TONG CONG TY CONG NGHI$P CONG HOA xA HOI CHi; NGHiA VIET NAM• ·1 •DQc l~p - T!I' do - H~nh phucXI MANG VI$T NAM

CONG TY CP XM VICEM BiJT SONS6:1tEG IBTS-HDQT

VIv Bao cao quan tri Cong ty niem y€t6 thang d~u nam 2019

Ha Nam, ngay:?:9 thang 7 nam 2019

BAo cAo QUAN TRJ CONG TY NIEM YET6 THANG DAu NAM 2019

Kinh giri:- Uy ban Chung khoan Nha mroc;

- Sa Giao dich Chung khoan Ha N9i.

- Ten Cong ty niem y~t: Cong ty CB phAn Xi mang Vicem But SO'n- Dja chi tru SO' chinh: Xa Thanh SO'n- Huyen Kim Bang - Tinh Hit Nam- Di~n thoai: 02263851323 Fax: 02263851320 Website: vicembutson.com.vn

- VAn di~u l~: 1.19~.617.690.000 dAng- Ma clumg khoan: BTS

I. Ho~t dQng cua D~i hQi dAng cB dong:

Thong tin v~ cac CU9Ch9P va Nghi quyet/ Quyet dinh cua BHBCB (Bao g6m ca cacNghi quyet cua BHBCB duoc thong qua duoi hinh thirc l~y y kien bang van ban)

STT sA Ngh] quyet/ Ngay NQi dungQuy~t dinh

Nghi quyet Dai h9i d6ng c6 dongthucmg nien nam 2019

- Thong qua Bao cao h~~t dong cuaHUQT nam 2018 va ke hoach hoatdong nam 2019.

- Thong qua Bao cao ho~t d9ng cuaBKS nam 2018 va k€ ho~ch ho~t d9ngnam 2019.- Thong qua Bao cao k€t qua san xu~t

1 979/BTS-BHUCB 2414/2019 kinh doanh nam 2018 va k€ ho~ch sanxu~t kinh doanh nam 2019.- Thong qua Bao cao Utichinh da ki~mtoan nam 2018 va phuong an phanph6i lqi nhu~n nam 2018.- Thong qua thvc hi~n chi tn\ thu laoHBQT, BKS, Thu ky Cong ty nam2018 va k€ ho~ch chi tra thil laoHUQT, BKS, Thu ky Cong ty nam2019.

-_-

STT ss Nghj quy~tl Ngay NQi dungQuy~t djnh

- Thong qua viec hra chon don vi baocao tai chinh nam 2019.

II. HQi dang quan trj..1. Thong tin v€ thanh vien Hoi dong quan tri 6 thang d§.unam 2019:

S Ngay b~t s6 bu6i Ty l~ Ly doT Thanh vien HDQT Clurc vu d~u/khong hQp tham khongT con la HDQT dl,l'hQp tham dl,l'

thanh vien tham hQpHDQT dl,l'

,

1 Pham Dire Cuong cno tich 8/8 100%

D6 Ti~n TrinhTV

2 HDQT, 8/8 100%TGD

3 Nguyen Th~ Hung Thanh vien 8/8 100%

4 Pham Tuan Long Thanh vien 8/8 100%

5 Dinh Van Hili Thanh vien 8/8 100%

2. Hoat dong giam sat cua HDQT d6i voi Ban Giam doc.

Hoat dong giam sat cua Hoi d6ng quan tri voi ban dieu hanh duoc thuc hien thea di€ul~ Cong ty, quy che t6 chuc va hoat dong cua Hoi d6ng quan trioHoi dong quan tri thirc hienquyen giam sat d6i v6i T6ng Giam d6c di€u hanh va cac can b

dau illxay dung, dam bao hieu qua kinh t~ va phat trien b~n vfrng, mang lai loi ich cho Congty va cho c6 dong.

3. Hoat dong cua cac tieu ban thuoc HQidong quan tri: HDQT Cong ty khong thanh l~p cacti~u ban.

4. Cac Nghi quyet/Quyet dinh cua HQi d6ng quan tri 6 thang dftu nam 2019.

STT S6 Nghi quy~tI Ngay NQidungQuy~t dinh

I NGHJQUYET

1 114IBTS-HDQT 1510112019 NQ v~ viec phe duyet k~ hoach sir dung lao dongva k~ hoach tuyen dung lao dong nam 2019

2 2701 BTS-HDQT 3010112019 NQ v~ viec yay v6n d~ tra cac khoan no d~n hancua ngan hang va t6 chirc tin dung

3 3181 BTS-HDQT 3010112019 NQ v~ viec d6i ten dan vi, chirc danh tai cac dan vitrue thuoc Cong ty.

