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參、公司治理報告
一、組織系統
(一)組織結構：
董事會
稽核中心
總經理
投資聯盟管理總處
技術聯盟管理總處
法務管理中心
專利管理中心
台北浦東事業群
南京江寧事業群
OKWAP 品牌事業群
設計服務管理總處
秘書處
製造技術總處
經營控管中心
製造系統總處
績效管理總處
財務總處
資訊總處
品質管理總處
人力資源總處
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(二)各主要部門所營業務：
部 門 主 要 職 掌
稽核中心 檢查及評估公司內部控制之有效性及完整性。
秘書處 統籌公司的秘書行政、公關及薪酬等事宜。
經營控管中心 檢查及評估公司內部各項目標之達成情形及各個流程之執行成果
投資與聯盟管理總處 整合、運用並開發公司的資源，創造整體績效，發展核心競爭力，規
劃長期發展方向。
設計服務管理總處 整合公司的設計技術，並依公司發展需求，規劃長期發展方向。
技術聯盟管理總處 整合公司的技術資源，創造核心技術能力，規劃長期發展方向。
法務管理中心 統籌公司的法務事宜。
專利管理中心 統籌公司的專利事宜。
OKWAP品牌事業群
OKWAP 自有品牌產品的廣告活動、品牌經營活動，及相關之業務活動，
並維繫與台灣各大型代理商之間的往來關係、與台灣各電信業者的加
值服務合作關係。
台北浦東事業群
顧客價值之開發,產品接單與內外銷業務。
負責代工業務及自有品牌業務之產品及相關週邊產品之開發及設計工
作。
南京江寧事業群
顧客價值之開發,產品接單與內外銷業務。
負責代工業務及自有品牌業務之產品及相關週邊產品之開發及設計工
作。
品質管理總處 瞭解並掌握客戶品質需求,藉由精密偵測品質的手法暨詳細的實驗計
劃,執行產品驗證,確保產品設計品質。
製造技術總處 協助製造部改進生產技術、提昇效率、降低成本。
製造系統總處 統籌公司物料、生產、製造、產品測詴、技術改良等事宜，並負
責產品的運銷及服務、船務、品管事宜。
資訊總處
網路服務，發展及維護企業內外通訊網路架構，完成企業流程電子化
系統，對於企業網路安全規劃及防護，以及企業內部網路/電腦設備維
護。持續整合、分析、e化企業內部流程，發展及維護 ERP 系統日常
運作，以及相關之 EDI 日常作業.
財務總處 統籌公司的財務、會計、稅務及經營分析等事宜。
人力資源總處 統籌公司的人力資源等事宜。
績效管理總處 統籌公司的行政管理等事宜。
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二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料
(一 )董事及監察人資料
1、董事及監察人資料： 99年 4月 17 日
職 稱 姓 名 選 任
日 期 任期 初次選
任日期
選任時持有股份 現在持有股數
配偶、未成年
子女現在持有
股份
利用他人名
義持有股份 主要經（學）歷
目前兼任本公
司及其他公司
之職務
具配偶或二親等以內關
係之其他主管、董事或監
察人
股數 持股比
率 股數
持股比
率 股數
持股
比率 股數
持股
比率 職 稱
姓
名
關
係
董事長 張景嵩 96.06.13 3年 89.05.02 10,772,699 2.47% 12,921,023 2.40% 145,162 0.03% - -
台灣大學 電機碩士
英業達(股)公司
執行副總
(註1) 本公司
副總經理 張雪玲 兄妹
董事 李家恩 96.06.13 3年 89.05.02 7,932,298 1.82% 9,514,210 1.77% 111,464 0.02% - -
文化大學 國貿系
英業達(集團)上海電
子技術公司總經理
(註2) - - -
董事 英業達(股)
公司 96.06.13 3年 89.05.02 194,115,927 44.53% 235,414,089 43.79% - - - - - - - - -
董事
英業達(股)
公司代表人
賴明彰
96.06.13 3年 93.04.27 438,156 0.10% 531,372 0.10% 224,474 0.04% - -
台灣大學 電機碩士
英業達(股)公司
副總裁
KOHJINSHA CO.,
LTD.董事 - - -
董事
英業達(股)
公司代表人
徐信群
96.06.13 3年 93.04.27 30,693 0.01% 37,221 0.01% 149,215 0.03% - -
台灣大學 國際企業學
研究所碩士
英業達(股)公司
資深副總經理
(註3) - - -
註1：Inventec Appliances (Cayman) Holding Corp.法人代表董事、Inventec Appliances (BVI) Corp. 法人代表董事、Inventec Appliances (USA) Packing Corp.董事、
Inventec Appliances (USA) Distribution Corp.董事、Inventec Appliances Corp. USA Inc.董事、英華達(上海)電子有限公司董事長、英華達(上海)科技有限公司
董事長、英華達(南京)科技有限公司董事長、英華達(南京)電子有限公司董事長、英華通(南京)科技有限公司董事長、英華達(上海)數碼電子銷售有限公司董事、英華
達(西安)通信科技有限公司董事長、南京英華泰軟件技術有限公司董事長、英華達(南昌)科技有限公司董事長。
註2：本公司總經理、Inventec Appliances Corp. USA Inc.總經理、英華達(上海)電子有限公司董事、英華達(上海)科技有限公司董事、英華達(南京)科技有限公司董事、
英華達(南京)電子有限公司董事、英華通(南京)科技有限公司董事、英華達(上海)數碼電子銷售有限公司董事長、南京英華泰軟件技術有限公司董事。
註3：英業達(股)公司資深副總經理、全球策略創業投資(股)公司董事、英盟達科技(股)公司監察人、無敵科技(股)公司董事、英保達(股)公司董事、E28 Limited董事 、
KOHJINSHA CO.,LTD.董事、英源達投資股份有限公司總經理及董事、浙江英鑫達電子科技有限公司董事。
- 4 -
職 稱 姓 名 選 任
日 期 任期 初次選
任日期
選任時持有股份 現在持有股數
配偶、未成年
子女現在持有
股份
利用他人名
義持有股份 主要經（學）歷
目前兼任本公
司及其他公司
之職務
具配偶或二親等以內關
係之其他主管、董事或監
察人
股數 持股比
率 股數
持股比
率 股數
持股
比率 股數
持股
比率 職 稱
姓
名
關
係
董事 蘇舜賢 96.06.13 3年 93.04.27 - - - - - - - -
政治大學
企管所第十屆企家班
台灣大學 商學系
元晶股份有限公司
董事長
無 - - -
董事 吳鴻祺 96.06.13 3年 93.04.27 - - - - 1,948 0.00% - -
美國波士頓大學
財務金融博士候選人
美國ADL管理學院MBA
財團法人中小企業信
用保證基金常務董事
(註4) - - -
董事
(註 5) 李琳山 96.06.13 3年 94.10.18 (註5) - (註5) - (註5) - (註5) -
美國史丹佛大學
電機博士
台灣大學研究發展委
員會主任委員
(註5) - - -
監察人
溫世禮
96.06.13 3年 93.04.27 2,607,732 0.60% 3,162,525 0.59% 604,791 0.11% - -
中興大學 農業教育系
明日工作室(股)公司
董事
(註6) - - -
監察人 葉力誠 96.06.13 3年 93.04.27 20,368,808 4.67% 24,356,920 4.53% - - - -
美國佩斯大學
電腦碩士
英業達(股)公司課長
中華開發工業銀行
研究員
(註 7) - - -
註4：矽瑪科技(股)公司獨立董事、和椿科技(股)公司獨立董事、倍微科技(股)公司監察人、華陽中小企業開發公司董事(鳳欣投資公司法人代表)。
註5：於98年7月29日辭任。
