TERMO DE ABERTURA DE VOLUME:

Por questo de praticidade e organizao, realizo a abertura do quarto volume. Valparaso de Gois, 01 1 de maro de 2011

Jos ugustodelva Juiz de Direito

CT/MZI1 085001119378-10. Prot. GSE n o 119378, de 16112/2010. Ao Exmo. Sr. Juiz de Direito. Dr. Jos Augusto de Meio Silva Comarca de Valparaiso de Gois V Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva rea Especial, s/n, Cid. 07, Etapa A Cep: 72870-000 - Vaiparaiso de Gois - GO Ref.:

Rio de Janeiro, 05 de Janeiro de 2011.

1- Oficio n o 200, de 16/1112010. Autos de Protocolo n 201004085537 II - Ofcio n 43212010 - NUCAOIP/NIP/SRIDPF/DF, de 16/1212010. III - Ofcio n431/2010 - NUCADIP/NIP/SR/DPF/DF, de 16/12/2010.

Brasil Telecom SIA, concessionria do Servio Telefnico Fixo Comutado, inscrita no CNPJ/MF sob n 76535.76410001-43, com sede na cidade de Braslia/DF, vem, por meio da Diretoria de Patrimnio e Logstica - Gerncia de Aes Restritas, em cumprimento ao contido no oficio em referncia, expor o que segue: Em 2311212010 disponibilizamos o terminal 01 fixo de final (61) 7445, indicado por esse Juzo, para monitoramento na sede da NUCADIP/NIP/SRJDPF/DF, com prazo de retirada em 2210112011; Disponibilizamos para Autoridade Policial, acesso em tempo real as informaes solicitadas, Atravs do Planto de Aes Restritas do Grupo 01, que mantm atendimento 24 horas; As informaes relativas aos extratos telefnicos do terminal Oi fixo de final (61) 7445, no perodo de 1711212010 a 0310112011, foram apuradas e encaminhadas a Autoridade Policial atravs de endereo eletrnico. Sendo o que competia no momento, esta empresa se coloca disposio para prestar quaisquer esclarecimentos que se faam necessrios, e aproveita o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta considerao. Atenciosamente,

Diretoria Financeira Gerncia de Aes Restritas Diretoria de Patrimnio e Logstica Rua do Lavradio. 71 _40 andar 20230-010 - Centro - RJ Te!.: (21) 313 1-3366

SEGREDO DE JUSTIA"Esta correspondncia se destina exclusivamente ao destinatrio abaixo Identificado e contm informaes protegidas pelo sigilo judidal e da correspondncia postal. Se o leitor desta mensagem no seu destinatrio, notifica-se, desde j, que sua reproduo, distribuio e divuigao esto proibidas e sujeitas s penas da lei."

Braslia. 18 de Janeiro de 2011 ct - 28/2011

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ExiTia. Dra. Mariana Belisrio Schettino breu zer. Juza de Direito da Comarca de Valparaso de Gois Valparaso - Gois

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Ref. Ofcio e/ri de 14/01/2011 Processo ri 201004085537

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Meritssima Juza, c.

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VIVO S.A. em ateno ao ofcio em epgrafe, (recebido por esta operadora via iac-sinu.Le em 14/01/2011) e em cumprimento ao art. 12 - Resoluo 59 de 09.08.2008 - CNJ - CONSELHO NACIONAL DE JUSTIA, serve-se da presente para informar que foram adotadas as devidas providncias quanto s interceptaes telefnicas da linha e IMEI abaixo, conforme segue: Medida Linha Programao (61) 9991-3092 Programao Tecnologia GSM 354101000849960 GSM IMEI Perodo/Data 16/01/11 30/01/11 16/01/11 30/01/11

Ademais, nos termos da determinao contida no ofcio de V.Exa. foi concedida "senha" para acesso "on une", em nosso planto 24 horas, a Dados Cadastrais e Localizao de ERE's das linhas de interesse a [nvestipaio, e ao Histrico de Chamadas somente da linha interceptada e das L nhas que se utilizarem do 1MHZ intercepatado, ao agente de Polcia Federal, Sr. Paulo Geraldo W. S. Araujo pelo perodo das interceptaes. O acompanhamento dirio dos contatos, histricos de chamadas e localizao de ERE's de linhas habilitadas nas demais tecnologias CDMA e TDMA, bem assim linhas GSM no interceptadas disponibilizado atravs do nosso planto telefnico 24hs/dia, no telefone (11) 5105-6945, durante o perodo das interceptaes. No tocante a plataforma VIGIA, informamos que foram vinculadas as interceptaes em tela ao logins fshor, respectivamente pertencente autoridade policial federal - Sr. Fbio Alvarez Shor, para acesso ao referido sistema, o qual permitir o acompanhamento "on-line" das informaes (histrico de chamadas, localizao de ERBs, SMS e mensagens multimdias) recebidas e enviadas pelas linhas celulares de interesse a investigao. Por fim, informamos que cpia desta carta foi enviada para o email montecarlo@dpf.gov.br (Informados no Ofcio n 23/2011 - NUCADIP/NIP/SR/DPF/DF, de 14/01/2011) , a fim de darmos conhecimento de seu contedo Autoridade Policial. Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos disposio, para os esclarecimentos que se faam necessrios, renovando nossos protestos de elevada estima e distinta considerao.

Respeitosamente, DIVISO DE RVIOS ESPECIAIS VICE PRESIDNCIA DE RECURSOSVIVOCONFIDENCIAL As informaes contidas neste documento so proprietrias e para uso confidencial dos destinatrios explicitados Propriedade da VIVO Pag

-rP )&"1 1flivieRo de Ser-vios sepecitie Vice Presidncia de Recursos SCS Qd. 02 Bloco C Mezanino Cm' 70319-900 - Braslia/0F Fone, 101.561 3962-7663 3962-7923

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MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERALSAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP. 70349-970

Ofcio n. 00512011-0p. Monte Carlo/SRIDPF/DF E Rei Processo 201004085537- OPERAO MONTE ARLO

Exmo. Sr(') Juiz(a) de Direito da 1'-Vara Judicial da Comarca de Valparaso de Gois-GOi -tt

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O DEPARTAMENTO DE POLCI'\ FEIWRAI.. por intermdio de seus Delegados de Polcia Federal que subscrevem esta'pea. uni. -n- xe 'rcicio de suas atribuies legais, perante V. Exa.. com fundamento _naLei 9.296. de 1 24 de julho d 1996 e demais normas penais e processuais abaixo descritas, apresentar o AUTO CIRCUNSTANCIADO (anexo) relativo ao perodo anterior de monitorarnento e REPRESENTAO de monitoramento telefnico e telerntico (ar(. 3, inc. J da Lei 9.296/96): 1) GEOVANI PEREIRA DA SILVA; 2) LENINE ARAUJO DE SOUZA, vulgo "BAIXINHO"; 3) JOS OLIMPIO DE QUEIROGA NETO; 4) ROSALVO SIMPR1NI CRUZIII

Cumpre informar que a presente representao destina-se a competente o resultado do monioramcnto telefnico realizado no perodo compreendido entre os dias 09 de janeiro de 2011 a 24 de janeiro de 2011, conforme tabela abaixo.

N1

IMSI:

t*E1

OME DO U!

UARII4MIEE1

.MT

GEOVANI PEREIRA DA SILVA

29/01/2011

316010027446986 162*33704*11 ]MS1: 316010027451241 JIVISI ROSALVO SLMPRINI CRUZ r29/01/201 L. LENIUNEARAJO DE SOUZA 29/01/2011

2

3

JOS OLIMPIODE QUEIROGA NETO

01 1

4

724009020045839 ANSELMOBARBOSACAMARA 1' t1

5 (61)9991-3092.

29/01/2011 No interceptado 15/01/2011

6 (61) 8434-5634 .: ANSELMO BARI3OSACAMARA 7 1 62*33704t20

IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO

8

(61)8565-0709. , - NITE CHAVES JUNIOR (61) 3627-7445 WILLAN VITORINO .

15/01/2011

9

15/01/2011

FAX

- DOS FATOS E INVESTIGANDOS Conforme explicitado nos autos, existem inmeras casas de jogos que exploram mquinas caa-nqueis (mquinas eletrnicas programveis - M.E.Ps) na regio de VALPARAISO DE GOIS e GUAS LINDAS-GO. As provas colhidas at o momento indicam que o investigando JOS OLIMPIO DE QUEIROGA NETO. LENINE ARAU [o DE SOUZA, CARLINHOS CACHOEIRA e os proprietrios dos "pontos" das casas (VALM1R, TEREZINHA, RAIMUNDO WASHINGTON,

DANILO. FERNANDO e ANTONIO), continuam atuando em parceira em relao casas de jogos ilegais. Reiterando o quanto dito anteriormente, no intuito de manter em funcionamento as casas, sem interferncia estatal, os donos das casas e/ou scios, continuam pagando propina a inmeros policiais militares e civis de Gois, que atuam na regio. H informaes inclusive de pagamento de propina a policiais civis de Braslia-DF que atuariam sob as ordens da OROCRIM, dando segurana aos jogos ilegais, realizando diligncias ostensivas em prol da ORGCRIM, dentre outras funes, que com a continuidade das investigaes restaro claras, como por exemplo, o quanto constante da conversa via telefone entre os investigandos LENINE e DADA, no dia 18/12/2010 s 17h22min (lis. 212 do auto circunstanciado 03). Breve relato das aes desempenhadas por cada investigando, dentro da ORGCRIM.11

fla) INVESTIGANDO: (,EOVANJ PEREIRA D4 SILVA ;t' A , , -

Conforme consta dos Mmerbs dilogo ,, acostados a fls. 02/I5 do auto cncunstanciado 04 anexo este investigando sena alvonie1hri jinzo o respons v el pelo controle financeiro das atividades escusas de Ca rlos Augustu d'Alniudi Ramos (popularmente conhecido por Caihnhos Cachoeira). GEOVANI i;c,c o dmhero#aneadado cnn' o logo ilegal ao que tudo indica atravs de tiansfeiencias Lielrliteas e pesoaltd&ue tdberij constaiemtnte ptocuiado por integrantes da ORGCRIM paia prestaes

c o ritasRazo pela

flUdi

ao, finas, requeremos a continuidade do

coo monitoramento telbfni do n1&mo, bm m inicio ci6aconipanhamento jelenitico (colTeios eletrnicos ui1izados pelo n3esm(i). Canclui-se que GEOVANI continua praticando reiteradamente, em tese, os crimes de " corrupo ativa, Imagem de dinheiro. formao de.oilha e a contraveno de explorao de,jogos de azar. De suma importncia. porlanto, continuarmos monitorando esse in parte financeira da ORGCRIM passa necessariamente pelo mesmo.

1)b) INVESTIGANDO: LENJNE ARAUJO !)E SOUZA, vulgo "BAIXINHO"

Como consta dos autos, MAJOR SILVA atua sob o comando de casas de jogos e/ou gerentes das mesmas. LENINE contato direto do MAJOR SILVA, ao qual sempre se reporta sobre assuntos de relevncia para a OROCRIM. Durante esse ltimo perodo de monitoramento. L.ENINE continuou em suas atividades dentro da Organizao Criminosa, conforme se observa de todos os dilogos de enorme relevncia acostados a fs. 16/83 do auto circunstanciado anexo. A exemplo disso, no dia 10 de janeiro (fls. 16117 do auto 4 anexo) ! LENINE recebe ligao de uma pessoa identificada como ELIANE, que diz que o ex-Comandante-Geral da Policia Militar de Gois. Coronel Carlos Antnio Elias, ligou solicitando dinheiro referente ao ms de janeiro para saldar umas dividas. Na conversa, EL]ANE diz que o Coronel alega que a ORCCRJM deu esperana de o mesmo continuar no cargo coma mudana de governo, fato que no ocorreu. Conclui-se que LENINEcontiAua piancando reiteradamente, tese os crimes de

corrupo ativa, lavagem de dinheiro foi mao dea quadi ilha e a contraveno de explorao de jogos de azar. De suma importncia portanto contmurmos monitorando esse rnestigando pois esta em urna escala superi& na hierarquia da ORGCRIM ' t : I)e)JOSE OLIMPIO DE QUEJRGA NETO Como j ampliicntc constante de toda a investigao e mais especificamente nas fis 84/136 do auto circunstanciado 04. .o investigando OLIMPIO . um dos lderes da ORGCRIM. OLIMPIO possui grande quantidade de maquinas caa-nqueis nas diversas casas de jogos ilegais A quadrilha divide pane dos lucros nas casas dc j6gos, oideh determinado nmero de mquinas em que O.LIMPIO tem participao e odfrit% mquinas em que a participao pertence a outras pessoas. OLIMPIO sempre procurado para a tomada de decises importantes relacionadas s casas de jogos ilegais, como fechamento, abertura, transferncia para outros locais, fatos estes que demonstram seu poder de comando dentro da ORGCRIM. Em razo de toda a ORGCRIM, como j dito, pagar propina a policiais da regio ! OLIMPIO estaria cometendo crime de corrupo ativa. cedio que tais tipos de prticas delituosas necessariamente necessitem de ocultao dos lucros ilcitos, o que indica a prtica de lavagem de dinheiro. Conclui-se que OLIMPIO continua praticando reiteradamente. em tese, os crimes de corrupo ativa, lavagem de dinheiro, formao de quadrilha e, a contraveno de explorao de jogos de azar.fft,I ftMQ\MA i/ Panina 4 dell

Ao final consta o terminal telefnico/rdio a ser monitorado.

