TONG CONG TY HANG HAT VIBT NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHiA vIBT NAMCONG TY CP DAl LY HANG HAl VI1;:TNAM Doc l~p - TV do - Hanh phuc

S6: Ifto IQD-HDQT TP.H6 Chi Minh, ngay 24- thang 09 ndm 2015

QUYET DINH ellA HQI DONGQuAN TRIeONG TY co PHAN D~I LY HANGHAl VI~T NAM

"V/v ban hanh Quy chi n(Ji b(J v~quem triCong tyc6phdn D(;d If hang hai vi« Nam"

cHO TlCH HOI BONG QUAN TRJCONG TY CO pHAN BAI LY HANG HAl VIET NAM

- Can cir Luat doanh nghiep s6 60/2005/QHll, ngay 29 thang 11 nam 2005;- Can cir Luat chirng khoan s6 70/2006/QHl1, ngay 29 thang 06 nam 2006;- Can cir Thong tir s6 121/2012/TT-BTC, ngay 26/07/2012 cua BQTai chinh quy dinh

v~ quan tri Cong ty.- Can ctr Bi~u 1~v~ t6 chirc va heat dong cua Cong ty e6 phan Dai 1;' Hang hili Viet

Narn dll diroc Dai hoi dang e6 dong thanh 1~pthong qua ngay 14/06/2006 va b6 sung, suad6i ngay 19/06/2015.

- Can cir Bien ban hop HQi dang quan tri s6 04/2015IBB-HDQT-NK3 ngay21109/2015 cua Cong ty c6 phan Dai 1;'Hang Hai Viet Narn.

QUYETDINHDi~u 1: Ban hanh kern thea quyet dinh nay Quy eh~ nQi bQ v~ quan tri Cong ty e6 phan Dai

1;' Hang Hai Vi~t Narn

Di~u 2: Quy eh~ nay e6 hi~u h,rek~ tu ngay kYo

. Di~u 3: Cae ong, ba thanh vien HQi dang qmin tri, Ban ki~rn soat, T6ng Giarn d6e, Ph6 T6ngGiarn d6e, Truong cae ban T6 ehue ti~n luang, Tai ehinh k~ toan, Kinh t~ d6i ngo<;li,Quim 1;' d~u tu Cong ty e6 ph~n B(;li1;'hang hai Vi~t Nam, Giarn d6e cae Chi nhanhva Van phong d(;lidi~n eua Cong ty e6 ph~n B(;li1;' hang hai Vi~t Nam din eu quy~tdinh thi hanh.

N(fi nhdn:- Nhu di~u 3- Luu VTL T, TCTL.

Quy chi no! br vi quan tri Cong ty sQUY CHE NOI BO VE QuAN TRJ

CONG TY CO PHA.N DAI LY HANG HAl VIET NAM(Ban hanh kem thea Quyet tljnh s6 jiO'QD-HDQT ngay 1..4- /0912015cua H9i tl6ng quan tri Cong ty cdphdn D9i ly Hang hai Viet Nam)

CHUONGIQUY DJNH CHUNG

Di~u 1: Pham vi di~u chinhQuy eh~ nay quy dinh nhirng nguyen t~e co ban v~ quan tri Cong ty d~ bao v~

quyen va loi ich hQ'Pphap cua e6 dong, thiet l~p nhtmg chuan mire v~ hanh vi, dao direnghe nghiep cua cac thanh vien HQid6ng quan tri, Ban T6ng Giam d6c, Ban Kiem scat vacac can bQquan ly cua C6ng ty.

Di~u 2: Giiii thich thu~t ngil'

Trang quy ch~ nay, cac til ngu duoi day duoc hieu nhu sau:1. "Quan tri Cong ty" la he thong cac quy t~c d~ dam bao cho Cong ty duoc dinh

huang di~u hanh va duQ'ckibm soM mQt cach co hi~u qua vi quy~n lQ'icua c6 dong vanhung nguai lien quan d€n C6ng ty. Cae nguyen t~c qutm tri C6ng ty bao g6m:

a. Dam bao mQtco du quan tri hi~u qua;b. Dam bao quy~n lQ'icua c6 dong;c. D6i xu cong b~ng giua cac c6 d6ng;d. Dam bao vai tro cua nhung nguai co quy~n lQ'ilien quan d€n Cong ty;e. Minh bC;tchtrong hoC;ttdQngcua C6ng ty;f. HQid6ng quan tri, Ban ki~m soM,lanh dC;tova ki~m soMC6ng ty co hi~u qua.2. "C6ng ty" la C6ng ty c6 ph§.nDC;tily Hang hai Vi~t Nam, dia chi: L~u 5, s6 12

Tan Trao, P. Tan Phil, Qu~n 7, TP. H6 Chi Minh; Gifiy chung nh~n dang ky Kinh doanhs6: 0300437898, do Sa K€ hoC;tchva d§.utu thanh ph6 H6 Chi Minh dp l§.nd§.ungay20/10/2006, thay d6i l~n thu 06 ngay 13/12/2013.

3. "Nguai co lien quan" la ca nhan ho~c t6 chuc duQ'cquy dinh tC;tiKhoan 34, Di~u6 Lu~t chung khoan.

4. "Thanh vien HQid6ng quan tri kh6ng di~u hanh" la thanh vien HQi d6ng quan trikh6ng phai la T6ng Giam d6c, Pho T6ng Giam d6c, K~ toan twang va cac can bQquan 1;'khac duQ'CHQid6ng quan tri b6 nhi~m.

5. "Thanh vien HQi d6ng quan tri dQcl~p" 1athanh vien HQid6ng qm'mtri dap ung,

cac yeu cau sau:

Cong ty cd p/uil1 Dqi If' hang hai Vi¢t Nam 1

Quy chi n(ji h(j vi quan tri C6ng ty 8

a. La thanh vien Hoi d6ng quan tri khong di~u hanh va khong phai la nguoi co lienquan voi T6ng Giam d6c, Ph6 T6ng Giam d6c, KS toan tnrong va cac can bo quan ly khacdiroc Hoi d6ng quan tri b6 nhiem;

b. Khong phai Ia thanh vien Hoi d6ng quan tri, T6ng Giarn d6c, Ph6 Tong Giam d6ccua cac Cong ty con, Cong ty lien kSt, Cong ty do Cong ty nam quyen kiem scat;

c. Khong phai la c6 dong Ion hoac nguoi dai dien cua c6 dong Ion hoac ngiroi co

lien quan cua c6 dong Ion cua Cong ty;

d. Khong lam viec tai cac t6 chirc cung cAp dich vu tu v~n phap luat, kiem toan choCong ty trong 02 (hai) nam g~n nh~t;

e. Khong phai la d6i tac ho~c nguai lien quan cua d6i tac c6 gia tri giao dich hangnam v6i Cong ty chiSm tu ba muO'i ph~n tram tra len t6ng doanh thu ho~c t6ng gia trihang h6a, dich Vl,l mua vao cua Cong ty trong 02 (hai) nam g~n nh~t.

6. "Can bo quan ly" la T6ng Giam d6c, cac Ph6 T6ng Giam d6c, KS tom truang,

Giam d6c Chi nhanh, Truang ban va chuc danh tuang duang duQ'c Hoi d6ng quan tri phechufin.

7. Trong quy chS nay c6 mot s6 di~u khoan tham chiSu t6i mot s6 van ban quy

ph~m phap lu~t. N~u van ban quy ph~m phap lu~t nay duQ'c sua d6i, b6 sung ho~c thay thS

thi cac di~u khoan d6 se duQ'c di~u chinh theo.

CHl10NGIITRiNH TV THV Tl)C TRI~U T~p

vA BIEU QUYET T~I D~I HOI DONG CO DONG

Di~u 3: Trinh it!, tho t\lc tri~u t~p hQp D~i hQi dAng cAdong1. Luu d6 trinh t\1',thli tl,lctri~u t~p hQP f)~i hOi d6ng c6 dong

C6ng ty cd phdn D()i If;himg hili Vi?tNam 2

Quy cM m;5ibr;5va quan tri C6ng ty

, , ,• Quyet dinh trieu t~p hop Dai h9i dong co dong

n----+i •Thong bao ch6t danh sach c6 dong co quyen tham, ,du hop Dai h9i dong co dong

, ,• Qui thong bao tri~u t?P hQp f)~i h9i dong co dong

• Soan thao thong bao trieu t?P hop Dai h9i d6ng c6dong

, ,• Soan thao tai li~u hop Dai h9i dong co dong

, ,----III •Tong hop uy quyen va xac nhan tham du hop Dai

h9i d6ng c6 dong cua c6 dong

• HQPDai H9i d6ng co dong.• G6 dong thao l~~n, biSu Cl,uy@tcac yftn d@thuoctham quyen va bau thanh vien H9i dong quan tri,

r-----III Ban kiem scat" ? ,

• Cong bo ket qua kiern phieu,• Thong qua bien ban hQp f)~i h9i d6ng c6 dong.

• Thu tuc phan d6i quy@tdinh cua Dai h9i d6ng c6'1----.. dong.

~----------------------------~

C6ng ty cdphdn Dai If hang hcii Vi?, Nam

8

3

Quy chi noi bp v€ quem tri Cong ty e2. Quyet dinh trieu t~p Dai hoi d6ng e6 dong

a. Dai hOi d6ng e6 dong hi co quan e6 th~m quyen eao nh~t cua Cong ty.b. HOi d6ng quan tri t6 chirc trieu t~p Dai hOi d6ng e6 dong thirong nien m6i nam

mot lfin. Dai hOi dong e6 dong phai h9P thuong nien trong thai han 04 (bdn) thang, k~ illngay kSt thuc nam tai ehinh; Dai hoi dong e6 dong duoc gia han khong qua 06 (sau) thangkS tir khi kSt thuc nam tai ehinh thea quy dinh tai Khoan 2 BiSu 97 Luat doanh nghiep.

e. Hoi d6ng quan tri phai trieu t~p Dai hoi d6ng e6 dong b~t thirong trong cactnrong hop sau:

- Hoi dong quan tri xet thay dn thiet vi IQ'iich cua Cong ty;

- Bang can d6i kS toan nam, cae bao eao 06 (sau) thang ho~e quy ho~e bao cao kiSmtoan eua nam tai ehinh phan anh v6n ehu sa hfru dll bi m~t 'h (mot nua) so v&i s6 dfiu ey;

- Khi s6 thanh vien eua HOi d6ng quan tri it han s6 thanh vien rna lu~t phap quydinh ho~e it han 'h (mot nua) s6 thanh vien quy dinh trong BiSu l~ Cong ty;

- C6 dong ho~e nh6m e6 dong nitm gifr it nh~t 05% t6ng s6 e6 phfin e6 quySn biSuquySt trong thai h<,lnlien t\le ill 06 (sau) thang tra len yeu du tri~u t~p B<,lihoi d6ng e6dong b~ng van ban. Yeu du tri~u t~p B<,lihoi d6ng e6 dong phai neu r5 Iy do va m\le dicheuoe h9P, e6 du ehfr ky eua cae e6 dong e6 lien quan ho~e van ban yeu du dUQ'eI~p thanhnhiSu ban, trong d6 m6i ban phai e6 ehfr ky eua t6i thiSu 01 (mot) e6 dong e6 lien quan;

- Ban kiSm soat yeu du tri~u t~p euoe h9P nSu Ban kiSm soat e6 Iy do tin tuangr~ng cae thanh vien Hoi d6ng quAn tri ho~e can bo quan Iy vi ph<,lmnghiem tr9ng cae nghlaV\l eua h9 thea BiSu 119 Lu~t Doanh nghi~p ho~e Hoi d6ng quan tri hanh dong ho~e e6 ydinh hanh dong ngoai ph<,lmvi quySn h<,lneua minh;

- Cae truOng hgp khae thea quy dinh eua phap lu~t va Bi~u l~ eong ty.

d. Tri~u t~p h9P B<,lihoi d6ng e6 dong b~t thuOng

- HOi d6ng quan tri phai tri~u t~p h9P B<,lihOi d6ng c6 dong trong thai h<,ln30 (bamuai) ngay kS tix ngay s6 thanh vien Hoi d6ng quan tri con l<,liho~e nh~n dUQ'eyeu dunhu quy dinh t<,liBiSm e Khoan 2 Bi~u 3 eua Quy ehS nay;

- TruOng hgp Hoi d6ng quan td khong tri~u t~p h9P B<,lihoi d6ng e6 dong b~tthuOng nhu tren thi trong thai h<,ln30 (ba muai) ngay tiSp theo, Ban kiSm soat phai thaythS HOi d6ng quan tri tri~u t~p h9P B<,lihOi d6ng e6 dong thea quy dinh Khoim 5 BiSu 97Lu~t Doanh nghi~p;

- TruOng hgp Ban kiSm soat khong tri~u t~p h9P D<,lihOi d6ng c6 dong b~t thuOngnhu tren thi trong thai h<,ln30 (ba mucri) ngay tiSp theo, e6 dong, nh6m e6 dong e6 yeu dunhu quy dinh t<,liBiSm e Khoan 2 BiSu 3 eua Quy ehS nay e6 quySn thay thS Hoi d6ng

Cong ty cd phdn D(1iIy hcmg hai Vi?1Nam 4

Quy chi n(5i b(5vd quan tri C6ng ty squan tri, Ban kiem scat trieu t~p hop Dai hoi d6ng c6 dong thea quy dinh Khoan 6 Di~u 97Luat doanh nghiep,

Trang tnrong hop nay, c6 dong hoac nhom c6 dong trieu t~p hop Dai h(>id6ng c6dong co quyen d~ nghi co quan dang ky kinh doanh giam sat trinh tv, thu tuc trieu tap, ti~nhanh hop va ra quyet dinh cua Dai hoi dong c6 dong. T~t ca chi phi cho viec trieu t~p vati~n hanh hop Dai hQi d6ng c6 dong duoc Cong ty hoan lai, Chi phi nay khong baa g6mnhfrng chi phi do c6 dong chi tieu khi tharn du Dai hoi dong c6 dong, k~ ca chi phi an a vadi li;li.

e. Thong baa hQP Dai hQi d6ng c6 dong duoc giri cho t~t ca cac c6 dong, dang trentrang thong tin di~n tu (website) cua Cong ty, dang tren phuO'ng ti~n thong tin cua Sa giaadich chtmg khaan (khi Cong ty niern y~t). Thong baa hQPDi;lih(>id6ng c6 dong phai dUQ'cgui it nh~t 15 (muai lam) ngay truac ngay hQP Di;li h(>i d6ng e6 dong (tinh tu ngay rnathong baa duQ'c gui haf,lc ehuy~n di rn(>tcach hqp l~, dUQ'etra cuac phi haf,le duQ'c b6 vaahom thu). Truang hqp c6 dong la nguai lam vi~c trang Cong ty, thong baa co th~ dvngtrong phang bi dan kin gui t~n tay nO'i hQ lam vi~c. Chuang trinh hop D~i h(>i d6ng c6dong, cac tai li~u lien quan d~n cae vftn d~ se duQ'cbi~u quySt ti;liDi;lihQi dUQ'egui eha eace6 dong haf,lc dang tren trang thong tin di~n tu eua Cong ty. Trang truang hqp tai li~ukhong duQ'c gui kern thong baa hop Di;li h(>id6ng e6 dong, thong baa rnai hQP phai neu r5dia chi trang thong tin di~n tu d~ cae c6 dong co th~ tiSp e~n.

3. Tai li~u Di;lih(>id6ng e6 dongCO'quan tri~u t~p Di;li h(>i d6ng e6 dong chu~n bi chuang trinh nghi sv va tai li~u

hQp Di;lih(>id6ng e6 dong. Cac tai li~u cO'ban baa g6m:

STT Tell ali Ii~u

1 Thong baa (gifty rnai) hop Di;lihQi d6ng e6 dong2 N(>idung, Chuang trinh hOp Di;lihQi d6ng c6 dong3 Quy chS lam vi~c eua Di;lihQi d6ng c6 dong4 Gifty uy quy~n tham dV hOp Di;lihQi d6ng c6 dong5 Cac van ban (baa caa, ta trinh) baa caa t~i D~i h(>id6ng e6 dong6 Quy chS bfiu thanh vien H(>id6ng quan tri, Ban ki€rn saM

7 M~u Gifty d~ cu, Ung cu thanh vien H(>id6ng qUEmtri, Ban ki~rn saM8 The bi~u quySt9 Phi6u bfiu cu thanh vien H(>id6ng quan tri, Ban ki~rn saat10 Cae tai li~u khae lien quan nQi dung hQP

C6ng ty cd phein D9i If hang hoi Vi?, Nam 5

Quy chi m)i hi) vi quan tri C6ng ty a4. Cach thirc dang ky tham du hop Dai hoi d6ng c6 donga. Cong ty khong han ch~ c6 dong tham du hop Dai hOi d6ng c6 dong, luon tao diSu

kien cho c6 dong thuc hien viec uy quyen dai dien tham gia hop Dai hOi d6ng c6 dong

hoac bo phieu bang thtr bao dam khi c6 dong c6 yeu du;b. Vao ngay t6 chirc hop Dai hoi d6ng c6 dong, Cong ty phai thirc hien thu tuc dang

ky c6 dong va phai thirc hien viec dang ky cho d~n khi cac c6 dong c6 quyen dir hop c6

mat dang ky het;c. Khi tien hanh dang ky c6 dong, Cong ty se cftp cho nrng c6 dong hoac dai dien

duoc uy quyen c6 quyen bi~u quyet mot the bi~u quyet, Tren the, c6 ghi s6 dang ky kinh

doanh (ChUng minh nhan daniho chi~u), ho va ten cua c6 dong ho~c ho va ten d:;ti di~n

duQ'c uy quySn, s6 phi~u bi~u quy~t cua c6 dong ho~c d:;tidi~n duQ'cuy quySn d6;

d. C6 dong d~n d\I hOp D:;ti hOi d6ng c6 dong muon c6 quySn dang ky ngay va sau

d6 c6 quySn tham gia va bi~u quy~t ngay t:;tiD:;tihoi.

5. Bi~u quy~t t:;tiD:;tihoi d6ng c6 donga. Cach thuc bi~u quy~t: C6 dong d\I hOp c6 quySn bi~u quy~t cac noi dung bao cao

t:;tiD:;ti hOi thong qua the bi~u quy~t. Khi ti~n hanh bi~u quy~t t:;ti D:;ti hQi, c6 dong c6

quySn bi~u quy~t tan thanh, phan d6i, c6 y ki~n khac vai tung noi dung da duQ'c bao cao t:;ti

D:;tihOi;b. Cach thuc ki~m phi~u: S6 the bi~u quy~t tan thanh duQ'c thu truac, s6 the bi~u

quy~t phan d~i, s6 the c6 y ki~n khac duQ'c thu sau (tru truOng hQ'PD:;ti hoi c6 phuong an

khac), sau d6 d~m s6 phi~u tan thanh, s6 phi~u phan d6i, s6 phi~u c6 y ki~n khac d~ quy~t

dinh. S6 phi~u tan thanh, phan d6i, c6 y ki~n khac d6i vai tling noi dung se dUQ'cChu toa

thong bao ngay sau khi ti~n hanh bi~u quy~t noi dung d6;

c. Thong bao k~t qua bi~u quy~t:Sau khi Ban ki~m phi~u da hoan thanh vi~c ki~m phi~u, TruOng ban ki~m phi~u se

thong bao k~t qua s6 phi~u tan thanh (tuong Ung vai %), s6 phi~u phan d6i (tuong ung %),

s6 phi~u c6 y ki~n khac (tuong Ung %) d6i vai tling n9i dung da duQ'c bao cao t:;tiD:;tihOi.

d. Cach thuc phan d6i nghi quy~t cua D:;tihOi d6ng c6 dong:

C6 dong c6 quYSn bao v~ cac quySn IQ'ihQ'Pphap cua minh. Trong truOng ~Q'PNghiquy~t cua D:;ti hOi d6ng c6 dong vi ph:;tm phap Iu~t ho~c vi ph:;tm nhung quySn IQ'ico ban

cua c6 dong thea quy dinh cua phap Iu~t, c6 dong c6 quySn dS nghi khong th\Ic hi~n cac

quy~t dinh d6 thea trinh 11J, thu t\lCphap Iu~t quy dinh. TruOng hQ'Pcac quy~t dinh vi ph:;tmphap Iu~t neu tren gay t6n h:;ti cho c6 dong thi c6 dong c6 quySn yeu du Cong ty b6i

thuong thea trinh 11J, thu t\lC phap Iu~t quy dinh.

C6ng Iy cd phdn D9i ly hClI7ghili Vi?1 Nam 6

---------------------------------

Quy chi 119i b9 v~ quem tri Cong ty 8

6. Ki~m phieu va giam sat ki~m phieua. Chu toa d~ cir trong s6 dai bieu nhirng nguoi chiu trach nhiem kiem phieu hoac

giam sat kiern phieu d~ Dai hoi thong qua. S6 thanh vien cua ban kiem phieu khong qua 03

(ba) nguoi;7. Lap Bien ban hop Dai hoi dong c6 dong:

a. T~t ca cac noi dung tai cuoc hop Dai hQi d6ng c6 dong phai diroc Thir ky Dai hoi

ghi VaGbien ban D~i hoi;b. Bien ban hop Dai hoi d6ng c6 dong diroc coi la bang chimg xac thuc v~ nhtrng

cong viec dil duoc tien hanh tai Dai hoi dong c6 dong tnr khi co y kien phan dbi v~ nQidung bien ban duoc dua ra thea dung thu tuc quy dinh trong vang 10 (muai) ngay k~ tu khi

gui bien ban. Bien ban duQ'c l~p b~ng ti~ng Vi~t, co chu ky xac nh~n cua Chu toa va Thu

ky D~i hQi, va duQ'c l~p thea quy dinh cua Lu~t doanh nghi~p va thea Di~u l~ Cong ty. Cac

bim ghi chep, bien ban, s6 chu ky cua cac c6 dong dV'hOp va van ban uy quy~n tham dV'

phai duQ'c luu gifr t~i tfl,l sa chinh cua Cong ty.8. Thong bao Bien ban va Nghi quy~t hop f)~i hQi d6ng c6 dong ra cong chung:

Bien ban va Nghi quy~t hop f)~i hQi d6ng c6 dong phai duQ'c cong b6 tren trang

thong tin di~n tt! cua Cong ty trang vang 24 (hai b6n) gia, d6ng thai bao caa Uy ban

ChUng khoan Nha nu6c va Sa Giaa dich ChUng khaan (khi Cong ty niem y~t) va gui cho

cac c6 dong trong vang 15 (muai lam) ngay, k~ tu ngay D~i hQi d6ng c6 dong k~t thuc.9. Thu t\lCph an d6i quy~t dinh cua D~i hQi d6ng c6 dong:

Trong thai h~n 90 (chin muai) ngay, k~ tu ngay nh~n duQ'c bien ban hop D~i hQid6ng c6 dong ho~c bien ban k~t qua ki~m phi~u l~y y ki~n D~i hQi d6ng c6 dong, c6 dong,

thanh vien HQi d6ng quan trt, T6ng Giam d6c, Ban ki~m soat c6 quy~n yeu du taa an ho~c

trong tai xem xet, huy b6 quy~t dinh cua D~i hQi d6ng c6 dong trong cac truang hqp sau

day:a. Trinh tV'va thu tl,lCtri~u t~p hop D?i hQi d6ng c6 dong khong thV'c hi~n dung thea

quy dinh cua Lu~t Doanh nghi~p va f)i~u l~ Cong ty;

b. Trinh tv, thu tl,lCra quy~t dinh va nQi dung quy~t dinh vi ph~m phap lu~t ho~c

Di~u l~ Cong ty.

Trang truang hQ'p quy~t dinh cua D<;tihQi d6ng c6 dong bi htlY b6 thea quy~t dinh

Ctla taa an ho~c trong tai, nguai tri~u t~p cUQchop D<;tihQi d6ng c6 dong bi htlY b6 c6 th~

xem xet t6 chuc l<;tiD<;tihQi d6ng c6 dong trang vang 30 (ba muai) ngay thea trinh tv, thuwc quy dinh t<;tiLu~t Doanh nghi~p va f)i~u l~ C6ng ty.

Cong ty cd phdn Dqi Iy hang hOi Vi!?!Nam

).-I~

JIf-

T

7

Quy chi noi b(J v€ quan tri Cong ty eCHUONGIII

TRiNH TV vA THU Tl)C DE CU, UNG CU, MIEN NHI~MvA BAI NHI~M THANH VIEN HQI DONG QUAN TRJ

Di~u 4: Trinh tv' va thu tuc d~ err, ung err thanh vien HQi dang quan tr]1, Tieu chuan thanh vien HQi d6ng quan tri:

a, Thanh phan HQi d6ng quan tri: S6 hrong thanh vien HQi d6ng quan tri t6i da la 07

(bay) ngiroi. Nhiem ky cua HQi d6ng quan tri la 05 (nam) nam, thanh vien HQi d6ng quan

tri c6 th§ duoc b~u lai tai Dai hoi d6ng c6 dong tiep theo;

b. Tir each thanh vien HQi d6ng quan tri:

- Thanh vien HQi dong quan tri la nhfrng nguoi rna phap luat, Di~u l~ Cong ty khongcam lam thanh vien HQi d6ng quan tri;

- Thanh vien HQi d6ng quan tri cua mot cong ty khong duoc d6ng thai la thanh vienHQi d6ng quan tri cua tren 05 (nam) cong ty khac, tru truang hQ'p la thanh vien HQi d6ngquan tri cua cac cong ty trong cung t~p doan ho~c cac cong ty hOC;ltdQng thea nh6m congty, bao g6m cong ty my - cong ty con, t?P doim kinh tS ho~c la nguai dC;lidi~n cua cong tyquan 1;' quy, cong ty d~u tu chUng khoan.

2. (J'ng cu, d~ cu thanh vien HQi d6ng quan tri:a. Cac c6 dong n~m giu c6 ph~n c6 quy~n biSu quySt trong thai hC;lnlien t\lC it nhAt

sau (06) thing c6 quy~n gQP s6 quy~n biSu quySt cua tung nguai lC;livai nhau dS d~ cu cac

Ung vien HQi d6ng quan trioC6 -dong ho~c nh6rn c6 dong n~m giu ill 05% dSn duai 10%

t6ng s6 c6 ph~n c6 quy~n biSu quySt duQ'c d~ cu mQt (01) Ung vien; tu 10% dSn duai 30%duQ'c d~ cu t6i da hai (02) ling vien; tu 30% dSn duai 40% duQ'c d~ cu t6i da ba (03) ung

vien; tu 40% dSn duai 50% duQ'c d~ Cll't6i da b6n (04) ling vien; tu 50% dSn duai 60%duQ'c d~ cu t6i da nam (05) ung vien; tu 60% dSn duai 70% duQ'c d~ cu t6i da sau (06) ling

vien; ill70% d@n80% duQ'c d~ cu t6i da bay (07) ling vien; va tu 80% d€n duai 90% duQ'c

d~ cu t6i da tam (08) (mg vien.

b. Truang hQ'pcac Ung vien HQi d6ng quim tri thong qua d~ cu va ling cu v~n khong

du s6 lUQ'ngdn thiSt, HQi d6ng quim tri duang nhi~m c6 thS d~ cu them ung vien ho~c t6

ch(rc d~ cu. CO'chS d~ cu hay cach thlic HQi d6ng qUlln tri duang nhi~m d~ cu ung vien

HQi d6ng quan tri phai duQ'CDC;lihQi d6ng c6 dong thong qua truac khi ti€n hanh d~ cu.

3. Thong tin lien quan d@ncac Ung vien HQi d6ng quan tri:Trong truang hQ'p dff xac dinh duQ'c truac cac ung vien, cac ung vien se duQ'c cong

b6 t6i thi@u07 (bAy) ngay truac ngay tri~u t?P hop DC;lihQi d6ng c6 dong tren trang thongtin di~n tU·cua Cong ty d@c6 dong c6 th@tim hi@uv@cac ling vien nay truac khi b6 phi@u.

Thong tin lien quan d€n cac ling vien HQi d6ng quan tri duQ'Ccong b6 t6i thi§u g6rn:

C6ng ty cd phim Dqi If hang hai Vi?! Nal71 8

Quy chd no! b9 vd quan tri Cong ty e- Ho va ten, ngay thang nam sinh;- Trinh d<)chuyen mon;- Qua trinh cong tac;

- Ten cac C6ng ty rna irng vien dang n~m giu chuc vu thanh vien Hoi dong quan triva chirc danh quan ly khac;

- Cac loi ich c6 lien quan d~n Cong ty do (neu c6);- Cac thong tin khac (neu c6);

4. Cach thirc bau thanh vien Hoi d6ng quan tri:

a. Viec b~u thanh vien Hoi dong quan tri ducc thirc hien thea phuong thirc bau don

phieu; thea do, m6i c6 dong c6 s6 phieu bieu quyet tuong irng voi s6 c6 phan So'hfru nhan

voi s6 thanh vien duoc b~u cua Hoi d6ng quan tri va c6 dong c6 quy~n d6n h~t s6 phi~ub~u clla minh cho m<)tho?c mot s6 ung vien;

b. Sau khi trung Cll, HOi d6ng quan tri b~u ra Chll tich HQi d6ng qUEmtri va thongbao truac Di;lih<)id6ng c6 dong;

c. Cong b6 k~t qua ki~m phi~u: Ban ki~m phi~u l~p bien ban ki~m phi~u. Truangban ki~m phi~u bao cao k~t qua ki~m phi~u truac Di;li·h<)i. Chll toa tuyen b6 nhGng ungvien trung Cll vao vi trf thanh vien H<)id6ng quan trio

Di~u 5: Mi~n nhi~m, bai nhi~m va b6 SUDgthanh VieDHQi dang quan tri1. Thanh vien H<)i d6ng quan tri bi mi~n nhi~m, bai nhi~m trong cac trucmg hqp

sau:

a. Thanh vien d6 khong dll tu cach lam thanh vien Hoi d6ng qmin tri thea quy dinh

clla Lu~t doanh nghi~p ho?c bi phap lu~t dm khong duQ'c lam thanh vien Hoi d6ng quantri;

=3-

b. Cong ty nh~n duQ'c dan xin tu chuc clla thanh vien d6;

C. Thanh vien d6 bi r6i lOi;lntam th~n va thanh vien khac clla Hoi d6ng quan tri c6nhung b~ng chung chuyen mon chung to nguai d6 khong can nang ll,l'chanh vi;

d. Thanh vien d6 v~ng m?t khong tham dl,l'cac cuoc hop clla Hoi d6ng quan tri lien

tl,lc trong yang sau thang rna khong c6 Sl,l'ch~p thu~n clla Hoi d6ng quan tri va H<)i d6ngquan tri quy~t dinh chuc V\l cua nguai nay bi bo tr6ng;

e. Thanh vien Hoi d6ng quan tri bi mi~n nhi~m thea quy~t dinh cua Di;li h<)id6ng c6

HAIN

dong.

