MARDİN ÇİMENTO · Ortadoğu’daki komşu ülkelerin çimento talebini karşılamak amacıyla Mardin ilinde bir çimento fabrikası kurulması kararlaştırılmıştır. Fabrikanın

MARDİN ÇİMENTO

FAALİYET RAPORU 2013

MARDİN ÇİMENTO

FAALİYET RAPORU 2013

İÇİNDEKİLERBAŞKAN MESAJI

04

DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 06

ÇİMENTO SEKTÖRÜ VE ŞİRKETİMİZ06

KURUMSAL TARİH,MİSYON,VİZYON,DEĞERLER 08

2013 YILINDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR 09

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve ŞİRKET ÜST YÖNETİMİ09

SERMAYE VE İŞTİRAKLER10

YÖNETİM KURULU BEYANI11

2013 ÇALIŞMA YILI YILLIK OLAĞAN GENEL KURULU12

ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER16

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

32

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI32

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

32

FİNASAL DURUM34

RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ37

DİĞER HUSUSLAR37

EK-1 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ HAKKINDA BİLGİLER

40

EK-2BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANLARI

41

EK-3KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

43

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.4 5

BAŞKAN MESAJI

Ekonomik olarak küresel gelişmelerin ön planda olduğu 2013 yılını tamamlamış bulunmaktayız. Dünya çapında yaşanan parasal bolluğun azaldığına şahit olduğumuz geçtiğimiz yıl boyunca gelişmekte olan ekonomiler bu durumdan negatif etkilendiler ve dış kaynağa bağımlılığı yüksek ülkelerin kırılganlığı 2013 yılına damgasını vurdu. Parasal daralmaya 2014 yılında da devam etmesi beklenen ve ardından faiz artışlarını gündeme alacak olan Amerikan Merkez Bankası, içinde bulunduğumuz yılda da dünya ekonomisinin gidişatına ciddi etki yapacak bir görüntü vermektedir.

Türkiye ekonomisi de 2013 yılı boyunca kırılgan yapısı nedeniyle negatif etkilenmiş olsa da, büyümenin önemli parçalarından biri olan inşaat ve altyapı yatırımları ile çimento sektörünün büyümesi çift haneye ulaşmayı başarmıştır. Ülkemizde gerçekleştirilen Marmaray, 3. Boğaz Köprüsü, Gebze Körfez Köprüsü gibi uluslararası projelerin yanı sıra yol ve baraj inşaatları ile 2014 yılının da %6 civarında bir çimento iç pazar büyümesi ile tamamlanması beklenmektedir.

Bu şartlar altında OYAK Çimento Grubu, Türkiye’nin 6 coğrafi bölgesinde sürdürdüğü faaliyetleri ile 2013 yılını başarılı sonuçlar ile tamamlamış ve tüm paydaşlarını tatmin ettiğine inandığımız rakamlarını kamuoyu ile paylaşmıştır. Pazar liderliğini 2013 yılında da sürdüren grup şirketleri 1.3 Milyar TL toplam ciro ile 414 Milyon TL’ye yakın faiz vergi ve amortisman öncesi kar rakamı yakalamışlardır. Bu

sonuçlar ile grubumuz, borsada işlem gören 400’ün üzerindeki şirket arasında öne çıkmayı başarırken, çimento sektörünün halka açık 17 şirketi arasında en önde gelenler arasında yer almıştır.

Bu başarılı sonuçların elde edilmesinde en büyük paylardan bir tanesi şirketlerimizin OYAK Beton vasıtası ile içinde yer aldıkları Türkiye’nin büyük projeleri olmuştur: Dört şirketimizin ortaklığında faaliyet gösteren OYAK Beton, geçtiğimiz yıl boyunca asrın projesi Marmaray, dünyanın en uzun 4. köprüsü olan İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Çukurova Havalimanı, Başbakanlık Binası, Emaar Square, Beşiktaş Stadı, Çamlıca Camii ve daha pek çok projede tercih edilen şirket olmuştur. İleri düzeyde Ar-Ge faaliyetleri ile suyun içinde tünel yapımından 200 metre yüksekliğe yüksek dayanımlı beton dökümüne kadar profesyonellik gerektiren tüm işleri başarı ile tamamlayan OYAK Beton, çimento grubu bünyesinde 2013 yılında kurulan Ar-Ge ve Teknoloji merkezi ile desteklenmektedir.

Yurtiçi pazarın canlılığını koruması, altyapı projelerinin devam etmesi ve temelde Türkiye’nin inşaatı ön plana çıkaran bir büyüme modeli benimsemesi, uzun zamandır kapasite artışı yatırımı yapmayan grubumuzun bu yönde bir kararı 2013 yılında almasına sebep olmuştur. Son olarak 2007 yılında Mardin Çimento’da kapasite artışı yatırımını tamamlayan ve o dönemden bu yana organik büyümeden ziyade inorganik büyümeyi

tercih eden ve 2009 yılı sonunda Aslan Çimento’yu satın alarak bünyesine katan OYAK Çimento Grubu, İç Anadolu Bölgesi’nde yaşanan sürdürülebilir büyüme ve yetersiz kalan arz koşullarını dikkate alarak Bolu Çimento Ankara Tesisi’ne bir klinker hattı kurmayı kararlaştırmıştır. Türkiye’nin tamamında yapılan uzun soluklu çalışmalar neticesinde tercih Ankara’dan yana kullanılmış, yıllık 1 Milyon Ton kapasiteli yeni fabrika için Avrupa menşeili firmalar ile makine ekipman anlaşmaları tamamlanmıştır. 75 Milyon Euro bütçeli yatırımımızın 2015 yılı ortasında devreye girmesi öngörülmektedir.

Ayrıca Bolu ve Aslan Çimento’da atık ısıdan elektrik elde edilmesine ilişkin yatırımlarımız süratle devam etmekte olup, 2014 yılının ikinci yarısında devreye girecek tesisler ile şirketlerin ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin %20’sinden fazlası baca gazlarından temin edilecek, yıllık parasal tasarruf 15 Milyon TL’ye varabilecektir. Bu iki yatırımın toplam bütçesi de 40 Milyon TL’yi aşmaktadır.

Gerek atık ısı yatırımlarında, gerekse Adana Çimento tarafından devreye alınan 499 Kw’lık güneş enerjisi yatırımında ön planda tutulan konulardan bir tanesi de çevre duyarlılığıdır. Daha az enerji tüketimi ile cari açığın önemli bir kısmını oluşturan ithalatı frenleme gayreti bulunmaktadır. Bunların dışında ise öğütülmüş cüruf ve cüruflu çimento ile çevreye verdiğimiz önem görülmektedir: OYAK Grubu’na bağlı olan Erdemir ve İsdemir’de 8 milyon ton çelik üretilmekte, bunun %20’si civarında yüksek fırın cürufu olarak, bir atık olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durumu değerlendiren Adana ve Bolu Çimento, kurdukları cüruf ve cüruflu çimento öğütme tesisleri ile bu atığın tamamını alarak bertaraf etmekle kalmamakta, bu ürünü işleyerek çimento benzeri özel bir ürün yaratmaktadır. Bu şekilde ise klinker üretimi ve dolayısıyla emisyonlar azalmakta, üretiminde hiçbir atık oluşmayan sıfır emisyonlu ve özel projelere yönelik bir inşaat malzemesi elde edilmektedir.

Şirketlerimiz ayrıca 2013 yılı boyunca torbalı filtre dönüşümlerini tamamlamış, emisyonlarını Avrupa standartlarının altına getirmeyi başarmıştır.

Tüm bu yatırımların, satın alma, üretim ve satış safhalarına verilen yüksek önemin sonucunda 2013 yılını sektörünün en önünde tamamlamış olan şirketlerimiz, tüm paydaşlarımızın takdirine mazhar olmuştur. Ana amaçlarımız olan verimlilik ve sürdürülebilir değer yaratmayı ön planda tutarak 2014 yılında da daha yüksek hedeflerimizi gerçekleştirmek için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. OYAK Çimento Grubu’na duyduğunuz güven için 1,500’ün üzerinde direkt çalışanımız adına sizlere teşekkürü borç biliriz.

Celalettin ÇağlarOYAK Otomotiv ve Çimento Grubu

Yönetim Kurulu Başkanı

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 7

Şirketimiz ise 2013 yılında 1.4 Milyon Ton klinker ve 1.7 Milyon Ton çimento üretimi gerçekleştirmiş, döner fırınların kapasite kullanım oranı %71 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Milyon Ton 2013 2012 Değişim (%)

Klinker Üretimi 60,2 56,2 7,2%

Çimento Üretimi 71,3 65,5 9,0%

Klinker İç Satışı 2,7 1,8 50,9%

Klinker Dış Satışı 2,2 2,8 -22,2%

Çimento İç Satışı 60,9 55,2 10,5%

Çimento Dış Satışı 9,6 10,0 -4,1%

Toplam Çimento Satışı 70,6 65,2 8,2%

Toplam Çimento ve Klinker Satışı 75,4 69,8 8,1%

DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

2012 yılını %2.2 büyüme ile kapatan Türkiye ekonomisi, 2013 yılına daha iyi bir gelişim göstererek başlamış olsa da, dünya çapında genişletici politikalara yapılan fren ile yavaşlama eğilimi göstermiş, 2013 yılı %4 oranında büyüme ile tamamlanmıştır. Haziran ayından itibaren Türk Lirası ciddi bir baskı altına girmiş, kredi genişlemesi izlenen politika doğrultusunda yavaşlamış, cari açıkta 2012 yılına oranla iyileşme görülmüştür. Söz konusu yavaşlamanın 2014 yılında da devam etmesi ve büyüme oranının beklentilerin gerisinde kalması öngörülmektedir.

ÇİMENTO SEKTÖRÜ VE ŞİRKETİMİZ

2013 yılına hızlı bir başlangıç yapan çimento sektörü, 2012 yılının ilk çeyreğinde hava şartlarının kötü olmasının da yarattığı düşü baz etkisi ile 2013’de çok daha iyi bir grafik yakalamış, altyapı projelerinin ağırlıklı olduğu talep ile yıllık %10.5 satış artışı sağlanmıştır. Marmaray, Gebze Köprüsü, Avrasya Tüneli, metro ve hidroelektrik santral projeleri, 3. Boğaz Köprüsü gibi projeler çimento talebinin yüksek kalmasını sağlamış, konut yatırımları devam etmiştir. 2014 yılında, başlayan bu altyapı projelerinin devam edeceği öngörülmekte olup, yıl sonu iç satışların %6 büyümesi öngörülmektedir.


1969 yılında, Güneydoğu Anadolu bölgesinin imarı ve kalkınmasına öncülük etmek, bir yandan bölgenin, diğer yandan Ortadoğu’daki komşu ülkelerin çimento talebini karşılamak amacıyla Mardin ilinde bir çimento fabrikası kurulması kararlaştırılmıştır.

Fabrikanın kuruluş sermayesine Ordu Yardımlaşma Kurumu %40, Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş. %40, mahalli kuruluş ve şahıslar ise %20 oranında ortak olmuştur.

Yapılan hammadde ve zemin etüdü çalışmaları sonucunda fabrikanın Mardin’e 6 km uzaklıkta, Kabala Beldesi sınırları içerisinde kurulmasına karar verilmiştir. 22 Temmuz 1969 günü temeli atılan, 1970 ve 1971 yıllarında makine siparişleri verilerek 28 Temmuz 1972 tarihinde montajına başlanan fabrika, 8 Eylül 1975 tarihinde işletmeye açılmıştır. Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.’nin ilk çimento ihracatı 1975 yılında Ortadoğu ülkelerine toplam 10.273 ton olarak gerçekleşmiştir.

Fabrika 1975 yılında üretime geçtikten sonra, ülkenin ekonomik kalkınmasına ve yöredeki devlet yatırımlarına paralel olarak bölgesindeki çimento taleplerini karşılamaya başlamıştır. Ancak 1983 yılında Adıyaman, 1984 yılında Diyarbakır/Ergani, 1985 yılında Siirt/Kurtalan, 1986 yılında Şanlıurfa çimento fabrikalarının peş peşe devreye alınması nedeniyle bu talepler hiç bir zaman kurulu kapasitesinin üzerine çıkmamıştır. 1992 yılına kadar herhangi bir kapasite artışına gidilmediği gibi, bu dönemde modernizasyon ve yenileme yatırımları da yapılmamıştır. Sadece 1980 yılı içerisinde yaşanan petrol krizi nedeniyle döner fırında alternatif yakıt olarak doğalgaz ve toz kömürün birlikte kullanılabileceği tesis yatırımları gerçekleştirilmiştir.

Türkiye’nin ve bölgenin gelişimine paralel olarak artan çimento talebinin, mevcut kapasite ile karşılanamaz hale gelmesi nedeniyle 2006 yılında yatırım kararı alınarak, Mart 2006 tarihinde II. Klinker üretim hattı ve III. Çimento değirmeni yatırımlarına başlanmıştır. Ön kalsinasyonlu, tam otomasyon sistemiyle son teknolojileri kullanan II. Klinker Döner Fırını 31 Mart 2007 tarihinde ateşlenmiş ve deneme çalışmaları sonrasında Haziran 2007 itibariyle üretime başlamıştır. III. Çimento değirmeni ünitesi ise Temmuz 2007 tarihinde üretime geçmiştir.

Gelişen pazar koşulları da dikkate alınarak fabrikamızda üretilen çimento tiplerinin dağılım profili çerçevesinde çimento öğütme kapasitesinin artırılmasının uygun olacağı görüşü ön plana çıkmıştır. Bu nedenle 2007 yılı Aralık ayında IV. Çimento Değirmeni yatırımına başlanmıştır. II. Klinker üretim hattının Haziran 2007’de ve IV. Çimento değirmeni ünitesinin Ağustos 2008 tarihinde üretime geçmesi ile klinker üretim kapasitesi 3 milyon Ton/Yıl’a, çimento üretim kapasitesi ise 3 milyon Ton/Yıl’a ulaşmıştır.

Satışlarının yarıya yakın kısmı ihraç kayıtlı olan Mardin Çimento, bu pazarlarda edindiği güçlü ve güvenilir imajıyla bölgede tercih sebebi olmaktadır.

Kuruluşundan bu yana en modern teknolojiyle üretim yapan Mardin Çimento’nun OYAK iştiraki olması, kurumsallaşmış yapısı, güçlü sermayesi, eğitimli, tecrübeli ve profesyonel işgücü başlıca rekabet avantajlarını oluşturmaktadır.

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.’nin hisseleri 17 Temmuz 1987 tarihinden itibaren MRDIN sembolü ile BİST’te işlem görmektedir.

KURUMSAL TARİH

VİZYON: Çimento kullanım alanlarını geliştiren, dünya pazarlarında etkin rol oynayan saygın, lider ve güvenilir bir Şirket olmak.

MİSYON: Topluma ve çevreye saygılı, verimli, etkin ve yüksek sorumluluk bilinci içerisinde çalışarak sürdürülebilir kârlılığı sağlamak.

DEĞERLER: Yaratıcılık, şeffaflık, dürüstlük, insana ve çevreye saygı, güvenilirlik, rekabetçilik, mükemmeliyet, müşteri ve çalışanların mutluluğu, OYAK kültürü.

MİSYON, VİZYON, DEĞERLERAna Hissedarımız OYAK’ın Vizyon, Misyon Ve Değerleri Doğrultusunda…

2013 YILINDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Yapılan Yatırımlar:

154 kV şalt sahası yatırımı 23 Temmuz 2012 tarihinde başlamış olup, 19 Temmuz 2013 tarihinde devreye alınmıştır.

Alınan Ödüller:

Şirketimiz 2012 yılında 8.795.491,60 TL Kurumlar Vergisi Ödeyerek Mardin’de Kurumlar Vergisi sıralamasında birinci sırada yer almıştır.

Şirketimiz 2012 yılı il bazında en çok Sigorta primi ödeyen ikinci şirket unvanı almaya hak kazanmıştır.

Desteklediği Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri:

2013 yılında Okul – Sanayi işbirliği çerçevesinde, Temmuz – Ağustos aylarında 30-36 üniversite ve meslek yüksek okulu öğrencisine “YAZ STAJI”, Eylül – Haziran döneminde ise 30 – 35 meslek lisesi öğrencisine “MESLEK EĞİTİMİ” olanağı sağlamaktadır.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi 2013 yılında da Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. çalışanlarının gönüllülük esası ile maaşların-dan yapılan kesintilerle katıldıkları ‘’EĞİTİM FONU’’ uygulaması devam ettirilmiştir. Eğitim Fonunun amacı; çalışanların üniversitede okuyan başarılı ve muhtaç çocuklarına burs vermektir.

Mardin’deki yeşil alanlara katkıda bulunmak, erozyonu önlemek, tozsuzlaştırmak ve insanlara daha iyi bir çalışma ortamı sunmak amacı ile fabrika sahasında 2013 yılında 1.077 adet ağaç dikilerek toplam 63.750 ağacın dikili olduğu 530 dönümlük bir alana sahip olunmuştur. Ayrıca fabrika içerisinde bugüne kadar çimlendirilmiş toplam 49.000 m² alan mevcuttur.

Şirketimizin faaliyetlerine ilişkin almış olduğu çevresel etki değerlendirme raporu mevcuttur. Yapılmakta olan yatırımların çevre üze-rindeki olası olumsuz etkileri ve çevre boyutları proje aşamasında değerlendirilerek gerekli çevresel önlemler alınmaktadır. Ayrıca Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğinin gerektirdiği durumlarda ÇED raporları alınmaktadır. Şirketimiz çevre ve İnsan sağlığının korunmasına yönelik her türlü tedbiri almakta ve “ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ”nin etkinliğini artırarak kalite düzeyini yükseltmeyi, çevre bilinci ile sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı oluşturmayı, istek ve beğenilerine uygun ürün ve hizmet sunarak müşteri memnuni-yetini sürekli kılmayı hedeflemektedir.

Şirketimizde bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmalar şöyle özetlenebilir: Kalite ve çevre bilincinin geliştirilmesi, iş kazalarının azaltılması, maliyetlerin düşürülmesi, ve-rimliliğin artırılması amacıyla; ISO 9001 “KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ”, ISO 14001 “ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ”, ISO 50001 “ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ” ve OHSAS 18001 “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ”nin gereksinimlerini birlikte karşılayan “ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ”ni kurmuş ve belgelendirmiştir.

Ayhan ULUPINAR Genel MüdürHüseyin UYSAL Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)Enes Ensari VARDAR Muhasebe MüdürüMehmet Selim ASLAN Satış Müdürüİsrafil KARAOĞLAN Lojistik Hizmetler MüdürüSalih Emin Ensari KORKUT Üretim MüdürüVahdettin GÖLBAŞI Teknik Hizmetler Müdürü Orhan ÖZER Kalite ve Kontrol Müdürü

ÜST YÖNETİM

Yönetim K. Başkanı Celalettin ÇAĞLAR Yönetim K . Başkan Yardımcısı Nazım ÇUBUKÇU Üye Hüsnü YILDIRIM Üye Cem ÇOLAK Üye Ali İhsan KAMANLI (Bağımsız)Üye Suat Necat ÖNEY (Bağımsız)

YÖNETİM KURULU


Ortaklar Hisse Adedi Hisse Tutarı-TL. %

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) 6.008.015.590 60.083.015,59 54,86

Diğer Ortaklar 4.944.098.401 49.440.984,41 45,14

TOPLAM 10.952.400.000 109.524.000,00 100,00

Şirket Pay Oranı (%)

Omsan Lojistik A.Ş. 20,00

Sermaye

Mardin Çimento kuruluşundan itibaren gösterdiği gelişme ve değişen ticari koşullar doğrultusunda aşağıda adı geçen kuruluşa % 20 oranında iştirak etmiştir.

İŞTİRAKLER

(*) Pay adedi1 Kr’a göre hesaplanmıştır.

SERMAYE VE İŞTİRAKLER

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2014 Salı günü saat 11:00’ de Savur Yolu 6. Km Mardin adresindeki şirket merkezinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesi uyarınca, şirketimiz yönetim kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)’nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri genel kurula katılabilirler. Bu listede adı bulunan hak sahipleri şirketimiz olağan genel kurul toplantısına kimlik göstererek katılırlar.

Şirketimiz olağan genel kurul toplantısına, pay sahipleri elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilirler. Genel kurula elektronik ortamda katılacak pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin MKK e-MKK bilgi portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK bilgi portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahiplerimiz veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılacak veya elektronik ortamda temsilci tayin edecek pay sahiplerimizin bu işlemleri elektronik genel kurul düzenlemeleri uyarınca genel kurul tarihinden bir gün önce saat 21.00’ e kadar Elektronik Genel Kurul sistemine girmeleri gerekmektedir. Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak pay sahiplerimizin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun Seri:II-30.1sayılı Teb-liğinde öngörülen vekaletname örneğini (Şirketimizin www.mardincimento.com.tr internet sitesinden temin edilebilir) usulüne uygun olarak doldurmaları, vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna ekleyerek şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince olağan genel kurultoplantısında görüşülecek konular-la ilgili olarak genel kurul toplantı gündemi, 2013 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, ortaklık yapısı, ortaklığın 2013 yılında gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri, yönetim kurulu üyelerinin azil ve değiştirme gerekçeleri, pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri ile bu taleplerin kabul görme-mesi halinde ret gerekçeleri ve yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri merkezimizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) ile www.mardincimento.com.tr adresindeki internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundu-rulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz ederiz.

Saygılarımızla;

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI


2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu, 2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 3. 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi, 4. 2013 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması, 5. 2013 yılı hesap dönemini içeren Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve oya sunulması, 6. Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası, 7. Kar dağıtım politikasının ortakların onayına sunulması,8. 2013 yılı karının dağıtımı ile ilgili önerinin görüşülmesi, kar dağıtım tarihinin belirlenmesi ve oya sunulması, 9. Yönetim Kurulu üye adedinin belirlenmesi ve yönetim kurulu üyeliklerine Şirket Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde seçim

yapılması,10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 11. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 12. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda pay sahiplerinin bilgilendiril-

mesi,13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2014 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun ba-

ğımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 14. Genel kurulun çalışma esas ve usulleri hakkındaki iç yönergenin onaylanması,15. Şirketimizin, 3. şahısların borcunu temin amacı ile verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerile elde edilen gelir veya menfaat

olmadığı hakkında bilgi verilmesi,16. 2013 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri konusunda bilgi verilmesi, 17. Bağış ve Yardım Politikasının ortakların onayına sunulması,18. 2013 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2014 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında

karar alınması, 19. Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ÜcretlendirmePolitikasına ilişkin bilgi verilmesi,20. Bilgilendirme Politikasına ilişkin bilgi verilmesi,21. Dilek ve temenniler.

Ek 1 : Vekaletname ÖrneğiEk 2 :ŞirketPolitikaları (Bilgilendirme Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Ücret Politikası ve Kar payı Dağıtım Politikası)Ek 3 :Genel Kurul Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında Güncel İç Yönerge

2013 ÇALIŞMA YILI YILLIK OLAĞAN GENEL KURULU

Tarih : 25.03.2014

Saat : 11:00

Yer : Savur Yolu 6. km MARDİN adresindeki Şirket Merkezi

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

KAYITLI SERMAYE : 200.000.000,00 TL

ÖDENMİŞ SERMAYE : 109.524.000,00 TL

KURULUŞ TARİHİ : 2 Haziran 1969

FABRİKA ADRESİ : Savur Yolu 6. km MARDİN

TELEFON : (0482) 226 64 30 (6 hat)

FAX : (0482 226 64 36-37

WEB SİTESİ : www.mardincimento.com.tr

E-POSTA : [email protected]

TİCARET SİCİL NO : 1476

TİCARET ODA NO : 3927

SANAYİ SİCİL NO : 50324190

MERSİS NO: : 0612005096100011


VEKALETNAMEMARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.’ nin 25.03.2014 Salı günü, saat 11.00’ de Savur Yolu 6. Km MARDİN adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..............................................................’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlen-melidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında; a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem mad-

desinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. a) Tertip ve serisi:* b) Numarası/Grubu:** c) Adet-Nominal değeri: ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:* e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhi

1.

2.

3.


1. Rapor Dönemi

01/01/2013-31/12/2013

3. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı, Organizasyon

4. Şirketin Organizasyon Yapısı

5. İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

Şirkette imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

6. Yönetim Kurulu, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümleri çerçe-vesinde seçilirler. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul’da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile yapılmaktadır. Şirketin 2012 Yılı Olağan Genel Kurulu 28/03/2013 tarihinde yapılmıştır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23/07/2013 tarihinde yapılmıştır.

Yönetim Kurulu’nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

28 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyeleri OYAK Pazarlama Hizmet Ve Tur. A.Ş. (Temsilcisi Şevki Erdal BUCAK) ve OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi Feyza DEMETGÜL) görevle-rinden ayrılmış, yerlerine aynı tarihte bir sonraki olağan genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere OYAK Pazarlama Hizmet Ve Tur. A.Ş. (Temsilcisi Hüsnü YILDIRIM) ve Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi Cem ÇOLAK) seçilmiştir. 27 Mayıs 2013 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Ordu Yardımlaşma Kurumu (Tem-silcisi Celalettin ÇAĞLAR) görevinden ayrılmış olup, münhal bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Aslan Çimento A.Ş. (Temsilcisi Celalettin ÇAĞLAR) seçilmiştir.

Denetleme Kurulu Üyeleri

28/03/2013 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısıyla birlikte Denetleme Kurulu Üyelerinin görevleri sona ermiş ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yeni seçim yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Şirket Yönetim Kurulu’nun 27/05/2013 tarihinde yaptığı toplantıda; Aslan Çimento A.Ş.’nin (temsilcisi Celalettin ÇAĞLAR) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na, Şirket Yönetim Kurulu’nun 01/04/2013 tarihinde yaptığı toplantıda; Omsan Lojistik A.Ş.’nin (temsilcisi Nazım ÇUBUKÇU) Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’ne seçilmelerine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları

31/12/2013 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeleri:

A. GENEL BİLGİLER

Yönetim Kurulu GöreviGöreve Başlama

TarihiTemsilcinin Şirket Dışında

Yürüttüğü Görevler

Aslan Çimento A.Ş.(Temsilci Celalettin ÇAĞLAR) Yönetim Kurulu Başkanı 08/09/2000

OYAK-Üst Yönetim (Danışman) ve OYAK’ı temsilen OYAK

Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlık ve Başkan

Vekillikleri (EK:1)

Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilci: Nazım ÇUBUKÇU)

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

28/03/2013 -

OYAK Pazarlama Hiz. Ve Tur. A.Ş. (Temsilci: Hüsnü YILDIRIM) Yönetim Kurulu Üyesi 28/03/2013 -

OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi:Cem ÇOLAK)

(Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin

Erken Saptanması Komitesi Üyesi)

28/03/2013 -

Ali İhsan KAMANLIBağımsız Yönetim

Kurulu Üyesi20/06/2012

OYAK Grubu Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu

Üyelikleri (EK:1)

Suat Necat ÖNEYBağımsız Yönetim

Kurulu Üyesi20/06/2012

OYAK Grubu Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu

Üyelikleri (EK:1)

GENEL MÜDÜR

KALİTEKONTROL VE

YÖNETİMİMÜDÜRÜ

TEKİNK GENELMÜDÜR

YARDIMCISI

ÜRETİM MÜDÜRÜ

TEKNİKHİZMET

MÜDÜRÜ II

MUHASEBEMÜDÜRÜ

SATIŞ MÜDÜRÜ

LOJİSTİKHİZMETLERMÜDÜRÜ

TEKNİKHİZMETMÜDÜRÜ

- Ticaret Unvanı : Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.

- Ticaret Sicil Numarası : 1476 (Mersis No: 0612005096100011)

- Merkez iletişim bilgileri :

- Adres : Savur Yolu 6. Km Mardin

- Telefon : 0482 226 64 30-35 (6 Hat)

- Faks : 0482 226 64 36-37 (2 Hat)

- İnternet sitesi adresi : www.mardincimento.com.tr

Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000 TL

Ödenmiş Sermaye(TL) 109.524.000 TL

OrtaklarHisse Tutarı

(TL)%

Ordu Yardımlaşma Kurumu 60.083.016 54,86

Diğer 49.440.984 45,14

Genel Toplam 109.524.000 100


Yönetim Kurulu Üye temsilcilerinin ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler EK-1’de, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları EK-2’de yer almaktadır.

Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu

Yönetim Kurulu 2013 yılı içerisinde 20 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

Yönetim Kurulu bünyesinde 2013 yılı içerisinde Denetimden Sorumlu Komite 4 defa, Kurumsal Yönetim Komitesi 4 defa, Ris-kin Erken Saptanması Komitesi 6 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir. Komitelere ilişkin çalışma yönergeleri www.mardincimento.com.tr İnternet adresinde yer almaktadır.

Şirket Yönetim kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsa-mında Denetim Komitesi , Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitelerini kurmuş ve komitelerin işleyiş esaslarını web sitesinde yayınlamıştır. Yönetim Kurulu Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi 3 ayda bir , Riskin Erken Saptanması Komitesi 2 ayda bir toplanmakta olup işleyiş esaslarında belirtilen amaçlar doğrultusunda yönetim ku-rulunu bilgilendirmektedirler. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğu da Kurumsal Yönetim Komitesi’ne verilmiştir. Komiteler tarafından yıl içerisinde dışarıdan herhangi bir danışmanlık hizmeti alınmamıştır.

Üst Yönetim’de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Şirket eski Genel Müdürü Ünal ÖNER 13/05/2013 tarihinde Aslan Çimento A.Ş.’ ye atanmıştır. Yerine 14/05/2013 tarihinde Ayhan ULUPINAR atanmıştır.

Ayhan ULUPINAR 1955 Niğde doğumlu olup, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (Eskişehir İTİA) Kimya Mühendisli-ğinden mezundur.Sektörde 35 yıllık mesleki deneyimi bulunan Ayhan ULUPINAR, Şirketteki görevinden önce 2000-2013 yılları arasında Ünye Çimento San. Ve Tic. A.Ş.’ de Teknik Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüştür.

Hüseyin UYSAL 1958 Ordu doğumlu olup, Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Fakultesi Makine Mühendisliğinden mezun olmuştur. Hüseyin UYSAL’ın sektördeki mesleki deneyimi 29 yıldır.

Şirket personel sayısı kapsam içi 206, kapsam dışı 84 olmak üzere toplam 290 kişidir.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki fa-aliyetleri

Şirketin 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin 28/03/2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2013 yılı için TTK’nun ilgili maddeleri çerçevesinde işlem yapabilme izni verilmiştir.

Komite Görevi Adı Soyadı Niteliği Toplanma Sıklığı

Denetimden Sorumlu Komite

Başkan Ali İhsan KAMANLI Bağımsız Üye 3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa.Üye Suat Necat ÖNEY Bağımsız Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan Suat Necat ÖNEY Bağımsız Üye 3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa.Üye Cem ÇOLAK Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkan Suat Necat ÖNEY Bağımsız Üye 2 aylık dönemlerde yılda en az altı defa.Üye Cem ÇOLAK Yönetim Kurulu Üyesi

Adı ve Soyadı Görevi Göreve Başlama Tarihi

Ayhan ULUPINAR Genel Müdür 14/05/2013

Hüseyin UYSAL Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) 01/10/2007

Üst Yönetim

Bu kapsamda bir işlem gerçekleşmemiştir

8. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirkette çalışan kapsam içi ve kapsam dışı personel, sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, iş hukuku bakımından 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olarak çalışmaktadır.

