Ringsted Kommune · Web viewCentret vurderede på mødet for hver anbefaling, om centret ”opfylder anbefalingen”, om centret ”delvist opfylder anbefalingen”, eller om centret

ReferatBørne- og Undervisningsudvalget

Møde nr.: 12/2015

Dannet den: Tirsdag den 24-11-2015

Mødedato: Mandag den 16-11-2015

Mødetidspunkt: 17:30 - 18:30

Mødested: Harhoff

Medlemmer Sadik Topcu (hjsato) ADaniel Nørhave (hjdan) OJohnny Brown Lundberg Dahlgaard (hjjoda) VRikke Hedegaard (rho) VPer Flor (pefl) ABritta Nielsen (hjbrni) FKisser Franciska Lehnert (hjkile)

Fraværende Per Flor (pefl) A

Bemærkninger .

Referat for Børne- og UndervisningsudvalgetMøde nr. 12/2015 - 16. november 2015 - kl. 17:30

Side 40

Indholdsfortegnelse

Punkt nr. Side

1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 16. november 2015.............................................22. Midler til Sommersjov-aktiviteter 2016....................................................................................33. Budgetomplacering af § 32 midler - Serviceloven fra Børne- og Familieområdet til

dagtilbudsområdet.................................................................................................................54. Proces for kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet............................................................75. Beslutning om børnenormering i Kastaniehaven..................................................................116. Budget til KL's Børne- og Ungetopmøde..............................................................................137. Budget til elever på den pædagogiske assistentuddannelse................................................158. Skolernes medfinansiering af vidtgående specialundervisningstilbud..................................189. Orientering om anbringelsesområdet - Børnefamilerådgivningen........................................2310. Tilslutning vedr. fælleskommunalt udbud af samarbejdsplatform til folkeskoler og dagtil-

bud......................................................................................................................................2511. Orientering om Kortlægning af Forebyggelsespakkerne....................................................2812. Orientering om flygtningekvote for 2016.............................................................................3013. Orientering fra formand og direktør - november 2015........................................................3214. Budgetrapport for 3. kvartal 2015.......................................................................................3315. Leje af bygning i 2016 til vuggestuedelen af Søholmen daginstitution...............................38


Side 40

1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 16. november 2015Åben sagSagsid: 14/175Sagen afgøres i: Børne- og UndervisningsudvalgetBilag:Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 16-11-2015Godkendt med bemærkning om at punkt 4, 8 og 15 (tillægsdagsorden) behandles først. Ej til stede: Per Flor


Side 40

2. Midler til Sommersjov-aktiviteter 2016Åben sagSagsid: 06/35296Sagen afgøres i: Børne- og UndervisningsudvalgetBilag: 1 Bilag, Sommersjov 2015-folder (128391/15)

2 Bilag - Evaluering af Sommersjov 2015 til udvalg2.pdf (145654/15)

IndledningSagsgang

BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU

Orientering

Indstilling

Beslutning X

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag skal udvalget beslutte om man ønsker at afsætte midler til sommerferieaktiviteter i 2016. Derudover får udvalget en evaluering af ”Sommersjov 2015”.

Beskrivelse af sagenSommersjov er aktiviteter, der tilbydes til børn og unge fra Ringsted Kommune i skolernes sommerferie. Aktiviteterne udbydes primært af kommunale institutioner (Ungdomsskolen, SSP, biblioteket, Kulturhuset og Team Fritid og Frivillighed), Ringsted Museum og af foreningslivet. Administrationen har udarbejdet en evaluering af Sommersjov 2015. Evalueringen fremgår af bilag. Folderen der beskriver aktiviteterne, er vedlagt som bilag. Børne- og Undervisningsudvalget har haft afsat en budgetramme på 130.000 kroner i 2015. Børne- og Undervisningsudvalget støtter de aktiviteter der er målrettet til børn i SFO-alderen, så denne aldersgruppe også får tilbudt aktiviteter. Kultur- og Trivselsudvalget har afsat en budgetramme på 100.000 kroner i 2015. Folkeoplysningsrådet har afsat en budgetramme på 30.000 kroner i 2015. Såfremt det besluttes at fortsætte ordningen i 2016, anbefales følgende budgetrammer:

130.000 kr. Børne- og Undervisningsudvalget. Beløbet disponeres fra den centrale fælleskonto til undervisningsmidler

100.000 kr. fra Kultur- og Trivselsudvalget (er besluttet)30.000 kr. fra Folkeoplysningsrådet


Side 40

Sagen forelægges i november måned for

Børne- og Undervisningsudvalget (beslutning om bevilling) Kultur- og Trivselsudvalget (orientering) Folkeoplysningsrådet (orientering)

HøringIngen.

ØkonomiIngen bevillingsmæssige konsekvenser.

VurderingDet er administrationens vurdering, at aktiviteterne i Sommersjov bidrager positivt til at kommunens børn og unge får mulighed for at prøve nye aktiviteter, få nye oplevelser og møde andre børn og unge i Ringsted. Endvidere er det vurderingen, at aktiviteterne er en god rekrutteringsbase for både institutioner og foreninger. Aktiviteterne understøtter derved væsentlige elementer i Børne- og Ungepolitikken.

IndstillingDirektionen indstiller,

1. at der bevilliges 130.000 kroner til Sommersjov-aktiviteter. Beløbet tages fra den centrale fælleskonto for undervisningsmidler.

2. at evalueringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 16-11-2015Ad 1. GodkendtAd 2. Til efterretningEj til stede: Per Flor, Rikke Hedegaard


Side 40

3. Budgetomplacering af § 32 midler - Serviceloven fra Børne- og Familieområdet til dagtilbudsområdetÅben sagSagsid: 15/18948Sagen afgøres i: ByrådetBilag:IndledningSagsgang


Orientering

Indstilling x x

Beslutning x

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I bestræbelserne på at skabe en mere sammenhængende og fleksibel inklusionsindsats på dagtilbudsområdet, skal Byrådet i denne sag træffe beslutning om budgetomplacering fra Børne- og Familierådgivningen til dagtilbudsområdet, sådan at alle midlerne er samlet under dagtilbudsområdets økonomiske ramme.

Beskrivelse af sagenMed målet om at skabe helhed og en mere sammenhængende og fleksibel inklusionsindsats for de 0-6 årige børn på dagtilbudsområdet, vil det være hensigtsmæssigt at samle de økonomiske midler samme sted. I dag ligger økonomien og visitationen til køb af pladser i specialtilbuddet Sct. Bendts Børnehave i Børne- og Familierådgivningen adskilt fra de øvrige midler til dagtilbudsområdet. Det foreslås derfor, at omplacere budgettet til køb af pladser i specialbørnehaven til dagtilbudsområdet fra Børne- og Familierådgivningen til dagtilbudsområdet med virkning fra 1. januar 2016. Under dagtilbudsområdet er der allerede midler til inklusionsprojekter, til familiestuer- og familiegrupper og til behandlingsmæssigt fripladstilskud Det foreslås samtidig, at disse budgetposter samles med budgettet til køb af pladser i specialbørnehave under en samlet bevilling – Særlige indsatser. Visitationen til pladser i Sct. Bendts Børnehave skal samtidig flyttes fra Børne- og Familierådgivningen, sådan at der kan skabes en sammenhængende og systematiseret ramme for visitation vedrørende alle inklusionsindsatser på dagtilbudsområdet. En arbejdsgruppe er for tiden i gang med at designe forslag til en visitationsprocedure og etablering af et centralt visitationsudvalg. Udvalget vil i december 2015 få forelagt en sag herom. Sct. Bendts Børnehave er oprettet jf. Servicelovens § 32 og har til formål at tilgodese trivsel og udvikling for børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilbuddet er omfattet af K17 rammeaftale som betyder, at andre kommuner kan købe plads i institutionen. For tiden er der 21 børn i Sct. Bendts Børnehave, hvoraf af de 9 børn kommer fra Sorø Kommune. Antallet af Ringsted-børn i Sct. Bendts Børnehave er steget gennem de


Side 40

senere år. Til august 2016 forventes det, at der vil være 6-8 Ringsted-børn tilbage i børnehaven, når de kommende børnehaveklassebørn er gået ud. Der har gennem de sidste år været et merforbrug til pladser i Sct. Bendts Børnehave. Det beløb, der forslås overført til dagtilbudsområdet på 4,1 mio. er et gennemsnit af de sidste 3 års forbrug og forventningen er, at det vil kunne dække udgifterne til nuværende kendte børn i 2016. På dagtilbudsområdet har vi p.t. ikke mange typer af tilbud til børn der er i udfordringer. I foråret 2016 vil der blive udarbejdet en sag til Børne- og Undervisningsudvalget, hvori forslag til nye tilbud forelægges. De nye tilbud skal i højere grad gøre det muligt at etablere ordninger i børnenes nærmiljøer i de dagtilbud de går i.

HøringIngen

ØkonomiForslaget indebærer følgende varige budgetomplaceringer fra 1. januar 2016:

Bevilling Budgetomplacering

Børn og Familie, Specialbørnehave -

4.100.000Dagtilbud, Rammekonto (Familiegrupper og Inklusionsprojekter)

-458.361

Behandlingsmæssigt fripladstilskud -250.000Dagtilbud, Særlige indsatser (Ny bevilling)

4.808.361

VurderingDet er administrationens vurdering, at det vil give bedre muligheder for at målrette en systematiseret og sammenhængende inklusionsindsats ved at samle budgettet til 0-6 årige børn under dagtilbudsområdet. Der vil således være en samlet økonomisk pulje til at etablere tiltag, der på forskellig måde kan håndtere tilbud til børn der er i udfordringer. Overførsel af midler til dagtilbudsområdet medfører også, at der i højere grad kan etableres fleksible tilbud målrettet mod enkelte børn og den enkelte familie. I dag kan børnene enten være i almentilbud eller i specialtilbud, med begrænsede muligheder for særlige indsatser i almentilbuddet. Ved at flytte og samle midlerne vurderer administrationen, at mulighederne for at etablere nye tilbud i almenmiljøet forbedres.