註6：明日工作室(股)公司董事長、世訊投資(股)公司董事、華人創意(股)公司董事長、千鄉萬才(股)公司董事長、未來書城(股)公司董事長。
註7：國協投資(股)公司監察人、富代投資(股)公司董事長、皇基(股)公司副董事長、英保達(股)公司監察人、無敵科技(股)公司監察人、廣鎵光電(股)公司監察人、
銓誠資產管理(股)公司董事長。
- 5 -
職 稱 姓 名 選 任
日 期 任期 初次選
任日期
選任時持有股份 現在持有股數
配偶、未成年
子女現在持有
股份
利用他人名
義持有股份 主要經（學）歷
目前兼任本公
司及其他公司
之職務
具配偶或二親等以內關
係之其他主管、董事或監
察人
股數 持股比
率 股數
持股比
率 股數
持股
比率 股數
持股
比率 職 稱
姓
名
關
係
監察人 陳進財 96.06.13 3年 93.04.27 - - - - - - - -
美國舊金山大學
公共行政碩士
淡江大學會研所
南僑化工(股)公司
總經理
(註 8) - - -
監察人 張昌邦 96.06.13 3年 94.10.18 - - - - - - - -
國立政治大學
法律研究所碩士
復華金融控股(股)公
司董事長
(註 9) - - -
註8：南僑關係企業集團總裁、南僑化學工業(股)公司董事、味全食品工業(股)公司副董事長、景碩科技(股)公司獨立董事、上銀科技(股)公司副董事長、穩懋半導體(股)
公司董事長、廣鎵光電(股)公司董事長、同樂企業(股)公司董事長、點水樓餐飲事業(股)公司監察人、國際皇家美食(股)公司董事、天擘(股)公司董事、其志企管
文化(股)公司董事、英孚通聯網(股)公司監察人、同欣電子工業(股)公司獨立董事、南僑維京公司法人代表董事、南新國際公司法人代表董事、頂好開曼控股公司
法人代表董事、天津南僑油脂有限公司法人代表董事、上海寶萊納公司法人代表董事、泰國南僑公司法人代表董事、景懋光電(股)公司董事長、 宣德科技(股)董
事長。
註9:社團法人臺灣理財顧問認證協會理事長、台塑石化(股)公司獨立董事、力晶半導體(股)公司獨立董事、群益證券(股)公司獨立董事、閎暉實業(股)公司獨立董事、
福盈科技化學(股)公司監察人。
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2、法人股東之主要股東：
99年 4月 17日
法 人 股 東 名 稱 法 人 股 東 之 主 要 股 東 及 其 持 股 比 例
英 業 達 股 份 有 限 公 司 葉國一(7.52%)、呂來春(5.57%)、來春投資(股)公
司(3.97%)、國協投資(股)公司(3.85%)、富代投資
(股)公司(3.81%)、世訊投資(股)公司(3.75%)、王
富代(3.01%)、李詵欽(2.94%)、温世義(2.69%)、財
團法人溫世仁文教基金會(1.54%)
3、法人股東之主要股東為法人者其主要股東：
99年 4月 17日
法 人 名 稱 法 人 之 主 要 股 東 持股比例
富代投資(股)公司 王富代、葉國一、葉力銓、葉力誠 100% 來春投資(股)公司 呂來春、溫世禮、溫世義、溫世智 100%
國協投資(股)公司 王富代、葉國一、葉力銓、葉力誠 100%
世訊投資(股)公司 呂來春、溫世智、溫世義、溫世禮、溫世仁
100%
財團法人溫世仁文教基金會 溫泰鈞 100%
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4、董事及監察人資料：
條件
姓名
是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格
符合獨立性情形（註 1） 兼任其他
公開發行
公司獨立
董事家數 商 務 、 法
務、財務、
會計或公司
業務所須相
關科系之公
私立大專院
校講師以上
法官、檢察官、
律師、會計師或
其他與公司業
務所需之國家
考詴及格領有
證書之專門職
業及技術人員
商務、法
務 、 財
務、會計
或公司業
務所須之
工作經驗
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
張景嵩 - - Ｖ - - - Ｖ Ｖ - - Ｖ Ｖ Ｖ 0
李琳山 (註 2) (註 2) (註 2) - - - - - - - - - - -
賴明彰 - - Ｖ - - Ｖ Ｖ - - - Ｖ Ｖ - 0
徐信群 - - Ｖ - - Ｖ Ｖ - - - Ｖ Ｖ - 0
李家恩 - - Ｖ - - - Ｖ Ｖ Ｖ - Ｖ Ｖ Ｖ 0
蘇舜賢 - - Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 0
吳鴻祺 - - Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 2
溫世禮 - - Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 0
張昌邦 Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 4
葉力誠 - - Ｖ - - - - Ｖ - - Ｖ Ｖ Ｖ 0
陳進財 - - Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ - Ｖ Ｖ Ｖ 2
註 1：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者。 1.非為公司或其關係企業之受僱人。 2.非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之
股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。 3.非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十
名之自然人股東。 4.非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。 5.非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五
名法人股東之董事、監察人或受僱人。 6.非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持
股百分之五以上股東。 7.非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公
司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。 8.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 9.未有公司法第 30 條各款情事之一。 10.未有公司法第 27條規定以政府、法人或其代表人當選。
註 2:於 98年 7月 29日辭任。
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(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：
99年 4月 17 日
職 稱 姓 名 就任
日期
持有股份 配偶、未成年
子女持有股份
利用他人名義
持有股份 主要經（學）歷
目前兼任其他
公司之職務
具配偶或二親等以內
關係之經理人
股數 持股
比率 股數
持股
比率 股數
持股
比率 職 稱 姓 名 關 係
總 經 理 李家恩 89.05.02 9,514,210 1.77% 111,464 0.02% － －
文化大學 國貿系
英業達集團(上海)電子技術有
限公司總經理
(註 1) － － －
副總經理 何代水 91.03.15 138,926 0.03% － － － －
台灣大學 電機研究所
英華達(上海)電子有限公司
總經理
(註 2) － － －
副總經理 高朝陽 90.07.01 7,678 0.00% 3,191 0.00% － － 亞東工專 電子工程科
英業達(股)公司協理
英華達(上海)科
技有限公司董事 － － －
副總經理 張國彬 93.04.01 139,489 0.03% － － － － 交通大學 電信研究所
