Piteå Kommunföretag AB · 2019. 10. 23. · Nolia AB 24 Nyckeltal 25 Det här dokumentet innehåller delar av Piteå ... haft ett besvärligt år 2013 och hoppas på ett lyft under

Moderbolaget & koncernen

2013

Piteå Kommunföretag AB

Innehåll

VD-kommentar 3

Läsanvisning och organisationsschema 4

Resultaträkningar 5

Balansräkningar 6

Kassaflödesanalyser 8

Tilläggsupplysningar 9

Piteå Kommunföretag AB 13

Renen i Piteå AB 13

AB PiteBo 14

AB PiteEnergi (koncernen) 16

Piteå Hamn AB 18

Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen) 20

Piteå Renhållning och Vatten AB 22

Nolia AB 24

Nyckeltal 25

Det här dokumentet innehåller delar av Piteå Kommunföretags årsredovisning 2013. En fullständig aktiebolagsrättslig årsredovisning finns att beställa hos Piteå kommun strategiskt stöd, tel 0911-69 60 00 vxl.Layout och redigering: Maria N Johansson, Piteå kommun.Omslagsbild: Lyftkran, Ulf Gustafsson Övriga bilder : Piteå kommuns bildarkiv om ej annat anges. Tryck: RC Tryck i Piteå, april 2014.

3

VD-kommentar om året som gått och framtiden

Årets resultat för koncernen uppgår till 48 553 tkr vilket är sämre än föregå- endeårmenresultatetefterfinansiellaposterärväsentligtbättre.Skillnaden i nettoresultat efter skatt mellan 2013 och 2012 är hänförlig till den sänkning somdågjordesavbolagsskattenfråndentidigareskattesatsenom26,3pro-centtilldennuvarandepå22procent.Detkraftligtförbättraderesultatetefterfinansiellaposterharåstadkommitsgenomsänktakostnaderibolagenkombineratmedvissaök-ningaravbolagensomsättning.Idetsamladekoncernresultatetliggerävendennedskriv-ningsomgjortspådrygt10mkravABPiteEnergisanläggningiHortlax.Koncernenstotalaomsättningnärmarsignuenmiljardkronor(923,7mkr)ochenba-lansomslutningpådrygt3,5miljarder.Detinnebärattbolagskoncernenutgörenbety-dandedelavdentotalakommunkoncernensekonomi.Denallmännaräntenivånochsåävenikoncernen,harlegatkvarpåhistorisktlågani-våer.Räntenivånharstorbetydelseförkoncernensresultat,dådentotalalånestockenuppgårtilldrygt2,3miljarder.

FramtidenDekonjunkturrapportersomkommitibörjanavåretpekarpåattkonjunktureniSverigeförbättrasävenomdetgårlångsamt.INorrbottenserdetpositivtutförbyggindustrin,delaravskogsindustrinochtjänstesektorn.Däremotharstål-ochgruvindustrinågotsämreutsikterävenomLKABfortsätterattlevererastarkaresultat.Delaravhandelnharhaftettbesvärligtår2013ochhoppaspåettlyftunder2014.Ränteutvecklingenärmycketsvårbedömdmenenallmänuppfattningäratträntelägetkommervaranågothögreunderslutetav2014.Enstiganderäntakommermedföraattkoncernensräntekostnaderökarävenomstoradelaravlånenärbundnamedlöptideranpassadeeftergällandefinanspolicy.

Jan JonssonVD Piteå Kommunföretag AB

4 PiTEÅ KOMMUNfÖRETaG aB 2013

Läsanvisning

Det här är en rapport med delar av Piteå Kommun-företag aB:s årsredovisning 2013. Här får du en samlad bild av hur det går för Piteå kommuns hel- och delägda bolag.

Rapporten är uppdelad i följande delar:•Ekonomiska sammanställningar och tilläggsupplysningar.•Bolagsredovisningar, med följande disposition:

Bolagets uppdragÅrets händelser Ekonomi Mål och måluppfyllelse analys framtidenÅtgärder

Samtliga belopp uttrycks i tkr om ej annat anges. Nyckeltal för respektive helägt bolag finns samlade längst bak i rapporten. Det senaste tillgängliga resultatet redovisas i form av nyckeltal och/eller undersökningar. Mål och måluppfyllelseHos koncernens ägare Piteå kommun sker en redovisning av God ekonomisk hushållning genom en samlad bedömning av måluppfyllelse inom ett antal strategiska områden som kommunfullmäktige beslutat om. i bolagspresentationerna som följer redovisas en bedömning av respektive bolags måluppfyllelse inom respektive område för de bolag som varit helägda under året och bedrivit verksamhet.

Grad av måluppfyllelse bedöms enligt följande skala:

1 Målet ej uppfyllt

2 Målet delvis uppfyllt

3 Målet uppfyllt i hög grad

4 Målet helt uppfyllt

Organisationsschema för koncernen Piteå Kommunföretag AB

AB PiteBo 100 %

AB PiteEnergi 100 %PiteEnergi Handel AB 100 %Lillpite Kraft AB 91 %NBA Energi- och Miljöutveckling AB 50 % Norrgasol AB 50 %

Piteå Hamn AB 100 %

Renen i Piteå AB * 100 %

Piteå Renhållning och Vatten AB 100 %

Piteå Näringsfastigheter AB 100 %AB Furunäsets Fastigheter 100 %Hedfastigheter i Piteå AB 100 %Nevatko AB 100 %Fermaten KB 100 %Nevatko KB 100 %Svenska Kompositbyn AB/KB 100 %KB Stadsvapnet 95 %Norrfab i Piteå AB 70 %NBA Energi- och Miljöutveckling AB 50 % Norrgasol AB 50 %You Call AB 30 %Press-Huset i Piteå AB 9 %

Nolia AB 33,33 %

Piteå Kommunföretag AB 100 %

* Den 1 januari 2014 är Renen i Piteå AB försålt till Piteå kommun. Bolaget är därefter namnändrat till Piteå Science Park AB.


RESULTATRÄKNINGAR Koncernen Moderbolaget

Not 2013 2012 2013 2012

1

Rörelsens intäkter mm 2

Nettoomsättning 909 161 894 436 102 51

Övriga rörelseintäkter 3 14 520 14 365 0 0

Summa intäkter m.m. 923 681 908 801 102 51

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -3 089 -3 223 0 0

Övriga externa kostnader -502 980 -520 487 -1 279 -1 165

Personalkostnader 4 -125 484 -121 108 -245 -205

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

5-156 261 -138 878 0 0

Rörelseresultat 135 867 125 105 -1 422 -1 319

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från andelar i intresseföretag 359 -425 0 -105

Ränteintäkter 1 646 2 053 338 563

Räntekostnader Piteå kommun 0 -162 0 0

Räntekostnader övriga -73 257 -72 029 -6 448 -7 468

Övriga finansiella kostnader -5 295 -8 898 -398 -398

Resultat efter finansiella poster 59 320 45 644 -7 930 -8 727

Bokslutsdispositioner 6 0 0 12 635 13 374

Skatt 7 -10 386 14 092 -1 698 -1 642

Minioritetens andel av årets resultat -381 -206 0 0

Årets resultat 48 553 59 530 3 007 3 005

Ekonomisk sammanställning


BALANSRÄKNINGAR Koncernen Moderbolaget

Not 2013 2012 2013 2012

TILLGÅNGAR 1

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 8 41 209 62 321 0 0

Utsläppsrätter 43 14 0 0

41 252 62 335 0 0

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 9 2 172 851 2 007 400 0 0

Bergrum 10 12 112 12 757 0 0

Förbättringsutgifter på annans fastighet 11 0 23 641 0 0

Maskiner och andra tekniska anläggningar 12 936 017 902 842 0 0

Inventarier, verktyg och installationer 13 70 508 70 884 0 0

Pågående nyanläggningar 14 37 179 51 429 0 0

3 228 667 3 068 953 0 0

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i koncernföretag 15 0 0 670 520 670 520

Aktier i intresseföretag 16 6 411 6 133 5 078 5 078

Andra aktier och andelar 382 1 382 0 0

Förutbetalda kostnader 17 11 141 11 884 0 0

Andra långfristiga fordringar 284 270 0 0

18 218 19 669 675 598 675 598

Summa anläggningstillgångar 3 288 137 3 150 957 675 598 675 598

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter 12 020 13 455 0 0

12 020 13 455 0 0

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 91 834 141 313 0 50

Fordran koncernbolag 0 0 31 120 28 874

Fordran koncernkonto Piteå kommun 105 002 51 742 37 160 36 235

Elcertifikat 11 847 14 798 0 0

Skattefordran 84 0 0 0

Övriga fordringar 35 218 22 611 195 203

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 406 14 848 13 11

252 391 245 312 68 488 65 373

Kassa och bank 16 001 13 070 0 0

Summa omsättningstillgångar 280 412 271 837 68 488 65 373

SUMMA TILLGÅNGAR 3 568 549 3 422 794 744 086 740 971


BALANSRÄKNINGAR Koncernen Moderbolaget

Not 2013 2012 2013 2012

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 18

Bundet eget kapital

Aktiekapital, 666 000 aktier 66 600 66 600 66 600 66 600

Bundna reserver/reservfond 238 987 238 987 238 987 238 987

Summa bundet eget kapital 305 587 305 587 305 587 305 587

Fritt eget kapital

Fria reserver/balanserat resultat 489 217 446 214 216 446 216 441

Årets resultat 48 553 59 530 3 007 3 005

Summa fritt eget kapital 537 770 505 744 219 453 219 446

Summa eget kapital 843 357 811 331 525 040 525 033

Minoritetens andel av eget kapital 1 983 1 623 0 0

Avsättningar 19 208 054 202 670 0 0

Långfristiga skulder 20

Checkräkningskredit (limit 181 833/172 500) 8 111 10 738 0 0

Skulder till kreditinstitut 2 274 663 2 143 856 198 000 198 000

Förutbetalda anslutningsavgifter 7 395 6 144 0 0

Investeringsfond VA-kollektivet 2 291 0 0 0

Investeringsbidrag 1 486 0 0 0

Summa långfristiga skulder 2 293 946 2 160 738 198 000 198 000

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 34 546 32 145 0 0

Leverantörskulder 68 728 95 350 549 806

Skatteskulder 0 2 271 1 384 1 023

Skuld till koncernbolag 0 0 18 485 15 500

Övriga skulder 55 145 55 979 40 40

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 62 790 60 687 588 569

Summa kortfristiga skulder 221 209 246 432 21 046 17 938

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 568 549 3 422 794 744 086 740 971

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter 22 100 284 143 284 0 0

Ansvarsförbindelser 23 0 0 0 0


KASSAFLÖDESANALYS Koncernen Moderbolaget

2013 2012 2013 2012

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 59 320 45 644 -7 930 -8 727

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet:

Avskrivningar och nedskrivningar 156 261 138 878 0 0

Realisationsresultat investeringsverksamheten -2 080 -2 522 0 0

Förändring avsättningar 96 -1 731 0 0

Koncernbidrag/Kapitaltillskott 0 0 12 635 13 374

Kommanditdelägares andel i resultat -21 0 0 0

Resultat från andelar i intresseföretag -278 425 0 105

Betald skatt -5 098 -4 665 -1 698 -1 642

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital 208 200 176 029 3 007 3 110

Förändringar i rörelsekapital

Minskning/ökning av varulager 1 435 -233 0 0

Minskning/ökning av kortfristiga fordringar 46 181 -51 097 -2 190 -5 192

Minskning/ökning av kortfristiga skulder -25 223 -3 996 3 108 4 375

Kassaflöde från den löpande verksamheten 230 593 120 703 3 925 2 293

Investeringsverksamheten

Förvärv av anläggningstillgångar -325 978 -199 280 0 0

Försäljning av anläggningstillgångar 19 639 2 306 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -306 339 -196 974 0 0

Finansieringsverksamheten

Utdelning -3 000 -3 000 -3 000 -3 000

Minskning/ökning andra aktier och andelar 1 000 4 943 0 1 000

Minskning/ökning av förutbetalda kostnader 743 743 0 0

Minskning/ökning långfristiga fordringar -14 0 0 0

Minskning/ökning av långfristiga skulder 133 208 29 597 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 131 937 32 283 -3 000 -2 000

Årets kassaflöde 56 191 -43 988 925 293

Likvida medel vid årets början 64 812 108 800 36 235 35 942

Likvida medel vid årets slut 121 003 64 812 37 160 36 235

Specifikation likvida medel

Koncernkonto Piteå kommun 105 002 51 742 37 160 36 235

Kassa och bank 16 001 13 070 0 0

SUMMA 121 003 64 812 37 160 36 235


TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 1 Redovisningsprinciper DeredovisningsprincipersomtillämpasöverensstämmermedÅrsredovisningslagenochallmännarådfrånBokföringsnämnden.Koncernbidragochaktieägartillskottharredovisatsöverresultat-räkningenoavsettdessekonomiskainnebörd. Följande värderings- och omräkningsprinciper har tillämpats i årsredovisningen:

Koncernredovisning Koncernensresultat-ochbalansräkningaromfattarallaföretagivilkamoderbolagetdirektellerindirektharmeränhälftenavaktiernas röstvärde samt företag i vilka koncernen på annat sätt harettbestämmandeinflytandeochenmerbetydandeandelav resultatetavderasverksamhet.

Förvärvsmetoden KoncernredovisningenharupprättatsenligtRedovisningsrådetsrekommendationomkoncernredovisning. Samtligaförvärvavföretagharredovisatsenligtförvärvsmetoden.Obeskattadereserverredovisadeideenskildakoncernföretagenuppdelasikoncernensbalansräkningienkapitaldelochenskatte-del.Kapitaldelenharförtstillbundnareserver.Skattedelenredo-visasunderrubrikenavsättningarsomuppskjutenskatt.

IntresseföretagModerbolagetsintresseföretagägstill33,33procentochtasinikoncernredovisningenenligtdensåkalladeklyvningsmetoden.Dettainnebärattbolagetsbalansräkningtagitstill33,33procentikoncernredovisningen.Eventuellskillnadmellanförvärvsprisoch eget kapital vid förvärv redovisas som goodwill eller negativ goodwill.Koncernensövrigaintresseföretagredovisasenligtkapitalandelsmetoden.

Redovisning av intäkterIntäktsredovisningskerienlighetmedBFNAR2003:3Intäkter.Sominkomstredovisarbolagetochkoncernendetverkligavärdetavvadsomerhållitsellerkommeratterhållas.Bolagetochkon-cernenredovisardärförinkomsttillnominelltvärde(fakturabe-lopp)ombolagetochkoncernenfårersättningenilikvidamedeldirektvidleverans.Avdraggörsförlämnaderabatter.

Räntaochutdelningredovisassomintäktnärdetärsannoliktattbolagetochkoncernenkommerattfådeekonomiskafördelarsomärförknippademedtransaktionensamtattinkomstenkanberäk-naspåetttillförlitligtsätt.Utdelningsintäktredovisasnäraktieä-garensrättattfåutdelningbedömssomsäker.

Intäkteravseendeutfördatjänsterredovisasmedutgångspunktfrånfärdigställandegraden.Färdigställandegradenfastställs,näretttjänsteuppdragbeståravettobestämtantalaktiviteterunderenöverenskommentidsperiod,genomattfördelainkomstenlinjärtöverperioden.

AnläggningstillgångarAnläggningstillgångarna redovisas till anskaffningskostnad med avdragförplanmässigaavskrivningarbaseradepåenbedömningavtillgångarnasnyttjandeperiod. Avskrivningar enligt plan enligt följande: Byggnader 1–15 %Avhyresgästerbeställttillval 5–10 %Markanläggningar 2,5–5%Maskiner och andra tekniska anläggningar 4–33,3%Inventarier,verktygochinstallationer 2,5–33,3%Bergrum 2,5%Goodwill 10 %Ledningsnät 2–3 %Förbättringsutgifterpåannansfastighet 5 %

Varulager och pågående arbetenVarulagretharvärderatsenligtlägstavärdetsprincip,detvillsägatilldetlägstaavanskaffningsvärdeochverkligtvärde.Vidbe-stämmande av anskaffningsvärdet har först-in-först-ut-principen tillämpats.

FordringarFordringarärredovisadetilldetbeloppvarmeddeberäknasin-flyta.

ElcertifikatRedovisningenavinnehavdaelcertifikatochskuldförelcertifikatharbruttoredovisats.

Ersättning till revisorerTillkoncernensrevisorerochrevisionsbolagharutgåttförrevi-sion598tkr(545tkr),varavmoderbolaget82tkr (68tkr)samtbiträdeochrådgivning28tkr(135tkr),varavmoderbolaget3tkr(1tkr).


Koncernen Moderbolaget

2013 2012 2013 2012

Not 2 Inköp och försäljning inom koncernen

Inköp 0,0 % 0,0 %

Försäljning 97,7 % 77,9 %

Not 3 Övriga rörelseintäkter

Utfakturerade konsumtions-avgifter 4 717 5 415 0 0

Vinst avyttring anläggnings-tillgångar 2 080 2 306 0 0

Återbetald fastighetsskatt 1 150 0 0 0

Försäkringsersättning 1 970 0 0 0

Övrigt 4 603 6 644 0 0

Summa 14 520 14 365 0 0

Not 4 Personal

Medelantal anställda har varit

Kvinnor 58 57 0 0

Män 147 145 0 0

Totalt 205 202 0 0

Löner och andra ersättningar

Styrelser 1 285 1 142 188 160

Verkställande direktörer 4 863 4 657 0 0

Övriga anställda 77 341 74 786 0 0

Totala löner och ersättningar 83 489 80 585 188 160

Sociala avgifter enligt lag och avtal 28 754 27 247 53 45

Pensionskostnader

Styrelser 0 0 0 0

Verkställande direktörer 1 134 1 062 0 0

Övriga anställda 7 562 7 713 0 0

Totala löner och ersättningar samt pensionskostnader och sociala avgifter 120 939 116 607 241 205

Verkställande direktören har lön 18 månader i Nolia AB och i Piteå Näringsfastigheter AB i tolv månader vid uppsägning från bolagets sida, och vid egen uppsägning i sex månader. I AB PiteEnergi har VD rätt till lön i 18 månader vid uppsägning från bolagets sida om ingen annan anställning påbörjats. I Piteå Hamn AB och AB PiteBo har VD lön i sex månader vid uppsägning från bolagets sida och vid egen uppsägning lön i tre månader. VD i Piteå Ren-hållning och Vatten AB har lön i tre månader vid egen uppsägning och vid uppsägning från bolagets sida i sex månader, eller i vissa fall enligt kollektivavtalets bestämmelser. Utöver lön utgår till några VD:ar förmån av fri bil (ej i moderbolaget).

Könsfördelning i företagsledningarnaFördelning mellan män och kvinnor

i företagens styrelseKvinnor 29 29

Män 32 32

Fördelning mellan män och kvinnor

i företagsledningarnaKvinnor 7 7

Män 22 22


2013 2012 2013 2012

Not 5 Av- och nedskrivningar av materiella och immate-riella tillgångar

Av- och nedskrivningar 156 461 139 078 0 0

Återförd nedskrivning -200 -200 0 0

Summa 156 261 138 878 0 0

Not 6 Bokslutsdispositioner

Erhållna koncernbidrag 0 0 34 123 30 356

Lämnade koncernbidrag 0 0 -18 485 -15 500

Lämnade aktieägartillskott 0 0 -3 003 -1 482

Summa 0 0 12 635 13 374

Not 7 Skatt

Skatt på årets resultat -5 019 -4 665 -1 698 -1 642

Uppskjuten skatt -5 288 18 702 0 0

Skatt på resultatandel i intresseföretag -79 55 0 0

Summa -10 386 14 092 -1 698 -1 642

Not 8 Goodwill

Ingående anskaffningsvärden 75 852 75 852 0 0

Utgående ack. anskaffningsvärden 75 852 75 852 0 0

Ingående ack. avskrivningar -13 531 -9 738 0 0

Avskrivning mot eget kapitalavseende ändrad redovisnings-princip -13 527 0 0 0

Årets avskrivningar -7 585 -3 793 0 0

Utgående ack. avskrivningar enligt plan -34 643 -13 531 0 0

Bokfört värde 41 209 62 321 0 0

Not 9 Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärden 2 732 783 2 625 053 0 0

Ingående anskaffningsvärden från förvärvat bolag 187 000 0

Årets inköp 37 595 44 978 0 0

Försäljningar och utrangeringar -13 003 -994 0 0

Omklassificeringar 67 066 63 746 0 0

Utgående ack. anskaffningsvärden 3 011 441 2 732 783 0 0


Ingående avskrivningar från förvärvat bolag -17 208 0 0 0


Omklassificeringar -29 736 148 0 0

Försäljningar och utrangeringar 4 286 209 0 0


Ingående ack. nedskrivningar -71 168 -66 177 0 0


Årets nedskrivning 0 -5 191 0 0

Årets återförda nedskrivningar 200 200 0 0

Utgående ack. nedskrivningar -73 852 -71 168 0 0

Bokfört värde 2 172 851 2 007 400 0 0

Taxeringsvärden

Byggnader och mark 1 632 815 1 475 577 0 0

Vissa byggnader har ej åsatts taxeringsvärde vid fastighetstaxering.



2013 2012 2013 2012

Not 10 Bergrum


Utgående ackumulerade anskaff-ningsvärden 48 136 48 136 0 0


Årets avskrivningar -645 -646 0 0


Bokfört värde 12 112 12 757 0 0

Not 11 Förbättringsutgifter på annans fastighet



Utgående ack. anskaffningsvärden 0 27 476 0 0

Ingående ack.avskrivningar -3 835 -2 273 0 0

Omklassificeringar 3 835 0

Årets avskrivningar 0 -1 562 0 0

Utgående ack. avskrivningar enligt plan 0 -3 835 0 0

Bokfört värde 0 23 641 0 0

Förbättringsutgifter på annans fastighet avsåg investeringar för hyresgäster i hyrda fastigheter på Acusticum- och musikhögskoleområdet. Fastigheterna har under 2013 förvärvats in till koncernen, varför ovanstående ingår i i byggnader och mark per 20131231.

Not 12 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ingående anskaffningsvärden 1 648 157 1 553 287 0 0

Årets inköp 79 983 89 979 0 0

Försäljningar och utrangeringar -3 710 -5 247 0 0


Utgående ack. anskaffningsvärden 1 735 222 1 648 157 0 0



Omklassificeringar 0 101 0 0

Försäljningar och utrangeringar 3 673 5 200 0 0


Bokfört värde 936 017 902 842 0 0

Not 13 Inventarier och verktyg


Årets inköp 10 245 18 614 0 0

Försäljningar och utrangeringar -2 926 -3 905 0 0


Utgående ack. anskaffningsvärden 232 323 223 058 0 0



Försäljningar och utrangeringar 2 629 3 055 0 0

Omklassificeringar 0 -474 0 0


Bokfört värde 70 508 70 884 0 0


2013 2012 2013 2012

Not 14 Pågående nyanläggningar


Årets nedlagda kostnader 20 937 48 565 0 0

Nedskrivningar -11 647 -177 0 0

Omklassificeringar -23 540 -76 551 0 0

Bokfört värde 37 179 51 429 0 0

Not 15 Aktier i koncernföretag (moderbolaget)

Företagets namn Org.nr AndelEget

kapitalBokfört

värde

Piteå Näringsfastigheter AB 556091-0118 100 % 138 959 118 802

AB PiteBo 556057-1274 100 % 272 496 131 646

Piteå Renhållning och Vatten AB 556452-0038 100 % 78 182 51 398

Piteå Hamn AB 556643-1911 100 % 30 711 15 330

AB Piteå Energi 556330-9227 100 % 421 978 352 732

Renen i Piteå AB 556099-9376 100 % 606 612

942 932 670 520

Via ägandet i Piteå Näringsfastigheter AB samt AB Pite Energi, ägs 100 % av aktierna och rösterna i NBA Energi & Miljöutveckling AB, org.nr 556188-8289. Detta bolag har konsoli- derats i koncernredovisningen.

Not 16 Aktier i intresseföretag (moderbolaget)

Org.nr AndelKapital-

andelBokfört

värdeFöretagets namn

Nolia AB 556099-6828 33,33 % 5 293 5 078

5 293 5 078

Koncernens bokförda värde på intresseföretag är 6 411 tkr. Detta består av Press-Huset i Piteå AB (90 tkr) och You Call AB, (6 321 tkr) som ägs till 9 % respektive 30 % av Piteå Näringsfastigheter AB.

Not 17 Förutbetalda kostnader

Långfristig

Förutbetald hyra 11 141 11 884 0 0

11 141 11 884 0 0

Not 18 Förändring i eget kapital

KoncernenAktie-kapital

Bundna reserver

Fria reserver

Årets resultat

Ingående eget kapital 66 600 238 987 446 214 59 530

Utdelning -3 000

Avskrivning mot eget kapital avse-ende ändrad redovisningsprincip -13 527

Överföring till fria reserver 59 530 -59 530

Årets resultat 48 553

Belopp vid årets utgång 66 600 238 987 489 217 48 553

Moderbolaget Aktie kapital

Reserv-fond

Balanserat resultat

Årets resultat

Ingående eget kapital 66 600 238 987 216 441 3 005

Utdelning -3 000

Överföring till balanserat resultat 3 005 -3 005


Belopp vid årets utgång 66 600 238 987 216 446 3 007



2013 2012 2013 2012

Not 19 Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 5 499 5 746 0 0

Avsättningar för skatter 148 613 143 326 0 0

Avsättningar för återställnings-kostnader 48 001 47 596 0 0

Negativ goodwill 1 347 1 515 0 0

Avsättning för omstruktureringskostnader 1 000 1 000 0 0

Kontraktnedskrivning elcertifikat 3 594 3 487 0 0

Summa 208 054 202 670 0 0

Avsättningar för skatt innefattar dels skatt på obeskattade reserver, samt dels skatt på skillnaden mellan bokförda och skattemässiga avskrivningar.

Not 20 Skuldposters förfallotid

Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen

Skulder till kreditinstitut 1 429 451 695 992 0 0

Summa 1 429 451 695 992 0 0


2013 2012 2013 2012

Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkterUpplupna räntekostnader 6 750 5 811 441 458

Upplupna kostnader övrigt 16 424 19 627 104 68

Personalrelaterade skulder 15 119 12 705 43 43

Förutbetalda hyresintäkter 24 497 22 544 0 0

Summa 62 790 60 687 588 569

Not 22 Ställda säkerheter

Fastighetsinteckningar 82 284 125 284 0 0

Företagsinteckningar 18 000 18 000 0 0

Summa 100 284 143 284 0 0

Not 23 Ansvarsförbindelser

Motförbindelser för bank-garantier 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0 Pensionsutfästelser finns i Nolia AB, motsvarande pantsatt kapitalförsäkring. Piteå Näringsfas-tigheter AB har lämnat en garanti avseende Stiftelsen Energitekniskt Centrum, ETC, som avser eventuell framtida rivning och sanering av de lokaler stiftelsen hyr av Cinvera AB. Bedömningen som gjorts i dagsläget är att garantiåtagandet inte kommer att behöva infrias i framtiden och att det därmed ej heller behövs någon fondering ur 2013 års bokslut.


Piteå Kommunföretag AB

Bolagets uppdragPiteå Kommunföretag AB äger och förvaltar aktier och andelar i kom-munala företag inom Piteå kommun. Bolaget är moderbolag i koncernen Piteå Kommunföretag AB och ägs till 100 % av Piteå kommun.

Årets händelser• Förandraåretharengemensambolagsstämmodaggenomförtsförmoderbolagetochsamtligadotterbolagikoncernen.Tilldagenvarblandannatkommunfullmäktigesledamöterochrevisorerinbjudna.

• Årsstämmanimaj2013förPiteåKommunföretagABbeslutadeattutdelningskasketillägarenPiteåkommunmed3mkr.

• Ettarbetemedöversynavdotterbolagensägardirektivsker.• Arbeteharävenskettmedattskapagemensammaplattformarföradministrativaprocesser.

• Planeringharskettförkommandeutbildningsinsatserikoncernen.• FörsäljningavReneniPiteåABtillPiteåkommunförombildningtillPiteåScienceParkAB,beslutadesavKommunfullmäktigeinnanårsskiftet.Attgenomföras20140101.

Mål och måluppfyllelse2013 2012

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Piteå Kommunföretag aB:s verksamhet ska bedrivas på så sätt att genom ägandet utgöra ett instrument för styrning och uppföljning av kommunal verksamhet som kommunen bedriver i bolagsform

3 3

Livsmiljö De kommunala bolagen skall inom ramen för ägardirektivet vara en aktiv part i samhällsbyggnad

3

Ekonomi Piteå Kommunföretag aB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag aB

4 4

EkonomiResultaträkning (tkr) 2013 2012

Intäkter 102 51

Kostnader -1 524 -1 370

Rörelseresultat -1 422 -1 319

Finansiella intäkter 338 563

Finansiella kostnader -6 846 -7 971

Resultat efter finansiella poster -7 930 - 8 727

Bokslutsdispositioner 12 635 13 374

Skatt -1 698 -1 642

Årets resultat 3 007 3 005

Investeringar 0 0

AnalysEkonomi Åretsresultatefterfinansiellaposteruppgårtill-7,9mkr,vilketärbättreänföregåendeår.Utfalletärävenbättreänbudgetför2013.Detfortsattlågaräntelägetharmedförtatträntekostnadernaibo-lagetharminskatijämförelsemedföregåendeår.PiteåKommun-företag AB har under året uppfyllt målet att klara de kommunala bolagensekonomiskaåtagandeninomramenförkoncernen.

Utbildning, arbete och näringslivUnderåretharbolagettillsammansmedfleraavdotterbolagen,sam-verkatmedkommunensSamhällsbyggnadsförvaltning,isambandmedettantalstörreförfrågningarkringetableringavskdatacenters.

LivsmiljöBolagensrollförkommunensambitionerinomsamhällsbyggnadochnäringslivsutvecklingharförtydligatsochbetonatsinyaägardirektiv.

FramtidenLöpandearbeteskermedutveckling,strategifrågorsamtmedstyr-ningochsamordninginomkoncernen.Arbetetmednyaägardirektivochbolagsordningarfördotterbolagenkommerattfärdigställas.Bolagetharambitionenattgenomengodlönsamhetinomdotterbo-lagenunderdenärmasteårenkunnabidramedenutdelningtillsinägarePiteåkommunmedmellan2-5mkrperår.

Ordförande: Peter Roslund

VD: Jan Jonsson

Renen i Piteå AB

Bolagets uppdragRenen i Piteå AB bedriver ingen verksamhet och ligger vilande inom koncernen Piteå Kommunföretag AB. Försäljning av Renen i Piteå AB till Piteå kommun, för ombildning till Piteå Science Park AB, beslutades av Kommunfullmäktige innan årsskiftet. Att genom-föras 20140101.

AnalysBolagetharhaftvissamindreförvaltningskostnaderunderperioden.


Övriga intäkter 0 0

Kostnader -19 -17

Rörelseresultat -19 -17


Resultat efter finansiella poster -13 -6

Årets resultat -13 -6

Ordförande: Gusten Granström

14 PiTEÅ KOMMUNfÖRETaG aB 2013 PiTEÅ KOMMUNfÖRETaG aB 2013

Bolagets uppdragBolaget äger och förvaltar ca 3900 lägenheter och ca 90 lokaler. Förvaltningen sker i egen regi och antalet anställda uppgår till 40. Bolagets uppdrag är att genomföra kommunens bostadspolitiska ambitioner på affärsmässiga principer. I uppdraget ingår möjlighet att uppföra, förvärva och avyttra fastigheter förutom den löpande förvaltningen.

Årets händelser• FärdigställandeavsexnyalägenheterpåFurulund.Samtligasexlägenheterhyrdesutomgående1april.

• Fortsatthögambitionavseendesatsningpåunderhållifastigheterochlägenheter,40mkr.

• Investeringför13mkrirenoveringav68badrummedtillhörandestammarpåTrädgårdsgatan.Detärdetstörstaenskildaprojektetavdettaslagibolagetshistoria.Totaltuppgickinvesteringarnatill19mkr.

• Planprogrammetförbolagetshögahus,Strömsundshusetgodkän-desidecember2013.Efterårsskiftetinledsarbetetmeddetaljpla-nen.

• PiteBoshelafastighetsbeståndharinventeratspåkomponent-nivåunderåret.Syftetmedaktivitetenärdelsattspecificeradetverkligaunderhållsbehovetochdelsattförberedaförnyaredovis-ningsprincipersomskagällafrånochmed2014.

• Kösystemetseffekterförrörlighetpåbostadsmarknadenharanalyserats.Analysenvisaratttillkomstenavnyabostäderpåbostadsmarknadenärviktigareförrörlighetenänkösystemetsutformning.PiteBoharfortsatthögambitionvadgällernypro-duktion.Bolagetharävenbeslutatattunderlättaförinternabyten2014vilketkommerökadeninternarörligheten.

• UnderåretharordförandeMikaelÅströmavgått.DärefterharviceordförandeAnetteChristofferssoninnehaftuppdraget.


Intäkter 225 459 221 597

Kostnader -187 757 -187 671

Rörelseresultat 37 702 33 926



Resultat efter finansiella poster 11 835 6 996

Bokslutsdispositioner -3 404 -3 237

Skatt -1 078 3 707


Investeringar 18 491 23 860

Mål och måluppfyllelse

2013 2012

Barn och unga informera gymnasieelever om villkoren för att bo i lägenhet 4 4

Stödja aktiviteter i det lokala brottsförebyggande rådet riktat mot barn och unga

4 4

Utbildning, arbete och näringsliv

Genom att beställa produktion av hyreslägenheter av Strömbackaskolan bidra till en verklighetsanknuten utbildning

4 4

Medverka till ett utbud av lägenheter för gymnasieelever och studenter vid musikhögskolan

4 4

Trygga tillgången på bostäder som upplåts med hyresrätt 4 4

Livsmiljö alla ska känna trygghet i boendet 4 4

Sänka energianvändningen med 20 % fram till 2016 4 4

Personal Sjukfrånvaron skall understiga 2 % 3 4

Årliga medarbetarsamtal för samtliga medarbetare 4 4

arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare 3 3

Erbjuda anställda möjlighet till fortbildning 3

Ekonomi 7 % av omsättningen skall avsättas till underhåll 4 4

Driftskostnader som är lägre än jämförbara bostadsbolag 3 2

Räntabiliteten på justerat eget kapital skall långsiktigt uppgå till 5 % 2 2

Soliditeten skall långsiktigt uppgå till minst 18 % 4 4

AnalysEkonomiResultatetefterfinansiellaposteruppgårtill11,8mkrvilketärentydligförbättringijämförelsemed2012.Intäkternaharökatmed1,7procentochkostnadernaharökatmarginelltmed0,04procent.Påkostnadssidanharräntorochreparationerminskatistörreomfattning.

Räntabilitetenpåjusterategetkapitaluppgårtill2,7procent.Ränta-bilitetenharlegatmellan0,5till3,0procentunderperioden2009tillochmed2013.Tackvaregynnsammaförhållandenmedlågträntelä-ge,lågvakansgradochlågareparationskostnaderikombinationmedeffektiviseringsåtgärder har verksamheten skapat större tillgängliga resurser.Dettaharmöjliggjortstorasatsningarinomförebyggandeunderhållifastighetsbeståndet.Hadedetintefunnitsettstortunder-hållsbehovhaderesultatetochräntabilitetenvaritbetydligthögre.

Soliditetenuppgårtill23,7procent.Detyttreunderhålletavfastig-heternauppgårtill26,7mkrvilketmotsvarar11,9procentavomsätt-ningen.Underhålletöverstigermåletpå7procent.

Driftskostnaderärsvåraattjämföramedbranschen.Detfinnsejettstandardiseratsättattredovisapå.PiteBoharövertidenminskatkostnaderna.

PersonalSjukfrånvaronliggerpå2,96procentvilketkanjämförasmed2,29procentför2012.Frånvaronärfortsattpåenlågnivå.

VD: Maria adlers

Vice ordförande: anette Christoffersson

15 14 PiTEÅ KOMMUNfÖRETaG aB 2013 PiTEÅ KOMMUNfÖRETaG aB 2013

Ökningenfrån2012berorpåflerkortaresjukskrivningarsomejärorsakadeavarbetsmiljö.Bolagetharejhaftnågonlångtidssjukskriv-ningunder2013.

Insatsernaförattstärkahälsanochtrivselnpåarbetetharökatunder2013.Ettantalgemensammaaktiviteterhargenomförtsunderåret,tillexempelstegtävling.

Medarbetarsamtalhargenomförtsmed93procentavmedarbe-tarna.Detärenförbättringfrån2012då75procentavmedarbetarnaerbjödssamtal.Utbildningsinsatserökadeunder2012ochharäven2013legatpåenhögrenivå.Utbildningarhargenomförtsblandannatinomserviceochbemötande.Tvåmedarbetardagarförhelabolagethar arrangerats med fokus på aktuella frågor och möjlighet till del-aktighet.Bolagetsvärdegrundharomarbetatstillsammansmedmed-arbetareochstyrelse.Utöverdetfinnsenmötesstrukturförsamtligamedarbetaremedarbetsplatsträffarmedansvarigchefvarjemånadelleroftare.Under2013harenskyddskommittébildats.

IPiteBosledningsgruppär20procentkvinnorochihelabolagetär25procentkvinnor.VDärkvinna.Istyrelsenär66procentkvinnorochordförandeärkvinna.

Barn och ungaInformationsmötenhållsmedförstaårseleverpåStrömbackaskolanochGransnaturbruksgymnasium.Bolagetstödjerkampanjersomriktarsigmotungdomar,blandannatexamensfesteniNorrfjärden.

Bolagetfortsätterattstödjaprojektet”Piteborpåstan”isamarbetemedPiteåkommunochpolisen.Undersommarennattvandradeför-äldrarunder11helger.

Utbildning, arbete, näringslivEttnyttavtalharslutitsmedStrömbackaskolanomproduktionavHus3påFurulund.DetärdetförstalågenergihusetsomskolanbyggerförPiteBo.Hus1färdigställdesiapril2013.Hus2ärsedantidigareiproduktion.Detberäknasbliklartvidårsskiftet2014/2015.

PiteBoharettstortutbudavlägenheterförgymnasieelever,stu-

denterochunga.I22procentavbolagetslägenheterärdennagrupphyresgäster.Andelensmålägenheteridettotalabeståndetär42procent.Vidnyproduktionplanerassomregelstorandel1:or/1,5:oroch2:or.

PiteBo har under perioden 2000-2013 nyproducerat 481 lägenhe-tervilketvisarattbolagetharenhögaktivitetsnivåochstårfördenövervägandedelenavallnyproduktionikommunenunderperioden.Under2013harprojekteringenavStrömsundshusetprioriterats.Dessaaktiviteterskaparnyahyresrätter.

LivsmiljöPiteBogenomfördeenomfattandehyresgästenkätunder2013.84procent av svarande uppger att de är ”nöjda” respektive ”mycket nöjda”medPiteBosomhyresvärd.4procentuppgerattdeär”missnöjda”/”mycketmissnöjda”.97procentuppgerattdekantänkasigattrekommenderaPiteBo.Ienkätenframgåratt86procentupp-levertrygghetochsäkerhetiboendet.Resultatetliggerhögreänsnit-tetförbranschenenligtScandinfo.

PiteBoharminskatsinenergiförbrukningmed17procentsedan2007.Bedömningenärattbolagetkommernåmåletmed20procentssänkningtill2020.

FramtidenAttbedömaräntelägeärkomplext.PåsiktförväntasränteuppgångvilketpåverkarPiteBosfinansiellasituationnegativt.Vakansgradenbedömsvararelativtstabilpåkortsikt.DentotalanyproduktioneniPiteåkankommaattökavakansgradennågot.Enprocentsvakansmotsvarar2,2miljonerkriförloradhyresintäkt/år.DetfinnsriskförytterligaretaxehöjningarutöverKPI.Deärsvåraattkompenseraföri hyresförhandlingar och representerar stora kostnadsmassor för Pi-teBo.Energikostnaderochreparationskostnadervarexceptionelltlåga2013.Dekommersannoliktattjusterasupptillnormalnivå.Möjligalättnader i förutsättningar för nyproduktion kan komma att lagstiftas omkommandeåren.

Åtgärder Status Beslutad Återrapport KommentarNy medarbetarenkät. Ny 2013 2014 Uppdrag

Skåneinitiativet, minska energiförbrukning med 20 %. Pågår 2007 2016 Uppdrag

Lägenhetsvisning i egen regi. Pågår 2012 2014 Uppdrag

Nytt hyressättningssystem. Ny 2013 2016/2017 Uppdrag

införa komponentredovisning K3. Ny 2013 2015 Åtgärd

Trygga tillgången på bostäder som upplåts med hyresrätt. Pågår 2011 2016 Åtgärd

Stödja aktiviteter i det lokala brottsförebyggande rådet riktat mot barn och unga.

avslutad 2013 2013 Åtgärd

avsättning till underhåll > 7 % av omsättning. avslutad 2012 2013 Åtgärd

flytt av iT-miljö till Piteå kommun. avslutad 2012 2013 Åtgärd

fastighetsinventering på komponentnivå. avslutad 2012 2013 Åtgärd

analysera kösystemets effekter för rörlighet på både reguljär och sekundär bostadsmarknad.


Boendemöten. avslutad 2012 2013 Åtgärd

Medverka till utbud av lägenheter för gymnasieelever och studenter vid musikhögskolan.


Utskick hyresgästenkät. avslutad 2012 2013 Åtgärd


Bolagets uppdragPiteEnergi-koncernens verksamhet består av att producera, distri-buera och sälja ledningsbunden energi, fjärrvärme, telekommuni-kation samt att uppföra, äga och driva alla de anläggningar som krävs för uppdraget. Verksamheten är uppdelad i affärsområdena elnät, bredband, fjärrvärme, elhandel/elproduktion samt avdelning-arna marknad (försäljning och kundservice) och administration (ekonomi, personal och fastighet).

Årets händelser• Elprisernaharfortsattattliggapålåganivåerunder2013,främstberoendepålågkonjunktur,varmväderlekochhögelproduktion.

• FörsäljningenaveliTornedalenharfortsattunderåret.Övertor-neå kommuns tar över ägandet av elnätet och PiteEnergi har fått fortsattförtroendeattlevereraelinomområdet.

• Affärsområdenaelnät,fjärrvärmeochbredbandförnyasochexpanderarvilketökaraffärerna.Kombinationenfokuspågodleveranskvalitet och tillökning av kunder gör att investerings-nivånvarithög.EttexempelärutbytetavfjärrvärmekulvertlängsSundsgatansomgenomfördesundersommaren.

• 2013varvädermässigt10procentvarmareänettnormalår.Dettamedförattförsäljningenavfjärrvärmeunderstigerbudgetochpåverkarresultatetnegativt.

• LitennederbördunderåretgavlågproduktionsvolymiSikforsvattenkraftstation.


Intäkter 465 228 470 352Kostnader -409 189 -410 304Rörelseresultat 56 039 60 048Finansiella intäkter 541 656Finansiella kostnader -11 553 -18 177Resultat efter finansiella poster 45 027 42 527Bokslutsdispositioner -22 314 -21 264Skatt -3 323 12 495Minoritetsintresse 31 -35Årets resultat 19 421 33 723Investeringar 69 811 82 202

VD: Daniel fåhraeus

Ordförande: Lars-Olof Pettersson

Mål och måluppfyllelse2013 2012

Barn och unga Utveckla föreningslivet i Piteå 4


investera i utvecklingsprojekt 3

Ta emot och handleda minst 5 praktikanter 4 4

Livsmiljö Öka andelen förnybar energi 3

Personal fortsatt satsning på friskvård och förebyggande åtgärder för att bibehålla personalens frisknärvaro

4 4

arbeta aktivt för att ständigt förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare

4 3

Ekonomi Soliditeten ska långsiktigt ligga inom intervallet 35-40 % 4 4

i övrigt uppfylla ägardirektivens krav på verksamheten 4 4

AnalysEkonomiÅretsresultatliggerhögreänföregåendeår.Trotsettutmanandeårför affärsområde Fjärrvärme med ökade kostnader för värme och investeringarharandraaffärsområdenbidragitpositivttillresultatet;Elnätharlyckatshållakostnadsnivånlåg,BredbandochElhandelharviaaktivkundbearbetninggenereratnyakundersomgerbola-getökadeintäkter.Lågträntelägeunderåretpåverkarkoncernensräntekostnaderpositivt.Denfortsatthögainvesteringstaktenökarkostnaderföravskrivningarenligtplan.

PersonalIjanuari2014fickMarknadsavdelningeninomPiteEnergitaemotprisetsomNorrlandsbästaarbetsteam,entävlingsomSvensktNä-ringslivochPTKgenomförtunderhösten2013.Tävlingenbelysergottarbetsklimatochgodarbetsmiljö.Avdelningeningårnuiennationelltävlingdärvinnarenutses24februari!

investeringsarbete avseende vädersäkring av vårt elnät. foto: PiteEnergi


Åtgärder Status Beslutad Kommentar

Utveckla nya elhandelsavtal för att möta elkundernas behov samt serviceavtal till fjärrvärmekunder. fortsättning kundfokusgrupper där kunderna kan lämna synpunkter om vår verksamhet.