IndstillingDirektionen indstiller, at der foretages en budgetomplacering fra Børne- og Familierådgivningen til dagtilbudsområdet på 4,1 mio. kr. pr. 1. januar 2016

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 16-11-2015Anbefales godkendt. Ej til stede: Per Flor, Rikke Hedegaard


Side 40

4. Proces for kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdetÅben sagSagsid: 14/26267Sagen afgøres i: ByrådetBilag: 1 Tids- og procesplan (143563/15)

2 Notat Udvikling i børnetallene 2016-2018 (149389/15)3 Tilstandsvurdering dagsinstitutioner (160894/15)

IndledningSagsgang


Orientering

Indstilling X X

Beslutning X

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg På baggrund af beslutning på Børne- og Undervisningsudvalgets møde d. 17. august 2015 har administrationen, i samarbejde med dagtilbudslederne og i dialog med de faglige organisationer, udarbejdet oplæg til proces for kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet.

Beskrivelse af sagenBørne- og Undervisningsudvalget supplerede deres beslutning d. 17. august med følgende bemærkninger;

1. Processen skal hele tiden forholde sig til udviklingen i børnetallene.

2. Processen skal sikre det bedst mulige materiale, så de politiske beslutninger kan tages på et fyldestgørende grundlag.

3. Ved beslutning om den videre proces, besluttes også tidsplan for eventuelle tiltag.

Oplægget bygger på ovenstående bemærkninger, ligesom det tager højde for følgende hensigtserklæring for budget 2016; ”Mulighed for valg for forældrene af forskellige typer af pasning. Her med specielt tanke på landdistrikterne samt udsatte og sensitive børn”. Dog vil der senere blive udarbejdet yderligere en sag med særligt fokus på tiltag i forhold til udsatte og sensitive børn.


Side 40

Kapacitet og børnetalI nedenstående oversigt er den samlede kapacitet på dagtilbudsområdet og den forventede efterspørgsel til en plads i henholdsvis dagpleje/vuggestue og børnehave beregnet på baggrund af ovenstående forudsætninger. Tallene fra januar 2015 beror på det faktiske børnetal, mens tallene for 2016-2018 er med afsæt i børnetallene fra oktober 2015, som det bedste bud på den fremtidige efterspørgsel.

Januar2015

Januar2016

Januar 2017

Januar2018

Kapacitet 0-2 årige 654 654 654 654Efterspørgsel 589 586 588 596Ledige pladser -65 -68 -66 -58

Kapacitet 3-5 årige 1333 1333 1333 1333Efterspørgsel 1253 1225 1118 1059Efterspørgsel januar til marts 70 68 64 68Kapacitetsbehov marts 1323 1293 1183 1127Ledige pladser -10 -40 -150 -206

Max kap i forårsmåneder 1476 1476 1476 1476Efterspørgsel 1323 1293 1183 1127Efterspørgsel april til juli 93 90 86 90Kapacitetsbehov juli 1416 1383 1269 1217Ledige pladser -60 -93 -207 -259

Note: De røde tal angiver henholdsvis ledige pladser (angivet med minus foran) og manglende pladser. Forudsætningerne for beregningerne, beregninger på de enkelte distrikter samt uddybende oplysninger om de tiltag, der tidligere har været gjort fremgår af vedlagte bilag 1. Som det fremgår af tabellen vil der i januar 2017 være et stort gab mellem kapacitet og efterspørgsel. Dette gab opstår allerede i august 2016, da flere end 400 børn skal starte i SFO og da de efterfølgende årgange på nuværende tidspunkt ser ud til at være noget mindre, vil der blive overskydende kapacitet. Som det ser ud nu er det hovedsageligt i Ringsted centrum, at der vil være overskydende børnehavepladser. Forslag til modeller til kapacitetstilpasning, der skal indgå i processenModellerne er udarbejdet ud fra den præmis, at de kan gennemføres uden anlægsudgifter. Hvis det vælges at lukke institutioner, vil der dog være overgangsomkostninger, idet det er erfaringen, at når det er besluttet at lukke institutioner, så bliver børnene efterfølgende relativt hurtigt meldt ind i andre institutioner. Dermed mangler der økonomi til at dække lønomkostninger til medarbejdere/ledelse i den sidste tid mens institutionen eksisterer.Det foreslås, at følgende 3 modeller skal ligge til grund for håndteringen af den overskydende kapacitet;

1. Lukke institutioner og reducere antallet af dagplejepladser for at tilpasse antallet af pladser til antallet af børn


Side 40

2. Nednormere antallet af pladser i daginstitutioner – de store og mellemstore institutioner

3. Kombination af lukning og nednormering

For at vurderingen af de enkelte modeller kan foretages på en fyldestgørende grundlag, foreslås det at anvende følgende parametre;

• Fysiske rammers betydning i forhold til;• Pædagogisk praksis

• inkluderende læringsmiljøer• organisering

• Trivsel – hos børn og medarbejdere• sygdom, støj – herunder børnenes sproglig udvikling

• Økonomi

• bygningers stand og funktionalitet• ressourcer til ledelse, administration og bygningsdrift

• Det kommunale landskab og dagtilbud

• Geografisk spredning• Mangfoldighed af tilbud – politisk hensigtserklæring i budget 2016• Daginstitutionens betydning i lokalområdet

I alle modeller vil der blive taget højde for hensigtserklæringen for budget 2016, ved at nuværende mangfoldighed af dagtilbud i hvert distrikt vil blive bevaret. Proces for beslutning om kapacitetstilpasning I proces- og tidsplanen (Bilag 2) foreslås det at anvende ”medbestemmelsestrappen” som ramme og værktøj for inddragelse af relevante aktører.

· InformationI forbindelse med publicering af denne sag er bestyrelserne på ormrådet og de faglige organisationer blevet informeret om sagen, således at de har mulighed for at orientere sig om indhold og forløb.Efter beslutning d. 16. november i Børne- og Undervisningsudvalget vil bestyrelserne og de faglige organisationer blive informeret om den videre proces.Når høringsmaterialet er udarbejdet og politisk vedtaget, vil det blive udsendt vil bestyrelserne, de faglige organisationer og relevante råd og fora.Efter politisk beslutning d. 9. maj om håndtering af overkapacitet vil direkte berørte institutioner/dagplejere blive informeret, ligesom resten af området vil blive det.

· HøringDer lægges op til, at der igangsættes en 8 ugers høring fra d. 19. januar 2016. Høringsparter er bestyrelser, faglige organisationer og relevante råd og fora.


Side 40

· Dialog og indflydelse

Undervejs i høringsperioden lægges der op til afholdelse af Børneforum, hvor bestyrelser og faglige organisationer kan være i dialog med Børne- og Undervisningsudvalget, for dermed at gøre deres indflydelse gældende.

HøringIngen høring.


VurderingDet er administrationens vurdering, at det er hensigtsmæssigt at rammesætte processen med håndtering af overkapacitet på dagtilbudsområdet, således at forslag til løsninger ikke medfører afledte anlægsudgifter. Dette skyldes, at anlægsmidlerne i overslagsårene i stort omfang allerede er disponeret. Administrationen vurderer, at processen både tager højde for bruger- og medarbejderinvolvering undervejs, og for at etablere en relativ kort tidshorisont fra igangsættelse af høring til politisk beslutning. Sidstnævnte vurderer administrationen er relevant, fordi det er erfaringen, at lange processer uden afklaring kan skabe usikkerhed og frustration blandt såvel brugere som medarbejdere.

IndstillingDirektionen indstiller, at proces for kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet, indeholdende de 3 skitserede modeller, vedtages.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 16-11-2015Anbefales godkendt med følgende bemærkninger: At det kun foreslås, at undersøge mulighederne for at lukke institutioner i Valdemardistriktet og Dagmardistriktet At det foreslås, at undersøge muligheden for at lave distriktsledelse i Nordbakkedistriktet. Ej til stede: Per Flor

Supplerende sagsfremstillingPå Børne- og Undervisningsudvalgets møde d. 16. november 2015 blev der vist en oversigt over dagtilbudsbygningers bygningsstandard. Det blev aftalt, at oversigt skulle vedlægges referatet. Desværre var der en fejl i bilaget i forhold til daginstitution Tinsoldaten. Dette er nu rettet.


Side 40

5. Beslutning om børnenormering i KastaniehavenÅben sagSagsid: 12/5958Sagen afgøres i: ByrådetBilag:IndledningSagsgang


Orientering

Indstilling X X

Beslutning X

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Byrådet skal i denne sag træffe beslutning om revurdering af børnenormeringen i Kastaniehaven.

Beskrivelse af sagenI forbindelse med Byrådets beslutning d. 25. juni 2013 om kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet blev følgende besluttet: ”Kastaniehaven bevares, men at pavillonen nedlægges, hvilket betyder, at institutionen reduceres med 20 børnehavepladser: Kastaniehaven blev i takt med mangel på pladser for år tilbage opnormeret fra 90 børn til 110 børn. Institutionen har for tiden ingen ledige pladser og desuden er der flere søskende på venteliste dertil. Institutionen nednormeres igen til 90 børn (35 vuggestuebørn og 55 børnehavebørn)”. Beslutningen om alene at tilpasse kapaciteten i Kastaniehaven ved at nednormere antallet af børn i institutionen med 20 børnehavepladser har vist sig at være uhensigtsmæssigt, idet det giver en skæv fordeling af optaget af hhv. vuggestuebørn og børnehavebørn. Dette medfører, at det er en udfordring at få plads til, at alle vuggestuebørn kan overgå til børnehaveafdelingen i Kastaniehaven. Det foreslås derfor, at den besluttede normering på 90 børn fastholdes, men at fordelingen mellem vuggestuebørn og børnehavebørn ændres så normeringen i stedet fremover er 30 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn. Alle øvrige 0-6 års institutioner har en fordeling af børnene, så der er 1/3 vuggestuebørn og 2/3 børnehavebørn, sådan at der ved visitering af børn bliver et naturligt flow i institutionen.

HøringIngen

ØkonomiIngen budgetmæssige konsekvenser


Side 40

VurderingAdministrationen anbefaler, at normeringen i Kastaniehaven justeres, så sammensætningen fremover er 1/3 vuggestuebørn og 2/3 børnehavebørn lige som i de øvrige 0-6 års institutioner. Der vil fortsat være mulighed for at veksle mellem pladserne, hvis det i perioder viser sig nødvendigt af hensyn til efterspørgslen i området.

IndstillingDirektionen indstiller, at normeringen i Kastaniehaven pr. 1. december 2015 justeres, så der fremover kan optages 30 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn i institutionen

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 16-11-2015Anbefales godkendt. Ej til stede: Per Flor, Rikke Hedegaard


Side 40

6. Budget til KL's Børne- og UngetopmødeÅben sagSagsid: 15/25486Sagen afgøres i: Børne- og UndervisningsudvalgetBilag:IndledningSagsgang


Orientering

Indstilling

Beslutning x

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Byrådet besluttede den 12. januar 2015, at budget for udvalgsture skal godkendes i fagudvalg. I denne sag skal budgettet til Børne- og Undervisningsudvalgets tur til Børne- og Ungetopmøde i Aalborg den 18. – 20. januar 2016 godkendes.

Beskrivelse af sagenBørne- og Undervisningsudvalget skal deltage i KL’s Børne- og Ungetopmøde den 18. – 20. januar 2016. Temaet for årets Børn & Unge Topmøde er ”Væksthus for læring”, der igennem oplæg af en bred vifte af aktuelle politikere, forskere mv., sætter fokus på, hvordan kommunerne spiller en afgørende rolle i at sikre livsduelige børn og unge på tværs af institutions- og skoleområdet. Program fremgår af følgende link Udover udvalget og direktør Henrik Harder, deltager børnecenterchef Rasmus Johnsen og skolecenterchef Morten Bøgelund. Den 18. januar kl. 16.00 er der afgang i bus fra Ringsted – Hækkerupsvej 1. Forventet hjemkomst den 20. januar kl. ca. 16.00. Budget I alt ved 11 personers

deltagelseDeltagerpris 3.905,00 kr. 39.050,00Hotelophold 2.400,00 kr. (1.200,00 kr. pr.

nat)24.000,00

Aftensmad inkl. drikkevarer mandag aften

200,00 kr. pr. person 2.000,00

Transport i 2 af kommunens busser (broafgift og benzin)

3.000,00 kr. (1.500,00 pr. bus)

3.000,00

I alt ekskl. moms 6.805,00 pr. person 68.050,00

http://www.kl.dk/Dokumenter/Arrangementer/2016/01/Born--Unge-Topmode-20161/


Side 40

HøringIngen.


VurderingAdministrationen vurderer, at budgettet for udvalgsturen til KL´s topmøde i Aalborg ligger inden for rammerne af Byrådsbeslutningen den 12. januar 2015 – Retningslinjer for byrådsmedlemmers deltagelse i rejser, konferencer og lign.

IndstillingDirektionen indstiller, at budgettet for Børne- og Undervisningsudvalgets tur til KL´s topmøde i Aalborg den 18. – 20. januar 2016 godkendes.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 16-11-2015Indstillingen godkendes ikke. Udvalget beder administrationen om at komme med oplæg til inspirationstur for udvalget. Ej til stede: Per Flor, Rikke Hedegaard


Side 40

7. Budget til elever på den pædagogiske assistentuddannelseÅben sagSagsid: 15/25336Sagen afgøres i: ByrådetBilag:IndledningSagsgang


Orientering

Indstilling x x

Beslutning x

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Der skal politisk tages stilling til om det nuværende antal elever på den pædagogiske assistent uddannelse skal fastholdes eller nedjusteres i årene fremover, da budgettet til eleverne ikke er tilstrækkeligt til at dække omkostningerne til det tidligere besluttede antal elever.

Beskrivelse af sagenUddannelsen til pædagogisk assistent er en erhvervsuddannelse, som startede i 2008. Ringsted Kommune er oprindelig dimensioneret 7 elever årligt, som ansættes i kommunen på en uddannelsesaftale. Budgettet til eleverne blev fastsat, så størstedelen af eleverne skulle være unge under 25 år jf. regeringens målsætning om uddannelse til 95 % af de unge. I 2011 besluttede Byrådet, at der skulle ansættes yderligere 4 PA-elever under 25 år og budgettet blev øget på baggrund af en forventet gennemsnitlig udgift pr. elev. Efterfølgende er midlertidig bonusordning til elever udfaset og desuden har det vist sig, at den gennemsnitlige udgift til eleverne er højere end forudsat. Desuden bliver refusionerne udbetalt forskudt. Dette betyder alt i alt, at der er genereret et merforbrug på udgifterne til PA-elever Pr. 1. august 2015 er den nye EUD-reform trådt i kraft. Det betyder bl.a. at kommunerne fra januar 2016 skal rekruttere og ansætte eleverne og at dimensioneringen ophører med udgangen af 2015. Den pædagogiske assistentuddannelse er tillige blevet revideret. Der er indført et grundforløb 2 og samtidig er hovedforløbet blevet afkortet med 7 ugers teori, så hovedforløbet på uddannelsen fremover varer 2 år og 1½ måned i en vekselvirkning mellem praktik og teori. Eleverne ansættes hhv. i januar og i august på elevløn og kommunen modtager refusion for elevernes teoriforløb på SOSU-skolen. Selv om trepartsaftalen om dimensionering af bl.a. PA-elever ophører med udgangen af 2015 forventes denne afløst af en form for styringsaftale, der fremover skal ligge til grund for uddannelseskapaciteten i kommunerne. KL har i brev til kommunernes borgmestre ultimo september 2015 anbefalet et uændret optag af PA-elever i 2016 jf. den oprindelige dimensionering på 7 elever årligt. KL anbefaler, at kommunerne i 2016 planlægger under hensyn til, at et meget stort antal elever allerede er startet på grundforløbet, og derfor skal have mulighed for at få en uddannelsesaftale.


Side 40

Dimensioneringsudvalget for SOSU-uddannelserne (SSH, SSA og PA) anbefaler, at dimensioneringen på PA-uddannelsen i 2016 er den samme som i 2015. Dette primært for at undgå, at elever på nuværende grundforløb ikke lander i en uddannelsesmæssig blindgyde.Dimensioneringsudvalget har indstillet til KKR Sjælland at efterleve KL’s anbefaling. KKR behandler sagen sidst i november måned. Det nuværende budget på knapt 1,8 mio. til PA-elever er ikke tilstrækkeligt til at dække udgifterne til fortsat at ansætte 11 elever om året, og derfor er der nu behov for enten at tilpasse antallet af elever til det nuværende budget eller alternativt øge budgettet. I 2016 vil udgiften til de nuværende ansatte elever stort set svare til det afsatte beløb til elever. Hvis der skal ansættes elever jf. den oprindelige dimensionering på 7 elever, sådan som KL anbefaler, vil merudgiften blive på ca. 577.000 kr. i 2016 og ca. 123.000 kr. i 2017, mens der i 2018, når uddannelsen jf. den nye EUD-reform er fuldt indfaset koste 1,5 mio. og der vil således være en anslået mindre udgift på ca. 284.000 kr. Hvis der i stedet ansættes 11 elever årligt vil det i 2016 betyde et merforbrug på 738.000 kr., i 2017 et merforbrug på knapt 720.000 kr. og i 2018 et merforbrug på ca. 575.000 kr.

HøringIngen

ØkonomiHer ses det økonomiske estimat for udgiften for pædagogisk assistent-elever i årene fremover: Økonomi PA-elever

Udgifter 2016

Udgifter 2017

Udgifter 2018

Nuværende ansatte elever

1.781.089

643.497

Nuværende ansatte elever + 11 nye elever årligt

2.528.885

2.510.057

2.366.617

Merudgift v/11 elever årligt 738.018

719.190

575.750

Nuværende ansatte elever + 7 nye elever årligt

2.367.861

1.913.536

1.506.601

Merudgift v/7 elever årligt 576.994

122.669

-284.266

VurderingDet er administrationens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at følge KL’s anbefaling om at ansætte pædagogisk assistent-elever svarende til den oprindelige dimensionering på 7 elever årligt. Der er og har hele tiden været stor søgning til den pædagogiske assistentuddannelse. De pædagogiske assistenter kan yde en mere kvalificeret indsats end uuddannede medarbejdere på det pædagogiske område. Uddannelsen giver adgang til optagelse på pædagogseminariet


Side 40

og der er for tiden ca. 30 %, der bevidst vælger den vej for at videreuddanne sig som pædagog.


1. at der i 2016 og i 2017 ansættes 7 nye PA-elever årligt og at budgettet til elever øges med et beløb svarende til 577.000 kr. i 2016 og 123.000 i 2017

2. at financieringen til merudgifterne for hovedforløb til PA-elever sker fra rammekontoen på dagtilbudsområdet

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 16-11-2015Ad 1: Anbefales godkendtAd 2: Anbefales godkendt Ej til stede: Per Flor, Rikke Hedegaard


Side 40

8. Skolernes medfinansiering af vidtgående specialundervisningstilbudÅben sagSagsid: 15/7366Sagen afgøres i: ByrådetBilag: 1 høringssvar.pdf (145391/15)

2 Bilag 2. Model A, B og C (145383/15)

IndledningSagsgang


Orientering

Indstilling x x

Beslutning x

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Med denne sag skal det besluttes, om der skal etableres en ny ressourcetildelingsmodel til skolernes betaling for elever, der modtager vidtgående specialundervisning og for elever der modtager kommunal specialtilbud. Sagen blev behandlet i Børne- og Undervisningsudvalget d. 13. april 2015, hvor udvalget besluttede at genbehandle sagen efter høring i skolebestyrelserne.

