MATERIAL DEL ESTUDIANTE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL

DIPLOMADO: INVESTIGACION POLICIAL POR COMPETENCIAS PROFESIONALES. PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS

Materia:

Metodologa de la Investigacin Policial

Comandante Hilario Aguilar Muoz J. G. Rafael Vega Cabello Enero de 2011

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DURACIN:

16 HORAS

I.

IDENTIFICACIN DE LA MATERIA

ORGANISMO ACADMICO: INSTITUTO DE FORMACIN PROFESIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.

Nombre de la materia: metodologa de la investigacin Lnea de aprendizaje. policial.

Fecha de elaboracin: enero 2011

Programa elaborado por: Vega Cabello Rafael Aguilar Muoz Hilario

HORAS DE TEORIA

HORAS DE PRCTICA

TOTAL DE HORAS

CREDITOS: 2


6 HORAS

10 HORAS

16 HORAS

II.

PRESENTACIN.

La presente materia denominada Metodologa de la Investigacin Policial, ha sido rediseada para que el participante desarrolle las competencias consistentes en los perfiles tcnicos, los cuales son: 1. Clasificar y procesar la informacin obtenida, para establecer lneas de investigacin. 2. Utilizar una metodologa cientfica el desarrollo y seguimiento de las lneas de investigacin. 3. Utilizar los medios tecnolgicos a su alcance, para la elaboracin y trasmisin de la informacin relevante Tomando como eje el estudio de casos reales y prcticos en los que el anlisis de estos generaran al final el plan operativo y el productos o evidencias se ponderan individualmente, generando as la calificacin respectiva del participante. III. PROPOSITO DE LA MATERIA.

El participante podr desarrollar y planear la estrategia adecuada en el arribo al lugar de los hechos, asegurando, preservarlo y conservando, con una adecuada toma de notas adems estar en posibilidad de utilizar una metodologa cientfica para el desarrollo y seguimiento de lneas de investigacin utilizando los medios tecnolgicos a 3


su alcance con la finalidad de elaborar su plan operativo y en su caso de detener al o los probables responsables de los hechos delictivos.

IV.

COMPETENCIAS PROFESIONALES.

1. Clasificar y procesar la informacin obtenida, para establecer lneas de investigacin. 2. Utilizar una metodologa para el desarrollo y seguimiento de las lneas de investigacin. 3. Utilizar los medios tecnolgicos a su alcance, para la elaboracin y trasmisin de la informacin relevante 4. Planear la estrategia de arribo al lugar de los hechos, para un eficiente y eficaz inicio de la Investigacin policial.

V. CONTRIBUCIN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE AL PERFIL DE EGRESO.

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Homologar el trabajo operativo del participante, en la toma de notas, en los de procesos metodolgicos de investigacin en el trabajo policial, utilizando los medios tecnolgicos a su alcance y estableciendo lineamientos de investigacin en el lugar para su plan operativo.

VI. AMBITOS DE DESEMPEO. Prcticas reales en escenarios diseados de acuerdo a los casos verdicos reales, analizados en cuatro vertientes: 1. Uso de libreta de notas y protocolos 2. Presentacin de caso y aplicacin del mtodo cientfico en la investigacin policial. 3. Uso de fuentes tecnolgicos de informacin e inteligencia policial aplicada a la metodologa de investigacin.

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METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION POLICIAL. VII. ESTRUCTURA DE LA MATERIA. TEMA 1. Toma de notas 1.1. 1.2. SUBTEMA Cuaderno de notas. Toma de notas. - Material y organizacin - Desarrollo - Generalidades Registro y flujo de informacin. Protocolo del acuerdo A/008/2010 del C. Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el que se emite el modelo para la investigacin del delito de homicidio. Definicin de ciencia, mtodo, metodologa y tcnica. Uso del mtodo cualitativo y cuantitativo. 6

1.3. 1.4.

2. Aspectos generales de la metodologa de la investigacin.

2.1. 2.2.

DIPLOMADO: INVESTIGACION POLICIAL POR COMPETENCIAS PROFESIONALES. PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS2.3. 2.4. 2.5. 3. Investigacin policial las 7 preguntas bsicas de investigacin 3.1. 3.2. Aplicacin del mtodo cientfico en la investigacin. Protocolo en la investigacin de homicidios. Anlisis de casos delictivos. La observacin. - Tipos de observacin. El problema de la investigacin policial. - Qu? - Quin? - Cmo? - Cuando? - Dnde? - Con qu? - Por qu - Aplicacin y relacin de los principios de la criminalstica en la investigacin policial. Hiptesis. - Funciones de la hiptesis Lneas de investigacin. Comprobacin, conclusiones e informe. Anlisis de caso y uso de protocolos. Concepto. Teoras, factores y elementos que sustentan al modus operandi. Cuadro esquemtico del modus operandi. (Protocolo). Elaboracin de un modus operandi derivado del anlisis de un caso real. 7

