Lukas Stiftelsen, Årsberetning 2011

gnist

3

gnist

2011- I STORT

Året 2011 ble for Lukas Stiftelsen i stort preget av fokus på god og effektiv drift, bruk av nye elektroniske verktøy, samhandling med kommuner og arbeid med verdidokument og oppdatert strategi.

God drift har vært et naturlig fokusområde i et år uten konkurrans-er om nye oppdrag. Vi har hatt full drift innenfor de avtaler vi hadde, og vi har arbeidet med å organisere oss riktig for å oppfylle de forpliktelser vi har inngått. Det er rekruttert inn nye medarbeidere og nødvendige omstillinger er gjennomført. Vi har hatt fokus på effektiv drift og på å legge grunnlaget for å delta i nye konkurranser om oppdrag. Kvalitet og utvikling har slik vært sentrale oppgaver.

Bruk av elektroniske verktøy er ledd i et arbeid med å bli mer effek-tive og levere data med god kvalitet. Vi har tatt i bruk elektronisk pasientjournal og utviklet det videre til også å passe psykiatriens standarder. Videre har vi lagt om rutinene innen økonomi og regn-skap til å bli elektronisk og mest mulig papirløst. Vi har startet prosessen med å levere og behandle lønnsdata elektronisk, og arbeidet med å revidere vår hjemmeside for kommunikasjon med andre. Vi må regne med at stadig flere av de administrative opp-gaver og kommunikasjon skjer elektronisk. Dette utløser behov for opplæring, fokus på sikkerhet i datasystem og databehandling, og en strategi for videreutvikling.

Samhandlingsreformen var et hett tema i 2011. Økt samarbeid mel-lom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten skal sikre pasientene bedre behandlingsforløp og gi bedre ressursbruk. For oss betyr det at vi har økt samarbeidet med kommunene. Skjelfoss gir tilbud til kommuner om heldøgns omsorgstjenester innen fag-feltet psykiatri. Betania Malvik har innledet samarbeid om kommu-nal rehabilitering med Malvik kommune. Som ideell aktør kan vi med relativt enkle og raske grep iverksette den samhandling myndighe-tene ønsker.

Styret har det siste året jobbet med ny strategiplan for Lukas Stiftelsen. Vi har forsøkt å analysere de behov som påvirker vår virksomhet, se hvilke ressurser vi selv har og hvordan vi skal posisjonere oss for å bli en foretrukket samarbeidspartner innen helse- og omsorgstjenester. Vi ønsker å konsentrere oss om våre kjerneoppgaver innen psykiatri, rehabilitering, eldreomsorg og utdanning. Vi har videre ambisjon om å gi bidrag til forebyggende helse- og omsorgsarbeid. Vi tror vårt diakonale ståsted kan tilføre sektoren dimensjoner ut over behandling og omsorg.

Verdidokumentet klargjør vår diakoniforståelse som å være en del av kirkens omsorgstjeneste og vi utfører nestekjærlighets- handlinger med inspirasjon fra kristen etikk. Våre verdier er verdighet, barmhjertighet, kompetanse og mestring. Det gir oss noe å strekke oss etter i samspillet med våre pasienter og brukere. Vi vil være sammen om helse – med hjertet.

4

StyretStyret hadde pr 31.12.11 følgende sammensetning• Svein Iversen, Alta, leder• Odd Anders With, Trondheim, nestleder• Signe Øye, Knapstad • Ellen Tveit Klingenberg, Trondheim• Magnar Bollingmo, Malvik• Steinar Leirvik, Trondheim• May Hansen, Moss • Marie Myhre, Skjelfoss - ansattes representant• Heidi Moen, Betania Malvik - ansattes representant• Oddmund Køhn, Hobøl – 1. varamedlem• Johannes Sandstad, Nærøy – 2. varamedlem• Jostein Solberg, Steinkjer – 3. varamedlem• Stig Olsen, Skjelfoss – ansattes varamedlem• Venche Skjervold, Betania Malvik – ansattes varamedlem

Det har i 2011 vært 6 ordinære styremøter og 74 saker er behandlet. De viktigste sakene er knyttet til strategiplan, videreutvikling ved Betania Sparbu og oppfølging av sakene i årshjulet. Styret har hatt egne møter med revisor.

Styret takker alle medarbeidere for stor innsats og godt arbeid i 2011. Vi takker også oppdragsgivere og samarbeidspartnere for samarbeidet i året som gikk.

varme

5

VirksomhetsidéLukas Stiftelsen har som formål å hjelpe mennesker gjennom sitt diakonale arbeid. Virksomheten skal bygge på det kristne menneskesyn, faglig kvalitet og en omsorg som også tar menneskets trosdimensjon på alvor.

