Upload
hermida-aguilar
View
220
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
7/21/2019 Documento Compaia Anonima
1/9
481Ciudadano:Registrador Mercantil de la Circunscripcin Judicial delDistrito Capital y Estado Miranda.Su Despacho:
Yo Mic!y Mouse "ayor de edad de estado ci#il soltero de este do"icilio denacionalidad #ene$olana y titular de la c%dula de identidad n&"ero '(14.)8*.+,-deida"ente autori$ado para este acto por la presente /cta Constituti#a ocurro anteusted respetuosa"ente y e0pongo:De conor"idad con el art2culo )13 del Cdigo de Co"ercio presento ante usted el/cta Constituti#a y los Estatutos Sociales de la Co"pa2a /nni"a 56797;C./.5 a los ines de su inscripcin en el Registro Mercantil i de
los aportes hechos por los socios para el pago del 1??@ del capital suscrito.Aido respetuosa"ente Bue de todos los docu"entos Bue sean agregados ale0pediente Bue se or"a para esta Co"pa2a /nni"a en ese Registro Mercantil asu digno cargo "e sean e0pedidas Copias Certiicadas.Caracas a la echa de presentacin de este docu"ento.
MCY MSE
7/21/2019 Documento Compaia Anonima
2/9
ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES DE LA
COMPAA ANNIMA "GLOBLITO, C.A."
osotros /driana 'ila Aorras soltera de este do"icilio de nacionalidad#ene$olana y titular de la c%dula de identidad n&"ero '(13.1*8.,*3 y Fedra 7ope$#ene$olana de estado ci#il di#orciada y portadora de la c%dula de identidad n&"ero11.+14.1?8 hace"os constar y e0presa"ente declara"os: Bue he"os con#enido enconstituir co"o en eecto constitui"os una Co"pa2a /nni"a Bue se regirG porlas disposiciones contenidas en este docu"ento el cual ha sido redactado por la Dra.7S/ C/RA aogada en e aos pero este per2odo serG prorrogarse o dis"inuirse a di#idido en dos "il =).???>acciones no"inati#as de "il ol2#ares =9s. 1.???oo> cada una. Dicho capital ha sido2ntegra"ente suscrito y pagado en un cien por ciento =1??@> de su #alor. Estacantidad ha sido pagada "ediante aportacin de "aterial de oicina y eBuipo por
parte de los socios el aporte ue de la siguiente "anera: Fedra Lope ha suscrito ypagado un "il #einte =1.?)?> acciones lo Bue representa el cincuenta y uno porciento !#$%del capital suscrito y pagado es decir la cantidad de un "illn #einte
7/21/2019 Documento Compaia Anonima
3/9
"il ol2#ares =9s. 1.?)?.???>. Adr&a'a V&(a Porra) ha suscrito y pagadono#ecientas ochenta =-8?> acciones lo Bue representa el cuarenta y nue#e por ciento!*+$%del capital suscrito y pagado es decir la cantidad de no#ecientos ochenta "il
ol2#ares =-8?.??? 9s.>./rt2culo Se0to: las acciones de la Co"pa2a /nni"a dan a sus tenedores iguales
derechos cada una representa un #oto en la /sa"lea de /ccionistas y sonindi#isiles respecto a su #alor en la sociedad la cual no reconocerG sino a un solo
propietario por cada accin./rt2culo S%pti"o: 7as acciones de la Co"pa2a se e0pedirGn a los suscriptores ent2tulos de una o "Gs acciones nu"eradas y selladas con el sello de la Co"pa2a ydeerGn ser ir"adas por el Aresidente de la Co"pa2a./rt2culo cta#o: El accionista Bue deseare #ender sus acciones estG oligado a dar
preerencia a los de"Gs accionistasH para ello deerG notiicarlo por escrito a suAresidente. Si pasados Buince =13> d2as hGiles ning&n accionista ha notiicado porescrito su deseo de adBuirir las acciones o si hai%ndolo notiicado no las haya
co"prado dentro de los die$ =1?> d2as hGiles siguientes el propietario podrG#enderlas lire"ente. En el posile caso uturo de Bue #arios accionistas Bue hayapara el "o"ento desearen adBuirir las acciones en #enta %stas serGn #endidas atodos ellos proporcional"ente al n&"ero de acciones Bue ya posean.