3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. Modus operandi 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

DIPLOMADO: INVESTIGACION POLICIAL POR COMPETENCIAS PROFESIONALES. PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS4.5. 4.6. DESARROLLO DE CADA TEMA TEMA 1 CONOCIMIENTO Toma de notas. Procedimientos metodolgicos. VIII. El uso las fuentes y bases de informacin de la P.G.J.D.F. como herramienta para la elaboracin del modus operandi. Plan Operativo en base al Modus Operandi. ELEMENTOS DECOMPETENCIAS HABILIDADES ACTIVIDAD Y VALORES Atencin, Percepcin, Organizacin. Discriminacin. Perseverancia Principios de actuacin policial

ESTRATEGIAS DIDCTICAS RECOMENDADAS ESTUDIO DE CASO Homicidio por disparo de arma de fuego

RECURSOS DIDCTICOS REQUERIDOS

TIEMPO DESTINADO

Saln de clase. Material didctico. Proyector multimedia.

6 horas

EVALUACIN CRITERIOS DE DESEMPEO PRODUCTOS O EVIDENCIA 8


Clasificar y procesar la informacin obtenida delos datos contenidos con orden y cronologa sobre la investigacin TEMA 2 CONOCIMIENTO Aspectos generales de la metodologa de la investigacin policial. Operativos Criminalstica y de investigacin policial.

Lista de cotejo de la libreta de notas.

ELEMENTOS DECOMPETENCIAS HABILIDADES ACTIVIDAD Y VALORES Atencin, anlisis y sntesis Percepcin. Discriminacin. Disposicin Paciencia Perseverancia Principios de actuacin policial TIEMPO DESTINADO

ESTRATEGIAS DIDCTICAS RECOMENDADAS Anlisis de casos. Homicidio violento

RECURSOS DIDCTICOS REQUERIDOS

Saln de clase. Material didctico. Proyector multimedia. EVALUACIN

4 horas

CRITERIOS DE DESEMPEO Trabajo individual y en equipo Identificacin de indicios

PRODUCTOS O EVIDENCIA

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DIPLOMADO: INVESTIGACION POLICIAL POR COMPETENCIAS PROFESIONALES. PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIASfsicos, qumicos y biolgicos relacionados con el caso, planteamiento y respuesta a las preguntas de investigacin. Al menos dos hiptesis construidas a partir de los indicios con sus respectivas lneas de investigacin y llenado adecuado de protocolos.

Reporte de cuestionario.

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DIPLOMADO: INVESTIGACION POLICIAL POR COMPETENCIAS PROFESIONALES. PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIASTEMA 3 CONOCIMIENTO Investigacin policial. Las 7 preguntas bsicas de investigacin Operativos Criminalstica y de investigacin policial. Atencin, anlisis y sntesis Percepcin. Discriminacin. Disposicin Paciencia Perseverancia Principios de actuacin policial TIEMPO DESTINADO ELEMENTOS DECOMPETENCIAS HABILIDADES ACTIVIDAD Y VALORES

ESTRATEGIAS DIDCTICAS RECOMENDADAS Anlisis de casos. Homicidio violento

RECURSOS DIDCTICOS REQUERIDOS Saln de clase. Material didctico. Proyector multimedia.

2 horas

EVALUACIN CRITERIOS DE DESEMPEO Trabajo individual y en equipo Identificacin de indicios fsicos, qumicos y biolgicos relacionados con el caso, planteamiento y respuesta a las preguntas de investigacin. Al menos dos hiptesis construidas a partir de los indicios con sus respectivas lneas de investigacin y llenado adecuado de protocolos. PRODUCTOS O EVIDENCIA

Reporte de cuestionario.

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TEMA 4 CONOCIMIENTO Modus operandi

ELEMENTOS DECOMPETENCIAS HABILIDADES ACTIVIDAD Y VALORES Disposicin Paciencia Perseverancia Principios de actuacin policial TIEMPO DESTINADO

ESTRATEGIAS DIDCTICAS RECOMENDADAS Anlisis de casos. caso violacin o robo de vehculo

Operativos Atencin, anlisis y sntesis Estadsticos Percepcin. Cartogrficas Discriminacin. Tipos delincuenciales Toma de decisiones Criminalstica Memoria. Y de redaccin de informes. RECURSOS DIDCTICOS REQUERIDOS Saln de clase. Material didctico. Proyector multimedia. EVALUACIN

4 horas

CRITERIOS DE DESEMPEO Trabajo individual y en equipo Identificacin de indicios fsicos, qumicos y biolgicos relacionados con el caso, planteamiento y respuesta a las preguntas de investigacin. Al menos dos hiptesis construidas a partir de los indicios con sus respectivas lneas de investigacin y llenado adecuado de protocolos y uso de bases de datos.

PRODUCTOS O EVIDENCIA Reporte del cuadro esquemtico del modus operandi.

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Bibliografa Bsica.

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-

Bunge Mario, La ciencia, su mtodo y filosofa, editorial Siglo XXI, Argentina, 2002. Bunge Mario, La investigacin cientfica, editorial Ariel, 1973 Crdenas Reyes Caldern Jos Adolfo, Tratado de criminalstica, editor Distribuidor, 1998. Chalmers Alan F., Qu es esa cosa llamada ciencia?, editorial Siglo XXI, 1982 LeMoyne Zinder, La investigacin de homicidios, Limusa Noriega editores, 2000 Montiel Sosa Juventino, Criminalstica, Limusa Noriega, editores 2003. Moreno Gonzlez Rafael, Introduccin a la criminalstica, editorial Porra, 2002. Padilla Hugo, El pensamiento cientfico, editorial Trillas, 1995 Roisenblueth Arturo, Mtodo Cientfico, Instituto Politcnico Nacional, 1990 Sodeirman Harry y OConnell John J., Mtodos modernos de investigacin, Limusa Noriega, editores, 2000 Taller de elaboracin de informes policiales (Manual). Instituto de Formacin Profesional, 2004. Zoderman John, Laboratorio de criminalstica, Limusa Noriega editores, 1993. Casado Velarde, Manuel. Introduccin a la Gramtica Textual del Espaol. Editorial Educacin, 1994. Coseriu, Eugenio. El hombre y su lenguaje. Editorial Gredos, Madrid, 1985.

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DIPLOMADO: INVESTIGACION POLICIAL POR COMPETENCIAS PROFESIONALES. PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIASEscandel Vidal, Mara Victoria. Introduccin a la Pragmtica, Editorial Ariel SA, 1994 Lacmara Ruberto, Pedro. El estatuto del escrito dentro de un enfoque comunicativo, ASELE, Granada, 1990. amiquiz, Vidal. El enunciado textual, Editorial Ariel Lingstica, 1994, 350 p

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CARPETA DEL ESTUDIANTE.

METODOLOGA DE LA INVESTIGACIN POLICIAL.

TOMA DE NOTAS.

Es una destreza o tcnica que consiste en resumir la informacin que se ve y escucha, formada por un conjunto todas aquellas de actividades que el investigador policial realiza durante el proceso de bsqueda de la verdad histrica de un hecho presuntamente delictivo, con el objetivo de retenerlo de forma escrita con rapidez y de los aspectos relevantes, adems de entender la relacin de los indicios fsicos qumicos o biolgicos, y de las fuentes (ya sean documentales o humanas) para resumir esta informacin. Los estudios sobre la toma de notas se vienen realizando desde 1972 aproximadamente. Di Vesta y Gray (1972) sealan que esta actividad tiene dos funciones: ALMACENAMIENTO: la toma de notas facilita el recuerdo y la evocacin. CODIFICACIN: obliga al investigador a prestar ms atencin, para analizar y sintetizar la informacin generada del hecho delictivo para originar las notas y organizarlas de alguna forma. Las actividades para codificar la informacin y registrarla en su cuaderno tomada de la realidad de un hecho requieren un proceso ms elaborado de la informacin. Tomar nota de lo mas importante segn sea el caso, subrayando o resumiendo para recordar mejor. Las notas deben ser como la lista de compras y debe de contener los requisitos que marca el manual de polica judicial. Hoy con la publicacin del Manual de la Polica Judicial del Distrito Federal en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 4 de junio del 2002, se encuentra la definicin del informe, requisitos y datos que debe contener el informe. El proceso de elaboracin de informes es constante, este curso es el inicio de un camino por recorrer. La experiencia policial ha permitido constatar que mientras se labora en esta profesin, se escribe de manera permanente, similar con el escritor, aqu el papel y el lpiz son un recurso primordial para realizar nuestro trabajo. Tomar apuntes, es probablemente la manera ms comn de elaboracin de los materiales de estudio en el saln de clases. ayuda a la planificacin de la actuacin del alumno Requisitos de la toma de notas. Descripcin objetiva es cuando el que describe es simplemente espectador y muestra lo que ve, sin incluir en la descripcin apreciaciones personales. Descripcin subjetiva, cuando el que describe incluye en la descripcin, sentimientos que experimenta al estar frente a la persona, lugar, objetos o circunstancias que describe.

Ventajas, objetivo y caractersticas de la toma de notas Conducen a un informe objetivo y completo. Ahorran recursos materiales y humanos.

