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DEFINICIÓN DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL

ConvenciónConvenciónConvenciónConvención dededede PalermoPalermoPalermoPalermo deldeldeldel 2000200020002000

Organización criminal o grupo delictivo organizado(termino que utiliza la Convención), definiéndolo comoun grupo estructurado de dos o más personas queexista durante cierto tiempo y que actúeconcertadamente con el propósito de cometer uno omás delitos graves....

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Definición de la Corte Suprema

R.N. Nº 828-2007 “Caso Tijuana”, también se ha pronunciadorespecto al concepto de organización:

“ El concepto de organización, necesariamente implica unprograma de actuación con cierta permanencia y estructurajerárquica, que a su vez permita la distribución de tareas a realizarmediante el reparto de papeles. Como tal la organización espropiamente un sistema penalmente antijurídico, un sistema socialen el que las relaciones entre los elementos del sistema(básicamente. personas) se hallan Funcionalmente organizadaspara obtener fines delictivos; tiene una dimensión institucional quehace de ella no sólo algo mas que la suma de la de sus partes,sino también algo independiente de la suma de sus partes”.

CRITERIOS DE LA CORTE SUPREMA SOBRE CRITERIOS DE LA CORTE SUPREMA SOBRE CRITERIOS DE LA CORTE SUPREMA SOBRE CRITERIOS DE LA CORTE SUPREMA SOBRE CRIMINALIDAD ORGANIZADACRIMINALIDAD ORGANIZADACRIMINALIDAD ORGANIZADACRIMINALIDAD ORGANIZADA

La Corte Suprema de Justicia en su R.N. 5385-2006 (Caso

Abimael Guzmán) ha referido que la criminalidad

organizada presenta las siguientes características:

• Permanencia delictiva

• Vocación delictiva indeterminada• Estructura jerarquizada rígida o flexible• Alcance nacional de sus actos

• Red de fuentes de apoyo ideológico, técnico, operativo o

social

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DEFINICIÓN DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL (LEY Nº 30077)

� Art. 2.- Se considera organización criminal a cualquieragrupación de tres o mas personas que se repartendiversas tareas o funciones, cualquiera sea suestructura y ámbito de acción de acción, que, concarácter estable o por tiempo indefinido, se crea,existe o funciona, inequívoca y directamente, demanera concertada y coordinada, con la finalidad decometer uno o mas delitos graves señalados en elart. Tres de la presente ley.

� Definición de organización delictiva (Res. Adm.No. 136-2012-CE_PJ

Defínase para estos efectos como organizacióndelictiva todo grupo estructurado ypermanente, jerarquizado o colegiado odesconcentrado, o en red criminal nacional ointernacional, de tres o más personas, queactúen concertadamente con el propósito decometer delitos graves.

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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 136-2012-CE-PJ

� Criterios o factores que determinan la competencia de la Sala Nacional

a) gravedad

b) complejidad o masividad

c) repercusión nacional, sus efectos superen el ámbitode un Distrito Judicial o se cometan por unaorganización delictiva. En tal virtud, a falta de uno deestos presupuestos materiales, el órgano jurisdiccionalno debe tener competencia alguna para ejercer laactividad judicial”.

Res. Adm. No. 136-2012-CE_PJ

� Entiéndase por delito de repercusión nacionalaquel, que atendiendo a las características de laacción o de sus efectos, e independientementedel lugar en que se hubiere cometido, genera undaño o puesta en peligro determinante a losbienes jurídicos de especial importancia objeto detutela penal o a los recursos y bienes del Estado,que en ambos casos, comprometen el interés dela colectividad en su conjunto o superen el ámbitode un Distrito Judicial o causen grave alarmasocial.

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� Compréndase por proceso complejo el conjunto de supuestos definidos en apartado tercero del artículo 342º del NCPP (D. Leg. Nº 957)

“Se considera proceso complejo cuando:

� Requiera la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación.

� Comprenda la investigación de numerosos delitos.

� Involucra una cantidad importante de imputados agraviados.

� Investiga delitos perpetrados por imputados integrantes ocolaboradores de bandas u organizaciones delictivas.

� Demanda la realización de pericias que comportan larealización de pericias que comportan la revisión de unanutrida documentación o de complicados análisis técnicos.

� Necesita realizar gestiones de carácter procesal fuera delpaís. O

� Deba revisar la gestión de personas jurídicas o entidades delEstado.

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ELEMENTOS DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

1.- cúpula o dirigentes, que son aquellas personas

encargadas de la dirección coordinación y supervisión de

las actividades criminales.

2.- realización de actos ilícitos o actividades primarias de

la organización

3.-redes de protección de organización criminal que

aseguran la permanencia y funcionamiento de esta.

4.- el financiamiento que es esencia el objetivo mismo de

la organización criminal

ESTRUCTURAS DE CRIMINALIDAD ESTRUCTURAS DE CRIMINALIDAD ESTRUCTURAS DE CRIMINALIDAD ESTRUCTURAS DE CRIMINALIDAD ORGANIZADAORGANIZADAORGANIZADAORGANIZADA

�Industrias o Empresas Criminalesposeen una estructura compleja que les permite

realizar actividades Ilícitas y licitas. Tienen presenciatransnacional

�Crimen OrganizadoTienen una estructura de configuración piramidal conniveles estratégicos y operativos con un mandocentral con capacidad decisoria. Su actividad esespecializada y centralizada a un sector determinado

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ESTRUCTURAS DE CRIMINALIDAD ESTRUCTURAS DE CRIMINALIDAD ESTRUCTURAS DE CRIMINALIDAD ESTRUCTURAS DE CRIMINALIDAD ORGANIZADAORGANIZADAORGANIZADAORGANIZADA

�Asociaciones Ilícitas y BandasSon de menor envergadura que las anteriores. Carecen de

roles establecidos y de procesos de planificación complejos, y

en algunas ocasiones brindan sus servicios a organizaciones

de mayor jerarquía.

�Concierto Criminal

Su actividad delictiva es ocasional, se caracteriza por

constituir una integración espontánea y plural de dos o mas

personas para la realización de un delito. No tiene una

estructura definida toda vez que varia de acuerdo a su gradode desarrollo alcanzado, tipo de actividades etc.

ESTRUCTURAS DE CRIMINALIDAD ESTRUCTURAS DE CRIMINALIDAD ESTRUCTURAS DE CRIMINALIDAD ESTRUCTURAS DE CRIMINALIDAD ORGANIZADAORGANIZADAORGANIZADAORGANIZADA

Asimismo, en lo concerniente a la agravante prevista en elinc. 6 del art. 297 (competencia de criminalidad organizada)ha señalado: que no es suficiente la sola existencia o

concurrencia, sin más, de una pluralidad de agentes, asícomo tampoco la simple ejecución del delito, sino que esimprescindible el conocimiento por parte de cada

participante de la intervención de por lo menos tres

personas en la comisión del delito. La decisión conjunta ocomún del hecho en sus rasgos esenciales de por lo menostres personas, sin perjuicio de su concreta actuación

material, es esencial para poder vincular funcionalmente losdistintos aportes al delito en orden a la agravante enmención.

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DIFERENCIAS

BANDA BANDA BANDA BANDA ORGANIZACIÓNORGANIZACIÓNORGANIZACIÓNORGANIZACIÓN CRIMINALCRIMINALCRIMINALCRIMINAL

1.- En la banda el que determina el delitoes el autor

1.- En la organización criminal no es elautor el que determina el delito si no elcliente por ejemplo el TID

2.- En las bandas el circulo de personassuele ser reducido y asequible, de formaque las relaciones personales juegan unpapel importante

2.- En las organizaciones criminales esono ocurre por lo general en estasorganizaciones es mas fácil el intercambioy sustitución de sus integrantes

3.- Las bandas tienen una vida mas breveconsuman el delito y desaparecen

3.- Las organizaciones criminales tienenuna vida indefinida y sobreviven alintercambio de sus integrantes

4.-Las bandas no cuentan con estascaracterísticas.

4.-Las organizaciones criminales tienenestructura, jerarquia,coecion y estabilidad,tienen un grado de planificación y logística

5.- Las bandas suelen tener un ámbitolocal

5.- Las organizaciones criminales tienentrascendencia nacional e internacional.

TIPOLOGIAS DE CRIMINALIDAD TIPOLOGIAS DE CRIMINALIDAD TIPOLOGIAS DE CRIMINALIDAD TIPOLOGIAS DE CRIMINALIDAD ORGANIZADAORGANIZADAORGANIZADAORGANIZADA

�Jerarquía Estándar o Tipología 1

Tiene una estructura piramidal, un comando o liderazgounificado a partir del cual se origina una jerarquía vertical conroles definidos de cada uno de sus escalones de integrantes,

y un código de honor de absoluta lealtad al jefe recurren confrecuencia a la corrupción el chantaje y la violencia.

�Jerarquía Regional o Tipología 2

Se caracteriza por tener un liderazgo único, y presentanestructuras regionales con autonomía operativa y un jeferegional. En nuestro medio a esta tipología corresponde las

organizaciones dedicadas al contrabando.

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TIPOLOGIAS DE CRIMINALIDAD TIPOLOGIAS DE CRIMINALIDAD TIPOLOGIAS DE CRIMINALIDAD TIPOLOGIAS DE CRIMINALIDAD ORGANIZADAORGANIZADAORGANIZADAORGANIZADA

�Agrupación Jerarquía o Tipología 3Presentan una estructura corporativa que reúne varios grupos

criminales, cada uno de los cuales designa un representante

formando los denominados “Consejos” o “Cuerpo Vigilante”.

Cada grupo integrante tiene su propia estructura y jerarquía

interna.

�Grupo Central o Tipología 4

Tiene una estructura flexible, y se encuentran conformados

por individuos o grupos de individuos agrupados bajo

necesidades económicas en común, por tanto, puedeningresar o salir del grupo según las circunstancias. Susintegrantes tienen un alto grado de conocimiento profesionalen el área de su trabajo.

TIPOLOGIAS DE CRIMINALIDAD TIPOLOGIAS DE CRIMINALIDAD TIPOLOGIAS DE CRIMINALIDAD TIPOLOGIAS DE CRIMINALIDAD ORGANIZADAORGANIZADAORGANIZADAORGANIZADA

�Red Criminal o Tipología 5

Tienen una estructura flexible y movible, que desarrollaactividades altamente profesionales e intercambiables. En

este tipo de organización criminal tienen un rol esencial losdenominados individuos clave, que son el contacto de la redcon personas que realizan sus actividades de manera

simultanea o paralela y que no siempre se relacionan entre sipara la realización de los proyectos delictivos.

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Cartel o cártel son los términos con losque se identifica a una gran organizaciónilícita o a un conjunto de organizacionesdelictivas que establecen acuerdos deautoprotección, colaboración y reparto deterritorios (plazas) para llevar a cabo susactividades criminales.

Cartel

•Mafia es un término utilizado a nivel mundial que se refiere a una clase

especial de crimen organizado, extendido desde su origen en Italia

meridional a cualquier grupo del crimen organizado con similares

características independientemente de su origen o lugar de acción.

Nació en Sicilia donde se denominó Cosa Nostra o mafia, y en su origen

una confederación dedicada a la protección y el ejercicio autónomo de

la ley (justicia vigilante) y, más adelante, al crimen organizado. Sus

miembros se denominaban a sí mismos «mafiosos», es decir, ‘hombres

de honor’. Los miembros de los distintos clanes mafiosos emplean una

serie de «códigos de honor», inviolables, de los cuales el más conocido

es la omertá o ley del silencio. Otra teoría defiende que podría ser una

sigla: Morte Alla Francia Italia Anela.

Mafia

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Sicario

Un sicario o asesino a sueldo es una persona que mata por

encargo a cambio de un precio. Es una figura conocida por el

derecho romano que reguló especialmente su condena penal,

por la particular crueldad con que se conducían estos

asesinos, mediante la lex Cornelia de sicariis et veneficis (ley

cornelia sobre apuñaladores y envenenadores) del año 81

antes de nuestra era.

Su nombre proviene de la sica, puñal o daga pequeña,

fácilmente ocultadle en los pliegues de la toga o bajo la capa.

Su actividad estuvo vinculada en principio a la política,

actuando en las asambleas populares, particularmente durante

el peregrinaje al templo, cuando apuñalaban a sus enemigos

(contrarios políticos de sus amos o simpatizantes -cliente- de

ellos) lamentándose ostensiblemente después del hecho para

escapar de la detención. Literalmente sicarius significa

“hombre-daga”.