CÔNG TY CP XÂy DUNG so 5, . CÔNG HOA XA HÔI CHU NGHiA VIÊT NAM. . .DQC l~p - Tl! do - H~nh phuc '

Cdu Gidy, ngày03 thang 5 nam 2017

BIÊN BAN HQP HOI DONG QUAN TRl

Hôm nay, vào h6i 09h ngày 03 thang 5 nàrn 2017 tai Hoi tnrèng Công ty CP p(âydung s6 5 (Tâng 2, Nhà VlMECO, Lô E9, Duong Pham Hùng, Trung Hàa, Câu Giây,Hà Nôi), Hôi dông quàn tri Công ty tô chire phiên hQP· '

1. Thành phan tham du:

1. Ông Ngô Hài An - Chu tich HDQT - Chu tri;

2. Ông Nguyên Van Dua - Ùy viên HDQT;

3. Ông Trinh Quy - Ùy viên HDQT;

4. Ông Trinh Quang Huy - Ùy viên HDQT;

V:1ngmat: Ông Phan Thanh Ngoc: Co ly do.

Thu ky ghi biên bàn: Ông Ngô Thê Anh - Ph6 phèng T6ng hop ..

Il. NQi dung hçp:

Xem 'xét nôi dung bào cao cùa Ban Diêu hành Công ty vê viêc f.niên nhiêm chirevu Kê toàn truèng dôi voi ông Mai Van San và b6 nhiêrn chire vu lruang phong Tàichinh - Kê toàn dôi voi bà Van Thi Minh 'Ngoc.

* y kiên thào luân:,Qua bao cao cùa Ban Diêu hành Công ty, HOi dông quàn tri nhân thây:

1. Ông Mai Van San duoc HOi d6ng quan tri b~ nhi~m chuc V\l Kê toan truông tÙ'

ngày 29/8/2014 (Quyêt dinh s6 518/QD-HDQT). Nay ông Mai Van San c6 dan xinchâm dm hçp d6ng lao dong.

HOi d6ng 'l.uan tri nhât tri miên nhi~m chuc V\l Kê toan truông d6i vai ông MaiVan San kê tÙ'n~ày 04.5.2017. Dê nghi Ban diêu hành Công ty hoàn thi~n quy trinhmiên nhi~m can bO theo quy dinh.

2. Nhâm ki~n toàn công tac t6 chuc dap ung nhu cftu san xuât kinh doanh, côngtac ki~n toàn chuc danh quan ly cua Công ty là cân thiêt. Vi~c b6 nhi~m chuc V\l Truôngphèmg Tài chinh - Kê toan d6i vai bà Van Thi Minh NgQc' dê giup Ban diêu hành damtrach mot s6 công tac chuyên môn th'ay thê ông Mai Van San.

Ban thân bà Van Thi Minh NgQc sa yêu ly lich ra ràng, trinh do chuyên môn d<;ltyêu du theo tiêu chi b6 nhi~m can bO quan lY.Vai trach nhi~~TIca nhân, bà NgQc da c6nhiêu n6 h,rcvà d<;lthi~u qua cao trong công tac nhŒngnam qua.

Hôi dông quàn tri nh~htri voi dê xuât cùa T6ng Giàm dôc Công ty bô nhiêrn bàVan Thi Minh Ngoc giü chïrc vu Truong phong Tài chinh - Kê toan kê tù ngày04.5.2017. nè nghi Ban uiêu hành hoàn thiên cac thù Wc trinh Hôi dôngthành viên bônhiêrn càn bô theo quy dinh.

111.Kêt luân:

1. Hôi dông quàn tri nhât tri miên nhiêm chue vu Kê toàn trurmg dôi voi ông MaiVan San. Biêu quyêt nhât tri 4/4 dat 100%.

2. Hôi dông quàn tri nhât tri bô nhiêm chue vu Tnrông phong Tài chinh - Kê toéndôi voi bà Van Thi Minh Ngoc, Biêu quyêt nhât tri 4/4 dat 100%.

Biên ban này duce cac thành viên Hôi dông quàn tri cùng doc lai, không ai c6 ykiên nào khàc và nhât tri ky tên.

Cuôc hop kêt thûc hôi 11h cùng ngày./.

Ông Trjnh Quy Ông Trjnh Quang Huy

- - - ---------------- --

S6: 08/NQ - HDQT

coxc H6A XA H(H CHUNGHIA VI~T NAMDQc l~p - Tl! do - H~nh ph.uc

C6u Giây, ngày 03 thang 5 nâm 2017

CÔNGTY CP ~ÂY nTjNG so 5

1 _NGHIQUYÊT

vê viêc BÔ nhiêm và miên nhiêrn càn bé)

HQI D,ONG QuAN TRl CÔNG TY CO, PHÀN XÂY DlfNG so 5

Càn cu Luât Doanh nghiêp nam 2014;

Càn cu Diêu Iê T6 chire và hoat dông cùa Công ty C6 phân Xây dung s6 5;

Theo dê righi cùa ông T6ng Giàm dôc Công ty CP Xây dung s6 5,

QUYÊT N(];HJ:

Diêu 1.Dông y châp thuân viêc miên nhiêrn, b6 nhiêm can bô nhu sau:

1. Miên nhiêm chire vu Kê toân tnrông Công ty dôi véi ông Mai Van San.

2. B6 nhiêm chue vu Tnrong phong Tài chinh - Kê toàn Công ty dôi véi bàVan Th] Minh Ngoc.

" ,

Diêu 2. Qiao Ban diêu hành Công ty hoàn thiên hô sa, triên khai ~ac thù tucmiên nhiêm, bô nhiêm càn bô theo quy dinh.

Diêu 3. Nghi quyêt co hiêu hrc thi hành kê tù ngày 04 thang 5 nam 2017.

Cac thành viên HQi d6ng quàn tri, Ban diêu hành Công ty và ca nhân co tên tÇliDiêu 1 chiu tnich nhi~m thi hành Nghi quyêt này.

TM",HOI DONG QUANTRlNo'i I1h~n:- Nlm Diêu 3;- Luu VT.

9

CHU T!CH HDQTtfl!'pô ;J(}J; ,An