IPM „ZMAJ“ A.D. ZEMUN-BEOGRAD SKUPŠTINA AKCIONARA 28.06.2013. GODINE

Predlog

tačka 7.a)

Na osnovu člana 329. tačka 15. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/11 i 99/11), Skupština akcionara IPM “ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd, javnim glasanjem, jednoglasno, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, na redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2013. godine, donela je sledeću:

O d l u k u I

Daje se naknadno odobrenje o raspolaganju imovinom na zaključeni Aneks -I uz Ugovor o zkupu broj 36/12 od 23.01.2012. godine, a koji Aneks-I je zaključen dana 06.06.2012. godine između IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd kao Zakupodavca i „ABF INVESTMENT“ doo Novi Sad kao Zakupca i zaveden pod brojem 227/12, a kojim se menja predmet zakupa tako da Zakupodavac daje a Zakupac prima u zakup deo objekta br. 15 pod nazivom "Hala za tačkasto varenje" u površini od ukupno 1.000,00 m2 i deo objekta br. 6 pod nazivom "Magacin procesne opreme" u površini od 300,00 m2.

II Daje se naknadno odobrenje o raspolaganju imovinom na zaključeni Aneks -II uz Ugovor o zkupu broj 36/12 od 23.01.2012. godine, a koji Aneks-II je zaključen dana 23.01.2013. godine između IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd kao Zakupodavca i „ABF INVESTMENT“ doo Novi Sad kao Zakupca i zaveden pod brojem 36-A2/13, a kojim se menja period trajanja zakupa.

III

Aneks- I i Aneks II uz Ugovor o zakupu iz stava I ove odluke na osnovu koga su realizovani navedeni pravni posalovi, čine sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Po ovoj tački dnevnog reda Skupština akcionara razmatrala je poslove raspolaganja imovinom društva, radi davanja naknadnog odobrenja. Prisutni akcionari upoznali su se sa sadržinom Aneksa- I i Aneksa-II uz Ugovor o zakupu bliže opisanog u stavu I dispozitiva ove Odluke. U materijalu za ovu sednicu, Odbor direktora dostavio je akcionarima: Obrazloženje Odbora direktora od 28.05.2013. godine, sa preporukom za donošenje Odluke kojom se

naknadno odobrava raspolaganje imovinom društva po osnovu citiranih Aneksa-I i Aneksa-II uz Ugovor o zakupu i sa izveštajem o uslovima posla raspolaganja. Prisutni akcionari konstatovali su da su svi uslovi posla raspolaganja imovinom sadržani u navedenim Aneksima. Prisutni akcionari zauzeli su stav da prihvataju Obrazloženje Odbora direktora u pogledu raspolaganja imovinom zaključenjem gore opisanog Aneksa-i i Aneksa-II kojim se menja predmet zakupa i period trajanja zakupa među istim ugovornim stranama. Prisutni akcionari zauzeli su stav i da su ugovoreni uslovi pod kojima je promena zakupljenog prostora i promena perioda trajanja zakupa izvršena ekonomski opravdani i realni i predstavljaju izraz slobodne volje ugovornih strana. Imajući u vidu da je Skupština konstatovala da je posao zakupa po ugovorenim uslovima, ekonomski opravdan i koristan posao za Društvo, doneta je odluka kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine a.d

IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd, Auto put 18, Republika Srbija, t ++381 ( 11 ) 2606-233, www.zmaj. co.rs

APR, Registar privrednih subjekata БД. 40013/2005, Matični broj: 07034822, PIB: 100001597 Tekući račun: 160-272580-46 (Banca Intesa), 335-21845-95 (RBV)

ODBOR DIREKTORA 28.05.2013.g. Odbor direktora privrednog društva IPM „ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD, dana 28.05.2013. godine objavljuje:

OBRAZLOŽENJE SA PREPORUKOM za donošenje Odluke o naknadnom odobravanju raspolaganja imovinom

Društva Odbor direktora IPM „ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD preporučuje Skupštini akcionara IPM „ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD da na redovnoj sednici zakazanoj za 28.06.2013. godine, donese predloženu Odluku o naknadnom odobravanju rasplaganja imovinom Društva. Odbor direktora Privrednog društva preporučuje Skupštini akcionara Privrednog društva da donese predloženu Odluku o raspolaganju imovinom Društva - naknadnim odobrenjem i to:

1. Po osnovu zaključenog Aneksa -I uz Ugovor o zkupu broj 36/12 od 23.01.2012. godine, a koji Aneks-I je zaključen dana 06.06.2012. godine između IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd kao Zakupodavca i „ABF INVESTMENT“ doo Novi Sad kao Zakupca i zaveden pod brojem 227/12 (navedeni Aneks-I čini sastavni deo predloga Odluke);

2. Po osnovu zaključenog Aneksa -II uz Ugovor o zkupu broj 36/12 od 23.01.2012. godine, a koji Aneks-II je zaključen dana 23.01.2013. godine između IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd kao Zakupodavca i „ABF INVESTMENT“ doo Novi Sad kao Zakupca i zaveden pod brojem 36-A2/13 (navedeni Aneks-II čini sastavni deo predloga Odluke).

Konstatovano je da se navedenim Aneksom-I uz postojeći Ugovor o zakupu menja predmet zakupa, dalje, da »ZMAJ« raspolaže sa poslovnim prostorom u značajnoj površini i da u tom smislu takva promena zakupljenih delova objekata ne ugrožava niti na bilo koji način negativno utiče na proces proizvodnje i obavljanje delatnosti našeg privrednog društva, potom da se ne menja ukupna površina zakupljenog prostora, kao i da je zadržavanje visine zakupnine ekonomski opravdano. Konstatovano je i da je u interesu IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd zaključenje gore opisanog Aneksa-II uz postojeći Ugovor o zakupu koji predviđa automatsko produžavanje perioda trajanja zakupa za naredne uzastopne jednogodišnje periode, dok jedna strana ne otkaže dalje važenje ugovora u predviđenom roku.

IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd, Auto put 18, Republika Srbija, t ++381 ( 11 ) 2606-233, www.zmaj. co.rs

APR, Registar privrednih subjekata БД. 40013/2005, Matični broj: 07034822, PIB: 100001597 Tekući račun: 160-272580-46 (Banca Intesa), 335-21845-95 (RBV)

Konstatuje se da je neophodno obezbediti sredstva za saniranje finansijskih obaveza, a posebno zbog ekonomske krize, i radi obezbeđenja likvidnosti i servisiranja tekućih obaveza što je jedan od osnovnih uslova za održivost čitavog Društva, uopšte. Odbor direktora Privrednog društva preporučuje Skupštini akcionara Privrednog društva da donese predloženu Odluku o odobrenju raspolaganja imovinom Društva.

IZVEŠTAJ O USLOVIMA POSLA RASPOLAGANJA IMOVINOM DRUŠTVA

Imajući u vidu da Skupština akcionara IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd na redovnoj sednici zakazanoj za 28.06.2013. godine donosi Odluku o naknadnom odobravanju rasplaganja imovinom Društva na:

1. Zaključeni Aneks -I uz Ugovor o zkupu broj 36/12 od 23.01.2012. godine, a

koji Aneks-I je zaključen dana 06.06.2012. godine između IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd kao Zakupodavca i „ABF INVESTMENT“ doo Novi Sad kao Zakupca i zaveden pod brojem 227/12 (navedeni Aneks-I čini sastavni deo predloga Odluke)

2. Zaključeni Aneks -II uz Ugovor o zkupu broj 36/12 od 23.01.2012. godine, a koji Aneks-II je zaključen dana 23.01.2013. godine između IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd kao Zakupodavca i „ABF INVESTMENT“ doo Novi Sad kao Zakupca i zaveden pod brojem 36-A2/13 (navedeni Aneks-II čini sastavni deo predloga Odluke).

kao i da se u materijalima za sednicu Skupštine nalaze navedeni Aneksi koji, svaki pojedinačno, u sebi sadrži uslove pod kojima je sklopljen posao raspolaganja imovinom društva promenom bitnih elemenata iz osnovnog Ugovora o zakupu predmet i trajanje zakupa), to je Odbor direktora na taj način izvršio svoju obavezu i podnošenjem ovog Izveštaja upoznao akcionare sa izvršenim raspolaganjima imovinom društva.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA,

Petar Tokarek, s.r.

IPM „ZMAJ“ A.D. ZEMUN-BEOGRAD SKUPŠTINA AKCIONARA 28.06.2013. GODINE

Predlog

tačka 7.b)

Na osnovu člana 470. i 471. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/11 i 99/11), Skupština akcionara IPM “ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd, javnim glasanjem, jednoglasno, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, na redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2013. godine, donela je sledeću:

O d l u k u I

Daje se naknadno odobrenje o raspolaganju imovinom velike vrednosti na zaključeni Ugovor o zakupu broj 109/13 od 21.03.2013. godine, a koji Ugovor o zakupu je zaključen dana 21.03.2013. godine između IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd kao Zakupodavca i DOO „EURO PETROL“ TRGOVAČKO PREDUZEĆE iz Subotice, kao Zakupca, i koji za predmet ima zakup prostora na delu fabričkog dimnjaka Zakupodavca koji se nalazi u Zemunu, ul. Autoput broj 18, za postavljanje antenske opreme za bežični internet, na neodređeno vreme, po godišnjoj ceni zakupa od 600,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja, uvećano za pripadajući PDV.

II Mesečna cena zakupa postignuta je neposrednom pogodbom sa Zakupcem.

III Ugovor iz stava I na osnovu koga je realizovan navedeni pravni posao, čini sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Po ovoj tački dnevnog reda Skupština akcionara razmatrala je poslove raspolaganja imovinom Društva velike vrednosti, radi davanja naknadnog odobrenja. Prisutni akcionari upoznali su se sa sadržinom Ugovora o o zakupu broj 109/13 od 21.03.2013. godine koji je zaključen između IPM „ZMAJ“ a.d. kao Zakupodavca i DOO „EURO PETROL“ TRGOVAČKO PREDUZEĆE iz Subotice (označen u stavu 1. dispozitiva ove odluke), a koji za predmet ima zakup prostora koji pripada Zakupodavcu. U materijalu za ovu sednicu, u smilsu člana 471. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/11 i 99/11),

Odbor direktora dostavio je akcionarima: Obrazloženje Odbora direktora od 28.05.2013. godine, sa preporukom za donošenje Odluke kojom se naknadno odobrava raspolaganje imovinom Društva velike vrednosti po osnovu gore citiranog Ugovora o zakupu, i sa izveštajem o uslovima posla raspolaganja. Prisutni akcionari konstatovali su da su svi uslovi posla raspolaganja imovinom velike vrednosti sadržani u navedenom Ugovoru o zakupu. Prisutni akcionari zauzeli su stav da prihvataju Obrazloženje Odbora direktora u pogledu raspolaganja imovinom po osnovu zakupa predmetnog prostora. Prisutni akcionari zauzeli su stav i da su ugovoreni uslovi pod kojima je zakup izvršen ekonomski opravdani i realni. Imajući u vidu da je Skupština konstatovala da je posao zakupa po ugovorenim uslovima, ekonomski opravdan i koristan posao za Društvo, doneta je odluka kao u dispozitivu

Predsednik Skupštine a.d

IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd, Auto put 18, Republika Srbija, t ++381 ( 11 ) 2606-233, www.zmaj. co.rs

APR, Registar privrednih subjekata БД. 40013/2005, Matični broj: 07034822, PIB: 100001597 Tekući račun: 160-272580-46 (Banca Intesa), 335-21845-95 (RBV)

ODBOR DIREKTORA 28.05.2013.g. Na osnovu člana 471. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), Odbor direktora privrednog društva IPM „ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD, dana 28.05.2013. godine objavljuje:

OBRAZLOŽENJE SA PREPORUKOM za donošenje Odluke o naknadnom odobravanju raspolaganja imovinom

Društva velike vrednosti Odbor direktora IPM „ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD preporučuje Skupštini akcionara IPM „ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD da na redovnoj sednici zakazanoj za 28.06.2013. godine, donese predloženu Odluku o naknadnom odobravanju rasplaganja imovinom velike vrednosti. Odbor direktora Privrednog društva preporučuje Skupštini akcionara Privrednog društva da donese predloženu Odluku o raspolaganju imovinom Društva - naknadnim odobrenjem i to:

1. Po osnovu zaključenog Ugovor o zakupu broj 109/13 od 21.03.2013. godine, a koji Ugovor o zakupu je zaključen dana 21.03.2013. godine između IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd kao Zakupodavca i DOO „EURO PETROL“ TRGOVAČKO PREDUZEĆE iz Subotice, kao Zakupca, i koji za predmet ima zakup prostora na delu fabričkog dimnjaka Zakupodavca koji se nalazi u Zemunu, ul. Autoput broj 18, za postavljanje antenske opreme za bežični internet, na neodređeno vreme, po godišnjoj ceni zakupa od 600,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja, uvećano za pripadajući PDV (navedeni Ugovor čini sastavni deo predloga Odluke);

Konstatovano je da se navedenim Ugovorom o zakupu raspolaže sa prostorom na delu fabričkog dimnjaka koji nije u funkciji njegove osnovne namene. Na DRUGOM delu tog fabričkog dimanjaka postavljena je i antenska oprema IPM »ZMAJ« a.d. Zemun-Beograd kao Zakupodavca. Shodno tome, zaključenje navedenog Ugovora o zakupu ne utiče negativno na proces proizvodnje i obavljanje delatnosti našeg privrednog društva. Konstatuje se da je neophodno obezbediti sredstva za saniranje finansijskih obaveza, a posebno zbog ekonomske krize, i radi obezbeđenja likvidnosti i servisiranja tekućih obaveza što je jedan od osnovnih uslova za održivost čitavog Društva, uopšte.

IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd, Auto put 18, Republika Srbija, t ++381 ( 11 ) 2606-233, www.zmaj. co.rs

APR, Registar privrednih subjekata БД. 40013/2005, Matični broj: 07034822, PIB: 100001597 Tekući račun: 160-272580-46 (Banca Intesa), 335-21845-95 (RBV)

Odbor direktora Privrednog društva preporučuje Skupštini akcionara Privrednog društva da donese predloženu Odluku o odobrenju raspolaganja imovinom Društva velike vrednosti.

IZVEŠTAJ O USLOVIMA POSLA RASPOLAGANJA IMOVINOM DRUŠTVA VELIKE VREDNOSTI

Imajući u vidu da Skupština akcionara IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd na redovnoj sednici zakazanoj za 28.06.2013. godine donosi Odluku o naknadnom odobravanju rasplaganja imovinom Društva velike vrednosti na:

1. Zaključeni Ugovor o zakupu broj 109/13 od 21.03.2013. godine, a koji Ugovor

o zakupu je zaključen dana 21.03.2013. godine između IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd kao Zakupodavca i DOO „EURO PETROL“ TRGOVAČKO PREDUZEĆE iz Subotice, kao Zakupca, i koji za predmet ima zakup prostora na delu fabričkog dimnjaka Zakupodavca koji se nalazi u Zemunu, ul. Autoput broj 18, za postavljanje antenske opreme za bežični internet, na neodređeno vreme, po godišnjoj ceni zakupa od 600,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja, uvećano za pripadajući PDV (navedeni Ugovor čini sastavni deo predloga Odluke

kao i da se u materijalima za sednicu Skupštine nalazi navedeni Ugovor o zakupu koji u sebi sadrži uslove pod kojima je sklopljen posao raspolaganja imovinom velike vrednosti, to je Odbor direktora na taj način izvršio svoju obavezu podnošenja Izveštaja u smislu člana 471. stav1. tačka 1. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011).

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA,

Petar Tokarek, s.r.

IPM „ZMAJ“ A.D. ZEMUN-BEOGRAD

GLASAČKI LISTIĆ

Za glasanje na redovnoj sednici Skupštine akcionara IPM „ZMAJ“ a.d.

Zemun-Beograd, koja se održava dana 28.06.2013. godine sa početkom u 12,00 časova, u Beogradu u sedištu IPM „ZMAJ“ a.d. , Autoput 18

I - Tačka o kojoj se glasa – Tačka 7. dnevnog reda u redovnom postupku:

Donošenje odluke o davanju naknadnog odobrenja za sticanje odnosno raspolaganje imovinom Društva velike vrednosti;

II – Broj akcija - glasova:____________; ____ % od ukupnog broja akcija - glasova:_________ (upisati broj akcija - glasova koje akcionar ima-zastupa i procenat od ukupnog broja akcija- glasova) III Glasanje: (zaokružiti)

A) ZA B) PROTIV C) UZDRŽAN