Dette gjøres ved å:• gi pasientene kvalifisert hjelp og en styrket opplevelse av egenverdi• møte mennesker i deres aktuelle livssituasjon• gi tilbud til mennesker som har behov for hjelp til livsmestring • fremme kristen omsorg for mennesket, slik det er forankret i Guds ord

Lukas Stiftelsens virksomheter innbefatter:• diakonalt arbeid gjennom helsevirksomheter, utdanningstilbud, kursvirksomhet, sjelesorg, evangelisering og annen virksomhet som fremmer stiftelsen hovedmål• samarbeid med andre organisasjoner, kirker og trossamfunn• brukermedvirkning

VerdigrunnlagPasienter, elever, medarbeidere og samarbeidspartnere (alle de vi møter) skal gjennom våre holdninger og handlinger oppleve verdighet, barmhjertighet, kompetanse og mestring.

Våre verdier er verdighet, barmhjertighet,

kompetanse og mestring.

Vårt oppdrag og våre verdier utfordrer oss til:

• Å hjelpe dem som trenger det

• Å være kunnskapsrike og dyktige

• Åværefleksible(endringsdyktige)

og kreative

• Å skape samarbeid og fellesskap

• Å forvalte ressurser og miljø på en

bærekraftig måte

• Å ha globalt engasjement

Vi vil være sammen om helse

- med hjertet!

6

PERSONALEAnsatteAnsatte er Stiftelsens viktigste ressurs. Ved utgangen av 2011 var det 151,1 årsverk med 242 ansatte. I årsverk er dette 8,4 årsverk høyere enn i 2010. Skjelfoss og Betania Malvik har økt antall årsverk. Antall ansatte er redusert med 2 i 2011. Det betyr at gjennomsnittlig stillingsstørrelse har økt til 0,62 prosent. Det er gjennom-ført kartlegging av uønsket deltid der varierende behov og ønsker er meldt. Det arbeides med å følge opp disse. Gjennom bruk av kompetanseplaner legges det vekt på muligheter for utvikling og vedlikehold av den enkeltes kompetanse. Det gjennomføres årlige medarbeidersamtaler med alle ansatte hvor personlig utvikling er et av temaene.

ArbeidsmiljøArbeidsmiljøet ansees som godt og er i tråd med gjeldende retningslinjer og forskrifter. Mobbing er fullsten-dig uakseptabelt og det legges stor vekt på etisk opptreden av alle ansatte. Virksomhetene har gjennomført arbeidsmiljøundersøkelser og fulgt opp disse i samarbeid med ansatte.Helse- miljø- og sikkerhetsarbeidet vektlegges med fokus på kvalitet gjennom systemutvikling, opplæring og et nært samarbeid med vernetjenesten og ledere på ulike nivåer. Ved virksomhetene er det et eget arbeidsmiljøutvalg, bestående av likt antall medlemmer fra de ansatte og fra ledelsen. Alle større saker av betydning for virksomhetenes drift drøftes løpende med de ansattes represent-anter.

SykefraværDet arbeides systematisk med tiltak som har til formål å redusere sykefraværet. Alle virksomhetene har videreført samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) og har identifisert strategiske mål for IA - arbeidet. Det totale sykefraværet for virksomhetene i Lukas Stiftelsen viser i 2011 en liten nedgang (0,44 prosentpoeng) sammenlignet med 2010. Vi har avtale med Hjelp 24 om bedriftshelsetjeneste.

Likestilling, diskriminering og tilgjengelighetLukas Stiftelsen legger vekt på et inkluderende, mangfoldig miljø, med likestilling og likeverd.Gjennom rekruttering av medarbeidere legges det vekt på at virksomhetene har personell med gode kvalifikas-joner både faglig, menneskelig og med variert kulturell bakgrunn. Historisk sett har helsevirksomheter vært kvinnearbeidsplasser. Det arbeides målbevisst med å få til en mer lik-everdig fordeling mellom kjønnene og andelen menn har økt med 3 % til 13 %. Andelen med ikke-norsk etnisitet er doblet til 22 ansatte (9 %) der samtlige behersker norsk språk og innehar nødvendige godkjenninger. Vi anset-ter også personer med nedsatt funksjonsevne når dette er mulig.Lønnsmessig likeverdighet er en selvfølgelighet, da vi følger offentlige tariffavtaler. Alle yrkesgrupper skal gis samme mulighet til karriereutvikling.

7

STATISTIKKVirksomhet Årsverk

2010Årsverk

2011Ansatte Kvinner Menn Ikke norsk

etnisitetNedsatt

funksjons-evne

Betania Malvik 69,2 73,14 102 (104) 96 (97) 6 (7) 6 (6) 14 (13)

Betania Sparbu 23,76 23,76 40 (38) 36 (37) 4 (1) 4 (0) 1 (0)

Skjelfoss psykiatriske senter 45,54 50,5 97 (90) 77 (76) 20 (16) 11 (4) 2 (2)

Hovedadministrasjonen 4,17 3,67 3 (5) 2 (4) 1 (1) 1 (1) 0 (0)

Totalt 142,7 151,1 242(246) 211(214) 31 (25) 22 (11) 17 (15)

Styre og ledelse

Totalt Kvinner Menn

Stiftelsesstyre, faste medlemmer

9 5 4

Stiftelsesstyre, vara medlemmer 5 1 4

Administrerende direktør 1 0 1

Lederteam (eks adm dir) 4 4 0

Sykefravær

Virksomhet 2011 2010

Betania Malvik 7,37 % 7,89 %

Betania Sparbu 8,07 % 12,7 %

Skjelfoss psykiatriske senter 10,63 % 7,52 %

Lukas fagskole og kurssenter 0,15 %

Hovedadministrasjonen 1,72 % 10,97 %

Samlet 8,27 % 8,71 %

Avvik/skademelding

Virksomhet Avvik Skademeldinger/personale

Kommentarer

Skjelfoss 44 (33) 45 (66)

Malvik 55 (14) 3 (4)

Sparbu 31 (4) 0 (0)

Hovedadm 1 (0) 0 (0)

Samlet 131 (51) 48 (70) Ingen avvik har medført alvorlig konsekvenser.

