'rcONC TY CO PHAN THUONG MAI & KHAI THAC

KHOANG SANDUONGHIEU

\TAI LIEU

DAI IIOI DONG CO DONG'ao

THTIONG NIEN 2OI9

Thdi Nguydn, thdng 3 ndm 2019

THONG BAOvE vIBC rO cHuc DAr Her DoNc cO ooNc THUoNG NIBN NAnn zorq

Kfnh gri'i: Quy c6 tl6ng Cdng ty Cd ph0n Thuong m3i & Khai thdc Khofng sfrn Du'ong Hi6u. ^1 , I

Cdng ty C6 pllin Thuong :ntai & Khai th6c Kho6ng sAn Duong Hi6u trdn tr'ong th6ng b6o d€n Qulic6 d6ng vd vi6c t6 chric Dai hQi d6ng c6 dOng thu'crng ni6n ndm 2019 nlru sau:

1. Thd'i gian t6 chf'c: 07h30, thri'6 ngdy 29 thing03 n[m 2019.

2.Dia tli0m td chf'c: kh6ch s4n HAi Au - ngd 756, Ducrng Cdch mang Th6ng T6m, td 12, phucrng

Gia Sirng, TP Th6i Nguy€n, tinh Thei Nguy0n.

3. Thhnh phin tham dg': CO d6ng so'hfru c6 phAn cua Cdng ty Cd phAn Thuong mai & Khai th6c

Kho6ng sin Ducrng Hi0u dugc x6c dinh theo danh sdch t4i ngdy ddng kf cu6i cirng (ngdy

2810212019) do Trung tdm lu'u kf chring khodn Vi€t Narn cung cAp.

4.Xfc nh$n tham dy Dfi hQi: EO cdng t6c td chric Dai hQi dugc chu d6o, Quy c6 d6ng vui long

x6c nh4n viQc tham du ho4c uy quyen cho ngudi kh6c tham dU Dai hQi (theo m6u dinh kdrn) vd.Agui cho Ban t6 chric Dai h6i trudc 16h30, ngdy 28 th6ng 03 ndm 2019 th6ng qua duong buu di0n,

fax, emhil...theo dia chi:

C6ng fy Cd phAn Thuong m4i & Khai th:ic Khofng sin Duong Hi6uTrp sd: 46311, D. C6ch Mang Th6ng T6m, P. Hucrng Son, TP. Th6i Nguydn, tinh Th6i Nguy0n.Di€n tho4i: 0208.3832410 Fax: 0208.38359421024.3791479f Ernail: info@duonghieu.com.vn

5. Thir tlc tham dU D4i hdi: Quy cO d6ng khi tham dU Dai hdi vui long mang theo CMND/HO1.4chi0u (b6,n chinli). Tlong trucrng hgp duoc uy quy€n tham du, vui ldng mang theo GiAy uy quydn

(theo rnAu cua c6ng ty) vd CMND/HO chi6u @6n chinh) cua ngudi duoc uy quydn eC nem tra tuc6ch c6 ddng.

6. Lu'u y:

- Trucmg hgp vi ly do niro do cO ddng kh6ng nhQn duoc Th6ng b6o hop: c6 cl6ng c6 th6 tai ni5.u^. AGi6y dang k1i ho4c Gi6y uy quy6n theo mdu cria Cdng ty duoc ddng tAi trOn website cua Cdng tytheo ducrng d5n www.duonghieu.com.vn AC tam thu tUc.

- Chucmg trinh Dai li6i vd tdi liQu hop sC duoc dSng tAi trdn website cira c6ng ty theo dr-rong dAn

wu,w. duonghieu. com.vn

7. Thdng b6o niry thay cho thu mdi tham du Dai hQi.

TrAn trgng th6ng brio!

Thdi ArguyAn, ngdl, .Q4.. thong.01. natn 2019

Noi nh{n:, ^l r^- vu)/ Lo ool.lg;

- UBCKNN, SGDCK HCM

- HDQT, BKS;CO PHAN

Tfruo)ic

G QUAN TRI

CHUONG TRiNI{i^ ^ YrfUUr\(Jll(|\llDAr rrQr DoNG co DoNG THrtoNc xrnx xAM zl:e

1. Thdi gian: 07h30, thf 6 ngdy 29 thdng 03 ndm 2019.2.Dia di0m: khdch s4n Hdi Au - ngd 756 Duong C6ch mang Th6ng Tdm, t6 12, phulng Gia Sdng, Tp

Th6i Nguy6n, tinh Th6i Nguy0n.3. NQi dung:

7h30 - Bh00

8h00 - 81i15

81i15 - 8h30

8h30 - 10h30

10:30 - 10:45

10:45 - 10:55

10:55 - 11:10

11:10 -11:40

17:40 - 11:45

CHUC DAI HQI

-//'

CONG T\. co PHAN THUONG M+r & CQNG Ho.q. xA IIQI CHU Ncuia VIPT NAN{

KIrAI IUAC ffrOAnC SAX OU'Otlc IttEU Ddc lAp - Tg'do - I-I.1nh ph{c

Thcii Ngu1,An, ngirylf rhthry|) ndm 2019

QUY CHE LAM VIPC VA TI{E LE BIEU QUYETTAI D4.I HQI DONG C6 OONC THIIoNG NIEN NAivl ZOrq

CONC TY CO PHAN TIil'CING MAI & KIIAI THAC XTTOANTC SAN DIIONG HIEU

Cdn cri':

- Luflt Doanh nghiQp sO Og/2014lQH13 duo. c Qu6c HQi th6ng qua ngdy 2611112014

v2r cdc vdn b6n hudng d6n thi hdnh;

- Di0u lQ td chu'c vd ho4t dQng cira C6ng ty C6 phAn Thu'ong mai & Khai th6c

khodng sdn Duong Hitiu.

Ban t6 chri'c D4i hQi d6ng cO d6ng thuong niOn ndrn 20lg cria C6ng ty c6 ph0n

Thuong mqi & Khai th6c khofng sdn Duong Hit5u xAy dqng Quy ch6 ldm viQc va thO 19

,.1 K,bi€u quyOt t4i D4i hQi v6i nQi dung sau ddy:

Di6u 1. CO tl6ng tham dU E4i hQi d6ng c6 d6ngi a^ 7 . ' t/^n ln -a-- A^,-- L-I. Cdc c6 d6ng c6 tOn trong danh s6ch chdt ngdy 2810212019 cria COng ty dOu c6 quy0n

tham dp Dai hQi d6ng cd d6ng thuong ni0n 2019 C6ng ty cd phAn Thuong mpi &

Khai th6c kho6ng s6n Duong Hi0u;

^ ^l -^ r v i t rt^ ,r2. C6 d6ng hoic dai diQn theo uy quyOn c6 m4t dring thoi gian quy dinh vd ldm thir tpc

dAng ky v6i Ban td chuc Dai hQi tru6c khi vdo phdng hqp Eai hOi;

n n* tn \ +3. C6 ddng vd d4i di0n cO d6ng dOn muQn vAn co quyOn d6ng ky tharn dg Dai hQi vd

tham gia bi6u quy6t cdc vhn eC tiep theo cria Dai hQi. Dai hQi khdng c6 tr6ch nhiQrn

'r'idung vd bi6u quyOt l4i c6c vdn dO dd thdng qua;

4. Trong thoi gian diSn ra Dai hQi, c6c cd d6ng phii tudn thri theo su hu6ng d6n cira

Dodn Chir tich, ung xu'vdn minh, lich sp vd git trQt tg;I +^ | .. .- 1, ., '5. C6c cd d6ng phdi git bi m4t, thUc hiQn dring chO dQ sit dUng vd bdo quan tdi liQu,

kh6ng sao ch6p, ghi Am dua cho ngudi ngoai Dai hQi khi chua dug'c Dodn Chu tich

cho phep;

6. Nguoi duoc riy quydn tharn du Dai hQi khdng duo. c iry quydn l4i cho nguoi thri' ba

tham dU Dai hOi.

Diiiu 2. Dohn Chfi tlch Dai hQi

1. Dodn Chu tich Dai hQi g6rn 03 ngu'di: 01 Chri tlch vd 02 thdnh viOn, do Ban to chuc

gi6i thiQu vd duoc Dai hQi th6ng qua. Chri tich HQi d6ng qu6n tri ld Chri tfch dodn

\/a le Chu tqra Dai hOi. DoiLn Clit tich didu hAnh c6ng vi6c cua Dai h6i theo nQi

dung, chuong trinh du'o-c Eai hQi th6ng qua.

2. Nhiqm vu cta Dodn Chir tich:

a. Di6u hdnh c6c ho4t dQng cua Dai hQi d6ng cO d6ng COng ty theo chuong trinh dd

dugc Dai hQi d6ng cd d6ng th6ng qua;

, t7 1 ^:

z1 r - 1--^,- ^l^b. Huong ddn c6c d4i bi6u vd D4i hdi th6o ludn c6c n6i dung co trong chuong trinh;

c. Trinh dg th6o, ktit tuan nhtng vAn d0 cAn thi6t eC Bal hQi bidu quytit;

d. TrA loi nhirng vAn d0 do cO d6ng y€u cAu.

e. Gidi quytit c6cvilnd0 ph6t sinh trong sudt qu6 trinh Dai hQi.

3. Nguy0n tic ldun viQc cira Do2ur Cht tich: Dodn Chu tich ldm viQc theo nguyOn tdc

,' ;.tAp th€, t4p trung ddn chri, quyOt dinh theo da s6.

Ei6u 3. Doirn thu kf Eai hQi

1. Dodn thu ky cria D4i hQi g6rn 03 nguoi do Ban t6 chric dai hQi gi6i thipu vir duoc

Dai hQi th6ng qua. Dodrn thu ky chiu tr6ch nhiQrn trudc Dodn Chri tich, Dai hQi ddng

i r^ I r.^ , 'cd d6ng v0 nhiQm vu cta minh vd dudi sg di6u hdnh cria Eoirn Cht tich.

2. Nhiqm vu cta Dodn thu kj:

a. H5 trg Eoirn Chri tich c6hg bd dy th6o c6c v[n kiQn, k6t lufln, Nghf quyt5t cria

Dai hQi vd thdng b6o cria Dodn Cht tich giri dtln c6c c6 d6ng khi dugc yOu cAu;

X r^b. TiOp nhan, rir so6t phi6u ddng ky ph6t bi6u cdc y ki6n cria c6c c6 ddng, chuy6n

Dodn Chri tich quy€t dinh.

c. Ghi chdp dAy dri trung thlrc todn bO nQi dung di6n bi6n Dai hQi vd ciic vAn A6 Aa

dugc c6c cd d6ng th6ng qua ho4c cdn luu y vdo Bi6n b6n hop Eai hQi;

d. So4n th6o Bi6n bAn, Nghi quy0t cria Dai hQi.

Di6u 4. Ban ki6m tra tu cfch c6 tl6ng

1. Ban kitln tra tu c6ch c6 d6ng cira Dai h6i g6m 03 ngudi do Ban t6 chric chi dinh,

ldrn viQc c6 su h6 trg cira ban t6 chilc, ban tu vAn t6 chuc dai hQi. Ban ki6rn tra tu'

i r^ , . 1 i '^ ) ! n-f -- n1- -1-L:-^1c6ch c6 d6ng chiu tr6ch nhiQrn tru6c Dohn Chri tich, Eai hQi d6ng c6 ddng v0 nl-riQm

vu cta rninh.

2. NhiQrn vu cua Ban ki6rn tra tu c6ch cd d6ng:

Ban ki6rn tra tu c6ch c6 d6ng cua Dai hQi co trdch nliiQm ki0rn tra tu c6ch vd tinh;. r.^hinh c6 ddng, dai diQn c6 ddng dOn du hgp.

Tru&ng ban kiOrn tra tu c6ch c6 d6ng b6o c6o vdi DAi hQi dOng c6 d6ng tinh hinh cO

d6ng d\r hgp. N6u cuQc hgp co dtr sd lugng c6 d6ttg "o

quyAtt dU hqp dai dign it nhdt

)

\,\

51% s6 cd phAn c6 quyAn bi6u quyr5t tharl du' thi cudc hop Eai h6i d6ng c6 d6ng

C6ng ty du'oc td chri'c ti6n lrdnh.

Di6u 5. Ban ki6m phitiu

- 1. Ban ki€rn phitiu cua Dai hdi g6rn 03 ngudi: 01 Truong ban vd 02 thdnh vi6n do Ban

. td chric gidi thi6u vir duo-c Dai hQi th6ng qua.

2. Nhi0m vu cira Ban kiOur phi0u:

- Di6u hanh viQc bi6u quytit vd c6ng UO t<i5t qui ki6rn phi€u;

- Xdc dfnh chinh x6c k6t qu6 bi6u quytit vA tung n6i dung can UiCu quytit tai Dai h6i;

- Nhanh ch6ng thdng bdo ktit qud ki6m phitiu cho Ban thu ky;

-Xemx6tvdb6oc6oDaih6inhtngtrucrrrghqpviph4rrrthe1cbitiuquytitho[cdon

thu khi6u n4i vA k6t qui biOu quyOt; I

- Lap Bi6n bAn ki6rn phi6u vd chiu tr6ch nhiOm trudc Eodn Cht tich, Dai h6i d6ng c6 iI

d6ng khi thgc hiOn nhiOm vu cta rninh. ;Di6u 6. Th6o luQn t4i Dgi hQi: =

1. Nguy€n t6c:

- ViQc th6o lufln chi dugc thgc hiQn trong thdi gian quy dinh vd thuQc pham vi c6c ndi

dung trong chuong trinh Dai hQi d6ng c6 d6ng;n,l, -^- CO d6ng c6 y ki6n th6o lugn ddng ky nQi dung vdo Phi0u ddt cdu h6i vd chuy6n cho

thu ky Dai h6i;

- Thu ky Dai hQi se sap x€p c6c Phit5u dflt cdu h6i cria cd ddng theo thri tU dbng kry vdrX

chuyOn l6n cho Dodn chri tich;

- CO ddng khi cAn ph6t bitiu ho4c tranh ludn thi gio tay, chi khi duoc Dodn Chri tich

nhAt tri rndi duoc ph6t bi€u, M5i cd ddng ph6t bii5u kJr6ng qu6 05 phrit, n6i dung cAna

ngdn ggn, tr6nh trung l[p.