Exponen mentiras y declaraciones falsas en las entrevistas a denunciantes y testigos o pueden ayudar a corroborar las mismas. pueden aclarar informacin dudosa. Proporcionan pistas. Reflejan la metodologa que emplea el agente de la polica de investigacin en la investigacin. Son una de las fuentes principales de informacin y auxilian en la redaccin del informa policial. Conservar datos precisos de todos los detalles en una investigacin policial. futuras referencias y la presentacin en las comparecencias en los juzgados en una fecha posterior. ntegro Significa que el informe tiene todas sus partes, antes durante y despus debe contener toda la informacin necesaria y omitir todo lo que no sea necesario Claro La claridad se logra mejor mediante una buena estructura de frases. las frases cortas El uso correcto de las palabras, de la puntuacin y ortografa. Cronolgico Debe tener un orden progresivo de acontecimientos o de acuerdo a su importancia. Exacto Deben ser tan breves en la medida que se entiendan. Que contenga datos relacionados al hecho delictivo tales como horas y fechas, nombres direcciones nmeros de telfonos, medias filiaciones descripcin del lugar de los hechos, los indicios etc. Por lo cual es conveniente evitar que la toma de notas contenga: datos se encuentran confusos. Que Sean intrascendentes y sin importancia, Que contenga datos falsos o inventados. Antes de salir de la oficina se realizan actividades administrativas y operativas. Despus de realizar el acordonamiento sea en lugar cerrado o abierto tener en cuenta haberse reportado con la central de radio las actividades contactar a los policas uniformados para que la acordonen y enterarse de lo ocurrido y conocer los primeros datos recopilados. operativas administrativas y de investigacin. Durante la inspeccin es objetivo sea lugar abierto o cerrado se utilizaran los distintos tipos de observacin. Y despus Al regresar a su coordinacin, bsqueda en las diferentes bases de datos: En la medida de lo posible y si el caso lo requiere se podr regresar al da siguiente a la misma hora de los hechos o la semana siguiente, el mismo da y a la misma hora supuesta de los mismos. La toma de datos puede estar orientada tambin por las 7 preguntas bsicas de investigacin. Ejercicios que facilitan la toma de notas

Resumir hechos y Explicacin de los resmenes parciales y comprobacin de lo comprendido en todas sus modalidades formas Formularle preguntas de investigacin Delimitar los hechos central y secundarios. Proponer el plan a un texto Prctica situacional

Utilizar claves, (dibujos, ilustraciones, diagramas) Escribir textualmente nombres y fechas

Fundamento legal de los informes de polica judicial. Toma de notas para la elaboracin de de informes policiales de: Primera intervencin a polica judicial (llamado) Ampliacin de informe Cdula de investigacin (modus vivendi y operandi) De informacin De esclarecimiento de puntos especficos Segunda intervencin Secuencia de la investigacin y presentacin. Cumplida No cumplida Informe y puesta a disposicin Cuando no se ha cumplimentado

INVESTIGACIN

AMPLIACIN DE INFORME INVESTIGACIN Y MODUS VIVENDI PRESENTACIN, CITATORIO ,ORDEN DE DETENCIN CASO URGENTE, COMPARECENCIA , CATEO DETENCIN EN FLAGRANCIA

APREHENSIN y REAPREHENCIN

ARRAIGO

Bitcora de actividades durante la guardia Tarjetas informativas a la superioridad Amonestaci n Arresto Cambio de adscripcin

TARJETA INFORMATIVA

CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS

Registro y flujo de la informacin. FICHA BIBLIOGRAFICA. Para registrar a identificacin del escrito, se colocan los siguientes datos. Nombre del autor o autores Titulo de la obra subrayado Editorial Numero de paginas que tiene el libro. Ejemplo. Gross, Ramn Garca Pelayo. Larousse Diccionario Practico Conjugacin ediciones Larousse, Caracas, 1983,176 pp. FICHA DE TRABAJO En esta ficha se anotan los datos generales de la fuente (datos de la ficha bibliogrfica) el contenido se registra de manera libre de acuerdo a una sntesis o resumen que haga el investigador, Adems del contenido se seala el lugar o paginas donde se ha encontrado. FICHA HEMEROGRAFICA. Es una anotacin que contiene la informacin ms importante del peridico o revista que utilizo en un trabajo de investigacin y se registran los datos de la siguiente forma. Nombre del peridico subrayado, del director, periodicidad, pas, institucin, fecha, ao y numero de peridico y cuando se trate de un articulo nombre del autor, titulo del articulo entre comillas y nombre de la revista subrayado. FICHA DE ENTREVISTA Se registran los datos del entrevistado nombre, edad, telfono, con que se identifico, seguida por el motivo de realizacin de la entrevista y lugar en donde se entrevista con fecha y hora lenguaje no verbal y observaciones FICHA DE VIDEO Y FOTOGRAFIA Cmara con la se tomo la foto, motivo, lugar en donde se tomo, fecha y hora, con que se identifico y quien la tomo. ACUERDO A/008/2010 DEL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE EMITE EL MODELO PARA LA INVESTIGACIN DEL DELITO DE HOMICIDIO. 4. PROTOCOLO DE INSPECCIN DE LA POLICA DE INVESTIGACIN.