8

KVALITETSSIKRINGElektronisk kvalitetssystem (EK) inkludert Delta avvikssystem ble tatt i bruk systematisk fra 2009. Avviksregis-trering og behandling er kontinuerlig tema. Avvik skriftliggjøres og konkretiseres i større grad i 2011 sammenlig-net med 2010. En stor andel avvik er knyttet til medikamenthåndtering. Alle meldte avvik er lukket. Prosedyrer er gjennomgått og presisert.

Det har vært en positiv nedgang i skademeldinger siste år. Det er i hovedsak ved Skjelfoss hvor skader meldes. – sannsynligvis har det sammenheng med pasientgruppen. Årsaken til reduksjonen kan være flere, for eksempel naturlige svingninger fra år til år, bedre til å foreta voldsrisikovurderinger, og bedre på forebygging og tolking av varselsignal. En skademelding har medvirket til sykemelding hos personalet. Det er utarbeidet en egen kvalitetsmelding for 2011 som er behandlet i styret. Det er utarbeidet en overordnet kvalitetspolitikk for Lukas Stiftelsen. Denne omfatter også de tiltakene som lederteamet i Lukas Stiftelsen ser som virkemidlene for å nå målene. De åtte prinsippene for kvalitetsstyring danner grunnlaget for standardene for systemer for kvalitetsstyring i ISO 9000-familien og kan benyttes av den øverste ledelsen for å lede organisasjonen mot fortsatt forbedring og utvikling.

MiljørapporteringVirksomheten som drives forurenser ikke det ytre miljø.Avfallshåndtering er en del av virksomhetenes systematiske arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Alt avfall kilde-sorteres og det samarbeides med lokale renovasjonsfirmaer.

9

Virksomhet 2009 2010 2011

Skjelfoss psykiatriske senter

• Helse Sør – Øst døgnplasser

• Salgsplasser (døgn)

98 %

100 %

99 %

96, %

99 %

95,1 %

Godt innenfor målkravet (95 %)Økt antall plasser fra 25 (2010) til 27 (2011)Økt antall plasser 2 (2009) – 8 (2010) – 10 (2011). Vært 100 % belegg etter at de siste plassene ble ferdige 22. feb.2011.

Betania Malvik Rehabilitering• Døgntilbud

• Poliklinikk/ dagt.

Raskere tilbake• Arbeidsrettet rehabilitering• Raskere tilbake - ordning

Traumebehandling• Døgntilbud HMN• Døgntilbud salgsplass

• Pusterom

82 %

38,1 %

81,2 %100 %

100 %75 %

95,7 %

89,3 %

86,2 %

95,4 %100,5 %

100 %25 %

61,7 %

Godkjent aktivitet mht antall inn/utskrivning. Døgnenhetens lokaler med to-sengs-rom fører til mindre utnyttelse (la-vere belegg) ettersom flere pasienter trenger enerom.

Oppstart 2010. Andel som ikke møter opp og 8 uker som-merstengt reduserer beleggs %.

Godkjent aktivitetAktivitet utløser økonomisk tilskudd.

Vanskelig å få garantier fra eksterne HF.

4 korttidsplasser. Redusert i 2011 pga personalmangel.

Betania Sparbu

• Somatisk senter 22 døgnplasser

• BOF – Haugen gård. 8 omsorgsboliger

97,4 %

87,5 %

98,7 %

100 %

97,5 %

100 %

Des. 11: 100,6 % pga overbelegg.

Ingen reg. avvik jfr. driftsavtalen.

