CONG TY CO PHANVINACONEX6

CQNG BoA xA HQI CHD NGBiA VI$T NAMDQc l~p - Tl[ do - Hanh plnic

***HaN9i ngay 24 thang 4 nam 2018

Ludt doanh nghiip s6 68120141QH13 duac Qu6c hr;5i NurYCCong hoa xd hdi chit nghia Vi¢tNam thong qua ngay 2611112014 va cac van ban huang ddn thi hanh;

Quyit dinh s6 890lQfJ - BXD ngay 301612000 cua B9 truong B9 Xay dung vJ viec: ChuyenCting ty xay dung s6 6 Doanh nghi¢p Nha nuac thanh vien T6ng cong ty Xudt nhdp khdu xay dungVi?tNam thanh cong ty c6phdn;

fJiJu /¢ T6 chuc va Heat CI(mg cua Cong ty cdphdn Vinaconexti;Bien ban h9P Dai h9i Cl6ng cd Clang thuang nien nam 2018 cua Cong ty c6 pha'n Vinaconexti

ngay 24/4/2018,

TU'cac~ c6 ~on~: , . .. ,- Tong so co dong ducc trieu t~p ve dir Dai hoi: 896 co dong, sa hUu 8.000.000 co phan,

chiSm 100% s6 c&ph~n phit hanh.- T&ngs6 c6 dong, d~i di~n c6 dong tham dVd~ih9i hi: 85 nguo'i- T6ng s6 c&ph~n sa huu va d~i di~n1a:6.440.497 c&ph~n- T6ng s6 c&phfuJco quy~n bi~u quySt t~i D~i h9i 1a: 6.440.497 c6 phAn,wong duang:

phiSubi~uquy~t)chi~m 80,51 % T&ng86c6 ph§n c6 quySnbi~u quy~t dUQ'ctri~u t~p.f)~i h9i da:ti~n hanh thao lu~nva bi~u quySt thong qua cac quyStnghi sau:

QUYETNGIIJ

f)i~u 1: Thong qua K~t qua San xu§t kinh doanh nam 2017; K~ ho~ch San xu§t kinh doanhnam 2018va D\f ki~n tY I~c6 tu'Cnam 2018, c\l th~ nhU'sau:

1.11K~t qua San xu§t ltinh doanh Dam2017:

Tyl~%

Chi tieu Do'n vi tinh K@ho~ch Th\1'chi~n th\1'chi~n2017 2017 so vo;i

k~ ho~ch

T6ng gia tri san tUQ'ng Ty d6ng 908,289 785,911 86%

Doanh thu (c6 VAT) Ty d6ng 821,486 680,987 82,9%

T6ng IQ'inhu~n tfU'O'cthu& Ty d6ng 9,389 9,435 100,5%

T6ng 19'inhu?n sau thu~ Ty d6ng 7,511 7,508 100%

1

1.2/ K~ hoach San xu~t kinh doanh nam 2018; Du ki&n tY l~ c6 tfrc nam 2018:

Cac chi tieu ehu y~u BO'nvi tinh K~ hoach Tyl~%narn 2018 so vo·jnam 2017

T6ng gia trt san IUQ'ng Ty dang 812,0'00 103,3%

IDoanh thu (co VAT) Ty dang 720,500 98,8%

T6ng IQ'inhuan truce thue Ty dang 9,654 102,3%

D~u tu Ty dang 35,00 294,4%

C6 nrc %/nam 9% 100%

Dai h9i d6ngc6 donguy quyenchoH9i d6ngquan tri can cir VaGthirc t@thirc hien nhiem vu san xuAtkinh doanh coo Cong ty, quyet dinh tang (+10%),giarn (-10%) mot s&chi tieu k~ hoach rna Dai hQi .~d6ngc6 dongthongqua /

G

Ty l~ bieu quyet thong qua: 100% phieu bieu quyet d6ng y

J)i~u 2: Thong qua Bao cao Tai chinh nam 2017 ciia Cong ty e8 phfin Vinaeonex6 oa01f<,>'cki~m toan eho nam tai chinh k~t thue ngily 3111212017 bOi Cong ty TNBHDeloitte Vi~t Nam.

Ty l~bi~u quy~t thong qua: 100% phi€u bi@uquy€t d6ng y

Di~u 3: Thong qua Bao cao eua HQi d6ng quan tr! v~ cong tac quan ly Dam 2017; MQt sBnhi~m Vl}. tr<,>ngHim eua Cong ty trong nam 2018.

3.1lThang nltat v6'i cac nri dung trong bao cao cua Hri dang quiin tr! t(li lJ(li hri;

3.21Mrt sa nhi¢m Vfl trr;ngtam cua C8ng ry trong nom 2018:Trong nam 2018, de tUng buac nang cao uy tin, thuang hi~u tren thi wang xay dvng, ti~pt1lcthvc hi~n m\le tieu phcit trien 6n dinh ban vfrng, Cong ty dn t~p trung thvo hi~n rn9t s6nhi~m V\l trong tam, 0\1 the nhu sau:1.QuySt tam hoan th~mhcae ehi tieu k€ ho?ch San xu~t kinh doanh va cae qUythnghi rnaB?i h9i d6ng c6 dong thuang nien nam 2018 thong qua.2.Xac dinh phfm khuc thi twang trong tam la cac cong trinh, dVan eua cac Chu d~u ill uytin, c6 nang Ivc tai chinh va cae cong trinh dV an c6 v6n d~u tu nuac ngoai, ti@pt1lcduy tri6n dinh quan h~ v6i cac d6i tae truyan th6ng. Vi V?y, yeu c~u cftp thi@tcua Cong ty lakhong ngung ccii tien, nang cao nang lvc, t~p trung phat huy rn9i ngu6n h,rc oS thvc hi~nm\lc Heu ''Nha th~u chuyen nghi~p".3.Tang cuang cong tac thi truang va d~u th~u de trung th~u va trung th~u vai diSu ki~nthu~n Igi dap ung vi~c lam va d~uVaGcho San xu~t kinh doanh.4.Kh~n truang xay dvng, hoan thi~n h~ th6ng quy chS, quy trinh n9i b9 va tri~n khai apdvng d6ng bi) dap ung kip thai yeu c~u cong tac san xuftt, qm'in ly, diau hanh ho~t o9ngSXKD cua Cong ty. Xay dl.mg,ban hanh va ap dvng h~ th6ng danh gia nang Ivc KPI, h~ th6ngluong 3P tren eo sa chuftnh6a t6 chuc - quan Iy, chuc nang - nhi~rnV\l, nhfun tang nang suftt,t~o o9ng Ivc nang cao hi~u qua cong tac xay d\lng va phat triSnngu6n nhful Ivc.

2

5. Chuan h6a h~ th6ng phong ban chuyen man nghiep vu, xay dung h~ thong quy che, quydinh, quy trinh noi bo thea Co d.u t6 chirc Cong ty da duoc chuan h6a.6. Truce khi trien khai thi cong cac cong trinh c§.nlam t61cong tac chuan bi, quy dinh vS taiehinh, phap 1Y. cac hop d6ng, quyet dinh, phueng an kinh t~, tai chinh, V?t ttr, thi~t bi, nhanluc, quan 1y ch~t che cac chi phi theo plurong an kinh t~; l?p, kiem soat k~ hoach dong tienva thuc hi~n dung cac quy dinh v~ tai ehinh cua Cong ty va cua Nha mroc d~ dam bao cand6i tai chinh cong trinh, du an.7. Tang cuong thuc hien, nang cao hieu qua cong tac thanh toan, quy6t toan, thu h6i congno cac cong trinh, d\r an; t?P trung giai quy~t cae t6n t~i, quy~t toan dut di~rn cae cong trinhda hoan thanh; tich c\l'c thu h6i cong ng khach hang va cong ng noi bO.8. TiSp tl,lcthvc hi~n chu truong tiSt ki~m, tranh lang phi, tiSt giam chi phi quan ly d~ h~ giathanh san phfun, nang cao nang h;rcc~nh tranh trong d~u th~u, chao gia.9.Giam du Yayngan hang, giarn chi phi tai ehinh.1O. Ti~p 11,lcd~u ill thi~t bi thi cong tien ti€n dap ling kip thai yeu c&uho~t dong san xuitkinh doanh va tang doanh thu tu ho~t dong kinh doanh thi€t bi thi congo11.D~u tu cac h~ng mvc phl,ltrg cho kho xuang, tang cuang cong tac quan ly, bao duang vacai tiSn, nang cao chit lugng dich Vl,lcho thue thiSt bi thi cong.12. DV an D~i Lii: Sau nhi~u nam t~m dung d~u tu d@hoan thanh cac h~g ml,leh~ t~ng -Icy thu?t (tru hang rao bao quanh d17an); nay HOi d6ng quan tri Cong ty d~ nghi DIIDCDcho phep tiSp wc d&utu hoan thi~n h~ t~ng kY thu?t cung canh quan va nha mfiu; xuc tiSnphuong an kinh doanh ban hang (bao g6m chuy6n nhugng toan bo dv an, chuy@nnhugngmot ph~n dv an va, ho~c triSn khai ban Ie) illquy II12018.13. Khai th3.chi~u qua, lam dung chue nang cua Chu d~u tu t~i cac D17an bfit dong sanCong ty Ia Chli d~u tu. -14.Chu trgng d~u ill phM tri@nngu6n nhan 117c,l?p va thvc hi~n kS ho~ch dao t~o d€ nangcao nang lvc chuyen man, nghi~p Vl,l, Icy nang nghS nghi~p, y thuc t6 chuc kY Iu?t chonguai lao dong d€ nang cao hi~u suit lao dong.