2. B6 sung thanh vien H<)id6ng quan tri:

a. Truang hQ'P thanh vien H<)i d6ng quan tri bi mi~n nhi~m, bffi nhi~m; H<)i d6ng

quan tri c6 th~ b6 nhi~m nguai khac ti;lm thai lam thanh vien H<)i d6ng quim tri thea quy

dinh t?i Di~u l~ Cong ty. Vi~c b~u mai thanh vien H<)i d6ng quan tri thay th~ phai duQ'ctlwc hi~n t?i D?i h<)id6ng c6 dong g~n nh~t.

C6ng ty c6 phdn D9i Iy hang hili Vi¢( Nam 9

Quy chi noi b(J v€ quan tri Cong ty sb. Truong hop sf>thanh vien HQi d6ng quan tri bi giarn qua 1/3 (mot phan ba) so voi

sf>quy dinh tai Di~u 1~Cong ty thi Hoi dong quan trj phai trieu t~p hop Dai hoi d6ng c6dong trong thai han 60 (sau rmroi) ngay k~ til ngay sf>thanh vien bi giam qua 113d~ b§.u

b6 sung thanh vien HQi dong quan trioC. Cac tnrong hop khac thea quy dinh cua Luat doanh nghiep va Di~u l~ Cong ty.

CHUONGIVTRINH TV vA THU Tl)C HQP H(H DONG QUAN TRl

Di~u 6: Trinh tl,l'Va thu tuc tA chirc hop HQi dAng quan tr]1. Chuan bi cho cuoc hop HQi dong quan tri:Chu tich HQi d6ng quan tri la ngiroi chiu trach nhiem t6 chirc cuoc hop tnr khi giao

trach nhiem nay cho ngiroi khac. Nguai chiu trach nhi~m phai chu~n bi cac cong vi~c sau:

a. Chu~n bi hQP: Chu~n bi danh sach cac thanh vien tham dV: Bao g6m t~t ca nhungnguai thea lu~t dinh co quy~n hqp phap duQ'c dV hop. M6i thanh vien dV hop se nh~n duQ'c

thong bao hOp b~ng van ban;b. Thong bao hOp b~ng van ban gui cho thanh vien HQi d6ng quan tri duQ'c gui b~ng

buu di~n, fax, thu di~n tU... d~ bi~t thai gian va dia di~m cuoc hop. Thai gian gui thong

bao it nh~t la 05 (nam) ngay tm&c khi t6 chuc. Thong bao hOp phai d§.y du chuang trinh,

thai gian, dia di~m hop va kern thea nhung tai li~u dn thi~t v~ v~n d~ se duQ'c ban b(;lc,

bi~u quy~t t(;licUQchOp HQi d6ng quan tri va cac phi~u b~u cho nhfrng thanh vien HQi d6ng

quan tri khong th~ d~n dv hop; -c. Chuang trinh hop: La cac v~n d~ se duQ'c quy~t dinh thong qua t(;licuoc hOp se

gui cho cac thanh vien HOi d6ng quan tri, duQ'c gui cung lilc v&i thong bao hOp. Cac thanh

vien HOi d6ng quan tri co th~ ki~n nghi v~n d~ dua vao chuang trinh hOp va chuang trinhhop se duQ'c di~u chinh l(;lithea ki~n nghi va duQ'c gui l(;li. Cac v~n d~ duQ'c quy~t dinhthong qua phai duQ'c thong bao trong chuo'ng trinh hOp tril khi 100% thanh vien d6ng ythong qua;

d. Tai li~u cUQchOp: La nhung thong tin dn thi~t cho cac thanh vien tham dl,f cUQc

hOp d~ co th~ dua ra quy~t dinh dva tren thong tin d~y dll v~ m6i v~n d~ trong chuang trinh

hOp;e. T6 chuc h~u dn va s~p x~p dia di~m cho cUQchop.2. D(;libiSu uy quy~n va thu uy quySn:

Truang hQ'pmQt thanh vien HQi d6ng quim tri khong th~ dv hop co th~ chi dinh cho

nguo'i khac bi~u quy~t thay minh t(;licUQchop. Thanh vien HQi d6ng quan tri khong th~

tham dl,f hop phai vi~t thu uy quy~n gU'i cho Chll tich HQi d6ng quan tri tru&c bu6i hop,

thea d6 llYquy~n cho mQt d(;lidi~n thay m~t minh t(;licUQchop do.

Cong Iy c6 phdn D9i /y hill1ghOi Vi?1Nam 10

Quy eM noi b9 v€ quan tri Cong ty s3. Dieu kien ti~n hanh hQP:Xac dinh s5 thanh vien tham du cuoc hop t5i thi~u: Cac cuoc hQP cua HQi c16ng

quan tri chi duoc tien hanh khi co it nhat % (ba phan tu) s5 thanh vien HQi dong quan tri

co mat true tiep hoac qua nguoi dai dien thay th~.4. T6 chirc cuoc hop:a. Chu tich HQi c16ngquan tri se chu tri cuoc hQP thea chuang trinh h9P cho c1~nkhi

cac v§.n c18trong chuang trinh duoc thao luan het;

b. Trong tnrong hQ'PChu tich HQi d6ng quan tri vang mat hoac mat kha nang thuc

hien nhiem vu diroc giao, Chu tich HQi d6ng quan tri co th~ uy quyen cho mot thanh vien

HQi dong quan tri chu tri cuoc hQP. N~u khong co nguai duQ'c uy quy8n, cac thanh vien

HQi d6ng quan tf! con I,~tise chQn mQt nguai trong s5 hQt~m thai chu tri cUQc hQP.

5. Thong qua nghi quy~t cUQchQP HQi d6ng quan tr!:

M6i thanh vien HQi d6ng quan tri ho~c nguai duQ'c uy quy8n tham dV hQP se co mQtphi~u bi~u quy~t. Quy~t dinh t~i cUQchQP HQi d6ng quan tr! duQ'c thong qua n~u duQ'c das5 thanh vien dV hQp ch§.p thu~n. Truang hQ'p s5 phi~u tan thanh va phEmc16ingang nhau,phi~u bi~u quy~t cua Chil tich HQi d6ng quan tf! If!phi~u quy~t dinh.

Cac quy€t dinh duQ'c thong qua trong mQt cUQchQP se co hi~u Ivc ngay khi ket thuc

cUQchQP nhung phai duQ'c kh~ng dinh b~ng cac chu ky trong Bien ban hQP eua t§.t ca thanh

vien HQi d6ng quan tri tham dv.

6. CUQc hQP cua HQi d6ng quan tr! co th~ t6 chuc thea hinh thuc ngh! sv giua cac

tMnh vien eua HQi d6ng quan tri khi t§.t ca ho?c mQt s5 thanh vien dang a nhung dia di~m

khac nhau vO'idi8u ki~n la m6i thanh vien tham gia hQP d8u co th~:

a. Nghe tung thanh vien HQi d6ng quan tf! khac clmg tham gia phat bi~u trong cUQc

hClP;b. Phat bi~u v6i tM ca cac thanh vien tham dv khac mQt each c16ngthai.Vi~c trao d6i giua cac thanh vien co th~ thvc hi~n mQt cach trvc ti~p qua di~n tho~i

ho~c b~ng phuang ti~n lien I~e thong tin khac (k~ ca vi~c Slr d\lng phuang ti~n nay di~n ravao thai di~m thong qua Di~u I~ hay sau nay) ho?c la ket hQ'Pt§.t ca nhung phuang thucnay. Thanh vien HQi c16ngquan tf! tham gia cUQChClPnhu v~y c1uQ'ccoi la "co m?t" t~icUQchClPdo. Dia di~m cUQchClPc1uQ'ct6 chuc thea quy dinh nay la dia di~m ma nh6mthanh vien HQi d6ng quan tri dong nh§.t t~p hQ'p ll;li,ho?c n~u khong c6 mQt nh6m nhu v~y,la dia di~m ma Chu tClacUQchQp hi~n di~n.

