INFORMES UIF

SRO WEB: Reporte Sistemático

ROS : Operaciones Sospechosas

SRO WEB

SRO MASIVO

SRO MANUAL

SRO¿QUIÉN LO INFORMA?

SE REALIZA UN INFORME POR TITULAR DE REGISTRO

SRO¿QUÉ SE INFORMA? COMPRAVENTAS SUPERIORES A $500.000 OPERACIONES EN EFECTIVO SUPERIORES A

$350.000 CONSTITUCION DE SOCIEDADES CESIONES DE PARTICIPACIONES SOCIALES OPERACIONES SOBRE INMUEBLES UBICADOS

EN ZONA DE FRONTERA CONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISOS

SRO¿CUÁNDO SE INFORMA?

DENTRO DE LOS PRIMEROS QUINCE DÍAS DEL MES SIGUIENTE

AL DE LA OPERACIÓN

SRO ¿CÓMO SE INFORMA?

INGRESANDO A WWW.UIF.GOV.AR DEBE GENERARSE UN USUARIO Y

LUEGO SE COLOCARA USUARIO (CUIT) Y CONTRASEÑA PARA INICIAR SESIÓN

ROS

SON LAS OPERACIONES SOSPECHOSAS

ROS¿QUIÉN LO INFORMA?

LAS OPERACIONES SOSPECHOSAS DEBEN SER INFORMADAS POR EL

ESCRIBANO QUE AUTORIZA LA ESCRITURA, YA SEA TITULAR O

ADSCRIPTO

ROS¿QUÉ SE INFORMA? OPERACIONES PROVENIENTES DEL

LAVADO DE ACTIVOS OPERACIONES DE FINANCIACION DEL

TERRORISMO OPERACIONES EN LAS QUE SEAN PARTE

PERSONAS INCLUÍDAS EN EL LISTADO DE TERRORISTAS

ROS¿CÚANDO SE INFORMA? DENTRO DE LOS 150 DÍAS PARA OPERACIONES

SOSPECHOSAS PROVENIENTES DEL LAVADO DE ACTIVOS

48 HS. CON HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS PARA OPERACIONES SOSPECHOSAS DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

SIN DILACIÓN PARA OPERACIONES EN LAS QUE SEAN PARTE PERSONAS EN EL LISTADO DE TERRORISTAS

Criterios ENUNCIATIVOS para considerar una operacion SOSPECHOSA

Cuando involucren a paises o jurisdicciones denominados PARAISOS FISCALES: EJ: Islas Caiman, Bermudas, Republica de Panamá.

O declarados como PAISES NO COOPERATIVOS. Ej. PaKistan, Iran.

Operaciones Inmobiliarias en un mismo año y con diferencia igual o superior al 30% de su valor.

Venta de acciones y/o participaciones societarias dentros de los 10 diaz de su inscripcion en IGJ.

Cuando el Requirente (cliente) se niegue a dar los datos o documentos solicitados por el Escribano o cuando se detecte que ellos son adulterados.

FIN