DRIFTSDATA

10

Betania MalvikDirektør Ingfrid Eggen Skogrand Betania Malvik har tre enheter med ulik behandlingstilbud innenfor spesialisthelsetjenesten, i avtaler med Helse Midt-Norge RHF:Enhet for Traumebehandling gir behandlingstilbud til personer med traumer etter gjentatte seksuelle over-grep. Tilbudet omfatter døgntilbud over 10 uker, forberedelsesopphold, korttidstilbud, ettervekst/ettervern og selvhjelpsgrupper.Behandlingstilbudet preges av en helhetlig tilnærming til traumer.En hoved-idè ved enheten er at relasjonsskader heles gjennom erfaring med gode relasjoner til andre. Dette er helt avgjørende for utviklingen av en positiv identitetsopplevelse.Enhet for Raskere Tilbake gir dagtilbud til sykmeldte arbeidstakere med lettere psykiske og sammensatte lidel-ser. Målsettingen er at den sykmeldte skal kunne fungere i et arbeidsforhold, ha reduserte symptomer på psykisk lidelse og oppleve bedring av livskvalitet. Enhet for Rehabilitering omfatter Enhet for Døgnrehabilitering med 22 døgnplasser og Enhet for Poliklinisk Rehabilitering med 10 polikliniske plasser/dagtilbud. Behandlingstilbud gis innenfor spesialisert rehabilitering og omfatter følgende diagnosegrupper: hjerneslag akutt og i kronisk fase, benamputasjon, ortopedi for øvrig, f eks ulike typer brudd, hofte- og kneproteser, hjerneskade etter sykdom og traume og revmatiske lidelser.Målet er at pasienten skal oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og sosial deltakelse – for fortsatt å kunne bo i eget hjem.

GLIMT FRA VIRKSOMHETEN:Enhet for Raskere Tilbake videreførte i 2011 tidligere års behandlingstilbud. I tillegg gjennomførte enheten for-sknings- og utviklingsarbeide, blant annet i samarbeid med HiST, NTNU og Sintef. I 2011 er totalt 76 % helt eller delvis tilbake i jobb etter endt behandling og det meldes om markant reduksjon av symptomer på psykisk lidelse og dermed økt livskvalitet.Enhet for Traumebehandling fortsetter sitt 10 ukers døgntilbud i tillegg til forberedelsesopphold, ettervekst-gruppe og selvhjelpsgrupper. I samarbeid med Universitet i Bergen gjennomføres det forskning på vår venteliste. Traume-seminar og verdi-seminar er gjennomført.Enhet for Døgnrehabilitering er den største enheten ved virksomheten. Mange forskjellige diagnosegrupper og stor spredning i pasientenes alder sammen med dårlig tilpassede lokaliteter - gir enheten daglig store utfordringer. Arbeidet med nybygg må derfor intensiveres. Prosjektet Stand-ardisert Pasientforløp for benamputerte er gjennomført og nå satses det på å utarbeide nye slike systematiske forløp for andre pasientgrupper..Enhet for Poliklinisk Rehabilitering viderefører sitt behandlingstilbud fra oppstarten i 2010. Det er stor søkning, god aktivitet og tilbakemeldinger tilsier at tilbudet er vellykket. Her er det store muligheter for videreutvikling.

Virksomheten har også i 2011 gjennomført betydelig vedlikehold av bygninger og teknisk anlegg. Arbeid med Inkluderende Arbeidsliv følges jevnlig opp i samarbeid med NAV.I 2011 gjennomførte virksomheten Medarbeider-Tilfredshets-Undersøkelse blant alle medarbeiderne. Dennefølges opp i hver enhet.Kompetanseheving har vært gjennomført iht vedtatt opplæringsplan for enhetene og kompetanseplan for den enkelte ansatte; bl a gjennom fast internundervisning og deltakelse i eksterne kurs, etter- og videreutdanninger.Lederutvikling har vært et av satsningsområdene og denne planen er nå gjennomført.

Betania Malvik

11

Brukermedvirkning er sentralt og Brukerutvalget fungerer godt.Omlegging av lønn- og regnskapskontor for Lukas Stiftelsen har medført utfordringer og mye ekstra-arbeid for ledere.Markedsføring av virksomheten og de ulike behandlingstilbud er viktig satsning framover.I forbindelse med den nye Samhandlingsreformen har virksomheten fått på plass en samarbeidsavtale med Malvik kommune der vi selger kommunalt rehabiliteringstilbud.Virksomheten synes stadig å være i endring og omstilling, og opplever samtidig å ha et fantastisk personale som alltid har et stort engasjement og ivaretar pasientene på en utmerket måte!

Hovedadministrasjon Lukas StiftelsenAdministrerende direktør Arne Lyngstad Hovedadministrasjonen legger til rette for styring og ledelse i Lukas Stiftelsen og utfører fellestjenester innen økonomi, IT- og eiendomsforvaltning. I 2011 flyttet hovedkontoret fra Vikhov tilbake til Betania Malvik i Malvik kommune. Også i 2011 er det brukt mye tid på kontakt med myndigheter og samarbeidspartnere både nasjonalt, regionalt og lokalt for å sikre levelige rammevilkår og utvikle samarbeidet videre. Vi ble med Ideelt Nettverk for å styrke påvirkningsarbeidet nasjonalt og bidrar aktivt overfor Hovedorganisasjonen Virke. Administrerende direk-tør er nå styreleder i de selskaper Stiftelsen eier eller er medeier i – Lukas videregående skole as og Trondheim Samtalesenter.

I 2011 innledet vi samarbeid med NLM Økonomiservice as om regnskaps- og lønnstjenester. Vi har satset på elektronisk behandling av faktura og regnskap og startet med det samme innen lønn. Nye arbeidsformer og rutiner skulle etableres, og dette har vært en krevende prosess for administrasjon og ledere. Dette arbeidet pågår fortsatt. Som følge av dette ble lønns- og regnskapsfunksjonen nedbemannet og omgjort til controller-arbeid in-nen økonomi.

