BAo cAo THUONG NIEN(Ban hanh kem theo Thong tu sc5 52/2012/TT-BTC ngay 05 thang 04 niim 2012 cua B9 Tai chinh

hu(rng dan v€ vi?c Cong bc5thong tin tren thi tru071gchtmg khoan)

BAo cAo TRUONG NIENTen Cong ty d~i chung: CT c8 phAn giam dlnh ca phe va hang hoa XNK

Nam bao cao: 2016

I. Thong tin chung1. Thong tin khai quat- Ten giao dich: CAFECONTROL- Gi~y chUng nh?fi dang ky doanh nghi~p s6: 0301240291

(Dang ky thay d6i lfuI 2: ngay 31 thang 10 nam 2013)- V6n diSu l~: 17.000.000.000,00 d6ng.- V6n dAutu cua chu sa hfru: 17.000.000.000,00 d6ng.- Dia chi: 228A Pasteur - PhuOng 6 - qu?fi 3 - Tp. H6 Chi Minh- S6 di~n tho<;li:08 38 207 553- S6 fax: 08 38 207 554- Website: cafecontrol@cafecontrol.com.vn- Mil c6 phi~u (n~u co):

2. Qua trinh hinh thanh va phat tridn- Qua trinh hinh thanh va phat tri~n: (ngay thanh l~p, thai di~m niem y~t, thai gian cac m6c

SlJki~n quan trQng k~ til khi thanh l~p d~n nay).Cong ty C6 phfuI Gieim dinh ca pM va hang hoa XNK la Doanh nghi~p duQ'c c6 phfuI hoa til

doanh nghi~p nha nu6c theo Quy~t dinh s6 2956/QD-BNN-DMDN, ngay 29 thang 06 nam 2008cua BQ ~ong nghi~p va Phat tr~~n nong thOI}-.Cong ty hO<;lt,dQI}-gtheo Gi~y phep d~g ky kinhdoanh so 4103010544 do Sa Ke hO<;lchva Dau tu Thanh pho Ho Chi Minh cap Ian dau ngay 06thang 06 nam 2008.

3. Nganh ngh€ va aja ban kinh doanh:- Dich V\lgieim dinh ch~t luqng, s6 luqng, ,trQn¥ luqng, dp gi~y chUng thu gieim dinh va djch V\lkhfr trimg ca pM va hang hoa nong san xuat khau.- Djch V\l thong tin tu v~ chuy~n giao cong ngh~, ki~m phfun ch~t luqng ca phe va nong sanxu~t khdu.- Djch V\l gieim djnh hang hoa nh~p khdu, gi6i thi~u san phfun ca phe va hang hoa nh~p khdu,kho hang ph\lc V\lhang hoa xu~t nh~p khdu.- Cung dp djch V\l ChUng nh?fi san phfun, chUng nh?fi h~ th6ng quan ly ch~t luqng, M th6ngquan ly moi truOng, chUng nh?fi san phfun, M th6ng phan tich m6i nguy h<;liva ki~m soat cacdi~m t6i h<;tn(M th6ng HACCP ).- Tu v~, danh gia dlJ an dAu tu (tm tu v~ tai chinh k~ toan).- Mua ban v~t tu, hoa ch~t, may moc, thi~t bj ph\lc V\lcho hO<;ltdQng kinh doanh cua cong ty ( trilhoa ch~t co tinh dQc h<;lim<;lnh).Dja ban kinh doanh: Tp. H6 chi Minh va cac tinh Tay nguyen.

4. Thong tin v€ mo hinh quan trj, t6 chuc kinh doanh va b9 may quan ljMo hinh quan tri: Mo hinh quan tri bao g6m: D<;lihQi d6ng c6 dong, HQi d6ng quan tri, Ban ki~msoat, Ban diSu hanh do HQi d6ng quan trj b6 nhi~m.

Ca du bQmay quan ly: (dinh kern sa d6 cong ty )

5. Djnh hu(rng phat trdn: Cac m\lC tieu chu y~u cua Cong ty:

- san ph~m dich Y\l phai duqc cung tmg nhanh ch6ng, kip thai theo yeu du cua ho~tdQng kinh doanh cua khach hang.

- K€t qua chinh xac, an toan, khong gay thi~t h~i cho khach hang.