Beskrivelse af sagenSom beskrevet i sagen d. 13. april er der i dag forskellig medfinansiering for skolerne, når elever modtager specialundervisning. For de kommunale specialtilbud, som er etableret på skolerne, har skolerne den fulde finansiering. Der er blandt skolerne etableret en finansieringsmodel, hvor elevens skoledistrikt er bestemmende for hvilken skole, der skal betale for det kommunale specialtilbud. En plads på et kommunalt specialtilbud koster ca. 166.000 kr. om året.For vidtgående specialundervisning, har skolerne som udgangspunkt ingen medfinansiering.Betalingen sker fra den centrale bevilling ’Vidtgående specialundervisning’. I 2015 koster et vidtgående specialundervisningstilbud i gennemsnit ca. 340.000 kr. om året.Som finansieringen er sammensat i dag, er det således omkostningsfrit for skolerne at have elever i skoledistriktet, som modtager vidtgående specialundervisning, hvorimod det koster ca. 166.000 kr. pr. år at have en elev i et kommunalt specialtilbud. Der er således i dag ikke økonomisk incitament for på skolerne at prioritere mellem typerne af specialtilbud.Med denne sag fremlægges en ny model for skolernes medfinansiering af vidtgående specialundervisning og kommunale specialtilbud. Hensigten med modellen er at give skolerne økonomisk mulighed for at prioritere mellem de nødvendige indsatser, når en elev har behov for enten et særligt specialundervisningstilbud eller en særlig indsats i et almentilbud. Dette kan opnås ved, at skolerne skal betale den samme pris uanset typen af specialundervisning og samtidig tilføre budget til skolerne fra den centrale bevilling til betaling for vidtgående specialundervisning. Som alternativ til en ny model fremlægges ligeledes model, hvor budget og visitation til kommunale specialtilbud samles centralt. Budgettet og visitationen til kommunale specialtilbud


Side 40

er i dag placeret på de enkelte skoler. Ved at samle visitation og økonomi til kommunale specialtilbud med visitation og økonomi til vidtgående specialundervisning, gives den centrale visitation større mulighed for at prioritere det rette tilbud til den enkelte elev. Dette forslag er udarbejdet på baggrund af de tilkendegivelser der fremgår af høringssvarene fra skolebestyrelserne (Bilag 1). Status for forbruget på ’Vidtgående specialundervisning’Siden sagen blev fremlagt for udvalget i april, er de økonomiske forudsætninger ændret.Ved halvårsregnskabet stod det klart, at der på den centrale bevilling til betaling for vidtgående specialundervisning forventes et merforbrug på 7,2 mio. kr. i 2015. I tidligere år har der været mindreforbrug. Årsagen til merforbruget er en stor stigning i antallet af elever, der modtager vidtgående specialundervisning. Således er antallet af helårselever steget fra 82,7 elever i 2014 til 95,5 elever i 2015, hvilket er en stigning på 12,8 helårselever.I 2015 er op til 7,2 mio. kr. af merforbruget blevet dækket ved omdisponering af konto jf. Byrådsbeslutning d. 5. oktober 2015. I 2016 må eventuelt merforbrug forventes at skulle finansieres af skolerne jf. beslutning i Byrådet d. 11. marts 2013. Her blev det besluttet, at den centrale 100 % finansiering af vidtgående specialundervisning, fremover afhænger af et eventuelt merforbrug på kontoen for vidtgående specialundervisning. Dvs. at et eventuelt merforbrug medfører en tilsvarende medfinansiering fra skolerne.I 2016 forventes et merforbrug, idet de elever som allerede er visiteret til vidtgående specialundervisningstilbud, også i stort omfang må forventes at modtage vidtgående specialundervisning i 2016. Efter at have foretaget en gennemgang af elever i vidtgående specialtilbud, er det administrationens bedste bud lige nu, at merforbruget i 2016 vil falde til 5 mio. kr.På baggrund af beslutningen om at skolerne skal være medfinansierende ved overskridelse af budgettet til vidtgående specialundervisning, vil skolerne i 2016 opleve en finansieringsbyrde. Dette er tilfældet, uanset om den nuværende centrale finansieringsmodel bevares, eller om udvalget beslutter en ny finansieringsmodel.

For at skabe et tæt økonomisk overblik, og for at kvalitetssikre visitationer fremadrettet har administrationen besluttet, at ændre visitationsprocedure med virkning fra august 2015. Ind til da var visitationsretten uddelegeret til lederen af den specialskole, som barnet søges visiteret til, som således har disponeret over den centrale pulje, der betaler for vidtgående specialundervisning. Det har vist sig svært at styre på kvalitet og økonomi, når flere ledere har visiteret fra puljen. Ved skolestart august 2015 er visitationsproceduren ændret således, at der er nedsat et visitationsudvalg, som fremadrettet håndterer visitationsansøgninger. Visitationsudvalget består af lederen af Kompetenceenheden, lederen af Børne- og Familierådgivningen, en specialpædagogisk konsulent og en psykolog. Visitationsudvalget ledes af lederen af Kompetenceenheden. Modeller for skolernes medfinansiering af vidtgående specialundervisningNedenfor præsenteret tre modeller. Model A og B er decentrale modeller, hvor der fastsættes en enhedspris for skolernes betaling for vidtgående specialundervisning.Model C er en udvidelse af den centrale model, hvor den centrale pulje udover at betale for vidtgående specialundervisning også betaler for elever i kommunale specialtilbud.Model C indebærer, at skolernes budgetter til kommunale specialtilbud samles i den centrale pulje.


Side 40

Model A Skolerne betaler enhedspris på 166.000 kr. om året – svarende til betaling for kommunale specialtilbud. Skolernes tildeles budget fra central pulje til betaling af enhedspris.

Model B Skolerne betaler enhedspris på 110.000 kr. om året – lavere betaling end for kommunale specialtilbud. Skolernes tildeles budget fra central pulje til betaling af enhedspris.

Model C Central model, hvor budgettet bevares centralt, og skolerne er kun medfinansierende i det omfang, der er merforbrug på den centrale bevilling. Skolernes økonomi til kommunale specialtilbud samles i den centrale pulje, og visitation til kommunale specialtilbud sker fra det centrale visitationsudvalg.

I model A og B opdeles den centrale bevilling, således at der centralt bevares budget til betaling af vidtgående specialundervisning udover enhedsprisen, kørsel og betaling for elever over 16 år mm. Det resterende budget fordeles til skolerne, og skolerne skal til gengæld betale en enhedspris, når en elev fra skoledistriktet modtager vidtgående specialundervisning. I model C bevares den nuværende ordning med central betaling af alle udgifter til vidtgående specialundervisning og samtidig udbredes ordningen til også at omfatte kommunale specialtilbud. På skolerne er der i dag ca. 74 elever i kommunale specialtilbud. Ved en pris på 166.000 kr. pr. elev, svarer det til at 12,3 mio. kr. anvendes af skolerne til at betale for undervisning i kommunale specialtilbud. I model C vil budgettet, der skal indgå i den centrale pulje, derfor udgøre 12,3 mio. kr.I budget 2015 er der under bevillingen til vidtgående specialundervisning afsat et budget på 2,4 mio. kr. i en Inklusionspulje, som skolerne efter ansøgning har fået tildelt midler fra. I lyset af det forventede merforbrug i 2016 foreslås det, at beløbet på 2,4 mio. kr. indgår i puljen til betaling for vidtgående specialundervisning.Skolerne får som grundmodel tildelt budget efter antallet af elever og klasser. Det foreslås, at budget til skolerne i model A og B sker efter denne tildelingsmodel.På samme måde foreslås det i model C, at skolernes bidrag til central pulje til betaling for elever i kommunale specialtilbud sker efter samme princip.For alle tre modeller gælder, at budgetlægningen af de centrale puljer sker på baggrund af skøn over mængde og pris for det kommende kalenderår. Dette gælder både for kommunale specialtilbud og vidtgående undervisningstilbud. Størrelsen af de centrale puljer har direkte indflydelse på skolernes budgetter. Hvis de centrale puljer viser sig ikke at være store nok, vil det have den konsekvens, at skolerne vil blive afkrævet en ekstra finansiering jf. beslutning i Byrådet d. 11. marts 2013 – som omtalt tidligere. Hvis de centrale puljer omvendt viser sig at være for store, vil det have den konsekvens, at skolerne er blevet pålagt en for stor finansieringsbyrde. For at sikre, at skolernes medfinansiering svarer til det faktiske behov, forslås det derfor, at Byrådets beslutning af 11. marts 2013 udvides til også at omfatte mindreforbrug på de centrale puljer til betaling for vidtgående specialundervisning og kommunale specialtilbud. I


Side 40

praksis vil det betyde, at i en situation hvor forbruget på de centrale puljer har været mindre end det budgetlagte, vil mindreforbruget indgå i puljerne for kommende budgetår. Implementering af ny model for skolernes medfinansieringI dag er elever der modtager vidtgående specialundervisning ikke fordelt jævnt på skoledistrikterne. Der er således skoledistrikter, der i dag har en forholdsmæssig stor andel af elever med vidtgående specialundervisning, og omvendt skoledistrikter, der har en forholdsmæssig lav andel. For at sikre, at skolerne får den nødvendige tid til at omstille økonomien og mønstrene for anvendelse af specialtilbud til den foreslåede model, foreslås en implementeringsperiode for fordelingen af budget til skolerne. Implementeringsperioden foreslås at være tre år. Det første år – dvs. i 2016 – fordeles 2/3 af finansierings-budgettet efter skolernes faktiske udgifter til medfinansiering og 1/3 efter skolernes grundlæggende budgetmodel. Det andet år – dvs. i 2017 – fordeles 1/3 af finansierings-budgettet efter skolernes faktiske udgifter til medfinansiering og 2/3 efter skolernes grundlæggende budgetmodelDet tredje år- dvs. i 2018 – fordeles hele finansierings-budgettet efter skolernes grundlæggende budgetmodel. For model C foreslås skolernes finansieringsbidrag fuldt implementeret i 2016. I bilag 2 er model A og B vist for hver enkelt skole - for hvert af implementeringsårene. For model C er der ikke en tilsvarende implementeringsperiode.

