TONG CONG TY SONADEZICONGTV CP cAp Nudc DONGNAI

S6: 3~ ITB-CN

CONGHOA XAHOI CHUNGHiA VIET NAM. . . .DQc l~p - T\I' do - Hanh phuc

Bien Hoa, ngay 09 (hang 04 ndm 2018

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DI:¢N TV' CVAVYBAN CHUNG KHoAN NHA NUaC

Kinh giri: - Uy ban Chung khoan Nha mroc;- S6 Giao dich clnrng khoan Ha NQi;

- Ten Cong ty: CONG TY CO PHAN cApxuoc DONG NAI- Ten viSt t~t: DOWACO- Dia chi tru sa chinh: S6 48, Cach mang thang 8, P.QuySt Thang, Tp.Bien Hoa, tinh

D6ng Nai- Di~n thoai: (0251) 3843316 Fax: (0251) 3847 149- Website: www.dowaco.vn- Mil chimg khoan: DNW- Nguoi duoc uy quyen CBTT: LE DUY Dl~P- Chirc danh: Ph6 Giam d6c- LOC;lithong tin cong b6:

~24h DTheo yeu cAu oKhac

NQi dung cfmg ba thong tin nhir sau:- Cong b6 thong tin Nghi quyet cua HQi d6ng quan tri v€ viec t6 chirc Dai hQi d6ng

c6 dong thuong nien nam 2018 cua Cong ty c6 phan cAp mroc D6ng Nai (dinh kern Nghiquyit s6 02INQ-HDQT ngay 09/412018).

Thong tin nay duoc cong b6 tren trang thong tin dien tu cua Cong ty vao ngay03/04/2017 tai dirong dftn http://dowaco.vnlquan-he-co-dong.aspx

Chung toi xin cam kSt cac thong tin cong b6 tren day Ia dung S\l' th~t va hoantoan chiu trach nhi~m truac phap Iu~t vS nQidung cac thong tin da cong b6

Nui nh{in:- Nhutren;- T6ng Cong ty Sonadezi;- HDQT Cong ty;- Giam d6c Cong ty;- Truong Ban KiSm soat;- Luu: VT-TCHC.VT An

TONG CONG TY SONADEZICONG TY cp cAp NUaC DONG NAI

S6 : 02 INQ-HDQT

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI~T NADQc l~p - T\I' do - H~nh phtic

Bien Hoa, ngay 09 thang 4 niim 2018

NGHJQUYETHOI DONG QUAN TRJ CONG TY

V@viec t6 clnrc Dai hQid6ng e6 dong thuong nien nam 2018.

- Can cir Luat doanh nghiep s6 68/2014/QH13 dii diroc Quoc hQi khoa XIIImroc Cong hoa Xa hQiChu nghia Viet Nam thong qua ngay 26/1112014;

- Can cir Di@u1~Cong ty e6 phan e~p mroc D6ng Nai;- Can cir Bien ban h9P s6 04IBB-HDQT ngay 09/0412018 (IAnthir 32, nhiem

ky 2015-2020) cua HQi d6ng quan tri Cong ty e6 phdn e~p mroc D6ng Nai.HQi d6ng quan tri Cdng ty e6 phan e~p nuoc D6ng Nai:

QUYETNGHJ

Di~u 1: Thong qua viec t6 chirc Dai hQi d6ng e6 dong thuong nien nam 2018, nhusau:

II Thai gian va dia diem t6 chirc Dai hQi d6ng e6 dong thuong nien nam 2018:a/ Thai gian t6 chirc Dai hoi: Vao hie 8h30, ngay 19/4/2018 (Thir Nam),

bl Dia diSm thuc hien: HQi tnrong Cong ty e6 phAn e~p nuae D6ng Nai - S648, duang Caeh M:;tngThang 8, phuang QuySt Th~ng, thanh ph6 Bien Hoa, tinhD6ng Nai.

21Thanh phAn tham d\f: t~t ea e6 dong eh6t danh saeh dSn ngay 19/03/2018.

Di~u 2: NQi dung thong qua trong D:;tihQi d6ng e6 dong thuang nien nam 2018,nhu sau:

1- Bao eao eua HQi d6ng Quan tri v@quan tri va kSt qua ho:;ttdQng eua HQid6ng quan tri va tung thanh vien HQi d6ng quan trio

2- Bao eao eua Ban KiSm soat v@kSt qua kinh doanh eua Cong ty; giam satho:;tt dQng quan ly di@uhanh eua HQi d6ng quan tri, Giam d6e va danh gia ho:;ttdQng eua Ban KiSm soat nam 2017.

3- Thong qua vi~e sua d6i, b6 sung Di@u1~eua Cong ty, Quy ehS v@quan triCong ty.

4- Bao eao tai ehinh dii kiSm toan nam 2017.

57Thong qua kS ho:;tehphan ph6i lqi nhu~n, ehia e6 tue, trieh l~p cae quy nam2017.

6- KS ho~eh san xu~t kinh doanh nam 2018.

7- Thong qua kS hoach chi tra tiSn luang, thu lao cua HQi d6ng quan tri, BanKi@msoat nam 2018.

8- Thong qua viec hra chon Cong ty ki@mtoan Bao cao tai chinh nam 2018.

9- Thong qua cac van kien va bao cao khac tai Dai hQi thea quy dinh.

10- Thong qua Bien ban va Nghi quyet Dai hoi,

Di~u 3: Hieu hrc va thi hanh:Nghi quyet nay co hieu hrc k@til ngay kyoHQi d6ng Quan tri, Ban Giam D6c

va cac phong ban, bQ phan lien quan cua Cong ty c6 phAn c~p mnrc Dong Nai cotrach nhiem t6 chirc thuc hien Nghi quyet nay.

Nui nh{in_:- Nhu Dieu 3;- T6ng Cong ty Sonadezi;- Luu: VT-HDQT.VTAn

2