Processo 13279-78.2011.4.01.3500 Volume 04 - 941 a 1001

5/14/2018 Processo 13279-78.2011.4.01.3500 Volume 04 - 941 a 1001 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/processo-13279-7820114013500-volume-04-941-a-1001 1/6

L kSEGREDO DE JUSTIÇA

WLJM J - M I N I S T É R I O D A J U S T I Ç A

D E P A R T A M E N T O D E P O L I C IA F E D E R A L

S U P E R I N T E N D Ê N C IA D A P O L Í C IA F E D E R A L N O D IS T R I TO F E D E R A L

DIÁLOGO

VAL MIR: Eu deixei lá com o CRISTIA NO lá. Deixa eu te falar. Eu tô ligando no telefone do MIRO ele ndo atende.ligo no rádio lã desligado.

DAD A: Daqui uns vinte minutos ele, ele tá ria área.VALM IR: Tá e segunda-feira você pode pegar a outrajá tá. A NEN Ê vai tá lá segunda.

(encerrado)

TELEFONEOME DO ALVO1623370420.ada - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIODADA XJAIRO@(R$)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO15/011201113:10:37 151011201113:11:26 00:00:49

ALVOINTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO162337042016010027450207623370420RESUMOPAGAMENTO DE DADA E JAIRO.

DIÁLOGO

DAD A: O GOR DO deixou láo, deixou lá uma parcela lá no menino já pega logo lá. no CRI STIANO , deixou agora lá.JAIRO: A lá bom, o teu negócio cá comigo já, eu peguei dez horas táDAD A: Não tranquilo mas passa lá primeiro e pega essa parcela que ta lá corno CRI S TIANO, deixou uma parcela só.Disse que terça-feira ele acerta o restoJAIRO: B eleza. tô indo agora pegar(encerrrado)

Pode-se perceber durante o monitoramento que a função de Dadá seria identificar ecoordenar o feéham ento dos "concorrentes". Conforme transcrições abaixo:

TELEFONEOME Dó ALVO1623370420ada - Monte Cario

' INTERLOCUTORES/COMENTÁRIODADA X LENINE(g, (" )

DATA/HORA INICIAL DATM4ORA FINAL DURAÇÃO12101/201123:38:09 12/011201123:48:03 00:09:54

179

SEGREDO DE JUSTIÇA



c4SEGREDO DE JUSTIÇA

e-

MJ - M I N I S T É R I O D A J U S T I Ç AD E P A R T A M E N T O D E P O L Í C IA F E D E R A L

S U P E R I N T E N D Ê N C I A D A P O L ÍC IA F E D E R A L N O D I S TR I T O F E D E R A L

ALVONT E RL OCUT ORRIG EM DA L IG AÇÃO T IPO1 6 2 3 3 7 0 4 2 06 2 3 3 7 0 4 1 16 2 3 3 7 0 4 2 0RESUMOAB ERTURA D A CAS A D E W AS H INGTON

- HOMEM - CARL INHOS .Ant iga ca sa de le - A tras da POLUO veícu los .

DIÁLOGO

LEN INE : Ch i cão é o se gu i n te , r apaz você ac red i t a que o WASHINGTON ab r i u a sa l a de l e de máqu i na aqu i com 46equ ipame ntos aqu i no VAU?DADA: Qu e á i sso, é me smo é ?

LENINE: O rád io do OLIMPIO toca, dá êx i to , e le não a tende d e je i t o nenhu m . . . Fa le i CARLINHO. você autor i zou e le?Sabe se t i nha conv ersado a lgum a co i sa né . De je i to nenhum a í o CARLINI- IO. tem que fecha , tem qu e fechaDADA: En tão vam õ te que fecha mesm o ué .LEN INE : Fa i ê naque l e e squema não tem je it o não . Ago ra t em que f a zé um negóc i o bem f e it o

LENINE: Não tem je i to nem do OLIMPIO fa la que não Lá sabend o de na da , joga a cu lpa no i rmã o que são 46equipamen tos ; ins ta l ação quem faz? Os equ ipamentos é de le .

LENINE: Eu acho que t em que a rmar ou t r o esquema ca r a aqu i no , aque l e esquema n osso á . E le não é . Um esque ma

emergenc i a l , e l e não é cem po r c en to . .. t em que m andá ou gen te da i , p r a i nó , não pode nem de i x a r aqu i. Ou en tãoGoiân ia , pega l evá tudo .DADA: O p io r q ue Bras i li a não tá f a zendo nada po rque não tem n i nguém nom eado , en tendeu . On tem me smo o MIROdesco br i u já duas ca sas a í . Eu fa l e i p ro pessoa l lá , n i nguém lá m ec hendo c om nada p o r que nã o t em n i n guém nom eadoLENINE: Da mesm a fo rma aqu i , da mes ma fo rm a aqu i ca ra , O p ro fessor l á em c im a va i p ra Ca ta lão , não sa iu o nomeaté ho je . ná . que é op r imo lá , o T io . O daqu i não s abe se f ica . O que ta r espondendo pe l o coman do aqu i j á av is a r am quee l e v a i s e r s o b . ..LENINE: É vam o vê o que que o HOMEM va i faze r a í .

DADA: E le ab r i u a casa ao nde m a i s ou meno s aonde a i ?LENINE: Na an t i ga cas a de le , a t rás da POLO VEICULOS.

TELEFONEOME DO ALVO1 6 2 3 3 7 0 4 2 0ada - Mon t e Ca r i o

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIODADA X CARIÁN HOS")D A T A / H O R A I N I C I AL D A T A / H O R A F I N A L D U R A Ç Ã O14/01/2011 12:42:29 14/01/2011 12 :44 :09 00:01:40

ALVONTERLOCUTORRIG EM DA L IG AÇÃO T IPO1 6 2 3 3 7 0 4 2 01603002744509516010027445095RESUMOOLHAR AS CASAS . (B INGOS)

DIÁLOGODADA: Oi .CARLINI- IOS: O ch ico vo cê n ão t a olhando Bras í l ia né porque tamb ém não tem ca sa aber ta a í rapaz?

1 8 0

SEGREDO DE JUSTIÇA



SGREE.ÕE JUSTIÇA.....M J - M I N I S T E R I O D A J U S T I Ç A


S U P E R IN T E N D Ê N C I A D A P O U C I A F E D E R A L N O D I S T R I T O F E D E R A L

DADA Ch i c io como e que o l ha r apaz Agen t e lá f icando aqu i é Eu não ou m ent ir p ra você, não tem je ito de o lhar , se/ agen te não , não . Tem a te que fa la r com o CLAU DIO tem que bo ta r ma is gen te aqu i po rque cara é toda é duzen tas

coisas aqui pra fazer entendeu F nã o tem je ito cara Pra o lha, não adiante eu ir o lha tem que fazer igual eu faz ia antesolha tem que ir Ia , f icar fazendo vig i lancia pra \CE n i e n d e u s e n ã o n ã o r e s o l ve . C a s a a b e r t a c o m c e r t e z a te m e n t e n d e uNão tem jei to de nao ter , os cara l i ao - vão f icar desempregado não e les tão operando Agora aonde a i eu não s e r

CAR LINH OS Nã o DADA mas corre a i tem que dá um je ito poe a lguem no seu lugar , faz a lguma co isaDADA : Eu sei cara mas com o é que eu vou o cara pra trabalha sem um . entendeu. Pra boiar o cara pra trabalha eu tenhoque saber quanto o cara vai ganhar como e esse negocio todo chicão entendeu Eu tenho que esperar o CLAUD IO eunAo tô tendo tempo d e conversar com o C LAUD IO. Ele f icou de v i r p ra cã ho je .. .(encerrado)

/1 E L L I O N EO M E D O A L VO1 6 2 3 3 7 0 4 2 0a da Mo n te C a r lo

-I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OD A D A X C A R L 1 N I - I O S X V A L M I R @ @ @ ( )

D A T A / H O R A IN I C IA L D A T A / H O R A F I N A L D U R A ÇA O1 4 /01 /201 1 1 24445 1 4 /01 /201 1 .1 2 :46 :1 4 0001 29

A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A Ç Ã O-

T I P O1 6 2 3 3 7 0 4 2 01 6 0 1 - 0 0 2 7 4 4 5 0 9 S16010027445095..R E S U M OO L H A R A S C A S A S ( B 1 N G O S ) .O t3 O RD . 0 N A O T A P A S S A N D O O S - E N D E R E ÇO S .... . .. .. ..O T R A B A L H O D E D A D A E F F C H A R A S C A S AS

D I A L O G O

DAD A Entendeu o que eu to te exp li cando Não le ra omigo eu não tenho preguissa pra trabalha Aconteceque a demanda aqui e Os mesmos caras com certeza tão trabalhando aqui Os mesmos cara neCAR LINH OS : Eu tôcom o GOR DO aqu i , e le não tã passando os endéreços a f p ra você não DADA.(Car l linhos conversa com Va lmir e Dada)CA R L IN I4OS : . . . Não é o -DAD A -que tem que descobrir isso não. Oque que é o trabalho dele é fecha. e n t ã o v o c ê d e s c o b r e o e n d e r e ç o e p a s s a p r a e l e .

1

VALMIR: Iiicornpreenssivo,....•.. .CAR LINHO S: . .. O LEN INEfa là que tem duas . .. .Então DAD A, vê a í en tão . Abraço.DADA Tá mas nmguem passou enderço p ra mim também não , n inguém passou endereçoCAR I INHO S N ão eu se i tem que descobr i tem que da um je i to Tem que pegar o pessoa l e levar lá pra aposta ua i Tofa lando com o GORD O aqu i v iu. .. . .. .

DADA:Posilivo positivo, qualquer coisa tõ a disposição.. .. ..(encerrado)

7) INVESTIGANDO NITEU CHAVES JUNIOR

-enhuma das ligações foram dignas de registro

SEGREDO DE JUSTIÇA



SEGREDO DE JUSTIÇA

M J - M I N I S T É R I O D A J U S T I Ç AD E P A R T A M E N T O D E P O L Í C IA F E D E R A L

S U P E R I N T E N D Ê N C IA D A P O L I C IA F E D E R A L N O D I S T R IT O F E D E R A L

8) INVESTIGANDO: FAX em nome de WILLAN VITORINO

O termina de fax é- utilizado predominantemente para a atividade de "jogo do

bicho". Tal fato refoge ao objeto da investigação. Desta forma, salvo melhor juízo,

sugerimos o termino do monitoramento.

III - DAS NECESSIDADES

Diante do exposto e em atendimento à representação de Vossas Senhorias no

interesse do PROCESSO 2010.04085537, apresentamos o resultado do monitoramento,

de acordo com a Lei n°. 9.296/96, durante o período compreendido entre os dias

09/01/2010 a 24/01/2011.

Com o objetivo de dar continuidade às investigações em curso, sugerimos a

prorrogação da interceptação telefônica dos terminais:

UMJÂRIOt1EËÔ1%ESk ;4ENt%MENTO6PÉk4boRÀ

LENINE ARAÚJO DE IMSI: 316010027447655

SOUZA /62*33704*119/01/2011EXTEL

JOSÉ OLÍMPIO DE

QUEIROGA NETOMSI: 316010027451241 29/01/2011EXTEL

GEOVANI PEREIRA

DA SILVAMSI: 316010027446986 29/01/2011EXTEL

ROSALVO SIM PRINI

CRUZMSI: 724009020045839 29/01/2011EXTEL

ANSELMO

BARBOSA CÂMARA(61)9991-30929/01/2011IV O

ANSELMOBARBOSA CÂMARA

(61) 8434-5634 ão inteceptado 1

182

SEGREDO DE JUSTIÇA



MA TR. 9 .097

O

SEGREDO DE JUSTIÇA


S U P E R I N T E N D Ê NIA DA POLÍCA F E D E R A L N O D IS T R IT O F E D E R A L

Além da prorrogação, sugerimos o nionitoramento dos correios eletrônicos

vinculados ao investigando de Geovani Pereira da Silya, os quais podem conter dados de

interesse desta investigação.

O b s . :1) Ooficio de interceptação do terminal de número (61) 8434-5634,

,vinculado ao investigando, não foi enviado a operadora, pois houve um erro de

digitação no pedido anterior (Auto circunstanciado 003/2011), o qual foi identificado

antes do seu envio.2) No p eríodo de 15/01/2011 a 16101/2010 foram realizadas manutenções no

sistema desta Superintendência, podendo ter ocasionado o não de vio de ligações paranosso sistema.

3) Segue em anexo 1 (um) DVD contento todas as ligações do período

mon itorado e as ligações considerada s relevantes.

á

É o relatório.

pu^» 1 ,

A PE PIMENT EL

PvL 4TR . 3.685

Á PF GUERR A

M A T R . 1 3 .6 5 5A TR . 17.239

1 8 3

SEGREDO DE JUSTIÇA



o

4

hc

C? o f l '



t r i b u n a ld e j u s t iç ado estado de goiás

QL\T

PO D ER J U D I C I ÁR IOCom arca de Va lpa ra iso de G o iás ia VaraGab inetc. u Ju iz José Aug usto de Meio S i lva

Protocolo número: 201004085537C l asse : Re p resen t ação pa ra Que bra de S i g i lo

R e qu e r e n te : D e l e g a d o d a P o l íc i a Fe d e r a lDec isão:

Trata-se de pedido de prorrogação de interceptaçãot e le fôn i ca e i n i c i o de m on i to r am en to te lem á t i co , pe lo p r az o to ta l de iS d ias , fe i topor delegados da policia federal de Brasília-DF, relacionados à investigaçãosob re O rgan i zação Cr i m i nosa a t uan t e na c i dade de V a l pa ra í so de Go i ás e reg ião ,q ue es t a r ia com et endo d i ve rsos c r i m es em con t i nuação de li ti va e pe rm anen t e .

O uv ido , o M in i s té r i o Púb l ic o m an i fes tou- s e pe lo de fe r ime n t od a m e d id a e m t o d o s s e u s te r m o s .

É o r e l a tó ri o d o q u e i n t e r e s s a . D e c i d o .

A poss ib i l idad e de i n te r cep tação d e l i gações te le fôn icas temb a s e c o n s t it u c io n a l , n a m e d i d a q u e o a r t. 50 , XI I da C ons t i tu i ção Fe dera l exc e t uado s ig i lo das com un icações a in te r cep tação fe i t a m ed ian te o r dem da au to r i dadej ud ic ia l competente, para invest igação cr im ina l ou ins t rução processua l .

Po s t e r io rm ent e a l e i fede ra l núme ro 9 . 296196 es t abe lec eu osrequisitos para que a interceptação fosse concedida, sobre os quais passo a

dec i d i r q uan t o sua p resença ou n ão no caso em aná l ise .

O ju í zo é o c o m p e t e n te , n a m e d i d a e m q u e fo r a m s e g u id a s a sreg ras p rev i s tas no C ód igo de P roc es s o P ena l pa ra es t e fim, em es pe c ia l que háin d í c io s d e q u e h á v á r i o s e n d e r e ç o s d a c id a d e d e V a l p a r a ís o d e G o iá s d e n t re o spossíveis locais de realização de jogos de azar. Ademais, em mais de uma

o p o r t u n i d a d e j á s e o u v i u d i z e r q u e t a l c i d a d e s e r i a a Las Vegas d o e n t o r n o , e mr e fe r ên c ia à c a p i ta l d o j o g o n o s Es ta d o s U n i d o s .

Pela leitura dos pleitos, não resta dúvida da existência de

i nd íc ios de a u t o r ia de c r ime s por pa r t e i nd ic ada s , c r im es es t es pun idos c om pen a

de rec lusão - cor rup ção a t iva e pa ss iva, fo rm ação de qua dr i lha, e tc .

A l é m d i s s o , p e l a o r g a n i z a ç ã o q u e a p a r e n t a e x i s t ir e n t re o senv o l v idos , a p rov a da ex i s t ênc ia dos d e l it os nã o pod erá s e r f e i ta de o u t ra fo rm ase n ã o a p l e it e a d a .

S e n d o a s s im , te n h o q u e e s t ão p r e s e n t e s o s r e q u i s it o s p a r a ac o n c e s s ã o d a i n t e rc e p t a ç ã o d o s t e le f o n e s e I M E I S i n d ic a d o s n a r e p r e s e n t a ç ã opol ic ia l .

Razão pela qual DEFIRO o r e q u e r id o p e l o s D e l e g a d o s d a

Po l i c ia Federa l e de te rmino :



I : J tr ibunald e j u s t i ç ado es tado de go iás

P O D E R J U D I C I Á R IOCom arca de Va lpara iso de Go iás 1 a VaraGab ine te do Ju iz José A ugus to de Me io S i l va

1 - o m o n i t o r a m e n t o . i n t e r c e p t a ç ão (prorrogação), desvio

d a s co m un i ca çõe s t e le f ôn ica s ( i nc l us i ve m e nsa g e n s d e vo z , t e x to , fa x e im a g e n s )

d a s l in h a s e / o u r á d i o d a s s e g u in t e s l in h a s e o p e r a d o r a s : N E X T E L : I M S I :316010027446986; IM S I : 724009020045839 (n° rá d io : 55*97*5583) ; IM S I316010027447655 (n° rádio: 162*33704*11) E 1MS1: 316010027451241; VIVO:61-9991-3092; T IM : 61-8434-5634, pe lo p ra zo de 15 d ias , b em co m o qu e asr e s p e c t iv a s e m p r e s a s d e t e l e fo n i a p r o v i d e n c i e m t o d o s o s m e i o s n e c e s s á r io s ee f ic i en t es pa ra im p lem en t aç ão das m ed idas ;

2 - d e v e r ã o a s o p e r a d o r a s a in d a d i s p o n i b i liz a r o s m e i o sn e c e s s á r io s p a r a a l o c a l iz a ç ã o d o s t e l e fo n e s m o n i to r a d o s e r e v e r s o s ( E R B S ) ; oa c e s s o a b a n c o s d e d a d o s , m e d i a n t e s e n ha a s e r d a d a a o s p o l ic i a is , p a r a ac o n s u l ta d o s t i tu l a r e s d e t e le f o n e s r e v e r s o s c h a m a d o s e c ha m a d o r e s d o s a l v o s ,t e rm in a i s e s t e s q u e t e n ha m v í n c u l o c o m o s f a to s i n v e s t ig a d o s , n e s t e c a s o f ic a m

a s o u t r a s O p e r a d o r a s (V I V O , C LA R O , TI M , O l e NE X TE L) o b r ig a d a s a fo r n e c e r oca d a s t ro d o s co n ta to s d o núm e ro i nve s t i g a d o , m e d ia n te a a p re se n ta ção d o o f íc i oju d i c ia l r e s p e c t iv o , v ia f a x ; a d i s p o n i b i li z a çã o d o s e r v i ço d e i d e n t i fi ca çã o d ec h a m a d a s , r e l a ti v o s às li n ha s m o n i t o r a d a s , in c l u s i v e c o m r e l a ção às l ig a ç õ e sin t e r n a c io n a is ; n o c a s o d e s u b s t it u iç ã o d o c hip o u in c l u s ã o d e o u t r a lin h a n om e s m o a p a r e lho e n t ão i n t e rc e p t a d o , a i n te r c e p t a ç ã o d o i n v e s t ig a d o a p a r t ir d on ú m e r o s e r ia l d o a p a r e l ho , IM E I o u d a n o v a l in h a , fo r n e c e n d o o s n o v o s d a d o s àPo l íc i a Fed e ra l ;

3- o m o n i to r a m e n t o d o f lu x o d e d a d o s r e la c i o n a d o s a o sc o r r e i o s e l e t r ô n ic o s : g e o v a n i p s 4 2g m a i I.c o m e geovanips43gmaiI.Com ,

d e v e n d o a e m p r e s a G 000LE B R A S I L I NTE R N E T LTD A a t en d e r a o q u e t u d o

con s t a da rep res en t aç ão p o l ic i a l;4- a u to r i zo o co m pa r t i lha m e n to , co m o u t ra s i nve s t i g a çõe s as e r e m fu t u r a m e n t e d e s e n v o l v id a s e m p a r a l e lo a e s t a , d e t o d o s o s d a d o s o b t id o sn e s s a i n v e s t i g a ç ão , d e s d e q u e s e ja m a n t i d o o a b s o l u t o s i g il o e q u e e s t e j u iz ose ja i n fo rm a d o d a i ns ta u ra ção d o o u t ro p ro ce d ime n to .

R e s s a l to , p o r fi m , q u e a s d i li g ê n c i a s d e v e m o c o r r e r n o m a i sabsoluto sigilo, sendo que o acesso aos dados deverá se restringir aosr eque ren t es , enquan t o du ra r a i n ves t igaç ão .

N o m a i s , a g u a r d e m -s e n o v a s i n fo r m a ç õ e s e o a te n d i m e n t op e l o s r e qu e r e n t e s a o d e t e r m in a d o p e l o s p a r á g r a f o s d o a r t . 6 °, d a l e i n ú m e r o

9.296/96.C u m p r a - s e .

V alparà iso, 28 de jan e i ro de 2011.

MARIANA BEL ISÁRIOA/ETT1N0 ABREU

Ju ízai rei to



MARIANA BELISÁFJuíza

ABIR

t r i b u n a ld e j u s t i ç ado estado de go iás

OF. N°

POD ER JUDICIÁRIOCo marca de Va lpara iso de Go i á s 1 8 VaraGabine te do Juiz Jos é Augusto de Me io S i lva

Valparaíso , 28 d e jane i ro d e 2011.Ao l imo . Sr .D i r e t o r da Empres a de Te l e f on ia 01

Nes taReferência aos autos de protocolo número: 201004085537, o qual deverá ser

i n fo rmado na r e spos ta ao o f ic io .

Senho r D i re t o r ,

Através do presente, dou conhecimento a Vossa Senhoria do

conteúdo da decisão proferida por este Juízo, e determino o cumprimento dam esm a, no sent ido de providenciar a interceptação telefônica dos segu i n t esnúmeros de telefones e IME IS : 01 : (61)8434-5634, esclarecendo, desde já, que

caso os mesmos não sejam no momento ligados a esta operadora, a ordem deverá

ser cumprida no caso do deferimento de eventual portabilidade durante o prazo aqui

d e t e rm i na d o .

Todos pelo prazo de 15 dias, bem como que a respectiva empresa

de telefonia providencie todos os meios necessários e eficientes paraimplementação das medidas. Deverão a operadora ainda disponibilizar os meios

necessários para a localização dos telefones monitorados e reversos (ERBS); o

acess o a bancos d e d ado s , med ian t e se nha a se r dada aos po li c ia is , para a consu l tados titulares de telefones reversos chamados e chamadores dos alvos, terminais

estes que tenham vínculo com os fatos investigados, neste caso ficam as outras

Ope rado ras (VIVO, CLARO, TIM, 01 e NEXTEL) o br igadas a fo rne cer o cad as t ro d o scontatos deste número supracitado, mediante a apresentação deste ofício, via fax; adisponibilização do serviço de identificação de chamadas, relativos ás linhas

monitoradas, inclusive com relação às ligações internacionais; no caso de

substituição do chip ou inclusão de outra linha no mesmo aparelho então

interceptado, a interceptação doinvesjg do q partir do número serial do aparelho,

IMEI ou d a nova li nha , foçnecend o o s no vos dadá s 4 Pol íc ia Federal .

Ressa l to , , por fim, que à s ddigncias d9verp ocç rrer no mais absolutos i g i lo , s e nd o q u e ' o acesp a õ4 d a d o s d e ve r á s e r e s t ri ng i r ao s r e q u e r e n t e s , e nq u a n todurar a inve s t i gação .

A t enc i o samen t e ,


http://slidepdf.com/reader/full/processo-13279-7820114013500-volume-04-941-a-1001 10/

t r i b u n a ld e j u s t iç ado estado de goiás

O F . N °

P O D E R J U D I C I Á R I OC o m a r c a d e V a l p a r a i s o d e G o iá s 11 V a r aG a b i n e t e d o J u i z J o s é A u g u s t o d e M e i o S i lv a

Va lpa ra íso , 28 d e j ane i ro de 2 011.

Ao l imo . S r .Diretor da Empresa G O O G L E D O B R A S I L IN T E R N E T L T D AN e s t aRe f e r ê nc ia a o s a u to s d e p r o to c o l o núm e r o : 2 01 004085537 , o qua l d ev e r á s e ri n fo rm ado n a respos ta ao o f íc io .

S e n h o r D i r e t o r ,

A t ra v é s d o p r e s e n te , d o u c o n h e c im e n t o a V o s s a S e n h o r ia d ocon t eúdo d a d e c i s ão p r o fe r i d a p o r e s t e Jui zo , e d e t e rm i n o o cum p r ime n t o d a

mesma, no sentido de providenciar, pelo prazo de 15 dias_,com relação a o s

endereços eletrônicos: g e o v a n i p s 4 2 g m a i l . c o m e g e o v a n i p s 4 3 g m a i i. co m :i ) i n fo rm e da dos cad as t ra is re l ac iona dos a os em a i ls c itados , esc la recend o o t i po des e r v i ço c o n t r a ta d o . No c a so d o s e r v iç o c o n t ra t a d o s e r d e A DS L Em p re s a r ia l ,fo r n e c e r o n ú m e r o d e IR f ixo d e s t in a d o à q u e le u s u á r io ; n o c a s o d e A D S LResiden c ia l , reservar um núm ero de IR exc lus ivo ao e ndere ço ac im a espe c i fi cado;

H)desv i e t odo o t rá fego de dado s i n t e r cam b iado s com te r ce i ro s , v i a In t e r ne t, po rm ensagens d e em a i l o u m ensagens i n s t a n tâ nea s ( b a te - p apo , MS N) a tr a vés d ose rv iço de BA NDA LARGA -ADSL ope rado a pa r t ir dos p rovedo res c itados , med ian tedes v io e l e t r ôn ico a se r conce r tado en t r e o ó rgão po l ic ia l (po r m e i o de s eu S e t o rTécn ico-C ien t í fi co ) e a com panhia te le fôn ica;

Ui )d ispon ib il ize todo s os m e ios que se f ize rem necessá r i os pa ra im p lem entação dam ed ida , sem ônus pa ra a Un ião ;i v)pe rm i ta ace sso i r res t r ito aos d ado s i n te rcep tad os d e i n te resse , e que fo rneça : 1 )u m p o n to d e r e d e c o n te n d o t o d o o tr á fe g o e s p e l ha d o d o i n v e s t ig a n d o , jáes tabe lec ido p rev iam en te ; 2 ) um segundo po n to de red e , conec tado á In te rne t , e umend e reço IR f ixo e vá li do , sem r es t ri ções de acesso ao m esm o (po r r e s t ri ções deac es s o e n t ende - s e b l oque io d e p o r ta s o u b loque i o de e nde r eç os IPs de ou tr o scom putadores l igados à rede In te rne t ) ;v )no p r azo de 24 ho r a s f o r neça a s i n fo rm ações de e nde r eço IR , m ásca r a de sub -rede , gateway e DNS p ara a con f iguração do equ ipam ento po l i c ia l ;

Ress a l to , por f im , que as d i ligênc ias deve m o cor rer no m ais abso lutos igi lo , sendo que o a cesso a os d ados deve rá se res t ri ngi r aos requeren tes , enquan todurar a inves t igação.

Atenc iosamente ,

M A R IA N A B E L IS Á R I O S J % N O A B R E U

J u í z a d e D J r e i t o



P O D E R J U D I C I Á R IOC o m a r c a d e V a i p a ra í s o d e G o i á s 11 V a r aGab i ne te do Ju iz José A ugus to de M e i o S i lvafl t r i buna '

d e j u s t iç ado estado de goiás

O F . N 0 .& ja l p a r a í s o , 2 8 d e j a n e i r o d e 2 0 1 1.

A o l im o . S r .D i re t o r d a E m p r e s a d e T e l e fo n i a VIVO

Ne s t aR e f e r ên c i a a o s a u t o s d e p r o t o c o l o n ú m e r o : 20 1 0 0 40 8 5 53 7, o q u a l d e v e r á s e ri n fo r m a d o n a r e s p o s t a a o o f íc i o .

S e n h o r D i r e t o r ,

A t ra v é s d o p r e s e n te , d o u c o n h e c im e n t o a V o s s a S e n h o r ia d oc o n t e úd o d a d e c is ão p r o fe r id a p o r e s t e J u í z o , e d e t e rm in o o c u m p r im e n t o d amesma, no sentido de providenciar a intercepta ção telefônica dos seguintes

n ú m e r o s d e t e le fo n e s e IMEIS: VIVO : (6 1)9 9 9 1-3 0 9 2 , e s c l a re c e n d o , d e s d e j á , quec a s o o s m e s m o s n ã o s e ja m n o m o m e n t o lig a d o s a e s t a o p e r a d o ra , a o rd e m d e v e r ás e r c u m p r i d a n o c a s o d o d e fe r i m e n t o d e e v e n t u a l p o r t a b il id a d e d u r a n t e o p r a z o a q u id e t e r m i n a d o .

T o d o s p e l o p r a z o d e 1 5 d ia s , b e m c o m o q u e a r e s p e c t iv a e m p r e s ade telefonia providencie todos os meios necessários e eficientes paraim p l e m e n t a ç ão d a s m e d i d a s . D e v e r ão a o p e r a d o r a a in d a d i s p o n ib i liz a r o s m e i o sn e c e s s á r io s p a r a a l o c a liz a ç ão d o s t e l e fo n e s m o n i to r a d o s e r e v e r s o s ( E R B S ) ; oa c e s s o a b a n c o s d e d a d o s , m e d i a n t e s e n h a a s e r d a d a a o s p o l ic ia i s , p a r a a c o n s u l tad o s t i t u la r e s d e t e le f o n e s r e v e r s o s c h a m a d o s e c h a m a d o r e s d o s a l v o s , te r m in a i s

e s t e s q u e t e n h a m v in c u l o c o m o s f a to s i n v e s t ig a d o s , n e s t e c a s o f ic a m a s o u t ra sO p e r a d o r a s ( V IV O , C L A R O , T IM , 0 1 e N E X T E L ) o b r ig a d a s a fo r n e c e r o c a d a s t ro d o sc o n t a t o s d e s t e n ú m e r o s u p r a c i ta d o , m e d i a n t e a a p r e s e n t a ç ão d e s t e o f íc i o , v ia f a x ; ad i s p o n i b i li z a ç ão d o s e r v i ço d e i d e n t if ic a ç ã o d e c h a m a d a s , r e la t i v o s à s lin h a sm o n ito r a d a s , in c l u s i v e c o m r e la ç ã o às l ig a ç õ e s in t e r n a c i o n a i s ; n o c a s o d esubstituição do chip ou inclusão de outra linha no mesmo aparelho entãoin t e r c e p t a d o , a i n t e r c e p t a çã o d o in v e s t ig a d o a p a r t ir d o n ú m e r o s e r ia l d o a p a r e lh o .I M E I o u d a n o v a l in h a , fo r n e c e n d o o s n o v o s d a d o s à P o l ic ia F e d e r a l.

R e s s a l t o , p o r f im , qu e a s d i li g ên c i a s d e v e m o c o r r e r n o m a i s a b s o l u t os i g il o , s e n d o q u e o a c e s s o a o s d a d o s d e v e r á s e r e s t ri n g i r a o s r e q u e r e n t e s , e n q u a n t odu r a r a i n v es t i g ação .

A t e n c i o s a m e n t e ,

M A R IA N A B E L IS Á R IO S C H E T TIrÇ & R E UJ u í z a d e D i r e i to \1, J )



IE!.P O D E R J U D I C IÁ R I OC o m a r c a d e V a lp a r a í s o d e G o i á s 11 V a r aG a b i n e te d o J u i z J o s é A u g u s t o d e M e i o S i lv a

OF. N°bi

a lpara iso , 28 de jane i ro de 20 11.

Ao l imo . S r .Di re to r da E m presa de T e l e fon i a T IMN e s t aRe f e r ê nc ia a o s au t o s de p r o t o c o lo n ú m e r o : 2 01004 085 5 3 7 , o q u a l d ev e r á s e ri n fo rma do na respos ta ao o f íc io .

S e n h o r D i r e to r ,

A t r a vé s d o p r e s e n te , d o u c o n h e c im e n t o a V o s s a S e n h o r ia d oc o n t e ú d o d a d e c is ã o p r o f e r id a p o r e s t e J u í zo , e d e t e r m i n o o c u m p r i m e n t o d amesma, no sentido de providenciar a interceptação telefônica dos seguintes

n ú m e r o s d e t e le f o n e s e IMEIS: TIM: (61)8434-5634, esc larecen do , desd e já , quecaso os mesm os não se jam n o m om en t o li gados a es ta ope rado ra , a o rdem deve ráse r cump r ida no caso do de fe r im en to de e ven tua l po r t ab il idade duran te o p razo aqu ide te rm inado .

Todo s pe l o p razo de 15 d i as , bem como que a r espec ti va em p resad e t e l e f o n i a p r o v id e n c i e to d o s o s m e i o s n e c e s s á r i o s e e f ic ie n t e s p a r aimp l em en tação das m ed i das . Deve rão a ope r ado r a a i nda d i spon i b i li za r o s me iosnece s sá r io s p a r a a lo ca l iz a ção d o s t e le f o n e s m on i to r a do s e r e ve r s o s (E R BS ) ; oacesso a bancos de dado s , med ian te senha a se r dada a os po l i ci a is , pa ra a consu l tados t i tu la r es de t e l e f ones r eve r sos chama dos e cham ado res d os a l vos , te rm ina ise s t e s que t e nham v ín cu lo c om o s f a to s in ve s t ig a do s , n e s t e c a so f ic am a s ou t ra sOperado ras (V IVO , CLARO , T IM, 01 e NEXT EL) ob r i gadas a fo rnece r o cadas t ro doscon ta tos d es te núm ero sup rac i tado , m ed ian te a ap resen tação d es te o f i ci o , vi a f ax ; ad i s pon i b il i za çã o d o s e r v iç o d e i d en t if ic a çã o d e cham ad as , r e l a t iv o s à s li nhasm o n it o r a d a s , in c l u s iv e c o m r e l a ç ã o à s lig a ç õ e s in t e r n a c io n a i s ; n o c a s o d es u b s t it uiç ã o d o c h ip o u i n c lu s ã o d e o u tr a l in h a n o m e s m o a p a r e l ho e n t ã oi n te r c ep t ado , a i n t e r cep t ação do inves t igado a p a r t ir do núm ero s e r ia l do apa re lho ,IME I ou da n ova l inha , fo rnecendo os novos dado s à P o l íc ia Fed e ra l.

Ressa l t o , po r f im , que as d i li gências devem oco r re r no m a i s abso lu tos ig il o , sendo que o acesso aos d ados deve rá se res t r ing i r aos requeren tes , enquan todurar a inves t igação.

A tenc i osamen te ,

M A R IA N A B E L IS Á R IO S C H kO A B R E UJuíza d e



P O D E R J U D I C I Á R I OC o m a r c a d e V a lp a r a ís o d e G o i á s P V a r aG a b i n e te d o J u i z J o s é A u g u s t o d e M e i o S i l v a

U

t r i buna 'de just içado estado de goiás

O F . N 0 5 &alpa ra iso, 28 de janei ro de 201 1.

Ao l imo. S r .D i retor da Em presa de Telefonia NEXTEL

N e s t aRe ferênc i a aos a u tos de p ro t oco lo n úm e ro : 20 10 0408 5537 , o qua l deve rá serin form ado na resposta ao of íc io.

S e n h o r D i r e to r ,

A t r a vés do p resen te, dou con hec im en t o a V ossa Sen ho r ia docon teúdo da dec isão p ro fe r ida p o r es te Ju ízo , e de te rm ino o cum p r im en to damesma, no sentido de providenciar a interceptação telefônica dos seguintes

n ú m e r o s d e te le f o n e s e IMEIS: NE XTE L : lMS l 316010 02 7447655 (n° r ád io :162 *33704*11 ) ; IMS I : 3160 100 27446986 ; 1MS I : 72400 9020 045839 (n° r ád io :55*97*5583) e ; IMS I : 3160 10 02 7451 241 , esc la recen do , desde já , que caso osm esm os não se jam no m om en to li gados a est a ope rado ra , a o rdem deve rá se rcum pr ida no ca so do defer im en to de even tua l po r t ab i lidade du ran te o p razo aqu ideterminado.

Todos pe lo p razo de 15 d ias , bem com o que a respec t iva em presad e t e le f o n i a p r o v i d e n c i e t o d o s o s m e io s n e c e s sá r i o s e e f ic i en t e s p a r aim p lem en tação das medidas . D everão a op eradora a inda d ispon ib i li za r os m eiosnecessár ios pa ra a loca l ização dos te le fones m on i to rados e reversos (E RB S) ; oacesso a ban cos de dados, m edian te senha a ser dada aos po l ic ia is, pa ra a consu l tados t itu la res de te lefon es reversos cham ados e cham ador es dos a lvos, term ina ises tes que tenham v incu lo com os fa tos inves t igados , nes te caso f i cam as ou t rasO peradoras (V IVO , CLA RO , T IM. 01 e NEXT EL) obr igadas a fo rnecer o cadastro dosconta tos deste núm ero supra ci tado, median te a apresenta ção deste of íc io, v ia fax ; ad ispo n ib i l ização do se rv iço de iden t i fi cação de cha m ada s , re la t i vos às l inha sm on i to r a das , in c l us i ve com re lação às l ig a ções in t e r na c io n a i s ; no c aso des u b s ti tu i ç ã o d o c hi p o u i n c l u s ã o d e o u t r a li n h a n o m e s m o a p a r e lh o e n t ã oi n te rcepta do, a in te rcepta ção do invest iga do a p ar t i r do núm ero ser ia l do ap are lho,lMEl ou da nova l inha, fornecendo os novos dados à Po l ícia Federa l .

Ressal to, por f im , que as dil igências devem ocorrer no m ais absoluto

sig ilo, sendo qu e o acesso aos dados deverá se restr ingi r aos requeren tes, enqu an todurar a investigação.

Atenciosamente,

M A R I A N A B E L I S Á R IO Q H k T IN O A B R E UJu íza de ire '



01415-908 - Cerquei ra Cesarax: (5511) 3120-5895Nexte l Te lecomunicações L tda.ua B ela Cint ra, 1 . 1965 0 andarel : (5511)2145-1467Et-ão Paulo - SP - B rasil - --r ião Paulo, 31 de janeiro de 2011.

Ofício n° 3312011Autos n o 201004085537

4

enhor (a) Doutor (a) Juiz (a) de Direito,

Em atenção ao ofício em epígrafe, informamos

que a linha mencionada na ordem judicial e seu respectivo rádio estarão interceptados

no período de 29101/2011 a 13/02/2011.

Por fim, solicitamos o encaminhamento da via

original do ofício em referência.

F i c a mo si spos içãoa rauaisquer

esclarecimentos que se fizerem necessários.

Aproveitamos a oportunidade para apresentarprotestos de elevada estima e distinta consideração.Nexteniaçoes Ltda.

- jr -e dà

Ao (a)Excelentíssimo (a) Senhor (a)nrpoJ

Dr. (a) MARIANA BELISARIO SCHETTINO ABREU

M.M. Juiz (a) de Direito da Vara Criminal da Comarca de Valparaíso de Goiás / GO.

c : t



sSão Paulo, 02 de fevereiro de 2011.

A o

Exm o. (a) Sr . (a) Ju iz (a) de Dire i to da (o)

i a VARA

C O M A R C A D E V A L P A RA IS O D E G O T A S - G O

Dr. (a) M A R I A N A B E L I S A R I O S C I I E T T IN O A B R E U

A R E A E S P E C I A L , Q D . 0 7 , E T A P A A - V A L P A R A I S O 1

CE P . 7 2 8 7 0 -0 0 0 - V A L P A RA IS O D E GO IA S / GO

Ref: Ofício/Alvará n 0 . S/no de 14/01/2011

Ref.Processo n° 201004085537

Em resposta ao Ofício em referência, informamos a V.Exa. que, a resposta

do oficio, que solicitava bilhetagem da linha 61 9280-0078, foi enviada

diretamente para o e-mail [email protected] em 28/0112011.

Destarte, reafirmamos a intenção e disposição desta Operadora em

contribuir com os trabalhos necessários, permanecendo à disposição de VExa.

Re s p e i t o s a m e n te

-CLARO

Setor de Atendimento a Ofícios

EF

CL AR O - Rua F lo r ida , 1970 - B rook l in Novo - CE P 0 4565 -907 - São Pau lo - SP - B ras ilTe l efo ne : (11 ) 3579 -670 0 ( 11 ) 9415 -670 0 - Fa x : (11 ) 3579 -678 0 ( 11 ) 9415 -678 0



SEGREDO DE JUSTIÇAEsta correspondência se destina exclusivamente ao destinatário abaixo identificado e contém informações protegidas pelo sigilo judicial e da correspondência postal.

Se o leitor desta mensagem não é seu destinatário, notifica-se, desde já, que sua reprodução, distribuição e divulgação estão proibidas e sujeitas às penas da lei.'

Brasília. 01 de Fevereiro de 2011CT - 88/2011

oxtna.Dra. Mariana Belisário Schettino Abreu

' M?è. Juíza de Dire ito da 1 Vara da Comarca de Valparaíso de GoiásValparaíso - Goiás

Ref. Ofício n° 31/2011

Processo n° 201004085537

Meritíssima Juíza,

VIVO S.A. em atenção ao ofício em epígrafe, (recebido por esta operadora via

fac-símile em 2810112011) e em cumprimento ao art. 12 - Resolução 59 de

09.08.2008 - CNJ - CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, serve-se da presente para

informar que foram adotadas as devidas providências quanto às interceptações

telefônicas da linha e IMEI abaixo, conforme segue:

Medida

inha

MEI

ecnologia

eríodo/DataProrrogação (61) 9991-3092SM1/01/11 à 14/02/11Prorrogação54101000849960 GSM1/01/11 à 14/02/11Ademais, nos termos da determinação contida no ofício de V.Exa. foi concedida

"senha" para acesso "on une", em nosso plantão 24 horas, a Dados Cadastrais e

Localização de ERB's das linhas de interesse a investigação, e ao Histórico de

Chamadas somente da linha interceptada e das linhas que se utilizarem do mEl

intercepatado, ao agente de Polícia Federal, Sr. Paulo Qerardo W. S. Araujo pelo

período das interceptações.

O acompanhamento diário dos contatos, históricos de chamadas e localização de

ERB's de linhas habilitadas nas demais tecnologias CDMA e TDMA, bem assim linhas

GSM não interceptadas é disponibilizado através do nosso plantão telefônico24hs/dia, no telefone (11) 5105-6945, durante o p erío do das interce ptações.

No tocante a plataforma VIGIA, informamos que foram vinculadas as interceptações

em tela ao logins fshor, respectivamente pertencente à autoridade policial

federal - Sr. Fábio Alvarez Shor, para acesso ao referido sistema, o qual

permitirá o acompanhamento "on-line" das informações (histórico de chamadas,

localização de EREs, SMS e mensagens multimídias) recebidas e enviadas pelas

linhas celulares d e interesse a investigação.

Por fim, informamos que cópia desta carta foi enviada para o [email protected] (Informados no Ofício n° 34/2011 - NIJCADIP/NIP/SR/DPF/DF,

de 28/01/2011), a fim de darmos conhecimento de seu conteúdo à Autoridade

Policial.

Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos à disposição, para os

esclarecimentos que se façam necessários, renovando nossos protestos de elevada

estima e dis tinta consideração.

Respeitosamente,/

-Kífl/DIVISÃO DEffSXÇOS ESPECIAIS

VICE PRESbMÍCIA DE RECURSOS

fvo

CONFIDENCIAL

As informações contidas neste documento são proprietárias

e para uso confidencial dos destinatários explicitados

Propriedade da VIVO

Pag 1/

Divisãoda Serviços ztpeciaisvice presidancia de RecursosSCS 0.1. 02 Bloco c MezaninoCEP 70319-900 - Brasília/DO

Fone: (01561) 3962-7663

3962-7923



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERALt-c,etar-n J'}4.t<tc St..,, —

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERA L

SAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASÍLIA-DF - CEP. 70349-970

Ofício n. 005/2O11-Op. Monte Carlo/SWDPFLDF

Ref.: Processo 2010.04085537 - OPERAÇÃO MONTE CARLO

Exmo. Sr(') Juiz(a) dcDÍreitô: daVVara Judicial ' da

Comarca de VaJparaís d Goiás-GO

t;•O DEPARTAMENTO 1)1 POLICIA FEDERAL, por iutcrncdioQeus

Delegados de Policia Federal que subscrevem esm peça. vem, no exercício de suas atribuições

- le g ais, perante V. Exa., com-fundamento-na Lei 9.296, de 24 de julho de 1996 e dem ais normas

penais e processuais abaixo descritas, apresentar o AUTO CIRCUNSTANCIADO 05/2011

(anexo) relativo ao período anterior de ' .90nitíramenlo e REPRESENTAÇÃO de

rnonito:-arnento telefônico e tclernático (art. 3 ° , inc. 1, da L ei 9.296/96):

1) c;EOvANI PEREIRA DA SILVA;

2) LEN1NE AR AUJO DE SOUZA, vulgo "BAIXINHO";

3)JOSÉ OLIMPIO i)E QUE?ROGA NETO;

4) ROSALVO SIMPR1NI CRUZ

5) ANSELMO BARBOSA CAMARA

l'.igir.eie ll



$Q.

Cumpre informar que a presente representação destina-se a apresenLar ao juiz

competente o resultado do mo nitoramento telefônico realizado no período compreendido entre

os dias 25 de janeiro de 2011 a 07 de fevereiro de 2011, conforme tabela abaixo.

*ftjW ÃtSliÚÓKJtS11N °4? OME DO USUA RIOf l!4 %PUUWHt 1II1}1 kVENG IMENTO1 !if 1annns11IMS]:

CEOVANI PEREIRA DA SILVA2/02/20113 1601002 7446986

262*33704*11ENINE ARAÚJO DE SOUZA2/02/2011

IMSI3

JOSÉ OLIMPIO DE QUEIROGA NETO 12/02/2011316010027451241

DAS]:4OSALVOISIMPRINICRUZ À2102/2011

724009020045839

-

5 (61) 9991-3092t ANSELMO B&RBOSA CAMARLC-2/02/2011

1 1661) 84 3)4--5634NSELMO BARROSA C %MARA2/02/2011

- DOS FATOS INVESTIGANDOS

Conforme e\pllcitado ios autos, existem inúmeras casas de jogos que

exploram máquinas caça-niqueis (mauLfiãs eletrônicas progiamaveis - M E Ps) fld legião de

VALPARAISO DE GOIÁS e ÁGUAS LINDAS-GO. As provas colhidas até o momento

indicam que os investigandos JOSÉ OLIMPIO DE QLTEIROGA NETO, LENNE ARAUJO

DE SOUZA, CARLINHOS CACHOEIRA e os proprietários dos "pontos" das casas

(VALMIR. TEREZINHA. RAIMUNDO WASHINGTON, DANILO. FERNANDO e

ANTONIO), continuam atuando em parceira em relação à lucratividade das casas de jogos

ilegais.

Reiterando o quanto dito anteriormente, no intuito de manter cri]

funcionamento as casas. sem interferência estatal, os donos das casas e/ou sécios, continuam

pagando propina a inúmeros policiais militares e civis de Goiás, que atuam na regiã,9/1

GQ:ãgiii, 2 d 18



informações inclusive de pagamento de propina a policiais civis de Brasília-DF que afuariam

sob as ordens da ORGCRIM . dando segurança aos jogos ilegais, realizando diligências

ostensivas em prol da ORGCR IM.

Cumpre consignar que, tendo em vista a enorme quantidade de diálogos

interceptados e transcritos nos autos circunstanciados que vão anexo às representações,

visando-se evitar repetição desnecessária da prova, apenas alguns exemplos da continuidade

delitiva dos investigandos, estão sendo inseridos nas representações. Outrossim, informo que

um relatório minucioso de todas as atividades ilegais praticadas por cada investigando, será

apresentado ao juízo, como de praxe em operações de inteligência desse porte, quando da

representação final por prisões e buscas.

Seguem abaixo, breve relato das ações desemp enhadas por cada investigando,

dentro da OROCRIM .

I)a) INVESTIGAN DO: GEOVÁ NIPEREIRA DA SILVA4r.,-.:

Conforme constaddsinúiïieros diálóoscolaóionados no auto circunstanciado-. •n° 05/2011 -Operação Monte Cario anexo este in\'estigando e o responsável pelo controle

financeiro das anudades eseasas de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS

(populan"ente conhecido por CARLINHOS CACHOEIRA) anotando todos os lucros e gastos

realizados .pelá ORGCRIM, gastos com àgànieflto de -propina aos policiais militares

(segurança dos bingbs) cibustnel palaos carros emprugados ex-oficial da aeronáutica c

policial militar do DF-(inestigàndos' DADA e MIRO), dentre outras. Exemplo dessa

atividade, comprovamos no diálogo do-dia 25,01/2011 às 11h11 (página 04 do auto 05),

vejamos:,.8'-DATA II- IORA INICIAL DATA/HO RA .F. [NAI..URAÇAO25/0112011 11 :11 :04 2510112011 11 :13 :30 00 :02 :26

ALVONTERLOCUTORRIG EM DA L IG A Ç ÃO T IPO

3160100274469866 2 3 3 7 0 4 1 16 2 3 3 7 0 4 1 1

DIÁLOGO

LENINE: E a segu rança da v ia lu ra que é q u inhentos rea is (R$500.00) . eu n-áo t i nha fa lado o iuern lá que eulava pagando q u inhentos rea is (R$50000) . que o cara ná n lava pagando . Inc lus i ve o pessoa l aqu i (con fuso)nem fo i p rec i so ir .

GEOVANI: Há cer lo.

LENINE: ( con f ino ) se i e cen los (R$700.00 ) que é cem (R5100) po r sem ana . É cem (R$10 0) po r d i a .men inos que acomp anha o FELIPE e o FERNANDO. p ra faze r o fechame nto das casas.

3 de 1



GEOVANI:OK.

LENINE:E - essa ai da viatura que provavelmente vai acabar Pura, porque deve acab ar agora rié,

GEOVANI: Certo,

LENINE: Ai despesa da sealana dois.

GEOVANI: OK.

LENINE: Foi. Segurança da semana setecentos (RS700). a das viaturas quinhentos (RS500). FELII'E eFERNANDO seiscentos (R$600). Ábasteceinento duzentos e noventa e cinco (1U295) e três mil o cara doaeroporto. Agora semana três.

GEOVA NI: Certo, pode ]',alar.

LENINE: FELIPE e FERNA NDO seiscentos (RSÔO O) reais.

GEOVANI: OK.

LENINE: Combustível. novecentos e noventa e nove vírgula cinquenta e cinco reais (R$999.55). Dasviaturas qtnnhentos (R$500). Folga do VALMTR trezentos (R5300). Se g urança da semana, queacompanhou os meninos foi trezentos reais (R$300). Foi só três dias. Que ai depois eu. os outros dias veiopra cá e aqui não mandou acompanhar não. Quer dizer mandamos acompanhar mas vai ser outracombinação, ai eu vou lançar a diferença daqui que eu não acertei com o pessoal daqui ainda não tá.

GEOVAN]: Certo.1

rELENINE CInCO E LAIRO cinco (R5.000) cada uni dez (RS 10000)

GE0AN1 Certo,

LENINE: Tudo aí vê quanto é túe.dáé"i VER". Dois A'VER" trinta e cinco (R535.000). setenta(R$70.000) nuanos as despess .." J j

.Conclui-se que dEOVÁNI continua praticando reiteradamente, em tese os

crimes de COiTUpÇ0 ativáPlavagedrd-dinheirofonnação de quadrilha e, a contravenção de

exploração de jogos deaz a

De surtia imõrtáiÕ.ia portanto. continuarmos m onitorando esse investigando.

pois a parte-finahceira da : ORG CRIM passa necessariamente pelo mesmo.

i)b)INVESTIGANI)O: LENINE ARÀUJO DE SOUZA, vulgo "BAIXINHO"

Corno consta dos autos, MAJOR SILVA atua sob o comando de

proprietários de casas de jogos e/ou gerentes das mesmas. LENINE é contato direto do

MAJO R S ILVA, ao qual sempre se reporta sobre assuntos de relevância para a ORG CRIM .

Durante esse último período de monitoramento. LENINE continuou em suas

atividades dentro da Organização Criminosa, cont'orme se observa de todos os diálogos de

enorme relevância acostados a fis. 42 e ss do auto circunstanciado 05 anexo. A exemplo disso.

no dia 25 de janeiro (fis. 59 do auto 5 anexo), em conversa com "MAJOR SILVA", LENINE

combina que caso WASI-LINOTON (dono de bingo) abra novamente o bingo, de cartela, iria

pagar mais R $ 3.500,00 para SILV A e sua equipe fecharem novam ente a casa. Esse valor serij

$EQQn.já g i n A 4 u e r s /



um complemento aos R$ 2.000,00 que já tinharri sido pagos a SILVA e outros policiais

fecharem anteriormente o bingo, mas que foi realizado pela Policia Federal. LENINE solicita

ainda, o relatório policial feito pelo policial PINTADO. quando do fechamento anterior do

bingo de cartela, afirmando que CARLINI-JOS estava exigindo isso e pede ainda que SILVA

pegue o dinheiro corii WILL ]AN. Vejamos o diálogo:

TELEFONEOME DO ALVO1623370411enine - Monte Cano

IWrERLOCUTORES/COMENTÁIUOLENINE X SILVA®(ë@

DATA/HORA FNTCIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO25/0112011 18:34:40 25/01/2011 18:39:13 00:04:33

ALVONTERLOCUTORRIGEM D.*IÁGAÇÃO . TIPO

162317041124009000615019623370411Is.RESUMO3500 DE PROPINA PARA A POLICIA 1 FCUAR O T3INGO DO WASHINGTON-.,DIÁLOGO1rLENINÍ lar o sguinte eu vou enconti ir 5 CH1CO ali e oIio iquz ou ocã passa aqui mais tarde Mis eu queriacombinai uni negocio cciii .oce Vou cumprir -Iquele negocio Ia. mas se abrir porque ja no falindo que vão 'ibrii denovo. ne porque del\annl não let ii mi % cmsti aio 'tu Relacionaram tudo e deixaram como fiel deposirinio E1 eletão falando que vão abrir de novo. Aí o seguinte: se abrir de novo. eu quero um repique - ai eu só intero aquele valorque combinadoSILVA: certo. combinaiiios.omhiiaro. V o u pear aqui hoje?

ENINE ou lalai pio WII LIAN passar 3i veja bem se tiver que dai o iepique se tiver que dai o i epique Luso

intero mais 2 que era o valor do conhinado antes iaSiLVA combinado combinadoLENINE: Õk?SILVA: conibinadoLENINE: iiotra coisa. que eu preciso pra levar pro homem. Eu preciso do relalonio do PINTADO (PM). Ele deve terproduzido uni relatonio, mio deve ter produzido?SUVA: positivo. positivo.I..ENÍNE: bem ur genie que o HOMEM ia mc cobrado isso, que é pra mandar Ia pra cima, vai ser até bom proPINTADO. U rgente.SILVA: lana sua mão amanhã chefe.LENINE: nao. beleza então O relatorio que ele despachou pio CRPM dele.SILVA: é esse que eu vota te mandar. éese ' hiiimb. despachado p io C.RPM . iinelusive é incluindo os dois policiais.LEN.INE: exatamente, preciso disso ai pra mandar pro H OMEM lã. O HOM EM ia m e cobrando isso ia. EalAo vou falarpro GALEG O (W1 LLIAN) pra passar pra voce isso ai e se voce quiser por volta das nove, nove e m eia eiu to aqui coa

casa. Voce passa aqui cai . . . )SILVA: certinho. certinho. E eu preciso falar com voce hoje ainda.LENINE: ia então na hora que tiver chegando eu te ligo.SILVA: fechado, mas nao é coisa de tirgencia nao.

Falam sobre a operacao de fechamento do bingo do W ashington.

Conclui-se que LEN]NE continua praticando reiteradanie.nte, em tese, os

crimes de corrupção ativa, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e, a contravenção de

exploração de jogos de azar.

r Ã r i Ra 5 d , 18



De suma importância. portanto, continuarmos nionitorando esse investigando,

pois está em urna escala superior lia hierarquia da ORG CRIM .

i)c) JOSÉ OLÍMPIO DE QUEIROG A NETO

Como já amplamente ilustrado em toda a investi g ação até o momento. o

investigando OLIMPIO é um dos líderes da ORGCRIM. OLIMPIO possuí grande quantidade

de máquinas caça-níqueis (cujo número somente com a finalização da Operação poderíamos

saber) nas diversas casas de jogos ilegais. A fis. 120 e ss do auto circunstanciado OS (anexo)

foram colacionadas todas as conversas de ieleancia desse investigando Em lazão de toda a

ORGCRIM como já dito pagar propina a policiais da legião OLIMP1O estaria cometendo

cume de corrupção ativa. E cediço qiTe tais tipos de praticas delituosas necessariamente

necessitem de o cultação dos luctos ilícitos--o que indica a prática de lava gem de dinheiio

L\emplo de dialogo comprobatótio das ihcitudes desse investigando

podemos elcncai o do dia 27/01 as 1 1155 quando 01 JMPIO conversa com LENINE (braço

direito de CACHOEIRA) acerca da pos'sibilidade de - reabrir o bingo de cartela do irmão de

OLIMPIO WASHINGTON I2ENINE disse que éstava com documento na mão que disse lei -

sido enviado aoComandanteGeral

da PM em Goiania e que os dois policiais militares

envolvidos seriam penaliLado LENINE se-refere a copia do 1 cimo Circunstanciado n°

03i201 1 mencionado' abaixo, onde foram apreendidos materiais do bingo de cai-tela de

WASHINGTON-no -último dia 24/01.onde DF-NIVELADO NUNES BARBOSA (policial

militar de Goiás que seria um do seguranças do local); MILTON FERREIRA BILU (policial

militar de Goiás que seria um dos seguranças do local); GERALDO ANTONIO DE SOUSA

LOPES (policial militar cfo Distrito Federal que seria um dos seguranças do local) foram

autuados por exploração de jogo, juntamente com RAIM UND O W ASHING TON (que sei-ia o

dono do bin g o); BRUNO MARCELO SARDINHA TEIXEIRA (que seria uni dos seguranças

do bingo); ROSANGELA LISBOA DIAS (empregada do bingo); OTONi OLIMPIO JUN1OR

(irmão de WASHINGTON e que seria gerente do bingo); e: DANILO DIAS DUTRA (que

seria o responsáv el financeiro, coleta de dinheiro do bingo). Vejam os o diálogo:

TELEFONEOMEDOALVO

316010027451241LIMPIO - MONTE CARLO



wM, IM

I NTEI t LOCUTORESI COMO L I M P IO X L E N I N E @ Ï F R

D ATA/ H O R A IN I C I A l. , D ATA/ H O R A F I N AL D U R AÇ ÃO2710112011 11 :5510 27/01/2011 11 :59 :23 0 0 :04 :13

ALVON T E R L O C U T O RR IG E M D A L IG AÇ ÃO T IP O3160100274512416 2 3 3 7 0 4 1 16 2 3 3 7 0 4 1 1R E S U M OLEN INE av isa que ten ' un i re la tór io sobre o t 'unc ionaniento do h ingo de cane la do WASHINGTONque está em mãos do Comandante Geral em GOIANIA/GO. do is pol ic ia is es tão sendo c i tados.CARL INHOS já te m ciência do falo.

DIALOGOi .,ENINE: O OLÍM PIO, desculpa eu não te retornei cara. eu estava cola o pess oa! aqui (...)OLIMPIO: Você já pode fa lar?l .,ENINE: Sim. diga.OLIM I ' IO: E a i t ranqu i lo?LEN INE: 'Fá. Tá tudo tranquilo.OLIM I' IO: Beleza. Deixa eu te co ntar. Hoje, começa ai o carteltL viu!1 EN INL Acho melhor n 'o OLIM PIO depo i t eu tenho de te most ra r um negoc io Acho melhor não

Não com eça não. Vai dar p ioblemaO U IMI ' IO St r ' i° p m bicho1LEN INI Va i dar p rob lema. 'a i dar p rob lema. Isso 1w tudo re la tado. f i le t p i ra 'oce tá a mmh a mioa q u i .50 1 T M P 1 O P o M a s a g e n t e n ã o i e s o l e is t o a i ' a c h o é o le , in ie n l e e s s e a s s u n l o ti ro

iç50 'ii p ó . ( ) V tmos iesolve i ,so 'O mais impor tante no s iesol 'emos que e o lado d ' iqu ique não vai ter problema1 EN INE E cn t ie aspas ' tu OLIMP IO ent re aspas depois eu 'ou te m ost i ii o documento que chegouaqui na inuth i mão para vocC , er Porque só quc houe u ' re la tó r io né ' i ndo de lá p ia cá e já t i l anamão do C omandante Geral ' luOLIM PIO Tã e como e que faz pai ia gente vel isso logo e tentar 'achai uma solução para isso at ' iL E N T N L rã ten tando cara, chegou na minha m ao isso ho je , -on tem a no i te pa ia fa la i a vc rdadei nc lusue o HOME M s iu po rqe de sa iu daqu i de RRASI IJA sa iu on tem 10 ho ias de B RASI l IA lu iencon trar ele lá n ó aerõporto para ás ES TADOS UN IDOS, e le v iu, a i encam inhou para quem é de

dne i to ne m is houve s ina t i house re la tó r io e ra l una m ã o do Con ,andantc Gerai lá em GOIANIÁOLIMP1 O: M as se abr i r e fechai -; qual o prohl trna de fechar. de ixa fechar ua i . qual o problema? docai-tela. estou falando do cai-tela, se !èchar é porque fechou. fazer o que? Não & melhor ai-riscar? Porque.se ficar esperando o cai-a vai tomar atitude, então é melhor botai para f logo. você não acha não ?LEN INE: Se abri r eartelrcfecha no mes mo dia. te garanto. Você não v iu o doct imento, estot i falando,que está aqui na ní inhanaào o documento aqui né, fo i passado lá, e a i como se d iz o HOM EM vai ter des e N : i r a r para lã né, hoje se abrir esiã fecha do!OLIMP IO: Tá, e como é que 1hz para n'mi ver este documento. ie itn?LENTN E: Acho que eu estou descciido ai atarde, e u te mostro. na sua mão, inclusive isto não pode sairda minha mão nem sua v iu.-O L I M P I O T a N ã o T e m p e r i g o não. Não vai sair de cito nenhtun Só que co tenho qu e aigumeivai neporque os caras . .t raba lhou. t rhha lh& L 'é f lnê. r i ra p , ( .) Você acha q ue hora a gen te consegue seencontrar, eu e você. heim?LENINE: ( ... ) A tarde, eu consigo encontrai- com você. Ai relataram ludo viu, relataram a quantidade de

pessoas. o que que t inha lá dent ro, os do is nomes, os dois nom es vão se E "cala". vão se E os doisnomes, infelizmente,OLIMP1 O: O s dois o que que você fa lou. os dois polic ia !?LENINE: Os dois pol ic ia is cara,OLIM PIO: E. cada tua sabe o que está fazendo, se eles estão aí , sabem d o r isco nê, fazer o que ai??Tentar minimizar a gen te mini in izou o máximo possivel, mas a g e n te n ã o c o n s e g u e t u do n é , B e l e z a ,( . .. ) (ENCE RR ADO)

Conclui-se que OLIMPIO continua praticando reiteradamente, em tese, os

crimes de corrupção ativa, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e. a contrave.nçâo de

exploração de jogos de azar.

Ao final consta o terminal telefônico/rádio a ser monitorado,i'tgin,,78



I)d) INVESTIGANDO: ROSALVO SIMPRINI CRUZ

Como já mencionado nas investigações e do que tudo consta das fis. 143 e ss

do auto circunstanciado 05 anexo. ROSALVO, é um dos controladores da movimentação

financeira das máquinas de jogos do investigando OLIMP]O. Como exemplo, ciii uma das

conversas, do dia 25/01/2011, MARCELO (FRANCISCO MARCELO DE SOUSA

QUEIROGA. irmão de OLIMPIO) pergunta a ROSALVO se vai poder funcionar o bin g o no

dia ao que ROSALVO diz que OLIMPIO disse que estava tudo bem. Continuando. ROSALVO

pergunta a MARCELO se 'tinha alguma coisa pata ele hojc "uni cheque do ADJLSON ou

seja ROSALVO e quem controla a movinientação financeira dos lucros dos bin gos da familia

QULIROGA Velamos a conveisa

TELEFONEOMEDOALVO 14:

55975583OSALVO SJMPRTNI CRU Z - Monte Cano.

INTERLOCUTORES/COMENTAItJO aROSAlvoxNlARCFioq1DATAJEIOR A INICIAI DATAÍI-IORA FINAL DIiRAÇAO.2t'01'2011 10750' 25/01/2011t059:18 00:01:28.,'r

vALVONTERLOqUTORRIGEM DA LIGAÇÃO5 5975583 5 8 I968-5 9 7 5 5 8 3TIPO

RE SU N i O .!MARCE LO pergunta a OL.IMPIO se pode fu ncionar ho je <)li não (lix)? Assuntos de pagamento deMARC ELO (CT\ )

DIÁLOGO1ROS ALVO: Oi MARC ELO! ,JMARCE LO: ROSALVO tu tem uma p osiçãojoje se funciona ou não ?ROSALVO: Não es tá tudo bem, segundo õ OU MPIO, ' ho je de m anhà e té mc falou: "lá tudo bem. tãtudo tranquilo, não precisa se preocupar não.";MARCE LO: Então vai funciona r hoje normal j]ã . né?ROSAI.,VO: É acredito que sim. se você quiser eu dõ m ais uma conflrma diuha.MARC ELO: Liga você . (INC OMPREENDIDO), liga você s6 pra vê oh. d iz assi t il . o teu imão q ueestá viajando, (á per g untando se pode func ionar hoje ou não?ROSALVO: l á . é hh de ixa e u pe r s un t a r ? [c a i a l guma co i s a p r a num a i ho j e ? Un i cheque d oADILSON pra eu passar lá pro CLAUDIO (INC OMPREEN DIDO)MARCE LO: Vai ter . agora eu pedi pra o GAUC HO fazer ci i i levantamen to lá . o que ele pa g ou? Quedeposi tou? Que o deposi to, foi muito deposi to que eu fz lá. ai eu "ou te pe dir . Quanto é que dá lei turaminha? Você sabe?ROSALVO: O ELION tó vindo pra cá daqui a pouco .NLARCE LO: Ali, que eu vou, eu já tenho, mando e le separa r o cheque a té segunda fe i ra . O cheque avista, pra te pegar tam bém, daqui a pouquinho te do ti unia posição.

Faz-se necessário, portanto, a continuação do tnonitoramento deste indivíduo

para conhecermos a fundo qual sua participação na ORGCRIM. Assim, este investigando

pratica, em tese, o crime de corrupção ativa, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha

S&eR..,. a , , , 84



contravenção de exploração de jogos de azar. Em razão da falta de policiais fede?his

acompanhar as conversas desse investigando, por oiu, o mesmo deixa de ser monitorado

diretamente.

i)e) INVESTIGANDO: ANSELMO BARBOSA CÂMARA

Conforme consta dos autos está sendo possível identificar que a ORGCRIM

possivelmente recebe auxílio de servidor da justiça estadual local, de nome ANSELMO

BARBOSA CÂMARA, que receberia urna contraprestação em pecúnia do policial militar

MIGUEL também envolvido com a ORGCRIM Sua funcao na ORGCRIM seria a de repassar

qualquer informação relevante ieiacionada.a repressão aos jogos ilegaiína cidade, conformer',.gpudemos constatar da analise das transcilções das conversas de fís. 183 'e ss do auto.....circunstanciado 0512011 arieo

1Nas con versas 'ANSELMQ diz que está tentando receber do policial

MIGUEL R$300,00, mesmo valor que ja surgiu nas conversas passadas (constante dos autos)Al

ao que tudo indica ielacionadoa propina de'ANSELMO por seus sei-viços prestados a

ORGCRTM Vejamos

.44L'ItLEF6NEOME DO AL\oZY:>6199913092nse lmo - Monte C ano

INTEZRLOCUTOR ES/COMENTÁ J( lOANSE!..MOXHNI'õ@

DATA /HOR A INIC IAL D 'A TA / H O RÃ F IN A L D UR A Ç ÀO04102 / 2011 19 : 24 :13 04102 12011 I925 : 30 00 : 01 :17

RESUMOComentam sobre RS 300 .00 que Anse lmo va i recebe r de Migue l .

DIÁLOGO

ANSELMO: Não! É que eu Loenrolado aqui com o Mi g uel. ' lenho que pegar o dinheiro com ee le aq u i . E le ta v indo de B ras i l ia ago ra . Va i me l iga r ago ra p ra me da r o d inhe i ro aqu i .] "r e z e m o s p a u !

ANSELMO: Eu se i , mas eu to esperand o aqui . Ele va i Inc d ar aq ui , o d inhe i ro aqu i . Aqui nadona Gi lda aqu i . Ele fa lou que n ão é p ra sa i r não. Qu e va i passar ra p id inho. Parando não se iaonde. Trez entim nã o pode perd er hoje não. vai!



T E L E F O N EO M E D O A L V O6 1 8 4 3 4 5 6 3 4nse lmo - Mo n te Can o

t N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OA NS E L M O X M I GU E L @

D A T A / 1 -I O R A I N I C I A l , D A T A / HO R A F I N A L D U R A Ç Ã O04 /02 /201119 :52 : 39 04/02/2011 9 :54 :38 00 :01 :59

RESUMOAnse lmo cobrando o Migue i .

D I Á L O G O

MIGUEL: Vou ve rse eu reso lvo isso . Que ohom em n ão Ia a q u i , e n t e n d e u ?ANSELM O: Por ' e i . e o car tàozão .MIGUEL: Não ! Não ! N ão ! Vou ten ta r reso lve r . O hon,e :n não ta aq u i po r ! Ca ln ia a i .4(ENCERRADA) ..T E L E F O N EO M E D O A L V O6 1 8 4 3 4 5 6 3 4nse lm o- Mon lc .Çar lo

U f ll R L O C U T O R F S C O M I N I A F i OA N S E L M O X M 1 G U F L @

•D A T A / H0 R A 1 N I C I A L D A T A /H O R A fl N A L ' . D U R A Ç Ã O041 02/201 09:22:58 04 10212011 09:2424 00-01;26 ' t

RESUMO -M i g ue l f a ia sob re un i ndôc io id inhe i ro ) .

D I Á L O G O

MIGUEL: Mais tarde eu vou v er aqtfe lc negócio seu Ia!ANSEL MO: Ta ! Be l e za pu ra .

ENCEA);Faz-se nece ssãrio, portanto, a continuação do m onitoramento deste indivíduo

pois o mesmo pratica, em tese, o crime de corrup ção passiva e formação de quad rilha.

Ao final constam os terminais telefônicos a serem mo nitorados.

Página 1GJe 18



I)e) INVESTIGANDO: RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUSA QUEIROGA e ôutros:

(prisão de dois irmãos QUEIROGA por CORRUPÇÃO e lavratura de Termo

circunstanciado por exploração de jogos de azar:

No último dia 24 de janeiro, tendo em vista que WASI-IINGTON,

desobedecendo as ordens de CARIJNHOS CACHOEIRA. abriu uni "de cai-telas", ou

seja, sem utilização de máquinas caça-níqueis e não repassava lucros para a ORGCRIM.

CACH OEIRA mandou que seus subordinados providenciassem o fechamento da casa no dia 24

de janeiro de 2011 á noite. Sabendo desse fato, e aproveitando que havia denúncia completa

formalizada tio plantão dessa Polícia :Fedea1• em Brasília, estes Delegados signatários

decidiram então fechar o hin g o antes de CACI-IOEIRA, visando aquisição de provas, sem

piejudicai as investigacões sl g ilosds Eltitão no dia 24 de Janeiro ultimo unia equipe da

Delegacia de Policia Fazendaria da Supennteiidência da Policia Federal em Brasília se

deslocou ao local indicado e lavrou-se o ']'ermo Circunstanciado 03/2011 -SR/DPFIDF onde

foram autuados por exploração de jogo RAIMUNDO WASHINGTON (que sena o dono do

bingo) BRUNO MARCELO SARDINHA TEIXLIRk (que sena uni dos seguranças do

buigo) ROSANGELA LISBOA DIAS (ernpreada do buigo) O] ONÍ OLIMPIO JUNIOR

(irmão de WASIIINGTON e que sena gctenc do bingo) DENIVELADO NUNES BARBOSA

(policial militar de Goiás que séFia (m dos seguranças do lhcal); MILTON FERREIRA B1LU

(policial militiir de Goiás que sei-ia uni dos seguranças do local); GERALDO ANTONIO DE

SOUSA LOPES (policial niilitai do Distrito Federal que sena uni dos seguranças do local) e

DAN ILO D IAS DUI R A (que seria o responsavel Financeiro, coleta de duiheno do bing o)

Ato contínuo, WASHINGTON passou a manter conversa com agente da

polícia federal visando recuperar apreensão de m áquinas ocorridas em outubro de 2 010 N o dia

31 de janeiro de 2011. WASHING TON e seu irmão OTO NI OLIM PIO JUNIOR foram presos

em flagrante d elito de corrupção ativa por ler oferecido R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a

agentes policiais federais visando recuperar caça-níqueis apreendidos, tendo sido apreendido

R$] 0.000,00 (dez mil reais) em espécie no dia, conforme cópia anexa do IPL 101/2011-

SR!DPF/13F.

Assim. os objetivos principais do início da investigação estão sendo

cumpridos: a) ide.nti.flcar todos os reais donos das casas; b) identificar todos os

Pgn1



b C ^ ^

empeg ados/sócios dos me smos; e) identificar os policiais civis, militares e outros que receB em

propinas de tais exploradores dos jogos; d) identificar empresas, contas, bens (móveis e

imóveis), laranjas, envolvidos visando sequestro, apreensão e perdimento dos bens; e)

identificar a ocorrência de crimes correlatos da corrupção e exploração de jogos, tais como:

lavagem de dinheiro, sonegação tributária, formação de qua drilha.

Não é dema is lembrar que, tendo em vista a participação de policiais militares

atuando na segurança das casas e repassando informações de operações ostensivas de repressão

a tal exploração de jogos o que gera certa periculosidade ao trabalho e; tendo em vista a

dificuldade em se aeessar os locais (casas de jogos) e até mesm o manter viaturas e/ou policiais

ao redor das mesmas visando identificar os envolvidos por meios fotográficos e filmagens;

restam preenchidos todos os requisitos descritos nos incisos do artigo 2° da Lei 9.296196 que

regulamenta a inteiceptação telefônica e telematica ou seja ha fortes indícios de quem são os-autores da inflação penal a prosa não tem corno iestar robustecida se não for pelo

i 'y)monitoiamento telefônico e como chio ha possível pratica de vários crimes punidos com pena

de reclusão alem da contiavenào e exploração de jogo de azar.—.'

Transcrevemos o artigo 2° da L ei 9 29619 6

4 - ,

Art. 2 0 Não será ctdmitzda a ;nte;aeptação de comunicações telefónicas-

quando ocoH er, qitalque; das seguinte lupote v es

• I - não houeF i;dícios razoáveis da autoria ou participação em

infração penal»

11 apràva /iuder ;erjè ita por outros meio disponíveis:

III - o foto investigado constituir infração penal punida, no

máximo, competia de detenção.

ti - DA TIPIFICAÇÂO DA QUADRILHA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (para

efeito do inciso VII, do art. 10 , da Lei 9 .613 /98 )

Sem pre salutar acrescerm os esse item em nossas representações criminais pois

ainda é controversa a definição exata de quais seriam os pressupostos para a existência e

tipifieação de uma organização criminosa. no entanto, podemos nos socorrer do conceito

trazido pela Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado Transnaciona>

FgiihI 12d,



ço

N

ratificada peloBrasil através doDecreto5.013/2004 vide:

<hitp://www.p!analto.gov.br/ccivi!031ato2004-2006/2004/decreto/d5015.htni>). Em sua

aliena "a", do art. 2° a Convenção diz que:

a, ) 'Grupo cr im inoso organ izado" - g rupo es t ru tu rado de t rês ou m a is pessoas,e x is t e n te h á a l g u m t e m p o e a t u a n d o c o n c e r t a d a m e n t e c o m o p r o p ó s i to d eco i q i e te r uma ou m a is in f rações g raves ou enunc iadas na p resen te Convenç ão ,com a in tenção d e obter , d ire ta ou ind i re tamen te , um bene f ic io económ ico ouout ro ben ef ic io m ater ia l;

Ou seja, a) já foram identificadas muito mais de três pessoas de um grupo

estruturado (ou seja, que possui hierarquia e tarefas divididas: donos das casas e pagadores das

propinas, gerentes, coletores de dinheiro, policiais seguranças, servidor da justiça, etc); b) pelo

contexto da investigação, faz meses ouaéinos que agenconcéiadniente e continuam em1 1-tividade,- e) possuem o propósito'de cometér cumes dc corrupção (passiva e ativa) e lavagem

de dinheiro e d) possuem clara in(Xçho de obter,vantagem econômica. Portanto, os

envolvidos nessa investigação fazem paite sim salvo nielhoi juizo de urna ORGANIZAÇÃO

CRIMINOSA - ORCTCR1M.........

-,F

III - DO PEDIDO DAS INTERCEPTAÇOES TELEFONICAS

Consigno a este digno Juízo, nos termos do Art. 2°, da Lei n° 9.296/96, que

impera a medida requerida tendo em vista, especiainleniL a) a presença de indicios razoáveis

de autoria e participação do investigados nos esquemas perpetrados pela organização em tela

b) a impossibilidade de se vislumbrar cjuaIquei outra medida que nos permita investigar, de

forma satisfatoiia os cnnieeni apuração e) bem corno a gravidade das condutas cuias penas

previstas demonstram a expressão da repug nância social (crimes punidos com reclusão).

Portanto, por tudo que consta desta peça, com funda men to na Lei 9.296, de 24

de julho de 1996, venho. respeitosamente, no corpo do presente oficio. REPRESENTAR pela

expedição de ordens judiciais de PRORROGAÇÃO, pelo prazo de 15 dias, dos terminais

abaixo citados, para que a Policia Federal possa requisitar diretamente às respectivas em presas

de telefonia:

a) a interceptação, o monitorame nto e o desvio das com unicações telefônicas (inclusive

mensagens de voz, texto e imaaens) das linhas e/ou rádio abaixo citadas, bem como

providenciar todos os meios necessários e eficientes para imp lementação da s medidas;

JtS1j'gn4 13 lo 18



IMS1: 316010027446986 12/02/2011 NEXT.EL

(61) 9991-3092

(61) 8434-5634

12/02/2011IV O

12/02/2011]b) os meios necessários para a localização dos telefones nionitorados e

(ERBs);

c) o acesso a bancos de dados, mediante senha a ser dada aos policiais, para a consulta

dos titulares de telefones reversos chamados e chamadores dos alvos, terminais estes que

tenham vinculo com os fatos investigados;

d) a disponibilização do serviço de identificação de chamadas, relativos às linhas

monitoradas, inclusive com relação às ligações internacionais;

e) no caso de substituição do chip ou inclusão de outra linha no mesmo aparelho então

interceptado, a interceptação do investigado a partir do núme ro serial do aparelho, IME I. JMSI

ou da nova linha. fornecendo os novos dados à Policia Federal.

-I .LØ, lPRORROGAÇAO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFONICA:.r .

4..

USUÁRIO 11ELEFONESENEIMENTOI 'OPER4DORÃ W?U! _LENINE ARAÚJO DE IMS[: 316010027447655

12/02/2011E X T E LSOUZA62*33704*11

OLIMPIO DE

IMSI: 316010027451241 12/02/2011QUEIROGA NETO

GEOVANI PEREIRA

DA SILVA

ANSELMO

BARBOSA CÂMARA

ANSELMO

BARBOSA CÂMARA

N E X T E L

Além da prorrogação dos terminais supracitados, solicitamos também a quebra

inicial de outros telefones utilizados por pessoas vinculadas à Organização Criminosa,

conforme relatos supracitados, quais sejam:

a) VALMIR - é integrante da quadrilha, tendo como função realizar a leitura das

"casas de bingo", alem de fazer o movimemo financeiro dos valores recolhidos

das casas da região do entorno de Brasilia e transferir o dinheiro que cabe a

CARLINHOS CACHOEIRA através de depósitos em conta bancaria em nome

do ora investigando/monitorado GEOVAN] e. até mesmo transportá-]o7e\

Pigin.. I4dn)



SEGÇO

dinheiro. em espécie, para as cidades de Anapolis-GO e Goiania-GO. VALM IlR

ainda possui juntamente com TERESA urna "casa de bingo" atrás do shopping

de Valparaiso de Goias/GO. O telefone que o mesmo utiliza freqüentemente é o

NEX TEL de n° iMSI 316010027449754;

b) REGINA - pelas interceptações telefónicas até então realizadas a mesma seria

servidora da Policia Civil de Goiás, lotada em uma Delegacia cru

REGINA além de receber propina da ORGCRJM, atuaria como uma espécie de

intermediaria entre a Organização chefiada por CACHOEIRA e os Delegados

da Polícia Civil da região de Valparaiso, para que estes dêem total apoio ao

funcionamento das casas ilegais. Observámos sua função nas conversas

colacionadas a fis 5I/52t0 auto 05tanexo dentre outras O tetmrnal utilizado

por REGINA é ONEXTEL dei? IMS]: 724009000615016.»

e) IDALBERTO MATIAS

juntainente»éo.m JÀ IROJs'T

algumas "casas de bingo"

do ora investigando/monit

DE ARAUJO (DADÁ) - neste período DADA

argeulo da PM/DF) participaram do fechamento de

ia região de Brasil ia. -pedindo para isso, autorização

radLENINL alem de dinheiro pata pagamento de

i nformaites Outrossinír.iàentificou-se que mensalmente DADA recebe umaPfespécie de salário dORGCPJM pelos seus sei-viços prestados, principalmente

estabelecendo contatos com agentes

conversa dfls. 64/65 do auto 05,anexo

0078 e 162*33704*20 (nexte.1).

públicos, conforme observamos na

Os telefones de DAD A são; (61) 9280-

d) LENINE:5 identifiçmos: que o invetgando LEN[NE também faz do telefone

61-9663-9223.

QUE BRA INICIAL DO SIGILO TELE FÔNICO:

I'Agiii,t



IDALBERTO MATIAS l)E162*33704*20EXTEL

ARAUJO (DADA)LENINE ARAÚJO DE SOUZA1-9663-9223IV O

IV —1)0 PEDIDO DO MONITORA MENTO TELEMÁTICO

Pelo monitoramento telefônico desse período de investigação, restou claro que

os suspeitos estão trocando e-m aus sobre assuntos relacionados aos fatos investigados, portanto

há necessidade do monitoramento do e-mail abaixo citado que está sendo utilizado pelo

investigando LENINE supracitado. .

Com fundamento nd Lei 9296, de , 24 de jlho de 1996 enho respeitosamente

no corpo do presente oficio REPRESENTAR pela expedição de ordens judiciais de

QUEBRA DO SIGILO TELEM&TIdO pelo prazo de 15 dias, do endereço eletrônico

abaixo citado para que a Polícia, ,

Federal possa requisitar

r

a) a empresa UOL para quex- .---•I

i) informe dados cadastrais ie1acidndos aos emails abaixo esclarecendo o tipo

de serviço contratado Nd t dao .do n'iço contratado ser de ADSL Empresarial,fornecer o número 'de 1P fixo destinado àquele usuário; no caso de ADSL.

Residencial.- reservar um número de li? exclusivo ao endereço acima

espeeiíi6ado;

ii) desvi? todo o-tráfego de dados inteicambiados com terceiros. via

Internet, por mensagdhs d enÇ ail- ou mensagens instantâneas (bate--papo. MS N)

através do serviço de'BÃNDA LARGA-ADSL operado a partir dos provedores

citados, mediante desvio eletrônico a ser concertado entre o órgão policial (por

meio de seu Setor Técnico-Científico) e a companhia telefônica;

iii) disponibilize todos os meios que se fizerem necessários para

implementação da medida, sem ônus para a União;

iv ) permita acesso irrestrito aos dados interceptados de interesse, e que

forneça: 1) uni ponto de rede contendo todo o tráfego espelhado do

investigando, já estabelecido previamente; 2) uni segundo ponto de rede,

conectado à Interne(. e um endereço IP fixo e vá lido, sem restrições de acesso ao

mesmo (por restrições de acesso entende-se bloqueio de portas ou bloqueio de

endereços IPs de outros com putadores 1ig)cIos à rede Internet);

iQf1fleginn 16 de18



V )o prazo de 24 horas forneça as informações de endereço fP, máscara de

sub-rede, gateway e DNS para a configuração do equipamento policial;

PEDIDO INICIAL DE MONITORAMENTO TELEMATICO:

Com relação ao monitoramento dos endereços eletrônicos do investigando

GJEOV AN I, cujo oficio judicial 03012011, datado de 28/01/2011, endereçado à GO OGL E DO

BRASIL salientamos que não foi possie1 iniciarmos tal monitoramento do conteúdo dasIImensagens, pois cm razão da extensão do e-mail sei com (e não com br) tal medida somente

Hpode ser obtida mediante carta iog[tónàou por meio :do procedimento descrito no Mutual

-Legal k'sistenc Tteat) (ML&T - Decreto legislativo 262/2000) assinado enfie o Brasil e o

pais que sedia a detentora dos dados PiEedimento esse, de extrema morosidade que diante

desse tipo de investigação não nos auxi1i '

$i-CONCLUSÃO

- .

Assim, também solicitamos que

a) que todos os ofícios expedidos pelo juL'o (nos moldes dos itens "a" a "e"

acima e a UOL) sejam entregues nas mãos d(:ste sul:-.critor (ou policial que o represente),

para que seja providenciada a remessa aos destinatários respectivos com a maior

segurança do sigilo;

b) que este procedimento cautelar tramite apenas com V. Exa. e/ou pessoa

de sua absoluta confiança e dos membros do Ministério Público;

Por medido de segurança e visando gerar poucas mídias (DvDs) para

serem juntadas aos autos futuramente, solicitamos que os áudios relacionados aos

períodos interceptados, sejam fornecidos apenas quando solicitados pelo Juiz oy

]gin1s 17 de 16



membros do Ministério Público.

Aproveitamos a oportunidRde para protestar-lhe os mais sinceros votos de

estima e apreço, permanecendo estas autoridades policiais à disposição para quaisquer outros

esclarecimentos.

Nestes termos.

Pede deferimento

1 de fevereiro

DRIGUESE SL E Y S O A R E S

eia Federalelegado d e Polícia Feder alteligênciã Policialhefe da Deleg. R eg. de C omb ate

ao Crime O rganizado

Chefe do N úcleo de i

Pagina 18de 18



SEGREDO DE JUSTIÇA

N U - M I N I S T É R I O D A J U S T I Ç AD E P A R T A M E N T O D E P O L Í C IA F E D E R A L

S U P E R I N T E N D Ê N C I A D A P O L I C IA F E D E R A L N O D IS T R I T O F E D E R A L

AUTOACIRCUNSTANCIADO DE INTERCEPTAÇÃOTELEFONICA N°. 05/2011 -Operação M onte Cano

PRESIDENTE DA INVESTIG AÇ ÃO: DPFs MATHEUS RODRIGUES e WESLEYSOARESINVESTIGANTES: APE FÁBIO, APF GUERRA, APF RABELO, APF PIMENTEL,APFKELEN.REFERÊNCIA: Processo n°. 201004085537VARA JUDICIAL: 1 ' Vara da C omarca de V alparaíso de G oiás-GODATA: 10/02/2011

1. DOS TERMINAIS TELEFÔNICOS MONITORADOS

O presente auto cicunstanciado destina-se a apresentar ao órgão competente o

resultado referente às interceptações telefônicas realizadasno período compreendido entre

os dias 25 de janeiro de 2011 a 07 de fevereiro de 2011, conforme tabela abaixo.

V E N C I M E N T O

IMSI:1EOVANI PEREIRA DA SILV A2/02/2011116010027446986

262*33704*11ENINE ARAÚJO DE SOU ZA2/02/2011

IMSI:3OSÉ OL IMPIO DE QUTEIROGA NETO 12/02/2011

316010027451241

IMSI:4

724009020045839ROSALV O SIMPRINI CRU Z2/02/2011

5 (61) 9991-3092NSELMO BARBOSA CAMARA2/02/2011

6 (61) 8434-5634NSELMO BARBOSA CAMARA

2/02/2011

1SEGREDO DE JUSTIÇA



SEGREDO DE JUSTIÇA

. *

M i - M I N I S T É R I O D A J U S T I Ç AD E P A R T A M E N T O D E P O L I C IA F E D E R A L

S U P E R I N T E N D Ê N C I A D A P O L I C I A F E D E R A L N O D I S TR I T O F E D E R A L

II DOS FATOS E INVESTIGANDOS

1) INVESTIGANDO GEOVANI PEREIRA DA SILVA(investigante APF Guerra)

O investigando GEOVANI e o responsavel por controlar 'a parte financeira de

Carlos Augusto de-Almeida Ramos (CARLINHOS CACHOEIRA) GEOVANI recebe o

dinheiro arrecadado co m o jogo ilegal, ao que parece, através,de transferências eletrônicas

e "pessoalmente" Também e constantemente procurado por integrantes da organização

para prestações de contas, entre eles LENINE, VALMTR e ROSALVO Estes acertam

periodicamerite a contabilidade do dinheiro arrecadado com jogo ilegal VALMIR faz a

leitura da casas de jogos e foi identificado como sendo possuidor de uma conta no banco

ITAU

Nas conversas monitoradas percebe-se que Idalberto Matias de Araujo,

conhecido co mo D ada ou C hico e Jairo Martins de Souza (Jaja) policial militar do Distrito

Federal recebem pelos serviços prestados a Organização C riminosa os valores de R$ 1.400

semanais e R$ 5. 000 mensais, este ultimo valor, ao que parece, seria pago pelos serviços

prestados a Empresa DELTA, mas pagos por GEOV ANI

CARLINHOS por sua vez, parece ter acesso irrestrito ao interior da empresa

VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. Local em.'que são realizados

encontros entre integrantes da organização Segundo o site da empresa,

www.viiapan.com.br , a esposa de CARLINHOS, Andrea Aprigio de Souza Ramos

aparece como sendo sua proprietária, estando localizada no endereço "VPR 01 Quadra 0 2-

A Modulo 01 DATA - Anapolis /00

CARLINHOS cobra também de GEOVANI o deposito de R$ 101 300,00 de

RAIMUNDA XIMENES LINHARES, CPF 07).356,013-04 1 a conta 21702-6, agência

4732-5 do Banco do Brasil Aparentemente esse valor foi dividido entre LENINE,

TIAGO.- JULIO E JUNINHO, quesupostamente seriam outros envolvidos como jogo

ilegal no estado de Goiás,

. Conforme os diálogos, RAIMUINDA receberia periodicamente

2

- EGREDO DE JUSTIÇA



•EGREDO DE JUSTIÇA

M J - M I N I S T É R IO D A J U S T I Ç AD E P A R T A M E N T O D E P O L I C IA F E D E R A L

S U P E R I N T E N D Ê N C IA D A P O L i C IA F E D E R A L N O D IS T R I TO F E D E R A L

certa quantia que estaria sendo paga m ensalmente desde o m ês de janeiro. Seguem as

transcrições:

U

T E L E F O N EO M E D O A L V O

316010027446986EOV ANI -Monte Cano

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I O

G E O V A N I X L E N I N E ( * )

D A T A / HO R A IN I C I A L D A T A / HO R A F I N A L D U R A Ç ÃO

2 5 1 0 1 1 2 0 1 1 1 1 : 1 0 : 0 0 2 5 /0 1 1 2 0 1 1 1 L 1 0 : 5 3 0 0 : 0 0 :5 3

A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A Ç Ã O T I PO

3160100274469866 2 3 3 7 0 4 1 116010027446986R E S U M O

ch ico aeropor to . INFRA EIkO- FERR ERINHA

D I Á L O G O

GEOVAN I : Ou .

LENINE: A nota a í .

GEO VANI : Pode fa la r.

LENINE: Semana dois nó. Semana um nós já acertamos. Sem ana dois .

G E O V A N I : O K .LENINE: Sem ana do is do m ês de jane iro né. FELIPE e FERNAN DO se iscen tos (R$600,00 ) . Abastec imento semana lduzentos e noventa e c inco (R5295,00).-

G E O V A N I : O K .

LENINE: Segurança da semana setecentos reais (R$70 0,00). que é cem (R$I00,õ0 ) por dia.

GEOVANI : Cer to .

LENINE : É. CHIÇO aeroporto, éuma cara lá do aeroporto que o CARLINI- IOS m andou dá t rês m i l (R$30 00,00 ) pra ele.

(continua)


3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6 • G E O V A N I - M o n t e C a n o

'l3

SEGREDO DE JUSTIÇA



I NT ERL OCUT ORES/COMENT ÁRIOdÉovAN1xLENINE@*(R$).

• DATA!I -IOR A IN IC IAL DATA/HO RA F INAL DU RAÇÃO

25I012tfl1 1111:0425/0112011 l i.: 13:30 06:02:26

ALVOSNT ERL OCUT ORRIGEM DA L IGAÇÃO T IPO

3160100274469866 2 3 3 7 0 4 1 16 2 3 3 7 0 4 1 1RESUMO

• INFR •AERO - FERRE RINUA

• SECREIiQDE JUSTIÇA

M J - . M I N I S T É R I O D A J U S T I Ç AD E P A R T A M E N T O D E P O L ÍC IA F E D E R A L

'S U P E R I N T E N D Ê N C IA D A P O L Í C IA F E D E R A L N O D IS T R I T O F E D E R A L1

DIÁLOGO• -LENINE: E a segurança d a viátara qõcá qu inhentos reais (R$500,00). eu não t inha falado ontem lã que eu tava pagando

quinhentos reais (R$500,00), que o ca ra não Lava pagand o. Indusiye o pes soal aqJi (confuso) nem fo i preciso ir. -

GEOVANI :Hãce r to .LENINE: (con fuso) se tece n tos (R$700,00) que é cem (R$ I00) po r semana . È cem (R$ I00) po r d ia , os men i nos que

• acomp anha o FELIPE e o FERNANDO. pra fazer o fechamento dás casas.

GEOVANI :OK .,...- LENINE: E essa aí da via tura quprovave Imente vai acabar agora, porque d eve acabar agora nó .GEOVANI :Cc i i o .LENINE: Ai despesa dá semana do is .

GEOV ANI : OK..• LENINE: Fo i. Segu rança da se ma na se t cen tds (R$700) . a das v i a tu ras qu i nhen tos (R5500) . FEL IPE e FERNANDO

seiscentos (R$600). Abast&cefrnento duzentos e n oventa e c inco (.R5295) e t rês mil o cara do aerop orto . Agora sem ana

t r ê s .-.•GEOVANI : Cer to , podó fa la r. ••LENINE: FELIPE e FERNANDO seisce ntos (RS6 00)reais.GEOVANI :OK .

L E N IN E : C o m bu s t í v e l, n o v e c e n t o s e n o v e n t a n o v e v í r g u la c i n q ü e n t a c c in c o r e a i s ( R 999 55 ) Da s v i a tu r a squ inhen tos (R$500). Fo lga do VALMIR t re zen tos (R5300) . Segu rança da sem ana , que a comp anhou o s m en inos f o it rezentos rea is (R$300) , f o i só t rês d ias. Que a i depo is eu . os ou t ros d ias ve io p ra cá e aqu i não m andou acom panhar não.Qu er d izer mandam os acomp anhar ma s vai ser outra combinação, a i eu vou lançar a d i ferença daqui que eu não acerte icom o pe ssoal daqui ainda não tá.

GEOV ANI: Cer to .

LEi'1NE: CHICO E J AIRO cinco (R $5.000) cada u m. de z (R$10.000):

GEOVANI Ce r to .LEN INE: Tudo a í vé quantó é que dão "A VE R' . Do is "A VER! ! trinta e cinco (lt$35.000). setenta (R$7 0.000) meno s asd e s p e s a s .




SEGREDO DE JUSTIÇA

M J - M I N I S T É R IO D A J U S T I Ç AD E P A R T A M E N T O D E P O L I C IA F E D E R A L

S U P E R I N T E N D Ê NIA D A P O L ÍCA F E D E R A L N O D IS T R IT O F E D E R A L

GEQVANI:.Sóumminutihho.

(continua)

- -ELEFONEOMEDOALVO

316010027446986 GEVANI Monte Cano

INTERLOCÚTORES1COMENtÁRIOGEOVANI X 1 ENINE () (R$)

DATA/.HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

25/01/2011 11 :13:54 25/01/2011 111544 000150

•ALVONTIERLOCU1ORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

31601002744698662337041116010027446986RESUMO

Conversam sobre a contabilidade e sobre a ação do fechamento do bingo de WASI-IINGTON

DIÁLOGO--•GEOVANI A VER de cinquenta e dois duzentos e cinco (R$52.205).

LENINE: Certinho bateu, cinquenta e dois duzentos cinco (R$52.205). Aí o seguinte eu vou mandar aquele vinte eum(R$2 1.000) pra voce vou mandando vou fazendo a transferencia como eu fazia ta E daqueles vinte.e um (R$2 1.00 O) euvou descontar Irás mil (R$3.000) do CHICO que é da DELTA ai.:

-GEOVANI:Ali arece que vàiser, deixa eu confirmar lá. Parece que vai ser cinco mil R55.000) v i u . O

CLAUDlO tinha falado isso pra mim, eu vou confirmar e te falo lá. Ele falou que apãi-tir desse mês era cinco mil

(R$5.000) eu vou confirmar com ele.•.

LENINE Ta bom Ai você confirma que eu não passei pra ele ainda não.

GLOVAN Tubelezaenão-

L1-NNE Faloue

GEOVANI leve o negocio ai ontem ou não?

1 ENINE Rapaz- o trem tudo prontinho pra te oito horas chega a POLICIA FEDERAL, quatro hora da tarde ,fecha tudo•...

()

(encerrado)

-SEGREDO DE JUSTIÇA



SEGREDO DE JUSTIÇA

M J - M I N I S T É R I O D A J U S T I Ç AD E P A R T A M E N T O D E P O L I C IA F E D E R A L

S U P E R I N T E N D Ê N C I A D A P O L Í C IA F E D E R A L N O D IS T R I T O F E D E R A L

TELEFONEOME DO ALVO

316010027446986EOVA NI - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

GEOVANI X VALMIR (=)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

25/01/201114:56:40 25/01/201114:58:02 00:01:22

ALVQNTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

3160100274469861601002744975416010027446986DIÁLOGO

VALMIR: GEO tem alguma coisa lá no banco?

GEOV ANI: Não só aquele de dois mil R$(2.000) mesmo. você já pegou né.VALMIR: Eujá peguei. Você quer que vá lá devolver pro ROSALVO ou devolve quinta feira? Porque tem que ir lá noPLANO, se for pra devolvê.

GEOVANI: Deixa pra quinta né. -VALMIR: Tem um monte aqui pra levá viu. Lá da "JUNIETE"

GEOVANI: Ta a hora que eu chega aí eu te ligo, mais tarde. Deixa eu te falareuvou fazer um depósito aqui agora deseis mil e dez (R$6.010) tá da TERESA e ela já me enviou um cheque pra amanha do CLUBE DA SINUCA aquitambém pra quita o resto tá.

()

(encerrado)

TELEFONEOME DO ALVO

316010027446986EOVANI - Monte Carlo


GEOVANI X CLAUDIO ABREU C a (R$)

DATA/HORA INICIAL DATAIHORA FINAL DURAÇÃO

25/01/201116:03:46 25/01/201116:04:19 00:00:33

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO ' TIPO


t

o



SEGREDO 1w JUSTIÇA

M J - M I N IS T E R I O D A J U S T I Ç AD E P A R T A M E N T O D E P O L I C IA F E D E R A L

S U P E R I N T E N D Ê N C I A D A P O L I C IA F E D E R A L N O D I S T R I T O F E D E R A L

3160100274469861601002745980416010027459804R E S U M O

Ge o va n i co n fi rma co m C L A UDIO A B RE U fu n c io ná r io d a D EL T A o p a g a me n to d e c in co m i l

D I A L O G O

C L A U D I O ] a la G E O V A N I

GEOVANI: Amigo, eu 161e ligandó só pra confirmar cofnvocê. Você falou pra mim aquele dia que O; aquele dó DADA

do dia v inte era pra passar pra c inco mil (R$5 000) Eta conf irmado isso

C L A U D I O C o n f ir m a d i s s im o

GFO VANI Então be leza en tão Ob r igado tchau,

(encerrado)

T E L E F O N EO M L D O A L V O

316010027446986E O V A N I M o n t e C a n o

p .

IN 1 ERL O CUT O RES/CO M EN T A RJ O

G I ' O V Ã N I X L E N IN F @ ( R $ )

D A T A / HO R A I N IC I A L D A T A / H O R A F I N A L D U R A Ç Ã O

2 5 / 0 1 /2 0 1 1 1 6 0 4 2 9 2 5 / 0 1 /2 0 1 1 1 6 0 4 4 4 0 0 0 0 1 5

A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A Ç A O T I PO

3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 66 2 3 3 7 0 4 1 16 2 3 3 7 0 4 1 1D I A L O G O

L I N IN L O i

G E O V A N L,

Ce r to v i u c inc o (M . 00 0 ) ,

L E N I N E B e r n

G E O V A N ] V a l e u

(encerrado)

TELEFONEI.NOME DO ALVO

3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6EO V A N I - M o n te Ca r io




SEGREDO DE JUSTIÇA

M J - M I N I S T É R I O D A J U S T I Ç AD E P A R T A M E N T O D E P O L i C IA F E D E R A L

S U P E R I N T EN D Ê N C I A D A P O L i C IA F E D E R A L N O D IS T R IT O F E D E R A L


GEOVANI X CARLINHOS @ (&)DATAILIORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

26/011201108:40:52 26101/201108:41:44 00:00:52

ALVONTERLOCUTOR - ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

3160100274469861601002744509516010027446986 - R

DIÁLOGO

GEOVA NI: Oi.

CARLINI-lOS: Pegou a grana do povo ai?

GEOVANI: O TIAGO disse que vai me pagar hoje. O LENINE vai depositar. o "JULIO" deixa lá no MARCO né, aífalta só o.JUNINI-IO. Vã liga pró SANDRO ago ra; (confuso).

CARLINHOS: Então corre aí então.

GEOVANI: Você lá vindo ou não.

CARLINI lOS: Eu vou depois do almoço.

GEOVANI: Beleza então.

(encerrado)

TELEFONEOME DO ALVO

316010027446986EOVAN I - Monte Carlo

IN1ERLOCUTORESÍCOMI:NTÁRIO

GEOVANI X CARLINHOS @ (&)

DATA/HORA INICIAL DATA/I-1ORA FINAL DURAÇÃO

26/0112011 08:41:46 26/01/2011 08:42:17 00:00:31

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

31601002744698616010027445095.16010027445095DIÁLOGO

CARLINI-IOS: Passo pra da RAIMUNDINE-IA.GEOVAN I: Como é que é.

CARLINFIOS: Passo daRAIMUND INI-IA?

8

SEGREDO DE JUSTIÇA



SEGREDO DE JUSTIÇA

tM J - M I N I S T É R I O D A J U S T I Ç A. .

D E P A R T A M E N T O D E P O L Í C IA F E D E R A L

S U P E R I N T E N D É N C j A D A P O L Í C IA F E D E R A L N O D I S T R IT O F E D E R A L

ÓEO VÂN I: Não o dela eifvou mandar hoje. A-metade viu.CARLINI-IOS: T á bom. mas tem que mandar hoje nó GEOVANI.GIOVANI: Beleza pode ficar tranquilo.

•encerrado)TELEFONE

OME DOALVO316010027446986EOVAN I - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO - 1

GEOVANI X RAIMUNDk@(&)•DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÂO•

61011201110:48:38 26101/2011 10:50:00 00:01:22

ALVONTERLOCUTORRIGEM DÁ LIGAÇÃO TIPO.3160100274469865-97-1606316010027446986-RESUMO

CONTA 217026. BANCO DO BR ASIL. AGENCIA 47325. RAIMUNDA XIMENES LINHARES

•IÁLOGO:.....•)EOVANI:OL.•.

RAMUNDA O GEOVÃN tudobem? ....

.GEOVÁ NL Ei te. liguei porque eu queria fazer uffl depósito ai, a conta nó. que j á fz tempo.•RA IMUND A: Ta bom GEO VAN I, vinte e um setecentos.e dois, seis (217026). o número da conta.

GEQ VAN I: A conta ó vinte e um sele zero dois digito seis (conta 2 I.7026) meia dúzia:

RAIMUNDA: Exalo. Banco doBrasil. Agência quatro sete, trint e dois, cinco. .

GI OVANI Quarenta e sele trinta e dois digito cinco (4732- 5) .

RAIMUNDA Exato. RAIMUNDA XIMENES LINHARES.-.GIOVANI: CPF?.

- (contina)

TELEFONEOME OOALVO

--SEGREDO DE JUSTIÇA



SEGREDO DE JUSTIÇA

$

M J - M I N IS T E R I O D A J U S T I Ç At

EPARTAMENTO DE POLICIA FEDERALSUPERINTENDÊNCIA DÃPOLÍCIA FEDERAL NO.DISTRITO FEDERAL

3 1 6 01 0 0 27 4 4 69 8 6 GEO VAN I M o n te Ca n o

-...,.I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I O

G E O V A N I X R A I M I J N D A @ ( & )

D A T A / HO R A I N IC IA L D A T A /H O R A F IN A L D U R A Ç Ã O

26/01/2011105014 26/01/20111052 11 00:01:57

A L V ON T E R L O C U T O RRIG EM ,D A L I G A Ç A O T I PO

3160100274469862400902012438024009020124386R E S U M O

. CP F:0733560I04. VA L O R DFR $ 101.30000..D I A L O G O

RA IMU ND A Zero sete tres tres cinco m ei& zero treze zero qu atro (07335601304)

GEOVANI Você pode repetir por favor? E zero sete tresRAIMUNDA: Três. Cinco, seis, zero, um, três, zero. quatro.

GEO VAN I:Tá OK . RAIM UN DIN HA é. me passou valor de centoe um e t rezentos (R5I0I .300.00) eu vou m andar .c i n q u e n t a e u m e - t r e z e n t o s (R $ 5 1 . 3 0 0 ) e o m ê s q u e v e m .R A IM U N D A Combi nad o tud o bem Você 'vai mandar ainda hoje é G[OVANI9

GEOVANI Vou mandar hoje depois do almoço tá

RA IM IJ NDA : Tá b om G EOVAN I . ..

GEOVANI: Assim que eu fizer eu te l igo avisando.ta

bom, pra você c onferir ]á.

RAIM UN DÃ: Tã GE OV.ANI obr igado,o seu rád io agora é . e s s e ?.

(encerrado).....-.t ..TEL EFONEO M E. N O M E D O A L VO....316010027446986 GE O VA N I M onte Car lo


G L O V A N I X R A I M U N D A @ ( &)

D A T A /H O R A I N IC IA L D A T A / HO R A F IN A I , D U R A Ç Ã O

._..i _.,10

SEGREDO DE JUSTIÇA



SEGREDO DE JUSTIÇA

•.J - M I N I S T É R IO D A J U S T I Ç A .D E P A R T A M E N T O D E P O L ÍC I A F E D E R A L

S U P E R I N T E N D Ê N C I A D A P O L Í C IA F E D E R A L N O D I S T R IT O F E D E R A L

26 /01 /201112 :04 :04 26101 12011 12 :04 :36 00 :00 :32

ALVON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A Ç ÃO T I P O

3160100274469862400902012438024009020124380DIÁLOGO

RAIMU NDA: Alô, fa le.

GEOVANI: É, mande i t i você dá um a conf i rmada lá depo is . Por favor .

RAIML'NDA: GEOVANI. obr igada lá . .. Um abração p ra você, breve eu vou tá por aí . Dá um abração n o meu am igo.

GEOVANI : Tá OK, mês que vem eu mando o res lan te . Tá .

(...)

(encenado)TEL EF ONE.OM E DO AL VO

316010027446986EOVANI - Monte C ar lo


G E O V A N I X LE N I N E . ( *)

D A T A / II O R A I N I C I A L D A T A / HO R A F I N A L D U R A Ç Ã O

261011201112 :35:16 26 /011201112 :36 :01 00 :00 :45

ALVON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A Ç ÃO T I P O

3160100274469866 2 3 3 7 0 4 1 116010027446986DIÁLOGO

GEOVANI : O i .

LE NIN E : E u t ra ns fe r i p ra você c inco m i l t re ze n tos e v in te (R$5 .320 .00 ) da que le s v in te e um t re ze n tos e v in te(R$21 .320 .00 ) qu e e u te nho qu e te pa g a r . c inco m i l t re ze n tos e v in te (R$5 .320 .00 ) . A i va i fi ca r de ze sse is m i l(R$16.000.00) eu v ou pass ar c inco (R$5.000.00) va i f icar onze mil (R$I 1.000.00). que eu só posso t ransf ir i r a té seis m i l(R$6.000) por d ia ta

(encenado)

T E LE FO NEOM E DO AL VO

1 1SEGREDO DE JUSTIÇA



SEGREDO DE JUSTICA•J - MINItÉRIODAJUSTiÇA

DEPARTAMENTO DE PQ LIÕIA.FEDE RAL.

SUPE RINTENDÊNC IA DA POLICIA FEDE RAL NO DISTRITO FEDE RAL

316010027446986 GEOVANI Monte Cano*INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

GEOVANI X TIAGO @ (&)

DATAJHORÂ INICIAL DA'IA/HORA FINAL DURAÇÃO

26/0112011 15:15:07 26101/20]] 15:15:58 000051


3160100274469861601002744859916010027446986DIALQGO

TIAGO: Ou aquele dinheiro eu entrego pra quem GFOVA NI

GE1OVANI , Você taemGOIÂNIA?

TIAGO To Pra quem que eu passo esses trinta e dois aqui e oitocentos (R$ 32 800)

GLOVANI Vê pedi o DECA pra pega com você , pode ser9

'TIAGO: Mas eu liguei pro DECA ele tá em ANAPOLIS

GLOV ANÍ M as o VALM IR ta aL, eu vou ligar pro VALMIR G uenta ai só um minutinho ta

( )

(encerrado)

TELEFONEOME DO ALVO

316010027446986LOVANI Monte Carlo


GI OVANI XTIAGO @ (&)

DATAIHORA INICIAL DATÃ]IiORA FINAL DURAÇÃO

26/01/2011 15.16:01 26/01/2011 15:16S1 000050

ALVONTERLOCUTORRIGEM DALI GAÇÃO TIPO

3160100274469861601002744859916010027448599DIALOGO

SEGREDO DE JUSTIÇA



SEGREDO . DE JUSTIÇA


S U P E R I N T EN D Ê N C I A D A P O L Í C IA F E D E R A L N O D IS T R IT O F E D E R A L

TIAGO : Quanto é que eu tenho que passar?

GEO VAN I: Trinta e dois e oitocentos (R$32.800).

TIAGO : Não, não é trinta e dois e oitocentos não GEO VAN I é tinta e dois e quinhentos (R$32.500)

GEOVANI: Divide aí cento etnia tum e duzentos por quatro, cento etrinta e um e duzentos (R$131.200).

TIAG O: Tá bom então, então falou tchau.

(encerrado)

• TELEFONEOME DO ALVO

316010027446986EOVAN I - Monte Cano


dI30VANI X TIAGO @ (&)

DATA/HORA INICIAL DATAMORA FINAL DURAÇÃO

26101/2011 16:29:20 2610112011 16:30:09 00:00:49


3160100274469861601002744859916010027446986DIÁLOGO

GEO VAN I: você qu'er que passa aí no escritório, que aio VALM IR passa ai.

TIAGO : Então passa aquientão, fala pra ele passar aqüi. Eu vou deixar aqui com a FL ÁV IA

(encerrado)TELEFONEOME DO ALVO


INTER-LOCUTORES/COMENTÁRIO

GEOVANI X VALMIR


26/01/2011 20:05:30 26/01/2011 20:06:16 00:00:46

SEGREDO DE JUSTIÇA1 3

'A



SEGREDO DE JUSTIÇA.*1NU- MI N IS TÉ RI O DX J US TI ÇA

D E P A R T A M E N T O D E P O L Í C IA F E D E R A L . -•

UPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL-ALVONTERLOCUTOR - .ORIGEM DXLIGAÇÃO TIPO

31601002744698616010027449754 . 316010027449754•DIALOGOGEOVANI: Vocês querem encontrar hoje ou amanhã cedo lá na garagem?

•VALMIR: Uai você'é que sabe. porque amanhã cedo eu tenho que voltar lá em 1'ERESÓPO LIS pra pegar umas caixa debobina pras maquininha do LENINE mais do W ILIAN.•.(enceftado)....TELEFONEOME DO ALVO

•316010027446986EOVANI - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X VALMIR@(

• . DATA/HORA INICIAL DATÃ/HORA FINAL DURAÇÃO

26/01120] 1 20:18:10 26/0112011 20:18:33 00:00:23

•.ALVONTERLOCUTORRIGEMDA LIGAÇÃO TIPO

• . 3160100274469861601002744975416010027446986

•R ESUMOTEDDE TERESA PRA GEOVANI

DIÁLOGO •

•ALMIR : Confirma urna TED de vinte (R$20.000) ai que a TER ESA mandou pra você hoje:

GEOVAN I: Ta eu vóu olhar.G .(encerrado)

E

- TELEFONEdMEDOALvO

•16010027446986 - GEOVÁNI -Montecarlo -

SEGREDO DE JUSTIÇA

•¼- - 4-



SEGREDO DE JUSTIÇA

-J - M INISTÉRIOD AJUSTIÇA

•• DE P A RTA M E NTO DE P O L ÍC I A FE DE RA L - '

S U P E R I N T E N D Ê N C IA D A P O L Í C IA F E D E R A L N O D I S TR I T O F E D E R A L7

1

f f4 ] ERI OCUT ORES/COM EN F ARIO

GLOVANI X VALMIR ()

D A i A / i L O R A I N IC I A L D A T A / H O R A F I N A IU R A Ç Ã O

271011201111:21:22 27/01/2011 112227 000105

A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A Ç Ã O T I P O3160100274469861601002744975416010027446986•RSUO••.C E M-DIALOGO

• GpvANVOiL.VALMIR Voce prec isa de quanto Geo9

GI OVAN I IJa i ' De E ce m pra ba ixo qua lquer tan to

VAI MIR Tem disponivel cem Ia? Qua lquer coisa eu peço cem com o m enino Ia

-GEOVÁNI: Não pode. É ccmnho pode não, tem.que ser noventa ecinco. Porque acima de cèm da problema néY.

V A L M I R T a 1 Eu vou ve r se eu pego noven ta e c inco Ia A i como e que faz? Eu a r rumo a lguém pra m im I r comigo Ia9

•ego isso emduas vezes? O que que você acha que eu faço? Pego isso metade ho je metade amanhã ou. O que que e u

faço? Da urna dica ai!' -.GE O V A N I : V a m o verse LENINE manda a lguEm Ia com você nó ! Se t ive r , você já pega tudo . Se não t ive r , você pega•u mp o u c o h o ] e e u mp o u c a a ma n h & -

GEOVANI Ha não ! Com binado en tão !

- (DESPEDEM SE)( E N C E R R A D A )

T EL EF ONEO M E D O A L V O3 1 6 0 1 0 0 2 - 7 4 4 6 9 8 6EOVAN I -Mon te CanoINT ERI OCUT ORE S/COMEN1 ARIO

GI OVANI X LENINE () (R$)

1 5

SEGREDO DE JUSTIÇA



SEGREDO DE JUSTIÇA

.4J - M I N I S T É R IO D A J U S T I Ç A


S U P E R I N T E N D Ê N C I A D A P O L Í C IA F E D E R A L N O D IS T R I T O F E D E R A L

9


27101/2011 13:08 :48 271011 2011 13 :10 :12 00 :01 :24

ALVONTERLOCUTOR

316010027 446986 ' 1623370 411

ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027446986DIÁLOGO

,

GEOVANI: Você tem que lança r o da TERESA nó, m a is ta rde eu te l i go fa lando,LENINE: (Confuso) en cont ra r com e le m ais ta rde.

GEOVANI: Tã belez a en tão.

LENINE: Eu te m and ei c inco t reze ntos e v in te (R$5.320) e passe i c inco (R$5.000) pro DADA. Passe i dez t rezen tos evinte (R$10.320) pra aquelas pe nden cias de vinte um t rezentos e vinte (R$21.320).GEOVANI: Tá belez a en tão.

LENINE: E que d ia que eu vou ter -que pa gar , do m ês , aque le negóc io. os onze. GEO. que d ia eu vou ter que paga r osonze. Que f i cou fechado?

(encerrado)TELEFONEOME DO ALVO

316010027446986EOVANI - Monte Car lo

INTER LOCUTORES /COM ENTÂRIO

GE OVANI X VALMIR


27/01/2011 1 4:01 :07 27/011201 1 14:02 :21 00 :01 :14

ALVONTERLOCUTOR . ORIGE M DA LIGAÇÃO TIPO

3160100274469861601002744975416010027449754DIÁLOGO

GEOVANI: Ou, a i no V AI tem 13R13? .

VALMIR: Tem.

GEOVANI: Você tem fo lha de chequ e a i?

VALMIR: Tem .16

SEGREDO DE JUSTIÇA



SEGREDO DE JUSTIÇA&çM J - N I I N IS T E R I O D A J U S T I Ç AD E P A R T A M E N T O D E P O L I C IA F E D E R A L

S U P E R I N T E N D Ê N C IA D A P O L I C IA F E D E R A L N O D I ST R I T O F E D E R A L

GEOV ÀNI: Vou passar uma conta ai, você faz um cheque e depõsita em cheque no BR13,pramim pode ser?

VAI MIR Pode ai não vai precisar do trem lá não

GEOVANI Não vai O valor é menor•.,......VALMIR Pode ser então ai não precisa pegar Ia então não no banco nao

( )

VALMIR: Outra:cois& pega um,

de cheque pra mim a o meu acabou só tem três folha

(encerrado)

TETEFONI-OME DOALVO

316010027446986EOVANI Monte Cano


GEOVANI X VALMIR ()


27101/2011 15:37:14 27/0112011 153805 000051


316010027446986160100274497416010027446986DIAI 000

VAI ?vIlR O deposito ai do BRt ja ta feito Ia. To indo lá pro outro banco pegar o negocio lá. Luto ligando pro LFNINEele não .me atend e. (...)Não me atende pra arrumar alguém pr ir comigo.

GEOVANI Vê ai ne se consegue nó eu vou tentar falar com eletambem Vo falar pra ele te liga

VALMIR [a porque eu não confio naquele povo do banco nó

.....encerrado)

1 ELEFONEOME DO ALVO

316010027446986FOVANI Monte Cai-lo


GFOVAN] X VALMIR


.-.:7SEGREDO DE JUSTIÇA

- T• •.



SEGREDO DE JUSTIÇA


S U P E R I N T E N D Ê N C I A D A POL ÍC IA -FEDERAL N O D IS T R IT O F E D E R A L

27/01/2011 16:25:15 2710112011 16:25:55 00:00:40

A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L IG A Ç Ã O T I P O

3160100274469861601002744975416010027446986blÁIoGo

G E O V A N I : O u .

VALMIR: Aqu i no banco eu tô pegando lá do RO SALVO lã . (con fuso) rea is e um de cento e .c inquenta rea is (R$ 150) lá .Anota no . na sua p lan i l ha a í . Pegue i aqu i a g ora , cen to e quaren ta e do is rea is (R$142) e o ou t ro cen to c c inquenta rea is(R$ l50 ) .

GEOVAN I : E ma is aquele de do is mi l nó (R$2.000) . Quejã t inha pego.

(encerrado)

T E L E F O N EO M E D O A L VO

316010027446986E OV A N I - Mob t e C ar i o


oEOVANI X VÁLMIR ()

D A T A / HO R A I N IC I A L D A T A / HO R A F I N A L D U R A Ç Ã O

2 7 /0 1 /2 0 1 1 1 6 :37 :2 5 2 7 /0 1 /2 0 1 1 1 6 :38 :5 9 0 0 :0 1 :34

A L V OI N T E R L O C U T O RR I G E M D A L IG A Ç Ã O T I P O

3160100274469861601002744975416010027446986D I Á L O G O

G Ê O V Ã N I : O i .

VALMIR: Eu pegue i c inquenta ho je faz p rev isão dem ais c inquenta am anhã?

GE OV A N I : V oc ê v a i te r qu e v i r ama nhã p ra i r p ra GOIÂ N IA nó .

V A LMIR : Mas s ó qu e eu j á v ou ho j e nó . N ão v a i da r p ra m i m i r p ra GOIÂ N IA não , E u v ou res o l v e r es s as c o i s as aqu i ,e u l ã I va n d o o u t r a s co isa s p r o UNINE a q u i t a m b ëm , q ue é p r a e n t r e g a p r o J UNIN I IO a í , q ue e l e va i v ia j a r a m a n h ãcedo ( . . .) . Amanhã (confuso) cedo, faço o ac er to , acer to com o RO SALVO lá e vo u de ta rde e leva o res tan te p ra você .

( O . )

(encerrado)

1 8

SEGREDO DE JUSTIÇA



SEGREDO DE JUSTIÇA

• :J - .M INISTÉR IO DA JUST IÇA•E P A R T A M E N T O D E P O L Í C IA F E D E R A L

S U P È R I N T E N D Ê N C I A D A P O L Í C IA F E D E R A L N O D I S T R I T O F E D E R A L

TELEFONE.NOME DO ALVO

316010027446986 GEOVÃN 1 - Monte Cano


GIOVANI X LÉNINE ( * ) ( % )- I DATA/HORA INIC}AL DATA/l-IORA FINAL DURAÇÃO

27/01h01 20:49:57 2710112011 20:52:15 00:02:18


31601002446986623304tt16010027446986-IÁLOGO..

-GEOVANI: A pendéncia hoje, lançando o que ele depositou aqui ó. É cem mil (R$100.000), fora essa semana queenceu agora nó, no domingo. De pendência pra trás que ele falou que o da semana ele não considera pendência nó. Ai

• deve ter aí da TERESA aí óuns vinte e alguma coisa pra lançar pra ele. Só que o da semana ele não considera pendência

Mas ele lança é. aí o da TERESA ele lança automáticà entendeu.

LEN.INE: Entendi, então vai dar uns cenmil (R$100.000).,GEOVANI: Cbm mil (R$100.600), ai lançando o da TERESA deve cair pra uns oitenta nó (R$80.000) e mais o dasemana. Eu não fizainda o da semana que venceu domingo nó. E nessa que venceu domingo agente vai por os vinte ecinco (R$25.900). Porque tem aque la diferença nó LENIN E de dezessete mil (R$I 7:000) que nós tava querendo, que nósIaiiçou sobre vinte e cinco (R$25.000) nó, e eles fava lançando sobre vinle (R$20.000).

LENINE:Nào é sobre vinte e cinco (R525.000) e não tem nem papo fiirãdo. Isso aí equece.:GEOVAt4I: Certo e a. semana qtie venceu domingo agora, passado, tem que lançar os vinte e cinto (R$'25.000) nóporque.os negócio lã prendeu foi na segunda nó.

LENINE: Foi na segunda. Não ele iA abrindo hoje também, ele vai abrir de quinta 1 domingo ç vai lançar essa diferençaa' ..GEOVA NI: Você chegou a encontrar com ele?,.LENINE: Cheguei, ele vaio aqui falar que ia ab rir hoje.GEOVANI: Tá parecendo aquele cara do filme a morte pëde carona de. Você mata ele quinhentas vezes crio final dofilme ele aparece e pega nop .é 40 cara.•LENlIIE: Não tem jeito mesmo, não tem jeito não.. .•...,..(encerrado).TECEFONE

OME DO ALVO.

316010027446986iOVANI - Monte CanoII

1 9U

EGREDO DE JUSTIÇA -



SEGREDO DE JUSTIÇA /J -MINISTÉRIO D A JUSTIÇAD E P A R T A M E N T O D E P O L IC I A F E D E R A L

S U P E R I N TE N D Ê N C I A D A P O L I C I A F E D E R A L N O D I ST R IT O F E D E R A L

INTFRI OCU1 ORES/COMFN 1 ARIO

GEOVANI X VAI MIR ()

•ATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINA!, DURAÇÃO

2810112011102726 28/01/2011102806 000040

•..ALVONTERLOCUTORRIGEMbÀLIGAÇÃO TIPO

3160100274469861601002744975416010027446986•DIALOGO

VAI MIR Em 1 ! lolejá 'oce quer quanto?

GEOVANL Se desse pra peg ar, cinquenta ne

• - .ALMIR:.I-Ia! Beleza então! Você conferiu aquele de ontem. Que eu peguei á na correria, (INCOMPREENSIVEL)dentro do saco e não conferi nada não. Tu co nferiu?

GEO VANI: C onferir. Certihho!.VALMIR E porque sé "houver 'ilguma coisa tem que reclamar lá né1

.Então ta bom E la não da pra voltar nau viu

Geovani. La é perigoso, viu! Um abraço fica com Deus.. .•• -(ENCERRADA)

TELEFONEOME DO AL VO

316010027446986EOVÀNI - Monte .Cario.INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

OCOVANIXCARLINHOS

• DATA/HORA INICIAL DATO.FINAL DUÇÂO8/01/20I1 13:21:02 .2810112011. 13:21:34 00:00:32 ••.ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

31601002744.

69M62 3704 11601002446986RESUMO

CLAUDIO .•.,DIALOGO




SEGREDO DE JUSTIÇA

e.M J - M I N I S T É R I O D A J U S T I Ç A

D E P A R T A M E N T O D E P O L Í C IA F E D E R A LS U P E R I N T E N D Ê N C I A D A P O L Í C IA F E D E R A L N O D I S T R I T O F E D E R A L

CAR LINFIÔS: Oi . GEO! Pode d á os cento e t r in ta e t rês, trezentos e t in ta e t rês, (R$133.333) me u e do CLA UDIÕ .Av i sa o CLAU DI O.

GEO VA NI: Já fa la i com ele. Eu fu i la ho je cedo. L iguei só pra conf irmar com você, porque cê sabe né !

CARLINHOS: Se i . Geo, Geovan i !

GEO VAN I: Lá com o R odr igo 1k ludo cer t inho. v iu . Tudo em c ima!

( E N C E R R A D A )


316010027446986EOV ANI - Mon t e Cano


GEOVANI X VALMIR (= )

D A T A /H O R A I N I C IA L D A T A J I3 O R A F IN A L D U R A Ç Ã O

2810112011 16 :20 :49 28 /01 /2011 16 :21 :32 00 :00 :43

A L V ON T E R L O C U T O RRIGEM DA LIGAÇÃO TO

3 1 601 00274469861 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 7 416010027446986D I Á L O G O

G E O V A N I : O u .

VALMIR: D e ixa eu te fa la r , a TERESINH A m e passou aqu i agora q uatorze novecentos e quarenta e quatro (R$I4 .944)em cheq ue disse que amanh ã paga o restante. Que eu não sei se você sabe, a lo ja dela trocou de endereço. voltou pro doVA L. fecha lá, porque a po l íc ia fo i lá ontem

GEO VA NI: A trás aqui nós vê o que que faz. ( .. . )( . . .

(encerrado)


3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6 " G E O V A N I - M o n te C a n o

I N T F R L O C U F O R E S f C O M E N T Á R I O

G E O V A N I X L E N I N E ( ) ( % )

2 1SEGREDO DE JUSTIÇA



SEGREDO DE JUSTIÇA•J - M I N I S T E R I O D A J U S T I Ç A


S U P E R I N T E N D Ê N C IA D A P O L I C IA F E D E R A L N O D I S T R IT O F E D E R A L

DATA/HORA INICIAL DA'] A/HORA FINAlURAÇAO

29/0112011081247 29/01/2011081518 000231


316010027446986623 37041116010027446986DIAlOGO

()

LENINF Apreendenio o CAIU ELA ontem de novo viu?

GEOVANI Fie abriu ontem?

LENINF Abriu ante ontem rapaz mas que bicho abusado bicho abusado (confuso) prerl'demo ontem

GEOVANI Foi você que mandou ou não?

LENINF Foi

GFOVANI Você e mala de mais LENINF

LENINE E eu falei OLIMPIO rapaz vai dar problema rapaz Não do conta de segurar não

GEOVANI Ai ele mandou mandou o pau

LENINE Mandou o pau Nós fechamo ontem la

GEOVANI Bom demais ne Pra largar de ser malandro nó

LFNINE O irmão tava lá de novo rapaz. ele foi preso de novo ontem rapaz Ele chegou Já e coemçou a xingar oMÁJO R.O MA JOR pegou e meteu a algemã nele e levou ele por desacàto.

GLOVANI Lntao foi bom demais ual

LENINE Ele (confuso) terça feira também ne pela FEDFRAL

GEOVANI l3om demais hein.

()

LENINE E quanto que tem de pendência?

GEOVA NI C ento e oitenta (R$180.000).LENIN E confuso) paga ne bicho ainda quer funcionar ainda, o bom e isso ne Não paga rapaz vai tomar banho nasoda

GFbVANI F no dele deve ta cento e sessenta (R$160.000) ne poque tem aquela diferença lã Agora na minha ta centoe oitenta (R$180.000).

(encenado)

-

ELEFONEOME DOALVO

316010027446986 GEOVANI Monte Cano


SEGREDO DE JUSTIÇA



•EGREDO DE JUSTIÇA

M J - M I N I S T É R I O D A J U S T I Ç A


S U P E R I N T E N D Ê N C IA D A P O L I C IA F E D E R A L N O D IS T R I TO F E D E R A L

GEOVANI X VALMIR (= )


31/011201114:07:19 3110112011 14:09:02 00:01:43


316010027446986 • 31601002744975416010027449754DIÁLOGO

VALM IR: Fala meu irmãozinho.

GEOVANI: Tem um cheque devolvido lá no BIL&DESCO. dois mil reais (1(52.000) deu erro formal, dá urna olhada láviu. Se não é seu, erro formal é alguma coisa que escreveu errado.

VA LMIR : Eu tó terminando de fazer as leitura aqui, tã na correria aí eu vejo.

(encerrado)

TELEFONEOME DO ALVO



GEOVANI X VALMIR (VITAPAN)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO01/021201109:02:16 011021201109:03:12 00:00:56

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPOi3160100274469861601002744975416010027446986DIÁLOGO

VALMIR: Oi,

GEO VA NI: E. aí. irmão. Cê tá onde?

VA LMIR : Entregar uns negócios cedo(?). Tõ aqui, tã indo pra GO IÂNIA ,

GEOV ANI: É o que. grana?vALMIa: É uns cheque.GEO VA NI: Uai. eu tó indo ali, pegar um negócio. Lá na Brasil.

•3SEGREDO DE JUSTIÇA



SEGREDO DE JUSTIÇA

'eJ - M I N IS T É R I O D A J U S T I Ç A


S U P E R I N T E N D Ê N C I A D A P O L IC I A F E D E R A L No DISTRITO !EDEL

VALMIR: Ah, Lá. É..., e cê.... tem algum cheque devolvido pra JIJNIETE, lá. Que aí, eu já entrego hoje. ná. Que aí,• amanhã. nóis recebe..GEOVANI: Tenho. É.... cc..., nóis encontra lá-na VITAPAN, que eu vou lá lá, as 09:30 [Nove horas e trinta minutos],

pra encqntrar com o LENINE..VAL M IR: Então, Lá. ,Tô subindo lá pra VJTAP AN. tntãõ.

• GEOVANI: Agorinh, eu tô chegando lá. Falou.

•ÁLMIR: Falju.(encerrado)

TELEFONEOM EO M E DO ALVO

•16010027446986EOVÁNI - Monte Carl&• INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

• GÈOVANI X LENINE@ (VITAPAN)


01/02/2011 09:40:58 01/02/20Í1 09:41:17 00:00:19 •LVOINTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO 1 TIPO160100274469866233704111601 0027446986DIÁLOGO.GEOVAN: Aô-

LENINE: Vamo na VITAPAN.

:Gt0vANI: Tã subindo, já.

LENINE: Vamo então.

GEOVAN: Faou...TELEFONEOME DO ALVO.31601002744698 6 GEOVANI Monte Curto

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO .CEOVANI X VALMIR (VITAPAN) • •. 24

SEGREDO DE JUSTiÇA-



SEGREDO DE JUSTIÇA

eJ - M I N IS T E R I O D A J U S T I Ç A-.D E P A R T A M E N T O D E P O L Í C IA F E D E R A L

S U P E R I N T E N D Ê N C IA D A P O L I C IA F E D E R A L N O D I S TR I TO F E D E R A L

DAI AJHORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO0110212011 , 09:43:38 01/0212011 09:43:59 0:00:21:5.ALVONTERLOCUTORRIGEM DALIGAÇÃO TIPO

•16010027446986. 31601002744975416010027446986!

:-DIÁLOGO

VAI MIR Ou(9)

GEOVANI E ai n onde?

VALMIR: Tô subindo, já.

GFOVANI Jato aqui na VITAPAN La Te esperando

•-VALMIR: Tô chegando, ai.(encerrado)

TELEFONE

OME DO AI VO

316010027446986EOVANI -Monte -Carlo .INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO. .•EOVA NI.X vAI.;MIR 0 a

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇAO

0110212011 122012 01102/2011 122050 000038

A'LVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO.•.•160100274469861601.00274497541601002744686RI SUMO

ROSALVO..•-1DIALOGO

GIEOVANI:OL

VALMIR Eu lo indo Ia no VAL, tá Pegar aquele negócio que cê me pediu Pegar aqueles cheques devolvidos levarpro ROSALVO.-Porque eu liguei pra JUNIETEt?), bia num me atendeu. Ai, num dianta eu ir pra lá. 'pra resolver nada.

Entendeu? Aí, eu vou amanhã e quinta. Eu vou ver o que que eu faço Tô indo lá buscar aqueld negócio. Cinquenta, quecêmeped iu?-'-,•.GEOVANI; Ah. então; beleza então.. ... .-. 25SEGREDO DE JUSTIÇA



SEGREDO DE JUSTIÇA


S U P E R I N T E N D Ê N C I A D A P O L ÍC I A F E D E R A L N O D I S T R IT O F E D E R A L

VÁL M I R : É c in q u e n t a m e sm o . n é ?

G E O V A N I : É .

VALM IR: Tá . A í , é bom q ue eu reso lvo tudo lá no VAL . ho je . En tendeu?

GE O VA N I : Be le za Be le za

(encerrado)T E L E F O N EO M E D O A L V O

3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6E O V A N I - M o n t e C a n o


G E O V A N I X U N I ( V IT A P A N )

D A T A /I lO R A I N IC I A L D A T A / HO R A F I N A L D U R A Ç Ã O

0110212011 1 4 : 0 2 : 0 1 1 / 021201114 :02 :19 00 :00 :18

A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A Ç Ã O T I PO

3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6 . 7 2 4 0 0 9 0 1 0 7 3 7 0 1 31 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6R E S U M O

T E L E F O N E D A V I T A PA N : 3 9 0 2 - 6 1 0 4

D I A L O G O

G E O V A N I : 0 1 .

UNI : Oh! Qua l que é o te le fone da VITAPAN?

G E O V A N I : 3 9 0 2 - 6 1 0 4

HNI: Fa lou.

[Encerrado. ]


3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6E O V A N I - M o n t e C a n o

I N T E R L O C U T O R E S J C O M E N T Ã R I O

G E O V A N I X R O S A L V O — )

r i

26

SEGREDO DE JUSTIÇA



ÇSr

T E R M O D E E N C E R R A M E N TOD E V O L U M E :

Por qu estão de p raticidade e organização,realizo o encerram ento do quarto v olum e.

V alparaíso de G oiá s, 0 1 0 de m arço de 2 0 1 1

José A bgusto de M el( ! jIva

Juiz de Direito

Documents

Processo 13279-78.2011.4.01.3500 Volume 04 - 941 a 1001