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J.C.I. nº 3
D.P. nº 286/98
A L J U Z G A D O
El FISCAL, en la causa indicada, interesa
la APERTURA DEL JUICIO ORAL ante la Sala de lo Penal
de la Audiencia Nacional respecto de
1.- JOSÉ MANUEL GONZALEZ ESPRESATI GOMEZ
2.- ADOLFO CRESPO DURÁ
3.- JOSE ANTONIO LOPEZ DÍAZ
4.- MANUEL ABAJO ABAJO
5.- OSCAR ARAGÓN PONS
6.- SAFOUK MACHALA ALI
7.- JUAN RUIZ GARCÍA
8.- EDUARDO HITOS MOLINERO
9.- RAFAEL SILVA TORO
10. JOSE WILLIAN GIRALDO OSPINA
11. JOAQUIN FERNANDO VICENTE BASCO
12. JOSE IGNACIO GOZALBO VICENT
formulando la siguiente
ACUSACIÓN
PRIMERA.-
I.- Desde el mes de junio de 1998 se vino
detectando en España la actividad de un grupo
integrado por ciudadanos españoles y colombianos que
al menos desde 1996 venían utilizando cuentas
bancarias tituladas por ellos o por personas
jurídicas a ellos vinculadas, para ordenar
transferencias al exterior con fondos provenientes de
la venta de la sustancia estupefaciente. Para llevar
a cabo tal actividad la organización desplazaba a
España a distintas personas con la finalidad de
recoger el producto de las ventas de drogas
realizadas que posteriormente entregaban a los
españoles, quienes tras realizar los oportunos
ingresos de efectivo en sus cuentas o en otras
relacionadas con ellos, ordenaban las transferencias
al extranjero (normalmente Florida-EEUU), desde
donde, a través de otras cuentas puente o mediante
mecanismos de compensación, el dinero llegaba a sus
verdaderos destinatarios, esto es, los
suministradores de la droga y receptores de las
ganancias procedentes de su comercialización.
Dentro del grupo de españoles cuya labor era la
integración del efectivo en el sistema financiero
para su posterior transferencia al extranjero,
destacaban JOSE MANUEL GONZALEZ ESPRESATI GOMEZ,
ADOLFO CRESPO DURA, OSCAR ARAGON PONS, JOSE ANTONIO
LOPEZ DIAZ y MANUEL ABAJO ABAJO, quienes a su vez
recibían la colaboración de otras personas para la
ejecución de las transacciones financieras con pleno
conocimiento de que el dinero procedía de tráfico
ilegal de drogas.
En cuanto a las personas que la organización
colombiana desplazó a nuestro País para su recogida,
de aquellos niveles directamente relacionados con el
tráfico de drogas, se encuentraban el matrimonio
formado por “Ernei GONZALEZ” y “Rosa Orozco”,
“Andrés”, “Juan Carlos”, “Gonzalo” o un tal “J”, de
los que no se conocen más datos identificativos y no
han sido localizados a efectos de seguir contra ellos
el presente procedimiento. Idéntica función tenía el
acusado José William GIRALDO OSPINA, quien en
numerosas ocasiones tras hacer la recogida del
dinero, se lo entregaba a Adolfo Crespo y a José
Manuel González Espresati bien en el apartamento de
éstos sito en la Calle Villanueva nº 36 de Madrid
bien en su propio domicilio al que acudían los Crespo
y Espresati, a sabiendas de su ilícita procedencia.
En cuanto a los destinatarios colombianos del
dinero transferido, o, al menos, las personas que
controlaban los fondos en aquel país a su recepción,
son personas no suficientemente identificadas de las
que tan solo se conoce sus nombres o pseudónimos
tales como Carmen Helena González, “Miguel GARABITO”,
“Hector”, “Camilo”, “David”, “Fabio”, “Santiago”,
“Carlos, El Ingeniero”, “Pachito” o “Ricardo Guerrero
González”. El único de los colombianos plenamente
identificado es el acusado RAFAEL SILVA TORO
colombiano que organizaba el flujo de dinero hasta
Colombia, donde residió hasta febrero de 1999, fecha
en la que se trasladó a Madrid para controlar desde
España toda la organización de recogida, ingreso en
bancos y envío al exterior de las ganancias ilícitas,
dando las oportunas instrucciones a Espresati,
Crespo, Abajo o López Díaz. Él mismo ha sido
beneficiario de numerosas transferencias de dinero
integrado en el sistema bancario tanto por José
Antonio López Díaz como por Creso y Espresati, además
de haber canalizado otros envíos de dinero para otros
miembros de la organizaciones suministradoras de la
droga, tales como los mencionados DAVID, CAMILO,
HECTOR y otros. Para ello Rafael SILVA facilitaba
desde Colombia los datos sobre las cuentas y
beneficiarios que deben figurar en los envíos a
realizar desde España y también les anticipaba las
próximas entregas de dinero en efectivo que se iban a
llevar a cabo en España, por cuenta de sus clientes
en Colombia. Una vez en España, comenzó a
relacionarse con JOAQUIN FERNANDO VICENT BASCO y JOSÉ
IGNACIO GOZALBO VICENT, con quienes –paralelamente a
las operaciones de carácter económico a las que nos
referiremos más tarde- diseñaron y ofertaron a
terceras personas un plan para importar a España
cocaína a través de maletas que serían introducidas
en nuestro país a través de los aeropuertos, hechos
que no llegaron a ponerse en marcha debido a su
detención en virtud de los diligencias policiales
objeto de la presente causa.
II.- En ejecución del cometido que tenían
asignado José Manuel González-Espresati Gómez y
Adolfo Crespo Durá, utilizaron cuentas a su nombre o
controladas por ellos, recurriendo en otras
ocasiones, como veremos más adelante, a terceras
personas para que fueran éstas las que realizaran las
operaciones bancarias ya fuera a su propio nombre o
al de personas jurídicas, con la finalidad de no
levantar sospechas. También recurrieron a empresas de
envío de dinero diversificando así aún más medios
empleados para introducir el efectivo en el sistema
financiero y colocarlo en el extranjero a disposición
de las organizaciones suministradoras de la droga.
III.- Entre las operaciones realizadas en cuentas
del propio José Manuel González Espresati, están las
que tuvieron lugar en la cuenta 1100239393 de la
entidad BANCAJA, Oficina 87, Urbana Ciscar de
Valencia, y de la que era titular el propio
Espresati. En dicha cuenta el día 20 de febrero de
1997 se produjo un ingreso en efectivo de 3.750.000
ptas, realizándose con fecha de 25 de febrero de 1997
una transferencia en divisas por importe en pesetas
de 3.587.192.
En la misma oficina y entidad José Manuel
González Espresati estaba autorizado en la cuenta
3100509537 de la que era titular la sociedad GLOBAL
SALUD S.L. En dicha cuenta el día 24 de febrero de
1997 se produjo ingreso en efectivo de 4.000.000
ptas., registrándose el día 27 de febrero de 1997 una
transferencia en divisas por importe al cambio de
4.157.255 ptas. Del mismo modo el día 24 de
septiembre de 1997 se ingresaron en efectivo 500.000
ptas, existiendo el día 29 de septiembre de 1997, una
transferencia en divisas que supone un cargo de
503.500 ptas. Por último el día 14 de diciembre de
1998 se produjo un ingreso en efectivo de 2.555.000
ptas y tres días después, el 17 de diciembre una
transferencia en moneda extranjera por importe de
2.495.016 ptas.
Otra cuenta a nombre de GLOBAL SALUD S.L. en la
que estaba autorizado y fue utilizada por Espresati
para introducir en el sistema financiero capitales
procedentes del tráfico ilegal de drogas, fue la
abierta en el Banco de Comercio, sucursal sita en el
calle de Alfonso el Magnánimo de Valencia con nº de
cuenta 0011500268, en la que se ingresaron cantidades
de efectivo de las que luego se dispuso en
operaciones de extranjero como las que se indican en
la siguiente tabla:
FECHA ABONOS CARGOS CONCEPTO 3/09/96 1.000.000,00 Ingreso en efectivo 3/09/96 1.000.000,00 Ingreso en efectivo 3/09/96 500.000,00 Ingreso en efectivo 13/09/96 1.000.000,00 Ingreso en efectivo 13/09/96 1.000.000,00 Ingreso en efectivo 16/09/96 3.852.172,00 Oper. moneda extranjera 19/09/96 3.484.000,00 Ingreso en efectivo 19/09/96 3.839.179,00 Oper. moneda extranjera 20/09/96 4.000.000,00 Ingreso en efectivo 23/09/96 3.855.209,00 Oper. moneda extranjera 25/09/96 4.000.000,00 Ingreso en efectivo 26/09/96 1.935.016,00 Oper. moneda extranjera 27/09/96 2.062.849,00 Oper. moneda extranjera
18/10/96 26.280.000,00
Compensación de cheques
19/10/96 6.000.000,00 Ingreso en efectivo 21/10/96 2.000.000,00 Ingreso en efectivo 23/10/96 7.802.190,00 Oper. moneda extranjera 24/10/96 5.162.106,00 Oper. moneda extranjera 24/10/96 5.162.106,00 Oper. moneda extranjera 24/10/96 5.162.106,00 Oper. moneda extranjera 24/10/96 5.162.106,00 Oper. moneda extranjera 24/10/96 5.162.106,00 Oper. moneda extranjera 27/11/96 190.000,00 Ingreso en efectivo 27/11/96 300.000,00 Ingreso en efectivo 27/11/96 300.000,00 Ingreso en efectivo 29/11/96 2.000.000,00 Ingreso en efectivo 29/11/96 3.000.000,00 Ingreso en efectivo 30/11/96 1.500.000,00 Ingreso en efectivo 02/12/96 7.190.738,00 Oper. moneda extranjera 09/12/96 3.700.000,00 Ingreso en efectivo 10/12/96 500.000,00 Ingreso en efectivo 12/12/96 3.923.115,00 Oper. moneda extranjera 16/12/96 5.000.000,00 Ingreso en efectivo 16/12/96 8.000.000,00 Ingreso en efectivo 17/12/96 200.000,00 Ingreso en efectivo 20/12/96 5.008.864,00 Oper. moneda extranjera 20/12/96 8.170.926,00 Oper. moneda extranjera 20/12/96 2.400.000,00 Ingreso en efectivo 21/12/96 250.000,00 Ingreso en efectivo 24/12/96 2.639.972,00 Oper. moneda extranjera 26/12/96 9.400.000,00 Ingreso en efectivo 27/12/96 9.242.560,00 Oper. moneda extranjera 08/01/97 2.000.000,00 Ingreso en efectivo 08/01/97 2.500.000,00 Ingreso en efectivo 08/01/97 2.500.000,00 Ingreso en efectivo 10/01/97 6.650.246,00 Oper. moneda extranjera 14/01/97 2.500.000,00 Ingreso en efectivo 14/01/97 4.000.000,00 Ingreso en efectivo 15/01/97 1.000.000,00 Ingreso en efectivo 18/01/97 2.000.000,00 Ingreso en efectivo 18/01/97 4.000.000,00 Ingreso en efectivo 18/01/97 2.000.000,00 Ingreso en efectivo 21/01/97 6.834.455,00 Oper. moneda extranjera 29/01/97 4.553.803,00 Oper. moneda extranjera 29/01/97 4.553.803,00 Oper. moneda extranjera 04/03/97 3.000.000,00 Ingreso en efectivo 05/03/97 3.359.674,00 Oper. moneda extranjera 13/06/97 3.000.000,00 Ingreso en efectivo 20/06/97 2.000.000,00 Ingreso en efectivo 08/07/97 5.005.021,00 Cheque 22/04/98 1.100.000,00 Ingreso en efectivo 22/04/98 1.021.838,00 Oper. moneda extranjera 27/08/98 8.700.000,00 Transferencia
28/08/98 8.939.345,00 Oper. moneda extranjera 01/09/98 400.000,00 Ingreso en efectivo 02/09/98 865.694,00 Oper. moneda extranjera
También utilizó José Manuel González Espresati la
cuenta 0304030973, abierta a su nombre en ARGENTARIA,
agencia Urbana 10 de Valencia, en la que en fecha 11
de marzo de 1997 se produjo un ingreso en efectivo
por importe de 2.350.000 ptas existiendo a
continuación un cargo de fecha 13.03.97 por importe
de 2.335.660 ptas., en concepto de “transferencia
moneda extranjera”.
En fechas 7, 12 y 13 de mayo de 1997, se
realizaron tres ingresos en efectivo por importe de
1.950.000 ptas. cada uno existiendo con fechas de 6,
9 y 20 de junio de 1997 tres cargos correspondientes
a la emisión de otros tres cheques por importe cada
unos de ellos de esa misma cantidad, 1.950.000 ptas.
IV.- Idéntica operativa fue desarrollada en
cuentas de las que era titular o autorizado Adolfo
Crespo Dura.
Así en la cuenta nº 0304031067 de ARGENTARIA,
agencia Urbana 10 de Valencia, abierta a su nombre y
en la que estaba autorizado también José Manuel
González Espresati Gómez, se realizaron los
siguientes movimientos:
En fecha 4 de marzo de 1997 se produjo un
ingreso en efectivo de 4.500.000 ptas y a
continuación, el día 7 de marzo de 1997, se
transfirieron al exterior 4.374.763 ptas.
En fecha 11 de marzo de 1997, se ingresaron en
efectivo 2.900.000 ptas para dos días después, el 13
de marzo de 1997, cargar en la cuenta una
trasferencia en moneda extranjera por importe de
2.918.950 ptas.
En fecha 27 de marzo de 1997 se realizó un abono
mediante cheque por valor de 4.600.000 ptas y el 10
de abril de 1997 fueron transferidas al exterior
4.667.855 ptas.
El 16 de abril del mismo año 1997, se efectuó un
ingreso en efectivo de 3.000.000 ptas y el 21 de
abril de 1997 un cargo en concepto de transferencia
en moneda extranjera por importe de 2.936.477 ptas.
El 30 de septiembre de 1997, se produjo un
ingreso en efectivo de 1.000.000 ptas y el 02 de
octubre de 1997, hay un cargo en concepto de
transferencia en moneda extranjera por importe de
941.698 ptas.
El 14 de octubre de 1997 hubo un ingreso en
efectivo de 1.500.000 ptas y tres días después, el 17
de octubre, un cargo en concepto de transferencia en
moneda extranjera por importe de 1.492.634 ptas.
En fecha 13 de marzo de 1997 se produjo un cargo
de 2.335.660 ptas., en concepto de “transferencia
moneda extranjera”. Esta transferencia es dos días
posterior al ingreso en efectivo en la misma cuenta
de 2.350.000 ptas.
Con fechas 06, 09 y 20 de junio de 1997, se
cargan en esta cuenta tres cheques por importe cada
uno de ellos de 1.950.000 ptas. El importe de estos
cheques se corresponde con los ingresos efectuados
los días 07, 12 y 13 de mayo de 1997, operación
idéntica a la realizada en la cuenta 0304030973
abierta en la misma entidad y sucursal a nombre de
Espresati y a la que ya nos hemos referido.
Adolfo Crespo Dura era cotitular de la cuenta
200471793 abierta en la Caja de Ahorros de Cataluña –
oficina Mercado de Ruzafa, Valencia- a nombre de
Isabel Durá Manzanet, en la que se efectuó una orden
de pago en moneda extranjera por valor de 4.939.290
ptas en fecha de 19 de febrero de 1997, precedida dos
días antes, el 17 de febrero, de un ingreso en
efectivo de 5.000.000 ptas.
V.- José Manuel GONZALEZ-ESPRESATI GOMEZ y
Adolfo CRESPO DURA, en 1998 contactaron con José
Antonio LOPEZ DIAZ, a quien entregan dinero que
después él transfiere al exterior. A tales efectos le
acompañan a la sucursal de Caja de Segovia, contactan
telefónicamente para interesarse por las
transferencias y utilizan los teléfonos de su
oficina para llamar a Colombia, a las personas
receptoras del dinero enviado
En desarrollo de la operativa bancaria puesta en
marcha a partir de la recepción del dinero en
efectivo, José Antonio López Díaz utilizó las
compañías ARTEVIAJES S.L. y AGENCIA DE VIAJES PLAZA
S.A. de las que era apoderado, y las mercantiles AREA
IBERIA AGENCIA DE VIAJES S.L., AREA IBERIA
ALIMENTACION S.L., AREA IBERIA INMOBILIARIA S.L.,
BROKERS INTEGRADOS S.L., J. Y P. ARTESEANOS S.L.,
LINEAS LA RAPIDA S.L., y SUMINISTRTOS Y SERVICIOS
INDUSTRIALES S.A. (SUMINER S.A.) de las que era
socio.
José Antonio López recibía el dinero en
efectivo de José Manuel González Espresati Gómez,
Adolfo Crespo, Manuel Abajo o de otras personas no
identificadas, y tras ingresarlo en las cuentas de
las sociedades referidas, lo transfería al extranjero
siguiendo las instrucciones que también bien de los
citados Abajo y Espresati, bien de los destinatarios
de los fondos, como es el caso del ya citado Miguel
Garabito a quien José Antonio López rendía cuentas
directamente.
Una de las últimas entregas de dinero realizadas
por Abajo a López Díaz se verificó con fecha de 4 de
mayo de 1999, día en que Manuel Abajo, tras recibir
47.000.000 de ptas de un colombiano identificado como
Hector, contactó con José Antonio López para hacerle
entrega del dinero. El día 6 de mayo de 1999, a las
10,15 horas José Antonio López acudió al domicilio de
Manuel Abajo Abajo, quien le esperó en la puerta de
su garaje, en el interior del vehículo Mercedes,
matrícula M-4174-VP, dirigiéndose ambos hasta la
sucursal de Caja de Segovia, sita en la calle Lázaro
Galdiano, donde realizaron el ingreso del dinero.
Las cuentas utilizadas por José Antonio López
Díaz y los movimientos más destacados son los
siguientes:
A.- Cuenta nº 1000000018 abierta en la sucursal
citada de la Caja de Ahorros de Segovia, abierta en
dólares USA y cuyo titular era ARTEVIAJES S.L.
De dicha cuenta salieron doce transferencias
ordenadas José Antonio Díaz en dólares, a cuentas de
las siguientes entidades: Chase Manhattan Bank, Ready
State Bank, Banca Nazionale del Lavoro, Ocean Bank of
Miami, Banco Colpatria, Bank of New York, Republic
Bank of Maimi y Citibank new York. Los beneficiarios
son las siguientes personas físicas y jurídicas:
Smith Barney Inc., Monla & Cia, Esaote s.p.a.,
Alphadec Inc., Jardine Trading Inc., Diego
Piedrahita, Roque Farid Ayubi, Inversiones Imexco
ltda. y Credit T.M. Oriente. Estas transferencias
suman un total de 417.263,52 USD. Una de las
transferencias, de fecha 13 de agosto de 1998, a
favor de Jardine Trading Inc, por importe de 41.520
dólares, fue retrocedida porque el beneficiario no
aceptó los fondos por tratarse de una transferencia
telegráficas.
En fecha 5 de febrero de 1998 se produjo en esta
cuenta un ingreso en efectivo por importe de
45.000.000 pesetas. Dos días después se producen 10
transferencias en dólares USD, cuyos beneficiarios
eran GRUAS Y EQUIPOS LIMITADA y el banco
beneficiario ISRAEL DISCOUNT BANK OF NEW YORK. El
mismo día se realizó otra transferencia en dólares
USA, cuyo beneficiario es ABUNEZEK y el banco
beneficiario FIRST BANK OF AMERICA. La suma de todas
estas transferencias es de 39.846.756 pesetas.
El día 9 de febrero de 1998 se produjo un cargo
de 500.000 pesetas por una transferencia y los días
10 y 13 del mismo mes y año otros dos cargos de
500.000 pesetas correspondientes a sendos cheques.
B.- Cuenta nº 6100022536 de CAJA MADRID,
sucursal de la C/ Marceliano Santamaría, 2 (Madrid),
ARTEVIAJES, S.L.
En fecha 20 de febrero de 1998 se produjo en la
referida cuenta un ingreso en efectivo de 15.300.000
pesetas, y ese mismo día hubo un cargo en la cuenta
por importe de 14.614.600 pesetas correspondiente al
libramiento de un cheque bancario a nombre de
HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS.
En fecha 2 de marzo de 1998 se produjo un
ingreso en efectivo por valor de 19.500.000 pesetas y
el siguiente día se produjeron dos transferencias en
dólares USA cuyo beneficiario era PETER ARNOLD (ANZ-
2) con domicilio en Zurich (Suiza). La entidad
beneficiaria es UNION BANK OF SWITZERLAND. La suma de
las dos transferencias es de 16.390.192 pesetas. El
día 9 del mismo mes y año se producen dos cargos por
importe de 500.000 pesetas correspondientes a dos
cheques.
En fecha 13 de marzo de 1998 se produjo un
ingreso en efectivo por valor de 31.000.000 pesetas.
El mismo día se contabilizaron tres cargos por
cheques bancarios, y el 26 del mismo mes y año otro
cargo por cheque. Todos estos cargos suman 30.340.352
pesetas.
En fecha 2 de abril de 1998 se produjo un
ingreso en efectivo de 35.482.000 pesetas. Al día
siguiente hubo un cargo por transferencia de
34.000.000 pesetas a la cuenta de ARTEVIAJES, S.L.
también controlada por José Antonio López, cuatro
días después de dicha operación y desde esa cuenta se
realizaron dos transferencias en dólares USA al
extranjero por importe total de 32.446.685 pesetas.
En fecha 8 de abril de 1998 se produjo un
ingreso en efectivo de 17.986.000 pesetas y el día 16
de abril de 1998 se produjo un abono de 4.273.942
pesetas. Los días 09, 15 y 16 de abril de 1998 se
produjeron cinco transferencias en dólares USA. Los
beneficiarios de dichas transferencias fueron SMITH
BARNEY INC, DORMEVIL, HIGH LIGHTS LTDA y HUGO BOSS
AG. Los bancos beneficiarios eran CHASE MANHATTAN
BANK (New York), CREDIT LYONNAIS (Eury Cedex),
DRESDNER BANK AG (Bruhl) y SUEDWESTDEUTSCHE
LANDESBANK (Stuttgart). El 13 de abril de 1998 hubo
un cargo por cheque bancario de 601.200 pesetas. La
suma total de todos estos cargos fue de 20.324.258
pesetas.
En fecha 8 de junio de 1998 se efectuó un
ingreso en efectivo de 37.100.000 pesetas. Al día
siguiente se compraron 238.000 dólares por 36.596.527
pesetas.
C.- Cuenta nº 6000705639 CAJA MADRID C/
Marceliano Santamaría, 2 (MADRID) ARTEVIAJES, S.L.
En esta cuenta en fecha de 3 de abril de 1998 se
efectuó un abono por transferencia procedente de otra
cuenta de Caja Madrid, también de ARTEVIAJES y
controlada por José Antonio López por importe de
34.000.000 pesetas. El día 7 de abril de 1998 se
realizaron dos transferencias en dólares al
extranjero por importe total de 32.447.685 pesetas.
Los beneficiarios de estas transferencias fueron
ANTONIO ALDEA y VIAJES PREMIER y las entidades
beneficiarias son BANCO BILBAO VIZCAYA (en FLORIDA) y
BANCO EXTERIOR DE LOS ANDES Y DE ESPOBLACIÓN
(FLORIDA).
En fecha 5 de junio de 1998 se realizó un
ingreso en efectivo de 2.645.000 pesetas y a
continuación, el mismo día, se realizó una
transferencia en moneda extranjera al exterior por
importe de 2.658.902 pesetas. El beneficiario de esta
transferencia era INVERSORA PERNOY, S.A., y la
entidad beneficiaria BANK BOSTON MONTEVIDEO-URUGUAY
(MONTEVIDEO).
En fecha 17 de julio de 1998 se realizó un abono
mediante transferencia por importe de 10.385.000
pesetas procedente de la cuenta de CAJA SEGOVIA
perteneciente a ARTEVIAJES y controlada por José
Antonio López. El día 20 de los mismos mes y año se
efectuó una transferencia en dólares al extranjero
por importe de 10.245.355 pesetas cuyo beneficiario
era LIBIA CARVALHO DE QUANIN, y la entidad COLONIAL
BANK (MIAMI BEACH).
D.- Cuenta nº 0200151010 abierta en la CAJA DE
AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA (LA CAIXA) a nombre
de ARTEVIAJES S.L.
En esta cuenta el día 2 de marzo de 1998 se
registró una imposición en efectivo por valor de
16.500.000 pesetas realizada por José Antonio López.
De esta cantidad se dispuso al día siguiente,
mediante dos transferencias dólares americanos, por
importes respectivos de 8.976.871 pesetas (57.837 $)
y 7.475.572 pesetas (48.163 $). El beneficiario de
ambas es Peter ARNOLD, con domicilio en Zurich
(SUIZA), calle Stamphenbachstr, 26, a través de la
Unión de Bancos Suizos, con domicilio en el 45 de
Bahxhoestrasse, de Zurich, cuenta 741904. El
concepto del envío del dinero, “pago servicios para
grupo ARTV/67 Ginebra/Dietikon” y “pago servicios
para grupo ARTV/65 Zurich/Horgen”.
El 13 de marzo de 1998 se produjo otro ingreso
en efectivo de 9.500.000 pesetas, y el mismo día, un
reintegro de 9.000.000 pesetas, por compra de cheque
bancario, nominativo a favor de los HERMANOS DE LAS
ESCUELAS CRISTIANAS.
En fecha 16 de julio de 1998, y en concepto de
“operaciones otras cajas”, se anotó un abono de
4.262.500 pesetas y con la misma fecha, en la cuenta
de ARTEVIAJES S.L. en Caja de Segovia, se cargaron
dos cantidades idénticas en concepto de “su orden de
transferencia”. De la cantidad ingresada, al día
siguiente se dispuso de 4.210.557 pesetas, mediante
una transferencia en divisas (dólares americanos),
cuyo beneficiario es Carlos ALFARO, con domicilio en
Suiza, calle Kurhausstrasse, 22, mediante el CREDIT
SUISSE, de Bundes Platz, 2-3005, número de cuenta
179929721, en concepto de “pago grupo ARTV/15
receptivo Zurich”.
E.- Cuenta nº 0000000688 abierta a nombre de
ARTEVIAJES S.L. en la CAJA DE AHORROS Y MONTE DE
PIEDAD DE SEGOVIA, sucursal sita en la calle Lázaro
Galdiano, s/n de Madrid y en la cuenta nº 0000000706
a nombre de J. Y P. ARTESANOS S.L.
En estas cuentas José Antonio López Díaz hizo
los siguientes ingresos de efectivo.
Fecha Pesetas Nº
Cuenta
Titularidad
21.08.96 12.000.000,00 688 ARTEVIAJES
07.04.98 37.000.000,00 688 ARTEVIAJES
07.04.98 3.700.000,00 706 J Y P ARTESANOS
08.04.98 41.000.000,00 688 ARTEVIAJES
08.04.98 2.045.000,00 706 J Y P ARTESANOS
13.04.98 3.500.000,00 706 J Y P ARTESANOS
20.04.98 19.600.000,00 688 ARTEVIAJES
20.04.98 61.000.000,00 688 ARTEVIAJES
20.04.98 900.000,00 706 J Y P ARTESANOS
21.04.98 100.000,00 706 J Y P ARTESANOS
21.04.98 4.100.000,00 706 J Y P ARTESANOS
30.04.98 38.500.000,00 688 ARTEVIAJES
06.05.98 18.500.000,00 688 ARTEVIAJES
06.05.98 1.500.000,00 706 J Y P ARTESANOS
06.05.98 3.200.858,00 706 J Y P ARTESANOS
14.05.98 5.950.000,00 688 ARTEVIAJES
14.05.98 16.500.000,00 688 ARTEVIAJES
14.05.98 600.000,00 706 J Y P ARTESANOS
18.05.98 10.800.000,00 688 ARTEVIAJES
20.05.98 26.300.000,00 688 ARTEVIAJES
20.05.98 1.052.000,00 706 J Y P ARTESANOS
01.06.98 4.285.000,00 688 ARTEVIAJES
02.06.98 500.000,00 688 ARTEVIAJES
02.06.98 16.380.000,00 688 ARTEVIAJES
02.06.98 20.930.000,00 688 ARTEVIAJES
03.06.98 15.070.000,00 688 ARTEVIAJES
03.06.98 750.000,00 706 J Y P ARTESANOS
08.06.98 16.380.000,00 688 ARTEVIAJES
08.06.98 41.000.000,00 688 ARTEVIAJES
08.06.98 655.000,00 706 J Y P ARTESANOS
08.06.98 2.460.000,00 706 J Y P ARTESANOS
17.06.98 300.000,00 706 J Y P ARTESANOS
22.06.98 42.900.000,00 688 ARTEVIAJES
22.06.98 1.610.000,00 706 J Y P ARTESANOS
25.06.98 57.660.000,00 688 ARTEVIAJES
25.06.98 4.340.000,00 706 J Y P ARTESANOS
29.06.98 36.400.000,00 688 ARTEVIAJES
30.06.98 40.950.000,00 688 ARTEVIAJES
30.06.98 3.050.000,00 706 J Y P ARTESANOS
08.07.98 300.000,00 706 J Y P ARTESANOS
14.07.98 36.400.000,00 688 ARTEVIAJES
14.07.98 1.450.000,00 706 J Y P ARTESANOS
21.07.98 31.850.000,00 688 ARTEVIAJES
21.07.98 1.275.000,00 706 J Y P ARTESANOS
27.07.98 42.062.930,00 688 ARTEVIAJES
27.07.98 48.825.000,00 688 ARTEVIAJES
27.07.98 2.103.000,00 706 J Y P ARTESANOS
27.07.98 3.560.000,00 706 J Y P ARTESANOS
29.07.98 27.300.000,00 688 ARTEVIAJES
29.07.98 2.700.000,00 706 J Y P ARTESANOS
05.08.98 60.000.000,00 688 ARTEVIAJES
05.08.98 4.500.000,00 706 J Y P ARTESANOS
07.08.98 1.380.000,00 706 J Y P ARTESANOS
21.08.98 30.000.000,00 688 ARTEVIAJES
21.08.98 3.000.000,00 706 J Y P ARTESANOS
21.08.98 800.000,00 706 J Y P ARTESANOS
21.08.98 1.500.000,00 706 J Y P ARTESANOS
03.09.98 44.160.000,00 688 ARTEVIAJES
03.09.98 3.840.000,00 706 J Y P ARTESANOS
09.09.98 15.000.000,00 688 ARTEVIAJES
09.09.98 1.000.000,00 706 J Y P ARTESANOS
11.09.98 32.200.000,00 688 ARTEVIAJES
11.09.98 2.800.000,00 706 J Y P ARTESANOS
24.09.98 7.500.000,00 688 ARTEVIAJES
09.10.98 27.922.000,00 688 ARTEVIAJES
09.10.98 2.428.000,00 706 J Y P ARTESANOS
20.10.98 7.000.000,00 688 ARTEVIAJES
21.10.98 3.000.000,00 706 J Y P ARTESANOS
22.10.98 3.695.000,00 688 ARTEVIAJES
22.10.98 805.000,00 706 J Y P ARTESANOS
03.12.98 53.000.000,00 688 ARTEVIAJES
03.12.98 11.500.000,00 688 ARTEVIAJES
TOTAL 1.128.323.788,0
0
Conforme se comprueba en la anterior tabla, por
cada ingreso en metálico realizado en la cuenta de
ARTEVIAJES, se producía un ingreso por importe
correspondientes a porcentajes variables (entre el 3
y el 10 por ciento) en la cuenta de J Y P ARTESANOS y
que constituían la retribución de José Antonio Diaz
por la ilícita actividad desplegada. A su vez tales
ganancias ilícitas sirvieron para financiar las
aportaciones sociales a la constitución de
sociedades, la adquisición de fondos de inversión, la
compra/suscripción de valores o la constitución de un
aval ante el GRUPO IBERIA.
Por lo que se refiere a los fondos ingresados en
la cuenta de ARTEVIAJES fueron transferidos al
extranjero, habiéndose realizado entre el 02 de marzo
de 1998 y el 16 de diciembre del mismo año 159
transferencias al exterior, por un valor de
950.657.374 ptas y 378.147 dólares USA.
Las beneficiarias de dichos envíos eran,
mayoritariamente, sociedades de Estados Unidos, al
igual que en las cuentas ya citadas y que también
eran comunes con los destinatarios de transferencias
ordenadas por otros acusados, como es el caso de
MONLA Y CIA INC. y N.M.ROTHSCHIL AND SONS LTD.
F.- Cuenta nº 0502367234 abierta en BANKINTER y
cuyo titular era ARTEVIAJES, S.L.
En fecha 10 de mayo de 1999 se realizó un abono
mediante cheque procedente de la sucursal 0053 de
CAJA SEGOVIA por importe de 8.000.000 de pesetas. El
12 de mayo de 1999 se efectuó una transferencia de
48.750 dólares USA, con un contravalor de 7.591.529
pesetas. El beneficiario de esta transferencia era la
empresa EXPOBAC, S.A. con la cuenta número 928029040.
La entidad beneficiaria es el BANCO BILBAO VIZCAYA,
por orden de ART’S KING ENTERPRICE CORP., con
dirección en Flat A. 10th Floor, Block 10 Grand Del
Sol 100 Fung Cheung Road Yuenlong. N.T. HONG KONG,
CHINA. Por lo que se refiere a EXPOBAC es una
destinataria de otras transferencias incluidas en la
investigación, concretamente una de 200.000 USD,
enviada desde las cuentas de MASCIÉN S.L., y otra de
75.000 USD realizada desde las cuentas deINVERSIONES
NUEVO MUNDO S.A. a las que nos referiremos más
adelante.
En fecha 13 de mayo de 1999 se realizó un
ingreso en efectivo de 1.950.000 pesetas,
efectuándose 19 de mayo siguiente una transferencia
de 11.865 dólares USD (1.857.615 pesetas) cuyo
beneficiario era la empresa PRUDENTIAL SECURITIES con
cuenta número 066296390, y la entidad beneficiaria el
CHASE MANHATAN BANK, que lo reenvió a ROBERT MENDEZ
con número de cuenta OKK-881348-76.
VI.- Manuel Abajo Abajo, como ya se ha señalado,
en diversas ocasiones visitaba el despacho de José Antonio López, en Paseo de la Habana número 54 o se reunía con él en distintos lugares públicos, al objeto de hacerle entrega de paquetes y darle instrucciones relativas a las operaciones que debía hacer.
Además Manuel Abajo, que gozaba de un gran
arraigo en Colombia, país en el que ha vivido durante
largos perídos de tiempo y en donde mantiene empresas
y negocios, está relacionado con las sociedades
INVERSIONES MABA S.A., INVERSIONES NUEVO MUNDO S.A.,
EXPLOTACIONES HIPICAS INTERNACIONALES S.A. e
INMUNIZADORA DE MADERAS DEL ORIENTE, ésta ultima en
Colombia, cuyas cuentas le sirvieron para realizar
por sí mismo movimientos de ingreso y envío de dinero
al exterior como los relatados anteriormente.
A.- De esta forma Manuel Abajo utilizó la cuenta
nº 0010005264 abierta en el Banco de Comercio,
Sucursal General Yagüe (Madrid), a nombre de
INVERSIONES MABA S.L. para efectuar operaciones de
ingreso en efectivo y posteriores disposiciones bien
mediante transferencias o bien mediante cheques
bancarios.
Así entre el 25 de agosto de 1998 y el 1 de
marzo de 1999, se anotaron en dicha cuenta siete
ingresos en efectivo que suman un total de 39.500.000
ptas. De esta cantidad se dispuso de la siguiente
manera:
1) Mediante tres operaciones en moneda
extranjera los días 15 y 18 de febrero y 2 de marzo
de 1998 por un importe total de 26.920.430 ptas. Esta
última operación consistió en una transferencia de
80.000 dólares USA a favor de INMUNIZADORA DE MADERAS
DEL ORIENTE, al BANCO GANADERO DE BOGOTÁ, sociedad
que también fue beneficiaria de otras transferencias
realizadas desde las cuentas de EXPLOTACIONES HÍPICAS
INTERNACIONALES, y de INVERSIONES NUEVIO MUNDO S.A.,
sociedades todas ellas controladas por Manuel ABAJO.
Concretamente, el 3 de febrero de 1999 desde la
cuenta de Caja de Madrid de INVERSIONES NUEVO MUNDO,
se ordenó una transferencia por importe de 65.000
dólares USA a favor de INMUNIZADORA DE MADERAS DEL
ORIENTE, al BANCO GANADERO BOGOTÁ COLOMBIA, previo
ingreso de 10.000.000 ptas. en efectivo.
2) Adquisición de un cheque bancario, por
importe de 7.500.000 ptas a nombre de los HERMANOS
DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS.
3) Adquisición de otro cheque por importe de
1.500.000 ptas nominativo a INVERSIONES MABA S.L. y
otro más por importe de 3.253.285 ptas.
d) Disposición en efectivo de 1.000.000 ptas.
B.- Otra de las cuentas utilizadas por Manuel
Abajo para en envío de fondos al extranjero fue la nº
6000127998 de CAJA MADRID, Sucursal 1186, Etruria 35,
Madrid cuyo titular era EXPLOTACIONES HÍPICAS
INTERNACIONALES S.A.
En dicha cuenta el 13 de agosto de 1998 se
abonaron dos transferencias ordenadas por Manuel
ABAJO desde la cuenta abierta en la misma entidad y
titularidad de INVERSIONES MABA S.L., una por importe
de 200.000 ptas. y otra por importe de 50.000 ptas.
Ese mismo día se registró un ingreso en efectivo de
7.900.000 ptas. Con el saldo disponible, se financió
una transferencia en divisas por importe de 51.950
USD (equivalente a 7.932.733 pesetas) al CHASE
MANHATTAN BANK de Nueva York, a favor de N.M.
ROTHSCHILD SONS AND ASSET.
El 9 de septiembre de 1998 se produjo un ingreso
en efectivo de 8.000.000 ptas. (También ese mismo día
se ingresa la misma cantidad en la cuenta abierta en
Caja Madrid, a nombre de INVERSIONES NUEVO MUNDO
S.A.). Con la misma fecha Manuel Abajo ordenó una
transferencia en divisas de 50.500 USD a favor de
GALTEX INC, de Miami, EE.UU., a su cuenta en el
ATLANTIC SECURITY BANK de Miami, por un contravalor,
cargado en la cuenta el día siguiente, de 7.511.256
ptas.
El 11 del mismo mes y año se registró un ingreso
en efectivo de 7.500.000 ptas, ordenando Manuel Abajo
a continuación una transferencia en divisas por
importe de 50.000 dólares USA al BANCO DE COLOMBIA,
en Bogotá, a favor de IMUNIZADORA DE MADERAS DEL
ORIENTE, la cual se cargó en la cuenta el 15 de
septiembre por su contravalor de 7.262.274 ptas.
El 18 de septiembre de 1998, viernes, aparecen en
esta cuenta los abonos de dos transferencias: una de
100.000 ptas. ordenada por Manuel ABAJO desde la
cuenta abierta en Caja Madrid por INVERSIONES MABA
S.L., y otra de 315.000 ptas. ordenada por Manuel
Abajo desde la cuenta en la misma entidad de
INVERSIONES NUEVO MUNDO S.A. Ese mismo día figura un
abono por un ingreso en efectivo de 7.000.000 ptas.
Con el saldo resultante, Manuel ABAJO ordenó dos
transferencias en divisas: una, por importe de 50.000
dólares USA, a favor de INMUNIZADORA DE MADERAS DEL
ORIENTE; y otra, por importe de 5.000 dólares USA, a
favor de Paola ROMANO, de Miami, EE.UU., a su cuenta
del TROPICAL FEDERAL CREDIT UNION.
El lunes siguiente, día 21, se abonó una
transferencia de 725.000 ptas, proveniente de la
cuenta de INVERSIONES MABA S.L. en CAJAMADRID y ese
mismo día Manuel ABAJO ordenó una nueva transferencia
por 5.000 dólares a favor de Paola ROMANO, por
contravalor de 720.448. ptas.
El 10 de febrero de 1999 se produjo un abono en
la cuenta de 12.000.000 ptas por un ingreso en
efectivo, ordenándose a continuación una
transferencia en divisas por importe de 80.000.000
dólares USA a favor de INMUNIZADORA DE MADERAS DEL
ORIENTE, al BANCOLOMBIA, de Bogotá. Su contravalor,
11.801.550 ptas., fue cargado en la cuenta el día
siguiente.
El 26 de febrero de 1999 se recibió en esta
cuenta una transferencia de 7.840.000 ptas.,
proveniente de la cuenta de Caja Madrid, a nombre de
INVERSIONES MUNDO S.A., donde a su vez se habían
ingresado ese mismo día 20.000.000 ptas. en efectivo.
Con los fondos recibidos mediante la transferencia se
ordenó ese mismo día una transferencia en divisas por
importe de 50.000 dólares USA a favor de INMUNIZADORA
DE MADERAS DEL ORIENTE.
C.- Otra de las cuentas utilizadas por Manuel
Abajo y a la que ya hemos hecho referencia es la
abierta en la misma entidad y sucursal que la
anterior bajo el nº 6000225846 y a nombre en esta
ocasión de INVERSIONES NUEVO MUNDO S.A. sociedad ésta
domiciliada a efectos de correspondencia bancaria en
la Corredera alta de San Pablo, 15, dirección que
actualmente ocupa una oficina de AREA IBERIA AGENCIAS
DE VIAJES S.L., empresa controlada por José Antonio
López Díaz.
En ésta cuenta el 12 de agosto de 1998 recibió
una transferencia por importe de 4.700.000 ptas.
procedente de la cuenta titularidad de INVERSIONES
MABA S.L., ordenada por Manuel Abajo, quien ese mismo
día ordenó una transferencia de 30.000 USD (4.558.803
pesetas) al OCENA BANK OF MIAMI, en Miami, EE.UU. y
como beneficiario de esta cuenta se denomina PLANTAS
DECORATIVAS LTDA., con domicilio en esa ciudad.
El día 13 de agosto de 1998 fueron ingresadas en
efectivo 2.100.100 ptas y se recibieron 5.500.000
ptas transferidas desde la cuenta de INVERSIONES
MABA, también por orden de Manuel ABAJO, que ese
mismo día ordenó una transferencia de 50.000 dólares
USA al CHASE MANHATTAN BANK de Nueva York, teniendo
como beneficiario a N.M. ROTHSCHILD SONS AND ASSET,
que fue cargada en la cuenta el día siguiente. Este
mismo beneficiario, N.M. ROTHSCHILD SONS AND ASSET,
es destinatario de una transferencia de 51.950
dólares USA, también ordenada por Manuel ABAJO en la
misma fecha, efectuada desde la cuenta titularidad de
EXPLOTACIONES HÍPICAS INTERNACIONALES.
El 9 de septiembre de 1998 se ingresaron en
efectivo 8.000.000 ptas y Manuel Abajo ordenó enviar
49.500 dólares USA (7.362.558 ptas.) al ATLANTIC
SECURITY BANK, en Miami, EE.UU., a la cuenta de la
que es titular GALTEX INC.
El 11 de septiembre de 1998 se ingresaron en
efectivo 7.500.000 ptas. ordenando el mismo día
Manuel ABAJO que se transfieran al BANCO DE COLOMBIA,
en Santafé de Bogotá, Colombia, 50.000 dólares USA
(7.262.274 pts), figurando como beneficiario
INMUNIZADORA DE MADERAS DEL ORIENTE.
El 16 de septiembre de 1998 se ingresaron en
efectivo 5.000.000 ptas, que se suman a una
transferencia por importe de 1.700.000 ptas
procedente de la cuenta de INVERSIONES MABA, para
poder ordenar otra transferencia de 50.000 dólares
USA al BANCO DE COLOMBIA, a INMUNIZADORA DE MADERAS
DEL ORIENTE. La operación se carga en la cuenta al
día siguiente, por importe de 7.258.859 ptas.
El 10 de febrero de 1999 se produjo un ingreso en
efectivo de 12.000.000 ptas, cargándose al día
siguiente en la cuenta una transferencia de 75.000
dólares USA también a INMUNIZADORA, al BANCO DE
COLOMBIA en Bogotá.
El 26 de febrero de 1999 fueron ingreados en
efectivo 20.000.000 ptas. Parte de ese dinero,
7.840.000 ptas., se transfiere a la cuenta de
EXPLOTACIONES HÍPICAS INTERNACIONALES y otra parte
sirve para que Manuel ABAJO ordene una transferencia
de 80.000 dólares USA a favor de INMUNIZADORA DE
MADERAS DEL ORIENTE, cuyo contravalor no se carga en
la cuenta hasta el 1 de marzo.
El 1 de marzo de 1999 se ingresaron en efectivo
10.500.000 ptas y ese mismo día se ordenó una
transferencia de 70.000 dólares USA (10.707.324
pesetas) a favor de INMUNIZADORA DE MADERAS DEL
ORIENTE al BANCO DE COLOMBIA en Bogotá.
Se repitió la operación dos días mas tarde,
mediante el ingreso en efectivo de 10.000.000 ptas. y
la orden de transferencia por importe de 65.000 USD a
favor de INMUNIZADORA DE MADERAS DEL ORIENTE, en esta
ocasión a su cuenta en el BANCO GANADERO BOGOTÁ
COLOMBIA.
Finalmente, el 6 de mayo de 1999 se ingresaron
12.000.000 ptas. en efectivo y ese mismo día se
ordenó una transferencia de 70.000 dólares USA, a
favor de EXPOBAC S.A., a una cuenta en divisas del
BANCO BILBAO VIZCAYA en Madrid. La operación generó
un cargo por importe de 11.690.781 ptas el día
siguiente.
La sociedad EXPOBAC es también destino de otras
dos transferencias incluidas en la investigación: una
transferencia por importe de 200.000 dólares USA
realizada con fecha 16 de marzo de 1999 desde la
cuenta de LA CAIXA, titularidad de MASCIÉN S.L. y una
transferencia por importe de 11.865 dólares USA
realizada el 12 de mayo de 1999 desde la cuenta de
ARTEVIAJES S.L. en BANKINTER a la que nos hemos
referido más arriba.
D.- Por último, la cuenta 6000780991 abierta en
CAJA MADRID, Sucursal 1154, Capitán Haya – General
Yagüe de Madrid, a nombre de INVERSIONES MABA S.L.
fue también utilizada por Manuel Abajo para
complementar la operativa de las anteriores,
sirviendo de puente para canalizar los ingresos en
efectivo, hacia las cuentas de INVERIONES NUEVO MUNDO
y EXPLOTACIONES HÍPICAS INTERNACIONALES desde las
cuales se transferían los fondos en la forma antes
relatada.