2. Gi6i d6p y kiiln cria c6c cO d6ng:

- Trdn co sd Phi6u ddt c6u hoi cia cO d6ng, Chri tqa ho{c thdnh vi6n do Chii toa chi

dinh sO gi6i d6p y ki6n cria cd d6ng;

- Trudng hqp do gidi han vO ttrOi gian tO chuc, c6c cAu hoi chua duoc tra loi truc ti6p

tAi Eai h6i s€ duoc C6ng ty trh ldi trgc titlp bing vln b6n.

Diiju 7. ThO lg bi6u quy6t th6ng qua c6c nQi dung tai Dgi hQi

tl.t ca circ viln d0 cAn bi6u quy0t trong chucrng trinh vd n6i dung cria Dai h6i d6u

ph6i dugc DHDCD th6o lufir va bitiu quytit c6ng khai theo hufng d6n sau:

1. Diii tuo'ng thg'c hiQn bi6u quy6t: CO dOng sd hfr'u c6 phAn c6 quyAn bieu quy6t

(theo danh s6ch c6 dong cli6t ngdy 2810212019) vd ngudi dai diQn hqp phdp cria co

d6ng tharn dU hqp Dai hQi.

2. Hinh thri'c bi6u quytit:

a. C6c B6o c6o, Td trinh (trri td trinh th6ng qua Ban ki€m phi6u, Dodn chri tich, ban

thu lry) duoc trinh bdy t4i E4i hQi sc dugc Dai hQi d6ng c6 dOng bi0u quytit th6ng

r ) ^r .i

qua bbng Phi0u bi6u quyOt.

b. C6c nQi dung cdn l4i, bao gdm td trinh th6ng qua Ban kiOm phitiu, Dodn chir tfch,

ban thu lcy; quy ctrti Uieu quydt; quy chti bAu cu; biOn bin hqp Dai hOi vd nghi quyOt

cria E4i hQi duqc thdng qua bing hinh thric gio tay biOu quytit'

c. BAu cri bd sung thdnh viOn Ban kiOm so6t dugc th6ng qua bing Phitiu bAu cri theo

hinh thric b6 phi6u kin.

3. Phi6u bi6u quy6t, Phi6u bAu cir:

a. Phi(5u bi6u quytit, Phitiu bAu cri duoc Ban tO chric dai hQi in vd grii t4rc ti6p cho c0

d6ng co quydn biOu quy€t tai Dai hQi (kdrn theo b0 tdi liQu Dai hQi).

b. Tr€n Phi6u bii5u quy6t, Phi6u bAu cri c6 ghi rd Md cO ddng, s6 c6 phAn dai diQn cria

c0 d6ng d6.

4. Cich thri'c bi6u q,ty6t blng Phi6u bi6u quy6t, Phi6u biu cfr:

4.1 D6i v6'i hinh thri'c gicr tay bi6u quyiit: khi tien hdnh bi6u quytit tai Dai hQi, c6c c6

ddng biou quytit t5n thdnh/ktrdng t6n thdnh/khdng co y kitln th6ng qua thi gio tay

lOn cao.

4.2 D5i vcri Phi6u bAu cri': CO dOng bAu s6 ring vi6n tOi da bing sO lugng ring viOn

duoc bAu; NtSu bAu d6n todn b0 s6 phir5u cho mQt hoac nhi0u ung viOn, c6 d6ng

d6nh dAu vdo 6 "Biu ddn phitiu" ci)a c6c ring viOn tuong ri'ng. Ntiu bdu sd phitiu

+i , ' -:a-- ^i +l--- -u: \ '- '

kh$ng dOu nhau cho nhiOu ring viOn, cO ddng ghi rd s6 phi6u bAu vdo 6 "SO phi6u

bAu" oia chc ring viOn tu'ong ring. Sau d6 tha Phi6u vdo hdm phitiu d0 Ban ki6m

' 'i .l t (r I '.\phiOu tdng hqp (chi tiOt tai Quy chO bdu cu).

4.3 DOi v6'i Phi6u Bi6u Quy6t: cO d6ng biOu quytit bing c6ch lga chon c6c phuong 6n:

T6n thdnh, Kh6ng t6n thdnh, Kh6ng c6 y kitin cho tung nQi dung 86o c6o, Td trinh

tai Dai hQi, sau d6 sC duo-c Ban ki6m phitiu thu lai d0 t6ng ho.p.

5. Th6ng b6o k6t qui ki6m phi6u: sau khi Ban ki6m phi0u hodn thdnh nhiQrn vp

' 'l t.L r.l - )1 ^

1 !-ki6m phi6u, Trudng ban kiOrn phi6u s0 th6ng b6o kOt qud trudc Dai hQi vd chuy0n

cho Ban thu ky ghi vdo Bi0n b6n dai hQi.

6.T! lQ tiii thi6u cAn d4t clu'g'e khi bi6u quy6t:\r l K. X ^'Nghi quyOt v€ nQi dung sau day duoc th6ng qua nOu duoc s6 c6 d6ng dpi diQn it nh6t

65% 6ngsd phitlu bi6u quytit ciiatl,t ci cd d6ng du liop t6n thdnh:'ia) Loqi cd phAn vd tdng sO cd phdn cria ttlng 1o4i;

b) Thay ddi ngdnh, ngh6 vd linh vgc kinh doanh;\ '-r -1.c) Thay d6i co cdu td chric qudn ly c6ng ty;

d) DU 6n dAu tu ho{c b6n tdi sdn c6 gia tri bing hoqc l6n hon 35% t6ng gi6 tri tdi

s6n duo-c ghi trong b6o c6o tdi chinh gAn nh6t cria c6ng ty;+t

-l 1 |

d) To chri'c lai, gi6i thd c6ng ty;

C6c nghi quytit kh6c tlugc thdng qua khi dugc s6 c6 d6ng dai diQn cho it nttat SVo.l 1 ,.^ ,.;.tOng s0 phiOu bi6u quyOt cria tdt cA c6 il6ng dg hgp t6n thdnh.

7. Khi6u n4i: Nhtrng khi6u npi v0 viQc kir5m phi0u sO do Chri toa cudc ho.p gidi quytSt

vd dugc ghi vdo bi€n b6n cuQc hgp Dai hdi cO dOng.

Di6u 8. Nghi Quyiit vir Bi6n b6n Dgi hQi tl6ng c6 ddng

Bi€n bdn E4i hdi vd Nghi quytlt Dai hQi ph6i dugc trinh bdy vd thdng qua trudc

khi b6 m4c Dpi hQi.

Di6u 9. HiQu lrlc thi hhnh

Quy chti ndy c6 hiQu luc te tri thoi ditim dugc D4i hQi d6ng c6 ddng bieu quyet

th6ng qua.

C6 dong, ngudi dai diQn theo iry quycn tham du Dai h6i vd Ban t6 chric Dpi hdi

phni chAp hdnh nghiCm chinh Quy ch6 ndy. Trudng h-o. p cO d6ng vi ph4m thi tuy theo

mric dQ cU thO Dodn Cht tich sO xem xdt vd c6 hinh thric xri ly theo Di0u 16 C6ng ty vd

Lu4t Doanh nghiQp.

\or4\cl:lr

/..2,

/

BAN TO CHUC DAI HOI

u

A't?/€/rf,l r

v)

' ' c6xc rv c6 pnAN THrroNG MAI &KrrAr rnAc xrroANc sAN nrrotlc HIELI

ceNG uo.q. xA ngr cHC ucnia vlpr NAMEQc lap - Tg' do - Hanh phric

todn viOn ho[c ki0m todn vi6n chuy6n nghiQp vd phdi

Thdi NgultAn, ngdyT'fl rtrung|) ndm 2019

QUY CI{E BAU BO SUNG THANH VIEN BAN KIEM SOAT

CONC TY CO PHAN THUONG MAI & KHAI THAC KHOANG SAN DUONG HIEU

Cin cu':

- Luat Doanh nghiQp sO OglZOl4lQH13 duo. c Qu6c HQi tli6ng qua ngdy 2611112014 vitc6c vdn bin hu6ng d6n thi hdnh;^.;, '^ .i ' r i Tr -:- Di€u l0 tO chric vd ho4t dQng cria Cdng ty C6 phdn Thuong rnai & Khai th6c kho6ng

san Du:crng Hi6u.

^.'^.-l''orz1')1!1Mtr"Eai hQi dong cd d6ng C6ng ty CO phdn Thuong rn4i & Khai th6c kho6ng sin Duong Hi0u

quy dlnh Quy cht5 bAu cu b6 sung thdnh vi6n Ban kitim so6t (BKS) nhu sau:

Di6u 1: Dtii tu'g'ng thr;'c hiQn bAu cir

CO dOng sd hiru co phin co quy6n bi6u quytit vd dai diQn theo riy quyOn cua cO d6ng sd

hiru c6 phAn c6 quy6n bi€u quytit.

Didu 2: Nguy0n tic bAu cri'

r ^X

1 +. ' ,^,'^ 1 a a - a - 12 -- 1- 2-l. tsOu cu dung luQt, dring Di0u 10 hiQn hdnh ctra cdng ty, d6rn bio ddn chri vd quy6n lgi

hqp phdp ctn circ c0 ddng.

^ ^x2. ,tsau cu cong khai bing hinh thfc b6 phiOu kin.

3. M6i cO phAn ph6 thdng c6 rnQt quydn biSu quytit. Quy0n bAu cri, k6t qud bAu cri', bi6u

quyt5t tinh theo s6 c6 phdn so hfiu vd dugc uy quy0n.

Didu 3: Si5 luo'ng vir ti0u chu6n thinh vi6n Ban ki6m soit

1. SO luqng thdnh vi6n BKS dugc bAu ld 01 thdnh viOn.

2. Thdnh vi6n BKS phdi co di6u kien, ti€u chuAn sau:

- C6 ndng luc hanh vi ddn sq dAy dri vd kh6ng thuQc d6i tuo.'ng bf c6rn thdnh 14p vd qudn

ly doanh nghiQp theo quy dinh cria Lu4t doanh nghiQp;

- Kh0ng phAi la vo hodc chdng, cha d6, cha nu6i, mg d6, mg nudi, con d6, con nu6i, anh

rudt, chi ru6t, em ru6t cria thdnh viOn H6i d6ng quAn tri, Gi6rn d6c vd ngudi quin ly

kh6c;

- Kh6ng dugc gi[' c6c chuc vu quAn ly cdng ty; kh6ng nhAt thi6t phdi la c6 d6ng ho[c

ngudi lao dQng cira c6ng ty.

- Tru&ng ban ki6rn soat phai la k0

lam viQc chuyOn tr6ch t4i c6ng ty.

Didu 5: Di0u kiQn ri'ng cri/clii cri'thirnh vi0n Ban ki6m sodt

Cdc c6 ddng nim giir c6 phAn c6 qu1,i11 biOu quytit trong thoi han li6n tpc it nhAt s6u

(06) th6ng c6 quydn gOp s6 phitiu bi6u quy6t cira tirng ngud'i lai v6'i nhau de dd cu' c6c ung

'.1vi6rr Ban kiOrn soft. C6 dOng hoflc nhom c6 d6ng ndrn git ti' 5oA den dudi 10% t6ng so co

' I . ; r'i , 4L /n1\-'--,----j1.phAn co quy€n bi6u quy€t dugc dO cri rnQt (01) ung vi6n; tir' 10% dOn dudi 30% dugc d0 cti t6i

da hai (02) ring vi0n; tu 30% d6n du6'i 40%o duoc d0 cri tOi da ba (03) ring viOn; tu 40% d6n

dudi 50% dugc d€ cri tdi da bdn (0a) ring viOn; tir 50% d6n duoi 60% duoc. dA cri't6i da ndm

(05) ung viOn.

Trudng hqp sO lu-o. ng c6c ring vi0n Ban kitirn so6t thdng qua d0 cri vir ung cu v6n kh6ngi , ;. ., , ,t

a

du sd lugng cdn thiOt, Ban ki6m so6t duong nhi€rn c6 thO dt cu th€rn u'ng cu viOn hoflc td chuc

d0 cu theo co ch<l dugc c6ng ty quy dfnh t4i Quy chti nQi b0 vd quAn tr! cdng ty. Co ch6 Ban

-.2ki€m so6t duong nhiQrn d0 cri ung vi0n Ban kiOrn so6t phii duoc c6ng bd rO rdng vd phdi duqc

Dai hQi d6ng cd d6ng th6ng qua trudc khi ti0n hdnh d0 cu'.