C/A;7 DE 7/S /S/M97E/S Y 7S D'DEDS.
/rt2culo o#eno: 7as /sa"leas tanto ordinarias co"o E0traordinariasrepresentarGn a la totalidad de los accionistas y las decisiones to"adas en ellasdentro de los l2"ites de sus acultades serGn oligatorias a&n para los socios noconcurrentes cuando las huiese to"ado o aproado un n&"ero de #otos Bue
represente por lo "enos el cincuenta y uno por ciento =31@> del capital pagado./rt2culo D%ci"o: na #e$ al ao en la echa hora y lugar Bue as2 lo deter"ine elAresidente se reunirG la /sa"lea rdinaria de /ccionistas la Bue tendrG co"oatriuciones la aproacin del 9alance reparto de di#idendos y cualBuier otroasunto Bue le sea so"etido a consideracin. 7a /sa"lea E0traordinaria se reunirGcuando con#enga a los intereses de la Co"pa2a.
C/A;7 'DE 7/ DRECCI /DMS;R/CI Y CMS/R
/rt2culo Deci"opri"ero: 7a Co"pa2a serG dirigida y ad"inistrada por unAresidente y un 'icepresidente. Estos cargos durarGn cincuenta =3?> aos podrGnser reelegidos y este per2odo podrG ser "odiicado a
7/21/2019 Documento Compaia Anonima
4/9
1.( /cordar los gastos generales ordinarios e0traordinarios de laCo"pa2a.
).( rdenar la con#ocatoria de las /sa"leas.+.( /cordar el pago de los di#idendos y ordenar la e0pedicin de t2tulo de
las acciones de acuerdo con lo estalecido en este docu"ento.
4.( Contratar en cualBuier or"a otorgar y suscriir docu"entos p&licosy pri#ados oligando a la co"pa2a tanto en 'ene$uela co"ocualBuier otro pa2s del e0terior.
3.( Conceder cancelar y otener cr%ditos con o sin intereses pudiendoconstituir garant2a personal prendaria o hipotecaria a a#or de laco"pa2a.
,.( Mo#ili$ar cuentas ancarias a no"re de la co"pa2a e"itir y ir"archeBues corarlos depositar retirar de cualBuier cuenta ancaria ano"re de la co"pa2a endosar cheBues u rdenes de pago.
*.( /ceptar lirar endosar otorgar iniBuitos ceder y a#alar en cualBuier
or"a t2tulos o instru"entos de ca"ios Bue contengan deudas oacreencias de la Co"pa2a.8.( Co"prar #ender per"utar ena
7/21/2019 Documento Compaia Anonima
5/9
/rt2culo Deci"os%pti"o: ing&n accionista podrG co"pro"eter la responsailidadde la Co"pa2a con el otorga"iento de ian$as o a#ales sal#o en aBuellos casos enBue lo e0i. Fedra 7ope$
=FD>. /driana 'ila Aorras
7/21/2019 Documento Compaia Anonima
6/9
Nosotros: FULANO de Nacionalidad Venezolano, Soltero, mayor de edad, titular
de la cedula de identidad N V-XXXXXX, y XXXXXXXXXX de Nacionalidad
Venezolana, Soltera, mayor de edad, titular de la cedula de identidad V-XXXXXX
de este Domicilio todos, hemos convenido en constituir como en efecto lo
hacemos, mediante este documento el cual ha sido redactado en forma
suficientemente amplia para que sirva a su vez de ESTATT!S S!"#A$ES y de
A"TA "!NST#TT#VA de una "ompa%&a An'nima, la cual se re(ir) por las
cl)usulas si(uientes:
*******************++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+
T#T$! #
DENOMINACIN, DOMICILIO OBJETO Y DURACINCLAUSULA PRIMERA: $a compa%&a se denominar) XXXXX, C.A+ CLAUSULA
SEGUNDA: $a compa%&a tendr) su domicilio en la "alle , Nro+ , Sector
, "a(ua, Estado Ara(ua+ CLAUSULA TERCERA: El !-.eto de la
"ompa%&a es prestar servicios con todo lo relacionado a: /arqueter&a ,
cerramientos de -alcones, toldos, cristaler&as en (eneral, herrer&a, electricidad,
)reas verdes, construcci'n, compras, venta importaci'n y e0portaci'n 1l&nea
-lanca, electrodom2sticos, mue-les, ropas, lencer&a, art&culos de cueros3,
mercanc&a seca, comercializaci'n y e0portaci'n de actividades mineras, actividad
tur&stica y hotelera, desarrollar actividades culturales y deportivas, recreativas
audiovisuales, mar&timas con in(enier&a aduanera, fa-ricaci'n y distri-uci'n de
productos alimenticias tanto humano como animal, producci'n a(r&cola, pecuaria y
pesquera as& como sus derivados, construcci'n y en (eneral toda actividad de
licito comercio que le sea cone0a****++++++++++++
CLAUSULA CUARTA: $a duraci'n de la compa%&a ser) de veinte a%os 1453
a%os, contados a partir de la fecha de 6e(istro de la presente Acta "onstitutiva y
podr) prorro(arse o a-reviarse si as& lo decide la Asam-lea de
Accionistas********++++++++++++++++++++++++++++++++++
T#T$! ##
CAPITAL Y ACCIONES
7/21/2019 Documento Compaia Anonima
7/9
CLAUSULA QUINTA: El capital de la compa%&a ser) de SE#S"#ENT!S /#$
7!$#VA6ES 1855+555,55 7s3+ El cual est) representado en SE#S"#ENTAS
18553+acciones de /#$ 7!$#VA6 19555,55 7s+3 cada una+ Este capital ha sido
totalmente suscrito y pa(ado por los accionistas de la si(uiente manera: FULANO
suscri-i' T6ES"#ENTAS 1553 A""#!NES por un valor nominal de /il 7ol&vares
19555,55 7s3 cada una, para un total DE T6ES"#ENT!S /#$ 7!$#VA6ES
155+555,55 7s+3 y la Accionista FULANA suscri-i' T6ES"#ENTAS 1553
A""#!NES por un valor nominal de /il -ol&vares 19555,55 7s+3 cada una, para un
total de T6ES"#ENT!S /#$ 7!$#VA6ES 155+555,55 7s+3 El capital ha sido
totalmente suscrito y pa(ado por los accionistas con el aporte de -ienes se(;n se
evidencia en inventario f&sico que se ane0a en esta Acta "onstitutiva+ CLAUSULA
SEXTA: $as acciones son indivisi-les y cada una de ellas concede a su
propietario el derecho de 193 un voto en la Asam-lea de Accionistas+ $os
Accionistas tienen derecho preferencia reciproco y proporcional para adquirir las
acciones que se vayan a vender o cederle plazo para el e.ercicio del derecho
preferente es de treinta 153 d&as consecutivos contados a partir de la fecha de la
oferta+ CLAUSULA SEPTIMA: En caso de que un accionista quiera vender sus
acciones o en el caso que se emitan nuevas acciones< los actuales accionistas
tendr)n derecho preferente para adquirirlas+ Este derecho de preferencia re(ir)
incluso en caso de venta de acciones, decisi'n o sentencia .udicial, la .unta
Directiva determinar) el procedimiento a se(uir para que el derecho de preferencia
sea aplica-le a todos los accionistas en proporci'n a las acciones que posean con
anterioridad+ El derecho de preferencia podr) ser o-.eto de la renuncia parcial o
total*************++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++
T#T$! ###
DE LA ADMINISTRACION
CLAUSULA OCTAVA: $a compa%&a ser) administrada por una =unta Directiva
formada por un >residente y un Vicepresidente< ser)n ele(idos por la Asam-lea
?eneral de Accionistas por un periodo de diez 1953 a%os pudiendo ser reele(ido y
continuar en su car(o, si as& lo decide la Asam-lea ?eneral de Accionistas+ $os
7/21/2019 Documento Compaia Anonima
8/9
miem-ros de la =unta directiva tendr)n firmas separadas y tendr)n las mismas
atri-uciones que a continuaci'n se mencionan: presidir las asam-leas ordinarias o
e0traordinarias, convocar asam-leas, representar a la compa%&a por ante
cualquier or(anismo pu-lico o privado, diri(ir toda clases de representaciones,
peticiones o recursos a cualquier autoridad de la 6epu-lica, cele-rar toda clase de
contratos y transacciones por cuenta de la compa%&a, aperturar y mane.ar las
cuentas -ancarias, firmar cheques, a-rir y cerrar cuentas corrientes y de ahorro,
firmar, aceptar, endosar, avalar, descontar letras de cam-io, solicitar y firmar
pa(ar2s -ancarios y comerciales, conferir poderes, intentar y contestar demandas
darse por citado o notificado por la compa%&a, hacer posturas en remate, intentar
toda clase de recursos administrativos o .udiciales, controlar y remover empleados
y o-reros, en fin, el >residente, y el Vicepresidente, tendr)n las amplias facultades
de Administraci'n y disposici'n*+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++**++
CLAUSULA NOVENA: $os /iem-ros de la =unta Directiva se comprometen a
depositar dos Acciones en la "a.a Social como (arant&a de su (esti'n dando as&
cumplimiento a lo dispuesto en el Art&culo 4@@ de "'di(o de "omercio
vi(ente****++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
T#T$! #V
DE LAS ASAMBLEAS
CLAUSULA DECIMA: $a suprema autoridad y direcci'n de la compa%&a reside en
la Asam-lea ?eneral de Accionistas le(almente constituidas, -ien sea !rdinaria o
E0traordinaria, sus decisiones acordadas dentro de los l&mites de sus facultades
le(ales y estatuarias son o-li(atorias para todos los Accionistas, inclusive para los
que no hayan asistido a ella+ $a Asam-lea !rdinaria de Accionistas se reunir) en
el tercer trimestre de cada a%o, en el lu(ar, fecha y hora se%alada previamente en
la convocatoria, la cual de-e hacerse de conformidad con el art&culo 4 del
"'di(o de "omercio Vi(ente+ $a Asam-lea !rdinaria de Accionistas tendr) las
si(uientes atri-uciones: 9B Nom-rar los ?erentes y fi.ar sus remuneraciones< 4B
Discutir, apro-ar, modificar o rechazar el -alance actual< B Decretar conforme a
las previsiones de este documento constitutivo los dividendos por utilidades
recaudadas< @B En ?eneral, deli-erar y resolver so-re cualquier asunto o previa la
7/21/2019 Documento Compaia Anonima
9/9
concesi'n o autorizaci'n que pautan las normas .udiciales correspondientes,
incluyendo -ienes recuperados por autoridades policiales o administrativas o
militares, sometidos a su consideraci'n< CB Se considerar) v)lidamente constituida
una Asam-lea de Accionistas cuando en una reuni'n este representada la
totalidad del capital social+ $AS ASA/7$EAS ET6A!6D#NA6#AS se cele-raran
cada vez que los accionistas lo consideren convenientes o as& lo requiera el o-.eto
social de la compa%&a+ $a asam-lea e0traordinaria de la compa%&a podr) e0cluirse
el requisito de la previa convocatoria*+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
T#T$! V
EJERCICIO ECONOMICO Y CUENTAS
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: El e.ercicio econ'mico de la compa%&a
comenzara el d&a primero 193 de Enero de cada a%o y finalizar) el d&a treinta y uno
193 de Diciem-re de cada a%o, e0cepto en lo que se refiere al primer e.ercicio
econ'mico, el cual dar) inicio en la fecha de 6e(istro del presente documento y
terminara el 9 de Diciem-re del 459 y de los -eneficios netos se deducir)n: 9B El
monto de lo que de-er) pa(ar al impuesto so-re la renta< 4B n "inco por ciento
1C3 para la formaci'n de la reserva le(al hasta lle(ar a un 45 de capital
social******++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
************+++