En el momento de ser detenido portaba entre sus
efectos personales dos cheques del Banco de Colombia,
de fecha 9 de octubre de 1997, ambos nominativos, uno
por importe de 681.600.000 pesos, a favor de Rafael
Silva Toro y el otro, por valor de 248.000.000
pesos, a nombre de Herney GONZALEZ GOMEZ.
VII.- Manuel ABAJO ABAJO fue detenido en España
en el año 1.987 por tráfico de drogas,
interviniéndose en el interior de su vehículo dos
kilos y medio de cocaína. Así mismo fue objeto de
investigación en el Sº 1/99 del J.C.I. nº 1, donde se
puso de manifiesto la relación de Manuel Abajo con
Carlos-José BUENAVENTURA HERNANDEZ y Leonardo SANCHEZ
LERIN condenados por sentencia de 53/2001 de 23 de
noviembre, de la Sección I de la Sala de lo penal de
esta Audiencia Nacional.
Por otra parte Manuel ABAJO ABAJO se relaciona
con Alix Stroiazzo Mougin, condenado a la pena de 15
años de prisión y multa por sentencia nº35/2003 de 15
de julio de la Sala de lo Penal (Sec. II) de esta
Audiencia en relación con la importación de 683
kilogramos de cocaína.
VIII.- Una de las personas intermediarias que
utilizaron para ingresar y transferir cantidades
importantes de dinero es OSCAR ARAGON PONS, el cual,
una vez que José Manuel y Adolfo le entregan el
dinero recaudado, lo hacía llegar a EDUARDO HITOS
MOLINERO. Para ello éste último, con pleno
conocimiento de su ilícita procedencia, recogía el
dinero que Oscar le entregaba en una bolsa de deporte
junto con las instrucciones relativas a las
transferencias que debía realizar; dichas entregas se
realizaron en la puerta del Bar “Cachirulo” de Madrid
y en las inmediaciones del Hotel Wellington de esta
misma ciudad. Una vez en su poder el dinero Eduardo
Hitos se desplazaba a Málaga donde lo ingresaba en la
cuenta abierta a su nombre en el BANCO ESPAÑOL DE
CREDITO de Puerto Banús (Marbella) con número
0000101271.
En la operativa de esta cuenta los abonos más
significativos son nueve ingresos en efectivo por un
total de 281.958.807 ptas realizados por el propio
Hitos Molinero. Como más importantes se pueden citar
los siguientes: con fecha de 14 de enero de 1999 se
produjo un ingreso por importe de 115.227.000 ptas.;
otro de fecha 29 de enero de 1999, por importe de
26.000.000 ptas.; el registrado el 11 de febrero de
1999, por 50.756.000 ptas.; y otro el 15 de abril de
1999, por importe de 79.000.000 ptas. El día 14 de
enero de 1999 se registró un ingreso en billetes de
90.000 florines holandeses, por contravalor de
6.659.336 ptas.; y el día 19 de enero de 1999, otro,
también en billetes, de 8.000 dólares USD y 200.000
francos suizos, por un contravalor total de
21.069.180 ptas.
El día 11 de mayo de 1999 se produjo un abono de
947.080 ptas en virtud de una transferencia ordenada
por Adolfo Crespo Durá.
Los ingresos totales que recibió esta cuenta
suman un importe total de 310.634.403 ptas.
Por otra parte los cargos registrados suman un
total de 310.633.125 ptas siendo los más
significativos veintinueve transferencias en divisas
realizadas entre el 18 de enero de 1999 y el 13 de
mayo de 1999, por un contravalor total de 299.233.055
ptas. Estas transferencias han sido todas en dólares
USA, por un importe total de 2.004.084 $ USA. Los
beneficiarios de dichas transferencias en dólares
fueron las personas físicas y jurídicas siguientes:
Enrique PIEDRAHITA, Carlos BERNAL, Alba Lucía MONT,
CARAVEN INTERNATIONAL CORP, Tohme YAACOUB, Jaime
URIBE, TOSITA S.A., MANANTIAL, Alberto OSORNO,
SERVICIOS EDITORIALES S.A., MONLA & CIA, GLENNON
OVERSEAS CORP., CENTRO CÁMARAS ZONA LIBRE, CANDELA
HERMANOS, LEHMAN BROTHERS, María C. SALAZAR, Jonás
María CARDONA QUINTERO, PAINE WEBBER RETAIL, Patricia
PINILLA, INDPROCOL INC., Antonio VELANDÍA, Hernando
LIÉVANO PERDOMO, MOTOROLA INC., Darío MONROY y
Eulalia Patricia LÓPEZ. Los bancos de estos
beneficiarios aparecen domiciliados en EE.UU. (Miami,
Cayo Vizcaíno, Nueva York, Texas), Trípoli, Londres y
España (Castellón y Valencia).
Con cargo a la cuenta que nos ocupa también
se libraron diez cheques, todos ellos de importe
inferior a 500.000 ptas, por un total de 1.752.000
ptas. Asimismo se realizaron ocho pagos por caja, por
un total de 2.607.000 ptas y una transferencia en
pesetas, por importe de 7.021.070 ptas a favor de
Rafael SILVA TORO, a su cuenta en el BANCO POPULAR.
IX.- En esta labor, colabora también con Oscar
ARAGON PONS, 0, a quien aquél propuso ordenar
transferencias de dinero al exterior desde sus
cuentas bancarias, operativa que éste aceptó sin
conocer la ilícita procedencia del dinero. Tras abrir
una cuenta para llevarla a efecto, Oscar Aragón le
entregó en la puerta de la entidad bancaria una bolsa
conteniendo el dinero en efectivo y en pesetas junto
a las instrucciones y datos de los beneficiarios que
figuraban en la fotocopia de un fax remitido por
Espresati y Crespo.
Gracia Remartínez realizó al menos quince
transferencias por un montante total de 1.110.838
dólares USA (157.738.996 ptas), y se habría enviado
desde el BANCO DE VALENCIA, oficina principal de
Madrid, desde la cuenta número 0093 0400 0000304876
de la que es titular el citado utilizando siempre el
concepto de “COMPRA SOLAR”.
Así mismo el día 18 de noviembre de 1998 realizó
una transferencia de 45.000 dólares USA, desde su
cuenta personal del Banco de Valencia, sucursal de
Avda. del Puerto de dicha Ciudad, a la cuenta
corriente en moneda extranjera, para no residentes
del Banco Popular de Castellón, número 06530008, de
la que es titular el colombiano Rafael SILVA TORO, en
concepto de “COMPRA SOLAR”.
A cambio de sus servicios Gracia Remartínez
recibió una remuneración de un millón de pesetas que
detrajo del efectivo que había en las bolsas que le
fueron entregadas.
X.- Otra de las vías, utilizada por ESPRESATI y
Adolfo CRESPO, estaría formada por Safouk MACHAAL ALI
y JUAN RUIZ GARCÍA, quienes sabedores del origen
delictivo de los fondos, a través de cuentas
tituladas por las empresas TAEI S.L., INFORMATICA
VILLANUEVA S.L. y MASCIEN S.L., en oficinas de la
CAIXA DE BARCELONA en Grananda y Torredelcampo
(Jaén), recibían el efectivo de aquellos, lo
ingresaban en cuentas bancarias y lo enviaban al
extranjero.
Para llegar a ello Espresati contactó con Safouk
interesándose en conocer a alguna persona que tuviera
dólares en España o en el exterior, acudiendo
entonces a Juan Delgado Pulgar. Realizados los
primeros contactos Adolfo Crespo se desplazó hasta
Granada con 15.000.000 de pesetas y desde allí se
desplazaron hasta Torredelcampo el propio Adolfo,
Safouk y Juan Ruiz. Para una ulterior entrega Safouk
se desplazó a Madrid a recoger 14.000.000 pts que
recogió en el apartamento que Espresati y Crespo
tenían alquilado en la calle Villanueva nº 36 4º A de
Madrid, trasladándose a continuación hasta
Torredelcampo donde se realizaron las
correspondientes operaciones bancarias. En otra
ocasión Safouk se desplazó nuevamente a Madrid
recibiendo 35.000.000 de pesetas en efectivo con las
que Adolfo Crespo y Safouk se desplazaron hasta
Torredelcampo donde se reunieron con Juan Ruiz para
hacer los ingresos en la cuenta de MASCIEN. En otras
ocasiones fue Juan Delgado el que, junto con Safouk
Machala Ali, subió hasta Madrid para hacerse cargo
del dinero que después fue ingresado en las cuentas
de MASCIEN.
De esta forma y utilizando cuentas tituladas por
las empresas TAEI S.L., INFORMATICA VILLANUEVA S.L. y
MASCIEN S.L., de la CAIXA y del Banco de Andalucía de
Torredelcampo (Jaén), se habrían realizado diez
transferencias al exterior por importe de 735.766
dólares USA.
Así en la cuenta del Banco de Andalucía se
observa como en fecha 12 de marzo de 1999 se produce
un traspaso de 5.000.000 ptas, de la cuenta de
MASCIEN S.L., con número 060/00592, a la del GRUPO
TEXTIL INDUSAN S.L., con número 60/00591.
Del mismo modo con fecha 25 de febrero de 1999
desde una cuenta de la Caixa de Torredelcampo (Jaén),
de la que es titular la empresa INFORMATICA
VILLANUEVA S.L., se produce una transferencia a la
cuenta en moneda extranjera número 65/30008 del Banco
Popular de la que es titular el colombiano RAFAEL
SILVA TORO, en concepto de “PAGO FACTURA”.
La persona que abre la cuenta del Banco de
Andalucía es Esteban del PINO GARCIA, administrador
único de la sociedad. En el mismo acto de la
apertura, el día 8 de marzo de 1999, en la cuenta de
MASCIEN S.L. se registró un ingreso en efectivo de
15.000.000 ptas, que realiza el citado Juan DELGADO
PULGAR –que desconocía el origen del dinero, el cual
acudió a la sucursal acompañado por Esteban del Pino
y Safouk. Al día siguiente, se registraron otras dos
entregas en efectivo por importes respectivos de
35.200.000 ptas y 1.540.000 ptas, que realiza la
misma persona. El dinero lo llevaban en el interior
de una bolsa de deportes, mayoritariamente en
billetes de diez y cinco mil pesetas. Contra estos
ingresos reseñados, se cargaron el mismo día 9 de
marzo de 1999, tres operaciones de 1.540.106 ptas,
14.773.838 ptas y 21.544.585 ptas en concepto de
“transferencias y orden de pago en moneda extranjera”
, cuyo contravalor en dólares es de 10.000 dólares
USA, 96.000 dólares USA y 140.000 dólares USA, siendo
sus beneficiarios LILIANA NARANJO, con cuenta en el
CITIBANK de Miami; MOTTA INTERNATINAL S.A., con
cuenta en Banco Continental de Panamá (BANCAFE), DE
New York; y DESARROLLO CORPORATIVO INTERNACIONAL, con
cuenta en el mismo banco anterior, de Miami. El
concepto de las tres transferencias es “circuitos
integrados y microes”. Igualmente, ese día existe un
cargo de 300.000 ptas que se retiran por caja en
efectivo, firmando el justificante Esteban del PINO
GARCIA.
Transcurridos dos o tres días desde las citadas
transferencias, Juan DELGADO PULGAR acudió a la
oficina bancaria para reclamar los justificantes de
los S.W.I.F.T. que envió a Crespo y Espresati.
El día 11 de febrero de 1999 se realizó un
cargo correspondiente a la emisión de un cheque al
portador por importe de 6.000.000 ptas, que fue
compensado al día siguiente en la sucursal de la
CAIXA de Torredelcampo e ingresado en la cuenta
número 0200022166, que MASCIEN S.L. tiene en dicha
oficina.
El día 12 de marzo de 1999 se produjo un
traspaso de 5.000.000 ptas, que va a parar a la
cuenta que la empresa GRUPO TEXTIL INDUSAN S.L., de
la que es apoderado Juan DELGADO PULGAR, tiene en la
misma oficina del Banco de Andalucía.
Y los días 16 de marzo y 9 de abril de 1999 se
registraron dos disposiciones en efectivo, la primera
por valor de 2.500.000 ptas y la segunda de 70.000
ptas, esta última, figurando como beneficiario Juan
DELGADO PULGAR, según orden del titular.
En todas las operaciones realizadas Esteban del
PINO GARCIA iba acompañado de Juan DELGADO PULGAR. Si
bien en un principio la correspondencia se la
enviaban al domicilio social de la titular, calle
Cuenca,6, de Parla, después, a petición de la
empresa, le asignaron el mismo buzón de
correspondencia que tenía la empresa de Juan DELGADO
PULGAR, GRUPO TEXTIL INDUSAN S.L.
XI.- Otra vía de integración en el sistema
financiero de las ganancias del tráfico ilegal de
drogas era la de José MARTINEZ ATORRASATEGUI, de
alguna manera relacionado con un tal Andrés BLANCO,
quienes también reciben dinero de Adolfo y José
Manuel, que posteriormente transfieren al exterior
utilizando cuentas de la UNION DE BANCOS SUIZOS. A
través de José MARTINEZ ATORRASAGASTI –del que no
consta que conociera el verdadero origen del dinero-,
y utilizando cuentas de la Unión de Bancos Suizos,
habrían ordenado cinco transferencias, por importe de
7.800.000 ptas y 270.195 dólares USA.
XII.- Espresati y Crespo también contaron con la
colaboración de ARTURO ECHEVARRÍA ALCOVER, quien
ajeno al ilícito origen de los fondos, junto con
Oscar Aragón recibió de aquellos dentro de una bolsa
de deportes 32.779.000 de pesetas aproximadamente,
que Echevarría se encargó de transportar a Bilbao
donde entregó el dinero a José María López Tapia
Espinosa, que ignoraba la procedencia ilícita del
dinero- en la puerta de la oficina del Lloyds Bank.
José María López Tapia, administrador de las
compañías BRAVAES S.L., HALISHAM SERVICE y BLUE
MARLIN CHARTERIN S.L., procedió con fecha de 15 de
diciembre de 1998 a ingresar el efectivo en la cuenta
número 51003554 del LLOYDS BANK, cuyo titular es la
empresa BRAVAES S.L. transfiriendo a continuación el
dinero a la cuenta en dólares USA con número 51006707
abierta a nombre de HALISHAM SERVICES LTD., desde
donde ordenó siete transferencias al exterior, de
fecha 15.12.98.
Además Arturo Echevarría y Oscar Aragón
disponían de una cuenta en la sucursal financiera
exterior-offshore de la Caixa Geral de Depósitos en
Funchal (Madeira), desde la que con fecha de 22 de
septiembre de 1998 transfirieron 200.000 $ USD al
Banco Copatria de Miami, a favor de JARDINE TRADING
INC, y otros 70.000 USD al Sun Trust Bank , también
de Miami, a favor de KAZARI INVESTMENT INC, todo ello
previo ingreso de 60.000.000 de pesetas por parte de
Oscar Aragón. Dichos fondos procedían de Espresati y
Crespo, quienes al tiempo que el dinero les dieron a
Echevarría y a Aragón los datos de las transferencias
citadas; tras recibir el dinero en Madrid Echevarría
y Aragón se dirigieron a Vigo y luego a Valença do
Miño, donde abrieron la cuenta offshore a que nos
hemos referido donde ingresaron el efectivo,
recibiendo como contraprestación un tres por ciento
de la cantidad entregada, comisión que repartieron a
partes iguales entre Echevarría y Aragón Pons.
XIII.- En orden a ampliar aún más los métodos de
envío de dinero al exterior, José Manuel González
Espresati Gómez acudió a la Agencia de Viajes VINCIT
ubicada en la calle Císcar de Valencia que además de
la actividad propia de dicha agencia. Realizaba
operaciones de money transfer como punto de la red “WESTERN UNION”. Allí Espresati llevaba el dinero
junto con una relación de ordenantes y destinos de
los giros que habrían de practicarse.
Así con fecha 30 de marzo de 1999 se hicieron
los siguientes envíos:
Pesetas Ordenante
335.790 Luis Ferrer Sansegundo
335.790 Martín Molina Baena
83.100 Carolina Ballester Montal
161.000 Julio José García Aguilar
Dichas personas eran en todo caso ajenas a las
transacciones realizadas y sus datos y firma eran
consignados en las correspondientes boletas de envío
por el propio Espresati u otras personas no
identificadas pero que en todo caso seguían sus
instrucciones.
XIV.- El acusado mencionado al principio de la
presente conclusión RAFAEL SILVA TORO, una vez en
España, mantuvo una estrecha relación con los
acusados Joaquín Fernando VICENT BASCO y José Ignacio
GOZALBO VIVENT, los cuales le facilitaron algunas de
sus empresas, en concreto las denominadas FINANFRONTA
S.L. y ESCULTURAS RIPOLLES S.L., ambas con sede en la
calle Falcó, 6, de Castellón de Plana, para que
pudiera traspasar a sus cuentas los fondos que el
colombiano tenía depositados en el Banco Popular,
cuando dicha entidad bancaria decide cancelar las del
colombiano referido. Para ello Joaquín Fernando
Vicent puso a disposición de Silva Toro para los
movimiento en dólares las cuentas de ESCULTURAS
RIPOLLES y para el efectivo en pesetas, las de
FINANFRONTA, cuyo números de cuenta eran 0075 0178 44
0600285103 y 0075 0178 46 0600286798,
respectivamente. Efectivamente desde la cuenta
abierta por Rafael Silva Toro en el BANCO POPULAR en
moneda extranjera y con número 065-030008-92, con
fecha de 17 de marzo de 1999 se produjo un traspaso
de 106.018,01 dólares USA a la cuenta de la misma
entidad número 60/02851, de ESCULTURAS RIPOLLES S.L.,
con C.I.F.- B-12456661, quedando la cuenta de origen
con un saldo cero. Igualmente, de la cuenta 067-
000079-40, también propiedad del colombiano Rafael
SILVA TORO, en la misma fecha, el 17 de marzo de
1999, se produjo un disposición de 5.652.763 ptas,
que son transferidas a la cuenta número 60/02867,
titularidad de FINANFRONTA S.L., con C.I.F.- B-
12455945, y como en el caso anteior, quedando la
cuenta origen con un saldo de cero pesetas.
Otros movimientos registrados en esta última
cuenta, dignos de resaltar, son los siguientes: el
día 10 de septiembre de 1998 se produjo un ingreso en
efectivo de 100.000 pesetas, que efectúa Joaquín
Fernando VICENT; en fecha 8 de octubre de 1998
Rafael SILVA TORO ordenó una transferencia de 500.000
ptas, con cargo a esta cuenta, cuyo beneficiario es
INVERSIONES NICO S.L., con domicilio en Castellón de
la Plana, calle Falcó, 6, precisamente el domicicilio
de FINANFRONTA Y ESCULTURAS RIPOLLES y la oficina en
la que trabajan Joaquín Fernando VICENT y José
Ignacio GOZALBO; y el 23 de octubre de 1998 se
registran dos ingresos en efectivo, de 500.000 ptas.
cada uno realizados por cuenta de la empresa GLOBAL
SALUD, de la que es único socio y administrador José
Manuel GONZALEZ ESPRESATI GOMEZ.
Así mismo para realizar transferencias del dinero
de Silva Toro sin utilizar sus cuentas y levantar
sospechas, Juan Fernando Vicent utilizó la cuenta
número 3109000026 abierta en el BANCO ZARAGOZANO,
oficina 273, L’Alcora, (Castellón) abiereta en
dólares USA a nombre de Imad EDDIN ALNISSR. En dicha
cuenta se produjo con fecha de 26 de abril de 1999 un
abono de un cheque por importe de 93.099,41 dólares
USA, al que sigue una transferencia por el mismo
importe el 29.04.99 a favor de GLENNON OVERSEAS CORP.
Otro de los intermediarios utilizados por Vicent
Basco fue José Luis BAU APARICIO, que con fecha de 17
de diciembre de 1998 realizó una transferencia por
importe de 3.976.638 ptas, con fecha 25 de marzo de
1999 otra por valor de 3.111.580 ptas, el día 25 de
marzo de 1999 otra por valor de 2.858.425 ptas y la
cuarta por importe de 996.135 ptas cuyo destinatorio
el la misma sociedad citada en relación con la cuenta
de Eddin Alnissr, GLENNON OVERSEAS CORP. Los fondos
para financiar estas transferencias procedían de
Silva Toro y le habían sido transferidas a la cuenta
de José Luis Bau en la Caixa por parte de Vicent
Basco, quien a su vez le facilitaba un papel con los
datos del beneficiario.
XV.- El total de operaciones bancarias objeto del
presente procedimiento asciende a ochocientas
cincuenta y dos, siendo su importe total el
equivalente a 32.697.621,30 euros.
XVI.- Adolfo Crespo Durá y José Manuel González
Espresati adquirieron a Corporación EDIPORT S.L.
entre 1997 y 1999 tres viviendas en el complejo
residencial denominado ATARAZANAS, de Jávea
(ALICANTE), adquisición que financiaron con dinero en
efectivo procedente de la actividad descrita en los
apartados anteriores.
SEGUNDA.-
Los hechos son constitutivos:
A) De un delito continuado de blanqueo de capitales de los artículos 301.1-2º y 302.1º(organización y jefe o encargad de la organización) del Código Penal, en relación con el artículo 74 del mismo Código.
B) De un delito continuado de blanqueo de capitales de los artículos 301.1-2º y 302.1º(organización) del Código Penal, en relación con el artículo 74 del mismo Código.
C) De un delito continuado de falsedad de documento mercantil de los artículos 392 y 390.3 del Código Penal, en relación con el artículo 74 del mismo Código, referido a los hechos descritos en el apartado XIII de la anterior conclusión.
TERCERA.-
Son responsables en concepto de autores del
artículo 28 del Código Penal:
1.- RAFAEL SILVA TORO, JOSE MANUEL GONZÁLEZ
ESPRESATI GOMEZ y ADOLFO CRESPO DURÁ, del delito del
apartado 1 de la anterior conclusión.
2. JOSE ANTONIO LOPEZ DÍAZ, MANUEL ABAJO ABAJO,
OSCAR ARAGÓN PONS, SAFOUK MACHALA ALI, JUAN RUIZ
GARCÍA, EDUARDO HITOS MOLINERO, JOSE WILLIAN GIRALDO
OSPINA, JOAQUIN FERNANDO VICENTE BASCO y JOSE IGNACIO
GOZALBO VICENT, del delito del apartado 2 de la
anterior conclusión.
3.- JOSE MANUEL GONZALEZ ESPRESATI GOMEZ del
delito del apartado 3 de la anterior conclusión.
CUARTA.-
No constan circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal.
QUINTA.-
Procede imponer las siguientes penas:
1.- A JOSE MANUEL GONZALEZ ESPRESATI, la pena de
OCHO AÑOS DE PRISIÓN y multa de 40.000.000 euros por
el delito del apartado 1 de la conclusión segunda y
la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de diez meses
a razón de 100 euros día por el delito del apartado 3
de la misma conclusión.
2.- A ADOLFO CRESPO DURÁ y RAFAEL SILVA TORO, la
pena de OCHO AÑOS DE PRISIÓN y multa de 40.000.000
euros por el delito del apartado 1 de la conclusión
segunda.
3.- A JOSE ANTONIO LOPEZ DÍAZ y MANUEL ABAJO
ABAJO, la pena de SEIS AÑOS DE PRISIÓN y multa de
10.000.000 euros por el delito del apartado 2 de la
conclusión segunda.
4.- A OSCAR ARAGON PONS y JOSE WILLIAN GIRALDO
OSPINA, la pena de SEIS AÑOS DE PRISIÓN y multa de
30.000.000 euros por el delito del apartado 2 de la
conclusión segunda.
5.- A JOAQUIN FERNANDO VICENTE BASCO y JOSE
IGNACIO GOZALBO VICENT la pena de CINCO AÑOS DE
PRISIÓN y multa de 500.000 euros por el delito del
apartado 2 de la conclusión segunda.
6.- A EDUARDO HITOS MOLINERO, SAFOUK MACHAAL
ALI, JUAN RUIZ GARCÍA, la pena de CINCO AÑOS DE
PRISIÓN y multa de 300.000 euros por el delito del
apartado 2 de la conclusión segunda
Procede el comiso de los saldos existentes en
las cuentas que se relacionan en la conclusión
primera y dinero ocupado a los acusados y el
intervenido con ocasión de los registros efectuados
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 374
del C.P.
De conformidad con el artículo 302. 2º a) del
C.P. procede la disolución de las sociedades GLOBAL
SALUD S.L., ARTEVIAJES S.L. y AGENCIA DE VIAJES PLAZA
S.A., AREA IBERIA AGENCIA DE VIAJES S.L., AREA IBERIA
ALIMENTACION S.L., AREA IBERIA INMOBILIARIA S.L.,
BROKERS INTEGRADOS S.L., J. Y P. ARTESEANOS S.L.,
LINEAS LA RAPIDA S.L., SUMINISTRTOS Y SERVICIOS
INDUSTRIALES S.A. (SUMINER S.A.), INVERSIONES MABA
S.A., INVERSIONES NUEVO MUNDO S.A., EXPLOTACIONES
HIPICAS INTERNACIONALES S.A., INMUNIZADORA DE MADERAS
DEL ORIENTE, TAEI S.L., INFORMATICA VILLANUEVA S.L.,
MASCIEN S.L., FINANFRONTA S.L. y ESCULTURAS RIPOLLES
S.L.
Así mismo interesa que en su momento se declaren
pertinentes los siguientes medios de prueba que
pretende utilizar en el acto del juicio oral:
1.- Interrogatorio de los acusados.
2.- Testifical, que deberán ser citados por la
oficina judicial: - Policías nacionales números: 17.533, 18.334, 66.539 y 78.852. - JOSÉ MARTÍNEZ ATORRASAGASTI (F.6096) - MIGUEL ANGEL GRACIA REMARTINEZ (F.6714) - JOSE MARÍA LÓPEZ TAPIA ESPINOSA (F.6726) - ARTURO ECHEVARRÍA ALCOVER (F.6731) - JUAN DELGADO PULGAR (F.6720) - JOSE LUIS BAU APARICIO (F.6570) - MARIA LUISA TRAMOYERES CHINCHILLA (F.6577) - EUSEBIO LÓPEZ PEDRAJAS (F.6585) - LUIS FERRER SANSEGUNDO (F.6589) - MARTÍN MOLINA BAENA (F.6591) - CAROLINA BALLESTER MONTAL (F.6593) - JULIO JOSE GARCÍA AGUILAR (F.6595)
3.- Documental de todos los folios de la causa
con expresa lectura de los siguientes:
3717-3850, 4606, 4613, 4617, 4623, 4630,
4634, 4642, 4693, 4755, 4779, 4790, 4797,
4824, 5499-5572, 6517, 6520,6839-6856,
7446-7448, 7450, 7441-7444, 7579-10053,
10082-10086, 10097-10147, 10292-10300,
10371-10867, 11258-14921, 15382-15401,
17449-17488 y 18179-18473.
4.- Más documental consistente en la
documentación, informes y actos
documentados contenidos en la Comisión
Rogatoria Internacional dirigida a las
autoridades judiciales de los Estados
Unidos de América, para el caso de que las
misma fuera contestada por tales
autoridades y llegara a la Sala en tiempo
procesalmente idóneo para su consideración.
5.- Más documental consistente en la audición de
las cintas originales obtenidas a partir de
las intervenciones telefónicas acordadas
por el Juzgado Central de Instrucción nº 3.
El FISCAL interesa que se tenga por
evacuado el traslado conferido, dicte auto acordando
la apertura del juicio oral contra los acusados y,
previos los trámites legales, remita las actuaciones
a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Así mismo interesa el sobreseimiento de la
causa al amparo de lo dispuesto en el artículo 790.3
en relación con el artículo 641 1ª de la LECr
respecto de ISABEL TABERNERO MARTINEZ, JOSE MARTINEZ
ATORRASAGASTI, FRANCISCO JOSE PARRA MAICAS, MIGUEL
ANGEL GRACIA REMARTINEZ y CARLOS ARAGÓN MENDEZ.
OTROSI.- El Fiscal interesa que se aporte a la causa
hoja histórico penal de los acusados.
Madrid, 29 de julio de 2003.
