CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

ĐIỀU LỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN

BIA SÀI GÒN – MIỀN TÂY

CHARTER OF

WESTERN - SAI GON BEER

JOINT STOCK COMPANY

Tp.Cần Thơ, ngày 26 tháng 06 năm 2018

Can Tho, Jun 26th

2018

1

Mục lục

Table of contents

I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ / DEFINITIONS AND TERMS USED

IN THE CHARTER .................................................................................................................................. 4

Điều 1. Giải thích thuật ngữ/ Article 1. Interpretation of terms: .......................................................... 4

II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT

ĐỘNG CỦA CÔNG TY VÀ NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY/ NAME,

FORM, HEAD OFFICE, BRANCH, REPRESENTATIVE OFFICE, LICENSE VALIDITY

PERIOD AND LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY ..................................................... 5

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty/

Article 2. Name, form, head office, branch, representative office and license validity period of

the company .......................................................................................................................................... 5

Điều 3. Ngƣời đại diện theo pháp luật của Công ty/ Article 3. The legal representative of the

Company ............................................................................................................................................... 6

III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY/ OBJECTIVES,

SCOPE OF BUSINESS AND OPERATION OF THE COMPANY ....................................................... 7

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty/ Article 4. Objective of operation of the company .............. 7

Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động/ Article 5. Scope of business and operations .................... 8

IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN/ CHARTER CAPITAL, SHARES ........................................................ 8

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần/ Article 6. Charter capital, shares .......................................................... 8

Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu/ Article 7. Share certificate ................................................................... 9

Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác/ Article 8. Other stock certificates ......................................... 10

Điều 9. Chuyển nhƣợng cổ phần/ Article 9. Transfer of shares ......................................................... 10

Điều 10. Thu hồi cổ phần/ Article 10. Withdrawal of shares ............................................................. 11

V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT / ORGANIZATIONAL STRUCTURE,

MANAGEMENT AND CONTROL ...................................................................................................... 12

Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát/ Article 11. organizational structure, management

and control .......................................................................................................................................... 12

VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG / SHAREHOLDERS AND GENERAL

MEETING OF SHAREHOLDERS ........................................................................................................ 12

Điều 12. Quyền của cổ đông/ Article 12. Rights of shareholders ...................................................... 12

Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông/ Article 13. Obligations of shareholders .......................................... 14

Điều 14. Đại hội đồng cổ đông/ Article 14. General Meeting of Shareholders ................................. 15

Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông/ Article 15. Rights and tasks of the

General Meeting of Shareholders ....................................................................................................... 17

Điều 16. Các đại diện theo ủy quyền/ Article 16. Authorized representatives ................................... 19

Điều 17. Thay đổi các quyền/ Article 17. Change of rights ............................................................... 20

Điều 18. Triệu tập họp, chƣơng trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông/ Article 18.

Convening, agenda and announcement of General Assembly of shareholders .................................. 21

Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông/ Article 19. Conditions for holding

the General Meeting of Shareholders ................................................................................................. 24

Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông/ Article 20. Procedures

2

for holding and voting at the meeting of the General meeting of shareholders ................................. 24

Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông/ Article 21. Approval of the decision of

the General Meeting of Shareholders ................................................................................................. 27

Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của

Đại hội đồng cổ đông/ Article 22. Competence and formalities to carry out absentee voting of

shareholders to ratify decisions of the General meeting of shareholders ........................................... 28

Resolutions ratified by absentee voting must be approved by a number of shareholders with

voting rights and are as valuable as those ratified at the General Meeting of Shareholders .............. 32

Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông/ Article 23. Minutes of General meeting of

shareholders ........................................................................................................................................ 32

Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông/ Article 24. Request for

annulment of decisions of the General meeting of shareholders ........................................................ 33

VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ THE BOARD OF DIRECTORS ........................................................... 34

Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị/ Article 25. Nomination of members of the

Board of Directors .............................................................................................................................. 34

Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị/ Article 26. Composition and

term of members of the Board of Directors ........................................................................................ 35

Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị/ Article 27. Rights and obligations of the

Board of Directors .............................................................................................................................. 36

Điều 28. Thù lao, tiền lƣơng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị/ Article 28.

Salaries, remunerations and other benefits of members of the Board of Directors ............................ 39

Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Article 29. Chairperson of the Board of Directors.................. 40

Điều 30. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị/ Article 30. Meetings of the Board of Directors ....... 41

VIII. NGƢỜI ĐIỀU HÀNH HÀNH NGHIỆP VÀ THƢ KÝ CÔNG TY/ EXECUTIVES AND

SECRETARY OF COMPANY .............................................................................................................. 45

Điều 31. Tổ chức bộ máy quản lý/ Article 31. Organizational apparatus of management ................ 45

Điều 32. Ngƣời điều hành doanh nghiệp/ Article 32. Executives ...................................................... 46

Điều 33. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc/ Article 33. Appointment,

dismissal, tasks and powers of the Director ....................................................................................... 46

Điều 34. Thƣ ký Công ty/ Article 34. Secretary of the Company ...................................................... 48

IX. BAN KIỂM SOÁT/ THE CONTROL BOARD .............................................................................. 49

Điều 35. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên/ Article 35. Nomination of Controllers ............................... 49

Điều 36. Kiểm soát viên/ Article 36. Controllers ............................................................................... 49

Điều 37. Ban kiểm soát/ Article 37. Control Board ........................................................................... 51

X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, NGƢỜI

ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP/ RESPONSIBILITIES OF THE MEMBERS OF THE BOARD

OF DIRECTORS, CONTROLLERS AND OTHER EXECUTIVES .................................................... 52

Điều 38. Trách nhiệm cẩn trọng/ Article 38. Prudent responsibilities ............................................... 52

Điều 39. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi/ Article 39. Truthful

responsibilities and avoidance of conflicts of interest ........................................................................ 52

Điều 40. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thƣờng/ Article 40. Responsibilities for damage and

compensation ...................................................................................................................................... 53

3

XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY / RIGHT TO INSPECT BOOKS AND

PROFILE OF THE COMPANY ............................................................................................................ 55

Điều 41. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ/ Article 41. Right to inspect books and documents ......... 55

XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN / EMPLOYEES AND UNION .................................... 56

Điều 42. Công nhân viên và công đoàn/ Article 42. Employees and union ....................................... 56

XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN / PROFIT DISTRIBUTION ............................................................. 56

Điều 43. Phân phối lợi nhuận/ Article 43. Profit distribution ............................................................ 56

XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN/

BANK ACCOUNT, RESERVE FUND, FISCAL YEAR AND ACCOUNTING REGULATIONS ... 57

Điều 44. Tài khoản ngân hàng/ Article 44. Bank account .................................................................. 57

Điều 45. Năm tài chính/ Article 45. Fiscal year ................................................................................. 57

Điều 46. Chế độ kế toán/ Article 46. Accounting regulations ............................................................ 57

XV. BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA

CÔNG CHÚNG/ ANNUAL REPORT, RESPONSIBILITY FOR INFORMATION DISCLOSURE

AND NOTIFICATION TO THE PUBLIC ............................................................................................ 58

Điều 47. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý/ Article 47. Annual, six-month and quarterly

financial statements ............................................................................................................................ 58

Điều 48. Báo cáo thƣờng niên/ Article 48. Annual report .................................................................. 59

XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY / AUDIT OF THE COMPANY ........................................................... 59

Điều 49. Kiểm toán/ Article 49. Audit ............................................................................................... 59

XVII. CON DẤU / THE SEAL .............................................................................................................. 60

Điều 50. Con dấu/ Article 50. The seal .............................................................................................. 60

XVIII. MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN/ XVIII. RELATIONSHIP WITH

MEMBER UNITS .................................................................................................................................. 60

Điều 51. Quan hệ giữa Công ty và Công ty con là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên,

công ty liên kết/ liability company, an associate company ................................................................ 60

XIX. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ / SHUTDOWN AND LIQUIDATION .............. 61

Điều 52. Chấm dứt hoạt động/ Article 52. Shutdown ........................................................................ 61

Điều 53. Gia hạn hoạt động/ Article 53. Extension of operation ....................................................... 61

2. The license validity period shall be extended if voted for by shareholders or authorized

representatives attending the general meeting of shareholders at least 65% of total attendees’

votes. ................................................................................................................................................... 61

Điều 54. Thanh lý/Article 54. Liquidation ......................................................................................... 61

XX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ / SETTLEMENT OF INTERNAL DISPUTES ............. 62

Điều 55. Giải quyết tranh chấp nội bộ/ Article 55. Settlement of internal disputes ........................... 62

XXI. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ / SUPPLEMENTATION AND AMENDMENT OF

CHARTER .............................................................................................................................................. 63

Điều 56. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ/ Article 56. AMENDATION AND ADDITION OF THE

CHARTER .......................................................................................................................................... 63

XXII. NGÀY HIỆU LỰC / EFFECTIVE DATE ................................................................................... 64

Điều 57. Ngày hiệu lực/ Article 57. Effective date ............................................................................ 64

4

Điều lệ này đƣợc thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức

vào ngày … tháng … năm 2018

This Charter is passed by the valid decision of the General Meeting of Shareholders held

officially on date ... month ... 2018

I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ

I. DEFINITIONS AND TERMS USED IN THE CHARTER

Điều 1. Giải thích thuật ngữ

Article 1. Interpretation of terms:

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dƣới đây đƣợc hiểu nhƣ sau:

1. In this Charter, the following terms are understood as follows:

a. "Vốn điều lệ" là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã đƣợc đăng ký mua khi thành lập

doanh nghiệp và quy định tại Điều 6 Điều lệ này;

a. "Charter capital" refers to the total face value of shares that are sold or subscribed when

establishing a company and the regulations specified in Article 6 of this charter;

b. "Luật Doanh nghiệp" là Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đƣợc Quốc hội thông qua ngày

26 tháng 11 năm 2014;

b. “Law on enterprises" refers to the Law on enterprises No. 68/2014/QH13 approved by the

National Assembly on November 26, 2014;

c. "Luật chứng khoán" là Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ

ngày 01 tháng 01 năm 2007, đƣợc sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm

2010 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011 cùng các văn bản hƣớng dẫn có liên quan.

c. "Law on securities" refers tothe Law on Securities No. 70/2006/QH11 of the National

Assembly, effective from January 1, 2007, amended and supplemented by: Law No. 62/2010/QH12

dated November 24, 2010, effective from July 1, 2011, together with relevant guidelines.

d. "Ngày thành lập" là ngày Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây (sau đây gọi tắt là Công

ty) đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu;

d. “Establishment day” refers to the day on which the company is granted the enterprise

business registration certificate (Business registration certificate and other equivalent papers) for the

first time;

e. "Ngƣời điều hành doanh nghiệp" là Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trƣởng.

e. “Executive” refers to the Director (General Director), Deputy Director (Deputy General

Director), Chief accountant.

f. "Ngƣời có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức đƣợc quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật doanh

nghiệp, khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán;

f. Related persons are individuals or organizations defined in Clause 17, Article 4 of the Law on

Enterprises, Clause 34 of Article 6 of the Law on Securities.

g. Tỷ lệ sở hữu nƣớc ngoài tại Công ty đƣợc quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị Định

60/2015/NĐ-CP đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ ký ban hành ngày 26 tháng 06 năm 2015;

g. Foreign ownership in the Company is stipulated in Article 1 of Decree 60/2015/ND-CP,

issued by the Prime Minister on June 26, 2015.

h. "Thời hạn hoạt động" là thời gian hoạt động của Công ty đƣợc quy định tại Điều 2 Điều lệ này

và thời gian gia hạn (nếu có) đƣợc Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua bằng nghị quyết;

h. "Operation term" is the term of operation of the Company defined in Article 2 of this Charter

5

and the extension period (if any) by the Shareholders’ Meeting of the Company adopted by the

resolution;

i."Cổ đông lớn" là cổ đông đƣợc quy định tại khoản 9 Điều 6 Luật chứng khoán

i. “Major shareholder" means shareholders defined in Clause 9, Article 6 of the Law on

securities;

j. "Việt Nam" là nƣớc Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

j. “Vietnam” refers to the Socialist Republic of Vietnam.

k. “Địa bàn kinh doanh” có nghĩa là lãnh thổ Việt Nam và nƣớc ngoài.

k. “Business area" means the territory of Vietnam and abroad.

2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác bao gồm cả

những sửa đổi hoặc văn bản thay thế.

2. In this charter, the references to one or more of the provisions or other documents including the

amendments or supplements.

3. Các tiêu đề (chƣơng, điều của Điều lệ này) đƣợc sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội

dung và không ảnh hƣởng tới nội dung của Điều lệ này.

3. The titles (Chapters, Articles of this charter) are used to facilitate understanding of the content

and do not affect the content of this charter.

II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT

ĐỘNG CỦA CÔNG TY VÀ NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

II. NAME, FORM, HEAD OFFICE, BRANCH, REPRESENTATIVE OFFICE, LICENSE

VALIDITY PERIOD AND LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty

Article 2. Name, form, head office, branch, representative office and license validity period of the

company

1. Tên Công ty

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY

- Tên tiếng Anh: WESTERN - SAI GON BEER JOINT STOCK COMPANY

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY

- Tên viết tắt: WESABECO

1. Company’s name:

- Vietnamese name: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY

- English name: WESTERN - SAI GON BEER JOINT STOCK COMPANY

- Trading name: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY

- Abbreviations name: WESABECO

2. Công ty là Công ty cổ phần có tƣ cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt

Nam.

2. The company is a joint stock company with legal status in accordance with the current laws of

Vietnam.

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ: Khu Công nghiệp Trà Nóc, phƣờng Trà Nóc, quận Bình Thủy, Tp Cần Thơ.

- Điện thoại: 02923. 843.333

6

- Fax: 02923. 843.222

- E-mail: wsb@vnn.vn

- Website: www.wsb-sabeco.com.vn

3. Registered headquarter of the company is:

- Address: Tra Noc Industrial Zone, Tra Noc Ward, Binh Thuy District, Can Tho City.

- Tel: 02923. 843,333

- Fax: 02923. 843,222

- E-mail: wsb@vnn.vn

- Website: www.wsb-sabeco.com.vn

4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện

các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi

luật pháp cho phép.

4. The company may establish branches and representative offices in the area of business to

conduct the objectives of operation of the company in accordance with the decisions of the Board of

Directors and to the extent permitted by law.

5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trƣớc thời hạn theo Khoản 2 Điều 57 hoặc gia hạn hoạt động theo

Điều 58 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn.

5. Except or early shutdown according to Clause 2 Article 52 or extension of operations according

to Article 58 of this charter, the license validity period of the company is since its establishment day

and is indefinite/...year.

Điều 3. Ngƣời đại diện theo pháp luật của Công ty

Article 3. The legal representative of the Company

a. Số lƣợng ngƣời đại diện theo pháp luật là hai (02) ngƣời. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám

đốc là ngƣời đại diện theo pháp luật của Công ty.

a. The number of legal representatives hastwo (02) persons. The Chairman of the Board of

Directors and the Director are the legal representatives of the Company.

b. Ngƣời đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các

quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tƣ cách nguyên đơn, bị

đơn, ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trƣớc Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của ngƣời đại diện

theo pháp luật thực hiện theo Điều 14 của Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy

định của pháp luật hiện hành.

b. The legal representative of the Company is an individual acting on behalf of the Company to

exercise the rights and obligations arising from the transaction of the Company, on behalf of the

Company as the plaintiff, the defendant, the holder of related interests and obligations before the

arbitration, the court. The liability of the legal representative shall comply with Article 14 of the Law

on enterprises and other rights and obligations in accordance with current law.

c. Ngƣời đại diện theo pháp luật của Công ty phải cƣ trú ở Việt Nam; và phải ủy quyền bằng văn

bản cho ngƣời khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của ngƣời đại diện theo pháp luật tại Công ty khi

xuất cảnh khỏi Việt Nam.

c. The legal representative of the company must reside in Vietnam; and must authorize in writing

others to exercise the rights and obligations of the legal representative at the Company when leaving

Vietnam.

d. Trƣờng hợp hết thời hạn ủy quyền mà ngƣời đại diện theo pháp luật của Công ty chƣa trở lại

7

Việt Nam và không có ủy quyền khác thì ngƣời đƣợc ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và

nghĩa vụ của ngƣời đại diện theo pháp luật của Công ty trong phạm vi đã đƣợc ủy quyền cho đến khi

ngƣời đại diện theo pháp luật của Công ty trở lại làm việc tại Công ty hoặc cho đến khi Hội đồng quản

trị quyết định cử ngƣời khác làm ngƣời đại diện theo pháp luật của Công ty.

d. In cases of expiration of authorization that the legal representative has not yet returned to

Vietnam and no other authorization is available, the authorized person shall continue exercising the

rights and obligations of the legal representative within the scope has been authorized until the legal

representative of the Company returns to work at the Company or until the Board of Directors decides

to appoint another person as the legal representative of the enterprise.

e. Trƣờng hợp vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho ngƣời khác thực hiện

các quyền và nhiệm vụ của ngƣời đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc bị chết, mất tích, tạm

giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì Hội đồng quản trị cử ngƣời khác làm

đại diện theo pháp luật của Công ty.

e. If the legal representative is absent from Vietnam for more than 30 days, without authorization

for other persons to exercise its rights and obligations or die, be missing, temporarily detained,

sentenced to term or limited or losing capacity for civil acts, the Board of Directors shall appoint

another person to be the legal representative of the Company.

III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

III. OBJECTIVES, SCOPE OF BUSINESS AND OPERATION OF THE COMPANY

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

Article 4. Objective of operation of the company

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:

1. Business lines of the company are:

- Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia (Chính);

- Producing beers and malt for fermenting beer yeast (main);

- Sản xuất đồ uống không cồn, nƣớc khoáng;

- Producing non-alcoholic beverages, mineral water;

- Chƣng, tinh cất và pha chế các loại rƣợu mạnh;

- Steaming, distilling and mixing spirits;

- Bán buôn đồ uống;

- Wholesale of beverages

- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. Chi tiết: Kinh doanh,

xuất khẩu nông sản, nguyên liệu sản xuất bia, cồn, nƣớc giải khát; Kinh doanh thức ăn gia súc,

gia cầm và thủy sản; Kinh doanh phụ phẩm;

- Wholesale of agricultural and forestry raw materials (except wood, bamboo) and alive animals

Details: Trading and exporting agricultural products, beer materials, alcohol, beverage; Trading

foods for cattle, poultry and seafood; Trading by-products;

- Xay xát và sản xuất bột thô. Chi tiết: Chế biến nông sản để làm nguyên liệu sản xuất bia, cồn,

nƣớc giải khát;

- Milling and production of flour Details: Processing agricultural products as raw materials for

producing beer, alcohol, beverage;

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;

- Real estate business, land use rights of the owner, user or lease

8

- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lƣu động;

- Restaurant and mobile food serving services,

- Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản;

- Production of animal feed, poultry and fisheries

- Nuôi trồng thuỷ sản nội địa;

- Inland aquaculture

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;

- Wholesale of machinery, equipments and other spare parts

- Vận tải hàng hóa bằng đƣờng bộ.

- Cargo transportation by land

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty là huy động vốn và sử dụng vốn có hiệu quả trong việc phát

triển các hoạt động kinh doanh và dịch vụ nhằm mục tiêu thu lợi nhuận tối đa, tạo việc làm ổn định,

cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao đời sống của ngƣời lao động trong công ty; đảm bảo lợi ích

cho các cổ đông và làm tròn nghĩa vụ với ngân sách Nhà nƣớc.