Nombre del Agente de la Polica de Investigacin: _________________________________________________________________ Lugar de Adscripcin: ________________________________ Nmero de Troquel: __________________________________________________________________ Numero de averiguacin previa: __________________________________________________________________ Zona donde ocurrieron los hechos: __________________________________________________________________ En ____________________a las _________horas del da de hoy _____del _____ de Dos mil____ se traslado a_______________________ con el fin de practicar la diligencia de inspeccin de un cadver. __________________________________________________________________________ _________________________________________________________ ACCIONES REALIZADAS PARA LA UBICACIN, CONSERVACIN Y PRESERVACIN DEL LUGAR DE LOS HECHOS. Acciones para la ubicacin del lugar: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Lugar de los hechos: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________Acciones para la conservacin y preservacin del lugar, marcando las delimitaciones del sitio: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Fecha de los Hechos: ________________________ Sitio de los hechos: Residencia _____Sitio de Recreacin ___________Va Pblica _____ Sitio de Trabajo____________________________________________________________ Vehculo ________________________ Despoblado____________ Otro, cul?____________________________________________________________ DATOS DEL CADVER. De la inspeccin realizada se desprende que el cadver corresponde a la siguiente informacin: Nombre del cadver: __________________________________________________________________ Documento de identidad: ____________________ Expendido en: __________________________________________________________________Sexo: Masculino ________________ Femenino__________________________________________________________Edad: ___________________ Ocupacin: ________________________ Profesin: __________________________________________________________________Residenci a: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________Lugar de trabajo: __________________________________________________________________Telfonos de residencia: ___________________ Telfonos de trabajo:____________________________________________________________ CADVER COMPLETO? SI _____________ NO __________ En caso negativo, observaciones: __________________________________________________________________

Restos seos: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Elementos del lugar: _____________________________________ Hay otros cadveres? NO _____________ SI____________ Cuntos? _________________________________________________________ Nombres de los otros cadveres: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ DATOS DE LOS TESTIGOS. En caso de que el cadver sea identificado por testigos, sealar: Nombre y datos generales del testigo para ubicarlos con posterioridad (nombre, domicilio, nmero telefnico): __________ __________________________________________________________________Informaci n del testigo: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________________ Nombre y datos generales del testigo para ubicarlos con posterioridad (nombre, domicilio, nmero telefnico): __________________________________________________________________________ _________________________________________________________ Informacin del testigo: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ TIPO DE VEHCULO INVOLUCRADO: Automvil: ________________________________ Autobs:__________________________________________________ ____________Taxi: _______________ Carga mediana:______________ Carga pesada:_____________________Motocicleta: ____________ Bicicleta: __________________Otro (especificar):___________________________________ Nombre y firma del Agente de la Polica de Investigacin: __________________________________________________________________

Por medio de los contenidos de la asignatura Metodologa de Investigacin Policial se pretende coadyuvar a la formacin bsica profesional del aspirante, proporcionndole una visin general de la aplicacin e interpretacin de los mtodos cientficos en la investigacin del hecho delictivo, desde una perspectiva policial. Introduccin a la investigacin policial apoyada en los pasos del mtodo cientfico.

La investigacin policial es un proceso de aplicacin de mtodos y tcnicas (criminalstica de campo, vigilancia, seguimiento, entrevistas, etc.), tendientes a obtener informacin de la verdad histrica de los hechos, su dinamismo y quines son las personas que participaron en l. Actualmente, la investigacin evoluciona de acuerdo al nuevo perfil de la Polica, ya que se cambian constantemente los mtodos empricos por una metodologa formal en el decurso de la investigacin, llevando en esto la ventaja del ahorro de recursos materiales y principalmente humanos, ya que se ahorra personal y tiempo, con una metodologa que hasta ahora se ha comprobado que funciona en diferentes policas investigadoras del mundo. Para realizar una investigacin exitosa, se hace necesario que el investigador conozca todos los fundamentos cientficos en que se basa la investigacin. La Metodologa y la tcnica deben conjuntarse de una manera especfica en la investigacin policial, as mismo, la teora y la prctica deben ser parte integral y existir una retroalimentacin entre ellas, nunca dejando que ese vnculo tan importante se rompa en del decurso de la investigacin. Aspectos generales de la metodologa de la investigacin. a. Ciencia. Conjunto sistemtico de conocimientos con los cuales el hombre al establecer principios y leyes universales, explica, describe y transforma el mundo que lo rodea. b. Teora. Es un conjunto de proposiciones que tiene como fin la explicacin y prediccin de las conductas realizadas en un rea determinada de fenmenos, es decir en el lugar de hechos o lugar de hallazgo. c. Mtodo. Es un proceder de forma ordenada y sistematizada que conduce al conocimiento, lo que se traduce en normas y procedimientos que hay que seguir en la resolucin de los problemas que se plantean en la investigacin. d. Metodologa. En palabras de Kaplan (1954) es el estudio (descripcin, explicacin y justificacin) de los mtodos. e. Mtodo cientfico. Los pasos son los siguientes: Observacin, Planteamiento del Problema, Elaboracin de Hiptesis, Teora. f. Mtodos generales de la investigacin cientfica.

Mtodo deductivo.- Consiste en obtener conclusiones particulares a partir de una ley universal; por ejemplo, si un agente de la Polica De Investigacin llega a un lugar de hechos y descubre a una persona en estado inerte a partir del principio universal de que toda persona sin vida no tiene signos vitales, ni movimientos, es decir, que no presenta: frecuencia cardiaca, temperatura, respiracin y opacidad ocular. Mtodo inductivo.- Es un proceso que parte del estudio de casos particulares por medio de los cuales se obtienen conclusiones o leyes universales. Por ejemplo: Si al encontrar el cuerpo, de una persona y al verificar sus signos vitales como: respiracin, temperatura etc. y al no encontrarlos, suponemos por conclusin que est muerta. TEORA (deductivo) HECHOS TEORIZACIN (inductivo )

VERIFICACIN

Mtodo comparativo, se lleva a cabo en numerosos trabajos de investigacin de Servicios Periciales, slo mencionaremos algunos de ellos como ejemplo:

Mtodo observacional.- Se pone de manifiesto en: Inspecciones oculares. Vigilancias. Seguimientos. Video-grabaciones. Fotografa.

Observacin. Es la captacin de informacin por medio de los sentidos de la vista, olfato, tacto y odo. Las condiciones mnimas para que una observacin se constituya en una tcnica cientfica son:

a.Tener clara la finalidad de la investigacin b.Ser registrada sistemticamente c.No alterar las condiciones del lugar. d.No interpretar los indicios o evidencia encontrada. e.Buscar indicios tiles para la investigacin. f. No categorizar la informacin por prejuicios personales. g.Fijar adecuadamente segn corresponda. Cules son los datos ms importantes que se deben observar. Los participantes El lugar El mvil El propsito La conducta social La frecuencia y duracin de los hechos examinados.

Planteamiento del problema. El planteamiento del problema se circunscribe a interrogantes establecidas provenientes de los hechos, fenmenos o cosas observadas, para lo cual nos auxiliaremos de las 7 preguntas bsicas de la investigacin: Las siete preguntas bsicas de la investigacin.

PREGUNTA

FINALIDAD

Qu?

Quin?

VARIEDAD DE LA PREGUNTA Qu sucedi? Qu indicios se encontraron? Pormenores de la Qu acciones fueron necesarias? accin. Qu saben los testigos? Qu conocimientos, habilidades, fuerza o destreza se necesit? Quines informaron? Quines son los testigos? Es lo principal y el Quin es el denunciante? ttulo del caso Quin es el delincuente? (probable Quin es la vctima? responsable) Quines son los cmplices?

Cundo?

La determinacin del momento.

Cmo?

Tcnica de operacin por el autor.

Dnde?

Con qu?

Por qu?

Ubicacin exacta de personas y objetos en el lugar de los hechos o del hallazgo. Objetos utilizados Con qu armas fueron hechas las lesiones? en el delito. Con qu lo agredi? Por qu transcurri tiempo para que reportaran el delito? Por qu estaban ansiosos los testigos? El mvil (causa Por qu se cometi ese delito en particular motivaciones) contra esa persona? Por qu el delincuente eligi a esa vctima o lugar en particular?

Cundo ocurri el delito? Cundo informaron? Cundo acudi el Ministerio Pblico, Polica De Investigacin y Servicios Periciales? Cmo ocurri el hecho? Cmo lleg al lugar de los hechos el victimario? Cmo lleg al lugar de los hechos la vctima? Cmo se utilizaron las herramientas? Dnde ocurrieron los hechos?

Hiptesis. Se definen como explicaciones tentativas al fenmeno investigado, formuladas a manera de proposiciones. Por ejemplo, nos hacemos una pregunta de investigacin: Cul fue el mvil de un homicidio? Y una hiptesis ser: fue un homicidio pasional por engao. sta hiptesis es una explicacin tentativa y est formulada como proposicin. En la investigacin se aportarn elementos para determinar si se acepta o se rechaza la hiptesis.