I løpet av året tok vi i bruk elektronisk pasientjournal (Soma) og dette har krevd mye innsats i forhold til opplæring av ansatte, utvikling av journalsystemet til psykiatriens behov, og teknisk oppfølging og support.Innen eiendomsdriften ferdigstilte vi underetasjen i nytt pasientbygg ved Skjelfoss. Vi solgte hytta ved Betania Sparbu fordi det ikke lenger var bruk for den som del av pasientbehandlingen. I dialog med Helse Sør-Øst solgte vi også eiendommen Nesset i Spydeberg kommune. Arbeidet med utvikling av skogsparsell på Skjelfoss til næringsformål pågår videre i samarbeid med Hobøl kom-mune og andre grunneiere på Ringvoll, men det vil sannsynligvis ta noe tid før prosjektet blir realisert.Utleie av Gamle Fagerli ved Betania Malvik til Ungdomsklinikken ved Helse Midt-Norge ble avsluttet ved årsskiftet 2010/11, og Betania Malvik bruker i dag lokalene. Malvik kommune vedtok sin arealplan i 2011 og denne åpner for en videreutvikling av eiendommen. Planleggingen av moderniserte og nye lokaler for rehabiliteringstilbudet ved Betania Malvik har fortsatt videre i tråd med framdriftsplan.

12

Betania SparbuDirektør Elisabeth FossumBetania, Sparbu er leverandør av sykehjemstjenester og hjemmetjenester i bofellesskap til Steinkjer kommune. Vi leverer 15 % av sykehjemsplassene (22 plasser) og 50 % av antallet omsorgsboliger i bofellesskap for psyki-atri (8 plasser) i kommunen. Samarbeidet med Steinkjer kommune bygger på en over 40 år lang tradisjon og oppleves som faglig målrettet og kvalitativt godt. Virksomheten tilbyr moderne og tilpassede enerom, felles- areal, serviceareal etc. Betania, Sparbu har en engasjert pårørendeforening. Foreningen har en viktig rolle som brukerutvalg og aktive trivselsskapere sammen med andre frivillige lag og organisasjoner i bygda.

Målsettingen vår er å gi pasientene den best mulige medisinske behandling og pleie, samt den best mulige helhetlige omsorg og sjelesorg. Vår daglige arbeidsinnsats er i forhold til pasientene uavhengig av profesjon og plass i organisasjonen. Å sikre faglig forsvarlige og gode tjenester gjennom god kompetanseforvaltning og effektiv / rasjonell organisering og drift er en kontinuerlig utfordring.

Uttalelser fra pårørende som: ”alltid ble vi møtt med vennlige smil og serviceinnstilte mennesker”, ”dere virka oppriktig interessert om vi ville ha en prat, og dere var hjertelig til stede uten å være nærgående”,” Følte meg trygg på at dere behandlet mamma godt”, ”Beskjeden om at mamma hadde gått bort ble formidlet med takt og medfølelse” og ”vi opplevde dere som støttende og trøstende”. Slike positive og konstruktive tilbakemeldinger fra pasienter, pårørende og samarbeidspartnere tilfører oss energi til og forsette utviklingen av vårt tjenestetil-bud. Noen ganger får vi også tilbakemeldinger av negativ art, da forsøker vi å bruke disse til positiv forbedring.

Våre ansatte er nøkkelen også til fremtidig vekst. Uten en personalgruppe med et eierforhold til sin arbeidsplass hadde ikke årets driftsresultat vært oppnåelig. Summen av deres fag- og erfaringskompetanse, personlige egen-skaper og mot er kjerneverdien på Betania Sparbu. Trivsel, arbeidsmiljø, utvikling og individuell oppfølging er sentrale fokusområder i personalforvaltningen. I 2011 har vi gjennomført jevnlige møtepunkt for alle ansatte

Betania Sparbu

trygghet

13

hver 14. dag som et forsøk på blant annet å styrke fellesskapsfølelsen. Som en parameter er sykefraværet redusert med 4,6 % ift året før. Vi har hittil møtt få rekrutteringsutfordringer. Fortsatt fokus på kompetanseut-vikling fremover vil sannsynligvis kunne virke positivt med tanke på fremtidige utfordringer mht rekruttering.

Utviklingsperspektivet har hatt en sentral plass også gjennom dette driftsåret. Å fylle ledige lokaler var ved for-rige årsskifte og er fortsatt vårt arbeidsmål. I et samfunnsperspektiv fremstår økning i antall sykehjemsplasser som en nødvendighet dersom kommunehelsetjenesten også i fremtiden skal kunne tilby en tjeneste som ivaretar faglig trygghet og valgfrihet i tråd med enkeltmenneskets helsetilstand, forventninger og behov. Samhandlings- reformens ikrafttreden fra 2012 inneholder en ytterligere forsterkning av kommunenes ansvar. Vi har fortsatt tro på at nye driftstilbud best tuftes på eksisterende kompetanse. Systematisk nettverksarbeid, og intern kom-petanseutvikling i tråd med valgte stategiplaner har blitt vektlagt gjennom arbeidsåret. Vårt arbeidsmål er et utvidet samarbeid med Steinkjer kommune innen eldreomsorg. De vedtok ved årsslutt at rådmannen skal innlede dialog med oss, for vurdering av eventuell økt samarbeid med oss. Kommunen har uttalt behov for å styrke kapasiteten i omsorgen framover, og har avsatt midler til nye sykehjemsplasser fra høsten 2014. Samtidig med prosessen opp i mot kommunen vurderes også andre inntektsmuligheter i ledige areal.