Dii,u 7: Hti so'tham gia ri'ng cri', tld cfr vho Ban Ki6m SoSt

H6 so tharn gia ung cri, dd cir c16 bAu vdo Ban kitirn so6t gdrn:

1. Don xin ung cri hoac dd cu tham gia Ban Kitirn So6t (theo rn6u);

A t , r' r 1 .2. So yOu ly lrch do ung viOn tr,r khai (theo mdu);

3. Bi6n bAn hgp nh6m (n6u nh6rn cO d6ng dC cri) (theo mAu);

4. Hd so kh6c (Ntlu c6).

Didu 8: Phu'o'ng thri'c bAu cri'

- ViQc bi6u quytit bAu cri bd sung thdnh viOn Ban Ki0rn So6t dugc thUc hiqn bing c6ch

b6 phiOu kin theo phuong thuc bdu d6n phi0u;

- M6i cO d6ng co t6ng s6 quydn bi0u quy6t tuong ring vdi tdng s6 c6 ph6n c6 quydin bi€u

quy6t @ao g6rn s0 hfl'u vd duoc riy quyiin) nhdn vdi sO tiranl vi6n dugc bAu cria Ban

--. aK.leln Soat:

^x -^ ' ' -A - -d -----i,- r^:i.- CO ddng c6 th€ su dUng rnQt phdn hopc ddn h€t t6ng s6 quy0n biOu quy6t cho rnQt ring

cu vlen.

Diiiu 9: Nguy0n tic bAu d6n phiiiu, nguyOn tic trring cri'thhnh viOn Ban Ki6m So6t.

^ ','I. Nguy4n fic biu ddn phi€u

Theo hudng dAn quy dinh tai ph\i lUc dinh kdrn theo Quy ch6 nay.

^ ','2. NguyAn fic trilng ctt'vdo Ban Ki2m Sodt

- Nguoi trung cu thanh viOn Ban Kitln Soat dugc x6c dinh theo s6 phitiu bdu tinh til cao

a .,^ 'xu6ng thdp, b[t ddu tri ring cri vi6n c6 s6 phiOu bdu cao nhdt cho d6n khi du s6 thdnh

viOn quy dinh tai Quy chO ndy;

(:IlK

{t

U

'Jl\

a

- Truong hqtp c6 nhtng img ctr viOn d4t sd phitlu bAu ngang nhau thi ring cri vi6n niro sd

^7hfu s6 c6 phdn nhi€u hon sE ld ngudi trring cri';

- Trudng hqrp k6t qud bAu cri khdng dat t! le d6 chqn ra thdnh vi€n Ban Ki6rn So6t thi,.4 r \ r r I . ,,^ r;ti6n hanh bAu cri ti6p 16n 2 trong s6 nhflng ngudi d0 cti hoflc img cu kh6ng tning cri dgt

1 cdn lai. N6u sau lAn bAu cri tht 2 md vdn chua t14t thi viec c6 ti6p qrc bAu nta hay

khdng do D4i hQi d6ng cO dOng quyilt dinh.

Eidu 10: Giii quy6t khiiiu n4i.,4 ! 'I. Citc thdc mlc, khi€u n4i vO c6ng t6c bdu cri (n€u c6) s0 do Cht tga Eai hQi tl6ng c6 d6ng

giAi quy6t

2. M6i c6 d6trg ddu co quyBn ch6t v6n tru6c ttai hQi vd c6c v6n AC co li€n quan vd cdng t6crl "

^bOu cu nOu xdt thAy c6 ddu hiQu vi pham quy dinh ctra Luflt doanh nghiQp vi Di€u lQ

c6ng ty.tA . X

Quy ch6 niry g6rn c6 10 tli0u vd 0l bin Php lpc huong dAn bdu d6n phiOu kdm theo, c6 hiQu

lpc ngay sau khi dugc Dai hQi tl6ng c6 d6ng th6ng qua.l.

BAN TO CH{/C DAI HOI

PHU LIJC

HtTOxc nAx BAU DoN pHmu

1Ar nqNG CHo BAU Bo SUNG THANH vIpN BAN rrnu soAr)

Gi6 sri Eai h6i eOng cO d6ng bi6u quy6t chon 01 thdnh viOn Ban fiem so6t trong t6ng s6 c6cri'ng vi6n. C6 d6ngNguy6n V5n A n6rn git' (bao gim sd hitu vd du'7'c t)y quyin) t.OOO

"O pfrAn

c6 quy€n biOu quy6t. Khi d6 t6ng st5 phi€u biiiu quytit cria cd d6ng Nguydn Van A ld:

(1.000 x 1) : 1.000 phi6u bi6u quyiit.

co eong Nguy6n van A c6 th6 bAu d6n phiOu theo phuong thric sau:

1. Ddn h€t 1.000 phieu bi€u quyet cho 0l hoflc rn6t s6 img cri vi6n thdnh vi€n BKSmu6n bdu chgn.

2. Ddn rndt phAn phitiu bi6u quytlt (du6i 1.000 phitiu bitiu quy6t) cho 0tvi6n thdnh vi€n BKS md 6ns A rnu6n bAu chon.

Phitfu bAu cria co dong Nguy6n V6n A so kh6ng hqp l9 trong c6c trudng hgp sau:

Phi€u khdng theo m6u quy dinh ctra Ban td chric D4i h6i, kh6ng phii do Ban t6 chricph6t ra, kh6ng c6 d6u cria C6ng ty.ml I '.tTong quy6n bi0u quyOt cho nhtng ring cri vi0n d6 cria c6 d6ng NguySn Vdn A vucr,t qu:icon sO 1.000 quyOn bi0u quyt5t.

SO ring vi6n c6 d6ng Nguy6n Vdn A b6 phi6u vuqt quri 0l ngudi.nr.{Pht€u g4ch xo6, sria chta, ghi th€rn ho4c ghi t€n khdng dfng, khdng thuQc danh sdchring cri vi6n dd duoc Dai hOi tl6ng cO d6ng th6ng nhAt thdng qua trudc khi ti6n hdnh b6

r.lpnleu.

BAN T6 CHUC DAI HOI

md 6ng A

1--Y A ,noac mot so ung cu

CO N T}IU'K KH GS'{N U

s6: flj. / TTr- EHCr)

CQNG r{oA XA HQr CH0 t\6HiA VrSr NAMD$c l$p * Trp do - Hgnh phfc

Thdi NguyLn, ngir,y,l( th*ng A3 n&n 2019

rnix*r.$Ar HQr c0 n0n*cconc TY c6 pHi|t{ r }"NG MA,r & X .dr rH.{c xHoArrc sAN n}LroNG Hrf,rl

(Th6ng quu Bun k:i6m phi*ry dodn chfi tlch vd ban thw kj, tgui fui k\i cd tl6ng thr&ng nihn ndm 20Ip)

Kinh tkwtt Qwj,v! c6 thng!

C[n cft:

Luflt Doanh nghi$p s6 e glZOt+1QH13 duqc Qu6c HOi rhOng qua ngdy 26/11/2014 vdc6c r,&n bAn huong d6n thi h&rrh;

- Ei6u trQ t6 chr?c vd ho4f dQng cria C6ng ryl- Quy ch6 qu&rr r! Cdng ry;

H$i ddng qufui tri C6rrg ry c6 phAn Throng mpi & Khai thdc khodrrg s$n Dutrng F{i6u ltinho0co dong thuong ni0n rrium 20 l9 danh sdch Ban kirim phiilu bao sairn:

STT FANH S,ACH CHLTC VU vI TRi

0l Bi Chu Thi -l'hu HiCIn Nhdn vi€n Truong Ban

a2 Bi HA ThiHAi Ydn Nhffn vi6n Thdnh vi€n

03 B* Nguy6n Ttri Hdng Loan Nhiin vi0n Thfurh viOn

n6 nqi h$i duqc ti6n hanh, Ban t6 chuc dO xrxit danh s6ch Dorin Ch0 tich. Ban thu kv nhu sau:

Thdi Nguy6n, ngd7, J{., thdng 13. ndw 20lgTM. HQI DONG QUAN TRI

';:1" -"'

STT I}AIi DANH SACH cHri'c vu VT TRi

0l tro&n Chfi tich

Ong Duorng Hftu Hi6u Chft tich IIDQT ki6m TGE Chfr tqa

Ong'lrfin Thanh Tirng Thinh vi8n HEQT 'llhdnh vi6n

Ong Vln Tidn Euc 'l'hAnh vi0n HEQT Thforh vi€n

02 Ban thtr kf

Bir Ho*ng Th! Hdng Hqnh Nhin viOn Truirng llan

B& t)6 Thr)y Trang Nhfu vidn Thdnli vitn

tsd NguyAn Fluydn Trang Nhfin vi6n Thdnh vi€n

Kfnk trlnk Bgi ItQi xem xdt th6ng quu!

TICH

IHTEU

/G)'€/:*[I.o\

v.)

'.efi --\THU05;{} lvl4J

& KIL{I [:BACruor'uc sex

ic)ic +lDtj

C.TY CP DUONG HIEU CQNG HOA XA ngr CHU NGHIA VrEr NAMD6c lffp- Tu do - H4nh phric

Thdi Nguy\n, ngdy/8 thdng Q3 ndm 20lg

BAo cAo cuA BAN KIEM soArHQr DONG CO DoNG THUONG NrfiN NAVI 201-9

Kinh thaa Quy c6 d6ngl

Ban kiOm so6t C6ng ty c6 phAn thucrng m?i & khai th6c khodng sdn Ducrng Hi6u xin

trdn trgng cdm on todn thO Quy c6 d6ng dd d6n tham dU Dai hdi d6ng cO ddng thudng niOn

ndm 2019.

- Cdn c* ch*c ndng vd nhi€m vu c*a Ban KiAm Sodt daqc quy dinh trong Diiu t€ cita

C6ng ty.

- Cdn c* Bdo cdo tdi ch{nh cila C6ng ty ndm 20IB dd duqc ki€m todn boi C6ng ty

TNHH ki€m todn TTP.

- Cdn c* kAt qud thwc hi€n chthc ndng, nhi€m vu cila Ban Ki€m Sodt ndm 201B.

Ban Kitim so6t Cdng ty CP thuong m4i & khai th6c kho6ng sdn Duong Hitfu b6o

c6o D4i hQi il6ng cO ddng ktlt qun cfrc mdtho4t rt6ng cria Cdng ty trong ndm2018 nhu sau:

I. K6t qui thr;c hiQn nhiQm vg cria Ban ki6m sorlt:

- Trong ndm2018 thdnh vi0n Ban ki6m so6t dd tham dp dAy dri c6c cu6c ho.p cria Hdi d6ng

quAn trf, tr6n co so d6 dua ra y kitln danh gi6, kitin nghi cho HQi d6ng quin trf vir Ban

gi6m d6c.

- PhOi hqp vdi HEQT, Ban gi6m ddc C6ng ty, kii5m tra giirms6t viQc ch6p hdnh, tudn thir

c6c quy dinh cria ph6p lu4t, di0u 19 - quy chil nQi bQ c6ng ty trong cdng t6c quin ly, rliOu

hAnh.

- Cung vdi don vi ki0m to6n thAm tra cdc 86o c6o tdi chinh tlinh kj' nhim drlnh gi6 tinh

trung thuc vd h-o. p ly cria s6 liOu tdi chinh. Ki0m tra b5o c6o tdi chinh ndm 2018 tru6c vd

sau khi ki6m to6n.

- Gi6m s6t viQc thgc hi6n c6c chi tiOu dd dugc Nghi quy6t dai hQi ddng cd d6ng thucrng

ni6n 2018 thdng qua, ddc biCt ld c6c hoat d6ng dAu tu vdi c6c du 6n c6ng ty dang trien

khai.

- Cdc cuQc hgp dinh lcj': trong ndm 2018 Ban kiOm so6t dZ ti6n hdnh 03 cuQc hgp. Cu the

nhu sau:

SOAT

stt Bi0n bin hgp Ngnv Ndi dung

1 OI/BB - BKS 22105120t8 Phdn c6ng nhiQm vu cho c6c thdnh viOn vd dA ra

I

phucrng huong ho4t dQng cria ndm 2018

2 O2IBB. BKS 19107 t2018Mi6n nhiQm nhiQm vp thanh vi0n Ban kiOm sodt d6i

vdi bdNguy6n Thi Thucrng HuyAn

J 03lBB-BKS t0n2t20t8KC ho4ch rd so6t hoat tl6ng cria Cdng ty cu6i nAm

20l8,nhim bilo c6o dai h6i cd ddng thudmg ni0n 2019

- Ve nhan sg: k6 tir ngdy 3ll7l20l8 sti luqng thanh viOn Ban ki0m so6t cdn lai ld 02 thdnh

vi6n do c6 01 thanh viOn xin tu nhiQm, kinh trinh Dai hQi cd d6ng th6ng qua viOc bAu b6

sung nhim dio bdo s6 lugng thdnh viOn Ban kiOm so6t dring quy dinh.

II. fiit qui girim sdt tinh hinh ho4t tlQng kinh doanh vd tinh hinh tiri chinh cria Cdng

ty nim 2018:

* vE cdNc rAc LAp BAo cAo rAr cHiNH:Tr0n co sd c6c chudn muc vd ctr6 Ag kti to6n Vi0t Nam vd circ quy rlinh ph6p ly li6n

QUffi, C6ng ty TNHH kitim to6n TTP da lap 86o c6o tdi chinh cria c6ng ty cho kj, k6 toiin tri

ngdy 01/01 12018 dtin ngdy 3Ill2l20l8.