Cac quy~t c1inhduQ'c thong qua trong mQt cUQchQP qua di~n tho~i duQ'c t6 chuc vati~n hanh 111Qtcach hQ'p thtrc se c6 hi~u Ivc ngay lilli k~t thuc cUQc hClPnhung phai dUQ'ckh~ng c1inhb~ng chfr ky trong Bien ban hQP cua t§.t ca thanh vien HQi d6ng quan tri thamdv cUQchClPnay.

C6ng Iy c6 phdn Dqi If hang hili Vi¢tNam

n\~

G\I

11

Quy eM m)i b(J vd quan tri C6ng ty a7. Bien ban hQPHQi dong quan tri:a. Thir ky Cong ty chiu trach nhiern ghi bien ban hQP;b. NQi dung bien ban: Mo ta r5 rang v~ quyet dinh dtroc thong qua trong cuoc hQP,

t6m t~t nhirng vftn d~ da:thao luan;c. Ky bien ban: Bien ban hQPHQi d6ng quan tri duoc l~p bang tieng Viet va phai co

chu ky cua tM ca cac thanh vien HQi dong quan tri tham dir cuoc hQP hoac bien ban duocl~p thanh nhieu ban va m6i Bien ban co chtr ky it nhst 01 (mot) thanh vien HQi d6ng quantri tham gia cuoc hQP.

8. Can cir vao bien ban hQPHQi dong quan tri, Chu tich HQi d6ng quan tri soan thaora Nghi quyet cuoc hQP. Nghi quyet nay chi dn chir ky cua Chu tich HQi d6ng quan tri vacon diu cua Cong ty va dUQ'cgui cho cac thanh vien HQi d6ng quan tri, T6ng giam d6c,thanh vien Ban ki@msoM trong yang 10 ngay k@tu ngay k~t thlic cUQchQP.

9. Nghi quy~t HQi d6ng quan tri thea hinh thilc liy y ki~n cac thanh vien b~ng vanban: Nghi quy~t theo hinh thilc liy y ki~n b~ng van ban duQ'c thong qua tren co sa tanthanh cua da s6 thanh vien HQi d6ng quan tri co quy~n biSu quySt. Nghi quy~t co hi~u IlJcva gia tri nhu Nghi quy~t duQ'c cac thanh vien HQi d6ng quan tri thong qua tC;licUQchQPduQ'c tri~u t~p va t6 chuc thea thong l~. Nghi quy~t duQ'c gui cho cac thanh vien HQi d6ngqUlin tri T6ng giam d6c, thanh vien Ban kiSm soM trong yang 10 ngay kS ill ngay ra Nghiquy~t.

CHUONGVTRiNH TV, THU TT)C LVA CHQN, no NHI:E:M,BAI NHI:E:M, MIEN NHI:E:M CAN no QUAN LY

Bi~u 7: Cae tieu ehu~n h.l'a ehQll can bQ qmin ly1. DC;lihQi d6ng c6 dong ho?c HQi d6ng quan tri phai IlJa chQn trong s6 cac thanh

vien HQi d6ng quan tri dS b~u ra 01 (mQt) Chu tich. Tru khi DC;lihQi d6ng c6 dong quy~tdinh khac, Chu tich HQi d6ng quan tri khong kiem nhi~m chilc V\l Tang Giam d6c. Vi~cChu tich HQi d6ng quan tri kiem nhi~m chilc Tang Giam d6c phai duQ'c pM ch\lAn hangnam tC;liDC;lihQi d6ng c6 dong thuemg nien.

2. Tang Giam d6c khong duQ'c phep la nhung nguai bi phap lu~t dm giu chilc V\lnay.

3. Can bQ quan ly dap ling duQ'c cac tieu chuAn C\l thS cua vi tri b6 nhi~m, co nangIlJc tlwc hi~n va SlJ m~n can dn thi~t dS cac hOC;ltdQng va t6 chilc cua Cong ty dC;ltduQ'ccac m\lc tieu kS hOC;lChd~ ra.

C6ng!y c6 phim Dc;liIy hang hoi Vi?! Nam 12

Quy chi ni)i bi) vd quan tri Cting ty eDi~u 8: Vi~c ba nhiern, bai nhiem va mi~n nhiern can bQ quan Iy1. Dai hQi dong c6 dong hoac HQi dong quan tri b~u mot thanh vien H9i dong quan

tri lam Chu rich voi nhiem ky khong qua 05 (nam) nam.

2. HQi d6ng quan tri b6 nhiem Chu tich HQi d6ng quan tri duoc kiern nhiern chircT6ng Giam d6c theo quy dinh cua Dieu l~ Cong ty hoac mot thanh vien khac cua HQi d6ngquan tri hoac mot nguoi khac lam T6ng Giam d6c voi nhiern ky khong qua 05 (nam) narn.HQi d6ng quan tri mi~n nhiem, bili nhiem T6ng Giam d6c.

3. HQi d6ng quan tri b6 nhi~m, bili nhi~m, mi~n nhi~m: cac Ph6 T6ng Giam d6c, K~toan trm'mg, Giam d6c Chi nhanh thea d8 nghi cua T6ng Giam d6c.

4. T6ng Giam d6c b6 nhi~m, bai nhi~m, mi~n nhi~m: cac TruOng Phong va chucdanh tuO'ng duang sau khi duQ'c HQi d6ng quan tri ch~p thu~n.

Di~u 9: Cae trU'img hQ'p mi~n nhi~m, bfii nhi~m, di~u chuy~n can bQ quan Iy1. Can bQquan ly se bi mi~n nhi~m ho~c bai nhi~m trong cac truang hQ'Psau:

a. Bi lu~t phap dm khong duQ'c dam nhi~m vi tri quim ly, hay bi b~nh r6i lOi;mtamth~n va Cong ty c6 nhfrng b~ng chung chuyen mon chung to nguai d6 khong con nang h,rchanh vi.

b. Gay ra S\I c6 gay thi~t h<;linghiem trQng cho tai san va lQ'ifch Cong ty trong ph<;lmvi trach nhi~m;

c. Dil gui dan b~ng van ban xin til chuc den HQi d6ng quan tri ho~c T6ng Giam d6c;d. Vi ph<;lmnQi quy lao dQng a muc ap dVng hinh thuc sa thai, cach chuc;

e. H~t thai h<;lnhQ'pd6ng lao dQng rna Cong ty khong gia h<;lnho~c tai ky k~t.

2. HQi d6ng quan tri c6 quy8n bai mi~n T6ng Giam d6c v&i it nh~t 2/3 (hai ph~n ba)thanh vien HQi d6ng quan tri bi€u quyet tan thanh (bi€u quy~t cua T6ng Giam d6c khongduQ'c tinh trong truang hQ'Pnay) va b6 nhi~m m9t T6ng Giam d6c m&i thay the.

Di~u 10: Thong bao ba nhi~m, bfii nhi~m, mi~n nhi~m hay di~u chuy~n can bQquan Iy:

1. Vi~c b6 nhi~m, bili nhi~m, mi~n nhi~m hay di8u chuy€n can bQ quan ly duQ'c

thong bao cho nguai duQ'c b6 nhi~m, duQ'cmi~n nhi~m, bi bili nhi~m hay di~u chuy~n b~ng

cach trao tr\Ic tiep quyet dinh cho nguai d6 ho~c gui thu bao dam den dia chi cua nguai d6dil dang ky v&i Cong ty.

2. Vi~c b6 nhi~m, mi€n nhi~m, bai nhi~m hay di8u chuy€n can bQ quan ly duQ'cthong bao trong Cong ty theo hinh thuc thich hQ'pdo nguai quyet dinh Iva chQn.

3. Vi~c b6 nhi~m, mi~n nhi~m hay bili nhi~m T6ng Giam d6c va dm bQ qu~m 1)/duQ'c cong b6 thong tin thea phap lu~t v8 chung khoan va thi truang ch(rng khoan.

Cong ty cd phdn D\li lj hang hoi Vi?t Nam 13

Quy chi noi b9 vi quem tri Cong ty B

CHUaNG VIQUY TRiNH THU TT)C PHOI H{,1PHO~ T DONG GIU A HOI DONG QUAN TRJ,

BAN KIEM SOAT vA BAN TONG GIAM DOC

Di~u 11: Thii tuc, trinh t\l' tri~u t~p, thong bao miri hQP, ghi bien ban, thongbao k~t qua hop gifra HQi dAng quan tr], Ban ki~m soat va Ban TAng giam dBc

1. Chu tich HQi dong quan tri hoac nguoi trieu t~.p phai giri thong bao moi hQP vacac tai lieu kern thea dSn Truong Ban kiern scat va T6ng Giam d6c nhu d6i voi thanh vien

HQi d6ng quan trio Truong Ban kiem scat, T6ng Giam d6c khong phai la thanh vien HOi

d6ng quan tri co quyen dir cac cuoc hQP cua HOi dong quan tri, co quyen thao luan nhimgkhong duoc bieu quyet.

Truong Ban kiem soat co th@tnrc tiep hoac cir thanh vien khac cua Ban kiem soM

tham d\l' cUQchQP cua HOi d6ng quan trio

T6ng Giam d6c co th@tr\l'c tiSp ho?c cli thanh vien khac cua Ban T6ng giam d6c

tham d\l' cac cuoc hQP cua HOi d6ng quan trio

Chu tich HOi d6ng quan tri thong bao b~ng van ban v~ kSt qua cuoc hop cho thanhvien Ban ki@msoM va T6ng Giam d6c trong thai h<;ln10 (muai) ngay, k@tLr ngay kSt thuc

cUQchop.2. Khi dn thiSt, TruOng Ban kiSm soM co th@mai mot s6 thanh vien HQi d6ng quan

tri va thanh vien Ban T6ng Giam d6c tham gia cUQchQP cua Ban ki@m soM d@thao lu~n

nhung vAn d~ lien quan. Thu mai phai co d~y du nQi dung dn thiSt, duQ'c chuy@n dSn

nguai duQ'c mai it nhAt 05 (nam) ngay tru6c cUQc hOp. TruOng Ban ki@msoM thong bao

b~ng van ban v~ kSt qua cUQchop cho HQi d6ng quan tri va T6ng Giam d6c trong thai hq.n

10 (muai) ngay, k@tu ngay kSt thuc cUQchop.

3. Khi dn thiSt, T6ng Giam d6c co th@mai mQt s6 thanh vien HQi d6ng quan tri va

Truong Ban ki@msoM tham d\l' cuoc hOp cua Ban T6ng Giam d6c. Thu mO'iphai co d~y dunQi dung dn thiSt, duQ'c chuy@n dSn nguai duQ'c mai it nhAt 05 (nam) ngay tru6c cUQc

hQP. T6ng Giam d6c se thong bao b~ng van ban v~ kSt qua cUQchop cho HQi d6ng quan tri

va Truang Ban kiSm soM trong thai h<;ln10 (muai) ngay, k@illngay kSt thuc cUQchop.

Di~u 12: Cac trU'crng hQ'p d~ ngh! tri~u t~p hQp HQi dAng quan tr! va nhu'ng vfind~dn xin y ki~n HQi dang quan tr!

1. Chu tich HQi d6ng quan tri phai tri~u t~p hop HQi d6ng quan tri khi co mQt trongcac truang hqp sau day:

a. Co d~ nghi cua T6ng Giam d6c ho?c it nhAt 05 (nam) can bo quan ly khac;b. it nhAt 02 (hai) thanh vien HQi d6ng quan tri;C. Ban ki@msoM.

Cong /y cd phdn DQi Iy hang hai Vi?/ Nam 14

Quy chi noi br;5vd quan tri Cong ty

2. D~ nghi phai duoc I?p thanh van ban, trong do neu r5 muc dich, van d~ can thaoluan va quyet dinh thuoc tham quyen cua HQi d6ng quan trio

3. Chu tich HQi d6ng quan tri phai trieu t?P hop HQi d6ng quan tri trong thai hanmuoi 15-(rmroi lam) ngay, k~ nr ngay nhan diroc d~ nghi quy dinh tai cac Khoan 1, 2 Di~u

12 Quy che nay. Truong hQ'PChu tich HQi dong quan tri kh6ng trieu tap hop thea d~ nghi

thi Chu tich HQi dong quan tri phai chiu trach nhiem v~ nhung thiet hai xay ra d6i voi

C6ng ty, nguoi d~ nghi co quyen thay th~ Chu tich HQi dong quan tri trieu t?P hop HQid6ng quan tri.

Di~u 13: Ph6i hQ1l ho~t dQng di~u hanh, ki~m so~H,ghim sat giu'a HQi dAngqmln trj, Ban ki~m soat va Ban TAng Ghim d6c

1. Nguyen t~c ph6i hQ'pchung:

a. Cac thanh vien HQi d6ng quan tri, Ban ki€m soM va Ban T6ng Giam d6c ph6i

hQ'pho~t dQng thea tinh thftn pMt huy t6t nheit trach nhi~m ca nhan, dam bao tinh th6ng

nheit trong quan Iy va di~u hanh C6ng ty; dam bao do~tnk~t nQi bQ va tang cuang h6 trQ' l~n

nhau trong lanh d~o, chi d~o vi sv phM tri€n cua C6ng ty thea dUng quy dinh cua phap lu?tva Di~u Ie C6ng ty;

b. Cac thanh vien HQi d6ng quan tri, Ban Ki€m soM, Ban T6ng Giam d6c kh6ng can

thi~p van c6ng vi~c di~u h~tnh thea he th6ng chuc nang nhiem V\l khac nhau cua m6i t6chuc;

c. Truang hQ'P ceip bach, cac thanh vien HQi d6ng quan tri, Ban Ki€m soat, BanT6ng Giam d6c co th~ th6ng tin ngay (b~ng g~p gO', di~n tho~i, email) cho Chu tich HQid6ng quan tri hay Truc'mg ban ki€m soM hay T6ng Giam d6c hay ca ba nguai d~ duQ'c giaiquy~t hi~u qua.

2. Ph6i hQ'Pho~t dQng giua HQi d6ng quan tri va Ban T6ng Giam d6c:

a. Ban T6ng Giam d6c co trach nhi~m t6 chuc thvc hien d~y du cac Nghi quy~t,

Quy~t dinh cua HQi d6ng quan trioK~ ho~ch san xueit kinh doanh hang thang cua Ban T6ng

Giam d6c va k~t qua ho~t dQng kinh doanh Clla tMng tru&c phai gui cho H(}i d6ng quan tri

trong vang 10 (muai) ngay lam viec d~u thang. T6ng Giam d6c co tnich nhi~m bao cao

HQi d6ng quan tri cac vein d~ thea nhi~m V\l cua T6ng Giam d6c duQ'c quy dinh trong Di~uI~ C6ng ty;

b. HQi d6ng quan tri ph6i hQ'Pclmg Ban T6ng Giam d6c ho~ch dinh chi~n luQ'c, k~

ho~ch, co du d~u tu, phan b6 h~n mlfc tin d\mg ... Y ki~n cua thanh vien H(}i d6ng quc'mtrila co sa d€ HQi d6ng quan tri th6ng qua cac vein d~ nay;

C. D6i v&i cac vein d~ thuQc thftm quy~n phe duy~t cua T6ng Giam dbc, xet theiy vein

d~ phuc t~p va dn thi~t, T6ng Giam d6c co th€ tham khao y ki~n cac thanh vien HQi d6ng

Cong ty cd phdn DC!i Ij himg Mi Vi?t Nam

s

15

Quy chi noi b(5 vd quan trj C6ng ty equan tri tnroc khi quyet dinh, Cac thanh vien HOi dong quan tri c6 trach nhiern tro giup,phoi hQ'Pcung Ban Tong Giam dbc d~ T6ng Giarn dbc c6 quyet dinh hQ'Ply nhat;

d. Chu tich HOi d6ng quan tri va cac thanh vien Hoi d6ng quan tri khong xu 1y caccong viec thuoc nhiem vu, thAm quyen cua T6ng Giam dbc va bo may di~u hanh;

e. Hoi d6ng quan tri tao di~u kien v~ co che, chinh sach, nguon nhan hrc, co sa v?t

chat, trang thiet bi ky thuat va thiet l?p hanh lang phap ly noi bo giup Ban T6ng Giam d6c

hoan thanh nhiern vu duQ'c giao.

3. Phbi hQ'Pho~t dong giua HOi d6ng quan tri va Ban ki~m soat:

a. HOi d6ng quan tri 1uon hQ'P tac ch~t che v6i Ban ki~m soat, cung dp tai 1i~u,

thong tin dn thi~t cho Ban ki~m soat; ton trQng t1nh khach quan, doc l~p cua Ban ki~m

soat; HOi d6ng qufm tri h6 trQ'Ban ki~m soat trong qua trinh ki~m tra, ki~m toan cac hOl;1t

dong kinh doanh, qufm 1y di~u hanh cua Cong ty;, b. HOi d6ng quan tri c6 trach nhi~m thea d5i, chi dl;1ovi~c ch~n chinh va xu 1y cac

sai ph~m theo ki~n nghi cua Ban ki~m soat, k~ ca nhung sai s6t cua chinh HOi d6ng quan

tft;c. TnrOng Ban ki~m soat (ho~c nguai thay th~) c6 quy~n tham dl,l't~t ca cac cuoc

hQP cua HOi d6ng quan tri v6i tu cach 1aquan sat vien.

3. Phbi hQ'PhOl;1tdong giua Ban ki~m soat va Ban T6ng Giam dbc:

a. Ban T6ng Giam dbc c6 trach nhi~m cung dp t&tca thong tin, tai li~u va thl,l'chi~n

cac yeu du cua Ban ki~m soat trong qua trinh ki~m tra, ki~m toan cac ho~t dong kinh

doanh, quan 1ydi~u hanh cua Cong ty;b. Ban T6ng Giam d6c c6 trach nhi~m thl,l'chi~n d~y du cac ki~n nghi cua Ban ki~m

soat.

CHUaNG VIIcAc TIltU BAN CVA HOI DONG QUAN TRl

Di~u 14: Cae ti~u ban eua HQi dAng quan tri

1. HOi d6ng quan tri thanh l?p cac ti~u ban d~ h6 trQ'hOl;1tdong cua HOi d6ng quan tri,baa g6m ti~u ban chinh sach phat tri~n, ti~u ban nhan Sl,l',ti~u ban luang tlmOng va cae ti~uban d~c bi~t khac thea nghi quy~t cua Dl;1ihOi d6ng c6 dong.

Ti~u ban nhan Sl,l'va ti~u ban luang thuOng phai c6 it nh~t 01 (mot) thanh vien HOid6ng qw'l11tri doc l~p lam tnrOng ban.

HOi d6ng quan tri quy dinh chi ti~t v~ vi~c thanh l?p, trach nhi~m cua cac ti~u ban vatrach nhi~m cua tu·ng thanh vien.

2. Tnrang hQP khong thanh l?p cac ti~u ban thi HOi d6ng quan tri cu thanh vien HOid6ng qufm tri doc l?p phl,l trach rieng v~ tu·ng v~n d~ nhu luang thuOng, nhan Sl,l'.

C6ng Iy cd phdn D9i Iy hang hoi Vi?t Nam 16

Quy chi noi bp vJ quan tri Cong ty sCHUONG VIn

QUY DJNH VE DANH GIA HOi).T DONG, KIlEN THUONG VA KY LU~ TDOl vor THANH vrEN HOI DONG QUAN TRJ, BAN KIEM soxT,

BAN TONG GIAM Doe vA cAe CAN BO QUAN LY KI-IAc

Di~u 15: Danh ghi hoat di}ng dBi v&i thanh vien Hi}i dBng quan tr], Ban ki~msoat, Ban Tang Giarn dBc, cac can bi} quan Iy khac:

1. Hang nam, Hoi d6ng quan tri danh gia mire d<)hoan thanh nhiem vu cua thanh

vien Hoi d6ng quan tri, T6ng Giam d6c din cir ket qua heat dong cua roan Cong ty va ket

qua cong viec cua tung thanh vien Hoi d6ng quan trio T6ng giam d6c.

2. Hang nam, Ban kiem soat danh gia mire d<)hoan thanh nhiern vu cua thanh vienBan kiem scat can cir ket qua heat dong cua toan Cong ty va k~t qua cong vi~c cua tungthanh vien.

3. Hang nam, T6ng Giam d6c danh gia muc d<)hofm thanh nhi~m V\l eua cac can b<)quan ly khac g6m Ph6 T6ng Giam d6c, K~ toan truang, Giam d6c Chi nhanh, Truang

Phong, chuc danh tuong duong can cu k~t qua ho~t d<)ngcua tung b<)ph~n va k~t qua congvi~c cua tung can b<)quan ly; bao cao H<)id6ng quan trio

Di~u 16: Khen thU'O'ng1. Hang nam, can cu Nghi quy~t D~i h<)i d6ng c6 dong quy~t dinh muc khen

thuang, H<)id6ng quan tri quy~t dinh muc thuang b~ng ti€n cho thanh vien H<)i d6ng quantri, Ban ki~m soat, Ban T6ng Giam d6c va cac can b<)quan ly khac.

2. Ngu6n kinh phi khen thuang:

- D6i v6'i thanh vien H<)id6ng quan tri, Ban ki~m soat, Ban T6ng Giam d6c: Dugctrich tu quy khen thuang Clla Ban quan ly di~u hanh;

- D6i v6'i can b<)quan ly khac: Dugc trich tu quy khen thuong cua Cong ty.3. M(yc Id1en thuang: Can cu vao tinh hinh th\1'c t~ Clla tlrng nam d~ xay dtmg muc

khen tlmang C\l th~, phu hQ'PDi~u l~ Cong ty.

Di~u 17: Xii' Iy vi ph~m1. Thanh vien H<)id6ng quan tri, Ban ki~m soat, Ban T6ng Giam d6c va cac can b<)

quan ly khac vi ph~m nghla V~l,trach nhi~m trung th\1'c va cAn tn;mg, kh6ng hoan thanhnghla V~lva tnich nhi~m cua minh v6'i S\1'cAn trQng, m~n can va nang l\1'cchuyen mon phaichiu trach nhi~m v€ nhung thi~t h~i do hanh vi vi ph~m cua minh gay ra.

2. Thanh vien H<)id6ng quan tri, Ban ki~m soat, Ban T6ng Giam d6c va cac can b<)

quan ly khac khi th\1'c hi~n nhi~m V\l rna c6 hanh vi vi ph~m quy dinh phap lu~t va quy

dinh cua Cong ty, thi tllY thea muc d<)vi ph~m ma bi xu ly ky lu~t, xu ph~t hanh chinh,

ho~c truy cuu trach nhi~m hinh S\f thea quy dinh cua phap lu~t. Truang hqp gay thi~t h~i

Cang Iy cd phdn D(li I; hang hai Vi¢t Nam 17

·;Quy cM noi bl) vi qudn tri Cong ty sd~n IQ'iich cua Cong ty, c6 dong hoac ngiroi khac thi phai b6i thuong thee quy dinh cuaphap luat.

CmrONGXITO CHUC THVC HIt,N

f)i~u 18: Quy ch~ nay bao g6m 9 chuang 18 dieu, da: diroc t~t ca cac thanh vien HOi

d6ng quan tri nhat tri thong qua. Trong qua trinh thuc hien, co nhtrng v~n d~ moi phat sinh

rna xet th~y cAn phai sua d6i, b6 sung cho phil hQ'Pvoi t6 chirc heat dong, quan ly di~u

hanh va kiem scat thi Hoi d6ng quan tri se xem xet, quyet dinh.

Quy ch~ nay co hi~u hrc thi hanh k~ illngay ky ban hanh.

Cling ty cd phdn Dai If' hang hili Vi?1Nam 18