Comprobacin de la hiptesis. La comprobacin de la hiptesis en el mbito policial se realizar a travs de las lneas de investigacin, ya que como anteriormente se explico, los fenmenos e investigaciones policiales por ser personas las que estn involucradas en el hecho, no se puede dar la experimentacin.

Se destacan dos tipos de investigaciones que permiten comprobar las hiptesis: Investigacin de campo. La investigacin de campo se lleva a cabo en el lugar de los hechos o del hallazgo. Investigacin de laboratorio. Los ms modernos aparatos e instrumentos de precisin y experimentacin que la tcnica pone a disposicin de los hombres, conforman los llamados laboratorios. La investigacin de laboratorio tendr lugar en las diversas reas de la Coordinacin de Servicios Periciales. Lneas de investigacin. Toda investigacin policial debe consolidarse cuando una lnea de investigacin emanada de la ruta general, vuelve ms adelante cerrando el ciclo de obtencin de la informacin corroborada, lo que determina en forma total y contundente, la existencia de un delito.

Conclusin o resultado de la investigacin. Representa la sntesis de los resultados obtenidos a lo largo del proceso de investigacin. Cualquier conclusin deber fundamentarse en el cuerpo terico y los resultados de la investigacin, adems de resumir los principales hallazgos. Deben ser enunciadas con claridad y precisin ya que en ellas se presenta la comprobacin o rechazo de la hiptesis, sus limitaciones, la relacin con otras hiptesis y las sugerencias y/ o aportaciones tericas del investigador. Una vez cubiertas metodolgicamente todas las fases de la investigacin, podemos llegar a los siguientes resultados o conclusiones objetivas: Identificar al probable responsable y a sus cmplices, segn sea el caso. Establecer su modus operandi y el mvil del delito. Conocer la posible relacin entre vctima y el victimario. Localizar e identificar los objetos empleados en la comisin del delito y establecer el destino final de los mismos.

Concluyendo y para efecto de nuestra labor, diremos: Que la metodologa cientfica siempre ha sido de gran ayuda en nuestro trabajo ya que nos proporciona los conocimientos, tcnicas y mtodos propicios para la investigacin y elaboracin de planes de trabajo, as como los procesos o mecanismos de reflexin que nos auxilian en la toma de decisiones que estn apegadas a la realidad, lo que es de primordial importancia para resolver los hechos que se van a investigar.

a)

Entrevista de la vctima, denunciante investigadora.

o querellante en la agencia

Es aquella que realiza el polica de Investigacin en la agencia investigadora correspondiente, a la vctima, denunciante o querellante, con el fin de que de propia voz nos informe del hecho presumiblemente delictivo del que fue vctima, as como da, hora, participantes, armas utilizadas, vehculos, ruta de fuga, media filiacin del o los probables responsables. Dicha entrevista se encuentra regulada en los artculos 39 y 40 del Manual de la polica de Investigacin en, o que se refiere a cmo se debe llevar al cabo la entrevista al denunciante, querellante o vctima. El agente de la polica de Investigacin deber conocer toda la informacin relativa al caso y recabar igualmente la mxima informacin relativa al sujeto, y en el primer contacto que se tenga con l elaborar un posible perfil psicolgico del individuo para conocer y ubicar su grado de colaboracin, de defensa y de inteligencia. MODUS OPERANDI. Concepto de modus operandi. Se entiende como modus operandi el mtodo empleado para cometer un delito, es muy comn que el delincuente deje ciertos rasgos de su personalidad en el momento de cometerlo y cuando lo ha cometido varias veces, seguramente lo har de manera similar a las anteriores, es decir, la forma en que delinque regularmente se parece en todos los casos. El estudio del modus operandi es de vital importancia para determinar a quin se le puede atribuir el hecho delictivo a partir del momento en que la autoridad tiene conocimiento del mismo y tener la posibilidad de establecer un criterio coherente y necesario para dar certidumbre jurdica con el fin de que el Ministerio Pblico determine debidamente el ejercicio de la accin penal y dicho delito no quede impune.

Teora del sistema del modus operandi. La teora sobre la cual se ha creado el sistema del modus operandi, es que el delincuente al igual que todos los seres humanos, es una criatura de hbitos. Un hbito puede iniciarse intencional o accidentalmente. Una vez que se ha hecho por primera vez una cosa, la memoria ayudar despus y determinar si se repetirn o no las acciones anteriores. Esto por supuesto depender del xito o fracaso del acto previo o de la sensacin de placer o disgusto que se experimente cuando se comete. Si el delincuente, en su primer intento de robo usa la violencia por ejemplo en una casa habitacin y tuvo xito al usar una herramienta para violentar la chapa de la puerta, es probable que utilice la misma herramienta u otra parecida para continuar con sus robos a casa habitacin. Si el delito tuvo xito durante las primeras horas de la madrugada, es probable que el delincuente contine operando a la misma hora. El delincuente habitual esta inclinado a utilizar el mismo patrn con frecuencia metdica, suficiente para ayudar al investigador a su identificacin y detencin. Factores que influyen en el modus operandi. Los actos delictivos por lo general son producto de un ejercicio impropio de la voluntad y de otros factores. Todos los delitos son motivados por la combinacin de dos factores: a. b. Oportunidad, sea accidental o creada. Necesidad, sea real o imaginaria.

Estos dos factores entran en accin por el deseo, sea normal o anormal; los medios para satisfacer el deseo se citan como motivo o intento, los cuales, aunados a la oportunidad, dan como resultado la comisin de un hecho delictuoso. Elementos para el establecimiento del modus operandi. a. Antes.- Para el establecimiento del modus operandi es necesario saber la conducta utilizadas por el delincuente antes de intercepta a la vctima. Por ejemplo, si hablamos de un delito sexual, el estudio previo de la zona para no ser detenido. Durante.- El establecimiento de este elemento es al momento en que se est llevando al cabo la conducta delictiva; hay que saber qu actividades realiza el delincuente. Si hablamos de un robo a casa habitacin, es necesario establecer las actividades que realiz en el interior de la casa. Despus.-. Es necesario, una vez que el delincuente ha cometido la conducta delictiva, saber cmo se fug, por dnde se fug y qu medios utiliza para fugarse.

b.

c.

Si hablamos de un robo a casa habitacin, se sabe que el sujeto sale por la puerta principal y que posiblemente utiliz algn vehculo para trasladar los objetos robados y darse a la fuga en el mismo vehculo.

Cuadro esquemtico del modus operandi. Los elementos para el establecimiento del cuadro esquemtico del modus operandi son los siguientes: Nmero de averiguacin previa. Nombre del denunciante. Lugar de los hechos. Hora y da de la semana. Nmero de sujetos que participan. Nombres y apodos. Media filiacin. Retratos hablados. Armas utilizadas Frases utilizadas en el momento de interceptar a la vctima. Forma de sometimiento de la vctima Testigos Objetos robados Vehculos utilizados en el ilcito. Herramientas utilizadas. Observaciones. No. De averiguaci n previa. Nombre del denunciante .

Lugar de los hechos.

Da y hora.

Nmero de sujetos

Nombreapodo

Media filiacin.

Retratos hablados.

Armas utilizadas

Frases utilizadas

Forma de sometimient o.

Testigos.

Vehculos utilizados.

Herramient Observaciones as .

Informacin de modus operandi que debe ser agregada en los informes. La informacin necesaria que debe contener el informe de polica de Investigacin se encuentra resumida en el cuadro anterior.

Aplicacin del anlisis criminal En el desarrollo de la investigacin. Atencin al denunciante. Entrevista. Investigacin en el lugar de los hechos. Realizacin de informes. Anlisis de informacin

En la planeacin de operativos. Realizar anlisis estadstico de las incidencias delictivas de una o varias coordinaciones, para la deteccin de zonas de incidencia. Hacer comparativas (grficas, numricas, estadsticas) Generar matrices de asociacin, redes de vnculos, anlisis de redes telefnicas, cuadros de situacin, etc. (anlisis de informacin deductiva) Poder cubrir las lagunas o brechas de informacin existentes en los procesos de captura de informacin existentes (SISPEJ), con la suficiente anticipacin al desarrollo de un operativo o dispositivo. Ser un auxiliar en la planeacin de operativos o dispositivos policiales, proporcionando informacin estratgica para toma de decisiones tcticas y operativas, sobre la utilizacin de recursos materiales, humanos, econmicos, as como aportando los mayores datos para la disminucin de los riesgos policiales, patrimoniales y sociales.

En el desarrollo del operativo. Realizar el balance de los resultados del desarrollo operativo. Aportar informacin sobre las personas, vehculos, y objetos puestos a disposicin, consultando de las fuentes de informacin, a efecto de relacionarlos con otros eventos por el modus operandi. Aportar informacin estratgica para nuevos operativos o dispositivos derivados de la esta ultima informacin.

PLANEACIN DE LA INVESTIGACIN. Siete etapas de un operativo policial. Como hemos visto a todo lo largo de esta unidad, la aplicacin de un mtodo nos proporciona un mayor margen de que las investigaciones se lleven a cabo de manera exitosa. De igual manera ocurre con la parte operativa. Para ello analizaremos las siete etapas siguientes: 1) ACTIVACIN O LLAMADO 2) INTELIGENCIA Recopilacin de informacin Evaluacin de la informacin Organizacin de la informacin Anlisis Difusin 3) PLANEACIN 4) REUNIN PREPARATORIA 5) PREPARACION FINAL 6) EJECUCION 7) REPORTE FINAL

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MATERIAL DEL ESTUDIANTE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL