ODEBRECHTEL GIGANTE DE LOS SOBORNOS

1

¿CÓMO FUNCIONABA LA RED DE CORRUPCIÓN?

ODEBRECHT en cada país sobornaba a los funcionarios

públicos

Para adjudicarles los principales contratos y ganar

determinadas licitaciones

Se pagaba a los funcionarios entre 1% y 5% del valor de

los contratos

Estos se pagaban: En efectivo al mismo funcionario y como

aporte a sus campañas.

2

I. BREVE EXPLICACIÓN DE ODEBRECHT EN OTROS PAÍSES.1. EXTERIOR

1.1 BRASIL1.2 VENEZUELA1.3 CHILE1.4 COLOMBIA1.5 ARGENTINA1.6 ECUADOR1.7 PANAMÁ1.8 REPÚBLICA DOMINICANA1.9 GUATEMALA1.10 MÉXICO

II. CASO LAVA JATO EN EL PERÚ1. ¿CÓMO AFRONTAN EL CASO ODEBRECHT NUESTRAS DIVERSAS INSTITUCIONES?

1.1 EL CONGRESO Y LA COMISIÓN LAVA JATO 20171.2 EL EJECUTIVO Y EL DECRETO DE URGENCIA1.3 PODER JUDICIAL1.4 MINISTERIO PÚBLICO1.5 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

2. SITUACIÓN ACTUAL EN PERÚ

ÍNDICE

3

III. ODEBRECHT Y LOS GOBIERNOS PERUANOS

1. GOBIERNO DE ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI (1990 – 2000)

A. EVOLUCIÓN DE ODEBRECHT EN EL PERÚ: EL INEXPLICABLE INCREMENTO EN EL GOBIERNO DE FUJIMORI.

B. 30 PROYECTOS DE ODEBRECHT (1993 – 1999)C. LA INUTILIDAD DE PROCESAR A ALBERTO FUJIMORI POR EL CASO ODEBRECHT

2. GOBIERNO DE ALEJANDRO TOLEDO (2001 – 2006)

2.1. LÍNEA DE TIEMPO QUE IDENTIFICA LOS EVENTOS MÁS IMPORTANTES RELACIONADOS ALPROYECTO IIRSA SUR2.2. DATOS RELEVANTES DEL TRAMO II, III Y IV2.3. FICHA TÉCNICA DEL CASO ODEBRECHT –TOLEDO

A. ASPECTOS GENERALES:B. DELITOS IMPUTADOSC. IMPUTACIÓN FISCAL

C.1. REUNIONES ENTRE TOLEDO Y BARATA QUE COMPROBARÍAN LA CONFUGRACIÓN DELTRÁFICO DE INFLUENCIAS (imputación fiscal)C.2. FLUJO DE DINERO VINCULADAS A LAS EMPRESAS DE MAIMAN QUE COMPROBARÍAN LACONFIGURACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS (imputación fiscal)

4

2.4. RELACIÓN CON EL CASO ECOTEVA

2.4.1. FICHA TÉCNICA - CASO ECOTEVA

2.5. ENTRE EL CASO ODEBRECHT Y ECOTEVA, ¿EXISTE CAUSA PENDIENTE?

2.6. ¿GRAÑA Y MONTERO TENÍA CONOCIMIENTO DE LOS SUPUESTOS SOBORNOS ADEBRECHT?

2.7. ¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR EL PEDIDO DE EXTRADICIÓN DEALEJANDRO TOLEDO?

2.8. POSIBLES CUESTIONAMIENTOS DE MONROY RESPECTO A LA FECHA DE ENTREGA DE SUINFORME LEGAL

2.9. ¿PPK TIENE ALGUNA RELACIÓN CON EL CASO ODEBRECHT?

3. GOBIERNO DE ALAN GARCÍA (2006 – 2011)

3.1. OBRA: METRO DE LIMA, LINEA 1, TRAMO 1 Y 2

A. PERSONAJES IMPLICADOS

B. COMITÉ ESPECIAL DEL TRAMO 1 Y 2

C. ¿CÓMO SE PAGARON LOS SUPUESTOS SOBORNOS?

D. CUESTIONAMIENTOS INICIALES

E. ELEMENTOS DE CONVICCION QUE PERMITIERON DILUCIDAR EL CASO

5

3.1.1 PROCESADOS POR SUPUESTOS SOBORNOS EN LA OBRA DEL TREN ELÉCTRICO (TRAMO 1 Y 2)

A. JORGE LUIS CUBA HIDALGO

B. EDWIN LUYO BARRIENTOS

C. MIGUEL ANGEL NAVARRO PORTUGAL

D. JESSICA TEJADA GUZMÁN

E. MARIELLA HUERTA MINAYA

F. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROCESADOS

3.1.2. IMPLICADOS EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN

A. OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS

3.2. OBRA: INTEROCEANICA

A. JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE

4. GOBIERNO DE OLLANTA HUMALA (2011-2016)

4.1 APORTES A LA CAMPAÑA DEL PARTIDO NACIONALISTA

A. ¿CÓMO ODEBRECHT OBTENÍA EL DINERO PARA FINANCIAR A LOS PARTIDOS POLÍTICOS?

B. APORTES A LA CAMPAÑA (2010-2011)

6

C.¿CONSTITUYEN ESTOS APORTES ALGUNA CLASE DE DELITOS?

D. ¿HUBO DESBALANCE EN LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL DE OLLANTA HUMALA?

4.2 GASEODUCTO SUR PERUANO

A. DATOS GENERALES: CASO GASEODUCTO SUR PERUANO

B. LA SUPUESTA INFLUENCIA EN LA CONCESIÓN DEL GSP

C. INVESTIGADOS EN POR EL CASO GSP

D. ¿POR QUÉ SE LE INVESTIGA A NADINE HEREDIA?

E. ¿A QUÉ SE DEBERÍA EL INTERÉS DE NADINE HEREDIA DE QUE ODEBRECHT GANE LA LICITACIÓN DEL GSP?

4.3. CUENTAS SUIZAS

4.4. INVESTIGACIONES DONDE OLLANTA HUMALA ESTÁ RELACIONADO

7

I. BREVE EXPLICACIÓN DE ODEBRECHTEN OTROS PAÍSES

8

1. EXTERIOR• 21. DIC. 2017: El Departamento de Justicia de EE.UU Informó que la empresa

ODEBRECHT habría hecho pagos por un total de 788millones de dólares a 12 países de Latinoamérica y África.

• La Empresa ODEBRECHT, en dicho acuerdo, admite el pago de:

9

1.1 BRASIL Las coimas ascendieron a

US$ 349 millones entre 2003-2016.

Gobiernos implicados:

* Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011)

*Dilma Rousseff (2011-2016)

Inflaban los costos de

los proyectos

PETROBRAS

contrataba a

ODEBRECHT

Los fondos inflados

acababan en manos de

funcionarios.

Investigados

importantes:

- Marcelo Odebrecht: 19 años de cárcel por 30 millones en sobornos a funcionarios de PETROBRAS.

- José Serna: señalado por haber recibido dinero de Odebrecht para su campaña.

- Luis Inácio Lula Da Silva: supervisó esquema por el cual Odebrecht pagó 22.18 millones de dólares en sobornos de ocho contratos.

- Michel Temer: funcionario de Odebrecht lo acusa de aceptar donaciones ilegales.

10

1.400 procesos abiertos

200 órdenes de prisión (incluidospolíticos, funcionarios públicos yalgunos de los más poderososempresarios del país)

120 condenas en primerainstancia

111 acuerdos de “delaciónpremiada”.

• Fiscal del Caso Lava Jato Carlos Fernando Dos Santos.

• Juez Zavascki (fallece en un accidente aéreo), quien fuereemplazado por el Juez Moraes.

• Resultados de operación de Lava Jato:

11

1.2 VENEZUELA

a

• Pagó 98 millones de dólares entre 2006 y 2015.

• Gobierno implicados: Hugo Chávez (2007-2013), Nicolás Maduro (2013-2019).

b

• 26. ENE. 2017: El Ministerio Público solicitó la orden de detención de una persona (no está identificada).

c• 07. FEB. 2017: El Parlamento o la Asamblea Nacional de Venezuela inició investigación a

funcionarios.

d• Aproximadamente, en Venezuela, existen 20, 000 millones de dólares en obras

inconclusas.

e• También existe un pago de 39 millones de dólares a un intermediario en Venezuela para

obtener información, contratos y licitaciones.

f• 15. FEB. 2017: la Dirección de Contrainteligencia Militar Venezolana allanó las oficinas de

ODEBRECHT en Caracas.

12

03. FEB. 2017: El SéptimoJuzgado de Garantías apedido de la Unidad de laAlta Complejidad de laFiscalía Centro Norte - acargo de Ximena Chong -allanaron la empresa OAS.

2013: Investigan subvencioneselectorales e infracciones a laLey de donación, vinculados aluso de un avión privadodurante la campaña de MarcoEnríquez Ominami y se recibióaportes en la campaña deMichelle Bachelet.

Existe una propuesta dedelación compensada del expublicista del Partido de losTrabajadores, José CavalcatiDuda Mendoca y el expresidente de OAS, LeoPinheiro.

1.3 CHILE

13

1.4 COLOMBIA • El gobierno colombiano recibió sobornos de 11 millones de dólares entre2009 y 2014.

• Gobierno implicados: - Álvaro Uribe Vélez (2° periodo 2006-2010).

- Juan Manuel Santos (1° periodo 2010-2014).

• Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez investiga:

Otto Bula Bula habría girado US$ 1 millón a la gerencia de campaña del presidente Juan ManuelSantos en el 2014; también, para obtener contrato de la construcción vía Ocaña-Gamarra.Actualmente, está en la cárcel de La Picota de Bogotá, es investigado por los delitos de cohecho(dar y ofrecer) y enriquecimiento ilícito (recibir 4.6 millones de dólares en el 2014).

Ex viceministro de transporte, Gabriel García, está preso por haber recibido un soborno de6.5 millones por el contrato de una carretera “Ruta del Sol II”.

A la campaña de Oscar Iván Zuluaga, candidato al Centro Democrático - partido del expresidente Álvaro Uribe - ODEBRECHT habría pagado 1,5 millones para apoyar sucampaña.

La construcción del túnel interceptor Tunjuelo-Canoas, sostienen que detrás de la adjudicaciónestuvieron los hermanos Moreno y por ellos Odebrecht recibió 345 mil dólares.

14

1.5 ARGENTINA

También se abrió investigación contra, Gustavo Arribas, jefe de la Agencia Federal de Inteligencia.

Se investiga a Julio de Vido, ministro de planificación de Cristina Fernández de Kirchner.

ODEBRECHT habría recibido beneficios cercanos a los 278 millones.

Sobornos de 35 millones entre 2007 y 2014. Implicado el gobierno deCristina Fernández de Kirchner.

15

1.6 ECUADOR

• Sobornos de 33,5millones de dólaresentre 2007 y 2016.

• Presidente RafaelCorrea (2007-hasta laactualidad) espresunto implicado

• 2008: Expulsaron aODEBRECHT por lamala gestión.

• 22. DIC. 2016: Seconformó un grupo de15 personasencargadas deinvestigar el caso.

• 04. FEB.2017: Se logróun acuerdo decolaboración condepartamento dejusticia de EstadosUnidos.

a b dc

16

1.7 PANAMÁ

• Después de que ODEBRECHT reconociera sobornos, por al menos, 59 millones de dólares entre el 2010 y2014. Los gobiernos implicados son: Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Valera (2014-actual).

• En ENE. 2017: el Ministerio Público imputó a 17 personas incluyendo políticos y empresarios.

Se inició tras la detención de labrasileña Nalci Warken, supuestapropietaria de un apartamentoque estaba a nombre de lasociedad offshore, MurrayHolding constituida por MossackFonseca.

El Ministerio PúblicoPanameño descubrió unesquema de empresasoffshore vinculadas aMossack Fonseca.

Esta Información sellega a saber gracias alos delatorespremiados Barrusco,Goes y RobertoTrombeta

11. FEB. 2017: Lasautoridades dictarondetención preventivade Ramón Fonseca ysu socio JurgenMossack.

13. FEB. 2017: fueronallanadas el bufete deMarbella y luego porla tarde, FonsecaMora y Mossackdeclararon.

También se solicitó a laINTERPOL emitir alerta rojacontra los hijos del ex presidenteRicardo Martinelli, Ricardo y LuisEnrique Martinelli por cobrarpresuntos sobornos deODEBRECHT.

17

1.8 REPÚBLICA DOMINICANA

26. DIC. 2016:La ProcuraduríaGeneral de laRepública(PGR), inicióinvestigacióncontra lacompañía y susrepresentantesen el país.

10. ENE. 2017: fuecitado el gerentecomercialdominicano deODEBRECHT ,Marcelo Hofke,quien declaró queno pagó sobornospero sí pagó 92millones a ÁngelRondón.

Entre 2001 y2014: Rondónindicó querecibió dichasuma comopago de susservicios comorepresentantecomercial.

Al igual quetodos los paísespresentó susolicitud oficialde cooperacióncon laProcuradoraGeneral deBrasil.

• ODEBRECHT pagó 92 millones de dólaresentre 2001 y 2014.• Gobiernos implicados:- Rafael Hipólito Mejía Dominguez (2000-2004)- Leonel Antonio Fernández Reyna (2004-2012)- Danilo Medina Sánchez (2012-2020).

18

1.9 GUATEMALA

• Presuntos sobornos por la suma de 18 millones.

• ODEBRECHT firmó la ampliación a cuatrocarriles de la Carretera CA-2 Occidente.

• Los supuestos sobornos se produjeron entre el2013 y 2014, durante la presidencia de OttoPérez Molina, imputado formalmente desdejulio 2016.

Delitos que se le investigan

Asociación ilícita Cohecho pasivo Lavado de dinero Enriquecimiento

ilícito

19

1.10 MÉXICO

a

• Entre 2010 y 2014: Sobornos de 10,5 millones de dólares.

• Gobiernos implicados:

- Felipe Calderón Hinojosa(2006-2012).

- Enrique Peña Nieto(2012-actual).

b

31. ENE. 2017: La Secretaria de la función Pública de México comenzaron a recopilar información.

c

No se ha señalado algún implicado.

20

II. CASO LAVA JATO EN EL PERÚ

21

1. ¿CÓMO AFRONTAN EL CASO ODEBRECHT NUESTRAS DIVERSAS INSTITUCIONES?

22

INTEGRANTES:

1.1 EL CONGRESO Y LA COMISIÓN LAVA JATO 2017

NOMBRE PARTIDO POLÍTICO

Presidente: Víctor Albrecht Fuerza Popular

Vicepresidente: Jorge Castro Frente Amplio

Karina Beteta Fuerza Popular

Miguel Castro Frente Amplio

Andrés García Belaunde Acción Popular

Mauricio Mulder APRA

Jorge Castro Frente Amplio

Gino Costa PPK

ODEBRECHT inició operaciones desde 1979y hasta la fecha constituyó no menos de 27empresas en nuestro país, 19 firmas de origenperuano y 8 sucursales de matrices en Brasil,todas serán investigadas por la Comisión LavaJato del Congreso.

23

1.2 EL EJECUTIVO Y EL DECRETO DE URGENCIA:

DECRETO DE URGENCIA

N° 003-2017

ODEBRECHT y otras empresasde la misma situación no podrántransferir capitales o activos alexterior por un año o hasta quehayan pagado el total de lareparación civil al Estado.

Además se creará un fideicomisollamado “Fideicomiso deRetención y Reparación” o FIRR,donde se depositarán dos tiposde ingresos:

Los pagos estatales quedebían realizarse aODEBRECHT y empresasen la misma condición yque ahora retendrá elestado.

Los pagos de tercerasempresas que deseenadquirir activos deODEBRECHT Perú.

24

1.3 PODER JUDICIAL

Se creó el Sistema Nacional Especializado enDelitos de Corrupción de Funcionarios, queserá conformado por 14 jueces e iniciarán suslabores el 31.MAR.2017.

Al mando de este equipo se encuentra:

- Susana Castañeda Otsu- Victoria Sánchez Espinoza- Oscar Burga Zamora- Juan Sánchez Balbuena- Manuel Chuyo Zavaleta- María Álvarez Camacho- Nayko Techy Coronado Salazar- Jorge Fernando Bazan Cerdán- Raúl Caballero Laura- Ramiro Emérito Salinas Siccha- Juan Riquelme Guillermo Piscoya- Lisdey Magaly Bueno Flores- Fernanda Ayasta Nassif.

25

1.4 MINISTERIO PÚBLICO

El Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde,señaló que colaborará y entregará información alCongreso de manera escrita, pero no sucederá enlo que consideren de carácter reservado.

La Junta de Fiscales Supremos autorizó aHamilton Castro responder, solo por escrito,cualquier solicitud de información que haga elCongreso.

16. FEB. 2017: Procuradores y Fiscales sereunieron en el Memorial de la Procuraduría dela República, en Brasilia y, acordaron la creaciónde equipos conjuntos de investigación.

a

b

c

26

CONFORMACIÓN DE FISCALES PARA EL EQUIPO LAVA JATO

3 FISCALES PROVINCIALES

11 ASISTENTES

ANALISTAS FINANCIEROS

PERITOS

9 FISCALES ADJUNTOS

27

1.5 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Ordenó el embargar propiedades, vehículos y cuentas de propiedades de la empresa ODEBRECHT y sus subsidiarias.

El embargo total asciende a 200 millones, el caso de ODEBRECHT superó los 150 millones.

Lo expuesto tiene base legal en el artículo 58° del Código Tributario.

El Tribunal Fiscal ratificó la medida coactiva interpuesta por Intendencia Nacional dePrincipales Contribuyentes Nacionales de la SUNAT. ODEBRECHT presentó unaqueja contra el embargo, pero el órgano resolutivo confirmó la medida, con lafinalidad de resguardar los intereses del Estado.

28

Los casos Gasoducto del Sur, el Hospital Antonio Lorena, el Proyecto Olmos, La costa verde del Callao, la Av. Néstor Gambeta, la Interoceánica Sur, entre otras obras, no se iniciaron con el caso Lava Jato.

De la veintena de casos, solo cuatro se encuentran en proceso judicial, entre ellos la Interoceánica Sur.

Actualmente, se investiga a los ex presidentes Toledo, Alan García y Humala; también existe una investigación que involucra por el mismo caso a Toledo y Pedro Pablo Kuczynski.

Tanto Barata, como un funcionario de Lambayeque y Cajamarca son colaboradores eficaces.

2. SITUACIÓN ACTUAL EN PERÚ

29

III. ODEBRECHT Y LOS GOBIERNOS PERUANOS

30

1. GOBIERNO DE ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI (1990 – 2000)

31

F. Morales Bermúdez

Alan García Pérez

Alberto Fujimori Fujimori

Alejandro Toledo Manrique

Alan García Pérez

Ollanta Humala Tasso

Central Hidroeléctrica Charcani V.

Proyecto ChavimochicEtapa I y II

32 OBRASS/. 5 MIL 537 MILLONES

258 MIL 816

30 obrasUS$ 449’874,662

A. EVOLUCIÓN DE ODEBRECHT EN EL PERÚ: EL INEXPLICABLE INCREMENTO EN EL GOBIERNO DE FUJIMORI

32

1994

1995 19961993 1997 1998 1999

Carr. Panam. Sur/Lomas – Puerto

Viejo

Canal Irrigación Talambo/Jequetepeque Zaña

Bocatoma La Víbora – P.E. Chinecas

Carr. Juliaca -Lampa

Planta de Tratamiento Agua Potable

Desarrollo Mina Cerro Verde

Línea de transmisión Illimo - Olmos

Carr. Pisco/Ayacucho/San Clemente/Puente Piedra

Prensa Puente Cincel Rio Chili

Mina Yanacocha

Puente Consuelo Rio Chili

Central Hidroeléctrica San Gabán II

14 Silos Metálicos en Puerto Matarani ENAPU

Carr. Río Nieva – Rioja Tramos 2C y 2D

Plantas de Tratamiento El Cortijo / Estaciones

Bombeo

Reducción Vulnerabilidad Proyecto Chavimochi

ProyectoMarca III

Mejoramiento Tránsito 92 km. Pan. Norte Tramo Piura

Emisores El Cortijo / América Sur / Vista Alegre / Bueno Aires

Canal Apacheta – Choccoro Rio Cachi

Mejoramiento 141 km. Pan. Norte Olmos – Lambayeque

Carretera Acceso Mina Antamina

Ampliación 90 MW Central Hidroeléctrica Cañón del Pato

Rehabilitación/ Mejoramiento 60

Km Nazca/ Abancay/ Cusco

Planta Tratamiento Aguas Residuales San Juan / Huáscar

Rehabilitación ObrasP.E. Chavimochic

Planta Tratamiento Aguas Residuales San Bartolo

Carretera. Ilo / Desaguadero Tramos VI. VII

y VIII

Nuevas Conducciones Uso Conjuntivo Callao

Presa Cucho quesera

4 OBRAS PRIVADAS

26 OBRAS PÚBLICAS

30 PROYECTOS EN LOS QUE PARTICIPÓ ODEBRECHT (1993 – 1999)B.

33

C. LA INUTILIDAD DE PROCESAR A ALBERTO FUJIMORI POR EL CASOODEBRECHT

POSIBLES DELITOS IMPUTADOS

DELITOS PENA ¿ES POSIBLE SU CONFIGURACIÓN? ¿POR QUÉ? ¿ES ÚTIL PROCESARLO?

1. Lavado de activos 10 a 20 años NO(No estaba

tipificado este delito) No, porque en el caso Fujimori se rige la

institución procesal de la REFUNDICIÓN DEPENAS (todas las penas menores se fundenen la pena mayor), al ser la pena de estosdelitos menores a los 25 años que ya seencuentra sentenciado por el caso BarriosAltos y la Cantuta.Abrirle un nuevo proceso resultaríainnecesario porque no tendría mayorrepercusión en la condena a aplicarse.

2.Colusión

3 a 15 años

SI

Cumpliría los elementos del tipo

3.Cohecho 3 a 6 años

SI

Cumpliría los elementos del tipo

4. Tráfico de influencias

2 a 4 años

SI

Cumpliría los elementos del tipo

34

2. GOBIERNO DE ALEJANDRO TOLEDO (2001-2006)

35

2.1. LÍNEA DE TIEMPO QUE IDENTIFICA LOS EVENTOS MÁS IMPORTANTES RELACIONADOS AL PROYECTO IIRSA SUR

20112006 2015

GOBIERNO DE ALEJANDRO TOLEDO

(2001-2006)

GOBIERNO DE ALAN GARCÍA

(2006-2011)

GOBIERNO DE OLLANTA HUMALA

(2011-2016)

FIRMA DEL

CONTRATO:

4.AGO.2005

23.JUN.2005

PROINVERSIÓN

ADJUDICA LOS

TRAMOS II y III A

ODEBRECHT

FIRMARON EL ACTA DE SESIÓN 109:

- Pedro Pablo Kuczynski (Presidente del Consejo Directivo)- Carlos Ferrero Costa (Primer Ministro)- Glodomiro Sánchez Mejía (Ministro de Energía y Minas)- José Ortiz Rivera (Ministro de Transportes)- David Lemor Bezdin (Ministro de Producción)- Alfredo Ferrero Diez Canseco (Ministro de Comercio Exterior)- René Cornejo Díaz (Director Ejecutivo).

EJECUCIÓN

DEL

CONTRATO

26.ENE.2006 SE

PROMULGÓ LA LEY

28670

36

2.2. DATOS RELEVANTES DEL TRAMO II, III Y IV

OBJETIVO DE LA CARRETERA IIRSA SUR: Dinamizar el intercambio de productos por vía terrestre entre ambos países yofrecer nuevos canales de acceso hacia Brasil para los productos peruanos.

EXTENSIÓN: 300 km.CONCESIONARIA: IIRSA SUR TRAMO 2 SAINTEGRADAS POR:

NORBERTO ODEBRECHT SAGRAÑA Y MONTERO SAAJJC CONTRATISTAS GENERALES SAING. CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES

CONTRATO ORIGINAL: US$ 263 millonesDESPUÉS DE: 8 ADENDAS: US$ 1,041’135,146

TRAMO II

Urcos – Puente Inambari

TRAMO III

Puente Inambari – Iñapari

EXTENSIÓN: 403.20 kmCONCESIONARIA: IIRSA SUR TRAMO 3 SAINTEGRADAS POR:

NORBERTO ODEBRECHT SAGRAÑA Y MONTERO SAAJJC CONTRATISTAS GENERALES SAING. CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES

CONTRATO ORIGINAL: US$ 395 millonesDESPUÉS DE: 7 ADENDAS: US$ 1,076’326,727

EXTENSIÓN: 305 kmCONCESIONARIA: INTERSUR CONCESIONESSAINTEGRADAS POR:

CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÉRREZCONST. QUEIROZ GALVAOCONSTRUCTORES E. COM. CAMARGO YCORREA SA

CONTRATO ORIGINAL: US$ 244 millonesDESPUÉS DE: 7 ADENDAS: US$ 998’019,704

Puente Inambari – Azángaro Matusani

TRAMO IV

37

TRAMO IV: LA FISCALÍA HA ENCONTRADO MÁS INDICIOS QUE SEÑALAN QUE TOLEDO HABRÍA RECIBIDO MÁS SOBORNOS

1° transferencia

23.JUN.2006

TREND BANK LIMITED(cuenta 20074)

MONTO: 750 mil dólares

TRAILBRIGDE LTD(cuenta 0-308-478-009)

2° transferencia

28.JUL.2008

TREND BANK LIMITED(cuenta 102145118)

MONTO: 500 mil dólares

Intermediario: FIRST CARIBBEAN REGIONAL

HEAD OFFICE WARRENS

Empresa beneficiaria: WARBURY ABS CO

(cuenta GB4BARC20473557756799

)

Recibió 9 transferencias

(2008 -2010)

BARCLAYS BANK PLC

KLIENFELD SEVICE

LIMITED

INTERCOP LOGISTIC LTD

DATO: En la operación Castillo deArena (2009), la policía federal deBrasil realizó la incautación a lasoficinas de Camargo y Correa.Dentro de los documentos, se señalanpagos de coimas al Perú por el tramoIV de la Carretera Interoceánica.

38

2.3. FICHA TÉCNICA DEL CASO ODEBRECHT -TOLEDOA. ASPECTOS GENERALES:

• EXPEDIENTE: 00016-2017-0

• JUEZ: Richard Concepción Carhuancho.

• CARPETA FISCAL: 02-2017

• JUZGADO: PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL

• FISCAL: HAMILTON CASTRO TRIGOSO (Fiscal Provincial de la Fiscalía SupraprovincialCorporativa Especializada en delitos de corrupción de funcionarios).

FECHA ACTO PROCESAL

03/02/17 Disposición N° 06 que dispuso formalizar investigación y

continuación de la Investigación Preparatoria contra

Alejandro Toledo.

09/02/17 Se presenta el requerimiento de prisión preventiva por 18

meses.

09/02/17 Se dicta mandato de prisión preventiva contra Alejandro

Toledo.39

B. DELITOS IMPUTADOS

IMPUTADO DELITOS CALIDAD

ALEJANDRO

TOLEDO

MANRIQUE

- TRÁFICO DE INFLUENCIAS

- LAVADO DE ACTIVOS

AUTOR

JORGE

HENRIQUE

SIMOES

BARATA

- TRÁFICO DE INFLUENCIAS CÓMPLICE

JOSEF ARIEH

MAIMAN

RAPAPORT

- LAVADO DE ACTIVOS AUTOR

40

C. IMPUTACIÓN FISCAL

En el año 2004, ofreció a Barata (Superintendente de la EmpresaOdebrecht) la posibilidad de ganar la licitación del Proyecto Corredor VialInteroceánico Perú – Brasil, a cambio de la suma de US$35 000 000.00(treinta y cinco millones de dólares).

Por haber utilizado, en el periodo comprendido entre el año 2006 y 2010,aproximadamente, varias cuentas bancarias de las empresas offshore deJosef Maiman.

C.1. POR EL DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS (4 a 8 años)

C.2. POR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS (8 a 15 años – Ley 27765)

41

C.1. REUNIONES ENTRE TOLEDO Y BARATA QUE COMPROBARÍAN LACONFUGRACIÓN DEL TRÁFICO DE INFLUENCIAS (imputación fiscal)

2004 2005Maiman

Se reunieron en Palacio deGobierno (Perú).

Avi Dan On (exjefe de seguridadde Toledo) le ofreció intercedera su favor para beneficiar a suempresa con la licitación de laInteroceánica Sur.

Se reunieron en el Hotel Marriotde Río de Janeiro.

El pago sería de US$ 35 millonesy se depositarían en las cuentasde las diversas empresas deMaiman a cambio de:

Las bases no se modificaron y, elpago se redujo a US$ 20millonesdivididos y escalonados entre el2006 y 2010.

Garanticen queagilizarán el proceso.

Modificar las bases delconcurso para impedircompetenciasempresariales.

42

C.2. FLUJO DE DINERO VINCULADAS A LAS EMPRESAS DEMAIMAN QUE COMPROBARÍAN LA CONFIGURACIÓN DELAVADO DE ACTIVOS (imputación fiscal)

BRASIL (empresas brasileras)

REINO UNIDO(Londres)

SUIZA(cuentas de

Maiman)

PANAMÁ

ISRAEL

ODEBRECHT

CAMARGO Y CORREA

Pagos realizados: US$ 91.667

Pagos realizados: US$ 749.985

CITIBANK(Londres)

A través de

43

2.4. RELACIÓN CON EL CASO ECOTEVA

• Constituída el 18/JUL/2005.

• Fueron 17 transferencias quese iniciaron en diciembre de2006 por un monto total de8.5 millones de dólares.

MILAN ECOTECH

CONSULTING S.A.

(COSTA RICA)

• Constituída el 23/NOV/2006.

• Fueron 3 transferenciasen2010, por 1.6 millones de dólares.

ECOSTATE CONSULTING

S.A.(COSTA RICA)

CONFIADO

INTERNACIONAL

CORP

(PANAMÁ)

ECOTEVA¿CAMARGO Y

CORREA?

44

2.4.1. FICHA TÉCNICA - CASO ECOTEVA

ALEJANDRO TOLEDO

ELIANE KARP

JOSEF MAIMAN

“AVI” DAN ON

OTROS

INVESTIGADOS

• DELITO: lavado de activos• EXPEDIENTE: 7091-2014• JUEZ: Concha Calla.• JUZGADO: Décimo Sexto Juzgado Especializado en lo

Penal de Lima.• CARPETA FISCAL: 02-2014• FISCALÍA: Primera Fiscalía Supraprovincial

Corporativa Especializada en Delitos de lavado deactivos y pérdida de dominio.

45

2.5. ENTRE EL CASO ODEBRECHT Y ECOTEVA, ¿EXISTE CAUSAPENDIENTE?

Corresponderíaderivarlo al juezConcha Calla yrespetar su criterio degarantizar la libertadde los procesados.

SEGÚN EL ARGUMENTO DE LA DEFENSA DE MAIMAN

SEGÚN EL ARGUMENTO DE LA FISCALÍA

De existir ACUMULACIÓN

CASO ECOTEVA16 JP (juez: Concha

Calla)Tiene como criterio

investigar a los procesados bajo comparecencia.

ODEBRECHT1° JIP NACIONAL

(juez: Concepción Carhuancho)

Tiene tendencia a investigar a los

procesados bajo encarcelamiento

(prisión preventiva).

Se descartaría que los fondos de Ecoteva sean dineros pagados por Odebrecht, aunque las cifras coinciden. Por esa razón, el expediente del

caso Ecoteva no ha sido acumulado.(Ministerio Público)

SÍ

NO

¿contradicción?

46

2.6. ¿GRAÑA Y MONTERO TENÍA CONOCIMIENTO DE LOS SUPUESTOSSOBORNOS A ODEBRECHT?

MARIO ALVARADO

(gerente general corporativo)

HERNANDO GRAÑA

JOSÉ GRAÑA MIRÓ QUESADA

(presidente)

RENUNCIÓ

RENUNCIÓRENUNCIÓ

“El pago ha sido por Odebrecht, pero elresto de empresas sí tenían conocimiento,no detalles, pero sí sabían que existía elacuerdo. Lo que sí es cierto es que sedistribuyó entre los consorciados, norecuerdo la fórmula exacta, esto loverificaré. Esto fue más o menos así, ellossabían que habíamos pagado, y sabían quetenían que asumir lo que correspondería”.

Según la declaración de BARATA (24/ENE/2017)

27/FEB/17: RENUNCIARON ALTOS MIEMBROS DE G&M

RECORDANDO:Los que integraron elconsorcio en lostramos II y III fueron:

1. NORBERTO ODEBRECHT SA

2. GRAÑA Y MONTERO SAA3. JJC CONTRATISTASGENERALES SA4. ING. CIVILES YCONTRATISTAS GENERALES

47

2.7. ¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR EL PEDIDO DEEXTRADICIÓN DE ALEJANDRO TOLEDO?

PERÚ

EE. UU.

1. REQUERIR LA EXTRADICIÓN

ENVIANDO DOCUMENTOS

SUFICIENTES QUE VINCULEN

PENALMENTE A TOLEDO.

2. SOLICITAR EL ARRESTO

TEMPORAL (PARA EVITAR QUE SE

FUGUE A OTRO PAÍS).

Procede de acuerdo a las reglas de

extradición (Tratados).

Analiza los documentos que se le

han remitido.

Verifica si los documentos

presentados se subsumen en

algunos de los delitos que también

son punibles en su territorio y que

esté libre de excepciones.

Toledo puede alegar que se los cargos son por crímenes políticos (excepción para la

extradición) por parte del gobierno de turno.

Toledo no puede pedir asilo político, toda vez que en EE. UU. tiene la calidad de

residente, a menos que esa calidad sea revocada.

JUEZ FEDERAL

48

2.8. POSIBLES CUESTIONAMIENTOS DE MONROY RESPECTO A LA FECHA DE ENTREGA DE SU INFORME LEGAL

Declaró ante la Comisión Lava Jato que era imposible que su informe pudiera haber sigo entregada el

04/AGO/2005, que lo ha entregado en una fecha posterior.

Del Acta de PROINVERSION se desprende que la fecha de

presentación del documento fue, efectivamente el 04/AGO/2005.

MONROY DOCUMENTO ENTREGADO A PROINVERSION

EL Estudio Monroy Abogados emitió un informe legal respecto del Concurso de Proyectos Integrales para la Concesión del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur. Perú – Brasil (IIRSA SUR). Con este documento legal se adjudicaría la concesión de la construcción de la Carretera

Interoceánica (tramos II, III y IV).

49

2.9. ¿PPK TIENE ALGUNA RELACIÓN CON EL CASO ODEBRECHT?

La Procuraduría ha solicitado ante el Ministerio Públicoinicie las diligencias de investigación contra PPK porsupuestos cuestionamientos en las cuentas bancariasdel presidente, así como los aportes de la empresaOdebrecht Latinvest Perú a la empresa Latin AmericanEnterprise (una de las empresas de PPK en EE. UU).

01.MAR.2017

50

3. GOBIERNO DE ALAN GARCÍA (2006-2011)

51

RELACIÓN DE PROYECTOS ADJUDICADOS A ODEBRECHT EN EL SEGUNDO GOBIERNO DE ALAN GARCÍA

AÑO DE CONTRATO

OBRA COSTO

2008CARRETERA CUÑUMBEQUE – SAN

JOSÉ DE SISA37 MILLONES

2009 METRO DE LIMA, LÍNEA 1, TRAMO 1 410 MILLONES

2010 PROYECTO DE IRRIGACIÓN OLMOS 222 MILLONES

2011 METRO DE LIMA, LÍNEA 1, TRAMO 2 583 MILLONES

2011CENTRAL HIDROELÉCTRICA

CHAGILIA1.247 MILLONES

52

3.1. OBRA: METRO DE LIMA, LÍNEA 1, TRAMO 1 Y 253

ALAN GARCÍA (PRESIDENTE 2006 -

2011)

ENRIQUE CORNEJO MINISTERIO DE TRANSPORTES

Y COMUNICACIONES(2008-2011)

JOSÉ CUBA HIDALGO(VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES)

(2009-2011)MIGUEL NAVARRO PORTUGAL(ASESOR DEL VICEMINISTERIO DE

COMUNICACIONES)

JÉSSICA TEJADA GUZMÁN(PAREJA DE JORGE CUBA)

COMITÉ ESPECIAL PARA LA LÍNEA 1 DEL METRO –TRAMO 2 (DESDE AVENIDA GRAU HASTA SAN

JUAN DE LURIGANCHO

COMITÉ ESPECIAL PARA LA LÍNEA 1 DEL METRO –TRAMO 1 (DESDE PUENTE ATOCONGO HASTA

AVENIDA GRAU

LUIS ALFONSO BARRANTES MANN

(PRESIDENTE)

SANTIAGO ANDRÉS CHAU NOVOA

(MIEMBRO)

JESÚS WILFREDO MUNIVE TAQUÍA

(MIEMBRO)

MARIELLA HUERTA MINAYA

(PRESIDENTE)

EDWIN LUYO BARRIENTOS(MIEMBRO)

JESÚS WILFREDO MUNIVE TAQUÍA

(MIEMBRO)

* Luis Barrantes fue remplazadopor Magdalena Bravo Hinoztrosaen el cargo de Presidente.

PRISIÓN PREVENTIVA

PRISIÓN PREVENTIVA

PRISIÓN PREVENTIVA

PRISIÓN PREVENTIVAPRISIÓN PREVENTIVA

(ORDEN DE CAPTURA INTERNACIONAL)

LUIS ALFONSO BARRANTES MANN

(PRESIDENTE)

SANTIAGO ANDRÉS CHAU NOVOA

(MIEMBRO)

JESÚS WILFREDO MUNIVE TAQUÍA

(MIEMBRO)

02/12/2009

EL COMITÉ ESPECIALOTORGA LA BUENAPRO de la obra alconsorcio TrenEléctrico de Lima,integrada por NorbertoOdebrecht S.A. y GYMS.A.

23/12/2009

FIRMA DEL CONTRATO N°146-2009/MTC/20

Representantes del Consorcio: JorgeBarata Simoes y José AlejandroGraña Miro.

Director Ejecutivo de la AutoridadAutónoma del tren eléctrico:Oswaldo Plasencia Contreras

Director ejecutivo de ProviasNacional: Raúl Antonio TorresTrujillo

COMITÉ ESPECIAL DESIGNADO PARA EL TRAMO 2 (AV. GRAU – SAN JUAN DE LURIGANCHO)

MARIELLA HUERTA MINAYA

(PRESIDENTE)

EDWIN LUYO BARRIENTOS(MIEMBRO)

JESÚS WILFREDO MUNIVE TAQUÍA

(MIEMBRO)

13/06/2011

EL COMITÉ ESPECIALOTORGA LA BUENAPRO de la obra alconsorcio TrenEléctrico de Lima,integrada por NorbertoOdebrecht S.A. y GYMS.A.

23/12/2011

FIRMAN EL CONTRATO

Representantes del Consorcio: JorgeBarata Simoes y Juan Manuel LambariHierro.

Director Ejecutivo de la AutoridadAutónoma del tren eléctrico:Oswaldo Plasencia Contreras

COMITÉ ESPECIAL DESIGNADO PARA EL TRAMO 1 (ATOCONGO – AV. GRAU)

55

PANAMA

“DIVISIÓN DE OPERACIONES

ESTRUCTURADAS”

HACIA EMPRESAS offshore

UTILIZADAS POR ODEBRECHT

BANCA PRIVADA DE ANDORRA

HISPAMAR INTERNATIONAL CORPORATION

AGENTE: ESTUDIO SOBERON Y ASOCIADOSBENEFICIARIOS:

JESSICA TEJADA 35%MIGUEL NAVARRO PORTUGAL 27,5 %

EDWIN LUYO BARRIENTOS 27,5%MARIELA HUERTA MINAYA 10%

OBLONG INTERNATIONAL INC.

AGENTE: ESTUDIO ALCOGALBENEFICIARIO:

EDWIN LUYO BARRIENTOS

JULSON INTERNATIONAL S.A.

AGENTE : ESTUDIO ALCOGALBENEFICIARIO:

JESSICA TEJADA 56%MIGUEL NAVARRO PORTUGAL 44%

ODEBRECHT (BRASIL)

HACIA CUENTAS offshore DE LOS INVESTIGADOS

AEO GROUP INC.

(Empresa offshoreutilizada por Odebrecht)

En el caso de Edwin Luyo, se realizó dos abonos:

US$ 196 mil (11/07/13)

US$ 304 mil (11/04/14)

En el caso de Jorge Cuba, según información de la fiscalía, el abono habría sido:

US$ 505 mil (03/07/13)

US$ 495 mil (11/07/13)

US$ 1 millón (11/04/14)

INFORMACIÓN DE LAS CARTAS REMITIDAS POR LOURDES CARREÑO (E.E.UU –

ODEBRECHT: US$ 8.1 MILLONESPAGO TOTAL DE VOUCHERS : US$ 2.5

MILLONES

TOTAL: US$ 500 MIL

TOTAL: US$ 2 MILLONES

TRAMO 1 1.4 DÓLARES AMERICANOS

TRAMO 26.7 DÓLARES AMERICANOS

TOTAL: US$ 8.1 MILLONES

1 2

35%

10%27,5%

27,5%

Jessica TejadaGuzmanMiguel NavarroPortugalMariela HuertaMinayaEdwin LuyoBarriento

100%

0%0%0%

EDWIN LUYOBARRIENTOS

56%44%

0% 0% JESSICATEJADAGUZMÁN

MIGUELNAVARROPORTUGAL

DECLARACIÓN JURADA DE LA CUENTA DE HISPAMAR

DECLARACIÓN JURADA DE LA CUENTA DE OBLONG

DECLARACIÓN JURADA DE LA CUENTA DE JULSON

3.1.1 PROCESADOS POR SUPUESTOS SOBORNOS EN LA OBRA DEL TREN

ELÉCTRICO (TRAMO 1 Y 2)

59

FICHA TÉCNICA

EDWIN LUYO BARRIENTOS

JOSE CUBA HIDALGO

MIGUEL NAVARRO PORTUGAL

JESSICA TEJADA GUZMÁN

MARIELLA HUERTA MINAYA

JUEZRICARDO MANRIQUE

LAURA

RICHARD CONCEPCIÓN

CARHUANCHO

RICHARD CONCEPCIÓN

CARHUANCHO

RICHARD CONCEPCIÓN

CARHUANCHO

RICHARD CONCEPCIÓN

CARHUANCHO

FISCALHAMILTON CASTRO

TRIGOSOMARCIAL ELOY

PÁUCAR CHAPPAMARCIAL ELOY

PÁUCAR CHAPPAMARCIAL ELOY

PÁUCAR CHAPPAMARCIAL ELOY

PÁUCAR CHAPPA

ABOGADO DEFENSOR

JOSÉ LUIS SALAZAR

SERGIO ROJAS VÁSQUEZ (DEFENSA

TÉCNICA DURANTE LA AUDIENCIA).

ACTUAL ABOGADO ES LUIS PEÑA.

ANA LUISA ROBATTY ABRIL

DEFENSA COLEGIADA: JOSÉ URQUIZO

OLAECHEA Y DAVID ROSALES ARTICA

LUIS DE LA CRUZ MORENO

DELITOS1-Cohecho pasivo

propio (Art. 393° del CP – pena de 5 a 8

años)2- Lavado de activos

(Ley 27765 – pena de 8a 15 años)

1- Tráfico de influencias (Art. 400 del CP – pena de 4 a 8

años)2- Lavado de activos.

(Ley 27765 – pena de 8a 15 años)

1- Lavado de activos.(Ley 27765 – pena de 8

a 15 años)

1- Lavado de activos (Ley 27765 – pena de 8

a 15 años)

1- Cohecho pasivo propio (Art. 393° del

CP - pena de 5 a 8 años)

60

A. JORGE LUIS CUBA HIDALGO

61

¿QUIÉN FUE JORGE CUBA HIDALGO Y QUÉ SE LE IMPUTA?

• Jorge Cuba Hidalgo fue el ex viceministro de comunicaciones del gobiernode Alan García.

• Se le atribuye haber influenciado en el comité especial de licitaciones delos tramos 1 y 2, de la línea 1, para que favorezca a la empresaODEBRECHT.

• Asimismo, se dice que habría recibido y ocultado el dinero proveniente desupuestos sobornos en una cuenta abierta en el banco de Andorra anombre de la offshore Hispamarck Internacional Corporation.

TRÁFICO DE INFLUENCIAS

LAVADO DE ACTIVOS

62

HECHOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN CORROBORARÍA

A. PRIMER HECHO: Porhaber influenciado en elcomité especial delicitaciones de los tramos1 y 2, de la línea 1, paraque favorezcapresuntamente a laempresa ODEBRECHT.

1. La carta de fecha 17. ENE. 2017,carta que remite LourdesCarreño, apoderada deODEBRECHT de su sucursal enPerú.

1. Que Jorge Cuba Hidalgo en su condiciónde viceministro ayudó para que seadjudiquen las obras de los tramos 1 y 2del metro de Lima influenciandopresuntamente en el Comité Especial.

2. El convenio de cooperaciónentre ODEBRECHT y EE. UU.

2. Que, en el 2008, ODEBRECHT pagó paraque un funcionario de alto rango influyasobre el comité para otorgar la buena proy en el 2009 gana esta licitaciónvalorizada en 400 millones de dólares.

3. Fotografías de Cuba Hidalgo yLuyo Barrientos juntos en laformación de una empresaconsultora.

3. La estrecha vinculación entre Cuba yLuyo, miembro del comité.

63

HECHOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN CORROBORARÍA

B. SEGUNDO HECHO: Porhaber recibido y ocultadoeste dinero en una cuentaabierta en el Banco deAndorra a nombre de laoffshore HispamarInternacional Corporation.

1. Pagos de transferencias a favor de la

BANCA PRIVADA DE ANDORRA Y

OBLONG INTERNATIONAL

CORPORATION.

1. Corrobora que los pagos se realizaron a través detransferencias a empresas offshore, de formaescalonada y de acuerdo al avance de la obra:HISPAMARCK INTERNATIONAL CORPORATION, deCuba y OBLONG INTERNATIONAL CORPORATION, deLuyo.

2. Documento encontrado en elallanamiento al domicilio de Luyo,denominado “Declaración Jurada deBeneficiarios”

2. Corrobora que en la cuenta de HISPAMAR, CubaHidalgo era el beneficiario con mayor porcentaje,porque en dicha declaración jurada se encontrabantodos los funcionarios del MTC: Luyo Barrientos,Mariella Huerta, Navarro Portugal y Jessica Tejada.

3. Tarjeta de la BANCA PRIVADA DEANDORRA y un CD con el membrete dela BANCA PRIVADA DE ANDORRA, estosdocumentos fueron hallados en elallanamiento de la casa de LuyoBarrientos.

3. Corroboraría la tesis del MP que los pagos habían sidohechos por ODEBRECHT en dicha BANCA para queCuba influya sobre el comité especial a cargo de dar lalicitación

64

B. EDWIN LUYO BARRIENTOS

65

• Luyo Barrientos fue miembro del comité especial del tramo 2.

• Se le atribuye que en su calidad de miembro de la comisión especial de lalicitación pública, se le indica que habría recibido monto dinerario, a cambio deincumplir sus funciones y otorgar la buena pro a ODEBRECHT.

• Asimismo, por haber convertido y transferido dinero producto de actos ilícitos através de una cuenta offshore abierta en la Banca Privada de Andorra; es decir, serefiere a los dos montos.

¿QUIÉN FUE EDWIN LUYO BARRIENTOS Y QUÉ SE LE IMPUTA?

COHECHO PASIVO PROPIO

LAVADO DE ACTIVOS

66

HECHOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN CORROBORARÍA

A. PRIMER HECHO: Porqueen su calidad de miembrode la comisión especial de lalicitación pública, se leindica que habría recibidomonto dinerario (sobornos),a cambio de incumplir susfunciones y otorgar labuena pro.

1. La Resolución Secretarial 4-2011-MTC-09del 14. ENE. 2011 emitida por elsecretario del MTC Jorge Menache Pérez.

1. Con este documento se establece que el Comitése constituyó, y así mismo pone en evidencia sucondición como funcionario publico.

2. El acta de licitación 01-2014-A-ATE defecha 13. JUN. 2011

2. La participación del investigado como unfuncionario designado en el comité especial y suparticipación en el acta de calificación yotorgamiento de buena pro.

3. El convenio de cooperación entreODEBRECHT y EE. UU.

3. Que se realizaron pagos de sobornos afuncionario públicos de alto rango para otorgarlela buena pro.

4. La carta presentado por Lourdes LuisaCarreño Carcelén apoderada deODEBRECHT sucursal Perú.

4. Los pagos o transferencia de fondos afuncionarios públicos.

5. “Contrato de cuenta corriente”,documento encontrado en elallanamiento del inmueble delinvestigado.

5. Su participación en la cuenta de Hispamar.

67

HECHOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN CORROBORARÍA

B. SEGUNDO HECHO: Porhaber convertido ytransferido dineroproducto de actos ilícitosa través de una cuentaoffshore abierta en laBanca Privada deAndorra.

1. El documento de reporte demovimientos de depósitos de fecha12.JUN.2013 y 10.SET.2013, y que habíarealizado movimientos de dineros de382 mil y 729 mil, 285 mil y finalmenteel abono por 196 mil, etc.

1. Corrobora que entre junio y setiembre hubooperaciones bancarias sospechosas y queestos movimientos si pueden ser consideradosun acto de lavado de activos.

2. El Acta de Allanamiento al domicilio deLuyo.

2. Donde se encontraron documentos de lo quedestaca tres formatos de Declaración Juradade Beneficiario Final.

3. El documento denomino archivo 0288-2013 Banca Privada de Andorra.

3. Donde aparece descrito el monto 196 mildólares beneficia Oblong Internacional Inc., ysegundo depósito de 304 mil dólares,transferidos de Aero Group Inc. empresaoffshore de ODEBRECHT.

68

C. MIGUEL ÁNGEL NAVARRO PORTUGAL

69

• Miguel Ángel Navarro Portugal es un ingeniero civil de 38 años, es unex funcionario del Ministerio de Transporte y Comunicaciones de lagestión de Alan García.

• Se le atribuye realizar actos de conversión y transferencia, por lacolocación e intercalación de dinero proveniente de actos ilícitos(sobornos), a través de ser beneficiario en una cuanta offshore de laBanca Privada de Andorra.

¿QUIÉN FUE MIGUEL ÁNGEL NAVARRO PORTUGAL Y QUÉ SE LE IMPUTA?

LAVADO DE ACTIVOS

70

HECHOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN CORROBORARÍA

A. PRIMER HECHO:Sobre los pagos desobornos realizados porla empresa ODEBRECHTa funcionarios peruanospara favorecer laadjudicación de la obradel metro de Lima.

1. Convenio suscrito entre la empresaODEBRECHT y los Estados Unidos.

1. Que se realizaron pagos de sobornos a cargo dela empresa ODEBRECHT a favor de funcionariosperuanos y estos pagos se habrían realizado através de la “división de operacionesestructuradas.

2. La carta de fecha 17.ENE.2017. Cartaenviada por la apoderada deODEBRECHT (Lourdes CarreñoCarcelén).

2. Los pagos realizados por ODEBRECHT a lasempresas offshore, donde Navarro tieneparticipaciones en dichas cuentas.

3. La carta de 19.ENE.2017. Carta enviadapor la apoderada de ODEBRECHT(Lourdes Carreño Carcelén).

3. La forma como se habría realizado los pagos delos supuestos sobornos. Estos se realizaron demanera progresiva conforme se iba avanzando yliquidadas con la finalización de la misma.

71

HECHOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN CORROBORARÍA

B. SEGUNDO HECHO:Sobre las cuentasabiertas en la BancaPrivada de Andorra, quehabrían sido abiertas afavor de Miguel ÁngelNavarro Portugal.

1. Dos cartas dirigidas a la B.P.A. De fecha11.NOV.2011 y 9.12.2011. Encontradas en elallanamiento de la oficina de LuyoBarrientos.

1. La participación del investigado en adquirir unaempresa panameña, esto ya da cuenta de actospropios de ser titular de una cuenta en la B.P.A.

2. Formato de declaración jurada debeneficiario de la empresa Hispamar.

2. La participación que tenia el investigado en lascuentas offshore, la cual era utilizada para recibirlos depósitos provenientes de sobornos.

3. Documento de “Solicitud de prestación deservicio” de fecha 19.ENE.2011.

3. Que estaba haciendo gestiones para la colocacióndinero en empresas, lo cual devela actos decolocación e intercalación a efectos de colocarlo auna empresa panameña la cual seria JulsonInternational S.A.

4. El archivo denominado "Carta deAutorización” en el que Navarro comunicacual es el correo que iba a utilizar para hacergestiones con la B.P.A.

4. Como Navarro ponía en conocimiento el correoque utilizaba para facilitar las gestiones con laB.P.A.

4. “La declaración jurada de beneficiario finalde la empresa Julson” membretada por laBanca Privada de Andorra.

4. La existencia de otra cuenta en la cual tambiénesta la participación del investigado.

72

HECHOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN CORROBORARÍA

C. TERCER HECHO: Lavinculación que existiríaentre los investigadosCuba Hidalgo, TejadaGuzmán, LuyoBarrientos, HuertaMinaya y el propioNavarro Portugal

1. “Nomina de trabajadores del Ministeriode Transportes y Comunicaciones” y La“Resolución Ministerial 081-2010” defecha 12.FEB.2010.

1. Corroboran la vinculación del investigado conel Ministerio de Transportes yComunicaciones, es decir con lostrabajadores, y concretamente con lalicitación del tren eléctrico de Lima.

2. La ficha registral del departamento ycochera de Miguel Ángel NavarroPortugal.

2. Corrobora que en el mismo edificio dondetiene departamento y estacionamiento elinvestigado, también lo tiene Jessica TejadaGuzmán (estrecha vinculación).

3. Una foto encontrada en elallanamiento de la casa de CubaHidalgo. En ella se aprecia a CubaHidalgo, Luyo Barrientos y Navarro.

3. Grafica la estrecha relación que mantenían losinvestigados.

4. Un vehículo marca Honda del 2010 yuna Jeep del 2005.

4. Esto demostraría que Navarro era el testaferrode Cuba Hidalgo y la relación estrecha queambas mantenían.

73

D. JESSICA CAROLA TEJADA GUZMÁN

74

• Jessica Carola Tejada Guzmán fue una ex voleibolista y actualmentepareja sentimental de Jorge Luis Cuba Hidalgo.

• Se le atribuye ser la presunta testaferro de Jorge Cuba, además derealizar actos de conversión y transferencia, etapa de colocación eintercalación, toda vez que la investigada a tenido el dominio delhecho sobre la suscripción del documento denominado “beneficiariofinal de la cuenta” de la Banca Privada de Andorra.

¿QUIÉN FUE JESSICA CAROLA TEJADA GUZMÁN Y QUÉ SE LE IMPUTA?

LAVADO DE ACTIVOS

75

B. SEGUNDO HECHO: Esrespecto a estos pagos quese habrían realizado, estospagos de sobornos quehabrían hechos a favor deJorge Luis Cuba Hidalgoterminaron en beneficio dela investigada Jessica CarolaTejada Guzmán.

1. Declaración jurada de beneficiario finalde la empresa Hispamar.

1. La participación que tenia la investigada en las cuentasoffshore. Asimismo muestra que dio su consentimiento.

2. Pasaportes hallados en el allanamientode Luyo Barrientos.

2. Esto demuestra la vinculación entre todos para realizaroperaciones bancarias.

3. “La declaración jurada de beneficiariofinal de la empresa Julson”membretada por la Banca Privada deAndorra.

3. La existencia de otra cuenta en la cual también estainvolucrada la investigada.

4. Una carpeta denominada “JULSON”,de un USB encontrado en elallanamiento del domicilio de NavarroPortugal.

4. Que se encontraba diversa documentación para realizaroperaciones en la Banca Privada de Andorra.

5. La declaración de Navarro Portugal: Lapregunta 4, 10 y 14.

5. Que tanto la investigada como Navarro vivían en el mismoedificio, también manifiesta como se establecen losporcentajes en las cuentas offshore y que el aporte deJessica en realidad era de Cuba Hidalgo. Por ultimo poneen evidencia que los pagos realizados por ODEBRECHT

fueron a través de la empresa AEO GROUP.

77

E. MARIELLA HUERTA MINAYA

78

• Mariella Huerta Minaya fue miembro y presidenta de la ComisiónEspecial para el tramo 2 de la línea 1.

• Se le atribuye la participación de que en su condición de miembro delcomité especial habría recibido coimas para favorecer a ODEBRECHT

en la adjudicación de la obra del tren eléctrico.

¿QUIÉN FUE MARIELLA HUERTA MINAYA Y QUÉ SE LE IMPUTA?

COHECHO PASIVO PROPIO

79

B. SEGUNDO HECHO: Elhecho de que MariellaHuerta Minaya en sucondición de funcionariapublica, miembro delComité, habría recibidodinero de pagos desobornos por favorecer aODEBRECHT en elotorgamiento de la buenapro.

1. Resolución Ministerial 004-2011 MTC defecha 14 de julio de 2011.

1. Demuestra su condición como funcionariapublica designada para integrar el comitéespecial de licitación del tren eléctrico.

2. Declaración jurada de beneficiario final,donde se consigna como beneficiario:Edwin Luyo Barrientos (27.5 %), MiguelÁngel Navarro Portugal (27.5%), MariellaHuerta Minaya (10%) y Jessica TejadaGuzmán (35%)

2. Corrobora la participación que tenia lainvestigada en las cuenta offshore. Asimismomuestra que cada uno dio su consentimientoya que esta debidamente firmada por cadabeneficiario.

3. La declaración de Navarro Portugal: Lapregunta 10. En la cual manifiesta quehabía desavenencias entre Edwin Luyo yMariella Huerta con respecto a losporcentajes, por que se le había puesto unporcentaje mínimo a esta investigada.

3. Esto revelaría que Mariella Huerta Minayahabría tenido conocimiento de que estospagos habrían sido hecho porODEBRECHT.

81

F. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROCESADOSEDWIN LUYO BARRIENTOS

JORGE CUBA HIDALGO

MIGUEL NAVARRO PORTUGAL

JESSICA TEJADA GUZMAN

MARIELLA HUERTA MINAYA

DECISIÓN DEL PODER JUDICIAL

18 MESES DE PRISIÓN

PREVENTIVA

18 MESES DE PRISIÓN

PREVENTIVA

18 MESES DE PRISIÓN

PREVENTIVA

18 MESES DE PRISIÓN

PREVENTIVA

18 MESES DE PRISIÓN

PREVENTIVA

LUGAR DE RECLUSIÓN

PENAL DE ANCÓN PENAL DE ANCÓN PENAL MIGUEL CASTRO CASTRO

PENAL DE MUJERES DE CHORRILLOS

NO HABIDA (CON ORDEN DE CAPTURA

INTERNACIONAL)

APELACIÓN DECLARADA INADMISIBLE

DECLARADA INADMISIBLE

------------- --------------- -------------------

BIENES INCAUTADOS

LE EMBARGARON 3 INMUEBLES

LE EMBARGARON 5 INMUEBLES Y 2

VEHÍCULOS. --------------- ------------------ -----------------

82

3.1.2. IMPLICADOS EN PROCESO DE INVESTIGACION

83

A. OSWALDO DUBER PLASENCIA CONTRERAS

84

• Oswaldo Plasencia Contreras fue un funcionario público que ocupó altos cargos en el sector Transportes, encasi todo el periodo que la constructora ODEBRECHT entregó coimas a funcionarios y servidores del Estado,a cambio de la adjudicación de obras, entre los años 2005 y 2013.

• Se le atribuye haber firmado adendas adicionales causándole perjuicio al estado, esas adendas lo realizocomo director ejecutivo de AATE.

¿QUIÉN FUE OSWALDO DUBER PLASENCIA CONTRERAS Y QUE SE LE ATRIBUYE?

RECORRIDO CRONOLÓGICO DE LOS PUESTOS QUE OCUPÓ OSWALDO DUBER PLASENCIA CONTRERAS

•«PROVÍAS»

2005-2007

• «ASESOR PRESIDENCIAL»

julio 2007-diciembre 2008 • «ASESOR DE

CORNEJO»

enero 2009 -junio 2009

• «AUTORIDAD AUTÓNOMA

DEL TREN ELÉCTRICO»»

julio 2009 –agosto 2013

85

¿CÓMO SE APROBARON NORMAS ESPECIALES QUE PERMITIERON INCREMENTAR EL COSTO DE DOS TRAMOS DEL METRO DE LIMA EN MÁS DE US$400 MILLONES?

2007

julio

2009 2010

diciembre

2008

Palacio de gobierno tuvo como asesorespecial a Oswaldo Plasencia Contreras.

20 febrero

La Municipalidadtransfiere la AutoridadAutónoma del TrenEléctrico (encargada delproyecto del tren) alMinisterio de Transportes.

28 febrero

Se publica el Decreto deUrgencia 032-2009. El cualpermitía ir modificando elcosto conforme avanzaba laconstrucción .

diciembre

Se firmó el contrato con elConsorcio Tren Eléctrico de Lima,integrado por ODEBRECHT YGRAÑA MONTERO, que incrementóel presupuesto del tramo 1 delmetro en más de 100 millones dedólares.

diciembre

El gobierno aprista aprobóque también se aplique lamodalidad especial parala licitación del tramo 2 dela obra.

86

INCREMENTOS DE COSTOS EN LOS TRAMOS 1 Y 2 FIRMADAS POR OSWALDO PLASENCIA

PARA EL TRAMO 1 :

ATOCONGO AV. GRAU

410 MILLONES 205 MIL DÓLARES 519 MILLONES 127 MIL 951 DÓLARES

PARA EL TRAMO 2 :

AV. GRAUSAN JUAN DE LURIGANCHO

583 MILLONES DE DÓLARES 900 MILLONES DE DÓLARES

Resolución Directoral 93-2011-MTC/33

La Resolución 115-2012-MTC/33

87

1. Sobre la construcción de la Interoceánica Sur (tramos 1 y 2) y Norte, PROVÍASse encargó de elaborar el estudio de prefactibilidad cuando Plasencia sedesempeñaba como « gerente de estudios y proyectos de la entidad».

2. En su condición de director de la AATE, aprobó adendas adicionalescausándole perjuicio al estado.

¿QUÉ PARTICIPACIÓN SE LE ATRIBUYE ESPECÍFICAMENTE?

INVESTIGACIÓN POR IRREGULARIDADES (Exp. 208-2015-CG/INSN)

• Resolución N° 002-2015-CG/INSN, de fecha 29.MAY.2015 se le atribuye:

1. Irregularidad en la aprobación de presupuestos adicionales de obra n° 04, genero elpago indebido de mayores costos reconocidos a ODEBRECHT.

2. Irregularidad en la aprobación del presupuesto deductivo de obra N° 03, no permitióla aplicación de la penalidad por mora por retrasos de ODEBRECHT.

88

B. ALAN GARCÍA PEREZ

89

¿CÓMO VAN LAS INVESTIGACIONES CONTRA ALAN GARCÍA PÉREZ?

Procuradora Ad Hocencargada del casoLava Jato: KatherineAmpuero

Denuncio a :

1. Expresidente Alan García Pérez.

2. Exministro de Transporte y Comunicaciones Enrique

Cornejo Ramírez.

3. Expresidente director ejecutivo de la Autoridad

Autónoma del Tren Eléctrico de Lima Oswaldo Plasencia

Contreras.

Se presento la denuncia el día 1 de marzo por

presuntos delitos contra la Administración

Pública, el pedido se encuentra en manos del

fiscal Superior Cesar Zanabria.

90

3.2. OBRA: INTEROCEANICA

91

A. JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE

92

• Es un ex funcionario público, presidente de OSITRAN (Organismo Supervisor de laInversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público ) .

• Se le atribuye su participación porque fue la cabeza de una entidad, cuya opinióntécnica favorable fue clave para sustentar las cuestionadas y millonarias adendas a laconcesión de los distintos tramos de la carretera interoceánica al consorcio brasileñoperuano integrado por ODEBRECHT.

• Durante la gestión de Alan García, se aprobaron 17 adendas al contrato original de laInteroceánica Sur, 9 de las cuales tuvieron el visto bueno de Juan Carlos Zevallos comoJefe de OSITRAN.

¿QUIÉN ES JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE Y QUÉ SE LE IMPUTA?

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INCREMENTOS PRESUPUESTALES (ADENDAS) EN LOS TRAMOS DE LA INTEROCEÁNICA

TRAMO 2 (URCOS - INAMBARI) :

URCOS INAMBARI

SE FIRMARON 5 ADENDAS ADICIONALES

253 MILLONES DE DOLARES 602 MILLONES DE DOLARES

Paso a costar

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TRAMO 3 (INAMBARI - IÑAPARI) :

INAMBARI IÑAPARI

SE FIRMARON 4 ADENDAS ADICIONALES

350 MILLONES DE DOLARES 508 MILLONES DE DOLARESPaso a costar

TRAMO 4 (INAMBARI - AZÁNGARO) :

INAMBARI AZÁNGARO

SE FIRMARON 4 ADENDAS ADICIONALES

95

4. GOBIERNO DE OLLANTA HUMALA (2011-2016)

96

4.1 APORTES A LA CAMPAÑA DEL PARTIDO NACIONALISTA

97

Funcionarios de Petrobras

PETROBRASFirmas

ConstructoraContratos por obras

Financiamiento de partidos políticos

Del 1% al 2% por contrato

50%50%

A. ¿CÓMO ODEBRECHT OBTENÍA EL DINERO PARA FINANCIAR A LOS PARTIDOS POLÍTICOS?

ANTONIO PALOCCI(Ex ministro de Hacienda

Brasileña)«ITALIANO»

Caja 2 de la Oficina de Operaciones Estructuradas

de:

Tenían una cuenta conjunta que era administrado por*:

*Diario La República 16.ENE.2017

98

B. APORTES A LA CAMPAÑA (2010-2011)

Campaña Presidencial de Ollanta Humala

Lula da Silva Ex Presidente

de Brasil

Marcelo Odebrecht

Pide que financien la campaña de Ollanta Humala

a:

Jorge Barata** (Director de Odebrecht en el Perú)

Autoriza entrega de dinero desde el Departamento de Operaciones estructuradas a:

Aporta US$ 3millones

Presidente de

ANTONIO PALOCCI(Ex ministro de Hacienda

Brasileña)«ITALIANO»

Hombre de confianza de:

“Proyecto OH”*

En su planilla se encontró la anotación:

De su Iphone se descubre que “OH” hace referencia a Ollanta Humala

*Análisis de la Policía Judicial de Brasil RELATÓRIO DE ANÁLISE de POLÍCIA JUDICIÁRIA/ POSICAO-ITALIANO210712MO

** Diario El Comercio 23.FEB.201799

C. ¿CONSTITUYEN ESTOS APORTES ALGUNACLASE DE DELITOS?• El hecho que un particular aporte a un partido político, per se no constituye delito; sin embargo, es obligación del partido señalar esos

aportes y la contabilidad (artículo 34º de la Ley de Partidos), siendo sancionados únicamente con faltas administrativas, reguladas en lamisma Ley (artículo 36º)

POSIBLES DELITOS IMPUTADOS

DELITO PENA ¿Es posible su configuración?

¿POR QUÉ?

Cohecho (393º CP) 5 a 8 años NOATÍPICO: Ni Humala, ni Heredia tenían la calidad de funcionario público, requisito

indispensable

Negociación Incompatible(399º CP)

4 a 6 años NOATÍPICO: Ni Humala, ni Heredia tenían la calidad de funcionario público, requisito

indispensable

Colusión (384ºCP)Simple:3 a 6 años.

Agravada: 6 a 15 NOATÍPICO: Ni Humala, ni Heredia tenían la calidad de funcionario público, requisito

indispensable

Lavado de Activos (Ley Nº 27765) 8 a 15 años SIse requiere demostrar en primer lugar que la fuente del dinero sea ilícita, y en segundo lugar,

que el sujeto activo conozca el origen de dicho dinero o al menos esté en posibilidad de conocerlo, sino no se configuraría el delito.

Omisión de consignar declaración en documentos (429º CP)

1-6 años SISi se demuestra que no se consignaron de manera dolosa, todo indica hacia esa dirección. La fiscalía no ha abierto investigación sobre esto

Defraudación Tributaria(Ley Penal Tributaria)

5-8 años SISe tiene que demostrar que el dinero de los aportes han sido para cuestiones

personales de la pareja y no para el Partido Nacionalista

100

D. ¿HUBO DESBALANCE EN LA CAMPAÑAPRESIDENCIAL DE OLLANTA HUMALA?

• En el informe de la ONPE (2012), se muestra un desbalance conrespecto de lo que se gastó en relación a los ingresos que tendría elpartido Nacionalista en los comicios generales del año 2011:

INFORME TÉCNICO/D-EG-2011 Nº 015-GSFP/ONPE

101

4.2 GASEODUCTO SUR PERUANO

102

A. DATOS GENERALES: CASO GASEODUCTO SUR PERUANO

• FISCALÍA: Segunda Fiscalía Anticorrupción.

• FISCAL: Reynaldo Alba.

• Delitos:• Cohecho (artículo 393 Código Penal): 5 a 8 años de pena• Colusión (artículo 384 Código Penal):

• Simple: 3 a 6 años.• Agravada: 6 a 15 años

• Negociación Incompatible (artículo 399 Código Penal): 4 a 6 años

• FINALIDAD DE INVESTIGACIÓN: Se busca aclarar las presuntas irregularidades enconcesión del gaseoducto sur peruano, obra valorizada en 7.328 millones dedólares

• COMISIÓN LAVAJATO: Presidente Víctor Albrecht.

103

a. IMPUTADOS

• Nadine Heredia

• Martín Belaúnde Lossio

• Jorge Barata

• Rodney Rodriguez Carvalho

• Ricardo Boleira Sieiro Guimaraes

• Fernando Ocampo Vazquez

• Mariana Simoes

• Nelson Vieira de Bulhoes

• Flavio de Bento e Faria

• David San Frutos Tome

• Manlio Bassino Pinasco

• Jorge Danós Ordóñez

• Ulderico Ossio Seminario

• Lindgren Costa Luiz Cesar

• Ana Reyna Palacios,

• Luis Peschiera Rubini,

• Gustavo Navarro Valdivia,

• María del Rosario Patiño Marca

• Luis Sánchez Torino

• Yaco Rosas Romero

EXMINISTROS INVOLUCRADOS:

• Luis Miguel Castilla (Economía)

• Milton von Hesse (Vivienda)

• Juan Manuel Benítez Ramos (Agricultura)

• Eleodoro Mayorga (Energía y Minas)

104

Nadine Heredia

Eleodoro Mayorga

Mariana Simoes

Edgar Ramírez Cadenillas

Busca nombrar como ministro de Energías y Minas a:

Formó parte del estudio (2011-2014:

Dio asesorías a:

Formo parte de(2008-2011)

Asesoró a:

En el primer tramo del GSP fue empresa de

Ex directora jurídica de:

Actualconsultora delestudio

Comité de Proinversión que adjudicó la concesión a

Odebrecht

Propone como presidente de la Comité Pro Seguridad Energética

Principal asesor jurídico del

Presidente del

En su calidad de ministro fue miembro del

B. LA SUPUESTA INFLUENCIA EN LA CONCESIÓN DEL GSP

105

PROINVERSIÓN CONSORCIO GASEODUCTO SUR

PERUANO

- NADINE HEREDIA- MARTÍN BELAUNDE LOSSIO

ODEBRECHT(55%)

GRAÑA Y MONTERO(20%)

ENAGAS30%

Habrían influenciado para que Odebrecht y su

consorcio gane la licitación de esta

megaobra

• David San Frutos Tome(ejecutivo delGasoducto SurPeruano)

• Manlio BassinoPinasco

• Jorge Danós Ordóñez• Ulderico Ossio

Seminario• Lindgren Costa Luiz

Cesar

• Ana Reyna Palacios,• Luis Peschiera Rubini• Gustavo Navarro Valdivia• María del Rosario Patiño

Marca• Luis Sánchez Torino• Yaco Rosas Romero

• Jorge Barata• Rodney Rodriguez Carvalho• Ricardo Boleira Sieiro Guimaraes• Fernando Ocampo Vazquez• Mariana Simoes• Nelson Vieira del Bulhoes• Flavio de Bento e Faria.

C. INVESTIGADOS EN POR EL CASO GSPFuncionarios de GSP

investigados

Funcionarios investigados

106

D. ¿POR QUÉ SE LE INVESTIGA A NADINEHEREDIA?

• Según el testimonio de un colaborador eficaz, la señoraNadine Heredia participó en diversas reuniones con losfuncionarios de PROINVERSIÓN, donde les manifestó laimportancia de que ODEBRECHT gane la licitación.

• La ex primera dama, ante la Comisión del Congreso, negótodos los cargos que se le imputan, y dijo a su salida delLegislativo lo siguiente:

“Yo no he participado en ningún proceso de inversión. Una cosa es que eventualmente,esporádicamente uno se pueda encontrar con algún funcionario de Estado, tener unaconversación o participar en alguna reunión, eso es muy diferente a imputarme que hemodificado las bases de un concurso que no conozco en lo más mínimo”.

107

E. ¿A QUÉ SE DEBERÍA EL INTERÉS DENADINE HEREDIA DE QUE ODEBRECHTGANE LA LICITACIÓN DEL GSP?

• El interés vendría del hecho de que ODEBRECHT habríafinanciado a la campaña presidencial de Ollanta Humala, con elaporte de 3 millones de dólares por autorización delexpresidente de Brasil Lula da Silva.

• Así lo manifiesta Jorge Barata, en su reciente declaraciónbrindada ante la Fiscalía peruana (publicado por el Diario ElComercio el día 23/02/17) en donde señala que, NadineHeredia lo llamaba para que le envíe recursos, y que su presiónera muy grande. También sostiene que le entregó dinero unas3 o 4 veces, siendo estas entregas en efectivo en eldepartamento de la expareja presidencial.

108

4.3. CUENTAS SUIZAS

109

A. 2012: CUENTAS SUIZAS: 3 MILLONES DEFRANCOS SUIZOS

ODEBRECHT

Smith & Nash Engineering

Company Inc.

Golac Projects and Construction Corp

Empresas offshoreKlienfeld Services

Ltd.Barclays Bank S.A

ENVIÓ A:

3 millones de francos suizos

REENVIÓ

El Ministerio Público está investigando si estos aportes sirvieron para sobornar a funcionariosdel gobierno de Ollanta Humala

110

4.4. INVESTIGACIONES DONDE OLLANTA HUMALAESTÁ RELACIONADO

Caso: Lava JatoCondición: testigo

Autoridad a Cargo: Comisión Especial Lava Jato Presidida por el congresista Hector Becerril

Caso: Los proceso de selección de las concesiones y los contratos de la concesión de la Línea 2 del Metro de Lima y del desarrollo del

Gaseoducto Sur PeruanoCondición: testigo

Autoridad a Cargo: Comisión Especial del Congreso presidida por el congresista Daniel Salaverry

En el Congreso de la República

*La República 15.ENE.2017111