Administrativt og driftsmessig har utfordringene vært store i 2011. Vi har trange økonomiske rammer, og er avhengig av støtte fra fellesskapet i Lukas stiftelsen for å forsvare kapitalkostnader på ledige areal. Dette er en utrygghetsfaktor som vi ikke kan leve med over tid. Dette påvirker også tryggheten til våre ansatte. Utsettingen av lønns- og regnskapsarbeidet i LS medførte også reduserte pålitelige styringsverktøy andre halvår. Vi møter driftsmessige bemanningsutfordringer, som har klar sammenheng med at vi er en liten virksomhet på ca 40 ansatte. Til tross for dette arbeider vi i tråd med vår klokkertro på at utvidet aktivitet vil bli mulig, vi vet bare ikke

eksakt når!

- Våre ansatte er nøkkelen til fremtidig vekst!

"Summen av ansattes fag- og erfaringskompetanse, personlige egenskaper og

mot er kjerneverdien på Betania Sparbu.”

14

Skjelfoss psykiatriske senterDirektør Irene LindhomSkjelfoss psykiatriske senter har driftsavtale med Helse Sør - Øst RHF for 27 plasser og kontrakter med 7 forskjellige kommuner/ bydeler om leveranse av 10 plasser innenfor heldøgns omsorgstjenester

Virksomheten består av 3 enheter; • Enhet for Psykoseproblematikk • Enhet for Psykiatri og Rus • Enhet for Aktiviteter

Skjelfoss er godkjent for å kunne ta imot pasienter innlagt til tvungent psykisk helsevern.

Etter et svært krevende år i 2010 med anbud, utbygging og omorganisering, har 2011 vært et år for stabilisering. Det tar tid før en ny organisering får satt seg og gode strukturer og rutiner er på plass.Vårt hovedfokus har derfor i 2011 vært rettet mot en gjennomgang og evaluering av behandlingsopplegg og kvalitet samt oppbygging av kompetanse.

BehandlingsoppleggBehandlingsopplegg med pasientforløpet fra søknad til ettervern er gjennomgått i samarbeid med brukerutval-get ved Skjelfoss. Brukerrepresentantene sitter med verdifull erfaring og har kommet med flere nyttige innspill og spørsmål som vi har tatt hensyn til i evaluering og korrigering av opplegget.

Brukerundersøkelse 2011 ved utskrivning” viser at Skjelfoss scorer høyt på hovedgruppene: • Hvordan pasientene blir møtt av personalet• Samarbeid rundt behandlingen

Uttalelser som:”Inspirerte ansatte”, ”Ansatte er positive, viser kjærlighet og omtanke som gjør meg glad”,viser at verdiene våre; verdighet, barmhjertighet, kompetanse og mestring, etterleves i den praktiske hverdagen.Kompetanse og kvalitet Ansatte er Skjelfoss sin viktigste ressurs. Behandlingstilbudet vårt bygger på en helhetlig tverrfaglighetstenkning med fokus på brukerperspektivet. Det er gjennom dette mangfoldet av kom-petanse vi kan se hele mennesket og i samarbeid med den enkelte pasient medvirke til en helhetlig behandling. Vår kompetanseplan legger opp til en systematisk gjennomgang av behov for og heving av kompetanse innen fagområdene psykiatri og rus.2011 har også vært et år hvor vi har økt vår fagkompetanse gjennom opprettelse av flere nye fagstillinger. Vi har nå 3 erfarne psykiatere, 2 psykologspesialister og sosionom som deltar i behandlingsteamet sammen med aktivitets- og miljøpersonalet. Vår filosofi er at arbeidslivskvalitet er utslagsgivende for kvaliteten på vår utøvelse av behandlingen til våre pasienter. Vi har derfor i 2011 hatt fokus på å legge til rette for et miljø preget av Fellesskap, innflytelse og ut-vikling for våre ansatte. Det rettes en takk til alle ansatte for god arbeidsinnsats, smittende arbeidsglede og et godt miljø.

Skjelfoss psykiatriske senter

15

GLIMT FRA SKJELFOSS I 2011:TeaterforestillingI april arrangerte Skjelfoss teaterforestillingen: I MORGEN VAR JEG ALLTID EN LØVE - monolog for tre kvinner -av Arnhild Lauveng og dramatisert av Anne-Karen Hytten.Ca 150 personer så forestillingen i Hobøl deriblant pasienter, pårørende, ansatte og bygdefolk. En tankevekkende forestilling om hvordan det oppleves å være psykisk syk og møter med behandlingsapparatet. I tillegg ble det en fin markering av Skjelfoss psykiatriske senter

Hobøls næringspris 20111. desember ble Skjelfoss psykiatriske senter tildelt Næringsprisen i Hobøl. Prisen deles ut av Hobøl Gjensidige Brandkasse i samarbeid med Hobøl Næringsforum. Prisen er på kr. 5000 og deles ut etter følgende statutter:

• Bedriften må ha langsiktig målsettinger og stabilitet• Etablert i kommunen• Bedriften må ha noe av sin aktivitet i kommunen• Sikre arbeidsplasser og skape nye

Prosjekt 12 doble trinnI slutten av november kom gladmeldingen om at vårt prosjekt ”12 doble trinn” har fått innvilget kr. 390 000 fra Helse- og rehabilitering(Ekstramidler) gjennom Rådet for psykisk helse.En prosjektgruppe på 10 personer bestående av fagpersonell og representanter for brukerne, skal over en peri-ode på 2 år finne ut om behandlingsmodellen ”12 doble trinn” kan anvendes på pasienter med alvorlige diagnoser som schizofreni og psykose kombinert med rusavhengighet.Prosjektet ledes av Frederic Nathanael.

Skjelfoss psykiatriske senter

”Ansatte er positive, viser kjærlighet og omtanke som gjør meg glad”

Fra brukerundersøkelsen 2011.

16

Lukas Fagskole og kurssenterRektor Nina HolmAntall studenter på fagskolen i 2011 fordelt på ulike fagretninger fordeler seg slik:

Studietilbudet i Fysisk aktivitet og kultur har arbeidsplassen som læringsarena og har det meste av undervisnin-gen på Rossvollheimen i Skaun, mens de andre tilbudene har studiested på skolen på Vikhammer. I forbindelse med planleggingen av fagskoleutdanning i fysisk aktivitet og kultur i Skaun, er det gjennomført flere møter med Rossvollheimen og andre aktuelle knyttet til institusjonen. Dette gir oss viktig tilbakemelding og korrigering i forhold til utdanningens relevans og retning. I møter mellom studenttillitsvalgte og avdelingsleder for fagskolen gir studentene uttrykk for at de opplever godt miljø og god trivsel.

SamarbeidspartnereFagskolen har prøvd å etablere god kontakt med flere institusjoner i fylket som arbeider med rusbehandling. Vi ser at vi fortsatt trenger å jobbe med informasjon om fagskolens innhold og med etablering av gode samar-beidspartnere innen dette feltet. Skolen er med på samarbeidsmøter der de ulike aktørene som tilbyr fagskole-utdanning i fylket deltar. Møtene foregår to ganger i året og initieres av rådgiver i Sør Trøndelag fylkeskommune.

Vi har hatt et godt samarbeid med Trondheim kommune over flere år, og i mai hadde vi møte med ansvarlig for kompetanseheving i kommunen. Kommunen har uttrykt behov for kompetanse når det gjelder fagskoleutdanning i veiledning. Dette vil vi arbeide for å få til. Fagskolen har et stabilt og kompetent personalet. I 2011 har det vært 4 ansatte faglærere (3 kvinner og 1 mann) ved skolen innenfor henholdsvis fagskoleutdanning innen psykisk hel-searbeid, miljøarbeid innen rus, kreftomsorg og lindrende pleie og fysisk aktivitet og kulturarbeid. Det har vært et stabilt undervisningsår med tanke på lærekrefter. Sykefraværet har vært lavt. I 2011 er det en lærer arbeider ved fagskoleutdanningen innen rus som har gjennomført masterstudiet i helsevitenskap. Masteroppgavens tittel var: ” Nyktre utsikter”- en undersøkelse om livet etter rus (ved Lars Even Lynne).

Kurssenteret Veiledning: Veilederkursene våre er fortsatt etterspurt av Trondheim kommune og også etter hvert av andre kommuner. Det har ført til at vi i 2011 har gjennom ført til sammen 5 veilederkurs for veiledere til lærlinger i Trondheim kommune.Omsorg ved livets slutt: 20. oktober ble det arrangerte et kurs i Omsorg ved livets slutt. Lukaskonferansen: Lukaskonferansen 09.11.2011 hadde tema ”Kunsten i samspill”, og foreleser var Anne Gerd Samuelsen. En flott dag i lokaler i Eysteins hall med en foreleser som ga av seg selv, mye refleksjon og vandring i kunst og samtaler foran vestveggen på Nidarosdomen. Økonomi: Fagskolen og kurssenteret hadde i 2011 kr 2 555 456,- i inntekter og et driftsresultat på kr 132 010,-

Lukas Fagskole & kurssenter

Type utdanning Ant. studenter høst 2010

Ant. studenter uteksaminertvår 2011

Ant. studenter startet høst 2011

Ant. studentersamlet 2011

Psykisk helsearbeid 15 11 24 35

Miljøarbeid innen rus 16 8 12 20

Kreftomsorg og lindrende pleie 14 10 10

Fysisk aktivitet og kulturarbeid 18 18

Totalt 45 29 54 83

17

Resultatregnskapet for Lukas Stiftelsen viser driftsinntekter på kr 148 289 746 i 2011 mot kr 131 699 583 i 2010. Økningen skyldes i hovedsak økt aktivitet ved Skjelfoss. Også for Lukas Stiftelsen konsern er det økte drifts- inntekter, henholdsvis kr 158 120 234 i 2011 mot kr 139 969 492 i 2010.

Ser en bort fra netto endringer i pantekrav (ca kr 4 697 000) og endringer i pensjonsforpliktelser (kr -5 215 663) har Stiftelsen gått med et overskudd på drift med ca kr 1 258 000. I 2010 var overskuddet 4 831 405. For Lu-kas Stiftelsen konsern er driftsoverskuddet kr 1 124 000. Årets resultat innebærer at egenkapitalen i Stiftelsen styrkes og er tilfredsstillende.Kontantstrømanalysen viser at likviditeten for Stiftelsen er betydelig bedret de siste årene. Pr. 31.12.11 hadde Stiftelsen en kontantbeholdning på kr 25 235 959.

Pensjonsforpliktelsene gikk kraftig ned i 2010 på grunn av reglene i den nye pensjonsreformen som tok til å gjelde i 2010. I 2011 økte forpliktelsene for stiftelsen med kr 5 215 663 og dette må i henhold til regnskapsstandarden utgiftsføres som en framtidig forpliktelse.

Vi ferdigstilte nytt bygg ved Skjelfoss i 2010/2011. Dette er finansiert med egenkapital og lån. Til tross for investeringen er stiftelsens gjeld redusert og pr 31.12.11 på 83,1 mill kr mot 91,3 mill kr året før. Dette skyldes ekstraordinær nedbetaling av gjeld. Omtrent halvparten av lånemassen i Stiftelsen har fastrente. Videre er mye av lånegjelden fullfinansiert gjennom avtaler med oppdragsgivere. Styret har vedtatt å legge årsresultatet til egenkapitalen. Det er styrets vurdering at Lukas Stiftelsen har økonomiske midler til videre drift og at virksom-heten skal videreføres. Årsregnskapet er avlagt under denne forutsetning. Styret mener årsregnskapet for 2011 gir et rettvisende bilde av konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat.

Lukas videregående skole asLukas videregående skole as er et eget datterselskap under Lukas Stiftelsen konsern. Det henvises til egen års-beretning. Høsten 2011 var det 112 elever ved Lukas videregående skole fordelt på følgende linjer:Ambulansefag (40), helse og sosialfag Vg1 (34), barne- og ungdomsarbeiderfag (8)og påbygning til generell studiekompetanse (30,heltids og deltidselever). Lukas videregående skole vil ikke bli omtalt nærmere her, annet enn under økonomi og regnskapet for Lukas Stiftelsen konsern.

ØKONOMI LUKAS STIFTELSENResultat Stiftelsesregnskap 2011 Endring i

pensjonSum

Betania Malvik 4 161 778 -2 899 438 1 262 340

Betania Sparbu -694 531 -1 354 316 -2 048 847

Skjelfoss psykiatriske senter 5 112 998 -726 862 4 386 136

Lukas Fagskole 132 010 0 132 010

Hovedadministrasjonen 2 457 495 -199 047 2 258 448

Totalt for stiftelsen 11 169 749 -5 215 663 5 954 085

Resultat Konsern 2011 Endring ipensjon

Sum

Betania Malvik 4 161 778 -2 899 438 1 262 340

Betania Sparbu -694 531 -1 354 316 -2 048 847

Skjelfoss psykiatriske senter 5 112 998 -726 862 4 386 136

Lukas Fagskole 132 010 0 132 010

Hovedadministrasjonen 2 457 495 -199 047 2 258 448

Lukas Videregående skole AS 135 178 -269 391 -134 813

Totalt for konsernet 11 304 927 -5 485 054 5 819 272

18

19

20

Lukas Stiftelsen, Årsberetning 2011Prognose 2012Det har så langt ikke lyktes å etablere tilbud i de nye lokalene ved Betania Sparbu. Dette innebærer at nybygget på Betania Sparbu står uten driftsinntekter også for 2012. Renter, avdrag og driftsutgifter er stipulert til kr. 3 mill og må i sin helhet belastes Stiftelsen inntil ny virksomhet er etablert. For de andre virksomhetsområdene i Stiftelsen er det inngått driftsavtaler for 2012 som sikrer en forsvarlig økonomisk drift.

I årene framover vil det være behov for å sette av økte ressurser til vedlikehold og oppgradering av bygninger. Spesielt er det behov for å investere i bygningene ved Betania Malvik og styret arbeider med konkrete planer for dette.

Styret mener likviditetssituasjonen er slik at det er mulighet for ekstraordinær nedbetaling av lån og bruk til utviklingstiltak i 2012. Styret vil samtidig peke på at en i 2012 også forventer positivt resultat.

Malvik 23. mars 2012

www.lukasstiftelsen.no

Design: Reklamebanken.comOpplag: 400 stkPapiret er svanemerket