Kapsam dışı personelin özlük hakları, Şirketle çalışan arasında imzalanan hizmet sözleşmelerine göre, kapsam içi personelin özlük hakları ise toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yürütülmektedir.İşçiler Türkiye Çimse-İş sendikasına bağlı olup, toplu iş sözleşmeleri 01/01/2013 – 31/12/2015 tarihlerini kapsamaktadır.

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle SPK Seri II, No:14.1 tebliğine göre 5.633.529 TL’lik kıdem tazminatı yükümlülüğü için karşılık ayrılmıştır.Dönem içersinde önemli ölçüde personel ve işçi hareketleri yaşanmamıştır.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne 01/01/2013 – 31/12/2013 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır. Şirketin yayımlamış olduğu “Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu” EK-3’de yer al-maktadır.

10. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan izne istinaden, Şirket Esas Sözleşmesi güncel

mevzuat ve şirket faaliyetlerinin gerekliliklerine uyum sağlamak amacıyla güncellenmiş ve 28/03/2013 tarihli Olağan Genel Kurul’da onaylanmıştır.

Şirket Esas Sözleşmesinin “Oy Hakkı ve Temsil Şekli” başlıklı 21. Maddesi değiştirilmiştir.

28/03/2013 tarihli Olağan Genel Kurul’un onayından geçen değişiklikler, 29/03/2013 tarihinde tescil, 05/04/2013 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Değiştirilen maddeler aşağıdaki gibidir.

Eski Metin:Oy Hakkı ve Temsil Şekli: Madde 21 – Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekil-lerinin her pay için bir oyu olacaktır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil et-tirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Sermaye Piyasası Kurulu’nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Yeni Metin :Oy Hakkı ve Temsil Şekli: Madde 21 – Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendi-lerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekil-ler kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Sermaye Piyasası Kurulu’nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci mad-desi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İliş-kin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıkla-malarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahipleri-nin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirti-len haklarını kullanabilmesi sağlanır.


Daha sonra yine Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan izne istinaden, Şirket Esas Sözleş-mesi güncel mevzuat ve şirket faaliyetlerinin gerekliliklerine uyum sağlamak amacıyla güncellenmiş ve 23/07/2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul’da onaylanmıştır. Şirket Esas Sözleşmesinin 4-5-7-8-9-10-11-12-13-17-18-19-20-21-22-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36 maddeleri değiştirilmiş ve 37-38-39-40-41 maddeler ve Geçici Madde -1 ‘ ise kaldırılmıştır.

23/07/2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul’un onayından geçen değişiklikler, 23/07/2013 tarihinde tescil, 31/07/2013 tari-hinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Değiştirilen maddeler aşağıdaki gibidir.

Amaç ve Konusu:

Madde 4 – Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır: A- Her çeşit klinker, çimento, hazır beton, kireç, tuğla, kire-mit, çakıl, kum, demir, saç, kömür ve yapı ürünleri (her türlü bağlayıcı maddeler) gibi yapı-inşaat-hammadde sektörleri-ne yönelik malzemeleri imal etmek için gereken fabrikaları, tesisleri ve şirketleri kurmak ve işletmek, aynı amaçla ku-rulmuş tüzel-gerçek kişi ve kuruluşlara iştirak etmek, satın almak, satmak ve yukarıda anılan tüm mal ve ürünlerin it-halat ve ihracatını yapmak

B- Çimento imaline yarayacak maddelerin (kalker, kil, marn, alçıtaşı, tras, cüruf, mermer, kaolen, profilit, kömür) ve ben-zeri yeraltı ve yerüstü doğal zenginliklerin istihracını, üre-timini, ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak, işletilmesi için madencilik faaliyetlerinde bulunmak, bu maksatla ma-den ve taş ocağı arama, işletme izin, ruhsat ve imtiyazlarını bizzat talep ve iktisap etmek veya başka şahıslardan devir almak ve bütün bu işler için gerekli olabilecek fabrika, tesis, işletme, şirket tesis etmek veya bu tür faaliyetlerde bulu-nan tüzel-gerçek kişi ve kuruluşlara iştirak etmek,

C- Faaliyet konusu ile ilgili olarak imal ettiği veya temin ettiği malzemelerin yurt içi ve dışı ticareti, (ithalatı ve ihracatı) amacıyla yurt içi ve dışında, serbest bölgelerde acente ve bayilikler oluşturmak, şubeler açmak, temsilci-likler alıp vermek, taahhüt ve komisyonculuk işlerinde bu-lunmak, gerektiğinde yerli ve yabancı tüzel gerçek kişi ve kuruluşların temsilcilik ve acenteliklerini almak, bu amaçla uygun binalar kurmak

D- İmal veya temin edeceği madde ve malzemelerle yapa-cağı araştırmalar sonucunda bulacağı yenilikler için marka ve patent ruhsatları ve ihtira beratları almak ve icabında bunları başka gerçek yada tüzel şahıslara devretmek, işti-gal mevzuunun elde edilebilmesi için her türlü teknolojiden yararlanmak ve bu konuda işbirliği yapmak

E- İhtiyaç bulunan arsa ve taşınmazları satın almak, kira-lamak, maliki bulunduğu arsa ve taşınmazları satmak, ki-raya vermek, maliki bulunduğu taşınmazları tevhit ve ifraz etmek ayni ve gayri maddi hakları tasarruf etmek, özel ve tüzel kişilerin maliki olduğu taşınmazlar üzerinde şirket le-hine ayni haklar tesis ve tescil ettirmek, maliki bulunduğu

Amaç ve Konusu:

Madde 4 – Şirketin amacı ve başlıca işletmekonuları şun-lardır: A- Her çeşit klinker, çimento, hazır beton, kireç, tuğla, kire-mit, çakıl, kum, demir, saç, kömür ve yapı ürünleri (her türlü bağlayıcı maddeler) gibi yapı-inşaat-hammadde sektörleri-ne yönelik malzemeleri imal etmek için gereken fabrikaları, tesisleri ve şirketleri kurmak ve işletmek, aynı amaçla ku-rulmuş tüzel-gerçek kişi ve kuruluşlara iştirak etmek, satın almak, satmak ve yukarıda anılan tüm mal ve ürünlerin it-halat ve ihracatını yapmak

B- Çimento imaline yarayacak maddelerin (kalker, kil, marn, alçıtaşı, tras, cüruf, mermer, kaolen, profilit, kömür) ve ben-zeri yeraltı ve yerüstü doğal zenginliklerin istihracını, üre-timini, ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak, işletilmesi için madencilik faaliyetlerinde bulunmak, bu maksatla ma-den ve taş ocağı arama, işletme izin, ruhsat ve imtiyazlarını bizzat talep ve iktisap etmek veya başka şahıslardan devir almak ve bütün bu işler için gerekli olabilecek fabrika, tesis, işletme, şirket tesis etmek veya bu tür faaliyetlerde bulu-nan tüzel-gerçek kişi ve kuruluşlara iştirak etmek,

C- İşletme konusu ile ilgili olarak imal ettiği veya temin et-tiği malzemelerin yurt içi ve dışı ticareti, (ithalatı ve ihra-catı) amacıyla yurt içi ve dışında, serbest bölgelerde acente ve bayilikler oluşturmak, şubeler açmak, temsilcilikler alıp vermek, taahhüt ve komisyonculuk işlerinde bulunmak, ge-rektiğinde yerli ve yabancı tüzel gerçek kişi ve kuruluşların temsilcilik ve acenteliklerini almak, bu amaçla uygun bina-lar kurmak

D- İmal veya temin edeceği madde ve malzemelerle yapa-cağı araştırmalar sonucunda bulacağı yenilikler için marka ve patent ruhsatları ve ihtira beratları almak ve icabında bunları başka gerçek yada tüzel şahıslara devretmek, işti-gal mevzuunun elde edilebilmesi için her türlü teknolojiden yararlanmak ve bu konuda işbirliği yapmak

E-İhtiyaç bulunan arsa ve taşınmazları satın almak, kirala-mak, maliki bulunduğu arsa ve taşınmazları satmak, kiraya vermek, maliki bulunduğu taşınmazları tevhit ve ifraz etmek ayni ve gayri maddi hakları tasarruf etmek, özel ve tüzel ki-şilerin maliki olduğu taşınmazlar üzerinde şirket lehine ayni

Eski Metin: Yeni Metin:

taşınmazlar üzerinde kira ve sair şahsi hakları şerhettir-mek, gerçek ve tüzel kişilerin taşınmazları üzerine kira ve sair şahsi haklarının şerhini yaptırmak

F- Şirketin faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi amacıy-la; eldeki atıl fonları, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla şirketin yararları doğrultusunda menkul kıymetlere yatırarak de-ğerlendirmek ve basiretli bir tacir gibi hareket etmek.

G- Faaliyet konusu ile ilgili konuları gerçekleştirmek için: Her türlü mali, ticari ve sınai taahhütlere girişmek, uzun, orta ve kısa vadeli borçlanmak, teminatlı veya teminatsız yurt içinden ve dışından her çeşit kredi almak ve gerekti-ğinde şirketin taşınır ve taşınmaz mallarını rehin ve ipotek ettirmek, İşin gerektirdiği hallerde başkalarına ait taşınır ve taşınmazlar ve işletme ruhsat ve imtiyazları üzerine şir-ket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirmek veya bun-ların üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, şirket lehine tesis ve tescil edilen rehinleri kaldırmak,

H- Şirketin amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan veya do-laylı ilgili her türlü faaliyette bulunmak.

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişil-mek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul’un onayına sunulacak bu yolda karar alındıktan ve esas sözleşme değişikliği ticaret siciline tes-cil edildikten sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Esas sözleşme değişikliği mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için mevzuatın öngördüğü ilgili kurum ve mercilerden gerek-li izinler alınacaktır.

Şirketin Merkezi:

Madde 5-Şirketin merkezi Mardin’dedir. Adresi Savur yolu 6. Km. Mardin’dir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan et-tirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese

haklar tesis ve tescil ettirmek, maliki bulunduğu taşınmaz-lar üzerinde kira ve sair şahsi hakları şerhettirmek, gerçek ve tüzel kişilerin taşınmazları üzerine kira ve sair şahsi haklarının şerhini yaptırmak

F- Şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi amacıyla; eldeki atıl fonları, SPK madde 21/1 hükmü saklı kalmak şartıyla yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla şirketin yararları doğrultusunda menkul kıymetlere yatırarak değerlendirmek ve basiretli bir tacir gibi hareket etmek.

G- İşletme konusu ile ilgili konuları gerçekleştirmek için: Her türlü mali, ticari ve sınai taahhütlere girişmek, uzun, orta ve kısa vadeli borçlanmak, teminatlı veya teminatsız yurt içinden ve dışından her çeşit kredi almak ve gerekti-ğinde şirketin taşınır ve taşınmaz mallarını rehin ve ipotek ettirmek, İşin gerektirdiği hallerde başkalarına ait taşınır ve taşınmazlar ve işletme ruhsat ve imtiyazları üzerine şir-ket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirmek veya bun-ların üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, şirket lehine tesis ve tescil edilen rehinleri kaldırmak,

H- Şirketin amaç ve işletme konusu ile doğrudan veya do-laylı ilgili her türlü faaliyette bulunmak.

İ- Türk Ticaret Kanunu’nun 379, 382’nci maddeleri ve il-gili diğer hükümleri çerçevesinde kendi payları ile il-gili işlemleri yürütmek, bu hususta Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak.

J- Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine ay-kırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamala-rının yapılması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapabilir.

Şirket, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayaca-ğı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de mevzuat çerçevesinde öngörülen gereklilikleri yerine getirmek ve mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla girişebilir.

Şirketin Merkezi:

Madde 5-Şirketin merkezi Mardin’dedir. Adresi Savur yolu 6. Km. Mardin’dir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan et-tirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese


yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edil-miş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bilgi vermek şartıyla, Yönetim Ku-rulu kararına dayanarak uygun göreceği diğer yerlerde de şubeler veya bürolar açabilir.

BÖLÜM II: Sermaye :

Madde 7-Şirket 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 Sayı-lı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre Ka-yıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 02.05.1991 tarih ve 292 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir. Payların nominal değeri 500,-TL iken 5274 sayı-lı TTK’da değişiklik yapan kanun kapsamında 1 (Bir) Kuruş olarak değiştirilmiştir. Dolayısıyla, 500,-TL’lik 20 pay geti-ren ortaklarımıza 1 Kr itibari değerli 1 adet pay ve 1 Kr’a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduk-ları paylardan doğan hakları saklıdır. Şirketin Kayıtlı Ser-maye Tavanı 200.000.000.-TL (İkiyüzmilyon TL)’dir. Şirketin Çıkarılmış Sermayesi tamamı ödenmiş 90.515.700.-TL’dır. (DoksanmilyonbeşyüzonbeşbinyediyüzTL) Bu sermaye her biri 1 Kr (Birkuruş) itibari değerde ve hamiline yazılı 9.051.570.000 (Dokuzmilyarellibirtmilyonbeşyüzyetmişbin) adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Nakit: 168.391.920 adet,1.683.919,20TL,YDDAF: 2.160.389.230 adet, 21.603.892,30 TL Enfl. Olumlu Düzl. Farkı :6.199.904.840 adet, 61.999.048,40 TL Olağanüstü Yedekler : 522.884.010 adet, 5.228.840,10 Ser-mayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar Şirket Ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Yönetim Kurulu, 2009-2013 yılları arasında SPK’nın hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zaman-larda Kayıtlı Sermaye Tavanına kadar hamiline yazılı pay-lar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonun-da izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artı-rım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması duru-munda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileş-tirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermayenin Artırılması:

Madde 8–Şirketin kayıtlı sermaye tavanı Genel Kurul kararıyla Ser-maye Piyasası Kurulu’nun izni alınarak arttırılabilir. Çıka-rılmış sermaye ise kanuni formaliteler yerine getirilmek şartıyla Yönetim Kurulu kararıyla arttırılır. Şirket Serma-yesinin artırılması kararı her türlü koşulda Sermaye Piya-sası Kurulu’nun yeni payları kayda almasına bağlıdır. Nakit sermaye artırımlarında arttırılan tutar nakden ve def’aten ödenecektir. Özsermaye kalemlerinin çıkarılmış sermayeye ilavesi suretiyle arttırıma karar verilmesi halinde artırım tarihindeki ortaklara Şirketteki payları oranında bedelsiz pay verilir.

Borçlanma Senedi İhracı: Madde 9–

Şirketin, TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslar dâhilinde; gerek yurt içinde gerekse yurt dışında, tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, finansman bonosu, kâr/zarar ortaklığı belgesi v.b sermaye piyasası araçları ihracında Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu durumda TTK’nın 423.maddesi hükmü uygulanmaz.

BÖLÜM III:

Yönetim Kurulu: Madde 10 - Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu tara-fından yürütülür.Yönetim kurulu, Genel Kurul tarafından TTK hükümleri da-iresinde hissedarlar arasından seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşur.

Yönetim Kurul’unda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yöne-time ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Genel Kurul, seçeceği Yönetim Kurulu üye sayısını, Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine ola-nak sağlayacak şekilde belirler. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinin tamamını veya bir kısmını, Şirket ortağı aynı tüzel kişinin gösterdiği adaylar arasından seçebileceğinden, Şirket ortağı tüzel kişiler Yö-netim Kurulu’nda birden fazla üye ile temsil edilebilirler.