- San phAm dich V\1phai tich t\1duqc gia trj gia tang, ki€n thuc, ky nang cao so vai m(ttbing th€ giai. D~ thoa man 100% nhu du cua khach himg la di~u khong d~ dang, doihoi toan th~ cong ty phai ne>hJc rfit lan, chi dn sa sufit nho la c6 th~ mfit khach hang.

6. Cae rid ro: vJ kha nang thanh toan cong nr;phai thu tl6i vai m(Jt s6 khach hang.

II. Tinh hinh ho~t d{)ng trong, nam1. Tinh hinh hogt tl(Jngsan xuat kinh doanh- K€t qua ho~t dQng san xu~t kinh doanh trong nam:

Stt Khoan m\1c dvt K€ ho~eh ThlJe hi~n Ty l~ %KH/TH

1 V6n di~u l~ d6ng 17.000.000.000 17.000.000.000 100,0%

2 Doanh thu d6ng 53.450.000.000 53.160.802.307 99,46%

3 Lqinhu~ntruaethu€ d6ng 7.200.000.000 7.412.048.920 102,95%

4 Lqi nhu~n sau thu€ d6ng 5.760.000.000 5.907.219.136 102,56%

5 Thu€ thu nh~p DN d6ng 1.440.000.000 1.504.829.784 104,50%

6 Uii ca ban/c6 phi€u % 2.954

2. r6 chuc va nhan Slf- Danh sach Ban di~u hanh:

Ho va ten Chu'c vuO~g Nguy~n Van Hai T6ng Gi'am d6cOng Nguy~n Thanh Toan Ph6 T6ng Giam d6cOng Phan Xuan Long Ph6 T6ng Giam d6c

Ngay b8 nghi~mNgay 12 thang 08 nam 2013Ngay 01 thang 10 nam 2014Ngay 01 thang 07 nam 2016

- S6 luqng can bQ, nhan vien: 207 nguai.- Chinh sach d6i vm nguai lao dQng: Dam bao cac eh€ dQ eho nguai lao dQng, tuan thu cac

quy dinh cua Nha. nuac:- Chu dQng di~u ehinh ch€ dQphan ph6i ti~n luang, ti~n thu<'mg tuang xtmg vai chuc danh,

kh6i luqng cong vi~c cling nhu k€t qua lam vi~c cua timg nguai d~ ti~n luang, ti~n thu<'mgthlJcSlJtnJ thanh cong C\1kinh t€ kich thich nguai lao dQng ph~ d~u tang nang su~t lao dQng va c6trach nhi~m vai cong vi~c. D6ng thCrit~o moi truang lam vi~c thu~n lqi va c6 ca hQi thang ti€nd~ nguCrilao dQng gcinb6, e6ng hi€n h€t minh cho SlJphat tri~n cua Cong ty.

- Cai thi~n thu nh~p binh quan eua nguai lao dQng trong Cong ty, ph~n dfiu nam sau cao hannam truac theo SlJph<ittri~n cua Cong ty va phu hqp vm muc s6ng hi~n t~i.

- Dam bao du vi~c lam cho nguCrilao dQng, nguCrilao dQng duqc hu<'mgluang va cac ch€ dQBHXH, BHYT va cae ph\1 c~p khae.

- Quy~n lqi va nghTa V\1eua nguai lao dQng trong eong ty duqc thlJc hi~n theo hqp d6ng laodQng duqc ky k€t gifra nguCri lao dQng vm T6ng Giam d6c Cong ty, phu hqp vai BQ lu~t laodQng nucrc Vi~t Nam, theo nQi quy lao dQng va Thoa ucrc lao dQng t~p th~.

- Cong ty t6 chuc eho CBCNV di kham suc khoe dinh ky mQt nam mQt IAn.

3. Tinh hinh tai chinha) Tinh hinh tai ehinh

2

Chi tieu Nam 2015 Nam 2016 % tanggiam

T6ng gia trj tai san 34.958.236.887 39.762.672.190 113,74%

Doanh thu thuful 46.938.546.786 53.160.802.307 113,26%

Lqi nhu~ tiThO(,ltdQng kinh doanh 6.097.580.620 5.537.302.599 90,81%

Lqi nhu~ khac 158.461.363 1.874.746.321 1.183,09%

Lqi nhu~n truae thuS 6.256.041.983 7.412.048.920 118,48%

Lqi nhu~ sau thuS 4.879.712.747 5.907.219.136 121,06%

Llii cO'ban tren c6 phiSu 2.411 2.954 122,52%

b) Cac chi lieu tai chfnh chu yiu

Cae chi tieu Nam 2015 Nam 2016 Ghi chu

1,34 1,34

0,10 0,11~

0,18 0,22 %cc0,14 0,15 CC

irAMfl0,13 0,10 VAl

.~;t

~

I. Chi lieu v€ kha nang thanh toan

+ H~ s6 thanh toan nglln h(,ln:

TSLD/NQ' nglln h(,lll

+ H~ s6 thanh toan nhanh:

TSLD - Hang t6n kho

NQ'nglln h(,lll

2. Chi lieu v€ cO'cdu vc5n

+ H~ s6 NQ'/T6ng tai san

+ H~ s6 NQ'N6n chu sa hiiu3. Chi tieu v€ nang ll,tc hO(1tdQng

+ Yang quay hang t6n kho:

Gia v6n hang ban

Hang t6n kho binh quem

+ Doanh thu thufu1lT6ng tai san

4. Chi lieu v€ kha nang sinh IcYi

+ H~ s6 Lqi nhu~ sau thuS/Doanh thu thuful

+ H~ s6 LQ'inhu~ sau thuSN6n chu sa hihI+ H~ s6 Lqi nhu~ sau thuS/T6ng tai san

+ H~ s6 Lqi nhu~ tir hO(,lt dQng kinhdoanh/Doanh thu thuful

4. CO'cdu c6 dong, thay dc5ivc5ndau tu cua chu sa hifu:CO'du c6 dong eua Cong ty

2,251

2,168

0,24

0,32

3,40

0,8334

0,7141

0,31

0,45

2,55

CO'cdu c6 dong S61UQ'llg Ty l~%

3

e6 dong, A

co phan

I Phap Nhan 4 111.000 6,53%

Ca nhan 158 1.589.000 93,47%

Nha nuae 0 0 0%

II Can bQeong nhan vien 86 312.102 18,36%

C6 dong ngoai eong ty 76 1.387.898 81,64%

C6 dong trong nuae 162 1.700.000 100%

III C6 dong nuae ngoai 0 0 0%

T6ng eQng 162 1.700.000

III. Bao cao va danh gia ella Ban Giam d6e:

1/ TINH HINH CHUNG:

Cong ty e6 phAn Giam dinh ea pM va hang hoa XNK (CAFECONTROL) duqe e6 phAnhoava ehinh thue ho:;tt dQng ngay 1/6/2008 vai 51% v6n nha nuae. D€n nay nha nuae da thoaih€t v6n nen 100% e6 phAn tu nhan.

Ti€p n6i thanh qua til nhiing nam truae, san phfun dieh V\l eua Cafeeontrol v~n duqe ti€pnh~n tuong d6i t6t qua nh~n thue va S\Ihai long eua khaeh hang.

aI Tinh hinh thi truemg :

Cae {hi {ruirng mue tieu:

Dieh V\lgiam dinh ea pM nhan xuAtkhAu.

Dieh V\lgiam dinh di~u xuAt khAu.

Dieh V\lkhu trimg

Dieh V\lchUng nh~n san phfun.

Khaeh hang:

Hi~n nay khaeh hang eua Cafeeontrol Ia nhiing eong ty tham gia vao khau xuAt nh~p khAunong san, tuy nhien til nam 2008 d€n nay Ia thm ky khung hoang kinh t€ chung eua th€ giai,mQt s6 khaeh hang 1611 v~ XNK da bi pha san hoi;iengUng ho:;ttdQng.

v~mi;itdia If, trai rQng a cae tinh va vilng co san xuAtnguyen Ii~u nong san eho xuAtkhAu.

£)6i vai khaeh hang Ia eong ty, vi~e ti€p e~n va ph<ittri~n dieh V\lIa khong d~ dang ( phai quanhi~u y€u t6, d6i tuqng khae nhau)

Quan tli~m hanh vi khaeh hang:

Sau nhiing dqt khung hoang v~ thi truemg va kinh doanh, hi~n nay cae eong ty xuAt nh~pkhAu dang di vao hi~u qua thiSt th\Ie, co "Iai thi lam, khong thi thoi" dang Ia thaeh thue d6ivai eong ty.

4

Ti~p nh~n nhUng san phAm C'.1nhtranh nhk

b/ Nhu cftu thj truOng - M\)c tieu cua cong ty:

San phAm djch V\) phai dugc cung Ung nhanh chong, kjp thai theo yeu cftu cua ho'.1tdQngkinh doanh cua khach hang.

K~t qua chinh xac, an toan, khong gay thi~t h'.1icho khach hang.

San phAm djch Vl,lphai tich t\) dugc gia trj gia tang, ki~n thuc, ky nang cao so vai m?t b~ngth~ giai. D€ th6a man 100% nhu cfru cua khach hang Ia di~u khong d~ dang, doi h6i toan th€cong ty phai n6 Il,l'Cnit lan, chi cfrn sa suAtnh6 Ia co th€ mAtkhach hang.

c/ Khuynh huang thj truOng :

- Gia ca cac m?t hang nang san gilim mC)nhso vm nhUng nam truac day, thj truOng kinh doanhnang san Ia khong an toan, rlii ro cao, do v~y khach hang sfu1sang ill b6 khu Vl,l'Cnay. Tangtinh an toan cho san phAm djch Vl,lIa vfin d~ Cafecontrol phai dAym'.1nhd€ gop phfrn 6n djnhIl,l'cIuqng khach hang nay. Dfmg thai tinh hinh thj truOng cho thAy da bao hoa v~ thj phfrngiam djnh.

d/ Sl,l'tang tru6ng cua thi truOng:

- Cac m?t hang tieu va di~u cua Vi~t Nam thai gian qua bi~n dQng it v~ san Iuqng san xuAtnhung rieng m?t hang di~u ph\) thuQc Ian vao khau nh~p khAu nguyen li~u.

- Dich Vl,lchUng nh~ dang trong xu th~ it cong ty chUng nh~.

e/ CC)nhtranh:

Hi~n nay cong ty vful dang g?P phai nhUng cC)nhtranh quy~t li~t til cac cong ty d6i thu v~ thiphfrn giam dinh.

Trong phan khuc chUng nh~, cac cong ty nuac ngoai da tham gia thj truOng, d6ng thai caccong ty Vi~t Nam mm thlinh I~p cling dang tham gia thj truOng.

Sl,l'tang tru6ng cua cac cong ty Ian nuac ngoai dang Ia thach thuc Ian nhAt cho ho'.1tdQnggiam dinh.

2/ KET QuA HO~ T DONG KINH DOANH:

a/ Tinh hinh chung:

Til nam 2008 d~n nay, cong ty Iuon d'.1tk~ ho'.1chdoanh thu va Igi nhu~. Nam 2016 doanh thud'.1t53,16 ty, Igi nhu~ sau thu~ Ia 5,9 tY. Trong nam 2016 cong ty da cung c6 v~ nhan Sl,l',themnhi~u d6i thli cC)nhtranh gay g~t t'.1Oap Il,l'cIan cho cong ty.

a. - D6i wyi dich V(/ giam t/inh himg n6ng san: La linh Vl,l'Cho'.1tdQng chinh cua Cong ty vacling Ia linh Vl,l'CcC)nhtranh gay go quySt Ii~t va phuc t~p, d?c bi~t Ia m?t hang Ca phe.Doanh thu dich Vl,lgiam djnh chiSm 76,65% so vai T6ng DT dich Vl,lTrong do tY trQng doanh thu cac m?t hang C\)th€ nhu sau:~ Ca phe chiSm ty trQng 41,88% - d'.1t127,96% KH~ H'.1tDi~u chiSm ty trQng 30,52% - d'.1t94,87% KH~ He, Tieu chiSm ty trQng 1,62% - d'.1t85,86% KH~ Nang san khac chiSm ty trQng 2,64% - d'.1t140,4% KH.

b. - D6i wli khu trung: Doanh thu djch Vl,lKhu trung chiSm 16,3% so vm T6ng DT djch Vl,l- d'.1t108,32% KH. Doanh thu vuqt chi tieu so vai kS ho'.1chtuy nhien djch Vl,lkhu trimgcfrn chu dQng han nua trong cong tac ti~p thj rna rQng d6i tm;mg khu trimg, khach hang.

5

'=12.--~'4G• PHI;~HClANG I,HAPK

[Jan vj: G6ng

Ben e~nh do cftn ph6i hQ'Peh~t ehe voi djeh V\l giam djnh eua Cong ty d~ tang thj ph<1nkhl'r trimg eua m~t hang nong san (ea pM, h~t di~u, h6 tieu ..).

- Djch V{l chUng nhrjn scm phdm: Doanh thu djeh V\l ChUng nh~n ehi€m 3,27% so voiT6ng DT djeh V\l- d~t 56,91% KH. Nam 2016 k€t qua eua djeh V\l chUng nh~n th~p. C~nrna rQng chUng nh~n eho san phftm moi ho~e linh vve moi nhu chUng nh~n ATVSTP(HACCP), cae chUng nh~n hQ'Pchuftn, hQ'Pquy ...

bl K€t qua ho~t dQng:- K€t qua ho~t dQng san xu~t kinh doanh trong nam:

TT CAC CHI TIED KH 2016 TH 2016 THIKH (%)1 Doanh thu hOl;ltdQng ehinh 53.450.000.000 53.160.802.307 99,46%_._ .._.

-Lqi nh~~nsa~-thu[(LNST)_ ..__ .._ ....-_._. ._............ - ..........._-------------- ...._-_ ........• -_._ ..._ ......._._._----

2 5.760.000.000 5.907.219.136 102,56%---_ .._. ---,_ ..._ ..._-_._-_ ......__ ._ ....... ......... _ ........ - .......... __._._-- ._.._-- .._ •••..•...... _- ....._.__ ._---_ ..._ ..... ._._----_._._------------ ••••• _H ••• ___ ••• _. __ •• _ ••• _.H ....

3 Tong tai san 39.762.672.190_ ...._._-_ ...__ .Vtmchu

---_ ....._ .._ ........ ........................... _._- ._ ••• M ••••• _ __ ••••••• __ •• __ •••• __ •••• _ •••• __ •••••• H •••••

4 sa hfru 27.371.607.595_._ ......._ ......... ._-- .....__ ..._ .._ ..._---- ._ .._.__ ._._.... ....... _.-.- ... _._ .................................. _- ........._._ .._----.- ..._-_ ....._ .._ .._ ...__ ........ __ ...

5 LNST/SL CP (EPS) 3.388 3.475 102,57%

cl Bai hQe kinh nghi~m trong cong tae di~u hanh:

Phat tri~n cae khaeh hang a nhUng san phftm truy~n th6ng la r~t kho khan, do thj ph~n baohoaPhat tri~n djeh V\l moi ti€n tri~n eh~, phai d~u tu cho con ngum. va thai gian kha lau.Vi~e tuy~n ehQn va d~ bl;lt nhan sv g~p nhi~u kho khan.

IV. Danh gia ella HQi dAng quan trj v~ ho~t dQng ella Cong ty1. [Jimh gia cila H6i tf6ng quan trj vJ cac m(it hot;ltG6ng cila Cong ty:

- Trong nam 20 16 r~t kho khan d6i vm n~n kinh t€, d~e bi~t la cae dan vj kinh doanh hangnong san thua 16 lam anh hUCmgd€n hi~u qua hOl;ltdQng eua eong ty. Tuy nhien toan th~HDQT, ban lanh d~o va toan th~ CBNV quy€t tam hoan thanh t6t nhi~m v1,1d~t ra.

- Thanh qua dl;ltdUQ'equa cae nam th~ hi~n n6 Ivc, nang dQng sang tl;lo eua eang ty da conhUng ehinh saeh theo du6i kjp thm. thj truOng.

2. [Janh giG.cila H6i tf6ng quan trj vJ hot;ltG6ng cila Ban Giam tf6c cong ty:

- Ban di~u hanh la nhUng ngum. tam huy€t, co nang IVe da di~u hanh t6t cae hOl;ltdQng,nghi~p V\l eua eong ty, gop ph<1nquan trQng dem ll;lithanh qua chung.

- Ban di~u hanh Iuon tuan thu lu~t phap, ehinh saeh nha nuoe, thve hi~n t6t yeu du eua nghiquy€t DHCD.

3. Cac k€ hot;lch, tfjnh hu(mg cila H6i G6ng quan trj:

- HDQT se Ia hf;ltnhan t~p hQ'PmQi ngu6n hJe eua eong ty quy€t tam thve hi~n t6t cae nghiquy€t eua DHDCD.

- Theo d5i sat tinh hinh thj tWOng d~ dua ra nhUng ehi€n IUQ'ethich hQ'P.

- Cling voi ban di~u hanh xay d\ffig k€ hOl;lehkinh doanh 2017.

V. Quan trj eong ty:

6

1. H6i t/6ng quem trj:a) Thanh vien va cO'cc1ucua HQi d6ng quan tri:

a.l- Ong Ph~m Thu Tri~u : - Chu tich HDQT ( b~t d&utir ngay 28/08/2015 )Gi6i tinh Nam

Ngay thang nam sinh

Qu6c tich

S6CMND

Dia chi thuOng tm

Trinh dQvan h6a

Trinh dQchuyen mon

Chuc V\lcong tac hi~n nay

Chuc V\la cac t6 chuc khac

S6 c6 ph&nn~ gift

11/10/1979

Vi~tNam025898930 do Cong an TP HCM cc1pngay 20/05/2014

4/19 Ph~ Huy Thong, P7 Qu~ Go V~p, TP. HCM.

12/12

CU nhan Kinh t~ - Chuyen nganh k~ toan ki~m toan

CT.HDQT

CT HDQT Cong ty CP duQ'c phfun B~n Tre; TVHDQT cong ty CP cO'khi ngan hang.

376.833 c6 ph&n- 22.17%

a.2- Ong Nguy~n Nam Hai: - Thanh vien HDQT (b~t d&utir ngay 12/10/2013)Gi6i tinh Nam

a.3- Ong Nguy~n Van Hai - Thanh vien HDQTGi6i tinh NamNgay thang nam sinh : 06/02/1962

Ngay thang nam sinh

Nai sinh

Qu6c tich

S6CMND

Dan tQC

Que quan

Dia chi thuOng tm

Trinh dQvan h6a

Trinh dQchuyen mon

Qua trinh cong tac

• 1979-1987

• 1987-1989• 1989-10/2012

• 10/20 12-Nay

Chuc V\lcong tac hi~n nay

Chuc V\la cac t6 chuc khac

S6 c6 ph&nn~ gift

30/11/1956

Ngh~An

Vi~tNam

021578181

Kinh

Ngh~ An

3/32/2 Ung Van Khiem, P.25, Q.Binh Th~, TP. HCM

12/12

Ky su nong nghi~p

Can bQnghien CUllquan ly chinh sach - V\l eM t~o va phat tri~n sanxu~t nong nghi~p Nam BQ.Cong tae t~i phong nghi~p V\l - Cong ty XNK Ca pM.Nhan vien KCS - Truang phong giam dinh - Truang phong hanhchanh - Truang phong khu trung - Ph6 giam d6e - Giam d5e - Chutieh HDQT kiem T6ng giam d6c Cong ty e6 ph&n giam dinh ea pM vahang h6a XNK.TV.HDQT Cong ty e6 ph&ngiam dinh ea pM & hang h6a XNK.T6ng giam d6c T6ng eong ty ea phe Vi~t Nam

TV.HDQTT6ng giam d6e T6ng eong ty ea phe Vi~t Nam.

112.286 e6 ph&n - 6.61%

7

Nai sinh

Qu6c tich

S6CMND

Dan tQc

Que qucin

Dia chi thuOng tru

Trinh dQvan h6a

Trinh dQchuyen mon

Qua trinh cong tac

• 11/1987 - 12/1989

• 12/1989-1012012

• 1012012 - 12/2012

Chuc V\) cong tac hi~n nay

Chuc V\) a cac t6 chuckhac

S6 c6 phfin nitm giu:

Ngh~ An

Vi~t Nam023878801 Ngay cAp: 13/03/2014 Nai cAp: CA TP.HCM

Kinh

Quang Tri

38 DuOng s6 6 - KP 4 - Hi~p Binh Chanh - Thu Duc-TP.HCM

12/12Ci'rnhan Kinh t~ - Chuyen nganh Tai chinh k~ toan

K~ toan vien - Lien hi~p cac xi nghi~p ca phe Vi~t Nam.

Ph\) trach k~ toan tai V\l - Ph6 k~ toan truang - Quy~n k~toan truang - K~ toan truang - UV HDQT

TV.HDQT, Ph6 T6ng giam d6c kiem K~ toan truang.

T6ng giam d6c. Bi thu Chi bQ.

36.080 c6 phi~u - 2,12%

Chuc V\) a cac t6 chuc khac

Dia chi thuOng tru

Trinh dQvan h6a

Trinh dQchuyen mon

Chuc V\) cong tac hi~n nay

aA- Ong Le Van MinhOi6'i tinh

Ngay thang nam sinh

Qu6c tich

S6 CMND

S6 c6 phfin nitm giu

: - TV HDQT ( bitt dfiu til ngay 30/12/2015 )Nam

30/12/1980

Vi~tNam025260154 do Cong an TP HCM cApngay 09/0912014

28 My Thai lA, Phu My Hung, Qu~n 7, TP. HCM.

12/12

Th?c S1Quan tri kinh doanhTV.HDQT

CT HDQT Cong ty CP SX va thuang m?i PhuangDong, TV HDQT kiem Ph6 TOD Cty CP duQ'cph~m Trung Vang Codupha

440.167 c6 phfin - 25.89%

a.5- Ong Hoang Nguyen Binh: - TV HDQT (bitt dfiu til ngay 30/1212015 )Oi6'i tinh Nam

Ngay thang nam sinhQu6c tich

S6CMND

Dia chi thuOng tru

17/0111978Vi~t Nam

025012018 do Cong an TP HCM cApngay 23/07/200812 DuOng 37 Khu dan cu Tan Quy Dong, PhuOng Tan Phong, Qu~n 7,

TPHCM

8

Trinh dQvan hoa

Trinh dQchuyen mon

Chuc V\l cong tac hi~n nay

Chuc V\l a cac t6 chuc khac

S6 c6 phAn nfun giii

12/12

Th?c si Quan trj kinh doanhTV. HDQT

o c6 phkb) Ho?t dQng cua HQi d6ng quan tri:

- HDQT dii t6 chuc thanh cong cac ky D?i hQi c6 dong (DHCD) thuemg nien theo dung lu~tDoanh nghi~p va di~u l~ cong ty. Trong qua trinh ho?t dQng, cac thanh vien HDQT duQ'c phancong nhi~m V\l ra rang theo Di~u l~ t6 chuc ho?t dQng cua cong ty.

- HDQT dii ho?t dQng dung quy dinh cua phap lu~t, thvc hi~n nghiem tuc nghi quy~t DHCD.HDQT dii t6 chuc nhi~u cUQchQp d~ dinh huang kinh doanh, giai quy~t nhiing vAn d~ phat sinhd~ mQi ho?t dQng kinh doanh duQ'c6n dinh.

- Sv ph6i hQ'Pgiiia HDQT va BKS la r~t hi~u qua. Cac thanh vien BKS co trinh dQ chuyen monva trach nhi~m cao, chu dQng ki~n nghj va giai quy~t cac vAn d~ phat sinh lien quan d~n quy~nIQ'icong ty, cling nhu trach nhi~m lanh d?o cong ty.

2. Ban Kidm soata) Thanh vien va co cftu cua Ban ki~m soat:

a.lIOng Nguy~n Th~ Qu6c Dy - Truang Ban ki~m soatGi6i tinh Nam

Ngay thang nam sinh

Trinh dQchuyen mon

S6 c6 phk nfun giii

04/02/1984

eli nhan Tai chinh ngan hang

o c6 phi~ua.2/ Ba Le Thj Thuy Dung - Thanh vien Ban ki~m soat ( b~t dAu til ngay 28/08/2015 )Gi6i tinh Nii

Ngay thang nam sinh

Trinh dQchuyen mon

S6 c6 phAn nfun giii

18/02/1980

Cli nhan kinh t~ - chuyen nganh k~ toan ki~m toano

o c6 phi~ua.3/ Phl;lffiDuc H~u - Thanh vien Ban ki~m soat ( b~t dAu til ngay 12/10/2013 )Gi&i tinh Nam

b) Ho?t dQng cua Ban ki~m soat:

Trang nam Ban ki~m saat tham gia dAy du cac cUQchQp dinh ky, b~t thuang cua HQi d6ngquan trj va cac cUQchQp quan trQng cua Ban t6ng gicim d6c. Tham gia y ki~n v~ nhiing v~n d~lien quan d~n ho?t dQng eua cong ty.

Ngay thang nam sinh

Trinh dQchuyen mon

Qua trinh cong tacChuc V\l cong tac hi~n nay

Chuc V\l a cac t6 chuc khac

S6 c6 phk nfun giii

20/03/1974

Cli nhan Sinh hQc, Cli nhan QTKD

-1999-Nay : Cong tac t?i CAFECONTROLGicim dinh vien

2.576 c6 phi~u - 0,15%

9

Cac thanh vien Ban ki~m soat luon th~ hi~n tinh thAndQc l?p va khaeh quan, luon n6 hlCbamsat chilc nang nhi~m V\l cua Ban, dti theo sat tinh hinh ho~t dQng cua cong ty nh~m phat hi~nnhUng rui ro ti~m tang, d~ xu~t cae giai phap kh~c ph\lc, gop ph~n dam bao cho ho~t dQng cuacong ty an tofm, hi~u qua va twln thu Lu?t phap.

Ban ki~m soat dti co y ki~n d~ xu~t hla chQn mQt s5 cong ty ki~m tmln dQc l?p thlJc hi~n vi~cki~m toan va soat xet cae bao cao tai chinh hang nam cua cong ty va duQ'cD~i hQi d6ng c6 dongthuOng nien thong qua.

Trong nhi~m ky vua qua, vai SIJh6 trQ'tich clJe va t~o di~u ki~n cua D~i hQi DCD, HDQT,Ban di~u hanh Cafecontrol va c6 dong, Ban ki~m soat dti hoan thanh nhi~m V\l trong ph~m vitrach nhi~m va quy~n h~n theo quy dinh.

3. Cae giao djeh, thii lao va cae khoem l(li feh eila H(Ji tl6ng quem trj, Ban giam tl6e va Bankiim soat

Thli lao thlJc hi~n theo dung nghi quy~t D~i hQi d6ng e6 dong dti d~ ra. Milc chi tra la:

- HQi d6ng quan tr!: 71 tri~u d6ng/ thang (Chu tich HDQT: 20 tri~u d6ng, PCT HDQT: 15tri~u d6ng, thanh vien HDQT: 12 tri~u d6ng/nguoi)

- Ban ki~m soat: 10 tri~u d6ng/ thang (TruOng ban BKS: 4 tri~u d6ng, thanh vien BKS:3 tri~u d6ng/nguai.)

VI. Bao cao tai chinhJ. Y kiin kiim toan:Bao cao tai chinh dti phan anh trung thlJCva hqp ly, tren eac khia c~nh trQng y~u tinh hinh tai

chinh eua Cong ty c6 ph~n giam dinh ca pM va hang hoa xu~t nh?p kh~u t~i ngay 31/ 12/20 16,cling nhu k~t qua ho~t dQng kinh doanh va tinh hinh lUll chuy~n ti~n t~ cho nam tai chinh k~tthuc cling ngay, phli hqp vai chu~n mlJCk~ toan, ch~ dQk~ toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cacquy dinh phap ly co lien quan d~n vi~e l?p va trinh bay bao cao tai chinh.

2. Bao eao tai ehfnh tlu(le kidm toan: Bao cao tai chinh nam dti duQ'c ki~m toan bao g6m:Bang can d5i k~ toan; Bao cao k~t qua ho~t dQng kinh doanh; Bao cao lUll chuy~n ti~n t~; Banthuy~t minh Bao cao tai ehinh theo quy dinh cua phap lu?t v~ k~ toan va ki~m toano(Co th~ tai v~ tu Website: www.cafecontrol.com.vn , Cong b5 thong tin)

10