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RESOLUCIÓN N° 007 FEBRERO 25 DE 2019 ACTA 695 Por la cual el Consejo de Administración convoca a Asamblea General Ordinaria de

Delegados de la Cooperativa del Magisterio “CODEMA”.

El Consejo de Administración en uso de sus facultades legales y estatutarias y,

CONSIDERANDO: Que en cumplimiento de las normas legales y estatutarias es deber del Consejo de Administración convocar a la Asamblea General de Delegados. Qué en concordancia con la Ley, los estatutos y demás disposiciones reglamentarias, a la Asamblea General de Delegados le son aplicables las normas relativas a la Asamblea General de asociados. Que mediante Resolución 001 del 30 de enero de 2019, éste consejo convocó a la Asamblea General Ordinaria de Delegados, para el 30 de marzo de 2019 y dentro del orden del día incluyó la Reforma Estatutaria. Que se hace necesario anticipar la fecha de realización de la Asamblea Ordinaria, pues la administración informó que la DIAN ha establecido las fechas de inscripción de las entidades sin ánimo de lucro, por número de NIT y a CODEMA le correspondió para antes del 30 de marzo y se requiere adjuntar los estados financieros aprobados. Que se requiere dar tiempo suficiente a los delegados para el estudio de la reforma estatutaria y, por tanto, se convocará una reunión extraordinaria posterior, para la consideración de la reforma estatutaria; Que es función de la Asamblea aprobar los Estados Financieros de la cooperativa a 31 de diciembre de 2018;

RESUELVE:

ARTICULO 1°. Derogar la Resolución 001 del 30 de enero de 2019 y convocar a la Asamblea General Ordinaria de Delegados para el día 16 de marzo de 2019, a partir de las 8 a.m., en el auditorio Stella Forero de la cooperativa, ubicado en la sede principal, en la calle 39 B 19-15 en Bogotá D.C. ARTICULO 2°. La Asamblea General estará constituida por todos los delegados hábiles principales o, en su defecto, sus suplentes personales elegidos el 16 de agosto de 2018.

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PARÁGRAFO: El delegado principal, en caso de no poder asistir por alguna causa, estará obligado a comunicarlo por escrito, tanto al suplente como al Consejo de Administración y/o a la Junta de Vigilancia y podrá acreditarlo, para participar en su reemplazo, desde la iniciación de la Asamblea; no obstante, si transcurrida la primera hora el delegado principal no se ha hecho presente a reclamar la respectiva credencial, la Junta de Vigilancia acreditará al delegado suplente personal para que actúe. ARTICULO 3°. Para efectos de la asistencia a la Asamblea con derecho a voz y voto se consideran delegados hábiles a quienes estén al día, no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al corriente en el pago de sus obligaciones en cumplimiento de las normas estatutarias y reglamentarias. PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de establecer la habilidad de los delegados, se toma como tal, estar al día a la fecha de convocatoria, hoy 25 de febrero de 2019, con las cuotas y demás obligaciones vencidas al 31 de enero de 2019. PARÁGRAFO SEGUNDO: Quienes a la fecha de la presente convocatoria no se encuentran habilitados, lo podrán hacer hasta el día doce (12) de marzo en horario de atención al público. ARTICULO 4°. Los miembros de los organismos de dirección, control y vigilancia que se encuentren participando y funcionando regularmente, podrán asistir a la Asamblea General, con derecho a voz únicamente y en caso de que hayan sido elegidos delegados podrán ejercer su derecho al voto o hacerse representar por su suplente personal. PARÁGRAFO ÚNICO: La disposición anterior se aplicará también para los funcionarios administrativos cuyo nombramiento dependa del Consejo de Administración. ARTICULO 5°. La Asamblea General de Delegados se regirá por las mismas normas que rigen legal, estatutaria y reglamentariamente la Asamblea General de Asociados. ARTICULO 6°. La Junta de Vigilancia ejercerá el control de entrega de credenciales a los delegados hábiles para efectos de establecer el quórum. ARTICULO 7°. Para el normal funcionamiento de la Asamblea y en cumplimiento de los estatutos y demás normas legales, se propone el siguiente orden del día:

1. Entrega de credenciales de asistencia y constatación del quórum. 2. Himno Nacional y del Cooperativismo. 3. Instalación de la Asamblea a cargo del Presidente del Consejo de Administración. 4. Lectura y aprobación del reglamento interno.

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5. Elección de la mesa directiva a la Asamblea. 6. Nombramiento de la comisión de verificación y aprobación del acta a nombre de la

Asamblea. 7. Informes 7.1 De los estados financieros de la Cooperativa a 31 de diciembre de 2018. 7.2 Del Consejo de Administración y Gerencia 7.3 De la Junta de Vigilancia 7.4 Del Revisor Fiscal.

8. Discusión de los informes, aprobación de los estados financieros y del proyecto de distribución de excedentes.

9. Proposiciones y varios.

Dada en Bogotá, D.C., a los veinticinco (25) días del mes de febrero de 2019. Comuníquese a los delegados garantizando que todos queden informados, envíese por correo electrónico y publíquese mediante la fijación en lugar visible dentro de las instalaciones y demás medios de comunicación escritos y radiales de la Cooperativa, a fin de garantizar la asistencia y participación democrática de todos los delegados. HÉCTOR E. RODRÍGUEZ BELTRÁN ESTHER LUCÍA CARRASCO J. Presidente Secretaria

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RESOLUCIÓN N° 08 FEBRERO 25 DE 2019 ACTA 695 Por la cual el Consejo de Administración convoca a Asamblea General Extraordinaria de

Delegados de la Cooperativa del Magisterio “CODEMA”.

El Consejo de Administración en uso de sus facultades legales y estatutarias y,

CONSIDERANDO: Que en cumplimiento de las normas legales y estatutarias es deber del Consejo de Administración convocar a la Asamblea General de Delegados. Qué en concordancia con la Ley, los estatutos y demás disposiciones reglamentarias, a la Asamblea General de Delegados le son aplicables las normas relativas a la Asamblea General de asociados. Que es función de la Asamblea General de Delegados reformar los estatutos. Que, mediante reforma de estatutos del 23 de octubre de 2004, como consta en el acta 028, la Asamblea decidió, entre otras modificaciones, introducir el parágrafo 2° al artículo 10., que reza textualmente: “Parágrafo 2: También podrán ser asociados a la Cooperativa los educadores oficiales que se encuentren vinculados en propiedad a las nóminas de la Secretaría de Educación de los Departamentos, Distritos o Municipios certificados.” Que, con el fin de dar cumplimiento a los artículos 78 y 79 del estatuto, el Consejo de Administración de CODEMA, en su sesión ordinaria del 26 de abril de 2018, aprobó: “…convocar una sesión extraordinaria de la Asamblea de Delegados para la reforma estatutaria que cobijaría los siguientes aspectos: 1) Armonizar el contenido del artículo 10° (Asociados) del Estatuto, con su parágrafo 2°… 2) Aumentar el capital mínimo no reductible… 3) Adicionar al artículo 8° del objeto social, la posibilidad de ofrecer, además, directamente o a través de convenios, investigación e innovación social y solidaria; y, 4) Modificar el artículo 79, Término de remisión de las propuestas de reforma estatutaria que proyecte el Consejo de Administración… la cual fue aprobada por unanimidad, para dar a conocer a los delegados el contenido de la propuesta y hacer la convocatoria como tal en próxima sesión del consejo.” Que, el 5 de junio de 2018, el gobierno nacional expidió el Decreto 962, relacionado con normas de buen gobierno aplicables a las organizaciones de economía solidaria que

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prestan servicios de ahorro y crédito, estableciendo como fecha límite de adopción por éstas, el 2 de mayo de 2019. Que, en consecuencia, el Consejo convocó un seminario pre asamblea el 1° de diciembre de 2018, mediante Resolución 049 del 25 de octubre de 2018, con el fin de estudiar la reforma estatutaria, incluyendo también las normas del Decreto 962, con participación de los delegados y directivos de la cooperativa. Que las relatorías del seminario se dieron a conocer a todos los miembros de los órganos de administración y vigilancia de la cooperativa. Que la administración presentó al Consejo la propuesta global de reforma estatutaria, con los aportes de las comisiones que se consideraron pertinentes. Que mediante Resolución 001 del 30 de enero de 2019, éste consejo convocó a la Asamblea General Ordinaria de Delegados, para el 30 de marzo de 2019 y dentro del orden del día incluyó la Reforma Estatutaria. Que mediante Resolución 07 del día de hoy, en ésta misma sesión, se determinó derogar dicha Resolución de convocatoria, anticipando la fecha de realización de la Asamblea Ordinaria y no se incluyó dentro del orden del día el punto de Reforma de Estatutaria, dejándolo para ser tratado en reunión Extraordinaria, posteriormente. Que se hace necesario convocar a reunión extraordinaria de la Asamblea General de Delegados, para tratar la reforma estatutaria, según propuesta aprobada por el Consejo de Administración el 30 de enero de 2019. Que en la convocatoria hecha por la citada Resolución 01, se anexó la propuesta de reforma estatutaria aprobada por el Consejo de Administración y la administración informó que se había enviado a las direcciones de correo electrónico de todos los delegados y se publicó en la página web de la cooperativa: http://www.codema.coop

RESUELVE:

ARTICULO 1°. Convocar a la Asamblea General Extraordinaria de Delegados, para reforma Estatutaria, para el día 30 de abril de 2019, a partir de las 3 p.m., en el auditorio Stella Forero de la cooperativa, ubicado en la sede principal, calle 39 B 19-15 en Bogotá D.C. ARTICULO 2°. La Asamblea General Extraordinaria de Delegados, estará constituida por todos los delegados hábiles principales o, en su defecto, sus suplentes personales elegidos el 16 de agosto de 2018.

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PARÁGRAFO: El delegado principal, en caso de no poder asistir por alguna causa, estará obligado a comunicarlo por escrito, tanto al suplente como al Consejo de Administración y/o a la Junta de Vigilancia y podrá acreditarlo, para participar en su reemplazo, desde la iniciación de la Asamblea; no obstante, si transcurrida la primera hora el delegado principal no se ha hecho presente a reclamar la respectiva credencial, la Junta de Vigilancia acreditará al delegado suplente personal para que actúe. ARTICULO 3°. Para efectos de la asistencia a la Asamblea con derecho a voz y voto se consideran delegados hábiles a quienes estén al día, no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al corriente en el pago de sus obligaciones en cumplimiento de las normas estatutarias y reglamentarias. PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de establecer la habilidad de los delegados, se toma como tal, estar al día a la fecha de convocatoria, hoy 25 de febrero de 2019, con las cuotas y demás obligaciones vencidas al 31 de enero de 2019. PARÁGRAFO SEGUNDO: Quienes a la fecha de la presente convocatoria no se encuentran habilitados, lo podrán hacer hasta el día veintidós (22) de abril en horario de atención al público. ARTICULO 4°. Los miembros de los organismos de dirección, control y vigilancia que se encuentren participando y funcionando regularmente, podrán asistir a la Asamblea General, con derecho a voz únicamente y en caso de que hayan sido elegidos delegados podrán ejercer su derecho al voto o hacerse representar por su suplente personal. PARÁGRAFO ÚNICO: La disposición anterior se aplicará también para los funcionarios administrativos cuyo nombramiento dependa del Consejo de Administración. ARTICULO 5°. La Asamblea General de Delegados se regirá por las mismas normas que rigen legal, estatutaria y reglamentariamente la Asamblea General de Asociados. ARTICULO 6°. La Junta de Vigilancia ejercerá el control de entrega de credenciales a los delegados hábiles para efectos de establecer el quórum. ARTICULO 7°. Para el normal funcionamiento de la Asamblea y en cumplimiento de los estatutos y demás normas legales, se propone el siguiente orden del día:

1. Entrega de credenciales de asistencia y constatación del quórum. 2. Himno Nacional y del Cooperativismo. 3. Instalación de la Asamblea a cargo del Presidente del Consejo de Administración.

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4. Lectura y aprobación del reglamento interno. 5. Elección de la mesa directiva a la Asamblea. 6. Nombramiento de la comisión de verificación y aprobación del acta a nombre de la

Asamblea. 7. Reforma estatutaria.

ARTICULO 8°. Poner en consideración de la Asamblea la propuesta de reforma estatutaria aprobada por el Consejo en su sesión del 30 de enero de 2019 y que se anexa a la presente convocatoria. PARÁGRAFO: La presente y su anexo de la propuesta de reforma, será enviado a todos los delegados para su conocimiento, al correo electrónico que registraron y se publicará en la página web de la cooperativa. Dada en Bogotá, D.C., a los veinticinco (25) días del mes de febrero de 2019. Comuníquese a los delegados garantizando que todos queden informados, envíese por correo electrónico y publíquese mediante la fijación en lugar visible dentro de las instalaciones y demás medios de comunicación escritos y radiales de la Cooperativa, a fin de garantizar la asistencia y participación democrática de todos los delegados. HÉCTOR E. RODRÍGUEZ BELTRÁN ESTHER LUCÍA CARRASCO J. Presidente Secretaria

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ANEXO A LA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 30 DE ABRIL DE 2019

ACTUAL ESTATUTO ARTÍCULO 8. Objeto Social…. … 4. Ofre er dire ta e te ó a través de convenios ó alianzas con otras entidades,

servicios de turismo social, recreación,

educación formal y no formal, seguros,

ayudas educativas.

ARTICULO 9. Contratos y operaciones. La

Cooperativa en cumplimiento, de sus

principios, el logro y desarrollo de sus

objetivos, podrá realizar y celebrar toda clase

de o tratos y opera io es…. ARTICULO 10. Asociados. Podrán ser

asociados los docentes que estén o hayan

estado vinculados como educadores o

docentes oficiales con la Secretaría de

Educación de Bogotá D.C.

Parágrafo 1: Quienes hayan estado

vinculados como docentes oficiales a la

Secretaría de Educación de Bogotá D.C.

podrán asociarse siempre y cuando continúen

siendo educadores oficiales o hayan

adquirido el status de educador pensionado.

En este último caso deberá demostrar haber

sido asociado a CODEMA durante un tiempo

no inferior a un (1) año.

Parágrafo 2: También podrán ser asociados a la Cooperativa los educadores oficiales que se encuentren vinculados en propiedad a las nóminas de la Secretaría de Educación de los Departamentos, Distritos o Municipios certificados. ARTICULO 11. Requisitos de Ingreso. Para

ingresar a la Cooperativa como asociado se

requiere:

1. Solicitar por escrito su ingreso a la

cooperativa y diligenciar para el efecto el

formulario respectivo, teniendo la capacidad

legal para ejercer sus derechos y contraer

obligaciones, comprometerse a cumplir con

los estatutos y demás normas legales que

rigen a la cooperativa y haber sido admitido

por el Consejo de Administración.

2. Demostrar que se encuentra vinculado a la

Secretaría de Educación de Bogotá como

educador o docente oficial, o haberlo sido y

PROPUESTA MODIFICATORIA ARTÍCULO 8. Objeto Social…. … 4. Ofrecer directamente o a través de convenios o alianzas con otras entidades, servicios de turismo social, recreación, educación formal, informal, y no formal para el trabajo y el desarrollo humano, seguros, ayudas educativas, investigación, innovación y transformación social y solidaria. ARTICULO 9. Contratos y operaciones. La Cooperativa en cumplimiento, de sus principios, el logro y desarrollo de sus objetivos, podrá realizar y celebrar contratos y operaciones…. ARTICULO 10. Asociados. Podrán ser asociados los docentes que estén o hayan estado vinculados en propiedad, como educadores o docentes oficiales con las secretarías de educación de los departamentos, distritos o municipios certificados por el Ministerio de Educación Nacional. Parágrafo 1: Quienes hayan estado vinculados en propiedad como docentes oficiales a las secretarías de educación de los departamentos, distritos o municipios certificados por el MEN, podrán asociarse siempre y cuando continúen siendo educadores oficiales o hayan adquirido el status de pensionado; en este último caso deberá demostrar haber sido asociado a CODEMA durante un tiempo no inferior a un (1) año. Parágrafo 2: El Consejo de Admnistración reglamentará el proceso y oportunidad para la afiliación de los docentes de otras secretarías de educación certificadas, diferentes a la de Bogotá D.C. ARTICULO 11. Requisitos de Ingreso. Para ingresar a la Cooperativa como asociado se requiere: 1. Solicitar por escrito su ingreso a la cooperativa y diligenciar el formulario respectivo; 2 Demostrar que se encuentra vinculado a la Secretaría de Educación de la entidad territorial certificada como educador con nombramiento en propiedad, o haberlo sido y adquirido el status de pensionado. 3 Tener la capacidad legal para ejercer sus derechos y contraer obligaciones; 4 Comprometerse a cumplir con los estatutos y reglamentos, con sus obligaciones y deberes de asociado y con las demás normas legales que rigen a la cooperativa; 5 Pagar la cuota de admisión que será del 8% del smmlv, aproximado a la siguiente unidad de mil, que no será reembolsable; 6 Pagar o Autorizar ante la entidad nominadora el descuento del aporte mensual ordinario, en un monto equivalente al 8% del smmlv, aproximado a la siguiente unidad de mil; 7 Haber recibido o comprometerse a recibir un curso básico de educación cooperativa según lo establecido en los reglamentos de la cooperativa, en el que además se le informe sobre sus derechos y obligaciones y las características de sus aportes y depósitos; los

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adquirido el status de educador pensionado.

3. Pagar la cuota de admisión que será del 8%

del smmlv, aproximado a la siguiente unidad

de mil. Esta cuota de admisión no será

reembolsable.

4. Comprometerse a cumplir con las

obligaciones y deberes de asociado

establecidos en los estatutos y la ley.

5. Autorizar ante la entidad nominadora el

descuento del aporte mensual ordinario en

un monto equivalente al 8% del smmlv,

aproximado a la siguiente unidad de mil.

6. Haber recibido o comprometerse a recibir

un curso básico de educación cooperativa

según lo establecido en el estatuto o

reglamento de la cooperativa.

ARTÍCULO 14. Derechos….

ARTÍCULO 16. Deberes. …

… 4. Conocer y cumplir fielmente el Estatuto,

Reglamentos, Acuerdos y resoluciones de los

asociados, directivos y cumplimiento por

parte de los asociados directivos y

administradores y contribuir de modo

efectivo al progreso de la Cooperativa.

6 Avisar oportunamente los cambios de

domicilio, cargo o sitio de trabajo.

… 4 Ma te er i for ado de las opera io es de la Cooperativa en la adopción de las

medidas y procedimientos que la hagan cada

vez más eficiente.

15 Adquirir conocimiento sobre los principios

básicos del cooperativismo, características del

acuerdo Cooperativismo, características del

acuerdo cooperativo y estatutos que rigen

la entidad. ARTÍCULO 18. Retiro voluntario. El Consejo de

Administración de la Cooperativa aceptará el

retiro voluntario de un asociado, siempre que

medie solicitud por escrito. ARTÍCULO 19: Decisión del término para el

retiro. La Administración de la cooperativa

aceptará el retiro voluntario de un asociado de

manera inmediata siempre y cuando presente

su solicitud por escrito.

ARTÍCULO 20: Negación del Retiro:

ARTÍCULO 21. Retiro forzoso. ARTÍCULO 23. Sanciones: Corresponde a la

Asamblea General, al Consejo de

Administración y a la Junta de Vigilancia

programas de capacitación, rendición de cuentas, perfiles e informes de los órganos de administración, control y vigilancia y los canales de comunicación de que dispone la cooperativa, a través de los cuales se puede acceder a la información de la entidad. (Artículo 2.11.11.2.2.D 1068 2015 Buen Gobierno) (ya está en el num 10 art 14) y; 8 Ser admitido por el Consejo de Administración. ARTÍCULO 14. Derechos…. NUEVOS: 10 A estar informado por la cooperativa, sobre sus derechos y obligaciones y las características de sus aportes y depósitos; los programas de capacitación, rendición de cuentas, perfiles e informes de los órganos de administración, control y vigilancia y los canales de comunicación de que dispone la cooperativa, a través de los cuales se puede acceder a la información de la entidad. (Artículo 2.11.11.2.2.D 1068 2015 Buen Gobierno). 11. A participar en decisiones estratégicas de la cooperativa, a

través de mecanismos democráticos como encuestas o consultas.

ARTÍCULO 16. Deberes. … … 4. Conocer y cumplir fielmente los estatutos, así como los reglamentos, acuerdos y resoluciones expedidos por el Consejo de Administración y contribuir de modo efectivo al progreso de la Cooperativa. …6 Avisar oportunamente los cambios de domicilio, cargo o sitio de trabajo y diligenciar la actualización de sus datos periódicamente ante la cooperativa. … 14 Mantenerse informado de las operaciones de la Cooperativa y contribuir en la adopción de las medidas y procedimientos que la hagan cada vez más eficiente. 15 Adquirir conocimiento sobre los principios y valores del cooperativismo, características del acuerdo cooperativo y estatutos

que rigen la entidad. ARTÍCULO 18. Retiro voluntario El Consejo de Administración. La administración de la Cooperativa tramitará y aceptará el retiro voluntario de un asociado, siempre que medie solicitud por escrito. ARTÍCULO 19: (Se suprime y el 20 pasa a ser 19) Negación del Retiro: ARTÍCULO 20: (ANTES ERA EL 21) Retiro forzoso. Nuevo: ARTÍCULO 21. Compensaciones. La administración, al ejecutar el retiro por cualquier causa, hará las compensaciones respectivas conforme al artículo 58 del presente estatuto. ARTÍCULO 22. (ANTES ERA EL 23) Sanciones: Corresponde a la Asamblea General, al Consejo de Administración y a la Junta de Vigilancia mantener la disciplina, la sana convivencia social en CODEMA y ejercer la función correctiva pertinente, para lo cual podrán aplicar a los asociados las siguientes sanciones:

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mantener la disciplina social en CODEMA y

ejercer la función correctiva pertinente, para

lo cual podrá aplicar a los asociados las

siguientes sanciones:

a. Llamada de atención.

b. Suspensión transitoria, parcial o total de los

derechos y servicios.

c. Multas y demás sanciones pecuniarias.

d. Exclusión.

Parágrafo 1: Llamada de atención. La Junta

de Vigilancia podrá hacer llamado de atención

a los asociados que cometan faltas leves a sus

deberes y obligaciones legales, estatutarias o

reglamentarias, de las cuales se dejará

constancia en el registro social o archivo

individual del afectado (Ley 78/88, art. 40, lit. 4)

Parágrafo 2: Suspensión transitoria, parcial o total de derechos y servicios. Los

reglamentos de los diversos servicios

contemplarán suspensión temporal o total de

ellos por incumplimiento de los asociados en

las obligaciones que surjan por la prestación

de los mismos. El procedimiento y las

particularidades para la aplicación de la

sanción será establecida en el respectivo

reglamento.

Parágrafo 3: Multas y demás sanciones pecuniarias. Corresponde al Consejo de

Administración imponer multas a los

asociados cuyo valor en ningún caso podrá

exceder el equivalente al 20% del smlmv, por

incumplimiento. El valor de las multas se

llevará al fondo de solidaridad de CODEMA.

Los reglamentos de los diferentes servicios así

como los diversos contratos que suscriba el

asociado con CODEMA podrán contener

sanciones pecuniarias, cláusula

indemnizatoria y demás cobros civiles y

penales por incumplimiento a las

obligaciones.

Parágrafo 4: De la exclusión. El Consejo de

Administración excluirá al asociado cuando

incurra en una de las siguientes causales

debidamente comprobadas:

… .. … Por irrespeto o pro ado a los uerpos directivos o a los empleados de la

Cooperativa, en razón del ejercicio de sus

a. Llamada de atención. b. Multas y demás sanciones pecuniarias. c. Exclusión. Parágrafo 1: Llamada de atención. La Junta de Vigilancia podrá hacer llamado de atención a los asociados que cometan faltas leves a sus deberes y obligaciones legales, estatutarias o reglamentarias, o al código de ética de las cuales se dejará constancia en el registro social o archivo individual del asociado afectado Parágrafo 2: Suspensión transitoria, parcial o total de derechos y servicios. Los reglamentos de los diversos servicios contemplarán la suspensión temporal o total de los mismos, por incumplimiento de los asociados en las obligaciones que surjan por su prestación. El procedimiento y las particularidades para su aplicación de la sanción será establecida en el respectivo reglamento. La suspensión temporal del servicio respectivo, no constituye una sanción disciplinaria, sino una consecuencia del uso inadecuado del mismo por el asociado. Parágrafo 3: Multas y demás sanciones pecuniarias. Corresponde al Consejo de Administración imponer multas a los asociados, por incumplimiento, cuyo valor en ningún caso podrá exceder el equivalente al 20% del smlmv.; el valor de las multas se llevará al fondo de solidaridad de CODEMA. No obstante, los reglamentos de los diferentes servicios así como los diversos contratos que suscriba el asociado con CODEMA podrán contener sanciones pecuniarias, cláusula indemnizatoria y demás cobros civiles y penales por incumplimiento a las obligaciones. Parágrafo 4: De la exclusión. El Consejo de Administración excluirá al asociado cuando incurra en una de las siguientes causales debidamente comprobadas:

1 … …2. … … NUEVO 10 Por endeudarse simultáneamente con otras entidades, que conlleve al incumplimiento de sus obligaciones financieras con la cooperativa. (Nuevo, entonces se corren los numerales) … 13 Por negarse a la conciliación establecida en este estatuto para dirimir las diferencias que surjan entre los asociados o entre éstos y la cooperativa.

14… (el anterior 13)

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funciones.

… Negarse a la o ilia ió esta le ida e este estatuto para dirimir las diferencias que

surjan entre los asociados o entre éstos y la

cooperativa.

ARTICULO 22. Procedimiento para el retiro por exclusión: Si de las diligencias

disciplinarias adelantadas por la junta de

vigilancia y de las pruebas aportadas por

cualquier asociado, el Consejo de

Administración encuentra o estima que existe

una falta disciplinaria y la prueba del posible

autor de la misma, dispondrá mediante acta

suscrita por el Presidente y el Secretario del

Consejo de Administración correr pliego de

cargos. En dicha acta se expondrán los

hechos, las pruebas y las razones legales,

estatutarias o reglamentarias en los cuales

éstos se basan.

Esta decisión deberá notificarse por escrito en

forma personal dentro de los cinco días

hábiles siguientes a su expedición, haciendo

entrega del pliego de cargos con sus

respectivos anexos, de lo cual se dejará

constancia suscrita por el notificado y quien

haga la notificación. Si el notificado se niega o

no puede firmar se dejará constancia de ello.

En su defecto se procederá a su envío por

correo certificado a la dirección de la

residencia que repose en los archivos de la

cooperativa y se entenderá surtida la

notificación al décimo día hábil después de

haber sido introducida al correo la citada

comunicación. El disciplinado dispondrá de un

término de diez días hábiles contados a partir

del día siguiente de la entrega del pliego de

cargos para presentar por escrito sus

descargos, solicitar o aportar las pruebas

conducentes. El asociado podrá consultar el

expediente en la Secretaría General de la

Cooperativa.

Toda decisión sobre el particular se tomará

mediante resolución motivada que constará

en el acta correspondiente, se notificará

personalmente al asociado, dentro de los

cinco (5) días siguientes a la decisión, o en su

defecto por edicto fijado en lugar público en

la sede principal de la cooperativa durante 5

ARTICULO 23. (es el anterior 22) Procedimiento para la aplicación de sanciones: Con el fin de garantizar el debido proceso y el derecho de defensa a todos los asociados, en las investigaciones internas se deberá observar, como mínimo, las siguientes etapas:

1. Auto de apertura de investigación y comunicación del mismo: La Junta de Vigilancia o el Consejo de Administración, al iniciar investigación disciplinaria, lo harán mediante Auto de apertura, del que quedará constancia en el acta correspondiente y se comunicará al afectado, por correo electrónico a la última dirección que haya informado a la cooperativa, para que se presente a ejercer su derecho de defensa, dentro de los diez (10) días siguientes a dicha comunicación, ante la dependencia de la administración, que en el mismo Auto se designe como investigadora delegada; en caso de no designarse ésta, lo hará en la Secretaría General, donde podrá consultar el expediente. 2. Pliego de cargos: Vencido el término sin que se hayan desvirtuado las pruebas, el órgano competente le correrá Pliego de Cargos mediante Resolución motivada, exponiendo los hechos, las pruebas y las normas presuntamente violadas, pliego que será notificado al disciplinado asociado, para que presente sus descargos y las pruebas que considere, dentro del término de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación. Descargos y Práctica de pruebas: Presentados los descargos o vencido el término sin que el disciplinado lo hubiese hecho, el investigador procederá a la práctica de pruebas pertinentes y conducentes, para lo cual tendrá un lapso máximo de diez (10) días; durante esta etapa, el investigado podrá controvertir las pruebas y solicitar la práctica de las que considere necesarias, para lo cual se le comunicará oportunamente. 3. Traslado: Practicadas las pruebas, el investigador, dará traslado, con las recomendaciones y consideraciones, al órgano competente para decidir, quien deberá pronunciarse dentro del mes siguiente a su recepción. 4. Decisión: La Junta de Vigilancia, en el caso de investigaciones por faltas leves, que ameriten llamado de atención, o el Consejo de Administración, en los demás casos, proferirá decisión mediante Resolución motivada, que será notificada al disciplinado. 5. La Junta de Vigilancia deberá velar por que quien lleve la investigación, respete el debido proceso establecido en el presente artículo. 6. Notificación de las decisiones: Las Resoluciones deberán notificarse por escrito en forma personal al afectado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su expedición, haciéndole entrega de la decisión, de lo cual se dejará constancia suscrita por el notificado y quien haga la notificación; si el notificado se niega o no puede firmar, se dejará constancia de ello, ante dos testigos. También podrán notificarse por correo electrónico a la última dirección que haya informado a la cooperativa o se procederá a su envío por correo certificado a la dirección de la residencia que

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días hábiles, con inserción de la parte

resolutiva de la misma y de los recursos que

proceden contra ella, siendo susceptible del

recurso de reposición ante el mismo Consejo,

para que sea aclarada, modificada o

revocada, caso en el cual se resolverá en el

transcurso de los treinta (30) días calendario

siguientes a la fecha de su presentación.

Cuando la decisión sea la de excluir al

asociado, será susceptible del recurso de

apelación que puede interponerse

subsidiariamente con la reposición, ante La

Asamblea General o la Comisión de

Apelaciones cuando ésta haya sido nombrada

por la Asamblea para tal efecto.

En el primer caso la Asamblea General

resolverá en la misma reunión en la que fuere

presentado el recurso y en el segundo caso la

Comisión de Apelaciones deberá decidir

dentro del término máximo de dos meses

contados a partir del día de la presentación

del recurso o de que aboque el conocimiento

y se notificará como en el caso del inciso

anterior.

Cualquier recurso deberá interponerse dentro

del término de los cinco (5) días siguientes a

la notificación personal o a la des fijación del

edicto que publique la decisión y, cuando se

trate de apelación, si se concede, el asociado

mantendrá suspendidos sus derechos

mientras la Asamblea o el organismo

competente resuelve.

PARÁGRAFO 1. Recurso de apelación. Interpuesto el recurso de apelación de que se

habla en el presente artículo, se concederá

ante la comisión de apelaciones cuando ésta

se hallare constituida, en su defecto será de

conocimiento directo de la Asamblea General.

ARTÍCULO 25. Remoción de integrantes de organismos administración y vigilancia. La

Asamblea General, por iniciativa o a petición

del Consejo de Administración, podrá

remover de sus cargos a los asociados que

tengan carácter de miembros del Consejo

antes de concluir el período, solamente en

caso de negligencia en el ejercicio de sus

funciones o por faltas graves comprobadas,

teniendo en cuenta el respeto al derecho a la

repose en los archivos de la cooperativa; en éstos 2 últimos casos, también se fijará edicto en lugar público, en la sede principal de la cooperativa, durante diez (10) días hábiles, con inserción de la parte resolutiva de la misma y de los recursos que proceden contra ella y se entenderá surtida la notificación al décimo día hábil después de haber sido introducida al correo la citada comunicación; 7. Recursos: El disciplinado dispondrá de un término de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente al que se surta la notificación, para manifestar su inconformidad frente a una Resolución, presentando el recurso de reposición o de apelación. Contra el auto de apertura de investigación no procede ningún recurso; contra la resolución de pliego de cargos, sólo el recurso de reposición y contra la Resolución mediante la cual se aplica una sanción, caben los recursos de reposición y de apelación. 8. Interposición y Resolución de los recursos: Los recursos se interpondrán en el acto de la notificación o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la des fijación del edicto que publique la decisión, ante la misma autoridad que profirió la Resolución; si es en Reposición, será resuelto por ésta dentro del mes siguiente; en caso de apelación, que podrá interponerse conjunta o subsidiariamente al de reposición, será resuelto por la Comisión de Apelaciones, creada por la Asamblea para el efecto; presentada la apelación, la Asamblea General, si no ha creado la comisión, resolverá en la misma reunión en la que fuere presentado el recurso; en caso contrario, la Comisión de Apelaciones deberá decidir dentro del término máximo de dos meses; en caso de exclusión y, mientras la Asamblea o el organismo competente resuelve, el asociado mantendrá suspendidos sus derechos.

PARÁGRAFO 1.(antes 2, QUEDA IGUAL) Ejecutoria de las Decisiones: NUEVO PARÁGRAFO 2. Comisión de Apelaciones. La asamblea designará la comisión de apelaciones, integrada por 5 miembros principales y dos suplentes numéricos; éstos últimos sólo podrán actuar en caso de ausencia de uno o dos principales. La comisión, en su primera reunión, se dará su propio reglamento; el quórum requiere la presencia de la mayoría simple y las decisiones se tomarán por mayoría simple de los asistentes. ARTÍCULO 25. Remoción de integrantes de organismos administración y vigilancia. La Asamblea General, por iniciativa o a petición del Consejo de Administración o de la Junta de Vigilancia, podrá remover de sus cargos a los asociados que tengan carácter de miembros de dichos organismos, antes de concluir el período, solamente en caso de negligencia en el ejercicio de sus funciones o por faltas graves comprobadas, teniendo en cuenta el respeto al derecho a la defensa del implicado. Parágrafo: El Consejo de Administración podrá excluir a un miembro de la J de V o del mismo consejo, una vez la Asamblea le suspenda su investidura. ARTÍCULO 26. Dirección y administración. La dirección y Administración de la cooperativa estará a cargo de la Asamblea

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defensa del implicado.

ARTÍCULO 26. Dirección y administración. La

dirección y Administración de la cooperativa

estará a cargo de la Asamblea General, el

Consejo de Administración y el Gerente.

ARTÍCULO 29. Convocatoria, Publicidad, Término, Listas y Solicitud. La Asamblea

Ordinaria o Extraordinaria será convocada por

el Consejo de Administración en forma

pública con una anticipación no inferior a diez

(10) días hábiles para fecha, hora y objetivos

determinados para el efecto el Consejo

elaborará la lista de asociados o delegados

hábiles e inhábiles que será verificada por la

Junta de Vigilancia y la relación de éstos

últimos será publicada para conocimiento de

los afectados.

La Junta de Vigilancia, el Revisor Fiscal, o un

quince por ciento (15%) mínimo de los

asociados, podrán solicitar al Consejo de

Administración, la convocatoria de Asamblea

Extraordinaria.

PARÁGRAFO: Convocatoria de Asambleas por otras Instancias. Cuando el Consejo de

Administración no realice la Asamblea

General Ordinaria dentro del plazo

establecido o deje transcurrir quince días

hábiles a partir de la fecha de solicitud sin

tomar decisión sobre el particular, la Junta de

Vigilancia, el Revisor Fiscal o el quince (15%)

mínimo de asociados hábiles según el caso,

podrán hacer directamente la convocatoria y

el Consejo arbitrará los recursos necesarios

para su realización.

ARTICULO 30. Asamblea General de Delegados, Número, Cuociente Electoral, Reglamentación del Procedimiento: Cuando

el número de asociados hábiles de la

Cooperativa sea superior a 1.000, la Asamblea

General de Asociados podrá ser sustituida por

la Asamblea General de Delegados, en

número de 150 principales con sus

respectivos suplentes personales. Los

delegados serán elegidos para un período de

tres (3) años.

General, el Consejo de Administración y el Gerente. (NUEVO) PARÁGRAFO: Elección de miembros para los órganos de administración, control y vigilancia. Cuando dentro de una asamblea se vayan a realizar elecciones de órganos de administración, control y vigilancia, con la convocatoria se acompañarán los perfiles que deberán cumplir los candidatos que se postulen y las reglas de votación con las que se realizará la elección. Adicionalmente, el Consejo de Administración y la Gerencia divulgarán el perfil de los candidatos con anterioridad a la elección del respectivo órgano, por los medios al alcance de la cooperativa (correo electrónico dirigido a todos los electores, periódico escrito, medios audiovisuales, etc.) de modo que los delegados estén debidamente informados sobre los candidatos que desean ser elegidos. ARTÍCULO 29. Convocatoria, Publicidad, Término, Listas y Solicitud. La Asamblea Ordinaria o Extraordinaria será convocada por el Consejo de Administración en forma pública, siguiendo criterios de transparencia, oportunidad y motivación a la participación democrática de los delegados, con una anticipación no inferior a quince (15) días hábiles, si es ordinaria; o, de cinco (5) días en caso de extraordinaria, informando la fecha, hora, lugar, el orden del día y los asuntos que van a someterse a decisión; previo a la celebración de la asamblea, el Consejo la administración elaborará la lista de asociados o delegados hábiles e inhábiles que será verificada por la Junta de Vigilancia y éstos últimos serán informados sobre esta condición, las razones por la que adquirieron la inhabilidad, los efectos que le representan y los mecanismos con que cuentan para superarla. (Artículo 2.11.11.2.3. #1,3 D 1068 2015 Buen Gobierno). PARÁGRAFO 1: La Junta de Vigilancia, el Revisor Fiscal, o un quince por ciento (15%) mínimo de los asociados o delegados, podrán solicitar al Consejo de Administración, la convocatoria de Asamblea Extraordinaria. PARÁGRAFO 2: Cuando el Consejo de Administración no realice la Asamblea General Ordinaria dentro del plazo establecido o deje transcurrir un mes a partir de la fecha de solicitud de Extraordinaria, sin tomar decisión sobre el particular, el solicitante, según el parágrafo anterior, podrá hacer directamente la convocatoria y el Gerente Consejo arbitrará los recursos necesarios para su realización. ARTICULO 30. Asamblea General de Delegados, Número, Cociente Electoral, Reglamentación del Procedimiento: Cuando el número de asociados hábiles de la Cooperativa sea superior a 1.000, la Asamblea General de Asociados podrá ser sustituida por la Asamblea General de Delegados, en número de 150 principales con sus respectivos suplentes personales. Los delegados serán elegidos para un período de cuatro (4) años, mediante el sistema de listas o planchas y aplicando el sistema de cociente electoral. PARÁGRAFO 1: El Consejo de administración establecerá los mecanismos que permitan que los asociados de las diferentes entidades territoriales certificadas, puedan elegir al menos un delegado por cada una de ellas. (Artículo 2.11.11.3.2. #2 D 1068

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Serán elegidos mediante el sistema de listas o

planchas y aplicando el sistema de cuociente

electoral. El Consejo de Administración

reglamentará los demás procedimientos de

elecciones, garantizando en todo caso la

adecuada información y participación de los

asociados.

A la Asamblea General de Delegados le serán

aplicables, en lo pertinente, todas las normas

relativas a la Asamblea General de Asociados.

PARÁGRAFO: Requisitos para ser delegado: Para ser delegado de la Asamblea General se

requiere al menos dos (2) años de ser

asociado hábil a partir de su aceptación por el

Consejo y haber recibido por lo menos 10

horas de Educación y capacitación

cooperativa o comprometerse a recibirlas

antes de la realización de la Asamblea

ARTICULO 32. Decisiones, Mayorías, Votaciones Calificadas. ARTÍCULO 38. Prohibición de representación… PARÁGRAFO 2. Planchas, Contenido. Las

planchas deben contener un número igual de

principales y suplentes así: Consejo de

Administración (9) Junta de Vigilancia (3),

Revisor Fiscal (1).

ARTÍCULO 40. Definición, Integración y Período. …

PARÁGRAFO 3. Suplencia. En caso de

renuncia aceptada o exclusión y ausencia

definitiva de un miembro principal del

Consejo de Administración, pasará a ocupar

su lugar el suplente personal respectivo.

2015 Buen Gobierno). PARÁGRAFO 2: El Consejo de Administración reglamentará los demás procedimientos de elecciones, garantizando en todo caso la adecuada información y participación de los asociados. PARÁGRAFO 3: A la Asamblea General de Delegados le serán aplicables, en lo pertinente, todas las normas relativas a la Asamblea General de Asociados. PARÁGRAFO 4: Requisitos para ser delegado: Para ser nuevo delegado de la Asamblea General se requiere al menos tres (3) años de ser asociado hábil a partir de su aceptación por el Consejo de Administración y acreditar por lo menos un diplomado de capacitación cooperativa o capacitación previa de 20 horas, pero si sale elegido debe hacer el diplomado. PARÁGRAFO 5: Los delegados son voceros de los asociados y como tales tienen el deber de informarles sobre las decisiones que tome la Asamblea. (Artículo 2.11.11.3.2. #2 D 1068 2015 Buen Gobierno). ARTICULO 32. Decisiones, Mayorías, Votaciones Calificadas. ….. NUEVO PARÁGRAFO: La administración comunicará e informará a todos los asociados sobre las decisiones tomadas en Asamblea General, por los medios a su alcance (página web, periódico escrito o visual, programa radial, correo masivo o mensajes, etc.) (Artículo 2.11.11.2.4. D 1068 2015 Buen Gobierno). ARTÍCULO 38. Prohibición de representación. Asociado o

delegado PARÁGRAFO 2. Planchas, Contenido. Las planchas deben contener un número igual de principales y suplentes así: Consejo de Administración, de uno hasta nueve; Junta de Vigilancia, de uno hasta tres y Revisor Fiscal uno, que puede ser persona natural o jurídica. ARTÍCULO 40. Definición, Integración y Período. … de (tres años) cuatro años PARÁGRAFO 3. Suplencia. En caso de renuncia aceptada o exclusión y ausencia definitiva de un miembro principal del Consejo de Administración, pasará a ocupar su lugar el suplente personal respectivo. El Consejo establecerá en su reglamento interno los criterios de participación de los suplentes, que en todo caso estarán apropiadamente delimitados para garantizar que esta participación no afecte la toma de decisiones por los miembros principales; en caso de convocarlos junto con éstos, sólo tendrán derecho a voz. (Artículo 2.11.11.4.3. #5 D 1068 2015 Buen Gobierno). NUEVO: PARÁGRAFO 4. El Consejo podrá permitir, en su reglamento interno, la presencia de los miembros de la Junta de Vigilancia en sus reuniones, para que ésta se informe de primera mano de sus deliberaciones y decisiones; en caso de no permitirlo, establecerá el mecanismo idóneo para informarles de sus decisiones. (Artículo 2.11.11.4.3. #6 D 1068 2015 Buen Gobierno). PARÁGRAFO 5. La Asamblea establecerá, en su reunión ordinaria, la retribución, atención de gastos y destinación de presupuesto para la inducción, capacitación y evaluación de las operaciones del

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ARTÍCULO 41. Requisitos para ser Consejero: Para ser elegido miembro del Consejo de

Administración se requiere:

1. Ser asociado hábil.

2. Haber desempeñado uno de los cargos de:

miembro de los organismos de

administración, vigilancia y control,

funcionario administrativo de la cooperativa,

miembro de un comité especial o actuado

como delegado en una Asamblea General

anterior a la fecha en que se le elige.

1. Probar mediante certificación el haber

recibido por lo menos sesenta (60) horas de

formación, actualización y capacitación

cooperativa.

4. No haber sido sancionado con exclusión por alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad en el ejercicio de cargos

cooperativos por la respectiva entidad de

control, supervisión y vigilancia del Estado, en

los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha

de convocatoria a la asamblea de su elección,

ni por el Consejo de Administración o la

Asamblea General en los últimos cuatro (4)

años como asociado, directivo o funcionario.

consejo de administración; (Artículo 2.11.11.4.3. #4 D 1068 2015 Buen Gobierno). ARTÍCULO 41. Requisitos para ser Consejero: Para la postulación de candidatos como miembros del consejo de administración, los aspirantes deben, como mínimo, contar con los siguientes requisitos: 1 Ser asociado hábil y haber actuado como delegado en una Asamblea General anterior a la fecha en que se le elige. 2. Contar con capacidades y aptitudes personales, conocimiento, integridad ética y destrezas idóneas para actuar como miembros. 3 Haber desempeñado uno de los cargos de: miembro de los organismos de

administración, vigilancia o control, funcionario administrativo de la

cooperativa, miembro de un comité especial o actuado como delegado en

una Asamblea General anterior a la fecha en que se le elige o, en su defecto, certificar un diplomado en economía social o solidaria o financiera. 2 No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente, o anteriormente removido del cargo de gerente, o miembro del consejo de administración o junta directiva de una organización de economía solidaria, exclusivamente por hechos atribuibles al candidato a miembro de consejo o junta y con ocasión del ordenamiento de medidas de intervención, ni por el Consejo de Administración o la Asamblea General en los últimos cuatro (4) años como asociado, directivo o funcionario. (Artículo 2.11.11.4.2. #3 D 1068 2015 Buen Gobierno).

Parágrafo 1. Los requisitos de que trata el presente artículo deberán

ser acreditados al momento en que los candidatos se postulen para

ser elegidos. La junta de vigilancia verificará el cumplimiento de tales

requisitos. Parágrafo 2. Será requisito de postulación la manifestación expresa del candidato de conocer las funciones, los deberes y las prohibiciones establecidas en la normatividad vigente y los estatutos para el consejo de administración; dicha manifestación será presentada por escrito al momento de inscribirse como candidato; la administración podrá diseñar un formato base para unificar éste requerimiento. (Artículo 2.11.11.4.2. parágrafos 1 y 2 D 1068 2015 Buen Gobierno). Parágrafo 3. La postulación de candidatos a miembros de órganos de administración, control y vigilancia se realizará de forma separada para los diferentes órganos, de manera que en una misma asamblea cada candidato se postule solamente a uno de ellos. (Artículo 2.11.11.2.3. #2, 3 Par.1 y 2 D 1068 2015 Buen Gobierno). Parágrafo 4. La administración establecerá las estrategias necesarias para propender por la formación y capacitación de todos sus asociados, especialmente en relación con estos requisitos. (Artículo 2.11.11.4.2. #2, 3 Par. 3 D 1068 2015 Buen Gobierno). PARÁGRAFO 5: Cuando haya permanencia de miembros del Consejo de Administración por períodos que superen los 6 años consecutivos, éstos podrán participar posteriormente en otros órganos de administración, control o vigilancia, siempre que acrediten un mínimo de 20 horas de capacitación o formación para el

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ARTÍCULO 42.Reuniones, clases y convocatoria. .El Consejo de Administración

se reunirá ordinariamente cada mes y

extraordinariamente cuando sea necesario, la

convocatoria debe hacerla el Presidente o en

su defecto el Vicepresidente, el Gerente, el

Revisor Fiscal. La Junta de Vigilancia podrá

solicitar reunión extraordinaria del Consejo. ARTÍCULO 43. Funciones. Son funciones del

Consejo:

7 Elaborar el reglamento de la Asamblea

y someterlo a su aprobación de ésta.

ARTÍCULO 44

Definición. El Gerente será el representante

legal de la cooperativa y el ejecutor de las

decisiones de la Asamblea General y del

Consejo de Administración.

ARTÍCULO 45. Requisitos. : El Gerente debe

reunir los requisitos exigidos para ser

Consejero y suscribir una póliza de manejo en el monto definido por el Consejo de Administración.

cargo al que aspiran. (Artículo 2.11.11.4.3. D 1068 2015 Buen Gobierno). ARTÍCULO 42. Reuniones, clases y convocatoria. .El Consejo de Administración se reunirá ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando sea necesario; la convocatoria debe hacerla el Presidente o, en su defecto, el Vicepresidente. El Gerente, el Revisor Fiscal o la Junta de Vigilancia, podrán solicitarle al presidente la convocatoria extraordinaria del Consejo; si éste no lo hiciere dentro de los tres días siguientes a la solicitud, podrán convocarlo. PARÁGRAFO: El Consejo de Administración presentará informe anual de rendición de cuentas a la Asamblea Ordinaria, con base en el cual ésta le hará la evaluación de desempeño, que permita hacerle seguimiento a su labor; de sus resultados depende la continuidad de sus miembros en el ejercicio. (Artículo 2.11.11.4.3. #2 D 1068 2015 Buen Gobierno). ARTÍCULO 43. Funciones NUEVA: Adoptar, actualizar y supervisar el SIAR y, en especial, el manual SARLAFT Y EL CÓDIGO DE ÉTICA ARTÍCULO 44. Definición. El Gerente será el representante legal de la cooperativa y el ejecutor de las decisiones de la Asamblea General y del Consejo de Administración; será nombrado indelegablemente por el Consejo de Administración, considerando criterios que garanticen su idoneidad ética y profesional, y la formación y experiencia para el desarrollo de sus funciones. PARÁGRAFO 1: El gerente no podrá ser simultáneamente miembro del consejo de administración o de la junta de vigilancia. PARÁGRAFO 2: Las suplencias del gerente, no podrán ser ejercidas por ninguno de los miembros del consejo de administración o de la junta de vigilancia. (Artículo 2.11.11.5.3. #3, 4 D 1068 2015 Buen Gobierno). ARTÍCULO 45. Requisitos. : El Gerente debe reunir los requisitos exigidos para ser Consejero y además los siguientes:

1. Formación en áreas relacionadas con el desarrollo de

operaciones de la organización, tales como administración,

economía, contaduría, derecho, finanzas o afines.

2. Experiencia en actividades relacionadas con el objeto social de la

organización.

3. No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente, o

anteriormente removido del cargo de gerente, o miembro del

consejo de administración o junta directiva de una organización

de economía solidaria, exclusivamente por hechos atribuibles al

candidato a gerente con ocasión del ordenamiento de medidas de

intervención.

4. Suscribir una póliza de manejo en el monto definido por el

Consejo de Administración.

PARÁGRAFO. El consejo de administración verificará el

cumplimiento de los requisitos previstos en el presente artículo,

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ARTÍCULO 46. Funciones. Son funciones del

Gerente:…. ARTÍCULO 49 Integración, Suplencias, Período, función y Responsabilidad. (Anterior Artículo 44). La Junta de Vigilancia

estará integrada por tres (3) asociados hábiles

con sus respectivos suplentes personales,

elegidos por la Asamblea General para un

período de tres (3) años. Tendrá a su cargo

cuidar el correcto funcionamiento y la

eficiente administración de la cooperativa,

únicamente en lo que respecta al control

social y no sobre materia que corresponda a

las de la competencia de los órganos de

administración y sus miembros serán

responsables ante la asamblea general del

cumplimiento de sus deberes.

ARTÍCULO 50. Funciones. Son

funciones de la Junta de Vigilancia: ………

PARÁGRAFO: Criterios para desarrollar las funciones. Las anteriores

funciones deberán desarrollarse con

fundamento en criterios de investigación y

valoración, y sus observaciones y

requerimientos serán documentados

debidamente.

siguiendo los procedimientos de calificación del perfil y de decisión

previamente establecidos en los reglamentos. (Artículo 2.11.11.5.2. #2, 3 y Par. D 1068 2015 Buen Gobierno). ARTÍCULO 46. Funciones. Son funciones del Gerente: Se agrega a las 17 que hay: Presentar mensualmente al Consejo informe sobre el seguimiento a las decisiones o recomendaciones realizadas por éste, la junta de vigilancia, la auditoría interna, cuando aplique, la revisoría fiscal y a los requerimientos del supervisor y, trimestralmente informe de gestión, que será enviado a los consejeros con no menos de tres días hábiles de anticipación a la reunión. (Artículo 2.11.11.5.3. #1, 2 D 1068 2015 Buen Gobierno). ARTÍCULO 49. Se agrega: períodos de 4 años deberá reunirse ordinariamente al menos trimestralmente o mensualmente o extraordinariamente cuando los hechos o circunstancias lo exijan y darse su propio reglamento. ARTÍCULO 50. Funciones. De acuerdo con lo previsto en el artículo 59 de la Ley 454 de 1998, las funciones de la junta de vigilancia serán ejercidas exclusivamente con fines de control social, entendiéndose por éste el que se ejerce a efectos de garantizar la satisfacción de las necesidades para las cuales fue creada la cooperativa, la verificación de que los procedimientos internos se ajusten al cumplimiento normativo y estatutario, y la vigilancia del cumplimiento de los derechos y obligaciones de los asociados. Son funciones de la Junta de Vigilancia:……… PARÁGRAFO 1: Criterios para desarrollar las funciones. La función de control social debe tratarse de un control técnico ejercido con fundamento en criterios de investigación, valoración y procedimientos previamente establecidos y formalizados, que no deberá desarrollarse sobre materias que sean de competencia de los órganos de administración y sus observaciones y requerimientos serán documentados debidamente.

PARÁGRAFO 2. La Asamblea establecerá, en su reunión ordinaria, la retribución, atención de gastos y destinación de presupuesto para la inducción, capacitación, evaluación y gastos de las operaciones de la junta de vigilancia.

PARÁGRAFO 3. La junta debe suministrarle al Consejo de administración la información que obtenga sobre fallas o reparos que perciba en el funcionamiento de la administración y sobre las quejas de los asociados, al menos trimestralmente, para lo cual le solicitará al presidente su inclusión en el orden del día. PARÁGRAFO 4. En el desarrollo de las sesiones de junta de vigilancia se velará por su independencia del consejo de administración. PARÁGRAFO 5. Los miembros de la junta de vigilancia no podrán usar o difundir en beneficio propio o ajeno, la información confidencial a la que tengan acceso. Para el efecto, el Consejo adoptará en los manuales respectivos los requisitos de confidencialidad y revelación de la información. NUEVO: ARTÍCULO 51. Requisitos: Para la postulación de candidatos como miembros de la junta de vigilancia, los aspirantes

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deben cumplir, como mínimo, con los siguientes requisitos: 1 Ser asociado hábil y haber actuado como delegado en una Asamblea General anterior a la fecha en que se le elige. Previo a la celebración de la asamblea general, se informará a los asociados inhábiles, si los hubiere, sobre esta condición, las razones por la que adquirieron la inhabilidad, los efectos que le representan y los mecanismos con que cuentan para superar dicha situación. (Artículo 2.11.11.2.3. # 3 D 1068 2015 Buen Gobierno) 2 Contar con calidades idóneas para la función de control social y para actuar en representación de todos los asociados. 3 Contar con capacidades y aptitudes personales, conocimiento, integridad ética y destrezas idóneas para actuar como miembros. 4 No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente, o

anteriormente removido del cargo de gerente, o miembro del consejo de

administración o junta directiva de una organización de economía solidaria,

exclusivamente por hechos atribuibles al candidato a miembro de junta de

vigilancia y con ocasión del ordenamiento de medidas de intervención, ni por el Consejo de Administración o la Asamblea General en los últimos cuatro (4) años como asociado, directivo o funcionario. (Artículo 2.11.11.4.2. #3 D 1068 2015 Buen Gobierno).

PARÁGRAFO 1. Será requisito de postulación la manifestación

expresa del candidato de conocer las funciones, los deberes y las

prohibiciones establecidas en la normatividad vigente y los

estatutos para la junta de vigilancia. Las organizaciones

establecerán y formalizarán la forma en que se realizará esta

manifestación expresa. PARÁGRAFO 2. El nivel de los requisitos previstos en los numerales 1 y 2 del presente artículo, considerando que la cooperativa tiene sección de ahorros, implica que el postulante debe acreditar la experiencia en el ejercicio de la función: haber sido miembro de dirección administrativa o de junta de vigilancia o comité de control social o revisor fiscal en Codema o en una entidad solidaria con sección de ahorro o acreditar cursos de capacitación financiera o de control o dirección en entidades ídem. La administración deberá propender por la formación y capacitación de todos sus asociados, especialmente en relación con estos requisitos. PARÁGRAFO 3. Cuando haya permanencia de miembros de la Junta de Vigilancia por períodos que superen los 6 años consecutivos, éstos podrán participar posteriormente en el órganos de administración o en la administración, siempre que renuncien previamente a su condición, por lo menos con un año de antelación. PARÁGRAFO 4. Suplencia. En caso de renuncia aceptada o exclusión y ausencia definitiva de un miembro principal de la junta de vigilancia, pasará a ocupar su lugar el suplente personal respectivo. La junta establecerá en su reglamento interno la participación de los suplentes en las reuniones, que en todo caso estarán apropiadamente delimitados para garantizar que esta participación no afecte la toma de decisiones por los miembros principales; en caso de convocarlos junto con éstos, sólo tendrán derecho a voz.

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ARTÍCULO 51. Revisoría Fiscal. La Cooperativa tendrá un Revisor Fiscal con su

respectivo suplente, quienes deberán ser

contadores públicos con matrícula vigente,

nombrados por la Asamblea General para un

período de tres (3) años

PARÁGRAFO 2. Revisoría fiscal por Institución auxiliar. La Revisoría Fiscal de la

Cooperativa puede ser prestada, previa

autorización de la respectiva entidad de

control y vigilancia del Estado, por una

asociación cooperativa de segundo grado, por

una institución auxiliar del cooperativismo o

por una cooperativa de trabajo asociado que

tenga dentro de su objeto social la prestación

de este servicio a través de Contador Público

con matrícula vigente.

ARTÍCULO 52. Funciones. Son

funciones del Revisor Fiscal: ……

ARTÍCULO 53. Responsabilidad. El

Revisor Fiscal responderá de los

perjuicios que ocasione a la Cooperativa,

a sus asociados o a terceros por culpa o

dolo en el cumplimiento de sus funciones. INCOMPATIBILIDADES ARTÍCULO 54. Inhabilidades e incompatibilidades. Los miembros del

Consejo de Administración y la Junta de

Vigilancia no podrán pertenecer

simultáneamente a éstos organismos, ni

llevar asuntos de la entidad en calidad de

empleado o asesor. Los miembros del

Consejo de Administración no podrán

celebrar contratos de prestación de servicios

o de asesoría con la entidad.

Parágrafo 1: Los cónyuges, compañeros

permanentes y quienes se encuentran dentro

del segundo grado de consanguinidad o de

afinidad y primero civil de los miembros de la

Junta de Vigilancia, del Consejo de

Administración y del Representante legal, no

ARTÍCULO 52. Revisoría Fiscal. La Cooperativa tendrá un Revisor Fiscal con su respectivo suplente, quienes deberán ser contadores públicos con matrícula vigente, nombrados por la Asamblea General para un período de cuatro (4) años. PARÁGRAFO 1. La función de revisoría fiscal debe considerarse una función preventiva y de aseguramiento de la exactitud de las posiciones financieras y los riesgos financieros globales que se debe cumplir con sujeción a lo previsto en el artículo 207 del Código de Comercio. PARÁGRAFO 2. Revisoría fiscal por Institución auxiliar. La Revisoría Fiscal de la Cooperativa puede ser prestada, previa autorización de la respectiva entidad de control y vigilancia del Estado, por una asociación cooperativa de segundo grado, por una institución auxiliar del cooperativismo o por una cooperativa de trabajo asociado que tenga dentro de su objeto social la prestación de este servicio a través de Contador Público con matrícula vigente; PARÁGRAFO 3: Con el fin de garantizar su independencia, no podrá permanecer en el cargo por más de tres períodos consecutivos. (Artículo 2.11.11.7.2. Período del revisor fiscal. Con sujeción a los requisitos

previstos en los artículos 41,42 Y 43 de la Ley 79 de 1988, y 41 del Decreto

Ley 1481 de 1989, los estatutos sociales deberán contener el período de

nombramiento del revisor fiscal y su suplente, y criterios de rotación que

garanticen su independencia.)

ARTÍCULO 53. Funciones. Son funciones del Revisor Fiscal: PARÁGRAFO 1: Responsabilidad. El Revisor Fiscal responderá de los perjuicios que ocasione a la Cooperativa, a sus asociados o a terceros por culpa o dolo en el cumplimiento de sus funciones. PARÁGRAFO 2: La forma de retribución y evaluación de la revisoría fiscal deberá ser aprobada por la asamblea general, en el acto de su designación. PARÁGRAFO 3: El revisor fiscal no podrá prestar servicios distintos a la auditoría que ejerce en función de su cargo.

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERÉS.

(Artículo 2.11.11.8.1,2. D 1068 2015 Buen Gobierno). ARTÍCULO 54. Inhabilidades e incompatibilidades y conflictos de interés. NUEVOS: PARÁGRAFO 3: Conflictos de interés. Entiéndase por conflicto de interés la situación en virtud de la cual una persona en razón de su actividad se enfrenta a distintas alternativas de conducta con relación a intereses incompatibles, ninguno de los cuales puede privilegiar en atención a sus obligaciones legales o contractuales.

PARÁGRAFO 4: Codema contará con políticas y procedimientos de

administración de situaciones de conflicto de interés, incluyendo

como mínimo las que puedan surgir para los miembros del consejo

de administración, para los miembros de la junta de vigilancia, para

el gerente o representante legal, para el revisor fiscal y para el oficial

de cumplimiento, de conformidad con las instrucciones que imparta

la Superintendencia de la Economía Solidaria, sobre las condiciones

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podrán celebrar contratos de prestación de

servicios o de asesoría con la Cooperativa.

Parágrafo 2: Los miembros del Consejo de

Administración, Junta de Vigilancia, Gerente y

Revisor Fiscal, y demás funcionarios del orden

administrativo no podrán ser parientes entre

sí dentro del segundo grado de

consanguinidad, primero de afinidad y único

civil o cónyuges entre sí. Igual

incompatibilidad se establece entre los

anteriormente citados con los empleados o

auxiliares trabajadores de la Entidad. Ningún

miembro del Consejo de Administración

podrá desempeñar cargo administrativo

alguno, mientras no renuncie a su investidura

como tal. ARTÍCULO 60. Aportes Sociales no reducibles. Señálese la suma de tres mil

(3.000) salarios mensuales mínimos legales

vigentes como monto mínimo de aportes

sociales no reducibles, durante la vigencia de

la Cooperativa. ARTICULO 61. Cuota mensual obligatoria

í i a…

Parágrafo: Cuando los aportes sociales

ordinarios del asociado superen diez (10)

salarios mínimos mensuales legales

vigentes,…..

ARTÍCULO 62. Reglamento de crédito. El

Consejo de Administración expedirá el

reglamento de crédito teniendo en cuenta

que no es principal objetivo de la Cooperativa

el ejercicio de la actividad financiera sino de

la prestación de dicho servicio a los asociados

de manera que procure el mayor cubrimiento

y la atención de las necesidades de los

solicitantes y la capacidad de satisfacción de

las obligaciones que se pretendan contraer.

mínimas de identificación, evaluación, control y monitoreo para el

cumplimiento de lo previsto en el presente artículo. Cuando alguna

de las personas mencionadas, en ejercicio de sus funciones, le

corresponda participar en una decisión que la afecte personalmente,

deberá declararse impedida y retirarse de la deliberación

correspondiente. PARÁGRAFO 5: Partes relacionadas. Cuando el marco normativo contable aplicable contemple la obligación de revelar en las notas a los estados financieros las transacciones con partes relacionadas, dicha revelación deberá incluir como mínimo las transacciones con los miembros del consejo de administración, con los miembros de la junta de vigilancia y con el gerente o representante legal. ARTÍCULO 60. Aportes Sociales no reducibles. Señálese la suma de sesenta mil (60.000) salarios mensuales mínimos legales vigentes como monto mínimo de aportes sociales no reducibles, durante la vigencia de la Cooperativa. ARTICULO 61. Cuota mensual obligatoria mínima….

PARÁGRAFO: Cuando los aportes sociales ordinarios del asociado superen veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes, éste podrá autorizar a la Cooperativa que de las aportaciones sociales siguientes, se destine el 20% para esta cuenta y el 80% para ahorro permanente. Estos ahorros serán garantía de sus obligaciones con la Cooperativa y servirán de apalancamiento para efectos de crédito.

ARTÍCULO 62. Reglamento de crédito. El Consejo de Administración expedirá el reglamento de crédito, teniendo en cuenta que la prestación de dicho servicio a los asociados es para procurar el mayor cubrimiento y la atención de las necesidades de los solicitantes, consultando la capacidad de pago de las obligaciones que se pretendan contraer. NUEVOS: PARÁGRAFO 1: Cuantía máxima del cupo individual: La cooperativa no podrá realizar con una misma persona natural o jurídica, directa o indirectamente. operaciones activas de crédito, que conjunta o separadamente excedan del diez por ciento (10%) del patrimonio técnico de la entidad, si la única garantía de la operación es el patrimonio del deudor; sin embargo, cuando las operaciones respectivas cuenten con garantías o seguridades admisibles suficientes, las operaciones pueden alcanzar hasta el veinte por ciento (20%) del patrimonio técnico de la entidad. "Artículo 2.11.10.2.1. " PARÁGRAFO 2: Acumulación en personas naturales. Conformarán un grupo conectado de personas naturales aquellos asociados que sean cónyuges, compañeros o compañeras permanentes, o

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ARTÍCULO 70. Junta de amigables componedores o de conciliación… PARÁGRAFO 2. Componedores, Elección y Casos. Cuando las diferencias a conciliar sea

entre asociados, cada asociado o grupo de

asociados elegirá un Componedor, los dos

Componedores elegirán un tercero, si no

hubiere acuerdo, el tercer componedor será

nombrado por el Consejo de Administración.

En el segundo caso, o sea, para resolver

diferencias transigibles entre asociados y la

Cooperativa, el asociado o asociados elegirá

un Componedor y el Consejo de

Administración otro. Los Componedores

designarán un tercer Componedor. Si no

hubiere acuerdo, el tercer Componedor será

nombrado por la Junta de Vigilancia cuando

esta no esté o se viere impedida, en caso

contrario será nombrado por el Revisor Fiscal.

ARTÍCULO 71. Asociación y Votación calificada…. …. En caso de incorporación, la Cooperativa o

Cooperativas incorporadas se disolverán sin

liquidarse y su patrimonio se transfiere al

incorporante.

ARTÍCULO 79. Termino de remisión. Las

reformas o modificaciones al Estatuto que

proyecte el Consejo de Administración

deberán ser remitidas a los asociados y/o

delegados por lo menos con 60 días de

antelación a la Convocatoria de la Asamblea

General que abogue su conocimiento a fin de

democratizar su discusión y recoger las

opiniones y sugerencias de los asociados en

general

parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil. PARÁGRAFO 3. Se podrán exceptuar del concepto de grupo conectado, aquellos eventos en que la persona natural, respecto de la cual se predique la acumulación, haya declarado previamente, bajo juramento, a la cooperativa, que actúa bajo intereses económicos contrapuestos o independientes. Estas declaraciones estarán a disposición de la Superintendencia de la Economía Solidaria para el ejercicio de sus funciones de supervisión. "Artículo 2.11.10.2.6. ARTÍCULO 70. Junta de amigables componedores o de conciliación…. PARÁGRAFO 2. Componedores, Elección y Casos. Cuando las diferencias a

conciliar sea entre asociados, cada asociado o grupo de asociados elegirá

un Componedor, los dos Componedores elegirán un tercero; si no hubiere

acuerdo, el tercer componedor será nombrado por el Consejo de

Administración. En el segundo caso, o sea, para resolver diferencias

transigibles entre asociados y la Cooperativa, el asociado o asociados

elegirán un Componedor y el Consejo de Administración otro y los

Componedores designarán un tercer Componedor; si no hubiere acuerdo,

el tercer Componedor será nombrado por la Junta de Vigilancia y cuando

esta no esté o se viere impedida, será nombrado por el Revisor Fiscal. ARTÍCULO 71. Asociación y Votación calificada… … En caso de incorporación, la Cooperativa o Cooperativas incorporadas se disolverán sin liquidarse y su patrimonio se transfiere a la que las incorpora. ARTÍCULO 79. Término de remisión. Las reformas o modificaciones al Estatuto que proyecte el Consejo de Administración deberán ser remitidas a los asociados o delegados por lo menos con dos (2) meses de antelación a la realización de la Asamblea General que asuma su conocimiento a fin de democratizar su discusión y recoger las opiniones y sugerencias de los asociados o delegados, según sea el caso.