2. The operation objective of company is mobilizing capital and utilizing capital effectively in the

development of business and service activities aimed at maximizing profits, creating stable jobs,

improving working conditions and improving employees' living standards in the company; ensuring

the interests of shareholders and fulfilling their obligations to the State budget.

Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động

Article 5. Scope of business and operations

1. Công ty đƣợc phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo ngành, nghề

của Công ty đã đƣợc công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và Điều lệ này, phù

hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt đƣợc các mục

tiêu của Công ty.

1. The company may plan and carry out all business operations in accordance with the business

lines of the company published on the national enterprise registration portal and this charter, with the

provisions of effective laws and implement appropriate measures to achieve the objectives of the

company.

2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các ngành, nghề khác đƣợc pháp luật

không cấm và đƣợc Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. The company may carry out business operations in other business lines permitted by the law

and ratified by the General meeting of shareholders.

IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN

IV. CHARTER CAPITAL, SHARES

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần

Article 6. Charter capital, shares

1. Vốn điều lệ của Công ty là 145.000.000.000 đồng (Một trăm bốn mƣơi lăm tỷ đồng Việt Nam).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty đƣợc chia thành 14.500.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000

đồng/Cổ phần.

1. The charter capital of the Company is VND 145,000,000,000 (One hundred and forty five

billion Vietnamese dongs).

The total charter capital of the Company is divided into 14,500,000 shares with a par value of

VND 10,000.

9

2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi đƣợc Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với

các quy định của pháp luật.

2. The company may make adjustments to its charter capital if they are ratified by the General

meeting of shareholders and conformable with the provisions of law.

3. Cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần phổ thông. Các quyền

và nghĩa vụ kèm theo của cổ đông nắm giữ từng loại cổ phần đƣợc quy định tại Điều 12 và Điều 13

Điều lệ này.

3. Shares of the company on the date of ratification of this charter include common shares and

preferred shares (if any). The rights and obligations of shareholders holding each type of shares are

regulated in Article 12 and 13 hereof.

4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ƣu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội

đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.

4. The company may issue other preferred shares after the General meeting of shareholders

approves and in accordance with the provisions of law.

5. Cổ phần phổ thông phải đƣợc ƣu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tƣơng ứng

với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trƣờng hợp Đại hội đồng cổ đông quyết

định khác. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết

định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tƣợng theo các điều kiện và cách

thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhƣng không đƣợc bán số cổ phần đó theo các điều kiện

thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trƣờng hợp cổ phần

đƣợc bán qua Sở giao dịch chứng khoán theo phƣơng thức đấu giá.

5. The Common shares shall be offered with priority to existing shareholders in proportion to the

rate of their common shares in the company, unless the General meeting of Shareholders decides

otherwise. The number of unsubscribed shares shall be decided by the Board of Directors of the

company. The Board of Directors may distribute such shares to the subjects under the conditions and

ways which the Board of Directors think appropriate, but may not sell such shares under a more

favorable condition than that offered to existing shareholders unless the shares are sold through the

Stock Exchange by the auction method.

6. Công ty có thể mua cổ phần do chính công ty đã phát hành theo những cách thức đƣợc quy định

trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ phần do Công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và Hội đồng

quản trị có thể chào bán theo những cách thức phù hợp với quy định của Điều lệ này, Luật Chứng

khoán và văn bản hƣớng dẫn liên quan.

6. The company may reacquire its own shares in accordance with this charter and effective laws.

The shares re-acquired by the company are treasury shares and the Board of Directors may offer

such shares in the manners conformable with the Law on securities, related guiding documents and

the provisions of this charter

7. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi đƣợc Đại hội đồng cổ đông thông qua

và phù hợp với quy định của pháp luật.

7. The Company may issue other securities unanimously approved by the General Meeting of

Shareholders and in accordance with the provisions of law.

Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu

Article 7. Share certificate

1. Cổ đông của Công ty đƣợc cấp chứng nhận cổ phiếu tƣơng ứng với số cổ phần và loại cổ phần

sở hữu.

10

1. Shareholders of the company are issued with share certificates corresponding to the number of

shares and the types of shares owned.

2. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền

sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định

tại khoản 1 Điều 120 Luật doanh nghiệp.

2. Share is a certificate issued by the company and, a book entry or electronic database

recording the shareholder's ownership of one or a number of shares in the company. The share must

bear sufficient information in accordance with Clause 1 Article 120 of the Law on enterprise.

3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo

quy định của Công ty hoặc trong thời hạn 2 tháng (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy

định) kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo nhƣ quy định tại phƣơng án phát hành cổ

phiếu của Công ty, ngƣời sở hữu số cổ phần đƣợc cấp chứng nhận cổ phiếu. Ngƣời sở hữu cổ phần

không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu.

3. Within 10 days from the submission of adequate applications for transfer of ownership of

shares in accordance with the regulations of the company of within 02 month (Or other time limit

specified by issuance terms) from the date of full payment of shares as specified in the plan of share

issuance of the company, the shareholders are issued share certificates. The shareholders do not have

to pay the company the cost of printing share certificates.

4. Trƣờng hợp chứng nhận cổ phiếu bị hỏng hoặc bị tẩy xoá hoặc bị đánh mất, mất cắp hoặc bị tiêu

huỷ, ngƣời sở hữu cổ phiếu đó có thể yêu cầu đƣợc cấp chứng nhận cổ phiếu mới với điều kiện phải

đƣa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công ty.

4. If the share certificate is lost, destroyed or damaged, the shareholder of such shares may

require new issuance of share certificate under conditions of evidence of the ownership of shares and

payments of all related expenses to the company.

Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác

Article 8. Other stock certificates

Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty (trừ các thƣ chào bán,

các chứng chỉ tạm thời và các tài liệu tƣơng tự) đƣợc phát hành có chữ ký của ngƣời đại diện theo

pháp luật và dấu của Công ty.

Bond certificates or other stock certificates of the company are issued with the signature of the

legal representative and the seal of the company.

Điều 9. Chuyển nhƣợng cổ phần

Article 9. Transfer of shares

1. Tất cả các cổ phần đƣợc tự do chuyển nhƣợng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy định

khác. Cổ phiếu đƣợc đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán đƣợc chuyển nhƣợng theo các

quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trƣờng chứng khoán.

1. All shares are freely transferable unless otherwise specified by this charter and law provisions.

Shares listed and subscribed for transactions on the Stock Exchange are transferable in accordance

with law provisions on securities and security market.

2. Cổ phần chƣa đƣợc thanh toán đầy đủ không đƣợc chuyển nhƣợng và hƣởng các quyền lợi liên

quan nhƣ quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở

hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

2. Shares that have not been fully paid for shall not be transferable and shall not enjoy relevant

benefits such as the right to receive dividends, the right to receive shares issued to increase share

11

capital from the equity, the right to buy new offered shares and other rights in accordance with law

provisions.

Điều 10. Thu hồi cổ phần

Article 10. Withdrawal of shares

1. Trƣờng hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả mua cổ phiếu, Hội

đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại cùng với lãi suất

trên khoản tiền đó và những chi phí phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ gây ra cho Công ty.

1. If shareholders do not make full and in due time payment of shares, the Board of Directors shall

notify and have the right to request those shareholders to pay the remaining amount with interest on

that amount and the costs arising due to not making full payment.

2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu là bảy (07) ngày kể

từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ trƣờng hợp không thanh toán

theo đúng yêu cầu, số cổ phần chƣa thanh toán hết sẽ bị thu hồi.

2. The abovementioned payment notice must specify the new payment time limit (at least seven

(07) days from the date of notice), place of payment and the notice must specify that if the payment is

not made as required and the number of shares that are not paid for will be withdrawn.

3. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chƣa thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong

trƣờng hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không đƣợc thực hiện.

3. The Board of Directors may withdraw shares not paid fully and in due time in case the

requirements in the above mentioned notice are not implemented.

4. Cổ phần bị thu hồi đƣợc coi là các cổ phần đƣợc quyền chào bán quy định tại khoản 3 Điều 111

Luật doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối theo những

điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.

4. Shares which are withdrawn shall be treated as authorized shares specified in Clause 3 Article

111 of the Law on enterprises. The Board of Directors may directly or authorize another party to sell

or redistribute under conditions and ways which the Board of Directors think appropriate.

5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tƣ cách cổ đông đối với những cổ phần đó,

nhƣng vẫn phải thanh toán các khoản tiền có liên quan và lãi phát sinh theo tỷ lệ (không quá lãi suất

cho vay kỳ hạn 12 tháng do Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ công bố

tại thời điểm tƣơng ứng) vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu

hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cƣỡng chế

thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi.

5. Shareholders whose shares are withdrawn must renounce the shareholder status of those

shares, but still have to pay the entire relevant amounts plus interest (not exceeding the term loan

interest rate 12 months by Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade - Can Tho

Branch at the time of issue) at the time decided by the Board of Directors from the date of withdrawal

to the date of payment. The Board of Directors has the absolute discretion as to the enforcement of

payment of the total value of stocks at the time of withdrawal.

6. Thông báo thu hồi đƣợc gửi đến ngƣời nắm giữ cổ phần bị thu hồi trƣớc thời điểm thu hồi. Việc

thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trƣờng hợp có sai sót hoặc bất cẩn trong việc gửi thông báo.

6. The withdrawal notice is sent to the shareholders whose shares are withdrawn prior to the time

of withdrawal. The withdrawal is still valid even if there are shortcomings or negligence in sending

notice.

12

V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT

V. ORGANIZATIONAL STRUCTURE, MANAGEMENT AND CONTROL

Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát

Article 11. Organizational structure, management and control

Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:

1. Đại hội đồng cổ đông;

2. Hội đồng quản trị;

3. Ban kiểm soát;

4. Giám đốc.

The Company’s organizational structure, management and control includes as follows:

1. General Meeting of Shareholders;

2. The Board of Directors:

3. The Control Board

4. Director.

VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

VI. SHAREHOLDERS AND GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Điều 12. Quyền của cổ đông

Article 12. Rights of shareholders

1. Cổ đông là ngƣời chủ sở hữu Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tƣơng ứng theo số cổ phần và

loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công

ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty. Tại thời điểm thông qua Điều lệ này, tất cả các cổ đông

của Công ty đều là cổ đông phổ thông.

1. Shareholders, as owners of the company, have the rights and obligations corresponding to the

amount and type of shares that they own. Shareholders are only responsible for debts and other asset

obligations of the company applicable to the amount of capital contributed to the company. At the

time of adoption of this Charter, all shareholders of the Company are ordinary shareholders

2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:

a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu

quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện đƣợc uỷ quyền hoặc thực

hiện bỏ phiếu từ xa;

b. Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

c. Tự do chuyển nhƣợng cổ phần đã đƣợc thanh toán đầy đủ theo quy định của Điều lệ này và

pháp luật hiện hành;

d. Đƣợc ƣu tiên mua cổ phiếu mới chào bán tƣơng ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà họ sở

hữu;

e. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin liên quan đến cổ đông và yêu cầu sửa đổi các

thông tin không chính xác;

f. Tiếp cận thông tin về danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông;

g. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, sổ biên bản họp Đại hội đồng cổ

đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

h. Trƣờng hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, đƣợc nhận một phần tài sản còn lại tƣơng ứng

với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty sau khi Công ty đã thanh toán các khoản nợ (bao gồm cả nghĩa vụ

13

nợ đối với nhà nƣớc, thuế, phí) và thanh toán cho các cổ đông nắm giữ các loại cổ phần khác của Công

ty theo quy định của pháp luật;

i. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trƣờng hợp quy định tại Điều 129 Luật

Doanh nghiệp;

j. Các quyền khác theo quy định của Điều lệ này và pháp luật.

Các quyền đối với các loại cổ phần khác (nếu có) phát sinh sẽ đƣợc thực hiện theo quy định

của pháp luật hiện hành.

2. Common shareholders shall have the following rights:

a. Participate and express their opinions in the General meetings of shareholders, cast votes

directly or via authorized representatives or via remote voting;

b. Receive dividends as specified by the General meeting of shareholders;

c. Freely transfer the fully paid shares in accordance with this charter and effective law

provisions;

d. Have the priority to purchase newly offered shares corresponding to the ratio of common

shares they own;

e. Access information related to the shareholders and request modification of incorrect

information;

f. Access the list of shareholders entitled to participate in the General meeting of

shareholders;

g. Review, search, extract or photocopy the charter of the company, minutes and Resolutions

of the General meeting of shareholders;

h. If the company is dissolved or went bankrupt, the shareholders will receive a portion of the

remaining assets in proportion to the ratio of shares owned at the company after the company has

paid the payables (including debt obligations to the State, taxes, fees) and paid the shareholders of

other types of shares of the company in accordance with law provisions;

i. Request the company to re-acquire their shares in cases prescribed in Article 129 of the Law

on enterprises;

j. Other rights as prescribed by the law and this charter.

Rights applicable to other types of shares will be implemented in accordance with curent law

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục

ít nhất sáu (06) tháng có các quyền sau:

a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tƣơng ứng tại các

Điều 25 và Điều 35 Điều lệ này;

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định

tại Điều 114 và Điều 136 Luật Doanh nghiệp;

c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và

biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt

động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ

thƣờng trú, quốc tịch, số Thẻ căn cƣớc công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng

thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định

thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lƣợng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ

phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần

14

của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;

e. Các quyền khác đƣợc quy định của pháp luật và Điều lệ này.

3. Shareholders or groups of shareholders holding at least 10% of total common shares in at

least six (06) consecutive months shall have the following rights:

a. Nominate members of the Board of Directors or the Control Board in accordance with

Article 25 and 35 this charter;

b. Request the Board of Directors to convene the General meeting of shareholders as specified

in Article 114 and 136 of the Law on enterprises;

c. Inspect and receive a copy or an excerpt of the list of shareholders entitled to participate

and vote in the General meeting of shareholders;

d. Request the Control Board to check specific issues related to the management and

operations of the company if it deems necessary. The request must be made in writing with full name,

permanent address, nationality, citizenship identification card, identity card, passport or other lawful

personal identification for shareholders which are natural persons; name, permanent address,

nationality, enterprise code or establishment decision number for shareholders which are

organizations, the number of shares and time of registration of shares of each shareholder, the total

number of shares of groups of shareholders and the percentage of ownership of shares in the

company; issues needed to be inspected and purposes of inspection;

e. Other rights as prescribed by the law and this charter.

Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông

Article 13. Obligations of shareholders

Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau:

Common shareholders shall have the following obligations:

1. Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ của Công ty; chấp hành quyết định của Đại hội

đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

1. Comply with the company's charter and internal regulations; comply with the decisions of the

General meeting of shareholders and the Board of Directors.

2. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết/ bầu cử thông qua các

hình thức sau:

a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp/bầu cử tại cuộc họp;

b. Ủy quyền cho ngƣời khác tham dự và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp;

c. Tham dự và biểu quyết/bầu cử thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức

điện tử khác;

d. Gửi phiếu biểu quyết/ bầu cử đến cuộc họp thông qua thƣ, fax, thƣ điện tử.

2. Participate in the General meetings of shareholders and exercise their voting rights via the

following forms:

a. Directly participate and vote at the meeting;

b. Authorize a third party to participate and vote at the meeting;

c. Participate and vote via online meeting, electronic voting or other electronic methods;

d. Send ballots to the meeting via mails, fax or e-mails.

3. Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định.

3. Pay for the subscribed shares as prescribed by the regulations.

15

4. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần.

4. Provide correct address upon subscription for shares purchase.

5. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. Complete other rights as prescribed by effective laws.

6. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dƣới mọi hình thức để thực hiện một trong các

hành vi sau đây:

a. Vi phạm pháp luật;

b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tƣ lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá

nhân khác;

c. Thanh toán các khoản nợ chƣa đến hạn trƣớc các rủi ro tài chính đối với Công ty

6. Take personal responsibilities when perform one of the following acts in the name of the

company in any form:

a. Violate the law;

b. Conduct business activities or other transactions for personal benefits or serving the

benefits of other organizations and individuals;

c. Pay debts not yet due in case of financial risks that may affect the company.

Điều 14. Đại hội đồng cổ đông

Article 14. General Meeting of Shareholders

1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thƣờng

niên đƣợc tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thƣờng niên trong thời hạn

bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, cơ quan đăng

ký kinh doanh có thể gia hạn, nhƣng không quá sáu (06) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

1. The General Meeting of Shareholders is the highest competent authority of the Company.

Annual general assemble of shareholders is held once a year. The General Meeting of Shareholders

must hold an annual meeting within four (4) months from the end of the financial year. At the proposal

of the Board of Directors of the company, the business registration office may extend but not

exceeding six months from the last day of the fiscal year.

2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên và lựa chọn địa điểm phù

hợp. Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều

lệ Công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm và dự toán cho năm tài chính tiếp theo. Trƣờng

hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, Công ty

có thể mời đại diện công ty kiểm toán độc lập dự họp Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên để giải thích

các nội dung liên quan.

2. The Board of Director shall convene the annual General meeting of shareholders and choose an

appropriate location. The annual General meeting of shareholders shall decide issues as prescribed

by the law and the company’s charter, particularly through the annual financial statements and

estimates for the next fiscal year. In cases where the auditor's report on the company's annual

financial statements contains material qualified opinions, the company may invite the representatives

of the independent audit firm to attend the annual general meeting of shareholders to explain related

contents.

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thƣờng trong các trƣờng hợp sau:

a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;

b. Báo cáo tài chính quý, sáu (06) tháng hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh

16

vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ;

c. Số thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên ít hơn số thành viên theo quy định của pháp

luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định

tại Điều lệ này; Trƣờng hợp có thành viên đƣợc bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên bị miễn nhiệm,

bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ thì nhiệm kỳ của thành viên đó là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này yêu cầu triệu tập họp

Đại hội đồng cổ đông. Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải đƣợc thể hiện bằng văn bản, trong

đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu

đƣợc lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;

e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tƣởng rằng các

thành viên Hội đồng quản trị hoặc ngƣời điều hành doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ

của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động

ngoài phạm vi quyền hạn của mình;

f. Các trƣờng hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

3. The Board of Directors must convene an irregular General meeting of shareholders in the

following cases:

a. The Board of directors deems it necessary for the benefits of the company;

b. Quarterly, biannual or annual audited financial statements reflect the equity that has been

lost one-half (1/2) compared to the beginning balance;

c. The number of members of the Board of Directors, the Control Board are less than the

number of members prescribed by the law or the number of members of the Board of Directors is

decrease by one-third (1/3) compared to the number of members specified in this charter. In cases

where a member is additionally elected or replaced by a member who is dismissed for a term, the term

of such member shall be the remaining term of the term of the Board of Directors or the Control

Board

d. Shareholders or groups of shareholders defined in Clause 3 Article 12 of this charter

requests a General meeting of shareholders. The request for the General meeting of shareholders

must be in writing, in which provide explanation and purpose of the meeting with sufficient signatures

of relevant shareholders or the written request is made in multiple copies and each of which is signed

by a relevant shareholder;

e. The Control Board requests a meeting if the Control Board has reasons to believe that the

members of the Board of Directors or other executives have seriously violated their obligations as

specified in Article 160 of the Law on enterprises or the Board of Directors have acted or intended to

act beyond the scope of its powers;

f. Other cases as prescribed by the law and this charter.

4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thƣờng

a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mƣơi (30)

ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên còn lại nhƣ quy định tại Điểm c

Khoản 3 Điều 14 hoặc nhận đƣợc yêu cầu quy định tại Điểm d và Điểm e Khoản 3 Điều 14;

b. Trƣờng hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại

Điểm a Khoản 4 Điều 14 thì trong thời hạn ba mƣơi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế

Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh

nghiệp;

17

c. Trƣờng hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm

b Khoản 4 Điều 14 thì trong thời hạn ba mƣơi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu

quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 14 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập

họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.

Trong trƣờng hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể

đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định

của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

đƣợc công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.

4. Irregular General meeting of shareholders

a. The Board of Directors must convene the General meeting of shareholders within 30 days

from the date on which the number of members of the Board of Directors or the Control Board

remains as prescribed in Point c Clause 3 this Article or when receiving the request as prescribed in

Point d and e Clause 3 this Article;

b. If the Board of Directors fails to convene the General meeting of shareholders as prescribed

in Point a Clause 4 this Article then within the next 30 days, the Control Board must replace the

Board of Directors to convene the general meeting of shareholders as prescribed in Clause 5 Article

136 of the Law on enterprises;

c. If the Control Board fails to convene the General meeting of shareholders as prescribed in

Point b Clause 4 this Article then within the next 30 days, the shareholder or groups of shareholders

requesting the meeting prescribed in Point d Clause 3 this Article may replace the Board of Directors

and the Control Board to convene the general meeting of shareholders as prescribed in Clause 6

Article 136 of the Law on enterprises.

In this case, the shareholder or group of shareholders that convenes a General meeting of

Shareholders shall have the right to request the business registration agency to supervise the

procedures for convening, holding the General meeting of Shareholders and making decisions in the

meeting. All expenses for convening and holding the General meeting of Shareholders shall be

reimbursed by the company. These expenses do not include the cost of shareholders upon attending

the General meeting of Shareholders, including travel and accommodation expenses.

Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông

Article 15. Rights and tasks of the General Meeting of Shareholders

1. Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

a. Báo cáo tài chính năm đã đƣợc kiểm toán;

b. Báo cáo của Hội đồng quản trị;

c. Báo cáo của Ban kiểm soát;

d. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty.

1. The annual General meeting of shareholders may discuss and ratify the following issues:

a. Audited annual financial statement;

b. Report of the Board of Directors;

c. Report of the Control Board;

d. Short-term and long-term development plan of the company.

2. Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định về các vấn đề sau:

a. Thông qua các báo cáo tài chính năm;

18

b. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp và

các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này do Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ

đông quyết định;

c. Số lƣợng thành viên của Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;

d. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;

e. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

f. Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo tiền thù lao của Hội

đồng quản trị;

g. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;

h. Loại cổ phần và số lƣợng cổ phần mới đƣợc phát hành đối với mỗi loại cổ phần và việc

chuyển nhƣợng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng ba năm đầu tiên kể từ ngày thành lập;

i. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;

k. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định ngƣời thanh lý;

l. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát gây thiệt hại cho

Công ty và các cổ đông của Công ty;

m. Quyết định giao dịch đầu tƣ/bán số tài sản Công ty có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài

sản của Công ty đƣợc ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

n. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã phát hành của mỗi loại;

o. Công ty ký kết hợp đồng giao dịch với những đối tƣợng đƣợc quy định tại Khoản 1 Điều

162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty đƣợc ghi

trong báo cáo tài chính gần nhất;

p. Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ này và pháp luật.

2. The General meeting of shareholders shall ratify the decisions on the following issues:

a. Ratification of the annual financial statement;

b. The dividend annually paid to each type of shares is in accordance with the Law on enterprises

and the rights attached to such type of shares. This dividend is proposed by the Board of Directors

after the consultation with the shareholders at the general meeting of shareholders for decision;

c. The number of members of the Board of Directors andControl Board;

d. Selection of independent audit firms;

e. Election, dismissal, removal and replacement of members of the Board of Directors and the

Control Board;

f. Total remuneration of members of the Board of Directors and the report on remuneration of

the Board of Directors;

g. Supplementation and amendment of the company’s charter;

h. Types of share and the number of newly issued shares for each type of shares and the transfer

of shares of founding members in the first 03 years from the date of establishment;

i. Full division, partial division, consolidation, acquisition or change of company;

k. Reorganization and dissolution (liquidation) of the company and appointment of liquidator;

l. Inspection and handling of violations of the Board of Directors and the Control Board that

affects the company and the shareholders;

m. Decisions on investment/sale of assets that worth at least 35% of the total value of the

company’s total assets stated in the most recent audited financial statement;

19

n. Decisions on re-acquirement of more than 10% of the total shares of each type;

o. The company has signed contracts and made transactions with the entities specified in Clause

1 Article 162 of the Law on enterprises that worth at least 20% of the total assets of the company

which was stated in the latest financial statements;

p. Other issues as prescribed by the law and this charter.

3. Cổ đông không đƣợc tham gia bỏ phiếu trong các trƣờng hợp sau đây:

a. Thông qua các hợp đồng quy định tại Khoản 2 Điều 15 khi cổ đông đó hoặc ngƣời có liên

quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng;

b. Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó hoặc của ngƣời có liên quan tới cổ đông đó trừ trƣờng

hợp việc mua lại cổ phần đƣợc thực hiện tƣơng ứng với tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc

mua lại đƣợc thực hiện thông qua giao dịch khớp lệnh trên Sở giao dịch chứng khoán hoặc chào mua

công khai theo quy định của pháp luật.

3. The shareholders are not entitled to vote in the following cases:

a. Through contracts specified in Clause 2 this Article when that shareholder or his/her related

person is a party to the contract;

b. The re-acquirement of shares of that shareholder or his/her related person shall not include

the case where the re-acquirement of shares is made in proportion to the ownership of all

shareholders or the re-acquirement is made through the mode of order-matching transactions on the

Stock Exchange or tender offer in accordance with law provisions.

4. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã đƣợc đƣa vào chƣơng trình họp phải đƣợc đƣa ra thảo

luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

4. All Resolutions and issues put on the meeting agenda must be discussed and voted at the general

meeting of shareholders

Điều 16. Các đại diện theo ủy quyền

Article 16. Authorized representatives

1. Các cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật có

thể uỷ quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự. Trƣờng hợp có nhiều hơn một ngƣời đại diện theo

ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu đƣợc uỷ quyền cho mỗi ngƣời đại diện.

1. Shareholders entitled to participate in the General meeting of shareholders according to law

provisions may authorize an organization or individual to participate as their representatives. If there

is more than one authorized representative, the number of shares and the number of votes authorized

to each representative shall be specifically determined.

2. Việc uỷ quyền cho ngƣời đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo

mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

a. Trƣờng hợp cổ đông cá nhân là ngƣời uỷ quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ

đông đó và cá nhân, ngƣời đại diện theo pháp luật của tổ chức đƣợc ủy quyền dự họp;

b. Trƣờng hợp cổ đông tổ chức là ngƣời uỷ quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của ngƣời

đại diện theo uỷ quyền, ngƣời đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và cá nhân, ngƣời đại diện

theo pháp luật của tổ chức đƣợc ủy quyền dự họp;

c. Trong trƣờng hợp khác thì giấy uỷ quyền phải có chữ ký của ngƣời đại diện theo pháp luật

của cổ đông và ngƣời đƣợc uỷ quyền dự họp.

Ngƣời đƣợc uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản uỷ quyền khi đăng ký dự

họp trƣớc khi vào phòng họp.

20

2. The authorization of a representative to attend the General meeting of shareholders shall be

made in writing in accordance with the form of the company and shall bear signatures in accordance

with the following regulations:

a. If the individual shareholder is the authorizer, the power of attorney must bear signatures of

that shareholder and the individual or legal representative of the organization authorized to attend

the meeting;

b. If the organization shareholder is the authorizer, the power of attorney must bear signatures

of the authorized representative, the legal representative and the individual or legal representative of

the organization authorized to attend the meeting;

c. In other cases, the power of attorney must bear signatures of the legal representative of the

shareholder and the person authorized to attend the meeting.

The person authorized to attend the General meeting of shareholders shall submit the power of

attorney before entering the meeting room.

3. Trƣờng hợp luật sƣ thay mặt cho ngƣời uỷ quyền ký giấy chỉ định ngƣời đại diện, việc chỉ định

ngƣời đại diện trong trƣờng hợp này chỉ đƣợc coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định ngƣời đại diện đó

đƣợc xuất trình cùng với giấy uỷ quyền cho luật sƣ (nếu trƣớc đó chƣa đăng ký với Công ty).

3. If the lawyer signs the certificate of representative authorization on behalf of the authorizer,

the authorization of representative in this case is only considered valid if the certificate of

representative authorization is presented together with the written authorization to the lawyer (If it

has not been registered with the company).

4. Trừ trƣờng hợp quy định tại Khoản 3 Điều 16, phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử của ngƣời đƣợc

uỷ quyền dự họp trong phạm vi đƣợc uỷ quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trƣờng hợp sau

đây:

a. Ngƣời uỷ quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi

dân sự;

b. Ngƣời uỷ quyền đã huỷ bỏ việc chỉ định uỷ quyền;

c. Ngƣời uỷ quyền đã huỷ bỏ thẩm quyền của ngƣời thực hiện việc uỷ quyền.

Điều khoản này không áp dụng trong trƣờng hợp Công ty nhận đƣợc thông báo về một trong

các sự kiện trên trƣớc giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trƣớc khi cuộc họp đƣợc triệu

tập lại.

4. Except for cases specified in Clause 3 this Article, the ballot of the person authorized to attend

the meeting within the scope of authorization remains valid when one of the following cases occurs:

a. The authorizer has passed away, is restricted his/her legal capacity or loses his/her legal

capacity;

b. The authorizer has cancelled the authorization;

c. The authorizer has cancelled the competence of the authorized person.

This provision does not apply in cases the company receives a notice on one of the

aforementioned events before the opening of the General meeting of shareholders or before the

meeting is reconvened.

Điều 17. Thay đổi các quyền

Article 17. Change of rights

1. Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ƣu đãi có hiệu lực

khi đƣợc cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời đƣợc cổ

21

đông nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của loại cổ phần ƣu đãi nêu trên biểu quyết thông qua.

Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ƣu đãi để thông qua việc thay đổi

quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai (02) cổ đông (hoặc đại diện đƣợc ủy quyền của họ) và

nắm giữ tối thiểu một phần ba (1/3) giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trƣờng hợp

không có đủ số đại biểu nhƣ nêu trên thì cuộc họp đƣợc tổ chức lại trong vòng ba mƣơi (30) ngày sau

đó và những ngƣời nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lƣợng ngƣời và số cổ

phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện đƣợc uỷ quyền đều đƣợc coi là đủ số lƣợng đại biểu

yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ƣu đãi nêu trên, những ngƣời nắm giữ cổ

phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua ngƣời đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần

cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên.

1. The change or cancellation of the special rights attached to a type of preferred shares becomes

effective when it is ratified by shareholders holding at least 65% of the common shares attending the

meeting and shareholders holding at least 65% of voting rights of the said preferred shares. The

organization of meeting of shareholders holding a type of preferred shares to ratify the change of the

above rights is valid only when there are at least 02 shareholders (or their authorized representatives)

and holding at least one-third (1/3) of the par value of the issued shares of such type. If there is no

sufficient number of delegates as mentioned above, the meeting shall be held within thirty (30) days

later and the shareholders of such type (regardless of the number of people and number of shares)

who directly attend the meeting or through authorized representatives are regarded as sufficient

delegates required. At the meeting of shareholders holding the aforementioned preferred shares, the

shareholders of such type who directly attend the meeting or through a representative may request a

secret ballot. Each share of the same type has equal voting rights at the aforementioned meetings.

2. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt nhƣ vậy đƣợc thực hiện tƣơng tự với các quy định tại

Điều 19 và Điều 21 Điều lệ này.

2. The procedures for holding such separate meetings shall be implemented similar to the

provisions in Article 19 and 21 this charter.

3. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn liền với các

loại cổ phần có quyền ƣu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến việc phân phối lợi

nhuận hoặc tài sản của Công ty không bị thay đổi khi Công ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại.

3. Unless the terms for issuance of shares provided otherwise, the special rights attached to such

preferred shares applicable to some or all of the issues related to the distribution of profits or assets

of the company shall not be changed when the company issues additional shares of the same type.

Điều 18. Triệu tập họp, chƣơng trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông

Article 18. Convening, agenda and announcement of General Assembly of shareholders

1. Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông hoặc Đại hội đồng cổ đông đƣợc triệu tập theo

các trƣờng hợp quy định tại Điểm b hoặc Điểm c Khoản 4 Điều 14 Điều lệ này.

1. The Board of Directors shall convene the General meeting of shareholders or the General

meeting of shareholders is convened in accordance with the cases specified in Point b or c Clause 4

Article 14 this charter.

2. Ngƣời triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những công việc sau đây:

a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết/ bầu cử tại Đại hội đồng

cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông đƣợc lập không sớm

hơn mƣời (10) ngày trƣớc ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông;

b. Chuẩn bị chƣơng trình, nội dung đại hội;

22

c. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội;

d. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;

e. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;

f. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự

họp.

g. Các công việc khác phục vụ đại hội.

2. The convener of the General meeting of shareholders shall conduct the following tasks:

a. Prepare a list of shareholders eligible to participate and vote at the General meeting of

shareholders. The list of shareholders eligible to participate in the General meeting of

shareholders shall be made not sooner than 10 days before the invitations to the General

meeting of shareholders are sent;

b. Prepare the agenda and contents of the general meeting;

c. Prepare the documents for the general meeting;

d. Draft Resolution of the General meeting of shareholders according to the proposed contents

of the meeting;

e. Determine the time and location for organization of the general meeting;

f. Notify and send the invitations to the General meeting of shareholders to all shareholders

eligible to attend the meeting;

g. Other tasks serving the general meeting.

3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông đƣợc gửi cho tất cả các cổ đông bằng phƣơng thức bảo

đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nƣớc, Sở

giao dịch chứng khoán. Ngƣời triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất

cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mƣời (10) ngày trƣớc ngày khai

mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo đƣợc gửi hoặc chuyển đi một cách

hợp lệ, đƣợc trả cƣớc phí hoặc đƣợc bỏ vào hòm thƣ). Chƣơng trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài

liệu liên quan đến các vấn đề sẽ đƣợc biểu quyết tại đại hội đƣợc gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng

trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trƣờng hợp tài liệu không đƣợc gửi kèm thông báo

họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đƣờng dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các

cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:

a. Chƣơng trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;

b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trƣờng hợp bầu thành viên Hội đồng

quản trị, Kiểm soát viên;

c. Thẻ hoặc Phiếu biểu quyết, bầu cử;

d. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp;

e. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chƣơng trình họp.

3. The notice of the General meeting of Shareholders shall be sent in a guaranteed method to all

shareholders, at the same time published on the website of the company, the State Securities

Commission and the Stock Exchange. The convener of the General meeting of Shareholders shall send

the invitations to the meeting to all shareholders on the list of shareholders eligible to attend the

meeting at least ten (10) days before the opening date of the General meeting of Shareholders (from

the date on which the invitation is sent or transferred legally with postage or put in the mailbox). The

agenda of the General meeting of Shareholders, the documents related to the issues to be voted at the

meeting shall be sent to the shareholders and/or posted on the company's website. In cases where

23

there are no documents attached to the invitations to the General meeting of Shareholders, the

meeting invitations must include the website address so that the shareholders can access, including:

a. Meeting agenda and documents used in the meeting;

b. A list and specific information of the candidates in cases of election of members of the

Board of Directors or controllers;

c. Ballots;

d. Form of appointment of authorized person to attend the meeting;

e. Draft Resolution applicable to each issue in the meeting agenda.

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị

các vấn đề đƣa vào chƣơng trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải đƣợc làm bằng văn bản và

phải đƣợc gửi cho Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trƣớc ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng

cổ đông. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thƣờng trú, quốc tịch, số Thẻ căn cƣớc

công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ

đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ

đông là tổ chức; số lƣợng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đƣa vào chƣơng

trình họp.

4. Shareholders or groups of shareholders specified in Clause 3 Article 12 this charter may

propose issues to be included in the agenda of the General meeting of shareholders. The proposal

must be in writing and must be sent to the company at least 03 working days prior to the opening date

of the General meeting of shareholders. The proposal must include full names, permanent addresses,

nationality, citizen identification card numbers or ID card numbers, passport numbers or other valid

identity papers for natural persons holding shares; names, company numbers or establishment

decision numbers, main business addresses for organizations holding shares; the number and type of

shares they are holding and the contents of the proposal to be included in the meeting agenda.

5. Ngƣời triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị liên quan đến Khoản 4

Điều 18 nếu thuộc một trong các trƣờng hợp sau:

a. Kiến nghị đƣợc gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;

b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 10% cổ phần

phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng theo quy định tại khoản 3

Điều 12 Điều lệ này;

c. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

d. Các trƣờng hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

5. The convener of the General meeting of shareholders may reject the proposal specified in

Clause 4 this Article in the following cases:

a. The proposal is not sent in due time or with inadequate and improper contents;

b. At the time of proposal, shareholders or groups of shareholders do not hold at least 10% of

total common shares in at least six (06) consecutive months in accordance with Clause 3

Article 12 this charter;

c. The proposed issue is not within the scope of competence of the General meeting of

shareholders;

d. Other cases as prescribed by the law and this charter

24

Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Article 19. Conditions for holding the General Meeting of Shareholders

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đƣợc tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất

51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1. A General meeting of shareholders shall be held when it is attended by a number of

shareholders represent at least [51%] of shares with voting rights.

2. Trƣờng hợp không có đủ số lƣợng đại biểu cần thiết trong vòng ba mƣơi (30) phút kể từ thời

điểm xác định khai mạc đại hội, ngƣời triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

phải đƣợc triệu tập lại trong vòng ba mƣơi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ

đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ đƣợc tiến hành khi có số cổ

đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Where there is no sufficient number of delegates required within thirty (30) minutes prior the

time set for the opening of the meeting, the convener shall cancel the meeting. The General meeting of

Shareholders shall be re-convened within thirty (30) days from the intended date of the first General

meeting of Shareholders. The second General meeting of Shareholders shall only be held when it is

attended by a number of shareholders represent at least 33% of shares with voting rights.

3. Trƣờng hợp đại hội lần thứ hai không đƣợc tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết

trong vòng ba mƣơi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ

đông lần thứ ba có thể đƣợc triệu tập trong vòng hai mƣơi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại

hội lần hai và trong trƣờng hợp này đại hội đƣợc tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có

quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và đƣợc coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn

đề dự kiến đƣợc phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

3. If the second meeting is not held due to insufficient number of delegates required within thirty

(30) minutes after the time set for the opening of the meeting, the third General meeting of

Shareholders can be held within twenty (20) days from the intended date of the second General

meeting of Shareholders. In this case, the meeting shall be held regardless of the number of votes of

the attending shareholders and is considered to be valid and has the right to decide all issued

proposed to be approved at the first General meeting of Shareholders.

Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

Article 20. Procedures for holding and voting at the meeting of the General meeting of shareholders

1. Trƣớc khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và

phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.

1. Before opening the meeting, the company must carry out the procedures for registration of

shareholders and must continue to carry out the registration until all of the shareholders entitled to

attend the meeting have completed the registration.

2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện đƣợc uỷ quyền có

quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên

của cổ đông, họ và tên đại diện đƣợc uỷ quyền và số phiếu biểu quyết/phiếu bầu của cổ đông đó. Khi

tiến hành biểu quyết/bầu cử tại đại hội, việc thu phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử sẽ đƣợc thực hiện theo

Khoản 5 Điều 142 Luật doanh nghiệp. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, bỏ phiếu trắng hoặc

không hợp lệ từng vấn đề đƣợc Chủ toạ công bố ngay trƣớc khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những

ngƣời chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ toạ. Số thành viên

của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ toạ nhƣng không

vƣợt quá số ngƣời theo quy định của pháp luật hiện hành.

25

2. When carrying out the registration of shareholders, the company shall issue to each

shareholder or authorized representative with voting right a voting card on which bear the

registration number and full name of the shareholder, full name of the authorized representative and

the number of votes of such shareholder. The voting shall be carried out by collecting affirmative

votes, then negative votes, then count the total number of affirmative votes and negative votes for

decision making. The total number of affirmative votes, negative votes and abstentions or invalid

votes of each issue shall be announced by the Chairperson right after the voting on that issue. The

meeting shall elect the person responsible for counting the votes or supervising the counting of votes

at the request of the Chairperson. The number of members of the vote counting committee shall be

decided by the General meeting of Shareholders based on the proposal of the meeting Chairperson.

3. Cổ đông hoặc đại diện đƣợc ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc đến dự Đại hội đồng cổ

đông có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết/bầu cử tại đại hội ngay sau

khi đăng ký. Chủ toạ không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu

lực của những nội dung đã đƣợc biểu quyết/bầu cử trƣớc đó không thay đổi.

3. Shareholders or authorized participants who arrive after the opening of the meeting may

register immediately and has the right to attend and vote at the meeting after registration. The

Chairperson does not have the responsibilities to pause the meeting for late shareholders to register

and the effect of the issues voted on previously shall remain unchanged.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ toạ các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trƣờng hợp

Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại

bầu một ngƣời trong số họ làm chủ toạ cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trƣờng hợp không bầu đƣợc

ngƣời làm chủ tọa thì Trƣởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ toạ cuộc họp

trong số những ngƣời dự họp và ngƣời có phiếu bầu cao nhất làm chủ toạ cuộc họp.

Trong các trƣờng hợp khác, ngƣời ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển cuộc họp

Đại hội đồng cổ đông bầu chủ toạ cuộc họp và ngƣời có số phiếu bầu cao nhất đƣợc cử làm chủ toạ

cuộc họp.

4. The Chairperson of the Board of Directors shall chair the meetings convened by the Board of

Directors. In case the Chairperson is temporarily absent or not capable of working, other members of

the Board of Directors shall elect one of them to chair the meeting under the majority rule. If a

chairperson is not elected, the Head of the Control Board shall direct the General Meeting of

Shareholders to elect a chairperson within the attending people and the person that receives most

votes shall chair the meeting.

In other cases, the person that signs the decision to convene the General Meeting of Shareholders

shall direct the General Meeting of Shareholders to elect a chairperson and the person that receives

most votes shall chair the meeting.

5. Chƣơng trình và nội dung cuộc họp phải đƣợc Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên

khai mạc. Chƣơng trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung

chƣơng trình họp.

5. The agenda and contents of the General Meeting of Shareholders must be ratified by the

meeting during the opening session. The agenda must specify the time for each issue on the agenda.

6. Chủ toạ đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã

có đủ số lƣợng đại biểu dự họp cần thiết theo quy định tại khoản 8 Điều 142 Luật doanh nghiệp.

6. The Chairperson of the meeting may postpone the meeting upon the consent or request of the

General meeting of Shareholders with sufficient delegates attended in accordance with Clause 8

Article 142 of the Law on enterprises;

26

7. Chủ toạ của đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ

đông một cách hợp lệ và có trật tự, theo chƣơng trình đã đƣợc thông qua và phản ánh đƣợc mong

muốn của đa số đại biểu tham dự.

7. The chairperson is entitled to take necessary actions to control the meeting in an orderly and

legally manner and in conformity with the ratified agenda so that it reflects the demands of the

majority of participants.

8. Ngƣời triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện đƣợc uỷ

quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp

lý khác. Trƣờng hợp có cổ đông hoặc đại diện đƣợc uỷ quyền không tuân thủ những quy định về kiểm

tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, ngƣời triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sau khi xem xét một

cách cẩn trọng có quyền từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nêu trên ra khỏi đại hội.

8. The convener of the General Meeting of Shareholders has the rights to request all participants

to undergo inspection or other legitimate, reasonable security measures. If there is someone refuses to

comply with the regulations on inspection or the abovementioned security measures, the convener may

reject or expel such shareholder or representative from attending the meeting after considering

carefully.

9. Ngƣời triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến

hành các biện pháp thích hợp để:

9. The convener of the General meeting of shareholders, after considering carefully, may carry

out appropriate methods to:

a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

a. Arrange seats at the meeting place of the General meeting of shareholders;

b. Bảo đảm an toàn cho mọi ngƣời có mặt tại các địa điểm họp;

b. Ensure safety of everyone present at the meeting place;

c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội.

c. Enable shareholders to attend (or keep on attending) the meeting.

Ngƣời triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và

áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng

những hình thức lựa chọn khác.

The convener of the General meeting of shareholders reserves the right to change the

abovementioned measures and apply all necessary measures. The applicable measures may be

issuance of admission or other options.

10. Trong trƣờng hợp tại Đại hội đồng cổ đông có áp dụng các biện pháp nêu trên, ngƣời triệu tập

họp Đại hội đồng cổ đông khi xác định địa điểm đại hội có thể:

10. In case the General meeting of shareholders applies the abovementioned measures, the

convener, upon determining the location of the meeting, shall:

a. Thông báo đại hội đƣợc tiến hành tại địa điểm ghi trong thông báo và chủ toạ đại hội có mặt

tại đó (“Địa điểm chính của đại hội”);

a. Notify that the meeting shall be held at the place stated in the invitation and the chairperson

of the meeting is there ("Main venue of the meeting")

b. Bố trí, tổ chức để những cổ đông hoặc đại diện đƣợc uỷ quyền không dự họp đƣợc theo Điều

khoản này hoặc những ngƣời muốn tham gia ở địa điểm khác với địa điểm chính của đại hội có thể

đồng thời tham dự đại hội;

27

b. Arrange and organize so that the shareholders or authorized representatives who cannot

attend the meeting according to this Article or the persons who wish to participate in another location

other than the main venue of the meeting can also attend the meeting;

Thông báo về việc tổ chức đại hội không cần nêu chi tiết những biện pháp tổ chức theo Điều

khoản này.

Notify that the organization of the general meeting does not need to specify the measures of

organization according to this Article.

11. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông đƣợc coi là tham gia đại hội

ở địa điểm chính của đại hội.

11. In this charter (unless otherwise required by the context), all shareholders are considered

attending the meeting at the main venue.

12. Hàng năm Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất một (01) lần. Đại hội đồng cổ

đông thƣờng niên không đƣợc tổ chức dƣới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

12. Annually, the company shall hold the General meeting of shareholders at least once. The

annual General meeting of shareholders shall not be held in the form of gathering opinions in writing.

Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Article 21. Approval of the decision of the General Meeting of Shareholders

1. Nghị quyết, quyết định về nội dung sau đây đƣợc thông qua nếu đƣợc số cổ đông đại diện ít nhất

65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông (hoặc các đại diện đƣợc ủy quyền) dự họp

tán thành hoặc ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành bằng hình thức lấy ý kiến cổ

đông bằng văn bản:

a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

d. Dự án đầu tƣ hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản đƣợc ghi

trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đƣợc kiểm toán của công ty;

e. Tổ chức lại, giải thể công ty.

1. The resolutions and decisions of the following content are passed by shareholders representing

at least 65% of the total shares with voting rights of all shareholders (or authorized representatives)

attending in the meetings or at least 65% of the total number of voting shares approved in the form of

written shareholder’s comments:

a. Types of shares and total number of shares of each type;

b. Changing lines of business and business;

c. Change the organizational structure of the company;

d. Projects on investment or sale of assets valued at 35% or more of the total value of assets

recorded in the latest financial statement of the company;

e. Reorganize or dissolve the company.

2. Các nghị quyết, quyết định khác đƣợc thông qua khi đƣợc số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng

số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu

quyết tán thành bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trừ các trƣờng hợp quy định tại

khoản 1 và khoản 3 Điều 21 Điều lệ này.

2. Other resolutions and decisions shall be adopted when the number of shareholders representing

at least 51% of the total number of votes of all attending shareholders approves or at least 51% of the

28

total voting right in the form of opinions collected in written, except for the cases specified in Clauses

1 and 3 of this Article.

3. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thực hiện theo phƣơng thức bầu dồn

phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tƣơng ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số

thành viên đƣợc bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một

phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Ngƣời trúng cử thành viên Hội

đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên đƣơc xac đinh theo sô phiêu bâu tinh tƣ cao xuông thâp , băt đâu tƣ

ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy đinh tai Điêu lê công ty .

Trƣờng hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu nhƣ nhau cho thành viên cuối cùng của

Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu

ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử. Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành

viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên cần bầu thì việc bầu thành viên Hội đồng quản trị hoặc

Ban kiểm soát có thể đƣợc thực hiện theo phƣơng thức bầu dồn phiếu nhƣ trên hoặc thực hiện theo

phƣơng thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo

phƣơng thức biểu quyết đƣợc thực hiện khoản 2 Điều 21 Điều lệ này.

3. The election of members of the Board of Directors or the Control Board must be conducted by

the method of cumulative voting whereby each shareholder has the total number of votes

corresponding to the total number of shares multiplied by the number of elected members of the Board

of Directors or the Control Board and shareholders have the right to all or part of their total number

of votes for one or several candidates. The person elected to members of the Board of Directors or

Controllers are determined according to the number of votes cast from high to low, starting from the

candidate having the highest number of votes until the full number of members is stipulated in the

Charter of company. In cases where two or more candidates reach the same number of votes for the

last member of the Board of Directors or the Control Board, they shall re-elect candidates with equal

number of votes or selected according to the electoral regulations. If the number of members is less

than or the number of members of the Board of Directors or the Controllers needs to be elected, the

election of members of the Board of Directors or the Control Board may be conducted by the method

of cumulative voting as shown in the form of voting (agreeing, not agreeing, not having opinion). The

voting rate adopted by the method of voting shall be implemented in Clause 2 of this Article 21.

4. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đƣợc thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu

quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không đƣợc

thực hiện đúng nhƣ quy định.

4. Resolutions of the General Meeting of Shareholders approved by 100% of total voting shares

are legal and in effect even if the order and procedures for adopting such resolutions have not been

complied with.

Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định

của Đại hội đồng cổ đông

Article 22. Competence and formalities to carry out absentee voting of shareholders to ratify

decisions of the General meeting of shareholders

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội

đồng cổ đông đƣợc thực hiện theo quy định sau đây:

The competence and formalities to carry out absentee voting of shareholders to ratify decisions of

the General meeting of shareholders shall comply with the following regulations:

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại

hội đồng cổ đông các vấn đề sau đây:

29

1. The Board of Directors has the right to carry out absentee voting of shareholders to ratify

decisions of the General meeting of shareholders if deemed necessary for the benefit of the company

a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;

a. To amend and supplement the contents of the charter of the company;

b. Định hƣớng phát triển công ty;

b. Development orientation of the company;

c. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

c. Types of shares and total number of shares of each type;

d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

d. Election, dismissal and removal of members of the Board of Directors and the Control

Board;

e. Dự án đầu tƣ hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản đƣợc ghi

trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;

e. Projects on investment or sale of assets valued at 35% or more of the total value of assets

recorded in the latest financial statement of the company;

f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

f. Approval of annual financial statements;

g. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

g. Changing lines of business and business;

h. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

h. Change the organizational structure of the company;

i. Các vấn đề khác khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.

i. Other matters deemed as necessary for the benefit of the Company.

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho

các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mƣời (10) ngày trƣớc

ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo

đƣợc thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ này.

2. The Board of Directors must prepare the absentee ballot, the Draft Resolution of the General

meeting of Shareholders and other documents explaining the Draft Resolution. The Board of

Directors must submit and publish documents to the shareholders within a reasonable time for

consideration and voting and must send them at least [ten (10)] days before the expiration date of

receipt of the absentee ballot. The requirements and formalities for sending the absentee ballot and

attached documents shall comply with Clause 3 Article 18 this charter.

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b. Mục đích lấy ý kiến;

c. Họ, tên, địa chỉ thƣờng trú, quốc tịch, số Thẻ căn cƣớc công dân, Giấy chứng minh nhân

dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh

nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ

thƣờng trú, quốc tịch, số Thẻ căn cƣớc công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng

thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lƣợng cổ phần của

30

từng loại và số phiếu biểu quyết/ phiếu bầu cử của cổ đông;

d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;

e. Phƣơng án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng

vấn đề lấy ý kiến;

f. Phƣơng án bầu cử (nếu có);

g. Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã đƣợc trả lời;

h. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và ngƣời đại diện theo pháp luật của Công

ty.

3. The absentee ballot shall contain:

a. Name, enterprise ID number, headquarters address;

b. Purpose of the absentee voting;

c. Full name, permanent address, nationality, citizenship identification card, identity card,

passport or other lawful personal identification of shareholders which are natural persons; name,

permanent address, nationality, enterprise code or establishment decision number of shareholders as

organizations or name, permanent address, nationality, citizenship identification card, identity card,

passport or other lawful personal identification of legal representatives of shareholders which are

organizations; the number of shares of each type and the number of votes of shareholders;

d. The issue that need voting to ratify the decision;

e. Voting options including affirmative, negative, and abstentions on each issue;

f. Voting plan (if any)

g. Deadline for submitting the completed absentee ballot to the company;

h. Full name and signature of the Chairperson of the Board of Directors and the company’s

legal representative.

4. Phiếu lấy ý kiến đã đƣợc trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, hoặc ngƣời đại diện

theo pháp luật của cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân, ngƣời đại diện theo pháp luật của tổ chức đƣợc ủy

quyền.

4. The completed absentee ballot must bear the signature of the shareholder who is a natural

person or the legal representative of the shareholder who is an organization, the legal representative

of the authorized organization.

5. Phiếu lấy ý kiến có thể đƣợc gửi về Công ty theo các hình thức sau:

a. Gửi thƣ: Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải đƣợc đựng trong phong bì dán kín và không

ai đƣợc quyền mở trƣớc khi kiểm phiếu;

b. Gửi fax hoặc thƣ điện tử. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty qua fax hoặc thƣ điện tử phải

đƣợc giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.

Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận đƣợc sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến

hoặc đã bị mở trong trƣờng hợp gửi thƣ hoặc đƣợc công bố trƣớc thời điểm kiểm phiếu trong trƣờng

hợp gửi fax, thƣ điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không đƣợc gửi về đƣợc coi là phiếu không

tham gia biểu quyết.

5. The completed absentee ballot may be sent to the company in the following manner:

a. By post: Every absentee ballot sent to the company must be put into sealed envelopes.

Envelopes must not be opened before counting;

b. By fax or email: Absentee ballots sent by fax or email must be kept confidential until the

vote counting time.

31

Absentee ballots sent to the company after the deadline written therein, absentee ballots sent

by post in envelopes that are opened, absentee ballots sent by fax or email that are revealed before the

voting time are all invalid. If an absentee ballot is not submitted, it will be excluded from voting.

6. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dƣới sự chứng kiến của Ban kiểm

soát hoặc của cổ đông không phải ngƣời điều hành doanh nghiệp. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội

dung chủ yếu sau đây:

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;

c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử đã tham gia biểu quyết/bẩu cử, trong

đó phân biệt số phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử hợp lệ và số biểu quyết/ phiếu bầu cử không hợp lệ,

phƣơng thức gửi phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu

quyết/ bẩu cử;

d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề và tổng

số phiếu bầu cử từng ứng viên;

e. Các vấn đề đã đƣợc thông qua;

f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty,

của ngƣời kiểm phiếu và ngƣời giám sát kiểm phiếu.

Các thành viên Hội đồng quản trị, ngƣời kiểm phiếu và ngƣời giám sát kiểm phiếu phải liên đới

chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về

các thiệt hại phát sinh từ các quyết định đƣợc thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính

xác.

6. The Board of Directors shall count the votes and make a vote counting record before the

Control Board or shareholders that do not hold managerial positions in the company. The vote

counting record must contain the following information:

a. Name, enterprise ID number, headquarters address;

b. Purposes and issues that need voting to ratify the Resolution;

c. The number of shareholders and total number of votes casted, in which separate the

numbers of valid and invalid votes, methods of sending, enclosed with the list of voting shareholders;

d. Total number of affirmative votes, negative votes and abstentions on each issue;

e. The ratified issues;

f. Full name and signature of the Chairperson of the Board of Directors, the company’s legal

representative, the vote counter and the vote counting supervisor.

Members of the Board of Directors, vote counters and vote counting Controllers are jointly

responsible for the truthfulness and the accuracy of the vote counting record; jointly responsible for

damages caused by the decisions ratified because of untruthful, incorrect counts of votes;

7. Biên bản kiểm phiếu phải đƣợc gửi đến các cổ đông trong vòng mƣời lăm (15) ngày, kể từ

ngày kết thúc kiểm phiếu. Trƣờng hợp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm

phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng hai mƣơi

tƣ (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.

7. The vote counting record shall be sent to all shareholders within 15 days from the completion

date of vote counting. If the company has a website, the vote counting record may be posted on such

website instead of being sent to shareholders within 24 hours from the completion time of vote

counting.

32

8. Phiếu lấy ý kiến đã đƣợc trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã đƣợc thông qua

và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải đƣợc lƣu giữ tại trụ sở chính của Công

ty.

8. Completed absentee ballots, the vote counting record, ratified Resolutions and relevant

documents enclosed with absentee ballots shall be kept at the company’s headquarter.

9. Nghị quyết đƣợc thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thực hiện theo

Điều 21 Điều lệ này và có giá trị nhƣ nghị quyết đƣợc thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

9. Resolutions ratified by absentee voting must be approved by a number of shareholders with

voting rights and are as valuable as those ratified at the General Meeting of Shareholders

Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Article 23. Minutes of General meeting of shareholders

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải đƣợc ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lƣu giữ

dƣới hình thức điện tử khác. Biên bản phải đƣợc lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh

và có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đổng cổ đông;

c. Chƣơng trình họp và nội dung cuộc họp;

d. Họ, tên chủ tọa và thƣ ký;

e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về

từng vấn đề trong chƣơng trình họp;

f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử của các cổ đông dự họp, phụ lục danh

sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu tƣơng ứng;

g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phƣơng thức biểu

quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tƣơng

ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

h. Tổng hợp số phiếu bầu đối với từng ứng viên (nếu có);

i. Các vấn đề đã đƣợc thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tƣơng ứng;

j. Chữ ký của chủ tọa và thƣ ký.

Biên bản đƣợc lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh (nếu có) đều có hiệu lực pháp lý nhƣ nhau.

Trƣờng hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản

tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.

1. The General Meeting of Shareholders must be recorded in writing, audio or other electronic

means of recordings. The meeting minutes must be made in Vietnamese (additional English is

permitted) and has the following information:

a. Name, enterprise ID number, headquarters address;

b. Time and location of the General meeting of shareholders;

c. Agenda and contents of the meeting;

d. Full names of the chairperson and the secretary;

e. Summary of the meeting and opinions given at the General Meeting of Shareholders with

regard to each issue on the agenda;

f. The number of shareholders and total number of votes of attending shareholders; list of

registered shareholders, representatives of shareholders with the corresponding amount shares and

33

votes;

g. Total votes on each issue in which specifying the voting method, numbers of valid votes,

invalid votes, affirmative votes, negative votes and abstentions; corresponding ratio to total votes of

attending shareholders;

h. Summarize the number of votes for each candidate (if any);

i. Ratified issues and corresponding ratio of affirmative votes;

j. Signatures of the chairperson and the secretary.

The minutes made in Vietnamese and English (if any) shall have equal legal effectiveness. In case

of any discrepancies between the Vietnamese version and the English version, the Vietnamese version

shall prevail.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải đƣợc lập xong và thông qua trƣớc khi kết thúc cuộc

họp. Chủ tọa và thƣ ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực, chính xác của nội

dung biên bản.

2. The minutes of the General Meeting of Shareholders must be completed and ratified before the

end of the meeting. The chairperson and the secretary are jointly responsible for the truthfulness and

accuracy of the minutes.

3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải đƣợc công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty

trong thời hạn hai mƣơi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mƣời lăm (15)

ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.

3. The minutes of the General Meeting of Shareholders must be published on the website of the

company within 24 hours or sent to all shareholders within 15 days from the completion date of the

meeting.

4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đƣợc coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã

đƣợc tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến không tán thành về nội dung biên

bản đƣợc đƣa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mƣời (10) ngày kể từ khi gửi biên bản.

4. The minutes of the General Meeting of Shareholders shall be regarded as evidence of the jobs

conducted at the General meeting of Shareholders unless there are objections about the content of the

minutes in accordance with the specified procedures within ten (10) days after sending the minutes.

5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, văn bản ủy

quyền tham dự họp và tài liệu có liên quan phải đƣợc lƣu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

5. The minutes of the General Meeting of Shareholders, list of registered shareholders with

signatures, appointments of authorized representatives and relevant documents must be kept at the

company’s headquarter.

Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Article 24. Request for annulment of decisions of the General meeting of shareholders

Trong thời hạn chín mƣơi (90) ngày, kể từ ngày nhận đƣợc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy

định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị

quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trƣờng hợp sau đây:

Within 90 days from the day on which the minutes or the absentee vote counting record is

received, members of the Board of Directors, Controllers, Director (General Director), the

shareholder or group of shareholders mentioned in Clause 3 Article 12 of this charter may request a

court or arbitral tribunal to consider annulling the decision of the General Meeting of Shareholders

in the following cases:

34

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ra quyết định của Đại

hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ này, trừ

trƣờng hợp quy định tại khoản 2 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp.

1. Procedures for convening the meeting or absentee voting and making decisions of the General

Meeting of Shareholders are not conformable with the Law on enterprises and this charter, except for

the case specified in Clause 4 Article 21 of this charter.

2. Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.

2. Contents of the Resolution contravene the law or the company’s charter.

Trƣờng hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị huỷ bỏ theo quyết định của Toà án hoặc

Trọng tài, ngƣời triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị huỷ bỏ có thể xem xét tổ chức lại Đại hội

đồng cổ đông trong vòng chín mƣơi (90) ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và

Điều lệ này.

If the decision of the General Meeting of Shareholders is annulled by decision of the court or

arbitrator, the convener of the General meeting of Shareholders can consider reorganizing the

General meeting of Shareholders within 90 days in accordance with the procedures stipulated in the

Law on enterprises and this Charter.

VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VII. THE BOARD OF DIRECTORS

Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Article 25. Nomination of members of the Board of Directors

1. Trƣờng hợp đã xác định đƣợc trƣớc ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng

quản trị đƣợc đƣa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mƣời (10) ngày trƣớc

ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có

thể tìm hiểu về các ứng viên này trƣớc khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng

văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân đƣợc công bố và phải cam

kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu đƣợc bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin

liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị đƣợc công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:

a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;

b. Trình độ học vấn;

c. Trình độ chuyên môn;

d. Quá trình công tác;

i. Các thông tin khác (nếu có).

1. When the candidates have been identified, the information related to them must be included in

the documents used for the General meeting of shareholders and published at least 10 days before the

opening day of the General meeting of shareholders on the website of the company so that

shareholders can find out about the candidates before voting. The candidates of the Board of

Directors must make written commitments to provide truthful, accurate and reasonable information

and to perform the tasks honestly if elected as members of the Board of Directors. Published

information related to the candidates of the Board of Directors must include at least:

a. Name, date of birth;

b. Academic level;

c. Qualification;

d. Working process;

35

i. Other information (if any).

2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền

gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm

giữ từ 10% đến dƣới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đƣợc đề cử một (01) ứng viên; từ 20%

đến dƣới 30% đƣợc đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dƣới 40% đƣợc đề cử tối đa ba (03)

ứng viên; từ 40% đến dƣới 50% đƣợc đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên đƣợc đề cử năm

(05) ứng viên trở lên.

2. Shareholders holding ordinary shares for at least six (06) consecutive months have the right to

add up the number of voting rights to nominate candidates for the Board of Directors. A shareholder

or group of shareholders holding from 10% to less than 20% of the total number of voting shares may

nominate one (01) candidate; Between 20% and under 30% shall be entitled to nominate up to two

(02) candidates; Between 30% and under 40% may nominate up to three (03) candidates; Between

40% and less than 50% shall be entitled to nominate up to four (04) candidates; Between 50% and

less than 60% are allowed to nominate up to five (05) candidates.

3. Trƣờng hợp số lƣợng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số

lƣợng cần thiết, Hội đồng quản trị đƣơng nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử

theo cơ chế đƣợc Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị

đƣơng nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải đƣợc công bố rõ ràng và phải đƣợc Đại hội

đồng cổ đông thông qua trƣớc khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

3. Where the number of candidates for the Board of Directors through nomination and self-

nomination fails to reach the number as needed, the incumbent Board of Directors may nominate

additional candidates or organize the nomination in accordance with the mechanism specified in the

internal regulations on corporate governance of the company. The introduction of candidates by the

Board of Directors must be published clearly and must be approved by the General meeting of

Shareholders prior to the nomination according to law provisions.

Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

Article 26. Composition and term of members of the Board of Directors

1. Số lƣợng thành viên Hội đồng quản trị là 05 ngƣời. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm

(05) năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể đƣợc bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

1. The number of members of the Board of Directors is three (05) people. The term of the Board

of Directors is five (05) years. Members of the Board of Directors may be re-elected for unlimited

numbers of terms.

2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị nhƣ sau:

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành chiếm ít nhất hai (02) thành viên Hội

đồng quản trị.

2. The composition of the Board of Directors is as follows:

The number of non-executive members shall account for at least two (02) members of the

Board of Directors.

3. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tƣ cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trƣờng

hợp sau:

a. Không đủ tƣ cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp

hoặc bị luật pháp cấm không đƣợc làm thành viên Hội đồng quản trị;

b. Có đơn từ chức;

c. Bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên

36

môn chứng tỏ ngƣời đó không còn năng lực hành vi;

d. Không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong vòng sáu (06) tháng liên tục, trừ

trƣờng hợp bất khả kháng;

e. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

f. Các trƣờng hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

3. Members of the Board of Directors will not be as members of the Board of Directors in the

following cases:

a. Such members are not qualified to be members of the Board of Directors under the

provisions of Enterprises Law or prohibited by law to be members of the Board of Directors;

b. Application for resignation;

c. Members suffer from mental disorders and other members of Board of Directors have the

evidence to prove in specialization that such members are no longer act capacity;

d. Not attending the meetings of the Board of Directors for six (06) consecutive months, except

for force majeure events;

e. According to the decisions of the General Meeting of Shareholders;

f. Other cases are under the provisions of law and this Charter.

4. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải đƣợc công bố thông tin theo các quy định của

pháp luật về chứng khoán và thị trƣờng chứng khoán.

4. The appointment of members of the Board of Directors must be published in accordance with

law provisions on securities and securities market.

5. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty.

5. The members of the Board of Directors may not be shareholders of the company.

Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

Article 27. Rights and obligations of the Board of Directors

1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự giám sát và chỉ đạo của Hội

đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện các quyền và nghĩa vụ

của Công ty không thuộc thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông.

1. Business operations and activities of the company shall be subject to the supervision and

direction of the Board of Directors. The Board of Directors has full competence to exercise all rights

and obligations of the Company that are not under the competence of the General Meeting of

Shareholders.

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp và Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ

đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:

2. Rights and obligations of the Board of Directors are regulated by law provisions, the

company’s charter and the General meeting of shareholders. Specifically, the Board of Directors has

the following rights and obligations:

a. Quyết định chiến lƣợc, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của

Công ty;

a. Decide on strategies, medium-term development plans and annual business plans of the

company;

b. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lƣợc đƣợc Đại hội đồng cổ

đông thông qua;

37

b. Determine operational objectives in consideration of the strategic objectives ratified by the

General meeting of shareholders

c. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng lao động, mức lƣơng

đối với : (i) Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trƣởng, Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên của

Công ty con 100% vốn ; (ii) Phê chuẩn, cử nhân sự cho chức danh Giám đốc của Công ty con 100%

vốn của Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thành viên; (iii) Cử ngƣời đại diện theo ủy quyền

thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở tổ chức/doanh nghiệp khác, quyết định mức tiền

thù lao và lợi ích khác (nếu có) của những ngƣời đó theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

c. Appointment, dismissal, contract signing, termination of the labor contract, salary level for:

(i) Director, Deputy Director, Chief Accountant, Chairman and Member of the Board of Subsidiaries

of 100% capital; (ii) Approving and assigning the director to the position of Director of subsidiary

with 100% capital the Company at the proposal of the Chairman of the Members’ Council; (iii)

Assigning the authorized representative to exercise the ownership of shares or capital contribution in

other organizations and enterprises and deciding on the remuneration and other benefits (if any) of

such persons as proposed by the chairman of the Board of Directors;

d. Giám sát, chỉ đạo Ngƣời điều hành doanh nghiệp;

d. Supervising and directing the manager of the enterprise;

e. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với ngƣời điều hành doanh nghiệp cũng nhƣ quyết

định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với

ngƣời điều hành đó;

e. Resolving complaints of the Company for management officials as well as deciding to

choose representatives of the Company to resolve issues related to the legal proceedings against such

managers;

f. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty, việc thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn

phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

f. Deciding the organizational structure of the Company, the establishment of subsidiary

companies, the establishment of branches and representative offices and the capital contribution and

purchase of shares of other enterprises;

g. Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty;

g. Proposing the restructuring or dissolution of the Company;

h. Ban hành quy chế quản trị Công ty sau khi đƣợc Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông

qua;

h. Issuing the regulation on management of the company after approval by the General

Meeting of Shareholders;

i. Duyệt chƣơng trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại

hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;

i. Approving the program and contents of documents serving the meeting of the General

Meeting of Shareholders, convening the General Meeting of Shareholders, or collecting opinions for

approval of the General Meeting of Shareholders;

j. Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm ứng trong trƣờng hợp đƣợc Đại

hội đồng cổ đông ủy quyền; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá

trình kinh doanh;

j. Proposing the annual dividend rate and determining the amount of advance dividend in case

of being authorized by the General Meeting of Shareholders; Determining the time and procedures for

38

paying dividends or dealing with losses incurred in the course of business;

k. Đề xuất các loại cổ phần phát hành và tổng số cổ phần phát hành theo từng loại;

k. Proposing types of shares able to release and total number of shares issued in each type;

l. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền;

l. Proposing issuance of convertible bonds and warrant-linked bonds;

m. Quyết định giá chào bán cổ phiếu, trái phiếu trong trƣờng hợp đƣợc Đại hội đồng cổ đông

ủy quyền;

m. Deciding prices offering of shares and bonds authorized by the General Meeting of

Shareholders;

n. Trình báo cáo tài chính năm đã đƣợc kiểm toán, báo cáo quản trị công ty lên Đại hội đồng

cổ đông;

n. Submitting the audited annual financial statements, the CG report to the General Meeting of

Shareholders;

o. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc;

o. Reporting to the General Meeting of Shareholders on the appointment of the Director of the

Board of Directors;

p. Các quyền và nghĩa vụ khác (nếu có).

p. Other rights and obligations (if any).

3. Những vấn đề sau đây phải đƣợc Hội đồng quản trị phê chuẩn:

3. The following issues must be approved by the Board of Directors:

a. Thành lập các chi nhánh hoặc các văn phòng đại diện của Công ty;

a. Establishing branches or representative offices of the Company;

b. Thành lập các công ty con của Công ty;

b. Establishing subsidiaries of the Company;

c. Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 149 của Luật doanh nghiệp và trừ trƣờng hợp quy

định tại Khoản 2 Điều 135 và Khoản 3 Điều 162 của Luật doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông

phê chuẩn, Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng của Công ty;

c. To the extent provided for in Clause 2, Article 149 of the Law on enterprises and except for

the case specified in Clause 2, Article 135 and Clauses 3 and 162, Article 162 of the Law on

enterprises, must be approved by the General Meeting of Shareholders, be decided by the Board of

Directors on the implementation, amendment and cancellation of the Company's contracts;

d. Chỉ định và bãi nhiệm những ngƣời đƣợc Công ty uỷ nhiệm là đại diện thƣơng mại và Luật

sƣ của Công ty;

d. Appointing and removing persons authorized by the Company as trade representatives and

lawyers of the Company;

e. Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thƣờng của

Công ty;

e. Deciding on the borrowing and performance of the Company's collaterals, guarantees and

indemnities;

f. Các khoản đầu tƣ không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách vƣợt quá 10% vốn điều lệ

công ty tại thời điểm tƣơng ứng hoặc các khoản đầu tƣ vƣợt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách

kinh doanh hàng năm;

39

f. Investments that are not a part of the business plan and budget exceed 10% of the charter

capital of the company at the corresponding time or the investments exceed 10% of the annual plan

and business budget;

g. Việc mua hoặc bán cổ phần, phần vốn góp tại các công ty khác đƣợc thành lập ở Việt Nam

hay nƣớc ngoài;

g. The purchase or sale of shares, contributed capital in other companies established in

Vietnam or abroad;

h. Việc định giá các tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền trong đợt phát hành cổ

phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ

và bí quyết công nghệ;

h. The valuation of assets contributed to the Company is not cash in the issuance of shares or

bonds of the Company, including gold, land use rights, intellectual property rights, technology and

know-how;

i. Việc mua lại hoặc thu hồi không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã đƣợc chào bán

trong mƣời hai (12) tháng;

i. The purchase or withdrawal of not more than 10% of the total number of shares of each

class has been offered for sale in twelve (12) months;

j. Quyết định giá mua lại hoặc thu hồi cổ phần của Công ty;

j. Deciding the price for repurchase or withdrawal of shares of the Company;

k. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quyết định cần phải có sự chấp thuận

trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình.

k. Business issues or transactions that the Board of Directors determines need to be approved

within the scope of its authority and responsibility.

4. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là về việc

giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ngƣời điều hành doanh nghiệp trong năm tài chính. Trƣờng

hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo lên Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính năm của Công

ty bị coi là không có giá trị và chƣa đƣợc Hội đồng quản trị thông qua.

4. The Board of Directors must report to the General meeting of shareholders on its activities,

specifically on the supervision of the Board of Directors over the Director (General Director) and

other executives in the fiscal year. If the Board fails to submit a report to the General meeting of

Shareholders, the company's annual financial statements are considered invalid and not approved by

the Board.

5. Trừ khi pháp luật và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể uỷ quyền cho nhân viên

cấp dƣới và ngƣời điều hành khác đại diện xử lý công việc thay mặt cho Công ty.

5. Unless otherwise specified by the law and Charter, the Board may authorize its subordinates

and executives to represent and handle work on behalf of the company

Điều 28. Thù lao, tiền lƣơng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

Article 28. Salaries, remunerations and other benefits of members of the Board of Directors

1. Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện đƣợc uỷ quyền) đƣợc nhận thù lao cho

công việc của mình dƣới tƣ cách là thành viên Hội đồng quản trị. Tổng mức thù lao cho Hội đồng

quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Khoản thù lao này đƣợc chia cho các thành viên Hội

đồng quản trị theo thoả thuận trong Hội đồng quản trị hoặc chia đều trong trƣờng hợp không thoả

thuận đƣợc.

40

1. Board members (excluding authorized representatives) shall receive salaries for their work as

Board members. The total salaries for the Board of Directors shall be decided by the General meeting

of Shareholders. This amount of salaries is divided to the members of the Board of Directors as

agreed upon in the Board of Directors or equally divided in case no agreement is reached.

2. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị bao gồm thù lao, chi phí, hoa hồng,

quyền mua cổ phần và các lợi ích khác đƣợc hƣởng từ Công ty, công ty con, công ty liên kết của Công

ty và các công ty khác mà thành viên Hội đồng quản trị là đại diện phần vốn góp phải đƣợc công bố

chi tiết trong báo cáo thƣờng niên của Công ty. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị phải đƣợc

thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.

2. The total amount paid to each member of the Board of Directors including salaries, expenses,

commissions, share purchase rights and other benefits earned from the company, its subsidiaries,

associated companies and other companies in which the Board members are representatives of the

contributed capital must be published in detail in the annual report of the company. Salaries of the

Board members must be shown separately in the annual financial statements of the company.

3. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thực hiện những công việc khác

mà theo Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thƣờng của một thành viên Hội đồng

quản trị, có thể đƣợc trả thêm tiền thù lao dƣới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần,

lƣơng, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dƣới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

3. Board members holding managing positions or Board members working in the sub-committee

of the Board of Directors or performing other tasks that are beyond the scope of the common tasks of

members of the Board of Directors may be paid additional remunerations in the form of a

remuneration package for each time, salary, commission, percentage of profits or otherwise as

decided by the Board of Directors.

4. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền đƣợc thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các

khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản

trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ

đông, Hội đồng quản trị.

4. Board members are entitled to be paid all travel expenses, accommodation and other

reasonable expenses they have to pay when performing the responsibility of the Board members,

including expenses incurred when attending the General meeting of shareholders, the meetings of the

Board of Directors or the sub-committees of the Board.

Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị

Article 29. Chairperson of the Board of Directors

1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng

quản trị để bầu Chủ tịch.

1. The General meeting of shareholders or the Board of directors must elect a chairperson among

the members of the Board of directors.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có nghĩa vụ chuẩn bị chƣơng trình, tài liệu, triệu tập và chủ tọa cuộc

họp Hội đồng quản trị và các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời có những quyền và nghĩa vụ

khác quy định tại Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp.

2. The chairperson of the Board of Directors must prepare the agenda and documents, convene

and preside over the meeting of the Board of Directors; preside over the General meeting of

Shareholders; at the same time, have other rights and obligations as stipulated in the Law on

enterprises and this Charter.

41

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài

chính năm, báo cáo hoạt động của Công ty, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản

trị cho các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Chairperson of the Board of Directors shall be responsible for ensuring the submission of the

annual financial report, operational report of the company, audit reports and inspection reports of the

Board of Directors by the Board of Directors to the shareholders at the General meeting of

shareholders.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trƣờng

hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu ngƣời thay thế

trong thời hạn mƣời (10) ngày. Trƣờng hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì có thể uỷ quyền

bằng văn bản cho một thành viên khác để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng

quản trị.

4. Chairperson of the Board of directors can be deposed at the Board of directors’ discretion. If

the chairperson resigns or is deposed, the Board of Directors shall elect a substitute within 10 days. If

the chairman of the Board of Directors is absent, he shall authorize in writing another member to

exercise the rights and tasks of the chairman of the Board.

Điều 30. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Article 30. Meetings of the Board of Directors

1. Trƣờng hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch thì Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ đƣợc bầu trong

cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày

kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất

hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trƣờng hợp có nhiều hơn một (01) thành viên có số phiếu bầu

cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một (01)

ngƣời trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

1. If the Board of Directors elects the chairperson, the chairperson of the Board of Directors

shall be elected during the first meeting of the new Board of Directors within 07 working days from

the end of the voting of the Board that term. This meeting shall be convened by the member that

receives the most votes. If there is more than one member who has the highest votes, they shall be

voted for by members under the majority rule to elect one person to convene the meeting of the Board

of Directors.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và bất

thƣờng, lập chƣơng trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất năm (05) ngày làm việc trƣớc ngày

họp. Chủ tịch có thể triệu tập họp khi xét thấy cần thiết, nhƣng mỗi quý phải họp ít nhất một (01) lần.

2. Chairperson of the Board of Directors shall convene the regular and irregular Board

meetings, establish the agenda, time and location of the meeting at least five (05) working days before

the meeting date. The Chairperson may convene a meeting when it is deemed necessary, but at least

one meeting shall be held for every quarter.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không đƣợc trì hoãn nếu

không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tƣợng dƣới đây đề nghị bằng văn bản nêu rõ mục

đích cuộc họp, vấn đề cần thảo luận:

3. The Chairperson of the Board of Directors shall convene the meeting of the Board of Directors

and must not delay without plausible reason, when one of the following subjects proposes in writing to

present the purpose of the meeting and the issues to be discussed:

a. Ban kiểm soát;

42

b. Giám đốc hoặc ít nhất 05 ngƣời quản lý khác;

c. Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị;

d. Các trƣờng hợp khác (nếu có).

a. Control Board;

b. Director (General Director) or at least 05 other executives;

d. At least 02 members for the Board of Directors;

e. Other cases (if any).

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày

làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc đề nghị nêu tại khoản 3 Điều 30. Trƣờng hợp không triệu tập họp theo

đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công

ty; những ngƣời đề nghị tổ chức họp đƣợc nêu tại khoản 3 Điều 30 có quyền triệu tập họp Hội đồng

quản trị.

4. The Chairperson of the Board of Directors shall convene a meeting of the Board of Directors

within 07 working days from the day on which the request mentioned in Clause 3 of this Article is

received. If the Chairperson fails to convene the meeting on request, the Chairperson shall take

responsibility for any damage to the company; the person who makes the request as specified in

Clause 3 Article 30 may convene a meeting of the Board of Directors.

5. Trƣờng hợp có yêu cầu của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính

của Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị để bàn về báo cáo kiểm

toán và tình hình Công ty.

5. Where there is a request from the independent audit firm to audit the financial statements of the

company, the Chairperson of the Board of Directors shall convene a meeting of the Board of

Directors to discuss the audit reports and situation of the company.

6. Các cuộc họp Hội đồng quản trị đƣợc tiến hành tại trụ sở chính Công ty hoặc tại địa điểm khác

ở Việt Nam hoặc ở nƣớc ngoài theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và đƣợc sự nhất trí của

Hội đồng quản trị.

6. Board meetings are held at the Company's headquarter or any other location in Vietnam or

abroad according to the decision of the Chairperson of the Board of Directors and with the consent of

the Board of Directors

7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải đƣợc gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị và

Trƣởng ban Kiểm soát ít nhất năm (05) ngày làm việc trƣớc ngày họp. Thành viên Hội đồng quản trị

có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản, việc từ chối này có thể đƣợc thay đổi hoặc hủy bỏ

bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị đó. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải đƣợc làm

bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ thời gian, địa điểm họp, chƣơng trình, nội dung các

vấn đề thảo luận, kèm theo tài liệu cần thiết về những vấn đề đƣợc thảo luận và biểu quyết tại cuộc

họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

7. Invitations to the Board meeting must be sent to the members of the Board of Directors and the

Controllers at least five (05) days before the meeting, the members of the Board may deny the

invitation in writing and this refusal may be changed or cancelled in writing by such member.

Invitations to the Board meeting shall be made in Vietnamese and fully informed of the agenda, time

and location of the meeting, contents of the discussed issues, together with the necessary documents

on the matters to be discussed and voted on at the Board meeting and ballots of the members.

Thông báo mời họp đƣợc gửi bằng thƣ, fax, thƣ điện tử hoặc phƣơng tiện khác, nhƣng phải bảo

đảm đến đƣợc địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị và Trƣởng ban kiểm soát đƣợc

43

đăng ký tại Công ty.

The invitation shall be sent by post, fax, email, or other means, as long as they reach the mailing

address of every member of the Board of Directors and controller, which is registered with the

company.

8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đƣợc tiến hành khi có ít nhất ba phần tƣ (3/4) tổng số

thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua ngƣời đại diện (ngƣời đƣợc ủy quyền)

nếu đƣợc đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

8. The meetings of the Board of Directors shall be held only when there are at least three-fourths

(3/4) of the Board members present in person or through a representative (the authorized person) if

approved by a majority of the Board members.

Trƣờng hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải đƣợc triệu tập lần thứ

hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lần thứ hai

đƣợc tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

If the number of attending members is not sufficient as prescribed, the meeting must be

reconvened within 07 days after the first meeting. The second meeting shall be held if there is more

than one half (1/2) of the Board members attending the meeting.

9. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các

thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau

với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:

a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;

b. Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời.

Việc thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc

bằng phƣơng tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phƣơng thức này. Thành viên Hội đồng

quản trị tham gia cuộc họp nhƣ vậy đƣợc coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp đƣợc tổ

chức theo quy định này là địa điểm mà có đông nhất thành viên Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm có

mặt Chủ tọa cuộc họp.

Các quyết định đƣợc thông qua trong cuộc họp qua điện thoại đƣợc tổ chức và tiến hành một

cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhƣng phải đƣợc khẳng định bằng các chữ ký

trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này.

9. Board meeting can be held in the form of online conference between members of the Board of

Directors when all or some of the members are in different locations, provided that each member

attending the meeting can:

a. Listen to each of the other Board member to express their opinions in the meeting;

b. Express their opinions with all participants simultaneously.

The discussion among members can be carried out directly by telephone or by other means of

communication or the combination of all these methods. The Board members participating in such

meeting is considered as "present" at the meeting. The meeting location is held in accordance with this

regulation is the location where the group of the largest members of the Board of Directors gather, or

where the Chairperson of the meeting is present.

The decisions ratified in a meeting through telephone are held and conducted properly and

effectively right at the end of the meeting, but must be confirmed by the signatures in the minutes of

all Board members attending this meeting.

10. Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thƣ, fax,

thƣ điện tử. Trƣờng hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thƣ, phiếu biểu quyết phải đựng

44

trong phong bì kín và phải đƣợc chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một (01) giờ trƣớc

khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ đƣợc mở trƣớc sự chứng kiến của tất cả ngƣời dự họp.

10. The Board members may send votes to the meeting via mails, fax or e-mails. Votes sent to the

meeting by post must be contained in sealed envelopes and given to the Chairperson of the Board of

Directors at least one hour before the opening time. Votes shall be open before every participant.

11. Biểu quyết

a. Trừ quy định tại điểm b khoản 11 Điều 30, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc ngƣời

đƣợc ủy quyền theo quy định tại khoản 8 Điều 30 trực tiếp có mặt với tƣ cách cá nhân tại cuộc họp

Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết;

b.Thành viên Hội đồng quản trị không đƣợc biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề

xuất mà thành viên đó hoặc ngƣời liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc

có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị không đƣợc tính vào tỷ lệ

thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà

thành viên đó không có quyền biểu quyết;

c. Theo quy định tại điểm d khoản 11 Điều 30, khi có vấn đề phát sinh tại cuộc họp liên quan

đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị mà thành viên đó không tự nguyện

từ bỏ quyền biểu quyết, phán quyết của chủ tọa là quyết định cuối cùng, trừ trƣờng hợp tính chất hoặc

phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chƣa đƣợc công bố đầy đủ;

d.Thành viên Hội đồng quản trị hƣởng lợi từ một hợp đồng đƣợc quy định tại điểm a và điểm b

khoản 5 Điều 39 Điều lệ này đƣợc coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó;

e. Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhƣng không

đƣợc biểu quyết.

11. Voting

a. Except for cases specified in Point b Clause 11 Article 30, each member of the Board of

Directors or the authorized representative as specified in Clause 8 this Article directly present as a

natural person at the Board meeting shall have one (01) vote;

b. The Board members are not entitled to vote on contracts, transactions or proposals of which

such members or persons related to such members receive benefits and these benefits conflict or could

conflict with the interests of the Company. The Board members are not included in the minimum

number of delegates needed to be present to held the Board meeting on the decisions which such

members do not have voting rights on;

c. As prescribed at Point d, Clause 11, Article 30, when issues arise in a meeting of the Board

of Directors relating to the interests of the members of the Board of The Directors but such members

do not voluntarily waive their voting rights of, the judgment of the Chairperson regarding these issues

is the final decision except where the nature or scope of the interests of members of the Board

concerned has not been fully published;

d. The Board members enjoying benefits from a contract specified in Points a and b, Clause 5,

Article 40 of this Charter are considered to receive significant benefits in such contract;

e. Controllers are entitled to attend meetings of the Board of Directors, participate in

discussion but must not cast votes.

12. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp đƣợc hƣởng lợi từ một hợp đồng hoặc

giao dịch đã đƣợc ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công ty và biết bản thân là ngƣời có lợi ích

trong đó có trách nhiệm công khai lợi ích này tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng thảo luận về việc ký

kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Trƣờng hợp thành viên Hội đồng quản trị không biết bản thân và

45

ngƣời liên quan có lợi ích vào thời điểm hợp đồng, giao dịch đƣợc ký với Công ty, thành viên Hội

đồng quản trị này phải công khai các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị

đƣợc tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc

hợp đồng nêu trên.

12. The Board members directly or indirectly enjoy benefit from a transaction or contract signed

or expected to be signed with the company and know that they receive such benefits shall publish such

benefits in the first meeting in which the Board considers the issue of signing of this contract or

transaction. If a member of the Board of Directors does not know himself/herself and the person

concerned receive interests at the time the contract or transaction is signed with the company, this

member of the Board of Directors must disclose relevant interests in the first meeting of the Board

held after this member know that he/she receive the interests or will receive interests in the

abovementioned transaction or contract.

13. Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở đa số thành viên Hội

đồng quản trị dự họp tán thành. Trƣờng hợp số phiếu tán thành và không tán thành ngang bằng nhau,

phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị là phiếu quyết định.

13. Board of Directors shall ratify decisions and make resolutions in accordance with the

approval of a majority of the attending Board members. If the number of affirmative and negative

votes is equal, the vote of the Chairperson of the Board of Directors is the decisive vote.

14. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đƣợc thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành

của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị nhƣ

nghị quyết đƣợc thông qua tại cuộc họp.

14. Resolutions ratified by absentee voting shall be ratified in accordance with the approval of a

majority of Board members with voting rights. Such Resolutions are as valuable as those ratified at

the General Meeting of Shareholders.

15. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành

viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã đƣợc tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý

kiến không tán thành về nội dung biên bản trong thời hạn mƣời (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản

họp Hội đồng quản trị đƣợc lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký

của chủ tọa và ngƣời ghi biên bản.

15. The Chairperson of the Board shall transfer the minutes of the Board meeting to the members

and the minutes is the true evidence of work that has been carried out in the meetings except there are

objections on the content of the minutes within ten (10) days after transfer. The minutes of the Board

meetings shall be made in Vietnamese and may be made in English. The minutes must be signed by the

chairperson and the person making them.

VIII. NGƢỜI ĐIỀU HÀNH HÀNH NGHIỆP VÀ THƢ KÝ CÔNG TY

VIII. EXECUTIVES AND SECRETARY OF COMPANY

Điều 31. Tổ chức bộ máy quản lý

Article 31. Organizational apparatus of management

Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trƣớc Hội đồng

quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hàng ngày của

Công ty. Công ty có Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trƣởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải đƣợc thông qua bằng nghị quyết

Hội đồng quản trị.

The management system of the Company must ensure that the management apparatus is

46

responsible to the Board of Directors and is subject to the control and direction of the Board of

Directors in the day-to-day business of the Company. The Company has a Director, Deputy Directors,

Chief Accountant appointed by the Board of Directors. The appointment of dismissal or removal of the

above-mentioned titles must be approved by resolutions of the Board of Directors.

Điều 32. Ngƣời điều hành doanh nghiệp

Article 32. Executives

1. Theo đề nghị của Giám đốc và đƣợc sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty đƣợc tuyển

dụng ngƣời điều hành khác với số lƣợng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của

Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Ngƣời điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm mẫn cán

để hỗ trợ Công ty đạt đƣợc các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.

1. At the proposal of the Director and approved by the Board of Directors, the Company may

recruit other management officials in accordance with the number and criteria in accordance with the

structure and management regulations of the Company. Management officials must be diligent in

supporting the Company to achieve the goals set out in its operations and organization.

2. Thù lao, tiền lƣơng, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Giám đốc

do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với Phó Giám đốc, Kế toán trƣởng do Hội đồng quản trị

quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Giám đốc.

2. Salaries, remunerations, interests and other provisions of the labor contract with Director

decided by the Board of Directors and contracts with deputy directors, Chief accountant decided by

the Board of Directors after consultation with the Director.

Điều 33. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc

Article 33. Appointment, dismissal, tasks and powers of the Director

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị hoặc một ngƣời khác làm

Giám đốc; ký hợp đồng trong đó quy định thù lao, tiền lƣơng và lợi ích khác. Thù lao, tiền lƣơng và

lợi ích khác của Giám đốc phải đƣợc báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên, đƣợc thể hiện

thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm và đƣợc nêu trong Báo cáo thƣờng niên của Công ty.

1. The Board of Directors appoints one (01) member of the Board of Directors or another as the

Director; sign contract which stipulates remuneration, salary and other benefits. Remuneration,

salary and other benefits of the Director must be reported to the Annual General Meeting of

Shareholders, expressed in separate items in the annual financial statements and stated in the Annual

report of the Company.

2. Nhiệm kỳ của Giám đốc là năm (05) năm và có thể đƣợc tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể

hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Giám đốc không phải là ngƣời mà pháp

luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và

Điều lệ công ty.

2. The term of office of the Director shall not exceed five (05) years and may be reappointed.

Appointment may be terminated in accordance with the provisions of the labor contract. The director

is not the person prohibited from holding the position and must satisfy the criteria and conditions

prescribed by law and the company charter.

3. Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:

a. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh

doanh và kế hoạch đầu tƣ của Công ty đã đƣợc Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Quyết định các vấn đề mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm

việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thƣơng mại, tổ chức và điều hành hoạt động

47

kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;

c. Kiến nghị với Hội đồng quản trị về phƣơng án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của

Công ty;

d. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;

e. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lƣợng ngƣời lao động, việc bổ

nhiệm, miễn nhiệm, mức lƣơng, trợ cấp, lợi ích, và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao

động của họ;

f. Kiến nghị số lƣợng ngƣời điều hành doanh nghiệp mà Công ty cần tuyển dụng để Hội đồng

quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quy chế nội bộ và kiến nghị thù lao, tiền lƣơng và lợi ích

khác đối với ngƣời điều hành doanh nghiệp để Hội đồng quản trị quyết định;

g. Vào tháng 12 hàng năm, Giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh

doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng kế hoạch sản lƣợng Tổng Công ty giao và

phù hợp với định hƣớng, kế hoạch dài hạn và chiến lƣợc của Công ty;

h. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty (sau đây gọi là bản dự

toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty theo kế hoạch kinh

doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh

doanh và báo cáo lƣu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính phải đƣợc trình để Hội đồng quản

trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty;

i. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này, các quy chế nội bộ của

Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động ký với Công ty.

3. The Director shall have the following rights and obligations:

a. Implementing resolutions of the Board of Directors and the General Meeting of

Shareholders, the Company’s business plans and investment plans approved by the Board of Directors

and General Meeting of Shareholders;

b. Deciding matters without the decision of the Board of Directors, including the signing of

financial and commercial contracts on behalf of the Company, organizing and operating the

Company's daily business activities according to the best management practices;

c. Recommending to the Board of Directors about the organizational structure, internal

management regulations of the Company;

d. Propose measures to improve the operation and management of the Company;

e. Consulting with the Board of Directors to decide on the number of employees, the

appointment, dismissal, salary, allowances, benefits, and other terms related to their labor contracts;

f. Recommending the number and management officers of the company to be recruited by the

Company for the Board of Directors to appoint or dismiss according to the internal regulations and

propose remuneration, salary and other benefits to the management officers of to be decided by the

Board of Directors;

g. In December every year, the Director of the Company must submit to the Board of Directors

for approval the detailed business plan for the next fiscal year on the basis of meeting the production

plan delivered by the Corporation and in line with the orientation, long-term and strategic plans of the

Company;

h. Preparing long-term, annual and quarterly estimates of the Company (hereinafter referred

to as estimates) for long-term, annual and quarterly management of the Company in accordance with

the business plan. The annual estimates (including the balance sheet, income statement and expected

cash flow statement) for each financial year must be submitted to the Board of Directors for approval

48

and including the information specified in the regulations of the Company;

i. Other rights and obligations in accordance with the law, this Charter, internal regulations

of the Company, resolutions of the Board of Directors, labor contracts signed with the Company.

4. Giám đốc chịu trách nhiệm trƣớc Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện

nhiệm vụ và quyền hạn đƣợc giao và phải báo cáo các cấp này khi đƣợc yêu cầu.

4. The Director is responsible to the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders

for the performance of assigned tasks and powers and shall report to these levels upon request.

5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền

biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Giám đốc mới thay thế.

5. The Board of Directors may dismiss the Director when the majority of the members of the Board

of Directors have the right to vote for the meeting and appoint the new Director to replace them.

Điều 34. Thƣ ký Công ty

Article 34. Secretary of the Company

Hội đồng quản trị chỉ định một (01) hoặc nhiều ngƣời làm Thƣ ký Công ty với nhiệm kỳ và

những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thƣ ký

Công ty khi cần nhƣng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị

cũng có thể bổ nhiệm một hay nhiều Trợ lý Thƣ ký Công ty tuỳ từng thời điểm. Vai trò và nhiệm vụ

của Thƣ ký Công ty bao gồm:

The Board of Directors will appoint one (01) secretary of the Company for a term and terms to

under decisions of the Board of Directors. The Board of Directors may dismiss the Secretary of the

Company at any time but not contrary to the provisions of existing laws on labor. The Board of

Directors may also appoint one or more Assistant Secretaries of the Company from time to time. The

role and tasks of the Secretary of the Company include:

1. Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản

họp;

1. Supporting the convening of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors;

recording meeting minutes;

2. Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đƣợc giao;

2. Assisting members of the Board of Director in exercising their assigned rights and obligations;

3. Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;

3. Assisting the Board of Directors in applying and implementing corporate governance

principles;

4. Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ

đông;

4. Assisting the company in building shareholder relations and protecting the legitimate rights and

interests of shareholders;

5. Hỗ trợ công ty trong việc tuân thủ đúng các nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông

tin và thủ tục hành chính;

5. Assisting the company in complying with its obligations to provide information, publicizing

information and administrative procedures;

6. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

6. Other rights and obligations as stipulated in the charter of the company.

Thƣ ký công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

49

The secretary of the Company is responsible for keeping information confidentiality in accordance

with the provisions of law and the Company’s Charter.

IX. BAN KIỂM SOÁT

IX. THE CONTROL BOARD

Điều 35. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên

Article 35. Nomination of Controllers

1. Việc xác định ứng viên và công bố thông tin ứng viên thực hiện tƣơng tự quy định tại khoản 1

Điều 25 Điều lệ này.

1. The determination of candidates and the dissemination of candidates' information shall be

carried out in the same manner as stipulated in clause 1 of Article 25 of this Charter.

2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền

gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ

từ 10% đến dƣới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đƣợc đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến

dƣới 30% đƣợc đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dƣới 40% đƣợc đề cử tối đa ba (03) ứng

viên; từ 40% đến dƣới 50% đƣợc đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dƣới 60% đƣợc đề cử tối

đa năm (05) ứng viên trở lên.

2. Shareholders holding ordinary shares for at least six (06) consecutive months have the right to

add up their voting rights to nominate candidates for the Control board. A shareholder or group of

shareholders holding from 10% to less than 20% of the total number of voting shares may nominate

one (01) candidate; Between 20% and under 30% shall be entitled to nominate up to two (02)

candidates; Between 30% and under 40% may nominate up to three (03) candidates; Between 40%

and less than 50% shall be entitled to nominate up to four (04) candidates; Between 50% and less

than 60% are allowed to nominate up to five (05) candidates.

3. Trƣờng hợp số lƣợng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số

lƣợng cần thiết, Ban kiểm soát đƣơng nhiệm hoặc HĐQT đƣơng nhiệm hoặc cổ đông khác đề cử thêm

ứng viên theo cơ chế quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử ứng viên Ban kiểm

soát bổ sung phải đƣợc công bố rõ ràng tại Đại hội đồng cổ đông.

3. In cases where the number of candidates for the Control Board by way of nomination and

selection is insufficient, the current Control Board or the Board of Directors or other shareholders

shall nominate more candidates according to the mechanism prescribed in the internal Regulation on

corporate governance. The mechanism for nominating candidates to the Control Board must be

clearly announced at the General Meeting of Shareholders.

Điều 36. Kiểm soát viên

Article 36. Controllers

1. Số lƣợng Kiểm soát viên của Công ty là 03 ngƣời. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên là năm (05)

năm và có thể đƣợc bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

1. The number of Controllers is three (03) people. The term of the Inspector shall not exceed five

(05) years and may be re-elected for an unlimited number of terms.

2. Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164

Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trƣờng hợp sau:

a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

b. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo

tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trƣớc đó.

50

2. Controllers must meet the criteria and conditions specified in Clause 1, Article 164 of the Law

on Enterprises and the Charter of the company and do not fall into the following cases:

a.Working in the accounting and finance department of the company;

b.Being a member or an employee of an independent auditing firm, audited the financial

statements of the company for three (03) consecutive years.

3. Các Kiểm soát viên bầu một (01) ngƣời trong số họ làm Trƣởng ban theo nguyên tắc đa số.

Trƣởng ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc

chuyên trách tại Công ty. Trƣởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:

a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;

b.Yêu cầu Hội đồng quản trị, Ngƣời điều hành doanh nghiệp cung cấp các thông tin liên quan

để báo cáo Ban kiểm soát;

c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để

trình Đại hội đồng cổ đông.

3. Controllers elect one (01) of them as the chairman of the majority board. The head of the

Control Board must be an auditor or a professional accountant and must work full time in the

Company. The head of the Control Board shall have the following rights and responsibilities:

a. Convene a meeting of the Control Board;

b. Request the Board of Directors and the executives of the enterprise to supply relevant

information for reporting to the Control Board;

c. Preparing and signing the report of the Control Board after consultation of the Board of

Directors to submit to the General Meeting of Shareholders.

4. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trƣờng hợp sau:

d.Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Luật doanh

nghiệp;

e. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trƣờng hợp

bất khả kháng;

f. Có đơn từ chức và đƣợc chấp thuận;

g.Các trƣờng hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này.

4. Controllers are dismissed in the following cases:

a.They no longer meet the criteria and conditions for being Controllers under the provisions of

the Law on enterprises;

b.Failing to exercise their rights and obligations for six (6) consecutive months, except for

force majeure events;

c. Resignation and approval;

d.Other cases as prescribed by law, this Charter.

5. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trƣờng hợp sau:

a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc đƣợc phân công;

b.Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định của

Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

c. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

d.Các trƣờng hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này.

5. Controllers are dismissed in the following cases:

51

a.Failing to complete the assigned tasks or tasks;

b.Serious violations or violations of obligations of Controllers prescribed in the Law on

enterprises and the company's Charter;

c. According to the decisions of the General Meeting of Shareholders;

d.Other cases as prescribed by law, this Charter.

Điều 37. Ban kiểm soát

Article 37. Control Board

1. Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp.

1. The Control Board shall have the rights and obligations stipulated in Article 165 of the Law on

Enterprises.

2. Quyền đƣợc cung cấp thông tin của Ban kiểm soát đƣợc quy định theo điều 166 của Luật Doanh

nghiệp.

2. The right to be provided with information by the Control Board is governed by Article 166 of

the Law on enterprises.

3. Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về cuộc họp của Ban kiểm soát và cách thức hoạt

động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần một năm và cuộc họp đƣợc tiến

hành khi có từ hai phần ba (2/3) số Kiểm soát viên trở lên dự họp.

3. The Control Board may promulgate regulations on meetings of the Control Board and

operation of the Control Board. The Control Board must meet at least two (02) times a year and the

meeting shall be held when two thirds (2/3) of the Controllers or more are present at the meeting.

4. Tiền lƣơng và quyền lợi khác của Kiểm soát viên đƣợc thực hiện theo quy định sau đây:

a) Kiểm soát viên đƣợc trả tiền lƣơng hoặc thù lao và đƣợc hƣởng các quyền lợi khác theo

quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức lƣơng, thù lao và

ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát;

b) Kiểm soát viên đƣợc thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tƣ vấn độc lập

với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vƣợt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm

của Ban kiểm soát đã đƣợc Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trƣờng hợp Đại hội đồng cổ đông có

quyết định khác;

c) Tiền lƣơng và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát đƣợc tính vào chi phí kinh doanh của

công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và phải

đƣợc lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty.

4. Salaries and other benefits of Controllers shall comply with the following regulations:

a) Controllers are paid salaries or remunerations and are entitled to other benefits as decided

by the General Meeting of Shareholders. The General Meeting of Shareholders decides the total

salary, remuneration and annual operating budget of the Control Board;

b) Controllers are paid for the cost of meals, accommodation, travel, the cost of using

independent consulting services at reasonable rates. The total amount of remuneration and expenses

shall not exceed the total annual operating budget of the Control Board approved by the General

Meeting of Shareholders unless otherwise decided by the General Meeting of Shareholders;

c) Salaries and operating expenses of the Control Board shall be included in the business

expenses of the company in accordance with the law on enterprise income tax and other relevant laws

and shall be made separately in the financial statement every year of the company.

52

X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN,

NGƢỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP/

X. RESPONSIBILITIES OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS,

CONTROLLERS AND OTHER EXECUTIVES

Điều 38. Trách nhiệm cẩn trọng

Article 38. Prudent responsibilities

Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, ngƣời điều hành doanh nghiệp có trách nhiệm thực

hiện các nhiệm vụ của mình, một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty.

The Board members, the Controllers, Director (General Director) and other executives are

responsible for executing their duties, including duties as the members of the teams affiliated to the

Board of Directors, honestly for the benefit of the company.

Điều 39. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi

Article 39. Truthful responsibilities and avoidance of conflicts of interest

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, ngƣời điều hành doanh nghiệp phải công khai

các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 159 Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.

1. Members of the board of directors, controllers, directors (general directors) and other

executives must publish the related interests as prescribed in Article 159 of the Law on enterprises

and other relevant law.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, ngƣời điều hành doanh nghiệp không đƣợc phép

sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; đồng thời

không đƣợc sử dụng những thông tin có đƣợc nhờ chức vụ của mình để tƣ lợi cá nhân hay để phục vụ

lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.

2. Board members, Controllers, Director (General Director) and other executives shall not use

the business opportunities that are profitable to the company for personal purposes; at the same time

shall not take advantage of the information obtained by the influence of their own positions for

personal purposes or in the interests of other individuals or organizations.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, ngƣời điều hành doanh nghiệp khác có nghĩa vụ

thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ

có thể đƣợc hƣởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác.

3. Board members, Controllers, Director (General Director) and other executives are obliged to

inform the Board of Directors of all interests that may conflict with the interests of the company that

they may enjoy through economic entities, transactions or other individual.

4. Trừ trƣờng hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác, Công ty không đƣợc cấp các khoản

vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, ngƣời điều hành doanh

nghiệp và các cá nhân, tổ chức có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những

ngƣời này có các lợi ích tài chính trừ trƣờng hợp công ty và tổ chức có liên quan tới thành viên này là

các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ -

công ty con, tập đoàn kinh tế và pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

4. Unless otherwise provided by the general meeting of shareholders, the company shall not

provide loans or guarantees to the Board members, the Controllers, the Director (Deputy Director),

other executives and the persons related to the abovementioned members or legal entity who has

financial interests, unless the public company and organizations related to its shareholders are

companies in the same group or companies operating in a group of companies including parent

53

companies-subsidiaries, economic groups, and the relevant law specifies otherwise.

5. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm

soát viên, ngƣời điều hành doanh nghiệp và ngƣời có liên quan không bị vô hiệu hoá trong các trƣờng

hợp sau đây:

a. Đối với hợp đồng có giá trị dƣới 20% tổng giá trị tài sản đƣợc ghi trong báo cáo tài chính

gần nhất, những nội dung quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng nhƣ các mối quan hệ và lợi ích

thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, ngƣời điều hành doanh nghiệp đã đƣợc báo cáo cho Hội

đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đó đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một

cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan;

b. Đối với những hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% của tổng giá trị tài sản đƣợc ghi

trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng nhƣ

mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, ngƣời điều hành doanh

nghiệp đã đƣợc công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó,

và những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này;

c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó đƣợc một tổ chức tƣ vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét

trên mọi phƣơng diện liên quan đến các cổ đông của công ty vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng

này đƣợc Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, ngƣời điều hành doanh nghiệp và các tổ chức và cá

nhân có liên quan với các thành viên nêu trên không đƣợc sử dụng các thông tin chƣa đƣợc phép công

bố của công ty hoặc tiết lộ cho ngƣời khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.

5. The contract or transaction between the company with one or more Board members,

Controllers, Director (Deputy Director), other executives and the persons related to them or the

company, partnership, association, or organization that the Board members, the Controllers, the

Director (Deputy Director), other executives and the persons related to them are members, or having

related financial benefits shall not be disabled in the following cases:

a. Regarding contracts valued at 20% or below of the total assets recorded in the latest

financial statement, the key contents of the contract or transaction as well as the relationships and

interests of the Board members, Controllers, Director (Deputy Director), other executives have been

reported to the Board of Directors. At the same time, the Board of Directors has allowed the

implementation of such contract or transaction in a truthful manner by a majority of votes of the

members of the Board of Directors without relevant interests;

b. Regarding contracts valued more than 20% of the total assets recorded in the latest

financial statement, the key contents of the contract or transaction as well as the relationships and

interests of the Board members, Controllers, Director (Deputy Director), other executives have been

announced to the shareholders having no relevant benefits with voting rights on that issue, and these

shareholders have approved such contract or transaction;

c. The contract or transaction is considered fair and reasonable by an independent consulting

organization in all aspects related to the company's shareholders at the time the transaction or

contract is ratified by the Board of Directors or the General meeting of shareholders.

The Board members, the Controllers, Director (General Director), other executives and the

persons related to the abovementioned members shall not use the information of the company that is

not permitted for publication or disclosure to other people to carry out relevant transactions.

Điều 40. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thƣờng

Article 40. Responsibilities for damage and compensation

54

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, ngƣời điều hành doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ,

trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự mẫn cán và năng lực

chuyên môn phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.

1. The Board members, the Controllers, Director (General Director) and other executives who

violate their truthful and prudent obligations and responsibilities, fail to fulfill their obligations with

diligence and professional capacity shall take responsibility for the damage caused by their acts of

violations.

2. Công ty bồi thƣờng cho những ngƣời đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các

vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do

Công ty là ngƣời khởi kiện) nếu ngƣời đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát

viên, ngƣời điều hành doanh nghiệp, nhân viên hoặc là đại diện đƣợc Công ty ủy quyền hoặc ngƣời đó

đã hoặc đang làm theo yêu cầu của Công ty với tƣ cách thành viên Hội đồng quản trị, ngƣời điều hành

doanh nghiệp, nhân viên hoặc đại diện theo ủy quyền của Công ty với điều kiện ngƣời đó đã hành

động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích hoặc không mâu thuẫn với lợi ích của Công ty, trên cơ

sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng ngƣời đó đã vi phạm những trách nhiệm

của mình.

2. The Company shall pay compensation for those who have, are or may become a party involved

in a complaint, lawsuit or prosecution (including civil and administrative cases, and not the lawsuits

initiated by the Company as the petitioner) if that person was or is a member of the Board of

Directors, Controllers, Director (Deputy Director), other executives, employees, or representatives

authorized by the company or that person has or is working at the request of the company as members

of the Board of Directors, executives, employees or authorized representative of the company

provided that he/she has acted honestly and prudently and diligently for the interests or without

conflicts with the interests of the Company, on the basis of compliance with the law and there is no

evidence to confirm that that person has violated his/her responsibilities.

3. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo ủy quyền của Công ty,

thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, ngƣời điều hành khác, nhân viên hoặc là đại diện theo

ủy quyền của Công ty đƣợc Công ty bồi thƣờng khi trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu

nại, kiện, khởi tố (trừ các vụ kiện do Công ty là ngƣời khởi kiện) trong các trƣờng hợp sau:

a. Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích và không mâu thuẫn với lợi ích của

Công ty;

b. Tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận đã không thực hiện trách nhiệm của

mình.

3. When performing tasks or executing work as authorized by the company, the members of the

Board of Directors, Controllers, Director (Deputy Director), other executives, employees, or

representatives authorized by the company shall be compensated by the company when becoming a

party concerned in complaints, lawsuits and prosecution (except for the lawsuits where the petitioner

is the company) in the following cases:

a. Have acted honestly, prudently and diligently for the interests and not conflicted with the

interests of the company;

b. Comply with the law and there is no evidence to confirm the non-performance of their

responsibilities.

4. Chi phí bồi thƣờng bao gồm các chi phí phát sinh (kể cả phí thuê luật sƣ), chi phí phán quyết,

các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc đƣợc coi là hợp lý khi giải

quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho

55

những ngƣời đó để tránh những trách nhiệm bồi thƣờng nêu trên.

4. The compensation expenses include accrued expenses (including attorney’s fees), judgment

expense, fines and payable arising practically or considered reasonable when dealing with these

cases within the framework of the law. The company can buy insurance for these people to avoid the

abovementioned compensation liability.

XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY

XI. RIGHT TO INSPECT BOOKS AND PROFILE OF THE COMPANY

Điều 41. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ

Article 41. Right to inspect books and documents

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc

qua ngƣời đƣợc uỷ quyền, gửi văn bản yêu cầu đƣợc kiểm tra danh sách cổ đông, các biên bản họp Đại

hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các hồ sơ đó trong giờ làm việc và tại trụ sở chính của

Công ty. Yêu cầu kiểm tra do đại diện đƣợc uỷ quyền của cổ đông phải kèm theo giấy uỷ quyền của cổ

đông mà ngƣời đó đại diện hoặc một bản sao công chứng của giấy uỷ quyền này.

1. Shareholders or groups of shareholders specified in Clause 2 of Article 25 of this Charter may,

directly or through authorized person, send a written request to check the list of shareholders, minutes

of the General meeting of Shareholders and photocopy or extract such records during working hours

at the company’s headquarter. The request for checking made by authorized representatives of

shareholders must attach a written authorization of the shareholders represented by that person or a

certified copy of such written authorization.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Ngƣời điều hành doanh nghiệp có quyền kiểm

tra sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông và những sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì

những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải đƣợc bảo mật.

2. Members of the board of directors, controllers, directors (general directors) and other

executives may check the book of shareholder registration of the company, the list of shareholders

and other books and records of the company for purposes relating to their positions provided that

such information must be kept confidential.

3. Công ty phải lƣu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký

doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị quyết Đại hội đồng cổ

đông và Hội đồng quản trị, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của

Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và bất cứ

giấy tờ nào khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ

đông và cơ quan đăng ký kinh doanh đƣợc thông báo về địa điểm lƣu trữ các giấy tờ này.

3. The company must keep this Charter and the amendments of the Charter , the business

registration certificate, the regulations, the documents proving ownership of assets, resolutions of the

General meeting of Shareholders and the Boards of Directors, the minutes of the General meeting of

Shareholders and the Boards of Directors, the reports of the Board of Directors, the reports of the

Control Board, the annual financial statements, accounting books and any other documents as

prescribed by law at the headquarters or another place, provided that the shareholders and the

business registration agency are informed of the document storage location.

4. Điều lệ công ty phải đƣợc công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.

4. The company’s charter must be published on the website of the company.

56

XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN

XII. EMPLOYEES AND UNION

Điều 42. Công nhân viên và công đoàn

Article 42. Employees and union

1. Giám đốc quyêt đinh các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng , cho công nhân viên thôi việc,

lƣơng, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thƣởng và kỷ luật đối với công nhân viên.

1. The Director (General Director) shall decide issues related to recruitment, employee severance,

salary, social insurance, benefits, rewards and discipline for employees and executives.

2. Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến quan hệ

của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất,

những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật

hiện hành.

2. The Director (General Director) shall make plans for the Board of Directors to ratify issues

related to the Company's relationship with trade union organizations under the best standards,

practices and management policies, the practices and policies specified in this Charter, the company's

regulations and effective regulations of law.

XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

XIII. PROFIT DISTRIBUTION

Điều 43. Phân phối lợi nhuận

Article 43. Profit distribution

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi

nhuận đƣợc giữ lại của Công ty.

1. The General meeting of Shareholders shall decide the rate of dividend payment and the form of

annual dividend payment from the retained revenue of the Company.

2. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một

loại cổ phiếu.

2. The company shall not pay interest of the dividend payment or the payment related to a class of

stocks.

3. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ

hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này.

3. The Board of Directors may request the General meeting of Shareholders to ratify the payment

of all or a part of the dividend in stocks and the Board of Directors shall be the executing agency of

this decision.

4. Trƣờng hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu đƣợc chi trả bằng

tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc

thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trƣờng

hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung

cấp mà cổ đông đó không nhận đƣợc tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty

chuyển cho cổ đông thụ hƣởng. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu đăng ký giao dịch tại Sở

giao dịch chứng khoán có thể đƣợc tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Trung tâm lƣu ký

chứng khoán Việt Nam.

4. In case dividends or other payable related to a class of stock are paid in cash, the company

shall pay in VND. The payment can be done directly or through the banks in accordance with the

57

detailed information provided by the shareholders. If the company has transferred in accordance with

the details on bank accounts provided by shareholders but those shareholders do not receive money,

the company is not responsible for the amount of money that the company has transferred to the

shareholders. The payment of dividends on the shares listed in the stock exchange can be carried out

through a securities company or the Vietnam Securities Depository Center.

5. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết xác

định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những ngƣời đăng ký với tƣ

cách cổ đông hoặc ngƣời sở hữu các chứng khoán khác đƣợc quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân phối lợi

nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.

5. Pursuant to the Law on enterprises, the Law on securities, the Board of Directors shall ratify

the resolution on determining a specific date to close the list of shareholders. Based on that day, those

who register as a shareholder or owner of securities are entitled to receive dividends, interests, profit

distribution, stocks, notice or other documents.

6. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận đƣợc thực hiện theo quy định của pháp luật.

6. Other issues related to profit distribution shall comply with the law and this charter

XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN

XIV. BANK ACCOUNT, RESERVE FUND, FISCAL YEAR AND ACCOUNTING

REGULATIONS

Điều 44. Tài khoản ngân hàng

Article 44. Bank account

1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân hàng nƣớc ngoài đƣợc

phép hoạt động tại Việt Nam.

1. The company shall open bank accounts in Vietnamese banks or in foreign banks licensed to

operate in Vietnam.

2. Theo sự chấp thuận trƣớc của cơ quan có thẩm quyền, trong trƣờng hợp cần thiết, Công ty có

thể mở tài khoản ngân hàng ở nƣớc ngoài theo các quy định của pháp luật.

2. Under the prior approval of the competent authority, in case of necessity, the company may

open bank accounts in foreign countries according to the provisions of law.

3. Công ty tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài khoản tiền

Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản.

3. The company shall conduct all payment and transactions through bank accounts in VND or

foreign currencies in the banks that the company opens accounts.

Điều 45. Năm tài chính

Article 45. Fiscal year

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng 01 hàng năm và kết thúc vào ngày

thứ 31 của tháng 12 cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký

doanh nghiệp và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký

doanh nghiệp đó.

The company’s fiscal year begins on the first date of the month... each year and ends on date.... of

month... The first fiscal year starts from the date of issuance of the business registration certificate

and ends on date... of month... right after the date of issuance of such business registration certificate.

Điều 46. Chế độ kế toán

Article 46. Accounting regulations

58

1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS), chế độ kế toán doanh

nghiệp hoặc chế độ kế toán đặc thù đƣợc cơ quan có thẩm quyền ban hành khác đƣợc Bộ Tài chính

chấp thuận.

1. The company uses the Vietnamese Accounting System (VAS), enterprise accounting system or

special accounting system promulgated by a competent authority and approved by the Ministry of

Finance.

2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lƣu giữ hồ sơ kế toán theo quy định pháp luật về

kế toán và pháp luật liên quan. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để

chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty.

2. The company shall make accounting journals in Vietnamese and retain accounting documents

according to law provisions on accounting and relevant laws. Such documents must be precise,

updated, systematic and adequate to evince and elucidate the company’s transactions.

3. Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trƣờng hợp Công ty có các

nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì đƣợc tự chọn ngoại tệ đó làm đơn vị

tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó trƣớc pháp luật và thông báo cho cơ quan quản

lý thuế trực tiếp.

3. The accounting currency of the company is Vietnam dong. If the company’s revenues and

expenditures are mostly in a foreign currency, the company may use such foreign currency as the

accounting currency and has to take legal responsibility for such action and notify its supervisory tax

authority

XV. BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO

RA CÔNG CHÚNG

XV. ANNUAL REPORT, RESPONSIBILITY FOR INFORMATION DISCLOSURE AND

NOTIFICATION TO THE PUBLIC

Điều 47. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý

Article 47. Annual, six-month and quarterly financial statements

1. Công ty phải lập bản báo cáo tài chính năm theo quy định của pháp luật cũng nhƣ các quy định

của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nƣớc và báo cáo phải đƣợc kiểm toán theo quy định tại Điều 49 Điều lệ

này, và trong thời hạn 90 ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, phải nộp báo cáo tài chính hàng

năm theo quy định của pháp luật.

1. The company must prepare the annual financial statement in accordance with the law as well as

the regulations of the State Securities Commission and the report must be audited in accordance with

Article 49 of this Charter and within 90 days from the end of each fiscal year, must submit annual

financial reports in accordance with the law.

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh một cách

trung thực và khách quan tình hình về lãi/lỗ của Công ty trong năm tài chính, bảng cân đối kế toán

phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty tính đến thời điểm lập

báo cáo, báo cáo lƣu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.

2. Annual financial statements must include a statement of business results that accurately and

objectively reflects the Company's profit/loss in the financial year, the financial statements reflect

honestly and objectively the performance of the Company as of the reporting date, the statement of

cash flows and the notes on the financial statements.

3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính sáu tháng đã soát xét và báo cáo tài chính quý

theo các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nƣớc, Sở giao dịch chứng khoán và nộp cho cơ quan

59

thuế hữu quan và Cơ quan đăng ký kinh doanh theo các quy định của Luật doanh nghiệp.

3. The Company must prepare and publish the reviewed six-month financial statements and

quarterly financial statements in accordance with the regulations of the State Securities Commission

and the Stock Exchange and submit them to the relevant tax authorities and the business registration

agency under the provisions of the Enterprise Law.

4. Các báo cáo tài chính năm đƣợc kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán viên), báo cáo tài

chính sáu tháng đƣợc soát xét và báo cáo tài chính quý phải đƣợc công bố trên trang thông tin điện tử

của Công ty.

4. The audited financial statements (including auditors' opinions), the revised six-month financial

statements and the quarterly financial statements must be disclosed on the Company's website.

5. Các tổ chức, cá nhân quan tâm đều đƣợc quyền kiểm tra hoặc sao chụp bản báo cáo tài chính

năm đƣợc kiểm toán, báo cáo sáu tháng đƣợc soát xét và báo cáo tài chính quý trong giờ làm việc tại

trụ sở chính của Công ty và phải trả mức phí hợp lý cho việc sao chụp.

5. The interested organizations and individuals are entitled to inspect or copy the audited annual

financial statements, the reported six-month audited financial statements and the quarterly financial

statements during working hours at the head office of the Company and must pay a reasonable fee for

the copy.

Điều 48. Báo cáo thƣờng niên

Article 48. Annual report

Công ty phải lập và công bố Báo cáo thƣờng niên theo các quy định của pháp luật về chứng

khoán và thị trƣờng chứng khoán.

The Company must prepare and publish annual reports in accordance with the law on securities

and securities market.

XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY

XVI. AUDIT OF THE COMPANY

Điều 49. Kiểm toán

Article 49. Audit

1. Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh

sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong

số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên

những điều khoản và điều kiện thoả thuận với Hội đồng quản trị. Công ty phải chuẩn bị và gửi báo cáo

tài chính năm cho công ty kiểm toán độc lập sau khi kết thúc năm tài chính.

1. The annual General meeting of Shareholders shall appoint an independent audit firm or ratify a

list of independent audit firm and authorize the Board of Directors to decide on one of these units to

audit the financial statement of the company for the next fiscal year based on the terms and conditions

agreed with the Board of Directors. The company must prepare and submit the annual financial

statement to the independent audit firm after the end of the fiscal year.

2. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho

Hội đồng quản trị trong vòng ba (03) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

2. The independent audit firm shall inspect, confirm and make an audit report and submit it to the

Board of Directors within 02 months after the end of the fiscal year.

3. Bản sao của báo cáo kiểm toán đƣợc đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty.

3. The copy of the audit report shall be attached to the annual financial statement of the company.

60

4. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán Công ty đƣợc phép tham dự các cuộc họp Đại

hội đồng cổ đông và đƣợc quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến cuộc họp Đại

hội đồng cổ đông mà các cổ đông đƣợc quyền nhận và đƣợc phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề

có liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

4. The auditors performing the company’s audit shall be allowed to attend the General meeting of

Shareholders and are entitled to receive notices and other information related to the General meeting

of Shareholders that the shareholders are entitled to receive and express their opinions on issues

related to the audit of the financial statement of the company.

XVII. CON DẤU

XVII. THE SEAL

Điều 50. Con dấu

Article 50. The seal

1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua con dấu chính thức của Công ty và con dấu đƣợc khắc

theo quy định của luật pháp và Điều lệ công ty.

1. The Board of Directors shall decide to ratify the company’s official seal and the seal is fixed in

accordance with law provisions and the company’s charter.

2. Hội đồng quản trị, Giám đốc sử dụng và quản lý con dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. The Board of Directors, the Director shall use and manage the seal in accordance with effective

laws.

XVIII. MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

XVIII. RELATIONSHIP WITH MEMBER UNITS

Điều 51. Quan hệ giữa Công ty và Công ty con là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên,

công ty liên kết

Article 51. Relationship between the Company and Subsidiaries as a one-member limited liability

company, an associate company

1. Công ty là chủ sở hữu đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty thành

lập; thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và Điều lệ này.

1. The company is the owner of a one-member limited liability company established by the

company; exercising the rights and obligations of owners of one-member limited liability companies

according to the provisions of the Law on enterprises and relevant laws and this Statute.

2. Công ty quản lý cổ phần, vốn góp chi phối thông qua ngƣời đại diện ở công ty có vốn góp của

Công ty, và tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển phần vốn đã góp vào công

ty đó.

2. The company shall manage shares, contribution capital controlled by the representative of the

company which owns the capital of the company, and takes responsible for the efficiency of the use,

preservation and development of the capital contributed to the company.

3. Quan hệ giữa Công ty với Công ty liên kết

Công ty thực hiện quyền, nghĩa vụ của bên góp vốn thông qua đại diện của mình tại công ty liên

kết, phù hợp với pháp luật và điều lệ của Công ty liên kết.

3. Relationship between the Company and its associates

The Company exercises the rights and obligations of the capital contributing party through its

representative in the associate company in accordance with the law and the charter of the associate

61

company.

XIX. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ

XIX. SHUTDOWN AND LIQUIDATION

Điều 52. Chấm dứt hoạt động

Article 52. Shutdown

1. Công ty có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong những trƣờng hợp sau:

a. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

b. Giải thể trƣớc thời hạn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

c. Các trƣờng hợp khác theo quy định của pháp luật.

1. The company may be dissolved or terminated in the following circumstances:

a. The enterprise registration certificate is revoked;

b. Dissolution ahead of schedule under decisions of the General Meeting of Shareholders;

c. Other cases as prescribed by law.

2. Việc giải thể Công ty trƣớc thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội đồng cổ đông quyết

định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải thông báo hoặc phải đƣợc chấp thuận

bởi cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định.

2. The dissolution of the Company ahead of schedule (including the extended period) is made

decision by the General Meeting of Shareholders and implemented by the Board of Directors. This

dissolution decision must be notified to or approved by the competent authority (if required) as

prescribed.

Điều 53. Gia hạn hoạt động

Article 53. Extension of operation

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất bảy (07) tháng trƣớc khi kết thúc

thời hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về việc gia hạn hoạt động của Công ty theo đề nghị

của Hội đồng quản trị.

1. The Board of Director shall convene a General meeting of Shareholders at least seven (07)

months before the expiration of license validity period for shareholders to vote on the extension of the

company's operations at the request of the Board of Directors.

2. Thời hạn hoạt động đƣợc gia hạn khi có từ 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ

đông (hoặc các đại diện đƣợc ủy quyền) dự họp tán thành hoặc ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền

biểu quyết tán thành bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. The license validity period shall be extended if voted for by shareholders or authorized

representatives attending the general meeting of shareholders at least 65% of total attendees’ votes.

Điều 54. Thanh lý

Article 54. Liquidation

1. Tối thiểu sáu (06) tháng trƣớc khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty hoặc sau khi có một

quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm ba (03) thành viên.

Hai (02) thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và một (01) thành viên do Hội đồng quản trị chỉ

định từ một công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các

thành viên của Ban thanh lý có thể đƣợc lựa chọn trong số nhân viên Công ty hoặc chuyên gia độc lập.

Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý đƣợc Công ty ƣu tiên thanh toán trƣớc các khoản nợ khác của

Công ty.

62

1. At least 06 months before the expiration of the Company's license validity period or after the

decision to dissolve the Company, the Board of Directors must establish a Liquidation Committee

including three (03) members. Two (02) members are nominated by the General meeting of

Shareholders and one (01) member is appointed by the Board of Directors from an independent audit

firm. The Liquidation Committee shall prepare its operation regulations. The members of the

Liquidation Committee can be selected among the employees of the Company or an independent

expert. All costs related to the liquidation shall be prioritized for payment by the Company prior to

other debts of the Company.

2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày thành lập và ngày

bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý thay mặt Công ty trong tất cả các công việc liên

quan đến thanh lý Công ty trƣớc Toà án và các cơ quan hành chính.

2. The Liquidation Committee shall report to the business registration agency on the date of

establishment and operation commencement date. Since that time, the Liquidation Committee shall

act on behalf of the Company in all work related to the liquidation of the Company before courts and

administrative agencies.

3. Tiền thu đƣợc từ việc thanh lý đƣợc thanh toán theo thứ tự sau:

a. Các chi phí thanh lý;

b.Các khoản nợ lƣơng, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của ngƣời lao

động theo thỏa ƣớc lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

c. Nợ thuế;

d.Các khoản vay (nếu có);

e. Các khoản nợ khác của Công ty;

f. Số dƣ còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (e) trên đây đƣợc phân

chia cho các cổ đông. Các cổ phần ƣu đãi đƣợc ƣu tiên thanh toán trƣớc.

3. Proceeds from the liquidation shall be paid in the following order:

a. Liquidation costs;

b. Unpaid salaries, severance, social insurance and other benefits of employees according to

collective bargaining agreement and signed employment contracts;

c. Tax debts;

d. Loans (if any);

e. Other debts of the company;

f. The remaining balance after payment of all debts from the abovementioned Section (a) to (e)

shall be distributed to shareholders. The preferred shares are prioritized for prior payment

XX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ

XX. SETTLEMENT OF INTERNAL DISPUTES

Điều 55. Giải quyết tranh chấp nội bộ

Article 55. Settlement of internal disputes

1. Trƣờng hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của Công ty, quyền và nghĩa

vụ của các cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, các luật khác hoặc các quy

định hành chính quy định giữa:

a. Cổ đông với Công ty;

b.Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ngƣời điều hành doanh nghiệp.

63

Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thƣơng lƣợng và hoà giải. Trừ trƣờng

hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng

quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày các thông tin liên quan đến

tranh chấp trong vòng mƣời lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trƣờng hợp tranh

chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu

cầu Trọng tài kinh tế chỉ định một chuyên gia độc lập làm trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết

tranh chấp.

1. In case of disputes or complaints related to the Company's operations, the rights and

obligations of shareholders as stipulated in the Law on enterprises, other laws, the company’s charter

or regulations stipulating between:

a. Shareholders and the company;

b. Shareholders with the Board of Directors, Controllers, Director (General Director) and

other executives;

The related parties shall try to resolve the dispute through negotiation and conciliation. Except

for disputes concerning the Board of Directors or the Chairperson of the Board of Directors, the

Chairperson of the Board of Directors shall preside over the settlement of the dispute and require

each party to present information related to the dispute within 15 working days from the date the

dispute arises. In case of disputes related to the Board of Directors or the Chairperson of the Board of

Directors, any party may request to appoint an independent expert to act as a mediator for the dispute

settlement process.

2. Trƣờng hợp không đạt đƣợc quyết định hoà giải trong vòng sáu (06) tuần từ khi bắt đầu quá

trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không đƣợc các bên chấp nhận, bất cứ bên

nào cũng có thể đƣa tranh chấp đó ra Trọng tài kinh tế hoặc Toà án kinh tế.

2. In case of failure to achieve the reconciliation decision within six (06) weeks from the start of

the process of reconciliation or if the mediator's decision is not accepted by the parties, any party may

refer the dispute to the economic arbitration or economic Court.

3. Các bên tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thƣơng lƣợng và hoà giải. Việc thanh

toán các chi phí của Toà án đƣợc thực hiện theo phán quyết của Toà án.

3. Each party shall pay their own costs related to the negotiation and reconciliation procedures.

The payment of the costs of the court shall comply with the judgment of the court

XXI. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

XXI. SUPPLEMENTATION AND AMENDMENT OF CHARTER

Điều 56. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ

Article 56. AMENDATION AND ADDITION OF THE CHARTER

1. Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này phải đƣợc Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

1. The supplementation and amendment of this charter shall be reviewed and decided on by the

General meeting of shareholders.

2. Trong trƣờng hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty

chƣa đƣợc đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trƣờng hợp có những quy định mới của pháp luật

khác với những điều khoản trong Điều lệ này thì những quy định của pháp luật đó đƣơng nhiên đƣợc

áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty.

2. In case there are provisions of the law related to the Company's operations that have not been

mentioned in this Charter or in case there are new provisions of law which are different from the

provisions of this Charter, the provisions of such law shall prevail and adjust the operation of the

company

64

XXII. NGÀY HIỆU LỰC

XXII. EFFECTIVE DATE

Điều 57. Ngày hiệu lực

Article 57. Effective date

1. Bản điều lệ này gồm 22 chƣơng 57 điều đƣợc Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài

Gòn – Miền Tây nhất trí thông qua ngày 26/06/2018 tại Tp Cần Thơ và cùng chấp thuận hiệu lực toàn

văn của Điều lệ này; Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày 26/06/2018

1. This Charter consists of 22 chapters with 57 articles approved by the General Meeting of

Shareholders of WESTERN - SAI GON BEER JOINT STOCK COMPANY passed on 26/06/2018 at

Can Tho City, and approved the effect of full text of this charter 26/06/2018.

2. Điều lệ đƣợc lập thành mƣời (10) bản, có giá trị nhƣ nhau, trong đó:

2. The Charter is made in ten (10) copies with the same values in which:

a. Một (01) bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nƣớc của địa phƣơng

a. One (01) copy is submitted to the local State Notary Office;

b. Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Uỷ ban nhân dân Thành

phố;

b. Five (05) copies registered at the government agencies as prescribed by the People's

Committee at the provinces and cities;

c. Bốn (04) bản lƣu giữ tại Trụ sở chính của Công ty.

c. Four (04) copies are kept at the headquarter of the Company.

3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.

3. This is the Company’s only and official charter.

4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản

trị hoặc tối thiểu ba (03) thành viên Hội đồng quản trị.

4. Copies or excerpts of the company Charter are valid when signed by the chairman of the Board

of Director or at least three (03) members of the Board of Directors.

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TÂY

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ngƣời đại diện theo pháp luật)

WESTERN - SAI GON BEER JOINT STOCK COMPANY

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Legal representative)

NGUYỄN THÀNH NAM