Yönetim Kurulu’nun Süresi:

Madde 11-Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilirler, se-çim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçile-bilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halin-de, Yönetim Kurulu, TTK’da,sermaye piyasası mevzuatında

yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edil-miş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bilgi vermek şartıyla, Yönetim Ku-rulu kararına dayanarak uygun göreceği diğer yerlerde de şubeler veya bürolar açabilir.

BÖLÜM II: Sermaye :

Madde 7-Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 02.05.1991 tarih ve 292 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı 200.000.000.-TL (İkiyüzmil-yon TL)’dir. Şirketin Çıkarılmış Sermayesi tamamı ödenmiş 109.524.000.-TL’dır. (Yüzdokuzmilyonbeşyüzyirmidört-binTL) Bu sermaye her biri 1 Kr (Birkuruş) itibari değerde ve hamiline yazılı 10.952.400.000 (Onmilyardokuzyüzelli-ikimilyondörtyüzbin) adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden payların dağılımı aşağıda göste-rilmiştir. Nakit:168.391.920 adet,1.683.919,20 TL, YDDAF: 2.160.389.230 adet, 21.603.892,30 TL Enfl. Olumlu Düzl. Farkı :6.673.309.350 adet, 66.733.093,50 TL Olağanüstü Yedek-ler : 654.436.100 adet ,6.544.361,00 TL, statü yedekleri: 1.295.873.400 adet, 12.958.734,00 TL Sermayeye ilave edi-len bu tutar karşılığında çıkarılan paylar Şirket Ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında SPK’nın hüküm-lerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Ser-maye Tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çı-karılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin veri-len kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zo-runludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hü-kümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve iti-bari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir.

sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçe-vesinde kayden izlenir.

Her pay 1 oy hakkına sahiptir.

Sermayenin Artırılması veya Azaltılması:

Madde 8–Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Borçlanma Senedi İhracı: Madde 9–

Şirket Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak yönetim kurulu kararı ile her çeşidiyle tahvil, finansman bonosu ve benzeri borçlanma araçla-rı, menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları gibi her türlü menkul kıymetler ve sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.Bu sermaye piyasası araçlarının ihracında Sermaye Pi-yasası Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Yönetim Ku-rulu süresiz olarak yetkilidir.

BÖLÜM III:

Yönetim Kurulu: Madde 10 - Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu tara-fından yürütülür.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve SPK hüküm-leri dairesinde seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşur.Yönetim Kurul’unda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yöne-time ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Genel Kurul, seçeceği Yönetim Kurulu üye sayısını, Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine ola-nak sağlayacak şekilde belirler.

Yönetim Kurulu’nun Süresi:

Madde 11-Bağımsız yönetim kurulu üyeleri bir yıl için diğer yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler, seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilir-ler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde,


ve işbu Esas sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kişiyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyeleri-ni her zaman değiştirebilir.

Toplantılar:

Madde 12 -Yönetim Kurulu yılda en az altı kez veya Şir-ket işleri gerektirdiğinde Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplanır. Konu hakkında müzakere talep edilmediği takdirde, kararlar toplantı yapıl-madan üyelerin yazılı onayı ile alınabilir. Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir baş-kan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu, üye sayısının 5 olduğu durumda, 3 kişi ile; 7 olduğu durumda 4 kişi ile; 9 olduğu durumda 5 kişi ile toplanır. Diğer hallerde toplantı yeter sayısı üye tam sa-yısının yarısının bir fazlasıdır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan iş-lemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uy-gulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yöne-time ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim Kurulu Karar-ları, karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaç murahhas üyeye bırakabilir.

Yönetim Kurulunun Yetkileri:

Madde 13-Şirketin yönetimi veya dışarıya karşı temsili Yö-netim Kurulu’na aittir.

Esas sözleşmenin 12. maddesinin son cümlesi uyarınca mu-rahhas aza veya azalar atanmasına dair Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen idare ve temsil yetkileri hariç olmak üzere şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapı-lacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların, Şirket unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az iki ki-şinin imzasını taşıması şarttır.

Şirket adına imzaya yetkili olacak şahıslar ile Şirket adına ne şekilde imza edecekleri Yönetim Kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.

Yetkilerin Genel Müdüre Devri:

Madde 17 -Genel Müdür, Yönetim Kurulunun kararları doğ-rultusunda ve TTK, SPK, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür. Resmi daireler, özel kuruluş ve kişiler, meclisler mahkeme-ler, adli ve idari bütün makamlar nezdinde, şirketi temsil, ihtilaflarda sulh, ibra ve tahkim yetkileri Yönetim Kuruluna ait olup, Kurul bu yetkilerden bir kısmını işin gereğine ve zorunluluğuna göre şirket Genel Müdürüne bırakabilir.

BÖLÜM IV:

Denetçiler, Görevleri ve Ücretleri:

Madde 18-Şirket, gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan 1 yıl için Genel Kurul tarafından seçilecek en az 1 en çok 3

Yönetim Kurulu, TTK’da,sermaye piyasası mevzuatında ve işbu Esas sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kişiyi ge-çici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyele-rini her zaman değiştirebilir.

Toplantılar:

Madde 12 -Yönetim Kurulu yılda en az altı kez veya Şirket işleri gerektirdiğinde Şirket merkezinde veya Yönetim Ku-rulu kararı ile başka bir yerde toplanır. Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulun-madığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir baş-kan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkele-re uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Ku-rumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önem-li nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Pi-yasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri-ne uyulur. Yönetim Kurulu Kararları, karar defterine geçiri-lir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan Yönetim Ku-rulu üyelerinden bir veya birkaç murahhas üyeye bırakabi-lir; bu hususta TTK m.367 hükümleri saklıdır.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulun-madığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyele-rinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğu-nun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması, bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak, onay im-zalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin im-zalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy vereme-yecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığı ile de katıla-mazlar.

Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bı-rakılır. İkinci toplantıda da eşit olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Yönetim Kurulunun Yetkileri:

Madde 13-Şirketin yönetimi veya dışarıya karşı temsili Yö-netim Kurulu’na aittir.

Esas sözleşmenin 12. maddesinin 1. fıkrasının son cümlesi uyarınca murahhas aza veya azalar atanmasına dair Yöne-tim Kurulu Kararı ile belirlenen idare ve temsil yetkileri ha-riç olmak üzere şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların, Şirket unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması şarttır.Genel müdür, genel müdür yardımcıları, müdürler ve di-ğer imzaya yetkili Şirket personelinin görev ve yetki süreleri Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir.

Şirket adına imzaya yetkili olacak şahıslar ile Şirket adına ne şekilde imza edecekleri Yönetim Kurulu tarafından tes-pit, tescil ve ilan olunur.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 375. Maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu’nun 367. maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Ayrıca, yöne-tim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murah-has üyeye veya müdür olarak üçüncü kişiye devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.Şirketin kendi payları ile ilgili iktisap etme, rehin alma, verme vb. işlemlerini Yönetim Kurulu yürütür. Bu husus-ta sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hüküm-lerine uygun hareket edilir ve gerekli özel durum açık-lamaları yapılır.

Yetkilerin Genel Müdüre Devri:

Madde 17 -Genel Müdür, Yönetim Kurulunun kararları doğ-rultusunda ve TTK, SPK, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür. Resmi daireler, özel kuruluş ve kişiler, meclisler mahkeme-ler, adli ve idari bütün makamlar nezdinde, şirketi temsil, ihtilaflarda sulh, ibra ve tahkim yetkileri Yönetim Kuruluna ait olup, Kurul bu yetkilerden bir kısmını işin gereğine ve zorunluluğuna göre veusulüne uygun bir biçimde şirket Ge-nel Müdürüne bırakabilir.

BÖLÜM IV:

DENETİM

Madde 18-Şirket’in denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın ilgili maddeleri uygulanır.


denetçi tarafından denetlenir. Denetçiler TTK’nın 353-357. Maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler. Denetçilerin yarısından bir fazlasının Türkiye Cumhuriye-ti vatandaşı olması zorunludur. Denetçiler aynı zamanda Yönetim Kurulu üyeliğine seçilemeyecekleri gibi Şirket’in personeli de olamazlar. Seçim süresi sona eren denetçiler tekrar seçilebilirler. Denetçilerin ücretleri Genel Kurul’ca karar bağlanır.

Komiteler: Madde 19– Yönetim Kurulu’nun ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

BÖLÜM V:

Genel Kurul Toplantıları :

Madde 20 – Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa top-lanarak gündemindeki konuları görüşerek karara bağlar. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği durum-larda kanun ve bu Esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanarak gerekli kararları alır.

Oy hakkı ve Temsil Şekli:

Madde 21 - Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıların-da hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılımŞirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şir-ket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahip-lerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katıl-malarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sis-temlerden de hizmet satın alabilir.

Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sa-

hiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerin-de belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Nisap:

Madde 22 – Şirket Genel Kurulu toplantılarında TTK’nın 369.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli ka-rarlar alınır. Genel kurul toplantı ve karar nisabı hakkında SPK hükümleri ve hüküm bulunmayan hallerde TTK hükümleri uygulanır.

Oy Verme Şekli:

Madde 24 -Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli oya başvurulur. Başkan, Katip ve Oy Toplayanların Seçimi:

Madde 25 -Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Baş-kanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanlarda bu görevi başkan vekili yapar. Başkan vekili de yoksa başkanlık edecek kişi Genel Kurul tarafından seçilir. Başkanın görevi, görüşmelerin usulüne uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini ve zaptın kanun ve bu Esas sözleş-me hükümlerine uygun bir surette tutulmasını sağlamaktır. Oy toplama memuru Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Kurul katibi, Başkan tarafından gerek hissedarlar arasın-dan, gerekse dışarıdan belirlenir ve seçilir.

Hissedarlar Cetveli: Madde 26 -Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hisse-darların veya vekil ve temsilcilerinin isimleri pay ve oy mik-tarlarını gösteren bir cetvel düzenlenerek mevcut olanlar tarafından tasdik edildikten sonra zapta bağlanarak sakla-nır ve istenildiğinde ilgililere gösterilir.

Tutanağın imzası, Tescil ve İlanı: Madde 27 –Genel Kurul toplantılarında verilen kararların geçerli ola-bilmesi için bunların içerik ve sonuçlarıyla muhalif kalan-ların muhalefet sebeplerini gösteren bir tutanak tutulması

Komiteler: Madde 19– Yönetim Kurulu’nun Sermaye Piyasası mev-zuatı ile Türk Ticaret Kanunu’nun 378 inci maddesi kap-samındaki riskin erken saptanması komitesi de dahil ol-mak üzere ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

BÖLÜM V: GENEL KURULGenel Kurul Toplantıları :

Madde 20 – Olağan Genel Kurul, Şirketin faaliyet döne-mi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanarak gündemindeki konuları görüşerek karara bağlar. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği durum-larda kanun ve bu Esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanarak gerekli kararları alır.

Oy hakkı ve Temsil Şekli:

Madde 21 - Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıla-rında hazır bulunan pay sahipleri veya vekilleri, oy hak-larını payların toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır.Her payın bir oy hakkı vardır. Genel Kurul top-lantılarında pay sahipleri kendilerini, diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil etti-rebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı, T.T.K. hükümleri, ser-maye piyasası mevzuatı ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım Şirke-tin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Ku-rullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiple-rinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katıl-

malarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sis-temlerden de hizmet satın alabilir.

Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sa-hiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerin-de belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Nisap:

Madde 22 –Genel Kurul toplantılarında ve bu toplantılar-daki karar nisabında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piya-sası Kurulu’nun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemele-rine uyulur.

Toplantı Başkanı:

Madde 24 -Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Baş-kanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanlarda bu görevi başkan vekili yapar. Başkan vekili de yoksa başkan-lık edecek kişi Genel Kurul tarafından seçilir.

Genel Kurulun Yetkileri:

Madde 25: Genel Kurulun Yetkileri, a)Yönetim Kurulunun yetkileri dışında bulunan konuları gö-rüşerek karara bağlamak, b)Yönetim Kuruluna özel izinler vermek ve bunların şartları-nı tayin ve Şirket işlerinin yönetim şeklini belirlemek, c)Yönetim Kurulu’nun ve denetçilerin, Şirket işleri hakkında düzenleyecekleri raporlarla, bilanço, kar ve zarar hesapları hakkında kabul veya red kararı vermek veya görüşme ya-parak yeniden düzenlenmelerini kararlaştırmak, Yönetim Kurulunun zimmetini ibra ve mesuliyetine karar vermek, ta-yin edilecek karların dağıtma şeklini tespit etmek, Yönetim Kurulu üyeleriyle kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçileri seçmek ve gerekli gördüğü takdirde bunları az-letmek ve yerlerine başkalarını tayin etmek, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret miktarını tespit etmek,

Diğer Yetkiler :Madde 26-Yukarıdaki maddede sayılan yetkiler sınırlı de-ğildir. Şirket işlerinin yönetimi, Esas sözleşmenin değişti-rilmesi gibi gerek doğrudan doğruya gerekse dolaylı olarak Şirketi ilgilendiren bütün konular hakkında karar alınması, TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde Genel Kurul’un yetkileri içindedir.

İbra: Madde 27–Bilançonun onaylanmasına ilişkin genel kurul kararı, kararda aksine açıklık bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve denetçilerin ibrası


gereklidir. Bu tutanak toplantıda hazır bulunan hissedarlar ve komiser tarafından imza olunur. Başkan ve oy toplamakla görevli olanlar, hissedarlar tarafından tutanağı imzalama-ya yetkili kılınırlarsa tutanağın yalnız bunlar tarafından imzalanması uygundur. Toplantıya davetin usulü dairesinde cereyan ettiğini gösteren belgelerin yazılması gereklidir. Yönetim Kurulu bu tutanağın tasdikli bir suretini derhal Ti-caret Sicil’e tescil ve hülasasını ilan ettirmekle mükelleftir. Genel Kurulun Yetkileri:

Madde 28: Genel Kurulun Yetkileri, a)Yönetim Kurulunun yetkileri dışında bulunan konuları gö-rüşerek karara bağlamak, b)Yönetim Kuruluna özel izinler vermek ve bunların şartları-nı tayin ve Şirket işlerinin yönetim şeklini belirlemek, c)Yönetim Kurulu ve denetçilerin, Şirket işleri hakkında dü-zenleyecekleri raporlarla, bilanço, kar ve zarar hesapları hakkında kabul veya red kararı vermek veya görüşme ya-parak yeniden düzenlenmelerini kararlaştırmak, Yönetim Kurulunun zimmetini ibra ve mesuliyetine karar vermek, tayin edilecek karların dağıtma şeklini tespit etmek, Yöne-tim Kurulu üyeleriyle denetçileri seçmek ve gerekli gördüğü takdirde bunları azletmek ve yerlerine başkalarını tayin et-mek, Yönetim Kurulu üyelerine ve denetçilere verilecek ücret miktarını tespit etmek,

Diğer Yetkiler :

Madde 29-Yukarıdaki maddede sayılan yetkiler sınırlı de-ğildir. Şirket işlerinin yönetimi, Esas sözleşmenin değişti-rilmesi gibi gerek doğrudan doğruya gerekse dolaylı olarak Şirketi ilgilendiren bütün konular hakkında karar alınması, TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde Genel Kurul’un yetkileri içindedir.