仲琦科技美國分公司副總
無 － － －
副總經理 孫晉達 91.09.01 52,490 0.01% 3,048 0.00% － － 中國海專 輪機科
英業達(股)公司協理
英華達(南京)電
子有限公司董事 － － －
副總經理 陳坤輝 90.02.01 229,119 0.04% － － － － 台灣大學 電機工程研究所
英業達(股)公司協理 (註 3) － － －
註1：Inventec Appliances Corp. USA Inc.總經理、英華達(上海)電子有限公司董事、英華達(上海)科技有限公司董事、英華達(南京)科技
有限公司董事、英華達(南京)電子有限公司董事、英華通(南京)科技有限公司董事、英華達(上海)數碼電子銷售有限公司董事長、南京
英華泰軟件技術有限公司董事。
註2：英華達(上海)電子有限公司董事及總經理、英華達(上海)科技有限公司董事、英華達(上海)數碼電子銷售有限公司董事。
註3：英華達(上海)科技有限公司董事及總經理，英華達(南昌)科技有限公司董事。
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職 稱 姓 名 就任
日期
持有股份 配偶、未成年
子女持有股份
利用他人名義
持有股份 主要經（學）歷
目前兼任其他
公司之職務
具配偶或二親等以內
關係之經理人
股數 持股
比率 股數
持股
比率 股數
持股
比率 職 稱 姓 名 關 係
副總經理 張雪玲 91.03.01 689,962 0.13% 181,961 0.04% － － 台灣大學 法律系
英業達(股)公司經理 (註 4) － － －
副總經理 陳烈宏 92.03.16 401,992 0.07% － － － － 清華大學 化工系
英業達(股)公司經理 (註 5) － － －
副總經理 陳國棟 95.11.28 37,595 0.01% － － － － 中華工專機械科 無 － － －
副總經理 張家澍 93.10.01 191,388 0.04% － － － －
臺灣大學 電機工程博士
Technology Associates
Management Company, Senior
Manager
興匯財務顧問公司副總經理
無 － － －
副總經理 黃仁雄 94.03.22 695,535 0.13% － － － － 東吳大學 法律系
英業達(股)公司協理 (註 6) － － －
副總經理 唐天佑 93.12.01 131,787 0.02% － － － － 中原大學 電機系
大眾電腦(股)公司專案經理 無 － － －
副總經理 曾慶安 94.12.01 151,825 0.03% － － － －
台灣大學 商學研究所
中華民國/中國大陸會計師
眾信聯合會計師事務所經理
(註 7) － － －
註 4：英華達(上海)數碼電子銷售有限公司總經理、英華通(南京)科技有限公司董事及總經理、繁星多媒體(股)公司董事。
註 5：英華達(南京)電子有限公司董事。
註 6：英華達(上海)數碼電子銷售有限公司董事、英華達(西安)通信科技有限公司監察人、繁星多媒體(股)公司監察人、英華達(南京)科技有
限公司監察人、英華通(南京)科技有限公司監察人、南京英華泰軟件技術有限公司監察人、英華達(南昌)科技有限公司監察人。
註 7:英華達(上海)科技有限公司監察人、英華達(上海)電子有限公司監察人。
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職 稱 姓 名 就任
日期
持有股份 配偶、未成年
子女持有股份
利用他人名義
持有股份 主要經（學）歷
目前兼任其他
公司之職務
具配偶或二親等以內
關係之經理人
股數 持股
比率 股數
持股
比率 股數
持股
比率 職 稱 姓 名 關 係
副總經理 林文堯 95.04.28 179,505 0.03% － － － － 淡江大學 電子工程系
英保達(股)公司資深副總經理 無 － － －
副總經理 郭明其 94.12.01 187,312 0.03% － － － － 新埔工專 電子科
英業達(股)公司經理 無 － － －
副總經理 張汝南 98.01.20 409,996 0.08% － － － －
台灣大學 管理學院 EMBA
(在學中)
英業達(股)公司協理
(註 8) － － －
協 理 曹積慶 92.06.01 316,198 0.06% － － － － 聯合工專 機械科
英業達(股)公司經理 無 － － －
協 理 吳振成 90.06.01 232,815 0.04% － － － － 美國美利堅大學 法律博士
英業達(股)公司經理 無 － － －
協 理 丁啟輝 90.12.01 60,149 0.01% － － － － 海洋學院 電子工程系
英業達(股)公司經理 無 － － －
協 理 陳鶴鳴 92.12.01 124,701 0.02% － － － － 輔仁大學 生物系
億訊(股)公司業務經理 無 － － －
註 8:冠亞智財(股)公司董事、英華達(南昌)科技有限公司董事及總經理。
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職 稱 姓 名 就任
日期
持有股份 配偶、未成年
子女持有股份
利用他人名義
持有股份 主要經（學）歷
目前兼任其他
公司之職務
具配偶或二親等以內
關係之經理人
股數 持股
比率 股數
持股
比率 股數
持股
比率 職 稱 姓 名 關 係
協 理 顏耀村 92.12.01 91,017 0.02% － － － － 逄甲大學 機械系
英業達(股)公司工程師 無 － － －
協 理 曾文佐 95.04.03 78,151 0.01% － － － － 清華大學 動力機械研究所
任憲鋒光電(股)公司副總經理 無 － － －
協 理 林讚西 95.04.03 94,332 0.02% － － － － 交通大學 電子研究所
光寶科技(股)公司資深經理 無 － － －
協 理 郭蕙梅 95.09.25 11,162 0.00% － － － － 淡江大學 教育資料科學系
英業達(股)公司資訊處經理 無 － － －
協 理 張舒晴 96.04.17 124,661 0.02% － － － － 淡江大學 會計系
安侯建業會計師事務所經理 無 － － －
協 理 陳柏誠 95.06.01 118,235 0.02% － － － － 交通大學 電信所博士 冠亞智財(股)公
司董事 － － －
協 理 容永和 96.05.21 24,990 0.00% － － － －
台灣大學 資管所
源興科技(股)公司製工部副處
長
無 － － －
協 理 周光中 96.06.01 31,740 0.01% 1,155 0.00% － －
交通大學 電信所 博士
中山科學研究院副研究員
貝克航電研發中心主任
天工通訊研發協理
無 － － －
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職 稱 姓 名 就任
日期
持有股份 配偶、未成年
子女持有股份
利用他人名義
持有股份 主要經（學）歷
目前兼任其他
公司之職務
具配偶或二親等以內
關係之經理人
股數 持股
比率 股數
持股
比率 股數
持股
比率 職 稱 姓 名 關 係
協 理 徐敏慈 96.08.01 35,427 0.01% － － － －
輔仁大學 大眾傳播系
英華達(上海)數碼電子銷售有
限公司副總經理
無 － － －
協 理 葉以戎 96.09.01 56,757 0.01% － － － － 東海大學畢業
英業達(股)公司協理 無 － － －
協 理 王聖勳 96.11.01 24,167 0.00% － － － － 麻州大學 電腦科學碩士
明泰科技(股)公司董事長特助 無 － － －
協 理
(註 9) 李珍權 97.01.02 (註 9) － (註 9) － (註 9) －
英國威爾斯大學
卡第夫學院企業管理碩士
台灣易利信(Ericsson)(股)公
司資深協理
(註 9) － － －
協 理 葉爾芬 97.01.01 37,183 0.01% － － － －
中原大學 資訊工程系
英業達(股)公司軟體工程師
無敵科技(股)公司產品經理
無 － － －
協 理 石鴻文 97.08.07 54,680 0.01% － － － － 台灣大學 電機系
英業達(股)公司資深經理 無 － － －
註 9：於 98年 9月 10日解任。
- 13 -
職 稱 姓 名 就任
日期
持有股份 配偶、未成年
子女持有股份
利用他人名義
持有股份 主要經（學）歷
目前兼任其他
公司之職務
具配偶或二親等以內
關係之經理人
股數 持股
比率 股數
持股
比率 股數
持股
比率 職 稱 姓 名 關 係
協 理 蔡得龍 97.08.07 44,000 0.01% － － － －
皇家墨爾本理工學院
Information Technology
中凌科技(股)公司副理
無 － － －
協 理 王志中 97.08.07 29,002 0.01% － － － －
國立台灣工業技術學院
管理研究所碩士
倫飛電腦(股)公司採購部經理
無 － － －
協 理 謝靜彥 98.01.01 43,680 0.01% － － － － 中原大學 醫學工程研究所
明基電通(股)公司經理 無 － － －
協 理 張傳義 98.7.1 62,868 0.01% 17,703 0.00% － － 元智大學資訊工程研究所
集嘉通訊 軟體資深經理 無 － － －
協 理 王中興 98.3.16 － － － － － －
香港科技大學 EMBA
中央大學人力資源管理研究所
無 － － －
協 理
(註 10) 楊喜文 98.01.01 (註 10) - (註 10) － (註 10) －
台灣大學 機械系
英國曼徹斯特理工大學
電機研究所
集嘉通訊(股)公司資深經理
(註 10) － － －
註 10:於 98年 9月 18 日解任。
- 14 -
(三 )、九十八年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬勞 1、董事酬勞：
單位：新台幣仟元
職稱
姓名
董事酬金 A、B、 C及 D等四項總額
占稅後純益之比例
兼任員工領取相關酬金 A、B、C、D、E、F及 G等七項總
額占稅後純益之比例
有無領取
來自子公司以
外轉投資事業
酬金
報酬
(A) (註 1)
退職退休金
(B)
盈餘分配之酬勞(C)(註
2)
業務執行費
用(D)(註 3)
薪資、獎金及特支費等 (E) (註 4)
退職退休金
(F)
盈餘分配員工紅利
(G) (註 5)
員工認股權憑證得認購股數(H) (註 6)
本公司
合併報表內所
有公司
本公司
合併報表內所
有公司
本公司
合併報表內所
有公司
本公司
合併報表內所
有公司
本公司
合併報表內所
有公司
本公司
合併報表內所
有公司
本公司
合併報表內所
有公司
本公司 合併報表內所有公司
本公司
合併報表內所
有公司
本公司
合併報表內所
有公司 現金
紅利金額
股票
紅利金額
現金
紅利金額
股票
紅利金額
董
事
長
張景嵩
- - - - 4,865 4,865 385 385 1.24% 1.24% 6,487 6,487 340 340 - - - - - - 2.86% 2.86% 無
董
事
英業達
(股)公
司代表
人
賴明彰
董
事
英業達
(股)公
司代表
人
徐信群
董
事 李家恩
董
事 吳鴻祺
董
事 蘇舜賢
董
事
李琳山
(註 8)
- 15 -
酬金級距表
給付本公司各個董事酬金級距
董事姓名
前四項酬金總額(A+B+C+D) 前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)
本公司 合併報表內所有公司 本公司 合併報表內所有公司
低於 2,000,000元 英業達代表人賴明彰, 英業達代表人徐信群, 吳鴻祺,蘇舜賢,李琳山
英業達代表人賴明彰, 英業達代表人徐信群, 吳鴻祺,蘇舜賢,李琳山
英業達代表人賴明彰, 英業達代表人徐信群, 吳鴻祺,蘇舜賢,李琳山
英業達代表人賴明彰, 英業達代表人徐信群, 吳鴻祺,蘇舜賢,李琳山
2,000,000 元（含）～5,000,000元（不含） 李家恩,張景嵩 李家恩,張景嵩 李家恩,張景嵩 李家恩,張景嵩
5,000,000元（含）～10,000,000元（不含） - - - -
10,000,000 元（含）～15,000,000元（不含） - - - -
15,000,000 元（含）～30,000,000元（不含） - - - -
30,000,000 元（含）～50,000,000元（不含） - - - -
50,000,000 元（含）～100,000,000 元（不含） - - - -
100,000,000 元以上 - - - -
總計 7 人 7 人 7 人 7 人
註 1：係指 98年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。
註 2：係填列 98 年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之董事酬勞金額。
註 3：係指 98年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。
註 4：係指 98年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、
特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。
註 5：係指 98年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得之員工紅利（含股票紅利及現金紅利），該員工紅利依 97年實際
配發金額比例計算 98年擬議配發金額。
註 6：係指截至年報刊印日止董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分)。
註 7：98 年度董事退職退休金中屬實際給付退職退休金金額計 0 元，屬退職退休金費用化之提列或提撥數計 340 仟元。
註 8:於 98年 7月 29日解任。
- 16 -
2、監察人酬勞： 單位：新台幣仟元
職稱 姓名
監察人酬金
A、B及 C 等三項總額占稅後純益之比例
有無領取
來自子公
司以外轉
投資事業
酬金
報酬
(A) (註 1)
盈餘分配之酬勞
(B) (註 2)
業務執行費用
(C) (註 3)
本公司 合併報表內所有公司
本公司 合併報表內所有公司
本公司 合併報表內所有公司
本公司 合併報表內所有公司
監察人 溫世禮
- - 2,737 2,737 210 210 0.70% 0.70% 無 監察人 陳進財
監察人 葉力誠
監察人 張昌邦
酬金級距表
給付本公司各個監察人酬金級距
監察人姓名
前三項酬金總額(A+B+C)
本公司 合併報表內所有公司
低於 2,000,000元 溫世禮,陳進財,葉力誠,張昌邦 溫世禮,陳進財,葉力誠,張昌邦
2,000,000元（含）～ 5,000,000元（不含） - -
5,000,000元（含）～10,000,000元（不含） - -
10,000,000元（含）～15,000,000元（不含） - -
15,000,000元（含）～30,000,000元（不含） - -
30,000,000元（含）～50,000,000元（不含） - -
50,000,000元（含）～100,000,000元（不含） - -
100,000,000元以上 - -
總計 4 人 4 人
註 1：係指 98年度監察人之報酬(包括監察人薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。 註 2：係 98年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之監察人酬勞金額。 註 3：係指 98年度給付監察人之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。
- 17 -
3、總經理及副總經理之酬勞： 單位：新台幣仟元
職稱 姓名
薪資(A)
（註 1） 退職退休金(B)
獎金及
特支費等等(C)
（註 2）
盈餘分配之員工紅利金額(D)
（註 3）
A、B、C 及 D等四
項總額占稅後純
益之比例（％）
取得員工認股
權憑證數額
（註 4）
有無領
取來自
子公司
以外轉
投資事
業酬金 本公司
合併報
表內所
有公司
本公司
合併報
表內所
有公司
本公司
合併報
表內所
有公司
本公司 合併報表內所有
公司 本公司
合併報
表內所
有公司
本公司
合併報
表內所
有公司 現金紅
利金額
股票紅
利金額
現金紅
利金額
股票紅
利金額
總經理 李家恩
25,855
25,855
3,161 3,161 6,950 6,950 4,007 - 4,007 - 9.47% 9.47% - - 無
副總經理 何代水
副總經理 高朝陽
副總經理 張國彬
副總經理 孫晉達
副總經理 陳坤輝
副總經理 張雪玲
副總經理 陳烈宏
副總經理 張家澍
副總經理 黃仁雄
副總經理 唐天佑
副總經理 郭明其
副總經理 曾慶安
副總經理 林文堯
副總經理 陳國棟
副總經理 張汝南
- 18 -
酬金級距表
給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距 總經理及副總經理姓名
本公司 合併報表內所有公司
低於 2,000,000元 郭明其, 陳國棟 郭明其, 陳國棟
2,000,000元（含）～5,000,000 元（不含） 李家恩,何代水,高朝陽,張國彬,孫晉達
陳坤輝 ,張雪玲,陳烈宏,張家澍,黃仁雄
曾慶安,林文堯,唐天佑,張汝南
李家恩,何代水,高朝陽,張國彬,孫晉達
陳坤輝 ,張雪玲,陳烈宏,張家澍,黃仁雄
曾慶安,林文堯,唐天佑,張汝南
5,000,000元（含）～10,000,000 元（不含） - -
10,000,000元（含）～15,000,000 元（不含） - -
15,000,000元（含）～30,000,000 元（不含） - -
30,000,000元（含）～50,000,000 元（不含） - -
50,000,000元（含）～100,000,000 元（不含） - -
100,000,000元以上 - -
總計 16 人 16 人
註 1：係 98年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。
註 2：係 98年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。
註 3：係 98 年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發總經理及副總經理之員工紅利金額（含股票紅利及現金紅利），該員工紅利依 97 年實際配發金額
比例計算 98 年擬議配發金額。
註 4：係指截至年報刊印日止總經理及副總經理取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分)。
註 5：98 年度總經理及副總經理退職退休金中屬實際給付退職退休金金額計 0 元，屬退職退休金費用化之提列或提撥數計 3,161仟元。
- 19 -
4、配發員工紅利之經理人姓名及配發情形： 單位:新台幣仟元
註 1：經理人之適用範圍，依據本會九十二年三月二十七日台財證三字第○九二○○○一三○一號函令規定，其範圍如下：
(1)總經理及相當等級者
(2)副總經理及相當等級者
(3)協理及相當等級者
(4)財務部門主管
(5)會計部門主管
(6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人 註 2：係 98年度盈餘分配議案業經董事會通過，尚待股東會通過前擬議配發經理人之員工紅利金額。稅後純益係指最近年度之稅後純
益。
職稱 姓名
股票紅利金額
(註 2)
現金紅利金額
(註 2) 總計
總額占稅後純
益之比例（％）
經
理
人
總經理 李家恩
- 6,311 6,311 1.49%
副總經理 何代水
副總經理 高朝陽
副總經理 張國彬
副總經理 孫晉達
副總經理 陳坤輝
副總經理 張雪玲
副總經理 陳烈宏
副總經理 張家澍
副總經理 黃仁雄
副總經理 唐天佑
副總經理 郭明其
副總經理 曾慶安
副總經理 林文堯
副總經理 陳國棟
副總經理 張汝南
協理 曹積慶
協理 吳振成
協理 丁啟輝
協理 陳鶴鳴
協理 顏耀村
協理 曾文佐
協理 林讚西
協理 郭蕙梅
協理 陳柏誠
協理 張舒晴
協理 容永和
協理 周光中
協理 徐敏慈
協理 葉以戎
協理 王聖勳
協理 葉爾芬
協理 石鴻文
協 理 蔡得龍
協 理 王志中
協 理 謝靜彥
協 理 張傳義
協 理 王中興
- 20 -
(四)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察
人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、
標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性：
1、本公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額
占稅後純益比例之分析
職稱 97 年度本公司支
付董事、監察人、
總經理及副總經
理酬金總額占稅
後純益比例
97 年度合併報表所
有公司支付董事、監
察人、總經理及副總
經理酬金總額占稅
後純益比例
98年度本公司支付
董事、監察人、總
經理及副總經理酬
金總額占稅後純益
比例
98 年度合併報表所
有公司支付董事、監
察人、總經理及副總
經理酬金總額占稅
後純益比例
董事 1.31% 1.31% 2.86% 2.86%
監察人 0.50% 0.50% 0.70% 0.70%
總經理及副總經理 4.20% 4.20% 9.47% 9.47%
註：計算基礎詳 19 ~ 24 頁董事、監察人、總經理及副總經理酬金表之附註說明。
2、本公司給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯
性
公司支給董事及監察人之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之
價值，並參酌國內外業界水準，授權由董事會議定之。
公司支給經理人之報酬，項目包括本薪、職等加給及獎金等，由董事會
授權董事長參酌其所擔任工作性質、責任，並考量其學歷、經歷、技能、潛
能發展等因素核決辦理。
員工紅利金額經股東會決議後，依員工之工作績效、年資、職等及特殊
貢獻等決定個別員工應發放之紅利數。
- 21 -
三、公司治理運作情形
(一)董事會運作情形
98年度董事會開會 12次(A)，董事監察人出列席情形如下：
職稱 姓名 實際出(列)
席次數(Ｂ)
委託出席
次數
實際出(列)席率
(%)【Ｂ/Ａ】
備註
董事長 張景嵩 12 0 100%
董事 李家恩 12 0 100%
董事 英業達(股)公司
代表人賴明彰 11 1 92%
董事 英業達(股)公司
代表人徐信群 12 0 100%
獨立董事 蘇舜賢 12 0 100%
獨立董事 吳鴻祺 12 0 100%
獨立董事 李琳山 6 0 86% 註 1
監察人 溫世禮 10 0 83%
監察人 葉力誠 12 0 100%
監察人 陳進財 11 0 92%
監察人 張昌邦 9 0 75%
註5：註1:於98年7月29日辭任, 其98年度任內共召開七次董事會。
其他應記載事項：
1、證交法第 14條之 3所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之
董事會議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨
立董事意見之處理:無。
2、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以
及參與表決情形:無。
3、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）
與執行情形評估:無。
- 22 -
(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：
1、本公司無設立審計委員會。
2、監察人參與董事會運作情形: 98年度董事會開會 12次(A)，出列席情形如下：
職稱 姓名 實際列席次數（Ｂ） 實際列席率(%)（Ｂ/Ａ） 備註
監察人 溫世禮 10 83%
監察人 葉力誠 12 100%
監察人 陳進財 11 92%
監察人 張昌邦 9 75%
其他應記載事項：
一、監察人之組成及職責：
（一）監察人與公司員工及股東之溝通情形（例如溝通管道、方式等）:
公司之員工及股東如有需求可隨時與監察人聯絡，且內部稽核單位每季提交稽
核報告予監察人覆核。
（二）監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形（例如就公司財務、業務狀況進行
溝通之事項、方式及結果等）:
本公司監察人、稽核主管每季定期與會計師就治理事項召開溝通座談會。
二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會
決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理：無。
- 23 -
(三)公司提供董事及監察人之訓練情形：98年度公司董事及監察人進修情形如下。
職稱 姓名 進修課程名稱 受訓時數 主辦單位
董事長 張景嵩 從家族傳承、家族治理談到
公司治理
3小時 財團法人中華民國證券
暨期貨市場發展基金會
董事 李家恩 公司治理機制下董事(會)及
監察人之職能與權責
3小時 財團法人中華民國證券
暨期貨市場發展基金會
董事 賴明彰 不要說就不要交易-重大消
息的揭露與內線交易課程
3小時 社團法人中華公司治理
協會
董事 徐信群 不要說就不要交易-重大消
息的揭露與內線交易課程
3小時 社團法人中華公司治理
協會
獨立董事 蘇舜賢 不要說就不要交易-重大消
息的揭露與內線交易課程
3小時 社團法人中華公司治理
協會
獨立董事 吳鴻祺
公司重大訊息揭露與董監責
任
3小時 社團法人中華公司治理
協會
不要說就不要交易-重大消
息的揭露與內線交易課程
3小時 社團法人中華公司治理
協會
監察人 溫世禮 不要說就不要交易-重大消
息的揭露與內線交易課程
3小時 社團法人中華公司治理
協會
監察人 葉力誠 不要說就不要交易-重大消
息的揭露與內線交易課程
3小時 社團法人中華公司治理
協會
監察人 陳進財
上市公司內部人股權交易法
律遵循宣導說明會
2小時 財團法人中華民國證券
暨期貨市場發展基金會
企業併購法令及實務研討 3小時 社團法人中華公司治理
協會
監察人 張昌邦 如何運用公司治理與風險管
理實務維持競爭優勢
3小時 社團法人中華公司治理
協會
- 24 -
(四)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：
項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實
務守則差異情形及原因
一、公司股權結構及股東權益
（一）公司處理股東建議或糾紛等
問題之方式
（二）公司掌握實際控制公司之主
要股東及主要股東之最終
控制者名單之情形
（三）公司建立與關係企業風險控
管機制及防火牆之方式
(一)本公司設有專人受理股東
建議或糾紛等問題。
(二)本公司可經由股務代理提
供股東名簿資料，掌握實際
控制公司之主要股東名單。
(三) 本公司訂有「轉投資事業監
理辦法」，用以控管關係企
業運作。
無重大差異。
二、董事會之組成及職責
（一）公司設置獨立董事之情形
（二）定期評估簽證會計師獨立性
之情形
(一) 本公司董事七席，其中獨
立董事三席。
(二) 本公司選任信用卓著之會
計師事務所及會計師簽
證，其與本公司無利害關
係，並嚴守獨立性。 本公
司董事、監察人、總經理、
財務主管及稽核主管每季
定期與會計師就治理事項
召開溝通座談會。
無重大差異。
三、建立與利害關係人溝通管道之
情形
利害關係人如有需要得隨時以
電話、書信、傳真、電子郵件與
本公司聯絡。
無重大差異。
四、資訊公開
（一）公司架設網站，揭露財務業
務及公司治理資訊之情形
（二）公司採行其他資訊揭露之方
式（如架設英文網站、指定
專人負責公司資訊之蒐集
及揭露、落實發言人制度、
法人說明會過程放置公司
網站等）
(一) 本公司已依規定於公開資
訊觀測站 及公司網站揭露
各項業務、財務資訊。
(二) 本公司已指定專人負責公
司資訊之蒐集及揭露工
作，並已落實發言人制度。
無重大差異。
- 25 -
項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實
務守則差異情形及原因
五、公司設置提名、薪酬或其他各
類功能性委員會之運作情形
公司並未設置提名、薪酬或其他
各類功能性委員會。
本公司組織架構已符合
運作所需，未來視公司
實際需要再行設置。
六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明其運作
與所訂公司治理實務守則之差異情形：
本公司雖尚未設立公司治理實務守則，然對於「上市上櫃公司治理實務守則」中
之相關公司治理事項，考量公司現況，目前採循序漸進方式予以落實，透過修改相關
管理辦法，加強資訊透明度與強化董事會職能，推動公司治理之運作。
七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（如董事及監察人進修之情形、風險管
理政策及風險衡量標準之執行情形、保護消費者或客戶政策之執行情形、公司為董事
及監察人購買責任保險之情形等）：
(一) 本公司視實際情形提供董事及監察人進修課程資訊。
(二) 本公司重視股東、客戶、供應商及員工之權益，並力求權益之平衡。
(三) 本公司已經為董事、監察人及重要職員投保責任保險。
八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者，應敍明其自評（或
委外評鑑）結果、主要缺失（或建議）事項及改善情形：無。
(五)履行社會責任情形：公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、
消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情
形:詳第 56頁~ 57頁說明。
(六)公司治理守則及相關規章：
行為準則為企業員工的行為指標，也是員工對自我的要求。優良的品格與操
守讓企業成員為自己所工作的環境以及企業所標榜之公民責任與道德觀赢得社會
的肯定與尊重。英華達公司同仁的共同價值觀是：「誠信共享，積極創新，全心投
入，服務顧客。」其出發點從內省的「誠信共享」開始，經歷「積極創新」與「全
心投入」的行動步驟，達到「服務顧客」的最終目標。為落實同仁對行為準則的
重視與認同，從新人報到即開始接受行為規範導引訓練。
以下為本公司員工行為準則綱要：
(1)員工明確了解公司之經營理念為「誠信共享，積極創新，全心投入，服務顧客。」
(2)員工應忠勤職守，遵奉公司規章，服從主管人員之合理指揮。
(3)員工非經公司之書面同意，不得為自己或第三人經營與本公司相同或類似之事
業，亦不得為同類事業公司之無限責任股東、執行業務股東、董事或經理，或
行號之顯名或隱名合夥人。
(4)員工不得因職務上之行為或違背職務之行為，接受招待，或收受饋贈、回扣或
其他不法利益。
- 26 -
(5)員工未經核准，不得攜帶公物出廠，如攜帶公物出廠，應辦理放行證，經核准
後，始可攜帶出廠。
(6)員工應遵守勞工安全衛生法令及公司規章，維護工作場所及四周環境之安全衛
生及整潔，並防止竊盜、火災及其他災害發生。
(7)員工交接班時，應將操作狀況，工作內容，重要工具及器具所在交代清楚。
(8)員工應依照規定時間上下班，除差假外，上班必須親自刷(打)卡，不得委託代
行之。
(9)員工於工作時間依公司之企劃、應用公司資源產生之各項職務創作成果(例如
著作權、專利權等智慧財產權或營業秘密)係公司資產得由公司為權利人辦理
各項登記。
(10)員工因職務知悉主管口頭告知、書面或電子媒體記錄之機密資訊係公司營業
秘密，應依公司規章及所簽訂之保密合約採取必要保密措施，未經公司書面同
意不得向其他職務上不需知悉之同仁或第三人揭露。
(11)員工應遵守智慧財產權法之相關規定，不得使用、下載、複製非法或未經授
權之軟體或為其他違反智慧財產權等相關法令之行為。
(12)員工於公司任職期間，不得使用未經合法授權之第三人機密資訊或專用技術
或無正當權源之物品。
(13)內線交易之規範:員工於任職期間或離開後，不得利用在職期間取得之公司及
客戶未公開的商業資訊以買賣公司或客戶的股票或以提供內線交易訊息以對
他人利益輸送。
(14)員工應遵守本公司處主管會議、董事會或股東會制訂之執行業務規範；如 ISO
程序管理規定及與各類保密合約。
(15)員工於執行業務時不得對同事、求職者或往來之客戶、廠商有任何性意味或
性別歧視之言詞或行為或是有性別歧視。
(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：
1、與財務透明有關人員，其取得主管機關指明之相關證照情形
部門 相關證照 人數
財務總處 會計師 2位
- 27 -
2、經理人參與公司治理有關之進修與訓練情形
3、本公司內部重大資訊訊處理程序辦法：
本公司內部重大資訊處理程序，已納入公司內控制度規範及遵循。
職稱 姓名 進修課程名稱 受訓時數 主辦單位
總經理 李家恩 公司治理機制下董事(會)及
監察人之職能與權責
3小時 財團法人中華民國證券
暨期貨市場發展基金會
協理 張舒晴 財會公報第 41號"營運部門
資訊之揭露"解析暨與國際
財務報導準則第 8號"營運
部門"之比較
3小時 財團法人中華民國證券
暨期貨市場發展基金會
財會公報第 35號解析暨與
國際會計準則第 36號之比
較
3小時 財團法人中華民國會計
研究發展基金會
財會公報第 36號解析暨與
國際會計準則第 32號之比
較
3小時 財團法人中華民國會計
研究發展基金會
財會公報 37號"無形資產之
會計處理準則"解析暨與國
際會計準則第 38號之比較
3小時 財團法人中華民國會計
研究發展基金會
我國"企業併購"之會計處理
暨與國際財務報導準則第 3
號之比較
4小時 財團法人中華民國會計
研究發展基金會
協理 葉以戎 「龐大企業」下監督稽核子
公司之策略與實務
6小時
財團法人中華民國會計
研究發展基金會
28
(八)內部控制制度執行狀況
1、內部控制聲明書:
英 華 達 股 份 有 限 公 司
內 部 控 制 制 度 聲 明 書
日期：九十九年四月二十七日
本公司民國九十八年度之內部控制制度，依據自行檢查的 結果，謹聲明如下：
一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業
已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等）、
財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標
之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。
惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）
規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。
該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控
制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估及回應，3. 控制作業，4.資
訊及溝通，及5.監督。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」
之規定。
四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，檢查內部控制制度之設計及執行的有效
性。
五、本公司基於前項檢查結果，認為本公司民國九十八年十二月三十一日的內部控制制度
﹙含對子公司之監督與管理﹚，包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報導
之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理
確保上述目標之達成。
六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容
如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十
一條及第一百七十四條等之法律責任。
七、本聲明書業經本公司民國九十九年四月二十七日董事會通過，出席董事六 人中，無
人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。
英 華 達 股 份 有 限 公 司
董事長： 簽章
總經理： 簽章
- 29 -
2、委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。
(九)最近年度及截至年報刊印日止，公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人
員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：無。
(十)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議。
1、九十八年度股東常會(九十八年六月十六日)重要決議事項及執行情形之檢討：
股東會決議事項 執行情形之檢討
(1)97年度財報(含合併
報表)承認案
97年度財報(含合併報表)已經股東會承認。
(2)97年度盈餘分配案 97年度盈餘分配已經股東會承認。
(3)盈餘轉增資案 增資新股計普通股 25,600,000股，已於 98 年 8月 28日
貣在證券集中交易市場上市買賣。
(4)修訂「公司章程」案 已向經濟部辦理公司章程變更，並取得經濟部 98年 8月 6
日經授商字第 09801174330號核准函。
(5)修訂本公司之「取得
或處分資產處理程序」案
本公司於 98年 6月 16日貣遵循修正後之「資金貸與及背
書保證處理程序」。
(6)通過解除本屆董事新
增競業之限制
於 98年 6月 16日發重大訊息公告。
2、董事會重要決議事項：
99.04.27 －承認九十九年第一季財務報表及合併財務報表。
－承認九十八年度盈餘分配案。
99.03.23 －承認九十八年度財務報表及合併財務報表。
－通過九十九年度股東常會召開日期及議程。
99.01.22 －對子公司繁星多媒體股份有限公司銀行額度提供保證。
98.11.24 －透過子公司英華達(上海)電子有限公司參與英華達(南昌)
科技有限公司增資計美金 3,500,000元。
98.10.27 －承認九十八年第三季財務報表及合併財務報表。
98.08.25 －承認九十八年上半年度財務報表及合併財務報表。
98.07.28 －解除張汝南副總經理及陳柏誠資深協理競業之限制
98.06.30 －訂定盈餘轉增資之配股基準日及現金股利之配息基準日。
98.05.26 －對孫公司英華達(西安)通信科技有限公司銀行額度提供保
證。
98.04.28 －承認九十八年第一季財務報表及合併財務報表。
－承認九十七年度盈餘分配案。
－通過辦理盈餘轉增資案。
98.03.24 －承認九十七年度財務報表及合併財務報表。
－通過九十八年度股東常會召開日期及議程。
(十一)最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意
見且有紀錄或書面聲明者：無。
(十二)最近年度及截至年報刊印日止，與財務報告有關人士(包括董事長、總經理、
會計主管及內部稽核主管等)辭解任情形之彙總:無。
四、會計師公費資訊：
會計師事務所名稱 會計師姓名 查核期間 備 註
安侯建業聯合會計師
事務所 楊柳鋒 陳眉芳 98年度 無
單位：新臺幣千元
公費項目
金額級距 審計公費 非審計公費 合 計
1 低於 2,000千元 V
2 2,000千元（含）～4,000千元
3 4,000千元（含）～6,000千元
4 6,000千元（含）～8,000千元 V V
5 8,000千元（含）～10,000千元
6 10,000千元（含）以上
(一)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費占審計公費
之比例達四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容：不
適用。
(二)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少
者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：不適用。
(三)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者，應揭露審計公費減少金額、比例
及原因：不適用。
五、更換會計師資訊：無。
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計
師所屬事務所或其關係企業之資訊：無。
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東
股權移轉及股權質押變動情形
(一)董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形：
職 稱 姓 名
九 十 八 年 度 九 十 九 年 截 至
四 月 十 七 日 止
持有股數增（減）數 質押股數增
（減）數
持 有 股 數 增
（減）數
質押股數增
（減）數
董事長 張景嵩 615,286 - - -
董事 蘇舜賢 - - - -
董事 吳鴻褀 - - - -
董事 李琳山 - - - -
董事兼總經理 李家恩 453,057 - - -
監察人 溫世禮 150,596 - - -
監察人 陳進財 - - - -
監察人 葉力誠 651,948 - (26,000) -
監察人 張昌邦 - - - -
副總經理 何代水 (550,956) - (144,000) -
副總經理 高朝陽 (64,635) - - -
副總經理 孫晉達 (295,358) - (5,000) -
副總經理 陳坤輝 (47,042) - (43,000) -
副總經理 張雪玲 372,426 - (36,000) -
副總經理 陳烈宏 19,142 - - -
副總經理 張國彬 1,642 - - -
副總經理 張家澍 4,351 - - -
副總經理 唐天佑 (57,106) - (36,000) -
副總經理 黃仁雄 33,120 - - -
副總經理 曾慶安 (53,723) - - -
副總經理 郭明其 8,919 - - -
副總經理 林文堯 8,547 - - -
副總經理 陳國棟 1,790 - - -
副總經理 張汝南 19,523 - - -
協 理 曹積慶 15,057 - - -
協 理 吳振成 11,086 - - -
協 理 丁啟輝 4,054 - (25,000) -
協 理 陳鶴鳴 5,938 - - -
協 理 顏耀村 4,334 - - -
職 稱 姓 名
九 十 八 年 度 九 十 九 年 截 至
四 月 十 七 日 止
持有股數增（減）數 質押股數增
（ 減 ） 數
持有股數增（減）
數
質押股數增
（ 減 ） 數
協 理 曾文佐 3,721 - - -
協 理 林讚西 (508) - - -
協 理 陳柏誠 5,630 - - -
協 理 郭蕙梅 (59,469) - - -
協 理 張舒晴 (4,064) - - -
協 理 容永和 1,190 - - -
協 理 周光中 (7,060) - - -
協 理 徐敏慈 1,687 - - -
協 理 葉以戎 (1,298) - - -
協 理 王聖勳 1,150 - - -
協 理 李珍權 (註 1) (註 1) (註 1) (註 1)
協 理 葉爾芬 1,770 - - -
協 理 石鴻文 (10,301) - (14,000) -
協 理 蔡得龍 2,095 - - -
協 理 王志中 1,381 - - -
協 理 謝靜彥 2,080 - - -
協 理 楊喜文 (註 2) (註 2) (註 2) (註 2)
協 理 張傳義 (註 3) (註 3) (註 3) (註 3)
協 理 王中興 (註 4) (註 4) (註 4) (註 4)
董事兼持股比例超過百分之十之股東 英業達(股)公司 11,210,194 - - -
註 1：於 98年 09月 10 日解任。
註 2：於 98年 09月 18 日解任。
註 3：於 98年 07月 01 日就任。
註 4：於 98年 03月 16 日就任。
(二)董事、監察人、經理人及持股比例超過 10%之股東股權移轉之相對人為關係人之資
訊：無。
(三)董事、監察人、經理人及持股比例超過 10%之股東股權質押之相對人為關係人之資
訊：無。
八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
姓名
本人持有股份 配偶、未成年
子女持有股份
利用他人名義
合計持有股份
前十大股東相互間具有財務會計準
則公報第六號關係人或為配偶、二
親等以內之親屬關係者，其名稱或
姓名及關係。
備註
股數 持股比
率 股數
持股
比率 股數
持股比
率
名稱
(或姓名) 關係
英業達(股)公司 235,414,089 43.79% - - - - 葉國一
葉力銓
葉力誠
溫世義
其為該公司董事
董事之二親等以內親屬
董事之二親等以內親屬
其為該公司監察人
英業達(股)公司
代表人:李詵欽 3,052,836 0.57% - - - - 無 無
葉力誠 24,356,920 4.53% - - - - 葉力銓
葉國一
英業達(股)公司
二親等以內親屬
二親等以內親屬
二親等以內親屬擔任董事之
公司
葉力銓 23,172,592 4.31% - - - - 葉力誠
葉國一
英業達(股)公司
二親等以內親屬
二親等以內親屬
二親等以內親屬擔任董事之
公司
世訊投資(股)公司 13,967,231 2.60% - - - - 來春投資(股)公司
溫世義
雙方董事長互為二親等以內
親屬
其為該公司董事
世訊投資(股)公司
代表人:溫世智
- - - - - - 呂來春
溫世義
二親等以內親屬
二親等以內親屬
葉國一 13,894,814 2.58% 4,164,724 0.77% - - 葉力誠
葉力銓
英業達(股)公司
二親等以內親屬
二親等以內親屬
其為該公司董事
張景嵩 12,921,023 2.40% 145,162 0.03% - - 無 無
李家恩 9,514,210 1.77% 111,464 0.02% - - 無 無 來春投資(股)公司 8,629,882 1.61% - - - - 世訊投資(股)公司 雙方董事長互為二親等以內
親屬
來春投資(股)公司
代表人:楊媛媛
- - - - - - 呂來春
二親等以內親屬
華南商業銀行受託
呂來春信託財產
5,250,000 0.98% - - - - 楊媛媛
溫世智
溫世義
二親等以內親屬
二親等以內親屬
二親等以內親屬
溫世義 4,395,538 0.82% - - - - 呂來春
世訊投資(股)公司
英業達(股)公司
二親等以內親屬
其為該公司董事
其為該公司監察人
註 1：持股比例之計算係指以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義持有股份合計數。
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數及綜合持股比例
單位：股；％
轉 投 資 事 業
本 公 司 投 資 董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資
綜 合 投 資
股 數 持 股 比 例 股 數 持 股 比 例
股 數 持 股 比 例
Inventec Appliances (Cayman) Holding Corp.
179,385,369 100% - - 179,385,369 100%
繁星多媒體(股)公司 3,000,000 100% - - 3,000,000 100%