4 4211 BTS-HDQT 22/02/2019 NQ v~ viec xac dinh cac chi tieu chu y~l)K~ hoachSXKD nam 2019

5 4841 BTS-HDQT 01103/2019 NQ v~ cong tac can bQ

6 4861 BTS-HDQT 01103/2019 NQ v~ vi~c giao quy ti~n luang thlJc hi~n nam2018.NQ v~ k~t qua san xufrt kinh doanh quy IV va ca

7 4871 BTS-HDQT 01103/2019 nam 2018, mvc tieu va nhi~m vv quy I va ca nam2019.

.8 6361 BTS-HDQT 20103/2019 NQ ban hanh quy ch~ Quan ly dftu tu xay dlJng

9 6371 BTS-HDQT 20103/2019 NQ ve vi~c phe duy~t ky hQ'Pdong mai lien ket xaydt,mg di~m ban xang dftu ti;likhuon vien nha may.NQ ve vi~c phe duy~t dv an dau tu xay dvng cong

10 6381 BTS-HDQT 20103/2019 trinh khai thac mo da voi lam v~t li~u xay dvngthong thucmg t~i mo K22.1 va K23 thuQc xa ThanhSan huy~n Kim Bang tinh Ha Nam.

.11 9511 BTS-HDQT 19/04/2019 NQ ve ket qua san xuat kinh doanh quy II20 19,mvctieu nhi~m vv quy II va 6 thang dftu nam 2019.NQ ve vi~c phe duy~t chu truang mua da set thuQc

12 9521 BTS-HDQT 19/04/2019 dfrtphong hoa dap ung nguyen li~u set cho san xufrtclinker cua Cong ty.NQ bo sung goi thau: " L~p thiet ke thi cong va dv toancong trinh xay l~p h~ th6ng xufrt clinker t~i cang But

13 9531 BTS-HDQT 19/04/2019 S?TI"va di~uc~inh k~hOi;lChIva ch9n npa thftugoi thftuso 15 "Cung cap va lap di;itbang tai xuat Clinker" - DVan merrQng,nang cfrpcang But San

14 9541 BTS-HDQT 19/04/2019 NQ v~ cong tac can bQ

{I,r,.......

·1

I STT sa Ngb] quy~t/ Ngay NQidungQuy~t dinh

NQ thong qua viec to chirc va cac noi dung bieu15 9551 BTS-HUQT 19104/2019 quyet tai Dai hQi dong c6 dong thuong nien nam

2019

16 979/BTS-DHDCD 2414/2019 NQ dai hQi dong c6 dong thuong nien nam 2019

17 1028/BTS-HDQT 26/4/2019 NQ v~ cong tac can bo

NQ ve viec thong nhat chu twang bo nhiem chirc18 1103/BTS-HDQT 09105/2019 danh Ph6 T6ng Giam d6c Cong ty d6i voi ong Le

VanHaNQ ve viec giao cho Tong giam doc thuc hien cac

19 1216/BTS-HDQT 2115/2019 thu tuc d~ Iva chon dan vi kiem toan bao cao taichinh nam 2019 cua Cong ty CP xi mang VicemBut San

20 1435/BTS-HDQT 1116/2019 NQ ve viec bo sung quy hoach can bQ lanh dao,quan ly giai dean 2016-2021

II QUYETDJNH:

1 59/BTS-HDQT 15/0112019 Quyet dinh p~e duyet k~ hoach sir dung lao dong vake hoach tuyen dung lao dong nam 2019

2 389/BTS-HDQT 21103/2019 Quyet dinh ban hanh quy che quan ly dau tu xaydvng.

3 390/BTS-HDQT 21103/2019 Quyet dinh phe duy~t ky hQ'Pdong m6i lien ket xaydvng di~m ban xang diu t~i khuon vien nha may.Quyet dinh ve vi~c phe duy~t dv an dau tu xay dvng

4 391/BTS-HDQT 21103/2019 cong trinh khai thac ma da voi lam v~t Ii~u xaydvng thong thucmg t~i ma K22.1 va K23 thuQCxiiThanh San huy~n Kim Bang tinh Ha Nam.

5 407/BTS-HDQT 22103/2019 Quyet dinh ve vi~c tri~u t~p d~i hQi dong co dongthuemg nien nam 2019.Quyet dinh phe duy~t chu truang mua da set thuQC

6 564/BTS-HDQT 19/4/2019 d~t phong h6a dap ung nguyen Ii~u set cho san xu~tclinker cua Cong ty.Quyet dinh ve vi~c uy quyen cho ong U6 Tien Trinh

7 565/BTS-HDQT 19/4/2019 T6ng giam d6c Cong ty thvc hi~n phe duy~t va tri~nkhai phuang anmua da set thuQcd~tphong h6a dap ll'ngnguyen li~uset cho san xu~t clinker cua Cong ty.Quyet dinh v~ vi~c bo sung g6i thiu: " L~p thiet k~thi cong va dv toan cong trinh xay l~p h~ th6ng xu~t

8 566/BTS-HDQT 19/4/2019 clinker t~i cang But San" va di~u chinh k~ ho~chIva chQn nha th~u g6i thiu s6 15 "Cung c~p va l~pd~t bang tai xuat Clinker" - Dv an ma r('lng, nangcfrp cang But San

III. Ban ki~m smit:

1. Thong tin v~ thanh vien Ban Ki~m soM (BKS):

S Ngay b~t se buBi Ty I~T dAu/khong hQp tham Ly do khongT Thanh vien BKS Chu'c vl} con la thanh BKS dl}'hop tham dl}'hop

vien BKS tham dl}'

1 Dean Hfru Phong Truong ban 2/2 100%

2 £)~ng Vii Hai Thanh vien 2/2 100%

3 Tnin Ngge Hai Thanh vien 2/2 100%.

2. Hoat dong giam sat ella BKS d6i voi HUQT, Ban Giam d6e dieu hanh va e6 dong:

6 thang dftu nam 2019, BKS da tien hanh 02 cuoc h9P d~ danh gia viec thuc hien cacquy dinh cua phap luat va dieu 1~Cong ty trong heat dong cua HUQT; Danh gia viec thuchien cac nghi quyet do Dai hoi dong e6 dong va HUQT, Ban Tong giam d6e Cong ty banhanh; Tham gia cac cuoc h9P giao ban tuan, thang, quy ella cong ty, tham gia h9P HUQTcong ty quy I va quy 11/2019 va nhieu cuoc h9P khac cua Cong ty. Cac thanh vien BKS dati~n hanh cae eong vi~e eua BKS duqe £)~i hQi d6ng e6 dong thong qua, d6ng g6p nhi~u yki~n thi~t thve trong eong tae quan tri Cong ty.

BKS da ki~m tra, giam sat t?P trung ehu y~u vao cae nQi dung: Ki~m tra giam satvi~e bim toan v6n, hi~u qua ho~t dQng SXKD ella Cong ty, giam sat vi~e thve hi~n di~u 1~,cae Nghi quy~t ella U~i hQi d6ng e6 dong, cae Quy~t dinh ella T6ng Cong ty Cong nghi~pxi mang Vi~t Nam d6i vai Cong ty C6 phftn Xi mang VICEM But San.

3. Sv ph6i hqp ho~t dQnggifra BKS d6i vai ho~t dQngella HUQT, Ban Giam d6e di~u hanh vacae can bQqWlnly khae:

BKS da ph6i hqp eh~t ehe vai HUQT, Ban T6ng giam d6e trong vi~e thve hi~n chilenang nhi~m Y\l duqe giao, ph6i hqp trong ho~t dQngki~m tra, giam sat thea quy dinh. HUQTva Ban T6ng Giam d6e da t~o di~u ki~n thu~n lqi d~ BKS thve hi~n nhi~m V\l eua minh nhuvi~e eung dp thong tin, tai li~u, tham gia cae eUQeh9P eua HUQT, eua Cong ty.

IV. Dao t~o v~ quan tr! Cong ty:

Cae kh6a dao t~o v~ quan tri Cong ty rna cae thanh vie n HUQT, thanh vien BKS, T6ngGiam d6e di~u hanh, cae can bQquan ly khae va Thu kY Cong ty da tham gia thea quy dinh v~quan tri Cong ty:

Chtfc Ten chrrong trinh Tho; Don viSTT HQva ten giandanh

V. Danh sach v~ ngum co lien quan cua Cdng ty niem y~t theo quy djnh tai khoan 34Di~u 6 Lu~t Chung khoan va giao djch cua nguO'i co lien quan cua Cong ty v6'i chinhCong ty.1. Danh sach v~ nguoi co lien quan cua C6ng ty: Co phu luc kern theo.

2. Giao dich gitra C6ng ty voi nguoi co lien quan cua C6ng ty; hoac gitra C6ng ty voi c6dong lon, ngiroi noi be),nguoi co lien quan cua nguoi noi be):Khong co phat sinh giao dichtrong kyo

3. Giao dich gifra nguoi noi be)C6ng ty niem yet, nguoi co lien quan cua nguoi noi be)voiC6ng ty con, C6ng ty do C6ng ty niem y~t nam quyen ki~m soat: Khong co phat sinh giaodich trong ky.

4. Giao dich gitra Cong ty voi cac d6i nrong khac:

4.1. Giao dich gitra C6ng ty voi C6ng ty rna thanh vien HDQT, thanh vien Ban Ki~m soat,Giam d6e (T6ng Giam d6e) di~u hanh da va dang la thanh vien sang l~p ho~e thanh vienHDQT, Giam d6e (T6ng Giam d6e) di~u hanh trong thai gian ba (03) nam tra l~i day (tinht~i thai di~m l~p bao cao): Kh6ng co phat sinh giao dich trong kyo

4.2. Giao dieh gifra C6ng ty vai C6ng ty ma nguai co lien quan ella thanh vien HDQT, thanhvien Ban Ki~m soat, Giam d6c (T6ng Giam d6e) di~u h~mhla thanh vien HDQT, Giam d6c(T6ng Giam d6e) di~u hanh: Kh6ng co phat sinh giao dieh trong kyo

4.3. Cae giao djeh khae eua C6ng ty (n~u co) co th~ mang l~i 19i feh v~t chAt ho~e phi v~tchAtd6i vai th~mhvien HDQT, th~mhvien Ban Ki~m soat, Giam d6e (T6ng Giam d6e) di~uhanh: Kh6ng co phat sinh giao dieh trong kyo

VI. 9iao dich c6 phi~u clla, nguO'i nQi bQva ngum lien quan Clla ngum nQi bQdai vm c6phieu Clla Cong ty niem yet: Kh6ng co phat sinh giao dieh trong kYo .

1.Danh sach nguai ne)ibe)va nguai co lien quan eua nguai ne)ibe):Co ph\! h,lekem theo.2. Giao dich eua nguai ne)ibe)va nguai co lien quan d6i vai c6 phi~u cua C6ng ty niem y~t:Kh6ng co phat sinh giao djeh trong kY.

VII. Cac vftn d~ c§n luu y khac:

Kh6ng co

=

N()'i nh~n:- Nhu tren;- LUll: VT,HDQT,TCK'Y

TM. HOI DONG QUA.N TRJCHUTJCH

~=::::::.....

·----1=0NG-G::rY-GW-X-I~_G__Vl~:LN~-'(.J.----------------CONG TY CP XI MANG VICEM BUT SON .~----

MA CHUNG KHoAN: BTS

DANH SACH NGUOI NQI BQ vA NGUm co LIEN QUAN CVA NGUm NQI BQ( Kern thea BCQT C6ng ty niem yit 6 thong adu ndm 2019 s6: IBTS-HDQT ngay thang 07 nom 2019)

TaikhoanS&

giao djch Clnrc VI} t~i Ngay dp Not cap CPTyl~sO'

T S& SO' hfru CP GhiT Ten t& clnrc/ca nhan chtfng Cong ty CMND/DKKD CMNDI CMNDI Dia chi hfru cu&i ky chtikhoan (n~u (n~u co) DKKD DKKD cu&i (%)

co) kY

1 Pham Due CuongChi! tjch 1.705 0,00142%HDQT

Pharn Van Phong

Doan Thi HAng

Pharn Van Phuong

Pham Thi Nguyet

Lai Thi Ngoc

Pham Quynh Anh

Pham D(J'c Anh

TV HDQT,2 D6 Ti~n Trinh TGD Cong

ty

D6 Ngoc Th6a

Nguyen Thj Sam

Trinh Thanh Nga

D6 Minh ThuD6 Nh~t Minh

D6 Ngoc Thanh

.1' . \ I.£! ~;::L -'. I~ II

TaikhoanSB .

giao djch Clnrc v\I t~i Ngay dp Noi capCP I y I~ SO'

T SB SO' hfru CP Ghi

T Ten t&chirc/ca nhanchung Cong ty CMND/DKKD CMNDI

CMNDI Dia chi hiru cuBi ky chukhoan (n~u (n~u co) DKKD DKKD cuBi (%)

co) ky

D6 Thanh Chinh

3 Pham Tu~n Long TVHDQT

Pham D(rc Hi~n

Nguyen Thi Ninh

Le Mai NgaPham Hi~n Thvc

Pham Hi~n Thao

4 Dinh Van Rai TVHDQT 55 0,00005%

Dinh Van CUOng

Dinh Th! Lua

Dinh Hai Linh

Dinh Hai Phong

5 Tr5n Ti~n Dung Pho TGD 2.145 0,00179%

NguySn Th! Thu 001C131227 825 0,00069%

Tr§.n Dinh Kien

Nguyen Thi Oanh

Tr§.n Th! Minh Thu

Tr§.n Ngoc Lam

Tr§.n Th! Thanh Thuy

Tran Th] Phuong Anh

,_, "'1

..s6 .

TaikhoanNoidp

CP Ty I~ SO'I giao djch Chirc VI} t~i s6 Ngay csp sir hiru CP GhiT Ten t6 chuc/ca nhan chU'ng Cong ty CMNDI CMNDI f)ja chi hfru cu6ik}' chuCMND/f)KKDT khoan (n~u (n~u co) f)KKD f)KKD cu6i (%)

co) ky

Tr~n Thu Phuong

6 Nguy~n Th~ HungPho TGf),TV Hf)QT

Nguyen Van Hoa

Tr~n Thi Hi;lt

Nguyen Van Hoi

Nguy~n Thi Thu Huyen

I Pham Thi L~ Thu

Nguyen D6ng Minh

Nguyen Bao Han

Nguyen Truong Giang

7 Doan Hfru Phong Truong BKS

Pham Thi Khuu

Nguy~n Thi Thu Hit

Dean Minh Phuong

Doan Minh Hi~n

Doan Hfru so

Doan Thi Lien

Doan Hfru S~

Tiaikhoans6 '.

giao djch Chirc VI} tl.li Ngiaydp NoidpCP 'ly l~ SO'

T s6 SO' hfru CP Ghi

T Ten ta chucJca nhanchfulg Cong ty CMNDJDKKD CMNDJ

CMNDJ Dja chi hfru cu6iky chukhoan (n~u (n~u co) DKKD DKKD

co)cuoi (%)ky

Doan Hiiu Canh

8 D~ng Vii Hai TVBKS

Dang Chi HiSn

Trfin Thj Luyen

Dang Vii Hi~p

Le Hong Nhung

Dang Thj Thu Thao

Dang Minh Tri

9 Tr~n Ngec HaiTVBKS

Trfin NgQc Chuang

Hoang Thj Ha

Tran Thj Bich

Trfrn Ngoc Truong

Ke toan10 LeThj Khanh truong, 2.640 0,00220%

CBTT

Le Van Bat

Pham Van Nham 4.400 0,00367%

Pham Gia Khanh

Pham Thanh Huyenc

I

t " • -Tilikhoan

s6 ,

Tgiao djch Chirc VI}. t~i s6 Ngilydp

NoidpLI' Ty I~ SO'

TTen tB chtre/ca nhan chUng Cong ty CMNU/ CMND/ I>ia chi sO' hfru CP Ghi

khoan (n~u (n~u co)CMNDII>KKD hfru cu6i Icy chuI>KKD I>KKD

co)cu6i (%)ky

r.s Thj Thuy Anh

Le Van Htru

Le Van Th9

TBng Cong ty eN xi 95.387.32079,5]

11 mang Viet Nam0/0

2019-07-25T15:33:11+0700NGUYỄN NGỌC TUẤN