o •

CTY CO PHAN KHOANG SAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VItT NAM BINH DINH

DO 10p - Tu. do - 11#nh pink ono (uo

s6: 08 /BC-HDQT-BMC

Quy Nhan, ngay 22 thong 07 'Om 2016

BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY NIEM YET 6 thong am 2016

Kinh - ty ban Chting khoan Nha ntrk - So' Giao dich Chting khoin TP Ho Chi Minh

- Ten cong ty niem y6t: Cong ty c6 phan Khoang san Binh Dinh

- Dia chi trti so. chinh: 11 Ha Huy Tap, TP Quy Nhan, tinh Binh Dinh

- Dien thoai: 056-3822204 Fax: 056-3822497 Email: bimicovn@dng.vnn.vn

- V6n dieu le: 123.926.300.000 d6ng

- Ma chfrng khodn: BMC

I. Hog Ong ctia Hai hoi diing co 'Jong:

Ngdy 10/4/2016 C6ng ty da to chirc Dai h6i d6ng co dong thtrOng nien 2016. Dai h6i da thong qua Nghi quyet Dai h6i. N6i dung nhtr sau:

TT SO nghi A quyet NO), NOi dung

03/NQ- DHDCD- BMC

10/4/2016 _ Th6ng nil& k6t qua bau cir bau b6 sung 6ng Hoang Lien San la thanh vien H6i (long quan tri nhiem 14 2012 —2017.

- ThOng qua boo coo tai chinh da kiem toan nam 2015.

- Thong qua phu•cmg an phan phoi loi nhuan con lai cua nam 2014 va nam 2015, chia co tirc va trich lap cac quy nam 2015.

- Thong qua viec sera d6i Di&I le Cong ty ngay 06/7/2013 theo Lust Doanh nghiep ngay 26/11/2014.

- Thong qua phuong htrang, nhiem vu san xuat kinh doanh nam 2016

- Thong qua chi tieu c6 tirc nam 2016 la 6%/nam.

- ThOng qua mix thii lao dm H6i d6ng quan tri va Ban kiem soot nam 2016.

- Th6ng qua tong quy ltrang dm toan C6ng ty flan' 2016.

- Thong qua viec Chu tich HDQT kiem T6ng Giam d6c dieu hanh C6ng ty.

- Thong qua viec chon C6ng ty TNHH Dich vu to van tai chinh ke toan va kiem toan phia Nam (AASCS) la to

1

chirc kiem toan dOc lap cho nam tai chinh 2016.

- Thong qua tong quy tien thuOng cho Ban quail 11 dieu hanh nam 2016.

- Thong qua viec fly quyen cho HDQT chi h8 tra kinh phi cho dia phuang nam 2016.

II. Ho#t dOng cua HOi dOng quan tri:

1. Thong tin ve thanh vien HDQT:

TT Thanh vien HDQT Chti.c vu •

Ngay bit dau/khong con la TV

HDQT

SO buOi hgp

HDQT tham thy

Ty I? tham

dty luip

Lv' do „ ' khong tham dkr

1 Le Anh Vii Chii tich 28/12/2006 2 100%

2 Tran Canh Thinh thuarng true Thanh vien

28/12/2006 2 100%

3 Ha Van Cuong Thanh vien 28/12/2006 2 100%

4 Hoang Lien San Thanh vien 01/06/2015 2 100%

5 Nguyen Bao Thanh vien 05/07/2013 2 100%

2. Hoat dOng giam sat cila HDQT dOi vai I-Ong Giam dOc:

Trong 6 thang (tau nam 2016, HDQT da to chirc 02 cuOc hop, de ra nhieu chti truang, giai phap nham thfic day hog Ong san xuat kinh doanh va dau to xay dung.

HOi d6rig quan tri da thirc hien tot quy'en han cua minh trong viec giam sat viec trien khai va to chirc thuc hien cac Nghi quyet cua HDQT, dank gia mirc dO hoan thanh nhiem vu san xuat kinh doanh va dau to xay dung cua T6ng Giam doe. Trong 6 thang dau 'lam 2016 thi truong tieu thy co nhieu bat lai, nhung Tong giam doe da dieu hanh tot SXKD, bao dam duy tri scr hoat d'Ong on dinh cua doanh nghiep.