C6c khia c4nh trgng ytiu ve tinh hinh tdi chinh cria Cdng ty tai ngdy 3lll2l20\8, cingnhu ktit quA ho4t ttOng kinh doanh vd tinh hinh luu chuydn tiOn tO cho ndm tdi chinh ttit thric

cirng ngdy dd phin iinh trung thuc trong 86o c6o tdi chinh; c6c sd li6u rtOu dim bio tudn thri

chuAn mgc k6 to6n, ch6 dO kC to6n doanh nghidp Vi6t Nam vd c6c quy dinh ph6p ly c6 li€ntK r ^quan d€n viQc l4p vd trinh bdy b6o c6o tdi chinh.

* vt KET euA sAN xuAr KrNH DoANH:

STT Chi ti6u DVT K0 ho4ch Thuc hi6n Mric itQ

hoin thirnh

I Doanh thu b6n hdng Tj' Ddng 700 899 r28%

2 Loi Nhudn sau thu6 Tj'Ddng 30 6,3 2t%

aJ -r r A X. A ''I'hu nh4p m6i c6 phiOu D6ng 92I,14 193,9 2t%

* vE riNn ninn r.q,I cHiNH:STT Chi ti6u Tai

ngiry01-01-2018

Tai ngiry3t-12-2018

So sfnhMtlc

ting/giimry l0

tlng/gifrm

J TONG TAI SAN 548.867 610.989 62.122 11.320

A Tiri sin ngln h4n 277.976 300.770 22.794 8r20o

2

I Ti0n vi cdc khod.n tuong duong ti6n 4.895 9.r74 4.279 87,42yo2 Cdc khoan phai thu ngdn h4n 1 87.1 58 21r.895 24.737 13,22yoaJ .Hang t6n kho 84.027 78.1 8 r -5.846 -6,96yo4 Tdi san ngdn han kh6c 1.896 1.520 -376 -19,83yoB Tdri sin dhi han 270.891 310.219 39.328 14,52oI Cric khoan phii thu ddi han I 8.1 33 9.054 -9.079 -50,07yo2 Td san c6 dinh 100.082 95.8s 1 -4.231 -4,23yoaJ Tdi san do dans ddi han 743 18.029 r'7.286 2326,5ryo4 C6c khoan ddu tu tii chinh ddi han r45.404 183.000 37.596 25,860/0

5 Tdi san ddi han kh6c 6.529 4.285 -2.244 -34,37yo

il TONG NGUON VON 548.867 610.989 62.122 11.32'C Nq phii trf, 263.433 257.102 -6.331 -2r40oI No nsAn han 262.828 256.497 -6.331 -2,4lyo2 No ddi han 505 60s 0 0,00ohD V6n chri sfr hfru 285.434 353.887 68.453 23,gg"hI V6n g6p cira chri sd hiru 251.431 3t3.962 62.531 24,87yo2 hlv I

^ a r

^rnang ou von co pnan (143) (143)J Qu! ddu tu phdt tri6n 28.356 29.021 665 2,35yo4 Lqi nhuan sau thu6 chua phAn ph6i 5.647 II,O47 5.400 95,63yo

Qua sd liOu vO tinh hinh tdi chinh trong b6o ciio, Ban kitlm so6t C6ng ty c6 m6t s6 y

ki6n cU thO nhu sau:

2.L VA finh hinh qurtn I!, ttin mfu; Ti6n vd. cdc khoAn tuong ducmg tiOn tai thdi ditim

3lll2l20l8 ld: 9.I74 trifu ddng, chi6m l,5Yot6ngtdi sdn, tdng87,42o/o so vdi thdi rtitlm3lll2l20l7. Chi ti6u ndy duoc xdc lflp t4i thdi di6m Cdng Ty rlang t4p trung ngu6n tdi chinh

d0 chuAn bi nh0p hdng phuc vr,r mQt sO Ar,r 6n, hgrp ddng mdi duoc kV ktit thgc hi6n trong qufI n[m 2019.

2.2. Vi titih hinh qudn $, cilng nq phdi thu: Cdc khoan phii thu tai thdi rliem 3 llI2lzltgtdng I3,22Yo so voi cirng thdi tti6m ndm 2017, do ddc thir mr)a vu vd rli6u kiQn thanh to6n

cria ho4t dQng thi c6ng xdy l6p, thucrng c6 khoing v€nh ti 2 t6i 3 tuAn gita thdi ttiom

nghiOm thu, thanh quytit to6n vd thdi diOm thu tiOn.

X. Ve finh hinh qadn lf, hdng tiln khoz Hdng t6n kho gi6m 6,g6yo so vdi ndm2017, duoc

duy tri 0 mfc hqp ly, drip ring nhu cAu b6n hdng ddng thoi dAm b6o tr6nh dgng v6n.

2.4 Ve finh hinh qudn $' c6ng nq phdi trd: Gitm 2,4yo so vdi ndm 2017, tht5 hipn viQc c6ng

ty tla khdng ch6 tdt viQc thanh to6n vdi c6c nhd cung cap, duy tri dn dinh quan hQ d6i tric, c6

uy tfn cao dt5 c6 dugc chinh s6ch tdt hon ve giri vd s6n phAm.

2.5.V4 finh hinh qudn lj, ctic khodn voy t{n dryng:

- C6ng ty t4n dung cdc ngu6n vdn chri so hiru trong kinh doanh nhim ti6t giim chi phi ldi

vay, vi thii nq ngin han duoc ki6m so6t h-o. p ly, gihmnhe 2,4lyo so v6i ndm2017.

- Nq ddi han t4i ngdy 31.12.2018 la 605 triQu d6ng, chi chi6m 0,l0yo t6ng tdi s6n, cho th6yl(

ngudn vdn cria c6ng ty chri y€u duoc hinh thdnh tir ngudn v6n chri sd hiru, th0 hi6n sg chri1...

tlQng v€ tdi chinh cria c6ng ty.

- 2.6. Vi co cdu fii sdn vd nguiln vfin:

. Co cAu v6n, ngu6n vdn cria C6ng ty hipn tai ld hgp ly, th6 hien kh6 n[ng dQc lflp, tu chri vd

tdi chfnh. C6c chi ti6u cu th6 nhu sau:

STT Chi ti6u Nim2017

NIm2018

So sfnhtingsiim

I Co cffu tii siLn

I Ti lC tei sd.n ngdn han/ t6ng tdi san 50,650 49,23yo l,42yo2 Tj'lC tAi san ddi harV t6ng tdi san 49,35yo 50,l7yo r,42oII Co cAu ngu6n v6nI Tj'lQ nq phtitrdlt6ng ngu6n vdn 49,000 42,09o -5,92yo2 Tj'lQ v6n chir s0 hfru/ t6ng ngu6n v6n 52,00yo 57,92Yo 5,9204

m Khi nlng thanh toinI Khi ndng thanh toan nhanh (16n) 0,93 0,74 -0,192 Khd ndng thanh toan hi6n hdnh Qan) 1,20 1,06 -0,14IV Tf 16 sinh loiI Lqi nhuan tru6c thu6/ doanh thu thuAn l,62Vo 0,5004 -1 lt%2 Loi nhudn trudc thu6/ vdn chri so hiru 5,8lyo l,80yo -4,jIyoV NIng lqc ho4t dQrg1 Vong quay c6c khoin phdi thu (vdng) 3,76 3,84 0,092 Doanh thu thudn/ t6ng tii sAn (vdng) 1,64 r,47 -0,18

- Ve co chu fii sdn: Trong ndm 2018, vdi mgc tiOu duy tri trgng t6m dAu tu chidu sdu vdtXrrtldy nhanh vdng quay v6n luu dQng, nOn co cAu tdi s6n c6 su chuy6n dich nhg tir tdi s6n

ngdn h4n sang tdi sin ddi han vdi mric thay d6i I,42yo..r) A- Ve co ctu ngudn vdn: Yi€c chuy€n dich 5,92o/o tir ng phii trh sang viin chri s0 hiru thQ

hiQn sg t1r chri cria c6ng ty v0 tdi chinh, gi6m bot sg lQ thuQc vdo ngu6n v6n vay,

- Ve khd ndng thanh todn: Chi tiCu khi nang thanh todn hi6n hdnh >1 thc hien khA ndng

thanh khoin tdt, di6u ndy girip doanh nghiOp ndng cao uy tin AOi vOi c6c ddi tdc vd nh6n

duoc nhidu uu ddi hcrn trong qud trinh hop t6c kinh doanh.

- VA ndng Iryc hogt itQng: C6c chi tiOu thri hi6n ndng lgc ho4t dQng c6 sg thay d6i nhg, thti

hi6n sg t[ng trudng 6n dinh mang tinh chi0u sdu.

Ktit lufln: M[c dtr c6c chi ti€u v0 khi ndng sinh loi c6 phdn sgt gi6m nhg tuy nhi6n c6ng

ty v5n d4t duoc c6c muc ti0u t[ng tru&ng 6n dinh, bdn vtng.

III. Ki6m so6t cdng tic quin tri vi tliiiu hinh C6ng ty:

f. f6t qui gi6m sit ho4t dQng cia HQi tliing quin tri:4

HQi tt6ng quan tri dd chri tlQng trong viQc gi6m s6t vd diAu hdnh chii5n luoc kinh

doanh cflng nhu c6c chinh s6ch cg thtS trong ho4t dQng cria c6ng ty, thlrc thi dAy dri nQi dung

cria Nghi quytit tlai hdi ddng c6 d6ng thumg ni0n 2018 dd,thdng qua.

Trong ndm20l8, HDQT tld t6 chric 15 cuQc hgp, ban hanh c6c nghi quyiSt vd cdc vAn

aA tnu0c thAm quycn, c6c bi€n bdn hgp, quytit dinh, nghi quytit cta HDer dugc lflp theo

dring quy dinh. C6c thdnh vi6n HQi ddng quan trf ldm viQc dring chric nan!, nhi€m vu, trung

thanh vdi lqi ich cria Cdng ty.

2.Ho1ttlQng tlidu hirnh cfia Ban Tdng girim tliic:

Trong ndm qua Ban gi6m ddc vd c6c bQ phfln quin li dd, c6 ghng, nd luc trong viQc

thUc hi0n chric ndng, nhiQm vu qudn lli tliCu hanh cria minh d0 duy tri ho4t d6ng 6n dinh cria

Cdng ty. Thgc hiOn nghi€m tric c6c Nghi quytit cria DHDCD, tri6n khai c6c chinh s6ch chi6n

lugc cria HDQT, dio bim dring quyAn han theo quy tlinh cria ph6p ludt, quy cht5, dieu 10 cria

Cdng ty.

HQi d6ng quin tri, Ban diAu hdnh ctrng v6i toan thO c6n bQ quan lj, citc c6p lu6n ph6i

hqrp chat chE, tod,n tdm todn y phUc vg cho muc ti6u ph6t tri6n C6ng ty.

IV. D6nh gi6 sq ptriii hqp ho4t tlQng giila Ban ki6m soit vrfi hdi tl6ng quin tri, Ban

Tdng gi6m tliic vdr cic cin bQ quin lf kh6c:

Trong ndm 2018, HOi ddng qudn tri, Ban T6ng giim ddc c6ng ty dd tao di6u kiQn

thu4n loi t16 Ban kiOm so6t thuc thi nhiQm vu, hodn thdnh chric ndng gi6ms6t cria minh.

Ban kiOm sodt vd c6c b6 ph4n quin lj thuong xuyOn phOi nqp ch{t che vdi nhau,

cung cAp dAy dri, kip thdi c6c th6ng tin, tdi li6u vO ho4t il6ng quin lf di0u hdnh, ho4t rlQng

kinh doanh cta cdng ty; tt d6 t4o di€u kiQn cho c6ng t6c kiOm so6t duoc thufn loi, dE ddng.

Bari ki€m so6t kh6ng ph6t hiOn b6t kj, hdnh vi vi pham ndo cta c6c thdnh vi€n

HDQT, T6ng giim d6c vd c6c cfnbQ quin ly c6p cao.

OOi vOi cO dOng: cffng khdng nhpn dugc mQt khitiu nai ndo cria cd d6ng v0 ho4t ddng

cta Cdng ty, vd tli6u hdnh cria HQi d6ng quin tri vd Ban TOng gi6mtl6c trong nim vta qua.

V. Thn lao cria cic thinh vi6n ban ki6m soit:

STT Hg vi t6n Chric vg Thri lao Ghi chrl

I Ducmg Xudn Trudng Trucrng Ban kiOm so6t 60.000.000

2 Truong Thi Tuy0t TV Ban ki0m so6t 48.000.000

aJ NguySn Thi Thucrng Huydn TV Ban ki€m so6t 28.000.000

VI. K6t lufn vi ki6n nghi:

Ndm 2018 vira qua c6ng ty dd, dOi mat vdi r6t nhiAu kh6 khdn vd thri th6ch nhung

HDQT vd Ban girim itdc vdn n6 lgc htit minh, gio virng vai trd chi d4o vd gi6m s6t nhimtlim bdo hopt tl6ng kinh doanh cria c6ng ty d4t tlugc c6c muc ti6u tdng tryong 6n dfnh, b6n

virng.

Ban kitim so6t ki6n nghi mQt s6 ndi dung nhu sau cho ndm20l9:- Trong Utii canl thi trucrng kinh doanh cira c6ng ty hi6n nay, cAn tdp trung chon lua c6c

kh6ch hdng lcrn c6 ning lgc tdi chinh tdt. tang cudmg hon nfra viQc xric ti6n md r6ng thi

trudng, da d4ng h6a sin phAm nhim ph6t huy ntft ticm lgc kinh doanh.

- Lua chon vd tflp trung cdc ngudn lgc, d6ng thoi phdn tich vd du b5o chc rhiro c6 th6 x6y

ra dO thric dAy tri0n khai c6c dg rin dAu tu vd hqp tric dAu tu nhim dat hiQu qui cao nhAt.

- Chf trgng dtin cdng tdc tuy6n dung, ddo tao vd ph6t tri6n ngudn nhdn luc c6 ndng lpc vd

trinh dQ; xdy dpg chinh s6ch ciln bQ vd ludn chuyiSn c6n b0 hqp ly, phu h-o. p vdi y6u cAu

ph6t tritin cria c6ng ty.

- Dim b6o viQc ldm, chdm lo doi s6ng vdt chAt ve tinh thAn cho c6n bQ cdng nhdn vi6n,

nhim khich l0 tinh thdn ldm viQc cho ngudi lao dQng. C6 chinh s6ch cu thO vC b6 nhi€m,

ndng lucrn g, cdtnhfc nhirng nguoi c6 ndng luc, tdm huy6t vdo c6c vi tri quan ly chri ch6t.

- Ban T6ng Gi6m dtSc cdn c6 biOn ph6p dC ndng cao khd nang thanh todn cho Cdng ty, qudn

l1i t6t luqng tidn mdt vd tdi sin ngin han sao cho vira d6m b6o ty 10 thanh khoAn hqp ly,

vira khdng gdy ldng phi cho cdng ty.

- HDQT, Ban TGD cdn kh6ng ngirng ndng cao c6ng tdc quin tri vd diOu hdnh, dAy manh

cdng t6c qu6n trf nii ro vd tudn thri c6c quy dinh ph6p luat trong ho4t dQng kinh doanh.

Dim bdo t4o diOu ki6n tdi da, ph6t huy ndng luc cira d6i ngfr c6n bQ di6u hdnh d6 c6ng typh6t tritin 6n dinh, dat dugc c6c chi ti6u kinh doanh vd tdi chinh da dC ra: cldm b6o loi ich. K. -tdi da cho c6ng ty vi cho c6c c6 d6ng.

- Titip tgc t4o ili6u kiQn thufln loi cho ho4t dQng cta Ban kiOm so6t theo dring quy rlinh tr6n^ .!

nguyOn tdc phdng ngtra h4n chO sai s6t trong moi hoat d6ng nhAt ld hoat dQng tdi chinh.

VII. Phuong huring, nhiQm vg cria Ban ki6m soit nim 2019.

Kti hoach hoat ddng trong ndm 2019 cria Ban ki6m sorlt tflp trung vdo m6t sd nhi6m

vu quan trgng, chri y6u sau:

6

- Theo d6i, kitim so6t viQc ch6p hdnh cilc quy tlinh, diAu lq, quy ch6 nQi bQ; b6m s6t c6c chi

tiOu trong c6c nghi quytlt, quytit dinh cta DHDCE, HDQT, t16 c6 kti hoach kiem tra, gi6m

s6t viQc thgc hiQn theo quy tlinh.

- Gi6m s6t vd kiOm tra tfnh hqp ly, hqp ph6p trong hoat ddng kinh doanh cria c6ng ty.

- TO chric kii5m tra thAm dinh c6c b6o c6o tdi chinh rlinh kj'.

mr . rl t,- Tham gia ddy tlti c6c cuQc hgp cria HDQT, Ban gi6m ddc d0 ndm bdt vd ddnh gi6 chinh

x6c ho4t dQng cria cdng ty.

- Ki0m tra viQc thuc hi6n cdng b6 thdng tin d6n c6c cd ddng vd ciic co quan c6 thAm

quyen.

- Gi6m sdt c6c kti ho4ch tri6n khai ddu tu vdo c6c dU an cria cdng ty.

- Kip thdi dC xuSt cilc giAi ph6p nhim <ldm b6o cho c6ng tic quhn ly dugc chdt cho, dring

quy tfc, tr6nh dugc c5c rui ro ph5p ly trong qu6 trinh hoat dQng.

- Thlrc hiQn c6c nhiQm v9 kh6c md HDQT, c6 d6ng y6u cAu trong pham vi chfc ndng duoc

quy dfnh.

TrOn rldy ld b6o c6o tinh hinh ho4t ddng cria Ban ki€m so6t ndm 2018 vd phucrng

huong nhiQm vu ndm 2019.

Kfnh chric C6ng ty hoan thdnh t6t citc chi ti6u dO ra. Kinh chric Quy vi cd dOng sric

kh6e vd thdnh r14t. Chric Eai hQi thdnh c6ng t6t d-ep!

T.M BAN KIEM SOAT

TRTIOI{G BAN

DIIONG XUAN TRTIONG

7

ceNc rroA xA Hel cHU wcuiL vIDr NAMDQc lSp- Tq do - H4nh phfic

Thai NguyAn, ngd,y lT thdngl,5 ndm 2019

nAo cAo cua Her odNc euAN TRIvt rtr euA rHrJc HrFN NHrpM vV NAM 2018

vA K6 HoAcH NAM 2OT9

Kinh thua Quf vi c6 tl6ng!

ThUc hiqn EiOu Iq cria Cdng ty Cd PhAn thuong mpi & khai th6c khodng sAn Duong Hiilu, Nghiquy6t cria E4i hQi d6ng cO ddng ndm 2018, Hgi ddng quin tri c6ng ty xin b6o c6o Dai hQi tl6ng

cd d6ng vO ho4t dgng ctra H$i d6ng quAn tritrong nim 2018 nhu sau:

r. vn nnAn su. , HOAT DQNG, THU LAO VA CHr pHi CUA HDQTl. NhAn sg'ciia hQi ddng quin tri nhiQm ky (Z0tj-2021) g6m:

C.TY CP TM & KTKS DUONG HIEUHQI DdNG QUAN TRI

- 0og Duong Hiru Hi6u

- Ong TrAn Thanh Tung

- OngNguydn Vier Hai

- 6ne V[n Tii5n Dric

- Ong Nguy6n Thinh Vucrng

((

\Chri Tich

Ph6 Chri tich

uy vlen

Uy viOn

uy vren.

2. Ho4t tlQng cta hQi tl0ng quin tri:- H9i ddng quin tri dd ho4t dQng dring theo quy dlnh cria ph6p ludt. C6c thinh vi6n HDeT c6

tinh thAn ttodn k8t de the hign hOt tinh thAn tr6,ch nhiQm vA thuc hien t6t quydn, nghia vp cria

thdnh viOn HDQT theo quy rllnh eua Di6u 10.

- Trong nhiQm b), HEQT c6ng ty dd thgc hien day di cScNgh! quy6r cria Dai hQi d6ng c6 d6nghdng n5m; thpc hiQn dtng quyAn han vi nhiOm vu cia HQi rtong quan tr! theo quy dinh criaDi6u lq c6ng ty va Lu|t doanh nghiQp.

3. Thi lao cfia HQi tldng quin tr!:Cin criNghi quytit EHDCD thulng niOn n[m 20lg:- Cht tich vi Ph6 chtr tich HQi rl6ng qu6n tri :

il.1.

Thanh vi6n h$i d6ng quAn trj :

vn rnfc HrEN NHrEM VU

0 tl6ng (ki6rn nhigm kh6ng huong thi lao)

60.000.000 ddng/ngudi/ndm

VA ti6t qui kinh doanh cfra c0ng ty nlm 20lg:

Nim 2018, HDQT d6 thUc hiQn chuc ndng gi6m sdt vd diiiu hinh theo dirng mgc ti6u, dinh

hu6ng vi k6 ho4ch tt6 ctA ra.

Vi€c thuc hi0n chi ti6u ki5 hoach kinh doanh ndm 2018 dA de ra nhu sau:

STT Chi ti6u DVT K6 hoach Thu'c hi6n 'Mftc ilQ hoirn

thirnh

I Doanh thu b6n hdng Tf D6ng 700 899 t28%

z Loi Nhudn sau thu6 T1i D6ng 30 6,3 2l%

aJ -t

X. AThu nhgp m6i c6 phi0u D6ng 921,14 193,8 21%

. Dinh gi5 k6t qui kinh doanh nim 2018:

Trong ndm 2018 ni;n kinh td cfia nudc ta dugc dhnh gi6li c6 tdng trudng, tf lQ lam ph6t

ttugc ki6m so6t 6n itinh. D6i voi ming kinh doanh vd khai th6c kho6ng sin, gi6 quflng sit trong

ndm kh6ng 6n dinh vi phgc hOi cnam. Gi6 quang s[t l6n xu5ng th6t thudng n6n c6ng fy liOn

doanh (Cdng ty CP khai kho6ng luyQn kim Bac Vig$ trong ndm 2018 t4m ngung sin xu6t. C6ng

Ty C6 Phdn thuong M4i Cdng NehQ Vn Eiu Tu Hrmg Ph6t - d6i tac g6p v/5n fi€n doanh vio

thdng 1212017 -trong n6m dAu ti0n ho3t dQng cfrng t15 c6 k6t qud tich cgc, budc diu tfp trung

ph6t tri6n kinh doanh thuong mai oic ngdnh hdng phgc vu sdn xu6t c6ng nghipp, thiry dign, xf,y

dUng. Ngoii m cdc m{t hdng kinh doanh truydn th6ng cria c6ng ty vdn tdng truong t6t, dac bigt

ndm 2018 kinh doanh dd 6p l6t da budc ttAu khoi s6c, ciic mdu d6 clngty kinh doanh dugc thi

truhng hfp thy rdt tioh cgc tr0n ci ba mi6n Bic, Trung, Narn. Thi truong mibn Nam c6ng ty dd

ki nhiOu hqp tt6ng cung cAp, thi c6ng dh cil dy 6n villa, biQt thp vi dU dn khu dd thi, kh6ch

san...

2. Thqc hign drp 6n nhi hing Thuin ViQt:* T4i D4i hQi tt6ng cO e6ng thuong ni6n 2018 hQi d6ng quin trf dd trinh Dai h6i ddng c0 dOng

kt5 hoach kinh doanh n[m 2018 theo d6 "dimg xdy d.mg t6a nhd vdn phdng, showroom chinhdnh Dd Ndng do chua cdn d6i dagc nguon tiin, didu chinh thiAt kd dv dn nha hang Thuon

ViQt, sau khi diiu ch{nh thiAt k€, cdng ndng s* dqng ct)a dry dn vira ldm nhd hdng, vila ld vdn

phdng ldm viQc cfia Chi nhdnh Dd Ndng, Showroom trtmg bdy sdn phdm". D\r an d6n thdi di6m

hi$n tfli xiy dgng hodu thdnh 80% phAn th6. HDQT phdn tich k! luemg vd xdt thfy vi€c vanhanh dich vu nhi hdng ddi h6i phii c6 chuydn m6n sdu ve lintr vuc niy. Vi viy, HDeT clua raphuung 6n chuy6n nhugng toin bQ, ho{c chuy6n nhugng mdt phin, ho{c cho thu6 d6 tflp trung

'.::.r,lf)C0hict() |

Hrioli l 1:1

IIfJAuUrJr;'t-*

! u rf't\:

ngudn lpc tdi chfnh vdo mdng kinh doanh da tip lifi vit cdc ming kinh doanh thuong m4i kh6ccdng ty dang c6lqi th6.

3. T6 chf,c cic cuQc hgp IIQi ttdng qufrn rri:- Ndm 2018, HQi ttdng quan tri cong ty de t6 qhtc l5 cuQc hgp theo dring trinh tp, rhri h.rc quydinh tpi DiCu l$ c6ng ty vi Luflt doanh nghiQp d0 thsc thi nhiQm vs vi giii quy6t rcip tioinhfing v6n dd phdt sinh.

Bi6n bin, ngh!qulSt c6c cuQc hgp tlugc dav dtinlflp ttdy dir vd zui dOn sdc b6n li6n orran crr rhA nh,

stt 56 Nghi quy6il_Quy6t ainh Ngiy NQi dung

I 0INQ-HDQT/20 l s r6/01t20r8 ljan c0 phiin t6ng c6ng ty thdp tr6n sdn chimgkhodn

Th6ng qua d5i r,ro,2 02NQ-HDQT/2018 0v3t2018

3 03arQ-HEQr/2018 12/3t20t8 rne cnap tar san tai ngdn hdne

4 04aIQ-HEQT/2018 I7/3t20t8 n dang ky doanh nghiQp,u

5 05a{Q-HDQT/201 8 05t4t2018 r o cnuc h9p d?r hQi d6ng c6 c16ng thuong niOnndm 2018

6 06NQ-HDQT/201S r8t4t20r8 ureu cnrnh ho. p d6ng thuO nhi ldm tru sd vdnphdng cria chi nh6nh UO Ctri Minh

7 07arQ-HDQT/2018 tatS/2018vay nan muc thau chi rgi ngdn hdng TMCP eudndQi - Chi nhinh Thdi NguydnH

8 08aIQ-HDQT/201 8 06t6t2018 t'dy y Klen co crong bdng vdn bdn v0 vi$c sria d6i!61 cOng f vd b6 sung ngdnh ngh0

9 lOarQ-HDQT/201S 30t6t20r8 Do nnrgm cnuc danh Gi6m d6c php trrich kinhdoanh; lua chon dcln vi kiOm to6n

l0 I INQ-HDQT/2O18 06t7t2015 ]f5ne nhit phuong 6n vay von t4i ngAn hdngTMCP Qudn dOi - chi nh6nh Thdi Nsuv€n

ll r 3a{Q-HDQr/2O18 06t8t2018 r/s ngn! cap rrn dung t4i ng6n hdng TMCp Buu

t2 15A{Q-HDQT/z018 a7p/2018 v4y vol r+t ngan nang lMCp c6ng thucrng ViQtNam - chi nh6nh Luu Xd

l3 l6INQ-HDQT/2018 26t9t20rs r '.1y uur rogo uong ty. Bo nhiQm nguoi php tr6chgg* tti C6ng ty

I4 l TarQ-HDQT/2O1S 30t10t20r8 dat ldm trp s0 van phdngd Ning

l5 20arQ-HDQl /201 s 27n2t20r8 rvrrtru lnlgm cnuc vtt pho t6ng gi6m d6c php trdchhdnh chinh nhdn str vd tiOn luonc

rrl. KE HoACH KINH DoANH NAnn zorqNdm 2019 tlugc tl6nh gi6 li v5n cdn kh6 kh5n, do tinh hinh bAt 6n dinh tr6n th6 gi6i. C6c

ming kinh doanh thuong mqi cira c6ng ty nim 2019 c6 nhi6u thupn lgi hon n6m 2018 do mingkinh doanh dA 6p l6t cria cdng ty dd rli vdo 6n dinh, ngay tu dAu nlm 2019 c6ng ty dd ky rluqcm$t sti hqp d6ng cung cip va thi c6ng trOn c6 ba mi0n Bfc, Trung, Nam.* HOi tldng quin tr! tld ra k6 ho4ch kinh doanh nim 2019 nhu sau:- Tri0n khai thpc hipn c6c nghi quytlt cira E4i hQi i16ng co dong vd HQi rt6ng quan hi.- Di6u hinh, kiem so6t chFt ch€ c6ng t6c trien khai thUc hipn kti hopch kinh doanh nijm 20t9

theo Nghi quytit cria DHDCD.- Gi6m s6t hQ thSng qudn rri, qudn ly vi didu hdnh.

- TAp rung xdy d1mg, d6nh gi6 vd rhuc hi6n c6c du dn chi6n luoc cria c6ng ry.- Tim ki6m doi t6c, nhi dAu tu c6 nhu ciu do chuy6n nhugng (toin bQ hoa.c mqt phin) ho[c cho

thu6 dp an nhi hdng ThuAn Vier.- Duy tri vi ph6t triSn c6c m{t hing truyAn th6ng,- Tap trung phdt tritin th!trudng m6ng d6 6p l6t tr6n chbamidn Bfc, Trung, Nam.* Vd c6ng tdc quin tri:- 86 sung dey dn c6c vi tri nhdn sg quin ly cdn thi5u, dip irng duqc sp ph6t tri6n oria c6ng ty.- Tdng culng c6ng t6c dio tao nQi b6, thulng xuy6n tO chfro cho c6c vi trf chri

"65t tt a* g ia circ

kh5a ddo tao ndng cao nghiQp vu vi k! nlng quin ly rlieu hanh.- Chia s0 vd bio vQ quyAn lqi hqp ph6p t6i da cta c6c c6 d6ng.- Ban hanh cric chfnh srich lucrng, thudng vi c6c chinh s6ch d6i ngQ oho c6n bQ c6ng nhdn vien

c6 k5t qui t6t trong c6ng viQc.

Tren ddy li brio c6o vd hopt tlQng cria HDQT cdng ty trong ndm 201g vi d0 ra dlnh hucrngkinh doanh nlm 2019, kfnh trinh Dai hQi d6ng

"6 d6ng tirip tpc ring hQ vd giao cho HQi d6ng

quf,n trithgc hign.

Trdn trgng c6m on!

TM. HQI DONG QUAN TRI

'ift;wi

ceNG HoA xA Hgr cHir ltcnin vrET NAMDQc l$p- Tr; do - Hanh phric

Thdi NguyAn, ngdy.rlf thdng oj ndm 20lgnAo cAo cua BAN r6Nc crAM DOc

KET QUA Iro4.T DQNG KINH DOANH xAna 2018 vA KE HgACH NAM 2019Kinh thua euf C6 A6ngt

Ban Gi6m D6c Cdng ty cd phAn thuong mai & khai th6ng khoang san Ducrng Hi6u xinb6o crio vo ttit qu6 ho4t dOng kinh doanh ndm 2018 vd dinh hudng, k6 ho4ch kinh doanh ndrn2019 nhu sau:

1. VB thinh phAn Ban giim tl6c:

Tfnh d6n ngdy 3lll2/2018 thanh phAn Ban gidm d6c c6ng ty bao g6m:- Ong Duong Hfru HiiSu: T6ng gi6rn d6c.

C,TY CP TM & KTKS DIJdNG I{IEUBAN GIAM D6C

- Ong Trdn Thanh Tirng:

- Bd Mai Thi Phucrng Hd:

- Ong TrAn Einh Tuong:

Ph6 Tdng gi6m d6c.

Ph6 T6ng gi6m d5c.

Ph6 T6ng gi6rn d6c.

Trong d6 6ng TrAn Dinh ruong xin ttr nhiQm tt k6 thdng 0l ndm 2019.2. T6ng quan vd ho4t ttQng kinh doanh nlm 20tg:

Nhin chung, bric tranh kinh t6 todn cAu trong ndn 20!B dugc drinh gi6 ld kh6 tich cgc, c6cho?t dQng dugc ghi nh0n khi quan hon so vdi dp b6o ban diu. cung v<ii dti, n6n kinh t6 viqtNam ndm 2018 cflng dugc khdp lai tr0n xu hudng tdng trudng so vdi nim 2017, Tuy nhi€nthi trucrng s6t thep n6i ri6ng van c6 nhidu biiin rtQng, dflc bigt ld tu quy 4l20lg khi giri thdp taiTrung Quoc uit oAu gi6m m4nh do ciic dQng thdi h6 trq tdng tru&ng kinh td ch6m lai, cfingnhu ngudn cung thep tai qu5c gia nay bat dau du thua. T4i ViQt Nam, gi6 thdp phin ung khdch4m vd san lugng ti€u thp ctng dang gi6m dAn. M+c du vay thi truting d6 ery1it lai dang tr6ndd khdi sfc, tir ndm2017 c6ng ty mir r6ng kinh doanh sang linh v.uc dri 6p l6t vd d6 d4t dugcnhirng k6t qua tich cpc ro r$t. B€n c4nh d6 cdc mflt hdng kinh doanh truy€n rh6ng c6a c6ng ryv5n dugc duy tri vi ph6t huy t6t.

Tron co scr dinh hudng chitfn luoc kinh doanh <ling hudng, cirng vdi su '6

luc cria todrnthti Ban gi6m d6c vi c6ng nhdn viOn, ktit qui kinh doanh cua c6ng ty dd,il4t dugc nhu sau:

STT

I

Chi ti6u DVT KG ho4ch Th1r'c hiQnMri,c tlQ

hoirn thinh

Doanh thu bdn hing Tj' D6ng 700 899 t28%

2 Lgi Nhugn sau thu6 Tf D6ng 30 6,3 2toh

-

-

J Thu nhgp rn6i cd phl6u Sdng 921,I4 lg3,g Zla/a

- Chi nhdnh Hil Ni)i d5 chuySn vlrn phirng rndi r,<!i diAu ki0n c<r sci r,fit chft chuydn lghigp,cliip rmg yOu cAu phrit tridn chi6n lrruc cta c$rrg ry".

- Tridn khni kinh doanh rftl 6p lzit theo rlinh huamg crla I'I$i d6ng quin tri. chi nhrlnh S&i Oonda d6u tu 02 kho hdng rluqc lap d{t cl6y dfr cAu ffi,rc, mriy cnt dd, rniry bo c4nh. .. dArn hriotlri disu ki$n niing lpc eung chp dA vd thi cdng I6p dflt chn mpi c6ng rrinh,'r16ng rh&i h'rinthAnh $horvroorn tnrug bdy gitii thi$u sfrn phdnr dri thgch anh cao cfp Canrbria, LISA; cl6

6p ldt tu nhi6n chdt lugng cao.: Ngay 22/0312018 cdng ty dfr t0 chirc l€ t"trai huung showroom vd hgi thfio t4i

'i*r phdng,

shorvroum chi nhdnh Tp. HO Chi Minh tqi 92r Nguy6n l{nu C6nh - euan Binh l-h4rrh -TP, H6 Chi Minh. c6c si|rr phArn Dutrng l{idu Jsc gi6i thigu dd rlugc d6ng rlfro c{c nhd tr.rvdn thi6t k0, c:iie cirrh cl6u tu clp dn, ciirc nhfr thAu diurh gid cao, df, kyl ctur;o rrhi0u hqp ddngvta cung cdp sdin phdm v* thi c0ng l6p d4t,

- Ngdy lfl/08/2018. Chi nhiinh Ha NQi dd hoin thign, khai tnrung shor,vroom trung bdy, giirithi$u sAn ph6m dd 6p ldt tqri so sp Vb Chi Cong - Nghia D6 - eu*n CAu Gi6y - na N$i voin$i dung, ttr;ct tr6 hrryng t,u nhu chi nhirnh Thanh ptrO t-lA Chf Minh rl6ng thdi dir lip dzltmdy crlr d6, c6u r'pc kho xu&ng tgi Khu c0ng nghicp eueirrg Mi*h"

- DU 6n NirA Hdng Thufrn Vi0t klrdvi c0ng vio th6ng l2l2}l7, da ho&n thfr'h g0% kh6i luqngxfiy elvng phAn th6, sau thrii gian tpm cltlng u6 oiAu chinh tlridt k6, bfi sung c6ng

'iing, h'An

tAt thii tpc xin cdp phdp diAu chinh.- Dp dn toA nhi vdn phdng chi nhdnh Eei Nirng drrEc climg rt[g tu theo k0 hopch dS trinh tai

Dai HQi S0ng C0 D0ng nfun 20 t 8.

- Chi nh{nh Quturg Nam clrrqc dury tri ho4t clgng kinh doanh slin xudt 6n dinh.- Cdc rn$t hdng kinh doanh truydn th6ng cua o6ng ty v6n 6n dlnh vii t61g tru6ng t6t.

CRI TI*U BANG KST QUA KINH DoANH

cdc chi ti6u ohi phi b6n hang' chi phi tdi chfnh trong nxm 20 | {l rldu co xu hu6*g rrug sotyj ::-:0.17

do.trong rrdm cdng ty chi phf rt0u tu vio rning kinh <ioanh dti op taq n ua ,l,nyJciit dd, cAu ffgc, thud kho xuong, chi phi pli6t idn thi trudng, chi phi luc,ng...nhu cAu v6n b6sung nhiAu hon de ddp itng ti6n rl$ cdp vqit tu, thnlrh tr:itn chi phi nhgl c6ng. Brgn c4*h 116,

STT Chi ti0uNiirn 20I7 Nrim 20l8

{trigutl6n!r)

898.528

Ty I9tiing/girhn

I Doanh thu thuin 897.301 1.227 0,lo/u2 L(].l nnusn gop

Chi phi tai chfnh56,431 49.875 - 6.556 7 10/- r: /11

-:' 6.917 t0.317 3,460 50%4 !lti"p*i b*n hdng 5.1 44 8.214 3.0s0 6l'ati,

Chiphi quan l1i doanh n 39.0r3

4Jt921.0$4 -r7.929 -46%

6 Lqi nhudn lrudc thu6 7.953 3.434 76%Lqi nhu{n sau thui{ 3.325 6.31 I 2.986 9A%

C'6ng Ty cfing d[ thtrc hi$n t6t viec ki0m sodt chi phi qurin ly ctonnh ng]ricyr, mtrng lai hidu q*ti r0rin-q vd k6t qu6 kirrh clrranh. Vi vAy, so v6'i n[m 2017. rni.ic cti lqri nhuiin gOp giriLm nhLrng udc c6iti6u Iqi nhufin trurrc r'ir stu thu6 d0u tdng.

tldc kdt qui trdn cltr klri€rn ttin nhung Ii thinh qufi tich clrc vd tidn tti dd phdt hrry t6t horr rr.ngn5rn kin.tr cloanh 2019 cfra Cdng "l'y.

3. Vd finh hinh tai chinh:3.1 Crr cfu tii siin, ngudn v0nl

'lirrt if,l r ",'r,,'.

il*'vir r,.ir iljll.s

"w rarr. tt**nt"*tt

Qua bring phfln tich co c6u TAi srin - t {gudn v6n cho th6ytni s$n" nguiin vi5g cria c6.g tylu6n duqrc

duy tr:i theo chiAu hudng an toin, lr0n virngvi Clffng t.y e1ii kidm so6t t6t rinh hinh tdi chinh. Cdng tydang thpc hi€n vi€c lufin chuydn ngudn viin ltru dQng phn hqvp vtii k6 hope.h kinh cluernh, giAm dincic khoin ctAu hr tgng vs dlii han, ch.fr d0ng ki6m sorit v6n kinh cJoanh.

3.2. PhAn tfch higu qui tti ehfnh:,

Bfrng t0ng hgp c{c ch( sil t nA nfing sinh lbi

TOn chi s6 Cdng tlrt'rcK€t qu:i

Nfint 2017 : n'ilnr 20ltl

Suc sinh lni cs s0 (Blip) nhuin tnrdyc lf,i vay vd thu6 (EBIT2,14oto 3,00y;

T6ng trii san

Tf strdt thu lrdi tii sa:n

(RoA)l.di rdng cira cO il6ng dai chirng

T0ng trii sarr

Tf suft thu h6i vtin g6p

(Rots)"l6ng v6n cti phtn dqi chtng

a !, ;- " --** "-r-*'-

uo ceu vOn hgp Ij' da giflp c6ng ty <1uy ffi v"l nrng cao rrigLr qui tai

a&s4

$*\a

*e$

i*%

#.qs

(\.61 o,tt

1.321.i,

1,03 yo

2.01,r1,

doanh, thrl hign qua ctlc chi s6 khd nflng sinh lbi tn€n.

ehinh trnng c6ng vi8c kinh

. PhAn tfch rfli ro tii chinh:

x Khd ndng thanh todn hipn hdnh (KNTTHH) r Khi nhng thanh to6n cria cdng ty ndm 2018

liLl,LT > l, th6 hiQn cOng ty c6 khd n[ng thanh to6n h6t cic kho6n ng ngfn han.

3.3 Cfc chi s5 khi ning qu6n ly v6n vay:

Bfrng t6ng hqp c6c chi sO vO khi ning quin lf v5n vay

TOn chi s6 Cdng thircKOt qufr

Nim 2017 Nim 2018

Chi s6 nqT6ng ng

Tdne tdi sAn48% 42%

Khi ning thanh torin ldivay (TIE)

Lcri nhu4n trudc ldi vay vd thuriGBIT)Ldivay 1,62 1.,77

Khd ndng thanh todn t6ngqudt 2,08 2,38

chi sd ng: mtc dQ srl dung v5n vay trong kinh doanh cria c6ng ty gi6m tt 4g%t-"g;,"2017 xu6ng cdn 42Yo trongn5m 2018, th6 hi$n sy chri dQng ngu6n v6n chri sd htu, titSt gi6rnchi phf v5n vay.xKhdndngthanhtodnldivuy(KNTTLV):Chi

s6 ndy cho thAy lgi nhuan trudc l[i vay vdthu6 cria cdng ty dfr d6m b&o thanh to6n h6t ldi vay trong kj,, qua d6 t4o uy tfn oiii vei kh6chhang vi cac d6i t6c ngdn hing c6p tfn dr,rng cho cOng ty.* Khrt ndng thonh todn ting qudr: chi s6 niy cho th6y doanh nghiQp dt kha n[ng thanh to6nhdt c6c khoan ng cria minh, girip cdc nhi cung c6p tin tuong vdo kh6 ndng thanh to6n cta c6nsty.

Bing tdng hqp cic chi s6 vA khi nlng thanh khoin

TGn chi s6 Cdng thri'cKGt qui

Nim 2017 Nim 2018

Khi ndng thanh toin hiQn hdnhTdi sin ngin h3n

T6ng ng ngdn h4n

1,06 I,77

Khd ndng thanh to6n nhanhTdi sdn ng[n han - hing TK

Tdng ng ngdn h4n

0,74 0,87

Khi ndng thanh to6n tric thoiV6n bdng tien

T6ng ng ng6n han

0,02 0,04

4. Dinh gi6 chung

4.1 V6 k6t qui kinh tloanh; Hoin thdnh cdc mr,rc ti€u co bf,n d0 ra.

4.2Vd cdng t6c qutn lf:Duy tri vA c6i ti6n hQ th6ng qu6n tri, diAu hinh theo hudng hiQn tlAi d0 d6p ring dti lgc

cho viQc qu6n trihQ th6ng vdi quy m6 phdt tri6n cria cdng ty'

Ri so6t, d6nh gi6 vn khic phUc kip thoi t6n t4i trong cdng t6c quf,n liHo. p d6ng v6i don vi tu v6n nhim tdng cudng cOng t6c ddo t4o ohuyOn m6n cho c6c

Gifm d6c b0 phan, quin l1i, dim b6o kh6 nlng quirn ly, l{p k6 hoach vir triOn khai kC hoach

d4t dugc hiQu qui cao,

Tdng oudng ph6n q,rydn cho cdc Girim d6o b0 phfln, trufrng cdc phdng ban dC ddm b6o

tinh higu qui, sdu s6t vd nhanh ch6ng trong viqc tri6n khai cdc c6ng viQc theo k6 ho4ch

chung.

4.3 Vd c6ng tic kiSm soit:ThUc hign t6t c6ng t6c ki6m so6t nQi bQ thdng qua c6c ho4t dQng gi6m sat d6i vdi c6c

phdng ban, b0 ph4n, c6c chi nhanh nhlm ddm b6o c6c ho4t dQng dugc thyc hiQn hiQu qu6.

Chri trqng e6ng t6c kiOm so6t hO thdng nhim t4o ra sg d6ng bQ vd tinh hieu qui c0a s1r

kOt hqp cdng t6c gitla cfc b0 Ph{n.

Ki6m soit chflr ch6 chi phi hoat d6ng cta todn C0ng ty thOng qua cic biOn ph6p kiOm

sofrt vd ti€n luong, tiAn c6ng, chi phi bAo tri, b6o hirnh, chi phi gi6 thdnh.

Kti hopch kinh doanh dugc d6nh gi6 vd theo d6i b6m sat hdng thdng, tt d6 c6 nh0'ng didu

chlnh kip thdi tru6c nhirng bi6n dQng cira thi truong d0 hoat ilQng cua C6ng ty dugc 6n dinh

vd hodn thdnh cdc chi ti6u k6 ho4ch cta ndm tao tidn dA eho ndm 2019.

Chri trgng cdng tdc quAn trf rfri ro, kiOm so6t chi phi; qudn ly vd kiOm sodt v.5n luu dQng,

hdng tdn kho.

Tdng cudng c6ng t6c thu h6i c6ng ng, nhim giim ng dQng vd tdng hiQu quA cria viQc su

dgng v6n.

5. Nhilng kh6 khin g{p phiii vir nhirng v6n ddicdn t6n t4i:

- Mgt s6 chi nhrinh chua hoin thdnh c6c chi ti0u dugc giao.

- N[ng lgc crla luc lugng nhdn sU tuy d6 tung budc dugc ndng cao vir hodn thiQn nhung vinchua ddp ring dugc tOi d. ydu cdu ngdy cing cao cta cdng viQc.

- Ngdy cing c6 nhi6u AOi ttru c4nh tranh vdi lgi th6 kinh doanh mdi, ti6m ndng rn6i.

- GiA ci ffong nudc bi6n dQng phric t4p ldm anh huong trpc tiiip d6n ho4t dQng kinh doanh.

- Vin cdn t6n t4i m6t s6 ,r6n ng dgng thoi gian dai md chua dugc gidi quy6t du:t diiSrn, ldm

6nh hucrng d6n hiQu qud <tAu tu, kinh doanh cia c6ng ty.

- Ngudn v6n chua dri lon Ae eap ring dAy dt cdc mqc tiOu kinh doanh, cdc dr,r 6n dAu tu. C0ng

ty cAn tich cuc ph6t huy hiQu qui hoat d$ng kinh doanh vd tirn ki(lrn .rgu6n v6n dAu tu cho

kti ho4oh ph6t triOn giai doan ti6p theo.

6. Dinh hudng vn k6 ho4ch kinh doanh nim 2019:

6.1. Einh huri'ng chung:

Kinh t6 Viet Nam bu6c sang nim 2019 ti6p tpc c6 nhtng y6u t6 thu{n lqi nhAt dinh,nhung cfing cdn khOng ft kh6 khf,n, tht] thdch. Kinh t6 tne gi6i ti6p {rc xu hu6ng tdng rruong6n ctinh, t0o tli6u kiQn thfc d,hy giatdng xu6t khAu vd tdng rru&ng kinh trl. NAn sin xu6t kinhdoanh thdp trong ndm t6i sE c6 nhiAu khi quan, ngdnh xdy dpg khdng ngirng tdng tru&ng raotti ph6t tri6n kinh doanh cho mang dri 6p l6t cao c6p cria cong ty.Tu nhdn dinh tinh hinh kinht6 trong vd ngodi nudc, tinh hinh tdi chinh, nhdn sg cria c6ng ty. Ban gi6m rt6c dC ra kti hoachkinh doanh chung cho ndm Z0lg nhu sau:

- Titip tpc duy rri vd 6n dinh c6c m{t hdng kinh doanh hi6n t4i cta c6ng ty.- Chti trgng c6ng tic ddo t4o nh0n lyc cdn ydu, ddy manh c6ng tric tuydn dung nhdn su vdo

c6c vi tri cdn thi6u.

- Th0c d6y cdng tdc thu hAi cOng ng, nq dgng qu6 h4n.

- Theo ddi, girim sdt c6c d1r dn c6ng ty dang tri6n khai dAu tu.- Quin ly vi kicm soiit chdt che tdi chinh, thgc hiQn triQt d6 ti6t kiem chi phi trong moi

hoat tlOng; nffng cao hiQu qua sri dqng v5n, dAm b6o ,rgu6n v6n dri oc dap img dugc mp"ti€u ddu tu, kinh doanh.

- Chdm s6c t6t cric kh6ch hing hiqn tai, n5 luc hun nta trong viQc tim kitim thf trudng, timki6m khrich hing mdi- Kh6ng ngirng nang cao ch6t luqng r* prrA- vd dich vg nhim x6vdyng uy tin vdi kh6ch hdng.

' Thgc hien ddy dri cac nghi quyot c0a Hoi d6ng qudn tri, dArn b6o hodn thdnh eiic chi tiousin xudt kinh doanh dd eIO ra.

6.2. Cic chi tiGu cB th6:

Du ki6n k6 hoach kinh doanh ndm 2019 v6i c6c chi ti6u chinh nhu sau:t. T6ng doanh thu: 800 + 900 tf tt6ng.

2.Lqi nhufn:30 t)? rl6ng.

Trdn day li b6o c6o crja Ban girlm cl6c vd ktit qui ho4r dQng kinh doanh ndm 201g vd k6hopch cho ndm 2019. Kfnh rrinh Dai hQi.

Trdn trgng!

T/IVI BAN TONG GIAM O6C

.\l;it(l

il/

'14^}----/\Ngrdrv . rj

CONTi TYC() PH,,\

DUONG rrO^U HITU

cdlc ry co pnAn THU,cTNG MAr &KHAI ruAc ruoAnc sirv nUoNc nrnu

s6: a/ ITTT.DHCD

ceNG HoA xA ugr cuu Ncsia. vrET NAMDry Up - Ju do - H4nh phric

Thdi NgryAn, ngdy,lf thdngo3ndn 2019

To TRiNH DAr HQr co DONGCONG TY co PHAN THI/oNG Mar & KrrAr rHAc KHoANG sAN ouonc Hrfu

(rh6ng qua Btio crio tdi chfnh ndm 20Ig rld duqc ki€m todn)

K[nh thua euy vi cA aAngt

Cdn cri:

l. B6o crio cua Ban T6ng Gi6m d6c

8ram 20lB

Trong d6, bao g6m mQt s6 chi tiOu co bin nhu sau:MQt s5 chi ti6u co bin trong Brio c6o tii chinh nrm 20rE rtr ttugc ki6m to:in

;;a,;a;;iiiiiii" adii 310.2t9-;;iAi,;-d;"s

2. Nq ddi hantileii ad"itri€u ddng*iiidi

aiii* '

Cic chi ti6uT4i ngiy

3t/t2/20t8

ilI. V cn,f sA-frtu

256.491

(Chi ti5t b6o cdo grii kem)Kinh trinh Dgi hQi ct6ng c6 d6ng xem xdt th6ng qua!

triQu d6ng (143,5)triQu d6ng 29.022q. quy Khac thuQc v6n chri so hfru*:_.:..._._........-_

5; Lsi nhufn :_?y [gc :!u"-phe, ph6'i- --;if;x;::;';_-;:-7

rriQu d6ng

triQu d6ng 1L047r v. r\sJ quit tlluu uoann

1. Lqi nhufn sau thu6 TNDN

tri€u d6ng 898.s28tri€u d6ng 7.953*ieu diiE r.642trIQu tl6ng 6.311

TM. H9I DONG QUAN TRI

c0Nc rY co PHAN THUONG MAr &KHAr ruAc xnoANc sAN orjoxi Hrou

ceNG HoA xA Hgr cnU ncnia vrpr NAMDQc lap - Tu'do - Hanh phric

SO: .OJ. / TTr- DHCD Thdi NguyAn, ngiry7{l thitng03nant 2019

To TRiNH DAr HQr DONG CO OoNC

cONc TY CO PHAN THUONG MAI & KHAI THAC KHOANG SAN DI'ONG HIEU

(Thilng quaviQc lqra chgn C6 ty Ki1mtotin dQc tQp kiAnttudn Btio crio tdi chinh ndnt 2019)

K[nh thra Qu! vi cA ding!

Cdn cri:

- Luflt Doanh nghiQp s 6812014/QH13 dugc Qu6c H6i th6ng qua nghy 2611112014 vit

c6c vin b6n hudng d6n thi hdnh;

- Di6u lQ t6 chirc vd ho4t d6ng cria COng ty;

- Cdn cu tinh hinh hopt dQng thyc t6 cua C6ng ty;

tt^' +\ a , . 1. 1HQi d6ng qudn tri kinh trinh Dai hQi d6ng c6 d6ng xem x6t th6ng qua vi6c lga chon

C6ng ty ki6m to6n dQc l4p b6o c6o tii chinh ndm20I9 nhu sau:

pti Aam b6o cht d6ng cho vi6c l\ra chon don vikiOm to6n phir hqp, drlp img y6u cAu cua

. x ,, . .C6ng ty v0 thoi gian thpc hi0n vd chAt lu-q ng dich vu, HOi ilOng quin tri kinh dC nghi D4i h6i

d6ng cd d6ng uy quy0n cho HQi d6ng quin tri lga chgn mQt cdng ty ki6m to6n c6 t6n trong

danh s6ch c6c C6ng ty ki€m to6n d6c lap dri diOu kiQn ki6m to6n theo quy dinh hien hdnh d0

ti6n hanh kiOm to6n bfn c6o tdi chinh ndn2019 vd so6t xet cfrc b6o c6o tdi chinh quy, b6n niOn

,I ).,'(.., ^ ).(ndu c6n thi0t theo yOu cAu cta co quan qu6n l)i Nhe nudc).

Kinh trinh Eqi hQi dilng cA d6,rg *em xdt thLng qua!

TM. HQI DONG QUAN TRI

(re,=lxl4l,1\

cdt*c rv cO rHAN THrro-NG MAI & ceNG HoA xA Hgt cHU NcHIl, vrET NAMKHAI ruAc xgoAnc SAn nUotvi HIEU DO. t{p - i,r do * rl4nh phric

S6: 0*/TTr-DHCE ThdiNguy€n,ngayJf thdngy3ndm20tg

ro rniuH DAt Her DONG cO odNcc0xc ry co PHAN THIIoNG MAr & KHAr rHAc rcHoAwc sAx nuoxc mnu

Qh6ng qao vipc phfrn pnfi tyi nhuQn, trich I\p ciic qu!, chia cd tirc ndm 20IS)Kfnh thua Qu!,v! cO d6ngl

CEn crl vdo ktlt qui kinh doanh n6m 2018, b6o cdo tdi chinh nim 2018 da dugc ki0m toiin.HQi d6ng quan tri c0ng ty trinh D4i h6i c6 d6ng phuong 6n phdn ptr5i tqi nhufln, trich l4p qu!,tri c6 tuc ndm 2018 nhu sau:

Trich lflp cic quf vir mtfrc trfr c6 tric cho nim 2018 cg thO rrhu sau:

STT Chi tiOu ri t9S6 Udn (triQu

il0ng)t Lqi nhufln trudc thu0 7,9532 ThuO TNDN phni nQp 1.642J Lqi nhudn sau thuO 6.31 r

4 PhAn ph6i lqi nhudn L8934.1 Qu! Thubng Ban DiAu Hdnhd) Q$ DAUTU Phdt T'riAn 20% L2624.3 Qu! Khen Thtrdng, Phrtc Lqi t0% 6314.4 Lqi nhuQn chia cd til'c 0% 0

5 Lgi nhu4n <tO lai tir cdc nlm trudc 4.7366 T6ng lqi nhu4n <10n h6t n[m 2018 9.1547 EO nghi chia c0 tric 0

Tdng lgi nhufln n[m 2018 sau khi da trich lflp cfc qu! Ia 9.154 ty d6ng HQi ddng qu6n trikinh trinh Dai hOi d0ng o6 d6ng khdng chia cd tric nd^m 201B d6 b6 sung u6n t* AOng A^,ap nngdugo sg phdt tri0n lAu dii, bdn vtrng cria C6ng ty.

Kinh trinh Dgi hQi tting cA dilng xem xit th6ng quat

TM }IOI DONG QUAN TRI

fuo',0-6*iiltoxc'r'vC( } PTIAi

c0Nc ry co pulx THuctNG MAr &KHAr rnAc ruoAnc sArv uuor,lc ulBu

s5' 0.f / TTr-EnECE

ceNc uo,L x,{, t-tQr cu0 wcnia vInT NAMDQc lflp - 1'r.r'clo - H.4nh phfrc

ll"hui NguyAn, n,git,,,lt thcingl3ndrn 2019

K,i0m sodt ducyc thu:o hi6n theo

ro rRiNH DAr HQt CO DoNGc6xc rY cO PHAN TI{uoNc MAI & KHAr rlrAc KrroANG sAN Dr-/oNG Hrrru

(Th6ng qua tiing mftc thit lao cfia HDQT, BI(S trrinr 2018 vi na'ki\it ninr 2019)

Kinh thua Qu!, vi c6 d6ngt

Cdn cf;

- Luflt Doanh nghiQp so oslztt l4lQH 1 3 ehrtrc Qudu LlQi rli0ng c;ua ngity 26ll y20l4 vri circvan bin hu6ng d5n thi heinh;

- Ei6u lQ td chric vd hoat clong cria Cdng ty C0 phiin 'l'huung rrriri & Khai thric k1o6ng sii'Duong Hi6u.

Dti danr b6o cho hogt ctQng cua ITEQT vi BKS tloug vi€o tridl khai nhicrn vu cluoc giao,c[n cft vdo k6 hoach kinh cloanh ctra Cdng ty nlrn 2018 vri circ qr.ry clinh oira Nhi nu6.c, C6ng tyb6o cdo t6ng rnrlc thil lao cua HDQ"I' vd BKS trong ntin 201 B vA clA xuAt trong

'irnr 201 9 nlu sau:* TSng mf'c thri lao:

D6 xuit niirn 2019

1l'hdnh viOn ki0rn nhi6m tihorrqhucng thir lao.

- Circ thiinh vidn cdn lqi: 05 triOu

cl6ng/ngLrb'i/thing

-'L'rri:'ng [:tn; 05 tr.i8u tltiurg- lllhinh viOn; 04 tri0u cldny'ngudi/

thhng

c6o quy€n lgi khdc ctia thainh vi6n HQi ddng qr.uin tri, Ilanquy dinh cria phdp lufr vi quy ch5 cria C6ng ry.* Ngfin sich hopt ttQng: 'fhdnh vi0n FI6i d6ng quan tr'i, Ban I(irinr sotir clr.rq.c thanl to6' circ chi phiho. p ly phrit sinh tu ho4t ctQng cila l-loi d6ng qudn tri, Ban l(itnr soirr tleo cluy clinl cfra N6ir nucicvd cria C6ng ty.

K{nh trinh Dqi h6i ilAng Ci dang xem xdt vit tuAng qrtu!

TOng mri.c thi lao Brio c6o ninr 2018- 5 triQu d6ng/ngrrbi/thfng- Thanh vi0n kiOrn nhiQm khOng hu:dLrg

tht lao.

- T6ng s5: 180 rriQu cl6ng

HQi ddng Qu:in tr!

Ban ki6n sorit

- Trucrng Ban: 05 triQu ddra-/tharlq- Thdnh virin: 4 tr.iQu cl6ng/ngu<ril thirn-e

'r.i : ,^tong so: lJ6 tli0u ctong (tir thiurg0812018 khuy6t 0l thdnh viOn)

(!oo,jr

THUONG

ONG QTJAN TRI

G H[/'I] FIIELI

coNc rY co pnAN THUoNG MAI &.KHAr rnAc ruoANc sAu otloNc mnu

ceNG HoA xA ngt cnu Ncnia vryr NAMDQc lap - Tu do - H4nh Phric

Thai NguyAn, ngdyr{f thangl3ndm 2019

To TRiNH DAI H9I DONG CO DoNG

CONC TY C6 PHAN THTTONG MAI & KHAI THAC KHOANG SAN DUONG HIEU

(Th1ng quaviQc Chrt fich HQi ding qudn tr! kiint TOng gitim ttbc cilrtg 6t)

Kinh thu'a Qu! ,i cO dbngt

Cdn cu:

- Lu4t Doanh nghiQp sti OglZOt4lQH13 dugc Qui5c HQi th6ng qua ngdy 2611112014

vh c6c vdn bAn hu6ng a6n ttri hdnh;

- Di6u lE t6 chric vir hopt dQng cua C6ng fy C6 phAn Thuong mlr & Khai th6c

kho6ng s6n Duong Hi6u.

HQi d6ng quin tri kinh trinh DAi hQi ct6ng cO d6ng xem x6t th6ng qua: Chric danh

Chu tich HQi d6ng qufln tri ki€m T6ng gi6m ddc c6ng ty ndm 2019.

Kinh trinh Dqi hQi et\ng cO AOng xem xdt thilng qua'

TM. HQI EONG QUAN TRI

nuu nmu

C0t{C ry C0 pH,A_N ffltf0NG MAJ &KHAI T}[AC KIIOANG SAN DUONG HIETI

cqNC n0n xn rtgr cufi Nt;mia vt[i'r NA:\'I

Y!*-[I -'lv d?:,Y"lnh Plql

]'l;fii ,\!1pryAn. ngr;1; lf th*ng'03 ntim 2019

etuqc Qr,rfic I'lBi thdng cpra ngAy 26i)ll20lz$ vri

sfi: 0f* l'['"I'r- EHc]f)

TS TRTN}T DAT HOI CO UOXC. cONG Ty cO nHAN THriur{G M,Sr & KHAi'rHAc KHoANG $AN Dr.IoNG HIEU

(Th6ng qun vigt: bilw bii sung thtunh vi\n llan kidm sodt)

Ktnh tttu'u Quj'cd d\ngtC6n cu:

- I,u{l Doanh nghiqp .sO OSI:O}4/QI"I13

c{c vd,n bAn hu6ng ddn thi hdnh;

- Di0u l$ td ctuic vri ho*t d$ng cria C0ng t1.' C0 phin "l'hurilig Inili & Khai th6c khniure

shn Du'ung Hi6u:

- Tinh hinh hopt dQng thUc t6;

Tinh ddrr thbi eti6m ngdy 0Il08120I8, s0 luu. ng thiirrh viOn llan kiOnr soirt cfra csng t-v- ll 02

ngubi <1o cd 0l th&nh vi&n xin tf rrhi$nr kd tu ngiil' .i ll7l2}lS. Theo clu.v clinh cira phirp luiit

vfr rlpa vAo c/ac diAu ki$n, ti0u chuAn ct6i v<ii tha\nh vi0n Llarr l<i6m sortt; Hgi d$ng quAn tr:i

Cdng ty kinh trinh D+i li$i el0ng c$ dOng Danh sdch elO cfr', {rng u(l ciru irng vien thirrn gil bliu" ri

crlr b0 sung thrinh viSn llan kiBrri soilt uhrr sau:

1" Bn Nguy6n ThiT'hanh Thriry.

CMhID sS: 0915310fi chp ngi-r, ?8,/6121116 tai 'llhiri hlgu1,0n.

Sinh ngiy: 22iBli990"

Ilia chi thucrng trri: t0 21, plrubng Tmng TlhAnh, tlu\nh ph0 'l hiri Ngu-r,On.

T'rinh dQ nhuydn rndn: crr nhfin l<C toan.

2. Bl Nguy6n Ttri Oanh"

CM}rm sS; 174000639 c6p ngz\y l6/9120tr6 t4i'l'lrrnh l-l<ia.

Sinh ngiiy: 03/8/1 99 t.

Dia chi thuong tru: xcim 5, th0n Phrirc Liirn. x?i fulinh ErJrc- hu,v6rr T(r "K;*, tinh Hfii Duong.'l'rinh dg chuy€n m6n: cao ding k$ todn * ki6rn toiin.

3. Bi n6 rhilan.CMND s6: 12190336? cdp ngr\1, 207120(16 tiri Bric (iiarrg.

Sinh ngiy: A'l2ll99t\.

Sia chi thu&ng lru; t0 I I " phuting Trung 'I'hinh- thiin]r phO 'I'hdri NguyOn.

Itiinh dQ chuyOn m6n; cu"nhsn kinh t6 - chu1.'0n ngirnh lit toirn.

Khth trinh fi$i h$i 6\ng Cli dOng xem xdt thAng quu.

("iNG Q{JAN'ilRl

I L;t;

THÔNG TIN ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Thùy

Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Thùy

Năm sinh: 22/8/1990

Nơi sinh: tổ 21, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên.

Số CMTND/ Hộ chiếu: 091531073 cấp ngày 28/6/2016 tại Thái Nguyên.

Địa chỉ: tổ 21, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên

Trình độ: Đại Học

Chuyên môn: cử nhân kế toán.

2. Bà Nguyễn Thị Oanh

Họ tên: Nguyễn Thị Oanh

Năm sinh: 03/8/1991

Nơi sinh: xóm 5, thôn Phúc Lâm, xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải

Dương.

Số CMTND/ Hộ chiếu: 174000639 cấp ngày 16/9/2016 tại Thanh Hóa.

Địa chỉ: xóm 5, thôn Phúc Lâm, xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải

Dương.

Trình độ: cao đẳng kế toán – kiểm toán.

Chuyên môn: kế toán kiểm toán

3. Bà: Đỗ Thị Lan

Họ tên: Đỗ Thị Lan

Năm sinh: 07/2/1990.

Nơi sinh: Bắc Giang

Số CMTND/ Hộ chiếu: 121903367 cấp ngày 20/7/2006 tại Bắc Giang.

Địa chỉ: tổ 11, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên.

Trình độ: Cử nhân kinh tế - chuyên ngành kế toán.

Chuyên môn: kế toán viên