Procesamiento HUGO DOMINGUEZ

7/24/2019 Procesamiento HUGO DOMINGUEZ

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#19516575#138439768#20150901132602101

Poder Judicial de la Nación

Buenos Aires, 1° de septiembre de 2015. Reg. N° 244/2015

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver en la presente ausa N° 374/2014 (7256), aratulada! “FERRUCCI

ALFREDO MIGUEL, UITED STOE S!A! " #$%#& S/IF! LEY 22!415', del Registro de la

"eretar#a No. 1$, del %u&gado Naional en lo Penal 'on(mio Nro. ), a mi argo* respeto de la

situai(n proesal de *# +-.% DOMGUE, argentino, naido el 1$ de +ulio de 1- en

apital ederal, i+o de ugo 3svaldo 36N78'9 :;< = de ar#a ">>?3N', .N.> N°

20.22.054, de 4) a@os de edad, divoriado, omeriante, on domiilio real en la alle Ram(n

olina N° 4$5), 3este, Barrio "tota, sindiato de amineros, epartamento Rivadavia, provinia

de "an %uan = on domiilio onstituido en la alle iamonte N° 1-4-, piso 4°, 1C, 1° uerpo de

esta iudad* = de E%# +#& L.& CIRELLI, argentino, naido el 2 de diiembre de 1-4 en

"an %uan, provinia om(nima, i+o de 'duardo raniso >R'??> = de iviana "DN'9,

.N.>. N° 1-.-5.0-), de 50 a@os, asado, omeriante, on domiilio real en la alle ?eninas N°

15, 'ste, epartamento "anta ?u#a, provinia de "an %uan = on domiilio onstituido en la

alle Adol;o Alsina N° -0, piso 4°, departamento AC de esta iudad*

Y COSIDERADO:

1) Eue, en la presente ausa se investiga la eFportai(n de aproFimadamente $0

Gilogramos de sustania estupe;aiente :loridrato de oa#na<, Hue por su antidad seenontraba ineHu#voamente destinada a ser omeriali&ada, = Hue se allaba oulta en el interior

de un argamento de baldosas de travertino = adoHuines de p(r;ido, doumentado por la empresa

8N>I' "I3N' ".A.C ante la Aduana de Buenos Aires al amparo del permiso de embarHue N°

1$ 001 '01 104$ J = on motivo de la operai(n de venta internaional registrada ba+o la

;atura N° 0004K0000002 de la soiedad 8N>I' "I3N' ".A.. AHuella merader#a se transport(

en el interior de los ontenedores Nos. A8 $2$14K$ = 7?8 5)2)K, = ;ue trasladada a

bordo del vapor " >73 :via+e N° 404 R< desde el puerto de Buenos Aires asta la iudad de

alenia, Reino de 'spa@a.

2) Eue, la sustania estupe;aiente menionada ;ue seuestrada el 25 de ;ebrero

de 2014 en el puerto de alenia Reino de 'spa@a, = en el eo abr#an intervenido tres o mLs

personas :%avier ANIM I3RI3"A, Al;redo iguel 'RR8> Huien al momento de los eos

oupaba el argo de presidente de la soiedad 8N>I' "I3N' ".A.CO, ar#a >ns A"'??> la

ual al momento de los eos era responsable administrativa = apoderada de 8N>I' "I3N'

U S O

O F I C I A L

Fecha de firma: 01/09/2015Firmado por: JUAN PEDRO GALVAN GREENWAY, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA

Firmado(ante mi) por: EDUARDO JAVIER VICENTE, SECRETARIO DE JUZGADO



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".A.O, Augusto Andrs A"'??> e+eutivo de ventas de 8N>I' "I3N' ".A.CO = ugo %avier

36N78'9 responsable de R>N3N '? A78>?A ".A.CO, entre otros<.

3) Eue, de la presente ausa surgen, entre otros, los siguientes elementos de

onvii(n!

) nota N° 1-/14 :' NAR< por la ual se in;orm( aera de la reepi(n del

mail u=a opia obra a ;s. 5/- el ual ;ue enviado al epartamento NarotrL;io, por la

"ubdirei(n 7eneral de 3peraiones, del "erviio de >nvestigaiones de 'stupe;aientes del

Reino de 'spa@a. 'l mail menionado omuniaba la reali&ai(n de un proedimiento e;etuado

en el Reino de 'spa@a, por el ual se ab#an inautado $0 Gilogramos de loridrato de oa#na,

en un embarHue de mLrmol travertino = adoHuines p(r;idos, enviado en dos ontenedores :Nos.

A8 $2$14K$ = 7?8 5)2)K< Hue abr#an partido de la RepQblia Argentina. ?os

ontenedores en uesti(n ;ueron identi;iados omo orrespondientes a la destinai(n de

eFportai(n N° 1$ 00001 '01 104$KJ :on;r. ;s. 1/10<*

) nota N° 412/2014 :' 3ABA< por la ual se aompa@(! la ">7'A N° 1212 4

2014 :in;orme de la ivisi(n Resguardo >, on opia de la destinai(n aduanera, impresiones de

pantallas, onstania de retiro de ontenedores, remitos, doumentai(n de oordinai(n, tomas

;otogrL;ias, autori&aiones de onsolidado = remisi(n de la terminal portuaria<* AN'3 > :on

;otoopias aportadas por la ivisi(n Resguardo >>, vinuladas a lo atuado por la Ierminal

Portuaria 1, 2 = $, permiso de embarHue, onsultas al ".>.., omuniai(n de embarHue, imagen

espetogrL;ia, sistema N4, plano de bodega, on;ormidad de abordo por parte del apitLn del

buHue< =, la ">7'A N° 1214 -) 2014 :in;orme de la ivisi(n eri;iai(n on el desarrollo de la

interveni(n del personal dependiente = onstania de su interveni(n<, doumentai(n Hue obra

reservada por "eretar#a :on;r. ;s. 12<*

) denunia del epartamento >nspeiones Aduaneras, dependiente de la

"ubdirei(n 7eneral de 3peraiones Aduaneras etropolitanas de la irei(n 7eneral de

Aduanas de la A..>.P. :on;r. ;s. 14/15<*

) delarai(n testimonial de %uan arlos PAN, %e;e del epartamento

>nspeiones Aduaneras de la .7.A./A..>.P. oasi(n en la ual rati;i( la denunia de ;s. 14/15

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=, on relai(n a las ;otogra;#as aompa@adas di+o Hue ab#an sido eFtra#das por personal del

dep(sito ;isal 8R>"3N :on;r. ;s. 20/21<*

) vistas ;otogrL;ias Hue ilustran el mtodo de oultamiento empleado on relai(n

a la sustania estupe;aiente seuestrada por las autoridades espa@olas :on;r. ;s. 1/2<*

) nota N° 42)/2014 por la ual el epartamento 3peraional Aduanero aompa@(

la atuai(n ">7'A N° 12150 $ 2014 en 2-1 ;o+as, por la ual se in;orma el registro de ingreso =

egreso de merader#as, personas ;#sias = de ve#ulos al dep(sito ;isal 8R>"3N entre los

d#as 20/12/201$ al 2-/01/2014, omo as# tambin se aompa@a el orreo eletr(nio = la

in;ormai(n ad+unta, re;erida al entreru&amiento de in;ormai(n entre 8R>"3N = la soiedad

8N>I' "I3N' ".A.C on relai(n al BookingC N° SAA9700 :on;r. ;s. 11<*

*) in;orme por el ual se establee el movimiento ist(rio registrado en el "istema

>n;ormLtio ar#a de los ontenedores A8 $2$14$ = 7?8 5)2), desde el 1/0-/201$ a la

;ea en la ual se e;etu( el in;orme menionado :on;r. ;s. 212<*

8) in;orme del epartamento NarotrL;io de la irei(n >nvestigaiones de la

A...>.P./.7.A., por el ual se ae saber Hue la soiedad 8N>I' "I3N' ".A.C se enuentra

insripta omo importadora = eFportadora ante la .7.A. desde el 2/0/1, enontrLndose

autori&ados a ;irmar ante la Aduana por la menionada soiedad, Al;redo iguel 'RR8>

:Presidente< = "tella aris 3?3B>N> :on;r. ;s. )--/)-)<*

.) in;orme remitido por la A..>.P./.7.A. vinulado on el movimiento de los

ontenedores una ve& Hue aHullos ingresaron a la Ierminal Portuaria 1, 2 = $C. Asimismo se

aompa@( el in;orme produido por Ierminales R#o de la Plata ".A.C :on;r. ;s. $1<*

9) opias del estatuto soietario de la empresa 8N>I' "I3N' ".A.C, = de laresolui(n por la ual la >nspei(n 7eneral de %ustiia autori&( a ;unionar a la persona +ur#dia

menionada :;s. -1/)1<*

) o;iio de Alas "eguridad "atelitalC por el ual se aompa@( en soporte digital un

reporte on las inidenias, ;eas de 7P", latitud = longitud, respeto de los amiones Hue

e;etuaron el movimiento de la arga investigada :on;r. ;s. 14<*

;) in;orme del Bano entral de la RepQblia Argentina por el ual se aompa@( <

<=# #< ;& &$.<.#<& =>#%$.?< %;.@& >#% UITED STOE S!A! "#%B #>%? <$% ; 01/01/2012 " 10/03/2014, ;& ;& &%* B B;; &#.

8% %;.@# #& #>%.#<& =>#%$.?<, & ; .<-&$.*, ; R.<#

E&> :on;r. ;s 15/1<*

) in;orme e;etuado por la ivisi(n 3peraiones ederales de la

"uperintendenia de rogas Peligrosas de la Poli#a ederal Argentina vinulado on el anLlisis

del seguimiento satelital e;etuado on relai(n a los dos amiones Hue transportaron la

merader#a Hue se investiga en la presente ausa, del ual surge Hue <# ;#& .#<&,8% &-.# & .<# 8. ; >?&.$# .&;, >% .%.*.%& ; ;#;. “L

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T;', >%#-.<. <#& A.%&, .<*%&<# < >%.# “UITED STOE S!A!' >#%

< ;>&# >%#=.<$ #& 8#%&, >% ;*# .<*%&% 9<$# ; &*<# .?< <

; >?&.$# F.&; MURCISO S!A. :on;r. ;s. 1020/102)<*

<) impresi(n del orreo eletr(nio reibido en sede de la isal#a Naional en lo

Penal 'on(mio N° ), proedente de la isal#a 'speial Antidroga en la omunidad aleniana,

el ual da uenta Hue ; &&$<. &&$% < ; R.<# E&>, %# ;#&

%$.-#& &>.#&, .# >#&.$.-# #< #< < ;-# <. >%@ :on;r. ;s.

10-0<*

) o;iio del se@or %e;e del epartamento NarotrL;io de la irei(n de

>nvestigaiones de la .7.A./A..>.P. por el ual se ad+unta #%%# ;$%?<.# %..# >#% ;

<.#<# D>%$<$# >%#<$ ; S%-..# V.*.;<. A<%# ; R.<#

E&>, $%-& ; ; & .<#%? B < ; . V;<., < ; .<$%.#% ;#&

“pallets” %#; $%-%$.<# B #<$<< ;#& #<$<#%& AMFU 323143 " GLDU

572H7H & &&$%%#< 3H0,3H0 *! <$#& &&$<. B &#$. ; >%

ARCOTE %%#9? %&;$# >#&.$.-# ; COCAA, " B %;.@# < <;.&.& ;.$$.-#

>#% >%$ ; I<&>.?< F%. ; D;*.?< ; G#.%<# ; C#<.

V;<.< %%#9? < >%@ ; 77,5 J! A&..&# & .<#%? B ;#& >%.<$#& #&

#<$<#%& <# $<< &.*<# ;*<# <.>;.?< " #.<.< #< B;;#& %&#&

< ; #<#..<$# %B (KL) B ; &#. “IMEEVAL RERESETACIOES

SRL' % ; 23 9<.# 2003, .*%<# ## N<.# .<.&$%#% A;%#

MUTAE SOTUS " ## .<$*%<$ ; &#. A;%# MUTAE UISA " B ;

<.#< &#. 8% %;.@# 1H .>#%$.#<& & ; # 2007, .<# ;&

;& >%#< A%*<$.< " $#& ; &#. “UITED STOE S!A!' :on;r. ;s.

10)$/10)-<*

#) ata de desinterveni(n de la doumentai(n seuestrada en los domiilios de!

#!1) Avda "an art#n N° 5) de ?a Iablada, provinia de Buenos Aires* #!2) la alle ?ima N°

$-, piso 2°, departamento C de esta iudad* #!3) Avda. ?ibertador N° --$1/--$5 de esta

iudad, #3!4) la Ruta Panameriana Jm. $4,500 :Ramal Pilar = alle elpini<, = #!5) la Ruta

Panameriana Jm. 4-, lotes 22 = 2$ del barrio ?os ?agartosC, omo as# tambin de! #!6) aHuella

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doumentai(n aportada por la ompa@#a ?>BRA "AC, sita en la alle arlos Pellegrini N°

1$-$, piso 4° de esta iudad, en la oasi(n de diligeniarse la orden de presentai(n librada en

autos :on;r. ;s. 1)-/1)vta.<*

>) delarai(n testimonial de iego art#n BARRA, o;er de uno de los amiones

Hue transport( la arga investigada al dep(sito ;isal 8R>"3N ".A., '>BA ".A. 8I'C,

Huien al ser preguntado para Hue diga si el d#a 20/12/201$, previo a ingresar al dep(sito ;isal

urison, onurri( a otro lugar, ontest( Hue si* Hue reuerda Hue en esa ;ea llev( una

mLHuina de olor verde para ortar piedra, desde el dep(sito de 8N>I' "I3N' ".A. Hue se

ubia en la iudad de Puerto adr=n, asta el aserradero de aHuella ;irma, Hue se ubia en la Av.

"an art#n 5) de ?a Iablada, provinia de Buenos Aires* B & %% B $%&;?,

& ; B. ; $#$;. ; #>;#, $%# #;&#<& >.%

#B.<& B .< .#& < ; 8&.& B ; ;;*% ; &%%%#, .<*%&? ; ;*% #<

& .?<, #>#%$<. < ; ; %..# >#% A;%# M.*; FERRUCCI B < &

#<$#, & &%*? ; B.< B<# $#$;<$ -# ; #>;# B %%

B <# .<*%&? ; &%%%#, 8 -%.#& “ pallets ' %#; $%-%$.<# B &

.< ; ;# ; >#%$?< .<*%&# B < ; &%%%# 8 #$% >%&#< &

FERRUCCI B & >%&#< & ; B <9 ; $#;-#%, B.< ; B & <%*?

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<# & 9? ; B.< ; .?<, & ; %#>.? < >%<$ ; #>;#, B ;*#

&#;# >#% < >%&#%<$ ; #>;# ; %*%#< ;#& “ pallets'

%#; $%-%$.<# B &#& “ pallets' %#; $%-%$.<# &$< %.%$#& #< <

>;&$.# $%<&>%<$ B $.< %% B <# .<*%&? ; >?&.$#, FERRUCCI ;

&#;..$? B ; <$%*& ; %.$# B ; 8 # RN; < ; >?&.$# ; >%&

UITED STOE S!A! < ; . %$# M%"%<.? ; <#& < 8#% " .! A<$& %$.%%& ; ;*% ; .&#FERRUCCI B.< ; -#;-.? ; %.$# " ; <$%*? ; #<$.?< <% <

#$##>.& B FERRUCCI <# ; .9# <, >%# B &. <#$? B &$ >%# #< ;

>%&#<; ; &%%%# >% B %*< %>.<$ ;#& “ pallets ' %#; $%-%$.<#

< ; #>;#! L*# &#, %%? ;& >%$& ; .?< " & %$.%? 8. ; >?&.$#

.&;! Preguntado para Hue diga en Hu momento se enontr( on su ompa@ero Andrs

?8NBS', ontest( Hue no reuerda eFatamente el momento, pero pudo aber sido llegando a

las areneras Hue estLn en las eran#as del dep(sito ;isal. Asimismo, al ser preguntado para HueindiHue si los responsables del lugar le soliitaron la doumentai(n de la arga Hue portaba*

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espeialmente, si les entreg( el remito o los remitos Hue le ab#an sido entregados en las

instalaiones de la ruta naional N° $ = ruta naional N° 10 :aeso mineralero< de la iudad de

Puerto adr=n, provinia de ubut, ontest( Hue omo di+o anteriormente, A;%# M.*;

FERRUCCI B.< ; &#;..$? ;#& %.$#& " $.< ; B.< ; -#;-.? ;#& .&#&,

#<9<$<$ #< <& #$##>.& #<$.?< <% . Preguntado para Hue

indiHue si intervino o asisti( a las operaiones de arga de palletsC onteniendo baldosas de

mLrmol travertino* debindose indiar la antidad de palletsC argados, si se le entreg( o eFibi(

ualHuier tipo de doumentai(n en la ual onste el peso de esa arga* = si susribi( ualHuier

tipo de onstania* registro o omprobante de entrega o despao de esa merader#a, ontest(

Hue no a=ud( a argar los palletsC* Hue no reuerda uLntos “pallets” eran, pero si reuerda Hue

eran varios :on;r. ;s. 1)2/1)vta., 100 = 101<*

B) delarai(n testimonial de Nstor aniel Andrs ?8NBS', :o;er del restante

ami(n Hue transport( la arga investigada al dep(sito ;isal 8R>"3N ".A., '>BA ".A.

8I'C<, Huien en la oasi(n luego de serle eFibida la operai(n aduanera identi;iada omo

permiso de embarHue N° 1$ 001 '01 104$J, = preguntado para Hue indiHue el d#a, ora = el

lugar en el Hue proedi( a la arga de la merader#a, ontest( Hue arg( ompleto, es deir,

asis = aoplados ompletos, en el dep(sito de la empresa 8N>I' "I3N' ".A. Hue se ubia

en Puerto adr=n* Hue no reuerda en este momento el d#a = la ora en Hue arg(, pero Hue si

reuerda Hue ;ue en el mes de diiembre de 201$* Hue reuerda asi seguro Hue eran tres los

amiones* Hue ;ue +unto a iego BARRA a aer la misma arga* Hue l arg( primero on destino

a Buenos Aires = luego lo i&o iego BARRA* Hue su ompa@ero le avis( Hue ten#a Hue de+ar

unos bloHues de piedra p(r;ida en bruto de ;orma irregular, para ortar en el dep(sito de 8N>I'

"I3N' ".A. ubiado en ?a Iablada = luego ir#a para el dep(sito ;isal* Hue arg( ompleto el

asis = el aoplado* Hue toda la merader#a Hue arg( la desarg( en el dep(sito ;isal

urison. Preguntado para Hue diga en Hu lugar espe#;io del dep(sito ;isal desarg( la

merader#a, ontest( Hue una ve& Hue ingresaron, doblaron a la derea donde estL la pla=a de

desarga* Hue primero ingres( l, levant( las lonas, ba+( las puertas = la gente del dep(sito reali&(

la desarga ompleta, utili&ando dos mLHuinas de tipo autoelevadores* luego ingres( su

ompa@ero iego BARRA, siendo Hue l lo a=ud( a saar las lonas = ba+ar las puertas para Hue

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luego la gente del dep(sito desargue la totalidad de la merader#a del ami(n de BARRA* Hue

desargaron dos bolsones de adoHuines Hue llevaba BARRA Hue estaban a#dos, = Hue los

de+aron para lo Qltimo porHue tuvieron Hue armar unos “pallets” provisorios* B <# %% .<

; %&$# ; %%, >%# %% B 8 <#& “>;;$&' 8.#&,

>%#=.<$ 110 ! ;%*# >#% <#& 110 ! <8#, >#% <#& 60 ! ;$%

>.% $.># $%-%$.<# %% B &$< <-;$#& #< <";#<! Preguntado para Hue

diga si los bolsones de adoHuines estaban rotos desde origen o se deterioraron en el via+e,

ontest( Hue ;ue produto del via+e. %*<$# >% B .* &. & & #<#..<$# B ;

20/12/2013, & #>%# D.*# M%$< ARRA $-# B >&% #< & .?< >#% ;

&%%%# ; >%& UITED STOE S!A! .# < ; A-! S< M%$< 57H L

T;, >%#-.<. <#& A.%&, >%-.# .<*%&% ; >?&.$# .&; MURCISO,

#<$&$? B &., " B $.< #<#..<$# B;; &.$.?< * Hue sab#a eso porHue ten#an

Hue desargar en el dep(sito ;isal a la misma ora, entones BARRA le avis( Hue ten#a Hue ba+ar

en el aserradero unos bloHues de piedra grandes = por eso se iba a demorar mLs* B %%

B ; 20/12/2013, ;& <- ; < & #<.? #< & #>%# ARRA, "

&$ ; #<$? B &$ #%# >#%B ; &$< %*<# < ; .?< <#&

“ pallets', < ; &%%%# L T; Hue se omuniaron varias vees para oordinar en

d(nde = a Hu ora se enontraban* Hue el elular atual de su ompa@ero BARRA es el nQmero

2)5$)05 pero Hue al momento de e;etuarse las omuniaiones del d#a 20/12/201$ sabe Hue

BARRA ten#a otra l#nea tele;(nia de la ual no reuerda el nQmero :on;r. ;s. 102/10 =

10/112<*

%) in;orme de la onse+er#a de >nterior de la 'mba+ada de 'spa@a en Argentina, porel ual se i&o saber Hue! “...tras varias consultas a autoridades judiciales y fiscales por parte de la

Unidad Operativa de la Guardia Civil, en relación con la denominada “operación !B"O#” por la

intervención de $%& kilos de coca'na, dado (ue dic)as actuaciones a*n est+n declaradas

secretas, nos informan tetualmente lo siguiente- En relación con la Operación “PABLOS”

desarrollada por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas de la Unidad Orgánica

de Polica !udicial de "or#a con$unta con el DA%A de %alencia& se in"or#a que con

respecto a la apre'ensión de ()* +ilogra#os de cocana ocultos en #ár#ol procedente de Argentina& realizada tras la entrega ,igilada autorizada por el !uzgado de -nstrucción

n.#ero ) de %alencia& el pri#er análisis policial realizado so/re #uestreo del ali$o por parte

de e"ecti,os del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas& para el que se e#pleó

narcotest de dotación policial& el #is#o arro$ó resultado positi,o a cocana0 adjuntan

im+genes del positivo narcotest...” :on;r. ;s. 14/14* lo destaado = subra=ado pertenee a la

presente<*

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&) in;orme de la ivisi(n 3peraiones ederales de la Poli#a ederal Argentina a

travs del ual se i&o saber el resultado del entreru&amiento de los listados de llamadas

entrantes = salientes aportados por las empresas prestatarias tele;(nias :on;r. ;s. 205/20)<*

$) in;orme de la A..>.P./.7.A. por el ual se ae saber Hue las Qnias

operaiones de eFportai(n de la empresa 8N>I' "I3N' ".A.C ;aturadas a >''A?

R'PR'"'NIA>3N'" "R?C son aHullas Hue an sido aompa@adas a la ausa :on;r. ;s.

21)<*

) delarai(n testimonial del subo;iial esribiente de la Poli#a ederal Argentina,

%orge %avier %A3B, oasi(n en la ual, luego de serle eFibidas las ;o+as 1-)/1-0 vta., omo

as# tambin el ata de allanamiento del inmueble sito en la Avda. "an art#n N° 5), ?a Iablada,

provinia de Buenos Aires Hue lue a ;s. 1-)/1- = la delarai(n testimonial de ;s.

1-0/1-0vta., reonoi( sus ;irmas = rati;i( el ontenido de lo atuado. Asimismo mani;est( Hue

en el allanamiento los reibi( una persona llamada aniel Hue ser#a el enargado del aserradero,

= Hue se enontraba un eletriista Hue no traba+aba para la ;irma, = un amionero Hue ingres(

on+untamente on el personal poliial el ual onurr#a a la planta a retirar algQn tipo de material*

Hue luego de reorrer la planta se pudo observar maHuinaria Hue ;unionaba, entre la ual ab#a

un telar, una pulidora = una ierra irular de grandes dimensiones, merader#a de tipo travertino

Hue estaba aondiionada en aproFimadamente tres “pallets” , merader#a de p(r;ido = travertino

Hue se enontraba suelta* Hue no enontr( ninguna pie&a Hue oinidiera on las medidas

indiadas en la orden de registro = tampoo ab#a ninguna pie&a u=o espesor ;uera de uatro

ent#metros* Hue un empleado u=o nombre no reuerda le mani;est( Hue no ab#a visto en el

lugar ninguna pie&a de travertino de un espesor de uatro ent#metros = Hue el espesor de orte

para el Hue estLn preparadas las mLHuinas son de aproFimadamente un ent#metro = medio a tres

ent#metros. Asimismo agreg( Hue se seuestraron muestras de travertino, &unos de plLstio =

tambin la Qnia mLHuina Hue serv#a para &unar omo as# tambin ganos Hue son pareidos

a los de una abroadora, pero mLs grandes. A&, %<$ ; ;;<.<$# ># #&%-%

< .#<$, B % % < T#"#$ .;= #;#% #%, B & &$.#<? &#% ;

-% ; &%%%# " <# ; >%&#<; >#;..; & %? ; .&, ; #<$#% ;

>&# < %8 " & %8? B <# ># -% ; #<$#%, >%# B >#&$%.#%<$ >#%

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.# ; >%&#<; B & <#<$% %;.@<# &8& .%$& ;& ;<&

.<$%-<.& & $#? #<#..<$# B ; #<# $.;.@# >#% A;%# FERRUCCI 8

$.-# <$<&, & # <#& < ; 8#%%.# .%< #%%&>#<% #< ; % *#*%. #< & <<$% ; &%%%#

:on;r. ;s. 2200/2201<*

-) o;iio por el ual la omisi(n Naional de Atividades 'spaiales aompa@( en

soporte digital una geore;ereniai(n de ubiai(n de oordenadas on reportes de eventos e

inidenias, aportado por la empresa de rastreo Alas "atelitalC :on;r. ;s. 2210/2211<*

) in;orme de la ivisi(n 3peraiones ederales de la Poli#a ederal Argentina

relaionados on el anLlisis del listado de llamadas entrantes = salientes orrespondientes a la

l#nea tele;(nia N° 204-155)) utili&ada por Al;redo iguel 'RR8> :on;r. ;s. 2242/225-<*

=) in;orme del epartamento NarotrL;io de la .7.A./A..>.P. por el ual se

aompa@an las onsultas de pantalla reali&adas en el "istema Registral de la A>P on relai(n a

%ordi B3", alarLndose Hue no se a podido individuali&ar a Al;redo 8NIAN' "3I8" :on;r.

;s. 225/22<*

") impresiones de pantalla de la onsulta reali&ada en sitios TebC vinuladas on la

titularidad de la l#nea tele;(nia N° 02-4 425K12 = de in;ormai(n de inters para la

investigai(n, a travs de las uales se vinula el abonado menionado on 7ustavo 'milio

'RR'R = on el domiilio sito la Ruta N° 20, Jm 4, 'ste de "an %uan, "an %uan "anta ?u#a,

lugar Hue se tratar#a de un aserradero, donde se omeriali&ar#a entre otros produtos travertinoC

:on;r. ;s. 2$$2/2$$<*

@) onstania de aberse e;etuado una bQsHueda a travs del busador googleC,poniendo omo riterio de bQsHueda la empresa >''A? R'PR'"'NIA>3N'" "R?C la ual

arro+( los siguientes resultados! @!1) la eFistenia de una empresa denominada >''A?

R'PR'"'NIA>3N'" "R?C* @!2) la eFistenia de una empresa denominada >''A?

R'PR'"'NIA>3N'" "?C, on nQmero de K8KNK" 4--$25-* @!3) la vinulai(n de los

siguientes tel;onos! @!) $4-5$020144, @!) $4-$245-0, @!) $4-$245-1 = @!)

$4$121-$$ :on;r. ;s. 2405<*

!1) o;iios de Iele;(nia (viles Argentina ".A.C :ovistar< por los uales se aesaber Hue! ; ;< 1131H7644 &$-# &.*< desde el 1/5/11 a 'lda 'RNDN'9, on

domiilio en Av. ?a Plata N° $20, Euilmes, provinia de Buenos Aires* = & ; 16/01/13 ;

8 E;& RUI #< #..;.# < A-! +;.# 30 C>.$; F%; B ; ;<

<.#< >#& < >;< >%>*#, <# *<%<# $%.?< <&; " & 9<$%#<

;#& $;;& ;& ;;& $%& (<$%<$& " &;.<$&) & ; 1/06/2013 ;

26/5/2014 :on;r. ;s. 2414, 252-/252), 25-/25)5, 2-11/2-1), 2-0$ = 2-04/2-0<. E& N$.;

&$% B ; ;< <.#< & #%%&>#<% #< ; ; $;#<# ?-.; $.;.@#

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%<$ && &$& < ; >& >#% ; .<# &>#; +-.% CATP TORTOSA, ;.&

“+#%. OSC'*

!1) impresiones de la onsulta al sistema N3">" vinulados on la empresa >">

"'R>>3" >N'R3" ".R.?.C = >??"I3N' ".A.C :on;r. ;s. 245/250-<

!1) o;iio de la A..>.P./.7.A. por el ual se aompa@a el resultado de las

onsultas e;etuadas al "istema Registral on relai(n a! illstone ".A.C, >"> "erviios ineros

"R?C, >R'??> %os ?uisC = 7ustavo 'milio 'RR'RC :on;r. ;s. 255/25-)<*

!1) nota in;ormativa aompa@ada por la ivisi(n 3peraiones ederales de la

"uperintendenia de rogas Peligrosas de la Poli#a ederal Argentina, por medio de la ual la

Poli#a 'spa@ola pone en onoimiento Hue! !1!1) se a logrado identi;iar a A;%# MUTAE

SOTUS (D!!I! 3H4H3243, <.# ; 22 *#&$# 156 < %;#<, 8.9# M.*; "

E&$8%) " B ; <#%# 8 &.# $<.# >#% $%.# %#*& ; 25/02/2014 < -.%$

< >%#..<$# %;.@# < ; >%$# V;<., B >#% *%% -.<;.?< #<

; <-# .<-&$.*# < ; >%&<$ & * !1!2) B A;%# MUTAE SOTUS .*% ##

.<$*%<$ ;& >%&& “IMEEVAL', E8ARI9 "I3N' "?C, IA??'R'" 'RAN3"

NAARR3 7>N'R "?C e “IMEEVAL RERESETACIOES SL!C* !1!3) Hue la identidad de

Al;redo 8NIAN' B8>"AN podr#a tratarse de su i+o Al;red 8NIAN' B8>"AN :.N.>. N°

4)-5-)-P, naido en Barelona, i+o de Al;redo = de Araeli<, Huien aree de anteedentes

poliiales = no se le onoe ninguna atividad empresarial, eFepto de las Hue tuviera Hue ver on

las empresas de su padre.* !1!4) Hue el tel;ono N° 00$4-$245-0 ;igura a nombre de la

empresa "'A A>R R'>7I "AC Hue podr#a tener omo ob+eto soial las atividades auFiliares =

omplementarias del transporte, agentes de aduana, operadores log#stios e intermediarios del

omerio eFterior = Hue el tel;ono N° 00$4-$245-1 es el ;aF Hue tiene instalado la empresa

menionada, = !1!5) -%.#& &9$#& >#%< -.<;%& #< ; .<$. #<#. ## +#%.

OSC :on;r. ;s. 2-4$/2-44 = 2-45/2-4-<*

!1) Nota susripta por %uan %esQs P'UA?'R 3?3", onse+ero >nterior de la

'mba+ada de 'spa@a en Buenos Aires a travs de la ual se aompa@an! !1!1) opia de los

orreos reibidos por v#a o;iial en la onser+er#a de >nterior menionada relaionados on el

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proedimiento investigado en la presente ausa, !1!2) in;orme anal#tio de la sustania, = !1!3)

in;ormai(n de la 7uardia ivil :'spa@a< Hue reali&a gestiones = soliita ampliai(n de la

in;ormai(n. Por la presentai(n menionada & .<#%? B ; 25 %%# 2014 ;

U<. A<;.&.& " R.&*# V;<., #>&$ >#% G%. C.-.; " A<&,

.<&>.#<? < %* >%#-<.<$ A%*<$.< ; ; #<$< %#; $%-%$.<# "

#B.<& >?%.#, " ## %&;$# ># $%.<%&, $%-& ; .<&>.?<

<; B $%& %$.%% -%.& >;& %#; <# ;#& “ pallets' & 8;; < 8#

< ;#& B & <#<$%< >B$& #< < .;#*%# <#! L & $#$;

; #<$<.# #< 8;; < ; .<$%.#% ;#& .<# “ pallets' ; %* %%#9? <

$#$; 3H0 .;#*%#& #<! L %* < &$.?< & -.<;? #< ;#& #<$<#%&

#&! AMFU 323143 " GLDU 572H7H! L .<-&$.*.?< < ; R.<# E&> & ;;-

# >#% ; +@*# I<&$%.?< H V;<. (& 657/2014)! A&..&# & 8.@#

&% B & >%#.? ; $<.?< +-.% CATP TORTOSA (&>#;), +#&

QUESADA LPE (&>#;), ; AROUDI (%*;.<#), A;%# MUTAE SOTUS

(&>#;) " E%# GPME LLAGARA (&>#;)! Q ; =>#%$#% ; %% &

UITED STOE S!A!, #< #..;.# < R$ <%.< ! 31,H00, <#& A.%&,

A%*<$.<! E< ; $% =>#%$.?< >%&<$ >#% UITED STOE .*% ; #..;.#

#%.; ; ;; C8.; 2H6 T%;, >%#-.<. C8$ " B;; ; .% " &;;

M% I<& CASCELLI ## >#%! Q < -@ .<$# ; %*<$# " $<.#

;#& $#%& & 8< %..# ;;& E&> & ; <N%# 542H0465H31,

.<$%&<#& &. ; .>#%$.?< & 8 ;;-# # " >%*<$<# &. 8 ;*N<

>%#; :on;r. ;s. 2-5-/2--0<. 's Qtil destaar Hue la l#nea nQmero 54204-5$1 seorresponde on el tel;ono m(vil utili&ado por Nadia '8I'S, responsable de la o;iina de

"A>N3 '? B'N' AR7'NI>NA ".A. loali&ada en la iudad de Puerto adr=n, provinia de

ubut*

!1) impresiones de la onsulta e;etuada en la /e0C, en el sistema N3">" = en la

pLgina de la irei(n Naional de igraiones respeto de %avier ANIM I3RI3"A, %os

E8'"AA ?MP'9, Jamel B3R38>, Al;redo 8NIAN' "3I8" = 'duardo 7M'9 ??A7AR6A

:on;r. ;s. 2--5/2-)5<**!1) delarai(n testimonial ampliatoria de iego art#n BARRA, o;er de uno de

los amiones Hue transport( la arga investigada al dep(sito ;isal 8R>"3N ".A., '>BA

".A. 8I'C, Huien en la oasi(n eFpuso Hue el 1 de diiembre de 201$ e;etu( una arga para la

;irma 8N>I' "I3N' en la iudad de Puerto adr=n* Hue arg( bolsones de piedra en el asis

del ami(n = ree Hue tambin arg( en el aoplado una mLHuina Hue sirve para ortar = triturar

piedra* Hue en ese momento el enargado de 8N>I' "I3N' en Puerto adr=n, de nombre

RaQl le indi( Hue deb#a pasar por el aserradero de ?a tablada para desargar la mLHuina = a suve& argar una nueva merader#a* Hue en el aserradero menionado desarg( la mLHuina de

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ortar = triturar piedra Hue ab#a argado en el dep(sito de Puerto adr=n* Hue en el aserradero lo

reibi( el enargado, de Huien no reuerda su nombre pero si su desripi(n ;#sia, la ual e;etu(*

Hue uando lleg( al aserradero ;ue el enargado del mismo Huien le indi( Hue deb#a argar unos

palletsC Hue estaban era de la entrada* Hue en ese momento el enargado le soliit( le entregue

el remito Hue tra#a desde el sur* B ;*# A;%# FERRUCCI B.< ; -#;-.? ; %.$#

>% $%<&>#%$% ; %% 8&$ ; >?&.$# .&; B ;#& &.& “ pallets' &$<

<-;$#& < >>; .; $%<&>%<$, 8# >>; .;, B &$< .< %#& "

>%#;.9#& B $.< $<< @<8#& #;#% <*%#! "eguidamente BARRA e;etu( un detalle

del reorrido Hue e;etu( desde el aserradero ubiado en la Av. "an art#n N° 5) de la

Iablada, provinia de Buenos Aires asta llegar al dep(sito ;isal 8R>"3N, mani;estando Hue

Qniamente se detuvo ino minutos uando enontr( a su ompa@ero Andrs ?8NBS' = no

e;etu( ninguna otra parada. E=8.. ; #$#*% &! 2661 :re;oliada omo ;s. 2-5< "

>%*<$# >% B .* &. ;#& “pallets” B & %*%#< ; 20 ..% 2013 < ;

&%%%# UITED STOE S!A! & #<.< #< ;& %$%&$.& ; =8..#

%&>#<.? B &! Asimismo eFpres( Hue no reordaba si los “pallets” Hue ab#a argado llevaban

algQn tipo de insripi(n en papel. i+o no onoer a la empresa 78AA?8P'C, a tor NiolLs

?3R'", >??"I3N' "A, >"> "'R>>3" >N'R3" "R?, 7ustavo 'milio 'RR'R, 'duardo

%os >R'??> = Hue no reali&( argas desde las provinias de "an %uan = endo&a. Preguntado

si desde el 2 de abril de 2014 volvi( a ver a alguna persona Hue ;orme parte de la empresa

8N>I' "I3N' ".A.C ontest( Hue si, Hue para ;ines de ma=o tuvo Hue ir a argar nuevamente

piedra a granel al dep(sito de 8N>I' "I3N' "A Hue se ubia en la iudad de Puerto adr=n =

Hue all# ;ue atendido por el enargado del lugar de nombre RaQl Huien le pregunt( si estaba

eno+ado on l, a lo Hue respondi( Hue no, Hue no estaba eno+ado porHue no le interesaba saber

lo Hue ab#a pasado ni muo menos* Hue luego de eso se arg( la piedra en el ami(n = se retir(

sin tener mLs omuniai(n* Hue esa merader#a se desarg( en el dep(sito de 8N>I' "I3N'

".A. Hue se ubia en la &ona de Pilar, oportunidad en la ual ;ue atendido por su enargado %orge.

Eue atualmente se enuentra desoupado porHue renuni( omo empleado de 'PR'"3 3R3

N'7R3 :on;r. ;s. 2-/2-0<*

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8!1) o;iio de Iele;(nia (viles Argentina ".A.C :ovistar< por el uales se

aompa@( opia de la doumentai(n orrespondiente a los abonados Nos. 11540$-5,

11$-)1$4, 11$-)1$, 11$-)141 = 11$-)142$ :on;r. ;s.2-2/2)0$<* o;iio de Igestiona

por el ual se aompa@( listado de llamdas entrantes = salientes del abonado N° 11$1)-44

:on;r. ;s. 2-11/2-1)<, e impresiones de registros orrespondientes a las llamadas entrantes =

salientes de los abonados 11501-45-, 204-155)) = 11-40240 obrantes a ;s. 2)22/$0$)*

.!1< atuai(n N° 1002-K154K2014 de la A..>.P., por la ual se aompa@aron las

impresiones de pantalla de las bases de datos orrespondientes a >??"I3N' ".A., >">

"'R>>3" >N'R3" "R?, 'duardo %os ?uis >R'??> = 7ustavo 'duardo 'RR'R :on;r. ;s.

$240/$2-2<*

9!1) uadernillo de transripiones orrespondientes al abonado N° 20K4-1K55))

obrante a ;s. $402/$42-*

!1) ;otogra;#as orrespondientes a %avier ANIM I3RI3"A aompa@adas por la

Poli#a ederal Argentina :on;r. ;s. $4-$/$4-4<*

;!1) in;orme de la irei(n Naional de igraiones por el ual se aompa@aron los

movimientos migratorios de %avier ANIM I3RI3"A, 'duardo 7M'9 ??A7AR6A = %ordi

Ram(n B3" AI'8, die& tar+etas migratorias = on las ;otogra;#as de los nombrados, las

uales se reservaron por "eretar#a :on;r. ;s. $4-) = $4)1<*

!1) atuaiones labradas en el Reino de 'spa@a on relai(n al proedimiento Hue

origin( el seuestro de la sustania estupe;aiente oulta en la arga Hue integraba la eFportai(n

investigada en autos :on;r. ;s. $5$0/$5)<*

!1) atuaiones vinuladas on el eForto librado por la se@ora ;isal interviniente alas autoridades +udiiales del Reino de 'spa@a :on;r. ;s. $24/$50, ata de desinterveni(n

obrante a ;s. $5- e impresiones = soporte digital reservados por "eretar#a<*

#!1) transripiones orrespondientes al abonado N° 11K4-52K055), obrantes a ;s.