, 3. Hoat dOng ciaa cac tieu ban thuOc dOng quan tri: Cong ty khong thanh lap cac tieu ban.

4. Cac nghi quyet/quyet dinh cua Hqi d'Ong quan tri:

STT SO nghi quyet NO), , NOi dung

1 02/NQ-HDQT- BMC

29/03/2016

- Thong qua ket qua hoat Ong SXKD nam 2015. - Thong qua phuang huang, nhiem vu SXKD nam 2016 de trinh Dai h'Oi dong co &Ong.

' ..; .; - Thong qua chuang trinh, thai gian, dia diem to chirc Dai hOi demg co &mg 2016. - Th6ng qua mot se) van de co lien quan k,hac. ,

2 06/NQ-HDQT- BMC

14/06/2016 Thong qua ty le va mirc chi tra co tire bang tien

• Ian 1 nam 2016

:o

N

2

III. Ban kiO'm soat:

1. Thong tin v& thanh vien Ban kie'm soat:

STT Thanh via BKS Chin vu

Ngay bit diu/khong con la TV

BKS

SO buOi hcip

tham thy

TS, 4 tham

dtr • liQP

LS7 do khong

tham der

1 . Nguyen Ho Tuarng Vi a T ill. ban

ng 05/07/2013 3 100%

2 Nguy6n Xuan Vinh Thanh vien 02/04/2008 3 100%

3 Le Thi True Mai Thanh vien

20/04/2003/ 08/06/2016

3 100%

2. Hog Ong giam sat cua BKS d6i vbi HDQT, Ban Giam d6c dieu hanh va co dong:

Trong 6 thang dau nam Ban kie'm soat tin hanh hop 01 lAn de thgc hien vi"ec kiem tra tinh hinh kinh doanh va tinh hinh tai chinh nam 2015 cua C6ng ty.

3. Sr.k phi h9p hog d6ng gift BKS d6i vOi hog d6ng cua HDQT, Ban Giam d6c dieu hanh va cac can b6 quan 1)", khac:

Ban kie'm soat tham gia cac cuOc h9p cua HOi d6ng quan tri va dtra ra nhang kien nghi, de xuat trong phgn vi quyen han ciia Ban kiem soat.

4. Hog d6ng khac cua BKS: Giam sat vie'c Manthu cac quy dinh phap lug nha ntrO.c, Dieu 1" COng ty, Nghi quyet dai h6i (long co (long va Nghi quyet cua H6i dOng quan tri Cong ty.

IV. Dao tao ye (pan tri cong ty:

Tham gia khoa dao tao ve quan tri cong ty cua cac thanh vien HDQT, thanh vien BKS, T6ng Giam doe dieu hanh, cac can b6 quan ly khac va Thu.14 cong ty da tham gia theo quy dinh ve quail tri cong ty trong 6 thang dau nam 2016: Khong co.

3

V. Danh sach ye nguiri có lien quan cua cong ty niem yet theo quy dinh tai khoan 34 Dieu 6 Lu4t Chung khoan ya giao dich ctia ngtroi c6 lien quan cua eking ty voi chinh Ging ty:

1. Danh sach ye ngtrai có lien quan cua cong ty:

Stt Ten to chdc/ca nhan

Tai khoan giao dich

chimg khoan

Chirc vu tai cong ty

So GiAy NSH,, ngay cap, noi cap

Dia chi try sa chinh/Dia chi lien he

Thai diem bAt au la ngriyi CO lien quan

Thai diem khong con la ngtrai co lien quan

Ly, do

Bui Thi Dong 01/06/2015 Hoang Minh Phirong 01/06/2015 Hoang Hoai Nam 01/06/2015 Phan Thi 0 05/07/2013 VO Thi MOng Thu 05/07/2013 Nguyen Nee Bao 05/07/2013 Nguyen Minh Thao 05/07/2013 Nguyen Luc 05/07/2013 TO Thi Lan Anh 28/12/2006 Le Vik Phong 28/12/2006 Le Khac QuS7nh Van 28/12/2006 Le Thi MOng Mai 28/12/2006 Le Thi The Mai 28/12/2006 Le Anh Tli 28/12/2006 Le Thi Phtrang Mai 28/12/2006 Le Thi Thny Mai 28/12/2006 Ha Van Canh 28/12/2006 HuStnh Thi Song 28/12/2006 HA Thi Tuyet 28/12/2006 HA Thi Tuyet Sucmg 28/12/2006 HA Van Vinh 28/12/2006 HA Thi H6ng 28/12/2006

4

Ha Van Tusk 28/12/2006 Nguyen Thi Tram My 28/12/2006 Ha my Hang 28/12/2006 Nguyitn Thi Kim Nhat 28/12/2006 TrAn Nhat Twang 28/12/2006 TrAn Nhat Tan 28/12/2006 Tran Canh Hung 28/12/2006 'Fran Thi Thdy Ai 28/12/2006 Nguyin Thi Hanh 09/11/2012 Hujrnh Thi Minh Nguyet 09/11/2012

Hutt)h Thi Minh Ngac 09/11/2012 HuSmh Thi Nuoi 09/11/2012 Nguyen Van Minh 05/07/2012 HO Thi Song Huang 05/07/2012 Nguyen HO Tuareg Van 05/07/2012

Nguyen Mai 02/04/2008 Ng en Xuan Sinh 02/04/2008 NguyZn Xuan Thu 02/04/2008 Nguyen Xuan Quang 02/04/2008 Nguyen Thi Xuan Hea 02/04/2008 Da, ng Thi Mai Thoa 02/04/2008 VO Tan 20/04/2003 08/06/2016 Ba Le Thi

Truk Mai có don xin Hi nhiem

thinh vien BKS

Vo Chi Nang 20/04/2003 08/06/2016 Vo my Ngac 20/04/2003 08/06/2016 Le Thi Mai Trim 20/04/2003 08/06/2016

Le Anh TuAn 20/04/2003 08/06/2016

5

Li. I o-.1•1 fl 2 "•.alf

, 2. Giao dich gifra c6ng ty voi ngued CO lien quan dm cong ty; hoac glib cong ty vai co dong lan, ngutd not b6, ngtroi CO lien quan cila ngtrei not b6: kh6ng CO.

3. Giao dich giaa ngtrei not b6 cong ty niem y6t; ngtroi,cO lien quan cila ngtrad not b6 vOi cong ty con, cong ty do cong ty niem yet nam quyen kiem soat: khong co.

4. Giao dich giaa cong ty vai cac d6i tuvng khac: khong co.

, 4.1. Giao dich gift cong ty vai cong ty ma thanh vien HDQT, thanh vien Ban Kiem soat, Tong Giam doe, dieu hanh da va dang la thanh vien sang lap hoac thanh vien HDQT, Tong Giam doe dieu hanh trong thai gian ba (03) nam tra lai day (tinh tai thai diem lap bao cao)

4.2. Giao dich gift cong ty vai cong ty ma nguOi CO lien quan cua thanh vien HDQT, thanh vien Ban Kiem soar, Tong Giam doe dieu hanh la thanh vien HDQT, Tong Giam Mc dieu hanh

4.3.,Cac giao dich khac cila cong ty (n6u co) có th6 mang lai loi ich vat chat hoac phi vat chat doi vai thanh vien HDQT, thanh vien Ban Kiem soat, Tong Giam doc dieu hanh

VI. Giao dich c6 phieu cila ngtrei nOi 14 va nguiri lien quan cila nguiri n(ii 1:•0

6

1. Danh sach nguoi not 1)0 va ngtthi có lien quan cua nguoi not 130

Stt Ten to chirc/ca nhan

Tai khoan giao dich

chimg khoan

Chirc vu tai cong ty

So CMND/ HO chieu ngay cap, not cap

Dia chi lien he

SO co phieu sa hitu cuoi

ky

Ty le sa

hilu h co

phieu cue' i kY

G i chu

I Co (long niii bo la thanh vien Hoi d4ng quan tr 1 Van phong Tinh Cly

Binh Dinh 2.790.012 22,51%

Nguai dai dien sa hiiii von co phan

Hoang Lien Scm Thanh vier'

HDQT Nguai cci lien quan Biii Thi [Xing Vg Hoang Minh Phucmg Con Hoang Hoai Nam Con

2 Quy Dau to Phat trien tinh Binh Dinh

3.098.184 25%

Nguai clai dien so him von co plitin

2.1 Nguy& Bao Thanh vien

HDQT 1.239.289 10%

Nguai CO lien quan

Phan Thi O Mc

Vo Thi Mn Thu • Nguyen Ng9c Bao

Vg Con

Nguy'L Minh Thao Con

7

Nguyen Lqc Anh

2.2 Le Anh VII Chu tich HDQT

1.858.895 15%

3 Le Anh WI HD HDQT *h 63.351 0,51%

Nguai có lien quan TO Thi Lan Anh Vq Le Viet Phong Con rut Le ithic Quynh Van Con rut Le Thi MOng Mai Chj ruOt Le Thi Tht Mai Chi ruOt Le Anh Tii Anh ruOt Le Thj Phucmg Mai Chi rut

l',in ruot Le Thi ThUy Mai

4 Ha Van Cuang Thanh vien

HDQT 3.577 0,03%

Ngitai co lien quan Ha Van Canh Cha Hujrnh Thi Song Mc Ha Thi Tut Chi Hi Thi Tuyet Strom Chi Hi Van Vinh Anh Ha Thj ins Em HA Van Tuan Em Nguyen Thj Trim My Vq Ha my Hang Con

5 Iran Canh Thinh Thanh 12.000 0,10%

8

vien HDQT

Nguai có lien quan Nguyen Thi Kim Nhat Vg Tran Nhat Twang Con runt Trin Nhat Tan Con runt Tran' Canh Htm_g Anh runt TrIn Thi Thay Ai Chi rut

II Co 'Hong ni)i bi) la thanh vier' Ban Tong Giant &tic

1 Le Anh WI Tong

giam doe 63.351 0,51%

2 Ha Van Ctrang Pho TOng giam doc

3.577 0,03%

3 TrAn Canh Thinh Pilo TOng giam dOc

12.000 0,10%

III Co clang nOi bi) lh can 1)0 quart IS,

1 Huynh Ngoc Bich Ke toan tnrong

45.372 0,37%

Ngueri có lien quan Nguyen Thi Hanh Vg Huynh Thi Minh Nguyet

Con runt (SN2003)

Huynh Thi Minh Ngoc Con runt

(SN2007)

Huynh Thi MI6 Chi runt

IV Co clang nOi bi) la thinh vien Ban KiC'm soil

1 Nguy& HO Tuang Vy I Tnran.g

Ban kiem I 9

soat Nguai cd lien quan Nguyen Van Minh Cha runt Ho Thi Sow Huang Mc ruOt Nguyen Ho Ttremg Van Em runt

2 Nguyen Xuan Vinh Thanh vien BKS

1.780 0,014%

Nguai cd lien quan Nguyen Mai Cha Nguyen Xuan Sinh Anh ruOt Nguyen Xuan Thu Chi ruOt Nguyen Xuan Quang Em ruOt Nguyen Thi Xuan Him Em ruOt Eqng Thi Mai Thoa Vo

3 Le Thi Tnic Mai Thanh vien BKS

12.600 0,10%

Nguai cd lien quan Vo Tan 3.250 0,03% Chong VO Chi Nang 945 0,01% Con ruOt VO My Ng9c Con ruOt Le Thi Mai Truc Em ruOt Le Anh Tuan Em ruOt

V Ngtroi cling bt) thong tin

Le Anh Vii giam

TO d g

Oc 63.351 0,51%

10

2. Giao dich cua ngu6i n6i b6 va ngutti c6 lien quan d6i vai c6 phieu cua ding ty niem yet:

Nguoi thvc hien giao dich

Quani

he va ngtrai

n6i b6

S6 co phieu soyS6 him dau kj/

• ' . c6 phieu so. hau cuoi 14 14 do tang,

gram TT

, ,

S6 '#5 phieu TS, l'= ''' S6 0 phial

T, i. Y

01 HA Van Ctrong 13.577 0,11% 3.577 0,03% Ban

VII. Cac yin a can Itru

Kh6ng c6.

CHU T CH MN HONG QUAN TRI

11