1)d) INVESTIGANDO: ROSALVO SIMPRINI CRUZ Como j mencionado nas investigaes e do que tudo consta das fis. 137/169 do auto circunstanciado 04 anexo. ROSALVO. LIIT1

dos controladores da movimentao financeira das

mquinas de jogos do investigando OLIMPIO. Nos dilogos monitorados. OLIMPIO sempre questiona com ROSALVO sobre a situao financeira e se os devedores j acertaram a "leitura semana!". Faz-se necessrio, portanto, a continuao do monitoramcnto deste indivduo para conhecermos a fundo qual sua participao na OROCRIM. Assim, este investigando pratica, em tese, o cume de corrupo ativa, lavag em de dinheiro formao de quadrilha e, a contraveno de explorao de jogos de azar. Ao final consta o terminal telefonico a ser iionitoiado 4;4Lt' & 1-1

1 I)c) INVESTIGANDO: ANSELMO B'ARBOSA CAMARA , ., s.......wd r 1 Conformecon. sta dos ats fov:pcssvphldentificar que a OROCRIM possivelmente recebe auxlio de servidor da justia estadual local de nome ANSELMO BARBOSA CAMARA SuE1 4l 4 -

funo na ORGCRIM seria a de iepassar qualquer informao ielevante relacionada a represso ao' jogos ilegais na cidade; conforrne-pudmos constadr da anlise das transcries das conversas de fis 169/171 do auto circunstanciado 04/2011 anexo. Em das convers Aiielni liga para sua namorada, Jaqueline, e airnia que recebe dinheiro do Policial Militar Miguel toda semana, mas precisamente toda quarta feira. Diante dos fatos fica caracterizado o vinculo entre Anselmo e Miguel, poiscomo consta no relatrio n03 o valor desse acordo de R$ 300.06reais, logo este pagamento semanal. Em troca do pagamento, Anselmo mantm Miguel informado sobre as decises do Frum de \ T alparafso em relao s Casas de Bingo. Faz-se necessrio, portanto, a continuao do monitoramento deste indivduo para conhecermos a fundo toda sua participao na ORUCRIM. Assim, esta pessoa pratica, em tese, o crime de corrupo passiva e formao de quadrilha. Ao final consta o terminal telefnico a ser monitorado.

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Assim, os objetivos principais do inicio da investigao esto senpr.a identificar todos os reais donos das casas; b) identificar todos os empregados/scios dos mesmos; c) identificar os policiais civis, militares e outros que recebem propinas de tais exploradores dos jogos; d) identificar empresas, contas, bens (mveis e imveis), laranjas, envolvidos visando sequestro, apreenso e perdiniento dos bens; e) identificar a ocorrncia de crimes correlatos da corrupo e explorao de jogos, tais como: lavagem de dinheiro, sonegao tributria, formao de quadrilha. No demais lembrar que, tendo em vista a participao de policiais militares atuando na segurana das casas e repassando informaes de operaes ostensivas de represso a tal explorao de jogos o que gera certa periculosidade ao trabalho e; tendo em vista a dificuldade em se accssar os locais (casas de jogos) e at mesmo manter viaturase/ou policiais ao redor das mesmas visando identificar os envolvidos por meios fotogrficos e filmagens; restam preenchidos todos os requisitos descritos nos incisos do artigo 20 da Lei 9296/96 que regulamenta, a inteiceptao telefnica e telematica ou seja ha fortes indcios de quem so os autores da infrao penal a prova flO tem como testai robustecida se no for pelo monturamento teefonico e como dito lia possvel pratica de vrios 1 1 crimes punidos com pena de recluso f alem da contraveno de exploiao de jogo de azai Tianscrevernos o artigo 2tda Lei 9 296/96 / Ss r145.

Ari 2 No seta admitida a inte; ceptao de comunicaes telefnicas quando a ocorrer qualquer das segwnre hipotee .1 -no houver indcios razoveis da autoria ou participao em infrao penal:' II . prova pudez 'sei feita poi 1out; as meios disponveis. III - o fato investigado constituir infi ao penal punida no macinzo com pena de deteno.3....

(para eleito do ii - DA TIPIFICAO DA QUADRILHA EM ORGANIZAO CRIMINOSA inciso Vil, do art. 1, da Lei 9.613198) Sempre salutar acrescermos esse item em nossas representaes criminais pois ainda controversa a definio exata de quais seriam os pressupostos para a existncia e tipificao de unia organizao criminosa, no entanto, podemos nos socorrer do conceito trazido pela Conveno das Naes Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional, ratificada pelo Brasil atravs do Decreto

-a 5.015/2004 (vide: