy y kiSn ho~cda bi mo trong truang hQ'pguitim ho~c duoc congb5 truac thai di~m ki~m phiSu trong truCmg hQ'pgui fax, thu di~n tu IA khong hQ'p I~. PhiSu lAy yki~n khong duQ'c .r.ui vS duQ'c coi ia phi~u khOngtham gia bi~u quyet.

6. Hoi dang qulm trj ki~m phiSu va I~p bien banki~m phiSu dum s~ chung ki~n cua Ban ki€m soatho~c cua cA dong khong rhAi la nguai diSu hfmhdoanh nghiep. Bien ban kiem phiSu phAi co cac noidung chti ySu sau day:

a. Ten, dja chi trv sa chfnh, ma s6 doanh nghiep;

c. HQ, ten, dia chithtrongtru, qu6c tich, s6 The dinwac cong dan, GiAy chirng minh nhan dan, Hochieu hoac chimg thuc ca nhan hop phap khac cuac& donr. la canhan; ten, rna s6 doanh nghiep hoacs6 quyet dinh thanh lap, dia chitru sa chinh cua c6dong la tA chuc ho~c ho, ten, dia chi thuCmgtrU,qu6c tich, s6 The can clrac cong dan, GiAy ch(rngminh nhan dan. HO chiSu hoac ch(rng thuc ca nhanhop phap khac cua d~i di~n thea tiy quysn ctia cAdOng la tA chirc; s6 hrong cA phAn ctia tung loai vas5 phieu bi8u quyet cua cA dOng;

4. Phi~u lAy y kiSn da duoc tra lai phai co chC'rkycua cA dong laeli nhan, hoac nguai dai dien theaphap luat .etia cA dong ta t& chuc hoac ca nhan,nguoi d~i di~n theo phap lu~t cuat6 chirc diroc uyquyen,

5. Phi€u lAy y ki~n c6 th~ diroc gir] vS Cong tytheo cac hlnh thirc sau:

a. Gtri thir: PhiBu lAy y ki~n gui vB Cong ty phaidiroc d~ng trong phong bl dan kin va khong aiduoc quyen rna tnroc khi ki~m phi8u;

khOlin 3 Dieu 18Dieu Ie nay.

3. Phi~u I§y y ki~n phai co cac noi dung chu y~usau day:

a. Ten, dia chi tru sa chfnh, rna s6 doanh nghiep;

6. HQi d6ng quAn tri ki€m phi~u va I~p bien banki~m phi8u du&i s~ ch(rng kiBn cua Ban Ki~m soatho~c cua cA dong khong n!m giC'rch(rc vu quan IyCong ty. Bien bAn ki8m phi€u phAi co cac llQi dungchu y€u sau day:

T~ d' h' t k h' J I., , I. G·1.a. en, !a c 1 IV Su C III 1, so va ngay cap laych(mg nhan dang ky doanh nghiep, nO'i dang kykinh doanh;

7. Bien ban ki8m phi~u phAi duQ'c cong b6 trenwebsite ctia Cong ty trong thai h~ hai muO'ittl(24) gia va giti d~n cac c& dong trong vongmuailam (15) ngay, k8tit ngay k€t thuc ki€m phi€u.

a. Giri thu: Phi~u lAy y ki~n da dlfOC tra lai phAi c6chO' ky cua cA dong la ca nhan, cua nguai dai dienthea uy quySn ho~c nguai dai dien thea ohap luatcua cA dong la t& chirc, Phi~u layy ki& gir] v~cong ty ph Ai diroc dung trong phong bl dan kin vakhong ai duoc quySn rnatruce khi ki~m phieu;

b. Giti fax boac thir di~n tit: Phi~u lAyy ki8n glri vScong ty qua fax ho~c thu di~n tu phAi duQ'c gill' blm~t d€n thai diem ki8m phi~u.

Cac phi€u lAyy kiSn gui vS cong ty sall thai h~n daxac dinh t~i nQi dung phi811 I§yY ki€n ho~c da birna trong trtIang hQ'p giti tim va bi ti~t 10 trongtruCmg hqp gui fax, thu di~ntit la khong hQ'p I~.Phi€u lAy y ki~n khong duQ'c giti vS duQ'c coi 13phiSu khong tham gia bi~u quy8t.

5. Phieu lAy y ki~n da diroc tra lai phai c6 chO'kycua c& dong la ca nhan, cua nguai dai dien thea uyquySn ho~c nguoi d~i di~n thea phap lu~t cua c&dong la t&chirc.

ngay het han nhan phieu l§yy kien.

4. Phieu lAy y ki~n phai c6 cac nQi dung chu y~usau day:

T ~ di hi t k hi h J., , J. G'"a. en, ra c I IV Su C III , so va ngay cap laych(mg nhan dang ky doanh nghiep, nO'i dang kykinh doanh cua Congty;

c. HQ, ten, dia chi thuong tru, qu6c tich, s6 Gi§ychirng minh nhan dan, HQ chi~u ho~c chirng thtrcca nhan hop phap khac cua c& dong la ca nhan; ten,dja chi thuCmg tru, qu6c tjch, s6 quy~t dinh thanhlap hoac s6 dang ky kinh doanh cua c& dong hoacdai dien thea uy quySn cua c& dong la t& chirc; s6hrong c6 phAn cua tung loai va s6 phi€u bi~u quy~t• ~d~cua co ong;

14

Di~u 23. Bien ban hop D~i h(}i dAngc6dong

1. CUQehop Dai hQi dAng c6 dong phai duocghibien ban va c6 th~ ghi amhoac ghi va hru giC1'dtrcihlnh thrrc di~n tti khac. Bien ban phai dUQ'e I~pb~ng ti~ng V i~t, co the I~p them b~ng ti8ng Anh vac6 cac nQi dung chu y8u sau day:

a. Ten, dia chi tru sa chlnh, rna s6 doanh nghiep;

b. Thai gian va dia di~m hop Dai hQi dAng c6dong;

c. Chuang trlnh hop va nQi dung cuoc hop;

d. HQ, ten chu toa va thir ky;

e. T6m t~t di8n bi~n cuoc hop va cac y ki8n phatbi8u tai cuoc hop Dai hQi dAng c6 dong v8 tungvAn d8 trong chuang trlnhhop;

f. se c6 dong va t6ng s6 phi8u bi~uquyet cua cacc6 dong dtr hQP, phu luc danh sach dang kY cAdong, d~i diQn cA dongdu hop voi s6 c6 ph§nvas6 phi8u bAu tuang ung;

g. TAng s6 phi~u bi8u quy~t d6i v6i tung vAn d8bi€u quy~t, trong <16 ghi ro phuang thuc bi8uquy~t, t6ng s6 phiSu hQ'PI~,khong hQ'P l~, tanthanh, khong tan thanh va khong c6 y ki~n;tY l~

, ,. ~ J. h·J. b·~ 1..).luang ung tren tong so p leu leu quyet eua codong d\l hQp;

h. Cac vAn d8 da duQ'c thong qua vatY I~ phi8ubi8u quy~t thong qua tuang ung;

i.ChC1'ky cua chu tQa va thu kyo

Bien bAn dUQ'e I~p bing ti~ng Vi~t va ti8ng Anhd~u c6 hiQu I~re phap Iy nhu nhau. Truang hQ'p c6st,r khac nhauvB nQi dung bien bAn ti8ng Vi~t vati8ng Anh thl nQi dung trong bien ban ti8ng Vi~t c6hiQu It,reapd~1I1g.

2. Bien ban hQp D~i hQi dAng cA dong phAi dUQ'cI~p xong va thong qua tru6e khi k8t thuc cUQchQp.Chu tQa va tIm ky eUQc hQp phai chiu trach nhi~mlien d6i v8 tinh trung tht,rc, ehinh xae ella nQi dungbien bAn.

3. Bien bAn hQp E>~ihQi d6ng c6 dong phAi duQ'ccong b6 tren trang thong tin di~ntu Clla Cong tytrong thai h~n haimuai b6n (24) gia ho~c gtii chotAt ca cae cA donp trong thai h~n muai lam(15)ngay k8tu ngay ket thuc eUQchQP.

4. Bien ban hQp D~i hQi d6ng cA dong duQ'c coi lab~ng chung xae th~re v8 nhC1'ngeong vi~c da: duQ'cti~n hanh t~i eUQc hQp D~i hQi dAng cA dongtrukhi e6 y ki~n ph an d6i v8 nQi dung bien ban duQ'cdua ra theo dung thu t\le quy djnh trong vengmuai(10) ngay k8 tu khi gui bien ban.

5. Bien ban hQp f)~i hQi dAng eA dong, ph\l l\ledanh sach c6 dong dang ky dt,r hQpkern ehC1'ky CllaeA dong, van ban llY quy8n tham d\l hQp va tai li~ue6 lien quan ph Ai dUQ'e luu gifr t~i tr\l so chinh euaCong ty.

Di~u 22. Bien ban hep D~i h(}i dAng c6dong

Ngiroi chu trl Dai hQi dAng cA dong chiu trachnhiern tA clurc hIU tro cac bien ban Dai hQi dAng eAdong. Bien banDai hQi dAng eA dong phai diroccong b6 tren website cua Cong ty trong thai hanhai rmroi b6n (24) gio' va gui eho clt cllcac cA dongtrong thai han rrurcilam (15) ngayk~ tir ngay DaihQi dAng cA dong k~tthuc.Viecgtii bien ban co thSthay th8 b~ng vi~c dang taitren trang thong tin di~nro cua Cong tyva giri eho eA dong n~u co yeu du.Bien ban Dai hQi dAng eA dong co th€ ghi am hoacghi va hru giC1'diroi hinh thirc di~n tu khac va duoccoi Ill.bing chrrng xac thtrc v8 nhfrng cong viec d~diroc ti8n hanh tai Dai hQi dAng eA dong tru khi coy ki8n phan d6i v8 nQi dung bienban duoc dira ratheo dung thu tuc quy djnh trong vong muoi (10)ngay k€ tu khi gui bien ban. Bien banphai duocI~p b~ng ti8ng ViQt, co chtr ky xac nh~n ella Cbutea d'~i Mi va Tim ky va diroc I~p theo quy djnhella Lu~t Doanh nghi~p va Di8u l~ nat Cae ban ghichep, bien bAn, sA chfr ky Clla cac co dong dt,r hOpva van bAn uy quy8n tham dt,r phAi duQ'c luu gifr t~itr\l s6 chfnh ella Congty.

15

Di~u 25. (Jog Ct1, d~ Ct1 thanh VieD HQi dlingqllall trj

1. Tnrang hQ'pda X8Cdinh duQ'ctru6c (rng vi8n,thong tin lien quan d€n cac (rng vien Hoi d6n~quan trj dUQ'Cdua vao tai li~lI hop E>~ihoi d6ng codong va cong b6 tBi thi~u muai (l0) ngay trtr6engay khai m{lCcuoe hop E>\lihQid6ng c6 dong trcntrang thong tin di~n tt'r eua Cong ty d~ c6 dong c6th~ tim hi~u v~ cac (rog vien nay tru6e khi b6phi~u. (rDg vien Hoi dang quan tri phai c6 cam k~tbAng van ban v~ dnh trung th~c, chfnh xac va hQ'p1'1ella cae thong tin ca nhan duQ'ceOngb6 va phAicam kSt th\1c hi~n nhi~m V\l mot each trung th~ren€u duQ'c bAu lam thanh vien Hoi d6ng quan trj.ThOng tin lien quan d~n (mg vien Hoi d6ng quantrj dlfQ'Ceong b6 bao g6m cac noi dung t6i thiSllsau day:

Chuy~n muc 4 len mvc 2

Di~u 24. Yeu cin buy be) qny@t djnh ciia D~i hQidAng c& dong

Trong thai han chin muoi (90) ngay, k~ ttr ngaynh~n duoc bien ban hop D~i hoi d6ng c6 don~ho~c bien ban k€t qua ki~m phieu lAy 'I ki~n ~dOng b~ng van ban, thanh vien Hoi d6ng quan trj,Ki~m soat vien, T6ng giam d6c, c6 dong ho~enh6m c6 dOng quy dinh tai khoan 3 E>i~u12 E>i6u~ c6 quy€n yeu cAu Toa an ho~c Trong taixem xet, huy b6 quy&t djnh cua Dai hoi dang cAdong trong cac tnrong hQ1>sau day:

1.Trlnh tv va thu t\IC tri~u t~p hop hoac lAy 'I ki~ne6 don~ b~ng van ban va ra quy€t dinh ella f){li hOidang co dong khong thuc hi~n dung thee quy dinhcua Lu~t doanh nghiep va f)i~u I~ nay, tro tnronghop quy dinh tai khoan 4 f)i~u 21 f)i~u Ie nay.

2. NOi dung nghj quy~t vi pham phap lu~t hoacE>i~uI~nay.

Truong h:Q1>quy€t dinh cuaE>{lihoi d6ng c6 dOngb] huy be, thee quy~t djnh cua Toa an hoac Trongtai, ngirci tri~u t~p CllOChop f)~i hoi dang c6 dongbi huy be)c6 th~ xem xet to chirc lai Dai hOi dange6 dong trong vong sau rruroi (60) ngay thee trlnhtu, tht'l rue quy dinh t~i Lu~t Doanh nghiep va E>ieuI~nay.

EO rnllc 3

Di~u 24. Tbanh phAnva nhi~m ky cun thanhvien HQi dAng quan tri

3. Truong hQ1>c6 c6 dong, nh6m c6 dang yeu cAllToa an ho~c Trong tai huy b6 nghj quySt cua E>{lihoi d6ng c6 dong thee quy dinh tai E>i~u147 cuaLu~t nay, thi cac nghi qlly~t <16vin c6 hi~u Il,Tcthihanh cho d~n khi Toa an, Trong tai c6 qllY~l dinhkhac, tru truO'ng hQ'pap d\lOg bi~n phap kh§n c5pt{lm thai thee quyet djnh clla CCYquan c6 th~mqlly~n.

4. TruO'ng hQ'p quy~t dinh clla B~i hoi d6ng c6dong bj huy b6 thee quy~t djnh cua Toa an ho~cTrong tAi, Dguai tri~ll ~p cuoc hop f){li hQid6ng c6dong bj huy b6 c6 th~ xem xct to ch(rc l{li E)~i hoidang c6 dOng trong vang sau mucyi(60) ngay theetdnh t\1, thu wc quy djnh ~i Lu~t Doanh nghi~p vaE>i~uI~ nay.

2. Trinh tv. thll tuc ra quy~t dinh va noi dung quy~tdinh vi pham phap lu~t ho~c Di~u I~ COngty.

Di~u 23. Yeu ciu buy bO quy@t dlnbciia D~i hQiA,). X A"uong CO cong

Trong thai han chin rmroi (90) ngay, k~ tu ngaynh~ duoc bien ban hop Dai hoi d6ng c6 dong ho~cbien ban kSt qua ki~m phi~u lAy y ki€n Baih6id6ng e6 dont e6 dong, nh6m e6 dong quy djnht~i Khoan 2 Bi u 114 ella Luat doanh nghiCp c6quyenyeu du Toa an ho~c Trong tlii xem xet, hUlb6 nghi quy~t ho~c mOt ph§n noi dung nghi quyetcua Dai hOid6ng c6 dOngtrong cac tnrong hQ1>sauday:

1.Trinh tv' va thu tuc tri~u t~p hop Dai hoi d6ng c6dOngkhong thuc hi~n dung thee quy djnh cua LlI~tOoanh nghiep vA f)i6u 19 Cong ty.

16

a. HQ ten, ngay, thang, nam sinh;

b. Trinh dQ hoc vAn;

c. Trinh d¢ chuyen man;

d. Qua trinh cong tac;

e. Cac congty rna irng vien dang nim gift chirc vuthanh vien HQi dAng quan trj va cac chirc danhquan Iy khac;

f. Bao cao danh gia v€ d6ng g6p cua img vien choCong ty, trong tnrong hQ'P irng vien d6 hien dangla thanh vien HQi d6ng quan tri cua Congty;

g. Cac Ic;riich co lien quan toi Congty (n~u c6);h H " . ~ dA h ~ he ~ d" d). .• . Q, ten cua co ong0 c n om co ong e cuung vien d6 (n~u c6);

i. Cac thong tin khac (nSu c6).

2. Cac c6 dOng n~m gift c6 ph§n c6 quy€n biSu2. Cac c6 dong n~m gi il' c6 phAn ph6 thong trongquy~t trong thai han lien tuc it nhAt sau(06) thang thai han lien tuc it nhAt sau(06) thang c6 quyen6 ). " ~ ). b'A ~., a' gQP s6 quy&n biSu quy€t dS d~ CtI cac ung vien H¢ic quyen gQP so quyen leu quyet cua tungngir I

lai vai nhau dS dS Clr cac ung vien HQi dAng quandAng quan trj. C6 dong hoac nh6m c6 dong nAmtrio C6 dong hoac nh6m c6 dong n~m giil'tir 5% giil' tlr 5% d~n duai 10% t6ng s6 c6 phAn c6 quySnd.( d a' 10<)1(~ ~ A I). , ). b' ,l ~ bi8u quy~t duoc d8 Clr mQt(0 I) tIng vien; tlr 10%en II I 0 tong so co plan co quyen leu quyetdlIc;rCd8 Clr m¢t (01) irng vien; tlr 10% d~n duai d~n duoi 30% duoc dS Clr t6i da hai(02) irng vien;30% duoc dS cli' t6i da hai(02) img vien; tlr 30% tli' 30% d~n dirci 40% dircc d8 Clr t6i da ba(03)dSn dlIai 40% diroc d8 clr t6i da ba(03) frnf vien; irng vien; tlr 40% d~n dllai 50% duoc dS Clr t6i datlr 40% dSn duoi 50% diroc d8 Clr t6i da bon (04) b6n (04) irng vien; tlr 50% d~n duoi 60% ducc d8irng vien; tlr 50% dSn duoi 60% diroc dS Clr t6i da Clr t6i da narn(OS)irng vien; tlr 60% d~n dllai 70%nAm (05) tIng vien; tir 60% d~n duai 70% duc;rc dS dllc;rCdS Clr t6i da sau(06) frng vien; tlr 70% d~nClr t6i da sau(06) ung vien; tlr 70% d~n 80% dllc;rC 80% duc;rc d~ Clr t6i da bay(07) ung vien; va tudS Clr t6i da bay(07) ung vien; vatlr 80% dSn duai 80% d~n dllai 90% dllc;rCde Clr toi da tam(08) tIng90% dlrc;rcdS clr t6i da tam(08) ung vien. vien.

3. Truong hc;rp s6 Illc;rng cac tIng vien H¢i dAng3. Tnrang hc;rps6 luc;rng tIng vien H¢i dAng quanquan tri thong qua dS Clr va tIng cli van khong dutri thonf qua d~ Clr va frng Clr van khong du s6s6 lu<;yngcAn thi€t, H¢i dAng qUEmtrj duO'ng nhi~m III<;yngc n thiBt, H¢i dAng quan tri dllO'ng nhi~m c6c6 tl18 dS clr them tIng Clr vien ho~c t6 chtIC dS clith8 d~ clr them (fIlg clr vien ho~c t6 chfrc dS clitheo cO'ch~ dllc;rCCongty quy dinh t\li Quy chS n¢i theo cO'ch€ duc;rcCongty quy dinh t\li Quy ch8 n¢ib¢ vS quan tri congty. CO' ch8 dB eli hal: each thfrc b¢ vS quan tri congty. Thu tuc H¢i d6ng quan triH¢i dAng quAn tri dllO'ng nhi~m d8 cli frng cli vien duO'ng nhiQm giai thieu tIng vien H¢i dAng quan trjH¢i dAng quan trj phAi dllc;rCcong b6 ro rang vaphai duc;rc cong b6 ro rang va phai duc;rc D~i hQiphai dllc;rCD\li h¢i dAng c6 dong thong qua truac dAng c6 dong thong qua tnrac khi ti8n Mnh d8 clikhi ti8n hanh d8 Clr. theo QUYdinh phap luat.

Di~u 24. Tbanh phin va nhi~m ky cua thanh Di~u 26. Tbanh ph in va nhi~m ky ctia tbaDbVieDHqi dADgqUaDtri viCDHqi dAng qUaDtri1. s6 Illc;rngthanh vien H¢i d6ng quan tri it nhAt la 1.s6 hrc;rngthanh vien HQi d6ng quan trj it nhAt lanAm (OS) nguai va nhiBu nhAt lamuai m¢t (11) nam (05) ngllai va nhi8u nhAt la muai m¢t(11)ngllai. s6 luc;rng C\l thS thlmh vien H~i dAny quan ngllai. s6 luc;rng C\l thS thanh vien HQi d6ny qUflOtri trong tung nhi~m IcY do D~i hOi dong co dong trj trong tirng nhi~m ky do D~i h¢i d6ng co dongquy8t dinh. Nhi~m ky cua thanh vien HQi d6ng quy8t dinh. NhiQm ky cua tMnh vien HQ~ d6ngquan trj, thanh vien dQC I~p HQi d6ng quan tri quan tri khong qua nam(05) nam va c6 the duc;rckhang qua nam(05) nam va c6 th~ duc;rcb§u I~i vai bAli I~i vai s6 nhi~m ky khong h~n ch€.s6 nhi~m ky khong h~n eh€. T6ng s6 thanh vien2. CO'cAu thanh vien H¢i d6ng quan tri nhu sau:H¢i dAng quan trj d¢c I~p phai chi8m it nhAt20%

T6ng s6 thanh vien dQc I~p HQi d.6ng quan tri phait6ng s6 thanh vien HQi d6ng quan triochi8m it nhAt mat ph§n ba(1/3) tong so thanh vien

Tieu chuAn va di8u ki~n lam thanh vien H¢i dAngHQi d6ng quan trioquan tri theo quy dinh t~i DiBu151 Lu~t doanhnghi~p.

4. Thanh vien HQi dAng quan tri khong con tu cach3. Thanh vien H¢i d6ng quan trj khong con tu cachthanh vien HQi d6ng quan trj trong cae trllanghQ'P thanh vien H¢i dAng quan trj trong cae truang hc;rp

17

sau: sau:

b. Thanh vien d6 giri don bing van ban xintit chec b. C6 don tit chirc;d€n tru s6 cbinh cua Congty;

d. Thanh vien d6 khong tham du cac cuec hQP cua d. Khong tham du cac cuoc hQP cua HOi dAngHoi dAng quan tri lien tuc trong vong sau(06) quan trj trong vong sau(06) thang lien roc, trirthang rna khong c6 s~r chAR thu~n cua HQi d~ngtrlrang hem b§t kha khang;guan tri va HQi dAng guan trj gU:i€t dinhcbtrc Vl!cua nguo; na:i bi bo trOng;

d. Thanh vien d6 bi b3i nhi~m theo quy€t djnh cua e. Theo quy€t djnh cua Dai hOi dAngcA dong;Dai hOi dAng cO dong. f. Cung cAp thong tin ca nhan sai khi giri cho Cong

ty vm nr each la ling vien HOi dAng quantri;

g. Cac tnrong hop khac theo quy dinh cua phap

5. HOi dAng quan tr] c6 th~ bO nhiern ngu(Ji khaclu~t va DiSu I~ nay.

tarn thci lam thanh vien Hoi dAng quan tri d~ thaythe eha trOng phat sinh va thanh visn moi nay phaisemuc 5dircc chAp thu~n tai Dai hoi dAng cO don? ngayli~~ sau d6. Sau khi duoc Dai hOi dAng co dongch p thujn, vi~c b6 nhiem thanh vien rnei d6 duoccoi la c6 hi~u lire vao ngay duoc HOi dAn~ quan tr] :

bO nhiern. Nhiern ky cuathanh vien HOi dong quantrj moi duoc tlnh tit ngay vi~c bO nhiern c6 hi~ulvcdanngay k€t thuc nhiern ky ella HOi dAng quan trioTron~ tnrong hop thanh vien rnoi khan, dl1Q'CE)~ihoi dong cO dong ehAp thu~n, moi quyet dinh ellaHOi dAng quan tr] eho d€n tnroc tho; diem di@n raDai hoi dAng cO dong e6 s~r tham gia bi~u quyatella thanh vien HOi dAngquan tri thay th€ vAn duQ'ceoi hi c6 hieu hrc.

Di~u 25. QUY~D han va nhiern vu cua HQi dAng Di~u 27. QUY~D han va nghTaVlI cua HQi dAngquan tr; quan tri

1. Hoat dong kinh doanh va cac cong viec cua1. Hoat dong kinh doanh va cac cong vi~c ellaCong ty pbai chiu sv giam sat va chi d<lo ella Hoi Congty phai ehiu s~r giam sat va ehl d~o ella HOidAng quan trio Hoi dAng quAn tri In co quan c6 dAy dAng quan trio Iloi dAng quan tri hi00 quan e6 dAydu quy€n h~ d~ thve hi~n tAt ca cae gU:i@nnMn du quyen h~n d~ thl,l'Chien cac quyen va nghTa vuganh CQng ~ lro nbrrng lhAm gU:ien thuQc vA D~ic(la CQng ~ khQng thuQe thfim gU:ien clla Dj!i hQihQi dAng eO dong. dAng eO dQng.

2. HOi dAng quan tri c6 trach nhi~m giam sat TOngBo ml;lc 2Giam dOe dieu hanh va cae eAn bo quan Iy khac.

3. Quy~n va nghTaV\l ella HOi dOng quan tri do lu~t 2. Quy€n va nghTaV\l ella HOi d§n~ quan tri do lu~tphap va Dieu Ie Congty va quyet dinh ella D~i hQi phap, DiAu I~ congty va D\li hoi dong cO dong quydAng cO dong quy dinh. C\I the, Hoi dAng quan tridinh. C\I thS, Hoi dAng quantri e6 nhfrng quyenc6 nhCi"ngquySn h~n va nhi¢mV\l sall: h(ln va nghia v\) sau:

s. Quy€t dinh k€ hQ~eh I2h~t tri~n san xu~t ~inh a. QUY~l dinh ehi~n 111Q:c,k~ hQ;!ch Rhat tri~n trungdQanh va ngan saeh hang nlim; Dj!n va k€ hoach kinh doanh hang nam cua Cong

~;

C. BO nhi~m va b3i nhi~m cae ean bQ quAn Iy COngC. BA nhi~m va mi~n nhi~m, ky h?}' dAng, chAm~ theQ d~ nghi ella TOng Qiam dOc di~u hanh vad' h d.l. d'" a·T.I. ., d (J'd')._(rt Ql2 ong 01 v I Qng glam oe, ngl1I leuquy€t dinh mu-e 1110'l1gclla hQ; hanh khac va quy€t dinh mu-e 1110'l1gcua bQ;

d. Giam sat, chi d~o TOng giam dOe va ngl1(Ji di~uhanh khac;

d. Quy€t djnh co e§ut6 ehue ella Congty; f. Quy€t djnh co du to eh(re ella Cong ty, vi~ethanh I~p cOngty eon, I~p chi nhanh, vAn phongd\li dien va vi~e gop vOn, mua cO phAn ella doanhnghi~p khac;

m. D~ xuAt viee to chu-c l\li ho~c giai thS COng ty. g. DS xu§t vi~c t6 chu-c l\li ho~e gi:ii th~ C6ng ty;

18

h. Quyet dinh quy ch~ nQi bQ v€ quan tri congtysau khi duoc Dai hQi d6ng c6 dong chAp thuanthong qua hi~u qua d~ bao v~ c6 dong;

i. Duyet clurong trinh, nQi dungtai li~u phuc vuhQP Dai hQi d6ng c6 dong, tri~u t~p hop Dai hQid6ng c6 dong hoac lAyy ki€n d~ Dai hQi d6ng c6dong thong qua quy~t dinh;

l. D€ xuAt rmrc c6 tire hang nam va xac dinh rmrcj. D€ xuAt mire c6 tire hang nam; Quy~t dinh thaic6 nrc tam ung; t6 chirc vi~c chi tra c6 tuc; han va thu tuc tra c6 tuc;

e. D8 xuAt cac loai c6 phi~u co thS phat hanh vak. D8 xuAt cac loai c6 phAn phat hanh va t6ng s6t6ng s6 c6 phi€u phat hanh thea tung loai; c6 phAn phat hanh thea tung loai;

g. D8 xu!t vi~c phat hanh trai phi€u chuyen d6i va I. D8 xuAt vi~c phat hanh trai phj~u chuyen d6i vacac chung guy8n cho phep nguai s6htru mua c6 trai phi~u kern chLl'l1gguy8n;phi€u thea mire gia dinh truoc;

b. Quy~t dinh gia chao ban trai phieu, c6 phieu vam. Quyet dinh gia chao ban c6 phieu, trai phi8ucac chung khoan chuySn d6i trong tnrong hop trong tnrong hop duoc D~i hQi d6ng c6 donguyduoc Dai hQi d6ng c6 dong uy quyen; .l.quyen;

n. Trinh bao caotai chfnh nam dlidiroc ki~m toan,bao cao quan tr] cong ty len Dai hQi d6ng c6 dong;

p. Cac quy8n va nghia vu khac (n8u co).

i, B6 nhiem, mi8n nhiern, blii nhiem T6ng Giarnd6e di8u hanh, can bQ quanIy khac, nguoi d~i di~n Do muc i.cua Cong ty. Vi~c bAi nhiem neu tren khong duoctrai voi cac quysn thea hop d6ng cuanhtrng nguoibj bai nhiem (n8u co);

4. Nhtrng vAn d8 sau day phAi duQ'c HQi d6ng quan3. Nhfrng vAn d8 sau day phAi dlrQ'e HQi d6ng qulmtri phe chuAn: tri phe chuAn:

c. Trong phStm vi quy dinh tSti Khoan 2 Di8u 149c. Trong ph~m vi quy dinh tSti khoan 2 Di8u 149Lu~t Doanh nghi~p va tru truang hQ'p quy dinh t{li Lu~t doanh nghi~p vatru truang hQ'p quy dinh t~iKhoan 3 Di8u 162 Lu~t Doanh nghiep phai do D{li khosn 2 Di8u 135 va khoan I, khoan 3 Di8u 162hQi d6ng c6 dong phe chuAn, HQi d6ng quan tri tuyLu~t doanh nghi~p phiti do D~i hQi d6ng c6 dongtung thai diSm quy8t dinh viec tht,rc hien, sua d6i phe chuAn, HQi dong quan tri quy8t dinh vi~c tht,reva huy b6 cac hQ'Pd6ng l6'n cua Congty (bao g6m hi~n, sua d6i va huy b6 cac hQ'p d6ng cua Cong ty;eac hQ'Pd6ng mua, ban, sap nh~p, thau t6m cong tyva lien doanh);

i. Vi~c eong ty mua ho~c thu h6i khong qua 10% i. Viec mua I~i ho~c thu h6i khong qua 10% t6ngm6i lo~i e6 phAn; s6 c6 phAn cua tung loai dli dUQ:Cchao ban trong

muai hai (12) thang;

5. HQi d6ng qUlin tri phiti bao cao D~i hQi d6ng c6 4. HQi d6ng quan tri phiti bao cao D{li hQi d6ng c6dong v€ ho~t dQng cua minh,C\l thS la v8 vi~c giam dong v8 hO{ltdQng cua minh, C\l th€ la vi~c giamsat cua HQi d6ng quitn tri d6i voi T6ng Giam d6c sat cua HQi d6ng quitn tri d6i v6'i T6ng giam d6cdi8u Mnh va nhC'rngcan bQ guan l~ khac trong nam va nguai diSu hanh khac trong nam tai chfnh.tai chinh. Truong hQ'p HQi d6ng quan tri khongTruang hQ'p HQi d6ng quan tri khOng trinh bao eaotrinh bao cao cho D~i hQi d6ng c6 dong, bao cao tai len DSti hQi d6ng c6 dong, bao cao tfti chinh namchinh nam cua Cong ty bi coi la khong c6 gia tri va cua Cong ty bi coi 1ftkhOng c6 gia tri va chua duQ'cchua duQ'c HQi d6ng quan tri thong qua. HQi d6ng quan tri thong qua.

6. Tru khi lu~t phap va Di8u I~ quy dillh klutc, HQi 5. Tru khi phap lu~t va Di8u I~ quy dinh khae, HQid6ng quan tri c6 th~ uy quy8n cho nhan vien cApd6ng quan tri co th€ uy quy€n cho nh8.n vien cApduoi va cac can bQ guan I~ d{li di~n xuIy cong vi~c du6i va nguai di8u hanh khac dSti dien xuly congthay m~t cho Congty. vi~c thay m~t cho Congty.

f)i~u 25. Quy~n h,n va nhi~m Vl} cua HQi dAng f)i~u 28. Thii lao, ti~n IU01lg va lQ'ireb kbae cuaquan tri thAnh vien HQi dAng quan tri

7. Thanh vien HQi d6ng qmin tri (khong tinh cac1. Thanh vien HQi d6ng quan tri (khong tinh cacd{li di~n duQ'c uy quy€n thay th8) duQ'c nha,n tht) laod~i di~n duQ'c uy quy€n) duQ'c nh~n tht) lao chocho cong vi~c cua minh duoitu cach la thitnh vien cong vi~c cua minh du6itu cach la thilnh vien HQiHQi d6ng quan trio T6ng mue tht) lao cho HQi d6ngd6ng quan trio T6ng muc tht) lao cho HQi d6ng

19

quan tri do Dai hoi dang c6 dong quyet djnh.quan tri do Dai hoi dAng c6 dong quyet dinh.Khoan thu lao naydiroc chia cho cac thanh vi en Khoan thu lao naydiroc chia cho cac thanh vienHoi dAng quan tri thea thoa thuan trong Hoi dAngHoi dang quan tri thea thoa thuan trong Hoi dAngquan tri hoac chia dSu trong tnrong hQ'Pkhong thoaquan tri hoac chia dSu trong tnrong hQ'P khongthudn diroc. th6a thuan duoc.

8. T6ng s6 ti~n tra cho tung thanh vien Hoi dAng2. [T6ng s3 ti~n tra cho rung thanh vien Hoi dAngquan tri bao gAm thu lao, chi phi, hoa hAng, quyenquan tri bao gAm thu lao, chi phi, hoa hang, quyenmua c6 ph!n va cac loi Ich khacdiroc huang tt'r mua c6 ph~n va cac loi ich khacdiroc huang titCong ty, cong ty con, cong ty lien kSt cua Cong tyCong ty, cong ty con, congty lien kSt cua Cong tyva cac congty khac rna thanh vien Hoi dAng ~uan va cac cong ty khac rna thanh vien Hoi dAng ~uantri la d~i dien ph!n v3n gop phai duoc cong bo chitri la d~i di~n ph!n v3n gop phai duoc cong bo chitiSt trong bao caothtrong nien cua Cong ty. tiSt trong Bao cao thuong nien cua Congty. Thu

lao cua thanh vien HQi dAng guan tri Qhai dUQcthehien thanh muc rieng trong Bao cao tai chfnh hangnam cua Congty].

9. Thanh vien Hoi dAng quan tr] n~m gill' chirc vu3. Thanh vien Hoi dAng quan tr] n~m gill' chirc vudi~u hanh hoac thanh vien Hoi dAng quan tr] JamdiSu hanh hoac thanh vien Hoi dAng quan tri lamvi~c tai cac ti€u ban cua Hoi dAng quantri hoac viec tai cac ti€u ban cua Hoi dAng quantrj ho~cthuc hi~n nhirng cong viec khac rna thea Hoi dAngthtrc hien nhtrng cong vi~c khac rna thea Hoi dAngquan tri la n~m ngoai pham vi nhiern vu thong quan tri la n~m ngoai pham vi nhiem vu thongthuerng cua mot thanh vien Hoi dAng quan trj, cothuong cua mot thanh vien Hoi dAng quan tri, cothS duQ'c tra them ti~n thu lao du&i d~ng mot khoanthS duQ'c tra them thtl lao du&i d~ng mot khoantiSn cong trQn goi thea tirng IAn, luO'ng, hoa hAng,tiSn cong trQn goi thea tung IAn, luO'ng, hoa hAng,phAn tram IQ'inhu~n ho~c du&i hinh thuc khac theaph!n tram IQ'inhu~n ho~c du&i hlnh thuc khac theaquySt dinh cua Hoi dAng quan trio quySt dinh cua Hoi dAng quan trio

10. Thanh vien Hoi dAng quan tri co quySn duQ'c4. Thanh vien Hoi dAng quan tri co quySn duQ'cthanh to{m t§t ca cac chi phi di I~i, an,(y va cac thanh toan t§t ca cac chi phi di I~i, an,(y va cackhoan chi phi hQ'p19 khac rna hQ da:phai chi trA khi khoan chi phi hQ'p19 khac rna hQ da: phai chi tn\th\l'C hi~n trach nhi~m thanh vien Hoi dAng quan trikhi th\l'c hi~n trach nhi~m thanh vien Hoi dAngcua minh, bao gAm cA cac chi phi phat sinh tron~quan tri cua minh, bao gAm ca cac chi phi phfltvi~c t&i tham d\l' cac cuoc hQp D~i hQi dAng co sinh trong vi~c t&i tham d\f cac cuoc hQP D~i hoidong, Hoi dAng quan tri ho~c cac tiSu ban cua HoidAng c6 dong, Hoi dAng qm\n tri ho~c cac tiSu bandAng quAn trio cua Hoi d6ng QuAntrio

Di~u 26. Chu tich, Pho Chia tich HQi dAng quan Di~u 29. Chia tich PM Chia tich HQi dAng qm'intri tri

1. Hoi dAng qu{m tri phai I\l'a chQn trong s3 cac 1. Hoi dAng quan tri phAi I\l'a cl1Qn trong s3 cacthanh vien Hoi dAng qUEmtri de bAu ra mot Chuthanh vien Hoi dAng quan tri d8 bAu ra mot CMtich va mot Ph6 Chu tich. Trt'r khi D~i hQi dAng c6 tich va mot Ph6 Chu tich. Trir khi :D~ihQi dAng c6d'ong quySt dinh khac, CM tich Hoi dAng ~uAntri dong quy~t dinh kMc, Chu tich Hoi d6ng <JulIOtrikhong kiem nhi~m chucVl,l T6ng Giam doc di~u khong kiem nhi~m chucV\l T6ng Giam doc diSuhanh cua Cong ty. Vi~c eM tich Hoi dAng quan tri hanh cua Congty. Vi~c CM tich Hoi dAng quan trikiem nhi~m chuc T6ng Giltm d3c diSu hanh phaikiem nhi~m chuc T6ng Giam d3c diSu Mnh phaidlrQ'cphe chuAn hang nam t~i D~i hQi d6ng c6 dongdlTQ'cphe chuAn hang nam t~i f)~i hoi dAng c6thuerng nien. dong thuerng nien.

K8 tit ngay 0118/2020 Chu tich Hoi dAng quan trikhong duQ'c kiem nhi~m T6ng Giam d3c.

4. Tru<rng hQ'P Chu tich, Pho eM tich Hoi dAng4. Chti tich, Ph6 Chll tich HQi dAng guan tri c6 thSquan tri tt'r chuc ho~c bi bai nhi~m, HQi dang quanbi ba:i mi~n thea gu):St dinh ctia HQi dang guan triotri phAi bAu ngueri thay thS trong theri h~n mueri TruOng hQ'PCM tjch, Pho eM tich Hoi d6ng quan(10) ngay. tri tt'r chuc ho~c bi bai miSn, Hoi dAng quim tri

phai bAu ngueri thay thS trong theri h~n mueri (10)ngay.

Di~u 27. Ole cUQc hQp ciaa HQi dAng quan tri Di~u30. CUQc hQp ciaa HQi dAng quan tr!

1. Truerng hQ'pHoi dang qufm tri bAu Chu tjch thl 1. Truerng hQ'PHoi dAng qulm tri bAu Chu tich thicuoc hQP d~u tien cua nhi~m ky HQi dang quan triChti tich Hoi dAng qulm tri se duQ'c b~u trong cuocdS bAu CM tjch va ra cac gu):~t dinh khac thuQchQP dAu tien ctia nhi~m ky Hoi dAng quan tri trongthAm gu):Sn phai dUQ'cti~n hanh trong theri h~n bay thm h~n bay (07) ngay lam vi~c, k8 tir ngay k€t(07) ngay lam vi~c, k8 tu ngay kSt thuc bAu Cll Hoi thuc bAu Cll Hoi d6ng Quan tri nhi~m ky do. CUQc

20

.a. Ban ki8m soat;

b. T6ng giam d6c ho~c it nhAt nam (05) nguai di8uhanh khac;

c. Thanh vien dQc I~p HQi d6ng quan tri;

d. it nh!t hai (02) thanh vien HQi ddng quan tri;

c. Cac trtrang hQ'Pkhac (n~u c6).

4. Chu tjch Hoi d6ng quan trj phai trieu tap hopHoi d6ng quan trj trong thai h\ln bay(07) ngay lamyiec, k~ tll ngay nban duQ'c d€ nghi neu tai khoan 3Di~u nay. Trtrang hQ'p khOng tri~u ~p hc,lpthee d~nghi thl Chu tich HQi ddng quan tri phai chiu trachnhiem v~ nhO'Ilf:ithi~t h~i xay ra d6i vai Cong ty;nhCi'ng nguai de I1ghi t6 ch(rc hc,lp dUQ'c neu t\likhoan 3 Dietl 30 c6 qUY~11tri~u t~p hc,lpHQi ddngquan trio

s.TfU'al1g hQ'p c6 yeu cAu eua cong ty ki8m toandoc lap thlfc hien ki~m toan bao cao tai chinh cyaCong ty, Chu tich HQi ddng quan trj phai tri~u t~phc,lpHQi dAng quan tri d~ ban v€ bao cao ki~m toanva tlnh hlnh Cong ty.

6. CUQc hc,lp HQi ddng quan tri duQ'c ti~n Mnh taitru sa chinh cua Cong ty ho~c 4li dia di8m khac(1

Viet Nam ho~c a nuac ngoai thee quy8t dinh cuaCM tich HQi ddng quAn tri va duQ'cSI,l nhAt trf cuaHQi d6ng quan trio

7. Thong bao hc,lpHQi d6ng quan tri phai oUQ'cguicho cac thanh vien HQi d6ng quan trj va cac Ki€msoat vien it nhAt ba(03) ngay lam viec truac ngal.hc,lp. Thanh vien HQi d6ng quan tri co th€ tir choithOng bao mai hc,lpb~ng van ban, vi~c tir ch6i nayc6 thS duQ'c thay d6i hoac huy b6 b~ng van ban cuathanh vien Hoi d6ng quan tri d6. ThOng bao hc,lpHQi d6ng quan tri phai duQ'c lam b~ng van banti8ng Vi~t va phai thong bao dAy du thai gian, diadi€m hc,lp, chuO'ng trinh, nQi dung cac v§n dS thaoluan, kem thee tai lieu cAn thi8t v€ nhCi'ng vAn d~duQ'c thao luan va bi8u quy8t t~i cUQChc,lpva phi~u

hop nay do thanh vien co so phi8u bAu cao nhAthoac ty I~ phi8u bAu cao nhAt trieu ~p. Truong hopco nhieu hon mQt (01) thanh vien co s6 phi8u bAucao nh§t holic tY Ie phi€u bAu cao nMt thi cacthanh vien bAu thee nguyen tic da s6 d8 chon mQt(01) nguoi trong s6 ho tri~u t~p hop HQi ddng quantrio

2. Chu tich HQi ddng quantr] phai tri~u tap caccuoc hop HQi ddng quan tri dinhIcy va bAt thuOng,I~p chuang trinhngh] S\1, thai gian va dia di€m hopit nhAt nam [(05) ngay lam viec] tnroc ngay hc,ltChu tich c6 th6 tri~u t~p hop khi xet thAy cAn thiet,nhirng m6i quy phai hop it nhAt mQt (0 I) IAn.

3. Chu tich HQi dang quan tri phai tri~u ~p hopHQi ddng quan tr], khong dircc trl hoan n8u khon?c6 Iy do chlnh dang, khi mQt trong s6 cac doinrong duci day da nghi b~ng van ban neu rO mucdtch cuoc hop, vAn dS cAn thao lu~n:

6. Cac cUQc hc,lpHQi ddng quan tri duQ'c ti~n hanh(1 dia chi da dang ky cua Congty ho~c nhung diachi khac a Vi~t Nam ho~c a nuac ngoai thee quy€tdinh cua CM tich HQi ddng qu{m tri va duQ'CS\1nh§t tff cua HQi d6ng qu{m trio

7. Thong bao hc,lp HQi d6ng quAn trj phAi duQ'cgilltruaccho cac thimh vien HQi d6ng qu{m tri it nh§tba (03) ngay truac khi t6 ch(rc hc,lp,cac thanh vienHQi d6ng c6 th8 tt'r ch6i thong bao mai hc,lp b~ngvan ban va vi~c tt'r ch6i nay co th8 co hieu hrc h6it6. ThOng bao hc,lp HQi dang phai duQ'c lam b~ngvan ban ti8ng Vi~t va phai thong bao dAy duchuO'ng trinh, thai gian, dia di~m lwp, kern theonhCi'ngtai li~u cAn thiet v8 nhung van dS duO'c banbac va bi8u quy8t t~i cUQc hc,lp HQi d6ng va cacphieu bAu cho nhCi'ng thanh vien Hoi ddng khongth8 du hOD.

4. Cac cuOc hop Hoi ddng quan tri neu tai Khoan 3f)i~u 27 phili duQ'c ti€n hanh trong thai h~n bay(07) ngay sau khi c6 dS xuAt hop. Truang hQ'p Chutich HQi ddng quan tri khong chAp nh~n trieu t~phc,lptheo <fAnghi thl Chu tich phai chiu trach nhi~mv~ nhO'ng thi~t h~i xAy ra d6i vai Con~ ty; nhilngnguai dA nghi t6 ch(rc cUQc hc,lpdu'Q'cde c~p den(1

Khoan 3 Di8u 27 c6the tlr mlnh tri~u t~p hc,lpHQidAng quan trio

S. Truang hQ'p c6 yeu cAu cua ki~m toan vien dOclfu2, Chu tich HQi ddng quan tri phai tri~u t~p hc,lpHQi dAng quAn tri d~ ban vS bao cao ki8m toan vatlnh hinh Cong ty.

dang quantr] nhiern ky do. CUQc hop nay do thanhvien co s6 phi8u bAu cao nhc1ttrieu tap. Tnrong hopco nhi8u han mQt (01) thanh vien co s6 phi€u bAucao nh§t ngang nhau thi cac thanh visn nay bAumQt ngiroi trong s6 ho trieu ~p hop HQi ddng quantri thee nguyen tAc da s6.

2. Chu tich HQi ddng quantri phai trieu t~p caccuoc hop HQi ddng quan trj thuongIcy, I~p chuangtrlnh ngh] S\1, thai gian va dia di8m hopIt nhAt narn(05) ngay truce ngay hop du ki~n. Chu tich co th8tri~u t~p hop bAtky khi nao thAy can thi~t,nhirng itnhAt la m6i quy phai hop mQt (01) IAn.

3. CM tich HQi ddng quan trj tri~u ~p cac cuochop bAt thuong khi th§y can thiet vi lQ'i Ich cuaCong ty. Ngoai ra, Chu tich HQi ddng quan trj phaitrieu t~p hop HQi ddng quan tr], khong duoc trihoan neu khong c6 Iy do chlnh dang, khi mQt trongs6 cac d6i ttrong duoi day d~ ngh] b~n§ van bantrlnh bay muc dlch cUQc hc,lpva cac vAn de cAn ban:

a. T6ng Giam d6c di8u hanh ho~c it nhAt nam (05)can bQquAn Iy khac;

b. it nhAt hai (02) thanh vien HQi ddng qUlin tri;

c. Ban Ki8m soat ho~c thanh vien HQi ddng qUEmtri dQc I~p.

21

bi~u quy~t cua thanh vien.

Thong bao moi hop duoc giri b~ngthu, fax, thirdi~n ill hoac phuong ti~n khac, nhtrng phai baodam d~n duoc dia chi lien lac cua tirng thanh vienHOi dAng quan tr] va cac Kiem soat vienduccdang k:9 tai Congty.

8. Cac cuoc hop cua Hoi dAng quantri duoc ti€nhanh khi co it nhAt ba ph§n nr (3/4) t6ng sd thanhvien HOi dAng quan trj c6 m~t tnrc ti€p ho~c thongqua nguai dai dien (nguai du(!c uy quy~n) n~ud\!(!c da sd thanh vien HOi dAng guan tri chApthuan.

9. Cuoc hop cua HOi dAng quan tri co th8 t6 chircthee hlnh tlurc hOi nghj firc tuy€ngica cac thanhvien cua HOi dAng quan trj khi tAt ca hoac mot sdthanh vien danga nhttng dja diem khac nhau vaidi8u ki~n IA m6i thanh vien tham gia hop d~u c6thB:

Cac quy~tdjnh duoc thong qua trong cucc hop quahlnh thuc hOi nghi truc tuy~n dircc t6 chirc va ti~nhanh mot each hQ'P thirc, c6 hi~u lire ngay khi k~tthuc cuoc hop nhung phaidiroc kh~ng dinh bAngcac chC'rky trong bien ban cua tAt ca thanh vien HQidAng quan trj tham dt,r cUQc hop nay.

10. Thanh vien Hoi dAng quan tri c6 thS gui phieubi~u quy€t d~n cuoc hop thOng quatim, fax, timdi~n tU. Truong hQ'pgui phi~u biSu quy€t d€n cUQchOp thong qua tim, phi~u bi8u quy€t phai d'lngtrong phon~ bi kfn va phai duQ'C chuy8n d€n Chutich HQi dong quan trj ch~m nhAt mQt(01) giatruackhi khai m~c. Phi~u bi€u quy~t chi duQ'Crnatruac s\r chung ki~n clla tat ca nguai dt,rhop.

11. Bieu quy~t

a. Tru quy dinh t~i diem b kho!n 11 Di~u 30, m6ithanh vien HQi dAng quan tri ho~c nguai duQ'c ltyquy~n thea guy dinh tai khoan8 Di~u nay trt,rc ti~pc6 m~t vai tu cach ca nhan ~i cUQc hop HQi dAngquan trj c6 mQt(01) phiSu biSu quy~t;

b. Thanh vien HQi dAng quan trj khong duQ'c bieuquy€t v~ cac hQ'PdAng, cac giao dich ho~c d~ xu Atrna thanh vien do ho~c ng\!ai lien quan tm thanhvien d6 c6 lQ'i ich va lQ'i feh d6 mau thu§n ho~c c6thS mau thu§n vai lQ'i fch clla Congty. Thanh vienHQi dAng quan tri khol1~ duQ'c tfnh vaotY Ie thEmhvien tdi thi8u c6 m~t de c6 thS t6 chuc cuoc hQPHOi dAng qulin tri v~ nha-ng quy€t djnh rna thanhvien do khong co quySn bi~u quy€t;

c. Theo g_uydinh t~i diem d khoan11 DiSu 30, khic6 vAn de pMt sinh tai cuoc hop lien quan d€n I(!ifch ho~c quy~n bieu quy~t cua thanh vien HoidAng quan tri rna thanh vien d6 khongt\! nguyentil' b6 quy~n biSu quy~t, phan quy~t cua chu toalaquych djnh cu6i cung, tru truang hQ'p tinh chAtho~c ph~ vi IQ'ifch cua thanh vien Hoi dAng quantri lien quan chua duQ'c cong bd dAy du;

9 B·" "• leu quyet.

a. Tm quy dinh t~i Dj8m b Khoan 9 Di~u 27, m6ithanh vien HOi dAng quan tri ho~c nguai duQ'c uyquy~n tr\!,c ti~p c6 m~t vai tu cach ca nhan t~i cuochop HOi dAng quan trj c6 mot(01) phi€u bieuquy~t;

b. Thanh vien HOi dAng quAn trj khong duQ'c bi~u" >. 'h d). ". d' h h d). "quyet ve cac Q'P ong, CaC glao IC o~c e xuat

rna thanh vien d6 ho~c nguai lien quan tai thanhvien d6 c6 IQ'i feh va IQ'ifeh d6 mau thu§n ho~c c6th8 mau thu§n vai lQ'i feh cua Congty. Thanh vienHoi dAng quan tri khon~ duQ'c tinh vao sd Ilrangda; bi~u tdi thi~u cAn thiet c6 m~t de co thS t6 ch(rccuoc hop Hoi dAng quan tri v~ nha-ng quySt djnhrna thanh vien do khong c6 quy~n biSu quy~t;

c. Theo quy dinh ~i Di8m d Khoan 9 Di~u 27, khic6 vAn de phat sinh trong mOt cuoc hop clla HOidAng quito tri lien quan d~n I(!i fch cua thanh vienH"" d" J.' h~ I'''' d" ). b'"OJ ong qUan tf! 0 c len quan en quyen leuquy~t mOt thanh vie" rna nhC'rng van d~ d6 khongdu(!c giai quy~t b~ng viec tu n~uyen tu bo quy€nbi8u quySt cua thanh vien Hoi dong quan tr; c6 lienquan, nhung vAn d~ phat sinh d6 d\!(!c chuy8n taicho chu toa cuoc hop ~uy~t djnh. Phan quy~t cuachu toa lien quan d~n van d~ nay co gia tri la quy€tdinh cudi cung tru truCYoghQ'P tinh chAt ho~c ph~m

Cac quySt dinhdiroc thong qua trong mot cuoc hopqua dien thoaidiroc t6 chirc va ti~n hanh mot eachhQ'P thirc co hi~u ltrc ngay khi k~t thuc cuoc hopnhung phaidiroc khang djnh bAng cac chif ky trongbien ban cua tAt ca thanh vien Hoi dAng quan trjtham dt,r cuoc hop nay.

12. Cuoc hop cua HOi dAng quan tri co th8 t6 chircthee hinh tlnrc nghiS\1gia-a cac thanh vien cua HoidAng quan tri khi tAt ccl ho~c mot sd thanh viendang a nhtrng dja di8m khac nhau voi di~u ki~n lam6i thanh vien tham gia hop d~u c6 thS:

8. Cac cuoc hOp cua HOi dAng quan tri IAn thunhat chi duoc tien hanh cac quy~t djnh khi c6 ftnhAt ba phAn tu (3/4) sd thanh vien HOi dAng quantri tham du hop.

Thong bao moi hop duoc giri b~ng b\!U dien, fax,thu di~n illhoac phirong ti~n khac, nhirng phai baodam d~n diroc dja chI cua tirng thanh vi en HoidAng quan tri dUQ'Cd~ng ky tai Congty.

22

vi loi Ich cua thanh vien HOi dong quan tri lienquan chua duoc cong b& d§y dll;

d. Thanh vien Hoi dAng quan tri huanglei ill mot d. Thanh vien HOi dAng quantr] huang loi illmothop dAng diroc quy dinh tai f>i~m a va f>i€m b hop dAng duoc qu~ dinhtai di€m a va diSm bKhoan 4E>iSu35 f>iSu I~ nay diroc coi la co loi ich khoan 5 E>iSu40 f)ieu I~ nay diroc coi la co loi Ichdang kS trong hQ'PdAng do. dang k€ trong hQ'PdAng do;

e. Ki8m scat vien co quySn du cuoc hQP HOi dAngquan trj, co quyen thao lu~n nhirng khong duocb·ot I.leu quyet.

10.Thanh vien Hoi d6ng quan tri true ti€p hoac12. Thanh vien Hoi dAng quan tri tnrc ti€p ho~cgian tiSp diroc huang loiill mot hop dAng ho~c gian ti~p diroc huang Igitu mot hQ'P dAng hoacgiao djch da ducc ky k€t hoac dang du ki~n ky k~tgiao djch da diroc ky k8t ho~c dang du ki8n ky k8tv6i Cong ty va bi~t ban than la nguoi co Igi ich v6i Cong ty va bi8t ban than la nguoi c6 lei Ichtrong d6 c6 trach nhiem cong khai ban chfit. nOitrong d6 co trach nhiern conp khai Igi Ich nAy taidung ella quy8n Igi d6 trong cUQc hQQrna HQi dAngCllQChQI2dAu tien cua HQi dong thao luan vS vi~cqUEmtrj IAn dAti tien xern xet vAn dS ky k8t hop ky k8t hop dAng ho~c giao dich nay. Truong hopdAng ho~c ~iao djch nay. Truong hop mot thanh thanh vien Hoi dAng quan tr] khong bi8t ban thanvien HOi d ng quan trj khong bi8t ban than vava ngirci lien quan co loi Ich vao thai di€m hopnguoi lien quail c6 lei Ich vao thai di~m hop dAng, dAng, giao dich dircc ky voi Congty, thanh visngiao dich diroc ky v6i Cong ty, thanh vien Hoi HOi dAng quan tri nay phai cong khai cac Igi IchdAng quan tr] nay phai cong khai cac lei Ich lienlien quan tai cuoc hop d§u tien cua Hoi d6np q~anquan t~i cuoc hQP dAu tien clla Hoi dAng quan tri tri dugc tA chuc sau khi thanh vien nay biet rlingdugc tA chuc sau khi thanh vien nay bi€t ring mlnhmlnh c6 Igi Ich ho~c se c6 Igi fch trong giao djchco Igi fch ho~c se co Igi fch trong giao djch ho~c ho~c hgp dAng neu tren.hgp dAng lien quan.

11. Thanh vien Hoi dAng quan tri khang dugc 13. HOi dAng quan tri thong qua cae quy€t dinh vaquy€t dinh va ra nghi quy€t tren C(Jsa y ki€n tan ra nghj quy8t tren C(Jsada s6 thanh vien HQi d6ngthanh eua da s6 thanh vien HQi d6ng quan tri eoquan tri du hQQtan thanh. Truang hQ'Ps6 phi€u tanmat (tren 50%).Tnrang hgp s6 phi€u tan thanh vathanh va phan d6i ngang bing nhau, phi8u biSuphAn d6i nganp bing nhau, phi8u biSu quy8t clla quySt ella Chll tjeh Hoi d6ng qu{m trj1a phiSuCM tjeh HOi dong quan tri la phi8u quy€t dinh. quySt dinh.

13.Nghi quy8t thea hlnh thuc I§y y ki8n bing vlin 14.Nghi quy~t thea hlnh th(rc lAy y ki8n bing vlinban dugc thong qua tren e(Jsay ki8n tan thanh clla ban dugc thong qua tren C(Jsay kiSn tan thAnh ellada s6 thallh vien HOi dAng qu{m tri co quySn biSuda s6 thanh vien Hoi d6ng quan tri c6 qUYSIlbi8uquy8t. N~hi quy8t m\y co hi~u Il,lc va gia tri nhl1 quy8t. N¥hi quy8t nay co hi~u Il,lc va gia tri nhunghi quyet {hrgc c~c thanh vien HQi d6ng qm\n tri nghj quyet dugc thong qua t~i cuoc hQP.thong gya t~i cUQc hQI2dugc tri~u t;!Q va tA chucthea thOnJZJe.

I>i~u 27. Cac CU9Cb9Pcua H9i dAng quan tri I>i~u31. Cac ti~u ban thu9C H9i dAng quan tri

15. HOi d6ng quan tri co th~ thanh I~p va lIYquySn 1. Hoi d6ng quan tri co th€ thanh I~p ti8u ban trl,lCcho cac tiSu ban trl,lc thuOc. Thanh vien clla ti€u thuoc d€ phV trach v€ chfnh saeh pMt tri€n, nhanban e6 th~ g6m mot ho~e nhiSu thAnh vien ctta HOiSl,l, IU(Jng thuang, kiSm toan noi bo. S6IUQ'l1Jd6ng quan tri va mot ho~c nhiSu thanh vien benthanh vien etta tiSu ban do HOi d6ng quan tri qu~etngoai thea quy€t dinh ella HOi d6ng quan trio Trong dinh, nhung nen co It nhAt ba(03) nguai bao gomqua trlnh thl,lc hi~n quy€n h~n duQ'c llY thac, cacthanh vien clla Hoi dAng quan tri va th~ vien benti8u ban phAi tuan thu cac quy djnh rna Hoi d6ng ngoai. Cac thanh vien doc I~p Hoi dOng quanquan tri dS ra. Cae quy djnh nay c6 th€ diSu chinh trj/thanh vien Hoi d6ng quim tri khang diSu hanhho~c eho phep kSt n~p them nhiing nguai khong nen chi8m da s6 trong tiSu ban va mot trong s6 caephAi la thanh vien Hoi d6ng quAil tri vao cac tiSu thanh vien nay dugc bA nhi~m lam Truang tiSuban neu tren va cho phep nguai d6 dugc quy~n ban thea quy8t dinh clla HOi dAng quan trio Ho~tbiSu quy€t v6i tu cach thAnh vien ella ti8u ban dong clla ti8u ban phAi tuan thil thea quy dinh ellanhl1ng (a) phai dam bao s6 IUQ'l1gthAnh vien ben Hoi d6ng quan trio Nghi quy€t ella ti€u ban chi e6ngoai it hem mot nua tAng s6 thanh vien clla tiSu hi~u Il,lc khi co da s6 thanh vien tham d\l' va biSuban va (b) nghi quy€t ella eac ti€u ban chi c6 hi~uq~I:8t t~1~npqua t~i c~oc hQP clla ti8u ban la thanhIl,lc khi co da s6 thanJ1 vien tham dl,l va bi8u quy€t vlen HQI dong quan tft.t~i phien hQP clla ti€u ban la thanh vien HOi d6ngquan trio

23

Di~u 32. NgtrOi phI} trach quan tr] congty

1. Hoi dAng quan tri chi dinh it nhM mQt (01)nguoi lam Ngiroi phu trach quan tri cong ty d~ h6trc heat dong quan tr] cong ty diroc ti~n hanh moteach co hieu qua.Nguoi phu trach quan tri Cong tyc6 thS kiern nhiem lam Thir k.Y Cong ty theo quydinh tai khoan 5 Di€u 152 Lu~t doanh nghiep.Nhiern ky cua Ngiroi phu trach quan tricong ty doHQi dAng quan tri quySt dinh, tbi da la nam (05)nam,2. Ngiroi phu trach quantrj cong ty phai dap irngcac tieu chuan sau:

a. C6 hi~u:bi€t v8 phap lu~t;

b: Khong diroc dAng tho; lam vi~c cho congtyki~m toan doc I~p dang thuc hi~n ki€m toan cacbao cao tai chfnh cua Congty;

c. Cac tieu chuAn khac theo quy dinh cua phaplu~t, Di8u I~ nay va quy8t dinh clla Hoi dAng quantrio

3. HQi dAng quan trj c6 theSbai nhi~m Nguai ph\1traeh qwin tri congty khi dn nhttn~ khong trai vaicae quy dinh phap lu~t hi~n hanh ve lao dong. HOidAng quan tri c6 th~ b6 nhi~m TrQ' ly Nguoi ph\!tnkh quan trj congty tuy tung thai di~m.

4. Nguai phu trach quan tri congty c6 cac guy8nva nghTa vu sau:

ft. Tu vAn Hoi dAng quan trj trong vi~c t6 ch(tc hopD@i hQi dAng c6 dOng theo quy dinh va cae eongvi~c lien quan gifra Congty va c6 dong;

b. ChuAn bi cac cuoc hOp HOi dAng quan trj. Banki~m soat va D~i hoi dAng c6 dong theo yeu duclla Hoi dAng quan trj ho~c Ban ki€m soat;c. Tu vAn v€ tM t\lC clla cac cuoc hop;

d. Tham dI,Icac euoe hOp;

c. Tu vAn tM t\!C I~p cac nghj quy€t ella Hoi dAngquan tri phil hQ'Pvai quy djnh ctla phap lu~t;

f. Cung cAp cae thOng tin tai chfnh. ban sao bienban hOp HOi dAng quan trj va cae thongtin khaccho thllnh vien ella HQi dAng quan trj va Ki€m soatvien;

g. Giam sat va bao cao Hoi dAng qufm tri v8 ho@tdong cong bb thong tin ella eongty.

h. Bao m~t thong tin theo eac quy dinh ella phaplu~t va Di€u I~ cong ty;

i. Cac quy~n va nghia V\! khac theo quy dinh ellaphap lu~t va Di~u I~ cong ty.

Vai tro va nhiem vu ella Thu ky Congty bao gAm:

1. ChuAn bi cac cuoe hQP ella Hoi dAng quan tri,Ban Ki~m soat va D@i hQi dAng e6 dong theo yeudu clla Hoi dAng quan tri ho~c Ban Ki~m so at.

2. Tu van v8 thll t\!C clla cac cuoc hQP.

3. Tham d\l' cac cuoc hQp.

4. Dam bao cac nghj quy€t clla Hoi dAng quan triphil hQ'Pv611u~t phap.

5. Cung cAp cae thong tin tai chfnh, ban sao bienban hop Hoi dAng quan trj va cac thong tin khaeeho thanh vien clla HQi dAng quan tri va Ban Ki€msoat.

Thu ky cong ty c6 tra.ch nhi~m bao m~t thong tintheo cae quy dinh clla phap lu~t va DiSu I~ COngty.

Di~u 31. Thtr kY Cong ty

Hoi dAng quan tri ehl dinh mot (01) hoac nhiSunguoi him Thtr ky Cong ty voi nhiem kY va nhOngdiSu khoan theo quy€t dinh cua Hoi dAng quan trioHoi dAng quan tri co th~ bai nhiem Thir k.Y Cong tykhi cAn nhirng khong trai voi cacquy dinh phaplu~t hi~n hanh vS lao dong. Hoi dAng quantr] clingc6 th~ b6 nhiem mot hay nhiSu TrQ' lyThir kyCong ty toy tung thai di6m.

2. Vi~e thuc thi quy8t dinh cua HOi d6ng quan trioho~e ella ti~u ban true thudc Hoi dAn~ quan triohoac cua ngiroico nr each thanh vien tieuban HoidAng quan tri phai phil hQ'P v61 cac quy dinh phaplu~t hien hanh vaquy djnh tai DiSu I~cong ty.

16. Vi~c thirc tbi quyet dinh cua HOi d6ng quan triohoac cua ti~u ban true thudc HOi d6n? quantri,hoac cua ngiroico tir each thanh vientieu ban HoidAng quan trj dtroc coi la c6 gia tri phap Iy k~ catrong trong tnrong hQ'P vi~c bAu, chidinh thanhvien ella ti~u ban hoac Hoi dAng quan trj c6 th~ e6sais6t.

24

Di~u 28. TA chfrc bQ may quan 19 Di~u 33. TA clnrc bQ may quan 19

H~ th6ng qulin 19 cua Cong ty phai dam bao b(> H~ th6ng quan 19cua Cong ty phai dam bao b(>may qulin 19chju trach nhiern tnroc H(>idang quan may quan 19chju trach nhiem tnroc Hoi dang qulintri vA tmc thuoc sllianh dao cua HQi dang guan trio trj va shisS~t giam sa!, chi dao cua Hoi dang guanCong ~ c6 m(>t(01) T6ng Giam d5c diSu hanh, cac tri trong cong vi~c kinh dQanhhang n~y cua CongPh6 T ng Giarn doc/Giam d6c diSu hanh va m(>t !y. Cdng ty c6 T6ng giarn d6c, cac Pho t6ng giamK~ toan tnrong va cac chirc danh khac do H(>idAng <l6c,Ka toan tnrong va cac chtrc danh quan 19khacquan tr] b6 nhiem. Vi~c b6 nhiern mi€n nhiem, bili do H(>i dang quan tri b6 nhiern. Vi~ b6 nhiern,nhiern cac chirc danh neu tren phai duoc thtrc hi~n mi~n nhiern, bili nhiern cac chirc danh neu trenbAngngh] quy~t H(>idang quan tr] diroc thong qua phai duoc thong qua bing ngh] quyet H(>i dangm(>teachhop thirc, quan trio

Di~u 29. CanbQquan 19 f)i~u 34. NgU'01di~u hanh doanh nghi~p

1. Theo d~ nghi cua T5ng Giarn d6e di~u hanh va 1. Theo d~ nghj cua T6ng giarn d6c va duoc sirduqc su ch§p thu~n cua H(>idang quan tri, Cong ty eh§~ thuan cua Hoi dAng quan tr], Cong ty dirccduqe tuy€n dung can bQ quan Ix dn thi~t, v6i 56 tuyen dung nguQi di&u hanh khac v6i s6 luong vahrong va chAt hrong phu hop voi coc§u va thong Ie tieu chu§n phu hop voi co du va quy ch~ quan 19quan 19c6nfo ty do H(>i dAng quan tr] dS xuAt tuy cua Cong ty do H(>idAng quan tr] guy dinh. NguQitlmg IhOi diem. ~an bQguan Ix phai co S\f man can dj~u hanb doanh nghiCp phai c6 trach nhiCm mandn Ihi~t d€ cac hQ~tdQng va to chuc ~lla Cong ty can d8 h6 trq CQng ty d~t duqc cac ml,lc tieu dSrad~t duqc cac m\lCtieu dS ra. trQOSbQ1!t ~Qngva t2 ~bMc.

2. Muc luang. ti~n thu lao, Iqi fch va cac di~u 2. Thu lao. ti~n luang. Iqi fch va cac diSu khoankhoan khac trong hqp dAng lao d(>ngd6i v6i TAn_e khac trong hqp dAng lao d(>ngd6i v6i T6ng giamGiam d6c di~u banh do H(>i dAng quan tTi quyet d6c do H(>idAng quan trj quy~t dinh va hqp dAngdinh vA hqp dAng v6i nhiing can bQ guan Ix khac v6i nhO-ngngvgi di~u banh khac do H(>idAngquAIldo H(>idAng quim lrj quy~t dinh sau khi tham khao tri quy~t djnh sau khi tham khao 9 kiSn clla T6ngy ki~n cua T6ng Giam d6c diSu hanh. giam d6c.

Di~u 30. BA nbifm, mi~n nbi,m, nbi~m V\1 va f)i~u 35. BB nhiim, mi~n Dhi~m, Dhi~m vy vaquy~n bs;tncun Tong Giam d8c di~u banh quy~n b:_tncun Tong ginm dac

1. H(>idAng quan trj b6 nhi~rn m(>tthanh vien trong 1. HQi dAng quan trj b6 nhi~m rn(>t(01) thanh vienHOi dAng ho~c lhue nguQi khac lam T6ng Giam H(>idAng quan tri ho~c m(>tnguQi khac lam T6ng<16cdi~u hanh; k9 hqp dAng trong d6 quy djnh muc giam d6c; k9 hqp dAng trong <16quy djnh thil lao,Illang, thu lao, Iqi fch va cac diSu khoan khac lien ti6n luang va Iqi fch khac. Thu lao, tiSn luang vaquan khac. Thong tin vS rnuc luang, tTq dp, quy&n Iqi reh khac cua T6ng giam d6c phai duqc bao caoIqi cua T6ng Giam dAc di~u hanh phai <1lIqC bao t{\i f)~i h(>i dAng c6 dong thuOng nien, du® th8cao l(li D(li h(>idAng c6 dong thuQng nien va duqc hi~ll thanh m~l~rieng trQng BaQ C3Q t<iichlnh nlimneu trong Bao cao thuQng nien cua Cong ty. va dlrqc nell trong Bao cao thuOng nien cua Cong

ty.

2. Nhi~m ky clla T6ng Giam d6c di~u hanh la nAm 2. Nhi~m ky cua T6ng giam d6c khong qua nlim(05) nAmcung va; nhi~m ky cua HQi dAng gyAn trj (05) nlim va c6 thS duqc tAi b6 nhiem. Vi~c b6va c6 thS duqc tAi b6 nhi~m. Vi~c b6 nhi~m c6 th~ nhi~m c6 th~ h~t hi~u It,rccan cu vao cac quy djnhhet hi~u It,rccAn cu vao cac quy djnh t{li hqp dAng t(li hqp d6ng lao d(>ng.T6ng giam d6c khong phailao dong. T6ng Giam d6c diSu banh khong phai la hi nguQi ma phap lu~t cc1mgiit chuc V\I nay va phainguQi rna pMp lu~t cAm giit chuc V\l nay. dap ung cac tieu chuAn. di~u ki~n theo gu:! dinh

c(.a phap lu~t va Di~u I~ cQng ty.

3. T6ng Giam d6c diSu Mnh c6 nhirng quy~n h~n 3. T6ng giam d6c c6 cac quy~n va nghia V\I sau:va trach nhiem sau:

c. Ki~n nghj v6i H(>i dAng quan trj v€ phuang anco cAu t6 chuc, quy ch~ quan 19n(>ib(>cua Congty;

c. Kian nghj s6 luqng va cae loai can bQ quan Ix e. KiSn nghj s5 11Iqn~va ngucri diSu hanh doanhrna Cong ty dn tuy€n d\lng d8 H(>i dAng qUEIntrj ~ rnA Cong ty can tuy€n dl,lng d€ H(>i d6n~b6 nhi~m ho~c mi~n nhi~m nh~rn thlIC hien cac quan tri b6 nhi~m ho~c mi~n nhi~m theo guy chehoat dQng guAn IX t6t theo dS xu§t cua HQi d6ng noi bo va ki6n nghi thU lao, ti~n luang va Iqi tehguan tria va tu vAn d€ H(>idAng quan tri quy~t djnh khac d6i yQ:i nguQi diSu harrh doanh nghi~p d8 H(>imuc luang, thu lao, cac Iqi ich va cac diSu khoan dAng quan trj quy~t djnh;khac claaherodAnS!lao donS!claacan bo QUanIv:

25

,-

3. Cac Ki~m soat vien bAu mQt(01) nguoi trong s6, A

hQ lam Tmang ban theo nguy~n tac da so. Tmangban ki~m soat phai la ki€m toan vien hoac k~ toanvien chuyen nghiep va phAi lam vi~c chuyen tracht~j Cong ty. Tmang ban ki€m soat c6 cac quy~n vatrach nhi~m sau:

2. Ki€m soat vien phai dap (rng cac tieu chuAn vadi~u kien theo quy dinh tai khoanJ Di~u 164 Luatdoanh nghiep. Di8u Ie congty va khong thuoc cactruOng hQ'psau:

a. Lam vi~c trong bQ ph~ kS toan, tai chinh cuacOng ty;

b. La th~mh vien hay nhan vien cua cong ty kiSmtoan doc I~p tlwc hi~n ki~m toan cac bao caoffiichinh cua congty trong ba(03) nam li~n truac d6.

Di~u 37. Ki~msoat vien

1. S6 IlIQ'l1gKi€m soat vien cua Congty la [ba(03)] nglIoL Nhi~m ky cua KiSm soat vien khon~qua nam (05) nam va c6 thS duQ'c bAu I~i vai sonhi~m ky khOng h~n ch~.

dong cua Congty.

3. KiSm soat vien khonp phcii la thanh vien haynhan vien cua cOng ty kiem toan dQCl~p dang th\1chi~n vi~c ki€m toan b{lOc{ta tai chinh cua Cong ty.

4. KiSm soat vien khong phai la nguoi c6 lien quanvai cac thcinh vien HQi d6ng quan tri, T6ng Giamd6c di8u hanh va cac can bQ quan ly khac cua Congty.

5. Cac KiSm soat vien bAu mQt nguoi trong s6 hQlam TruOng Ban Ki€m soat theo nguyen tAc da s6.Truang Ban KiSm soat phai lam vi~c chuyen tdcht~i Cong ty. Truang Ban KiBm soat co cac quy8nva trach nhi~m sau:

Di~u 32. Thanh vien Ban Ki~msoat

1. S6 IUQ'ngtMnh vien Ban KiSm soat phai c6titba (03) dSn nam (05) thanh vien, cac KiSm soatvien do D~i hQi d6ng c6 dong bAu, nhi~m ky cuaKiSm soat vien khong qua nam(05) nam va Ki6msoat vien c6 th8 duQ'c bAu l~i vai s6 nhi~m kykhOng h~n chS.

2. Ki8m soat vien phAi la kiSm toan vien hoac kStoan vien chuyen nghiep. KiSm soat vien khongduQ'c gifr cac ch(rc vu quan Iy cua Cong ty vakhong phai la nguoi trong bO phan kS toan cuaCong ty. Ki€m soat vien co th6 khOng phai Iii c6

2. Truong hop s6 Iuong cac irng vienBan ki~msoat thOng qua d8 cit va (rng clr khOng du s6 IUQ'ngcAn thiSt, Ban ki~m soatduO'n,nhi~m c6 th€d~citthem (rng vien ho~c t6 ch(rc de cu theo cO'chS quydjnh 4ti Di~u I~ cOngty va Quy chS nQi bQ v8 quantri cong ty. CO'chS Ban kiSm so at duO'ng nhi~m d8cit ung vien Ban kiSm soat phai duQ'c cOng b6fOrang va phai duQ'c D~i hQi d6ng c6 dOng thOng quatmac khi tiSn hanh d~ cu.

.:

Di~u 36. ifng cir, d~ cir Ki~m soat vien

1. Vi~c irng cit, d~ cit Kiem soat vien dircc thirchi~n tuong tv- quy dinh tai khoim I. khoim 2 Di~u25 Di~u Ie nay.

Di~u 32. Thanh vien Ban Ki~m soat

6 CI. ). d" , " " J. h·J. b'). J.t. i1Cco ong co quyen gQP so p leu leu quyecua tirn~ ngiroi lai voi nhau d€ d~ circac irng vienBan Kiem soat,C6 dOnghoac nhorn c6 dOng n~mgifr tir 5% d8n diroi 10% t6ng s6 c6 phAn coquyenbi€u quyst diroc d8 crr mQt(01) irng vien; tir 10%d8n diroi 30% duoc d8 crr tbi da hai (02) ung vien;ttr 30% dSn duoi 40% duQ'c d8 ctr t6i da ba (03)irng vien; tir 40% dSn diroi 50% diroc d~ crr t6i dab6n (04) tmg vien; tir 50% dSn dirci 60% dircc d~cit t6i da narn(05) irng vien,

7. Truong hQ'P s6 IUQ'ngcac trng vien Ban KiSmscat thong qua d8 crrva irng cu vAn khOng dusbIUQ'l1gcAn thiSt, Ban KiSm soat duO'ng nhi~m co th€d8 cit them (rng Clr vien ho~c t6 ch(rc d~ Clr theomQt cO'ch~ dlrQ'c cOngty quy djnh t~i Quy ch8 nQibQ v~ quan trj COng ty. CO' chS Ban Ki€m soatduO'ng nhi~m d8 Clr (rng vien Ban Ki~m soat phaiduQ'c cong b6 ro rang va phai duQ'c E>~ihQi d6ng c6dOng thOng quatruackhi tiSn Mnh d~ cu.

i. Quy€n va nghia vu khac theo quy dinh cua phaplu~t, Di~u I~ nay, cac quy chS nOi bocua Cong ty,cac nghi quy8tcua HQi d6ng quan tri, hQ'Pd6ng laodQng ky voi Cong ty.

5. HQi d6ng quan tr] co th€ mi~n nhiern T6ng giamdbc khi da s6 thanh vien HQi d6ng quan tri coquyen bi€u quyet dtr hop tan thanh (trong tnronghQ'Pnaykhong tlnh bi€u qUl~t cua T6ng Giam dbcdi~u hanh) va b6 nhiern Tong giam dbc moi thayth8.

h. Thuc hien tAt cci cac hoat dong khac theo quydinh cua Di~u I~ nay va cac quy ch~ cua Cong ty,cac nghi qUt~tcua HQi ,d6n~ quan tri, hQ'Pd6ng laodQngcua Tong Giam dOc dieu hcinhva phap luat.

5. HQi d6ng quan tri co th€ bai nhiem T6ng Giarndbc di~u hanh khi coill hai phAn ba (2/3) thanhvien HQi d6ng quan trj dtr hop co quyen bieu quySttan thanh (trong tnrong hQ'Pnay khong tlnh biSuquyet cua T6ng Giam dbc di~u hanh) va b6 nhiernmQt T6ng Giam dbc di8u hanh moi thay th~.

26

Di~u 38. Ban kj~m soat

1. Ban ki€m scat c6 cac quyen va nghia vu theoquy dinh tai Di8u 165 Lu~t doanh nghiep va cacquySn, nghiavu sau:

D.l ~ ..l k''! hi D . h~' Al ~ A4 h4a. exuat va len ns I al 01 uong co uong p echuftn to ch(rc ki&m toan dOc lap thirc hien ki€mtoan Bao cao !Aichlnh cua cOngtv;b. Chju lrach nhi~m tru6c c6 dOng v6 ho~t dC>nggiam sat cua mlnh;

c. Giam sat tinh hinh tai ehfnh eongty, tlnh hQ1>phap trong cac ho~t dQng cua tMnh vien HQi d6ngquan lri, TOng giam d6e, nguoi quan Iy khAc, st,rph6i hQ'p ho~t dQng giiia Ban kiem soat v6i HQid6ng quan trj, T6ng giam d6c va cO dOng;

d. Tnremg hQ'p phat hi~n hanh vi vi ph~m phap lu~tho~e vi ph~m Di~u I~ congty cua thAnh vien H{>idOng quan trj, TOng giam d6c va nguoi di~u barrhdoanh nghi~p khac, pbai thong bao b~g van bAnvai H{>i dlmg guim tri trong vang bOn muoi tam(48) gio, yeu cau nguoi c6 hAnh vi vi ph~ chAmdlit vi ph~ va c6 giai ph{tp khic ph\lc h~ qua;

e. Bao do t~i D~i hQi ddng c6 dong theo quy dinhcua Lu~t doanh nghi~p.

f. Cae quySn va nghia V\l khac theo quy djnh cuaphap lu~t va DiSu I~ nay.

f)i~u 33. Ban }(j~m soat

1. Ban Ki€m soat c6 quySn vanghia vu theo quydjnh ~i f)i~u 165 Lu~t Doanh nghiep va Di6u I~nay, chu yeu la nhiing quy~n va nghiavu sau day:

D" ~ I h 4 k',1 'd4 14a. e xu at lfa c on cong ty lem toan oc ap.mlrc phi ki€m toan vA moi vAn d~ c6 lien guan;

b. Thao 11I~nvoi ki6m loan vien dQc I~p v6 tinhchAt va ph~m vi ki€m toan truac khi bAt dAu vi~cki€m toan;

c. Xin y kien tu vAn chuyen nghi~p dQc I~p ho~ctu viin v~ phap Iy va dam bao st,r tham gia cuanhiing chuyen gia ben ngoai cOngty vai kinhnghi~m trlnh dQ ehuyen mon phil hQ1>vao congvi~c cua cong ty n~u th§y dn thiSt;

d. Ki€m Ira cae bao cao tai ch[nh nam, sau thang,quy va cac bao cao tlnh hlnh kinh doanh cua Congty;

d. Thao lu~n ve nhOng vAn de kh6khan va t6n l\liphat hi~n tit cac k~t qua ki€m toan ~ifrakY ho~ceuAi ky cilng nhu mQi vAn d6 rna kiem toan viendQC I~p mu6n ban b~c;

e. Xem xct thu qUAn Iy cua kiSm toan vien dQCI~p va y ki~n pMn h6i cua ban qm\n Iy congty;

g. Xem xct bao cao cua congty vS eac h~ th6ngki€m soat nQi bQ tru6c khi HQi d6ng quan trj chApthu~n;

h. Xem xct nhiing k~t qua diSu tra n{>i bQ va yki€n phan h6i cua ban quem IY.

d. Cac tnrong hop khac theo quy dinh cua phaplu~t, DiSu I~ nay.

5. Ki€m soa: vien bi bili nhiem trong cac tnronghop sau:

a. Kh6ng hoan thanh nhi~m vu, cong vi~e duocpMn cong;

b. Vi pharn nghiern trong hoac vi pharn nhi6u I~nnghla vu cua Ki8m soar vicn quy dinh cua Lu~tdoanh nghi~p va DiSu I~cong ty;

c. Theo quySt dinh cua Dai hQi d6ng c6 dong;

d. Cac tnrong hQ1>khac theo quy dinh cua phaplu~t, Di~u I~ nay.

c. C6 dan tir chfrc va duQ'c chAp thuan;

b. KhOng thI,!C hien guySn va nghia vu cua minhtrong sau (06) thang lien rue, tnr tnrong hQ1>bitkha khang;

4. Ki€m soat vien bi mi~n nhiern trong cac tnroughQ1>sau:

a. Khong con du tieu chuAn va diSu ki~n lam Ki~msoar vien theo quy dinh tai Lu~t doanh nghiep;

8. Ki€m scat vien khong con nr each thanh vienBan Ki~m soat trong cac tnrong hop sau:

a. Kiem soar vien d6 khong con dil tieu chuAn vadiSu ki~n lam KiSm soarvien theo quy dinh taiDiSu 164 Lu~t Doanh nghiep;

d. Thanh vien d6 vAng mat khang tham ducaecu6c hop cua Ban KiSm soat lienrue trong vongsau (06) thang lien tuc khang dUQc sy chAp thuancua Ban KiSm soar va Ban Ki€m soatra guySt dinhchuc vu cua nglI<Ji nay bib6 trAng;

b. Ki€m sQar vien d6 tir chfrc b~ng mot van banthong bao dUQc gt:ri dSn tmsachinh cua Cang tv;c. Ki€m soat vien d6 b] rAi loan tam th~n va cacthanh vicn khac cua Ban Ki€m scat c6 nhlrng b~ngchirng chuyen rnon chirng t6 KiSm soar vien d6kh6ng con nang hrc hanh vi dan sir

e. Thanh vien d6 b] each chirc thanh vien BanKi€m soar theo quy~t dinh cua Dai hQi d6ng c6d6ng.

,------

27

2. Thanh vien HQi d6ng quan tri, TAng Giam d6c2. Thanh vien HQi dAng quantri, TAng giam d6cdi~u hanh va can bQ guan I~ khac phai cung cApcit va ngmJi di~u hanh doanh nghie12 khac phai cungcit cac thong tin va tai lieu lien guan d8n heat dQngdp d~y dil, chinh xac va kip thoi cac thong tin vacua Congty theo yeu c~u cua Ban Ki8m soat. Thutai lieu v~ cong tac gu{to I~, di~u hanh va heatk~ Cong ty phai bao dam r~ngtoanbQ ban sao cac dQng cua Congty theo yeu du cua Ban ki8m soat.thong tin tai chinh, cac thong tin khac cung dp choNglrai I2hy trach gmin tri eongty phai bao damcac thanh vien HQi dAng quan trj va ban sao cacr~ng toan bQ ban sao cac nghi gu~8t, bien ban hQQbien ban hop HQi dAng quan tri phaidiroc eung dp cua Di!i hQi dAng e6 dong va cua HQi dAng guancho thanh vien Ban Ki8m soat vao cung thai diSmtri, cac thon? tin tai chlnh, cac thong tin va tai li~uchung dircc cung cApcho HQi dAng qulin trio khac cung cap cho eA dong va thanh vien HQi dang

quan tri phai diroc eung dp cho cac KiSm soatvien vao cung thoi di€m va theo phuong thircnhtrd6i voi e6 dong va thanh vien HQi dang quan trio

3. Ban KiSm soat co thS ban hanh cac quy dinh vS3. Ban kiem scat c6 thS ban hanh cac quy dinh v~cac cuec hQP cua Ban Ki€m soat va each tlnrc heatCllQChQP cua Ban kiern soat va each thuc hoatdQng ella Ban Kiem soat. Ban Kiem soat phai hopdQng ella Ban kiSm soat. Ban kiSm soat phai hQPt6i thiSu hai (02) I~n mQt nam va s6 Itrcmg thanht6i thiSu hai (02) l~n mQt narn va eUQc hOQduocvien tham gia cac cUQc hQI2t6i thiSu la hai (02}ti8n hanh khi c6 tir hai I2hAnba (2/3} s6 KiSm soatnguai. vien tro len du hQQ.

4. Mire thu lao cua cac thanh vien Ban KiSm soar4. Thu lao, tien luong va lQ'i feh kMc clla KiSmdo D~i hQi d6ng cA dong quySt djnh. Thanh viensoat vien (to D~i hQi dang cA dong quySt djnh.eua Ban Ki~m soat duQ'c thanh toan cae kholln chiKiSm soat vien duQ'c thanh toan cac kholin chi phfphi di l~i, khach san va cac chi phi phat sinh mQtan 0, di l~i va cac chi phi phat sinh mQt cach hQ'pcach h<;rply khi hQ tham gia cac cUQchQp cua Banly khi hQ tham gia cae cUQchQp clla Ban kiSm soatKiSm soat ho~c thl,l'c thi cae ho~t dQng kMc cllaho~c th\Ic thi cac ho~t dQng kMc clla Ban kiSmBan KiSm soat. soat.

Di8u 35. Trach nbi~m trung tbvc va tranh cacDi~u 40. Tnlcb nbi~m trung tbvc va tranb cac4"t). ). I . d....t). ). I .xung Q ve quyen CfJ xung Q ve quyen CfJ

1. Thanh vien Hoi dang qulin trj, Ki~m soat vien, 1. Thanh vien Hoi dang quim trj, KiSm soat vien,TAng Giam d6c dieu hanh va can bo qU{lI1Iy khacTAng giam d6c vli nguai di8u hanh khac I2hllicongkhOn~ dUQ'cphep su dl,mg nhfrng coohQi kinh doanhkhai cac lQ,ifch c6 lien guan theo gu~ djnh tai Dieuc6 the mangJ~i lQ'ifch cho Cong ty vi ml,lCdich ca 159 Lu~t doanh nghi~12va cac gu~ dinh I2hap lll~tnhan; d6ng thai khong duQ'c su dl,lng nhfrng thongkhac.tin c6 dUQ'cnho chucVI,I clla mlnh d~ tu IQ'ica nhan 2. Thanh vien Hoi dang qu{m trj, KiSm soat vien,hay dS phl,lcVI,I lQ'i fch cua tA chuc ho~c ca nhan TAng giam d6c va nguaj dieu hanh khac khongkhac. dllQ'c pbep sir dl,lng nhfrng C(J hoi kinh doanh c6

thS mang I~i lQ'i fch cho Cong ty vi ml,lCdich canMn; dang theri khOng duQ'Csir dl,lng nhfrng thongtin c6 duQ'c nha ch(rcVI,I clla mlnh dS tu lQ'i canhan hay dS phl,lcVI,I lQ'i fch cua tA chuc ho~c canhan khac.

3. Cong ty khong cap cac kholln vay ho~c bao lanh4. Trir tnrang h<;rpD~i hOi dang cA dong c6 quyStcho cac thanh vien HOi dAng qufmtrj, KiSm soat dinh khac~ Congty khong duQ'c cApcac khoan vayvien, TAng Giam d6c dieu hanh, can bo qmin Iy ho~c bao lanh cho cac thanh vien HQi dang quitokhac va nhfrng ngmJi c6 lien quan t6i cac thanhtrj, Ki€m soat vien, TAng giam d6c, nguai di~uvien neu tren ho~c phap nhan ma nhfrng ngueri nay hanh khac va cac ca nhan, tA chuc c6 lien quan t6ic6 cac lQ'i fch tai chinh,trlr tn.rang h<;rpcac khoan cac thanh vien neu tren ho~c pMp nMn ma nhungvay ho~c bao lanh neu tren da duQ'c D~i hQi dang nguoj nay c6 cac lQ'i feh tai chinhtru truang h<;rpcAdong chAp thu~. congty dai chung va tA chuc co lien Quan t6i thanh

vien na~ la cac congty trong cung tap doan hoaccac cong:ty hoat dQng theo nh6m congty, bao gamcong t~ m~ - cong t~ con, tap doan kinhts va phapluat chu~en nganh c6 gu~ dinh khac.

4. HQ'p dAng ho~c giao dich gifra Cong ty v6i mQt5. H<;rpdang ho~c giao dich gifra Cong ty v6i mQtho~c nhi~u thanh vien Hoi dang qulintrj, thanh ho~c nhi€u thanh vien HQi dang quan trj, Ki€mvien Ban KiSm soat, TAng Giam d6c di€u hanh,soat vien, T6ng giam d6c, nguai di€u Mnh khac vacan bQ guan1~ khac hoac nhfrng nguai lien quancae c~ nhan, tA chuc co lien ~uan dSn hQho~c congdSn hQ ho~c cong ty, d6i tac, hi~p hQi, ho~c tA chuctv, doi tac, hi~p hQi, ho~c to chuc rna thanh vien

28

rna thanh vien Hoi d6ng qulin tri, thanh vien Ban HOi don~ quantr], Ki~m soat vien, T6ng giam doc,Ki~m soat, T6ng Giam dc3ediau hanh, canbQ qwin n¥uai dieu hanh khac hoacnhtrng ngiroi lien quanIy khac hoac nhnng ngiroi lien quan dSn ho lli den ho la thanh vien, ho~e co lien quan loi ich taithanh vien, hoac e6 lien quan loi Ichtai ehinh ehinh khong bi vo hi~u hoa trong cac twang hQ'Pkhong bj vo hi~u hoa trong cac twang hQ'Psau day: sau day:

a. Dc3i voi hop d6ng c6 gia tritit dtroi 20% t6ng a. £>c3ivoi hQ'Pd6ng e6 giatr] nh6 hon hoac bAnggia trj tai san diroc ghi trong bao cao tai ehinh g§n [hai rmroi Qh§n tram(20%)] t6ng giatri tai sanhI. h I. J. ).). duoc ghi trong bao cao tai chlnh gAn nh§t, nhtrngnat, n O'ng yeu to quan trong ve hQ'P dong hoac

giao djch cling nhtr cac mc3iquan h~ va IQ'iIch cua noi dung quan trong cua hQ'Pd6ng ho~e giao dichcan bo quan Iy hoac thanh vien Hoi d6ng quan tri cling nhir cac mc3i quanM va IQ'i Ich cua thanhda dUQ'ebao cao cho Hoi dAng qulin trj hoac ti~u vien Hoi d6n¥ quan tr], Ki~m scat vien, T6ng giamban lien quan. £>6ng thai, Hoi dAng quan trj hoac d8c. nguai dieu hanh khac da dtroc bao cao t6i Hoiti~u ban d6 da eho phep thtrc hi~n hop dAng ho~c d6ng quan trio £>6ng thai, Hoi d6ng quan trj da chogiao djch d6 mot each trung thirc bAn~ da s8 phiSuphep thirc hi~n hQ'p d6ng hoac giao dich d6 mottan thanh cuanhirng thanh vien Hoi dong khong e6 each trung thuc bang da s8 phiSu tan thanh cualQ'iIch lien quan; nhung thanh vien Hoi d6ng qU{lI1trj khong e6 loi

Ich lien quan;

b. D8i v6i nhung hop d6ng e6 gia tri 16n han 20% b. D8i v6i nhlmg hop d6ng e6 gia trj 16n han [haicua t6n¥ gia trj tai san duoc ~hi trong bao cao tairmroi phan tram(20%)] t6ng gia trj tai san duoc ghich(nh gan nh§t, nhung ySu to quan trQng v8 hQ'ptrong bao cao tai chlnh gAn nh§t, nhung noi dungd6ng ho~c giao djch nay cling nhu mc3iquanM va quan trQrig cua hQ'p d6ng ho~c giao djch nay clingIqi fch cua can bo quan Iy ho~c thanh vien Hoi nhu m8i quanM va IQ'i feh eua thanh vien Hoidang quan trj da duQ'c cong b8 cho cac c6 don¥d,l, a . K·.l a' ~ T'~ .a dAong qu n tn, lem so t Vlen, on~ gl m oc,khong e6 IQ'iIch lien quan c6 quySn bi~u quy~t ve nguai dieu hanh kMc da duQ'c cong bo cho cac e6v§n dS d6, va nhfrng c6 dong d6 eta b6 phi~u tandon? khong c6 IQ'i feh lien quan c6 quySn bi~uthAnh hQ'pd6ng ho~c giao djch nay; quyet vS vAn d~ d6, va nhfrng e6 dong d6 da thong

qua hQ'pdang hoJc giao djch nay;

c. HQ'p dang ho~c giao dich d6 duQ'c mot t6 chlrce. HQ'p dang ho~e giao dich d6 duQ'c mot t6 chlrctu v§n doc I~p cho la cong b~n.f va hQ'P Iy xet trentu v§n doc I~p cho la cong bAng va hQ'PIy xet trenmQi phuang di~n lien quan den cac c6 dong cuamQi phuang di~n lien quan dSn cac c6 dong cuacong ty vao thai di~m giao djch ho~c hQ'pdang nay Congty vito thai di8m giao djch ho~c hQ'p dan?duQ'C Hoi d6ng qulin trj hoac mot ti~u ban tmc nay duQ'c Hoi d6ng quan tri hoac Dai hoi d6ng cothuQc HQi d6ng quan tri ha~ cae c6 dong cho QheQ ~IOngthong qua.thuc hien.

Thanh vien Hoi d6ng ~uan trj, thanh vien BanThanh vien H(>i dAng quan trj, Ki~m soat vien,Ki~m soat, T6ng Gillin doc di8u hanh, can bQ quan T6ng giam a8c, ngU'ai di8u hanh khac va cac t6Iy khae va nhung nguai c6 lien quan v6i cac thAnh ch(rc. ca nh€m c6 I.ien quan t6i cac thfmh vien neuvien neu tren khong duQ'c Slr dl)ng cac thong tin tren khong dll'Q'cSlr dl)ng cae thong tin chua duqcchua dll'qc phep cong b6 eua eong ty ho~e tiSt10 phep eong b6 cua Congty ho~e ti€t 10 cho nguaicho nguai khac dS tlwc hi~n cac giao djch c6 lien khac d8 tll\fc hi~n cac giao djch e6 lien quan.quan.

Di~u 36. Trach nhi~m v~ thi~t h~i va b6i thu(yog Di~u41. Trach nhi~m v~ thi~t b~i va b6i thUO'og

1. Thanh vien Hoi dang ~uan trj, thanh vien Ban1. Thanh vien Hoi dang quan trj, Ki~m soat vien,Ki~m soat, T6ng GiAm doc di~u hanh va can boT6ng giAm d6c va ngY'ai di~u hanh khac vi ph~mqulm Iy khac vi ph~m nghTa V\l, tnlch nhi~m trung nghTa VI), traeh nhi~m trung th\1C va cAn trQng,th\1Cva cAn trQng, khOng hoan thanh nghia VI)cua khOng hoan thanh nghTa VI)cua minh v6i S\1'm~nminh v6i S\1m~n can va nang l\1e ehuyen mon phai can va nang l\1e ehuyen mon phai chju traeh nhi~mchju trach nhi~m v~ nhfrng thi~t h~i do hanh vi vi v~ nhung thi~t h~i do hilnh vi vi ph~m eua mlnhph~m eua minh gay ra. gay ra.

2. Cong ty bai thuang eho nhung ngll'CYida, dang 2. Cong ty b6i thu<rng cho nhung nguai da, dangho~c c6 thS tr6 thanh mot ben lien quan trong cac ho~c c6 th~ tr6 thanh mot ben lien quan trong cacv\l khi€u n~i, ki~n, kh6i t6 (bao gam cac V\l vi~c VI) khiSu n~i, ki~n, kh6i t6 (bao gam cac V\l vi~cdan S\1,hanh chinh va khong phai lil cae V\l ki~n dodan S\1,hanh chfnh va khong phai la eac VI)ki~n doCong ty la nguai khai ki~n) n8u nguai d6 da ho~c Cong ty la nguai kh6i ki~n) nSu nguai d6 da ho~cdang la thanh vien HOi dang quan trj, can bQ quflll dang la thanh vien HOi dang ~uan trj, KiSm soatlY, nhan vien ho~e1ft d~i di~n duQ'c Cong ty uy vien, T6ng giAm d6e, nguai dieu hanh khAc, nbanquy~n ho~e nguai d6 da ho~c dang lam theo ~eu vien ho~c la d~i di~n duQ'c Congty uy quy~n ho~ccAu cua Cong ty v6i tll' caeh thanh vien Hoi dong ngll'ai d6 da ho~c dang lam theo yeu cAu eua Congquan trj, can bo quan ly, nban vien ho~c d~i di~nty v6i tu cAch thanh vien Hoi dang qmin trj, ngll'ai

29

thea uy quyen cua Congty voi di~u ki~n nguoi d6 dieu hanh doanh nghiep, nhdn vien hoac dai diend5 hanh dQng trun? thuc, cAn trong, m~ can vi loi thea uy quyen cua Congty voi di~u ki~n nguoi d6Ich boac khong chong Iai loi Ich caonhat cua Cong da hanh dQng trung thuc, dn trong, mLl can vi lQ'ity, tren co s6 tuan thu lu~t phap va khong c6 b~ng Ich hoac khong rnau thu§n v&i lei Ich cua Congty,chtrng xac nh~n r~ngngirci d6 da vi pham nheng trenco s6 tuan t~u lu~t phap va khong c6 b~ngtrach nhiem cua minh. Khi thirc hi~nchirc nang, chirng xac nhan rang nguoi d6 da vi phamnhtrngnhiem vu hoac thtrc thi cac cong viec thea tiytrach nhiem cua rnlnh.quy~n cua Congty, thanh vien HQi dang quantr], 3. Khi thuc hi~n chirc nang, nhiem vu hoac thuc thithanh vien Ban Kisrn soat, can bQ quan ly, nhancac cong viec thea llY quyen cua Congty, thanhvien hoac la dai di~n thea uy quyen cua Congty vien HQi dang qulin tr], Ki8msoatvien, nguoi di~uduoc Cong ty b6i thuong khi tro thanh mQt ben hanh khac, nhan vien ho~c la d~i di~n thea uylien quan trong cac vu khieu nai, kien, khoi t3(tnr quyen cua Congty diroc Cong ty b6i thuong khicac vu kien do Congty la nguoi khoi kien) trong trc thanh mQt ben lien quan trong cac vu khi~u nai,cac wang hop sau: ki~n, khoi t3 (tnr cac vu ki~n do Congty la nguoi

khoi kien) trong cac tnrong hop sau:

a. Da hanh dQng trung thuc, cAn trong, m§n can vi a. f>a hanh dQng trung thuc, dn trong, m§n can viloi ich va khong mau thufin vai lQ'ifch Clla Congty; loi Ich va khong mau thufin voi lQ'i ich cua Cong

ty;

b. Tuan thti lu~t phap va khong c6 b~ng chung xac b. Tuan thti lu~t phap va khong c6 bing chung xacnh~n da khong th\!'c hi~n trach nhi~m ctia minh. nh~n d5 kh,ong th\!'c hi~n trach nhi~m ctia minh.

3. Chi phi b6i thuang bao gam cac chi phi phAt 4. Chi ph( b6i thuang bao gam cacchi phi phatsinh (ke cliphi thue lu~t su), chi phi phan quy~t, sinh (ke cli phi thue lu~tsu), chi phi phan quySt,cac khoan tien ph~t, cac khoan phlii thanh toan pMt cac khoan tiSn ph~t, cac khoan phai thanh toansinh trong th~rc tS ho~c dtrQ'c coi la muc hqpIf khi phat sinh trong th~rc t~ ho~c dtfQ'ccoi la hqp'ikhigiai quySt nhung V\l vi~c n!\Ytrong khuon kho lu~t giai quy€t nhungV~I vi~c nay trong khllon kho11I~tphilp cho phep. Cong ty c6 th~ mlla bao hi~m cho philp cho phep. Cong ty c6 th8 mua bao hi8m chonhfrng ngueri d6 d8 tranh nhfrng trach nhi~m b6i nhC1'ngngtTerinay d8 tranh nhfrng trach nhi~m b6ithuang neu tren. thuang neu tren.

4. Thanh vien HQi d6ng quan trj, T6ng Giam D3cno m\lc 4,5di€u hAnh va can bQ quAnIy vi ph~m ton chi, m\lCdfch, Di€u l~ va cac quy djnh khac Clla Congty gaythi~t h~i cho Cong ty thi phai chiu trach nhi~m b6ithuerng cho Cong ty thea S\Txem xet va qllySt dinhcho tung trtrang hQ'pC\l the clla HQi d6ng qulm trj.

5. Ngueri vi ph~m gay thi~t h~i cho Congty c6quy€n d€ d~tY ki€n, nguy~n vQng va cac can c(rxac dang d8 xin mi~n, giam trach nhi~m b6i thuangtrong qua trlnh xem xet clla HQi dang qwin trio

Di~u 37. Quy~n di~utra s8 sachva hA SO' Di~u 42. Quy~n di~u tra s8 sachva hA SO'

1. C6 dong ho~c nh6m c6 dong d~ c~p t~i Khoan 21. C6 dong ho~c nh6m c6 dong neu t~i khoan 2f>i~lI 24 va Khoan 6 E>iSli~2 f>iSli l~ nay c6 qllySn f>i~tI 25 Di€u l~ nay c6 qlly~n tr~Tcti€p ho~cquatr\!,c ti€p ho~c qua ngueri duQ'c llY qlly€n, gtii van nguai dtTQ'Ctiy quy~n glri van ban yeu cAu duQ'cban yeu cAu duQ'c ki8m tra danh sach c6 dong, cacki8m tra danh sach c6 dong, cac bien ban hQp f>~ibien ban hQP D~i hQi dang c6 dong va sao ch\lp hQi d6ng c6 dong va sao chl,lp ho~c trich l\lc cac taiho~c trich ll,lc cac h6sa d6 trong gier lam vi~c va li~u nay trong gier lam vi~c va t~i trl,l s6 chinh ctia~i tr\] sa chinh clla cong ty. Yeu cAu ki8m tra do Cong ty. Yeu cAu ki~m tra do d~i di~n duQ'c tiyd~i di~n duQ'c tiy quy~n ctia c6 dong phai kern theaquySn Clla c6 dong phai kern thea giAy uy quy6ngiAy tiy quySn ctia c6 dong rna ngueri d6 d~i di~nctia c6 dong rna ngueri d6 d~i di~n ho~c ban saoho~c mQt ban sao cong chung ctia giAy tiy qlly6n cong ch(mg ctia giAy tiy quySn nay.nay.

Di~u 39. Phan ph&ilQi nhu~n 44. PMn ph&i lQi nhu~n

1. D~i hQi dang c6 dong qUiBt dinh muc chi tra c61.f>~i hQi dang c6 dong quy~t dinh muc chi tra c6t(rc va hinh thuc chi tra co t(rc hang nam tt'r lQ'ituc va hlnh thuc chi trA c6 tuc hang nam tu lQ'inhu~n duQ'c gifr l~i cua Congty nhung khOng vuat nhu~n duQ'c giu l~i ctia Cong ty.gua muc do H§i d6n~ guan trj d6 xuit sau khi d5tham khao v kiSn co dong tai Dai hOi d6ng c6

30

1. Cong ty phAi I~p Bao cfto tai chinh nam thea quydjnh cua phap lu~t cling nhu cac quy dinh cua Uyban Chung khoan Nha nu6c va bao cao rhai duQ'cki~m to{tn thea quy djnh t~i DiSu50 Dieu I~ nay.Trong thai h~n chinmuoi (90) ngay k8 tir khi kStthuc mdi n8m tAi chinh, COngty phai nQP Bao caotai chinh nam dil duQ'c ki~m toan cho co quan thuSco thAm quySn, Uy ban Chung khoan Nha nu6c,Sa giao dich chlrng khoan, Co quan dang ky kinhdoanh va thong qua D~i hQi dAng c6 dOng.

1. Cong ty phai I~p ban bao cao tai chinh narn theaquy dinh cua phap lu~t cling nhu cac quy dinh cllauy ban Chlrng khoan Nha nucrc vA bao cao phaiduQ'c ki~m toan thea quy dinh t{li Di~u 46 DiSu I~nay, va trong thai h{ln chinmuoi (90) ngay k8 tukhi k8t thuc mdi nam tAi chfnh, phai nQP bao caotAi chinh hang nam da dl1Q'cD~i hQi dAng c& dongthOng qua cho co quan tl1USc6 thAm quySn, uy banChlrng khoan Nha nu6c,Sa giao dich chung khoanva co quan dang ky kinh doanh.

Di~u 44. Bao do tili chinh nam, sau thang va Di~u 48. Bao do tai chinh narn, sauthang vaquy quy

Diau 47. Ch~ dq k~ roan

3. Cong ty sir dung don vi tiSnt~ trong k8 toan IAd6ng Vi~t Nam. Tnrang hgp Congty c6 cacnghiep vu kinh t8 phat sinh chu y8u b~ng mot loain~oai t8 thl dugc tu chon ngoai t8 d6 lAm dcrn vitien t8 trong kS toan, chiu trach nhi8m vS hra chond6 tnr6c phap luat va thong bao cho co guan guanlithue tnrc ti812.

Di~u 43. Ch~ dq k~ toan

3. Cong ty sir dung dAng Vi~t Nam (hoac ngoai t~tv' do chuysn d6i trong tnrong hop duoc co quannha mroc c6 th~m quy8n chAp thuan) lam don vitiSn t~ dung trong k8 toano

.:

Be)Di~u nayDi~u 40. Cacv~n d~ khac lien quan d~n phanph&i 191nhufn:

Doanh s6cua Cong Ty sau khi tnr tAng chi phi vacac khoan phainQP cho ngan sach Nha Nuocsethanh liii rong, PhAn lsi rong nay, sau khi da nQPthu8 thu nh~p doanhnghiep va bu 16 cho nien kh6atruce nSu co, s6 con lal diroc qui ra 100% duocphfin ph6i nhir sau:

- Thu lao va thirong cac thanh vien HQi dAngquan tri, Ban KiSm soar- L~p quy khen thirong va phuc lei cho can bQcong nhan vien

- Chia lsi c6 dong (c&nrc) vA I~p quy dAunr phattriSn : 73%

Chia ra:

- Chia l11ic& dong (c6tire):

Theo (IS nghj cua HQi D6n~ Quan Trj, D{li HQiD6n~ C6 Dong hang narn bieu quySt thong quatYI~ phan tram (%) mire chia lsi c6 dong (c&nrc),

- se con lai chuyen vito quy dAu tir phat tri~n.

Trong nien kh6a kinh doanh, nSutlnh hlnh taichanh cho phep, HQi DAng Quan Tri tam irng mQtkt c6 nrc d~ chia cho c6 dong vA tuy tlnh hlnhthucte phat sinh se thanh toan phdn c6 nrc con I~i choc6 dong theo Ngh] 9uy8t Dai hQi dAng c6 dongthuong nisn bi~ll quyet thong qua.

6. Cac vAn dB khac lien quan dSn phan ph6i IQ'inhu~n dircc thirc hi~n thea quydinh cua phap lu~t.

Be)muc 2dong.

2. Theo quy dinh cua Luat Doanb nghiep, HQidAng quan trj c6 th~ quyet dinh tam irng c& nrcgiua ky nSu xet thAy vi~c chi tni nay phu hop voikha nang sinh loi cua cong ty.

.lBo sung muc 6

31

Di~u 46. Ki~m toan Di~u 50. Ki~m toan

2. Cong ty ki~m toan doc I~p ki~m tra, xac nh~ va2. Cong ty ki~m toan doc I~p ki~m tra, xac nhan,bao cao v8 bao cao tai chlnh nam Qhan anh cac I~p bao cao kiem toan va trlnh bao cao do cho Hoikhoan thu chi cua Cong!Y. HiQbao cao ki~m toan d6ng quan tri trong vong hai(02) thang k~ tu ngayva trlnh bao cao do cho Hoi d6ng quan trj trong k8t thuc nam tai chlnh.vang ba (03) thang k~ nr ngay k~t thuc nam taichlnh,

4. Ki~m toan vien thtrc hi~n vise ki~m toan Cong 4. Kiem toan vien doc I~p thuc hi~n vi~c ki€mtoanty diroc phep tham dtr cac cuoc hop Dai hOi d6ng Cong tyducc phep tham du cac cuoc hop Dai hOic8 dong va diroc quyen nh~n cac thon~ bao va cacd6ng c6 dong va diroc quyen nh~n cac thong baothong tin khac lien quan d8n Dai hoi dong c6 dong va cac thon? tin khac lien quan d8ncucc hop Dairna cac c6 dong duoc '\_uy~n nhan vadircc phat hoi d6ng co dong ma cac c8 dongdircc ,\_uy€nbi~u y ki8n tai dai hQi ve cac vAn dS co lien quan nh~n va duoc phat bi€u y ki8n tai dai hoi ve cacd8n ki~m toano vAn d8 co lien quan d~n vi~c ki€m toan bao cao tai

shlnh cua Cong t);:.

Di~u 47. Con d~u Di~u 51. Con diu

I.HQi d6ng guan tri gu~8t dinh hinh thuc, s6 IUQJlgI. HQi d6ng guan tri gu);:~tdinh thong gua con d§uva nQi dung con d§u cua Congt~. M§u con dAu chfnhthirc cua Cong!y va con dAu dUQ:ckh~c theodUQ:cthong bao voi CQ:guan dang k~ kinh doanh d~ gu~ dinh cha lu~t QhaQva Di~u I~ cong !y.dang tai cong khai tren C8ng thon~ tin gudc gia v~dang k.f doanh nghi~Q va dlrQ:ckhac theo gu);:dinhcua luat QhaQ.

2. Hoi d6ng quan tri, T8ng Giam ctdc diSu hanh sir2. HOi d6ng quan tri, T8ng giam ctdcsu dl,lng vadl,lng, quan Iy va Iuu giO'con d§u theo quy djnh clla quan Iy con dAu theo quy djnh clla phap lu~t hi~11phap luat va Di8u Ie Cona: tv hanh

Di~u 48. Ch~m dU1 hO\lt dqng Di~u52. Ch~m dU1 ho~t dqng

1. Cong ty c6 th~ bi giAi th~ hoac chAm dfrt hoat 1. Cong ty co th~ bi giai th~ trong nhO'ng tnre-ngdQng trong nhfrng true-ng hO'psau: hO'psau:

b. Taa an tuyen bd Cong ty pha san theo quy dinhc. Bi thu h6i Gi§y chung nh~n dang ky doanhclla phap lu~t hi~n hanh' nghi~p;

Di~u 50. Thanh Iy Di~u 54. Thanh Iy

3. Ti8n thu dlrO'c ttr vi~c thanh Iy duO'c thanh toan3. Tien thu duO'c tu vi~c thanh I)' duO'c thanh toantheo thu t1,l' sau: theo thu t1,l'sau:

b. TiSn luong va chi phi bao hiSm cho cong nhal1 b. Cac khoan nO' luO'ng, trq dQ thai viec. bao hi6mvien; xii hQi va cac gu);:~n Iqi khac clia ngum lao dQng

theo th6a u6c lao dQng t~12th~ va hQ12d6ng laodQng dll Icy k8t;

C. Thu8 va cac khoan nop cho Nha nu6c; ~C.NO' thue;

d. Cac khoan vay (n~u c6);

Di~u 52. Ba sung va sua dai Di~u l~ f)i~u56. f)i~u I~ cong ty

Di~u 53. Ngay hi~u h.rc f)i~u 57. Ngay hi~u I,!c

Ban dieu l~ nay g6m21 chuO'ng53 diSu duO'c D{li Ban dieu I~ nay g6m21 chuO'ng57 diSu duO'c D{lihoi d6ng c8 dong Cong ty C6 Ph§n DuO'c Ph§mhOi d6ng c8 dong Cong ty C8 PhAu DuQ'c Ph§mDuQ'c Li~u Pharmedic nh§t trl thong qua ngay25 DuQ'c Li~u Pharmedic nhAt tri thong qua ngay21thang 4 nam2015 t{li D{li hOi d6ng c8 dong thu<'mg thing 4 nam2018 t{li D{li hOi d6ng c6 dong thuo-ngnien nam 2015 co hi~u 11,I'ck8 tu ngay01 thang 7 nien nam 2018 co hi~u hrc kS tu n¥aykY va ellngnam 2015 va cung chAp thu~n hi~u 11,1'ctoan vanchAp thu~n hi~u 11,I'ctoan van clla f>ieu l~ nay.clla DiSu I~ nay.

1

- Can Clr Luat doanh nghiep s668/2014/QH13 duoc QU6c hQi mroc Cong hoa Xa h<)iChunghla Vi~t Nam thong qua ngay 26/1112014;

- Can cir Ngh] dinh71/20171ND-CP cua Chlnh phu huang d[n v~ quan tri cong ty ap dungd6i voi cong ty dai chung ngay 06/6/2017 (Nghi dinh 71);

- Can cu Thong tu 95/2017 /TT -BTC cua BQ Tai chinhngay 22/9/2017 huang d§n mot s6dieu cua Nghi dinh 7112017INB-CP (Thong tu 95)vA kern phu luc 56 01 Dieu l~ rn§u;

- Can cu Di~u 1~t6 chirc va heat d<)nghien hanh cua Cong ty C6 phfutDiroc phAmDirocli~u Pharmedic ngay 22/8/2016.

HQi d6n&quan tr] kinh trlnh Dai h<)id6ng c6 dong phe duyet viec ban hanh moi Quy ch€nQi bQ ve quantri cong ty c6 phfutDiroc phAm Duoc li~u Pharmedic (theodu thdo Quychi chi tiit dlnh kem) thay th€ cho Quy ch~ quan tri congty ban hanh thee Quyet dinh s624IPMC-HDQT ngay30/7/2013 cua HQid6ng quan trio

Ly do sua d6i, b6 sung: c~p nh~t thee Thongtir 95 va Nghi dinh 71

CO's6 phap1y ban hanh Quy ch~ nQibQv~ quan tri Cong ty:

- Di@u7 Nghi djnh 71, quy dinh:

"1. Quy chi noi bov€ qudn trj cong ty duac Hoi d6ng qudn tri xay dung, trinh Dai hOid6ng c6 dong thong qua. Quy chi not bo vi quan tri cong ty khong duoc trdi voi quydlnh cua phap Iw;Uvaou« l~ cong ty.

2. Eo Tai chinh huang dan m&u Quy chi noi bo vi quan tri cong ty di cong ty daichung tham chiiu xay dung Quy chi noi bov€ qudn tri cong ty. "

- Dieu 4 Thongtu 95, quy dinh. "Cong ty dai chung tham chiiu m&uQuy chi noi bo viquem tri cong ty tai Phu luc s6 02 Thongtunay dd xay dung Quy chi not bo vi qudntri cong ty, dam bao philhop vat quy dinh cua Lua: doanh nghiep, Ludt chung khodn,Nghi dinh s6 71120171ND-CP ngay6 thang 6 nam 2017 cua Chinh phil hu6'ng danv€quem trl cong ty ap d~ng d6i voi cong ty dqi chung va Di€u l~ cong ty. "

Vi~c sua d6i, b6 sung Quy ch~ nQ bQ v~ quan tri congty 1a cAnthi~t nhfun dam bao quydinh cua Lu~t doanh nghi~p 2014, Nghi dinh 71 va Thong tu 95.

Kinh trinh D~i hQi d6ng c6 dong xem xet va thong qua.

Tran trQng.

Kill" gui: D~i h9i dAng cB dong Congty caphAn DU'q"c phAm DU'Q·cIi~u Pharmedic

TaTRiNHCVA HOI DONG QUAN TRJ CONG TV CO PHAN DUQC PHAM DUQC LI~U

PHARMEDICVlvsua eMi,b6 sung Quy chi noi bo vi quemtri cong Ty

Tp. H6 Chi Minh, ngay0,9 thdng 04 nam 2018

CQNG HOA xA HQI CHV NGHiA VI~T NAMD9c I~p - T1}'do - Hanh phuc

CTY CP DUQC pHAM DUQC LI~UPHARMEDIC

56: 01'IPMC-HDQT

3

d. "Website" la Trang thong tin dienillcua Cong ty C6 phftnDuoc pham Duoc lieuPharmedie.

2. Cacthuat ngfr khacchua duoc giainghia tai Quy eh€ naysedircc hi~u thee quydinhcua Luat Doanh nghiep, Luat Chung khoan va Nghi dinh s6 7112017/ND-CP.

CHUONGII.TRiNH TV, THU TQCTRI~U T~P vA BIEU QUYET T~ID~I H(H DONG CO DONG

Di~u 3. Thong bao v~ vi~c chAt danh sach ctl dong c6 quyen tham d.,hop D~i hQidAng ctl dong

1. Nguoi trieut?P hop Dai hOi e6 dongphai thuc hiencong b6 thong tinviec l?p danhsach c6 dong e6 quyen thamdu hop Dai hOi d6ng c6 dongduoc thuchien thee f)i~u 18f)i~u I~ Cong ty va quy dinh cua phap Iu?t chirng khoan.

2. Ngiroi trieu t?P hop Dai hQi d6ng C6 d6ng chuan bi danh sach e6 dong du di~u ki~ntham gia va bi~u quyet tai Dai hoi d6ng e6 dong. Danh sach c6 dong c6 quyen du hopDai hOi d6ng c6 dong duoc l?p khongsamhan rmroi (10) ngaytrucengay giri thongbao moi hop Dai hOi d6ng e6 dong.

Di~u 4. Thong bao tri~u t~p D~i hQidAng ctl dong

1. Nguoi trieu t?P hop Dai hQi d6ng c6 dong thong qua cac nQi dung, chuang trlnh daihOi thee quy dinh tai £)i~u 18 E>i~ul~ Cong ty.

2. Nguoi trieu t?P hop Dai hOi d6ng c6 dong phai thuc hien nhtrng nhiernV\1 sau day:

a. Chuan bichuang trinh, noi dungdai hOi;

b. Chuan bi tai lieu cho dai hOi;

e. Du thao nghi quy~t Dai hOi d6ng e6 dong thee noi dung du kien cua cuoc hop;

d. Xac dinh thai gian va dia di~m t6 chirc dai hoi;

e. Thong bao va gui thong bao moi hop Dai hOi d6ng e6 dong eho tAt ca cac e6 dongc6 quyendu hop;

f. Thong bao v~ viec eh6t danh sach e6 dong co quyen tham du hop Dai hOi d6ng e6dong theo E>i~u3 Quy eh€ nay;

g. Cac cong viec khac phuc vu dai hQi.

3. Thong bao hop Dai hOi d6ng e6 dong diroc giri eho tAt ca cac e6 dong bing phuangthue bao dam, d6ng thai cong b6 tren website PHARMEDIC JSC va Uy ban chungkhoan Nhftnuac,Sa giao djeh chung khoan.

Nguai tri~u t?P hOp f)~i hOi d6ng c6 dong phai gui thong bao mai hOp d~n tAteft cae e6dong trong Danh sach e6 dong e6 quy~n d\l hOp eh?m nhfit muai (10) ngay tru6e ngaykhai m~e cuoe hOp D~i hOi d6ng e6 dong (tinh tll' ngfty rna thong bao dUQ'egtii ho~eehuy~n di mot each hqpl~,duqe tra cu6e phi ho~e duqc b6 vao hom thu). Nguai tri~ut?P hOp E>Hf)CE>phai thl!c hi~n nhfrng nhi~mV\l sau day:

a. Chufrn bi danh saeh e6 dong du di~u ki~n tham gia va bi~u quy~t t~i eUQehopE>Hf)Cf) d\la tren s6 e6 dong eua Cong ty. Danh saeh e6 dong e6 quy~n dl! hOpE>Hf)CD duqe l?p eh?ffi nhfit ba muai (30) ngay tru6c ngay gui giAy mai hOpDH£>C£>;

b. Cung cApthong tin va giai quy~t khi€u n~i lien quan d~n danh sach c6 dong;

c. Xae dinh thai gian va dia di~m t6 chue d~i hQi;

4

d. Thong bao va giri thong bao hop DHDCD cho tAtca cac e6 dong e6 quyen du hop.

Chuong trinh hop Dai h(>id6ng e6 dong, cac Uti lieu lien quan den cac vAn d€ se duocbi~u quyet tai dai h(>i duoc gui cho cac e6 dong ho~e/va dang tren websitePHARMEDIC JSC. Trong tnrong hop tai lieu khongdiroc gui kern thong bao hop Daih(>id6ng e6 dong thl thong bao moi hop phai ghi r5 duong d~n den tOM bQ tai lieu hop(tren website) d~ cac e6 dong e6 th~ tiep e~n, bao g6rn:

a. Chuang trinh hop, cac tai lieu su dung trong cuoc hop;

b. Danh sach va thong tin chi tiet cua cacirng vien trong tnrong hop bAu thanh vienHQi d6ng quan tri, Ki~rn soat vien;

e. Phi6u bieu quyet (the bieu quyet), phieu bAu cu;

d. M~u chi dinh dai dien thea uy quyen du hop;

e. D\I thao nghi quyet Dai hQi d6ng e6 dong thea nQi dung du ki6n cua cuoc hop.

f)i~u 5. each thirc dangky tham dl}'f)~i hQidAng c6 dong

1. C6 dong e6 th~ dang ky tharn du hQP Dai hQi d6ng. c6 dong thea each thirc da ghi trongthong bao, bao g6rn mot trong cac each thirc sau: d~ng ky true ti€p, qua di~n thoai, fax,giri thu hoac giri thu di~n tu eho PHARMEDIC JSCtruce thai han ghi trong thong baomoi hQP Dai hQi d6ng e6 dong.

2. Cac e6 dong e6 quyen tham du cuoc hQP Dai hQi d6ng e6 dong thea quy dinh cua phaplu~t co th~ uy quyen eho ca nhan, t6 chirc d~i dien thamdu, Truong hop e6 nhieu hanmQt (01) nguoi dai dien thea uy quyen thi phai xac dinh cu th~ s6 e6 phAnva s6 phieubAu duoc uy quyen cho m6ingiroi dai dien. C6 dong e6 th~ uy quyen eho HQi d6ngquan tri hoac cac t6 chirc luu ky lam d~i dien cho minh tai Dai hQi d6ng e6 dong.Truong hop t6 clnrc luuky duoc e6 dong uy quyen lam d~i dien, t6 chuc luu ky phaieong khai nQi dung dUQ'euy quy€n bi€u quy6t.Nguai dUQ'euy quy8n tham dV D~i hQid6n~ e6 dong khong dUQ'euy quy€n l~i eho nguoi thu ba tham dV d~i hQi. Vi~e uyquyen dUQ'ethve hi~n thea Di8u 16 Di8u l~ Cong ty, 'phai I~p thanh van ban thea m~ueua PHARMEDIC JSC va phai e6 ehu ky va d6ng dau (n€u 1a t6 ehue) thea quy dinhsau day:

a. TruOng hQ'pe6 dong ea nhan la nguoi uy quy8n thi giAy uy quy8n phai e6 ehu kyeua e6 dong d6 va ehu ky eua ea nhan ho~e ehukY eua nguoi d~i di~n thea phap1u~te6 d6ng dAu eua t6 ehue duqe uy quy8n d\I h<,)p;

b. Truang hQ'p e6 dong t6 ehue 1a nguOi uy quy8n thi giAy uy quy€n phai e6 ehukYeua nguai d~i di~n thea uy quy€nlnguoi d~i di~n thea phap lu~t eua e6 dong t6ehue va ehu ky eua ea nhan ho~e nguai d~i di~n thea phap lu~t e6 d6ng dAueua t6ehue dUQ'euy quy€n d\I hQP;

e. Trong trubng hQ'pkhae thi phai e6 ehu ky eua nguai d~i di~n thea phap 1u~teua e6dong va nguai dUQ'euy quy8n d\I hQP. Nguoi duqe uy quy€n d\l' hQp f)~i hQi d6nge6 dong phai nQP van bfm uy quy€n khi dang ky d\I h<,)ptru6e khi vao phong h<,)p.

3. Truong hQ'p lu~t su thay m~t eho nguai uy quy€nkY giAy chi dinh d~i di~n, vi~e chidjnh nguai d~i di~n trong trubng hqp nay chi duqe eoi la e6 hi~u l\Ie n6u giAy chi dinhnguai d~i di~n d6 duqe xuAt trinh eung v6i thu uy quy€n eho lu~t su ho~e ban sao hqpl~ eua thu uy quy€n d6 (n6u tru6e d6 chua dang ky v6i PHARMEDIC JSC).

~---===-- ~-,--

5

4. Tnr tnrong hop quy dinh tai khoan 3 Di€u nay, phieu bieu quyet cua ngiroi duoc uyquyen du hQP trong pham vi duocuy quyen v§n c6 hieu hrc khi c6 mQt trong cactnrong hop sau day:

a. Ngiroi uy quyen da chet, bi han ch~ nang hrc hanh vi danS\I hoac bi mftt nang hrchanh vi danSl,T;

b. Nguoi uy quyen da huy bo viec chi dinh uy quyen;

c. Ngiroi uy quyen da huy bo thAm quyen cuangtroi thuc hien vi~c uy quyen.

Di€u khoan nay khong ap dung trong tnrong hop PHARMEDIC JSC nhan duoc thongbao v€ mot trong cacSl,T kien tren tnroc gio khai mac cuoc hop Dai hQi d6ng c6 donghoac tnroc khi cuoc hQP duoc trieu t~p lai.

5. Nguoi duoc uy quyen phaiill 18 tu6i tro len, c6 dAydu nang luc hanh vi danS\I.

f)i~u 6. each thirc bo phi~u bi~u quy~t

1. C6 dong thirc hien quyen bieu quyet thea each thirc da duoc ghi trong thong bao,C\1th~ nhu sau:

a. Tham dtr va bi~u quyet true ti~p tai cUQchop;

b. Uy quyen cho mQt ngiroi khac tham du va bi~u quyet tai cuoc hop;

c. Tham du va bi~uqUl~tthong qua hQi nghi true tuyen, bo phieu di~n tir hoac hlnhthirc di~n tu khac (neu c6);

d. Gtri phieu bi~u quyet d~n cuoc hQP thong quagtri thu, fax, thu di~n tu (duoc thuchien thea khoan 5 Di€u 22 Di€u l~ Cong ty)

2. Khi ti~n hanh dangky du hQP, PHARMEDIC JSC cAp cho tung c8 dong hoac dai dienduoc uy quyen c6 quyen bi~u quyet mQt the bi~u quy~t (phieu bi~u quyet), tren d6 ghis6 dangkY, ten (ho va ten d6i voi ca nhan) cua c6 dong, ten dai dien ducc uy quyen vas6 phieu bieu quyet cua c6 dong d6.

Dai hQi d6ng c6 dong thao lu~ va bieu quySt thea tung vAnde trong nQi dung chuangtrlnh, Vi~c bi~u quy8t duoc ti8n hanh bAng each thu the bi~uquyet tan thanh nghiquyet, sau d6 thu the bieu quy~t khong tan thanh, cu6i cung kiem phi~u t~p hqp s6phi~u bi~u quy8t tan thanh, khong tan thanh, khong c6y ki8n. Ket qua kiem phieuduQ'cChu tQa cong b6 ngay tru6c khi b8 m~c cUQchQp.

D~i hQi bAu nhfrng nguai chiu trach nhi~m ki~m phi~u, nguai giam sat ki~m phi~u thead€ nghi cua Chu tQa. s6 thanh vien cua Ban ki~m phi~u do D~i hQi d6ng c6 dong quychdinh can cu de nghi cua Chu tQa cUQchQp.

D~i hQi d6ng c8 dong thong qua th~ l~ bAucu, bi~u quyetC\1 th~ t~i D~i hQi.

3. The bi~u quy€t phai c6 cac thong tin sau:

a. Ten c6 dong;

b. Ma c6 dong;

c. s6 c6 phi€u so hCi'uho~c duQ'cuy quy€n;

d. NQi dung bi~u quy€t;

e. Y ki€n bi~u quy8t: (1) t{mthanh; (2) khong tan thanh; (3) khong c6y ki~n.

6

4. Cach thirc bieu quyet:

a. D6i voi m6i nQi dung bi~u quyet, c6 dong/nguoidiroc uy quyen duoc chon mot ykien bi~u quyet bfutg each danh dftu (X) vao y kien bi~u quyet hra chon.

b. NQi dung bieu quyet khong hQ'PI~ la nQi dung c6 nhieu hon mot y kien bi~u quyetduoc chon. Khi do, cac nQi dung bieu quyet con lai duoc bi8u quyet hQ'PI~ se v~nducc tinh vao k€t qua bi~u quyet.

5. Phi€u bi~u quyet, phieu bAu hop I~ phai dap irng duoc tftt ca cac di€u kien sau:

a. Theo m~u do Ban t6 chirc Dai hQi d6ng c6 dong phat hanh;

b. Phieu khong tAy x6a, cao suanhtrng nQi dung in An. Khi c6 b6 sung nQi dung thighi dung s6 thirW cua nQi dung cAn bi~u quy€t, khong viet them nQi dung khac,ngoai tnr cac nQi dung theo yeu cAu cua Ban t6 chirc Dai hQi d6ng c6 dong;

c. B6i voi m6i nQi dung bieu quyet, phieu c6 chon mot (01) trong ba (03) (ba) y kienbi~u quyst cua nQi dung d6;

d. D5i voi cac phieu bieu quyet thuc hien theo hlnh thirc thong qua giri thu hoac Iftyyki€n b~ng van ban thi phai dap irng them di€u ki~n: Phong bi chua Phieu bi~u quyet(Phong bl 1) con niem phong; Phieu bi~u quyet phai c6 dAy du cac thong tin: v€ten, chtr ky cua n~uai dai dien theo phap luat hoac nguoi dai dien theo uy quyen vacon dftu d6i voi co dong la t6 chirc.

6. Phieu bi€u quy€t khong hop l~ la cac Phi€u bi€u quyet khong dap irng mQt trong cacdi€u ki~n cua khoan5 Di€u nay.

f)i~u 7. each thrrc ki~m phi~u bi~u quy~t

1. Chu toa yeu cAu Dai hQi d6n¥ c6 dong thanh l~p Ban kiern phieu c6 it nhftt ba (03)thanh vien khidiroc ~ua ban tong s6 c6 dong tham du cuoc hQP bi€u quyet thong qua.Ban kiern phi€u se kiem tra tinh hop l~ va t6ng hop k€t qua ki8m phieu.

2. Thanh vien Ban kiem phi€u khong phai la:

a. Thanh vien HQi d6ng quan tri, Ban ki€m soat va t'rng vien thanh vien HQi d6ngquan tri, ki€m soat vien;

b. Thanh vien Ban T6ng Giam d6c va t'rng vien thanh vien Ban T6ng Giam d6c;

c. Nhung nguai c6 lien quan d6i v6i nhung d6i tUQ'ngneu t~i diem a, b khoan 2 Di€unay duQ'c xac dinh theo quy dinh cua khoan 34 Di~u 6 Lu~t Cht'rng khoan va khoan17 Di€u 4 Lu~t Doanh nghi~p.

3. Ban ki€m phi€u chiu trach nhi~m ki~m phi€u, sau khi k€t thuc cUQchQP D~i hQi, Banki8m phi€u l~p Bien ban ki€m phi€u va bao cao k€t qua kiSm phi€u tru6c D~i h9i dangc6 dong. Bao cao nay duQ'c tftt ca cac thanh vien Ban ki€m phi€ukY. Cac thanh vientilch6i ky Bien ban se giai thich Iy do tir ch6i va ly do nay se duQ'c dua vao ph\l l\lc cuaBien ban ki€m phi€u.

4. Trong truang hQ'p t~i D~i h9i phat sinh cac nQi dung bi€u quy€t m6i ho{lc di€u chinhcac nQi dung hi~n huu thi cac c6 dong th\Ic hi~n quy€n bi€u quy€t theo hinh tht'rc b6phi€u til xa se duQ'c xem nhu v~ng m{lt t~i nQi dung d6. Ty l~ bi€u quy~t se duqc tinhtren ty l~ cac c6 dong bi€u quy€t ho{lcuy quy€n bi€u quy€t t~i D~i hQi.

5. D8 dam bao thu wc ki€m phi€u duqc cong khai va ro rang, Ban ki€m phi€u phai duQ'cgiam sat trong qua trinh ki~m phi€u. Chu tQa cUQchQp d€ cu c6 dong (uu tien la c6dong thi€u s6 va dQc l~p v6i Cong ty) chiu trach nhi~m giam sat qua trinh ki€m phi~u.

7

C6 dong thirc hien giam sat qua trinh kiem phieu co quyen ngan chan hanh vi vi phamquy che hoacth~ l~ bi~u quyet vabAu cli tai Dai hQi va bao cao Chutoa Dai hQi d6ngc6 dong v~ nhtrng dAuhieu bAtthuong trong qua trinh kiern phieu.

n'A 8 Thf b' kJ.t ., kil h'J. boA lotrneu e. ong ao e qua em P leu leu quye

1. Dai hQi d6ng c6 dongthao lu~n va bieu quyetthea nrngvfu1d~ trong nQi dung chuangtrinh. Khi ti~n hanh bieu quyet nrngv~n d~ tai Dai hQi phai t6ng hop sf>phieu bi~uquyet, sf>phieu hop l~, khong h<?1'l~, tan thanh, khong tan thanh, khong co y kien; ty I~ -nrong tmg trent6ng s6phieu bieu quyet cuac6 dong du hQP, sediroc Chutoa thongbao ngay sau khi ti6n hanh bieu quyet v~n d~ do.

2. K~t qua kiem phieu bieu quyet duocthong bao ngay tai cuochQPDai hQi d6ng c6dong sau khihoan thanh viec kiem phieu; tnrong hop viecki~m phieu keo daisangngay hom sau thi Chu toa c6 trach nhiem thong bao cho c6 dong du hop k~t qua kiemphieu tren website PHARMEDIC JSC,tnr tnrong hop Dai hQi d6ng c6 dong co quyetdinh khac,

3. K6t qua ki~m phieu se duoc xac dinh thea tung nQi dung bi~u quyet va diroc tinh theati l~ phan tram(%) lam tron d6n 02 (hai) sf>th~p phan,

4. Truong Ban kiem phieu c6 trach nhiem thay mat Ban kiem phieu congbf> k6t qua kiemphieu tai Dai hQi.

n'A 9 C' h thu h.%. dJ., hl lot" n 'h"'dA ld" A,,, tl h' I'rneu ,ac U'Cp an 01 ng Iquye cua .u~ll QI ong co ong ve VI~C0 C u·c ~l

Cong ty, thay d8i quysn va nghia V\l cua c8 dong (theo quy dinh t~i Di~u 129 Lu~tdoanh nghiep)

1. C6 dong bieu quyet phan df>i nghi quyet v~ viec t6 clnrc lai Cong ty hoac thay d6iquyen, nghia vu cua c6 dong thea quy dinh tai f)i~u I~ Cong ty co quyen yeu cAuCongty mua lai c6 phAil cua minh.

2. Yeu cAu phai b~ng van ban, trong d6 neu ro ten, dja chi cua c6 dong, sf>luqng c6 phAntirng lo~i, gia dl,l dinh ban, Iy do yeu cAu PHARMEDIC JSC mua I~i. Yeu cAu phaiduqc gui d6n Cong ty trong thai h~n muai (10) ngay, k~ tu ngay f)~i hQi d6ng c6 dongthong qua cac v~n d~ quy dinh t~i khoan 1 f)i~u nay.

Di~u 10, L~p bien ban hQp D~i hQi dAng c8 dong

1. Chli tQa cUQchQP f)~i hQi d6ng c6 dong cli mQt ho~c mQt sf>nguai lam ThukY cUQchQP. Thu ky cUQc hQP f)~i hQi d6ng c6 dong chiu trach nhi~m ghi toan bQ di~n bi6ncu(>chQP, l~p bien ban va d~ nghi f)~i h(>id6ng c6 dong thong qua t~i cUQchQP.

2. CUQchQP f)~i hQi d6ng c6 dong phai duqc ghi bien ban va c6 the ghi am ho~c ghi valuu giu du6i hinh th(rc di~n tu khac. Bien ban phAi duqc I~p b~ng ti~ng Vi~t, c6 th~ ,c6 th~ l~p them bing ti6ng Anh va co cac nQi dung chu y6u sau day:

a. Ten, dia chi tft,!so chfnh, rna sf>doanh nghi~p;

b. Thai gian va dia di~m hQP D~i hQi d6ng c6 dong;

c. Chuang trinh hQP va n(>idung cUQchQP;

d. HQ, ten chli tQa va thu ky;

e. Tom t~t di~n bi~n cu(>c hQP va cac y ki~n phat bieu t~i cUQchQP f)~i h(>id6ng c6dong v~ tung v~n d~ trong chuang trinh hQP;

8

f. S6 c6 dong va t6ng s6 phieu bi8u quyet cua cac c6 dong du hQP, phu luc danh sachdang ky c6 dong, dai dien c6 dong du hQP voi s5 c6 phan va s5 phieu b~u nrongirng;

g. T6ng s5 phieu bieu quyet d5i voitung vAn d€ bieu quyet, trong d6 ghi ro phuongtlnrc bieu quyet, t6ng s5 phieu hop I~,.kho~g hqp l~, .tan thanh, kh~ng tan thanh vakhong c6 y kien ty l~ nrong irng tren tong so phieu bieu quyet cua co dong du hop;

h. Cac vAn d€ dil diroc thong qua va ty l~ phieu bieu quyet thong qua nrong img;

1. Chi! ky cua chu toa va thirky,

Bien ban duoc I~p bang tieng Vi~t va tieng mroc ngoai d€u co hieu hrc phap Iynhtrnhau. Truong hop co su khac nhau v€ nQi dung bien ban tieng Vi~t va tieng mrocngoai thl nQi dung trong bien ban tieng Viet c6 hieu hrc ap dung.

J. Vi~c l~p Bien ban hop Dai hQi d6ng c6 dong theo Dieu 23 Dieu l~ Cong ty.

3. Thir ky cuoc hQ)' Dai hQi d6ng c6 dong phai doc du thao bien ban tai Dai hQi d8 cac c6dong du hQP kiem tra nQi dung tnroc khi trinh Chu toaky.

4. Chu toa va ThirkY cucc hop Dai hQi d6ng c6 dong phai lien d6i chiu trach nhiem v€tinh trung thuc, chfnh xac cua nQi dung bien ban.

5. Bien ban hQP Dai hQi d6ng c6 dong, phu luc danh sach c6 dong dangkt dtr hQP,s6 chttkY cua cac c6 dong du hQP va van ban uy quyen tham du, nghi quyet dd diroc thongqua va tai lieu c6 lien quan gui kern theo thong bao moi hQP phai duoc Thir ky HQid6ng quan tri hru gifr tai tru s6 chinh cua PHARMEDIC JSC.

Di~u 11. Cong b8 ngh] quy~t D~i hQidAng c8 dong

1. Nghi quyet cua Dai hQi d6ng c6 dong phai duoc thong bao d8n c6 dong c6 quyen duhQP Dai hQi d6ng c6 dong trong thoi h~ muoi lam (15) ngay k8ill ngay nght quy8tdUQ'cthong qua b~ng hinh th(rc gui thu ho~c dang tai len website PHARMEDIC JSC.

2. PHARMEDIC JSC phai t6 ch(rc cong b5 thong tin ve D~i hQi d6ng c6 dong theo quydinh phap lu~t ve cong b5 thong tin va quy dinh cua phap lu~t v€ chung khoan va thitruong chung khoan.

Di~u 12. D~i hQi c8 dong thong qua Nghi quy~t bing hinh thu'c lAyy ki~n bAngvanban

1. HQi d6ng quan trj co quyen lAy y ki8n c6 dong b~ng van ban d8 thong qua quy€t dinhcua D~i hQi dbng c6 dong bAt cu luc nao n8u xet thAy c~n thi8t vi lQ'ifeh cua Cong tytheo Di€u 22 Dieu I~ Cong ty.

2. Quy8t dinh duqc thong qua theo hinh thuc lay y ki8n c6 dong b~ng van ban co gia trinhu quy€t dinh duqc thong qua t~i cUQchQP D~i hQi d6ng c6 dong.

CHU'ONG III.

DE cit, UNG cit, BAu cit, MIEN NHI:f:M vA B.A.I NHI:f:MTHANH VIEN HOI DONG QUAN TRI

Di~u 13. Tieu chuAn thanh vien HQidAng quan trj

Thanh vien HQi d6ng qu{m tri phai co cac tieu chudn va dieu ki~nC\l th8 nhu sau:

1. Co du nang l\!'c hanh vi dan S\l, khong thuQc d5i tuqng bi cdm quan ly doanh nghi~ptheo quy dinh ~i khoan 2, Dieu 18 Lu~t doanh nghi~p;

9

2. C6 trinh dQ chuyen mon, kinh nghiem trong quemIy kinh doanh cua Congty va khongnhAtthiet phai lae6 dongcua Congty.

3. Thanh vien Hoi d6ng quemtri e6 th~ d6ng thai lathanh vien Hoi d6ng quemtri cuacong ty khac,

4. Thanh vien Hoi d6ng quan tri khong duoc d6ng thai la thanh vien Hoi d6ng quan tricua quanam (05) congty khac til ngay 01/8/2019.

f)i~u 14. each thtrc c8 dong,nhom c8 dong frngcit, d~ cit ngu'oovao vj tri thanh vieDHQi dAng quan tr]

1. Cac e6 dong n~m gifr nr5% s6 e6 phAn e6 quyen bieu quyet trong thai han lien tuc itnhAt sau thang e6 quyen gOp s6 quyen bi~u quyet cua tirng ngtroi lai voi nhau d~ d~ elicac ling vien Hoi d6ng quan trio C6 dong hoac nh6m e6 dong nam gifr til5% d€n diroi10% tAng s6 e6 phAn e6 quyen bi~u quy€t duoc d~ eli mot(01) irng eli vien; til 10%den duoi 30% duoc d~ eli t6i da hai(02) trng eli vien; til 30% den duoi 40% duoc d~eli t6i da ba (03) irng eli vien; til 40ro d~n duoi 50% diroc d~ eli t6i da b6n(94) irngvien; til' 50% den duoi 60% duoc de eli t6i danam (05) irng vien; til' 60% den duoi70% duoc d~ eli t6i da sau(06) ling vien; til 70% den duoi 80% duoc d~ eli t6i da bay(07) ling vien va til' 80% den diroi 90% duoc d~ eli t6i da tam(08) irng vien.

2. Truong hop s6 hrong cac ling vien Hoi d6ng quan tri thong qua d~ eli va ling eli v~nkhong dil s6 hrong can thiet, Hoi d6ng quantri duong nhiem e6 th~ gioi thieu themling eli vien hoac t6 clnrc d~ eli thea quy dinh cua Dieu l~ Cong ty va Quy eh€ nay.Vi~e ~oi d6ng quan trio¥i6'i thi~u ~ern ung ~ien ~~ai).duoc eong. b6 r5 rangtruce khi£)<;11hQl d6ng e6 d:ong bieu quyet bau thanhVI en HQl dong quan tr].

3. Danh sach,Iy lich va cac thong tin e6 lien quan cua cac irng viendiroc d~ eli hoac irngeli d~ bAu vao HOi d6ng quantri phai duocgiri v~ eho HOi d6ng quantri duong nhiemcham nhAt rmroi(10) ngay tru6e khi £><;1ihOi d6ng e6 dong thuang nien dUQ'et6 ehue.

4. Danh saeh ung vien dUQ'ed~ eli ho~e ung eli vao HOi d6ng qmin tri (kern thealy ljeh,thong tin) thea £>i~u18 Quy ehe nay va phai dUQ'eniem yet eong khai t<;1itr\! s6 ehinheua PHARMEDIC JSC va dia di~m neri to ehue £>~ihoi.

f)i~u 15. each thfrc bAu thanh vieD HQi dAng quan tri

1. Vi~e bi~u quy€t bAu thanh vien HOi d6ng qulm tri phai th\1e hi~n thea phuong thue bAud6n phi€u thea ~uy dinh t'.likhoan4 £>i~u21 £>i~ul~ Cong ty. Theo d6 m6i e6 dong e6t6ng s6 phi€u bieu quyet tuong (rng v6'i t6ng s6 e6 phAn s6 hfru nhan v6'i s6 thanh viendUQ'ebAu eua HOi d6ng quan tri va e6 dong e6 quy~n d6n het ho~e mot phAn tAng s6phieu bAu eua minh eho mot ho~e mot s6 un~ eli vien. Nguai trung eli thAnh vien Hoid6ng quan tri dUQ'exae dinh thea s6 phieu bau tinhtil eao xu6ng thAp, b~t dAutil ungeli vien e6 s6 phi€u bAu eao nhAt eho den khi du s6 thanh vien quy dinh t'.li £)i~ul~Cong ty. Truang hQ'Pe6til' hai (02) ung eli vien tr6 len d<;1teimg s6 phi€u bAunhu nhaueho thAnh vien eu6i eimg eua HQi d6ng quan tri thi se ti€n hanh bAu l<;1itrong s6 caeling eli vien e6 s6 phi€u bAu ngang nhau ho~e h.raeh<;mthea th~l~ quy eh€ bAucu.

2. Phi€u bAu do Ban t6 ehue in s~n, co danh saeh cae ling vien, s~p x€p thea thut\l' theabang ehfr eai ti€ng Vi~t, e6 ghi gia tfi ho~e s6 eA phi€u, e6 d6ng dAu PHARMEDICJSC.

3. cA dong ~6 ,\uy~n bAu eho ehinh minh n€u hQ co ten trong danh saeh ung eu vien ghitrong phieu bau eli.

10

4. Phieu bau duoc phat tai bu6i hQP Dai hQi d6ng c6 dong. Tren m6i phieu bAu co ghi tennhtrng nguoi irng ci'r vao HQi d6ng quan tri, thong tin v€ c6 dong va t6ng s6 c6 phan coquyen bi~u quyet rna ho dai dien. Co dong phai ki~m tra s6 c6 phan ghi tren phieu bau,nSu co sai sot phai thong bao lai ngay tai thai di~m nhan phieu.

5. PhiSu bdu ci'r khong hopI~la phieu thuoc mQt hoac nhieu tnrong hop sau:

a. Phieu khong phai cua Ban T6 chirc phat hanh;

b. Phieu bdu cho nhieu nguoi hon s6 hrong da duoc quy dinh;

c. PhiSu c6 tAy x6a, sua chua nQi dung;

d. PhiSu bau c6 ten nhfrng ngiroi ngoai danh sach d€ ci'r va (rug ci'r da duoc Dai hQid6ng c6 dong thong quatruce khi bdu cir;

e. Cac tnrong hop khac thea quy dinh cua phap lu~t hoac quyet dinh cua Dai hQi d6ngc6 dong.

6. K€t qua bau ci'rdiroc cong nhan ngay sau khi bien ban bAu ci'rdiroc Chu toa thong quatai Dai hQi d6ng c6 dong.

f)i~u 16. Cac truong hop mi~D Dhi~m, bili Dhi~m th~Dh vien HQi daDg quan tr]

1. Thanh vien HQi d6ng quan tri bi mi€n nhiem trong cac tnrong hop sau:

a. Thanh vien d6 khong du tieu chuan, di€u ki~n lam thanh vien HQi d6ng qulin trithea quy dinh tai Bi€u 13 cua Quy chS nay hoac bi phap lu~t cAm khong duoc lamthanh vien HQi d6ng quan trio

b. Thanh vien d6 gui don bang van ban xintic chtrc dSn tru s6 chinh cua Cong ty;

c. Khong tham gia cac hoat dQng cua HQi d6ng quan tri trong sau (06) thang lien tuc,trlr tnrong hop bAt kha khang;

d. Cac tnrong hop khac thea quy dinh cua phap lu~t va Bi€u l~ Cong ty.

2. Thanh vien HQi d6ng quan tri c6 th~ bi bai nhiem thea nghi quyet cua Dai hQi d6ng c6dong.

I)i~u 17. Thong baov~ vi~c b§u, mi~Dnhiem, bili Dhi~m thSDh vieD HQi daDg quaD trj

Thong bao v€ vi~c bau, mi€n nhi~m, bai nhi~m thanh vien HQi d6ng qUlin tri thea quy dinht~i khoan 3, 4 Bi€u 26 Bi€u l~ Cong ty.

I)i~u 18.Cach thfrc gi6'i thi~u frDg vieD thSDh vieD HQi daDg qUaD trj

Trong truong hgp da xac dinh dugc truac cac (:engvien, thong tin lien quan dSn cac (:engvien HQi d6ng qulin tri dugc cong b6 t6i thi~u muoi (10) ngay truac ngay khai m~c hQpB~i hQi d6ng c6 dong tren website cua PHARMEDIC JSC d~ c6 dong co th~ tim hi~u v~cac frng vien nay truac khi be phi€U.Ung vien HQi d6ng qulin tri phai co cam k€t b~gvAnban v€ tinh trung th\!,c, chinh xac va hgp19 cua cac thong tin ca nhan dugc cong b6 vaphai cam kSt th\!'c hi~n nhi~mV\1 mQt cach trung th\!,c, trung thanh, cAn trQng va vi 19i fchcao nhAt cua Cong ty nSu dugc bdu lam thanh vien HQi d6ng quan trio Thong tin lien quandSn cac frng vien HQi d6ng qum tri duqc cong b6 t6i thi~u bao g6m:

1. HQ ten, ngay, thang, nam sinh;

2. Trinh dQhQc v~n;

3. Trinh dQchuyen mon;

4. Qua trinh cong tac;

11

5. Cac noi rna irng vien dang nAm giu chirc vu thanh vien HQi d6ng quan tri va cacchirc danh quan Iy khac;

6. Cac loi ich colien quantoi PHARMEDIC JSC(neuc6);

7. HQ, ten cua c6 donghoacnh6m c6 dong d~cu irng viend6 (neuco);

8. Cac thong tin khac (nSu c6) thea quy dinh tai Bi~u I~ Cong ty.

CHUONG IV.

TRINH TV vA THU TVC TO CHIJ'C HQP H(H DONG QUAN TRJ

Di~u 19. Thong bao hop HQidAng quan tr]

1. Thong bao hQP HQi d6ng quan tri phaiduocgiri cho cac thanh vien HQi d6ng quan tri,Ki~m soat vien it nh~t ba (03) ngay lam viec tnroc ngay hQP. Thanh vien HQi d6ngquan tri c6 th~ ttl ch6i thong bao moi hQP bang van ban, viec ttl ch6i nay co th~ duocthay d6i hoachuy bo bangvan ban c~athanh vien?Qi d6ng quan tri d6. Thon~ baohQP HQi dongquan triphAiduoc lam bang van bantieng Viet va phaithong baoday duthai gian, dia di~m hQP' chuang trinh, nQi dung cac v~n d~ thao lu~n, kern thea tai lieucAn thi~t v~ nhtmg van dSduoc thaolu~n va bi~U'quyet tai cuoc hQP va phieu bi~uquyet cua thanh vien.

2. Thong bao moi ~QP duocgiri b~ng thu, fax, thu di~n tu hoac phuong tien khac, nhungphai bao dam denduoc dja chi lien lac cua nrng thanh vien HQi dong quan tri duocdang kytai Congty.

3. Thong bao moi hQP phai ghi ro thai gian, dia di~m hQP, nQi dung hoac chuang trlnhhQP, cac v~n d~ thao lu~ va quyet dinh, Kern thea gi~ymoi phai co tai li~u su dung taicuoc hop d6.

4. Ki~m soat vien, T6ng Giam d6c nSu khong phai la thanh vien HQi d6ng quan tri, c6quyen dtr cac cuoc hQP Hoi d6ng quan tri, co quyen thao lu~n nhung khongdircc bi~uquyet.

5. Cac nQi dung khac cua cuoc hQP cua HQi d6ng quan tri,diroc thirc hien thea quy dinhtai Bi~u 30 BiSu l~ Cong ty.

Di~u 20. Di~u ki~nta clnrc hop HQidAng quan tr]

1. Cac cUQchQP cua HQi d6ng quAn tri duqc tiSn hanh khi c6 it nhAt ba phAn tu (3/4) t6ngs6 thAnh vien.HQi d6ng quADtri c6 m~t tf\l'CtiSp ho~c thong qua nguai d~i di~n (nguaiduqc uy quy~n) nSu duqc da s6 thAnh vien HQi d6ng quAntri ch~p thu~n.

2. TruOng hqp khong du s6 thanh vien dv hQP thea quy dinh, cUQchQP phAi duqc tri~ut~p Iftn thu hai trong thai h~n bAy (07) ngay k~ ttl ngay d\l' dinh hQP Hin thu nh~t. CUQchQP tri~u t~p IAn thu hai duqc tiSn hanh nSu c6 han mQt nua(112) s6 thAnh vien HQid6ng quAn tri d\l hQP.

3. Bia di~m hQp: Cac cUQchQP HQi d6ng quAn tri se duqc tiSn hanh 6 dia chi dff dangkYcua Cong ty ho~c nhfrng dia chi khac nhfrng dia chi khac 6 Vi~t Nam ho~c 6 nu6cngoai thea quy~t dinh cua Chu tich HQi d6ng quantrt va duqc S\l nh~t trf cua HQi d6ngquan trio

4. HQP qua di~n tho~i ho~c cac hinh thuc khac: CUQchQP cua HQi d6ng quAn tft c6 th~ t6chuc thea hlnh thuc hQi nghi tr\l'c tuySn giua cac thanh vien cua HQi d6ng quAn tri khit~t cAho~c mQt s6 thanh vien dang 6 nhung dia di~m khac nhau v6i di~u ki~n la m6ithanh vien tham gia hQp d~u c6 th~:

12

a. Nghe tung thanh vien HQi d6ng quan tri khac cung tham gia phat bieu trong cuochop,

b. N~u muon, ngiroi do co the phat bieu voi t~t ca cac thanh vien tham du khac moteach d6ng thai.

c. Vi~c trao d6i gitta cac thanh vien co the thuc hien mot eachtrue ti~p qua dien thoaihoac bang phuong tien lien lac thong tin khac hoac la k~t hop t~t canhfrng phuongthirc nay. Theo Quy ch~ nay, thanh vien HQi d6ng quan tri tham gia cUQChop nhuv~y duoc coi la "co mat" tai cuoc hQP do. Dia di~m cuoc hop duoc t6 chirc theaquy dinh nay la dia di~m rna nhom thanh vien HQi d6ng quan tri dong nh~t t~p hoplai. Truong hop khong co mot nhom nhu vay, dia di€m cuoc hQP duoc xac dinh lanoi Chu toacuochop hien dien.

d. Cac quyetdinh diroc thong qua trong mot cuoc hQP qua hinh thirc hQi ngh] truetuyen gitra cac thanh vien duqc t6 chirc va ti~n hanh mot each hop thirc se co hieulire ngay khi k~t thuc cuoc hop nhung phai duoc khangdinh bang cacchtr ky trongbien ban cua t~t ca thanh vien HQi d6ng qulin tri tham du cuoc hQP nay.

f)i~u 21. Cach tlnrc bi~u quy~t

Cach tlurc bieu quyet duoc quy dinh tai khoan 11 Di~u 30 Di~u I~ Cong ty, C1,1the nhu sau:

1. Tnr qu¥ dinh tai khoan 2 Di~u nay, rn5i tha~ vien HQi d6ng quantri ~o~c ~guoi duocuy quyen true tiep co rn~t tai cuoc hQPHQi dong qulin tri se co rnQtphieu bieu quyet.

2. Thanh vien HQi d6ng quan tri khong duoc bieu quyet v~ cac hop d6ng, cac giao dichhoac d~ xu~t rna thanh vien do hoacngiroi lien quan toi thanh vien do c6 loi Ich va loiIch d6 mau thu§n hoac c6 th€ mau thu§n voi loi ich cua Cong ty. MQt thanh vien HQid6ng se khong duoc tinh vao ty l~ thanh vien t6i thi€u cAn thi~t c6 rn~t de c6 the t6chuc rnQt cUQchQP HQi d6ng quan tri v~ nhung quy~t dinh rna thanh vien d6 khong c6quy~n bi€u quy~t.

3. Theo quy dinh t~i khoan 2 Di~u nay, khi c6 vAn d~ phat sinh t~i cUQchQp cua HQi d6ngquan tri lien ~uan d~n rnuc dQ Iqi fch cua thanh vien HQi d6ng qulin tri ho~c lien quand~n quy~n bieu quy~t rnQt thanh vien rna nhung vAn d~ d6 khong duqc giai quy~t b~ngS\I t1,I nguy~n tir b6 quy~n bi€u quy~t cua thanh vien HQi d6ng quan tri d6, nhung v~nd~ phat sinh d6 se duqc chuy€n t6'i Chu to~ cUQchQP va phan quy~t cua Chu to~ lienquan d~n t~t ca cac thanh vien HQi d6ng qulin tri khac se co gia trl Ia quy~t dinh cu6icung, trir truang hqp tinh chAt ho?c ph~rn vi Iqi fch clia thanh vien HQi d6ng quan trilien quan chua duqc cong b6 mQt cach thich dang.

4. Thanh vien HQi d6ng quan tri huang Igitil' mQt hqp d6ng duqc quy dinh t~i khoan5Di~u 40 cua Di~u I~ Cong ty se duqc coi Ia c6 lqi fch dang k~ trong hqp d6ng d6.

f)i~u 22. Cach thuc thong qua nghj quy~t cua HQidang quan trj

1. HQi d6ng quan tri thong qua cac quy~t dinh va ra nghi quy~t tren cO'sa da s6 thanhvien HQi dong quan tri dlJ hQP tan thanh. Truang hqp s6 phi~u tan thanh va phlm d6ingang b~g nhau, phi~u bi€u quy~t cua Chu tich HQi d6ng quan tri la phi~u quy~t dinh.

2. Nghi quy~t thea hlnh thuc I~y y ki~n b~ng van ban duqc thong qua tren cO'sa y ki~ntan thanh cua da s6 thanh vien HQi d6ng qulin tri co quy~n bi€u quy~t. Nghi quy~t nayc6 hi~u h.rcva gia tri nhu nghi quy~t dugc thong qua t~i cUQchc;>p.

13

Di~u 23. Gbi bien ban hop HQi dAng quan tr]

1. Cac cuoc hop cua H9i d6ng quem tri phai duoc ghi bien ban va coth~ ghi fun, ghi valuu gifr diroi hinh thtrc dien tir khac, Bien ban phai l~p bang tiengVi~t va co th~ l~pthem bang ti~ng mroc ngoai, co cac n9i dung chu y~u sau day:

a. Ten, dia chi tru sa chinh, rna s6 doanhnghiep;

b. Muc dich, chuang trinhva nQi dung hop;

c. Thai gian, dia di~m hop;

d. Ho, ten tungthanh vien du hop boac ngiroi dirocuy quyen du hop va each thuc duhop; ho, ten cac thanh vien khong du hop va ly do;

e. Cac vAnd€ duoc thaolu~n va bi~u quyet tai CU9Chop;

f. Tom tAt phat bi~u y kien cua tung thanh vien dtr hop theo trinhtu di8n bien cuacUQchop;

g. K~t qua bi~u ~uy~t trong do ghiro nhtrng thanh vien tan thanh, khong tim thanh vakhong co y kien; :

h. Cac vAn d€ dadiroc thong qua;

1. Ho, ten, chtr ky chu toa vanguoi ghi bien ban.

J. Chu toa va nguoighi bien banphai chiu trach nhiemv€ tinh trung thuc va chinhxac cuanQi dung bien ban hop HQi d6ngquan tri

2. Chu tich HQi d6ng quan tri co trach nhiemchuyen bien ban hop HQi d6ngquan tri chocac thanh vien va nhungbien ban do sephai duoc xem nhu nhtrng bang chirng xacthuc v€ cong viec da duoc ti~n hanh trong cac cuoc hopdo, tnr khi co y ki~n phan d6iv€ nQi dung bien ban trong thaihan muoi (10) ngay k~ttl khi chuyen di. Bien ban hopHQi d6ng quan tri duoc l~p bang ti~ng Viet va phai co chu ky cua tAt ca cac thanh vienHQi d6ng quan tri tham du cuoc hop hoac Bien ban duoc l~p thanh nhieuban va m6ibien ban cochtt kY cua it nhAt met (01) thanhvien HQi d6ng quan tri tham gia cuochop.

3. Bien ban hop HQi d6ngquan tri va taili~u sir dung trong cuoc hop phai duoc luugiutai tru s6 chinh cua Congty.

Di~u 24. Tbong bao Ngh] quy~t HQi dAng quan tr]

Nghi quy~t HQi d6ng qmin tri 'phai duQ'c thong bao t6i cac ben co lien quan theo quy dinht~i Dieu l~ Cong ty va Quy che nay.

CHUONGV.

DE CU, UNG CU,BAu, MIEN NHIltM vA BAI NHIltM KIEM SOAT VIEN

Di~u 25. Tieu cbuin Ki~msoatvien

Ki~m soat vien phai co tieu chufuI va di€u ki~n sau day:

1. Co nang l\lc hanh vi dan S\l d§y du va khong thu9C d6i tUQ'ngbi cAm thanh l~p va quanly doanh nghi~p theo quy dinh cua Lu~t doanh nghi~p.

2. Khong phai la VQ'ho~c ch6ng, cha de, cha nuoi, m~ de, m~ nuoi, con de, con nuoi, anhru9t, chi ru9t, em ru9t cua thanh vien HQi d6ng quan tri, T6ng Giam d6c, Nguai qu{mly va Nguai di€u hanh cua PHARMEDIC JSC. Ki~m soat vien co th~ khong phai la c6dong cua Cong ty.

14

3. Kiem soat vien khong phai la nguoi lam viec trong bQ phan k€ toan, tai chinh cuaCong ty va khong phai la thanh vien hay nhan vien cua cong ty kiem toan dQc l~p thuchien kiem toan cac bao cao tai chinh cua Congty.

Di~u 26. Cach thtrc ca dong, nhom cadong ung cil, d~ cil' nguOi vao vi tri Ki~m soatvien theo quy djnh ciiaPhap lu~t va Di~u l~ Cdng ty

1. Cac c6 dong c6 quyen gQPs6 phieubieu quyet cua rung ngiroi lai voi nhau d€ d€ cucacirng vien Ki€m scatvien, C6 dong hoac nh6m c6 dong n~m gift ru5% d~n duoi10% t6ng s6 c6 ph§n c6 quyen bi€u quy~t duoc d6 cli mQt(01) irng cu vien; til 10%d~n duoi30% diroc d6 cu t6i da hai(02) img cu vien; til30% d~n duoi40% tbng s6 c6phan c6 quyen bieu quyet duoc d6 cu t6i da ba(03) irng cu vien; til 40% den diroi50%t6ng s6 c6 phan c6 quyen bieu quyet duoc d€ cu t6i da b6n(04) img vien; ttr 50% denduoi 60% t6ng s6 c6 ph~n c6 quyen bi€u quyet duoc d6 cu t6i da nam(05) irng vien.

2. Truong hop s6 IUQ'ngcac trng vienBan kiem soat thong qua d€ cu vairng cu nhu trenvdn khong du s6 hrong can thi~t,Ban kiem soat duong nhiern c6 the d€ cu themirngcli vien hoac tb chuc d€ cu theacoch~ quy dinh cua f)i€u l~ Cong ty va Quy ch€ nay.CO' ch€Ban kiem soat dirong nhiem d€ cuirng vien Ban kiem soat phai duoc cong b6ro rang va phai duoc Dai hQid6ng c6 dong thong qua tnroc khi ti~nhanh d€ cu.

Di~u 27. Cach thuc biu Ki~m soatvien

1. Viec bieu quyet b~u Kiem soatvien phai thuc hien thea phirongthirc b~u d6n phieubi~u quy€t, thea d6 m6i c6 dong c6 t6ng s6 phi8u bi~u quy8t wang (rng vai tbng s6 c6ph~n so hfru nhan vai s6 thanh vien duQ'cb~u cua Ki~m soat vien va c6 dong c6 quy€nd6n h8t ho~c mQtph~n t6ng s6 phi€u b~u cua mlnh cho mQtho~c mQt s6 (rng cu vien.Cach th(rc, th~ l~ b~u Ki~m soat vien duQ'cth\1chi~n wang t\1nhu b~u thanh vien HQid6ng quan trio

2. N~uoi !rung cu Ki~m soat vien ,duQ'~Xa? dinh th~o s6 phi€u b~u tfnh ru cao xu6ngthap, bat d~u til (rng cu vien c6 so phieu bau cao nhat cho den khi du s6 thanh vien quydinh t~i f)i€u l~ Cong ty. Truong hQ'pc6tCr hai (02) (rng cu vientra len d~t cung s6phi€u b~u nhu nhau cho ki€m soat vien cu6i cung th1se ti€n hanh b~u l~i trong s6 cac(rnf cli vien c6 s6 phi~u b~u ngang nhau ho~c l\1achon theo tieu chi th~ l~b~u cu ho~cf)ieu l~Cong ty.

Di~u 28. Cac trU'()'DghQ'p mi~n nhi~m, bii nhi~m Ki~msoatvien

1. Ki~m soat vien bi mi€n nhi~m trong cac truang hQ'psau day:

a. Khong con du tieu chuAnva di€u ki~n lam ki~m soat vien thea quy dinh t~i Di€u164cua Lu~t doanh nghi~p;

b. Khong th\1c hi~n quy6n va nghlaV\l cua mlnh trong sau(06) thang lien t\lc,trirtruang hqp bAtkha khang;

C. C6 dan ru ch(rc va dUQ'cchApthu~n;

d. Cac truong hQ'pkhac thea quy dinh cua phap lu~t va DiSu l~ Congty.

2. Ki8m soat vien bi bai nhi~m trong cac truang hqp sau day:

a. Khong hoan thanh nhi~mV\l, cong vi~c duQ'cphan cong;

b. Vi ph~m nghiem tr<;mgho~c vi ph~m nhi€u l~n nghiaV\1 cua Ki~m soat vien quydjnh cua Lu~t doanh nghi~p va f)i€u l~ Cong ty;

C. Theo quy€t dinh cua f)~i hQid6ng c6 dong.

15

Di~u 29. Thong bao v~ bAu, mi~n nhiem, bii nhi~m Ki~m soat vien

Thong bao v~ bAu,mi~n nhiem, bai nhiem kiem soat vien diroc thuc hien theo quy dinh taiDi~u l~ Cong ty va cac quy dinh cua phap lu~t v~chirng khoan va thi tnrong chtrng khoan.

CmJ'ONGVI.

Ll/A CHQN, B6 NHI¥M vA BAI, MIEN NHI~M NGUm DIEU HANH CONG TY

Di~u 30. Cac tieu ehuAn ella NgtrOi di~u hanh

N_rrai di~u hanh Cong ty theo quy dinhtai di€m e khoan 1 Di€u 1 Di€u 1~Cong ty g6m:Tong Giam d6c, Ph6 T6ng Giam d6c, K~ toan tnrong, va cac Nguoi di€u hanh khac cuaCong ty duoc HQid6ng quan tri b6 nhiern, bai nhiern, mi~n nhiem.

1. Tieu chuan va dieu kien b6 nhiem cua T6ng Giam d6c, Ph6 T6ng Giam d6c theo Di~u65 Lu~t Doanh nghiep, cu th6 nhu sau:

a. C6 dU nang hrc hanh vi danstr va khong thuoc d6i tuong khong duoc quan 1ydoanh nghiep theo quy dinh tai khoan 2 Dieu 18 cua Luat doanh nghiep;

b. C6 trinh dQchuyen mon, kinh nghiem trong mQthoac caclinh V\lChoat dQng,quanly kinh doanh cua Congty, c6 nang hrc tb chuc chi dao va thuc hi~n t6t cac congviec duoc giao trong linhV\l'C duoc phan cong;

c. Trung thuc, mftn can va c6 uy tin;

d. Khong d6ng thai lam ngiroi di~uhAM(1congty khac;

e. Ph6 T6ng Giam d6c c6 th6 do T6ng Giam d6c hra chon va gioi thieu cho HQid6ngquan trio

2. Tieu chuan va dieu kien b6 nhiem K~ toan tnrong:

a. Tieu chuan theo quy dinh tai khoan 1 Di€u 51 Lu~t K~ toan:

- Khong thuoc d6i tuongnhtrng nguoi khong duoc lam k€ toan quy djnh cuaphap lu~t k~ toan;

- C6 pham chAtdao due ngh€ nghiep, trung thuc, liem khiet, c6 ythirc chAphanhva dAutranh bao v~ chinh sach, ch~ dQ, cac quy dinh v€ quanly kinh t~,taichfnh cua phap lu~t va cua Cong ty.

b. Du di€u kien theo quy dinhtai khoan 1Di€u 54 Lu~t K~ toan:

- C6 trinh dQchuyen mon, nghi~pV\l v€ ke toan, c6 n~g l\lc t6 chfrc chi d~o vath\lc hi~n t6t cac cong vi~c duQ'cgiao trong linhV\l'C duQ'cphan cong;

- C6 chfrn~ chi b6i duang k~ toan truOng theo quy dinh. C6 thai gian cong tacth\lc t€ ve ke toan it nhAt1anam (05) nam;

- Khong thuQccac truemg hQ'pkhong duQ'clam k€ toan theo quy dinh t~i Dieu 19Nghi dinh 174120 16/NI)-CP hu6ng dftnLu~t K~ toano

3. Tieu chuAnva dieu ki~n b6 nhi~mNguai dieu hanh, quAnly khac:

a. C6 du nang l\lc hanh vi danS\l va khong thuQc d6i tuqng khong duQ'cquan lydoanh nghi~p theo quy dinh t~i khoan 2 Dieu 18 cua Lu~t doanh nghi~p;

b. C6 trinh dQchuyen mon, kinh nghi~m trong quan tri, kinh doanh lien quan den linhV\lCph\l trach.

16

Di~u 31. Vi~e b8nhiem nguot di~u hanh

1. B6 nhiem T6ng Giam dbc: Vi~c b6 nhiem T6ng Giam dbc diroc thuc hien theo quydinh tai khoan 1 Bieu 35 Bieu l~ Cong ty.

- HQi d5ng quan tri Cong ty hi co quan true ti~p thirchien viec b6 nhiem, mi€nnhiem, chAp nhantil chbi dbi voi nguoi dieu hanh.

- HQi d5ng quan tri de xuAt, nhan xet, danh gia dbi voi ca nhan can bQ diroc de xuat,

2. B6 nhiern Ph6 T6ng Giam dbc, K~ toan tnrong va Nguoi dieu hanh khac: T6ng GiamdBc de xuAt Iva chon can bQ d~ ~i6i thieu cho HQi d5ng quan tri canctr vao tieu chuanva nhu cAu cong viec cua vi tri can b6 nhiem.

3. Sau khi t~p hop danh sach cac irng vien d~ b6 nhiem vao tung vi tri Nguoi dieu hanh,HQi d6ng quan tri t6 clnrc lAy phieu tin nhiem. Neu ung vien d~t hai phAn ba (2/3)yki~n bi~u quyet nhAt tri cua cac thanh vien HQi d6ng quan tr] thi HQi d6ng quan tri raNghi quy~t b6 nhiem vao vi trf da bieu quyet.

4. Nhiem ky cua T6ng Giarn dbc, Ph6 T6ng Giarn dBc, K~ toan tnrong vanhtrng Nguoidieu hanh khac cua Cong ty diroc HQi d6ng quan tri b6 nhiem la nam(05) nam va c6th~ duoc tai b6 nhiern. Viec b6 nhiem c6 th~ h~t hi~u luc can err vao cac quy dinhtaihop d6ng lao dQng.

f)i~u 32. Ky hqp dAng lao dQng dBi v6i Ngu'm di~u hanh

1. Sau khi c6 quyet dinh b6 nhiem cua HQi d6ng quan tri theo quy dinh tai Di€u 31 Quych~ mll' Chu tich !"lQid6n~ quantri ky hgp d6ng lao ~Qng dBi v6i, T6ng Giam dBc,Ph6 Ton~ Giarn doc va Ke toan tnrong. Tong Giam docky hop dong lao dQng voiNgiroi dieu hanh cac cAp tro xuong (bao g6m ca phu luc hgp d6ng lao dQng).

2. NQi dung hgp d6ng lao dQng phai ghi ro nguyen t~c tra thu lao, muc thu nh~p, cacquy€n 19i dugc huang, trach nhi~m va quy€n h~n. NQi dung clla hgp d6ng lao dQngphai tuan thll cac quy dinh clla phap lu~t v€ lao dQng, khoan 2 Di€u 27 va khoan 2Di€u 35 clla Di€u I~ Cong ty.

f)i~u 36. Cae tru()'Dg hqp mi~n nhi~m Ngu(yi di@uh~lDh

1. Nguai di€u hanh xin tu chuc phai }fundan gui HQi d6ng quan tri it nhAt bbn muai lam(45) ngay k~ tu khi HQi d6ng quan tri ti~p nh~n dan. Trong truang hgp nay, NguaiDi€u hanh d6 van phAi ti~p Wc th\lc hi~n nhi~mV\l clla minh a vi tri da dugc b6 nhi~mva thvc hi~n ban giao cong vi~c theo quy dinh clla Cong ty.

2. HQi d6ng quan tri c6 th~ mi€n nhi~mNguai di€u hAnh trong truOng hqp sau:

a. Do nhu cAu cong tac, di€u chuy~n, luan chuy~n can bQ;

b. Suc kh6e khong dAm bao d~ ti~p wc cong tac;

c. Khong hoan thanh nhi~mV\l ho~c vi ph~m nQi quy, quy ch€ Clla Cong ty, vi ph~mphap lu~t nhung chua d€n muc cach chuc ho~c bUQcphai chAm dUt hgp d5ng laodQng.

Di~u 36. Thong bao b8 nhi~m, mi~n nhi~m NgU'o-idi~u hanh

Cong ty phai cong bb thong tin v€ vi~c b6 nhi~m ho~c mi€n nhi~m Nguai di€u hanh theoquy dinh clla phap lu~t v€ chung khoan va thi truOng chung khoan.

17

CHUONG VII.

PHOI HQP HO~T DONG GIUA HOI DONG QuANTRJ, BAN KIEM SOAT vATONG GIAM DOC

Di~u 37. Thu tuc, trinh tv tri~u t~p, thong bao moo hQP, ghi bien ban, thong bao k~tqua hop giii'a HQidang quan tr], Ban ki~m soat va TAng Giarn dAc

1. HQi d6ng quan tri moi Bankiem soat,T6ng Giam d6c va Ngtroi di~u hanhtham dumot s6 cuoc hQP cua HQi d6ng quan trio Ban kiem soat, T6ng Giam d6c, nhiing Ngiroidi~u hanh duoc moi co th€ tham gia thao lu~ trong mot s6cuochop nhung khong coquyen tham gia bi€u quyet. Chu tich HQi d6ng quan tri se co van ban thong bao k~t quacuoc hopnay cho Ban ki~mscat,T6ng Giam d6c va nhtrng Nguoidi~u hanhsau khicuoc hop k~t thuc.

2. Nhtmg vAn d~ cAn phai quyet dinh ngay, khong th~ trieu t~p hQP HQi d6ng quan tritheo quy dinh duoc xuIy bang ch~ dQ hQiY gitta Chu tich HQi d6ng quan tri, cac thanhvien va T6ng Giam d6c, sau do bao cao lai HQi d6ng quan tri trong cuoc hQP gAn nh~k

3. Ban kiem soat thong bao kipthai voi Hoi d6ng quan tri v~ k~t qua hoat dong kiernscat, d6ng thai lam viec voi HQi d6ng quan tri tnroc khi trlnh cac bao cao, k~t lu~n vaki~n nghi voi Dai hQi d6ng c6 dong.

4. Tai cac phien hQP cua Ban T6ng Giftm d6c, T6ng Giarn d6c c6 th€ moi mQt s6 thanhvien HQi d6ng quan tri va Ban kiem soat tham gia cUQChQP cua Ban T6ng Giam d6cd~ thao luan v~ nhtrng vAn d~ c6 lien quan.

Di~u 38. Thong bao Ngh] quy~t cua HQidang quan tr] cho Ban ki~m soat

Nghi quyet cua HQi d6ng quan tri se diroc chuyen d~n cho Ban kiem soat cungthai di€mva thea phuongthirc nhu doi voi cung cAp cho cac thanh vien HQi d6ng quan trio

Di~u 39. TAng Giam dAc

T6ng Giam d6c la nguoi di~u hanh cong viec kinh doanh hang ngay cua Cong ty; chiu su.giam sat cua HQi d6ng quan tri va chiu trach nhiern bao cao truac Hoi d6ng quan tri vatru6c phap lu~t v8 thl,l'chi~n cac quy~n va nhi~mV\l duQ'c giao thea quy dinh t~i :Di~u35:Di8u 1~Cong ty.

Di~u 40. Cac truo-ng hQ'pTAn~ Giam dAcva Ban ki~m soat d~ nghj tri~u t~p hQpHQidang quan tri va nhii'ng vAnde cin xiny ki~n HQidang qm\n trio

1. T6ng Giam d6c ho~c Ban kiSm soat duQ'c d~ nghi tri~u t~p cUQchQP HOi d6ng quan trithea khoan 3 :Di8u 30 :Di~u l~ Cong ty.

2. Nhiing vAn d~ thea :Dieu 27 :Dieu l~ Cong ty phai duQ'c HQi d6ng quan tri phe chuAn.

Di~u 41. MAiquan h~ cong vi~c giu'a HQidang quan trj va TAng Giam dAc

1. HQi d6ng quan tri c6 th€ dinh chi ho~c huy b6 vi~c thi hanh cac ~uy~t dinh cua T6ngGiam d6c n~u xet th§y trai phap lu~t, vi ph~m :Di€u l~, nghi quyet va cac quy~t dinhcua HQi d6ng quan trio

2. T6ng Giam d6c la Nguai di€u hanh ho~t dong san xuAt kinh doanh cua Congty, chiutrach nhi~m nghien cuu, xay dl,l'ngcac phuangan ho~t dQng d€ trinh HQi d6ng quan tri;t6 chuc thl,l'c hi~n cac nghi quy~t, quy~t dinh cua :D~i hQi d6ng c6 dong va HQi d6ngquan trio

18

3. T6ng Giam d5c ki€n nghi HQi d6ng qulm tri nhtrng vAn d~ diroc quy dinh tai khoan 3Di~u 35 Di~u l~ Cong ty va nhtrng van d~ khac thuoc thdrn quyen cua HQi d6ng quantrio

4. T6ng Giam d5c bao cao len Hoi d6ng quantri va cac c6 dong: T6ng Giam d5c chiutrach nhiem tnroc HQi d6ng quan tri va Dai hQi d6ng cA dong v~ viec thuc hien nghiavu va quyen handucc giao va phai bao cao cac co quan nay khi duoc yeu c~u.

5. TAng Giam d5c diroc quyentil ch5i thi hanh va bao hru cacy ki€n d5i voi cac quyetdinh cua HQi d6ng quan tri n€u thAy trai phap luat, trai voi quy dinh cua Nha nuoc vabao cao giai trlnh ngay voi HQi d6ng quan tri va Ban kiem soat bang van ban de HQid6ng quantri kip thai giai quyet,

6. TAng Giam d5c co quyen quyet dinh cac bien phapvuot th§m quyen cua minh trongtnrong hop khAn cap (thien tai, dich hoa, hoa hoan,S\1c5 bAt ngo, ... ). D6ng thai phaibao cao ngay voi HQi d6ng quan tri va Dai hQi d6ng c3 dong trong thai gian g~n nhAt.

7. Cac m6i quan h~ cong viec khac theo quy dinh cua phap lu~t va Di~u l~ Cong ty.

I>i~u 42. Ki~m di~m vi~c th\fc hi~n ngh] quy~t va cac vAn d~ iiy quy~n khac cua HOidang quan tr] dai vtYiTang Giam dac .

T6ng Giam d5c phai di~u ~anh cong viec kinh, doanh h~ng ngay cua Cong ty theo dun~quy dinh cua phap lu~t, Dieu l~ Cong ty, hop dong lao dQng ky voi cong ty vanghi quyetcua HQi d6ng quan trio Truong hQ'Pdi~u hanh trai voi quy dinh nay rna ga~ thiet hai chocong ty thl TAng Giam d5c phai chiu trach nhiemtruce phap lu~t va phai boi thirong thieth'.li cho cong ty.

Di~u 43. Phai hQ'p bo~t dQng ki~m soat, di~u hanh, giam sat gifra cac thanh vien HOidang quan trj, cac Ki~m soat vien va TAng Giam dac

1. HQi d6ng quan tri giam sat, chi d~o TAng Giam d6c, Nguai di~u hanh va Nguai quanIy trong di~u hfmh cong vi~c kinh doanh hang ngay clla Cong ty.

2. Cac thanh vien HQi d6ng qulm trj, Kiem soat vien va thanh vien Ban TAng Giam d6c sethuang xuyen trao d3i trong cong vi~c va cung cAp thong tin qua l~i theo tinh th~ hQ'ptac, h6 trQ',t~o thu~n lqi cho cong vi~c clla cac thanh vien theo dun~ quy dinh t~i Di~ul~ Cong ty, quy che lam vi~c va k€ ho~ch hanh dQng chung t~o dieu ki~n de cac benti€p c~ thong tin theo quy dinh.

3. Truan~ hQ'pkhAn cAp, cac thanh vien HQi d6ng quan trj, Kiern soat vien va thAnh vienBan Tong Giarn d6c co the thong tin ngay (b~n& g~p trvc ti€p, di~n tho~i ho~c email)cho Chu tich HQi d6ng quan trL TruOng Ban kiem soat ho~c T6ng Giarn d6c ho~cellba nguai de dUQ'Cgiai quy€t hi~u qua.

4. Ban kiem soat, thanh vien HQi d6ng quAn tri co quy~n yeu cdu cung cAp thong tin, s6li~u, h6 so clla cong ty trvc ti€p qua cac can bQ cong nhan vien ph\J trach chuyen monclla cac phong ban trong Cong ty. Trao d6i trvc ti€p, gian ti€p giua cac Kiern soat viende lam sang t6 vAn d~ quan tam, ph\JcV\J IQ'ifch chung.

5. T6ng Giam d5c phai thuOng xuyen ph6i hqp v6i HQi d6ng quan tri, thong bao v6i HQid6ng ~uan tri v~ k€t qua ho~t dQng cua Ban di~u hanh; Ban kiem soat tharn khAoy ki€nclla Tong Giarn d6c tru6c khi trinh cac bao cao, k€t qua va ki€n nght len HQi d6ngquan tri;

6. T6ng Giarn d5c ki€n nghi bi~n phap b3 sung, sua d6i Di~u l~ Cong ty, Quy ch€ quAntrl, cai ti€n co cAu t6 chuc quan Iy, di~u hanh ho~t dQng kinh doanh Clla Cong ty giupHQi d6ng quAn tri trlnh f)~i hQi d6ng c6 dong trong ky hQP gdn nhAt;

19

7. Tbng Giam d6c co trach nhiem bao cao H(>i d6ng quan tri trong quan ly, di6u hanhhoat d'(>ngkinh doanh cua Cong ty;

8. T6ng Giam d6c, Pho T6ng Giam d6c, KS toan tnrong va Ngiroi di~u hanh khac phaicung cAp ~Ay du va ki{' thai thong tin, tai lieu v6 hoat dong kinh doanh cua Cong tytheo yeu cau cua H(>idong quan trio

9. T6ng Giam d6c co quyen d~ xuAt, kiSn nghi dSn Hoi d6ng quan tri cac n(>idung lien·quan hoat d(>ngquan tri, di~u hanh va cac n(>idungkhac,

CHUONG VIII.

QUYDINH VE DANH GIA HANGNAMDOl VOl HO~T DQNG KHENTHUONG vA KY LU~T DOl vor THANH VIEN HQI DONG QuAN TRI, KIEM

SOAT VIEN, T6NG GUM DOC vA cAc NGUOI DIEU HANH KHAc

Di~u 44. Quy djnh v~ danh gia hangnam dAi voi hoat dQng khen thmmg va ky lu~tdAi v6i thanh vien HQi dAng quan tr], Ki~m soat vien, TAng Giam dAc va NgU'Oidi~uhanh khac,

1. Danh gia:

a. Hang nam, can cir vao chirc nang, nhiern vu duoc pharr cong cua tirng thanh vienHoi d6ng quan tri, Ki8m soat vien va T6ng Giam d5c d8 co bao cao v~ kSt qua hoatd(>ngtrong thai gian qua. TrenCC] sa nay, He>id6ng quantri tb chirc danh gia rmrcd(>hoan thanh nhiem vu phan cong cua tung thanh vien H(>i d6ng quan tri, Kiemsoat vien va Tong Giam d6c.

b. T6ng Giam d6c chu tri cong tac danh gia cac can be>quan ly tu Pho Tbng Giam d5ctro xuong, Trenco sa can cu vao Quy chS thi dua khen thu6ng cua cong ty va kStqua hoat d(>nghang nam cua tung b(>phan va cua toan cong ty d8 phan loai danhgia mire de>hoan thanh nhiern vu nhu sau:

- Hoan thanh xuAt s~c nhiem vu.

- Hoan thanh nhiem vu.

- Khong hoan thanh nhiem vu,

2. Khen thuong:

a. Hang nam, can err vao kSt qua danh gia cua H(>i d6ng quan tri, Ban kiem soat vaBan T6ng Giam d5c, T6ng Giam d5c tbng hQ'p, trinh He>id6ng quan tri d~ xu~tmuc khen thu6ng d5i v6i cac ca nhan hoan thanh xu~t s~c nhi~mV\l.

b. ChS de>khen thu6ng b~ng ti~n, ho~c co th8 b~g c6 phiSu theo chuang trinh IvachQn cho can be>cong nhan vien. Ngu6n kinh phi khen thu6ng duqc trfch tu Quykhen thuang cong ty va ngu6n hqp phap khac.

C. Can cu vao tinh hinh th\l'c tS cua tung nam d~ xay dvng muc khenthuang.

3. Xu ly vi ph~m va ky lu~t:

a. Hang nam, cong ty can cu vao kSt qua dauh gia ho~t d(>ngsan xuAt kinh doanh dSxac dinh muc d(>ky Iu~t, hinh thuc ky lu~t theo quy dinh cua phap lu~t va cua congty. Thanh vien H(>i d6ng quan trj, KiSm soat vien, T6ng Giam d5c va Nguai di6uhanh khac khong hoan thanh nhi~mV\l cua minh v6i S\l'cAn trQng, mftn can va nangIvc chuyen mon se phai chiu trach nhi~m v~ nhung thi~t h~i do minh gay ra.

b. Thanh vien He>id6ng quan trj, KiSm soat vien, T6ng Ghim d6c va Nguai di6u hanhkhac khi thvc hi~n nhi~mV\l rna c6 hanh vi vi ph~m rna bi xu IyIcY lu~t, xu ph~t

20

hanh ehinh, hoac truy ciru trach nhiem hinh su thea quy dinh cua phap luat. Truonghop gay thiet hai d€n 19i Ich cua Cong ty, e6 dong hoac nguoi khac thi phai b6ithuong thea quy dinh cua phap luat.

CHUaNG IX.

NGUm PHV TAACH QUANTRI CONG TY

f)i~u 45. Tieu chuin cua NgtrOi phu trach quan tr] Cdng ty

Ngiroi phu trach quan tri Cong ty phai dap irng cac tieu chuan theo quy dinh cu th~ nhirsau:

1. C6 hi~u bi€t v~ phap luat;

2. Khong duoc d6ng thai lam viec eho cong ty kiem toan dQe l~p dang thuc hien kiemtoan cac bao cao tai chlnh cua Cong ty;

3. Cac tieu chuan khac thea quy dinh cua phap lu~t, Di~u l~ Cong ty va quyet dinh cuaHQi d6ng quan trio

f)j~u 46. Quy~n va nghia V\I cua NgU'(),jphu trach quan tr] Cdng ty

Nguoi phu trach quan tri Cong ty e6 quyen va nghia vu sau:

1. Tu vAn HQi d6ng quan tri trong viec t6 clnrc hQPDai hQi d6ng e6 dong thea quydinhva cac cong viec lien quan gitra Cong ty va e6 dong;

2. ChuAnbi cac cuoc hQP HQi d6ng quan tri,Dai hQi d6ng e6 dong theoyeu e§u cua HQid6ng quan tri;

3. Tu vAnv~ thu tuc cua cac cuoc hQP;

4. Tham du cac cuoc hop;

5. Tir vAnthu tuc l~p cac nghi quyet cua HQi d6ng quan tr] phil hop voi lu~t phap;

6. Cung cAp cac thong tin tai ehinh, ban sao bien ban hQP HQi d6ng quan tri va cac thongtin khac eho thanh vien HQi d6ng quan tri;

7. Giam sat va bao cao HQi d6ng quan tri v~ hoat dQng cong b6 thong tin cua Cong ty;

8. Bao m~t thong tin theo cac quy dinh cua phap lu~t va Di~u l~ Cong ty;

9. Cac quyen va nghia vu khac thea quy dinh cua phap lu~t va Di~u l~ Cong ty.

Di~u 47. Vi~c b6 nhiem, bAi nhiem va mi~n nhi~m ngu'O'i phu trach quan tr] Cong ty

1. B6 nhi~m ngucri ph\! traeh qu{m tri Cong ty.

a. HQi d6ng quan tri b6 nhi~m it nhAt mQt (01) nguai lam Ngucri ph\! traeh quan triCong ty.Nguai ph\! traeh quan tri Congty e6 th~ kiem nhi~m lam ThuIcy Cong tythea quy dinh t~i Di~u 32 Di~u l~ Cong ty.

b. Nhi~m ky eua Nguai ph\! traeh quan tri Cong ty do HQi d6ng quan tri quy€t dinh,t6i da la nam (05) nam.

e. HQi d6ng qu{m trt co th~ b6 nhi~m, b1:linhi~m, mi~n nhi~m TrQ'Iy Nguai ph\! traehquan tri Cong ty tuy tung thai di~m.

2. B1:linhi~m, mi~n nhi~m nguai ph\! traeh quan tri Cong ty:

a. HQi d6ng quan tri co th~ b1:linhi~m Nguai ph\! tf(ich quan trt Cong ty nhung khongtnli v6i cae quy dinh phap lu~t hi~n hanh v~ lao dQng.

21

CHUONGX.

sirA f)01, BO SUNG vA THI HANH

f) .A 48 f).A kh ~ ~ dA• bAleu . leu oansua 01, 0 sung

1. Trong qua trinh thuc hien c6 phat sinh nhtrng n{>idung moi, H{>id6ngquan tri se dtrthao, trinh Dai h{>id6ng c6 dong xem xet, quyet dinh sua d6i, b6 sung Quy ch~ nayphil hop voi tinh hinh thuc t~ hoat d{>ngcua Cong ty va quy dinh phap lu~t.

2. Trong tnrong h9'P nhtrng quy dinh cua phap lu~t c6 lien quan d~n hoat d{>ngcua Congty chua duoc de c~p trong ban Quy c~e nay hoac trong truan¥ hop c6 nhtrng quy dinhmoi cua phap lu~t khac voi nhtrng dieukhoan trong Quy che nay thi nhtrng quy dinhcua phap lu~t d6 duong nhiendircc ap dung va di6u chinh hoat d{>ngcua Cong ty.

f)i~u 49. f)i~u khoan thi hanh

1. Quy ch~ nay c6 hieuluc thi hanh ke tit ngay duoc Dai h{>id6ng c6 dong thong quangay 21 thang 4 nam 2018 va thay th~ Quyet dinh s624IPMC.HDQT ngay 301712013cua Hoi d6ng qulintri Cong ty v6 viec ban hanh Quy ch~ quan tri Cong ty C6 phdnDuoc phamDucc lieu Pharmedic.

2. Cac thanh vien Hoi d6ng quan tri, T6ng Giam d6c, Nguoi di6u hanh, Nguoi qulin ly vaca nhan,dan vi c6 lien quan c6 trach nhiem thi hanh Quy ch~ nay.

b. Hoi d6ng quan tri mi~n nhiem Ngiroi phu trach quem tri Cong ty thuoc mot trongcac tnrong hop sau:

- Khong du tieu chuan, di6u kien lam Nguoi phu trach quantri Cong ty theokhoan 2 Di~u 32 Di6u l~ cong ty.

- C6 dan xintit chirc giri d~n H{>id6ng quan trio

- Cac tnrong hop khac theo quy dinh cua Hoi d6ng qulin trio

3. Thong bao b6 nhiem, mi~n nhiem Ngtroi phu trach quan tri Cong ty

Thong bao v~ b6 nhiem, mi~n nhiem, bai nhiem Ngiroi phu trach quan tri Cong ty theoquy dinh tai Dj~u l~ Cong ty va cac quy dinh cua phap lu~t v~ clurng khoan va thitnrong chirng khoan.