Pågår Budget 2012 Under 2013 har 4 kundfokusgrupper, en NKi undersökning webb, en telefonundersökning företag samt en postal enkät genomförts.

Ny hemsida lanserades våren 2013. Klar Budget 2012 Ökad besöksfrekvens där trenden är att besökarna söker mer information än tidigare. Elavtalsguiden visar sig vara ett värdefullt stöd för kunder och framförallt medarbetare. Även bredbandsguiden en framgångsfaktor.

Ständig dialog med hetvattenleverantörer för att aktivt hitta förbättringsområden, t ex korta underhållsstopp, utbildning av leverantörernas operatörer.

Pågår Budget 2012 Utbildning med leverantör genomförd under oktober 2013. Veckovisa möten med leverantören för att ständigt hitta förbättringar i leveransen. förbättrar kvalitén i hetvattenleveransen.

Solcellsanläggning (fast) beräknas byggas under 2014. fortsatt arbete med utvecklingsprojektet i Hortlax (kraftvärme, småskalig).

Pågår Budget 2012 Kopplat mot ägarens utvecklingsdirektiv, som säger att företaget ska delta i utvecklingen av energisektorn i regionen.

Satsningenpåfriskvårdfortsätter,bl.a.medstegräkningstävlingarochgemensammaträningsaktiviteteravolikaslag.Under2013visarstatistikenattöver50procentdeltarifriskvårdsaktiviteterlöpande.

Under2013hargenomfördesenNMI(NöjdMedarbetarIndex)medettindexpå74vilketärmycketbraresultatutfallochenökningjämförtmedtidigareundersökningar.

Barn och unga IprojektetFramtidPitefinnsfyrasamarbetspartnersochPiteEnergihar deltagit aktivt vid samtliga genomförda aktiviteter under 2013 förattkvalitetssäkraochfrämjadetlokalaföreningslivet.

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärdKoncernensinvesteringarbidrartillpitebygdenssysselsättninggenomanlitandeavlokalaunderentreprenörer.Koncernenstödjerutbildninggenomatttaemotpraktikanter.Under2013harkoncer-nentagitemot22praktikanter.

Demokrati och öppenhetEnavkoncernensstrategierärKundfokus.Kundfokusgrupperärettforum där kunder ges möjlighet att lämna synpunkter på verksam-heten,förattökaförståelsenförkundernasbehovochönskemål.Under2013hardialogförtsmedfyrakundfokusgrupper.

Nyhemsidalanseradesmaj2013mednyafunktionerochenklarelayout.Antalbesökareochsidvisningarpåhemsidanharunder2013ökatiförhållandetillföregåendeår.

LivsmiljöUnderaugustigenomfördesårligrevisionavseendeMiljöcertifie-ringenligtISO14001.Miljöarbetetutvecklaskontinuerligomän

mindre avvikelser påvisades vid årets revision som kommer att åtgärdasunderhösten.

SamarbetetmedortensindustriergerPiteåmycketpositivamiljö-effekter.97procentavvärmebehovetförfjärrvärmeproduktionentäcksavlokalproduktionfrånSmurfitKappa,SCAsamtStenvallsTrä(Lövholmen).

InvesteringinyproduktioniHortlaxskabidratillenbralivs-miljö genom produktion av småskalig kraftvärme med miljövänlig teknik.Problemmedteknikengördockattproduktionenejharkommit igång och ett antal utmaningar kvarstår innan detta projekt kanfärdigställas.Nedskrivningavanläggningsvärdetingåriåretsresultat.

Elproduktion via solceller har pågått under 2013 och har försett forskarvärldenmedbraunderlagförsolcellsproduktioninorraNorrland.

FramtidenYtterligarekundfokusgenomettmeraktivtkundarbete,merkund-kontakterochskaparpådetsättetmeraffärer.

Infrastrukturernafortsätterattbyggasdåefterfråganfortfarandeärgodpåfjärrvärmeochstorpåbredband.Elnätetvädersäkrasinförframtiden.

Utmanandeårväntarföretagetframövermedhårdkonkurrensinomelhandel,samtidigtsomfjärrvärmekundernaenergieffekti-viserar.Förattlyckaskrävsaktivochkontinuerligutvecklingavkoncernen.

Fortsattfokuspådestrategiskabegreppen:EttPiteEnergi,Kund-fokusochUtveckla!


Bolagets uppdragPiteå Hamn AB äger och förvaltar hamnanläggningen på Harahol-men. Bolaget ser till att dess anläggningar såsom magasin, kajer, farleder o dyl är i gott skick. Bolaget strävar efter att, tillsammans med kunder och samarbetspartners, bidra till effektiva logistiklös-ningar.

Årets händelser• Någothögrenivåtotalagodsvolymeränfjolåret,varavprojektlas-ter,kraftlinerochpetroleumprodukterharökatochskogsråvara,övrigapappersprodukterharminskat.

• Avslutadförstudie”Haraholmenslogistikcentrum,etapp1”(utveck-lingHaraholmensindustrispårochhamnensjärnvägsanläggning).

• Projekt”Haraholmenslogistikcentrum,etapp1”beviljasexternmedfinansiering40mkrochkangenomförasenligtplan2014.

• FortsättningbefintligtuppläggsystemtrafikavseendeSmurfit-KappasexportavlinerfrånPiteåtilldeneuropeiskamarknadenfrån2014.

• UtökatsamarbeteSCATimbermedökadevolymerträvarorochökadejärnvägstransporter.

• Haraholmensnyetableradefordonsterminalharhittillstagitemotca4000fordonunderåret.

• Sunpineökarsinatransporteröveroljehamnenavseendeberördapetroleumprodukter.

• ImportavvindkraftskomponentertilldelavetappSkogberget36vindkraftverk,harpågåttsedanjuniochinneburitetttrettiotalanlöp,ca2 000 specialtransporter samt nyttjande lagringsytor på ca 35 000 m2.


2013 2012


Bolaget skall på marknadsmässiga villkor, men med beaktande av kommunens näringspolitiska mål, sträva efter att vara den självklara partnern genom att erbjuda de bästa lösningarna för kundernas sjö- och landtransporter inklusive lagring av gods

3

Tillsammans med intressenter etablera och vidmakthålla långsiktigt hållbara logistikflöden

3

Livsmiljö att hamnen med hänsyn till verksamhetens art systematiskt arbetar för en god miljö för de som vistas inom hamnens närområde

3

Bolaget ska fortsätta arbetet med energieffektivisering 3

Personal Genom förebyggande åtgärder behålla personalens frisknärvaro 4 4

Ekonomi Långsiktigt god lönsamhet och soliditet enligt ägardirektiv för att behålla en konkurrenskraftig hamn med god infrastruktur

4 3

VD: Ulrika Nilsson

Ordförande: Maj-Britt Lindström


Intäkter 28 937 25 058

Kostnader -20 574 -20 308






Årets resultat 3 010 1 361Investeringar 5 465 2 479

AnalysEkonomiPeriodensresultatförebokslutsdispositionerär6,3mkr.Underperiodenharbolageterhållitåterbetalningavfastighetsskatt,vilketgenereradeenintäktavengångskaraktär1,1mkr.

Bolagetvisarettförbättratresultatjämförtmedtidigareår.Re-sultatnivånrensatfrånengångsposter(5,2mkr)harinteuppnåttssedanverksamhetenbolagiseradesochgenomfördeettomfattandeinvesteringsprogram,vilketgjordesfrån2005ochframåt.Enstabilutveckling vad gäller skogsprodukter samt en positiv utveckling av transporterrelaterattillvindkraftochbiobränsleharförstärktåretsresultat.

Följande kostnader har belastat bolaget under året;•Kostnader för anpassning av lagringsytor och körvägar för att mötanyalogistikflödenavprojektlaster(ihuvudsaktransportavvindkraftsdelartillmarkbygden).

• Kostnaderförförstudieutvecklingjärnvägsfunktion.

Periodens investeringarFöljande investeringar är avslutade under perioden;• NyamasterlandbaseradesjömärkenHamnviken,Bondön.• InstallationavLEDbelysningitvåpappersmagasin.• Nyalagringsplaner27000m2förvindkraftslogistik iettförstasteg.

• Nykranoljehamn.

Följande investeringar har påbörjats och kommer att avslutas under 2014;• Ansökantillståndvattendomförkommandehamnutbyggnad.• ElektrifieringochförstärkningHaraholmsspåretsamtutvecklinghamnensjärnvägsterminal.Utredningsarbetefärdigställt2013ochanläggningsarbetengenomförs2014.

• Utredningåtgärdförstärkningoljekaj.• Pilotprojektflygaskatillslitlagerkörytor,lagringsytorpappers-magasin.

Nyalagringsplanerhariordningställtsförmellanlagringavvind-kraftsdelar.Förutomökandegodsvolymerochflerfartygsanlöpsåharkapacitetsutnyttjandetökatvadgällerhamnensinfrastruktur.Flerfartygharanlöpttillkaj,ökadegodsvolymerharlagratsinpåhamnenslagringsplaner.Dettaavspeglarsigiettförbättratresultatsamtstärktmåluppfyllnad.


Bolagetharunderåretfortsattettpåbörjatflerårigtlångsiktigtutvecklingsarbete.Dettaharinnefattatutredningförbättradjärn-vägsfunktionsamtfortsattaförberedelserförenutbyggnadavka-janläggningenochutökadekajnäralagringsytor.

Projektet avseende ”Förstudie Haraholmen logistikcentrum etapp 1(förbättradjärnvägsfunktion)hardelfinansieratsavLänsstyrelsen.Idecember2013togsbeslutattEUsregionalastrukturfondspro-gramskullefinansieraprojektet”Haraholmenslogistikcentrum,etapp1”,vilketkommerattgenomförasunder2014.

Parallellt med genomförandet av ett antal entreprenader avseende järnväg kommer följande strategiska frågor diskuteras mellan kom-mun/hamnbolagochintressenterfrånskogsindustrin;

• EffektiviseringtrafikuppläggsträckanPiteåcentrala-Svedjan/Ha-raholmen.SamarbetePiteåHamn/SCA.

• Strategisktarbetegodsterminalfunktioner(Trafikverket-kommun-industrier)samtminskningtungtrafikcentralaPiteåochfrigö-randeavmarktillandraändamål.

• Samordningochförenklingförvaltarskapkommunaljärnvägochuttagavgifterjärnvägstrafik.

Kommandeprojektavseendehamnutbyggnad,”Haraholmenlogis-tikcentrum,etapp2”ärenfortsättningpåovannämndautvecklings-projektavseendejärnväg.TillståndfrånMark&Miljödomstolenavseendevattenverksamhet,vilketärenförutsättningförkom-mandehamnutbyggnad,meddelades14december.

Utbildning, arbete och näringslivBolagetserentrendmotökadetransporterpåjärnväg,omänfrånväldigtlåganivåer,vilketställerkravpåenöversynavjärnvägenskapacitetochmöjligheterattförändrabefintligatransportupplägg

förattuppnåkostnadseffektivaochmiljövänligatransporter.Underåretharframföralltfordonochsågadeträvarortransporteratspåjärnväg.