$5$/$54 vta.*

>!1) delarai(n indagatoria A;%# M.*; FERRUCCI, oportunidad en la ual

mani;est( Hue en el a@o 200, a travs de una sobrina Hue vive en 'spa@a, se ontataron de la

soiedad >''A?C, Huienes le pidieron varios presupuestos para obras pQblias, = a los Huined#as le on;irmaron una ompra* Hue reali&aron la venta = la obraron, pero tuvieron problema on

un “packing” Hue gener( problemas eon(mios por la rotura de la merader#a* Hue a ;ines del a@o

2012, lo volvieron a llamar de >''A?C, diindole Hue ab#an puesto un gerente nuevo para

el Lrea de ?atinoamria Hue era mLs tolerante = menos eFigente, llamado %ordi B3", Hue

vendr#a a la Patagonia a visitarlo, = a ver si pod#an reiniiar los negoios* Hue a los d#as aparei(

B3" en Puerto adr=n = estuvo on el gerente de adr=n, a Huien le entreg( un listado on

las neesidades de tres obras Hue ten#an Hue aer en Barelona* Hue uando vio Hue el pedidoera importante, invit( a B3" a Buenos Aires, = al d#a siguiente B3" se present( en el

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aserradero de ?a Iablada* Hue ablaron de preio, olores, ondiiones, de p(r;ido, = B3" le

pidi( si se lo pod#a entregar en 0 d#as, a lo ual aedi( aunHue era un pla&o mu= +usto* Hue

B3" le mani;est( Hue ab#a eo una ompra en "an %uan al 7rupo inero >">,

perteneiente a un se@or de apellido >R'??>* Hue B3" le soliit( si +unto on el p(r;ido pod#a

proveerle el material Hue los san+uaninos no le entregaban, a lo ual le ontest( Hue no pod#a

entregarlo en el pla&o Hue le soliitaba porHue rein ab#a omprado el aserradero = estaba

instalando algunas mLHuinas* Hue B3" le propuso mandarle los seis o siete “pallets” de

merader#a Hue le ab#an entregado los san+uaninos para Hue l los eFporte* Hue le di+o Hue

mande esos “pallets” = Hue se los iba a eFportar +unto on el resto de la merader#a Hue era de

produi(n propia* Hue le prepar( a B3" la merader#a de p(r;ido Hue ven#a de adr=n, e

iieron lo Hue llaman “tras0ordo” , se ba+( la merader#a Hue sobraba, se puso lo Hue ;altaba, Hue

era la Hue ab#a enviado B3", = sali( en el mismo ami(n para el puerto* Hue lo relatado

ourri( aproFimadamente en el mes de ma=o del a@o 201$* Hue luego iieron una segunda

eFportai(n de p(r;ido en el mes de +unio* Hue a los d#as B3" lo llam( por tel;ono para deirle

Hue la merader#a ab#a sido bien reibida, Hue la estaban oloando en la obra, = Hue iban a

neesitar una partida de p(r;ido tres vees ma=or a la Hue ab#a omprado* Hue B3" le envi(

un antiipo de dinero, le on;irm( la operai(n = volvi( a errar la operai(n de unos Huine

ontenedores mLs, la ual iba a ser entregada on una demora de 120 d#as* Hue B3" lo

aept( = se empe&( a traba+ar* Hue B3" le soliit( si no pod#a preparar el pedido de mLrmol

travertino Hue ten#a olgado, a lo ual le ontest( Hue s#, Hue si era en 120 d#as* Hue le pidi( un

antiipo = B3" le ontest( Hue no ten#a = Hue se lo mandar#a mLs adelante* Hue ompr(

bloHues en "an %uan = los llev( a adr=n para empe&ar el proeso, pero B3" le di+o Hue =a

era tarde = Hue ab#an tenido Hue omprar el mLrmol travertino italiano porHue no era posible

esperar el pla&o de 120 d#as* Hue le mand( un “mail” a B3" pidindole Hue revea el tema

porHue =a ab#a omprado la materia prima, pero no ubo aso de aer la operai(n del

travertino* Hue B3" le di+o Hue si los san+uaninos le daban algo de lo Hue le deb#an, lo iba a

eFportar l +unto al p(r;ido* Hue se empe&( la produi(n de los adoHuines, = en el mes de

noviembre la gente de l le di+o Hue estaba en ondiiones de mandarle la merader#a* Hue llam(

a B3" por tel;ono para Hue veri;iHue la merader#a antes de la arga* Hue B3" via+(

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aproFimadamente por septiembre = vio la merader#a* Hue B3" le di+o Hue estaba bien, Hue se

la eFporte = Hue iba a mandar otro “puc)ito” de seis o siete “pallets” de mLrmol travertino Hue era

lo Qltimo Hue ab#a reuperado de la gente de "an %uan* Hue ese mismo d#a B3" le di+o Hue

iba a llegar el ami(n on los seis o siete “pallets” omo e;etivamente ourri(* Hue a Qltima ora

lleg( el ami(n = se ba+aron los “pallets” on el enargado del aserradero = los i&o poner a un

ostado de las o;iinas = a la entrada prinipal de la empresa para Hue no se me&lara on la

merader#a de ellos* Hue inluso ese setor estL ustodiado porHue las Lmaras de Prosegur

estLn apuntando para ese lado* Hue la merader#a Hued( all# asta Hue lleg( el ami(n de adr=n

on los adoHuines, uno ompleto, = en el Hue tra#a el resto de los bolsones de adoHuines = una

mLHuina ortadora para instalar en el aserradero, en el espaio Hue Hued( al ba+ar la mLHuina,

argaron los seis o siete “pallets” de travertino* Hue l mismo modi;i( el remito de la merader#a =

le agreg( de pu@o = letra los asi ien metros de travertino Hue no estaban en el remito Hue ven#a

de adr=n* Hue el enargado le ab#a eo un remito para 8N>I' ?a IabladaC, omo

denominamos al aserradero, on el detalle de los adoHuines = de la mLHuina, omo

doumentai(n interna Hue Hueda en el aserradero, = le mandaron otro remito =a dirigido a

>''A? on la arga de los ien metros de travertino Hue se mand( al puerto* Hue durante los

45 d#as Hue se demoraron los papeles, la merader#a no se movi( de lugar* Hue la arg( el

enargado del aserradero en presenia de l* Hue se despa( el ami(n = le perdi( el rastro

asta una semana despus en Hue le di+eron Hue las bolsas de adoHuines estaban rotas, = la i+a

lo mand( al i+o :Augusto< a ambiar dos o tres bolsas Hue estaban rotas = tiradas, = ; >..? B

-%..B ; &$# ; %&$# ; %% >#%B &.>% & %#> ;*N< @<8# , pero

omo estaban impeables no ubo ningQn problema = s(lo tuvieron Hue aondiionar las dos otres bolsas Hue estaban rotas* Hue, uando volvi( Augusto, aHul le entreg( una opia de la

doumentai(n del erti;iado de embarHue donde siempre estLn las observaiones Hue se le

aen a la merader#a, peso, rotura = detalles generales* Hue le llam( la ateni(n Hue en las

observaiones de#a “mercader'a verificada con canal rojo li0re de estupefacientes” , porHue no era

usual Hue les veri;iHuen la merader#a, pero omo eran bolsas Hue en el 0 V de los asos son

bolsas abiertas, ae una a@o = medio la Aduana los sa( del ontrol naran+a e implement( Hue

siempre se veri;ia on el anal ro+o por ser merader#a sospeosa* Hue se despa( lamerader#a despus de Hue ubo problemas en el puerto on varios paros, se ambi( de buHue, e

inluso a= una multa impaga porHue se demor( mLs de lo debido en salir* Hue nuna supo nada

mLs de la merader#a asta el d#a del allanamiento* Hue le llam( la ateni(n Hue no le relamaran

nada porHue era gente mu= ompliada, pero pens( Hue algunas osas sal#an bien* Hue dos o tres

d#as despus del allanamiento trat( de ontatar a %ordi para saber Hu ab#a pasado pero no

pudo dar on l* B &. 8# < =&# #<.<@ # $#%>@ % =;&.-<$ ;, B

&& 8.9#& " & &#% 8< ;# B ; ;& .<. * Hue el travertino de "an %uan ;ue reibido por%orge ARI6N'9, eletriista relaionado on la empresa Hue estaba traba+ando ;uera de ora =

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omo =a se ono#a on B3", porHue en la primer oportunidad tambin la ab#a desargado

ARI6N'9, l autori&( a ARI6N'9 para Hue lo iiera ;uera de ora* = Hue las dos vees Hue se

reibi( merader#a de "an %uan B3" estaba presente :on;r. ;s. $144/$14<*

B!1) delarai(n indagatoria A*&$# A<%& CASCELLI, oportunidad en la ual

mani;est( Hue nuna tuvo ontato on ninguna persona de 'spa@a* Hue no estuvo siguiendo la

operai(n porHue de las eFportaiones se enarga otra persona* Hue la Qnia interveni(n Hue

tuvo ;ue en noviembre uando tuvo Hue ir al puerto, ree Hue a ambiar dos bolsones de p(r;ido

Hue se ab#an desargado =a rotos* Hue se dirigi( al dep(sito ;isal urinson on un empleado

de la empresa de nombre NiolLs, on el ;in de ambiar los bolsones* Hue lleg( al dep(sito

ubiado en Ram(n astillo Qniamente on la billetera, el elular, uatro bolsones va#os = la

planilla de ARI Hue en su momento le ab#an pedido para ingresar al predio* Hue le tomaron los

datos, present( el .N.>. +unto la planilla de ARI, le dieron un aleo ;os;oresente, = esper(

unos Huine minutos para Hue lo lleven al lugar donde ten#an Hue aer el ambio* Hue una

persona de seguridad del dep(sito lo revis( a l, a NiolLs, los bolsones, = omo estaba todo en

orden los dirigi( aia el lugar donde se enontraban los bolsones de p(r;ido, atravesando un

galp(n grande = largo* Hue, saliendo del galp(n, sobre la derea, enontr( aproFimadamente

die& o doe bolsones en buenas ondiiones, = en;rente, a los veinte o treinta metros, se

enontraban los “pallets” rotos = bolsones rotos de ese mismo material* Hue +unto on NiolLs

omen&( a traspasar la merader#a Hue se enontraba en varios bolsones rotos e inlusive tirados

en el piso* Hue unas ino o seis personas Hue ab#a en lugar, estibadores o empleados del

dep(sito, notaron Hue el traba+o Hue estaba aiendo +unto on NiolLs les iba a llevar varias

oras, e inmediatamente se o;reieron a a=udarlos* Hue el traba+o de aproFimadamente ino

oras lo iieron en uarenta = ino o sesenta minutos, +unto on esa gente en todo momento*

Hue en todo momento estuvo on NiolLs = on estas personas* Hue uando ;inali&aron la tarea

Hue ab#an ido a reali&ar, le pregunt( a uno de los muaos d(nde se pod#a lavar las manos, se

en+uagaron, = la misma persona Hue los ab#a aompa@ado a la llegada, los esolt( aia la

salida del dep(sito* Hue lo retuvieron dos minutos en la entrada del dep(sito para orroborar Hue

a=an eo todo* Hue lo revisaron para ver si ab#a retirado algo, = se ;ue +unto on NiolLs* =

Hue en todo momento Qniamente tuvo posibilidad de tener aeso a los bolsones de p(r;ido sin

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enontrar los “pallets” on travertino, al menos no se enontraban al lado de los bolsones :on;r.

;s. $150/$154<*

%!1) delarai(n indagatoria M% I<& CASCELLI, oportunidad en la ual

mani;est( Hue una prima Hue vive en 'spa@a los puso en ontato on una persona Hue Huer#a

omprar piedra* Hue abrL eo tres o uatro ompras, siempre de p(r;ido, = era del a@o 2010

perdieron el ontato al no omprar mLs porHue de#a Hue los preios estaban aros, = les

llegaron rumores aera de Hue le estaba omprando a la ompetenia* Hue a prinipios del a@o

201$ se volvi( a ontatar on ellos, le pidi( preios = le di+o Hue le iba a mandar un “mail”

presentLndole al representante de omerio eFterior Hue se llamaba %ordi B3"* Hue

empe&aron a ir = venir pedidos de oti&aiones = respuestas por “mail” , = %ordi deidi( via+ar a

Argentina, donde se enontr( = empe&( a ablar tele;(niamente on Al;redo 'RR8>* Hue en

la primer visita, B3" tambin ;ue de visita a las anteras de Puerto adr=n* Hue ;ormali&aron

un pedido = empe&aron a embarar* Hue primero iieron un embarHue de p(r;ido, despus uno

de p(r;ido = travertino, ree Hue otro de p(r;ido solo en el medio, = el Qltimo de p(r;ido = travertino*

Hue %ordi les ab#a dio Hue le ven#a omprando el travertino a un proveedor de "an %uan, =

omo lo ab#an esta;ado o no le entregaban todo el pedido, no les iba a omprar mLs, pero ab#a

logrado resatar oo “pallets” aproFimadamente, de los uales argaron dos en el primer

embarHue = despus llegaron los Qltimos seis por separado, Hue ;ueron en el Qltimo embarHue*

Hue, onretamente, %ordi le ab#a pedido a 'RR8> si le pod#a aer el ;avor de embarar

aHuel travertino on el p(r;ido de ellos, prometiendo Hue en el ;uturo les empe&ar#a a omprar el

travertino* Hue aHuella operatoria es abitual porHue a vees se omparten argas, por ello no les

llam( la ateni(n* Hue Al;redo = %ordi oordinaron la entrega en ?a Iablada, donde el travertinoestuvo por lo menos un mes = medio o dos meses parado, sin toarse asta Hue lleg( el p(r;ido

de ellos Hue omplementaba aHuella arga, para ser embarado todo +unto* Hue ella se oupaba

de todos los papeles, “mails” , = de toda la oordinai(n, ontrata los serviios de origen = la

mar#tima la ontrata el importador* Hue el liente la pone en ontato on la mar#tima* Hue la

merader#a se entreg( en el puerto de Buenos Aires aproFimadamente el 20 de diiembre, = omo

ubo dos semanas de ;eriados naionales se arg( en enero* Hue algunos bolsones de p(r;ido

llegaron en mal estado = el dep(sito le in;orm( Hue as# no lo pod#an subir al baro, por lo ualtuvieron Hue mandar gente de ellos on un par de bolsones va#os a reaondiionarlos al dep(sito

;isal* Hue pearon de ingenuos por aerle un ;avor a un liente* Hue =a ab#an eo argas

miFtas en otras oportunidades* Hue era un liente Hue ono#an desde a#a siete a@os, on

reomendai(n de por medio, as# Hue +amLs se les ourri( deson;iar* Hue el material nuna lo vio*

Hue %ordi le pas( los pesos por “mail” para Hue pudiera aer el “packing list” del travertino = Hue

ella agregara el p(r;ido* Hue no onoe a %avier ANIM I3RI3"A* = Hue omo B3" no les

ompr( el travertino a ellos, le pusieron un valor nominal en la ;atura, pero en realidad no ten#an

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Hue obrarlo porHue =a estaba pago al proveedor de %ordi, por ello dividieron el osto del p(r;ido

en toda la ;atura :on;r. ;s. $155/$15<*

&!1) nota N° -)K01K00021-4/2014 de la ivisi(n 3peraiones ederales de la

Poli#a ederal Argentina, por la ual se aompa@aron dos vistas ;otogrL;ias orrespondientes al

iudadano espa@ol, %avier ANIM I3RI3"A :on;r. ;s. $4-$/$4-4<*

$!1) nota N° )220/14 ".3, del epartamento Ateni(n de 3;iios de la irei(n

Naional de igraiones, por la ual se remitieron los movimientos migratorios de ingreso =

egreso al pa#s, de %avier ANIM I3RI3"A, 'duardo 7M'9 ??A7AR>A = %ordi Ram(n B3"

AI'8, las uales se reservaron por "eretar#a :on;r. ;s. $4-)<*

!1) ;otoopias de la diligenia llevada a abo por la 8nidad 3rgLnia de Poli#a

%udiial W 'Huipo de elinuenia 3rgani&ada = Antidroga :'..3.A.<, de la omandania de la

7uardia ivil de alenia, 'spa@a, enviada por el onse+ero de >nterior de la 'mba+ada de

'spa@a, la ual da uenta de los proedimientos, de las deteniones e;etuadas en el Reino de

'spa@a, omo as# tambin de las delaraiones del personal poliial interviniente, = de las

personas Hue ;ueron detenidas en el Reino de 'spa@a, por su presunta vinulai(n on el env#o

investigado en la presente ausa :on;r. ;s. $5$0/$5- vta.<*

-!1) atuaiones identi;iadas iligenia %udiial W Atuaiones omplementariasC,

labradas por la ivisi(n 3peraiones ederales de la Poli#a ederal Argentina, las uales se

vinulan on las tareas de averiguai(n, de esua = transripi(n de los abonados tele;(nios

intervenidos en autos, a partir de las uales se permiti( estableer Wentre otrasK Hue los abonados

Nos. 2-442512 = 2-4425020 orresponden a AR>"I3N ".A.C u=o due@o o diretor ser#a

7ustavo 'milio 'RR'R* Hue los abonados Nos. 2-44522-)-, 2-44522--), 2-44522)14,

2-44522)2$, 2-44522-) = 2-44522)52, todos ellos de PersonalC, ;ueron asignados a >">

BA>R'" ".R.?.C, a soliitud de 'duardo >R'??>, Huien aept( el argo de 7erente de la soiedad

>"> BA>R'" "3>'A ' R'"P3N"AB>?>A ?>>IAAC, a travs de una mani;estai(n en

arLter de delarai(n +urada Hue el nombrado reali&( ante la titular del Registro Notarial N° 4 de

"an %uan :on;r. ;s. $-02/$)-2<*

!1) nota N° 51/14 :' NAR< de la irei(n de >nvestigaiones del

epartamento de NarotrL;io de la A..>.P., por la ual se aompa@aron atuaiones en 1- ;s.,

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las uales obran reservadas por "eretar#a = de las uales Wentre otras osasK surge! Hue la

sustania inautada en el interior de los paletsC de mLrmol travertino Hue onten#an los

ontenedores Nos. A8 $2$14$ = 7?8 5)2) era en e;eto oa#na, de una pure&a del

)),5 V* Hue >''A? R'PR'"'NIA>3N'" "R? ;ue onstituida en el mes de +unio de 200$ =

Hue su atividad delarada en el impuesto de Atividades 'on(mias :>A'< es la de

intermediario de omerioC* el administrador Qnio de la soiedad menionada es Al;redo

8NIANX "3I8" :N>! $.4$.24$<, el ual ;ue detenido on motivo de la apreensi(n =

posterior entrega ontrolada de la sustania* Hue los part#ipes ser#an! Al;redo 8NIANX "3I8",

Al;redo 8NIANX B8>"AN e >''RA? R'PR'"'NIA>3N'" "R?, =, Hue en el momento

de su apertura, los preintos de los ontenedores A8 $2$14$ = 7?8 5)2) no ten#an

signos de manipulai(n = eran oinidentes a los del onoimiento de embarHue :on;r. ;s. $5)<*

=!1) in;ormai(n suministrada por la Agenia "an %uan de la A..>.P., vinulada a la

empresa >"> "'R>>3" >N'R3" "R?C = a 'duardo %os ?uis >R'??> :on;r. ;s. $5 =

doumentai(n reservada por "eretar#a<*

"!1) atuaiones por las uales se remiti( la ontestai(n del eForto librado en la

presente ausa al %u&gado de >nstrui(n N° de alenia, 'spa@a, las uales obran reservadas

por "eretar#a :on;r. ;s. $25/$4<*

@!1) ata labrada en la oasi(n de proederse a la impresi(n = opia en , de la

in;ormai(n ontenida en el PendriveC remitido por el %u&gado de >nstrui(n N° de alenia,

Reino de 'spa@a, vinulado on las atuaiones labradas en el Reino de 'spa@a on relai(n al

env#o investigado en la presente ausa :on;r. ;s. $5- e impresiones = reservadas por

"eretar#a<*!2) atuaiones remitidas por la ivisi(n 3peraiones ederales de la Poli#a

ederal Argentina, de las uales surgen! !2!1) Hue %avier ANIM I3RI3"A, %os E8'"AA

?MP'9, Jamel BAR38>, 'duardo 7M'9 ??A7AR6A = Al;redo 8NIAN' "3I8" ;ueron

detenidos en el Reino de 'spa@a on motivo del embarHue aHu# investigado* !2!2) Hue el

eFportador de la merader#a doumentada por la eFportai(n investigada es la empresa 8N>I'

"I3N' ".A.C on domiilio en Ruta Panameriana Jm $1,00* !2!3) Hue los detenidos

menionados por el punto 1C reibieron llamadas a 'spa@a desde el abonado N° 54204-5$1,interesLndose por la eFportai(n investigada* !2!4) Hue ANI3R"A >N'RA ' AR7'NI>NA

"AC es una soiedad on;ormada por An#bal ante 'RA3 = %avier ANIM I3RI3"A,

dediada entre otras osas a la eFportai(n e importai(n, por uenta propia o de tereros o

asoiada, de elementos relaionados on su ob+eto soial, entre otras, la miner#a* !2!5) Hue en la

avenida Boedo N° 10 de esta iudad se empla&a un omerio de la ;irma P'R"3NA?C, =

tambin ;uniona la empresa 7R ".A.C u=o due@o es ?eonardo 73?'R* !2!6) los

movimientos migratorios de %avier ANIM I3RI3"A* 'duardo 7M'9 ??A7AR6A = de %ordiRam(n B3" AI'8* !2!7) la identi;iai(n de An#bal ante 'RA3 = sus movimientos

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migratorios* !2!H) Hue ANI3R"A >N'RA ' AR7'NI>NA ".A.C posee los tel;onos de

ontato Nos. 2-142--4 = 2-142--0 :on;r. ;s. 414/412<*

!2) impresiones de pantalla del "istema de Anteedentes omeriales N3">"C

on relai(n a R>NMN '? D78>?A ".A. :.8.>.I. N° $0K)014-$K2<, ugo %avier

36N78'9 :.N.>. N° 20.22.054, .8.>.I. N° 20K2022054K0<, 'duardo %os ?uis >R'??>

:.N.>. N° 1-.-5.0-), .8.>.I. N° 20K1--50-)K2< :on;r. ;s. 42$0/4240 vta.<*

!2) o;iio N° )2)1 remitido por I'?'MN>A M>?'" AR7'NI>NA ".A.C

:ovistar< por el ual se in;ormaron las l#neas tele;(nias vinuladas on 'duardo %os ?uis

>R'??>, = on ugo %avier 3#N78'9 :on;r. ;s. 4$2$/4$25<*

!2) o;iio remitido por N'I'? 38N>AI>3N" AR7'NI>NA ".A.C

:N'I'?< por el ual se in;orman las l#neas tele;(nias vinuladas on ugo %avier 3#N78'9

:on;r. ;s. 4$2)/4$2<*

!2) impresiones de pantalla del in;orme remitido por I'?'3 P'R"3NA? ".A.C

del ual surge Hue las l#neas tele;(nias Nos. 11-1115424 = 2-451-40$ orresponden a 'duardo

%os ?uis >R'??> = ugo %avier 36N78'9, respetivamente :on;r. ;s. 4$)/4$<*

!2) in;orme de A AR7'NI>NA ".A.C :?AR3< por el ual se i&o saber Hue no

se uenta on datos ist(rios de las asignaiones >P* se in;ormaron los datos de ubiai(n

geogrL;ia de la elda 'R0- :erana a la ubiai(n! latitud K$0.5$- = longitud K5.)$$< los

uales se detallan a ontinuai(n! nombre! illa ederal nuevo, departamento! ederal, provinia

de 'ntre R#os, alle! Rivadavia, nQmero N° -$-. Asimismo, se ad+untaron los datos de titularidad

del abonado tele;(nio N° $5151$24) :perteneiente a la uenta 100425)50, ">! $55),

ativai(n! 21/12/00, estado! C, ambio de estado! 0/11/05, registrada a nombre de ugo %avier

36N78'9, .N.>. N° 2022054, alle! Arturo >llia 3este N° 42), loalidad! "an %uan, plan!

3, estado! AtivoKan,K"usp<* = del abondo N° $554) :perteneiente a la uenta

1$-$)045, ">! 54$1004$00-101245, ativai(n! 0/0)/04, estado! C, ambio de estado!

1/12/0, registrada a nombre de ugo %avier 36N78'9, .N.>. N° 2022054, alle!

Presidente . Srigo=en -$0, loalidad! Berrotaran, plan! 3 = 3trosKPP, abonoKprepago< :on;r.

;s. 4405/440-<*

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*!2) in;orme de la ivisi(n 3peraiones ederales de la Poli#a ederal Argentina,

por el ual se remitieron en soporte magntio, los listados de llamadas entrantes = salientes

vinulados on las l#neas tele;(nias Nos. 114-52055), 2-4425020, 2-442512, 20445$-- =

20445555 aportados por I'?'MN>A ' AR7'NI>NA ".A.C, 11442444)- aportados por

I'?'3 P'R"3NA? ".A.C, = 11501-50- = 2$245-1240 aportado por A AR7'NI>NA

".A.C. Asimismo se desta( Hue las oordenadas identi;iadas omo latitud K$4.5)5, longitud!

K5.-)25C se orresponden a la alle %uana . 7orriti $.2/$., del partido de "an iguel,

provinia de Buenos Aires :on;r. ;s. 4421/4424<, sin per+uiio de lo ual luego de aberse argado

los datos de las oordenadas omo latitud K$4.5)5, longitud! K5.-)25C en el 7P", se obtuvo Hue

la direi(n orresponder#a a la provinia de Buenos Aires, loalidad de Yilliam orris, = la alle

?io "anga, entre las arterias Andonaegui = %uana anuela 7orriti, lugar en el ual se observ( un

barrio de asas ba+as, de lase mediaKba+a. "e i&o saber asimismo Hue el 7P" indi( el lugar

menionado en la mitad de la arteria ?io "anga* Hue se divisaron viviendas en ambos lados de la

alle, no pudindose ubiar una ;ina =/o omerio de;inido por oordenadas, motivo por el ual se

e;etu( la bQsHueda sobre la pLgina “/e0” TTT.google.om.ar/maps, obtenindose omo

resultado Hue las oordenadas di;er#an del lugar antes menionado, siendo oinidentes en

uanto a Hue orresponden a la provinia de Buenos Aires, = a la loalidad de Yillian orris, pero

di;iriendo en aproFimadamente unos $00 metros del lugar antes menionados :on;r. ;s.

44$4/44$5<. Por ese motivo, se onlu=( Hue las oordenadas latitud K$4.5)5, longitud!

K5.-)25C ab#an variado de ubiai(n segQn el sistema a utili&ar, ad+untLndose vistas ;otogrL;ias

relaionadas on las tareas desarrolladas :on;r. ;s. 4412/4452<*

8!2) impresi(n de pantalla de la pLgina de internet vinulada on la empresa'PR'"3 R3NI'RAC, de la ual surgen los siguientes datos! 8!2!1) asa entral = dep(sito

"an %uan! 'stados 8nidos 240 :N<, tel;ono! 02-4K4220-4)/ 02-4K42)$-45, N'I'? 4$Z$)*

8!2!2) dep(sito Buenos Aires! anuel Irelles 2)50, 'stai(n Paternal, tel;ono! 452K)5)),

enargado! iguel >??A?BA, N'I'? 4$Z21$4* 8!2!3) dep(sito Rosario! Ieniente Agneta 2-05,

tel;ono! 0$41K1554)1$2, enargado! %esQs D9E8'9* 8!2!4) dep(sito (rdoba! Rin(n145,

Barrio 7eneral Pa&, tel;ono! 0$51K451221, NeFtel! 4$Z2)$1, enargado! Ale+andro ?3R'"*

8!2!5) dep(sito epes! %oaHu#n . 7on&Lle& 'sH. Per(n, tel;ono! 0$21K4205, enargado!ar#o P'?'R>II> :on;r. ;s. 44-4<*

.!2) impresiones de pantalla vinuladas on la empresa R>NMN '? D78>?A W

Iravertinos = LrmolesC de las uales surge Hue la atividad de la soiedad menionada se

relaiona on el rubro de las roas de apliai(n :;usi(n pisos, ;usi(n deGs, ;usi(n aesorios<, =

los siguientes datos de ontato! tel;ono 54 :02-4< 154K5000, direi(n! Bol#var = ReonHuista,

?ote 2, ParHue >ndustrial, imbas, "an %uan, Argentina latitud! $1°$0[).)C ". :$1.5021-1 "< =

longitud! -° $4[ 42.)C 3. :-.5)55 3<O, orreo eletr(nio! in;o\travertinos=marmoles.om = lapLgina “/e0” TTT.travertinos=marmoles.om. Asimismo de la pLgina /e0C se permiten visuali&ar

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;otogra;#as de baldosas de travertino paleti&adas = argadas sobre un medio transportador :on;r.

;s. 440/444 vta.<*

9!2) ;otoopias de atuaiones omplementarias remitidas por la "ubseretaria

?etrada de la "eretar#a de Asistenia %ur#dia en ateria Penal, 'Ftradiiones, ereo

>nternaional = ereo omparado de la Prourai(n 7eneral de la Nai(n en el maro del

eFpediente N° >K25$)/2014, relaionadas on la in;ormai(n remitida por la Agenia Iributaria de

la elegai(n 'speial de alenia, en el maro del sumario N° 2/2014 :N>7 4-250K4$K>K2014K

00202-4< en trLmite ante el %u&gado de >nstrui(n N° de la iudad de alenia, Reino de

'spa@a, on respeto a los despaos de importai(n :8A"< espa@oles Nos. 8A 1$ '"

004-11 $ 15)2 , 8A 1$ '" 004-01 $ 0$)5-5 = 8A 14 '" 004-11 $ 02)$2 los uales

se enuentran vinulados on las argas doumentadas por 8N>I' "I3N' ".A. mediante los

permisos de embarHue Nos. 1$ 001 '01 0-05) J, 1$ 001 '01 01I = 1$ 001 '01

104$ J :on;r. ;s. 4)10/4)2<*

!2) in;orme de la ivisi(n 3peraiones ederales de la Poli#a ederal Argentina

del ual surge Hue ugo %avier 36N78'9 es usuario de la l#nea de tel;ono N° 2-445000,

Hue el nombrado ser#a empresario marmolero, due@o de la ;Lbria denominada R>NMN '?

D78>?AC = presidente del omit de la 8ni(n #via Radial en la provinia de "an %uan* Hue la

totalidad de las omuniaiones mantenidas a travs del menionado abonado se vinulan on

temas pol#tios, laborales = ;amiliares. Por otro lado, se in;orm( Hue la usuaria de la l#nea N°

2-4520-1 es Bibiana ">R'R3?, esposa de 'duardo >R'??>, on Huien tiene dos i+os,

artina = 7er(nimo, siendo el ontenido de los diLlogos mantenidos por el abonado menionado

de #ndole personal =/o ;amiliar. Iambin se in;orm( Hue 'duardo >R'??> es usuario de la l#nea

N° 2-4520-$2* Hue aHul tendr#a una empresa marmolera. Por Qltimo, se i&o saber Hue la l#nea

N° 2-4520-- es utili&ada por un masulino de nombre Pedro = Hue las omuniaiones

mantenidas por el abonado menionado re;ieren a temas vinulados on las piedras = materiales

:on;r. ;s. 4)5/4)-0<*

;!2) impresiones de pantalla de in;ormai(n de inters :identi;iai(n de

instalaiones aptas para la eFtrai(n = proesamiento primario de travertino, = loali&ai(n

geogrL;ia de aHullas<, publiada en los sitios Teb ttp!//TTT.google.om.arC =

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http://www.google.com.ar/

http://www.google.com.ar/



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ttp!//maps.google.om.arC, on relai(n a las denominaiones >"> BA>R'" ".R.?.C* >">

"'R>>3" >N'R3" ".R.?.C, 7R8P3 >">C =/o al tel;ono N° :2-4< 452K2-)- o :2-4<

154522-)- :on;r. ;s. 4))/40$ vta.<*

!2) in;orme de la ivisi(n 3peraiones ederales de la Poli#a ederal Argentina,

del ual surge Hue! !2!1) el usuario de la l#nea tele;(nia N° 2-445000 es ugo %avier

36N78'9, el ual integra el partido pol#tio 8..R. de la provinia de "an %uan* !2!2) el

nombrado 36N78'9 se domiilia en la alle olina N° 4$5), 3este, de "an %uan, provinia

om(nima* !2!3) se movili&a en un ve#ulo partiular importado BY on dominio oloado

N7'K1) siendo el titular registral de aHul, ernando Andrs 73N9D?'9 :.N.>. N° 2.525.,

domiiliado en "aavedra 'ste 55, imbas, "an %uan* !2!4) en las oordenadas " $1° $0 ), )C

3-° $4 42, )C se observ( un artel Hue re&a! ANI'RA AR6A '?'NAC = en las o;iinas all#

ubiadas se in;orm( Hue la antera >"> BA>R'" =a no eFiste* !2!5) en el domiilio sito en

'stados 8nidos N° 240 se empla&a una empresa denominada 'PR'"3 R3NI'RAC

pudindose determinar Hue toda la ;lota de amiones Hue posee aHulla tiene los mismos

sistemas de rastreo satelital de B? "AI'?>IA?C :on;r. ;s. 42$/425<*

<!2) o;iio de A AR7'NI>NA ".A.C :?AR3< por el ual se in;orm( Hue la l#nea

tele;(nia N° 2-4450521- se registr( a nombre de R>NMN '? D78>?A ".A.C :uenta N°

2-0-$0, ">! 54$11412-1222))1, on ;ea de ativai(n el 2$/10/200- = estado! ativo,

siendo el responsable de aHulla l#nea el se@or ugo %avier 36N78'9 :.8.>.I. N°

$0)014-$2, tel;ono! 2-4551015, alle! Ram(n olina N° 4$5) de la loalidad de Rivadavia<.

Asimismo, respeto de la l#nea tele;(nia N° 2-4450521$ se in;orm( Hue se enuentra a nombre

de R>N3N '? D78>?A ".A.C, aportLndose los siguientes datos! uenta N° 2-0-$0, ">!54$100-4045514--, on ;ea de ativai(n el 2$/10/200- = estado ativo, responsable! ugo

%avier 3>>N78'9, .8.>.I. N° $0)014-$2, tel;ono! 2-4551015, alle! Ram(n olina N°

4$5), de la loalidad de Rivadavia :on;r. ;s. 451/452<*

!2) atuaiones remitidas por la ivisi(n 3peraiones ederales de la Poli#a

ederal Argentina las uales dan uenta de los resultados de las (rdenes de registro dispuestas

por este tribunal en los domiilios de!

!2!1! la alle M<; R! T%;;& 2750, *;>?< #! 1, >%$ #! 6, de estaiudad. ?ugar en el ual se proedi( a la identi;iai(n de uatro empleados, %uan arlos 7ARAS

:operario de eFpedii(n, arga = desarga<, %ulio Alberto 3>'3 :larHuista<, Rodol;o iguel

9AN8? :o;er< = iguel 'duardo >??A?BA :enargado< Huien al esuar el detalle Hue se

e;etu( en la orden de allanamiento mani;est( Hue la Qnia persona Hue abr#a tenido

onoimiento respeto on el tema de las piedras =/o mLrmoles era un masulino san+uanino de

apellido 8R?3II>, Huien pose#a una antera iHuita en "an %uan* Hue todo tipo de registro de

aHuella persona podr#a enontrarse en las o;iinas de la empresa ubiadas en "an %uan, =a Hueen el lugar inspeionado s(lo se mane+a merader#a en trLnsito. Asimismo, agreg( Hue las

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uestiones ontables, administrativas = de dinero se mane+an en la sede entral de 'PR'"3

R3NI'RAC sita en la provinia de "an %uan, mLs preisamente en el pueblo de "anta ?u#a. 'n

aHuella oportunidad se proedi( al seuestro de! un uaderno de tapa dura = espiralado on #ndie

de anotaiones varias del ual surgen nombres, direiones =/o tel;onos de personas = lugares

relaionados on esa empresa de transporte, pudiendo observar el personal poliial interviniente

un sello de la empresa Hue re&a! 'PR'"3 R3NI'RA / 02 >. 2014/ "AN %8AN I'?! 02-4

4220-4) / B8'N3" A>R'" I'?! 011 452)5)) / B8?I3" / "' R'>B'N ">N 'R>>AR

3NI'N>3C. Por Qltimo, del ata e;etuada en relai(n al domiilio menionado

preedentemente, surge Hue Rodol;o iguel 9AN98?, o;er de la empresa, mane+a el ami(n

mara 3R, de olor gris, on dominio PK0, = Hue el se@or A"I>??3 ondue el ami(n

mara 'R''" B'N9, de olor a&ul, on dominio >PK$)-, ambos propiedad de 'PR'"3

R3NI'RAC, los uales se enontraban ;uera del galp(n on esrituras tales omo 'PR'"3

R3NI'RAC = Hue, segQn lo in;ormado por la ivisi(n Radioomuniaiones rogas, no poseen

impedimento alguno = se enuentran registrados a nombre de tor Riardo "'73>A :.N.>.

N° 1.20).52-, on domiilio en la alle "an raniso del onte 3este N° 15 de "an %uan

apital< :on;r. ;s. 50-2/50)1 vta.<*

!2!2! la alle L L9 (R$ >%#-.<.; 102) &/< ; ;#;. A;%?<,

>%#-.<. S< +< (##%<& *#*%.& S 31 30 7,7H O 6H 34 42,7H #

31!33164, 6H!475115 “google#aps”), lugar en el ual ;uniona la antera Hue se vinula

on las empresas >"> BA>R'" ".R.?.C, >"> "'R>>3" >N'R3" ".R.?.C =/o 7R8P3 >">C,

= on 'duardo %os ?uis >R'??>. 'n oasi(n del registro, el personal poliial tom( ontato on

uno de los enargados del reinto, 'duardo %os ?uis >R'??> :.N.>. N° 1-.-5.0-)<, Huien

permiti( el ingreso del personal poliial, +unto on testigos. 'n aHuella oasi(n se pudo determinar

Hue el predio se enontrar#a omprendido por aproFimadamente de $0 etareas, en las uales

;uniona atualmente la empresa P>RA" 8ARP'" ".R.?.C = al lado de aHulla ;unionar#a otra

de nombre NAI8RA? "I3N'" ".R.?.C. e la inspei(n del setor omprendido entre las

oordenadas de la empresa NAI8RA? "I3N'" ".R.?.C, surge la eFistenia de un obrador en el

ual ;uniona una peHue@a o;iina de ateni(n al pQblio en el interior de la ual se enontr( una

omputadora mara 7;astC on nQmeros de serie BR4105?2$2K0000-500--1), =

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doumentai(n perteneiente a >"> BA>R'" ".R.?.C, = a 'duardo %os ?uis >R'??>. Por otro

lado, en el setor de produi(n se observaron tres mLHuinas de orte, dos de aHullas de

tipolog#a vertial, denominados telares, una de mara AR>3N>C, de 20 o+as de orte, = la otra

de mara BAR"ANI>C de 40 o+as, las uales ortan desde 2 m. en adelante asta $ mts., ba+o

dos ;ormas, una al agua o a la veta* = la terera de diso diamantado mara BAR"ANI>C, la ual

orta asta 45 m. de altura = espesores desde 1 m asta 5,25 m. Iambin en el setor

menionado se observaron, dos pulidoras mara I'R9A73C, una de 5 = otra de - abe&as* una

ortadora puente de reuadro, on apaidad de orte desde 2 m asta - m en plaas de 2 m.,

una mLHuina de orte esuadradora, = una grQa on apaidad de 25 toneladas, mara

P'?'7R>N>C. Por otro lado, el personal poliial desta( Hue 'duardo >R'??>, mani;est( en

;orma espontLnea Hue! “las medidas (ue dice la orden supo producir en forma irregular, no siendo

un corte )a0itual”. Por otro lado, en una de las o;iinas se enontraron dos mLHuinas

&unadoras, una de olor ro+o = otra de olor eleste on mango negro. Asimismo, se onstat(

Hue P>RA" 8ARP'" ".R.?. :.8.>.I. N° $0K)14-11$0K1< ;uniona en el lugar desde el

2/05/2014, = es integrada por aniel P8I'??>, abiLn 73'9 BRA3, = omingo P8I'??>,

debido a Hue los nombrados ompraron la maHuinaria eFistente en el predio Hue oupaba >">

BA>R'"C e >"> "'R>>3" ".R.?.C. 'l predio general es alHuilado a NAI8RA? "I3N'" ".A.C

= durante el per#odo de +ulio de 2012 a abril de 2014 la antera de NAI8RA? "I3N'" ".A.C ;ue

traba+ada por la empresa menionada. 'n la oasi(n de llevarse a abo el registro menionado se

proedi( al seuestro de la totalidad de la doumentai(n eFistente en el obrador de P>RA"

8ARP'" ".R.?.C, tratLndose aHulla de remitos, ;aturas, gu#as de argas de piedras :en donde

onstan dominios de rodados de transporte de piedras<, (rdenes de ortes, onstania deseguros, onstania de pago del personal, remitos de P>RA" 8ARP'"C :en los uales onsta

la entrega del material a la empresa 8N>I' "I3N'C de material de travertino rQstio sin

elaborar de ;ea 24/11/14, de+ando onstania Hue la empresa enargada es IRAN"P3RI'

P>N'A ".A.C<. Asimismo, se proedi( al seuestro de las mLHuinas de en&unar Hue se

observaron en el obrador de NAI8RA? "I3N'C* dos mLHuinas &unadoras de P>RA"

8ARP'"C, ambas de olor eleste on mango negro, sobre las uales se reali&( una prueba de

uso on los &unos plLstios Hue se utili&an en el lugar, sobre el material travertino de 40 F 10 F2,5 m = 40 F 14 F 2,5 m., respetivamente. Por otro lado, se inaut(, a modo de uso para

omparai(n, dos muestras de orte tipo 'IA = al A78A, omo as# tambin una omputadora

notebooG 7A"I serie BR4105?2$2K000-500--1), ello en virtud de Hue al e;etuar la

bQsHueda rLpida de la in;ormai(n mediante el busador de YindoTs, se enontraron

oinidenias para las palabras travertinoC, piedras naturalesC, 'RR8>C, 'BARE8'C

:on;r. ;s. 50)/505<*

!2!3! la alle E&$#& U<.#& 240 ; . S< +<, proviniaom(nima, lugar en el ual se ubia la sede de la empresa 'PR'"3 R3NI'RA ".R.?.C. 'n

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aHuella oasi(n, luego de la inspei(n del lugar = de sus di;erentes dependenias, +unto on el

titular de la empresa, se@or tor Riardo "'73>A* se proedi( al seuestro de un remito de la

empresa 'PR'"3 R3NI'RAC N° 0002K00002))2, Hue detalla omo transportista!

'PR'"3 R3NI'RAC, o;er! Roberto NA'A, ami(n mara! 'R''" B'N9, dominio

?N> )21, aoplado dominio! ?N> )02, ;ea de salida! 1-K10K201$ on registro de doe remitentes,

de los uales en el terer rengl(n se detalla omo remitente la empresa >"> "'R>>3"

>N'R3"C = omo destinatario! %3R> B3"* ;atura N° 222, en la ual se detalla los bultos

omo tres :$< PC :pallets<* ontado a pagar la suma de ]$100. Asimismo, on relai(n al remito

menionado se logr( enontrar una nota de env#o N° 00010002242 de ;ea 12/10/201$ a

nombre de %3R> B3" on domiilio en Buenos Aires, antidad $/ $ PA??'I /3

IRA'RI>N3C, ?'I' PA7A73 W ]$100C, Rtte. >"> "'R>>3" >N'R3" "AN %8AN W on

;irma de retiro de on;ormidad a nombre de ARI>N> 11))1$)C :doumentai(n Hue se

enuentra en bolsa de seuestro poliial identi;iado omo N° 1<. "e pudo reabar in;ormai(n

vinulada on la planilla antes menionada, teniendo en onsiderai(n Hue "'73>A aport( los

datos del o;er Hue reali&( el traslado del material en uesti(n, siendo aHul el se@or 'duardo

NA'A. :on;r. ;s. 50-/511- vta.<.

Por otro lado, = en virtud de la in;ormai(n aportada por "'73>A, personal

poliial proedi( a reibir delarai(n testimonial a R#%$# E*%# AVEDA, Huien mani;est(

Hue desempa@aba ;uniones laborales omo transportista o o;er de ami(n, = Hue durante

uatro a@os = medio traba+( en Iransporte R3NI'RAC, sita en la alle 'stados 8nidos N° 240

Norte, de la iudad de "an %uan, aiendo meni(n Hue ab#a de+ado de prestar serviios en

aHuella empresa en el mes de noviembre de 2014, en virtud de aber onseguido traba+o en otra

empresa similar de me+or paga* Hue en la empresa IRAN"P3RI' R3NI'RAC se

desempa@aba omo o;er de transporte de argas generales o pariales de merader#as varias

desde la iudad de "an %uan on destino a las iudades de (rdoba, Rosario = Buenos Aires =

vieversa* Hue on relai(n a los transportes de palletsC de baldosas de travertino, mLrmoles o

la+as, Hue ab#a e;etuado desde la iudad de "an %uan on destino a las iudades de (rdoba,

Rosario = Buenos Aires, mani;est( Hue s(lo reordaba un s(lo via+e e;etuado desde la iudad de

"an %uan asta el Gil(metro 41,500 de la Ruta :Panameriana< de baldosas de travertino, Hue

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;ueron argadas en la empresa R>N3N '? D78>?AC ubiada en el ParHue >ndustrial imbas,

provinia de "an %uan, para luego de ello e;etuar el transporte de la merader#a al Gil(metro

41,500, tratLndose de un orral(n. Asimismo, eFpuso Hue reordaba Hue aHuella merader#a era

para una persona Hue ono#a s(lo de nombre omo %3NS 'N'R"3N, a Huien nuna onoi(

dado Hue el s(lo se enargaba del transporte de la merader#a, la desargaba en el orral(n =

luego el due@o de aHul orral(n se la guardaba a %3NS 'N'R"3N, por lo ual nuna tom(

onoimiento si en verdad el nombrado 'N'R"3N eFist#a o no, = si realmente retiraba la

merader#a, dado Hue posiblemente tambin aHul abonaba el ;lete en la suursal del transporte

R3NI'RA ubiada en el barrio de la Paternal en Buenos Aires* Hue otros o;eres de esa

empresa e;etuaban transportes para 'N'R"3N, por lo ual no reordaba la ;ea del

transporte menionado* Hue los transportes pariales eran aHullos en Hue se argaban varias

merader#as desde la sede de IRAN"P3RI' R3NI'RAC ubiada en "an %uan = eran llevadas

solamente al dep(sito de IRAN"P3RI' R3NI'RAC ubiado en el barrio de la Paternal,

provinia de Buenos Aires, dado Hue al ontar on merader#as de diversos tipos, no se entregan

a domiilio omo un ami(n general de una sola merader#a* sino Hue los lientes = due@os de las

merader#as las retiraban del dep(sito* Hue el dep(sito de IRAN"P3RI' R3NI'RAC en el

Barrio de la Paternal Hueda ubiado en las alles IR'??'" = AUA"3 detrLs de la vie+a estai(n

de tren del "an art#n. Por Qltimo, eFpuso Hue los amiones de 'PR'"3 R3NI'RAC

Hue reali&an los traslados de larga distania, s(lo retiran merader#a en el domiilio de los lientes,

uando se trata de una arga total, on lo ual el semi se arga en su totalidad on una sola

merader#a :on;r. ;s. 515)/515<.

Asimismo, el personal poliial reibi( delarai(n testimonial a E*%# +;.#SEGOVIA, Huien mani;est( Hue el ontenido de la doumentai(n de 'PR'"3 R3NI'RAC

generalmente resulta ser el ;iel re;le+o de lo Hue operativamente se reali&a, en asos de Hue a=a

alguna variai(n de Qltimo momento, por orden del propietario de la merader#a transportada,

puede Hue no Huede onstania alguna de aHuella variai(n* on relai(n al transporte reali&ado a

nombre de B3" mani;est(! respeto de la doumentai(n Hue se seuestr( el d#a 02/12/2014

ompuesta por una nota de env#o de 'PR'"3 R3NI'RA, N° 0001 0002242 = o+a de ruta

N° 0002K00002))2, Hue la nota de env#o tiene ;ea 12/10/201$, porHue ese ;ue el d#a en Hue lamerader#a entr( al dep(sito, en el rubro "e@or :es<C se esribi( 73R> B3", porHue resulta

ser el destinatario = on domiilio en Buenos Aires, porHue es la iudad de entrega* Hue s(lo se

puso Buenos Aires, porHue la merader#a se trasladar#a asta el dep(sito Hue su empresa tiene

en apital ederal, sito en la alle anuel Irelles N° 2.)50, pero en aso Hue la entrega deb#a

reali&arse en algQn domiilio en partiular, se ubiese eo ;igurar en la nota de env#o* Hue

ademLs se enuentra detallado lo trasladado, es deir, IR'" :$< PA??'I" 3N DR3?

IRA'RI>N3C el ual, = aorde sello impreso, ;ue pagado, siendo el valor del serviio de pesostres mil ien :] $.100<, = el remitente >"> "'R>>3" >N'R3"C de "an %uan, = Hue en la parte

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ba+a de la nota se enuentra esrito! ARI>N> 11))1$)C, siendo esta persona Huien retir( el

material de la "uursal de Buenos Aires de 'PR'"3 R3NI'RAC. Asimismo, respeto de la

o+a de ruta desta( Hue se enuentra esrito el nombre de la empresa en el rubro

IRAN"P3RI>"IAC, el se@or o;er, Hue result( ser Roberto NA'7A, los datos del ami(n Hue

traslad( la merader#a, siendo un 'R''" B'N9, patente ?N>)21, on semirremolHue

?N>)02, on ;ea de salida el 1-/10/201$, = Hue tambin ;igura lo transportado en ese via+e,

onsistiendo en! tres pallets. Por otro lado, i&o saber Hue es el enargado de la log#stia de la

empresa, mientras Hue su ermano se enarga de la parte administrativa, = Hue, #< %;.?< ;

<-# G#%. OSC, &?;# ; >%& “ISIM SERVICIOS MIEROS' & >%&<$? < &&

.<&$;.#<& #< $%.; >% $%<&>#%$% ($%& >;;$&), #&.?< < ; ; ; >%&

&#;..$? B & $%.; % <-.# <#% G#%. OSC, ; >?&.$# <#&

A.%&, .# < ; %%.# “L $%<;', ;*% < ; ; &% %$.%# . Agreg(, on

relai(n a >"> "'R>>3" >N'R3"C, Hue aHuella soiedad es liente abitual de sus

serviios, = Hue en los asos en los uales la antidad de merader#a no era grande, la empresa

minera enviaba la merader#a asta las o;iinas de 'PR'"3 R3NI'RAC* = Hue en los asos

de grandes antidades la merader#a era retirada por personal de aHuel 'PR'"3C diretamente

desde la antera donde ;unionaba >"> "'R>>3" >N'R3"C ubiada en la loalidad de

Albard(n. Asimismo puso de mani;iesto Hue la merader#a ingres( a su dep(sito el 12/10/201$, =

Hue al ser d#a sLbado, la merader#a permanei( en el dep(sito asta el 1-/10/201$, d#a

miroles, momento en el ual se despa( aia Buenos Aires, dado Hue los via+es a Buenos

Aires, se reali&an los d#as lunes, martes = miroles. Asimismo, eFpuso Hue al ser >">

"'R>>3" >N'R3"C liente abitual de su empresa, aHul soliitaba un serviio de transporte

v#a tele;(nia = los pagos de los serviios los reali&aba la persona Hue reib#a la merader#a,

inlu=endo el pago del ;lete. Por Qltimo = #< %;.?< ; >%& “RICP DEL GUILA

S!A!', &$? B &.<# *# +-.% DOMGUE, ; # B;;, ;# ;; >#%

$;#<# ", ;*# .<#%%; B $< %% >% <-.%, & ##%.< ; >%

%$.%% B;; %% ; & “RICP DEL GUILA' < ;#& &#& <-#,

# B DOMGUE <# #<$ #< .#<& >% 8% ;;*% ; %% ;

>?&.$# & >%&, &.<# B; B.< #%< %$.%% ; .& :on;r. ;s. 51-0/51-1<.

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!2!4! la alle #;-% " R#<B.&$, L#$ 2, %B I<&$%.;, C8.&,

>%#-.<. S< +<, lugar en el ual se enuentra la planta industrial de la empresa R>NMN

'? A78>?A ".A.C. 'n la oasi(n de llevarse a abo el registro del domiilio menionado, el

personal poliial ;ue atendido por el enargado del lugar, R##;# #%.# ESCALADA (D!!I!

11!H15!445, <.# ; 2/07/155, #..;.# < ; ;; C8.; 432 E&$ S< +<,

$;#<# 2645124010), B.< <.&$? B ; >%& &?;# -< >;& #< <

&>&#% 1 <$$%# " <# 4 <$$%#&! "e proedi( a la bQsHueda de las palabras

sugeridas por este tribunal a travs de los sistemas = eFplorador de YindoTs, enontrLndose

doumentai(n Hue relaiona los riterios de la bQsHueda IRA'RI>N3 W 873 %A>'R

36N78'9 W R>NMN '? D78>?A ".A.C. ?uego, se proedi( a la inspei(n de ino

talonarios de remitos desde ;ines del a@o 2012 a la ;ea, en los uales ;iguran entre otros, el

nombre de Al;redo 'RR8>. Asimismo, se observaron pie&as de travertino de un espesor de 4

ent#metros, oasi(n en la ual el nombrado ESCALADA <.&$? B && B.<& ><

%;.@% #%$& $%-%$.<# .%<$& &>&#%&, < & &# 4 <$$%#&, pero Hue

ellos s(lo venden de un espesor de 1 ent#metro. "e proedi( al seuestro de! ) ino talonarios

de remitos de ;aturas :bolsa de seuestro poliial identi;iada on el N° 1<* ) un tro&o de piedra

denominada travertinoC :bolsa de seuestro poliial identi;iada on el N° 2<* ) un diso r#gido

eFtra#do del interior de la P8, identi;iado omo Y'"I'RN >7>IA?C, Y400C, "/N

YA102152, ?! Y400BBK2$%A1C, el ual ;ue introduido en un sobre de papel de

madera de olor marr(n, ;irmado por los testigos = el personal interventor, sobre Hue ;ue

introduido en una bolsa de seuestro poliial :identi;iada on el N° $<* ) un tro&o de art(n olor

blano Hue umple la ;uni(n de esHuineroC para embala+e :bolsa de seuestro poliialidenti;iada on el N° 4<* = ) en virtud de aber e;etuado una omparai(n de las vistas

;otogrL;ias aportadas por este tribunal on un palletC terminado = en&unado, enontrLndose

idntias oinidenias, se proedi( a reali&ar tres sunos de prueba, los uales ;ueron

seuestrados :bolsa de seuestro poliial identi;iada on el N° 5<. Por Qltimo, se detallaron las

mLHuinas eFistentes en el lugar allanado! prensas idrLulias sin insripi(n de mara a la vista,

pulidora on insripi(n 32C, re;iladora grande on insripi(n I'N3RI'C, dos ortadoras

de mano sin insripi(n, re;iladora ia sin insripi(n, empastinador sin insripi(n, taopiedraKbola sin insripi(n, taglia ortadora de bloHues sin insripi(n, abridora sin insripi(n de

mara, puente grQa sin insripi(n de mara = pileta desantadota sin insripi(n de mara :on;r.

;s. 511)/51$4 vta.<*

!2!5! la alle R?< M#;.< 4357 ; ;#;. R.--., >%#-.<.

S< +<, lugar Hue abita ugo %avier 36N78'9, due@o de la empresa R>NMN '?

A78>?A ".R.?.C. 'n aHul lugar, el personal poliial ;ue reibido por RaQl ?uas 36N78'9

:.N.>. N° $-.4.-24, domiiliado en el lugar, tel;ono! :02-4< 15450521-< i+o de ugo %avier36N78'9< = se proedi( al seuestro de! ) una omputadora personal I3">BA, serie N°

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4$015)4- P, on bater#a oloada, sin able de alimentai(n, on diso r#gido serie N°

$$?22-I$5$, = de la in;ormai(n ontenida en aHulla se e;etuaron tres opias en soportes

(ptios del tipo en disos I'?IR3N, los uales ;ueron identi;iados on las letras AC, BC, =

C, aindose entrega a RaQl 36N78'9 del soporte sindiado omo AC* ) un remito = su

dupliado N° 0001K000K0$-), de ;ea 2/01/14, el ual india la venta de 2.000 Gilogramos de

la+a travertino a Al;redo 'RR8>, = meniona Hue aHuella merader#a ;ue transportada desde

"an %uan al Gm. $4.500 de Pilar, Buenos Aires, siendo depostada en 8N>I' "I3N' ".A.C, = )

un tro&o de o+a de arpeta ra=ada :R>AA>A< en la ual se observan esrituras manusritas

Hue re&an! 'RR8> ^ 2 IN, 'NIR'73 12.000 _ 411 ?' 'B6A ?' A?IA $540C :on;r. ;s.

51$5/515- vta.<*

!2!6! As# tambin en el maro de los presentes atuados se libr( una orden de

presentai(n a la empresa I ".A.C :operadora del serviio de rastreo ? "AI'?>IA?C<, on

domiilio en aros iani $2$- :Ruta Naional Jm $)0<, enado Iuerto, provinia de "anta e,

oasi(n en la ual se tom( ontato on el gerente diretivo, %orge ?uis B3II3?> :on domiilio

en 'nriHue Alberdi N° 4$5, de enado Iuerto, provinia de "anta e<, Huien por intermedio de uno

de sus empleados de sistemas :7on&alo BA6A<, in;orm( los resultados de la bQsHueda en sus

bases de aHuellos datos vinulados on la empresa 'PR'"3 R3NI'RA ".R.?.C, la ual tuvo

distintos reorridos durante el segundo semestre del a@o 201$. 'n tal sentido se anali&( la

in;ormai(n de la base de datos, a travs de una omputadora on el programa "'8R'YAS,

debidamente lieniada = otro so;tTare de la empresa denominada ? "AI'?>IA? :el ual se

utili&a para administrar = omeriali&ar las operaiones on las unidades ademLs de ser mLs

rLpido el aeso a la in;ormai(n<. Asimismo, la onsulta se e;etu( en ;orma Huinenal a partir del

01/0)/201$ asta el $1/12/1$, siendo Hue en la base de datos en uesti(n no ;iguraba ninguna

empresa denominada 'PR'"3 R3NI'RA ".R.?.C, sino el nombre de tor Riardo

"'73>A :.8.>.I. N° 20K120)52-K5, domiilio legal "an raniso del onte N° 15, de la

iudad de "an %uan, provinia om(nima = el domiilio de entrega de orrespondenia en la alle

'stados 8nidos N° 240, norte de la iudad de "an %uan, ;igurando omo asegurado, on el

nombre de ;antas#a de 'PR'"3 R3NI'RAC<. e aHul lugar se reab( un KR mara >P,

identi;iado omo 1K'Fpte $)4/2014 :)25-<C = un KR mara >P identi;iado omo 2K 'Fpte

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$)4/2014 :)25-<C, los uales ontienen in;ormes reHueridos por este tribunal relaionados on las

unidades de 'PR'"3 R3NI'RAC, el reorrido grL;io de aHullas on sus oordenadas,

planillas de Llulos donde se visuali&an olumnas on ;ea/ora, latitud, longitud = veloidad

:on;r. ;s. 50)2/50)) vta.<*

#!2) impresi(n del sistema N3">" del 11/12/2014, on relai(n a 'duardo

ARI>N> de la ual surgen los siguientes datos! .N.>. N° 11.)).1$), .8.>.I. N° 20K11))1$)K$,

;ea de insripi(n en A>P! 0$/0/15, ;ea de naimiento! 2/0/155, domiilio ;isal! "anta

Ana 4-1 de urlingam, Buenos Aires, domiilios alternativos! Bolivar = 8spallata W urlingam,

Buenos Aires, = ombate de Pav(n N° 1)52, urlingam, Buenos Aires :on;r. ;s. 51)4/51)5<*

>!2) atuaiones aratuladas! diligenia +udiial W tareas investigativas W ausa N°

$)4/2014C remitidas por la ivisi(n 3peraiones ederales de la Poli#a ederal Argentina, por las

uales se in;orm( Hue se onsult( en el sistema de la irei(n Naional de igraiones respeto

al iudadano espa@ol %avier ANIM I3RI3"A, ad+untLndose impresiones de las ;ias

migratorias del nombrado, de las uales se advierte la imagen del pasaporte del nombrado N°

AA'4)--4, visuali&Lndose el rostro del mismo = ;ea de naimiento :2$/02/1)$<, = as#

tambin, se ad+untaron a saber! >!2!1) listado de pasa+eros :"A?>A< orrespondiente al

transporte e;etuado el d#a 1-/02/201$, en el ve#ulo identi;iado omo -405 WB?IK AI?ANI>

>>>, on destino a la RepQblia 3riental del 8rugua=, del ual surge el nombre de %avier ANIM

I3RI3"A :on;r. ;s. 5405/541-<* >!2!2) listado de pasa+eros :'NIRAA< orrespondiente al

transporte e;etuado el d#a 25/05/201$, desde la RepQblia 3riental del 8rugua= en el ve#ulo

identi;iado omo )1)40 WB?IK AI?ANI>, del ual surge el nombre de %avier ANIM I3RI3"A

:on;r. ;s. 541/54$5<* >!2!3) listado de pasa+eros :"A?>A< del transporte e;etuado el d#a24/05/201$, en el ve#ulo identi;iado omo )1- AIK '?IAAI, on destino a 8rugua=, del

ual surge el nombre de %avier ANIM I3RI3"A :on;r. ;s. 54$-/54$<* = >!2!4) planilla de

ingreso = egreso de personas W pasa+eros oinidentes re;erente al transporte )1)40 WB?I W

AI?ANI> >>>, del tipo de entrada desde 8rugua= on ;ea 25/05/201$, siendo oinidentes

aorde al sistema de la N, los pasa+eros 7raiela Noem# '"A?AA :naida el 0/0-/15-,

argentina, N> N° 12.004.$1<* %esQs iente NAARR3 A3R3" :naido el 0$/04/15,

espa@ol, pasaporte BA $1-51-< = %orge Pasual A'"AN> :naido el 15/0/15$, argentino, .N.>.N° 10.01.$$$< :on;r. ;s. 5440/5441< :on;r. ;s. 5$/5450<*

B!2) doumentai(n = detallados a ;s. 5505/5515vta., 554, 554, 55/5-00 =

5-51 reservados por "eretar#a* e impresiones de llamadas entrantes = salientes

orrespondientes al abonado N° 2-4K450K00, reservadas por "eretar#a en a+a YC*

%!2) delarai(n indagatoria ampliatoria de Al;redo iguel 'RR8>, oasi(n en

la ual eFpres( Hue 8N>I' "I3N' ".A. es una empresa ;amiliar, eFlusivamente mane+ada por

uatro personas, Hue son los uatro ;amiliares* Hue no uentan en la soiedad on gerentes opersonal administrativo Hue olabore en sus tareas, sino Hue en el aso de ar#a >ns, es la Qnia

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administrativa de toda la empresa = Augusto, es el Qnio gerente = vendedor de toda la empresa*

Hue su se@ora es la Hue e+ere la tarea de una gerenia general* Hue todo lo aen entre todos,

Augusto, por e+emplo, lieniado en 'onom#a, termin( =endo al puerto a ambiar una bolsa, no

porHue sea su i+o, sino porHue era el Qnio, porHue sino tendr#a Hue aber ido l. 'n el aso de

ar#a >ns, i&o la ;atura, mand( los mails, porHue es la Qnia empleada de 8N>I' "I3N'

".A. en esas tareas administrativas = Hue 'stela, su se@ora, o= presidenta = gerenta de 8N>I'

"I3N'" ".A. ae tambin la limpie&a de la empresa, sea en el aserradero, en el orral(n o en

?ibertador. As# omo l mientras era presidente = atualmente tambin lo ae, en su amioneta

partiular ae los ;letes on la entrega de la merader#a* Hue 8N>I' "I3N' ".A. por el nombre

paree una empresa mu= grande, mu= importante, pero por estrutura general es la t#pia PS'

naional, donde todos aen de todo, = Hue por ser una empresa ;amiliar es Hue ;ueron v#timas

de eFportar a un liente de siete a@os el envase Hue onten#a piedra = Hue posterior a la entrega

Hue ellos e;etuaron en el puerto ;ue llenado on alguna porHuer#a adentro. Eue sus i+os = l son

absolutamente a+enos al eo investigado. Eue siempre se pregunt( `(mo pudo apareer esta

basura dentro de la piedra, = reo Hue enontr( la eFpliai(n del embala+e en un via+e a "an

%uan en noviembre del a@o pasado, uando via+( +unto a su se@ora a omprar materia prima. ue

Hue estando en la atual empresa Hue se llama P>RA" 8ARP'" ".R.?.C, del se@or Putelli, se

enontraron on el se@or >R'??>, mientras l se dediaba a veri;iar la merader#a Hue iba a

omprar, = es all# ;ue donde se dio una arla = obtuvieron la siguiente in;ormai(n! el se@or

>R'??>, le reonoi( Hue tambin estuvo dos vees en "an %uan on el se@or %ordi B3", =

Hue ;ue l el Hue le vendi( la merader#a Hue luego reibi(* Hue le reonoi( Hue en su planta se

proes( de auerdo a las medidas Hue el se@or B3" le indi( = tambin le in;orm( Hue una ve&

terminada la produi(n la envi( a la merader#a a la planta del se@or 36N78'9, a oo o die&

Gil(metros de distania para su paleti&ai(n, on los palletsC de eFportai(n Hue son palletsC Hue

estLn grabados on (digos de barras = on el sello de libre de gusanosC Hue emite la "eretar#a

de Agriultura de "an %uan. A*%*? B ;#& “ pallets' & >;$.@%#< on estos palletsC

espeiales < ; >%& ; &#% DOMGUE, = luego, por indiai(n tele;(nia del se@or

%ordi B3" los retiraron = los llevaron a la sede de 'PR'"3 R3NI'RA, de donde

supuestamente de a# ;ueron remitidos a Buenos Aires* Hue Huienes lo retiraron de la sede del

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se@or 36N78'9 ;ue la gente de 'PR'"3 R3NI'RA, de "'73>A N3"* alar( Hue l

los reibi( = as# se lo in;orm( por mail el se@or B3", seis palletsC. "in embargo, leo de una

delarai(n de 'PR'"3 R3NI'RA Hue ellos retiraron tres pallets” = l rati;ia Hue son seis

palletsC Hue reibi( = Hue onuerdan on el remito Hue ad+unt( de >"> "'R>>3" >N'R3"

".R.? :>R'??>< :el ual obra agregado a ;s. 5524<* Hue este remito Hue este muao >R'??>,

esribe = redata uando arga la merader#a die Hue son 4 palletsC de baldosas de travertino,

de 0,00,$00,04, = dos “pallets” de travertino de la variedad a la beta, de 0,$00,200,04, Hue

se ontradie on el mail Hue a ellos les envi( B3" respeto a las medidas* Hue segQn B3"

eran de 0,00,$00,04* Hue on las baldosas de 0,$00,200,04 se ;orm( lo Hue en la +erga de

la piedra llamamos el palletsC uuruo, Hue es un pallet C va#o por dentro. Eue esos palletsC

eFportados por ellos tienen distintos pesos, siendo Hue el travertino pesa 2.500 Gilos el metro

Qbio, eFatos. e modo tal Hue, on soliitarle a aduana Hue uando la merader#a ingresa por

anal naran+a tienen la obligai(n de ontar, medir = pesar, se observarLn Hue los palletsC ten#an

distintos Gilos* Hue le gustar#a Hue se investigue por Hu la merader#a ingres( en esas

ondiiones al puerto* Hue es dentro de la aduana donde se debe investigar, on los pesos = las

medidas de los palletsC, d(nde se le puso la porHuer#a adentro, =a Hue en los tres embarHues on

destino a alenia = al mismo liente, es el mismo personal de aduana Hue esribe de pu@o =

letra, on las tres veri;iaiones, de sanner, perros = veri;iai(n ;#sia Hue die Hue la

merader#a entr( libre de estupe;aientes. Eue ompra bloHues de travertino, la piedra en bruto, a

la ;irma 93R> >"3"A ".A.C* de uatro ent#metros de espesor, no ompra piedra a nadie.

Eue desde Hue nai(, porHue pertenee a una ;amilia minera, via+an ada treinta d#as, = aen el

mismo iruito de anteras, norte de (rdoba, en la loalidad de "oto, "ur de la Rio+a, en laloalidad de Punta de los ?lanosC, el Albard(n, en la provinia de "an %uan = Iili&arao en la

provinia de "an ?uis* todos los meses ae esa vueltitas omprando materia prima Hue luego se

proesa en el aserradero de ?a IabladaC, motivo por el ual es abitual = normal Hue ada treinta

d#as onurra a la provinia de "an %uan. Eue no reuerda el tel;ono $4K-5$020144* Hue

reuerda el tel;ono de %ordi B3" Hue es a Huien llam( dos o tres d#as despus de los

allanamientos del a@o pasado, para saber Hue ab#a pasado* Hue para l era un liente normal* el

llamado al nQmero $4K-5$020144 puede tener Hue ver on alguno de los embarHues anterioresHue envi( a 'spa@a :on;r. ;s. 552/55$4<.

'n la oasi(n, 'RR8> aompa@( presentai(n esrita Hue obra glosada a ;s.

551/552$vta., la ual ;orma parte integrante de su delarai(n.

'n aHuella presentai(n mani;est( Hue es a+eno al eo investigado omo as#

tambin su grupo ;amiliar* Hue no estL de auerdo on la ;orma en la ual se instru=( la presente

ausa, ni tampoo on las medidas Hue se e;etuaron* Hue no puede pensarse Hue sus poderes

riminales llegaron a manipular la Aduana Naional, adulterando saneres = seduiendo perros*Hue la merader#a en la ual plantaron la droga no era propia* Hue no se indag( a la ompa@#a

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naviera = Hu ourri( durante los 21 d#as antes Hue la merader#a subiera a bordo* Hue nada se

sabe Hue estL ourriendo en el proeso Hue se sustania en 'spa@a, en el ual la guardia ivil se

permite opinar sobre la ulpabilidad ineForable de las dos soiedades* Hue nada se a estableido

on respeto a %ordi Bos, sea por ontroles migratorios o de interpol* Hue no tiene para ote+ar

las ;otos de la persona Hue ingres( al pa#s ba+o el nombre de Bos o de ant( Iortorsa = Hue

nada se a eo en tal sentido para su de;ensa* Hue por v#a diplomLtia debe reHuerirse una

atuali&ai(n de la in;ormai(n +udiial de 'spa@a, soliitLndose la remisi(n de la totalidad de las

atuaiones +udiiales* Hue el +u&gado = el superior se an ;i+ado Qniamente en las Qnias

personas Hue an atuado de buena ;e = on;orme las prLtias abituales del negoio* Hue los

+uees = la ;isal no an podido estableer dolo en su onduta, salvo la obviedad Hue la ;atura

lleva el nombre de su empresa* Hue no estL areditado Hue la merader#a Hue pas( sobradamente

los ontroles aduaneros ontuviera el loridrato de oa#na inautado en el puerto de alenia*

Hue se debe reHuerir a la +ustiia 'spa@ola Hue in;orme sobre el onoimiento Hue tuvieran sobre

si la arga onten#a alguna irregularidad = en tal aso (mo ese dato lleg( a su onoimiento* Hue

se debe reali&ar una periia ontable sobre todas las empresas involuradas = a los transportistas

Hue manipularon la merader#a, omo tambin a los di;erentes banos Hue operaron al momento

del eo, omo as# tambin respeto de 8N>I' "I3N' ".A.* B &#<# ;&

%&>#<&.;.& B ; .<< ; &#% C.%;;. # D#<*@, >%# ; >%.%#

.<$%.? & .< ;;& #< +#%. #&8 " ; N;$.# %..? #& ;;#& ;#& &

4 " 5 ; %* . Por otra parte, omo medida de prueba soliit( se reHuiera a la "eretar#a de

Agriultura de la provinia de "an %uan el erti;iado de los palletsC ;umigados* Hue tambin es

neesario pro;undi&ar los estados ontables = omeriales de antorsa inera Argentina ".A. Hue

asta el 201$ importaba travertinos del PerQ = Hue ten#a relai(n on eFportaiones a 'spa@a*

Hue nadie en su sano +uiio ;irma onoimientos de embarHue, relama reintegros on valor de

propinas, v#a mail, eFpone la empresa Hue ost( toda una vida onstruir = arriesga a sus i+os,

sabiendo de antemano Hue estL eFportando entenares de Gilos de droga = Hue on tranHuilidad

los de+a en los dep(sitos de aduana por un tiempo largo, a ver si lo onstatan = de esa suerte los

de+an presos* Hue soliita se e;etQe una periia de materiales para Hue se estable&a si el

embala+e on el Hue ;ue aondiionada la merader#a se ompadee on los Hue ;ueron

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seuestrados en su omerio* Hue ni l ni su gente toaron ese env#o =a Hue no era su

merader#a, lo Hue si manipularon ;ue el p(r;ido de sus anteras* Hue su i+o Augusto ;ue a

traba+ar inoentemente a los galpones aduaneros = la +ustiia le sindia un rol delitivo Hue no

tuvo* Hue deben investigarse los movimientos Hue tuvo el produto asta ser eFportado desde su

origen asta llegar a su empresa* Hue el travertino embalado en "an %uan no vino diretamente a

su empresa, sino Hue tuvo di;erentes esalas* Hue deben tomarse delaraiones testimoniales a

ada una de las personas Hue transportaron = embalaron la piedra eFportada a alenia* Hue

ninguna de las medidas Hue soliitaron sus antiguos de;ensores ;ueron prove#das, = ello sumado a

las pr(rrogas del sereto sumarial los a oloado omo espetadores del proeso = no omo

protagonistas entrales.

&!2) Atuaiones poliiales elevando las atuaiones Hue dan uenta de la

desinterveni(n de la doumentai(n seuestrada en los siguientes domiilios! &!2!1!) Irelles N°

2)50, puerta -° de esta iudad :sede de la empresa 'PR'"3 R3NI'RAC<, &!2!2!) la ?a+a s/n

ampos ?a ?a+a, Albard(n, "an %uan* &!2!3) 'stados 8nidos N° 240 provinia de "an %uan*

&!2!4!) Bol#var = ReonHuista :Rin(n del Aguila, ParHue >ndustrial imbas<, provinia de "an

%uan* = F.2.5< Ram(n olina N° 4$5), provinia de "an %uan, la ual se aompa@( en ;otoopia =

se reserv( por "eretar#a en a+a C :on;r. ;s. 5-$5/554) = 554<*

$!2) atuaiones de la ivisi(n 3peraiones ederales de la Poli#a ederal

Argentina por las uales se remite in;orme parial on relai(n al entreru&amiento de llamadas

ordenados en autos, surgiendo de aHul, la eFistenia de omuniaiones =/o intentos de

omuniai(n entre los abonados tele;(nios Nos. 11$1)-44 :Hue abr#a sido utili&ado por

%avier ANIM I3RI3"A<* 2-44522-)- :utili&ado por 'duardo %os ?uis >R'??><* 2-445000:utili&ado por ugo %avier 36N78'9< = el abonado 204-155)) :utili&ado por Al;redo iguel

'RR8>< :on;r. ;s. 5-))/5--<*

4) Eue, por el eo desripto por el onsiderando 1 de la presente, prest(

delarai(n indagatoria ugo %avier 36N78'9 oasi(n en la ual eFpres( Hue a la brevedad

va a aportar otros mensa+es de teFto Hue le envi( 'RR8> al tel;ono de su i+o RaQl ?uas

36N78'9 en los uales reiteraba el pedido del material de 40 ent#metros por largo libre, porun ent#metro de espesor* Hue a 'RR8> lo vi( tres vees en su vida* Hue on 'RR8> lo

ab#a reomendado itorio "ASA73, Hue es Huien les repara las mLHuinas a ambos* Hue

uando 'RR8> se omuni( on l le di+o los preios = a 'RR8> le pareieron aros* Hue

la antidad Hue 'RR8> pretend#a Hue l le prove=era mensualmente era una antidad Hue no

pod#a abasteer* Hue 'RR8> onurri( a la ;Lbria de l, a Rin(n del DguilaC = vi( la

merader#a Hue ten#a aopiada, Hue eran $00 metros de 40 m. por largo libre por un ent#metro

de espesor, de mu= mala alidad, totalmente distinto a lo Hue 'RR8> le ab#a soliitadopreio. 'l material en uesti(n era mu= poroso, mu= oroso, pero 'RR8> le di+o Hue =a

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ono#a el material, Hue l tambin le estaba omprando el mismo material a la antera de Al;redo

3??A3, = Hue estaba aostumbrado a renegar on ese material. Agreg( Hue a#a muo

alor ese d#a = ;ue +unto a 'RR8> a tomar algo ;reso a su asa, la ual esta a unas veinte

uadras de la ;Lbria de R>NMN '? A78>?AC* Hue en esa oasi(n 'RR8> le oment( Hue

a otros olegas, omo a 7ustavo 'RR'R, a tor 7M'9 = a RoderiG "38I'R les ab#a

ambiado prensas de orte idrLulio de piedras, Hue para el p(r;ido no serv#an mLs, porHue el

p(r;ido es mu= duro, pero Hue para el travertino le sobraba* Hue 'RR8> le di+o Hue l pod#a

inluso omprarles el produido a todos los Hue tuvieran esas prensas del murete de travertino!

Hue l anali&( el aso = lleg( a la onlusi(n Hue al no tener antera propia, ese produto se pod#a

;abriar on el desperdiio de la esombrera, lo ual le permit#a ompetir de igual a igual on los

otros olegas Hue tienen antera de ese produto* Hue le pregunt( a 'RR8> si ten#a prensas

de esas usadas disponibles, = le di+o Hue le Huedaban dos* Hue le pregunt( uLnto ostaba =

'RR8> le di+o, Hue ten#a = se las an+eaba por 1000 metros de travertino de 40 por largo libre

por un ent#metro de espesor, orte al agua = rQstio* Hue le alar( a 'RR8> Hue todos los

bloHues Hue ten#a para ortar todo el resto del material eran de la misma antera de Al;redo

3??A3, = Hue seguramente iban a ser de tan ba+a alidad omo la Hue l ab#a visto en los

palletsC* Hue 'RR8> le di+o Hue estaba de auerdo, Hue se lo mandara lo mLs rLpido posible

= Hue l le iba a mandar la prensa una ve& Hue la reaondiionara, porHue se entregaban todas

reaondiionadas, les ambiaba las mangueras, les ambiaba las ;ugas de aeites, las de+aba

omo nuevas, porHue en "an %uan nadie sabe reparar esas mLHuinas. Agreg( Hue 'RR8> le

di+o Hue le mandaba la mLHuina en 15 d#as aproFimadamente* Hue a los poos d#as le mand( los

$00 primeros metros los uales onstan en el remito Hue aport( en la audienia, +unto on la+a de

"an %uan Hue 'RR8> le ab#a omprado a un "an+uanino, en un ami(n Hue l ontrat(* Hue

uando lleg( a Buenos Aires ese material, se ba+( en el dep(sito de 'RR8> ubiado en la

Panameriana, = uando el o;er Huiso obrar el ;lete, le di+eron Hue lo pagaban en la asa

entral, ubiada en ?a IabladaC, = omo el o;er no se Huer#a trasladar asta ese lugar, su i+o

ugo 36N78'9 ;ue a busarle el dinero al amionero* Hue uando la mu+er de 'RR8> vio

el preio del ;lete Hue le Huer#a obrar, lo trat( de ladr(n, a lo Hue su i+o ugo, por respeto =

porHue era mu+er le di+o Hue no le iba a ontestar, tom( el dinero = se lo llev( al amionero* Hue a

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partir de ese momento, en todas las otras entregas, de+aron Hue onsiguieran ellos el transporte,

porHue lo Hue ellos pagaban era mu= ba+o para el merado* Hue todos los otros uatro amiones

los mand( 'RR8>* Hue los amiones pasaban a busar otra merader#a = despus retiraban

la de ellos, o a vees retiraban la merader#a de l, = ompletaban el ami(n en otro lado* Hue

nuna se puede demorar el ami(n en argar mLs de treinta minutos porHue la merader#a estaba

lista = siempre se arga en la vereda de la ;Lbria, porHue no ae pasar los amiones para

adentro de la ;Lbria, sino Hue se saa el autoelevador a la vereda para argarlo* Hue +amLs se

desarga merader#a Hue viene en el ami(n argada, sino Hue se ompletan los lugares va#os

Hue tiene el ami(n* Hue luego se le iieron las otras entregas a 'RR8>, = ubo un impLs, en

un per#odo en el ual se le rompi( la mLHuina = no le pod#a entregar merader#a* Hue estuvo

uarenta d#as on la mLHuina prinipal rota, = ;ue a# donde 'RR8> omen&( a relamarle

on insistenia, tanto por Tatsapp, omo por mensa+es de teFto Hue le envi( a su i+o ugo

36N78'9, re;irindose eFlusivamente al material de 40 m. por largo libre, mani;estLndole

Hue ten#a a los lientes eno+ados porHue no le pod#a entregar la merader#a. Agreg( Hue despus

de observar las pruebas de la ausa, en la ual se le imputa Hue an eo embala+es de

merader#a a+ena, Huiere alarar Hue eso es mentira = un absurdo total* Hue +amLs an tenido los

pallets Hue aen re;erenia en la imputai(n, porHue +amLs an importado = eFportado en toda la

istoria de la ;Lbria, ni tampoo en lo personal lo a eo* Hue desde Hue tienen la ;Lbria,

+amLs an usado pallets nuevos, sino s(lo usados, =a Hue para el merado loal siempre se usa el

usado para eonomi&ar ostos* Hue rein o= se entera de Hue los pallets Hue se usan llevan

(digo de barras* Hue sab#a Hue por estar en una regi(n u=ana, para eFportar ;ruta le piden

palletsC antiKbios, pero +amLs ompr( en su vida esos pallets, ni usaron palletsC antiKbios.Iambin eFpres( Hue palleti&ar los mLrmoles Hue ;iguran en las ;otogra;#as Hue se

le eFibieron llevar#a un d#a de traba+o = el ami(n, ualHuier ami(n de los Hue mand(

'RR8>, no estuvo mLs de $0 minutos en su ;Lbria = en la vereda* Hue toda merader#a Hue

via+a en transporte tiene seguros, = nadie se puede imaginar Hue un amionero de ualHuier

empresa de transporte permitir#a ba+ar merader#a de otra empresa Hue =a a sido despaada

on remitos o;iiales, para Hue alguien de la ompetenia manipule su merader#a, lo ual es un

absurdo total* Hue en su ;Lbria traba+an espesores de distintas medidas, el de uatro ent#metrosse usa para bordes de piletas, pero asi siempre se utili&a la medida de 40 m., o $0 m. por largo

libre, porHue rinde mLs el material a la ora de aer los ortes, sobre todo de las esHuinas* Hue

nuna en su ;Lbria iieron una medida de $0 m. por 0 m., es deir m(dulos todos iguales*

Hue por supuesto Hue tniamente lo podr#an aer, pero as# omo el piso desde ae muos

a@os se utili&a un ano ;i+o = un largo variable, del mismo modo en los bordes de pileta se usa el

largo variable* Hue on respeto a los rues tele;(nios on %ordi B3" Hue se le eFibieron,

reord( Hue una ma@ana lo llamaron desde un tel;ono de nQmero desonoido, preguntLndole elpreio de los m(dulos de uatro ent#metros de espesor* Hue no reordaba la antidad, pero s#

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Hue era una antidad grande, = Hue le sorprendi( el aento de la persona Hue le ablaba, Hue no

era argentino* Hue le pregunt( el nombre a la persona Hue lo llam( = aHulla se lo tuvo Hue repetir

tres vees porHue no era un nombre omQn, ni el nombre, ni el apellido* Hue le di+o Hue ten#a Hue

alularle el preio, Hue le pasara un orreo para pasarle la oti&ai(n = le de+( un tel;ono para

Hue lo llamara = despus le pas( el presupuesto* Hue l insist#a para abaratarlo, en Hue no era

neesario ubrir toda la super;iie de la eFplanada de la pileta on el espesor de uatro

ent#metros, =a Hue Qniamente se usa en los bordes donde a= riesgo Hue se parta* Hue le di+o

Hue se aorrar#a muo dinero si luego de poner el borde de uatro ent#metros, ompletaba on

baldosas de un ent#metro, = Hue el preio era tres vees mLs eon(mio Hue el de uatro

ent#metros* Hue B3" le negaba esa posibilidad = Huer#a m(dulos iguales* Hue tambin le di+o

Hue el largo libre era mLs barato Hue el m(dulo, pero B3" insisti( en lo Hue ab#a soliitado en

un omien&o* Hue al iniio de la onversai(n omo no se le entend#a bien lo Hue pronuniaba, le

despert( sospea si le estaban mandando algQn olega a preguntarle los preios por una

uesti(n de ompetenia* Hue en oasiones, los olegas tienen esas piard#as* Hue le pregunt(

Huin le ab#a dado su nQmero de tel;ono = B3" le di+o Hue se lo ab#a dado alguien pero

Hue no se aordaba Huin* Hue despus le pas( el preio = nuna mLs tuvo ontato on l* Hue

no lo onoi( personalmente* Hue ae poo se enter( de su eFistenia porHue Al;redo

'RR8> ;ue al negoio Hue tiene su i+o RaQl 36N78'9 en Buenos Aires = omo si nada,

le pregunt( desde la vereda, preios de travertino para saber los preios del merado* Hue su i+o

RaQl, en;ureido por todo lo Hue ab#an tenido Hue pasar por ulpa de este tema surgido por la

relai(n on 'RR8>, le pidi( Hue se va=a, = le di+o a 'RR8> Hue l les ab#a arruinado la

vida = una arrera pol#tia de mLs de treinta a@os de su padre, a lo Hue 'RR8> le di+o Hue el

mLs per+udiado era l = Hue aparte 'RR8> ab#a le#do todo el eFpediente = Hue

36N78'9 ten#a mLs de 0 llamadas tele;(nias on %ordi B3"* Hue su i+o le pregunt(

`on Huin, = 'RR8> le di+o on %ordi B3", Hue es uno de los Hue estaba on el tema de

la droga* Hue su i+o lo llam( = le di+o si ono#a a un tal %ordi B3", = l le respondi( Hue no,

Hue no ten#a ni idea* Hue a l lo llama mu#sima gente por el negoio, pero mLs todav#a por la

pol#tia = la verdad Hue no le ab#a Huedado memori&ado ese nombre =, por ese motivo, se lo

neg( a su i+o RaQl* Hue despus se asust( = llam( a su abogado ontLndole lo suedido* Hue el

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abogado le averigu( de Hu nQmero de tel;ono se trataba = al ponerlo en el busador de su

tel;ono, surgi( Hue lo ten#a agendado = ;iguraba el registro de la llamada Hue le ab#a eo para

pasarle el presupuesto* Hue a partir de a# inmediatamente se aord( de Hue ste era el tipo de

vo& de aento raro* Hue mantuvo una disusi(n mu= ;uerte en una oportunidad on 'RR8>

porHue le ab#a mandado la mLHuina en ondiiones totalmente di;erentes a las Hue le ab#a

prometido, vetusta, perdiendo aeite por todos lados, on mangueras = todo el tema eltrio

vie+o, = entones le di+o Hue se sent#a esta;ado* Hue 'RR8> le di+o Hue no sab#a on Huien

estaba ablando = l le di+o Hue s#, Hue on un agador* Hue 'RR8> le di+o, vo= a aer de

uenta Hue no me di+iste nada, todos tenemos un mal d#a, pero ademLs o;rei( mandarle a un

tnio de origen boliviano Hue traba+aba on l en el sur = umpli(* Hue el tnio estuvo durante

menos de un d#a en "an %uan = trat( on su i+o RaQl = on itorio "ASA73 Hue estaba en esos

d#as arreglLndole una mLHuina en "an %uan* Hue el tnio no i&o nada mLs Hue ense@ar a usar

la mLHuina = l =a no Huiso aer de eso un problema porHue tendr#a Hue aber visto la mLHuina

antes de omprarla = as# no le ubiese resultado un enga@o.

Agreg( tambin Hue la Qnia operai(n de travertino Hue tuvo on 'RR8> ;ue

la Hue menion( = no tuvo ningQn otro tipo de trato omerial on l* Hue todo lo Hue a le#do en el

eFpediente on respeto a Hue su ;Lbria sirvi( para empaHuetar droga, no solamente es mentira,

sino Hue es un absurdo Hue no resiste el menor anLlisis* Hue es un ombre pQblio on una

onduta personal = omerial* Hue esto no solamente lo a per+udiado a nivel pol#tio sino

tambin a nivel omerial = a manillado el onor = el buen nombre de su padre, el su=o = el de

sus i+os* Hue on >R'??> a mantenido relai(n omerial, omprLndole ;ilanias de travertino

para revender, debido a Hue por tener >R'??> anteras propias = l no, en oportunidad vend#a alpQblio a menor preio Hue su osto, lo Hue lo obligaba a omprarle para revender, toda ve& Hue si

no lo a#a, no s(lo Hue lo de+aba sin poder ompetir, sino Hue el preio de >R'??> ontrastando

on el su=o, se interpretaba asi omo una ;alta de respeto aia el liente* Hue despus del

allanamiento en su asa = en la ;Lbria de >R'??>, >R'??> lo llam( Hueriendo +untarse on l, a

lo ual le di+o, si vamos a ver, pero nuna se +unt(* Hue >R'??> le di+o nervioso, por tel;ono, Hue

el Hue estaba en problemas era su amigo 7ustavo 'RR'R, porHue l le prest( los palletsC sin

bios a 'RR8>* Hue sabiendo Hue >R'??> es mu= mentiroso, le advierti( a 7ustavo'RR'R Hue es su amigo, Hue tuviera uidado porHue >R'??> le ab#a mani;estado esto* Hue

despus del allanamiento en su asa = en la ;Lbria, 'RR8> le mand( un Tatsapp

o;ertLndole dos prensas, omo si nada ubiera pasado, = tambin en otra oportunidad le e;etu(

una invitai(n para asistir a la ;eria anual de erona, donde iba a presentar su merader#a

8N>I' "I3N'C* Hue le resulta inveros#mil Hue travertino de la alidad = de la preisi(n de orte,

omo el travertino argentino = sobre todo por los preios internaionales, se pueda eFportar, dado

Hue si no ;uera por las medidas proteionistas implementadas por 3R'N3, o= todos lostravertineros argentinos estar#amos Huebrados por la gran ompetenia del travertino turo, u=a

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alidad de segunda, suele ser superior a la primera de argentina, = Hue se puede omprar a

valores traduidos en pesos de asta 50 pesos el metro, uando aHu# promedian un nivel de

osto de ;abriai(n de $00 pesos el metro* Hue una sola ;Lbria tura on tenolog#a de Qltima

generai(n produe el doble de lo Hue produen todos los produtores de travertino en argentina,

en el mismo per#odo, lo ual ae inviable ualHuier omeriali&ai(n de este tipo* Hue el

travertino, dada su ;ragilidad, siempre se lo debe apilar de anto = no de plano, para evitar roturas*

Hue la Qnia merader#a Hue l tro( on 'RR8> ;ue de 40 m. por largo libre, por un

ent#metro = ;ue toda paleti&ada on las baldosas de anto en largos libres Hue nuna superaron

el metro veinte, Hue es la medida de los palletsC Hue usan abitualmente* Hue todo ese material

se a elaborado on orte al agua, todo el material en Hue se enontr( la droga ;ue m(dulos

iguales = orte a la veta, = oinide on los remitos de merader#a Hue >R'??> env#o a

'RR8>, segQn los elementos de prueba Hue le an eFibido en la presente delarai(n.

'n la oasi(n de prestar delarai(n indagatoria 36N78'9 aompa@( una arta

de desargo Hue le mand( 'RR8> en una adena de mails Hue tambin envi( a otros olegas

de "an %uan* un reorte period#stio de la nota del diario ?a Nai(nC titulado >ndito! para eludir

los saneres oultan droga en mLrmolC* una ;otogra;#a Hue estaba +unto on la orden de

allanamiento* el remito N° 0001 0000-05 de la empresa 8N>I' "I3N' P3R>3C Hue da

uenta del env#o de 'RR8> a Rin(n del Dguila de la prensa de orte modelo 1000 idrLulia

on entralina = ad+unto a aHul, los datos del o;er Hue e;etu( el traslado de la prensa

menionada* =, por Qltimo un ata notarial en la ual se da uenta de los Tatsapp Hue

'RR8> le envi( relamLndole las baldosas de uarenta :40< por largo libre, por un ent#metro

Hue l le ab#a an+eado por la mLHuina :on;r. opias de ;s. 5)$4/5)42vta. = doumentai(n

reservada por "eretar#a en a+a SC<.

As# tambin en su desargo 36N78'9 aompa@( presentai(n esrita, la ual

obra glosada a ;s. 5)2/5)$$, = ;orma parte integrante de su delarai(n.

'n aHuella presentai(n mani;est( Hue es a+eno al eo investigado* Hue no

intervino de ninguna manera en la maniobra, ni siHuiera siendo proveedor del mLrmol utili&ado en

el env#o* Hue onoi( por re;erenias omeriales a Al;redo 'RR8>* Hue en el mes de otubrede 201$ reibi( una llamada de Al;redo 'RR8> pidindole la provisi(n de $000 metros

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uadrados de travertino por mes, a lo ual l le respondi( Hue eso era imposible* Hue unos d#as

despus reibi( a 'RR8> en su ;Lbria = en su domiilio partiular, el ual Hueda a poas

uadras de la ;Lbria, = onvinieron de palabra troar una prensa de p(r;ido usada =

reaondiionada por 1000 m2 de travertino de 40 m. por largo libre, Hue 'RR8> ab#a podido

observar aopiado en su ;Lbria* Hue las arater#stias del material Hue envi( a 'RR8> son

absolutamente dis#miles a las Hue presentaba el material utili&ado, lo ual ale+a a su empresa de la

maniobra* Hue despus le envi( a 'RR8> los 1000 m2 de travertino en ino entregas!

/11/201$ :remito 5)<, 5/12/201$ :remito -0<, 14/12/201$ :remito -1-<, 24/01/2014 :remito -2)<

= $0/05/2014 :remito --0<* Hue los remitos ;ueron seuestrados por el personal poliial* Hue el

osto del ;lete orr#a por uenta del destinatario* Hue a su ve& en umplimiento de su

ontraprestai(n 'RR8> le entreg( la prensa de orte onvenida, la ual se entreg( en

R>NMN '? A78>?A onsignada en el remito N° 00010000-05, mediante la empresa

IRAN"P3RI' 3RIX"C* Hue entre la uarta = la Huinta entrega a= un intervalo de mLs de tres

meses en los uales no pudo entregar material =a Hue la mLHuina de orte estuvo rota* Hue la ;alta

de entrega menionada oasion( un interambio de mensa+es de Tatsapp entre l = 'RR8>

relativos al umplimiento de esa entrega* Hue on posterioridad al allanamiento de la empresa de

'RR8> = a la deteni(n del nombrado, reibi( un mensa+e en el ual 'RR8> brindaba

eFpliaiones = negaba su interveni(n en el eo* Hue tambin reibi( una invitai(n para

onurrir a la ;eria armoraKeronaC Hue ten#a lugar del 24 al 2 de septiembre de 2014* Hue

despus de aberse publiado la nota period#stia en el diario ?a Nai(n, tuvo nuevos ontatos

on 'RR8>, en uno de los uales v#a tele;(nia 'RR8> le o;ert( seis prensas idrLulias

mLs, luego de lo ual la empresa de 36N78'9 = su asa ;ueron allanadas* Hue +amLsrespondi( esas o;ertas* Hue on relai(n a las personas Hue ;ueron menionadas en la orden de

allanamiento onoe a RaQl ?uas 36N78'9, Huien es su i+o = traba+a on l en la empresa

R>NMN '? A78>?AC* Hue Rodol;o '"A?AA es el enargado de R>NMN '? A78>?A

".A.C* Hue iguel Dngel 'RR8> es Huien antes se re;iri( = su Qnia operai(n omerial es la

permuta de la presa idrLulia por 1000 m2 de travertino* Hue 8N>I' "I3N' ".A.C es la

empresa de 'RR8> = ba+o remito de esa empresa lleg( la prensa* >"> BA>R'" "R?C e

>"> "'R>>3" >N'R3"C son dos empresas donde era soio 'duardo >R'??> Hue atuabaomo apoderado de ellas, on las uales omeriali&( boones = ;ilagneas de $0 m. por 40 m.

por largo libre, por 1m. de espesor, rQstia = asta a adHuirido mLHuinas* Hue >R'??> ten#a dos

soios italianos, pero s(lo onoe a uno de ellos, llamado Paolo ARR3N', a Huien onoi( en el

a@o 200) en una antera esuela en la ual daba ursos el nombrado, lugar al Hue asisti( por

invitai(n de %uan 3R3 Huien era due@o de la antera en la Hue se a#an las prLtias* Hue a las

demLs personas desriptas en la orden de allanamiento no las onoe* Hue las entregas de

travertino Hue e;etu( a 'RR8> se enviaron al domiilio de Avda "an art#n 5) de ?aIablada, provinia de Buenos Aires, aproFimadamente dos d#as despus de las ;eas de los

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remitos* Hue sabe Hue la merader#a orrespondiente al primero de los remitos se entreg( en un

dep(sito de Pilar = el pago del ;lete se i&o en ?a Iablada* Hue el material seuestrado en el

allanamiento de su ;Lbria no puede ser onsiderado omo “elementos (ue evidencien su utilidad

para acondicionar sustancias estupefacientes en la forma en (ue se encontró a(u1lla incautada

en estas actuaciones” sino meramente ob+etos u=a presenia es insosla=able en un

estableimiento Hue se dediHue a la atividad de omeriar on minerales deorativos* Hue los

sunos = ebillas son usados abitualmente para atar el material en los pallets* Hue las muestras

de travertino de 4 m de espesor Hue se seuestraron son las Hue abitualmente ;abrian para

bordes de piletas = esalones* Hue el embala+e Hue aen es de pallets usados = Hue siempre

embalan oloando las baldosas o ;ilagneas en ;orma vertial o de anto = no de plano.

Por otra parte in;orm( el nombre, apellido = uil de las personas Hue traba+an o

traba+aron en su ;Lbria. Asimismo eFpuso Hue la doumentai(n estL en manos de su ontandor

o no eFiste* Hue la merader#a Hue ilustra las ;otogra;#as aompa@adas a las ordenes de

allanamiento no tiene nada Hue ver on la Hue tro( on 'RR8>, las pie&as de mLrmol estLn

aostadas, o sea de plano = no de anto omo se debe aondiionar esta ;rLgil merader#a* Hue

aparentemente los pallets tampoo son de la medida Hue su empresa utili&a* Hue los Hue siempre

utili&a son pallets usados = sin proeso de tratamiento antiparasitario, indispensable para eFportar

ualHuier merader#a al eFterior* Hue el material paree ortado a la veta = el Hue l le envi( a

'RR8> ;ue material ortado al agua :on;r. ;s. 5)4$/5)50<.

5) Eue, on relai(n al eo investigado, tambin prest( delarai(n indagatoria

E%# +#& L.& CIRELLI, oasi(n en la ual mani;est( Hue un d#a sLbado de los primeros

d#as de abril o los Qltimos d#as de mar&o del a@o 201$ estaba almor&ando en la asa de sus

suegros = reibi( un llamado de Pedro >RA93E8', enargado de la planta Hue ten#a en ese

momento, Huien le avis( Hue ab#a unos gallegos interesados en omprar material* Hue uando

lleg( a la planta vio Hue se trataba de dos personas en una ;ord 'osport olor negro,

presentLndose uno de ellos ba+o el nombre de “2ordi BO#C3” , = le omentaron Hue estaban

busando a la empresa de 8R?3II> N3"., = Hue amino a ella vieron la grQa, Hue ingresaron

= se enontraron on Hue ab#a una planta para el orte de piedra* Hue “2ordi BO#C3” le

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oment( Hue estaban neesitando travertino, Hue estaban en ontato on la gente de

'RR8>, se lo nombraron = le di+eron Hue estaban traba+ando on 'RR8>* Hue l no lo

ono#a personalmente a 'RR8>, pero s# lo ono#a del gremio = sab#a Hue era una persona

Hue ten#a una empresa mu= grande en el pa#s* Hue “2ordi BO#C3” le oment( Hue neesitaba

alrededor de 120 ( 1$0 metros uadrados de travertino = Hue si l pod#a ortLrselos, a lo ual le

ontest( Hue s#* Hue iieron una visita a la planta viendo las mLHuinas = el material = “2ordi

BO#C3” , en ese momento le pidi( travertino ortado en dos tipos de espesores! 2 m. = 4 m.*

Hue le di+o Hue ab#a llegado un gallego Hue iba a salvar a los travertineros en "an %uan Hue en

ese momento estaban todos mal, o por lo menos l, on ompras de antidades mu= grandes, =

“2ordi BO#C3” le oment( Hue el destino del travertino era Argelia, en una obra en 3rLn, para el

subterrLneo de aHul lugar, Hue eran mu#simas antidades de metros, = le onsult( a l si

pod#a aer la terminai(n del material :pulirlo<, a lo ual le ontest( Hue no pod#a, =a Hue no

ten#a los elementos para aerlo* Hue “2ordi BO#C3” le di+o Hue no importaba porHue aHuel

material iba a 'spa@a donde lo pod#an reproesar, aindole un tratamiento espeial Hue

reHuer#a la obra* Hue en ese momento pataron el preio* Hue “2ordi BO#C3” le de+( dinero en

e;etivo a uenta = el delarante le i&o un reibo* Hue Huedaron Hue en el trmino de 15 d#as

aproFimadamente deb#a entregarle la merader#a* Hue se omuni( on “2ordi BO#C3” en

varias oasiones para oordinar la entrega* Hue en una de aHuellas omuniaiones “2ordi

BO#C3” le pidi( si no ten#a alguna empresa de transporte, a lo Hue le ontest( Hue siempre

ab#a traba+ado on 'Fpreso rontera* Hue abl( on 'dgardo "'73>A, uno de los due@os de

'Fpreso rontera, = mand( a uno de sus amiones para pasar a busar el material por la

antera* Hue el material =a estaba paleti&ado, = 'Fpreso rontera lo llev( al dep(sito Hue tienenen Buenos Aires* Hue el env#o del material se produ+o antes de ;ines del mes de abril de 201$*

Hue ten#a muas llamadas en las uales no se pod#a omuniar on “BO#C3” * Hue despus

“BO#C3” lo llam( desde otro nQmero tele;(nio indiLndole si el transporte lo pod#a de+ar en el

dep(sito de R3NI'RA, Hue “BO#C3” lo iba a retirar personalmente de 'Fpreso rontera,

porHue no ten#a donde llevarlo asta ese momento* Hue la gente de R3NI'RA lo llam( a l =

le di+o Hue no ten#an lugar en el dep(sito, pero Hue lo iban a de+ar a;uera* Hue a# termin( la

primera entrega de material* Hue el d#a 22 de abril de 201$ le envi( un orreo eletr(nio a“2O456 BO#C3” donde le espei;i( lo Hue estaba adeudando, porHue le iba a anelar uando

la merader#a estuviera en Buenos Aires* Hue le dio el nQmero de la a+a de aorros Hue ten#a

en ese momento en el bano "B* Hue “2ordi BO#C3” le i&o el dep(sito normalmente =

terminaron las primeras omuniaiones Hue tuvo on “BO#C3” * Hue le envi( otro orreo

eletr(nio a “2ordi BO#C3” el 2 de ma=o de 201$, donde entre otras osas le eFpli( Hue

estaba en una situai(n eon(mia ;inaniera ompliada = Hue le interesaba muo seguir

vendindole material* Hue “BO#C3” le envi( un orreo eletr(nio el d#a martes 2 de ma=o de200$ donde le di+o Hue esperara Hue aunHue ab#an traba+ado un poo desordenado por el tema

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Hue no ten#an d(nde llevar la merader#a, no ten#a ninguna Hue+a aia l, Hue organi&ar siempre

un nuevo pro=eto lleva tiempo = le pidi( Hue por ;avor lo a=ude si ono#a a alguien en el tema

de la eFportai(n, = “BO#C3” le di+o Hue le enviar#a una opia de los mensa+es al “2efe” * Hue en

toda omuniai(n tele;(nia siempre “2ordi BO#C3” le ablaba de su +e;e aHu# en Argentina*

Hue “BO#C3” ab#a desapareido unos d#as porHue se ab#a perdido en Brasil* Hue el mensa+e

Hue “BO#C3” le abr#a enviado a su “jefe” eFpresamente pone! “!lfredo, 0uenos d'as.

!cu1rdate (ue necesito los datos del argentino, si no, no saldr+ la semana (ue viene” * Hue en

otro orreo Hue le envi( “BO#C3” el 20 de ma=o de 201$, le envi( una serie de ;eas

supuestamente de salidas de ontenedores, donde le puso Hue el delarante deb#a entregar la

merader#a entre un mes = 25 d#as antes de ada embarHue* Hue le pregunt( a “BO#C3” a

Huin deb#a ;aturar la merader#a = entre las ontestaiones tele;(nias Hue le i&o “BO#C3” , le

di+o Hue ten#an -0 d#as para emitir la ;atura, Hue le iba a avisar* Hue a# termin( la omuniai(n

on “2ordi BO#C3” * Hue intent( omuniarse varias vees por el tema de seguir entregLndole

merader#a pero no pudo ontatarse* Hue el d#a 1) de septiembre de 201$, “BO#C3” le envi(

otro orreo eletr(nio, porHue l ab#a Huedado adeudLndole unos metros de la Qnia ompra

Hue le ab#a eo “2ordi BO#C3” , en el ual le mani;est(! “7uestro *ltimo negocio no pudiste

concretarlo. 8ue a(u' )a0'a un gallego catal+n capa9 de comprender casi todo, (ue 1l falla0a a

veces por(ue mi jefe y yo andamos 0astante apurados. :uvimos (ue mandar )acer el travertino

en 6talia. ;e costó m+s caro (ue el tuyo. !s' (ue me gustar'a recuperar mi inversión contigo y si

est+s dispuesto te )ago un pedido y me a0onas lo (ue tienes a cuenta. ;e manifiesta- espero

tus noticias, voy sin celular. 6ntentar1 recuperar el (ue tengo a(u', pero de momento )a0lamos

por mail.” * Hue le ontest( Hue estaba dispuesto a remendar lo Hue ab#a pasado* Hue unos d#as

despus tuvo otra omuniai(n on “BO#C3” desde un tel;ono Hue no ono#a, donde

“BO#C3” le di+o Hue estaba por 8rugua= = Hue iba a estar por "an %uan* Hue “BO#C3” lleg( a

"an %uan unos d#as despus, ser#a ;ines del mes de septiembre, = ;ue la Qltima ve& Hue lo vio*

Hue a# ablaron de Hue l ab#a ometido errores en la entrega en uanto a las antidades Hue

debi( aber entregado, Hue el pro=eto era grand#simo = Hue iban a neesitar muo material*

Hue de a# no tuvo mLs ontato on “2ordi BO#C3” , no tuvo mLs orreos eletr(nios = el

tel;ono Hue ten#a de “BO#C3” siempre le daba apagado o ;uera de &ona* Hue e;etu( una sola

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venta a “BO#C3” , on dos entregas, las uales se reali&aron a travs de 'PR'"3

R3NI'RA* Hue la segunda entrega tiene Hue aber sido entre ;ines de septiembre = los

primeros d#as de otubre de 201$* Hue en esa segunda parte, se entregaron tres “pallets” de

travertino Hue era el material Hue ;alt( entregar en la primera arga* Hue en la primera entrega

ree Hue se remitieron oo “pallets” de travertino* Hue rein uando ;ueron a aer el

allanamiento en la empresa en la Hue traba+a, Hue anteriormente era 7rupo >"> "'R>>3"

>N'R3", se enter( Hue ab#an enviado droga a 'spa@a* = Hue la persona Hue onoe omo

“2ordi BO#C3” es aHuella u=a ;otogra;#a obra a ;s. $5$$.

Asimismo, en aHuel ato, el nombrado >R'??> aport( una opia de los “mails” a

los uales se i&o re;erenia preedentemente.

Por otra parte, 'duardo %os ?uis >R'??> reonoi( el ;ormato de las opias de

los remitos tipo RC Nro. 0001K0000022) = 0001K00000222 agregadas a ;s. 5524/5525 Hue se le

eFibieron, = omo de su pu@o = letra las gra;#as insertas en los mismos. Asimismo agreg( Hue

no le pertene#a la ;ea estampada en el remito N° 22), la ual no le oinid#a on la ;ea de

entrega de la merader#a Hue l entreg(* Hue aHuellos remitos son los Hue se orresponden onla merader#a Hue entreg( a “2ordi BO#C3” , pero reiter( Hue la ;ea de uno de ellos no se

orresponde on la de la entrega* Hue la opia de los remitos se la entreg( personalmente a

Al;redo iguel 'RR8> el d#a Hue lo onoi(, Hue 'RR8> ;ue a "an %uan a omprar

travertino = ablando del tema Hue le ab#a pasado a l, en el ual supuestamente l era

totalmente inoente, se eFus( diiendo Hue prLtiamente estaba sobrese#do de esta ausa =

estaba esribiendo un libro, donde estaba mani;estando todo lo de su inoenia* Hue 'RR8>

le pregunt( si ten#a algQn tipo de doumentai(n Hue pudiera olaborar on l = a# le entreg( la

opia de estos remitos* Hue en ese momento, 'RR8> le mani;est( Hue tambin ono#a a

“2ordi BO#C3” = Hue 'RR8> le ab#a omprado materiales en bruto, bloHues, boones Hue

tambin ab#a ortado para ese persona+e* Hue 'RR8> le de#a Hue no era solamente el l

le ab#a entregado, sino Hue ab#a otros olegas Hue tambin le ab#an entregado = Hue

'RR8> ab#a omprado material en bruto Hue ab#a proesado en su planta* Hue ese d#a

'RRR8> ;ue on la esposa, donde la onoi(* Hue les eFpres( a ambos Hue omo “2ordi

BO#C3” ab#a mani;estado Hue ten#a relai(n omerial on 'RR8>, l tuvo ierta

tranHuilidad de Hue era alguien importante del merado Huien le estaba omprando* Hue en esa

oasi(n 'RR8> le di+o Hue seguramente la oloai(n de la droga dentro de los “pallets” ;ue

reali&ada entre la planta de 'RR8> = la Aduana* Hue 'RR8> le di+o! “vos no me

conoc1s personalmente pero sa01s (ue soy una persona de 0ien” .

A diversas preguntas ;ormuladas por este +u&gado, >R'??> respondi( Hue, por

mani;estaiones de la empresa de transporte R3NI'RA, ten#a entendido Hue la merader#aHue lleg( al dep(sito Hue R3NI'RA tiene en apital ederal = Hue de a#, posteriormente la

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retiraron* Hue la persona Hue le i&o saber lo menionado ;ue 'dgardo "'73>A de 'PR'"3

R3NI'RA, Huien le di+o Hue no ten#an lugar en el dep(sito errado = Hue iban a de+ar aHuella

arga en un pla=(n a la intemperie* Hue ort( m(dulos de travertino on las medidas de 0,20 F

0,$0 F 0,04 metros :on;r. remito 0001K0000022)<* Hue es una uesti(n abitual, esa medida de

espesor, uando el material va a ser reproesado* Hue oinide on lo Hue “BO#C3” le

mani;estaba de Hue neesitaba 4 m. de espesor para reproesarlo en 'spa@a* Hue las dos

entregas de merader#a palleti&ada Hue le e;etu( a “2ordi BO#C3” : “pallets” en el primer

aso, = $ en el segundo< ;ue de material travertino, ortado a la veta, palleti&ado en ;orma

vertial, porHue l no palleti&a nada en ;orma ori&ontal =a Hue se rompe, = omo obra uando

la merader#a llega a Buenos Aires, le interesa Hue llegue bien* Hue en las ;otogra;#as Hue le

;ueron eFibidas pudo ver Hue la droga se oult( en un “pallet” armado ori&ontalmente, Hue esa

;ue la primera osa Hue l vio por internet = Hue le llam( la ateni(n.

espus de serle eFibidas las ;otoopias de los presupuestos tipo C de ;eas

20//1$, 22//1$ = 2-//1$, agregados a ;s. 111, 10- = 102 del uerpo de ;otoopias de la

doumentai(n seuestrada en alle ?a ?a+a s/n°, ampos ?a ?a+a, Albard(n, provinia de "an

%uan, obrante en la a+a C, reservadas por "eretar#a, respondi( a las preguntas e;etuadas

por el tribunal Hue re#a tener una relai(n de amistad on ugo %avier 36N78'9* reonoi(

Hue los remitos eFibidos son remitos internos de material en bruto de la antera del delarante

Hue le entregaba a 36N78'9, porHue 36N78'9 no tiene antera = se provee de las dos

o tres anteras Hue a= en "an %uan* Hue los boones doumentados se entregaron en la

planta de ugo 36N78'9 denominada R>NMN '? A78>?AC* Hue 36N78'9 tiene

varios ;leteros as# es Hue, puntualmente no sabe Huien traslad( la arga* Hue ese material lo

pag( ugo %avier 36N78'9 on dinero en e;etivo, porHue en realidad el material en bruto

es mu= barato* Hue las mani;estaiones de 36N78'9 al prestar delarai(n indagatoria en

uanto se@al( Hue el delarante lo llam( por tel;ono por esta ausa, no son puntualmente

iertas, dado Hue on 36N78'9 an ablado de millones de osas, inlusive ;ue la segunda

persona Hue se enter( Hue l iba a ser padre nuevamente, motivo por el ual, re=( tener una

amistad on 36N78'9* Hue aora no entiende por Hu en la delarai(n lo trata dementiroso :on;r. ;s. 5)5)/5))2<.

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6) Eue, el eo al ual se i&o meni(n por el onsiderando 1 de la presente

reQne los elementos onstitutivos del delito previsto por el art#ulo -4, iniso dC, on las

irunstanias ali;iantes previstas por los art#ulos, -5, iniso aC = --, primero = segundo

pLrra;os, del (digo Aduanero.

?a ali;iai(n por la antidad de personas intervinientes obedee a Hue en los

eos abr#an intervenido tres o mLs personas :%avier ANIM I3RI3"A, Al;redo iguel

'RR8>, ar#a >ns A"'??>, Augusto Andrs A"'??> = ugo %avier 36N78'9,

entre otros<.

7) Eue, el delito menionado por el onsiderando anterior se on;igura mediante el

despliegue de una onduta tendiente a a;etar el adeuado, normal = e;ia& e+eriio de las

;aultades de ontrol sobre el trL;io internaional de merader#as Hue le orresponde al serviio

aduanero. 'n el aso de autos, aHuella a;etai(n se llev( a abo mediante atos de oultamiento

de la sustania estupe;aiente :loridrato de oa#na< entre las baldosas de travertino Hue

ompon#an un embarHue de baldosas de travertino = adoHuines de p(r;ido, el ual se transport(

en el interior de los ontenedores Nos. A8 $2$14K$ = 7?8 5)2)K, desde el puerto de

Buenos Aires asta el puerto de alenia, Reino de 'spa@a, sitio en donde la sustania

estupe;aiente menionada ;ue seuestrada el 25 de ;ebrero de 2014.

?a modalidad de oultamiento menionada evidenia el intento de evitar el ontrol

del serviio aduanero, on el ;in de burlar la proibii(n de ontenido no eon(mio Hue se

establee por el art#ulo -10, iniso eC, del (digo Aduanero.

H) Eue, asimismo, la alidad de estupe;aiente de la sustania oulta en el interior

de los palletsC de mLrmol travertino transportados en los ontenedores Nos. A8 $2$14K$ =

7?8 5)2)K, surge de los reativos espe#;ios utili&ados en el momento de reali&arse el

proedimiento llevado a abo en el eFtran+ero :on;r. puntos C = C del onsiderando 3 de la

presente<, del perita+e aompa@ado por la nota menionada por el punto !1C del onsiderando 3

de la presente, = de lo estableido por el art#ulo 40 de la le= N° 2$.)$) = el dereto N° 2/2010.inalmente, el destino ineHu#voo de omeriali&ai(n se dedue de la gran antidad de la

sustania seuestrada :un total de $0 Gilogramos<. Por lo demLs, la pauta de ponderai(n

menionada a sido reonoida por la orte "uprema de %ustiia de la Nai(n, al estableer Hue!

“<el primer p+rrafo del art'culo %== del Código !duanero reprime el contra0ando, en alguna de

las modalidades descriptas por los art'culos %=$ y %=>, cuando se tratare de estupefacientes. ?l

segundo p+rrafo aumenta las penas<cuando se tratare de estupefacientes ela0orados o

semiela0orados (ue por su cantidad estuviesen ine(u'vocamente destinados a sercomerciali9ados dentro o fuera del territorio nacional<la lectura de las disposiciones legales

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mencionadas permite concluir (ue la conducta puni0le est+ concretamente definida en la ley, y

(ue la cantidad de estupe"acientes 1es considerada un criterio de ,aloración a los e"ectos

de deter#inar el destino de co#ercialización& cuya ponderación queda reser,ada a la

deter#inación $udicial de acuerdo con las circunstancias de cada caso <” :allos $14!1451*

lo destaado es de la presente<.

) Eue, por Qltimo, si se tiene en uenta Hue la sustania estupe;aiente oulta en

el interior de los palletsC de baldosas de travertino transportados en los ontenedores Nos. A8

$2$14K$ = 7?8 5)2)K, doumentados ante la aduana al amparo del permiso de embarHue

N 1$ 001 '01 104$ J, sali( eFitosamente del territorio aduanero orrespondiente a la

RepQblia Argentina, se permite onluir Hue aHuel eo alan&( el grado de onsumai(n.

10) Eue, teniendo en onsiderai(n los elementos de prueba reordados por el

onsiderando 3 de la presente, se permite tener por areditada la materialidad del eo al ual

se i&o meni(n por el onsiderando 1 de la presente.

'n tal sentido, se advierte Hue la eFportai(n de adoHuines de p(r;ido = baldosas

de travertino amparada por el permiso de embarHue N° 1$ 001 '01 104$ J, ;ue doumentada

ante el serviio aduanero por 8N>I' "I3N' "oiedad An(nimaC.

'n el maro de la destinai(n en uesti(n, se oultaron en el interior de los palletsC

de travertino, $0 Gilogramos de sustania estupe;aiente :loridrato de oa#na<.

11) Eue, por el pronuniamiento de ;s. $41/$52 vta., se dit( el auto de

proesamiento de Al;redo iguel 'RR8>, de ar#a >ns A"'??> = de Augusto Andrs

A"'??>, por onsiderarlos prima facieC, autor al primero :'RR8>< = part#ipes neesarios

los siguientes, penalmente responsables del delito previsto por el art#ulo -4, iniso dC, on las

irunstanias ali;iantes del art#ulo -5, iniso aC = del art#ulo --, segundo pLrra;o, del

(digo Aduanero, = se trab( embargo sobre los bienes = dinero de los nombrados asta alan&ar

la suma de pesos iento oenta millones :10.000.000<.

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Asimismo, por el pronuniamiento de ;s. 42)5/4$21vta. se dit( el auto de

proesamiento de 8N>I' "I3N' ".A.C, por onsiderarla “prima facie” oautora del eo

investigado, = se trab( embargo sobre los bienes de la persona +ur#dia menionada asta ubrir

la suma de iento oenta millones de pesos :] 10.000.000<.

12) Eue, en la oasi(n de prestar delarai(n indagatoria, ugo %avier

36N78'9 no uestion( la materialidad del eo investigado, sino Hue neg( su interveni(n

en aHuel eo.

13) Eue, a partir de los elementos de prueba inorporados en autos, se a podido

estableer Hue el material utili&ado para la ;abriai(n de las baldosas de travertino empleado para

oultar la sustania estupe;aiente :$0 Gilogramos de loridrato de oa#na< en la arga

investigada, ser#a originario de la provinia de "an %uan.

'n tal sentido, es Qtil destaar algunos de los orreos eletr(nios enviados =

reibidos desde la uenta de orreo eletr(nio piedrapor;ido\otelam.om.arC, utili&ada por

ar#a >ns A"'??>, en espeial el orreo eletr(nio remitido el $/10/201$ por %avier ANIM

I3RI3"A :Alias %ordi B3"C< a ar#a >ns A"'??> en los siguientes trminos! @?stimada

;a 6n1s- erdona por no responderte antes. !l final tam0i1n me fui a Aerona y )ace poco (ue

estoy de vuelta. ?sta0a esperando contestarte, para intentar insertar el pedido de estos tres

contenedores, la parte de 2ra,ertino que queda por reci/irle al de San !uan y de esa forma

montamos la orden de todo junto. #eguramente cuatro contenedores. 5e esta manera, tendr'as

(ue 0ajar los precios de la mercanc'a, sólo para poder facturar el travertino. "os reales ser'an losmismos. la nota de gastos, por favor, aparte. 7os da igual dónde se cargue, en Bs!s o ;adryn.

:ampoco nos importa enviarte el travertino a Bs!s o a ;adryn. #i (uieres, en el espacio de

tie#po que necesita#os para sa/er cuantos #etros nos entregará el de San !uan , le digo a

!lfredo (ue te env'e una transferencia a cta. del pedido de &.&&& U#5 y luego en cuadrar la

factura, antes de cargar (ue te remita el resto (ue falte. :e parece 0ien #i est+s de acuerdo,

p+sale los datos del 0anco otra ve9 al e.mail de !lfredo. Un a0ra9o a vuestro !lfredo. #aludos.

2ordi@ < :on;r. ;s. 4) del lote de doumentai(n seuestrada en el domiilio de Ruta Panameriana$4,500, ramal Pilar = alle elpini, de la loalidad de 7rang Bourg, provinia de Buenos Aires,

obrante en bolsa transparente identi;iada on la le=enda “U76:?5 #:O7? #.!.

!7!;?46C!7! D; $>.E&& !” , reservado omo ';eto No. 221<.

Por otra parte, el origen san+uanino de las baldosas de travertino Hue integr( el

env#o investigado, tambin ;ue reonoido por los imputados Al;redo iguel 'RR8> = ar#a

>ns A"'??>, en la oasi(n de sus respetivas delaraiones indagatorias :on;r. ;s. $144/$14

= $155/$15<. Asimismo, ugo %avier 36N78'9 = 'duardo %os ?uis >R'??> en la oasi(nde e;etuar sus desargos no negaron aHuella irunstania :on;r. ;s. 5)2/5)50 = 5)5)/5))2<.

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A lo eFpuesto abrL agregar Hue "tella aris 3?3B>N> en la oasi(n de prestar

delarai(n indagatoria :en su arLter de representante legal de 8N>I' "I3N' ".A.< mani;est(

Hue la menionada soiedad se provee abitualmente de travertino de origen san+uanino, en sus

diversas ;ormas :on;r. ;s. $)/4002<.

14) Eue, la adHuisii(n de travertino en sus distintas ;ormas, para su

omeriali&ai(n o utili&ai(n omo insumo en la produi(n de baldosas de ese material, era una

atividad Hue Al;redo iguel 'RR8> a#a tiempo Hue ven#a desarrollando de manera asi

personal en la provinia de "an %uan.

'n e;eto, las omuniaiones tele;(nias aptadas por la interveni(n del

abonado No. 204-155)), utili&ado por Al;redo iguel 'RR8>, dan uenta de aHuella

situai(n, evideniando su es;uer&o permanente por onretar auerdos omeriales on titulares

de anteras = aserraderos de travertino, para de esa ;orma asegurarse el aprovisionamiento

onstante de bloHues = boones de travertino destinados a su orte a medida = posterior

omeriali&ai(n en mQltiples ;ormas. A modo de e+emplo de aHuellas onversaiones es Qtil

reordar aHulla mantenida el d#a 11 de +unio de 2014 entre Al;redo iguel 'RR8> =

laudioC, en la ual el primero mani;iesta! “...acá ando en San !uan yo000 /uscando #ateria

pri#a

& /uscando tra,ertino... )ay (ue juntar Claudio, )ay (ue juntar...es (ue yo tengo #uc'a

de#anda de tra,ertino, muc)o, muc)o, son el 3* por ciento de las ,entas #as son todo

tra,ertino...cuando necesites travertino yo despu1s te paso precio...” :on;r. onversai(n

mantenida on el abonado No. 114214$221, grabada en el arivo de audio BK1010K2014K0-K11K

0$)21K$0.TaTC de ;ea 11/0-/2014, No. )4 reservado por "eretar#a<.

Por otra parte, por las anotaiones manusritas Hue luen en las agendas de

Al;redo iguel 'RR8>, orrespondientes a los a@os 2011, 2012 = 2014* omo as# tambin por

las onversaiones tele;(nias intereptadas por la interveni(n del abonado N° 204-155)), =

por las mani;estaiones de "tella aris 3?3B>N> en la oasi(n de prestar delarai(n

indagatoria en su arLter de representante legal de 8N>I' "I3N' ".A.C, se permite onluir

Hue Al;redo iguel 'RR8> adHuir#a travertino de origen san+uanino desde a#a por lo menos

tres a@os antes de la ;ea del eo Hue aHu# se investiga, = Hue lo a#a diretamente a

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anteristas =/o marmolistas dediados a esa atividad, omo ser Al;redo 'NI8RA 3??A3,

tor 73'9 =/o 7ustavo 'milio 'RR'R :on;r. ;s. $)/400)* anotaiones manusritas

tor 7(me&C, torC, tor 7C, 7(me&C, errerC, errer 7ustavoC, 7ustavo errerC,

errer 7C = olladoC, entre otras, onsignadas en agenda tele;(nia “C6:!7OA! O4:!FO"6O

#;6" CU?4O” , olor bord(, orrespondiente al a@o 2014 = agendas tele;(nias s#mil uero olor

marr(n orrespondientes a los a@os 2011 = 2012, todas ellas, seuestradas en el domiilio sito en

Av. "an art#n 5) de ?a Iablada, provinia de Buenos Aires, = aondiionadas en bolsa

plLstia transparente obrante en a+a C, reservada por "eretar#a* onversaiones tele;(nias

aptadas mered a la interveni(n de la l#nea 204-155)) Wen espeial, aHuellas

orrespondientes a omuniaiones entabladas desde o aia los abonados Nos. 115$00,

2-41540)50 = 2-441$14-K, grabadas en cs Nos. 1 al 5 obrantes en a+a 3C* detalle de

omuniaiones entrantes = salientes ursadas aia = desde el abonado No. 204-155)),

agregadas a ;s. 2)/2$vta.<. Por otra parte, es Qtil destaar Hue por los elementos de prueba

obrantes en autos no se permite a;irmar Hue on anterioridad al eo investigado Al;redo iguel

'RR8> a=a adHuirido bloHues =/o boones al anterista 'duardo %os ?uis >R'??>.

15) Eue, no se enuentra ontrovertido en autos Hue los palletsC on baldosas de

travertino ;ueron alo+ados en el aserradero de 8N>I' "I3N' ".A.C sito en la loalidad de ?a

Iablada, provinia de Buenos Aires, lugar desde el ual se trasladaron, el d#a 20 de diiembre de

201$, a la sede del dep(sito ;isal 8R>"3N ".A., '>BA ".A., 8I'C, on arLter previo a

ser onsolidados = embarados on destino al Reino de 'spa@a.

16) Eue, por las delaraiones del o;er iego art#n BARRA :el ual se abr#a

enargado de trasladar los palletsC on;ormados on baldosas de travertino los uales integraban

parte del env#o investigadoO, desde el aserradero de la empresa 8N>I' "I3N' ".A.C ubiado

en la avenida "an art#n N° 5) de la loalidad de ?a IabladaC, provinia de Buenos Aires,

asta el dep(sito ;isal 8R>"3N ".A., '>BA ".A., 8I'C<, omo as# tambin por el

produido de las interveniones tele;(nias ordenadas en autos, = por el detalle de las llamadas

entrantes = salientes del abonado N° 204-155)), abitualmente utili&ado por Al;redo iguel'RR8>, se permite onluir Hue!

) los “pallets” ;ueron desargados en el aserradero de 8N>I' "I3N' ".A.C

desde otro medio transportador >%#-<.<$ ; >%#-.<. S< +<, d#as antes del

20/12/201$ :on;r. ;s. $144/$14 = onversai(n tele;(nia grabada en arivo de audio BK100$K

2014K05K1K10$45K20.TaTC, .. N° 4 orrespondiente a la l#nea intervenida N° 114-52055),

obrante en a+a UC, reservada por "eretar#a<*

) los palletsC en uesti(n se argaron el d#a 20/12/201$ sobre el ami(n Hue;inalmente los transport( desde el aserradero de 8N>I' "I3N' ".A., al dep(sito ;isal

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8R>"3N '"I>BA%'" S AR7A"C. AHuellos palletsC ;ueron desargados en el aserradero

de 8N>I' "I3N' ".A., on;ormados on baldosas de travertino apiladas de manera ori&ontal,

tal omo ;ueron reibidos en el puerto de alenia, Reino de 'spa@a. 'n aHuel lugar, los palletsC

se enontraban pr(Fimos al port(n de entrada al predio Hue 8N>I' "I3N' ".A.C posee en la

loalidad de ?a IabladaC, provinia de Buenos Aires, reubiertos on ;ilm plLstio protetor, en un

setor alan&ado por las Lmaras de seguridad de la empresa PR3"'78R :on;r. ;s. 1)2/101,

2-5, 2-/2-0 = $144/$14<.

17) Eue, si se tiene en onsiderai(n Hue los seis “pallets” de baldosas de

travertino se argaron el 20/12/201$ en el aserradero de 8N>I' "I3N' ".A.C sobre el aoplado

del ami(n on dominio %9 4-1, onduido por iego art#n BARRA* Hue para omuniarse on

el enargado de aHuel aserradero los responsables de 8N>I' "I3N' ".A.C utili&aban el

tel;ono m(vil No. 112-$52$20* Hue del entreru&amiento de las llamadas tele;(nias ursadas

aia o desde los abonados tele;(nios utili&ados por Al;redo iguel 'RR8> = el espa@ol

%avier ANIM I3RI3"A s(lo surgen dos nQmeros de ontato en omQn, el primero,

orrespondiente a la l#nea 264450H0H0, in;ormada a nombre de RICO DEL AGUILA S!A!' =

utili&ada por el propietario de aHuella soiedad, ugo %avier 36N78'9, = el segundo,

preisamente, orrespondiente a la l#nea m(vil No. 1126352320, utili&ada por 8N>I' "I3N'

".A.C* Hue R>NMN '? A78>?A ".A.C es una planta ;abril ubiada en el interior del ParHue

>ndustrial "an %uanC, en la loalidad de imbas, provinia de "an %uan, pr(Fima a la iudad

apital* Hue aHuella soiedad se dedia a la ;abriai(n de pisos de travertino, %;.@<# < &&

.<&$;.#<& ; >%#&# #%$ ;#& ;#B& " #8#<& $%-%$.<#, >% ;;*% ;

>%#$# $%.<# ;#&& $%-%$.<# :on;r. impresi(n de pLgina Teb

travertinos=marmoles.omC, agregada a ;s. 440/440<* = Hue por la onversai(n tele;(nia

mantenida entre "tella aris 3?3B>N> = una persona de seFo ;emenino, la ual se identi;i(

omo "andraC, en alusi(n a una onversai(n Hue 3?3B>N> abr#a tenido on el enargado

del aserradero de 8N>I' "I3N' ".A. al momento de los eos : identi;iado omo el gordo

ARI6N'9C< en la ual se entabl( el siguiente diLlogo! #:?""!- )icimos el tras0ordo, puede ser

(ue vos te acuerdes del camión... #!754!. no. #:?""!- vos crees (ue se acorda0a por(ue dice

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(ue el camionero era como si fuera un camionero lindo...el camión era pituco me dijo. #!754!-

si. #:?""!- 0ueno, y le llamó la ate...y aparte el tipo y 0ueno, a)ora se da cuenta (ue le )ac'a

viste, cuando 4l /a$a/a los pallet le deca5 gordo& gordo cuidado& no #e ro#pas& no #e lo

desar#es& no /uen... #!754!- entonces salió de allá :on;r. onversai(n tele;(nia grabada

en arivo de audio BK100$K2014K05K1K10$45K20.TaTC, .. N° 4 orrespondiente a la l#nea

intervenida N° 114-52055), obrante en a+a UC, reservada por "eretar#a<* se permite onluir

Hue ; %* ;#& “ pallets' $%-%$.<# B .<$*%? >%$ ; <-# .<-&$.*# < $#&,

$%&; & ;& .<&$;.#<& ; >%& “RICP DEL AGUILA S!A!' .&

< ; %B I<&$%.; “S< +<', C8.&, >%#-.<. S< +<, = Hue el lugar de

desarga = almaenamiento transitorio de los seis palletsC de baldosas de travertino, asta el

20/12/201$ ;ue el aserradero de 8N>I' "I3N' ".A. ubiado en la Av. "an art#n 5) de la

loalidad de ?a Iablada, provinia de Buenos Aires, u=as oordenadas de latitud = longitud

geogrL;ias oiniden on los registros de inidenias del eHuipo rastreador satelital instalado en

el ami(n onduido por iego art#n BARRA, sobre el ual se argaron los seis palletsC en

oras de la ma@ana del 20/12/201$ on destino al dep(sito ;isal 8R>"3N ".A. '>BA ".A.

8I'. :on;r. ;s. 2)/2$vta = 4$55/4$-1* = registros de inidenias del eHuipo rastreador

satelital instalado en el ami(n on dominio %94-1, grabados en soporte (ptio reservado por

"eretar#a<.

1H) Eue, en el orden de ideas menionado por el onsiderando Hue anteede,

tambin debe tenerse en onsiderai(n Hue, on;orme surge del "umario No. 2/2014 Hue tramita

ante el %u&gado de >nstrui(n No. de alenia, el transporte terrestre de la merader#a enterritorio espa@ol, desde el dep(sito ;isal de I3RA3 ".?. :sito en el ParHue "anta Ana s/n,

amino del Ra;ols de Abal, alenia, Reino de 'spa@a< a la nave industrial del Pol#gono >ndustrial

Ires ermanas de la loalidad de Aspe, Aliante, se oordin( de manera Hue no Huedaran

registros del lugar de dep(sito transitorio de la partida Hue onten#a oulta en su interior la

sustania estupe;aiente :evitando Hue tanto el remitente omo el o;er o empresa de transporte

utili&ada, tomaran ontato direto, en la oasi(n del arribo de la arga al dep(sito loali&ado en

Aspe, on %avier ANIM I3RI3"A = 'duardo 73'9 ??A7AR6A verdaderos reeptores delargamento, Hue atuaron detrLs de la ;aada de >''A? R'PR'"'NIA>3N'" ".R.?.CO<*

se permite advertir Hue, de igual modo, aunHue a la inversa, ; $%<&>#%$ $%%&$% ;#& &.&

“ pallets' ;#&& $%-%$.<#, & ; >%#-.<. S< +< ; &%%%#

UITED STOE S!A! &.$# < ; ;#;. L T;, >%#-.<. <#& A.%&, &

##%.<? <% $; B <# B% %*.&$%# ; ;*% #%.*< ; %*, ; ;, >#%

; #% < ?# ; %#* & <#<$%? #;$, & >%.$ #<;.% B #%%&>#<

$.< ; ;*% >%#.?< " #<..#<.<$# ;& ;#&& B %#< $.;.@&## .# #;$.<$# :on;r. on relai(n al modo en Hue se oult( el lugar de

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almaenamiento en Aliante, Reino de 'spa@a, rese@a de las onversaiones tele;(nias

mantenidas desde el abonado No. -54424)1, intervenido por las autoridades espa@olas =

utili&ado por Al;redo 8NIAN' "3I8", onsignadas en la “56"6G?7C6!H67FO4;? para

3!C?4 CO7#:!4 el !7I"6#6# de los 6756C6O# 8U? 6756C!7 la 4?"!C6J7 564?C:! de

!"F4?5O ;U7:!7? #O:U# con la COC!67! 67:?4A?765!” , labrada por el 'Huipo de

elinuenia 3rgani&ada = Antidroga de la omandania de alenia de la 7uardia ivil

espa@ola, agregadas al "umario No. 2/2014 del %u&gado de >nstrui(n No. de la iudad de

alenia, Reino de 'spa@a, u=a opia esaneada onsta en arivo 100 a 200.pd;, grabado en

soporte penHdriveC reservado por "eretar#a<.

1) Eue, el imputado Al;redo iguel 'RR8> reurri( a la estrutura

empresaria de 8N>I' "I3N' ".A.C, empresa presidida por l al momento de los eos,

ordenando = oordinando el transporte, en el ami(n on dominio %9 4-1 onduido por iego

art#n BARRA, de uatro :4< bolsones de adoHuines de p(r;ido = una mLHuina ultidisoC de su

propiedad, desde la planta industrial sita en el aeso a la iudad de Puerto adr=n, aia el

aserradero de 8N>I' "I3N' ".A., sito en la loalidad de ?a Iablada, provinia de Buenos

Aires, para de ese modo +usti;iar la emisi(n del remito tipo RC No. 0001K0000-0 el d#a

1/12/201$, el ual abr#a sido on;eionado en origen por RaQl '"I''??' 3RI'"

:responsable de la planta industrial de 8N>I' "I3N' ".A. en Puerto adr=n< onsignando s(lo

los 4 bolsones de adoHuines de p(r;ido destinados a >''A? R'PR'"'NIA>3N'" ".R.?.,

pero no los datos de la mLHuina ultidisoC :u=o transporte se doument( por separado en el

remito tipo RC Nro. 0001K0000-100 de ;ea 1/12/201$ omo una arga remitida a 8N>I'

"I3N' ".A.C :"uursal 3este<C<, B.># &$ B, < -@ &%*# < ; &%%%# ;

20/12/2013, ;.%? ; &>.# %* ; #>;# ; .?< #< #.<.# F+ 461, >%

>%.$.% & ##, 9# ; &>%-.&.?< A;%# M.*; FERRUCCI (B.<, &,

*%*? ; %.$# <$& &;#, < #% <&%.$ " ## ; .&# .>$# ;#

%#<#.? < ; #&.?< >%&$% ;%.?< .<*$#%., ; =>%&.?< “66* #7 de

Baldosa 28A%E82-9O *3*:*(*:**;”<, %*% ;#& &.& “pallets” #< ;#&& $%-%$.<#

B #;$< ; &&$<. &$>.<$, " & >#&$%.#% %.&.?< ; >?&.$# .&;

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MURCISO S!A! DEFIA S!A! UTE, ;*% < ; ; & >%&<$? B;; #<$.?<

>?%. #> ; >%.&# %B #! 13001EC011043, ;%.?<

<% < ; ; & #<&.*<? ; $%-%$.<# ## #%.*.<%.# ; >%#-.<. C8$.

20) Eue, por la in;ormai(n remitida por el %u&gado de >nstrui(n N° de

alenia, pudieron reunirse elementos probatorios demostrativos de Hue la remisi(n de las

baldosas de travertino desde la provinia de "an %uan al aserradero de 8N>I' "I3N' ".A.C,

sito en la loalidad de ?a Iablada, provinia de Buenos Aires, le+os de tratarse de una gauadaC

a una persona Hue, segQn los dios de 'RR8>, ab#a sido esta;adaC por un terero, ;ue un

aspeto espeialmente plani;iado = oordinado entre Al;redo iguel 'RR8> , %avier ANIM

I3RI3"A = ugo %avier 36N78'9.

21) Eue, las irunstanias de modo, tiempo = lugar, omunes al aionar de

Al;redo iguel 'RR8>, %avier ANIM I3RI3"A = ugo %avier 36N78'9, sumadas a los

elementos reunidos por el eHuipo '3A de la 8nidad 3rgLnia de Poli#a %udiial de la 7uardia

ivil espa@ola en oasi(n de la entrega vigilada de la merader#a de obertura, permiten tener por

areditado el pleno onoimiento Hue ten#an tanto Al;redo iguel 'RR8> omo %avier ANIM

I3RI3"A = ugo %avier 36N78'9, de la presenia de sustania estupe;aiente en el interior

de los “pallets” de travertino.

'n este sentido es Qtil reordar Hue en pleno operativo de vigilania dispuesto el

d#a 1) de mar&o de 2014 sobre la nave de la loalidad de Aspe, Aliante, Reino de 'spa@a :lugar

donde se ab#an desargado ese mismo d#a tres “pallets” de travertino WmLrmolC = tres bolsonesde adoHuines Hue ;ormaban parte del embarHue investigado<, los agentes de la 7uardia ivil =

igilania Aduanera doumentaron el arribo al lugar, siendo las 1!45 oras, de un ve#ulo

olGsTagen Passat, matr#ula )-$$K7, onduido por %avier ANIM I3RI3"A = oupado

tambin por un su+eto Hue luego ser#a identi;iado omo 'duardo 7M'9 ??A7AR6A.

'n e;eto, onsta en el ;olio Nro. 10 de la >?>7'N>A de 'P3">>MN de

'3" labrada por las autoridades espa@olas, una ve& en el lugar “2avier Cantó :ortosa y el

individuo relacionado con 1l, 0ajaron del ve)'culo, a0riendo la puerta pe(ueKa de acceso al per'metro con llave el primero de ellos. A#/os indi,iduos o/ser,an detallada#ente los palets

de #ár#ol& co#pro/ando e:terna#ente su precintado y aspecto0 Se co#prue/a co#o

realizan ,arias co#pro/aciones& e#pu$ando con la pierna ,arias de las placas de #ár#ol

e:clusi,a#ente en los palets al o/$eto de poder deter#inar si en el interior de los palets es

detectado un 'ueco o por el contrario parece plena#ente co#pacto0 A#/os #antienen una

actitud recelosa con los palets y con el entorno”.

Por otra parte, la presenia de Al;redo 'RR8> = %avier ANIM I3RI3"A en"an %uan, el d#a 5 de noviembre de 201$, sumada a las omuniaiones tele;(nias entabladas

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desde o aia los aparatos de tele;on#a elular de ambos on la l#nea N° 2-445000, utili&ada

por ugo %avier 3#N78'9 = vinulada a la ;Lbria de pisos de travertino Hue opera ba+o la

ra&(n soial R>N3N '? A78>?A ".A.C, tal omo se verL luego, omo as# tambin a la

omprobai(n de la atitud autelosa Hue ANIM I3RI3"A evideni( ;rente a los bultos al

arribo de aHullos a la nave de Aspe, Aliante :atitud Hue tambin paree aber mantenido

respeto de la merader#a durante el transporte = almaenamiento de aHulla en nuestro pa#s<,

s(lo se permite eFpliar por el eo de Hue los imputados se involuraron personalmente en la

supervisi(n direta de las operaiones simultLneas de orte = aondiionamiento de las baldosas

de travertino, reali&adas en el Qnio lugar apto para tal ;in Hue reonoe la presente enuesta! la

;Lbria denominada R>NMN '? A78>?A ".A.C, propiedad de ugo %avier 36N78'9. 'n tal

sentido, es Qtil destaar Hue Al;redo iguel 'RR8> rein se enontr( en ondiiones de

proesar bloHues = boones de travertino :adHuiridos a iertos anteristas de "an %uan< en el

aserradero de 8N>I' "I3N' ".A. ubiado en la loalidad de ?a Iablada, provinia de Buenos

Aires, :el ual aHulla soiedad adHuiri( aia mediados del a@o 201$< on posterioridad al eo

investigado.

A su ve&, por la ;orma en Hue la sustania estupe;aiente se all( oulta en el

interior de los “pallets” , se permite in;erir Hue el eFtremo uidado Hue los nombrados tuvieron por

el palleti&ado del material utili&ado omo medio de oultamiento, s(lo se eFplia por la .%$

.<$%-<.?< ;#& .>$#& < ;& $%& #;$.<$#, ;& ;&, <&%.<$,

$-.%#;"?< .<$%.#% >%?=.# ; B.<%. $.;.@ >%

$% ; #%$ ;& ;#&& B &%< $.;.@& >% ; #%.?< ; -.

.<$%.#% >;;$!

22) Eue, el traslado de los palletsC on baldosas de travertino proedentes de la

provinia de "an %uan al aserradero de 8N>I' "I3N' ".A., no ;ue una uesti(n librada al a&ar

por los imputados Al;redo iguel 'RR8> = ugo %avier 36N78'9 sino Hue abr#a sido

planeada e inluso previamente ensa=ada on otra partida de baldosas de similar tama@o :Hue

abr#an sido ortadas a medida = provistas por el anterista 'duardo %os ?uis >R'??> por

eFpreso pedido de %ordi B3"C, = embaradas al puerto de alenia al amparo del permiso de

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embarHue N° 1$ 001 '01 -05) J, o;iiali&ado ante la Aduana de Buenos Aires el de +ulio de

201$, on la ;inalidad de testearC la aptitud del material para burlar los esLneres aduaneros<.

'n tal sentido, tal omo se eFpuso en la oportunidad de resolver la situai(n

proesal de Al;redo iguel 'RR8>, entre las personas Hue oordinaron on aHul el

desarrollo del eo investigado se enuentra %avier ANIM I3RI3"A :uno de los iudadanos

espa@oles detenidos en el Reino de 'spa@a, en orden al eo vinulado on la reepi(n de la

sustania estupe;aiente u=o env#o a aHul pa#s aHu# se investiga< Hue, ademLs de registrar

reiterados ingresos a nuestro pa#s, mantuvo ontato personal, tele;(nio = por orreo eletr(nio

tanto on Al;redo iguel 'R8> omo on ar#a >ns A"'??> en los meses previos a

ambos embarHues :on;r. doumentai(n seuestrada en Ruta Panameriana Jm. $4,500, ramal

Pilar = alle elpini, 7rand Bourg, provinia de Buenos Aires, obrante en bolsa transparente

identi;iada on la le=enda “U76:?5 #:O7? #.!. !7!;?46C!7! D; $>.E&& !” , reservado

omo ';eto N°. 221* ;s. 2)/2$vta. = $41/$52vta.<.

's Qtil reordar, Hue a partir de los datos ;iliatorios del espa@ol %avier ANIM

I3RI3"A :utili&ando la identidad suministradas por el orreo o;iial AI'"IA3 $0/2.014

'..3.A.C del 'Huipo de elinuenia 3rgani&ada = Antidroga de la omandania de alenia de

la 7uardia ivil espa@ola<, se permite ote+ar los movimientos migratorios registrados por aHul en

la irei(n Naional de igraiones, on los registros de llamadas entrantes = salientes ursadas

aia = desde el abonado m(vil on ip prepago N° 11$1)-44, pudiendo omprobarse la plena

orrespondenia entre los per#odos de permanenia en nuestro pa#s de %avier ANIM I3RI3"A,

= aHullos en los uales se registraban llamadas salientes desde el aparato de tele;on#a elular

menionado* motivo por el ual se permiti( onluir Hue la persona usuaria de aHuella l#neatele;(nia, a la Hue tanto Al;redo iguel 'RR8> omo Al;redo 8NIANX "3I8"

:administrador de >''A? R'PR'"'NIA>3N'" ".R.?.C, otro de los iudadanos espa@oles

detenidos< re;er#an omo %ordi B3"C, era en realidad %avier ANIM I3RI3"A :on;r.

arivo de audio BK100K2014K05K02K120050K.TaTC, grabado en el . N° $-, orrespondiente

al abonado N° 204-155)), onversai(n on iniio el 2/5/2014 a las 12!00!$$ = ;inali&ai(n el

2/5/2014 a las 12!00!50, reservado por "eretar#a en el sobre N° 2) obrante en la a+a 3C* ;s.

2-11/2-15, 2-5/2--0, 2-- = $41/$52vta.<.e otro lado, la identidad simulada de %avier ANIM I3RI3"A tambin se

permite a;irmar por el reonoimiento Hue e;etu( 'duardo %os ?uis >R'??> en la oasi(n de

prestar delarai(n indagatoria, momento en el ual eFpres( Hue!...8ue la persona (ue cono9co

como 2ordi BO#C3 es a(uella cuya fotograf'a o0ra a fs. $E$$...”. ?a ;otogra;#a menionada se

orresponde on aHulla de %avier ANIM I3RI3"A Hue se inorpor( a la presente ausa a

partir de la in;ormai(n enviada por el onse+ero de >nterior de la 'mba+ada de 'spa@a a ;s.

$5$0/$5).

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23) Eue, a partir del detalle de las omuniaiones tele;(nias ursadas desde los

abonados Nos. 11$1)-44 = 204-155)), utili&ados por %avier ANIM I3RI3"A = Al;redo

iguel 'RR8> respetivamente, se an podido identi;iar, a partir del mes de otubre de

201$, una serie de llamadas e;etuadas aia o desde aHuellos abonados on el abonado No.

264450H0H0, u=a numerai(n o pre;i+o urbano orresponde a la iudad de "an %uan, provinia

om(nima = alrededores.

AHuella l#nea tele;(nia, on;orme se eFpuso por el onsiderando 17, orresponde

a la l#nea instituional de la empresa R>N3N '? A78>?A ".A.C :dediada al proeso de orte

de bloHues = boones de travertino para llegar al produto terminado de baldosas de travertino<,

on planta ;abril ubiada en el interior del ParHue >ndustrial "an %uanC, en la loalidad de

imbas, provinia de "an %uan, pr(Fima a la iudad apital :on;r. ;s 2)/2$vta =

4$55/4$-1<.

24) Eue, ugo %avier 36N78'9 es aionista = presidente de la empresa

R>NMN '? A78>?A ".A.C, = titular responsable del abonado Nro. 264450H0H0 :on;r. de los

in;ormes obrantes a ;s. 40$-/40$) = 42$0/42$5<.

?a utili&ai(n de aHuella l#nea tele;(nia por parte de ugo %avier 36N78'9 se

orrobora por el produido de la interveni(n de aHuella l#nea, la ual ;ue ordenada en autos entre

los d#as 2$/10/2014 = 21/12/2014, =, ademLs, a sido reonoida por el nombrado 36N78'9

en la oasi(n de prestar delarai(n indagatoria.

25) Eue ugo %avier DOMGUE #<# FERRUCCI >#% ;# <#& &

<# ; >%.%# $< 21 #& " $%9 9<$# & >% < ; >%#-.<. C?%# <

; %%# %#;% :on;r. entre otras llamada entrante al abonado 2-45-524)) de ;ea 1/)/14,

grabada en N° 1$, = transripi(n obrante a ;s. 4-01vta./4-0$vta, de la Hue surge Hue

36N78'9, en diLlogo on 7ustavo 'milio 'RR'R = re;irindose a 'RR8> omo el

tartamudoC, sostuvo! “ %os sa/4s que al tarta#udo000 cuando yo era pi/e y tena 76 a=os

, yo

reci1n casado y todas las 'nfulas viste, y el tartamudo viene y me la pone, despu1s le termin1co0rando con un disco torcido, me (uer'a comprar el tarta y pagarme por adelantado y yo dec'a

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L7i por adelantado te vendo a)ora, tartamudo )ijo de mil putas, te voy a pegar una patada en el

culo y te voy a su0ir m+s la joro0a esa (ue ten1sM, yo esta0a envenenado, #i ,ie$o ,iste “Pará&

>ugo& pará”, despu1s con los aKos, veinte aKos despu1s apareció por ac+...”N.

?o eFpuesto, ontradie la versi(n de ugo %avier 36N78'9 Huien en la

oasi(n de prestar delarai(n indagatoria mani;est( Hue onoi( a Al;redo iguel 'RR8> por

re;erenias omeriales debido a Hue “)a0'a aparecido un par de aKos antes” :del eo

investigado< por la provinia de "an %uan “comprando 0oc)ones y 0lo(ues de travertino...C, = Hue

lo ab#a visto tres vees en su vida :“...yo lo vi tres veces en mi vida a F?44UCC6...” Won;r. ;s.

5)4<.

26) Eue, por las onversaiones tele;(nias intereptadas en autos, en espeial

aHullas vinuladas on el abonado Nro. 204-155)), utili&ado por Al;redo iguel 'RR8>, se

an podido identi;iar numerosos diLlogos e interambios de mensa+es de teFto mantenidos entre

el nombrado = ugo %avier 36N78'9 :usuario de la l#nea tele;(nia No. 2-445000<,

ontemporLneamente al eo aHu# investigado, = on posterioridad a aHul.

As# tambin, por la interveni(n del abonado tele;(nio No. 2-45-524)), utili&ado

por 7ustavo 'milio 'RR'R, la investigai(n apt( dos omuniaiones entabladas on el

abonado No. 2-445000, e;etuadas los d#as 24/0-/2014 = 1/0)/2014, en las uales 'RR'R

entabl( diLlogo on ugo om#ngue&C :on;r. en espeial llamada entrante al abonado

2-45-524)) del d#a 01/0)/2014, arivo de audio BK100K2014K0)K01K02$$K1.TaTC grabado

en No. 1$, reservado por "eretar#a, la ual se enuentra en sus partes pertinentes transripta

a ;s. 4-01vta./4-0$vta.<.Por las omuniaiones menionadas, las uales tuvieron lugar prinipalmente una

ve& ordenados los allanamientos de la presente ausa, se permite onluir Hue Al;redo iguel

'RR8> ten#a trato personal on ugo %avier 36N78'9.

'n este onteFto, abe destaar Hue 36N78'9 abr#a reibido de parte de

Al;redo 'RR8>, en ;orma ontemporLnea al eo Hue aHu# se investiga una prensa usada

para el orte de piedra, la ual abr#a sido an+eada a travs de la provisi(n pariali&ada por parte

de ugo %avier 36N78'9 de mil metros uadrados :1000m2< de baldosas de travertino deuarenta ent#metros :40 m< de ano por largo libre = un ent#metro :1 m< de espesor. 'l

mismo tipo de an+e se planeaba reali&ar =a en el a@o 2014 = durante la vigenia de las

interveniones tele;(nias ordenadas en autos, on relai(n a otra prensa similar :Hue

36N78'9 o;rei( anelar a travs de la entrega de un ilo diamantado, Hue se utili&a para el

aserrado de bloHues de travertino en anteras = mLs produtos terminados<, = tambin respeto

de mLHuinas ubetadoras a golpe no idrLulias, utili&adas para la produi(n de adoHuines, Hue

'RR8> o;rei( a la venta a 36N78'9 a ra&(n de un preio de ien mil pesos :] 100.000<la unidad. AHuellas pretendidas operaiones omeriales surgen de!

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#19516575#138439768#20150901132602101


) los mensa+es de teFto interambiados entre los abonados 2-445000 =

204-155)) el d#a 1/05/2014, No. 52, arivo ""K2014K05K1.tFtC!

36N78'9! 8na pregunta. Ienes otra

prensa.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

'RR8>! No por aora H vendi varias a tus olegas de san +uan = san

ra;aelKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

36N78'9! 3G. ubeteras

tampooKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

'RR8>! "i a= ubeteras a golpe para adoHuines no idraulias* Ks 100000

uKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

36N78'9! O &>& B $ <; ; >%<& -#& &. <%# &#! S;#&, <

$ -.&# <# &$ .&>#<.; ; &;# >.&#!KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

'RR8>! 7raias pero si neesitas algo me avisas aunH no este el saldo

errado.KKKKKKKKKKKKKKKKKKK

36N78'9! 3G muas graias.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

) los mensa+es de teFto interambiados entre los abonados 2-445000 =

204-155)) el d#a 5/06/2014, No. -, arivo ""K2014K0-K05.tFtC!

'RR8>! Ie in;ormo H reibi dos desabesadoras o ubeteras en mu= buenas ondiiones = H

las podemos an+ear por baldosas! teneme in;ormado si te interesan H esto= via+ando a s+ la

proFima saludos.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

36N78'9! ola Al;redo, me interesan las dos. aeme un paHuete para Hue no sOe me ponga

tan pesado = uando ven#s lo erramos.

Abra&o.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

'RR8>! 3G lo vemos la proFima alla

saludos.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

) la llamada entrante al abonado No. 204-155)) desde el abonado No.

2-445000 reali&ada el 1/06/2014, No. 2, arivo BK1010K2014K0-K1K145)11K$0.TaTC!

A?R'3!ugo.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

U S O

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873! "# Al;redo, se orta esta

agada.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

A?R'3! "#, no, mLs Hue ortarse se te ortan las palabras.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

873! A, mirL, me esuLs mas o menos

a#.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

A?R'3! "#, s#, mLs o menos, aora te esuo, s#, me+or Hue

antes.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

873! irL, el tema de vos me omentaste Hue estabas por saar dos prensas para

ambiarlas por dos nuevas, de las Hue son idrLulias, .*#&, $ <%*#, $ <%*# ;

<#& <, &. >.%#& 8% <*#.# >#% ;& #& 9#%, $ <%*# ; <#& B

*%& < >%

!KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK A?R'3! e las

idrLulias de#s vos, las prensas idrLulias.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 873! e las

idrLulias grandes, si, ## ; B -<.&$ , me di+iste Hue ten#as una un poo mLs

ia, de oenta, no s, una de esas.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK A?R'3!

e oenta toneladas, s# se@or.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 873!

Bueno, te enargo una de esas Al;redo, = despus ;i+ate el tema de las palas esas Hue ibas a ver,

= ;i+ate si te interesa el tema del ilo ese diamanatado a#, Hue tengo Hue resolver Hue vo= a

aer, = aemos algQn enroHue a#KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

A?R'3! 'l ilo diamantado uLl 'so, eso no me auerdo, lo de la pala = lo de la prensa lo

tengo laro, lo del ilo no,

noKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK873! T #%& B $ #&$% ; #<# 8.;# & B $<*#

8 .KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK A?R'3! A, ta, ta, s# s#, aora s#, de+alo en mis manos, viste

Hue.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK873! Podemos aer un revoleo a#, Hue te pueda servir a

vos = a m# " >##& 8% < <9 #< >.%&, #< ; 8.;#, #<W>#%B <&.$# &

$!!!.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK A?R'3! ale,

dale.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 873! %# ;

>%<& *% <, >% B <# , B &.< >%<&, >#%B & %#> < "

*!KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK A?R'3!

D;, &$ *%!!!K

:...<

?os diLlogos menionados orroboran Hue ugo %avier 36N78'9 ono#a

personalmente a 'RR8> = Hue on aHul abr#a mantenido una supuesta relai(n omerial

Hue se abr#a iniiado para la poa en la ual se abr#an llevado a abo los atos preparatorios

vinulados on el eo aHu# investigado = Hue luego se abr#an mantenido en el tiempo. Por ese

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motivo se permite in;erir Hue aHuella vinulai(n abr#a servido de maro operativo = log#stio a

los e;etos de ;ailitar el transporte subreptiio de la sustania estupe;aiente, desde las

instalaiones de la ;Lbria R>N3N '? A78>?A ".A.C propiedad de ugo %avier 36N78'9

asta el aserradero de 8N>I' "I3N' ".A.C ubiado en la avenida "an art#n N° 5) de la

loalidad de ?a IabladaC, provinia de Buenos Aires.

27) Eue, mLs allL del onoimiento personal Hue ten#an ugo %avier

36N78'9 = Al;redo iguel 'RR8>, de las onstanias obrantes en autos, no surge

elemento de prueba Hue permita a;irmar Hue on anterioridad al eo investigado ambos a=an

tenido una relai(n omerial :on;r. ;otoopias de la doumentai(n seuestrada en el estudio

ontable ubiado en la alle ile N° 2- de la iudad de IreleT, provinia de ubut,

aondiionada en las a+as ?C = ??C reservadas por "eretar#a<.

'n e;eto ugo %avier 36N78'9 en su desargo mani;est( Hue su Qnia

vinulai(n omerial on Al;redo iguel 'RR8> ;ue el an+e de una prensa de orte por

1.000 metros uadrados de baldosas de travertino de 40 ent#metros de ano por largo libre = 1

ent#metro de espesor, en entregas pariales Hue se doumentaron on los remitos Nros. 5),

-0, -1-, -2) = --0 de ;eas /11/1$, 5/12/1$, 14/12/1$, 24/01/14 = $0/5/14. No obstante ello,

por los elementos de prueba reunidos en autos se permite a;irmar Hue ninguna de esas argas se

vinulan diretamente on aHulla en la ual se oult( la sustania estupe;aiente, = Hue el

supuesto v#nulo omerialC entre Al;redo iguel 'RR8> = ugo %avier 36N78'9 no s(lo

no abr#a tenido un origen genuino, sino Hue se abr#a instrumentado a los e;etos de ;ailitar el

traslado de los palletsC :Hue onten#an oulta en su interior la sustania estupe;aiente<, desde la

;Lbria propiedad de 36N78'9 aia el aserradero de 8N>I' "I3N' ".A.

2H) Eue, por otra parte, la relai(n entre Al;redo iguel 'RR8> = ugo %avier

36N78'9 se permite in;erir a partir de las onversaiones tele;(nias mantenidas entre el

meLnio itorio "ASA73 = Al;redo 'RR8>, las uales en sus partes pertinentes se

transriben!

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#19516575#138439768#20150901132602101


) llamada saliente del abonado No. 204-155)) al abonado No. 1140$$0221

reali&ada el d#a 22/04/2014, No. 2-, arivo BK100K2014K04K22K1411$K22.TaT :minuto !55

en adelante<!

:...<

A?R'3! &. &$& 8 % D#<*@ -.&; B ; -.%<& ; <#8 &$ &;.<#

; #;.-.<# B &$-# "% < ; &%%%# ;# &$#" <<# >%

;;!KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK "ASA73! A bueno, ta, =o le digo, pero me paree Hue el se@or *#

D#<*@ estL en Buenos Aires, -.9? "%

8#".KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK A?R'3! "# " &$#"

>#% <%;# ; #;.$ &$ B & ; B %%*; ;& >%<&&, ;# <# >%

;;!KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK "ASA73!

A bueno bueno, no a= problema, =o le digo, Al;redo, no a= problema.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

A?R'3! Bueno, ualHuier osa Hue sepas de R8B3 nos ablamos entones, asta luego.KKKK

"ASA73! No a= ningQn problema, te llamo = te digo entones, asta luego,

Al;redo.KKKKKKKKKKKKKKKKKK A?R'3! au, au, asta

luego.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK "ASA73! asta

luego.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

) llamada saliente del abonado No. 204-155)) al abonado No. 1140$$0221

reali&ada el 2-/04/2014, No. $0, arivo! BK100K2014K04K2-K112)$5K22.TaT!

"ASA73!

olaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

A?R'3! "ASA73, (mo andLs Buen d#a.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK"ASA73! Al;redo, no te ontesto esa pregunta, Huiero llorar, on la desdobladora = la multidiso

aL, =a llevo Huine d#as Al;redo, alulo Hue o= vo= a

terminar.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK A?R'3! A, estLs allL en "an %uan todav#a, mirL

vos.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK "ASA73! "#, la multidiso me lala :no se

entiende< viste Hue me :no se entiende< la dobla en u@a, enima llev al tornero = no me i&o las

osas bien, tuve Hue desarmar todo, as# Hue alulo Hue estaba por ensamblar = +usto se +ode

un tornillo de la talla bloHue aL as# Hue ni s uLntos d#as Al;redo. Bueno =a estL =a te ont misproblemas, deime en Hu te puedo a=udar Al;redo.KKK A?R'3! No no, no sab#a, Huer#a saber

d(nde andabas, mLs Hue todo, di+e lo an seuestrado a este, lo an violado, o & &$& < S<

+< < ;# D#<*@ $#-!KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK "ASA73! "i si, esto= aL todav#a, Huine

d#as vo= a llevar =a.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK A?R'3! "i si, =o di+e Hu te pas(, te

an seuestrado, por eso di+e. :no se entiende<, = no, no le enontraste la vuelta

todav#a.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK "ASA73! No, lo Hue

pasa es Hue me apo=aba mal me rereieron la punta del e+e a la multidiso de un diso de unosveinte Hue vos no sabs, me tornearon mal un asiento = me alardeaba omo unos ino

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mil#metros la punta del diso, me romp#a todo. "aHu eso, despus la mLHuina en s# =a no la

usaban porHue andaba mu= mal viste, = bueno, = aora se aaba de romper la tuera de la talla

bloHue " " 8 & B.% #%.% *# , as# Hue vo= a ver Hu puedo aer.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

A?R'3! bue, bue, uLntas mLHuinas tiene 8na en mara o

ninguna .KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

"ASA73! 'n este momento ninguna, tiene las dos paradas, la abridora = la multidiso.KKKKKKKKKKKKKKK

A?R'3! Avisale Hue ma@ana a la noe sale el meLnio para allL, el bolita Hue estuvo aL

por a# te puede dar una mano a vos on la multidiso viste.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

"ASA73! A si sisi, vi uLndo estL 'l lunes So esto= el lunes

aL.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

A?R'3! a@ana a la tarde se estL tomando el oletivo de adr=n para allL viste, = va a

arreglar la

prensaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

"ASA73! A bueno, igual si el no trae =o tengo erramientas, tengo muas erramientas aL no

a= problema, no me llev

ninguna.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

A?R'3! Bueno, por a# si vos lo neesitLs Hue te de una mano a

vos.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK "ASA73! No, no a= problema Al;redo, =o s Hue es un tipo

maanudo, =a abl on l.KKKKKKKKKKKKK :<

inuto 10! 12 a 11!50.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

A?R'3! S por otro lado, el Hue no tiene las osas ompletas para armar nada, viste, =o reo

Hue alguna solui(n le va a tener Hue enontrar. abla on etor 73'9, Hue =o le esto=

traba+ando = estuvo el otro d#a aL traba+ando = le ambi una prensa por unos via+es de

boones, Hu tal son los boones Hue entrega l "irven o no sirven pac mierda.KKKKKKKKKKKKKKKKKKK

"ASA73! Nooo, lo Hue le entrega aL irL te digo mLsa ver esperame dos minutitos e... :le

pregunta a un terero< Q $; &#< ;#& #8#<& Hue vienen de tor 73'9, &#& B

#%$&$ "%XC No, . ; 8.# B &#< <#& , me die, al menos se ve ompato, no

es omo el de 3??A3 Al;redo e..KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKA?R'3! A, bueno. S tienen una buena ara de asentamiento eKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

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"ASA73! No, el asentamiento, no e, bueno, mLs o menos, viene medio uadradito " &.>% ;

&$< >#<.<# .$& ;#& 8.#& >% 9%;# .< <.-; >% " %%<% &.<

&>%..% $<$#, viste.KK A?R'3! A, o sea no son mu= mu= reuadrados, no tienen un

orte on ilo, nada.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

"ASA73! Noo, no, pero vienen bastante reuadrados porHue no se on Hu lo ortan, on unas

iatries, no se Hu =pero, no no, ; 8.# ;#& >#< " < &$<$ .<, viste.KKKKKKKKKKKK

A?R'3! A, bueno, les andan bien, estL bien porHue le tienen Hue mandar omo veinte via+es

de l porHue le ie un ambio por una prensa, inluso, tor 7(me& onoe el puter#o de la

prensa esta Hue esta a# en d#a, en = la Huiere l a la prensa esa, porHue sabe Hue no tiene

nada, sabe Hue le golpearon los a@os idrLulios uando la ba+aron del

ami(n.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

"ASA73! S, es mu= posible, visteKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

A?R'3! Por eso, por eso pierde aeite por todos lados, viste. Bueno, bueno, vos de#s Hue los

boones sirven, bueno, entones Huedamos as#, = el tema R8B3 a= Hue esperar asta el

lunes o martes....C

2) Eue, por el tenor de los diLlogos a los uales se i&o re;erenia por el

onsiderando Hue anteede se permite a;irmar Hue aia ;ines del mes de abril de 2014,

'RR8> aord( on "ASA73, Hue estaba traba+ando en el mantenimiento de una mLHuina

instalada en la empresa de ugo %avier 36N78'9, Hue le enviar#a a un meLnio :de

naionalidad boliviana< desde Puerto adr=n, a la iudad de "an %uan, provinia om(nima, para

Hue lo a=ude en la puesta en mara de la mLHuina menionada. 'l meLnio en uesti(n :el ualser#a uno de los operarios de la planta industrial de 8N>I' "I3N' ".A.C, ubiada en Puerto

adr=n, provinia de ubut<, abr#a llegado a la iudad de "an %uan en oras de la tardeKnoe

del 2 de abril de 2014, lo ual demuestra un ompromiso de Al;redo iguel 'RR8> on ugo

%avier 36N78'9, Hue deriva del eo de Hue, seguramente, la mLHuina Hue no ;unionaba =

Hue "ASA73 estaba intentando poner en mara, era aHulla Hue Al;redo 'RR8> le ab#a

provisto a ugo %avier 36N78'9 a ambio de baldosas de travertino.

As# tambin, por una de aHuellas onversaiones, se permite in;erir Hue < ;&.<&$;.#<& >%#>. *# +-.% DOMGUE =.&$ B.<%. #%$

$%-%$.<# " &#% ; ; & ;.&$< “/oc'ones” B; $%.;, $.;.@# ## .<&#

< ; >%#.?< ;#&& $%-%$.<#. 'stas irunstanias ;ueron reonoidas por

36N78'9 en la oasi(n de prestar delarai(n indagatoria, Huien ademLs sostuvo Hue en su

;Lbria el travertino pod#a ser ortado a 4 m. de espesor. AHuel modo de orte =a ab#a sido

reonoido por el enargado de la ;Lbria de 36N78'9, Rodol;o ugo '"A?AA en la

oasi(n de reibir la omitiva poliial en la oasi(n de e;etuarse el allanamiento ordenado en lapresente ausa :on;r. punto !2!4C del onsiderando 3 de la presente<.

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30) Eue, ; $;; #<..#<& $;?<.& %&& & # 8. ;

#<# #! 2H04615577, $.;.@# >#% A;%# M.*; FERRUCCI, <$ < $#$;

.<<$ " <- (5) ;;& %&& 8. # & B;; ;< #< ; #<#

#<$$# #! 264450H0H0, .<#%# <#% “RICO DEL AGUILA S!A!', %*.&$%

; >%.% ;;& ; 4/10/2013, un d#a despus de Hue %avier ANIM I3RI3"A remiti( a

ar#a >ns A"'??> el orreo eletr(nio menionado por el onsiderando 13 de la presente,

u=o ontenido a#a re;erenia a una entrega de material aQn no onretada por parte de el de

San !uanC :on;r. 2)/2$vta<.

31) Eue, es Qtil destaar, Hue la segunda omuniai(n ursada desde la l#nea

m(vil utili&ada por Al;redo iguel 'RR8> a la l#nea 2-445000 utili&ada por ugo %avier

36N78'9, ;ue e;etuada el 25 de otubre de 201$, durante la Qltima estad#a del espa@ol

%avier ANIM I3RI3"A en nuestro pa#s :del )/10/201$ al 2/11/201$<, = tambin luego de la

Qltima salida del pa#s de 'duardo 7M'9 ??A7AR6A, otro de los iudadanos espa@oles

detenidos omo onseuenia de la inautai(n de la sustania estupe;aiente en el puerto de

alenia, Reino de 'spa@a.

e all# en mLs, se entablaron otras treinta = seis :$-< llamadas tele;(nias entre los

abonados 204-155)) = 2-445000, registradas entre los d#as 25 de otubre de 201$ = 1$ de

diiembre de 201$, lapso Hue ubre no s(lo los atos preparatorios tendientes a e;etivi&ar el

oultamiento de la sustania estupe;aiente en el interior de los “pallets” de baldosas de travertino

:Hue se abr#a onretado el 5/11/201$<, sino tambin el traslado de la arga desde las

instalaiones de R>NMN '? A78>?A, en las uales se abr#a aondiionado la sustania

estupe;aiente, asta el aserradero de 8N>I' "I3N' ".A. sito en Av. "an art#n N° 5) de la

loalidad de ?a Iablada :Hue guardar#a vinulai(n on la =a se@alada presenia de ANIM

I3RI3"A en nuestro pa#s<, = parte de la estad#a de aHuella partida de baldosas de travertino en

aHul inmueble asta el d#a 20 de diiembre de 201$, oportunidad en la ual se la arg( sobre el

ami(n on dominio %9 4-1, Hue la ondu+o al dep(sito ;isal 8R>"3N ".A. '>BA ".A.

8I'.

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32) Eue, aHuellas aiones = omuniaiones menionadas por el onsiderando

Hue anteede, omen&aron al mes siguiente del iniio del ontrato de alHuiler elebrado entre

Al;redo 8NIANX "3I8" :on vigenia a partir de septiembre de 201$< = los propietarios de la

naveC industrial sita en el Pol#gono >ndustrial Ires ermanas de la loalidad de Aspe, Aliante,

Reino de 'spa@a, lugar Hue orresponde no s(lo a aHul aia donde se transportar#an el 1) de

mar&o de 2014 los tres primeros “pallets” de baldosas de travertino del embarHue investigado =

tres bolsones de adoHuines :;rustrLndose el traslado del resto de la partida por la interveni(n de

las autoridades espa@olas en el maro de la entrega vigilada ordenada por disposii(n +udiial<,

sino en el ual se omprobar#a Hue se ab#an aumulado los oo :< pallets” de baldosas de

travertino = uatro :4< pallets” de baldosas de p(r;ido, transportados en el interior del ontenedor

N° 7?8$1214)K- al amparo del onoimiento de embarHue No. SAAE400, = doumentados

mediante la destinai(n de eFportai(n No. 1$ 001 '01 0-05) J, = los veintiino :25< palletsC

de baldosas de p(r;ido, transportados en los ontenedores Nos. "8)-50-K4 = >82)1$15K

022/11/201$, al amparo del onoimiento de embarHue No. SAA94-00, = doumentados en

aduana mediante el permiso de embarHue No. 1$ 001 '01 01 I :advirtase Hue el total de

bultos abidos en el interior de la nave industrial de Pol#gono >ndustrial Ires ermanasC de la

loalidad de Aspe, inlu=endo dos de los palletsC Hue ab#an sido ingresados por ANIM

I3RI3"A el 1/0$/2014, asiende a 2 palletsC de baldosas de di;erente tama@o = 10 palletsC

de mLrmolC :on;r. diligenia de eFposii(n de eos labrada por la 7uardia ivil espa@ola*

obrante en arivo pd;C, impreso = reservado por "eretar#a<.

33) Eue, por otra parte, se advierte Hue las dos :2< llamadas anteriores a la Qltima,

ursadas desde la l#nea m(vil utili&ada por Al;redo iguel 'RR8> aia el abonado No.

2-445000, in;ormado a nombre de R>N3N '? A78>?A ".A.C = utili&ado por ugo %avier

36N78'9 :previas a la puesta a bordo de los ontenedores A8 $2$14K$ = 7?8 5)2)K

sobre el vapor " >73<, %#< %;.@& ;#& & >%-.#& ; -%...?< &. ;

%% < ; >?&.$# .&; MURCISO S!A! DEFIA S!A! UTE , ato Hue ab#a sido

reprogramado para las 10!00 oras del H <%# 2014 :on;r. registros de las llamadase;etuadas los d#as - = )/01/14 a las 12!1$ = 1)!5) oras, respetivamente<.

'n tal sentido, es Qtil destaar Hue entre los d#as 12 = 1- de noviembre de 201$,

lapso durante el ual el epartamento NarotrL;io de la A>P/7A emiti( = e;etivi&( el alerta de

narotrL;io :A3< No. -44/1$, on relai(n a la arga doumentada mediante el permiso de

embarHue No. 1$ 001 '01 01 I := Hue inlu=e el d#a en Hue se veri;i( Ksin novedadK esa

arga! 14/11/201$<, se entablaron un total de 1$ omuniaiones tele;(nias entre los abonados

Nos. 204-155)) = 2-445000, utili&ados por Al;redo iguel 'RR8> = ugo %avier36N78'9, respetivamente< :on;r. alerta de narotrL;io = resultado de la veri;iai(n

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inerente al permiso de embarHue No. 1$ 001 '01 01 I, en opias de la re;erida

destinai(n, obrante en arpeta plLstia ontenida en el interior de un sobre agregado a ;s. 4 de la

atuai(n ">7'A No. 121$K$51K2014 , aondiionada en a+a C reservada por "eretar#a<.

Por otra parte, >%$.% ; $;; ;;& $;?<.& %&& & ;

#<# 264450H0H0, $.;.@# >#% *# +-.% DOMGUE, >.%#< .<$..%& *%<

<$. #<..#<& &;.<$&, %;.@& #<#& $;?<.#& ; =$%.#%, <

8& B & >%.$< -.<;% #< #<$#& ;- ; &%%#;;# ; <.#%

.<-&$.* C en autos, entre las uales se destaan doe omuniaiones o intentos de

omuniai(n reali&adas los d#as 3/11/2013 :1 llamada a las 14!1 oras, de 414 segundos de

durai(n W momento en el ual =a dispon#an de la sustania estupe;aiente<, 6/11/2013 :1 llamada

a las 1-!$2 s., de 510 segundos de durai(n W uando la sustania estupe;aiente =a se ab#a

oultado<, 1H/12/2013 :1 omuniai(n o mensa+e a las 15!40 s., de 15 segundos de durai(n K

uando parti( desde Puerto adr=n, provinia de ubut el ami(n Hue transport( al puerto de

Buenos Aires, los palletsC Hue ten#an oulta la sustania estupe;aiente, los uales se argaron en

el aserradero de 8N>I' "I3N' ".A.< = H/1/2014 : omuniaiones o intentos de omuniai(n

entre las uales se destaan las $ reali&adas a las 14!44, 15!04 = 15!0 s., de 112), 22 = 12)

segundos de durai(n, respetivamente, lo ual signi;ia una total de asi 45 minutos de

onversai(n W oras despus de Hue la veri;iai(n aduanera de la arga onlu=era sin

novedadC<, siendo las tres primeras llamadas internaionales :esto es las registradas los d#as

$/11/201$, -/11/201$ = 1/12/201$< las Qnias de su tipo registradas onseutivamente durante el

transurso de los meses de noviembre = diiembre de 201$, ;>&# %<$ ; ; ; &&$<.

&$>.<$, " #;$ < ; .<$%.#% ;#& “>;;$&' ;#&& $%-%$.<#, 8%

>%<.# >%.%# < ;& .<&$;.#<& “RICO DEL AGUILA S!A!' :durante buena

parte del mes de noviembre de 201$< >% ;*# &% $%<&>#%$ ; &%%%# “UITED

STOE S!A!', ;*% & ; ; & %.$.? .<;<$ ; >?&.$# .&; “MURCISO S!A!

DEFIA S!A! UTE' ; 20/12/2013.

34) Eue, por la in;ormai(n suministrada por la empresa de tele;on#a elular A

AR7'NI>NA ".A.C :?AR3<, on relai(n a las eldas o las antenas de tele;on#a m(vil asoiadas

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a las omuniaiones e;etuadas aia o desde el abonado No. 2H04615577, utili&ado por Al;redo

iguel 'RR8>, & -.%$ B <$% ;& 14:4H 8#%& ; 5/11/2013 " ;& :31 8#%& ;

6/11/2013, & $.-%#< ;& <$<& $;#< identi;iadas on los (digos "%015C,

"%025C, "%0$0AC, "%20-C, "%0-$BC, "%202BC, "%025C, "%025AC, "%002AC = "%002C,

a los uales #%%&>#<< ;& &%.>.#<& : “VILLA AERASTAI', “SA +UA 1

UEVO', “ VILLA ORERA S!+! ' , “SA +UA 6RIVADAVIA', “SA +UA UMTS 3', “SA

+UA 3', “SA +UA 1 UEVO', “SA +UA 1 UEVO', “CAUCETE' " “CAUCETE',

%&>$.-<$ :on;r. ;s. 2)/2$vta.<.

Por otra parte, por la in;ormai(n aportada a la presente ausa por la empresa

I'?'3N>A 3>?'" AR7'NI>NA ".A.C :3>"IARC<, on relai(n a la l#nea tele;(nia

prepaga No. 1131H7644, utili&ada enubiertamente por +-.% CATP TORTOSA (;.& “+#%.

OSC'), & ># -%$.% B <$% 16:37 8#%& ; 1 <#-.% 2013 " ;&

13:25 8#%& ; 5 <#-.% 2013, ;& #<..#<& <$;& & # 8.

; #<# <.#<# $.-%#< ;& ;& .<$..& #< ;#& ?.*#& “C+C005A',

“C+C042A', “C+C21HU', “C+S002A', “C+S014C', “C+S015C', “C+S030O', “CM0H2O',

“CM105A' " “G+C020C', ;#;.@& < “G<%; A8 145' (“SA +UA', “SA +UA'),

“L<.<& S' (“SATA LUCIA', “SA +UA'), “I*<.# R#@ 1 O&$' (“SA +UA',

“SA +UA'), “S;-#% M% ; C%%.; S' (“VILLA SATA ROSA', “SA +UA'), “I<$!

%#@ &/< 400 R 40' (“VILLA MEDIA AGUA', “SA +UA'), “A-! S< M%$< &/<'

(“VILLA DEL SALVADOR', “SA +UA'), “R$ .#<; 40 M H7' (“RAMLO', “SA

+UA), “+##;.' (“+OCOLI', “MEDOA'), “S<8@ " <#& A.%&' (“COLOIA

SEGOVIA', “MEDOA') " “C8.&' (“CIMAS', “SA +UA') :on;r. ;s. 4$55/4$-1<.'n onseuenia, se permite onluir Hue Al;redo iguel 'RR8> = %avier

ANIM I3RI3"A abr#an estado en las inmediaiones de la iudad de "an %uan el d#a 5 de

noviembre de 201$.

35) Eue, por las antenas de tele;on#a elular de la ompa@#a A AR7'NI>NA

".A.C, ativadas por las omuniaiones mantenidas desde el tel;ono N° 204-155)) :utili&ado

por Al;redo iguel 'RR8>< el d#a 5 <#-.% 2013, se permite in;erir el trasladoterrestre de Al;redo iguel 'RR8> desde la provinia de endo&a :la Qltima antena de la

provinia de endo&a se ativ( por una llamada reibida a las 11!5 oras< aia las

inmediaiones de la iudad de "an %uan :la primer omuniai(n aptada por una antena de "an

%uan orresponde a una llamada saliente al tel;ono 264450H0H0, reali&ada a las 14!4 oras<

:on;r ;s. 22$<.

Asimismo, por las antenas de tele;on#a elular de la ompa@#a I'?'3N>A

3>?'" AR7'NI>NA ".A.C, ativadas por omuniaiones e;etuadas desde = aia la l#neam(vil Nro. 11$1)-44 :utili&ada enubiertamente por %avier ANIM I3RI3"A< el d#a 5

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<#-.% 2013, se permite in;erir Hue ANIM I3RI3"A, entre las 10!$4 = las 1$!25 oras

se movili&( por v#a terrestre W= en algunos tramos siguiendo aparentemente aminos alternativosK

desde las inmediaiones de la loalidad de olonia "egovia, pr(Fima al l#mite interprovinial entre

endo&a = "an %uan, asta las proFimidades de la iudad de "an %uan* = Hue, dentro de aHuel

lapso, reibi( una llamada desde el abonado No. 264450H0H0 a las 12!01 oras :on;r. registros

de las llamadas entrantes = salientes desde el abonado N° 2-44522-)- = llamada entrante desde

el abonado N° 2-445000, e;etuadas el d#a 5/11/201$, on indiai(n de las eldas on (digos

N105AC, %"0$03C, %"014C = %"015C, obrantes a ;s. 4$55/4$-1<.

'n onseuenia, se permite onluir Hue Al;redo iguel 'RR8>, = %avier

ANIM I3RI3"A, enontrLndose en la iudad de "an %uan, provinia om(nima o pr(Fimos a

aHuella iudad se abr#an omuniado o reibido omuniai(n el d#a 5 de noviembre de 201$ on

o desde el abonado N° 264450H0H0 utili&ado por el imputado ugo %avier 36N78'9.

36) Eue, en el onteFto menionado por el onsiderando anterior, es Qtil destaar

Hue la primer llamada Hue abr#a e;etuado Al;redo iguel 'RR8> a su arribo a las

inmediaiones de la iudad de "an %uan abr#a sido on el abonado N° 264450H0H0, :el mismo

desde el ual se entablaron previamente dos omuniaiones on el tel;ono utili&ado por %avier

ANIM I3RI3"A, mientras Hue el Qltimo se enontraba en las provinias de endo&a = "an

%uan, los d#as 4/11/201$ = 5/11/201$, respetivamente<, motivo por el ual se permite in;erir Hue

tanto Al;redo iguel 'RR8>, omo %avier ANIM I3RI3R"A = ugo %avier 36N78'9,

se abr#an enontrado en las inmediaiones de la iudad de "an %uan, provinia om(nima :on;r.

;s. 22$, 4$5- = 4$5/4$5<.

'n tal sentido, es Qtil reordar Hue el abonado N° 1131H7644 utili&ado por %avier

ANIM I3RI3"A abr#a reibido una llamada desde el abonado No. 264450H0H0 a las 12!01

oras del d#a 5 de noviembre de 201$, asi para el mismo tiempo en el ual Al;redo iguel

'RR8> estaba abandonado la provinia de endo&a on destino a la provinia de "an %uan

:on;r. ;s. 22$ = 4$5-<.

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37) Eue, por la in;ormai(n suministrada por la ompa@#a A AR7'NI>NA

".A.C :?AR3C<, relativa a las eldas o antenas de tele;on#a m(vil Hue se ativaron on ada una

de las omuniaiones ursadas aia o desde los abonados Nos. 204-155)) = 2-445000,

utili&ados por Al;redo iguel 'RR8> = ugo %avier 36N78'9, respetivamente, pudo

identi;iarse la antena de aHuella empresa Hue se ativ( uando ualHuiera de los nombrados

e;etuaba o reib#a llamadas enontrLndose pr(Fimos o en las instalaiones de la empresa

R>N3N ' A78>?A ".A.C, sita en ReonHuista = Bolivar, ?ote 2, ParHue >ndustrial, imbas,

provinia de "an %uan.

'n e;eto, por la interveni(n del abonado No. 204-155)), por e+emplo, pudo

estableerse Hue, el d#a 11 de +unio de 2014 a las 14!14 oras, oasi(n en la ual Al;redo iguel

'RR8> se enontraba arribando en su autom(vil a las instalaiones de R>N3N '?

A78>?A ".A.C para enontrarse on ugo %avier 36N78'9, reibi( una llamada e;etuada por

este Qltimo, Hue ;ue aptada por la antena de tele;on#a elular identi;iada omo “C;;: C;;9?<

C&$%# V.;; O%%', “N%#: 177', ?oalidad! R>AA>AC, Provinia! "AN %8ANC

:on;r. arivo BK1010K2014K0-K11K141521K$0.tFt grabado en No. )4, orrespondiente a la

interveni(n del abonado No. 204-155)), reservado por "eretar#a<.

Asimismo, por la interveni(n del abonado No. 2-445000 :tambin

orrespondiente a la ompa@#a A AR7'NI>NA ".A.<, utili&ado por ugo %avier 36N78'9,

pudo determinarse Hue una de las antenas Hue se ativa en reiteradas oasiones, uando aHul

se enuentra en las instalaiones de R>N3N '? A78>?A ".A.C =/o entabla onversaiones de

#ndole laboral, es la identi;iada omo “C;;: C;;9?< C&$%#', “N%#: 177', “L#;.:

V.;; O%% C, esto es, la misma elda Hue apt( la Qltima de las omuniaiones ursadas el11/0-/2014 entre los abonados Nos. 2-445000 = 204-155)), uando Al;redo iguel

'RR8> = ugo %avier 36N78'9 se reunieron en la ;LbriaC :on;r. omuniaiones

orrespondientes al abonado No. 2-445000, aptadas los d#as 2$/10/2014, 24/10/2014,

2)/10/2014 al $1/10/2014, 01/11/2014 al 05/11/2014, 10/11/2014 = 11/11/2014, grabadas en los

s. Nos. 1, 2, 5 al 14, 1 = 20, reservados por "eretar#a<.

inalmente, por la in;ormai(n inerente al detalle de las llamadas entrantes =

salientes ursadas aia o desde el abonado N° 204-155)), utili&ado por Al;redo iguel'RR8>, Hue inlu=e los datos de las eldas ativadas on ada omuniai(n, se pudo

estableer Hue el d#a 5 <#-.% 2013, el nombrado e;etu(! ) tres :$< llamadas :2 de

ellas al abonado No. 204$2)10 = la terera al abonado No. 115412510)<, %*.&$%& ;&

16:14, 16:15 " 16:16 8#%&, B $.-%#< ; ; “AM ARGETIA S!A!' .<#%

#< ; ?.*# “S+030A' " ; &%.>.?< “VILLA ORERA S!+!', ; ; & #%%&>#<

#< ; 8.$;<$ $.- >#% #<..#<& $& >#% *# +-.%

DOMGUE & & B.># ?-.; #! 264450H0H0 <# B; & <<$% < ;&.<&$;.#<& “RICO DEL AGUILA S!A!' # >%?=.# B;;& , = ) una :1< llamada al

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abonado No. 11501-50- :utili&ado por "tella aris 3?3B>N><, registrada a las 1H:06 8#%&,

Hue ativ( la elda de A AR7'NI>NA ".A.C in;ormada on el (digo "%20-C = la desripi(n

“SA +UA 6RIVADAVIA', ; ; & #%%&>#<% #< < ;& <$<& B & $.-<

<# *# +-.% DOMGUE, $.;.@<# & B.># ?-.; #! 264450H0H0, %;.@

#<..#<& & & ;*% %&.<. 8.$;, &.$# < ; ;; R?< M#;.<

4357, ; ;#;. R.--., >%#-.<. S< +< :on;r. ;s. 22$ = omuniaiones

orrespondientes al abonado No. 2-445000, aptadas los d#as 2$/10/2014, 24/10/2014,

2)/10/2014 al $1/10/2014, 01/11/2014 al 05/11/2014, 10/11/2014 = 11/11/2014, grabadas en los

s. Nos. 1, 2, 5 al 14, 1 = 20, reservados por "eretar#a<.

Por lo eFpuesto, se permite onluir Hue, <#<$%<#& A;%# M.*;

FERRUCCI, +-.% CATP TORTOSA " *# +-.% DOMGUE < ; . S< +<

" ;%#%&: ) ;#& $%& & 8%< $%&;# < 8#%& ; $% ; 5/11/2013 ;&

.<&$;.#<& “RICO DEL AGUILA S!A!', &.$& < ; ;#$ 2 ; %B I<&$%.;

“C8.&', lugar desde el ual 'RR8> abr#a e;etuado desde su aparato de tele;on#a m(vil

tres llamadas Hue ;ueron aptadas por la misma antena de tele;on#a m(vil Hue por lo general

apta las omuniaiones Hue reali&a ugo %avier 36N78'9, titular de aHuella empresa,

uando el nombrado se enuentra en el interior del menionado parHue industrial* ) una ve& Hue

los nombrados abr#an abandonado el predio del parHue industrial, & 8%< $%&;# ;

;#;. R.--., >%#-.<. S< +<, ;*% B & #%%&>#< #< ;

%&.<. 8.$; *# +-.% DOMGUE, " & #< FERRUCCI <$;? <

#<..?< >$ >#% ; .& <$%$# ?-.; #! 264450H0H0, & & %&.<.

>%$.;%, &.$ < R?< M#;.< 4357 B;; ;#;..

'n tal sentido, es Qtil reordar Hue ugo %avier 36N78'9 en la oasi(n de

e;etuar su desarg( reonoi( aber estado Qniamente on Al;redo iguel 'RR8> en su

planta R>NMN '? A78>?A ".A.C = posteriormente aberse trasladado +unto on el nombrado

'RR8> aia su domiilio partiular, #.$.<# ;B.% %%<. #< %;.?< +-.%

CATP TORTOSA “;.& +#%. OSC', a e;etos de evitar Hue pudieran vinularlo on el

nombrado, situai(n Hue lo ompliar#a aQn mLs su situai(n en la presente ausa.

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3H) Eue, por otra parte, el d#a 5 de noviembre de 201$, enontrLndose Al;redo

iguel 'RR8> en la iudad de "an %uan, provinia om(nima, se abr#a omuniado

tele;(niamente on ar#a >ns A"'??> en varias oportunidades, = la nombrada abr#a

soliitado a Nadia '8I'S, empleada de la empresa "A>N3 '? B'N' AR7'NI>NA ".A.C,

una oti&ai(n de los serviios del dep(sito ;isal 8R>"3N '"I>BA%'" S AR7A" ".A.,

8I'C, vinulado diretamente on el argamento en el interior del ual se oult( la sustania

estupe;aiente :P'. N° 1$ 001 '01 104$ J<. Por ese motivo, se permite in;erir Hue Al;redo

'RR8>, luego de aber intervenido en el oultamiento de la sustania estupe;aiente en el

interior de los pallets” de baldosas de travertino Hue integraron el permiso de embarHue

menionado :tarea Hue abr#a sido tambin e;etuada por ugo %avier 36N78'9 = %avier

ANIM I3RI3"A<, abr#a enargado a su i+a Hue se oupara de agili&ar las gestiones

inerentes on los trLmites log#stios = aduaneros Hue permitir#an eFportar la merader#a al Reino

de 'spa@a :on;r. ;s. 2)4$vta.* ;s. 12/21 de un lote de doumentai(n ompuesto por 4 ;o+as,

obrante en el interior de una bolsa termosellada transparente, identi;iada on la le=enda

oumentai(n de 3;iioC, orrespondiente al material seuestrado en el domiilio de la alle

?ima $-, piso 2°, departamento dC de esta iudad* = ;s. 21/2$ de la Atuai(n ">7A No. 1212K

4K2014, obrante en el interior de sobre No. $, reservado por "eretar#a* impresiones de orreos

eletr(nios varios interambiados entre los d#as 5/0-/201$ al 1/12/201$ en nueve ;o+as*

impresiones de orreos eletr(nios de ;eas = 10 de enero de 2014 interambiados entre las

uentas de orreo eletr(nio de Nadia eute=, abiLn art#ne& = aruC en una ;o+a<.

AHuellas gestiones abr#an sido e;etuadas por ar#a >ns A"'??> : a travs deNadia '8I'S< por los orreos eletr(nios obrantes a ;s. 21/2$ de la Atuai(n ">7'A No.

1212K4K2014 = ;s. 12/21 del lote de doumentai(n seuestrada se@alado por el anterior

pLrra;o.

'n este onteFto, es neesario destaar Hue entre los d#as 2 de otubre de 201$ =

11 de noviembre de 201$, ar#a >ns A"'??> = Nadia '8I'S :el ontato omerial de

8N>I' "I3N' ".A. on el agente de argas = de despao aduanero "AB>N3 '? B'N'

AR7'NI>NA ".A.<, retomaron omuniaiones por orreo eletr(nio :entre ellas = tambin ondependientes del dep(sito ;isal '>BA ".A.<, tendientes a oordinar el transporte loal,

onsolidai(n terrestre, puesta .3.B. = la delarai(n aduanera inerente al embarHue de 25

palletsC onteniendo 500 metros uadrados de baldosas de p(r;ido, tambin destinado a la

empresa pantalla espa@ola >''A? R'PR'"'NIA>3N'" ".R.?.C = doumentado al amparo

del permiso de embarHue No. 1$ 001 '01 01 I, el ual, en rigor, abr#a sido utili&ado por

los investigados omo una suerte de “ce0o” , para atraer la ateni(n del epartamento NarotrL;io

de la A>P/7A = generar un anteedente limpioC Hue inibiera la generai(n de un nuevo alerta

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;ormal de narotrL;io, una ve& doumentada la arga investigada al amparo del permiso de

embarHue No. 1$ 001 '01 104$ J, o;iiali&ado el 1/12/201$.

Por lo eFpuesto, se permite onluir Hue Al;redo iguel 'RR8>, %avier ANIM

I3RI3"A = ugo %avier 36N78'9 una ve& Hue se aseguraron del oultamiento de la

sustania estupe;aiente en el interior de los palletsC de baldosas de travertino aondiionados en

las instalaiones de R>N3N '? A78>?A ".A.C :aia el d#a 5/11/201$<, aeleraron las

gestiones aduaneras = log#stias para no s(lo preparar el onsolidado terrestre = puesta .3.B. de

la arga investigada, sino tambin para doumentar un segundo embarHue preparatorio.

3) Eue, por otra parte, a partir del anLlisis de las omuniaiones ursadas

desde el aparato de tele;on#a elular utili&ado por Al;redo iguel 'RR8>, pudieron

identi;iarse un total de 5- llamadas entrantes = salientes ursadas desde = aia en abonado No.

2644505216 entre los d#as 1$ de enero de 2014 = 25 de mar&o de 2014, u=o pre;i+o urbano

orresponde, al igual Hue el presente en la numerai(n del abonado No. 2-445000, a la iudad

de "an %uan := alrededores<, provinia om(nima.

Por otra parte, por la interveni(n del abonado 2-445000, pudo determinarse

Hue el abonado No. 2-4450521- era utili&ado abitualmente por RaQl ?uas 36N78'9, el i+o

menor de ugo %avier 36N78'9, = Hue aHul umpl#a ;uniones en las instalaiones de

R>N3N '? A78>?A ".A.C. AHuellos eFtremos se orroboraron tambin por la interveni(n del

abonado N° 2-4450521- = ;ueron reonoidos por ugo %avier 36N78'9 en la oasi(n de

prestar delarai(n indagatoria :on;r. ;s. 5)2/5)50<.

40) Eue, durante el per#odo de tiempo al ual alude el onsiderando anterior :en el

ual Al;redo iguel 'RR8> se omuni( pre;erentemente on la l#nea No. 2644505216 = no

on aHuella No. 2-445000, l#nea esta Qltima on la ual s(lo se ontat( en $ oasiones dentro

del lapso menionado, los d#as 1$/01/14 a las 11!00 oras, 12/0$/14 a las 1-!$4 oras =

25/0$/2014 a las 1!1 oras<, tuvieron lugar una serie de aiones Hue se permiten vinular on

el desarrollo de la maniobra investigada, una ve& Hue la arga oulta traspuso los ontroles

aduaneros, omo ser la estad#a de los ontenedores :esaneados on resultado N3

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"3"P'3"3C el 10/01/2014< Nos. A8 $2$14K$ = 7?8 5)2)K en las posiiones de

estiba Nos. SKIRPK?40112$f e fSKIRPK?401124f de la terminal portuaria operada por

I'R>NA?'" R>3 ' ?A P?AIA ".A., la puesta a bordo de los mismos sobre el vapor "

>73 :25/01/2014<, el transporte mar#timo transoeLnio de la arga :2-/01/2014 al 1/02/2014<,

el arribo al puerto de alenia :1/02/2014<, el despao aduanero ba+o el oumento nio

Aduanero :8A< espa@ol No. 14'"004-11$02)$2 :20/02/2014<, la selei(n de la arga para

esaneo por parte de las autoridades espa@olas :21/02/2014<, la apertura e inspei(n manual de

la arga :Hue deriv( en el alla&go e inautai(n de la sustania estupe;aiente, el 25/02/2014< =

la interveni(n +udiial = entrega vigilada Hue deriv( en las deteni(n de Wentre otrosK %avier

ANIM I3RI3"A :el 1/0$/2014<.

41) Eue, por la in;ormai(n suministrada por el %u&gado de >nstrui(n No. de

alenia, Reino de 'spa@a, pudo determinarse Hue el d#a 27 %@# 2014, en el maro de la

investigai(n Hue se sustaniaba por parte de las autoridades espa@olas, ;ue reportada una

llamada tele;(nia reibida por Almudena 'PM">I3, dependiente del agente A7'N>A

'RNAN'9 ' "3?A, ".?. Hue intervino en la delarai(n aduanera espa@ola, de parte de la

"rta Nadia de "abino del BenneC desde el tel;ono “542H0465H31C, interesLndose por la arga

investigada = preguntando si los ontenedores se ab#an entregado sin problemas :on;r. ;olio -$5

del arivo -04 a )05.pd;C ontenido en la arpeta Iomo >>C de soporte penHdriveC remitido por el

%u&gado de >nstrui(n No. de alenia on relai(n al "umario No. 2/2014<.

's Qtil destaar Hue la l#nea N° 2H0465H31, orresponde a las o;iinas de

"A>N3 '? B'N' AR7'NI>NA ".A. loali&adas en la iudad de Puerto adr=n, a argo deNadia '8I'S, responsable omerial de aHuel agente de arga Hue mantuvo ontato on

ar#a >ns A"'??> on motivo de la oordinai(n de la onsolidai(n terrestre = puesta .3.B.

de la merader#a en el dep(sito ;isal 8R>"3N ".A. '>BA ".A. 8I' de esta iudad, = Hue

de los registros de llamadas entrantes = salientes ursadas aia = desde aHul abonado,

in;ormados por la ompa@#a A AR7'NI>NA ".A. :?AR3<, surge Hue e;etivamente, a las

12!20 oras del d#a 2)/0$/2014 se urs( una omuniai(n saliente aia el abonado internaional

No. $4-$$014, Hue orresponde a uno de los tel;onos de la o;iina de alenia de A7'N>A'RNAN'9 ' "3?A, ".?. en la ual presta ;uniones Almudena 'P3">I3 :on;r. ;olio -$5

del arivo -04 a )05.pd;C ontenido en la arpeta Iomo >>C de soporte “penHdriveC remitido por el

%u&gado de >nstrui(n No. de alenia on relai(n al "umario No. 2/2014* detalle de llamadas

entrantes = salientes ursadas aia = desde el abonado No. 204-5$1, grabado en soporte

(ptio ontenido en un sobre del inisterio PQblio de la Nai(n, identi;iado omo de la

empresa laro ".A.C, reservado a ;s. 2$0- = aondiionado en a+a NC* in;orme agregado a ;s.

205/20)* in;orme aportado por la onse+er#a del >nterior de la 'mba+ada de 'spa@a en BuenosAires, agregado a ;s. 2-5-/2--0<.

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Asimismo, por la doumentai(n aportada = seuestrada en la oasi(n de

proederse a los allanamientos de la o;iina de "A>N3 '? B'N' AR7'NI>NA ".A. = del

dep(sito ;isal 8R>"3N ".A. '>BA ".A. 8I', se pudo determinar Hue el ontato

operativo de la soiedad "A>N3 '? B'N' AR7'NI>NA ".A.C on 8N>I' "I3N' ".A.C ;ue

ar#a >ns A"'??>, Huien se omuniaba on Nadia '8I'S a travs de la uenta de orreo

eletr(nio piedrapor;ido\otelam.om.arC :on;r. atuai(n ">7'A N° 1212K4K2014,

obrante en sobre No. $, reservado por "eretar#a en a+a AC* doumentai(n seuestrada

obrante en el interior de una bolsa termosellada transparente, identi;iada on la le=enda

oumentai(n de 3;iioC, orrespondiente al domiilio de la alle ?ima $-, piso 2°,

departamento dC de esta iudad* = doumentai(n seuestrada obrante en sobre de papel

madera identi;iado on la le=enda $C, orrespondiente al domiilio sito en Av. Ram(n astillo

2)40 de esta iudad, ontenido en el interior de un sobre rotulado omo ';eto 21C, reservado

por "eretar#a en a+a 'C<.

'n onseuenia, teniendo en onsiderai(n Hue, previo a registrarse la llamada

e;etuada por Nadia '8I'S aia el abonado No. $4-$$014, se registran reiteradas

omuniaiones, e;etuadas todas el mismo d#a 27/03/2014 entre ar#a >ns A"'??> = Al;redo

iguel 'RR8>, = Hue ste Qltimo, a su ve& reibi( omuniaiones desde abonados Hue se

permitir#an vinular on personas Hue de algQn modo abr#an intervenido en el eo investigado,

se permite in;erir Hue Al;redo iguel 'RR8>, ar#a >ns A"'??>, Augusto Andrs

A"'??> = ugo %avier 36N78'9 abr#an reibido algQn tipo de in;ormai(n sobre las

deteniones e;etuadas por las autoridades espa@olas, = en espeial on relai(n a la e;etivi&ada

un d#a antes, el 2-/0$/2014, respeto del espa@ol 'duardo 7M'9 ??A7AR>A.

e tal modo, la ineFistenia de omuniaiones ulteriores al 2)/0$/2014 ursadas

entre el abonado No. 204-155)), utili&ado por Al;redo iguel 'RR8>, = el abonado No.

2-4450521-, vinulado on R>N3N '? A78>?A ".A.C =/o ugo %avier 36N78'9 :Hue se

limitan, omo se se@alara, al per#odo al 1$/01/2014 al 25/0$/2014<, resultar#an indiativas de la

interveni(n on+unta de ugo %avier 36N78'9 = Al;redo iguel 'RR8> :+unto al detenido

en el Reino de 'spa@a %avier ANIM I3RI3"A< en el oultamiento de la sustania

estupe;aiente en el interior de los palletsC de baldosas de travertino.

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'n e;eto, a partir del anLlisis de las omuniaiones ursadas entre el abonado

No. 204-155)) = los abonados No. 2-445000 = 2-4450521-, se permite in;erir Hue esta Qltima

l#nea, independientemente del uso Hue le pudo aber dado RaQl ?uas 36N78'9 :en

uestiones inerentes al supuesto mal ;unionamiento de la prensa de orte =/o a las entregas de

baldosas de travertino de 40 m. por largo libre, Hue abr#an sido entregadas a 'RR8> a

ambio de la prensa menionada<, abr#a sido utili&ada por ugo %avier 36N78'9, en

reempla&o de la l#nea 2-445000, una ve& Hue la arga traspuso el sanner portuario de la

terminal 1, 2 = $ del puerto de Buenos Aires, para mantenerse in;ormado, a travs de Al;redo

iguel 'RR8>, de las novedades de la arga oulta, u=o transporte transoeLnio =

despao aduanero en el Reino de 'spa@a se enontraba por entones en urso* = Hue, una ve&

Hue Al;redo 'RR8> sospe( de la suerte orrida por el embarHue en el puerto de alenia,

apenas un d#a despus de la deteni(n de 'duardo 73'9 ??A7AR6A, abr#a anotiiado de

aHuellas irunstanias a ugo %avier 36N78'9 =/o al usuario de la l#nea No. 2-4450521-,

Huien por ese motivo interrumpi( las omuniaiones on su onsorte delitivo.

AHuellas omuniaiones entre 36N78'9 = 'RR8> abr#an vuelto a

entablarse de manera abitual, luego de la ;ea en la ual se ordenaron los allanamientos en los

domiilios :omerial = partiular< de Al;redo iguel 'RR8> :2/04/2014<.

42) Eue, la interveni(n personal de ugo %avier 36N78'9, +unto a %avier

ANIM I3RI3"A = Al;redo iguel 'RR8>, en el oultamiento de la sustania

estupe;aiente en el interior de las pilas Hue se iban ;ormando on las baldosas ortadas en las

instalaiones ;abriles de R>NMN '? A78>?A ".A.C, no solo se eFplia por el entreru&amientode llamadas tele;(nias = por el omportamiento eloso de 'RR8>, ANIM I3RI3"A =

36N78'9 sobre la merader#a en todas los eslabones posteriores a su aondiionamiento en

origen, sino tambin por la interveni(n personal de Augusto Andrs A"'??> en el

reaondiionamiento de los bolsones de adoHuines dentro del dep(sito ;isal 8R>"3N ".A.

'>BA ".A. 8I', la ual se utili&( omo eFusa para enubrir el Qnio motivo de la visita de

Augusto Andrs A"'??> a la &ona primaria aduanera! el ontrol de los sunos oloados en

los “pallets” de baldosas de travertino.'n tal sentido, debe tenerse en onsiderai(n Hue las aras superiores e in;eriores,

omo as# tambin los antos laterales = ;rontales, de las baldosas de travertino, eran totalmente

planas, de manera Hue una ve& superpuestas = apiladas ontiguamente, no de+aban ningQn tipo

de lu&C o endidura a travs de la ual se pudiera ;iltrarC la ai(n de los ra=os C del esaner

Hue se utili&ar#a para someter a ontrol la merader#a :irunstania esta Qltima Hue los imputados

=a sab#an Hue sueder#a, en ;uni(n del destino sensibleC del embarHue = del ontrol similar Hue

ab#a su;rido el argamento doumentado mediante el permiso de embarHue de pruebaC No. 1$001 '01 0-05) J, sometido a ontrol por esLner el d#a 1)/0)/201$<.

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Asimismo, por los elementos seuestrados en el estudio de omerio eFterior

"A>N3 '? B'N' AR7'NI>NA ".A., omo as# tambin por el ontenido de las onversaiones

tele;(nias intereptadas en autos, se permite in;erir Hue los antos planosC de las baldosas

obede#an al tipo de orte empleado :a disoC, en alusi(n a los disos diamantados utili&ados

para el orte de piedra* = no a prensaC, en re;erenia al orte por ai(n meLnia de

guillotinadoC, Hue produe por resultado antos irregulares, no aptos para un aondiionamiento

de pilas ontiguas sin endiduras<.

"in embargo, ualHuier tipo de rotura de las intas o sunos Hue se ubiera

produido Wen espeial sobre las intas oloadas transversalmente Hue aseguraban la uni(n de

las uatro pilas de ada “pallet” K, =a sea durante el transporte de los “pallets” desde el aserradero

de ?a Iablada, provinia de Buenos Aires, asta el dep(sito ;isal 8R>"3N ".A. '>BA

".A. 8I' o durante las operaiones de desarga o ba+ada a pisoC de los bultos dentro del predio

;isal, ubiese signi;iado un ma=or riesgo de Hue las pilas se separaran por los movimientos

l(gios Hue se produen durante la operai(n de onsolidado o durante las operaiones de arga

= desarga de los ontenedores en la terminal portuaria, previas al ontrol por esaneo* on el

onsiguiente aumento de la probabilidad de Hue el ontrol por imLgenes espeto grL;ias arro+ara

di;erenias de densidad en el material =/o permitiera visuali&ar diretamente las ;ormas de los

envoltorios de la sustania estupe;aiente a travs de una eventual endidura ;ormada entre las

pilas.

'l riesgo menionado por el pLrra;o anterior ;ue el riesgo Hue Al;redo iguel

'RR8> bus( minimi&ar, en primer lugar, a travs de la supervisi(n direta, +unto a %avier

ANIM I3RI3"A = a ugo %avier 36N78'9, del proli+oC = uidadoso palleti9adoC e;etuado

en las instalaiones ;abriles de la empresa R>N3N '? A78>?A ".A.C, = luego, a travs del

ontrol de los sunos on;iado a su i+astro Augusto Andrs A"'??>, reali&ado el d#a

2)/12/201$ dentro de la &ona primaria aduanera = a los poos d#as de Hue la merader#a ;uera

sometida a la ai(n del esLner portuario.

43) Eue, ugo %avier 36N78'9 en la oasi(n de su desargo neg( su

vinulai(n on 'RR8>, irunsribiendo su relai(n on el nombrado al an+e de una prensa

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de orte por 1.000 metros uadrados de baldosas de travertino de 40 ent#metros de ano por

largo libre = 1 ent#metro de espesor, en entregas pariales Hue se doumentaron on los remitos

Nros. 5), -0, -1-, -2) = --0 de ;eas /11/1$, 5/12/1$, 14/12/1$, 24/01/14 = $0/5/14.

"in embargo, se a podido areditar en autos Hue ninguna de esas argas

menionadas por 36N78'9 en su desargo se vinulan diretamente on aHulla en la ual se

oult( la sustania estupe;aiente, = Hue el supuesto v#nulo omerialC entre 'RR8> =

36N78'9 se abr#a instrumentado omo una ;orma de enmasarar la Qnia entrega Hue

interesa a esta investigai(n, esto es, la arga de los seis palletsC de baldosas de travertino sobre

un medio transportador Hue le permiti( de manera subreptiia trasladar la sustania estupe;aiente

desde de la ;Lbria de 36N78'9 ubiada en "an %uan, al aserradero de 8N>I' "I3N'

ubiado en la loalidad de ?a Iablada, provinia de Buenos Aires, = posteriormente enviar aHuella

arga al Reino de 'spa@a.

44) Eue, en uanto al modo en (mo se e;etu( el traslado menionado por el

onsiderando Hue anteede no puede, por el momento desartarse, al menos en ip(tesis, Hue la

merader#a en uesti(n a=a sido trasladada en! 1) un ami(n = o;er no identi;iado Hue

tambin abr#a argado = transportado merader#a en un via+e iniiado el -/12/1$ el ual abr#a

tenido por esala las instalaiones de R>N3N '? A78>?A ".AC. = la antera de RoderiG ..

"3YI'R para ;inalmente terminar en las instalaiones de 8N>I' "I3N' ".A.C. AHuella arga

abr#a sido doumentada mediante la ;atura tipo AC 0001K0000$-- de ;ea 06/12/2013 :por la

venta de 25,- toneladas de Piedras s.C a ra&(n de un preio unitario de ] 115 la tonelada* on;r.

;s. 1$$ del uerpo otoopias de oumentai(n seuestrada en ile 2- IreleT :;s. 12 a$1<C, reservado por "eretar#a en a+a ??C<* 2) un ami(n on asis dominio ''$$ =

semiremolHue dominio '9? -50, onduido por el o;er ar#o 7AR>A :.N.>. $2.1$$.410,

usuario del tel;ono m(vil N° 2-04-$-545<, arga on relai(n a la ual onstan emitidos dos

remitos Wuno tipo RC = otro tipo CK por parte de 8N>I' "I3N' ".A.C, sede Puerto adr=n, a

ra#& del despao de una prensa de orte destinada a R>NMN '? A78>?A ".A.C, remitida el

d#a $/12/201$ desde la planta industrial de 8N>I' "I3N' ".A., = Hue abr#a arribado a destino

aia el d#a viernes -/12/201$, :en su via+e previo desde Puerto adr=n, la prensa de orte via+(aompa@ada de una arga de 24 toneladas de piedra K$20 metros uadrados de adoHuines de

p(r;ido de 10F10K, destinada a una eFportai(n, Hue abr#a sido desargada el +ueves 5/12/201$

en la sede del agente de transporte internaional IRAN"AN ".R.?.C, sita en arril 7(me& 1$42,

'sHuina Pesara, oHuimbito, aipQ, provinia de endo&a =/o Bella ista Piedras, sita en

Panameriana N° )-20, aras de oria, endo&a, lugar desde donde se remiti( en transporte

internaional a omerial uomo ?tda, "antiago de ile, al amparo de una destinai(n de

eFportai(n doumentada por 8N>I' "I3N' ".A.< =, por Qltimo! 3) < < #.<.?< & -%.<$&, esto es, el ami(n apa patente ''$$, el ual el d#a +ueves 5/12/201$, se

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abr#a liberado de su arga de eFportai(n en oHuimbito, para proseguir su mara rumbo al

norte, aia la provinia de "an %uan, lugar en donde, al d#a siguiente :viernes -/12/201$< se

abr#a dirigido a la antera de piedra la+a propiedad de RoderiG . . "3YI'R, argando all# la

merader#a destinada a 8N>I' "I3N' ".A.C = luego abr#a ompletado su arga en las

instalaiones de R>N3N '? A78>?A ".A.C en donde previamente abr#a desargado la prensa

de orte interambiada entre Al;redo iguel 'RR8> = ugo %avier 36N78'9, para luego

en el lugar de aHulla, argar los seis palletsC de baldosas de travertino Hue oultaban la

sustania estupe;aiente.

's Qtil destaar Hue por los elementos de prueba reunidos asta el momento en

autos, en ualHuier aso, no se permite a;irmar Hue la persona Hue abr#a onduido el ami(n

Hue transport( la arga investigada desde "an %uan asta Buenos Aires, a=a onoido Hue la

arga ten#a en su interior sustania estupe;aiente.

45) Eue, el menionado trasbordoC :desarga de maHuinaria = arga de palletsC

en un mismo medio transportador< no se tratar#a de un eo aislado, sino Hue onsistir#a en la

modalidad elegida por ugo %avier 36N78'9 = Al;redo iguel 'RR8> para ;ailitar el

transporte enmasarado de los seis palletsC de travertino desde la provinia de "an %uan a la

loalidad de ?a Iablada, provinia de Buenos Aires, = asegurarse de Hue no Hueden rastros

doumentales del verdadero origen de la arga, la ual se delar( ante la Aduana omo

proedente de ubut, a los e;etos de enubrir el lugar de oultamiento de la sustania

estupe;aiente :R>N3N '? A78>?A ".A.C< = la interveni(n, entre otros, de ugo %avier

36N78'9 en el eo investigado.

As# entones, la ;ea de arga = env#o a ?a Iablada de la partida Hue oultaba en

su interior la sustania estupe;aiente :desde el 5/11/201$< resultar#a ser el 6/12/2013, &$# &, <

& &>& ;#& &&#& =>&$#& >#% A;%# M.*; FERRUCCI < & ;%.?<

.<*$#%.! AB; &%*# 8% $<.# >#% .<;. #;$% ; .<$%-<.?< < ; 88#

& #<&#%$ ;.$.-# *# +-.% DOMGUE!!

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46) Eue, en e;eto, resulta oportuno reordar Hue, por el ontenido de una serie

de orreos eletr(nios seuestrados en el domiilio de Panameriana $4,500, esHuina elpini,

7rand Bourg, sede del orral(n = o;iinas administrativas de 8N>I' "I3N' ".A., pudo

determinarse Hue, una ve& Hue se asegur( el oultamiento de la sustania estupe;aiente el d#a 5

de noviembre de 201$ en la sede de la empresa R>N3N '? A78>?A ".A.C, & ;%%#< ;&

*&$.#<& ;#*&$.& " <%& >% #<$% <$ ; < <#& A.%& <

&*<# %B >%>%$#%.# #< &$.<# “IMEEVAL RERESETACIOES S!R!L!',

B & ;%? ; >%# ; >%.&# %B 13 001 EC01 0H1H T 8

11/11/2013, -%..# &.< <#- ; 14/11/2013 " >&$# #%# ; 21/11/2013.

As# pues, #< ; &&$<. &$>.<$ &*% " ; &*<# %B

>;.#, el espa@ol %avier ANIM I3RI3"A abandon( nuestro pa#s on destino al Reino de

'spa@a el 2/11/201$, Huedando a argo de ugo %avier 36N78'9 = Al;redo iguel

'RR8> la Qltima ;ase de la operai(n, esto es, el transporte de los palletsC desde R>N3N

'? A78>?A ".A.C aia el aserradero de ?a Iablada, para su posterior env#o al dep(sito ;isal

8R>"3N ".A. '>BA ".A. 8I'C en la &ona portuaria de Retiro, ba+o la obertura de una

eFportai(n doumentada por 8N>I' "I3N' ".A.

47) Eue, por el ontenido de uno de los orreos eletr(nios loali&ados en la

sede de 8N>I' "I3N' ".A.C, se permite tener por areditado Hue el despao del ami(n

''$$ :on una arga de piedra = la prensa de orte para ugo %avier 36N78'9< se reali&(

el d#a 3/12/2013 desde la planta industrial de 8N>I' "I3N' ".A., sita en la iudad Puerto

adr=n, provinia de ubut, on destino a las provinias de endo&a = de "an %uan.'n tal sentido, por el ontenido de uno de esos orreos, RaQl '"I''??'

3RI'" le onsult( a ar#a >ns A"'??>, el d#a 2/12/2013, por el adiional del ;lete

presupuestado por el transportista para argar = enviar, ademLs de los adoHuines, una prensa on

destino a "an %uan :...&$ .?< $.< $.%<& S< +< , sabes

Huien paga el ;lete. E; ..#<; ; >%<& >&%#< Z2500, o lo ablo on S$;; .

"aludos Raulf< :on;r. arivo @=P&. &QQ&$...pdf@ grabado en el soporte (ptio orreos

onvertidos a PC, reservado en "eretar#a en a+a "C<.'l orreo eletr(nio menionado debe onteFtuali&arse detro del lapso en el ual

ar#a >ns A"'??> oordin( +unto a Al;redo 8NIANX "3I8", Almudena 'PM">I3 =

dependientes de la Agenia ar#tima de argas "A, entre otras uestiones, el env#o de la

;atura proK;orma Hue inlu#a 110 m2 de baldosas de travertino de 0F$0F4, los avisos de

embarHue al agente de arga espa@ol = las gestiones neesarias para obtener las ;eas de

partida, = la reserva de bodega en el vapor de la ompa@#a naviera "., gestiones Hue

permitieron luego, doumentar el env#o investigado.

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4H) Eue, por otra parte, en uanto al momento = lugar en Hue los “palletsC de

baldosas de travertino abr#an sido argados en la provinia de "an %uan sobre el ami(n Hue los

transportar#a aia el aserradero de 8N>I' "I3N' ".A., una nueva adena de orreos

eletr(nios, esta ve& interambiados entre "tella aris 3?3B>N>, (n=uge de Al;redo iguel

'RR8>, = ?eandro "3YI'R, i+o del anterista de piedra la+a RoderiG . . "3YI'R,

permite a;irmar Hue el d#a -.%<& 6 ..% 2013 < .?< %*# #< >.% ;9

>%#-<.<$ ; <$% R#%. SO[TER :loali&ada en illa ominguito, departamento

de "an art#n Wlindero on el de imbasK, provinia de "an %uan<, destinada a 8N>I' "I3N'

".A.C, 8% #>;$# & %* (#>%.?< ; B & #<# ## “co#pletar el

equipo”) #< %% %$.% & ;& .<&$;.#<& “RICO DEL AGUILA S!A!',

#<#% ;& .<&$%.#<& .>%$.& >#% FERRUCCI L<%# SO[TER " <

##%.<.?< #< *# +-.% DOMGUE :on;r. arivo “$P=. &>QQ&$ H "eandro.pdf”

ontenido en el soporte (ptio rotulado orreos onvertidos a PC reservado en "eretar#a en

a+a "C<.

'n tal sentido abrL ote+ar Wentre otrosK los mails Hue a ontinuai(n se detallan!

) orreo eletr(nio enviado a las 17:13 8&! ; 2/12/2013 desde f8nited "tone

"Af :piedrapor;ido\otelam.om.ar< a f?eandro "oTterf :leandrosoTter\=aoo.om.ar<!

@Buenas tardes #1 (ue esta semana estas cargando un camión de #an 2uan para nosotros,

Al"redo te di$o que coordinaras con DO?@9UE para co#pletar el equipo !visame cuando

sale y pone el precio y condiciones de pago y todo en el remito, asi evitamos malos entendidos

con el c)ofer 4eci0iste el so0re con todos los remitos Gracias, un 0eso #tella@ *

) orreo eletr(nio enviado a las 1H:47 8&! ; 3/12/2013 desde f?eandro

"oTterf :leandrosoTter\=aoo.om.ar< a f8nited "tone "Af on el asunto @4e- "eandro@ ! @ Stella,

reci0imos 0ien los remitos, el camionero se )a0'a olvidado de entregarlos. :e confirmo (ue entre

maKana y pasado R a #ás tardar el ,iernes -/12/201$O N esta#os cargando el ca#ión. ?l precio

es el mismo (ue al anterior RS%EN en efectivo. a (ue estoy te pido si ten1s alg*n resumen de

cuenta para ver si venimos con las cuentas en paralelo. :e mando un mail el d'a (ue salga el

e(uipo. Gracias, un 0eso "eandro@T

U S O

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#19516575#138439768#20150901132602101


) orreo eletr(nio enviado a las 10:4H 8&! ; 4/12/2013 desde f8nited "tone

"Af :piedrapor;ido\otelam.om.ar< a f?eandro "oTterf :leandrosoTter\=aoo.om.ar<!

@"eandro Buen d'a :e adjunto resumen, miralo y cual(uier cosa decime O+ por la carga&

acordate de co#/inar con DO?@9UE& co#o te pidió Al"redo Gracias, un /eso Stella@T y

) orreo eletr(nio enviado a las 11:04 8&! ; 5/12/2013 desde f?eandro

"oTterf :leandrosoTter\=aoo.om.ar< a f"tella 8nited "tonef :piedrapor;ido\otelam.om.ar<

on el asunto fami(nf! @ >ola Stella, te con"ir#o que el ca#ión sale este ,iernes -/12/201$O y

el #artes descarga en tu local , pre,io a 'a/er pesado la piedra. ?l flete no lo pudimos

conseguir a menos de S& y espero (ue no su0a m+s Rdigo para la próimaN por el tema del

com0usti0le. Cual(uier cosa avisame. Beso "eandro@.

4) Eue, es Qtil reordar Hue ugo %avier 36N78'9 en la oasi(n de e;etuar

su desargo, re;iri( aber e;etuado el primer env#o de $00 m2 de baldosas de travertino a Al;redo

iguel 'RR8> el d#a de noviembre de 201$, en un ami(n Hue aHul ontrat(, el ual

ademLs, transport( una arga de piedra la+a de "an %uan Hue Al;redo iguel 'RR8> le ab#a

omprado a un san+uanino :on;r. ;s. 5)2/5)50<.

"in embargo, por los remitos seuestrados en la oasi(n de proederse al

allanamiento de la ;Lbria de R>NMN '? A78>?A ".A.C, se pudo determinar Hue el primer via+e

de $00 m2 de baldosas de 40 m. por largo libre, por un ent#metro de espesor no ;ue

aompa@ada de piedra la+a de un terer proveedor, sino on merader#a del propio ugo %avier

36N78'9, destinada a diversos lientes on domiilios en la provinia de Buenos Aires :on;r.

;otoopias de los remitos tipo R Nros. 0001K0000054 al 0001K000005, emitidos todos on;ea /11/201$ = susriptos todos ellos por el o;er %avier ?MP'9C, obrantes a ;s. 15/1-4 del

uerpo 3I33P>A" ' ?A 38'NIA>MN "'8'"IRAA 'N Rin(n del Aguila,

ParHue >ndustrial imbas, "an %uan :o+as 1 a 2-0, reservados por "eretar#a en a+a C<. Por

ese motivo se permite onluir Hue ugo %avier 36N78'9, a travs de su desargo, pretendi(

in;rutuosamente desviar la presente investigai(n = oultar la remisi(n de los palletsC Hue

integraron la arga enviada al Reino de 'spa@a, on otro env#o distinto del Hue verdaderamente

transport( aHul material.

50) Eue, es Qtil destaar Hue la modalidad de ompletar amiones on argas de

distintos proveedores, era un proeder abitual tanto de ugo %avier 36N78'9 omo de

Al;redo iguel 'RR8>, situai(n Hue se presenta l(gia a los e;etos de abaratar los ostos

Hue insume el serviio de transporte, pero Hue permitir#an a los nombrados enmasararC env#os

no doumentados Hue orrespond#an a las ventas =/o ompras marginales Hue ambos reali&aban,

= Hue por l(gia onseuenia, eran obrados o abonados en e;etivo.

U S O

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#19516575#138439768#20150901132602101


'n tal sentido, es Qtil destaar la onversai(n obtenida a travs de la interveni(n

tele;(nia del abonado N° 2-425000 Hue utili&aba ugo %avier 36N78'9, Hue a

ontinuai(n se transribe :on;r. onversai(n grabada en arivo BK100K2014K10K$0K11-2-K

2-.TavC ontenido en el N° , orrespondiente al produido del d#a $0/10/2014 de la

interveni(n del abonado N° 2-445000, reservada por "eretar#a en a+a "<!

%8AN AN8'? 7AR>A! ...?os preios Hue usted nos pas(. e....

36N78'9! So no le puse el >A a#..No les puse el >A... No no no, por eso te alar aba+o,

mLs ;lete, mLs >A..PorHue me di+o aleria Hue ustedes no neesitaban..

%8AN! No preisabamos,

laro.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

36N78'9! As# Hue los preios son mLs >A si ustedes..."e los tengo Hue mandar en un

ami(n en donde va=a otra merader#a, >#%B &. $ ;# <# &#;# $ ;#& $<*# B $%% &

#

&..KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

%8AN! si, tal ual

36N78'9! <$#<& ;# en el oso...bueno.

:...<

51) Eue, si a lo eFpresado se agrega Hue entre la doumentai(n seuestrada en

la presenta ausa obra la ;atura tipo AC 0001K0000$-- de ;ea 06/12/2013, por la ual se

doument( la venta por parte de RoderiG . . "3YI'R :anterista Hue eFplota una antera de

piedra la+a de "an %uan< a 8N>I' "I3N' ".A., de 25,- toneladas de Piedras s.C a ra&(n de

un preio unitario de ] 115 la tonelada :on;r. ;s. 1$$ del uerpo otoopias de oumentai(n

seuestrada en ile 2- IreleT :;s. 12 a $1<C, reservado por "eretar#a en a+a ??C<* = Hue

aHuella ;ea oinide on el d#a viernes - de diiembre de 201$, a la ual se ae re;erenia por

el interambio de orreos eletr(nios entre ?eandro "3YI'R :i+o de RoderiG "3YI'R< =

"tella aris 3?3B>N> :on;r. onsiderando 4H de la presente< se permite onluir Hue la arga

investigada podr#a aber sido transportada de manera subreptiia o amu;ladaC en palabras de

ugo %avier 36N78'9 +unto on la merader#a Hue se doument( por la ;atura menionada.

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52) Eue, en suma, se enuentra areditado en autos Hue! ) aia el d#a

/04/201$, el espa@ol %avier ANIM I3RI3"A abri( en la iudad de Barelona, Reino de

'spa@a, la uenta de orreo eletr(nio +ordiimeFeval\otmail.omC, la ual ser#a utili&ada de all#

en mLs para interambiar orreos eletr(nios on Al;redo iguel 'RR8>, ar#a >ns

A"'??> = 'duardo %os ?uis >R'??>, en los Hue se preisaban los detalles de supuestos

reHuerimientos de materiales para obras pQblias a reali&ar en la iudad de 3rLn, RepQblia de

Argelia* ) aia mediados del mes de abril de 201$, los espa@oles %avier ANIM I3RI3"A

:Huien registr( su ingreso al pa#s el d#a 1-/04/201$< = por otro lado, Huien ser#a %esQs iente

NAARR3 A3R3", se presentaron ;rente a la antera = planta ortadora de travertino operada

por 'duardo %os ?uis >R'??> :a Huien le abr#an dio ser empresarios espa@oles interesados

en la adHuisii(n de material ortado para su eFportai(n<, on la ;inalidad de abasteerse de

baldosas Hue se abr#an utili&ado para probar la aptitud del material para sortear el ontrol por

imLgenes espetoKgrL;ias de los esLneres portuarios* ) durante los meses de abril = ma=o de

201$, el espa@ol %avier ANIM I3RI3"A, Huien se present( ante el anterista >R'??> on el

nombre de ;antas#a de %ordi B3"C, onret( los primeros aprovisionamientos de baldosas de

travertino ortadas en la planta del denominado 7rupo >">C on las medidas de 0F$0F4

ent#metros, en antidad su;iiente omo para ompletar los oo :< palletsC Hue on;ormaron

parte del embarHue preparatorio Hue 8N>I' "I3N' ".A.C doument( al amparo del permiso de

embarHue No. 1$ 001 '01 0-05) J* ) aia ;inales del mes de ma=o de 201$, %avier ANIM

I3RI3"A, a travs del uso del abonado N° 11$1)-44, mantuvo sus primeros ontatos

tele;(nios on Al;redo iguel 'RR8>, titular por entones de 8N>I' "I3N' ".A.C* )durante el mes de +unio de 201$, luego de Hue %avier ANIM I3RI3"A abandon( nuestro pa#s

el )/0-/201$, se aeleraron las gestiones aduaneras = log#stias para onretar el primer

embarHue preparatorio de baldosas de travertino de origen san+uanino. AHuellas gestiones se

materiali&an a travs de numerosos orreos eletr(nios interambiados entre ANIM I3RI3"A

:alias %ordi B3"<, Al;redo iguel 'RR8>, ar#a >ns A"'??>, dependientes de la

agenia de arga = despao aduanero "AB>N3 '? B'N' AR7'NI>NA ".A. = dependientes de

la ompa@#a ar#tima "A* ) aia el d#a /0)/201$ 8N>I' "I3N' ".A.C doument( ante laaduana de Buenos Aires el permiso de embarHue N° 1$ 001 '01 0-05) J, por el ual se

delararon 141,4 metros uadrados de baldosas de travertino de 0F$0F4 ent#metros,

aondiionadas en oo :< palletsC, +unto a 110 metros uadrados de baldosas de p(r;ido

aondiionadas en uatro :4< palletsC* *) aia el mes de agosto de 201$, Al;redo 8NIAN'

"3I8", administrador Qnio de la soiedad espa@ola >''A? R'PR'"'NIA>3N'"

".R.?.C, despa( el d#a 20/0/201$ el argamento Hue reibi(, el ual en nuestro pa#s se

doument( al amparo del permiso de embarHue 1$ 001 '01 0-05) J = Hue se abr#a utili&adoa los ;ines de testear los ontroles aduaneros tanto de Argentina omo del Reino de 'spa@a* 8)

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desde ese mismo d#a :20/0/201$<, = asta el 2-/0/201$, se onretaron tres :$< via+es de

boones de travertino, eFtra#dos en la antera de 'duardo %os ?uis >R'??>, Hue tuvieron por

destino las instalaiones de R>N3N '? A78>?A ".A.C, Hue luego ser#an utili&ados omo

insumo para la elaborai(n de las baldosas de travertino de 0F$0F4 ent#metros = las seiones

de 20F$0F4 ent#metros Hue se utili&ar#an para el armado de los palletsC en el interior de los

uales se oultar#a la sustania estupe;aiente* .) aHuel proeso industrial abr#a tenido lugar

durante el transurso de los meses de septiembre = otubre de 201$, siempre en las instalaiones

de R>N3N '? A78>?A ".A.C, propiedad de ugo %avier 36N78'9* 9) aia los d#as =

de otubre de 201$, %avier ANIM I3RI3"A reingres( a nuestro pa#s = entabl( omuniaiones

Hue ;ueron aptadas por antenas de la provinia de "an %uan, visitando las instalaiones de

R>N3N '? A78>?A ".A.C on el ;in de interiori&arse sobre el avane de las tareas de orte del

travertino Hue se utili&ar#a en el embarHue investigado* ) aia el d#a 5/11/201$ %avier ANIM

I3RI3"A, Al;redo iguel 'RR8> = ugo %avier 36N78'9 abr#an onretado el

oultamiento de la sustania estupe;aiente en el interior de ino :5< de los seis palletsC de

baldosas de travertino Hue integraron el embarHue investigado* aHuel eo abr#a tenido lugar en

oras de la tarde en las instalaiones de R>N3N '? A78>?A ".A.C, lugar desde el ual los

nombrados se abr#an trasladado luego a la vivienda partiular de ugo %avier 36N78'9* ;)

una ve& oulta la sustania estupe;aiente, Al;redo iguel 'RR8>, %avier ANIM I3RI3"A

= ugo %avier 36N78'9 aeleraron las gestiones log#stias = aduaneras para doumentar

ante la aduana de Buenos Aires un segundo embarHue preparatorio, esta ve& ompuesto

eFlusivamente por 500 metros uadrados de baldosas de p(r;ido, aondiionadas en veintiino

:25< palletsC onsolidados en dos :2< ontenedores, arga Hue se doument( al amparo del

permiso de embarHue No. 1$ 001 '01 01 I, o;iiali&ado por 8N>I' "I3N' ".A.C el

11/11/201$* ) una ve& Hue aHuel embarHue Wlibre de sustania estupe;aienteK ;ue ob+eto de

veri;iai(n eFaustiva Wsin novedad, %avier ANIM I3RI3"A abandon( el pa#s el d#a

2/11/201$, Huedando a argo de Al;redo iguel 'RR8> = ugo %avier 36N78'9 del

traslado ;inal de la sustania estupe;aiente desde la provinia de "an %uan al aserradero de

8N>I' "I3N' ".A.C sito en a loalidad de ?a Iablada, provinia de Buenos Aires* <) aia

omien&os del mes de diiembre de 201$, se aeleraron los interambios de orreos eletr(nios

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entre los responsables de 8N>I' "I3N' ".A.C tendientes a! <1) remitir al espa@ol Al;redo

8NIAN' "3I8" la ;atura omerial pro;orma Hue inlu#a =a los 110 metros uadrados de

baldosas de travertino Hue integrar#an el embarHue investigado* <2) enargar al responsable de la

planta industrial de 8N>I' "I3N' ".A.C la urgente produi(n de una partida de dieioo :1<

bolsones de adoHuines de p(r;ido, Hue se utili&ar#an para omplementar el embarHue de travertino

Hue oultaba la sustania estupe;aiente = as# +usti;iar toda la log#stia de la operai(n* <3)

obtener las pr(Fimas ;eas de partida de los vapores de la ompa@#a naviera ", = onretar el

booGingC o reserva de bodega a travs del agente de arga "A* <4) despaar un ami(n

desde la planta industrial 8N>I' "I3N' ".A.C, el $/12/201$, on una arga ombinada

ompuesta por atore :14< bolsones de adoHuines de p(r;ido on destino de eFportai(n, Hue se

enviar#an a la provinia de endo&a, = una prensa de orte usada Hue se remitir#a a las

instalaiones de R>N3N '? A78>?A ".A.C sitas en el parHue industrial de imbas, provinia

de "an %uan* <5) oordinar a travs de Al;redo iguel 'RR8>, ugo %avier 36N78'9 =

?eandro "3YI'R, la arga ombinada de un ami(n Hue transportar#a desde la provinia de "an

%uan un argamento de piedra la+a proveniente de la antera de RoderiG .. "3YI'R, el ual

ompletar#a su arga el d#a -/12/201$ en las instalaiones de R>N3N '? A78>?A ".A.C, on

una partida de travertino produida en aHuel lugar* #) el d#a -/12/201$ se abr#a onretado el

transporte subreptiio de los seis pallets de baldosas de travertino Hue oultaban en su interior la

sustania estupe;aiente, desde las instalaiones de R>N3N '? A78>?A ".A.C aia el

aserradero de 8N>I' "I3N' ".A.C sito en la loalidad de ?a Iablada, provinia de Buenos

Aires, lugar en el ual permaneieron a la espera del momento oportuno para la o;iiali&ai(n del

permiso de embarHue al amparo del ual se doument( la arga ante la aduana de Buenos Aires*>) luego de arribado al puerto de alenia el segundo embarHue preparatorio, doumentado en

nuestro pa#s al amparo del permiso de embarHue No. 1$ 001 '01 01 I, = una ve& ;inali&ada

la produi(n de los dieioo bolsones de adoHuines de p(r;ido Hue aompa@ar#an al travertino,

Al;redo iguel 'RR8> oordin( la arga de aHuella merader#a sobre dos amiones de la

empresa 3R3 N'7R3C, Hue la transportaron entre los d#as 1/12/1$ = 20/12/1$ desde el aeso

norte de la iudad de Puerto adr=n, provinia de ubut, asta el dep(sito ;isal 8R>"3N

".A. '>BA ".A. 8I'C, en el puerto de Buenos Aires* B) el d#a 1/12/201$, on interveni(n delagente de arga = despao aduanero "AB>N3 '? B'N' AR7'NI>NA ".AC, los responsables

de 8N>I' "I3N' ".A.C doumentaron ante la aduana de Buenos Aires el argamento, al

amparo del permiso de embarHue No. 1$ 001 '01 104$ J* %) en oras de la ma@ana del

20/12/201$, uno de los amiones provenientes de Puerto adr=n, on una arga de uatro

bolsones de adoHuines de p(r;ido = una mLHuina ultidisoC, desvi( su mara rumbo al dep(sito

;isal para dirigirse al aserradero de 8N>I' "I3N' ".A.C sito en la loalidad de ?a Iablada,

provinia de Buenos Aires, lugar en el ual se proedi( a la desarga de la maHuinaria = a la argade los seis :-< palletsC de baldosas de travertino proedentes de la provinia de "an %uan, para su

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transporte ;inal aia el dep(sito ;isal 8R>"3N ".A. '>BA ".A. 8I'C. 'n aHuella oasi(n,

Al;redo iguel 'RR8> agreg( a mano en el remito al amparo del ual ven#a la arga, el

rengl(n orrespondiente al travertino san+uanino, aiendo as# apareer a la partida omo

proveniente de la provinia de ubut* &) ;inalmente una ve& Hue la arga sorte( los ontroles

aduaneros, ;ue onsolidada en el interior de los ontenedores A8 $2$14K$ = 7?8 5)2)K,

Hue egresaron desde el dep(sito ;isal 8R>"3N ".A. '>BA ".A. 8I'C el d#a 10/01/2014,

para luego ser puestos a bordo del vapor " >73 el d#a 25/01/2014, medio Hue los

transportar#a aia su destino ;inal, el puerto de alenia, lugar donde el 25/02/2014 se proedi( a

la inautai(n de la sustania estupe;aiente .

'n onseuenia, si se tiene en onsiderai(n Hue ugo %avier 36N78'9! 1)

ten#a v#nulo omerial = personal on 'duardo %os ?uis >R'??>, on anterioridad al eo

investigado* 2) on posterioridad a doumentarse el embarHue preparatorio 36N78'9 abr#a

adHuirido a 'duardo %os ?uis >R'??> boones de travertino, los uales abr#a proesado en su

planta de Rin(n del Dguila "AC durante el transurso de los meses de septiembre = otubre de

201$ :on;r. punto *C del pLrra;o Hue anteede<* 3) Hue abr#a reibido en su planta de R>NMN

'? A78>?A ".A.C la visita de %avier ANIM I3RI3"A :on;r. punto 9C del pLrra;o Hue

anteede<* 4) Hue oult( +unto on %avier ANIM I3RI3"A :Alias %ordi B3"C< = Al;redo

iguel 'RR8> la sustania estupe;aiente inautada en el Reino de 'spa@a :on;r. punto C

del pLrra;o Hue anteede<* 5) Hue oordin( on Al;redo iguel 'RR8> = %avier ANIM

I3RI3"A el env#o de un segundo embarHue preparatorio el ual se doument( por el permiso de

embarHue N° 1$ 001 '01 01 I :menionado por el punto ;C del pLrra;o Hue anteede<* 6)

Hue interambi( on 'RR8> merader#a :prensa = travertino< on dos ;ines bien

determinados, el primero +usti;iar su vinulai(n omerial on Al;redo iguel 'RR8> = el

segundo, utili&ar un medio de transporte apto para enviar subreptiiamente la sustania

estupe;aiente desde su ;Lbria R>NMN '? A78>?A ".A.C asta el aserradero ubiado en la

loalidad de ?a Iablada, provinia de Buenos Aires :on;r. punto <4C, <5C = #C del pLrra;o Hue

anteede<, 7) Hue reali&( omuniaiones tele;(nias tanto on Al;redo iguel 'RR8> omo

on %avier ANIM I3RI3"A, en momento lave de la maniobra investigada :on;r.

onsiderandos 34 a 41° de la presente resolui(n<, = H) Hue tambin 36N78'9 abr#a

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e;etuado omuniaiones internaionales, entre otros destinos, al Reino de 'spa@a :lugar de

destino de la sustania estupe;aiente< tambin en momentos lave del desarrollo de la maniobra

investigada :on;r. onsiderando 33 de la presente resolui(n<, se permite onluir Hue ugo

%avier 36N78'9 abr#a intervenido ativamente en el eo investigado.

53) Eue, abindose determinado la interveni(n de ugo 36N78'9, en el

eo investigado, orresponde anali&ar en el aso onreto la veri;iai(n del aspeto sub+etivo

de los tipos penales a los uales se i&o meni(n por el onsiderando 7 de la presente, omo as#

tambin la onurrenia de alguna ausal de +usti;iai(n o eFulpai(n por la ual se elimine o

atenQe la responsabilidad Hue le orresponde al nombrado en el il#ito Hue se le atribu=e.

54) Eue, al anali&arse el aspeto sub+etivo de los tipos penales a los uales se

i&o meni(n por el onsiderando 7 de la presente, en el aso onreto de ugo %avier

36N78'9, en prinipio, on;orme a las reglas de la sana r#tia raional, on arreglo a las

eFigenias de este momento del proeso, = de auerdo on las irunstanias del aso, en el ual

36N78'9 abr#a sido la persona Hue se enarg(, +unto on Al;redo 'RR8> = %avier

ANIM I3RI3"A, de oultar en ino palletsC de baldosas de travertino la sustania

estupe;aiente, integrLndolo a una arga on el material Hue produ#a la empresa Hue Al;redo

'RR8> presid#a :piedra p(r;ido<, embarHue Hue se doument( ante la aduana argentina a

travs del permiso N 1$ 001 >01 104$ J, se permite onluir no s(lo Hue ugo %avier

36N78'9 sab#a de la eFistenia de la sustania estupe;aiente, sino Hue tambin ono#a Hue

aHulla ser#a eFportada por 8N>I' "I3N' ".A.C on destino la iudad de alenia, Reino de'spa@a, para lo ual era neesario oultar la sustania estupe;aiente al ontrol del serviio

aduanero, utili&ando para ello plaas de travertino, u=a idoneidad para lograr aHul oultamiento

=a ab#a sido testeado en la oasi(n de enviarse a 'spa@a el argamento doumentado por el

permiso de embarHue N° 1$ 001 '01 0-05)J.

55) Eue, as# tambin, a e;etos de estableer el onoimiento de ugo

36N78'9 sobre la eFistenia de la sustania estupe;aiente en el embarHue investigado,deberL tenerse en espeial onsiderai(n Hue el nombrado! 1) mantuvo ontato tele;(nio on

Al;redo iguel 'RR8> = %avier ANIM I3RI3"A, en la oasi(n en la ual los nombrados se

dirig#an aia la iudad de "an %uan el d#a 5 de noviembre de 201$* 2) reali&( numerosas

omuniaiones previas = posteriores, entre los meses de otubre = diiembre de 201$, on el

abonado No. 204-155)), utili&ado por Al;redo iguel 'RR8>* 3) reali&( reiteradas

omuniaiones tele;(nias on abonados del eFterior, en ;eas Hue oiniden on los d#as

previos = posteriores al momento de oultamiento de las sustania estupe;aiente :$/11/201$ =-/11/201$<, on el d#a en Hue los amiones de 'PR'"3 3R3 N'7R3C parten on parte de la

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merader#a de obertura desde la planta industrial de 8N>I' "I3N' ".A.C aia el dep(sito

;isal 8R>"3N ".A. '>BA ".A. 8I'C :1/12/201$< = on el d#a = oras posteriores al

momento en Hue la partida investigada ;ue sometida a veri;iai(n ;#sia en &ona primaria

aduanera :/1/2014<* 4) se abr#a interesado en la suerte de la arga una ve& Hue aHulla

traspuso el Qltimo ontrol aduanero en el puerto de Buenos Aires, lo ual se mani;iesta a travs de

las numerosas omuniaiones on el abonado No. 204-155)), entre los d#as 1$ de enero de

2014 = 25 de mar&o de 2014, esto es, durante el lapso en el ual la arga inerente a los

ontenedores A8 $2$14K$ = 7?8 5)2)K permanei( estibada en la Ierminal Portuaria 1,

2 = $, ;ue transportada a bordo del vapor " >73, = ;ue despaada, desonsolidada =

transportada por v#a terrestre en territorio espa@ol* 5) prove=( a Al;redo iguel 'RR8> =

%avier ANIM I3RI3"A de las instalaiones ;abriles en las Hue tuvieron lugar las tareas

manuales = simultLneas de orte = aondiionamiento de las baldosas = ;alsas baldosas de

travertino, Hue sirvieron omo medio de oultamiento de la sustania estupe;aiente inautada en

el puerto de alenia, Reino de 'spa@a* 6) supervis( el orte de las ;alsas baldosas de travertino

empleadas para la ;ormai(n de las avidades en las uales se alo+aron los envoltorios de

sustania estupe;aiente, para lo ual previamente se abr#a provisto de boones de travertino

Hue abr#a adHuirido al anterista 'duardo %os ?uis >R'??>* 7) prove=( a Al;redo iguel

'RR8> = %avier ANIM I3RI3"A del material de embala+e empleado para el

aondiionamiento de los palletsC, el ual se orresponde on el abitualmente utili&ado para el

aondiionamiento de los produtos terminados Hue egresan de la ;Lbria R>N3N '? A78>?A

".A.C :on;r. ;s. 445/44-<, H) asumi( el riesgo Hue la operai(n investigada onllevaba, pero no

sin antes plani;iar = oordinar +unto a Al;redo iguel 'RR8> = %avier ANIM I3RI3"A la

entrega de la partida de baldosas en las instalaiones del aserradero propiedad de 8N>I'

"I3N' ".A., de manera Hue la destinai(n de omerio eFterior se doumentara a nombre de

esta Qltima soiedad = no de R>N3N '? A78>?A ".A.C, empresa por l presidida* ) una ve&

onsumado el ontrabando de la sustania estupe;aiente, = luego de Hue sus omuniaiones

tele;(nias on Al;redo iguel 'RR8> se interrumpieran para el tiempo en Hue, se presume,

los nombrados ;ueron anotiiados de las deteniones produidas en el Reino de 'spa@a, retom(

el ontato on Al;redo iguel 'RR8>, prourando Hue su relai(n on aHul apare&a omo

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de #ndole eFlusivamente omerial* = 10) abr#a ideado +unto a Al;redo iguel 'RR8> la

oartada preonstituida por la ual se bus( oultar su interveni(n en el eo investigado,

aiendo apareer omo responsable de la provisi(n de las baldosas de travertino Hue ompon#an

la arga investigada a 'duardo %os ?uis >R'??>, anterista por l onoido a Huien abr#a

adHuirido bloHues o boones de travertino, para su utili&ai(n omo insumo en la ;abriai(n de

baldosas o pisos de aHuel material :on;r. ;otoopias de los presupuestos tipo C de ;eas

2-/0/1$, 22//1$ = 20//1$ agregadas a ;s. 102, 10- = 111 del uerpo 3I33P>A" ' ?A

38'NIA>3N "'8'"IRAA 'N ?A" ?A%A" "/N, A?BAR3N, "AN %8ANC, reservado

por "eretar#a en a+a C, por los uales se doumentaron tres entregas de boones de

travertino desde la antera de >"> a la empresa R>NMN '? A78>?A ".A.C<.

56) Eue, ademLs, el onoimiento Hue ten#a ugo %avier 36N78'9 de la

maniobra tambin se permite in;erir por el produido de una de las onversaiones tele;(nias

mantenidas por aHul on posterioridad a la reali&ai(n de los allanamientos ordenados por este

tribunal en la empresa R>NMN '? A78>?A ".A.C = en su domiilio partiular, oasi(n en la

ual, si bien no se mantuvo omuniai(n tele;(nia alguna, por el mir(;ono del tel;ono Hue

36N78'9 utili&aba, se permiti( esuar una onversai(n Hue mantuvo ugo %avier

36N78'9 on su i+o ugo Pedro 36N78'9, el ual se abr#a enontrado a su lado,

uanto aHul estaba intentando e;etuar una omuniai(n, momento en el ual entre los

nombrados se produe el siguiente diLlogo!

*# +-.% DOMGUE! 8" B...

*# %# DOMGUE! para mi los tres estLn imputados*# +-.% DOMGUE! .<&#;-<$%& ...

*# %# DOMGUE! omo los van a ir a busar a los tres sabes, :no se entiende< en el

traba+o los tres estan imputados.. :no se entiende<

*# +-.% DOMGUE! no, no reo...:on;r. arivo B 100K2014K12K0$K1225-K22 Tav.

N° 42 obrante en a+a YC<.

'n tal sentido, el eo Hue onoiendo la eFistenia de la presente investigai(n,

ugo %avier 36N78'9, a=a pensado en insolventarse, permite in;erir Hue no desono#a lasonseuenias Hue podr#a traer apare+ada su onduta :el ditado de un auto de proesamiento =

el embargo de sus bienes<, lo ual elimina ualHuier posibilidad de Hue aHul a=a desonoido el

ontenido real :sustania estupe;aiente W loridrato de oa#na< Hue se oult( en el interior de

los palletsC de baldosas de travertino Hue ompon#an la arga Hue 8N>I' "I3N' ".A.C

doument( por el permiso de embarHue investigado :$0 Gg. de loridrato de oa#na<.

57) Eue, por lo eFpresado, se evidenia Hue ugo %avier 36N78'9 abr#aatuado en el aso on el onoimiento = la voluntad reali&adora de los elementos de los tipos

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penales =a menionados* estando en onoimiento pleno = atual del nombrado el destino de

omeriali&ai(n de la sustania estupe;aiente inautada, omo as# tambin la antidad de

personas Hue oordinaron e intervinieron en la operai(n* por esta ra&(n, la tipiidad de la

onduta atribuida al nombrado se enuentra #ntegramente on;igurada, tanto en su ;a& ob+etiva

omo en la sub+etiva.

Por Qltimo, de las diversas onstanias inorporadas al eFpediente no surge la

onurrenia de ausales de +usti;iai(n o eFulpai(n Hue lleven a eliminar la responsabilidad

del imputado en el il#ito Hue se le reproa.

5H) Eue, por todo lo eFpresado, on base a las onstania reunidas en el sumario

= on el grado de erte&a Hue se reHuiere para esta etapa del proeso penal, enuentro reunidos

los elementos de onvii(n su;iientes para estimar Hue el delito investigado en autos a sido

ometido mediando la interveni(n de ugo %avier 36N78'9, a t#tulo de oKautor, por lo ual

orresponde ditar el auto de proesamiento on relai(n al nombrado, en los trminos del art#ulo

$0- del .P.P.N.

5) Eue, por lo demLs, debe destaarse Hue! <ara el dictado del auto de

procesamiento se re(uieren elementos de prue0a por los cuales, al menos se permita compro0ar

la eistencia de un estado de pro0a0ilidad con respecto a la comisión del delito investigado, y a la

participación culpa0le del indagado en a(uel )ec)o<C :on;r. .N.P.'., Regs. Nos. 40)/05,

1125/04 = 5$$/, entre muos otros de la "ala BC<, Hue <la fundamentación del auto de

procesamiento, aun(ue imprescindi0le, sólo supone una estimación de la responsa0ilidad del

imputado (ue no re(uiere m+s sustanciación (ue )a0erlo escuc)ado y evacuado 0revemente las

citas *tiles (ue )u0iera )ec)o Rarts. >, $&> y $&= del mismo códigoN. ?sta estimación no es

definitiva ni vinculante<” :on;r. Reg. N° 5--/), entre muos otros de la "ala AC<, = Hue! “"os

códigos argentinos, re(uieren para dictar la resolución de m1rito RprocesamientoN < “(ue )u0iere

elementos de convicción suficientes para estimar (ue eiste un )ec)o delictuoso y (ue a(u1l es

culpa0le como part'cipe de 1ste”<aluden induda0lemente a la pro0a0ilidad positiva, como

fundamento de la decisión a la (ue )ace referencia, esto es, a la necesidad de (ue el jue9 (ue

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emite la decisión funde la culpa0ilidad del imputado como part'cipe en un )ec)o puni0le, con el

grado de pro0a0ilidad<” :;. A>'R, %ulio B.%. ereo Proesal PenalC. 'ditores del Puerto,

Buenos Aires, a@o 1, 2h 'dii(n, pLg. 4-/4)* lo destaado es de la presente<.

60) Eue, on relai(n a la proedenia, o a la improedenia, de una medida de

aseguramiento personal respeto de ugo %avier 36N78'9, si se tiene en uenta la gravedad

del delito imputado al nombrado, la esala penal en abstrato emergente del enuadre legal de

las ondutas investigadas a las uales se i&o meni(n por el onsiderando 7 de la presente =

lo estableido por los art#ulos $1-, $1) = $1 del .P.P.N., omo as# tambin lo dispuesto por el

art#ulo 2- del (digo Penal, se permite onluir, en prinipio, Hue en aso de reaer ondena,

aHulla serL de umplimiento e;etivo.

61) Eue, sin embargo, por el auerdo plenario N° 1$, ditado en los autos N°

)40, aratulados! “56!V B?##O7?, 4amón Genaro sWrecurso de casación” , la Lmara Naional

de asai(n Penal delar( omo, dotrina plenaria, Hue! ...no 0asta en materia de ecarcelación

o eimición de prisión para su denegación la imposi0ilidad de futura condena de ejecución

condicional, o (ue pudiere corresponderle al imputado una pena privativa de la li0ertad superior a

oc)o aKos Rarts. $= y $P del C...7.N, sino que de/en ,alorarse en "or#a con$unta con

otros pará#etros tales co#o los esta/lecidos en el art0 (63 del ordena#iento ritual a los

"ines de ter#inar la e:istencia de riesgo procesal ...C :lo destaado es de la presente<.

62) Eue, sin per+uiio del riterio de este tribunal en uanto al modo de interpretarlas previsiones de los art#ulos $1-, $1) = $1, del .P.P.N., = la valide& onstituional de

aHuellas normas, debe prevaleer la apliai(n del riterio interpretativo estableido por la

dotrina plenaria a la ual se i&o meni(n por el onsiderando anterior, en ;uni(n de lo Hue se

establee por el art#ulo 10 segundo pLrra;o, de la le= N° 24.050, pues sta tiene la ;uni(n de

obtener preisi(n, unidad de riterio interpretativo =, por ende, estabilidad del dereo,

asegurando Hue la igualdad ante la +urisdii(n Huede resguardada :on;r. 7ermLn B>ARI

AP3", "a jurisprudencia o0ligatoriaC, ??K2001, pLg. 142<.'n onseuenia, la gravedad de la pena prevista en abstrato para el delito por el

ual se enuentra imputado ugo %avier 36N78'9, no puede ser la Qnia pauta a tener en

onsiderai(n a los e;etos de asegurar la su+ei(n del nombrado a proeso, sino Hue deberLn

anali&arse tambin las ondiiones personales del imputado menionado, a los ;ines de de;inir si

eFisten elementos Hue permitan presumir, ;undadamente, Hue el nombrado intentarL eludir la

ai(n de la +ustiia, o entorpeerL el urso de la investigai(n :art#ulo $1 del .P.P.N.<.

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63) Eue, por las irunstanias eFistentes al momento del ditado de este

pronuniamiento, se permite onluir Hue se veri;ia una situai(n de arraigo su;iiente respeto a

ugo %avier 36N78'9, pues aHulla debe ser entendida omo una noi(n integradora de

diversos ;atores, omo son la permanenia en un determinado domiilio, la eFistenia = vigenia

de la&os a;etivos, soiales = laborales. 'l anLlisis del onteFto aludido permite obtener un

parLmetro ob+etivo a partir del ual se puede estimar el sari;iio emoional Hue le signi;iar#a a un

individuo darse a la ;uga para eludir la ai(n de la +ustiia.

Por lo tanto, el arraigo en el pa#s es una pauta para estimar Hue el imputado se

someterL a los reHuerimientos de la +urisdii(n, pues se entiende Hue aHul enontrarL una

motivai(n para no ausentarse del territorio.

64) 8ue, en el aso ba+o eFamen, se advierte Hue ugo %avier 36N78'9 es

de naionalidad argentina = tiene residenia ;i+a en el pa#s +unto on su grupo ;amiliar, en el

domiilio de la alle Ram(n olina N° 4$5) :'ste<, Rivadavia, provinia de "an %uan, lo ual =a

a sido orroborado por el personal poliial interviniente en la oasi(n de reali&arse en autos el

registro ordenado por este tribunal en aHuel domiilio. AdemLs, el nombrado se present(

voluntariamente ante este tribunal, oportunidad en la ual design( abogado de;ensor e in;orm( su

domiilio partiular, enontrLndose a dereo en los presentes atuados, motivo por el ual se

entiende Hue no a= elementos para suponer Hue aHul intentarL eludir la ai(n de la +ustiia.

'n tal sentido, tambin, si se tiene en onsiderai(n Hue este tribunal dispuso la

proibii(n de salida del pa#s de ugo %avier 36N78'9 :on;r. ;s. 4-5/4)2 de los autos

prinipales< = Hue desde aHuella oasi(n :2/12/2014< al d#a de la ;ea 36N78'9 no a

reali&ado ningQn via+e al eFterior del pa#s, se permite onluir Hue no se veri;ian los riesgos

proesales de ;uga, respeto del nombrado.

65) Eue, en suma, en el estado atual de la investigai(n Hue se lleva a abo en

los autos prinipales, en el ual se an inorporado elementos de prueba su;iientes on base en

los uales se a podido estableer el grado de sospea bastante al ual se ae re;erenia por el

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art#ulo 24 del .P.P.N., respeto de ugo %avier 36N78'9, no se advierte Hue el imputado

pueda llevar a abo aiones tendientes a entorpeer el avan&ado estado de la investigai(n.

Por las ra&ones menionadas, se permite onluir, en el estado atual del proeso,

Hue no se veri;ian los riesgos proesales de ;uga, o de entorpeimiento de la investigai(n, por

las uales se pueda adoptar la medida de enarelamiento preventivo de ugo %avier

36N78'9* por este motivo, = espeialmente por el riterio estableido por la "ala AC de la

'Fma. Lmara Naional de Apelaiones en lo Penal 'on(mio en la oasi(n de eFpedirse en el

>nidente de eFarelai(n de Al;redo iguel 'RR8>C :on;r. Reg. N° 410/2014 de la "ala

AC<, no orresponde disponer la prisi(n preventiva de ugo %avier 36N78'9.

66) Eue, sin embargo, en ateni(n a la ali;iai(n legal de la onduta atribuida

al imputado, = a la irunstania onreta Hue en aso de reaer una ondena aHulla ser#a de

umplimiento obligatorio, se advierte la neesidad de ;i+ar las siguientes obligaiones on el ob+eto

de a;ian&ar la permanenia de ugo %avier 36N78'9 a dereo, a saber! ) proibii(n de

ausentarse de su domiilio por un pla&o ma=or de 4 oras, sin autori&ai(n eFpresa de este

tribunal* ) proibii(n absoluta de abandonar el territorio naional* ) obligai(n de presentarse

ante la delegai(n "an %uan de la Poli#a ederal Argentina ada treinta :$0< d#as* = ) obligai(n

de presentarse ante el tribunal en ada oasi(n en Hue se reHuiera su presenia. 'llo ba+o

aperibimiento, en aso de inumplimiento in+usti;iado de las obligaiones menionadas, de

deretar la rebeld#a = ordenar la aptura del nombrado.

67) Eue, on relai(n al embargo, a los ;ines de garanti&ar el umplimiento de laseventuales = diversas obligaiones estableidas por el art#ulo 51 del .P.P.N., atento al

ontenido eon(mio del delito por el ual se dita el auto de proesamiento = a partir de la

;inalidad de omeriali&ai(n de la sustania estupe;aiente Hue se intent( eFtraer del pa#s, omo

as# tambin la eventual pena peuniaria Hue se establee por el art#ulo )-, apartado 1, iniso

C, del (digo Aduanero, = los gastos del proeso, orresponde trabar embargo sobre los bienes

del imputado asta ubrir la suma de pesos iento oenta millones :] 10.000.000<.

'n e;eto, el importe menionado es el resultado de multipliar el valor en pla&ade la merader#a :u]s 14.-) por gramo* on;r. ;s. $4)< por la antidad de merader#a inautada

:$0.000 gramos<, ba+o una paridad ambiaria de un d(lar :u]s 1< eHuivalente a oo pesos :]<,

lo ual permite estimar Hue el valor en pla&a de la merader#a seuestrada en autos asender#a a

] 44.5-.00 = multipliLndose aHuel valor por uatro vees, atento a la esala de la eventual

pena peuniaria a la ual se i&o meni(n en el pLrra;o anterior :4 a 20 vees el valor en pla&a de

la merader#a<, lo ual permite obtener un monto de ] 1).$).200, el ual se inrementa aQn

mLs por los eventuales gastos del proeso Hue podr#a a;rontar los imputados, asta alan&ar elimporte total =a menionado :] 10.000.000<.

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6H) Eue, 'duardo %os ?uis >R'??> en la oasi(n de prestar delarai(n

indagatoria tampoo uestion( la materialidad del eo investigado, sino Hue neg( su

interveni(n en aHuel eo.

6) Eue, 'duardo %os ?uis >R'??> es un anterista de "an %uan, proveedor de

bloHues, boones =/o apas de travertino, los uales se utili&an omo insumo en la elaborai(n

de baldosas de travertino = marmoler#a en general. Asimismo el nombrado oasionalmente

reali&ar#a ortes a medida de aHul material.

70) Eue, se a podido areditar Hue la merader#a Hue o;re#a = prove#a a

tereros la antera = planta ortadora del denominado 7rupo >">C :on;ormado por las

soiedades >"> BA>R'" ".R.?. e >"> "'R>>3" >N'R3" ".R.?, a las uales se vinulaban

laboralmente 'duardo %os ?uis >R'??> = WatualmenteK abiLn 73'9 BRA3<, onsist#a

prinipalmente en bloHues = boones de travertino, apas, plaas = marmetas de travertino,

material Hue abitualmente era utili&ado omo insumo en el proeso industrial de R>N3N '?

A78>?A ".A.C :on;r. ;s. 4$55/4$-1 = 4))/40$* orreos eletr(nios onvertidos a ;ormato

PC en arivos “E=P. Q&Q&> X travertino amarillo X san juan H argentina.pdf” =

“&P>.Q&Q&> X travertino amarillo X san juan X argentina.pdf” , grabados en rotulado

“P=E%$ X Correos convertidos a 5F” , reservado por "eretar#a en a+a "C<.

71) Eue, por el tenor de las onversaiones tele;(nias mantenidas los d#as

24/0-/2014 = 1/0)/2014 entre 7ustavo 'milio 'RR'R = ugo %avier 36N78'9, aptadas a

partir de la interveni(n de la l#nea No. 2-45-524)), se permite onluir Hue tanto el primero de

los nombrados :titular de una antera = aserradero de travertino Hue opera omerialmente ba+o la

denominai(n armoler#a AR>"I3NC< omo 'duardo %os ?uis >R'??> = tor 7M'9, entre

otros anteristas san+uaninos, proveer#an a ugo %avier 36N78'9 de boones de travertino

para Hue aHul los utili&ara omo insumos en la ;abriai(n de baldosas, atividad Hue

abitualmente se reali&a en la ;Lbria R>NMN '? A78>?A ".A.C.

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Por otra parte, por la onversai(n mantenida entre ugo %avier 36N78'9 =

Al;redo iguel 'RR8> el d#a 1/0-/2014, se permite onluir Hue 36N78'9 ab#a tenido

omo proveedor de travertino :en bloHues o boones< a 'duardo %os ?uis >R'??>, de Huien no

ten#a buenas re;erenias omeriales, en virtud de las demoras en las uales inurr#a el nombrado

al entregar el material :on;r. ;s. 455/4-0$<.

72) Eue la vinulai(n omerial = tambin personal entre 'duardo %os ?uis

>R'??> = ugo %avier 36N78'9, se permite in;erir tambin a partir de las numerosas =

abituales omuniaiones tele;(nias Hue abr#an mantenido los nombrados, los uales eran

usuarios de los abonados Nos. 2-44522-)- = 2-445000, desde el 1° de enero de 201$ :;ea a

partir de la ual obran en autos registros de omuniaiones tele;(nias<. AdemLs, aHuella

vinulai(n se orrobora por el ontenido de la onversai(n mantenida el d#a 2) de otubre de

2014 entre ugo %avier 36N78'9 = 'duardo %os ?uis >R'??>, aptada por la interveni(n

de los abonados Nos. 2-445000 = 2-4520-$2 :on;r. arivo de audio BK100K2014K10K2)K

122240K2-.TaT, . No. 5 orrespondiente a la l#nea No. 2-445000, reservado por "eretar#a

en a+a "C< la ual se transribe!

'8AR3! ugo

873! 'duardo Huerido,

'8AR3! omo andLs,

873! Bien = vos

'8AR3! Bien

873! T<& ;*< <#- & >.#X'8AR3! el, no todav#a nada e

873! Bueno....?lamaba para ver si ten#a me ten#a Hue guardar esa antidad, porHue ten#an un

pedido grande ellos tambin, me llamaron de allL de ANI'RA", viste,

'8AR3! e donde

873! de ANI'RA" '? 8N3, donde ped# el presupuesto, para ver si, porHue =o les di+e

Hue me a#an ;alta 1-00 metros, =, ...

'8AR3! Iodav#a ni ontestaron, les pas el preio = ni me ontestaron...873! Bien...

S, por el ontenido de otra omuniai(n por la ual pudo estableerse Hue ugo

%avier 36N78'9 = 'duardo %os ?uis >R'??> ab#an aordado enontrarse a las 1) oras

del d#a 2 de otubre de 2014 en la vivienda partiular del primero de los nombrados, reuni(n Hue

;inalmente no se abr#a onretado por los problemas personales de #ndole matrimonial Hue por

entones aHue+aban a 'duardo %os ?uis >R'??> :este Qltimo eFtremo se orrobora por el

ontenido de otra onversai(n mantenida entre 36N78'9 = >R'??> el d#a $0/10/2014, en laual el primero mani;iesta Hue! “ 000#e de$aste plantado el otro da gringo culeao000” = el segundo

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responde “ya voy a ir, dejame (ue me ordene... tengo muc)os (uilom0os 0oludo personales, con

la flaca... esta enojada con todos los (uilom0os (ue tengo...” < :on;r. arivos de audio BK100K

2014K10K2K12222K1.TaTC = BK100K2014K10K$0K1$4-55K10.TaTC, grabados en los ds Nos. -

= , orrespondientes a la interveni(n del abonado No. 2-445000, reservados por "eretar#a

en a+a "C<.

73) Eue, por el anLlisis de la totalidad de los elementos de prueba obrantes en la

presente ausa, se permite dar por ierta W al menos a esta altura de la investigai(nK la versi(n

de los eos Hue eFpuso 'duardo %os ?uis >R'??> en la oasi(n de prestar delarai(n

indagatoria = reonstruir las irunstanias de modo, tiempo = lugar en Hue 'duardo %os ?uis

>R'??> onoi( al iudadano espa@ol %ordi B3"C :debidamente identi;iado en autos omo

%avier ANIM I3RI3"AC< omo as# tambin las gestiones reali&adas entre aHullos, Hue

derivaron en la venta = posterior entrega a ANIM I3RI3"A de baldosas de travertino por parte

de 'duardo >R'??>.

'n e;eto, >R'??> mani;est( en la oasi(n de prestar delarai(n indagatoria Hue

aia el mes de abril del a@o 201$ se presentaron en su planta unos gallegos interesados en

comprar material C, uno de los uales se identi;i( omo %ordi B3"C mani;estLndole Hue estaba

busando a la empresa 8R?3II> N3"C. 'sta irunstania se orrobora por los movimientos

migratorios in;ormados on relai(n a %avier ANIM I3RI3"A a ;s. 2-- = 5440/5441, de los

uales surge Hue el nombrado por el a@o 201$ abr#a estado aompa@ado por otro iudadano

espa@ol :Huien ser#a %esQs iente NAARR3 A3R3"<, omo as# tambin por el ontenido de

la onversai(n tele;(nia mantenida entre 'duardo %os ?uis >R'??> = 'nriHue 8R?3II> el

d#a 1- de diiembre de 2014, aptada por la interveni(n del abonado N° 2-4520-$2, de la ual

surge idntio relato de los eos Hue aHul Hue e;etu( >R'??> en la oasi(n de prestar

delarai(n indagatoria :on;r. ;s. vta./10 del uadernillo de transripiones orrespondientes al

abonado N° 2-4520-$2, reservado por "eretar#a en a+a YC<.

Asimismo, por el ontenido de la onversai(n tele;(nia aptada por la

interveni(n del abonado N° 2-4520-$2, mantenida el 1 de noviembre de 2014 entre 'duardo

%os ?uis >R'??> = arlosC :vinulado laboralmente a >R'??><, en la ual el primero de los

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nombrados re;iri(! “ está ,iniendo a co#prar un pelotudo gallego& 'ue,ón con la guita al

contado y con lo #uerto que so#os nosotros le corta#os la piedra& y toda,a tu,i#os

quilo#/o con la entrega por(ue en ve9 de cortarlo >& :0 en el audio< lo cortamos $ : en el

audio<...”, para luego arlosC eFpresar! Claro si eso "ue en $unio& $ulio Ycu+ndo mierda

fue..."ue en $unio& $ulio del ante a=o pasado...C :en alusi(n al a@o 201$< se permite onluir Hue

la operai(n onertada on %ordi B3" :%avier ANIM I3RI3"A< abr#a tenido por ob+eto

baldosas de travertino ortadas en las medidas de 0m.F$0mF4m., las uales abr#an sido

elaboradas = entregadas por >R'??> entre los meses de abril = +ulio de 201$, omo aHul

mani;est( en su delarai(n indagatoria :on;r. ;s. 2vta./$ del uadernillo de transripiones

orrespondientes al abonado N° 2-4520-$2, reservado por "eretar#a en a+a YC<.

Por otro lado, la menionada relai(n omerial entre >R'??> = ANIM

I3RI3"A :alias %ordi B3"C< se permite tener por areditada por el ontenido de la

onversai(n tele;(nia mantenida el d#a 2 de noviembre de 2014 entre 'duardo %os ?uis

>R'??> = una persona no identi;iada vinulada laboralmente on el nombrado >R'??> :N.N.<,

u=a transripi(n obra a ;s. 5 del uadernillo de transripiones orrespondientes al abonado N°

2-4520-$2, reservado por "eretar#a en a+a YC* omo as# tambin por la doumentai(n

seuestrada en la oasi(n de reali&arse el allanamiento en la sede prinipal de 'PR'"3

R3NI'RA ".R.?.C :la ual onsiste, entre otras osas en un planilla de la empresa 'PR'"3

R3NI'RAC N° 0002K00002))2 en el ual se detalla! omo transportista! 'PR'"3

R3NI'RAC, o;er! Roberto NA'A, ami(n mara! 'R''" B'N9, dominio ?N> )21,

aoplado dominio! ?N> )02, ;ea de salida! 1-K10K201$ on registro de doe remitentes, de los

uales en el terer rengl(n se detalla omo remitente a la empresa >"> "'R>>3" >N'R3"C= omo destinatario! GO456 BO#3C* omo! ;atura N° 222, en la ual se detalla los bultos omo

tres :$< PC :pallets<* ontado a pagar la suma de ]$100. Asimismo, on relai(n a la planilla

menionada tambin se enontr( en aHul domiilio una nota de env#o N° 00010002242 de

;ea 12/10/201$ a nombre de 73R> B3"C on domiilio en Buenos Aires, antidad $/$

PA??'I /3 IRA'RI>N3, ?'I' PA7A73 K ]$100, Rtte. >"> "'R>>3" >N'R3"

"AN %8AN W on ;irma de retiro de on;ormidad a nombre de ARI>N> 11))1$) K on;r.

;otoopias obrantes. a ;s. 5/- del uerpo 3I33P>A" ' ?A 38'NIA>MN"'8'"IRAA 'N '"IA3" 8N>3" 240 "AN %8ANC reservado por "eretar#a en a+a C =

punto !2!3' del onsiderando 3 de la presente<.

74) Eue, las baldosas de travertino abr#an sido entregadas por >R'??> a

ANIM I3RI3"A, a travs de env#os Hue abr#a e;etuado a travs del transporte 'PR'"3

R3NI'RA ".A.C :al menos la Qltima entrega de la merader#a la ual estuvo ompuesta por tres

palletsC de baldosas de travertino K on;r. entre otras, onversaiones Nros. 54 = 0, transriptasa ;s. 2/$ = 5, respetivamente, del uadernillo de transripiones orrespondiente al abonado N°

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2-4520-$2, reservado por "eretar#a en a+a YC = delarai(n indagatoria obrante a ;s.

5)5)/5))2<.

AHuella venta, abr#a sido abonada por ANIM I3RI3"A, en e;etivo =, segQn

mani;estaiones de 'duardo %os ?uis >R'??>, a travs de una trans;erenia banaria, la ual

se abr#a reali&ado aia la a+a de aorros N° -)--0)45) Hue >R'??> tendr#a en el "B

:on;r. ;s. 5)5)<.

75) Eue, en onseuenia, si se tiene en onsiderai(n Hue las baldosas de

travertino Hue 'duardo %os ?uis >R'??> le vendi( a %ordi B3"C :ANIM I3RI3"A<

abr#an sido proesadas = entregadas entre los meses de abril = +ulio de 201$* Hue 8N>I'

"I3N' ".A.C doument( una arga de travertino al amparo del permiso de embarHue N° 1$ 001

'01 0-05-) J, o;iiali&ado on ;ea de +ulio de 201$* = Hue el env#o doumentado por el

permiso de embarHue menionado abr#a servido al grupo de personas investigado, para testear

aHul material ;rente a los esaneres aduaneros, se permite onluir Hue las entregas de

travertino Hue e;etu( 'duardo %os ?uis >R'??> a %avier ANIM I3RI3"A :alias %ordi

B3"C< no tendr#an vinulai(n on el material utili&ado para oultar la sustania estupe;aiente

Hue integr( parte del env#o investigado en autos, sino Hue guardar#an relai(n on un env#o

anterior, el ual abr#a sido utili&ado no solo para testear la idoneidad de los ontroles aduaneros,

sino omo atividad legal de obertura por los part#ipes de la maniobra investigada, a e;etos de

no de+ar al desubierto el verdadero lugar en d(nde luego se proesar#an las baldosas de

travertino = oultar#a la sustania estupe;aiente :la ;Lbria R>NMN '? A78>?A ".A.C<:on;r.

onversai(n N° 54, transripta a ;s. 2/$ del uadernillo de transripiones orrespondiente al

abonado N° 2-4520-$2, reservado por "eretar#a en a+a Y = orreos eletr(nios aportados

por 'duardo %os ?uis >R'??> en la oasi(n de e;etuar su desargo, obrantes a ;s. 5)5)/5)-4<.

76) Eue, por otra parte, si bien se enuentra areditado en autos la eFistenia de

105 registros de omuniaiones tele;(nias :Hue en rigor de verdad no abr#an sido tantas, =a

Hue por su durai(n se advierte Hue un nQmero importante de registros K4K orresponder#an a

intentos de omuniaiones, Hue no abr#an llegado a entablarse< Hue abr#an sido mantenidas

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entre el abonado N° 2-44522-)-, el ual perteneer#a a la ;lota de la empresa >"> Baires

".R.?.C, empresa en la ual 'duardo %os ?uis >R'??> era soio gerente :on;r. ;s. $--/$)0< =

el abonado N° 11$1)-44, Hue abr#a sido utili&ado por %avier ANIM I3RI3"A, onoido

omo %ordi B3"C :on;r. ;s. 4$55/4$-1<, por aHuellas omuniaiones no se permite in;erir el

onoimiento de 'duardo %os ?uis >R'??> on relai(n a la maniobra de ontrabando de

estupe;aientes Hue se investiga en la presente ausa.

'n tal sentido, abrL tener en onsiderai(n Hue uno de los presuntos

responsables del eo investigado :ANIM I3RI3"A<, tal omo se a sostenido a lo largo de

la presente resolui(n, abr#a desarrollado una atividad de obertura, simulando ante 'duardo

%os ?uis >R'??> ser empresario del rubro de la piedra = subontratista de una obra pQblia de

gran envergadura en la iudad de 3rLn, RepQblia de Argelia :onstrui(n del subterrLneo de

aHuella iudad<, a los e;etos de enubrir su atividad ilegal :on;r. delarai(n indagatoria de

'duardo %os ?uis >R'??> obrante a ;s. 5)5)/5))2* pLginas 2$/2) del arivo 201 a 2.pd;C

grabado en el penHdriveC remitido por el %u&gado de >nstrui(n No. de la iudad de alenia,

Reino de 'spa@a, = lega+o de impresi(n orrespondiente, reservado por "eretar#a en a+a EC <.

77) Eue, por lo eFpuesto, se permite onluir Hue la provisi(n de baldosas de

travertino por parte de 'duardo %os ?uis >R'??> a %ordi B3" :%avier ANIM I3RI3"A<

abr#a tenido por ;inalidad obtener una v#a de aprovisionamiento de baldosas ortadas a medida

destinadas a on;ormar el primer embarHue preparatorio, el ual se doument( a travs de la

empresa 8N>I' "I3N' ".A.C al amparo del permiso de embarHue N° 1$ 001 '01 0-05) J,

= a su ve&, aer apareer a aHul anterista :>R'??>< omo el supuesto proveedor de lasbaldosas Hue se utili&aron en el env#o investigado.

'n e;eto, se enuentra debidamente areditada en autos la entrega por parte de

>R'??> a ugo %avier 36N78'9 :titular de R>NMN '? A78>?A ".A.C<, de tres via+es de

boones :no material proesado< de travertino aia ;inales del mes de agosto de 201$ :on;r.,

entre otras, onversaiones Nros. 2, 0 = 102, transriptas a ;s. 5, -/), del uadernillo de

transripiones orrespondiente al abonado N° 2-4520-$2, reservado por "eretar#a en a+a

YC, = ;s. 102, 10- = 111 del uerpo 3I33P>A" ' ?A 38'NIA>MN "'8'"IRAA'N ?A" ?A%A" "/N A?BAR3N "AN %8ANC, reservado por "eretar#a en a+a C, = ;s.

5)5)/5))2<, motivo por el ual no se permite desartar, a esta altura de la investigai(n, Hue aHuel

material, entregado por >R'??> en boonesC, pueda ser el Hue ;ue utili&ado por ugo %avier

36N78'9 para on;eionar Ken la sede de su planta de R>NMN '? A78>?A ".A.CK las

baldosas Hue ;ormaron parte del env#o investigado. No obstante ello, siendo la provisi(n de

boones una atividad legal Hue >R'??> en su arLter de anterista abitualmente desarrollaba

on 36N78'9, no abindose inorporado elementos de prueba Hue permitan vinular a>R'??> on la maniobra investigada, se permite onluir Hue aHul abr#a desonoido el uso

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Hue 36N78'9 ;inalmente le dar#a a las baldosas Hue abr#a elaborado on los boones Hue

l le prove=(.

7H) Eue, en este onteFto, es Qtil destaar Hue %avier ANIM I3RI3"A abr#a

onurrido a la provinia de "an %uan en tres oportunidades, ; >%.% de ellas, <$% ;#& &&

%.; " "# 2013 oupLndose de adHuirir baldosas de travertino Hue abr#a enargado =

pagado a 'duardo %os ?uis >R'??>, invoando al presentarse el nombre de Al;redo 'RR8>*

; &*< , ;#& & H " #$% 2013 , oasi(n en la ual el nombrado se abr#a

enontrado on ugo %avier 36N78'9 para interiori&arse del avane del proeso de orte de

baldosas Hue por entones se abr#a estado reali&ando en las instalaiones de la empresa

R>NMN '? A78>?A ".A.C, respeto del material Hue integr( el embarHue investigado =, >#%

N;$.#, ; 5 <#-.% 2013, oasi(n en la ual, +unto on Al;redo iguel 'RR8> =

ugo %avier 36N78'9, se abr#a enargado de oultar la sustania estupe;aiente Hue integr(

parte del env#o investigado, atividad Hue 'RR8>, 36N78'9 = ANIM I3RI3"A abr#an

e;etuado en las instalaiones de la empresa R>NMN '? A78>?A ".A.C propiedad de ugo

%avier 36N78'9 :on;r. movimientos migratorios in;ormados on relai(n a %avier ANIM

I3RI3"A a ;s. 2-- = 5440/5441, listado de llamadas entrantes = salientes del abonado N°

11$1)-44 obrantes a ;s. 4$55/4$-1, detalle de la geoloali&ai(n de los eHuipos in;ormLtios

desde los uales se aedi( a la uenta de orreo +ordiimeFeval\otmail.om obrante en opias

esaneadas del sumario 2/2014 reservado por "eretar#a en a+a EC, = delarai(n indagatoria

de 'duardo %os ?uis >R'??> obrante a ;s. 5)5)/5))2<.

7) Eue, por lo demLs, debe tenerse en espeial onsiderai(n Hue se enuentra

areditado en autos Hue ugo %avier 36N78'9, en el maro de su atividad omerial l#ita, =

segQn las irunstanias Hue se presentaban por ada entrega de material, ; C los

env#os uando el liente no neesitabaC Hue se le ;ature disriminado el >mpuesto al alor

Agregado por las ventas reali&adas por R>N3N '? A78>?A ".A.C :es deir, no se emit#an

remitos ni ;aturas por algunas de sus ventas = se amu;labanC esos env#os en amiones on

argas para otros lientes<, motivo por el ual se permite desartar Hue 36N78'9 a=a

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doumentado on ;aturas = remitos de su empresa :R>NMN '? A78>?A ".A.C< tanto la venta,

omo el traslado de un material :pallets on baldosas de travertino< Hue oultaba en su interior $0

Gilogramos de sustania estupe;aiente.

Asimismo, Hue la atividad eon(mia a la ual se vinulaba laboralmente 'duardo

%os ?uis >R'??> :esto es, la eFtrai(n = omeriali&ai(n de bloHues, boones = apas de

travertino< adole#a del m#nimo umplimiento de las normas impositivas de ;aturai(n =

registrai(n de las operaiones, por uanto la ma=or parte de las entregas de material se abr#an

doumentado de;iientemente, a travs del uso de remitos internos =/o presupuestos no o;iiales

Hue no se tradu#an luego en la emisi(n del orrespondiente remito tipo RC = su orrelativa ;atura

omerial, irunstania Hue, a su ve&, abr#a derivado en una inompleta rendii(n de los

volQmenes de travertino eFtra#dos a los propietarios del ondominio ampos ?a ?a+aC, en el ual

operaba la antera :on;r. transripiones de las onversaiones Nos. 2, 0 = 1 a ;s. 4vta./5 del

uadernillo de transripiones del abonado 2-4520-$2* arivos “BH&&H&>HH%H$&>H

./av” , “BH&&H&>HH%H$$&H./av” = “BH&&H&>HH%H$$E>%H=./av” grabados en

el No. $) orrespondiente al produido el 2/11/2014 de la interveni(n del abonado2-4520-$2, todo ello, reservado por "eretar#a en a+a YC = ;otoopias de la doumentai(n

seuestrada reservada por seretar#a en a+a C<.

S, por Qltimo, Hue por el tenor de un diLlogo mantenido el d#a 1-/0-/2014 entre

Al;redo iguel 'RR8> = un omeriante del mismo rubro Hue se identi;ia omo 7'RAR3C

obtenido por la interveni(n del abonado 204-155)), se permite in;erir Hue los talonarios de

remitos tipo RC impresos a nombre de >"> "'R>>3" >N'R3" ".R.?.C no se enontraban en

poder de 'duardo %os ?uis >R'??> o en la sede de la antera loali&ada en el ondominio

ampos ?a ?a+aC, = Hue aHuellos podr#an aber sido utili&ados tambin para doumentar

operaiones marginales de ompraKventa de travertino por parte de tereras personas

:7'RAR3! 000esa #e parece que po/recita la usa/an todos esa000 la000de los re#itos de

esa000'* on;r. arivo BK1010K2014K0-K1-K11045-K2-.TavC grabado en Nro. ),

orrespondiente al produido el d#a 1-/0-/14 de la interveni(n del abonado N° 204-155)),

reservado por "eretar#a en a+a 3C<.

Por lo eFpuesto preedentemente, omo as# tambin por los ;undamentos

eFpuestos en la presente al anali&arse la situai(n proesal de ugo %avier 36N78'9, no se

permite otorgar valide& probatoria a los remitos tipo RC N° 0001K00000222 = 0001K0000022) de

>"> "'R>>3" >N'R3" ".R.?.C aportados por Al;redo iguel 'RR8> al momento de

ampliar su delarai(n indagatoria.

H0) Eue, aQn para el ipottio = aQn no orroborado aso Hue se tenga por iertoHue el material Hue integr( parte del env#o investigado ;ue aHul Hue 'duardo %os ?uis >R'??>

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ort( = prove=( a %avier ANIM I3RI3"A :alias %ordi B3"C<, entre seis = oo meses antes

de la ;ea en la ual 8N>I' "I3N' ".A.C doument( ante la aduana aHuel embarHue

:1/12/201$<, por los elementos de prueba reunidos asta este momento del proeso no se

permite a;irmar Hue 'duardo %os ?uis >R'??> a=a onoido, al momento de vender el

travertino en uesti(n, Hue aHuel material iba a ser utili&ado para oultar la sustania

estupe;aiente :loridrato de oa#na< Hue se inaut( en el Reino de 'spa@a.

H1) Eue, por las irunstanias menionadas no se permite estableer, por el

momento, Hue 'duardo %os ?uis >R'??>, en la oasi(n de entregar los boones de travertino

a ugo %avier 36N78'9, tuviera onoimiento Hue aHul material iba a utili&arse para oultar

la sustania estupe;aiente inautada en el Reino de 'spa@a. Por ese motivo, se impide

onsiderar al nombrado >R'??> omo part#ipe del eo reordado por el onsiderando 1 de

la presente.

H2) Eue, por lo eFpresado, a ;in de resolver sobre el mrito de la imputai(n

ob+eto de este proeso, toda ve& Hue los elementos de prueba reoletados en las presentes

atuaiones no tienen entidad su;iiente Wpor el momentoK para areditar de ningQn modo la

interveni(n de 'duardo %os ?uis >R'??> en el eo investigado en autos, omo as# tampoo

para desvinularlo de;initivamente del proeso, estando pendientes de produi(n las medidas

ordenadas en autos a ;s. 5)0/5)1, orresponde deretar la ;alta de mrito para ordenar el

proesamiento, o para disponer el sobreseimiento del nombrado >R'??>, sin per+uiio de

proseguir la investigai(n de aHuel eo on relai(n al nombrado :art#ulo $0, del .P.P.N.<.

H3) Eue, por lo demLs, a e;etos de asegurar la su+ei(n al proeso de 'duardo

%os ?uis >R'??>, orresponde mantener la proibii(n de salida del pa#s ordenada on relai(n

al nombrado, omo as# tambin las obligaiones impuestas en la oasi(n en la ual se onedi( a

aHul el bene;iio de la eFeni(n de prisi(n :on;r. Reg. 22-/2015 de este Iribunal<.

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Por lo eFpresado, de on;ormidad on las normas legales enuniadas = las

presripiones dispuestas por los art#ulos $0-, $0), $0, $12 = 51 del .P.P.N., orresponde =

as# RESUELVO

I! DECRETAR EL ROCESAMIETO SI RISIP REVETIVA *#

+-.% DOMGUE, de las demLs ondiiones personales obrantes en autos, por onsiderarlo

“prima facie” autor penalmente responsable del delito previsto por el art#ulo -4 iniso dC, -5

iniso aC on la irunstania ali;iante del art#ulo -- segundo pLrra;o, del (digo Aduanero

:art#ulos $0-, $0 = $12, “a contrario sensu”, del .P.P.N.* art#ulos 45, del (digo Penal<.

II! TRAAR EMARGO SORE LOS IEES DE *# DOMGUE, asta

ubrir la suma de pesos iento oenta millones :] 10.000.000<. A tal ;in, l#brese mandamiento

de embargo = ;(rmese el inidente orrespondiente.

III! FI+AR las siguientes obligaiones on el ob+eto de a;ian&ar la permanenia de

*# +-.% DOMGUE a dereo, a saber! ) proibii(n de ausentarse de su domiilio por

un pla&o ma=or de 4 oras, sin autori&ai(n eFpresa de este tribunal* ) proibii(n absoluta de

abandonar el territorio naional* ) obligai(n de presentarse ante la delegai(n "an %uan de la

Poli#a ederal Argentina ada treinta :$0< d#as* = ) obligai(n de presentarse ante el tribunal en

ada oasi(n en Hue se reHuiera su presenia. 'llo ba+o aperibimiento, en aso de

inumplimiento in+usti;iado de las obligaiones menionadas, de deretar la rebeld#a = ordenar la

aptura del nombrado.

IV! DECRETAR LA FALTA DE M\RITO para ordenar el proesamiento, o para

disponer el sobreseimiento respeto de E%# +#& L.& CIRELLI, de las demLs ondiiones

personales obrantes en autos, en orden al eo desripto por el onsiderando 1 de la presente*sin per+uiio de proseguir la investigai(n respeto del nombrado :art#ulo $0, del .P.P.N.<.

V! MATEER las obligaiones impuestas a E%# +#& L.& CIRELLI en la

oasi(n en la ual se le onedi( la eFeni(n de prisi(n

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Procesamiento HUGO DOMINGUEZ