İbra: Madde 30 – Bilançonun tasdikine dair olan Genel Kurul ka-rarı Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin ibrasını da ge-rektirir. Ancak bilançoda bazı cihetler gösterilmemiş veya bilanço yanlış olarak düzenlenmiş ise bilançonun tasdiki ile Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçiler ibra edilmiş olmazlar. Denetçilerin vermiş oldukları raporun okunmasından önce bilanço ile hesapların kabulü hakkında verilen kararlar ge-çerli değildir. Bakanlık Komiseri:

Madde 31 – Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları-nın, toplantı gününden önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilmesi ve gündem ile buna ait belgelerin birer suretle-rinin Bakanlığa gönderilmesi gereklidir. Bütün toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İlan: Madde 32 Şirkete ait ilanlar TTK’nun hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile yapılır.Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, yürür-lükteki TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan süre ve esaslarına uyulur.Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açık-lamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen hususlara da yer verilir.

Yapılacak duyurulara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu dü-zenlemeleri saklıdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

Esas sözleşmenin Değiştirilmesi:

Madde 33 – Bu Esas sözleşmede yapılacak değişikliklerin Genel Kurul’da görüşülebilmesi için Yönetim Kurulu’nun bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu’ndan uygun görüş ve Sa-nayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alması şarttır. Yapılacak olan değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanı tarihinden itibaren geçerli olur.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’na Gönderilecek Evrak:

Madde 34 – Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile yıllık bilanço, Genel Kurul toplantı tutanağı, Genel Kurul’da ha-zır bulunan hissedarların isim ve pay miktarlarını gösteren cetvelden ikişer örnek, Genel Kurul’un toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı-na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak komisere verilecektir.

sonucunu doğurur. Bununla beraber, bilançoda bazı hu-suslar hiç veya gereği gibi belirtilmemiş ise veya bilan-ço şirketin gerçek durumunun görülmesine engel olacak bazı hususları içeriyor ise ve bu hususta bilinçli hare-ket edilmiş ise, onama ibra etkisini doğurmaz.Bakanlık Temsilcisi:

Madde 28– Hangi durumlarda Bakanlık temsilcisinin genel kurulda bu-lunacağı ve genel kurul toplantıları için temsilcilerin gö-revlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bunların nitelik görev ve yetkileri hakkında ilgili yönetmelik hükümlerine uyulur.

İlan:

Madde 29- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasa-sı Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacaktır.TTK m. 1524 hükümleri saklıdır.

Esas sözleşmenin Değiştirilmesi: Madde 30– Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Pi-yasası Kurulu’nun uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alındıktan sonra, mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, mevzuat ve esas sözleşmede belirtilen hüküm-ler çerçevesinde karar verilecektir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’na Gönderilecek Evrak: Madde 31– Yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu ile senelik bilanço ve kar-zarar cetve-li, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden birer suret genel kurul toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay zarfında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ve-rilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu TTK’nın

ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirle-nen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.

BÖLÜM VI:

Faaliyet Dönemi:

Madde 32 -Şirketin faaliyet dönemi Ocak ayının birinci gü-nünden başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Tespiti ve Dağıtımı:

Madde 33 - Genel Kurul, kâr dağıtım politikaları çerçe-vesinde, kârın dağıtılmaması ya da kısmen veya tama-men dağıtılması konularında karar almaya yetkilidir.

Genel kanuni yedek akçeler ile temettü hesabına ilişkin uygulamalar TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçe-vesinde yürütülür.

Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve pay sahip-leri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Ayrıca; TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesin-de Kar Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz. Kar payı avansı dağıtımı halinde kârın geri çağırılması hali bunun istisnasıdır.

Bölüm VII:Çeşitli Hükümler:Yetkili Mahkeme:

Madde 34 - Şirketin gerek ortakları ile arasında çıkabile-cek her türlü uyuşmazlıklarla gerek faaliyet ve tasfiyesi zamanında meydana gelebilecek bütün anlaşmazlıklara Şir-ket merkezinin bulunduğu mahallin yetkili mahkemesi tara-fından bakılır ve sonuca bağlanır.


Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunma-sı durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul’a ve İMKB’ye gönderilir ve kamuya duyurulur.

BÖLÜM VI:

Hesap Yılı:

Madde 35 -Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Tespiti ve Dağıtımı:

Madde 36 -Şirketin yıllık bilançosundaki “Vergi Sonrası Net Dönem Karı”ndan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesin-den sonra kalan “kar”, Şirketin kar dağıtım politikası da dik-kate alınarak, sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır. Karın hesaplanmasında ve dağıtımında Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

a) TTK’nın 466. maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre “kar“ın %5’i, ödenmiş/çıkarılmış sermayenin %20’sini bulun-caya kadar I. tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

b) “Kar”dan a bendinde belirtilen tutar düşüldükten sonra kalan tutardan pay sahipleri için I. kar payı ayrılır. Dağıtı-lacak I. kar payı oranı Sermaye Piyasası Kurulu’nca sapta-nan orandır.“Kar”dan a ve b bentlerinde belirtilen tutarlar düşüldükten sonra kalan bakiyenin kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye Şirket kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurul yetkilidir. Kar dağıtımında, pay sahiple-rinin menfaatleri ile Şirket menfaatleri ve Şirketin yatırım ihtiyaçları arasında tutarlı bir politika izlenir. Kalan kardan, TTK’nın 466. maddesinin 2. fıkrasının 3. bendi gereğince; pay sahipleri ile kâra iştirak eden diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış/öden-miş sermayenin %5’i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri II. tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Karın sermayeye ilave edilmesi halinde II. tertip kanuni ye-dek akçe ayrılmaz. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu Esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ay-rılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına karar verilemez. Bu Esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz.

Şirketin Fesih ve Tasfiyesi

Madde 35 – Yönetim Kurulu her hangi bir sebeple Şirke-tin fesih ve tasfiyesi işlemini veyahut devamını görüşmek üzere Genel Kurulu toplantıya çağırabilir. Şirket, TTK’da sa-yılan sebeplerle veya mahkeme kararıyla fesholur. Bundan başka kanuni hükümler çerçevesinde Genel Kurul kararıyla da fesholunabilir. Şirketin fesih ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK’nın ilgili hü-kümleri uygulanır.

Madde 36 -Bu Esas sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İptal edilmiştir.

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kar payı avansı dağıtılabilir. Genel Kurul, “Kar”ın dışında Şirket bilançosunda yer alan; geçmiş yıl karları, olağanüstü, statü, diğer vb. yedekleri kıs-men veya tamamen dağıtmaya yetkilidir. Şirket, SPK’nın 15. maddesinin 2.fıkrasına aykırı olmamak ve son fıkrası kapsamına girmemek koşuluyla, yıl içinde yapı-lan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve gerektiğinde özel durum açıklamalarının yapılması kay-dıyla, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi veya kurumlara bağış yapabilir.

Kar Dağıtım Tarihi: Madde 37 – Dağıtılacak karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu’nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Bölüm VII:

Çeşitli Hükümler:Yetkili Mahkeme: Madde 38 - Şirketin gerek ortakları ile arasında çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarla gerek faaliyet ve tasfiyesi zama-nında meydana gelebilecek bütün anlaşmazlıklara Şirket merkezinin bulunduğu mahallin yetkili mahkemesi tarafın-dan bakılır ve sonuca bağlanır.

Şirketin Fesih ve Tasfiyesi Madde 39 – Yönetim Kurulu her hangi bir sebeple Şirketin fesih ve tasfiyesi işlemini veyahut devamını görüşmek üze-re Genel Kurulu toplantıya çağırabilir. Şirket, TTK’da sayılan sebeplerle veya mahkeme kararıyla fesholur. Bundan başka kanuni hükümler çerçevesinde Genel Kurul kararıyla da fes-holunabilir. Şirketin fesih ve tasfiyesi ve buna bağlı mua-melelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK’nın ilgili hükümleri uygulanır.

Madde 40 -Bu Esas sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 41 -Şirket ve organlarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine azami ölçüde uyulmaya gayret edilir.

Geçici Madde 1 – Payların nominal değeri 500,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş’ta yer alan “Yeni” ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup, 500,-TL’lik 20 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli bir pay verilmiştir. Söz konusu de-ğişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu Esas Sözleşmede yer alan “Türk Lirası” ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

İptal edilmiştir.

İptal edilmiştir.

İptal edilmiştir.

İptal edilmiştir.

İptal edilmiştir.

İptal edilmiştir.


B. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR1. Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarı

28/03/2013 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmasına karar verilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 01/04/2013 tarihinden itibaren net 3.500 TL/Ay ücret ödenme-sine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine ilişkin karar alınmıştır. Ayrıca tüm Yönetim Kurulu Üyelerine Hayat Sigortası (vefat) yaptırılmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerine performansa dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemede bulunulmamıştır.

Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilere borç verilmemiş doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

Şirket üst düzey yöneticilerinin maaşları Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Şirket içerisinde Şirket üst düzey yöneticileri de dahil olmak üzere kapsam dışı personele performansa dayalı ek ödeme yapılmaktadır.

Şirket üst düzey yöneticilerine ücret ve başarı teşvik primi olarak rapor döneminde toplam 1.437.398 TL ödenmiştir.

2. Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminat-ların toplam tutarına ilişkin bilgiler

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticileri ile ilgili olarak rapor döneminde toplam 103.264 TL gider kaydedilmiştir.

C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Şirket bölgede inşaasına devam edilen Ilısu Barajı için hidratasyon ısısı, kendi sınıfındaki çimento cinslerine göre daha

düşük olan CEM II B-M (P-S) 42,5R çimentosu üretmiştir.Çimento Ilısu Barajı inşaatında kullanılmaya devam edilmektedir.Ayrıca aynı baraj inşaasında ihtiyaç duyulan enjeksiyon çimentosu olarak yüksek blaine’ e sahip ve sülfatlı sulara dayanıklı CEM I 42,5R - SR3 çimentosu üretilmiştir.

2013 yılında toplam 62.522 TL’lik Araştırma ve Geliştirme gideri kaydedilmiştir.

D. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER1. Yatırım Faaliyetleri

Yapımına 05/04/2012 yılında başlanan 154 kV’ lık Şalt Tesisi yatırımı 19/07/2013 tarihinde devreye alınmıştır. Bu yatırıma ait herhangi bir teşvik bulunmamaktadır.

2. İç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri

Şirket iç kontrol sisteminin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için Şirket verimliliğini etkileyebilecek unsurlara karşı dü-zenli olarak periyodik ölçümler, koruyucu bakım uygulamaları, spesifik enerji izleme raporları, günlük üretim takip tabloları, aylık faaliyet raporlarını takip etmekte ve anlık tedbirler almaktadır. Ayrıca hedeflerle yönetim sistemi uygulanmakta ve komite çalışmaları yapılmaktadır.

İşletme bünyesinde iç denetim birimi bulunmamaktadır.

3. Doğrudan ve Dolaylı İştirakler

Şirketin Omsan Lojistik A.Ş.’ye doğrudan %20 oranında iştiraki bulunmaktadır.

Konsolidasyona Tabi iştiraklere İlişkin Bilgiler Şirketimizin konsolidasyona tabi iştiraki bulunmamaktadır.

4. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Bulunmamaktadır.

5. Özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

Şirketin Bağımsız Denetimi Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından, Tam Tasdik Denetimi ise Vizyon Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi tarafından yapılmaktadır. Şirkette 2013 yılında herhangi bir kamu kurumu tarafından denetim yapılmamıştır.

Rutin olarak yapılan Bağımsız Denetim ve Tam Tasdik Denetim bilgileri aşağıdaki şekildedir.

6. Hukuki Konular

a) Davalar

Şirket aleyhine açılan ve halen devam eden şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte önemli dava bulunmamaktadır. Şirket aleyhine açılan ve önemli nitelikte olmayan davalar için avukat raporuna istinaden 31/12/2013 tarihli mali tablolarda 500.235 TL’ lik karşılık ayrılmıştır.

b) İdari-Adli yaptırımlar

Bulunmamaktadır.

7. Genel Kurullar

28/03/2013 tarihinde 2012 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısı yapılmıştır. Toplantı sonuçları 29/03/2013 tarihinde tescil edilmiş olup, 05/04/2013 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) , Şirket İnternet Sitesi (www.mardincimento.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) bilgi portalında Şirketimize ait sayfada yayımlanarak ortakların bilgisine sunulmuştur.

28/03/2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların tamamı yerine getirilmiştir.

23/07/2013 tarihinde 2013 yılı Olağanüstü Genel Kurulu toplantısı yapılmıştır. Toplantı sonuçları 23/07/2013 tarihinde tescil edilmiş olup, 31/07/2013 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul Top-lantı sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) , Şirket İnternet Sitesi (www.mardincimento.com.tr) ve Merkezi Kayıt

Sermayedeki pay oranı (%)

İştirakler Kuruluş ve faaliyet yeri 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 Ana faaliyeti

Omsan Lojistik İstanbul %20,00 %20,00 Lojistik

Denetimi Yapan Kurum Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi Denetim Konusu Sonuç

Güney Bağımsız Denetim A.Ş. 15.07.2013 26.07.2013Sınırlı Bağımsız

DenetimOlumlu

Güney Bağımsız Denetim A.Ş. 16.12.2013 27.12.2013Sınırlı Bağımsız

DenetimOlumlu

Güney Bağımsız Denetim A.Ş. 13.01.2014 24.01.2014 Bağımsız Denetim Olumlu

Vizyon YMM 14.01.2013 16.01.2013Tam Tasdik ve

Vergi DenetimiOlumlu








Kuruluşu’nun (MKK) bilgi portalında Şirketimize ait sayfada yayımlanarak ortakların bilgisine sunulmuştur. Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararlar hakkında özet bilgiler aşağıdaki şekildedir.

8. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri 01/01/2013–31/12/2013 döneminde çeşitli kamu kurumlarına 27.629 TL tutarında yardım ve bağış yapılmıştır. Sosyal so-

rumluluk projesi kapsamında yapılan harcama bulunmamaktadır.

9. Şirketler Topluluğu İşlemler 2013 faaliyet yılında Şirketin, hakim ortağı Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ve/veya OYAK’ın bağlı şirketleri ile veya

OYAK’ın yönlendirmesiyle OYAK ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem, OYAK ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır.

E. FİNANSAL DURUM1. Mali Tabloların Özeti

Mali tablolar SPK Seri II No: 14.1 tebliğine göre düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiştir.

Özet Bilanço (TL)

Şirketin bütçe hedefleri gerçekleşmiş olup, finansal durum ve faaliyet sonuçları bütçe hedefleriyle paraleldir.

2. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

3. Mali Güç

Şirketin TTK 376. madde içeriğinde belirtilen oranlar dikkate alınarak yapılan hesaplama çerçevesinde sermayesinin karşı-lıksız kalmadığı görülmüştür.

4. Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar

Şirketin finansman kaynaklarında herhangi bir değişiklik yoktur.

Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı Bulunmamaktadır.

5. Kar Payı Dağıtımı Şirket, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın ta-

mamını ortaklara nakit kar payı olarak dağıtmaktadır.Bu politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.

Kar Dağıtımı yasal süreler içinde gerçekleşmektedir.

6. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi TÇMB verilerine göre, 2013 yılı Ekim ayında çimento üretiminde geçen yılın aynı ayına oranla % 8,75 oranında artış ya-

şanmıştır. Bu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık %14,29’u ihracata gitmiştir. Yine bu dönemde iç satışlarda % 10,36 ve ihracatta ise % 1,80 oranlarında artış yaşanmıştır. Sektör, 2012 yılında çok sert geçen kış aylarından sonra, mevsim normallerinin üstünde seyreden hava şartları sebebiyle 2013 yılına büyük oranda artışlarla girmiş, ancak sektör verilerinde normalleşme başlamıştır.

Bölgesel olarak baktığımızda, üretimde en yüksek artış % 12,34 ile Akdeniz Bölgesinde yaşanırken, % 11,60 ile Karadeniz Bölgesi takip etmiştir. İç satışta en yüksek artış Akdeniz Bölgesinde (% 13,46) yaşanmıştır. İç Anadolu Bölgesi ise Ekim ayında hiç ihracat yapmamıştır. İhracatta ise Akdeniz, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde artış, diğer bölgelerde ise düşüşler yaşanmıştır.

Özet Gelir Tablosu (TL)

23/07/2013 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul’da Alınan Kararlar Sonuç

Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin onaya sunulması

Genel Kurulda kabul edilmiştir.

Şirket Esas Sözleşmesi’nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılan değişikliklerinin onaya sunulması,


Şirketimiz Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönergesinde yapılan değişikliklerin onaya sunulması,


(TL) 31.12.2013 31.12.2012

Dönen Varlıklar 130.410.278 125.604.090

Duran Varlıklar 172.875.142 177.245.178

Toplam Varlıklar 303.285.420 302.849.268

Kısa Vadeli Yükümlülükler 52.273.687 69.865.658

Uzun Vadeli Yükümlülükler 8.480.155 8.162.497

Özkaynaklar 242.531.578 224.821.113

Toplam Kaynaklar 303.285.420 302.849.268

31.12.2013 31.12.2012

Faaliyet Kar Marjı (%) 35 22

Net Kar Marjı (%) 26 19

FAVÖK Marjı (%) 42 28

Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar (%) 25 35

Toplam Yükümlülükler/Toplam Aktifler (%) 20 26

Cari Oran 2,49 1,80

(Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)

Likidite Oranı 1,86 1,34(Dönen Varlıklar-Stoklar /

Kısa Vadeli Yükümlülükler)

Disponibilite Oranı 0,41 0,31(Hazır değerler (Nakit ve Nakit benzerleri)/Kısa

Vadeli Yükümlülükler)

Mali Yeterlilik 3,99 2,88

(Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar)

Özsermaye Kârlılığı (Net Kâr/Özsermaye) 0,22 0,17

(TL) 31.12.2013 31.12.2012

Satış Gelirleri 198.474.410 201.836.368

Faaliyet Karı/Zararı 69.144.522 43.801.415

Vergi Öncesi Karı/Zararı 65.198.372 46.288.817

Dönem Karı/Zararı 52.285.586 37.441.502


7. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri TÇMB verilerine göre yılın ilk 10 ayında yurt içi satışlar geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye genelinde % 10,36, Bölge-

mizde % 6,09 artarken, İhracatta ise Türkiye’de % 1,8 bölgemizde % 5,96, bir artış olmuştur. Bölgemizde klinker üretimi % 1,49 artarken, çimento üretimi % 6,38 artış göstermiştir.

8. Teşvikler Şirket 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Malüllük Yaşlılık Ölüm Teşviğive 4857 sayılı İş Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında

5510 sayılı Kanuna tabi kontenjan dahilindeki özürlü teşviklerinden faydalanmaktadır.

9. İşletmenin Gelişimi Şirketin takip ettiği ve 2013 yılı itibariyle biten projeler Mardin Havaalanı, Şırnak Havaalanı, Diyarbakır Havaalanı ve Ap-

ron ve Taksi Yolu inşaatı ve Diyarbakır Sulama Kanalı 3.kısım kanal projeleridir. Bölgede yapımı devam eden 4 adet sulama kanalı inşaatının 2 tanesine Şirket çimento vermektedir.

Ilısu barajı inşaatına 2008 yılı sonunda başlanmış olup şu ana kadar 200.000 ton çimento tüketmiştir. 2016 yılında bitiril-mesi planlanan projenin toplam çimento ihtiyacı yaklaşık 500.000 ton’dur.

Silvan Barajı ve HES inşaatına Şirket çimento vermekte olup toplam çimento ihtiyacı 70.000 ton’dur.

2013 yılında yapımına başlanan Mardin TOKİ inşaatına Şirket çimento vermekte olup toplam ihtiyacı 40.000 ton’dur.

10. İşletmenin Üniteleri

11. Ürünler

Şirket ürün gamında aşağıda belirtilen çimento çeşitleri bulunmaktadır. Gri çimentolar her tür inşaat işlerinde kullanılmak-tadır. Sülfata dayanıklı çimento ise sülfata dayanıklılık gerektiren yeraltı ve zemin inşaat işlerinde kullanılmaktadır.

12. Verimlilik

Fabrikamızın 2013 yılı kapasite kullanım oranlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

F. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ1. Risk yönetimi politikası Şirket varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürecek riskleri tespit ederek, tespit edilen risklerle ilgili gerekli ön-

lemleri alarak riskleri yönetimektedir.Şirket bu kapsamda Riskin Erken Saptanması Komitesini kurmuştur.

2. Riskin Erken Saptanması Komitesi Şirket, söz konusu komiteyi 25/07/2012 tarihinde kurmuş olup, komite 2 üyeden oluşmaktadır. Komite kurulduğu tarihten

rapor tarihine kadar Şirket’in varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacına yönelik 9 defa toplanmış ve hazırladığı raporları Yönetim Kurulu’na sunmuştur. Komitelere ait yönergeler Şirketin www.mardincimento.com.tr adresinde yer almaktadır.

3. İleriye Dönük Riskler Şirketin komşu ülkelerinde yaşanan iç savaş önemli bir risk unsurudur. Ortadoğu’da yaşanan olayların ham petrol fiyatla-

rını yukarıya doğru çekmesi ve üretim maliyetlerini arttırması küresel ekonomide bir risk oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra İran çimentosunun ihraç pazarlarda yaşatmış olduğu düşük fiyat baskısı diğer bir bölgesel risk taşımaktadır.

G. DİĞER HUSUSLAR1. Merkez Dışı Örgütler Şirketimizin Savur yolu 6.km Mardin adresindeki merkezi dışında Diyarbakır ve Şanlıurfa’da Hazır Beton tesisleri yeralmak-

tadır. Bu tesisler 01/10/2007 tarihinden itibaren kiraya verilmiştir.

2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

13. Satışlardaki Gelişmeler

Yapımcı Firma Kapasite Kapasite Kullanım Oranı

I- Kırıcılar 1 nolu Kırıcı Miag 1975 350 t/s 98,0%2 nolu Kırıcı CATIC 2007 600 t/s 78,4%II- Pre-blending Tesisi CATIC 2007 24,000 ton III- Farin Değirmenleri 1 noluFarin değirmeni KHD 1975 175 t/s 95,8%2 noluFarin değirmeni Pfeiffer 2007 300 t/s 98,2%IV- Kömür Değirmenleri 1 nolu Kömür değirmeni Şaman 1986 20 t/s 56,2 %2 nolu Kömür değirmeni Pfeiffer 2007 20 t/s 82,8 %V- Döner Fırınlar 1 nolu Döner fırın KHD 1975 2100 t/g 54,95%2 nolu Döner fırın Dal Tek. 2007 3300 t/g 80,43%VI- Çimento Değirmenleri 1 nolu Çimento değirmeni FLS 1975 85 t/s 68,93%2 nolu Çimento değirmeni FLS 1975 85 t/s 66,76%3 nolu Çimento değirmeni DEG 2007 85 t/s 49,59%4 no’lu çimento değirmeni CAMCE 2008 135 t/s 50,85%VII- Katkı (Tras) Kırma Tesisi 180 t/s 100,0%180 t/s hazırlama kapasitesi VIII- Kapalı Klinker Stokholü 150.000 tonIX- Çimento Stoklama Kapasitesi 22.500 ton 4 Adet x 3,000 ton 1 Adet x 10,000 ton 1 Adet x 500 ton 1 Adet x 1000 tonX- Yükleme Kapasitesi 820 t/s 4 x 100 t/s Torbalı çimento yükleme kantarı 1 x 120 t/s Torbalı çimento yükleme kantarı 5 x 100 t/s Dökme çimento yükleme sistemiXI- Kömür Homojene Ünitesi 6.000 ton

Ürünün Adı Tip ve Sınıfı Standardı

Portland Çimento CEM I 42,5 R TS-EN 197-1

Portland Çimento CEM I 42,5 N TS-EN-197-1

Portland Kompoze Çimento CEM II/B-M (P,S) 42,5 R TS-EN-197-1

Portland Kompoze Çimento CEM II/A-M (P,LL) 42,5 R TS-EN 197-1

Puzolanik Çimento CEM IV/B (P) 32,5 N TS-EN 197-1

Sülfata Dayanıklı Puzolanik Çimento CEM IV/B (P) 32,5 N LH/SR TS-EN 197-1

Sülfata Dayanıklı Çimento CEM I 42,5 R-SR3 TS-EN 197-1

01 Ocak – 31 Aralık 2013



Klinker (%) 70,88 72,88 83,52

Çimento (%) 57,62 58,31 66,18

(TL) 01 Ocak – 31 Aralık 2013



Toplam Çimento Satış Hasılatı 210.741.882 211.926.766 259.046.781


3. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Ça-tışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

4. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hak-kında Bilgi

Şirket personelinin grup sağlık ve hayat sigortaları mevcuttur. Ayrıca şirkette personel yetkinliğinin artırılması amacıyla gerek şirket içi gerekse şirket dışı mesleki eğitimler organize edilmektedir.

Şirket 2013 yılında Okul – Sanayi işbirliği çerçevesinde, Temmuz – Ağustos aylarında 30-36 üniversite ve meslek yüksek okulu öğrencisine “YAZ STAJI”, Eylül – Haziran döneminde ise 30 – 35 meslek lisesi öğrencisine “MESLEK EĞİTİMİ” olanağı sağlamıştır.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi 2013 yılında da çalışanlarının gönüllülük esası ile maaşlarından yapılan kesintilerle ka-tıldıkları ‘’EĞİTİM FONU’’ uygulaması devam ettirilmiştir. Eğitim Fonunun amacı; çalışanların üniversitede okuyan başarılı ve muhtaç çocuklarına burs vermektir.


Şirketin faaliyetlerine ilişkin almış olduğu çevresel etki değerlendirme raporu mevcuttur. Yapılmakta olan yatırımların çevre üzerindeki olası olumsuz etkileri ve çevre boyutları proje aşamasında değerlendirilerek gerekli çevresel önlemler alınmaktadır. Ayrıca Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğinin gerektirdiği durumlarda ÇED raporları alınmaktadır. Şirket çevre ve İnsan sağlığının korunmasına yönelik her türlü tedbiri almakta ve “ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ”nin etkinliğini artı-rarak kalite düzeyini yükseltmeyi, çevre bilinci ile sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı oluşturmayı, istek ve beğenilerine uygun ürün ve hizmet sunarak müşteri memnuniyetini sürekli kılmayı hedeflemektedir.

Şirket Kalite ve çevre bilincinin geliştirilmesi, iş kazalarının azaltılması, maliyetlerin düşürülmesi, verimliliğin artırılması amacıyla; ISO 9001 “KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ”, ISO 14001 “ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ”, ISO 50001 “ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ” ve OHSAS 18001 “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ”nin gereksinimlerini birlikte karşılayan “ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ”ni kurmuş ve belgelendirmiştir.

5. İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler 01/01/2013 – 31/12/2013 tarihlerini kapsayan ilişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin özet bilgiler aşağıdaki şekil-

dedir;

İlişkili Taraf Alacak ve Borç Bakiyeleri

Şirketin ilişkili taraf işlemlerine ve bakiyelerine ilişkin detaylı bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanan 31/12/2013 tarihli Bağımsız Denetim Raporunun 28 nolu dipnotunda yer almaktadır.

Ayrıca şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından TTK 199. Madde kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklarımız ile ilişkilerimizi açıklayan bir rapor hazırlanmış ve 28/02/2014 tarihli Yönetim Kurulumuzda onaylanmış olup sözkonusu raporun sonuç kısmı;

‘’ 2013 faaliyet yılında Şirketimizin, hâkim ortağı Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ve/veya OYAK’ın bağlı şirketleri ile veya OYAK’ın yönlendirmesiyle OYAK ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem, OYAK ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır.2013 faaliyet yılında gerek hakim ortağımız ve gerekse hakim ortağımızın bağlı şirketleri ile Şirketimiz arasında yapılmış olan ticari faaliyetle-rin tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiştir.’’ şeklindedir.

6. Paydaşlara Bilgi Şirketin hisseleri Borsa İstanbul A.Ş.’de (BİST) MRDIN kodu ile işlem görmektedir. Hisse senetlerine ilişkin bilgiler, günlük

gazetelerin ekonomi sayfalarında ve yatırım şirketlerinin internet portallarında yayınlanmaktadır.

Şirketin yıllık raporları ve diğer bilgiler aşağıdaki adresten temin edilebileceği gibi şirketin www.mardincimento.com.tr adresindeki web sitesinden de elde edilebilir.

Şirketin ödenmiş sermayesi 109.524.000 TL’dir.Şirket Sermayesi 109.524.000 adet 1 TL’ lik hisseye bölünmüştür.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim Bilgileri

Pay sahipleri ile ilgili tüm faaliyetler Oyak Çimento Grubu Koordinatörü tarafından yürütülmekte olup iletişim bilgileri aşağıdadır.

Güney ARIK – OYAK Çimento Grubu Koordinatörü Oyak Genel Müdürlüğü Ziya Gökalp Cad. No:64 Kurtuluş , 06600 , Ankara Tel : (312) 415 6453 E-Posta : [email protected]

EK-1 Yönetim Kurulu Üye temsilcilerinin ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler EK-2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları EK-3 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

01 Ocak – 31 Aralık 2013 (TL)

Ticari Ticari Olmayan

İlişkili Taraflardan Alacaklar - 349

İlişkili Taraflara Borçlar 2.247.634 50.652

01 Ocak – 31 Aralık 2013(TL)

Alımlar (-) (19.158.121)

Satışlar -

Diğer Gelirler 17.088.100

Diğer Giderler (-) (573.517)

İlişkili Taraf Alacak ve Borç Bakiyeleri


Yönetim Kurulu Görevi Temsilcinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler

ASLAN ÇİMENTO A.Ş. (Temsilcisi: Celalettin ÇAĞLAR)

Yönetim Kurulu Başkanı

Adana Çimento San. T.A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)

Bolu Çimento San. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)

Ünye Çimento San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)

Aslan Çimento A.Ş. -Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)

OYKA Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)

ORFİN Finansman A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı

OYAK Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Temsilci)

MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. -Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)

OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)

OYAK İnşaat A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)

OYAK Beton San ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)

ORF Kiralama, Pazarlama ve Pazarlama Danışmanlığı A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Temsilci)

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği- Yönetim Kurulu Başkan Vekili

OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi: Cem ÇOLAK)

Yönetim Kurulu Üyesi

Aslan Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı

Bolu Çimento San. A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)

Ünye Çimento San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)

Aslan Çimento A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)

Suat Necat ÖNEYBağımsız


Adana Çimento San. T.A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Bolu Çimento San. A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ünye Çimento San. Ve Tic. A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ali İhsan KAMANLIBağımsız


Aslan Çimento A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Bolu Çimento San. A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ünye Çimento San. Ve Tic. A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

EK-1 EK-2

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANIYÖNETİM KURULU ÜYELERİ HAKKINDA BİLGİLER


EK-3

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği” ve II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” ekindeki “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne uymaktadır. Hissedar haklarının korunması şeffaflık, menfaat sahiplerine yönelik olarak kamuyu aydınlatma ve kurumsallık ilkelerine uygun hareket edilmektedir.

Şirketimiz Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve Kurul tarafından ya-yımlanan, “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne bağlılığının ve uyum düzeyinin artırılması konusunda koordinasyonu sağlamak amacıyla, 28/02/2012 tarihli KAP açıklamasında “Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı”na ve “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı”na sahip personel görevlendirmesini yapmıştır.

Şirket, Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır. Sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan ilke-ler üzerinde yeni çıkarılmakta olan SPK mevzuatları da dahil olmak üzere gelişmeler takip edilerek, idari, hukuki ve teknik altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla, tam uyumun en kısa sürede sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Aşağıdaki kısımlarda, uyum sağlanan kurumsal yönetim ilkeleri ve henüz uyum sağlanamayan ilkelerin detaylı açıklanmala-rına yer verilmiştir.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Pay sahipleri ile ilgili tüm faaliyetler Oyak Çimento Grubu Koordinatörü tarafından yürütülmekte olup iletişim bilgileri aşağıdadır.

Güney ARIK – OYAK Çimento Grubu Koordinatörü Oyak Genel Müdürlüğü

Ziya Gökalp Cad. No:64 Kurtuluş, 06600, Ankara Tel : (312) 415 6453 E-Posta : [email protected]

Ayrıca hisse senetlerinin kaydi sisteme geçmesiyle birlikte şirketimiz Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’yi yetkili kılarak ortaklarımızın hisse senetlerine ait tüm işlemlerini (kar dağıtımı, sermaye artırımı gibi) aşağıda iletişim bilgileri verilen bu kuruluş aracılığı ile yapılmasını sağlamaktadır.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tel: 0212/319 12 00

Yatırımcı İlişkileri bölümü: Genel Kurul, Temettü işlemleri, sermaye artımları süreçlerini yönetmekte ve

• Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,

• Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak, • Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak

ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,

• Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek,

görevlerini yerine getirmek üzere faaliyet göstermektedir.

2013 yılında; sözlü olarak yaklaşık 22 kişi genel kurul, şirketin genel performansı hisse değişimi, hisse senetlerinin kaydi sisteme geçişi, kâr dağıtımı, gibi konularda bilgi istemiş ve cevaplanmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU


Şirketimizin mali tablo ve dipnot açıklamaları ile Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan Yönetim Kurulu Faaliyet Rapo-ru ve özel durum açıklamalarını Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla BİST’deki yatırımcılara ve kamuya açıklanmakla birlikte mali tablolar, dipnotlar ile yönetim kurulu faaliyet raporu ve özel durum açıklamaları aynı zamanda şirket internet sitesinde de yayınlanmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine 28/02/2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında yatırımcı ilişkileri bölümünün yaptığı çalışmalar hakkında rapor verilmiştir.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirket esas sözleşmesinde pay sahiplerine özel denetçi atama hakkı verilmemiştir. Bununla birlikte yasal mevzuat uyarınca, pay sahipleri bazı somut olayların incelenmesine yönelik olarak Genel Kurul’dan özel denetçi atanmasını talep etme hakkına sahip bulunmaktadır.

Hissedarlarımız 2013 yılı içinde Genel Kurulumuzdan özel denetçi tayini talebinde bulunmamışlardır.

Dönem içinde birime yapılan sözlü ve yazılı başvuruların tamamı yanıtlanmıştır. Şirketimiz, pay sahiplerine haklarının kullanımı konusundaki bilgileri gazetelerin Türkiye, Güneydoğu baskılarına verdiği ilanlarla, internet sitesi (www.mardinci-mento.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile duyurmaktadır.

Pay sahiplerimizden gelen bilgi talepleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından değerlendirilmekte olup, ticari sır ve gizlilik sınırları dahilinde olmak üzere, en kısa sürede ve gerçeği yansıtacak şekilde ve özenle karşılanmaktadır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

2013 yılı içinde, 28/03/2013 tarihinde 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı ve 23/07/2013 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı şirket merkezinde yapılmıştır.

28/03/2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı, 109.524.000,00 TL’lik ödenmiş sermayemizin 66.509.761,497 TL’lik kısmını (yaklaşık olarak % 60,73’ünü) temsil eden pay sahiplerimizin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, toplantıya his-sedarlardan katılım olmuş ancak medyadan katılım olmamıştır.

Olağan Genel Kurul’a ait toplantı yeri, günü, saati, gündemi ve vekaletname örneğini içeren toplantı davetine ilişkin ilan, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel kurul Sistemi’nde 06/03/2013 tarihinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi-nin 06/03/2013 tarihli baskısında, Hürses gazetesinin 06/03/2013 tarihli Türkiye baskısında,Mardin İletişim gazetesinin 06/03/2013 tarihli yerel baskısındave KAP sisteminde olmak üzere, toplantı tarihinden 22 gün önce yayımlanmıştır. Nama yazılı hisse senedimiz bulunmadığından ayrıca başka bildirim yapılmamıştır.

Olağan Genel Kurul’da pay sahiplerinden gelen tüm sorulara toplantı esnasında cevap verilmiştir.

23/07/2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 109.524.000,00 TL’lik ödenmiş sermayemizin 66.384.966,748 TL’lik kısmını (yaklaşık olarak % 60,61’ini) temsil eden pay sahiplerimizin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, toplantıya hissedarlardan katılım olmuş ancak medyadan katılım olmamıştır.

Olağanüstü Genel Kurul’a ait toplantı yeri, günü, saati, gündemi ve vekaletname örneğini içeren toplantı davetine ilişkin ilan, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel kurul Sistemi’nde 27/06/2013 tarihinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi-nin 01/07/2013 tarihli baskısında, Hürses gazetesinin 28/06/2013 tarihli Türkiye baskısında, Mardin İletişim gazetesinin 28/06/2013 tarihli yerel baskısında ve KAP sisteminde olmak üzere, toplantı tarihinden 25 gün önce yayımlanmıştır.Nama yazılı hisse senedimiz bulunmadığından ayrıca başka bildirim yapılmamıştır.

Olağanüstü Genel Kurul’da pay sahiplerinden herhangi bir soru gelmemiştir.

2013 yılında yapılan Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiştir.

Genel Kurula katılımın kolaylaştırılması için şirketimiz, mevzuatta öngörülen hususlara uyulması konusunda özen göster-mektedir.Ayrıca genel kurullara katılımın kolaylaştırılmasına yönelik olarak Elektronik Genel Kurul yapılmış ve tüm hisse-darların mekan gözetmeksizin katılım sağlamaları amaçlanmıştır.

Genel Kurul toplantı tutanaklarına www.mardincimento.com.tr adresinde yer alan Şirketimiz internet sitesinden tüm pay sahiplerimiz doğrudan ulaşabilmektedir.

Yönetim Kurulunda karar alınabilmesi için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı ve olumsuz oy vermeleri nedeniyle kararın genel kurula bırakıldığı herhangi bir işlem yoktur.

01/01/2013–31/12/2013 döneminde çeşitli kamu kurumlarına 27.629 TL tutarında yardım ve bağış yapılmıştır.

2013 yılında yapılan 2012 Yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında 2012 yılında yardım ve bağış yapılmadığı konusunda ortaklara bilgi verilmiştir. Ayrıca aynı genel kurul da ayrı bir gündem maddesi ile (Genel Kurul Tutanağı Gündem Madde 18) 2013 yılında yapılacak bağışların sınırının Şirketin Net Satış Hasılatının 10 Binde 3’üne kadar (3/10.000) olacak şekilde belirlenmesine karar verilmiş ve ortaklara bilgi verilmiştir.

Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, ihtiyaç duyulan Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile esas söz-leşmenin son hali ve esas sözleşmede değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi; Genel Kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, Şirketimizin merkezinde pay sahiplerimizin incelemelerine açık tutulmaktadır.

Söz konusu bilgi ve belgelere, www.mardincimento.com.tr adresinde yer alan internet sitemizden de ulaşılabilmektedir.

Genel Kurul tutanakları, pay sahiplerine toplantı bitiminde sunulmakta, toplantıya katılamamış pay sahiplerinin de bilgi-lendirilmesi amacıyla www.mardincimento.com.tr adresinde ve E-GKS’nde(Elektronik Genel Kurul Sistemi) elektronik erişime de açık tutulmaktadır.

Genel Kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına, gündem başlıklarının açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmesine, mevzuatın da yasaklamış olduğu “diğer” veya “çeşitli” gibi gündem mad-desi belirlenmemesine özen gösterilmektedir.

Bugüne kadar pay sahiplerimizin Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümüne iletmiş olduğu ve gündemde yer almasını istedik-leri herhangi bir konu bulunmamakla birlikte, olduğu takdirde Yönetim Kurulu tarafından gündem hazırlanırken olanaklar dahilinde dikkate alınabilecektir.

Yasal mevzuat uyarınca, Olağan Genel Kurul toplantılarının hesap dönemi bitiminden itibaren üç ay içerisinde yapılması gerekmektedir. Olağan Genel Kurul toplantımız, her hesap dönemi bitiminden itibaren üç ayı geçmemek üzere mümkün olan en kısa sürede yapılmaktadır.

Genel Kurul toplantılarımız esas sözleşmemiz uyarınca Şirket merkezimizin bulunduğu yerde ve bütün pay sahiplerimizin katılmasına imkan verecek bir mekanda yapılmaktadır. Genel Kurulda kullanılabilecek toplam oy adedi hazır bulunanlar listesinde belirtilmek suretiyle toplantı başlangıcında pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Genel Kurul toplantılarında, medyada Şirket hakkındaki ihtilaflı konulara ilişkin haber ve analizler çıkması halinde pay sahiplerimize bilgi verilmektedir.

Genel Kurul Toplantı Başkanımız, toplantıyı etkin ve pay sahiplerinin haklarını kullanmalarını sağlayacak şekilde yönetmek-tedir.

Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizce sorulan her sorunun doğrudan Genel Kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasına ve sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde ise, sorulan sorunun en geç bir hafta içerisinde yazılı olarak cevaplandırılmasına özen gösterilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan Yetkililerimiz ve Şirket Yöneticilerimiz ile gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konu ile ilgili kişiler olanaklar ölçüsünde toplantıda hazır bulunmaya özen göstermektedirler.

Genel Kurul toplantılarımızda her gündem maddesi EGKS’nde (Elektronik Genel Kurul Sistemi) ve fiziki olarak ayrı ayrı oy-lanmakta ve oylama sonuçları anında pay sahiplerimiz tarafından görülebilmektedir.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden


olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türün-den bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler ile bu kişiler dışında şirket bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin kendileri adına şirketin faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler bulunmamaktadır.

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Esas sözleşmemiz uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir. Herhangi bir hissedarımız ile Şirketimiz arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Genel Kurulumuzun takdirleri doğrultusunda seçilmekte olan Yönetim Kurulumuzda azlık payı temsilcisi bulunmamaktadır. Esas sözleşmemizde birikimli oy yöntemi yer almamaktadır.

Pay sahiplerimizin Genel Kurul’da kullanabileceği oy sayısında herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır. Oy hakkında imtiyaz yoktur. Pay sahiplerimiz oy haklarını Genel Kurul toplantılarında bizzat kullanabildikleri gibi, pay sahibi olan veya pay sahibi olmayan üçüncü bir şahıs vasıtasıyla da kullanabilmektedirler.

Her gerçek kişi pay sahibi Genel Kurul’da ancak bir kişi tarafından temsil edilmekte ve tüzel kişi pay sahiplerinin birden fazla kişi ile temsil edilmesi durumunda bunlardan ancak birisi tarafından oy kullanılmaktadır. Oy kullanmaya kimin yetkili olduğu yetki belgesinde gösterilmektedir.

2.5. Kâr Payı Hakkı

Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurulumuzun onayına sunduğu kâr dağıtım teklifleri; pay sahiplerimizin beklentileri ile Şirketi-mizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmaması ve Şirketimizin kârlılık durumu göz önüne alınarak aşağıda belirtilen, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulan ve kamuya açıklanan Kâr Dağıtım Politikamız çerçevesinde ha-zırlanmaktadır.Faaliyet Raporunda ve Şirketin www.mardincimento.com.tr internet adresinde kamuya açıklanan Kar Dağıtım Politikası aşağıdaki şekildedir;

“Geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir kârın tamamı ortaklara nakit kâr payı olarak dağıtılmaktadır.

Bu politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, Şirket’in gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.”

Esas sözleşmemizde, dağıtılabilir kârdan Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtıl-ması esası geçerlidir.

Kârdan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.

Kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu üyelerimize ve çalışanlarımıza kâr payı verilmesi uygulaması bulunmamaktadır.

2012 yılına ilişkin 2013 yılında ödenen kâr payı yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmiştir. Kâr payı ödemeleri en geç mevzuatta öngörülen 5. ayın sonuna kadar olmak üzere en kısa sürede yapılır.

2.6. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.Azlık ve yabancı pay sahipleri dahil, tüm pay sahiplerimize eşit muamele yapılmaktadır.

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin Kurumsal internet sitesi www.mardincimento.com.tr adresinde hizmete sunulmuştur. İnternet sitesinde SPK Ku-rumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara yer verilmektedir.Ayrıca internet sitemizin ingilizce yayınlanması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

3.2. Faaliyet Raporu

Faaliyet raporlarında, Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir.

3.3. Bilgilendirme Politikası

Şirket bilgilendirme politikası internet sitemizde yer almakta olup, aşağıdaki şekildedir.

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1- AMAÇ VE KAPSAM

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. Bilgilendirme Politikası;Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi, Şirketin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir ve kolay ulaşılabilir bir şekilde, yerli/yabancı pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili yetkili kurumlar gibi tüm menfaat sahipleri ile eşit bir biçimde paylaşarak sürekli, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.

Şirketin bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve diğer ilgili mevzuat

kapsamında yer alan hususlar gözetilerek yürütülmekte olup, bu çerçevede açıklanması istenilen hususlar zamanında, tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulur.

Bilgilendirme Politikası, Şirket bünyesindeki tüm çalışanları kapsar.

2- YETKİ VE SORUMLULUK

Şirketimizin bilgilendirme politikasının oluşturulmasında ve politikada yapılacak değişikliklerde Yönetim Kurulu yetki-lidir. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu’nun onayını takiben Şirketin internet sitesinde yayımlanır ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında da ortakların bilgisine sunulur. Şirketimizin bilgilendirme politikasının uygulanması ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme politikasını yürütmekten Yatırmcı İlişkileri Birimi ve Muhasebe Müdürlüğü sorumludur.

3- BİLGİLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, Şirketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

- Periyodik olarak İMKB’ye gönderilen mali tablo ve dipnotlar, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar

- Yıllık Faaliyet Raporları

- Şirket internet sitesi

- Özel durum açıklama formları

- Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular

- Telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri vb.

Şirketimizce, sermaye, yönetim ve denetim bakımından, doğrudan ve dolaylı olarak ilişkide bulunduğumuz gerçek ve tüzel kişiler ile Şirket arasındaki hukuki ve ticari ilişkiler konusunda SPK mevzuatındaki hükümler çerçevesinde gerekli açık-lamalar yapılmaktadır.

Şirketin ticari faaliyetlerine ve geleceğe yönelik beklentilere ilişkin bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler, istatistiki veriler, gerek önemli gelişmelere paralel olarak gerekse periyodik olarak yapılan tüm yazılı ve görsel basın açıklamaları, Yönetim Ku-rulu Başkanı ve/veya Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Yatırmcı İlişkileri Birimi ve İletişim Birimi tarafından kamuya duyurulur. Ayrıca, basın-yayın organlarında çıkan haber ve söylentilere ilişkin olarak, özel durum açıklaması yükümlülüğü getir-memesine rağmen tarafımızca açıklama yapılması istenmesi halinde, ilgili açıklama yine aynı yetkililer tarafından yapılır.


Bu doğrultuda küçük yatırımcılar, belirli bir gruba yapılan tanıtım, bilgilendirme veya basın toplantılarında açıklanan su-num ve raporlara Yatırmcı İlişkileri Birimi aracılığıyla ulaşabilir. Ayrıca, ulusal ve yerel basın-yayın organlarında yayım-lanan haberler bir medya takip şirketi aracılığıyla takip edilmekte olup, gerekli görülen açıklamalar özel durum açıklaması yoluyla BİST’e yapılır. Özel durum açıklamaları BİST’e önceden bildirilmiş olan yetkili kişiler tarafından yapılır ve 5 yıl süre ile saklanmak üzere Şirket internet sitesinde yayımlanır.

Bilgilendirme politikamız gereği yapılan duyurular, finansal raporlar, faaliyet raporları ve menfaat sahiplerini ilgilendiren diğer hususlara aktif ve güncel olan internet sitemizde (www.mardincimento.com.tr ) de yer verilir.

Ayrıca Şirketimize pay sahipleri tarafından yöneltilen sorulara Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından, Şirketimiz bilgilendir-me politikası çerçevesinde doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevap verilmeye çalışılır.

4- İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLERİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN KRİTERLER

İdari sorumluluğu bulunan kişiler sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan çerçevede ortaklığın, yönetsel veya denetsel organlarının üyeleri ve bu organların üyesi olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak ortaklık ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve bu ortaklığın gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisi olan kişileri içerir.

Yönetim Kurulu üyeleri, Oyak Çimento Grup Koordinatörü, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, Muhasebe Müdürü, Lojis-tik Hizmetler Müdürü, Satış Müdürü, Oyak Çimento Grubu Bilgi İşlem Müdürü, Üretim Müdürü, Teknik Hizmet Müdürü, Kalite Kontrol Müdürü Şirketin her türlü iş ve faaliyetleri ile gelecek ile ilgili strateji ve planları hakkında detaylı bilgiye sahip kabul edilir ve içsel bilgilere erişebilir personel kapsamında Değerlendirilir.

5- İÇSEL BİLGİLERİN GİZLİLİĞİNİN KORUNMASI

Şirket tarafından, içsel bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınır. İçsel bilgilerle ilgili olarak ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükler ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ve uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar konusunda Şirket çalışanları meslek içi eğitimleri sırasında bilgilendirilir.

“İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi” Yatırmcı İlişkileri Birimi ve Muhasebe Müdürlüğü tarafından hazırlanır ve güncelliği sağlanır. Bu listede yer alan kişiler, ilgili kanun ve mevzuatta yer alan yükümlülükler ile bu bilgilerin kötüye kullanımı veya uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar hakkında bilgilendirilir.Bununla birlikte bilgi güvenliği çerçevesinde, izinsiz bilgi-ye erişimi engellemek amacıyla her türlü önlem alınır. Üçüncü taraflarla yapılan gizlilik anlaşmaları da ortaklık tarafından alınan önlemler arasındadır.

Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Yatırmcı İlişkileri Birimi’ne yöneltilmelidir.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Pay sahiplerimiz, çalışanlarımız, alacaklılarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çeşitli sivil toplum kuruluşlarımız, devleti-miz ve Şirketimize yatırım yapmayı düşünebilecek potansiyel tasarruf sahiplerini kapsayan, Şirketimizle ilgili menfaat sa-hiplerini ilgilendiren hususlarda mümkün olduğunca yazılı olarak bilgilendirme yapılmasına ve kendileriyle olan ilişkilerin imkanlar ölçüsünde yazılı sözleşmeler ile düzenlenmesine özen gösterilmektedir.

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat veya sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve Şirket imkanları ölçüsünde, Şirket’in itibarı da gözetilerek korunmaktadır.

Şirket çalışanları Oyak Çimento Grubu tarafından her ay yayınlanan iletişim bülteni, şirket uygulamalarını içeren duyuru-lar , yapılan çeşitli toplantılar ve intranet sistemi aracılığıyla bilgilendirilmektedir.

Menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi’ne veya Denetimden Sorumlu Komite’ye iletebilmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahipleri aşağıda yazılı çeşitli toplantılar ve öneri sistemleri ile yönetime katılmakta ve katkı sağlamaktadırlar.

ÇALIŞANLAR MÜŞTERİLER ORTAKLAR - Öneri Sistemi - Müşteri memnuniyeti anket sistemi - Genel Kurul - Hedeflerle Yönetim Sistemi - Bayi toplantıları - Duyurular - Müşteri Ziyaretleri - Yönetici toplantıları - Çalışan Memnuniyet Anketi

Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi Genel Kurul’da menfaat sahiplerinin katılımı ile yapılan oylama sonucu atanmaktadır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Çalışmaları Kapsamında İnsan Kaynakları Politikası ile,• Eşit koşullardaki kişilere eşit fırsatlar sağlanmıştır.• Çalışanlar özlük hakları, kariyer ve Şirket imkanlarına ilişkin bilgilendirilmiştir.• Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanmıştır.• Çalışanlar arasında ayırım gözetilmemesi ve çalışanların kötü muamelelere karşı korunması için önlemlerin alınmasına

yönelik ilkeler belirlenmiştir.

İnsan Kaynakları politikası oluşturulmuş olup, işe alma prosedürü çerçevesinde hareket edilmekte, planlı yıllık eğitim prog-ramları yürütülmekte, çalışanların özlük hakları zamanında, prosedüre uygun yapılmakta ve hedefler konulmaktadır.

Şirkette sendikalı çalışanlar ile ilişkiler sendika temsilcileri aracılığı ile yürütülmektedir. Beyaz yakalı personel ile ilişki-leri yürütmek üzere ayrıca bir temsilci bulunmamaktadır.

Eğitim, İdari İşler, Personel ve özlük işleri Lojistik Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri konularında da Kalite Kontrol ve Yönetimi Müdürlüğü görev yapmaktadır.

Çalışanlardan 2013 yılı ve önceki yıllarda ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet yoktur.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket etik kuralları internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.

Ayrıca Şirket 2013 yılında Okul – Sanayi işbirliği çerçevesinde, Temmuz – Ağustos aylarında 30-36 üniversite ve meslek yüksek okulu öğrencisine “YAZ STAJI”, Eylül – Haziran döneminde ise 30 – 35 meslek lisesi öğrencisine “MESLEK EĞİTİMİ” olanağı sağlamaktadır.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi 2013 yılında da Şirket çalışanlarının gönüllülük esası ile maaşlarından yapılan kesintilerle katıldıkları ‘’EĞİTİM FONU’’ uygulaması devam ettirilmiştir. Eğitim Fonunun amacı; çalışanların üniversitede okuyan başarılı ve muhtaç çocuklarına burs vermektir.


Şirketimizin faaliyetlerine ilişkin almış olduğu çevresel etki değerlendirme raporu mevcuttur. Yapılmakta olan yatırımların çevre üzerindeki olası olumsuz etkileri ve çevre boyutları proje aşamasında değerlendirilerek gerekli çevresel önlemler alınmaktadır. Ayrıca Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğinin gerektirdiği durumlarda ÇED raporları alınmaktadır. Şirke-timiz çevre ve İnsan sağlığının korunmasına yönelik her türlü tedbiri almakta ve “ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ”nin etkinliğini artırarak kalite düzeyini yükseltmeyi, çevre bilinci ile sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı oluşturmayı, istek ve beğenilerine uygun ürün ve hizmet sunarak müşteri memnuniyetini sürekli kılmayı hedeflemektedir.

Şirketimizde bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmalar şöyle özetlenebilir;


Kalite ve çevre bilincinin geliştirilmesi, iş kazalarının azaltılması, maliyetlerin düşürülmesi, verimliliğin artırılması amacıy-la; ISO 9001 “KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ”, ISO 14001 “ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ”, ISO 50001 “ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ” ve OHSAS 18001 “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ”nin gereksinimlerini birlikte karşılayan “ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ”ni kurmuş ve belgelendirmiştir.

Yönetim Kurulumuzda 2 adet bağımsız üye bulunmala birlikte üyelerimizin hiçbiri icracı değildir. Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Genel Müdürlük görevleri farklı kişiler tarafından yürütülmektedir. Şirketimiz Genel Müdürü Ayhan ULUPINAR olup göreve başlama tarihi 14/05/2013’tür.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerine şirket internet sitesinde SPK Seri: II No: 17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılan bildirim kapsamında yer verilmektedir. Yönetim Kurulumuz ayda en az bir kez olmak üzere düzenli olarak toplanmaya özen göstermektedir.

Tüzel kişileri temsilen görev yapmakta olmaları nedeniyle Yönetim Kurulu üyelerimizin, Yönetim Kurulu görevi dolayısıyla mevzuat uyarınca hissedar olma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Şirket yönetim kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. maddeleri uyarınca her genel kurulda şirket dışında başka görev veya gö-revler alması izni verilmektedir.

Aday Gösterme Komitesinin görevlerini yürüten Kurumsal yönetim komitesine 2 adet bağımsız üye adayı gösterilmiş olup, 11/02/2013 tarihli Kurumsal Yönetim Komitesi Raporunda bu bilgilere ve bağımsızlık beyanlarına yer verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında yürüttüğü görevler Ek-1 de yer almaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ait bağım-sızlık beyanları ise Ek-2’de yer almaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç olmak üzere Yönetim Kurulumuz Tüzel Kişilerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulunda, tüzel kişi adına hareket eden bir kadın üye temsilcimiz bulunmamakla birlikte gelecek dönem için çalışmalar devam etmek-tedir.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu düzenli olarak şirket işleri ve işlemlerini görüşmek üzere her ay toplanır. Gerektiğinde bu mutat toplantının dışında da toplantılar gerçekleştirilir. 2013 yılında Yönetim Kurulu 20 kez toplanmış 31 karar alınmıştır.

Yönetim Kurulu yılda en az altı kez veya Şirket işleri gerektirdiğinde Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplanır. Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas söz-leşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikte iliş-kili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası

Yönetim Kurulu Görevi Göreve Başlama Tarihi

Aslan Çimento A.Ş.(Temsilci Celalettin ÇAĞLAR)

Yönetim Kurulu Başkanı 08/09/2000

Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilci: Nazım ÇUBUKÇU)

Yönetim Kurulu Başkan Yrd. 28/03/2013

OYAK Pazarlama Hiz. Ve Tur. A.Ş. (Temsilci: Hüsnü YILDIRIM)

Yönetim Kurulu Üyesi 28/03/2013

OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi:Cem ÇOLAK)

Yönetim Kurulu Üyesi 28/03/2013

Ali İhsan KAMANLI Yönetim Kurulu Üyesi(Bağımsız) 20/06/2012

Suat Necat ÖNEY Yönetim Kurulu Üyesi(Bağımsız) 20/06/2012

Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim Kurulu Kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaç murahhas üyeye bırakabilir; bu hususta TTK m.367 hükümleri saklıdır.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması, bu yolla alınacak kararın geçerlilik şar-tıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak, onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığı ile de katılamazlar.

Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşit olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Toplantı gündemi Yönetim Kurulu başkanı ve genel müdürün görüşmeleri sonucu belirlenir. Yönetim Kurulu toplantılarında bir sonraki toplantı tarihi ve saati saptanır. Yönetim Kurulu üyelerini bilgilendirmek, belirlenen gündemi kendilerine gön-dermek ve gerekli iletişimi sağlamak için bir sekretarya mevcuttur. Yönetim Kurulu üyelerinin gündemde yer alan konularla ilgili önceden çalışmalar yapmalarını sağlamak için gerekli dokümanlar kendilerine en seri biçimde gönderilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgilendirilmesini ve iletişimini sağlamak üzere bir sekretarya kurulmuş olup, toplantıya katı-lım ve toplantıya çağrı yöntemleri ve süreçleri sekretarya tarafından yürütülmekte, toplantı gündemi ve aylık sonuçların değerlendirilmesini içeren bir dosya toplantıdan en geç iki gün önce Yönetim Kurulu üyelerine iletilmektedir.

Toplantıda farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmekte ve yazılı olarak şirket denetçilerine iletilmektedir.

İlgili dönemde üyelerin farklı görüş açıkladığı konulara ilişkin karşı oy kullanımı olmamıştır.

Toplantı esnasında Yönetim Kurulu Üyesi tarafından yöneltilen sorular, ilgili Yönetim Kurulu üyesinin talebi halinde karar zaptına geçirilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

Ana hissedarımız OYAK tarafından, OYAK ve Grup şirketlerine yönelik 1 Ekim 2013 tarihinden geçerli olmak üzere Grup için toplam 100 milyon USD bedelli bir yıllık Yönetici Sorumluluk Sigortası Poliçesi satın alınmış olup yönetim kurulu üyelerimiz de bu kapsamda yer almaktadır.

5.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında Denetim Komitesi , Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitelerini kurmuş ve komitelerin işleyiş esas-ları web sitesinde yayımlamıştır.

Yönetim Kurulu Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üç ayda bir , Riskin Erken Saptanması Komitesi ise iki ayda bir toplanmakta olup işleyiş esaslarında belirtilen amaçlar doğrultusunda yönetim kurulunu bilgilendirmektedirler. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğu da Kurumsal Yönetim Komitesine verilmiştir.

Şirket, Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğ çerçevesinde Yönetim Kurulu yapılanmasını sağlamıştır. Bu kapsamda, Denetimden Sorumlu Komitenin tamamen bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşması ve diğer komitelerin de başkanlarının bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşması gereklilikleri nedeniyle bir üye birden fazla komitede görev almaktadır.

Komiteler ve üyelerine ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.


Komite Başkan Üye Toplanma Sıklığı

Denetim Komitesi

Ali İhsan KAMANLI (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Suat Necat ÖNEY (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) 3 Ayda 1 Defa

Kurumsal Yönetim Komitesi

Suat Necat ÖNEY (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Cem ÇOLAK(Yönetim Kurulu Üyesi)

3 Ayda 1 Defa

Riskin Erken Saptanması KomitesiSuat Necat ÖNEY (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Cem ÇOLAK(Yönetim Kurulu Üyesi)

2 Ayda 1 Defa

5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizin iç kontrol mekanizması Yönetim Kurulu Denetim Komitesi tarafından oluşturulmuştur.Risk Yönetiminde ve İç Denetim konusunda “Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Uygulama Yönetmeliği” ve Muhasebe ve Mali İşler Prosedürü referans olarak alınmaktadır.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketin vizyon ve misyonu belirlenerek İnternet sitesinde yayınlanmış ve kamuya duyurulmuştur.

MİSYONUMUZ Topluma ve çevreye saygılı, verimli, etkin ve yüksek sorumluluk bilinci içerisinde çalışarak sürdürülebilir kârlılığı sağlamak.

VİZYONUMUZ Çimento kullanım alanlarını geliştiren, Dünya pazarlarında etkin rol oynayan saygın, lider ve güvenilir bir şirket olmak,

Yıllık bütçelerle belirlenen hedeflerin gerçekleşme dereceleri aylık toplantılarda görüşülmekte bütçe, cari yıl ve geçen yıl verileri mukayeseli olarak değerlendirilmektedir.

5.6. Mali Haklar

28/03/2013 tarihli Olağan Genel Kurul’ da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 01/04/2013 tarihinden itibaren net 3.500 TL/Ay ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine karar verilmiştir.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları faaliyet raporu ve internet sitesi aracılığı ile kamuya açıklanmıştır. Ayrıca ayrı bir gündem maddesi ile genel kurulda ortakların bilgisine sunulmuştur.

Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiş-tir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlen-mesine ilişkin “Ücret Politikası” hakkında, yönetim kurulu ve üst düzey yönetici bazında genel kurula bilgi sunulmuş olup, KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) ve şirketimiz www.mardincimento.com.tr. İnternet sayfasında kamuya açıklanmıştır.

Documents

MARDİN ÇİMENTO · Ortadoğu’daki komşu ülkelerin çimento talebini karşılamak amacıyla Mardin ilinde bir çimento fabrikası kurulması kararlaştırılmıştır. Fabrikanın