Demokrati och öppenhetBerördaparter,hamn,operatör,rederiochkunderharsommålattutvecklaochmarknadsföradenreguljäratrafikenförattökasjö-fartenskonkurrenskraftfrånregionentrotsinförandetavSvaveldi-rektivetochkunnaerbjudaregionalatillverkandeföretagpunktligakostnadseffektivatransportmöjligheter.

LivsmiljöVadgällerhamnensenergieffektiviseringsarbetesåhardettabidra-gittillenminskningavenergiförbrukningenunder2013.Attlinjetrafikenunderlångtidnyttjathamnenslandströmharinne-buritväsentligtlägreutsläpptillluftänomfartygenshjälpmotorernyttjasnärfartygenliggervidkaj.

UnderåretharettflertalmagasinutrustatsmedLEDbelysning.Dettaharinneburitochkommerattinnebäraenfortsattgynnsamminskningavenergiförbrukningen.

FramtidenFör att stärka Piteå Hamns roll som logistikcentrum i regionen till nytta för regionala tillverkande företag och göra Haraholmens indu-striområdemerattraktivtföretableringarfortsätterbolagetpåbörjatutvecklingsarbeteavseendehamnensjärnvägsfunktion.Investering-enresulterarikraftigtförbättrademöjlighetertillkostnadseffektivaochmiljövänligagodstransporterpåjärnvägtillochfrånhamnen.Detlångsiktigaarbetetattökagodstransporternamedsjöfartochjärnväg och att utveckla Haraholmens roll som logistikcentrum och påverka möjligheterna till effektiva transportupplägg kommer att bedrivasisamrådmedindustrin.

Åtgärder Status Beslutad Återrapport KommentarNy lagringsyta vindkraft 27 000 m2. Klar 201210 ÅR 2013 Behov lagring vindkraftsdelar

Minskad elförbrukning belysning/uppvärmning. Klar 201210 ÅR 2013 installation LED belysning 2 pappersmagasin

Tillstånd vattenverksamhet hamnutbyggnad. ÅR 2013 Huvudförhandlingar hölls 2013. Bolaget meddelades tillstånd 20140114.

Haraholmens logistikcentrum etapp 1. 201308 ÅR 2014 förstudie 2013 entreprenader utförs 2014 beviljad extern medfinansiering 40 mkr varav 30 mkr EU.

Marknadsföring sjöfart regionen. ÅR 2013 Piteå Hamn och Shorelink har under 2013 marknadsfört sjöfartens möjligheter i olika forum, bl a för Norrbottens logistikråd och på Logistikdag Norr som vänder sig till regionens industrier och företag.

Öka kontaktytor mot universitetet i relevanta projekt/utbud. 2011 ÅR 2013 Bolaget har engagerat ett antal personer via universitet och yrkesutbildning i relevanta projekt.

Deltagande i långsiktig infrastrukturplanering Haraholmens industriområde.

2011 ÅR 2013 Visst samarbete kring etableringsfrågor med Piteå kommun relaterat till Haraholmens industriområde. Bör utarbetas plan för ökad samverkan.


Bolagets uppdragPiteå Näringsfastigheter AB har som uppgift att främja arbetsmark-naden i kommunen, verka för ett livskraftigt näringsliv, äga och förvalta fastigheter för industri-, kontors-, affärs-, och utbildnings-verksamhet samt offentlig verksamhet på ett lönsamt sätt och inom ramen för bolagets resurser, i vissa fall ta större risker än våra konkurrenter.

Årets händelser• UndervårenköptesfastighetensominrymmerMusikhögskolanochAcusticumtillbakafrånRoyalBankofScotland.Fastighetensåldes2007tillRBSochhardärefterhyrtsavPNFsomisinturhyrtutlokalernatillbefintligverksamhet.NuärPNFsåvälägaresomhyresvärd.

• FastighetenPitholm47:59såldestillettverkstadsföretagfrånKi-runa.FöretagetkommerattetableranyverksamhetiPiteåvilketförväntasgenyaarbetstillfällen.

• EfterfleraårsarbeteblevdennyadetaljplanenochbyggnadslovetförkvarteretStadsvapnetklart.Därmedkundearbetenamedett”Allhus” med såväl kulturell som kommersiell verksamhet på-börjasundernovember.Investeringenuppgårtillca75mkrochinflyttningberäknasskevåren2015.

• Underhöstenpåbörjadesettarbetemedattbyggautkontors-ochverkstadslokalernaförSunpinepåHaraholmen.Arbetenaberäk-nas färdigställas under hösten 2014 och investeringen uppgår till ca15mkr.

• PåAcusticumområdetharettarbeteinlettstillsammansmedkom-munensSamhällsbyggnadsförvaltningisyfteattplanerahurenframtidaexpansionavområdetskaske.

• IKompositbyniÖjebynharverksamhetenunderåretutvecklatspositivtochetableradeföretagharvuxit.

• VårdcentralenikvSiken(f.d.Åhléns)sattesikonkursavägarnaoch stängdes under sommaren tillsammans med ett stort antal vårdcentraleriSverige.Underdecemberflyttadesiställetverk-samhet från anläggningen på Furunäset till de lokaler som vård-centralenhyrde.

• EnavbolagetsstörrehyresgästerladenerverksamheteniPiteåförattflyttatillverkningentillBaltikumochdärmeduppnålägreproduktionskostnader.

• Denlågaelleriprincipobefintligainflationenleddetillattbola-getshyrorförandraåretintekundeindexuppräknas.

•Minskad efterfrågan på lokaler har gett lägre hyresintäkter än budgeterat.Samtidigtharkostnadernaminskatsfrämstgenomneddragningarpåunderhåll.


Intäkter 122 793 120 825

Kostnader -96 541 -106 932




Resultat efter finansiella poster 1 985 -7 206

Bokslutsdispositioner 18 485 15 500

Skatt -2 532 -192

Minoritetsintresse -412 -171



VD: Jan Jonsson

Ordförande: Peter Roslund

allhuset kommer att inrymma kulturell verksamhet och beräknas vara färdigställt i början av 2015. Skiss: Renetta Gkiafi, arkitekthuset Monarken/aMB arkitekter


2013 2012


PNF ska genom att bidra till etablering av nya företag samt tillväxt hos befintliga företag stödja kommunens tillväxtmål

3

Livsmiljö Att de fossila CO2-utsläppen ska minska med 90 % år 2020 jämfört med år 2000

4

Att minska energiförbrukningen för uppvärmning och ventilation med 30 % år 2020 jämfört med 2008

3

Personal Piteå Näringsfastigheter ska vara en attraktiv arbetsgivare som arbetar för god arbetsmiljö och jämställdhet

4

Ekonomi Ett positivt årsresultat och en soliditet och vakansgrad som överensstämmer med ägardirektiven

4


AnalysEkonomiEnavkoncernensfastighetersomståtttom,såldesunderåretvilketminskadevakansgradensamtbidrogpositivttillkoncernensresul-tat.Vakansgradenliggernuinomdetintervallpå3-5procentsomfastlagtsiägardirektiven.Resultatetprognostiseradesvidtertialbok-slutetpositivtförkoncernenvilketocksåblevutfallet.Förutomför-värvet av Fermaten KB så har investeringstakten minskat markant under 2013 jämfört med föregående år men kommer att öka genom planeradeprojektislutetav2013ochunder2014.

PersonalKoncernenarbetaraktivtmedhälso-ochfriskvårdochkorttids-sjukfrånvaronärfortsattlåg.Underåretvarenavkoncernensmed-arbetarelångtidssjukskrivenvilketpåverkatsjukfrånvaronnegativt.Medarbetarenärnutillbakapå50procent.Trivselnpåarbetsplatsenärgodvilketframkommitvidgenomfördamedarbetarsamtalsamtviddenarbetsklimatundersökningsomgenomfördesunderhösten.

Utbildning, arbete och näringslivKoncernenvillbidratillsåväletableringavnyaföretag,somut-vecklingavbefintligaföretagikommunengenomatterbjudaända-målsenligalokaler.Underåretharkoncernenfått25nyahyresgästersamtidigtsom15befintligahyresgästerexpanderatsinverksamhet.Tyvärrhardetsamtidigtvaritettantalföretagsomlagtner,flyttattillverkningellerbegärtsikonkursvilketinneburitettminskatantalarbetstillfällen.

Åtgärder Status Beslutad Återrapport Kommentararbeta fortsatt intensivt med att erbjuda och anpassa lokaler åt befintliga och potentiella hyresgäster för att främja Piteås näringsliv.

Pågår ingår i bolagets uppdrag

inom koncernen pågår arbetet med att utveckla stadskärnan i Piteå med en ny byggnad som ska innehålla kultur, hotell, restaurang och kontor.inom det samarbete som finns mellan Piteå, Luleå och Boden angående så kallade ”datacenters” har det under perioden funnits ett antal uppslag som Pnf varit inblandade i. Detta arbete fortgår och har numera för Pnfs del utvidgats till samverkan med lokala entreprenörer.för övriga företag som är hyresgäster och potentiella hyresgäster fortgår arbetet med att erbjuda ändamålsenliga lokaler.

fortsätta prioritera och utveckla arbetet med energieffektivisering för att främja miljön och minska kostnader.

Pågår 2010 Klimat- och energiplan Piteå

arbetet med att minska energiförbrukningen pågår och målet är det som fastställts i kommunens Klimat och energiplan där minskningen ska uppgå till 30 procent år 2020 jämfört med 2008. Ca 10 mkr har investerats i energibesparande åtgärder de senaste åren.Vid byten av bilar inom koncernen prioriteras miljöbilar där definitionen enligt Trafikverket är norm.

Utveckla arbetsplatsen genom satsningar på friskvård, bra rehabrutiner samt åtgärder för jämställdhet.

Pågår 2005 Personal- politiska riktlinjer

En mängd åtgärder för att bibehålla sjukfrånvaron på låg nivå och öka trivseln på arbetsplatsen har satts in. Hit hör bl a ergonomi på arbetsplatserna, friskvård i olika former, utbildning, medarbetarsamtal, arbetsklimatundersökning och ett jämställdhetsarbete.

Minskning av kostnaderna i koncernen.

Pågår 2008 Utveckla ekonomiadministrationen genom fortsatt översyn och uppföljning av intäkter, kostnader, och rutiner. Skuldportföljen har succesivt omformats med väsentligt färre antal lån, egna borgensramar för döttrarna och jämna förfall för att minska riskerna och säkerställa finanspolicyn. Översyn och omförhandling av avtal har gjorts och görs kontinuerligt. arbetet med att minska de totala underhållskostnaderna fortgår genom ett bra planerat förebyggande underhåll.fokus på förbrukning och driftskostnader för att optimera resurser och minska kostnader.

LivsmiljöOljeanvändningenföruppvärmningärnunoll.ArbetetmedattminskadentotalaenergiförbrukningenharvaritframgångsrikochantaletkWh/m2lokalytaärnu17procentlägrejämförtmed2008.

FramtidenMålbildenförPNFdenärmastetreåreninnebärökandebrutto-omsättninggenomny-ochtillbyggnader.Tyvärrärefterfråganpåfrämstindustrilokalerlåg,vilketkommerpåverkakoncernennega-tivt.Fördenkommandetreårsperiodenharkoncernenräknatmedsvagtpositivaårsresultatochenvakansgradmellan3-5procent.Ettorosmolnärdenextremtlågainflationensommedförtattkoncernenintekunnatkompenseraökadekostnaderförenergi,tjänsterochlönereftersomallahyreskontraktindexuppräknasmedKPIsomiprinciplegatstillaitvåår.

