PROTOKOLL FÖRT VID EXTRA FÖRENINGSMÖTE FÖR FÖRENINGEN HUSARÖLOTSMUSEUM, HUSARÖ HEMBYGDSFÖRENING OCH STIFTELSEN HUSARÖHEMBYGDSGÅRD LÖRDAGEN DEN 4 AUGUSTI 2012 KL. 15.00 I BYSTUGAN,HUSARÖ

Närvarande: Enligt närvarolista (Bilaga 1)

l.Mötets öppnande. Torbjörn Modin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2.Val av mötesordförande. Nilas Österman valdes till mötesordförande.

3.Val av mötessekreterare. Margareta Modin valdes till mötessekreterare.

4.Val av två justeringsmän tillika rösträknare. Ingeborg Olsson samt Monika Österman valdes.

S.Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes och godkändes efter komplettering av

punkt 9. Punkten kompletterades med:

Val av interimsstyrelse a) ordförande

b) 5-8 ledamöter

c) revisorer och revisorsuppleant

för perioden 1 januari 2013 till den nya föreningens första ordinarie årsmöte.

G.Frågan om kallelsen till extra föreningsmöte behörigen skett. Kallelsen godkändes.

7.Beslut om en sammanslagning mellan Föreningen Husarö Lotsmuseum, Husarö

Hembygdsförening samt Stiftelsen Husarö Hembygdsgård och därmed erforderliga

stadgeändringar. Beslöts att genomföra sammanslagningen. Beslöts även att anta de preliminära

stadgarna med erforderliga kompletteringar. Definitivt beslut på stadgarna kommer att tas på

årsmötet 2013.

S.Val av arbetsgrupp för hantering av övergångsfrågor under hösten 2012. Valberedningen

presenterade följande förslag på arbetsgrupp. Beslöts att välja dessa personer. (Bilaga 2)

Nilas Österman

Torbjörn Modin

Fritz Gudmundsson

Agneta Bjurström, sammankallande

Wanja Lundby-Wedin

Ann Johansson

g.Val av interimstyreise, 5-8 ledamöter för perioden l januari 2013 till den nya föreningens första

ordinarie årsmöte. Följande personer valdes enligt valberedningens förslag (Bilaga 3). (Se

komplettering enligt punkt 5)

a)Ordförande Wanja Lundby-Wedin

b)Ledamöter

Adjungerad

Gunilla Hall

Ulla Lundh

Margareta Modin

Agneta Bjurström

Lisa Rosen

Torbjörn Karlsson

Monika Österman

Ulla Littgren

Torbjörn Modin

c)Revisorer Nilas Österman

Angela Tranberg

Revisorssuppleant Håkan Anell

lO.Val av valberedning för förslag om ny styrelse från årsmötet 2013. Till valberedningen utsågs Jan

Bjurström (sammankallande) samt Birgitta Öhman.

ll.Beslut om befogenheter för interimsstyrelsen. Beslöts att interimsstyrelsen skulle agera enligt de

preliminära stadgarna, §5.

l2.Beslut om tidpunkt för nya föreningens första årsmöte. Beslöts att mötet skall äga rum under

maj månad 2013. Interimsstyrelsen väljer datum.

13.Mötets avslutande. Nilas avslutade mötet.

::x:M~gareta Mo in

~Nilas Österman

Justeras: