I N V I T A T I O N

G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 5

DANSKE HOTELLER A/S

GAMMEL KONGEVEJ 102, 1.TH. · 1850 FREDERIKSBERG C

TLF. SALG 70 230 450 · TLF. ADM. 33 31 36 05

A D G A N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G E N

Alle aktionærer, der er registreret i ejerbogen, har

med ledsager adgang til generalforsamlingen og

ligeledes til den efterfølgende middag.

Hvis man er forhindret i at møde op på

generalforsamlingen, er der mulighed for at give

bestyrelsen fuldmagt til at afgive stemme på

generalforsamlingen.

Der er med denne indkaldelse vedlagt en

fuldmagt hertil, samt tilmeldingsblanket til

generalforsamlingen og den efterfølgende middag.

Denne bedes sendt med brev eller via mail til

selskabets hovedkontor.

Danske Hoteller A/S

Gammel Kongevej 102, 1. sal th.

1850 Frederiksberg C

Mail: info@danske-hoteller.dk

Vi skal særskilt gøre opmærksom på, at hvis du

ønsker overnatning må du selv bestille værelse

på hotellet på tlf. 64 47 38 80 eller via hotellets

mailadresse: info@vissenbjergstorkro.dk.

T I L A K T I O N Æ R E R I

D A N S K E H O T E L L E R A / S

Bestyrelsen har herved fornøjelsen

at invitere dig til selskabets

ordinære generalforsamling

Torsdag den 9. april 2015 kl. 16.00

På Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg

På bestyrelsens vegne

D A G S O R D E N

1. Valg af dirigent Som dirigent foreslår bestyrelsen advokat Erik

Falck.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virk-somhed i det forløbne år

3. Forelæggelse af årsrapport i revideret stand til godkendelse

Bestyrelsen foreslår at årsrapporten godkendes.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår årets overskud overføres til

selskabets reserver.

5. Bestyrelsen foreslår følgende ændring af selskabets vedtægter:

• § 3 A, første stykke foreslås ændret til:

”Bestyrelsen bemyndiges indtil den 1. april

2020 at udvide selskabets selskabskapital ad

en eller flere gange med indtil kr. 15.000.000,-

med eller uden fortegningsret for de

nuværende aktionærer til en kurs mellem 100

og en kurs svarende til indre værdi med et

tillæg på 900 %.”

• § 6 stykke 1 foreslås foretaget følgende

tilføjelse:

”Hotel Årslev Kro v/ Aarhus, Hotel Marina,

Grenå samt hotel Norden, Haderslev.”

• § 10 stykke 1 foreslås ændret til:

”Selskabet ledes af en af generalforsamlingen

valgt bestyrelse på 4 – 9 medlemmer samt en

af bestyrelsen udnævnt direktion bestående af

et til tre medlemmer.”

6. Bestyrelsen foreslår at der gives den bemyndigelse til under henvisning til selskabslovens kapitel 12, at lade selskabet erhverve egne aktier på op til 10 % af aktiekapitalen til en kurs lig med den indre værdi +/- 50 %

7. Bestyrelsen foreslår genvalg af:

Advokat Erik Sophus Falck

Af væsentlige andre poster kan oplyses:

· Bestyrelsesformand i samtlige datterselskaber

i koncernen

· Bestyrelsesformand i selskabets

hovedaktionær E.F.Holding ApS

· Bestyrelsesformand i Erik Sørensen Vin A/S

· bestyrelsesmedlem i flere mindre selskaber

Direktør Hans Jensen

Af væsentlige andre poster kan oplyses:

· Executive vice president/direktør i

Falck Emergency

· Medlem af en række bestyrelser i ind- og

udland i Falck koncernen

Konsulent Per Bendix

Af væsentlige andre poster kan oplyses:

· Formand for Bymose Hegn Fonden

· Formand for finansielle Fond

Pindstrup Centeret

· Medlem af Pindstrup Centerets Bestyrelse

· Medlem af medieindustripolitisk udvalg, DI,

samt div. bestyrelser

Tømrermester John Johansen

Af væsentlige andre poster kan nævnes:

· Bestyrelsesmedlem i flere af koncernens

datterselskaber

Bestyrelsenforeslårnyvalgaf:

Direktør Dorte Brandt

Dorte Brandt har været ansat på hotel Dagmar

siden 2005 og blev efter at have været recep-

tionist og senere bogholder i 2010 udnævnt til

direktør. Er tillige medlem af bestyrelsen i et af

koncernens datterselskaber.

Direktør Jesper Olesen

Jesper Olesen har været ansat i koncernen

siden 1997. Han startede som tjener på Hotel

Søparken og fra 2001 blev han udnævnt til

direktør på hotel Medi. Han er bestyrelsesmed-

lem i flere af koncernens datterselskaber og

ansvarlig for diverse indkøb og dele af vor IT.

Nels Klavs Petersen

Nels Petersen er uddannet journalist. Har

været chefredaktør på Frederiksborg Amtsavis

samt kommunikationsdirektør i Falck. Har i de

sidste 12 år - indtil 2014 - været ansat som

executive vicepræsident/kommunikations-

direktør i Nykredit koncernen. Han er desuden

hovedbestyrelsesmedlem i DGI og har flere

andre tillidsposter.

Direktør Karen Jespersgaard har ønsket at

udtræde af Bestyrelsen.

8. Til revisor foreslås valgt statsautoriseret revisor Steen Christensen og som ny statsautoriseret revisor Thomas Skovsgaard, Deloitte

9. Eventuelt

M A J O R I T E T S ­K R AV

Vedtagelse af forslagene under

punkt 5 kræver, at de tiltrædes

af mindst to tredjedele af såvel

de afgivne stemmer, som af

den på generalforsamlingen

repræsenterede stemme-

berettigede aktiekapital.

A K T I O N Æ R ­O P L Y S N I N G E R

Selskabets aktiekapital udgør kr.

24.047.000. Aktiestørrelsen er på

kr. 1000,- og hver aktie har en

stemme på generalforsamlingen.

Følgende materiale kan hentes på

selskabets hjemmeside:

• Selskabets

årsregnskabsmeddelelse

• Selskabets vedtægter

• Denne indkaldelse

• Fuldmagt og tilmeldingsblanket

til generalforsamlingen

ErikSophusFalck

Bestyrelsesformand