Delågarörligaräntornaförväntasliggakvarpåenlågnivåunderdenärmasteårenvilketärpositivt.Däremotfinnsintelängrenågrastörremöjligheterattutnyttjadettaförlägreräntekostnader,dådettaredangjortsochdåkoncernensräntebindningärlångsiktigienlig-hetmedfinanspolicy.

Minskadenergiförbrukningochlägrekostnaderförplaneratun-derhållskabidrapositivttillattnåuppsattamiljömålochresultat.Utvecklingavorganisationenskageökadeffektivitetochkundnöjd-het.Koncernenssatsningpåhälsa,godarbetsmiljö,utbildningochjämställdhetförväntasgefortsattnöjdamedarbetareochenhögservicenivå.


Bolagets uppdragPiteå Renhållning och Vatten AB (Pireva) svarar för insamling, transport, mellanlagring och behandling av avfall samt deponi- och restprodukthanteringsfrågor inom Piteå kommun. Bolaget ansva-rar för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna och är huvudman för det allmänna vatten och avloppsledningsnätet inom, av Piteå kommun, fastställt verksamhetsområde samt svarar för produktion och distribution av dricksvatten och omhändertagande av avloppsvatten.

Vatten-,avfalls-ochavloppsverksamhetenbedrivssåattengodserviceochtillgängligheterbjudstillboendeochverksammaiPiteåkommun.Pirevaverkarförökadåtervinning,godvattenkvalitéochmiljöriktigbehandlingavavfallochavlopp.Verksamhetenskallpräglasavsäkerhet,tillgänglighet,effektivitetochkvalitéochbedri-vasisamförståndmedpitebornaochnäringsliv.

Årets händelser• Nyorganisationfrån1mars.• VerkställandeavnyttverksamhetsområdepåHemlunda/Vitsand.• GenomfördaåtgärderförförbättratbrandskyddpåDegerängetsvattenverk.

• InstallationavnydoseringsutrustningförkemiskreningvidSandholmensavloppsreningsverk.

• InitieradsluttäckningavenetappavdeponinpåBredviksbergetsavfallsanläggning.


Intäkter 129 226 124 284

Kostnader -114 240 -108 225






Skatt -9 0

Årets resultat 3 3



2013 2012

Barn och unga Elever och studenter skall få sådan information samt möjlighet till dialog så att de kan utveckla ett miljötänkande

4

4


Genom information och ekonomiska styrmedel bidra till att återanvändning och återvinning ökar, samt att avfallsmängderna minskar

3

Livsmiljö avfall, särskilt farligt avfall, ska omhändertas, lagras och transporteras på ett från miljö- och hälsoskyddssynpunkt godtagbart sätt

3

Med hög driftssäkerhet producera och distribuera rent vatten av god kvalitet, samt omhänderta och rena avloppsvatten

4 4

Personal Genom förebyggande åtgärder kontinuerligt minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron

3 3

Ökad grad av delaktighet i verksamheten, delegerat ansvar och befogenheter

3 3

Ekonomi Energiförbrukningen skall minska kontinuerligt

3 3

Uppfylla ägardirektiv 4 4

Pireva skall hålla hög tillgänglighet och så god service att kunderna uppfattar Pireva som en bra och självklar samarbetspartner

3 3

AnalysEkonomiÅretsresultatförebokslutsdispositionerblevdrygt8Mkrvilketär2,9Mkrbättreänbudgeterat.Denstörstaanledningentilldetgodautfallet är att Avfall och återvinning har lyckats minska kostnaderna motbudgetmedcirka2Mkr.Deekonomiskanyckeltalenharstärktsunder2013ochsoliditetenuppgårtill24,3procent.

EnergiförbrukningenberortillstordelavdrifteninomVA-verk-samhetenochvarierardäravmedårlignederbörd.Föråretvisarener-giförbrukningenettlägrevärdeäntidigareår.Minskningenuppgårtill9procentijämförelsemedmedelvärdetfördetresenasteåren.DettaberordelspåmängdennederbördochdelspådeenergibesparandeåtgärdersomgenomförsinomPireva.UnderåretharblandannatbergvärmepumparinstalleratspåBredviksbergetsavfallsanläggning.

PersonalUnderåretharennyorganisationsstrukturutarbetatsochärgällandefrånmars.Förändringenharblandannatinneburitenökadinternsamordning,enfördelningavansvarochbefogenhetersamtskapatförutsättningarattutvecklasåvälstyrningsombefintligverksam-het.IdennyaorganisationenharVA-verksamhetensamlasunderettaffärsområdedärledningsnät,vattenochavloppingår.

VD: Åsa Bergstrand

Ordförande: anna-Lena Pogulis


SCB:smedborgarundersökningsomgenomfördesunderåretvisarpåmycketgodaresultatiformavhögkundnöjdhetförbådeAvfall-ochVA-verksamheten.Samtligaomdömenvisarpåhögrenöjdhetjämförtmedtidigareundersökningsomgenomfördes2011.Nöjd-hetenförbådeAvfalls-ochVA-verksamheteniPiteåkommunärhögreängenomsnittetiövrigalandet.

LivsmiljöArbetetmedinförandeavGrönruttsominnebärkärlpåsammasidaharfortgåttunderåretochharinförtspåområdenaPitholm,Bergs-viken,Storfors,FurulundochSkuthamn.

Enstordelavåretsinvesteringarocharbetsinsatsergårtillatttryggakvalitets-ochleveranssäkerheteninomVA-verksamheten.Avkastningenfråndessainvesteringarochnerlagdaarbeteharfal-litutväl.Antaldricksvattenprovmedanmärkningharminskatförtredjeåretiradochkvaliténpåutsläpptavloppsvattenharförförstagångenpåtreårharvaritutanavvikelsemotriktvärdet.Vidareharantalet läckage och stopp på VA-ledningar minskat med 30 procent mot föregående år och även om detta till stor del påverkas av väder-förhållandenunderåretärdetenutvecklingirättriktning.

ArbetetmedattverkställautbyggnadavvattenochavloppidetnyaverksamhetsområdetpåHemlunda/Vitsandharfortgåttunderåret.Blandannatharinformationsmötenhållitsmedberördafast-ighetsägare och en projektledare har funnits på plats för att ta emot synpunkterundersommaren.Planeringochprojekteringhargenom-förtsinförupphandlingijanuari2014.

FramtidenFramöverkommerutvecklingsarbeteattvarafortsattifokusinomPireva.Denorganisationsförändringsomgenomfördesunder2013hargettenbragrundförattbedrivautvecklingsarbeteochskapatbraförutsättningarförattarbetamedförbättringarinomolikaverk-samhetsdelar.

Inomområdetförvattenochavloppärkvalitéochleverans-säkerhetenfortsattviktigtfråga.Utbyggnadenavdetkommunalavatten-ochavloppsnätetpåHemlunda/VitsandärenviktigåtgärdsomförstärkerskyddetkringkommunensråvattentäktiPiteälven.Under2014kommerävenenkartbaseradVA-databasatttasibruksomförbättraruppföljningenavdriftstörningarochåtgärder.

Inomavfallsverksamhetenfortsätterinförandetavpositioneringssys-temetEDP-mobileförattytterligarekvalitetssäkraavfallshanteringen.Dettainnebärattsamtligaavfallskärlfårenegenidentitetochvarjetömningregistrerasisystemet.Förutomförbättraduppföljningökardetkundnyttaniformavsnabbochkorrektåterkopplingtillkund.

Åtgärder Status Beslutad Återrapport Kommentar

Inrättande av vattenskyddsområde för huvudvattentäkten Svensbyfjärden.

Pågår 2011-10-07 Investeringsbudget

Förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter är utarbetade. Samråd med allmänhet och referens-grupper planeras och förbereds.

Verkställande utökat verksamhetsområde Hemlunda.

Pågår 2012-06-25 KF Planering och projektering har genomförts inför upphandling i januari 2014.

Utredning förnyelseplan förVA-ledningsnät.

Pågår Fortsatt utredning krävs för att kunna dra säkra slutsatser och förorda en eventuell justering av investeringstakten.

Barn och ungaSkolinformationärenviktigdeliambitionenattökakunskapenkringavfall-,vatten-ochavloppsfrågorna.Deriktadeinformations-insatserna till 5:e klassare har minskat något under året samtidigt harantaletelever/studentersomdeltagitpåinformationsträffarökatmed11procent.BlandannathareleversomläserSvenskaförinvandrareochvindkraftsmontörererbjuditsinformationochutbild-ningkringavfallshanteringsomkombineratsmedettstudiebesökpåBredviksbergetsavfallsanläggning.Totalthar596elever/studentertagit del av information om Pirevas verksamhet under 2013 vilket är någotfleräntidigareår.

Utbildning, arbete och näringslivBesökssiffranpårampenärbetydligtlägremottidigareårvilketberorpåettfelirampmätarensomunderfleraårstidvisatförhögasiffror.Mätarenpårampenkalibreradesunderjuni2013ochperso-nalenpåBredviksbergetuppleverattantalbesökareunderåretökatnågotmottidigareår.

InsamladmängdavfallviamobilaÅVCharökatochvisardethögstavärdetpåfleraår.DentotalaavfallsmängdensomsamlatsinpåBredviksbergetfortsätterattökaochavdenmängdenmate-rialåtervinnsenalltstörredel.Dettaberordelspåenfortsattökadmängd infört material till sluttäckning och dels på att mängden avfalltilldeponiminskatmed35procentfrånföregåendeår.

Underåretharsluttäckningavytterligareenetappavdeponinpåbörjatsochetappenväntasvaraslutförd2014.Anläggningenharanpassats genom iordningställande av lagringsytor med syfta att minskahanteringenochlagramaterialianslutningtillarbetsområdet.

UnderåretharPirevabesöktflertaletfastighetsbolagochnystar-tadeverksamheterförattinformeraomavfallshantering,vattenochavloppochompågåendeutvecklingsarbeteninomPireva.EttviktigtutvecklingsarbetesomharpåbörjatsärinförandeavEDPmobilesomblandannatinnebärtömningsregistreringochförbättradavvi-kelsehanteringvilketökarkvalitetochnyttaförkunden.

Demokrati och öppenhetBesöksfrekvensen på hemsidan fortsätter att öka och ökningen motföregåendeårär16procent.Underårethararbetelagtspåattutvecklakundservicefunktionenmedsyfteattförbättratillgänglig-het,informationochservicetillkunderna.Ennyfunktionmedkundservice på hemsidan har utvecklats vilket gör det möjligt för kundenattblandannatloggainochtadelavsinakunduppgifter,abonnemang-ochfakturahistorik.


Bolagets uppdragNolias huvudsakliga verksamhet är att arrangera mässor, semina-rier och konferenser inom olika branscher och därmed skapa vik-tiga mötesplatser som bidrar till en positiv utveckling av näringsliv och samhälle.

Nolia säljer även konsulttjänster som innebär projektledning av både nationella och internationella arrangemang samt tjänster för att administrera stora och små arrangemang. Dessutom bedriver Nolia uthyrningsverksamhet dels lokaluthyrning för bl.a. konferen-ser, kongresser konserter, uppackningar, produktlanseringar etc. dels uthyrning av bord, stolar etc till externa arrangörer.

Årets händelserNoliaharunderåretgenomfört15arrangemangvaravmässornaStoraNoliaiUmeå,LoadUpNorthiBodenochNoliasUtbildning&Rekryteringsmässorvaritdesomdomineratvadgällerantalutställareochbesökare.

UnderåretharettintressantsamarbetsavtaltecknatsmedBodenArenaABangåendemässanLoadUpNorth.Mässangenomfördesförförstagångeniårmedettbraresultat.Ytterligarenyaarrange-mangföråretärNoliaFastighet,WoodBuildingSummitochNoliaHelhet.KonceptetförSEE-HållbarhetsveckansomutvecklatsochgenomförtsiUmeåochVästerbottenharunderåret”exporterats”tillNorrbottenochdärgenomförtsmedframgång.

NoliakonferensiUmeåharhaftenmycketbrabeläggningmedvärdskapförettstortantalkonferenserocheventsvaravUmeå- galan,ICA-mässan,ServeramässanochPingstkyrkansledarskaps-dagarkannämnas.NoliaCityKonferensiPiteåharblahaftvärd-skapförseniormässanLevaLivet.

Följande arrangemang har genomförts under året:Nolia Utbildning & Rekrytering, UmeåNolia Utbildning & Rekrytering, PiteåNolia Utbildning & Rekrytering, SundsvallNolia Trädgård, UmeåSociala medier, PiteåStora Nolia, UmeåLoad Up North, BodenNolia Helhet, PiteåSEE Västerbottens hållbarhetsveckaSEE Norrrbottens hållbarhetsveckaWood Building Summit, SkellefteåFlygfoto över Stora Noliawmässan i Umeå 2013.Nolia Fastighet, UmeåNolia Ledarskap & HR, UmeåNolia Ledarskap & HR, PiteåNolia Energi- & Miljövecka, Piteå

VD: Margaretha Lundqvist

Analys Affärsområdet "Mässor" redovisar ett resultat som i det närmaste motsvararuppsattamål.NågraarrangemangvisarnegativaresultatmendessauppvägsavmycketbraresultatpåStoraNolia,NoliaLedarskap&HRochdetsomgenereratsgenomdetnyasamarbetetmedBodenArenaAB,vadgällerLoadUpNorth.FörNoliasomhelhetredovisasettrörelseresultatsomöverträffarbudgetmedstormarginal.Dennaresultatförbättringfårhelttillskri-vasaffärsområdet"Konferens"därUmeåkonferenshaftenmycketbrabeläggning.TotaltharNoliasmäss-ochkonferensverksamhetgenererat214546besökare.Dessaharmedsinkonsumtionsjälv-klartbidragittillatthöjaomsättningenävenförövrigbesöksnäring.

FramtidenDenresursförstärkningsomgjortsiSkellefteågerförutsättningarförattfortsättaarbetetmedutvecklingavbefintliga-ochnyamötesplat-serdär.IåretableradesWoodBuildingSummitochnästaårgenom-försChemicalManagementSummitisamarbetemedExplizit.

Omvärldsbevakningpågårkontinuerligtförattfångamarknadensbehovavnyamötesplatser.Enviktigdelidennabevakningärocksåatthittanyaochintressantasamarbetspartners.HärkannämnasattNoliavarinitiativtagaretillattYrkesSMgenomförsiUmeå2014,ettmycketomfattandearrangemangsomprojektledsavNoliaisam-arbetemedRegionVästerbottenochUmeåkommun.

Noliasmissionärattskapamötesplatserförpersonligamöten.Detpersonligamötetharvisatsigvaraetteffektivtsättattverkligennåframmedsittbudskap.Detfinnsenframtidstroibranschen,detgällerbaraattfortsättaattskapainteraktiva,inspirerandeochut-vecklandemötesplatser.

UnderåretharnyVDrekryteratsmedtillträdevåren2014.

Ekonomi Resultaträkning (tkr) 2013 2012

Intäkter 52 414 53 152

Kostnader -51 541 -52 520

Rörelseresultat 873 632


Finansiella kostnader -12 -3

Resultat efter finansiella poster 1 047 921

Bokslutsdispositioner -266 -212

Skatt -200 -248


Investeringar 559 451

Ordförande: Gusten Granström


Nyckeltal

AB PiteBoHelår 2013 Helår 2012 Helår 2011

Barn och unga

Årlig information till förstaårselever 1 1 1

Stödja lokal brottsförebyggande aktivitet, antal kampanjer 3 3 3


antal pågående lägenhetsbyggen av Strömbackaskolan 12 12 12

andelen uthyrda studentlägenheter % 98,1 95,8 96,2

Vakansgrad % < 2 % 0,6 1,0 1,1

Demokrati och öppenhet

andelen nöjda hyresgäster % *

- helhetsbedömning 96 98

- service 93 95

- lätt att få kontakt med bovärdar 97 99

- bemötande bovärdar 95 97

- bemötande huvudkontoret 94 97

-information om boende 93 96

Livsmiljö

andelen trygga hyresgäster skall uppgå till lägst 90 % * 95 95

Energiförbrukningen kWh per m2 152,7 165,5 166,7

Personal

Sjukfrånvaro i % 3,0 2,3 2,3

andel medarbetarsamtal % 100,0 100,0 100,0

Personalenkät andel positiva svar % (utföres vart tredje år) 98,0

Utbildningsinsatser (utbildningsinsats/anställd) 6,1

Ekonomi

Underhåll i % av omsättningen, mål 7 % 18 18 9

Driftskostnader, kr per m2 448 452 429

Räntabilitet på eget kapital (skall långsiktigt uppgå till 5 %) 4,4 2,7 4,1

Soliditet, mål 18 % 23,7 22,7 21,6

* Mätningen utförs vartannat år

Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)Helår 2013 Helår 2012 Helår 2011


antal nya företag i Piteå Näringsfastigheters lokaler 25 20 15

antal företag som expanderar i Piteå Näringsfastigheters lokaler 15

Livsmiljö

Minskning av fossil CO2 för uppvärmning i % (jmfrt 2000) -100

andel miljöbilar, % 43

Minskning av energi i kWh/kvm i % (jmfrt 2008) 17

Personal

Sjukfrånvaro i % (mål <3%) 7

frisknärvaro i % (mål >50%) 80

andel kvinnor i % (mål =50%) 55

Ekonomi

Resultat före dispositioner (mkr) 2,0 -7,2 -1,2

Vakansgrad, % 4,8 6,0 12,0

Soliditet, % 15,0 16,1 15,6


Nyckeltal

Piteå Hamn ABHelår 2013 Helår 2012 Helår 2011


Resultat från kundenkät -

Beskriva kapacitetsutnyttjande hamninfrastruktur Ja

andel investeringar avseende hamnens infrastruktur som genererar intäkter via avtal eller etablerandet av nya godsflöden (%) 64


antal informativa aktiviteter Ja

Livsmiljö

andel fartyg som använder landströmsanslutning vid kaj, % 16 15 16

Uppföljning genomförda investeringsåtgärder avseende miljöpåverkan och energibesparing

Ja

Utveckling energiförbrukning,+ - % -11 -3 -11

Personal

Nyckeltal sjukfrånvaro och frisknärvaro, % * * *

Ekonomi

Långsiktigt mål enligt ägardirektiv, räntabilitet justerat eget kapital 10 % 22,1 9,4 2,0

Långsiktigt mål enligt ägardirektiv, soliditet 25 % 30,1 28,9 28,7

antal fartygsanlöp (st) 330 322 304

Gods över kaj (kton) 1,64 1,48 1,45

* Sekretess < 10 anställda.

PiteEnergi (koncernen)Helår 2013 Helår 2012 Helår 2011

Barn och unga

antal aktiviteter vi deltar i avseende framtidPite 12


investeringar i utvecklingsprojekt (tkr) 1 600 6 500 5 500

antal praktikanter 22 14 15


Nöjd Kundindex - NKi, % 76,0 76,0 76 ,0

antal träffar på bolagets hemsida; 33 850 32 135 34 543

- genomsnittligt antal besökare på hemsidan/månad för perioden 7 336 6 381 7 608

- genomsnittligt antal sidvisningar på hemsidan/månad för perioden 29 365 22 209 26 944

Livsmiljö

Uppföljning andel förnybar energi, % 53,0

Personal

Nyckeltal frisknärvaro och sjukfrånvaro;

Sjukfrånvaro - samtliga anställda, % 3,8 3,7 2,1

frisknärvaro, % 49,5 45,0 53,8

Nöjd medarbetarindex - NMi

andel som sammantaget tycker att PiteEnergi är en bra arbetsplats, % 80,0 83,8 83,8

Ekonomi

Soliditet, % 41,8 39,0 37,8

Räntabilitet

- avkastning på totalt kapital, % 5,4 5,4 4,8

- avkastning på eget kapital efter skatt, % 8,5 8,6 7,0


Nyckeltal

Piteå Renhållning och Vatten ABHelår 2013 Helår 2012 Helår 2011

Barn och unga

antal 5:e klassare som får information om Pirevas verksamhet 287 348 308

- minst 70 % av 5:e klassarna får information 66 74 65

antal elever/studenter per år som deltagit i informationsträffar 596 536 526

antal studiebesök som årligen genomförs på Pirevas anläggningar 9 16 22


antal besök på ÅVC/år grundat på antal fordon på rampen 86 461 119 401 127 087

insamlad mängd (ton) avfall vid mobila ÅVC 76,9 49,0 62,3

antal av Pireva besökta företag 24 25 33

Total avfallsmängd (ton) insamlad på Bredviksberget 73 727 70 359 57 210

andel avfall som materialåtervinns av totala mängden avfall som Pireva hanterar, % 61 51 29

(Exklusive sluttäckningsmtrl) % 23 21 20


antal besök på hemsidan 71 322 59 767 57 210

antalet nöjda pitebor följs upp udda år (SCB´s medborgarundersökning) 8,4 8,1

Livsmiljö

Mängd farligt avfall från hushåll som samlats in via Pireva (kg/inv) 4,2 3,7 4,0

andel bostadsområden där grön rutt har införts av totalt antal områden 8/25 4/25 2/25

Läckage på Va-ledningar (st) 40 57 36

Stopp på Va-ledningar (st) 112 159 160

Vattenkvalitet, antal tjänliga med anmärkning av totalt antal dricksvattenprov 34/215 42/239 48/218

Kvalitet utsläpp avloppsvatten, antal värden med avvikelse mot riktvärde

- medelvärde fosfor 0/12 0/12 1/12

- syreförbrukande ämnen 0/51 2/52 3/52

Personal

Sjukfrånvaro, % 4,9 3,2 3,4

frisknärvaro, % 35 36 53

andel medarbetarsamtal, % 87 100 100

Ekonomi

Bränsleförbrukning, m3 303 300 303

Energiförbrukning, kwh 6 697 055 7 750 182 6 882 275

Kostnad för produktion av Va per ansluten person 1 881 1 755 1 751

Kostnadstäckningsgrad Va via avgifter, % 103,2 102,6 100,7

Räntabilitet på total kapital, min 5 % 4,8 5,4 5,7

Soliditet, min 20 % 24,4 23,9 24,3

Koncernbidrag, min 2,5 miljoner 4 789 710 5 834 760 5 849 407

antal km reinvesterade va-ledningar, mål 10 km/år 5,5 5,5 5,2

Tillsammans bygger vi Piteå.

Renen i Piteå AB

Documents

Piteå Kommunföretag AB · 2019. 10. 23. · Nolia AB 24 Nyckeltal 25 Det här dokumentet innehåller delar av Piteå ... haft ett besvärligt år 2013 och hoppas på ett lyft under