HøringForslag til model for skolernes medfinansiering af vidtgående specialundervisningstilbud har været sendt til høring i skolebestyrelserne. Alle kommunens folkeskoler og Ådalsskolen har afgivet høringssvar. Høringssvar fremgår af bilag 1. Af høringssvarene fremgår det, at langt størstedelen af skolerne - i forlængelse af den centrale visitation - foretrækker en central pulje til betaling for vidtgående specialundervisning. Samtidig udtrykkes der bekymring for merforbruget til vidtgående specialundervisning, og den betydning dette kan have for den økonomi, der er til rådighed til at udføre den almene undervisning. Én skole anbefaler at udover central visitation og betaling for vidtgående specialundervisning, bør også visitationen til kommunale specialtilbud ske via det centrale visitationsudvalg, ligesom betalingen for dette skal ske fra en central pulje, som skolerne har indbetalt til. En enkelt skole forholder sig positivt til, at budgettet og en delvist betaling for vidtgående specialundervisning flyttes til skolerne, men påpeger samtidig, at skolerne i en sådan situation har brug for en større adgang til at overføre mindreforbrug mellem årene, for på den måde at kunne polstre sig økonomisk til udsving i finansieringsbyrden.

ØkonomiModel A og B indebærer en omplacering af budgetter fra udvalgsbevillingen Vidtgående specialundervisning under Skolecenteret til skolernes institutionsbudgetter. Model C indebærer en omplacering af bugetter fra skolernes institutionsbevillinger til udvalgsbevillingen Vidtgående specialundervisning under Skolecenteret. De budgetmæssige konsekvenser vist i bilag 2.


Side 40

VurderingAdministrationen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at ændre på ressourcetildelingsmodellen for specialtilbud på skoleområdet. Dels for at skabe et økonomisk incitament til at arbejde inkluderende, og dels for at skabe økonomisk lighed i forhold til udgiftsniveau for skolerne mellem de forskellige typer af specialtilbud. Administrationen vurderer, at model A og B lever bedst op til begge intentioner. Model A skaber dog i højere grad end model B økonomisk incitament til etablering af inkluderende tilbud. Model C skaber ikke økonomisk incitament til at skolerne kan iværksætte inkluderende tilbud på egne skoler, da de ikke kan skabe økonomisk råderum til dette qua sparede udgifter til specialtilbud. Administrationen vurderer, at det vil være en økonomisk udfordring i varierende grad for skolerne i 2016, at der fortsat vil være merforbrug for specialundervisningsområdet. Derfor vil administrationen nedsætte en taskforce-gruppe som et yderligere tiltag til skolerne. Gruppen skal støtte og rådgive skolerne i at etablere inkluderende tilbud for elever som er i udfordringer. Tilbud som eleverne trives og profiterer af at være i, og hvor klassen.

IndstillingDirektionen indstiller, at model A vælges som model til ressourcetildeling til vidtgående specialundervisning og til kommunal specialundervisning.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 16-11-2015A

Sadik Topcu

(hjsato) A

ODaniel

Nørhave (hjdan) O

VJohnny Brown

Lundberg Dahlgaard (hjjoda) V

Rikke Hedegaard

(rho) V

Per Flor

(pefl) A

FBritta

Nielsen (hjbrni) F

Kisser Franciska Lehnert (hjkile)

For X X XImod XUndlo

d X X

Sadik Topcu, Johnny Dahlgaard og Britta Nielsen anbefaler indstillingen godkendt med bemærkning om, at administrationen skal udarbejde budgetønskeforslag til budget 2017 om en central pulje, der kan søges af skoler, der er særligt udfordret af udgifter til vidtgående specialundervisning og kommunale specialtilbud. Ej til stede: Per Flor


Side 40

9. Orientering om anbringelsesområdet - BørnefamilerådgivningenÅben sagSagsid: 15/26045Sagen afgøres i: Børne- og UndervisningsudvalgetBilag: 1 Udgifter til anbringelser efter anbringelsestype (148129/15)

IndledningSagsgang


Orientering x

Indstilling

Beslutning

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Med denne sag gives en orientering om udgifter og typer af anbringelser. Orienteringen gives i forlængelse af 3. kvartal budgetopfølgning.

Beskrivelse af sagenI 2014 var der et merforbrug på Børne- og familierådgivningens område, og der forventes som bekendt et væsentligt merforbrug på området også i 2015. For at give Børne- og undervisningsudvalget en større indsigt i den største udgiftspost på budgettet – anbringelsesområdet – gives herved en orientering om antallet af anbringelser, fordeling på anbringelsestyper og udgifter forbundet med anbringelser. Orienteringen skal ses i direkte forlængelse af 3. kvartals budgetopfølgning. Tabeller over anbringelsestyper og udgifter er vedlagt. (Bilag). De grafiske fremstillinger viser antal anbragte og udgifter indenfor den pågældende anbringelsestype og udviklingen i disse igennem de første tre kvartaler af 2015. Det fremgår af bilaget, at efter en markant udgiftsstigning fra medio 2014 til medio 2015, er denne udvikling nu afløst af et mere konstant niveau for anbringelser. Derudover fremgår det, at gennemsnitsprisen for en anbringelse er steget noget. I flere år har det været en prioriteret indsats at ændre anbringelsesmønsteret, så der i stedet for opholdssteder anvendes specialiserede plejefamilier, jf. kommunens udviklingsprojekt herom. Det har været en succes og de specialiserede plejefamilier bruges nu til mange børn, som før blev anbragt på opholdssteder. Det fremgår af bilaget, at denne tendens fortsætter.

HøringIngen.


IndstillingDirektionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Side 40

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 16-11-2015Til efterretning. Ej til stede: Per Flor, Rikke Hedegaard, Kisser Franciska Lehnert


Side 40

10. Tilslutning vedr. fælleskommunalt udbud af samarbejdsplatform til folkeskoler og dagtil-budÅben sagSagsid: 15/26089Sagen afgøres i: ByrådetBilag: 1 Biag 1 Tilslutningsaftale_ Samarbejdsplatformen.pdf (148588/15)

IndledningSagsgang


Orientering

Indstilling x x

Beslutning x

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag skal der træffes beslutning om, hvorvidt Ringsted Kommune skal gå med i et fælleskommunalt udbud vedr. en samarbejdsplatform til folkeskoler og dagtilbud.

Beskrivelse af sagenRegeringen og KL indgik i 2014 en aftale om et fælles brugerportalsinitiativ på folkeskoleområdet. Initiativet skal understøtte målene i folkeskolereformen og understøtte den digitale udvikling af fremtidens folkeskole. Dette skal ske igennem etablering af tidssvarende og fremtidssikrede digitale løsninger, som kan understøtte kommunikation, læring og trivsel i folkeskolen. KL har bedt om kommunernes tilslutning til et fælleskommunalt udbud af en samarbejdsplatform til folkeskoler og dagtilbud. Aftalen vil betyde, at kommunerne frem mod skolestart 2016-2017 skal anskaffe brugervenlige løsninger, der understøtter kommunikations- og læreprocesser i folkeskolen. Det omfatter dels en Samarbejdsarbejdsplatform, som er tiltænkt at afløse det eksisterende SkoleIntra og dels en Læringsplatform, som skal understøtte folkeskolens kerneopgaver i form af elevernes læring og det pædagogiske personales tilrettelæggelse, gennemførelse og evalueringsforløb af læringsaktiviteter.

KL har udelukkende bedt om kommunens tilslutning til Samarbejdsplatformen. (Bilag 1)For så vidt angår Læringsplatformen har Ringsted Kommune indgået aftale med ITslearning og har allerede implementeret denne på både skoleområdet og dagtilbudsområdet. Samarbejdsplatformen – den nationale løsningSamarbejdsplatformen skal sikre kommunikation mellem skolens medarbejdere, elever og forældre – og gøre det nemt for alle parter at finde relevant information.

Den nye Samarbejdsplatform vil derfor i vid udstrækning være en erstatning for SkoleIntra, som alle kommuner benytter i dag. I tråd med mange kommunernes tilkendegivelsser har KL besluttet, at en løsning på dagtilbudsområdet indgår som en del af udbuddet af samarbejdsplatformen. En løsning som allerede er udviklet og implementeret i Ringsted Kommune, hvor SkoleIntra og


Side 40

Intradagtilbud er et fællesintegreret system. Det er altså dette system der søges erstattet af et nyt nationalt fællessystem. Intentionerne er at børn, unge og deres forældre oplever, at kommunen stiller en sammenhængende kommunikationskanal til rådighed på tværs af de tilbud som familien anvender i dagligdagen. Samtidig giver dette fælles system unikke muligheder i overgangen fra dagtilbud til skole. Kommunerne kan eventuelt vælge udelukkende at tilslutte sig skoledelen i udbuddet.

TidsplanFor skoledelen er den forventede tidsplan, at løsningen vil være udviklet og stillet tilrådighed for alle kommuner efter sommerferien 2018, såfremt samarbejdsaftalen indgås inden den 20. november 2015. I Ringsted Kommune vil vi give et foreløbigt svar på baggrund af udvalgsbehandling i Børne- og Undervisningudvalgets behandling af sagen d. 16. november, og et endeligt svar på baggrund af beslutning i Byrådet d. 9. decemeber 2015. Implementeringen på dagtilbudsområdet forventes påbegyndt umiddelbart efter, at Samarbejdsplatformen er udbredt og i stabil drift på alle folkeskoler.

KL og KOMBIT søger alligevel allerede nu tilslutning til løsningen på såvel dagtilbudsområdet som på skoleområdet. Økonomiske konsekvenserDer er en række usikkerheder i forbindelse med økonomien. Det antages i beregningen af den samlede udgift for det nye Brugerprotalsinittiv, at 90% af landets kommuner tislutter sig aftalen.

Det forventes, at folkeskolerne, samt de kommunale og selvejende institutioner samt dagplejen på dagtilbudsområdet har de nøvendige IT-opkoblinger til at drive systemet allerede i dag, hvorfor der ikke vil ære ekstraudgifter forbundet med opkobling til systemet.

Idet kravspecifikationer endnu ikke er udarbejdet kan der ikke redegøres for den endelige økonomi. Det forventes dog, at den årlige driftsudgift i Ringsted Kommune som minimum vil beløbe sig til; Folkeskoleområdet 240.000 kr. Dagtilbudsområdet 135.000 kr.

Hertil vil komme et endnu ikke kendt beløb til tilkøbsydelser til systemet, idet ovenstående priser udelukkende angiver minimumsmodellen i Samarbejdsplatformen. Den årlige driftsudgidt dækker betaling for selve brugerportalsinitiativet, samt projektudgifter, anskaffelsesomkostninger, udgifter til drift og forvaltning, leverandørstyring, videreudvikling og support hos KOMBIT. Desuden dækker betalingen over uddannelse af kommunale superbrugere. Eventuelle kommunale workshops i den nye brugerportal til alle medarbejdere på skole- og dgtilbudsområdet er ikke inkluderet i betalingen. Til sammenligning betaler Ringsted Kommune samlet set ca.300.000,- kr. for de nuværende platforme (SkoleIntra og Intra Dagtilbud). Det er administrationens vurdering, at Samarbejdsplatformen samlet set vil være dyrere end de nuværende løsninger.

Det forvetnes, at en del af løsningen (på skoleområdet) vil blive finansieret i kommunernes bloktilskud, mens løsningen på dagtilbudsområdet skal finansieres af kommunerne selv.


Side 40

HøringIngen.


VurderingAdministrataionen vurderer, at kommunerne skal afgive tilsagn til udbud på et spinkelt grundlag.

Der er endnu ikke udarbejdet kravspecifikationer og økonomien i projektet er usikker. Administrationen har været i dialog med de omkringliggende kommuner, KL og KOMBIT, hvor administrationen har stillet en række sprøgsmål til processen, økonomien og systemet. Administrationen har gjort såvel KL som KOMBIT opmærksom på, at processen ikke har været tilfredsstillende.

Det er dog administrationens vurdering, at Ringsted Kommune skal medgå i et fælles udbud. Det er administrationens vurdering, at Ringsted Kommune vil stå i en udsat position ved at stå uden for et fælleskommunalt udbud. Såfremt Ringsted Kommune vælger at stå uden for det fælleskommunale udbud vil SkoleIntra fortsat være det system, som kommunen benytter sig af. Såfremt en række andre kommuner opsiger samarbejdet med SkoleIntra er det administrationens vurdering, at der ikke i tilstrækkelig grad vil blive driftet, udviklet og supporteret i SkoleIntra.

Samtidig tilslutter Ringsted Kommune sig intentionerne i det nye brugerportalsinitiativ, som flugter godt med allerede eksisterende indsatser på skole- og dagtilbudsområdet i Ringsetd Kommune. Det skal bemærkes, at administrationen – for at tilgodese tidsfristen for tilmelding til det fælleskommunale udbud den 20. november – har meddelt KL, at Ringsted Kommune ønsker at medgå i det fælleskommunaleudbud. Dette dog under forudsætning af, at Byrådet godkender indstillingen.


1. at Ringsted Kommune tilslutter det fælleskommunale udbud af en samarbejdsplatform til både skoler og dagtilbud

2. at eventuel merfinansiering til drift af samarbejdsplatformen indgår i budgetforhandlingerne for 2017.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 16-11-2015Ad 1: Anbefales godkendt med den bemærkning at udvalget finder processen uhensigtsmæssig. Ad 2: Anbefales godkendt Ej til stede: Per Flor, Rikke Hedegaard, Kisser Franciska Lehnert


Side 40

11. Orientering om Kortlægning af ForebyggelsespakkerneÅben sagSagsid: 15/13438Sagen afgøres i: Børne- og UndervisningsudvalgetBilag: 1 Bilag 1 Forebyggelsespakker - endelig.docx (142188/15)

IndledningSagsgang


Orientering x x x x

Indstilling

Beslutning

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række faglige anbefalinger til den generelle sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats, som kommunerne har ansvaret for(Sundhedslovens § 119). Ringsted Kommune har kortlagt, i hvilket omfang kommunen har implementeret disse anbefalinger. Kortlægning fremlægges til orientering.

Beskrivelse af sagenRingsted Kommunes forebyggelsesindsatser blev i juni 2015 på foranledning af Koncernledelsen kortlagt med det formål at skabe viden om og overblik over kommunens nuværende forebyggelsesindsatser samt at fremme dialogen om den fremadrettede forebyggelsesindsats. Kortlægningen tog udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker, som er en samling af faglige anbefalinger udarbejdet med det formål at bidrage til at styrke folkesundheden i kommunerne. Anbefalingerne handler overordnet om, hvordan man indenfor en række risikofaktorområder skaber sunde rammer for borgernes hverdag, arbejder sundhedsfremmende i alle kontakter med borgeren og etablerer forebyggelsestilbud til borgere med særlige behov. Anbefalingerne drejer sig om 11 risikofaktorområder: Alkohol, Fysisk aktivitet, Stoffer, Tobak, Indeklima i skoler, Solbeskyttelse, Mental sundhed, Hygiejne, Mad & Måltider og Seksuel sundhed. Der er i alt 262 faglige anbefalinger, som er opdelt på grundniveau (176 anbefalinger) og udviklingsniveau (86 anbefalinger). Anbefalinger på grundniveau er forebyggelsesindsatser, der på kort sigt kan styrke kvaliteten af forebyggelsesarbejdet og kan løftes i regi af eksisterende kommunale rammer. Ofte vil kommunen have naturlig adgang til målgruppen og arenaer. Anbefalinger på udviklingsniveau er forebyggelsesindsatser, der kan videreudvikle forebyggelsesindsatsen på længere sigt. Der vil typisk være brug for udvikling af kompetencer, proaktiv rekruttering, opsøgende arbejde samt indgåelse af nye partnerskaber.


Side 40

Selve kortlægningen blev foretaget på et møde i hvert enkelt center ud fra et spørgeskema, som omfattede de for centret relevante anbefalinger. Centret vurderede på mødet for hver anbefaling, om centret ”opfylder anbefalingen”, om centret ”delvist opfylder anbefalingen”, eller om centret ”ikke opfylder anbefalingen”. Sammenfattende viser kortlægningen, at Ringsted Kommune opfylder eller delvis opfylder 64% af Sundhedsstyrelsens anbefalinger, heraf 69% på grundniveau. Resultatet af kortlægningen er vist i Bilag 1.

HøringIngen.

ØkonomiIngen bevillingsmæssige konsekvenser

VurderingRingsted Kommune lever op til KL´s anbefaling om i 2015 at have implementeret en betydelig del af Sundhedsstyrelsens anbefalinger på grundniveau (KL´s budgetvejledning for 2015). Kortlægningen udgør et værdifuldt datamateriale til brug for det videre arbejde med udarbejdelse af forslag til en implementeringsplan for kommende forebyggelsesindsatser, jf. Budget 2016, ”Implementering af forebyggelsesindsatser og forebyggelsespolitik”. De konkrete forebyggelsesindsatser i implementeringsplanen, som skal behandles politisk primo 2016, vil forventeligt bestå af dels mindre justeringer af eksisterende indsatser og dels nye målrettede indsatser, som kan være forankret i et eller flere fagcentres områder og variere i omfang og kompleksitet. Arbejdet med implementeringsplanen forankres i det Forpligtigende Sundhedsnetværk, der i 2016 vil have implementering af forebyggelsesindsatser og sundhedspolitik som primær opgave. I budget 2016 er der afsat 500.000 kr. til implementering af forebyggelsesindsatser og forebyggelsespolitik.



Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 17-11-2015Til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-11-2015Taget til efterretning Ej til stede: Daniel Nørhave

Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 18-11-2015Til efterretning


Side 40

12. Orientering om flygtningekvote for 2016Åben sagSagsid: 15/8305Sagen afgøres i: Børne- og UndervisningsudvalgetBilag: 1 Tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i 2016.pdf

(141932/15)2 Kommunekvoter 2016.pdf (141921/15)

IndledningSagsgang


Orientering x x x

Indstilling

Beslutning

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Kommunen har d. 29. september 2015 modtaget orientering fra Udlændingestyrelsen om fordelingen af flygtningekvoten for 2016, samt om tilskud til integrationsområdet for 2016 fra Social- og indenrigsministeriet. Der orienteres her om kvote samt tilskud i 2016 for Ringsted Kommune.

Beskrivelse af sagenUdlændingestyrelsen har meddelt, at regionskvoten i 2016 for Region Sjælland forventes at ligge på i alt 2.163 personer. Heraf er kvoten for Ringsted Kommune fastsat til 65 personer. Fordelingen af flygtning fastsættes på baggrund af andelen af borgere med udenlandsk herkomst i kommunen, og Ringsted modtager på den baggrund relativt få flygtninge sammenlignet med andre kommuner i regionen. Kommunerne modtager kun flygtninge som har fået midlertidig opholdstilladelse (asyl). Udlændingestyrelsen gør endvidere opmærksom på, at kvoten for 2016 kan blive justeret. Kommunen har i 2015 etaberet et integrationsteam, som varetager modtagelsen af nyankomne flygtninge og deres familier samt den beskæftigelses- og familierettede indsats, samt koordinerer indsatsen med de øvrige involverede kommunale centre og øvrige offentlige og private instanser. Endvidere arbejdes med flere spor i løsningen af såvel den midlertidige indkvartering som den permanente boligsituation for flygtningene, såvel på det private som det almene boligområde samt i forhold til mulig anvendelse af kommunale bygninger. Endelig kan et øget antal børn og unge, fx i forbindelse med familiesammenføring, udfordre volumen i kommunens modtageklasser, idet klasserne p.t. allerede er fyldt op. Kommuner skal tilbyde undervisning i modtageklasser til elever, der ikke behersker det danske sprog. Når eleverne har fået danske sprogfærdigheder på et vist niveau, overgår de til deres distriktsskole.


Side 40

HøringTil orientering i Integrationsrådet.


VurderingUdfordringerne på integrationsområdet er mangeartede, men der er tre hovedområder, som der er særligt fokus på at få løst:

Boligsituationen, hvor der arbejdes på flere spor for at løse den midlertidige og permanente boligmangel. Denne situation er blevet mere akut med opsigelsen af lejemålet på Ærtekildevej.

De økonomiske rammevilkår for såvel kommunen som for den enkelte flygtning er ligeledes en udfordring, idet de ordinære og ekstraordinære tilskud ikke kan opveje udgifterne med modtagelse og integration af flygtningene og deres familier, og den enkelte flygtning har med den kommende ydelsessats ikke økonomi til at betale for de få boliger, der er tilgængelige i kommunen.

Kommunen modtager flygtninge i alle aldre og med meget varieret baggrund og med forskellige behov og forudsætninger for en vellykket integration, og opgaverne håndteres løbende i en differentieret indsats i alle involverede centre.



Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-11-2015Taget til efterretning Ej til stede: Rikke Hedegaard og Daniel Nørhave

Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 23-11-2015Taget til efterretning.


Side 40

13. Orientering fra formand og direktør - november 2015Åben sagSagsid: 14/176Sagen afgøres i: Børne- og UndervisningsudvalgetBilag:Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 16-11-2015Evaluering af Børne- og Skoleforum Orientering om hændelse på Dagmarskolen Lederen af Ådalsskolen har søgt nye udfordringer og der skal derfor ansættes en ny skoleleder. Ej til stede: Per Flor, Rikke Hedegaard, Kisser Franciska Lehnert


Side 40

14. Budgetrapport for 3. kvartal 2015Åben sagSagsid: 15/25060Sagen afgøres i: ByrådetBilag: 1 Bilag 1 - Rapportdelen af budgetrapport pr. 30. september.docx

(144200/15)2 Bilag 2 - specifikationer.pdf (149307/15)3 Bilag 3 - Forslag til budgetomplaceringer.docx (144201/15)4 Bilag 4 - Køb og Salg (Byudviklingsfond) - perioden 1. januar

2012 - 30. september 2015.pdf (144202/15)5 Bilag 5 - Anlægsoversigt 3. kvartal 2015.pdf (149270/15)

IndledningSagsgang


Orientering

Indstilling X X X X X X X

Beslutning X

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Der fremlægges budgetrapport for 3. kvartal 2015.

Beskrivelse af sagenVed halvårsregnskabet stod Ringsted Kommune overfor store økonomiske udfordringer, som blandt andet skyldtes væsentlige forventede merforbrug på en række udgiftsområder. Hele kommunen har i perioden siden halvårsregnskabet arbejdet på at mindske det samlede merforbrug på den skattefinansierede drift. Der blev i forlængelse af halvårsregnskabet fremlagt forslag til områder, der kunne medvirke til at forbedre resultatet for 2015 på såvel drift som anlæg, og enkelte områders budgetter blev udvidet. De fleste områder har formået at mindske forventningerne til hele årets forbrug siden halvårsregnskabet. Dog har området for Børn og Unge under Børne- og Undervisningsudvalget, udviklet sig yderligere negativt siden halvårsregnskabet. Denne udvikling er bekymrende på den korte såvel som længere bane. De initiativer, der er igangsat på området forventes at få effekt på den længere bane, men det bliver nødvendigt med skarpt fokus på området helt indtil effekten indfinder sig. Samtidig må det forventes, at det i en periode vil være svært at opnå budgetoverholdelse. Budgetrapporten med bemærkninger til alle væsentlige forventede afvigelser fremgår af bilag 1. I bilag 2 findes kvartalsopfølgningens tal og i bilag 3 findes detaljer om de budgetændringer, der indstilles godkendt i forbindelse med sagen. Budgetrapporten er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 30. september 2015 og de seneste forventninger til forbruget i resten af 2015. I tabellen nedenfor vises en opgørelse af kommunens resultat af ordinær drift.

Hele 1.000 kr. Korriger Forbrug Forbrug Forvent Forvent Forvente Forv.


Side 40

et budget

2015Jan.-Sep. 2015

s-pct. pr. 30.09.15

et afvigels

e ved halvår

et regnskab 2015 pr. 30/9

t afv.Regnskab 2015 pr. 30/9

afv.pct.

1 Indtægter -2.060.753

-1.585.68

577% 21.989

-2.077.42

216.669 1%

2 Skattefinansieret drift 1.955.595 1.460.64

9 75% -47.647 1.980.364 -24.769 -1%

Økonomiudvalget 240.997 164.939 68% 7.406 230.570 10.427 4% Klima- og Miljøudvalget 71.861 48.211 67% 573 71.089 772 1% Plan- og Boligudvalget 53.608 44.913 84% -1.058 53.737 -129 0% Børne- og Undervisningsudvalget

543.937 425.215 78% -16.236 556.299 -12.363 -2%

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

788.215 570.557 72% -31.957 808.520 -20.305 -3%

Ældre- og Genoptræningsudvalget

204.485 167.401 82% -6.729 208.614 -4.129 -2%

Kultur- og Trivselsudvalget 52.493 39.414 75% 354 51.535 958 2%3 Renter 12.683 5.848 46% 5.260 7.537 5.146 41%Resultat af ordinær drift 1+2+3 -92.475 -119.189 - -20.398 -89.520 -2.955 -3%

Indtægterne er gået fra et mindreforbrug på 22,0 mio. kr. ved halvårsregnskabet til 16,7 mio. kr. pr. 30. september. Dette skyldes de beløb, der ved Byrådets behandling af halvårsregnskabet, blev besluttet udmøntet til driften. På Økonomiudvalget er der sket en forbedring på 3,0 mio. kr., så der nu ventes mindreforbrug på i alt 10,4 mio. kr. Det er særligt under centrenes administration, der er sket en positiv udvikling siden halvårsregnskabet. Klima- og Miljøudvalget er forbedret med 0,2 mio. kr. så der nu ventes mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Plan- og Boligudvalget er forbedret med ca. 1 mio. kr. hvilket skyldes tilførsel af budget til håndtering af betaling på kommunale garantier vedr. konkurs i et ejendomsselskab. På Børne- og Undervisningsudvalgets område er sket en samlet forbedring på 3,9 mio. kr. selvom området siden halvårsregnskabet har fået tilført budget på 7,2 mio. kr. til budgettet for Vidtgående specialtilbud. På skoleområdet, der fik budgettilførslen på 7,2 mio. kr. er sket en forbedring på 4,3 mio. kr. siden halvårsregnskabet. På budgettet for fripladser og søskenderabat er forventningen imidlertid forværret med 3,6 mio. kr. På dagtilbudsområdet er sket en yderligere forbedring på 2,8 mio. kr. i takt med at børnetallet fortsætter med at falde. Det samlede mindreforbrug ventes at blive 14,4 mio. kr.


Side 40

På området børn og unge er sket en yderligere forværring af merforbruget på 3,2 mio. kr. så der nu ventes merforbrug på 16,6 mio. kr. Der er sket yderligere 11 anbringelser siden halvårsregnskabet, hvilket medfører store udgifter. Desuden er der en afledt effekt på undervisning på opholdssteder og Vidtgående specialundervisning for anbragte.Der er identificeret følgende indsatsområder, der skal bidrage til at få merudgifterne under kontrol i 2016:

1. Genforhandling af kontrakter, herunder sikring af et ensartet betalingsniveau til de samme leverandører på tværs i kommunen

2. Opmærksomhed på ensartet serviceniveau vedr. refusion af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

3. Genforhandling af kontrakter i fht. aflønning for transport

4. Øget brug af interne tilbud i forhold til dagbehandling, familiebehandling og forældrekompetenceundersøgelser

På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område er der sket en forbedring på 11,7 mio. kr. hvoraf de 5,7 mio. kr. er budgettilførsler i forbindelse med Byrådets behandling af halvårsregnskabet. På sundhedsområdet er der sket en forbedring med 5,4 mio. kr. hvoraf de 4 mio. kr. er budgettilførsel til den aktivitetsbestemte medfinansiering i forbindelse med halvårsregnskabet. Det forventede forbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering er sænket med ca. 1 mio. kr. siden halvårsregnskabet fordi juli måned blev billigere end ventet. Fra august ser det igen ud som resten af året med højere forbrug end 2014. På området for handicap, social og psykiatri forventes der merforbrug på 3,7 mio. kr. hvilket er en forværring på 0,7 mio. kr. siden halvårsregnskabet. Det dækker primært over en forventet stigning på hjælperordninger og på kvindekrisecentre og forsorgshjem. På ungeområdet er forventningen uændret, hvilket dækker over en forøget sagsmængde for de unge under 18 år, hvor der ellers historisk har været mindreforbrug. Der ses nu merforbrug både for de unge under 18 år og de unge over 18 år. På beskæftigelsesområdet ses en forbedring af det forventede resultat for hele året på ca. 7,0 mio. kr. hvilket primært skyldes en generel forbedret udvikling i ledigheden. Bl.a. blev effekten af afskedigelsesrunden på Danish Crown mindre end først forventet hvilket også er tilfældet for brugen af løntilskud for a-dagpengemodtagere og kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. På Ældre- og Genoptræningsudvalgets område ses en forbedring på 2,6 mio. kr. siden halvårsregnskabet, hvilket primært skyldes en positiv udvikling på den aktivitetsbaserede budgetramme og i hjemmeplejen. Der ventes fortsat et merforbrug på 4,1 mio. kr. For Kultur- og Trivselsudvalget forventes samlet set en forbedring på 0,6 mio. kr. siden halvårsregnskabet, hvilket dækker over små forbedringer på flere forskellige bevillinger. En nærmere gennemgang af tallene kan findes i Bilag 1 og de øvrige bilag.


Side 40

ServiceudgifterServiceudgifterne i 2015 forventes at udgøre 1.435,7 mio. kr., hvilket vil sige, at Ringsted Kommune ventes at overskride sin del af serviceudgiftsrammen, (1.433,5 mio. kr.) med 2,2 mio. kr. I halvårsregnskabet var forventningen en overholdelse af serviceudgiftsrammen med en margin på 4,1 mio. kr. Desværre var der ved halvårsregnskabet indsneget sig en fejl i beregningen af kommunens serviceudgifter, hvor en post var talt med to gange, så det korrekte tal ved halvåret var en overskridelse af serviceudgiftsrammen på 0,3 mio. kr. Da forbedringen af det forventede regnskab sker mest på overførselsudgifterne, bidrager det til at serviceudgiftsrammen kommer under pres. Hvis kommunerne samlet set overskrider serviceudgiftsrammen, sanktioneres dette i form af tilbageholdelse af en del af bloktilskuddet. Som udgangspunkt er sanktionerne kollektive, men sanktionerne kan blive delvist individuelle, såfremt det vurderes, at kommunen ikke har udvist passende økonomisk ansvarlighed. Budgetomplaceringer m.v.Der henstår fortsat puljer på budgettet for indtægter, som kan tilføres de budgetter, der har størst behov herfor. Det foreslås, at disse puljer udmøntes som beskrevet nedenfor. Udmøntning af pulje til Børn og Unge: Den afsatte pulje i budgetlægningen for 2015 til håndtering af evt. negativ udvikling på arbejdsmarkedsområdet på 12,5 mio. kr. foreslås udmøntet på området for udsatte børn og unge, der har massive udfordringer i 2015. Der er forventning om et samlet merforbrug på området for udsatte børn fordelt på hhv. Børne- og Undervisningsudvalget med 16,8 mio. kr. og på Social- og Arbejdsmarkedsudvalget med 5,7 mio. kr. Udmøntningen af puljen sker forholdsmæssigt i forhold til det forventede merforbrug pr. 30. september på hhv. budgetområdet under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget. Udmøntning af regulering for lavere lønudvikling: I forbindelse med behandlingen af 1. kvartalsrapport 2015 blev alle lønbudgetter reguleret for at tage højde for den lavere end ventede lønudvikling. Der blev reguleret for i alt 5,4 mio. kr. Det var på daværende tidspunkt forventet, at dette beløb skulle afleveres til staten i en midtvejsregulering. Dette blev ikke tilfældet. Desuden blev det i den indgåede kommuneaftale aftalt, at kommunerne frasiger sig midtvejsreguleringen på arbejdsmarkedsområdet på ca. 5,5 mio. kr. For at kompensere arbejdsmarkedsområdet for de fortsatte udfordringer i forhold til fleksjobbere og flygtninge foreslås reguleringen af lønbudgetterne udmøntet til arbejdsmarkedsområdet. I bilag 3 fremgår ovenstående budgetudmøntninger sammen med rettelse af en omplacering, der blev godkendt sidste budgetrapport. Der er tale om flytning af budget til håndtering af drift af udendørsarealer ved sportscentret, der ved en fejl blev beskrevet som en flytning af budget til Ejendomscentret under Plan- og Boligudvalget, men som skulle have været flyttet til Vej og Park under Klima- og Miljøudvalget.

VurderingDet vurderes, at kvartalsopfølgningen viser en forbedring af det forventede resultat på en række områder. Andre områder – ikke mindst Skoleområdet og Børne- og Ungeområdet – er dog fortsat ikke i en positiv udvikling og de initiativer, der tages for at rette op på udviklingen bør følges nøje.


Side 40

Også de områder, hvor udefrakommende hændelser har stor virkning på økonomien – navnlig den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsudgifter og arbejdsmarkedsområdet – bør følges nøje. Det vurderes endvidere at den hyppigere opfølgning på økonomi har været gavnlig og bør fortsætte.


1. at budgetrapporten for 3. kvartal 2015 godkendes2. at de i bilag 3 nærmere beskrevne budgetændringer godkendes

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 16-11-2015Ad 1: Anbefales godkendtAd 2: Anbefales godkendt Ej til stede: Per Flor, Rikke Hedegaard, Kisser Franciska Lehnert

Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 17-11-20151) Anbefales godkendt.2) Anbefales godkendt.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-11-2015Taget til efterretning. Ej til stede: Daniel Nørhave

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-11-2015Anbefales godkendt. Ej til stede: Johnny Dahlgaard og Jan Jakobsen

Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 23-11-2015Anbefales godkendt.


Side 40

15. Leje af bygning i 2016 til vuggestuedelen af Søholmen daginstitutionÅben sagSagsid: 15/26628Sagen afgøres i: ByrådetBilag: 2 Bilag 2 Tillæg til lejekontrakt (151679/15)

1 Bilag 1 Lejekontrakt for Ålbækvej 2 (151676/15)

IndledningSagsgang


Orientering

Indstilling x X x

Beslutning x

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag skal Byrådet tage stilling til en midlertidig lejeaftale for en bygning på adressen Ålbækvej 2, 4174 Jystrup gældende for hele 2016. Bygningen skal anvendes til vuggestuedelen af Søholmen daginstitution indtil udbygning af Søholmen er etableret.

Beskrivelse af sagenI forbindelse med budgetvedtagelse for 2015 vedtog Byrådet at ombygge Søholmen Børnehave til et dagtilbud for 0-6 årige børn. Samtidigt afsatte Byrådet midler til etablering af en tilbygning, for at gøre plads til den nye vuggestueafdeling. Søholmen omdannes til at være en 0-6 års institution d. 1. januar 2016. Men tilbygningen forventes først at være færdig med udgangen af 2016. Det er derfor ikke muligt, at have plads til vuggestuebørn i nuværende bygning før i 2017. Efter at Byrådet havde truffet beslutning om omdannelse af Søholmen børnehave, tog administrationen kontakt til den private vuggestue, som er beliggende i Jystrup tæt på Søholmens børnehave. Administrationen indgik i dialog med vuggestuens bestyrelse og ledelse med henblik på at de nedlagde sig selv, og at medarbejderne blev virksomhedsoverdraget til Søholmen daginstitution. Dialogen har resulteret i, at vuggestuen er nedlagt fra d. 1. januar 2016, at medarbejderne bliver virksomhedsoverdraget, og at børnene bliver overført til Søholmen daginstitution. I den forbindelse har der været afholdt møder med medarbejdere og de kommende forældre. For at få plads til vuggestuebørnene i Søholmen daginstitution i 2016, kan en løsning være, at vuggestuebørnene bliver i deres nuværende bygning, som er lejet. Bygningen er lejet af firmaet Egen Vinding og Datter og er på 150 kvm. (Bilag 1: Lejekontrakt) (Bilag 2: Allonge til Lejekontrakt)Alternativt kan der opsættes pavilloner i Søholmens daginstitution.

HøringIngen


Side 40

ØkonomiLeje af bygningen på Ålbækvej 2, 4174 Jystrup for 2016 udgør 206.592 kr. Derudover udgør udgifter til faktisk forbrug til el, vand og varme 28.000 kr. årligt. Samt udgiften til rengøring 79.000 kr. årligt.I alt vil udgiften til leje af bygning for 2016 udgøre 313.592 kr. En overslagspris for leje af pavillon, inkl. opsætning og nedtagning, på 150 kvm, indeholdende vådrum i 2016 er 540.000 kr. Derudover kommer forbrug til el, vand, varme og rengøring som vil være i samme størrelsesorden som angivet oven for i løsningen med lejet bygning.

VurderingDet er administrationens vurdering, at den bedste løsning til at gøre plads til vuggestuebørn i Søholmens daginstitution vil være, at lade børnene blive i deres nuværende kendte rammer i den lejede bygning. Dette vil give de bedste muligheder for at skabe et godt tilbud til børnene og gode arbejdsforhold for medarbejderne. Bygningen er beliggende i gåafstand fra Søholmens bygning og det vil derfor være muligt at etablere relationer og aktiviteter på tværs af de to matrikler. Endelig er løsningen også den klart billigste. En pavillon-løsning vil ikke give samme gode rammer for børn og medarbejdere, og en opsætning på legepladsarealet vil skabe udfordringer i forhold til brugen af legepladsen, idet pavillonen dels vil tage plads, og dels vil være svær at placere hensigtsmæssig på grund af niveauforskelle på legepladsen.

IndstillingDirektionen indstiller;

1. at Ålbækvej 2, Jystrup lejes i 2016 for at huse vuggestueafdeling i Søholmens daginstitution

2. at financieringen til udgifterne på 313.592 kr. for leje af Ålbækvej 2, Jystrup i 2016 sker fra rammekontoen på dagtilbudsområdet og tildeles budgettet til Søholmen daginstitution

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 16-11-2015Udvalget besluttede, at Britta Nielsen var inhabil Ad 1: Anbefales godkendtAd 2: Anbefales godkendt Ej til stede: Per Flor, Rikke Hedegaard – Britta Nielsen var inhabil

Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 23-11-2015Anbefales godkendt.


Side 40

Underskriftsside

Sadik Topcu (hjsato) A

Daniel Nørhave (hjdan) O

Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (hjjoda) V

Rikke Hedegaard (rho) V

Per Flor (pefl) A

Britta Nielsen (hjbrni) F

Kisser Franciska Lehnert (hjkile)

Documents

Ringsted Kommune · Web viewCentret vurderede på mødet for hver anbefaling, om centret ”opfylder anbefalingen”, om centret ”delvist opfylder anbefalingen”, eller om centret