Márton Péter

A Volán társaságok átalakításának koncepciója, az eddigi döntések és eredmények

előadó: Márton Péter

2012. november 22.

Készítette: Dr. Simon Zoltán, Farkas Gábor, Fülöp Attila

2Készítette: Dr. Simon Zoltán, Farkas Gábor, Fülöp Attila

Volán társaságokkal összefüggő koncepciók

Vagyonkezelés Privatizáció

2012.Volán társaságok szervezeti átalakítása (régiós társaságok, holding)

2011.

2010. egységes Nemzeti Közlekedési Holding

2009. Régiós összevonás, később konzorciumok létrehozás,

2008.

2008. Szeptember 25-én kelt PM levél (MNV/01/31435/5/2008.)

2008. május 8-án kelt PM levél (MNV/01/31435/2008.)

2007.

2007. évi CVI. Vagyontörvény elfogadása

GKM átadás előkészítése, egyeztetés, 2130/2006.(VII.24.) Korm. határozat

2006.

2005. Hosszú távú működési koncepció: külső-, belső feladatrendszer

2004. Hosszú távú működési koncepció: privatizáció

2003.A kormány 2002. évi privatizációs programjának elfogadása

2002.

3

Közvetlen:

•vagyon megőrzése, gyarapítása,

•eredményes gazdálkodás,

•likviditás fenntartása,

Közvetett:

•költségvetési források hatékony felhasználása,

•közszolgáltatás fenntartása, színvonalának javítása,

Volán társaságokkal kapcsolatos legfontosabb tulajdonosi követelmények



Volán társaságok gazdálkodására jellemző mutatók

369,24

345,51

388,10

367,60 364,31

289,47

405,46

427,33

347,69

387,44

333,36 336,37

370,25

331,56

281,92

351,88

402,56

339,72

323,88

346,22

337,43

313,00

368,30

461,58

302,70 302,70

405,46

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

450,00

500,00

Összesköltség

Fizető km-re eső összes költség (helyközi tevékenység, Ft)


Volán társaságok gazdálkodására jellemző mutatók

59,71

54,72

63,69

58,35

66,27

45,23

69,65

56,02 57,50

54,99 54,10

51,39

61,80

64,69

47,07

54,96

64,59

49,25

35,39

48,64

58,91

47,38

54,66

80,42

41,66

45,23

66,27

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

Általános költségekösszesen

Fizető km-re eső általános költségek (helyközi tevékenység, Ft)

6

Célja a koncepció kialakítása:

•A Volán társaságok jelenlegi szervezeti és működési kereteinek, üzem és

méretgazdaságossági szempontból történő felülvizsgálata,

•6-8 regionális társaság kialakításával a társaságok költséghatékony és

versenyképes működési feltételek biztosítása.

Határidő: 2012. június 30., közreműködő: KTI

4/2012. számú RJGY


7

• Közös beszerzések és a belső folyamatok racionalizálása révén a

cégméretből adódó megtakarítások realizálása,

• Redundanciák megszüntetése mind az irányítást, mind a forgalmi

kibocsátást tekintve,

• Költségvetési források hatékony felhasználása,

• Általános költségek csökkentése

• Finanszírozási problémák csökkentése,

• Tőkehelyzet javítása

A közösségi közlekedés szervezeti átalakításának célja


8

Volán társaságok átalakítása (koncepció)

A koncepció széleskörű, a társaságok működésének teljes területét felölelő tervezőmunka révén alakult ki:

•Első lépésként 2012. év végéig 7 régiós cég kialakítása (6 regionális társaság (holding), illetve a Volánbusz Zrt.).

• a jelenleg működő Volán társaságok a jogi önállóságukat megtartják,

• a régiós központi társaságok és leánytársaságaik (jelenlegi Volán társaságok) vállalatcsoportként régiós irányítással működnek,

• Hatékonyság javítása (redundanciák megszüntetése, szinergiahatások kiaknázása)

a jelenlegi működéstől hatékonyabb struktúra

a közpénzek – költségvetési források - hatékonyabb felhasználása!

VÉGSŐ CÉL: A következő ütem feladata – 2014. végéig - a teljes fúzió megvalósítása, amelynek eredményeképpen összesen 7 közszolgáltató társaság marad.



29/2012. és 41/2012. számú RJGY teljesítése

Volánbusz

ÉNYKK

KNYKK KMKK

ÉMKK

DAKKDDKK

Kialakított régiók:

10

Kialakított régiók:1. Észak-magyarországi régió (Borsod Volán Zrt., Hajdú Volán Zrt.,

Szabolcs Volán Zrt., vezető: Sárközi György), 2. Dél-alföldi régió (Bács Volán Zrt., Körös Volán Zrt., Kunság Volán Zrt.,

Tisza Volán Zrt., vezető: Szarvas Péter), 3. Dél-dunántúli régió (Gemenc Volán Zrt., Kapos Volán Zrt., Pannon

Volán Zrt., vezető: Bebics János), 4. Északnyugat-magyarországi régió (Bakony Volán Zrt., Balaton Volán

Zrt., Kisalföld Volán Zrt., Vasi Volán Zrt., Zala Volán Zrt.; vezető: Papp László),

5. Közép-magyarországi régió nyugati körzet (Alba Volán Zrt., Vértes Volán Zrt; vezető: Németh Tamás),

6. Közép-magyarországi régió keleti körzet (Agria Volán Zrt., Hatvani Volán Zrt., Jászkun Volán Zrt., Mátra Volán Zrt., Nógrád Volán Zrt.; vezető: Úti Csaba),

7. Volánbusz Zrt.




Régiós társasági méretek

14 197 781

8 943 376

11 353 664 10 896 198

4 980 103

16 868 880

13 570 922

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

16 000 000

18 000 000

saját tőke

saját tőke (eFt)

Észak-Magyarországi régió Közép-kelet Magyarországi régió Dél-Alföldi Régió

Dél-Dunántúli régió Közép-nyugat Magyarországi régió Közép Magyarországi régió (VB)

Észak-nyugat Magyarországi régió







15

• Az MNV Zrt. Igazgatósága a koncepciót elfogadta, a Minisztérium részére

megküldésre került.

• Ezzel párhuzamosan az átalakítási program által érintett kérdésekre

összesen 13 munkacsoport került létrehozásra (pl.: szervezeti keretek

meghatározása, döntési folyamatok, átalakítás finanszírozása,

kommunikáció, szolgáltatásfejlesztés, funkcionális területek átalakítása,

stb.)

4/2012. számú RJGY teljesítése


16

Szervezeti koncepció (első ütem):

Volán társaságok regionalizációs átalakítás


A L A P Í T Ó

(MNV Zrt. Igazgatósága

Felügyelő BizottságIgazgatóság

Vezérigazgató

Régiós központi társaság:

KÖZGYŰLÉS

Felügyelő BizottságVezérigazgató

Leánytársaságok (jelenlegi Volánok):

17

• Régiós vezetők a területen működő Volán társaságok elsőszámú

vezetőjeként kinevezésre kerültek, (korábbi vezetők döntő többsége a

társaságoknál marad, az új szervezeti struktúrához illeszkedő pozícióban)

• A régióvezetők bevonásával elkészült a működési és üzemviteli

folyamatok egységesítésére vonatkozó javaslat,

• Cégalapítás folyamatban van,

• Apportálás: 2012. I-III. negyedéves beszámolók elkészültek, apportérték

meghatározása folyamatban van,

• Kisrészvényesek kivásárlása: forrásszükséglet felmérése, biztosítása.



18

• Menetrendben található redundanciák kiszűrése (NFM),

• Helyközi közszolgáltatás finanszírozási szabályainak meghatározása (NFM),

Az MNV Zrt., mint a Volán társaságok tulajdonosa alapvető elvárása a közösségi közlekedés

finanszírozásával szemben - amely hosszútávon a megrendelő(k) érdekeivel is egybe esik -, hogy a

rendszer átlátható és tervezhető formában, a hatékonyság növelésére ösztönző módon szabályozza a

társaságok finanszírozását (regionális átalakítással összefüggő változások, illetve a jelenlegi

rendszerben tapasztalható anomáliák kezelése). Az MNV Zrt. együtt kíván működni a

közszolgáltatásokat megrendelő Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal a Volán társaságok

finanszírozásának régiós működéshez való igazításában.

• Kedvezményrendszer átalakítása (NFM),

• A Volán Társaságok szervezeti átalakítása koncepciójának

következetes végrehajtása (MNV Zrt.).

Közeljövő feladatai


19

A régiós átszervezés eredményeképp kialakult holdingok az

eddigieknél hatékonyabb, versenyszempontból felkészültebb

vállalatok lesznek, ami a szolgáltatás minőségének javításával az

utazó közönség érdekét is szolgálja.

Volán társaságok regionalizációs átalakítás


KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!


Documents

Márton Péter