Ty l~bi~u quySt thong qua: 100% phiSubi~u quySt d6ng y

Di~u 4: Thong qua Bao cao ella Ban ki~m soat v~ eong tae ki~m soat nam 2017; Phuongan h,ra ehQnCong ty ki~m toan Bao eao Ud ehinh ella Cong ty nam 2018:

4.11Thong qua Bao cao cua Ban ki~m soat v€ cong tae ki6m soMnam 2018

Ty l~bi~u quySt thong qua: 100% phi~ubi~u quySt d6ng y

4.21D'.lihOith6ng nh~t uy quy~n c~oHOid6ng qUEm tri Iva chon C0!lg ty ki~m toan doc l?p coten trong danh sach sau thea de xuat eua Ban kiern soMdu tieu chuan thea quy dinh cua Phapiu?t hi~nhanh d~ki~m toan Bao cao tai chinh cho nam tai chinh 2018

1. Congty TNHHDeloitte Vi~tNam;2. Congty 1NHH KPMGVi~tNam;

Ty l~bi€u quy~t thong qua: 100%phiSu bi~u quySt d6ng y

3

Di~u 5: Thong qua Phuong an phfin ph6i IQ'inhu~n nam tai chinh 2017:

TT NiHdung s6 ti~n (VND)

1 TAng h!,inhuan truce thu~ nam 2017 9.435.603,638

2 Thu€ Thu nh~p doanhnghiep nam 2017 1.927.402.426

3 LQ'inhuan QU'llC phan ph6i trong nam 2017 = (1) - (2) 7.508.201.212

3.1 Chia c6 tire thea v6n gop (8.000.000 CP x 9%) 7.200.000.000

3.2 Tra thu lao HBQT, Ban kiem scat (khong chuyen trach) 60.000,000

3.3 LQ'inhuan con lai 06 trfch cac quy khen thuong, phuc 19"i 248..201.212

Ty 1~bi€u quyet thong qua: 100 % phieu bi€u quyet d6ng y._5~

Di~u 6: Thong qua phurrng an tra e6 tuc nam 2017 b~ng ti~n:

C6 dong sa htru quyen be phieu tai D~i h9i d6ng c6 dong thuong nien nam 2018 d6ng thai IaNguoi sa huu quyen nhan c6 tire nam 2017 cua Cong ty c6 ph§.n Vinaconex6 bang tien theaDanh sikh t6ng hop nguoi sa huu chtrng khoan nhan c6 tire bang ti§n s6 C086/2018-VC6NSD-DK ngay 03 thang 4 nam 2018 cua Trungtam luu kY chUng khoan Vi~t Nam:- Tj l¢ th1!c Iii¢n: 9% tuang duang 01 c6 ph§.n du9'c nh~ 900 d6ng- mnh tlitrc th1!c hi?il: B~ng ti§n- Thili gian th{rc Iti¢n: Ngay 22/512018- Eja tlilm th1!c hifn:+ D6i vai chUng khoan luu ky: Nguai sa hiiu lam thu b,lc nh?n c6 tuc t~i cac Thanh vien LuukY (TVLK) nai rna tM khoan luu kyoD6i vai chUng khoan chua luu ky: Nguai sa huu lam thu wc nh~n c6 ruc tn,rc ti@pt<}iTru. sachinh Cong ty CP Vinaconex6 (Phong Ted chinh ki toan - Tdng 5 Toa nha 29T2 ph!; HoangDc;zoThuy, phuerng Trung Hoa, qu(m Cdu Gidy, thanh ph!; Ha N(3i) trong gia lam vi~c eaengay tu thu 2 d@nthu 6 (tru ngay nghi l€), b~t dftu tu ngay 22/5/2018.* C6 dong co nhu c§.u nh~n c6 tuc bkg hinh thu.c chuy~n khoan d~ nghi gui Gi~y d§ nghidu9'c nh?n c6 ruc b&:ngchuy&n khoan (theo m~u) d~n Cong ty CP Vinaconex6(theo dia chi neutren}.Luu y: - C6 dong W chiu chi phi chuy€n khOall

- Khi den nh~n c6 rue, c6 dong mang thea CMTND/CCCD va Gi§.y CNSHCP (n~u eo)- Thui thu nh(ip cd .nhan tliJi vui thtl nh(ip tir c6 tkc:Vi~c kh§.u tru thu@thu nh?P ca nhan d6i vai thu nh~p ill c6 tuc Cong ty thvc hi~n thea huangd~n cua Cvc Thue.

Ty l~biSu quy8t thong qua: 100 % phiSu biSu quy@td6ng y

f)i~u 7: Thong qua phuO'ng an thiI lao nam 2017 va k~ hOl;lChthiI lao nam 2018 ena HQidang quan tr!, Ban ki~m soat

4

7.1/ Thicc hi?n Trd thi: laoHri dang quan tr],Ban klint sotit niim 2017:

TT HQ va ten Chirc vI} Thil laol S6 thangS6 tieD

Thang (VND)I HOi d6ng quan tri1 B6 Dinh Hung Chu tich lIDQT 10.000.000 12 120.000.0002 Hoang Hoa Cuong Uy vien 5.000.000 12 60.000.0003 Nguy~n Minh TU21I1 -Oy vien 5.000.000 12 60.000.0004 Tran Van Khanh Uy vien 5.000.000 12 60.000.0005 Nguy~n Phan Tuan Uy vien 5.000.000 I 12 60.000.000II Ban Ki~m soat1 Dang Thanh Huan Truong Ban KS 5.000.000 12 60.000.0002 Nguy~nVan Cuong Uy vien 3.000.000 12 36.000.0003 r.e Thanh Di~p Uy vien 3.000.000 12 36.000.000

Cong: 492.000.000

Ty l~ bieu quy~t thong qua: 100 % phieu bieu quy~t dang y

7.2/ Thong qua ki hoach. tra thi: laoHri dang qudn tr],Ban kiim socit niim 2018+ Chu tich HQi dang quan tri: 10.000.000d6ng/01 nguoi/Ol thang+Uy vien HQi dang quan tri: 5.000.000 d6ng/Ol nguoi/O! thang+ Truong Ban kiem scat: 5.000.000 dang/Ol nguai/Ol thang+ Thanh vien Ban kiem soat: 3.000.000 dang/OI nguoi/O! thang

Ty l~ bi~u quy~t thong qua: 100% phieu bien quyet dang y

Di~u 8 : Thong qua k~ hoach dau til', kinh doanh du' an Khu bi~t thv' nhi! VUO'll

Vinaconex6 - D~i Lai, cv th~ nhu sau:

8.11K~ hO!;lchdflu tu Dl,l'an:- D~u tu xay d\l11ghoan thi~n d6ng bQ h<;1h~ng ky thu~t cua Dv an: H~ th6ng giao thong;dubng dfin van dv an, duang nQi be>trong dv an; cang vao, tuang bao quanh (hang rao); h~th6ng dp nu6c sinh hO<;1t,nu6c clm boa, thoM nu6c m(tt, thoat nu&c thai; di~n sinh hO<;1t,di~nchi@usang, duang day cap ng~m va tr<;1mbi@na,p ...

- D~u tu xay d\ffig cong trinh ca.nh quan, cong vien, trang cay xanh ....

- D~u tu xay d\l11gnha mfiu, cong trinh van h6a (Nha cau l<;lcbQ), cong trinh cong cQng, ti~nfeh cong cQng.

- DV toan kinh phi d~u tu: Khoang 25 ty dang

8.21K~hO!;lchkinh doanh D.., an:- Hqp tac vai Don vi ban hang chuyen nghi~p d~ nang cao hi~u qua kinh doanh Dv an.

- Phuong thuc kinh doanh: kSt hqp cac hinh thuc nhu chuy~n nhuQ'llg mQt ph~n dv an va/ho~ctri~n khai ban Ie vai cac chinh sach ban hang linh hO<;lt,th6a man nhu c~u da d<;lngcac d6itUQ'Tlgkhach hang; ho(tc chuy~n nhuQ'ng toan bQdv an nSu dam bao hi~u qua kinh tS eua DV and~u tu.- Thai gian thvc hi~n: B~t dku tu quy lI12018

Ty l~ bi~u quy@tthong qua: 100% phiSu bi~u quySt dang y

5

----- _. - - _ ... - - -----------~

Di~u 9 Thong qua k~ hoach thay dAi"Ten Coug ty"; ti~p tuc sir dung Nhan hi~u hang hoaVINACONEX va sira dBi,bBsung Di&ul~T6 chirc va Hoat dQngella Cong ty, Cl) th~ nhu sau:9.lIThong qua vi~c thay dBi "Ten Cong ty" va thirc hi~n thii tuc Dang kY thay dBi nQidung dang ky doanh nghiep, nQi dung: "Ten Doanh nghiep'a. Nri dung dl! kiin diing ky t/wy tl8i:

NQi dung da dang kY NQi dung dl;l'kj~nTT NQidung dang ky thay d6i(Ten Cong ty da dang ky) (Ten m6'i dl;l'ki~n cira Cong ty)

1 Ten Cong ty CONG TY CO pHAN CONG TY CO pHANxAY Dl/NG vA DAu TO'

vi~t bang tieng Viet: VlNACONEX 6 IIVISICONS I

2 Ten Cong ty VINACONEX 6 VISICONS CONSTRUCTION

vi&tbang ti6ng JOINT STOCK COMPANY AND INVESTMENTJOINT STOCK COMPANY

Nuoc ngoai:

3 Ten Cong ty viet t~t: VINACONEX6., JSC VISICONS

b. Cdc nri dung DfJi hri tl8ng c8 dong uy quyJn cho Hri t18ng quiin trj lien quan. t1inki hoach. thay il8i "Ten Gong ty":I.Chi dao thve hi~n cae thu t\le thay d6i nQi dung Gi~y chung nh?ll dang kY doanh nghi~peua Cong ty, nQi dung dang ky thay d6i: "Ten doanh nghi~p", e\l th~ Ia cae "NQi dung dVkian dang kY thay d6i" t~i fi\le Ineu tren.2.Quy~t dinh " Ten m6i khac eua Cong ty", trong truang hQ'pCO'quan Nha nu6c co thfrmquy~n d~ nght di~u ehinh "NQi dung dVki~n dang ICY thay d6i" t~i m\le Ivi "Ten m6i dvki~n eua Cong ty" bi trung ho~e gay nh~m Iftnv6i "Ten doanh nghi~p khae" da dang kYo3. Chi d~o thve hi~n cae thu tl,lckhac then guy dinh eua Phap Iu?t hi~n hanh va Di~u l~ T6ehue va Ho~t dQngeua Cong ty lien quan den "Ten m6i cua Cong ty" dUQ'ePhong Dang kykinh doanh - SO'K~ ho~ch va D~u tu thanh ph6 Ha NQichung nh?il dang Icy thay d6i, baa g6mnhung khong gi6i hWlnhu: thong bao thay d6i M~u con d~uCong ty; cae thu tl,lelien quan d~nco quan quan 1y Nha nu6c ehuyen ng3nh: Thu~,Ngan hang, Chung khoan, Bao hi6m ...

Ty l~bi~u quy~t thong qua: 100% phi~ubi~u quy~t d6ng y

9.21 Thong qua vi~c ti~p t\lc sir dl}ng Nhan hi~u, thlfong hi~u VINACONEX:Ti~p tl,lcS11 dgng Nhau hi~u, Thuang hi~u VINACONEX thea nQi dung dil cam k~t trongBfm HQ'p d6ng chuy€n quy~n sir dgng Nhan hi~u hang h6a VINACONEX s6392/20I4IHD-PC ICY ngay 17112/2014 va Ph\l I~lCHQ'Pd6ng s6 01 ngay 16/3/2016 gifraT6ng C6ng ty c6 phh Vinaeonex va Cong ty c6 ph~n Vinaeonex6.

Ty Ie biSuquy~t thong qua: 100% phi~u bi€u quy~t d6ng y9.3/ Thong qua vi~c sira dBi, bB sung Di~u l~ TB chrrc va Ho~t dQng ella Cong tya.Sua t18i, b8 sung thea nri dung t1iing ky Doanh nghifp dl! kiin thay t18i (Khoan 1,khoan 3DiJu 2DiJu I~DiJu If r8 chue va HOfJtt1{Jngetla Cong ty), eft tId nhu sau:

6

- - . ---------------------

TT NQidung bi~n t~i NQidung d" ki~n sua <l6i, b6 sung

I L'I'en Cong ty: 1. Ten Cong ty* Ten tieng Vi~t: - Ten Cong ty viet b~ng tieng Viet:Cong ty c6 phfin Vinaconex6 CONG TY CO PHAN XAY Dl/NG. vA DAu nfVISICONS* Ten tieng Anh:

- Ten Cong ty vi6t bang tieng Anh:Vinaconex6 Joint Stock Company"Ten giao dich quoc t~:

VISICONS CONSTRUCTIONAND INVESTMENT

Vinaconex6 Joint Stock Company JOINT STOCK COMPANY*Ten vi&tt~t:VINACONEX6., JSC - Ten Cong ty vi~t t~t: VISICONS

2 3. Tru sa dang ky cua Cong ty lit: 3. Tru sa dang ky cua Cong ty la:*f)i~n thoai: 84 4 62513155 - Dien thoai: 024 62513155*Fax: 84462513156 - Fax: 024 62513156*Email: vc6@vinaconex6.com.vn - Email: vc6@vinaconex6.com.vnl*Website:www.vinaconex6.com.vn vc6@visicons.com.vn

- Website:www.vinaconex6.com.vnlwww.visicons.com.vn

*N9i dung sua d6i, b6 sung chinh tlnrc trong Di~u 1~T6 chtrc va Hoat d9ng cua Cong ty la"N9i dung ducc clnrng nhan dang ky thay d6i" trong Gifty chtrng nhan Dang ky Doanhnghiep do Co quan Nha mroc c6 thftm cftp cho Cong ty.

b. Sua tt6i, b6 sung khoan 2 Di€u 54 ( Sua dbi, b6 sung Di€u l~) ttl Ban Di€u l~ T6 chtrcva hota tt9ng cua Cong ty phil hop quy ttinh collen quan cua Nghj ttjnh s6 71120171ND­CP ngay 061612017 cua Chinh phu Hu(/ng dan v€ Quan trj Cong ty ap d{mg tt6i v(/iCong ty Dfli chung; Thong tu s6 95120171TT-BTC ngay 221912017 cua b9 Tai cliinhHu(/ng dan Nghj ttjnh s6 7112017/Nf}-CP ngay 06/612017:

NQidung hi~n t~i NQidung d" ki~n sth d6i, b6 sung

2.Trong trw'mg hgp c6 nhungquy dinh Clla phap lu~t c6lien quan dSn hOC;ltd9ng CllaCong ty chua duQ'c dS c~ptrong ban DiSu l~ mly ho~ctrong trubng hgp c6 nhfingquy dinh m6i Clla phap lu~tkhac v6i nhih1g diSu khofmtrong DiSu l~ nay thi nhfingquy dinh Clla phap lu~t d6duong nhien duQ'cap dvng vadiSu chinh ho~t d9ng cllaCong ty.

2.Trong tnxOng hgp c6 nhUng quy dinh trong Nghi dinh so7112017!ND-CP ngay 06/612017 clla Chinh phu HuangdfuI v~ Quan trj Cong ty ap d\mg d6i v6i Cong ty D~ichung va Thong tu s6 95/2017/TT-BTC ngay 22/912017ella b9 Tai chinh Huang dfuINghi diM s6 71/2017/NI)­CP ngay 06/6/2017, quy dinh cua phap lu~t khac c6 lienquan dSnho').td9ng CllaCong ty chua duQ'cdS c~ptrong bimDiSu l~ nay ho~c trong tnTOnghgp c6 nbUng quy dinh m6itrong Nghi diM s6 7112017/NI)-CP ngay 06/6/2017 vaThong tu s6 95/2017/TT-BTC ngay 22/9/2017, quy dinhm6i khac Clla phap lu~t khac vOi nhUng diSu khoan trongDi~u l~ nay thi nhling quy dinh clla phap lu~t d6 Quangnhien duQ'cap d\lllgva di~u chinh ho').tQ9ngclla Cong ty.

7

c. Uy quyen cho Hoi d6ng Quan tri Cong ty thuc hien ra soat ban Di~u I~T6 clnrc va H01;1tdong cua Cong ty d~ sua d6i, b6 sung t~t ca cac n<)idung lien quan trong Ban DiSu Ie; Icyhru hanh va t6 chirc thuc hien Di~u l~ dam bao phu hop voi cac quy dinh cua phap lu~t.d. -Oyquyen cho Hoi d6ng quan tri Cong ty tham chien miu Quy chS n<)ib<)vS quan triCong ty tai Phu luc 86 02 Thong tu s6 95/20 17/TT-BTC ngay 22/9/2017 cua B<)Tai Chinhd~ xay dung Quy chS n<)ib<)v~ quan tri Cong ty, dam bao phu hop voi quy dinh cua Luatdoanh nghiep, Luat chirng khoan, Nghi dinh s6 7112017/NB-CP ngay 6 thang 6 nam 2017cua Chinh phu huang din v~ quan tTi cong ty ap dVp.gd6i vai cong ty dC;Lichung va f)i~u l~Cong ty; ky luu hanh va t6 chuc thvc hi~n Quy chS n<)ibQve guan tri Cong ty darn bao phuhgp vai cac guy dinh cua phap Iu~t.

Ty l~bi~u quy~t thong qua: 100%phi6u bi~u quy6t d6ng y

Di~u 10 : Di~u khoan thi bimh:Nghi guySt f)<;tih<)i d6ng c6 dong thuang nien nam 2018 cua Cong ty c6 phAn

Vinaconex6 c6 hi~u Ivc k~ tir thai di~m £)<;tih9i d6ng c6 dong thuang nien nam 2018 ngay24/4/2018 cua Cong ty thong qua.

D<;tihOid6ng c6 dong giao cho HOid6ng quan trl Cong ty t6 chuc tri~n khai thvc hi~ncac noi dung da thong qua t<;tiD<;tihOi tren co sa dam bao Igi feh cao nh~t cua Cong ty, cae C6dong, phl) hgp vai Di~u 1~Cong ty va cac quy dinh eua Phap lu~t.

Nghj quyit ali au'f/c Dfli hri a8ng c8 aong thu:img nien nam 2018 Cong ty c6 phanVinaconex6 thong qua toan van tfli curc hfJp.

~

ff'

Noinhan: {~- UBCKNN, HNX, VSD- Cae cd dong;- Cong ty CP Vinaconex6;- Website Cong ty;-Luu TCHC

"'I"O"fi..~:n·6NG CO DONGJ)~IHQI

8