C6NGTYCPDAuTtrvAxAyDVNG THUY LQI LAM DONG

CQNG HOA XA HQI cnu NGHIA VI~T NAMDQc l~p - T\l' do - Hanh phuc

s6: OSIBCQT-HDQT Lam EJ8ng, nga» 23 thang 01 ndm 2019

BA.O CA.O TINH HINH QUAN TRJ C6NG TY NIEM YET(Nam 2018)

Kinh gui: - Uy ban Chung khoan Nha nurrc- SO'Giao djch Chung khoan Ha NQi

- Ten Cong ty dai chung: Cong ty C6 phan D§u til va Xay dung Thiiy lqi Lam D6ng

- Dia chi tru sa chinh: S6266 (s6 cii: 68) Hai Ba Tntng- TP Da Lat - Tinh Lam D6ng

- Dien thoai: 0263 3821854 Fax: 0263 3832542 Email: xdthuyloild @Vllll,Vll

- V6n dieu It$: 36.000.000.000, dong

- Ma chirng khoan: LHC

I.Hoat dQng cua D~i hQi dBng c8 dong

Trong nam 2018 Cong ty t6 chirc 01 cuoc hop Dai hQi dong c6 dong thuong nien 1~nthir 18nam 2018:

STT s6 nghi quy~t Ngay Noi dung01 S6: 011NQ- 22/0412018 Di~u 1. Thong qua bao cao k~t qua hoat

DHDCDI8-LHC dQng san xu§t kinh doanh nam 2017DVT: trieu dong

-Doanh thu thuan: 713.684-Gia von hang ban: 573.505-LQ'inhuan gop: 140.179-Doanh thu hoat dong tai chinh: 1.846-Chi phi tai chinh: 914-Chi phi ban hang: 15.038-Chi phi quan 1ydoanh nghi~p: 55.913-LQ'inhu~n thu~n illho<;ttdQng KD: 70.159-Thu nh~p khac: 2.482-Chi phi khac: 876-LQ'inhu~n khac: 1.606-T6ng lQ'inhu~n kS toan.tru6'c thuS: 71.765-Chi phi thuS TNDN hi~n hanh: 15.237-Chi phi thuS TNDN hoan 1<;ti: (506)-LQ'inhu~n sau thuS TNDN: 57.035-LNST cua c6 dong khong ki~m soat: 26.720-LQ'inhu~n sau thuS cua Cong ty my: 30.315-Liii co ban tren c6 p,hiSu~d6n~): 8.390-L~i suy giam tren co phieu (dong): 8.390Dieu 2. Thong qua phuong an phan ph6i lQinhu~n cong ty m~ nam 2017+LQ'inhu~n sau thuS: 11.317.219.835, d

-Chia co me 30%/CP: 10.800.000.000, d-Trieh quy KT, phuc loi: 217.219.835, d-Trieh quy d~u tir phat trien: 300.000.000, dDi~u 3. Thong qua k~ hoach SXKD, chi a c5trrc va dAu tu nam 20183.1. Rieng Cfmg ty me- Doanh thu thuan:- Loi nhuan sau thue:- C6 me ehia eho e6 dong:- D~u tu mua slim TSCD:- Kh~u hao TSCD:- D~u nr tai chinh, lien k~t:3.2. HQ'p nhAt- Doanh thu thuan: 600 ty d6ng- Loi nhuan sau thu~: 27 ty d6ng- C6 me chi a eho e6 dong: 30%Di~u 4. Phe duy(lt t5ng rmrc thu laoHDQT+BKS trong nam 2017 va quyet djnhmire thu lao HDQT+BKS trong nam 2018- Thong qua tong rmrc thu lao HDQT va BKStrong nam 2017la: 473.000.000 dong,- Quyet dinh rmrc thu lao HDQT va BKS trongnam 2018 duoc huang nhtr diSu 4 Nghi quyetDHDCD thuong nien l~n thir 13 nam 2013.Di~u 5. Quy~t djnh Chu tich HDQT kiemT5ng giam d8c di~u hanhDHDCD quy~t dinh ehue danh Chu tiehHDQT ti~p tl,le kiem ehue V\l T6ng giam d6cdiSu hanh Cong ty trong nam tai ehinh 2018.Di~u 6. L\l'a chQIl cong ty ki~m toan nam2018Danh saeh cae Cong ty ki€m toan dl,r ki~n setht,re hi~n ki€m toan bao eao tai ehinh nam2018 g6m:- Cong ty TNHH Ki€m toan va Tu v~n RSMVi~t Nam- Cong ty TNHH Dieh V\l tu v~n Tai ehinh k~toan va Ki€m toan (AASC).Uy quySn eho HDQT h,ra ehQn Cong ty ki€mtoan e\l th€ trong s6 cae Cong ty ki€m toan daneu tren.Di~u 7. Chu trrrong hQ'p nhAt Cong ty CPDAu trr va Xay dlplg Thuy lQi Lam Dang(cong ty m~) va Cong ty CP DAu trr va Xayd\l'ng 40 (cong ty con)DHDCD thm'mg nien l~n thu 18 nam 2018thong qua ehu truong hqp nh~t Cong ty e6ph~n D~u tu va Xay dvng Thuy lqi Lam D6ngva Cong ty e6 ph~n D~u tu va Xay dvng 40trong nam 2019. Tf\l sa ehinh eua Cong ty saukhi hqp nh~t se dong t~i thanh ph6 H6 ChiMinh; t~i TP Da L~t, tinh Lam D6ng se la Chinhanh Cong ty.

200 ty d6ng15 ty d6ng30%

1O-d5 ty d6ng11-;.-13ty d6ng

T6t da 120 ty dong

II.HQi dang quan tr]:1-Thong tin v~ thanh vien HQi dang quan tr] (HDQT)

Di~u 8. Thong qua Ngh] quy~tNghi quyet da duoc thong qua tai DHDCDthuong nien l~n thir 18 nam 201? t6 chirc nga y22/4/2018 (kern thea Nghi quyet nay la Bienban hop DHDCD).Nghi quyet co hieu hrc k~ nr ngay 23/4/2018,HDQT Cong ty CP D~u tu va Xay dung Thuyloi Lam Dong co trach nhiem t6 chirc lanh daoConts ty thirc hien dung cac n9i dung cua Nghiquyet nay.

STT ThaDh vien HDQT Chirc vu Ngay b~t s6 bu3i Ty l~ Ly dodAu la thanh hop'tham khODgvien HDQT dO' tham dir

01 Ong r.e Dlnh Hi~n Chi] tich HDQT 25/0712000 08 100%02 Ong H~u Van Tutn Pho CT HDQT 25/0712000 08 100%03 Ong Le Van Quy TV. HDQT 29104/2016 08 100%04 Ong Mai Nam Duong TV.HDQT 29104/2016 08 100%05 Ong Bui Trung True TV.HDQT 24/01/2006 08 100%

2- Hoat dQng giam sat ciia HDQT d6i vOl Ban Tang Giam d6c

H9i d6ng quan tri thu'ang xuyen thvc hi~n cong tac giam sat hOq_td9ng clla Ban T6nggiam d6c, cac phong Ban, cac Cong tru'ang trvc thu9C Cong ty, triSn khai thvc hi~n theadung Nghi quyet clla Dq_ihQi d6ng c6 dong va nghi quyet clla HQi d6ng quan tri, dambao hai hoa quy~n lQi clla c6 dong va cua Cong ty.

Cac cUQc hQp H9i d6ng quan tri d~u co mai Ban T6ng giam d6c va Truong Ban ki~msoar tham dV dS nghe bao cao nnh hlnh hOq_tdQng san xuilt kinh doanh dS cac Thanh vienduQ'cmai co y kien va nh~n sv chi dq_okip thai.

Chi dq_ocac hOq_tdQng chinh clla Ban T6ng giam d6c:

- Chi dq_otriSn khai ke hOq_chsan xuilt kinh doanh nam 2018.

- Chi dq_ocong tac t6 chuc Dq_ihQi d6ng c6 dong thu'ang nien Ign thu 18 nam 2018.

- Giam sat cong tac di~u hanh hOq_td9ng san xuilt kinh doanh, dgu tu' clla Ban T6nggiam d6c thea dung nghi quyet Dq_ih9i d6ng c6 dong va clla HDQT.

- KiSm tra vi~c thvc hi~n Di~u l~, cac quy che, quy dinh nQi bQ, chi dq_osli'a d6i b6 sungkip thai phil hQp voi guy dinh clla Phap lu~t.

- Chi dq_osli'a d6i, b6 sung Dinh muc va Don gia n9i bQ dS ap d\lng th6ng nhilt trong toancong ty

3- Ho~t dQng cua cac tiiu ban thuQc HQi d6ng quan trj

HQi d6ng quan tri chu'a thanh l~p cac tiSu ban trvc thuQc HDQT rna chi phan cong cac

thanh vien HDQT ph\l trach tUng lInh vvc.

III. Cac Ngh] quy~t va Quy~t dinh cua HQi dAng quan tr]:

STT sa nghi quy~t N~ay Noi dung01 So': 01-20181NQI 12/0112018 Di~u I: HDQT nh~t tri thong qua can d~u cua

HDQT Cong ty nhu sau:11M~u can d~u:- Hinh tlnrc can dau: Can d~u hinh tron- Kich thtroc can d~u: Duong kinh h't36 mm- NQi dung can dau:+ Ten doanh nghiep: Cong ty cb phan D~u tuva Xay dung Thuy loi Lam D6ng+Mil s6 doanh nghiep: 5800000424+ LO<;1ihinh doanh nghiep: CTCP+M~u mire can dau: M~u do.2/ S6 hrong can d~u: 02 (hai).

Di~u II: Cac Ong (ba) Thanh vien HDQT, Banki~m soat, Ban Tbng giam d6c, cac Phong ban,Dan vi true thuoc Cong ty chiu trach nhiem thihanh Nghi quyet nay.

02 so': 02-20181NQI 18/01/2018 Di~u I: HQi dong quan tri nhat tri thong quaHDQT viec chuyen nhuong Quyen S11 dung d~t tai Thi

tr~n D<;1Teh, huyen D<;1Teh, tinh Lam Dong:

1/ Giay clnrng nhan Quyen sir dung dk S6T418552

2/ Giay clnrng nhan Quyen S11 dung dk S6V085916

Baa g6m:

+ Tbng di~n tich d~t la: 745 m2

+ Chi€u ngang m~t ti€n la: 11,8 m

+Di~n tich Nha dp 4 la: 192 m2

Tbng gia tri chuy~n nhuQ'ng la: 2.500.000.000 d

Di~u II: Cac Ong (ba) Thanh vien HDQT, Banki~m saM, Ban Tbng giam d6c, cac Phong ban,Dan vi trvc thuQc Cong ty chiu trach nhi~m thihanh Nghi quySt nay.

03 So': 03-20181NQI 12/0312018Di~u 1: HDQT th6ng nh~t tri~u t~p DHDCDHDQT thuong nien nam 2018 va thanh toan cb ruc dQ"t2 nam 20 17 b~ng ti€n m~t vai nQi dung nhusau:

1.1- Ngay dang ky cU6i cung d~ thvc hi~nquy€n: 04/0412018

1.2- Ty 1~ thanh toan cb ruc dQ"t2: 15%/cb

phan (mot co phan diroc nhan 1.500, dong)

1.3- Ngay thanh toan c6 nrc: Ngay 20104/20181.4- Ngay t6 chirc DHDCD: Ngay 22/0412018Di~u 2: HOi d6ng quan tri thong nh~t thongqua mot s6 noi dung chu~n bi DHDCD thuongnien IAnthir 18 nam 2018:2.1- Bao cao cong tac quan tri Cong ty nam2017 cua HDQT tnroc DHDCD2.2- Thong qua du thao Chuang trinh va Quych€ lam viec cua Dai hoi d~ trinh DHDCD2.3- Th6ng nh~t k€ hoach san xu~t kinh doanhnam 2018 d~ trinh DHDCD:2.3.1- Cong ty ~~

200 ty dong- Doanh thu thuan:- LQ'inhuan sau thue: 15 ty dong- C6 nrc chi a cho c6 dong: 30%- DAu tumua s~m TSCD: 10-0-15ty d6ng- Kh~u hao TSCD: 11-0-13ty d6ng- DAunr tai chinh, lien k€t: T6t da 120 ty d6ng2.3.2. HQ1l nhat- Doanh thu thuan: 600 ty d6ng- LQ'inhuan sau thue: 27 ty d6ng- C6 nrc chia cho c6 dong: 30%

2.4) Thong nh~t noi dung cac TO' trinh khac d~trinh DHDCD.

S6: 04- Dieu 1: HOi dong quan tri quyet dinh chon04 2018/NQ/HDQT 14/06/2018 Cong ty TNHH Ki~m toan va Tu v~n RSMVi~t Nam la Dan vi ki~m toan Bao cao taichinh nam 2018 cua CP D~u tu'va Xay dljngThtly lQi Uim D6ng.

Di~u 2: Cac Gng (Ba) thanh vien HDQT, Banki~m soat, Ban T6ng giam d6c va cac Ph6ngban tn,rc thuoc Cong ty chiu trach nhi~m thihanh Nghi quy€t nay.

05 S6: 05- 0511112018 Di~u 1: Hoi d6ng quan tri th6ng nh~t v6i ty l~2018/NQ/HDQT 5.5 v€ vi~c thong qua bao cao quy€t toan tai

chinh quy 3 va lily k€ 9 thang dAu nam 2018cua rieng cong ty mtf va quy€t toan tai chinhqu¥ 3 va lily k€ 9 thang d&u nam 2018 hqpnhat.

Di~u 2: Hoi d6ng quan tri th6ng nh~t v6i ty l~SIS t<;lmling c6 tlrc dqt 1 nam 2018 b~ng ti€nv6i ty l~ 20% (2.000 d6ngi01 c6 ph&n):

2.1- Ngay dang ky cU6i cung: 22111/2018

2.2- Ngay thanh toan: 05112/2018

Dieu 3: Cac Ong (Ba) thanh vien HDQT, Bankiem soat, Ban T6ng giam d6c va cac Phongban tnrc thuoc Cong ty chiu trach nhiem thihanh Nghi quyet nay.

06 S6: 06- 22111/2018 Di~u 1: HQi dong quan tri thong nhit voi ty l~2018/NQ/HDQT 5/5 v€ viec dung 5.000.000 c6 phan tai Cong ty

c6 phan Khoang san va V~t lieu Xay dungLam D6ng cua Cong ty d€ the chip tai Chinhanh Ngan hang TMCP D§.u ill va PhM trienLam D6ng d€ darn bao cho han rmrc vay v6nluu dong 50 ty VND va han rmrc bao lanh 200tyVND.

Di~u 2: HQi dong quan tri thong nhat voi ty l~5/5 Uy quyen cho Ong Le Dinh Hi€n - Chutich HQi d6ng quan tri, T6ng giam d6c ky keth6 so lien quan den viec vay von, the chap taisan va rut tai san the chip vai Ngan hang.

Di~u 3: Cac Dng (Ba) thanh vien HDQT, Banki€m soM, Ban T6ng giam d6c va cac Phongban tIVc thuQc Cong ty chiu trach nhi~m thihanh Nghi quy€t nay.

IV. Ban ki~m soat

1-Thong tin v~ thilllh vien Ban ki~m soat (BKS)

STT Thanh vien BKS Chu-cv\l ,Ngay b~t Sa bu6i Ty l~ Lydodau la thanh hQp tham khongvien BKS dlf tham dlf

01 Bil Nguyen Thi Lien Tntdng BKS 29/04/2016 ,L 02 100%02 Bil Ph~m Thi Tam TV.BKS 29/04/2016 02 100%03 Gng To Van An TV.BKS 25/0712000 02 100%

2. Ho~t dQng giam sat ella BKS dBi vo; HDQT, Ban TAng giam dBe di~u himh va eAdong

Ban ki€m soM thuOng xuyen ki€m tra, giam sat d€ darn bao cong ty ho~t dQng thea dung lu~tDoang nhi~p, Di€u l~ cong ty va Nghi quyet cua D~i hQi d6ng c6 dong. Tmcmg BKS tham dV caccUQchQP cua HDQT va dong gop y kien trong ph~m vi trach nhi~m va quy€n h~n cua minh. Ki€mtra va th~m dinh bao cao tai chinh nam 2018, tham gia Iva chQn Cong ty ki€m toan d€ ki€m toanbao cao tai chinh cua Cong ty. ThuOng xuyen trao d6i thong tin tai li~u lien quan de thvc hi~nnhi~m V1,l cua Ban kiem soat. Trinh bay bao cao cua Ban ki€m soM t~i D~i hQi d6ng c6 dong.

Ph6i hqp ho~t dQng giua BKS vai ho~t dQng cua Ban T6ng giam d6c va cac can bQ quan lykhac, trong nam 2018 Ban ki€m soM da nh~n duQ'c d§.ydu thong tin, tai li~u lien quan den tinh hinhsan xuit kinh doanh va cac ho~t dQng khac cua Cong ty. Ban ki€m soat da co y kien dong gop, d€xuit vai HDQT, Ban T6ng giam d6c v€ ho~t dQng san xuit kinh doanh cua Cong ty.

V. Danh saeh v~ nglioi co lien quan ella Cong ty niem y~t theo quy djnh t~i khoan 34Di~u 6 Lu~t Chung khoan va giao djeh ella nglioi co lien quan ella eong ty vOi ehinh Congty

l. Danh sach v~ nguoi co lien quan cua cong ty (Trinh bay tai Phu luc 1 kern thea Bdo cdo)

2. Giao dich giG'a cong ty vdi nguoi co lien quan cua cong ty; hoac gitra Cong ty voi c6dong Idn, ngiroi nQi bo, nguci co lien quan cua ngiroi nQi bo: Ong Le Dinh Hi€n Chu tich HDQTkiem Tfmg giam d6c cong ty dong thai hi Chu tich HDQT kiem T6ng giam d6c Cong ty CP D~u tuva Xay dung 40. Trong nam 2018 Ong Le Dinh Hi€n co cho Cong ty CP D~u tu va Xay dung 40yay voi Hli xu~t 0%, chi ti~t: S6 dir d~u ky 4.343.000.972, d6ng, tong phat sinh cho yay trong ky6.966.818.806, dong, tong ti€n rut v€ trong ky 1l.309.819.778, dong, s6 du cho yay cua Ong LeDinh Hi€n cuci ky la 0, d6ng.

3. Giao dich giG'a ngiroi noi bQ cong ty niern yet, ngu'oi co lien quan cua ngu'oi nQi bQ vdicong ty con, cong ty do cong ty niem yet n~m quy~n ki~m soat:

3.1. Trong nam 2018 Cong ty co ph<itsinh giao dich mua hang hoa va dich Vl,l v6i cac Congty can nhu sau:

+ Mua hang hoa va dich Vl,l v6i Cong ty CP Khoang san va V~t li~u xay dl,l'ngLam D6ng(cong ty can tfl,l'C ti~p) v6i t6ng gia tri ph<it sinh: 3l.226.980.668, d6ng. S6 du cu6i ky:7.664.147.448, d6ng.

+ Mua hang hoa va dich Vl,l v6i Cong ty CP D~u tu va Xay dlJIlg 40 (cong ty can tfl,l'Cti~p) v6it6ng gia tri ph<itsinh: 120.896.911.000, d6ng. S6 du cU6i ky: 6.905.897.107, d6ng.

+Mua hang hoa va dtch Vl,l v6i Cong ty TNHH MTV Hi~p Thinh Phat (cong ty can gian ti~p)v6i t6ng gia tri phat sinh: 225.442.000, d6ng. S6 du cu6i ky: 0, d6ng.

3.2. Trang nam 2018 Cong ty co ph<it sinh giao dtch ban Hang hoa va cung dp dtch Vl,l v6icac Cong ty can nhu sau:

+ Ban hang hoa va cung dp dtch Vl,l v6i Cong ty CP Khoang san va V~t li~u xay dl,l'ngLamD6ng (cong ty can tfl,l'Cti~p) v6i t6ng gia trt pMt sinh: 3.133.277.401, d6ng. S6 du cu6i ky:186.94l.090, d6ng.

+ Ban hang hoa va cung dp dtch Vl,l v6i Cong ty CP Dftu tu va Xay dt,mg 40 (cong ty can tfl,l'Cti~p) v6i t6ng gia tri ph<itsinh: 682.048.800, d6ng. S6 du cu6i ky: 0, d6ng.

+ Ban hang hoa va cung dp dich Vl,l v6i Cong ty TNHH MTV Hi~p Thinh Phat (cong ty cangian ti~p) v6i t6ng gia trt phat sinh: 493.555.041, d6ng. S6 du cu6i ky: 0, d6ng.

+ Ban hang hoa va cung dp dich Vl,l v6i Cong ty TNHH Gl;lchHi~p Thanh (cong ty con gianti~p) v6i t6ng gia tri ph<itsinh: l.218.368.971, d6ng. S6 du cU6i ky: 0, d6ng.

3.3. Trong nam 2018 Cong ty co nh~n c6 ruc v6i cac Cong ty can nhu sau:

+ Nh~n c6 ruc ill Cong ty CP Khoang san va V~t li~u xay dl,l'ngLam D6ng (cong ty can tfl,l'Cti~p) v6i s6 ti€n: 15.064.758.000, d6ng.

+ Nh~n c6 ruc ill Cong ty CP D~u tu va Xay dl,l'ng 40 (cong ty can tfl,l'Cti€p) v6i s6 ti~n:l.836.000.000, d6ng.

4. Giao dich giG'a cong ty vdi cac d6i tu'Qngkhac

4.1. Giao dich giG'a cong ty vdi cong ty rna thanh vien HDQT, thanh vien Ban ki~m soa t,T6ng giam d6c di~u hanh da va dang 1a thanh vien sang l~p ho~c thanh vien HDQT, T6ng giamd6c di~u hanh trong thoi gian ba (03) nam tro l<;liday: Khong co

4.2. Giao dich giG'a cong ty vdi cong ty rna ngu'oi co lien quan cua thanh vien HDQT,thanh vien Ban ki~m soat, T6ng giam d6c di~u hanh 1a thanh vien HDQT, T6ng giam d6c di~uhanh: Khong co

4.3. Cac giao dich khac cua c6ng ty co th€ mang lai IQi ich v~t chat hoac phi v~t chat doivoi thanh vien HDQT, thanh vien Ban kiern scat, T6ng giarn doc dieu hanh: Kh6ng co.

VI. Giao dich c6 phieu cua ngu'oi ne}ibe}va ngu'Oi lien quan ciia ngu'oi ne}ibe}

1. Danh sach ngiroi noi bQ va nguoi co lien quan cua nguoi noi bQ (Trtnn bay tai Phu luc 2kern thea Baa cao)

2. Giao dich cua nguoi noi bQva nguoi co lien quan d6i voi c6 phieu cua Cong ty niem y~t:

STT Nguirl thuc NguM ni)i bi) S8 e8 phi~u sir S8 c8 phi~u sir Ly do tang,hi~n giao djch va nguot co hiiu dAu ky hfru eu8i ky giam (mua,

lien quan ban, chuyinngufri nfii bo ([ai, thuont; ...)

r ATy I~

, ATy I~So co So co

phi~u phi~u

Ba Nguyen Thi Long s6' hfru 15.750 c6 ph~n (ehi~m 0,44%) vq Ong To Van An - Thanh vienBan ki~m soat, khong may bi tai n~n giao thong qua dai, dang lam thli t\le ehuy~n s6 e6 ph~n trenthea d~ng thira k~.

3. Giao dich eua e6 dong Ian d6i vai e6 phi~u eua Cong ty niem y~t

STT NguM th 1!e C8 dong IOn S8 c8 phi~u sir S8 c8 phi~u sir Ly do tang,hi~n giao djch va nguM co hfru dAu ky hfrucu8i ky giam (mua,

lien quan ban, chuyin([ai,

thuang ...), A

Ty l~ S8 c8 Tyl~So cophi~u phi~u

01 Huynh Thanh c6 dong Ian 216.600 6,02% 258.900 7,19% Dau illThao

02 Shih Kuan c6 dong Ian 380.150 10,56% 423.950 11,77% Dau illTung

VII. Cae vfin d~ dn luu y khac: Khong co

CONG TY CO PHAN DAU Tv'vA xAYDl/NG THirY LQI LAM DONG

CQNG HOA xA HQI cnuNGHiA VI¥T NAMDQc l~p - T1}'do - Hanh phuc

Lam D6ng, ngay 23 thing 01 nam 2019

,Phu luc 01: Danh sach ve ngmri co lien quan cua Cong ty

(Kern theo Bao cao tinh hinh quan tr] Cong ty nam 2018)

Taikhoan Thm di~m Thiri di~m

TT HQva ten Quan h~ giao djch Dja chi CMND Ngaycftp Noicftp bit diu Iii khong con Lydocluing ngum co lit nguoi cokhoan lien quan lien quan

HOI BONG QUAN TRJ

Nhfrng ngum co lien quan vOiGng LeDinh Hi~n - Chu tich HQidang quan tr] kiem TAngGiam d5c Cong ty

1 LeDinh Hi~n 70 Pastuer - TP Ba lat - Lam Bang 25/07/2000

2 Le Dinh Phuong B5 An Khe - Quynh Phu - Thai Binh 25/0712000

3 U6 Thi Goong My An Khe - Quynh Phu - Thai Binh 25/07/2000

4 Le Thi Dung . Chi Trau Quy - Gia Lam - Ha N9i 25/0712000

5 LeThi H"mh Chi 15Ph5 Ga - P. Nguyen Trai - TP Hai Duong 25/0712000

6 Le Dinh Twin Em An Khe - Quynh Phu - Thai Binh 25/0712000

7 r.s Thi Nam Em An Khe - Quynh Phu - Thai Binh 25/0712000

8 Le Thi Thuy Em 15Le H6ng Phong - Da Lat - Lam D6ng 25/07/2000

9 Ph\im Thi Thanh Huang Vq 70 Pastuer - TP Da L\it - Lam D6ng 25/0712000

10 Le Huang Giang Con 70 Pastuer - TP Dil L\it - Lam D6ng 25/0712000

11 Le AnhDuong Con 70 Pastuer - TP Dil L\it - Lam D6ng 25/07/2000

12 Le Uyen Nhi Con 70 Pastuer - TP Da L\it - Lam D6ng 07/03/2007

13 Le Uyen Vy Con 70 Pastuer - TP Da Lat - Lam Dong 19112/2008

Nhfrng ngmn co lien quan vOi Gng Le Van Quy - Thanh vien HQi dang quan tr] kiem PhO T6ng Clam d6c Cong ty

1 r.e Van Quy Can 0405 Chung ctr 69 Hung Vmyog - Da30/0112012Lat - Lam Dang

2 Le Huu Tim B6 True Ninh - Nam Dinh 30101/20123 Phan Thi Cam M(f Tnrc Ninh - Nam Dinh 3010112012

4 Nguyen Thi Hirong Vq Can 0405 Chung cir 69 Hung Vuong - Da30101/2012Lat - Lam D6ng

5 Le Minh Con Can 0405 Chung cu 69 Hung Vuong - Da3010112012Lat - Lam D6ng

6 Le Vi~tHa Con Can 0405 Chung cir 69 Hung Vuong - Da3010112012Lat - Lam D6ng

7 r.e Thi Lien Chi Tnrc Ninh - Nam Dinh 30101120128 Le Thi H~nh Em Nam True - Nam Dinh 30101/20129 Le Van Giap Em 79/9 Hung Vuong - Da Lat - Lam D6ng 30101/2012

Nhfrng nguiri co lien quan vOi Gng Hfiu Van TuAn - PhO chu tich HQi dang quan tr] kiem K~ toan trurrng

1 HAu Van Tuan 27 Thien Thanh - TP Da Lat - Lam Dang 25/07/20002 Hftu Quanh B6 Vinh My - PM L9C - Thira Thien HuS 25/0712000

3 Hftu Tni Li@u ChiThi tr~n PM L9C - Phu L9C - Thira Thien

25/0712000HuS

4 Hftu Thi Hoa Chi 39A Nguyen Luang Bang - TP Da Lat 25/07120005 HftyVan Vy Anh Blnh Chanh - TP H6 Chi Minh 25/07/20006 Hftu Van Vy Anh Vinh My - Phu L9C - Thlra Thien HuS 25/07120007 Hftu Thj Thu ThUy Em S6 01 Nguy@nKhuYSn - Da L~t - Lam D6ng 25/07120008 Hftu Van TY Em Vinh My - Phu L9C - Thua Thien HuS 25/07/20009 Nguy@n Thi Suang Vq 27 Thien Thanh - TP Da L~t - Lam D6ng 25/071200010 Hftu Nguy@nNh~t Duy Con 27 Thien Thanh - TP Da L~t - Lam D6ng 25/07/200011 Hftu Nguy@n Elio NgQc Con 27 Thien Thanh - TP Da L~t - Lam D6ng 06/04/2004

Nhfrng ngmn co lien quan vOi Gng Bui Trung Tqrc - Thanh vien HQi dang quan tri cong ty

1 Bui Trung Tn.rc Hi~pThanh - Duc Trong - Lam DAng 24/01120062 Bui Trung Hoil Anh 19 Nguyen An Ninh - Da Lat - Lam D6ng 24/01120063 Bui Thi Huang Chi 85 Ngo Quyen - Da Lat - Lam D6ng 24/01/20064 Bui Trung Luang Anh 357 Phan Dinh Phung - Dil Lat - Lam D6ng 24/01120065 Bui Trung Hung em 40 Dao Duy Tir - Dil Lat - Lam D6ng 24/01/20066 Bui Trung Duong Em 31 Nguyen An Ninh - Dil Lat - Lam Dong 24/01120067 Bui Thi Xuan Huang Em 18 Hai Ba Trung - Dil Lat - Lam D6ng 24/01120068 Phan Thi Anh Tuyet Vq Hiep Thanh - Dire Trong - Lam D6ng 24/01/20069 Bui Thi Anh Strong Con Hiep Thanh - Dire Trong - Lam D6ng 24/01/200610 Bui Thi Ngoc Tram Con Hiep Thanh - Dire Trong - Lam D6ng 241011200611 Bui Thi Ngoc Trang Con Hiep Thanh - Dire Trong - Lam D6ng 24/011200612 Bui Thi Ngoc Truyen Con Hiep Thanh - Dire Trong - Lam D6ng 24/0112006

Nhfrng ngm'ri co lien quan vOl Ong Mai Nam Duong - Thanh vien HQi dAng quan tr] cong ty

1 Mai Nam Duong 2/1 Huynh Thuc Khang-Da Lat-Lam DAng 29/04/20162 Mai Trung Khuang B6 40 Luang Th~ Vinh - Dil L~t - Lam D6ng 29/04/20163 Mai Thi Phuang Thao Em 24 Luang Th~ Vinh - Da L~t - Lam D6ng 29/04/20164 Mai Trung Tam Em 40 Luang Th~ Vinh - Dil L~t - Lam D6ng 29/04/2016

5 Mai Thi Phuang Lan Em Phong 110 Chung cu s6 11 Khe Sanh, PI0,29/04/2016Dil L~t, Lam D6ng

6 Phan Thi Doili Vq 2/1 Huynh ThUc Khang - Dil L~t - Lam D6ng 29/04/20167 Mai Anh Tu§.n Con 211 HuYnh Thuc Khang - Dil L~t - Lam D6ng 29/04/20168 Mai Thi QUYnhTrang Con 211 HuYnh Thuc Khang - Da L~t - Lam D6ng 29/04/2016

BAN TONG GIA.M DOC

Nhfrng nglfiri co lien quan vOl Ong Kim NgQc Dang - PhO T6ng Giam d5c Cong ty

1 Kim NgQc Dang 15 Le HAng Phong - Dil L~t - Lam DAng 27/09/20042 NguySn Thi T6t Mit My Thanh - My Duc - Hil NQi 27/09/20043 Kim Ng9C Doan Anh Huy~n Tan L~p - Kien Giang 27/09/2004

4 KimNg9cD~i Em Truang sy quan h,lCquan I - San Tay - Hil27/09/2004NQi

5 Kim Ng9c DQng Em Truang d~i h9C ky thu~t quan Sl! 27/09/2004

6 CUThi Lan Phuong Vg 15U H6ng Phong - Da Lat - Lam Dong 27/09/20047 Kim Ngoc Lam Con 15U H6ng Phong - Da Lat - Lam D6ng 27/09/20048 Kim Ngoc Quan Con 15U Hong Phong - Da Lat - Lam D6ng 27/0912004

BAN KIEM SOAT

Nhfrng ngum co lien quan vOiDng To Van An - Thanh vien Ban ki~m soat

1 To Van An Fi Nom - Hi~p Thanh -BITe Trong - Lam25/07/2000Bang

2 To Van Duong Em Ly H9C- Vinh Bao - Hai Phong 25/0712000

3 Nguyen Thi Long Vg Fi Nom - Hiep Thanh - Dire Trong - Lam25/0712000 2011012018 Qua doiD6ng

4 To Anh Van Con Fi Nom - Hiep Thanh - Dire Trong - Lam25/07/2000D6ng

Nhfrng ngum co lien quan vOiBa Nguy~n Th] Lien - Trurrng Ban ki~m soat

1 Nguy~n Th] Lien r.e 7 T21 An SO'Il,P4, Ba L~t, Lam BAng 29/04/20162 Nguyen Thi Oanh M~ 07 Vang Lam Vien, P9, Da Lat, Lam Dong 29/04/20163 Nguy~n Thi Thoa Chi Khu t~p th~H32, Tinh DQiLam D6ng 29/04/20164 Nguy~nThi Lan Chi 13/5 LfrGia, P9, Da Lat, Lam Dong 29/04/20165 Nguyen Thi Hoa Chi 23/1 Hung Vuong, P9, Da L~t, Lam Dong 29/04/20166 Nguyen Van Giap Em 07 Vang Lam Vien, P9, Dit Lat, Lam D6ng 29/04/2016

7 Nguyen Van Dfrn Em 35C Hoang Hoa Tham, P9, Da L~t, Lam29/0412016D6ng

8 Nguy~n Van Thin Em 611 duong %, P3, Da L~t, Lam D6ng 29/04/20169 Phan Minh D~t Ch6ng Lo 7 T21 An Son, P4, Da L~t, Lam D6ng 29/041201610 Phan Bao Ng9c Con Lo 7 T21 An Son, P4, Da L~t, Lam D6ng 29/04/201611 Phan Minh Hi~u Con Lo 7 T21 An Son, P4, Da L~t, Lam D6ng 29/04/2016

Nhfrng ngum co lien quan vOibit Ph~m Thj Tam - Thanh vien Ban ki~m soat

1 Ph~m Thj Tam S6 15, Ph6 Ga, P.Nguy~n Trai, TP Hili29/04/2016DUO'Ilg,tinh Hili DuO'ng

2 Ph~mVan Thanh B6 s6 15, Ph6 Ga, P.Nguy~nTrili, TP Hai29104/2016Duong, tinh Hai Duong

3 Le Thi H?nh M(( S6 15, Ph6 Ga, P'Nguyen Trai, TP HaiDuong, tinh Hai Duong 29/04/2016

4 Nguyen Ti~n Dung Chong S6 15, Ph6 Ga, P.NguySn Trai, TP HaiDuong, tinh Hai Duong 29/04/2016

5 Pham Thu Trang Em S6 15, Ph6 Ga, P.NguySn Trai, TP HaiDuong, tinh Hai Duong 29/04/2016

6 Nguyen Bao Huy Con S6 15, Ph6 Ga, P.NguySn Trai, TP HaiDuong, tinh Hai Duong 29/04/2016

7 Nguyen Hoang Anh Con S6 15, Ph6 Ga, P.NguySn Trai, TP HaiDuong, tinh Hai Duong 29/04/2016

CHiJ o TTO ,NGQuANTIq ~. s'O,:/.JJ.!}!J_421.

,,'I-" GONGTY "A ~!::/ CO PHAN £) .' T fC:

II; VA~~'~'~ TH { ~~ '~\ e M £)0 0'0

~~ _ cl"-~'"r -TT'-' 0;<-I1mh HIeD

CONG TV CO PHAN DAu TUvA xxv DVNG THVV LQI LAM DONG

CONG HOA xA HOI CHV NGHiA VI~T NAMDQcl~p - Tl! do - Hanh phuc

Lam Dong, ngay 23 thang 01 nam 2019

Phu luc 02: Danh sach nguot nQibQva ngum co lien quan cua Cong ty

(Kern theo Bao cao tinh hinh quan tr] Cong ty nam 2018)

Taikhoan SA A h·A Ty I~cBgiao dich o co p leuTT HI) va ten Quan h~ Dja chi CMND Ngaycftp Noicftp sir hfiu cu&i phieu sir Ghi chuchung

Icy hiru cu&i Icykhoan

HQI DONG QuAN TRJ

Nhfrng ngll'm co lien quan vo; Ong LC Dinh Hi~n - Chu tich HQi d6ng quan tr] kiem Tang Giam d&c Cong ty

1 LCDinh Hi~n 70 Pastuer - TP Da l;;tt- Lam D6ng 268.000 7,44%

2 Le Dinh Phuong B6 An Khe - Quynh Phu - Thai Binh3 £>6Thj G60ng M(f An Khe - Quynh Phu - Thai Binh4 r.e Thj Dung Chj Trau Quy - Gia Lam - Ha NQi5 Le Thj H~nh Chi 15 Ph6 Ga - P. Nguyen Trai - TP Hai Duong6 Le £>inh Twin Em An Khe - Quynh Phu - Thai Binh7 Le Thj Narn Em An Khe - Quynh Phu - Thai Binh8 Le Thj Thuy Em 15 Le H6ng Phong - £>aLat - Lam £>6ng9 Ph~m Thj Thanh Huang VQ" 70 Pastuer - TP £>aL~t - Lam £>6ng10 Le Huang Giang Can 70 Pastuer - TP £>aL~t - Lam £>6ng11 Le Anh Duang Can 70 Pastuer - TP £>aL~t - Lam £>6ng12 LeUyen Nhi Can 70 Pastuer - TP £>aL~t - Lam D6ng13 Le Uyen Vy Can 70 Pastuer - TP £>aL~t - Lam £>6ng

Nhirng ngll'm co lien quan vo; Ong LC Van Quy - Th3.nh vien HQi d6ng quan tri kiem PM TAng Giam d&c Cong ty

1 LC Van Quy Can 0405 Chung cO'69 Hung Vll'O'ng - Da22.900 0,64%L;;tt- UmD6ng

2 Le Huu Tim B6 Tn,rc Ninh - Nam Djnh

3 Phan Thi Cam M~ True Ninh - Nam Dinh

4 Nguyen Thi Huang Vq Can 0405 Chung cir 69 Hung Vuong - DaLat - Lam D6ng

5 Le Minh Con Can 0405 Chung cu 69 Hung Vuong - DaLat - Lam D6ng

6 Le Vi~t Ha Con Can 0405 Chung cir 69 Hung Vuong - DaLat - Lam D6ng

7 r.e Thj Lien Chi Tnrc Ninh - Nam Dinh8 Le Thi H<;inh Em Nam Tnrc - Nam Dinh9 Le Van Giap Em 79/9 Hung Vuong - Da Lat - Lam D6ng

Nhfrng ngu-c'rico lien quan vOi Dng H§u Viin Tuan - Pho chii tich H{li dAng quan tr] kiern K~ toan truong Cong ty

1 H§u Viin TuAn 27 Thien Thanh - TP Da Lat - Lam DAng 94.500 2,62%2 H~u Quanh B6 Vinh My - Phil L9c - Thira Thien Hu~

3 H~u Thi Li~u Chi Thi td.n PM L9C - Phil L9C - Thira ThienHu~

4 H~u Thi Hoa Chi 39A Nguyen Luang Bang - TP Da Lat5 H~yVan Vy Anh Binh Chanh - TP H6 Chi Minh

6 H~u Van Vy Anh Vinh My - PM L9c - Tlnra Thien Hu~7 H~u Thi Thu ThUy Em S6 01 Nguyen Khuy~n - Da Lat - Lam D6ng8 H~u Van Ty Em Vinh My - Phil L9C - Thira Thien Hu~9 Nguy~n Thi Suong Vq 27 Thien Thanh - TP Da Lar - Lam D6ng10 H~u Nguy~n Nh~t Duy Con 27 Thien Thanh - TP Da L<;it- Lam D6ng11 H~u Nguy~n Bao Ng9c Con 27 Thien Thanh - TP Da L<;it- Lam D6ng

Nhfrng ngu01 co lien quan vOi Ong Bui Trung Tn.rc - Thanh vien H{li dAng quan trj cong ty

1 Bui Trung Tr1!c Hi~p Thl.lnh - Duc Tn;mg - Lam DAng 17.400 0,48%2 Bui Trung Hoa Anh 19 Nguy~n An Ninh - Da L<;it- Lam D6ng3 Bui Thi Huang Chi 85 Ngo Quy~n - Da L<;it- Lam D6ng4 Bui Trung Luong Anh 357 Phan mnh Phung - Da L<;it- Lam D6ng5 Bui Trung Hung em 40 Dao Duy TI'r - Da L<;it- Lam D6ng6 Bui Trung DuOng Em 31 Nguy~n An Ninh - Da L<;it- Lam D6ng7 Bui Thi Xuan Huang Em 18 Hai Ba Trung - Da L<;it- Lam D6ng8 Phan Thi Anh Tuy~t Vq Hi~p Th<;inh- Duc Tr9ng - Lam D6ng

9 Bui Thj Anh Strong Con Hiep Thanh - Dire Trong - Lam D6ng10 Bui Thj NgQc Tram Con Hiep Thanh - Dire Trong - Lam D6ng11 Bui Thj Ngoc Trang Con Hiep Thanh - Dire Trong - Lam D6ng12 Bui Thj Ngoc Truyen Con Hiep Thanh - Dire Trong - Lam Dong

Nhfrng nglf(n co lien quan vOi ang Mai Nam Duong - Thanh vien Hi)i d6ng quan tr] cong ty

1 Mau Nam Duo-ng 2/1 Huynh Thuc Khang-Da Lat-Lam D6ng 85.150 2,37%2 Mai Trung Khuong B6 40 Luang ThS Vinh - Da Lat - Lam D6ng 7.100 0,19%3 Mai Thj Phuong Thao Em 24 Luang ThS Vinh - Da Lat - Lam D6ng4 Mai Trung Tam Em 40 Luang ThS Vinh - Da Lat - Lam D6ng

5 Mai Thj Phuong Lan Em Phong 110 Chung cir s6 11 Khe Sanh, PI0,Da L\it, Lam D6ng

6 Phan Thi Doai Vg 2/1 Huynh Thuc Khang - Da Lat - Lam D6ng7 Mai Anh Tufrn Con 211 Huynh Thuc Khang - Da Lat - Lam D6ng 85.000 2,36%8 Mai Thj Quynh Trang Con 211Huynh Thuc Khang - Da Lat - Lam D6ng

BAN TONG GIAM DOC

Nhfrng ngum co lien quan vOi ang Kim NgQc Dang - Phd T8ng Ciam d6c Cong ty

1 Kim NgQc Dang 15 Le H6ng Phong - Da L:;tt - Lam D6ng 16.500 0,46%2 Nguy~n Thj T6t M~ My Thanh - My Duc - Ha N9i3 Kim NgQc Doan Anh Huy~n Tan L~p - Kien Giang

4 Kim NgQc D\ii Em TruOng sy quan [\ICquan I - San Tay - HaN9i

5 Kim NgQc D9ng Em TruOng d~i hQc ky thu~t quan Sl!6 Cli Thj Lan Phuong Vg 15 Le H6ng Phong - Da L~t - Lam D6ng7 Kim NgQc Lam Con 15 Le H6ng Phong - Da L~t - Lam D6ng8 Kim NgQCQuan Con 15 Le H6ng Phong - Da L~t - Lam D6ng

BAN KIEM SOAT

Nhfrng ngum co lien quan vOi ang To Viin An - Thanh vien Ban ki~m soat

1 To Viin An Fi Nom - Hi~p Th:;tnh - Duc Tn;mg - Lam18.750 0,52%D6ng

2 To Van Duong Em Ly HQc - Vlnh Bao - Hai Phong3 Nguy~n Thj Long Vg Fi Nom - Hi~p Th\inh - Duc TrQng - Lam 15.750 0,44%

Dong

4 To Anh Van Con Fi Nom - Hiep Thanh -Dirc Trong - LimD6ng

Nhfrng nguiri co lien quan vOi Ba Nguy~n Th] Lien - Trmrng Ban ki~m scat

1 Nguy~n Th] Lien Lo 7 T21 An So-n, P4, Ba L~t, Lam BAng 56.000 1,56%2 Nguyen Thi Oanh Mt;! 07 Vong Lam Vien, P9, Da L~t, Lam D6ng3 Nguyen Thi Thoa Chi Khu t~p th~ H32, Tinh DQi Lam D6ng4 Nguy~n Thi Lan Chi 13/5 Lir Gia, P9, Da Lat, Lam D6ng

5 Nguyen Thj Hoa Chi 23/1 Hung Vuong, P9, Da Lat, Lam Dong 1.800 0,05%6 Nguyen Van Giap Em 07 Vong Lam Vien, P9, Da Lat, Lam D6ng

7 Nguyen Van D:ln Em 35C Hoang Hoa Tham, P9, Da Lat, LamD6ng

8 Nguyen Van Thin Em 6/1 dirong %, P3, Da L~t, Lam D6ng9 Phan Minh Dat Chong r.e 7 T21 An Son, P4, Da L~t, Lam D6ng 10.740 0,3%10 Phan Bao Ngoc Con r.e 7 T21 An Son, P4, Da L~t, Lam D6ng11 Phan Minh HiSu Con r.e 7 T21 An San, P4, Da L~t, Uim Dong

Nhirng ngum co lien quan vOi ba Pham Th] Tam - Thanh vien Ban ki~m soat

1 Pham Thj Tam s6 15, Ph6 Ga, P.Nguy~n Tdii, TP Rai7.000 0,19%Duo-ng, tinh Hal DUO'Dg

2 Ph~m Van Thanh B6 S6 15, Ph6 Ga, P.Nguy~n Trili, TP HaiDuong, tinh Hai Duong

3 Le Thi H~nh Mt;! S6 15, Ph6 Ga, P.Nguy~n Trili, TP HaiDuong, tinh Hai Duong

4 Nguy~n TiSn Dung Ch6ng S6 15, Ph6 Ga, P.Nguy~n Trili, TP HaiDuang, tinh Hai Duang

5 Ph~m Thu Trang Em S6 15, Ph6 Ga, P.Nguy~n Trili, TP HaiDuong, tinh Hai Duong

6 Nguy~n Bao Huy Con S6 15, Ph6 Ga, P.Nguy~n Trili, TP HaiDuong, tinh Hai Duong ./

7 Nguy~n Hoang Anh Con S6 15, Ph6 Ga, P.Nguy~n Trili, TP Hai

If.~\)1).2.QQ4.?:t~JDuong, tinh Hai Duong ~~. ~"/VV"~ '~I ~ GO PHAN8AU T~, ?t..D.t1f:JPUVIllVy..- r G QUAN T . .

\.~ THUY ..L{.6 LAM 80 .'~t{. f>-~ ~ ~ :f{},$n"~ \- ..

7-