TÔØ TRÌNH ÑAÏI HOÄI COÅ ÑOÂNG V/v : Thoâng qua Quy cheá ...inlacosaigon.com/file/Tai lieu DHCD 2013.pdf · Địa điểm: Hội trường Công ty Số 36-38 đường

COÂNG TY COÅ PHAÀN VAÄN TAÛI BIEÅN COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAMVAØ HÔÏP TAÙC LAO ÑOÄNG QUOÁC TEÁ Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc ***** ______________________

TÔØ TRÌNH ÑAÏI HOÄI COÅ ÑOÂNGV/v : Thoâng qua Quy cheá baàu cöû bổ sung thaønh vieân vaøo Hoäi ñoàng Quaûn trò

Kính göûi : ÑAÏI HOÄI COÅ ÑOÂNG CTY CP VAÄN TAÛI BIEÅNVAØ HÔÏP TAÙC LAO ÑOÄNG QUOÁC TEÁ

- Caên cöù Ñieàu leä toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa Coâng Ty coå phaàn Vaän taûi bieån vaø Hôïp taùc lao ñoäng quoác teá ñaõ ñöôïc Ñaïi hoäi coå ñoâng thoâng qua.- Caên cöù Quy cheá ñeà cöû, öùng cöû thaønh vieân boå sung Hoäi ñoàng Quaûn trò Coâng ty coå phaàn Vaän taûi bieån vaø Hôïp taùc lao ñoäng quoác teá ñaõ ñöôïc thoâng qua taïi Ñaïi hoäi coå ñoâng thöôøng nieân.

Ñeå vieäc baàu cöû thaønh vieân boå sung vaøo Hoäi ñoàng Quaûn trò taïi Ñaïi hoäi coå ñoâng thöôøng nieân Coâng ty coå phaàn Vaän taûi bieån vaø Hôïp taùc lao ñoäng quoác teá tuaân thuû theo caùc quy ñònh hieän haønh cuûa phaùp luaät Vieät Nam, thöïc hieän theo nguyeân taéc coâng khai, daân chuû, ñaûm baûo quyeàn lôïi hôïp phaùp cuûa taát caû coå ñoâng, Ban toå chöùc cuoäc hoïp Ñaïi hoäi coå ñoâng thöôøng nieân ñaõ soaïn thaûo Quy cheáä baàu cöû thaønh vieân vaøo Hoäi ñoàng Quaûn trò nhö sau:

1. Nguyeân taéc baàu cöû:

- Soá löôïng thaønh vieân boå sung vaøo Hoäi ñoàng Quaûn trò ñöôïc baàu cöû toái ña laø: 01 (moät) ngöôøi.

- Phöông thöùc baàu cöû: theo hình thöùc boû phieáu kín.

2. Ñieàu kieän truùng cöû :

- ÖÙng cöû vieân truùng cöû laø öùng cöû vieân coù tyû leä % toång soá phieáu bieåu quyeát cao nhaát.

- Tröôøng hôïp coù nhieàu öùng cöû vieân coù tyû leä % toáng soá phieáu bieåu quyeát ngang nhau soá löôïng truùng cöû vöôït quaù soá löôïng caàn baàu thì öùng vieân naøo sôû höõu hoaëc ñaïi dieän sôû höõu nhieàu coå phaàn hôn seõ ñöôïc choïn. Tröôøng hôïp soá coå phaàn sôû höõu ngang nhau thì tieán haønh baàu laàn thöù hai ñoái vôùi nhöõng öùng cöû vieân naøy ñeå löïa choïn. Neáu baàu laàn thöù hai vaãn baèng nhau thì vieäc coù tieáp tuïc baàu cöû nöõa hay khoâng do Ñaïi hoäi coå ñoâng quyeát ñònh.

Kính ñeà nghò caùc coå ñoâng cho yù kieán bieåu quyeát thoâng qua Quy cheá baàu cöû:

Caùc coå ñoâng naøo ñoàng yù ñeà nghò giô phieáu bieåu quyeát.

Caùc coå ñoâng naøo khoâng ñoàng yù ñeà nghò giô phieáu bieåu quyeát.Xin traân troïng caûm ôn.

TM. BAN TOÅ CHÖÙC TRÖÔÛNG BAN TOÅ CHÖÙC

Chuû tòch HÑQT

Nguyeãn Ngoïc Minh

COÂNG TY COÅ PHAÀN VAÄN TAÛI BIEÅNVAØ HÔÏP TAÙC LAO ÑOÄNG QUOÁC TEÁ

INTERNATIONAL SHIPPING AND LABOUR COOPERATION JOINT STOCK COMPANY (INLACO SAIGON)

36-38 NGUYEN TRUONG TO STREET,WARD 12, DISTRICT 4, HO CHI MINH CITY, VIET NAM

TEL: (84-8) 39433770-76 FAX: (84-8) 39433778-80 Email: [email protected] Website: http://www.inlacosaigon.com

CÔNG TY INLACO SAIGON THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế (INLACO SAIGON) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

Thời gian: 08h00, thứ sáu ngày 26 tháng 4 năm 2013

Địa điểm: Hội trường Công ty

Số 36-38 đường Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung: - Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2013

- Mức cổ tức dự kiến cho năm 2012; phương thức trả cổ tức

- Một số vấn đề khác

Thời gian đăng ký tham dự: Từ ngày ra thông báo đến hết thứ sáu ngày 19/4/2013

Cổ đông đăng ký tham dự hay ủy quyền vui lòng đăng ký tại:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương (APEC)

Chi nhánh TPHCM: Phòng 5B02, tầng 5B tòa nhà Smart View, 163-165Trần Hưng Đạo, Q.1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08. 39204272 / 0982080408 – gặp Ms.Huỳnh Mai

Fax: 08. 39204270 Website : www.apec.com.vn

Đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự đại hội: hồ sơ đăng ký bao gồm giấy ủy quyền tham dự đại hội, bản sao giấy Chứng minh Nhân dân (CMND) của cổ đông hoặc bản sao hộ chiếu, và xuất trình CMND của người được ủy quyền. Mẫu giấy ủy quyền tham dự đại hội có thể nhận tại APEC hoặc tải từ website của APEC (www.apec.com.vn). Ngoài ra các Quý cổ đông có thể tham khảo trên trang web của APEC và INLACO SAIGON (www.inlacosaigon.com) các tài liệu liên quan đến Đại hội (dự thảo Điều lệ hoạt động; dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty; tờ trình Quy chế làm việc của Đại hội…).

Cổ đông khi tham dự đại hội vui lòng đem theo CMND hoặc hộ chiếu.

Thông báo này thay cho thư mời

Tp. HCM, ngày 27 tháng 3 năm 2013

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN NGỌC MINH

stt thêi gian néi dung

KiÓm tra t- çch cæ ®«ng & ®¹i biÓu dù häp

+ TiÕp ®ãn ®¹i biÓu

+ §¨ng ký dù häp

+ Ph¸t tµi liÖu dù häp vµ thÎ biÓu quyÕt

khai m¹c cuéc häp

+ Tuyªn bè lý do

+ Chµo cê

+ Giíi thiÖu thµnh phÇn tham dù

+ B¸o ço kiÓm tra t- çch ®¹i biÓu

+ B¸o ço cña H§QT vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinhdoanh, ®Çu t-, tµi chÝnh vµ ph©n phèi lîi nhô©n n¨m2012, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Çu t- n¨m2013

+ B¸o ço cña Ban KiÓm So¸t vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh vµçc ho¹t ®éng cña C«ng ty trong n¨m 2012

09h40-10h00+ §Ò xuÊt - th«ng qua cæ tøc n¨m 2012

10h00-10h30+ Th«ng qua Quy chÕ ®Ò cö, øng cö; quy chÕ bÇu cö'+ Ban kiÓm phiÕu h-íng dÉn vµ tæ chøc bÇu cö

6 10h30 - 11h00 + Ph¸t biÓu cña ®¹i biÓu vµ cæ ®«ng - Hái vµ Gi¶i ®¸p

11h00-11h15 + Ban kiÓm phiÕu c«ng bè kÕt qu¶ bÇu cö

8 11h30 CHÀO CỜ VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

C¤NG TY Cæ PHÇN VËN T¶I BIÓN Vµ HîP T¸C LAO §¤NG QUèC TÕInternational shipping and Labour Cooperation joint stock Company

ch-¬ng tr×nh ®¹i héi cæ ®«ng THƯỜNG NI£N 2013

Chñ tÞch ®oµn

+ Th«ng qua dù th¶o Quy chÕ lµm viÖc cña §¹i héi cæ ®«ng + Th«ng qua danh s¸ch Chñ täa ®oµn, Ban th- ký

Ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 2013

ng-êi thùc hiÖn

1 8h00 - 8h30 Ban tæ chøc

Ban tæ chøc08h30 - 08h452

7 11h15-11h30

4 09h10 - 09h40

Chñ tÞch H§QT

Tr-ëng BKS

Ban tæ chøc3

5

08h45 - 09h10

Ban tæ chøc

+ Th«ng qua biªn b¶n vµ NghÞ quyÕt cña §¹i héi cæ ®«ng

Th- ký

Chñ tÞch H§QT

Chñ tÞch ®oµn

Ban kiÓm phiÕu

Coâng ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế - INLACO SAIGON

Baùo caùo Ñaïi hoäi coå ñoâng thöôøng nieân 2013 1

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2012 VÀ KẾ HOẠCH SXKD, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2013

I. Đặc điểm tình hình kinh tế năm 2012:

Nền kinh tế thế giới trong năm 2012 vẫn gặp rất nhiều khó khăn từ sự suy thoái kinh tế ở Châu Âu, Mỹ và Trung quốc với đồng nhân dân tệ tăng giá và giá nhiêu liệu tăng cao. Tình hình thịtrường vận tải biển thế giới trong năm 2012 chịu ảnh hưởng chung từ nền kinh tế thế giới nhu cầu vận tải sụt giảm mạnh đã kéo giá cước vận tải tàu hàng khô và tàu tanker giảm mạnh chưa từng có trong tiền lệ. Số lượng tàu hàng khô được bàn giao trong năm 2012 ở mức cao kỷ lục so với các năm trước đây trong khi lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường biển có mức tăng chậm hơn, khiến cho cước vận chuyển vẫn ở mức thấp nhất trong lịch sử trong khoảng thời gian kéo dài.

Sụ khó khăn của nền kinh tế thế giới và trong nước đã ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp vận tải biển Việt nam và hầu hết các doanh nghiệp trong ngành đều lỗ trong sản xuất kinh doanh trong năm 2012.

II) Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2012:

A. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN TRONG NĂM 2012:Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty Inlaco Saigon đạt được những chỉ tiêu chủyếu như sau:

Doanh thu : 347,98 tỷ đồng, đạt 99,42% kế hoạch năm, giảm 5% so với cùng kỳ năm trướcLỗ : 35,6 tỷ đồng Nộp ngân sách: 5,62 tỷ đồngSố lượng lao động (CBCNV và SQTV) tính đến 31/12/3012 là 1.187 người, tăng 09 người so với năm 2011. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2012 là 12,45 triệu đồng/người, tương đương với mức thu nhập bình quân của người lao động năm 2011.

B. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ: B1. Đánh giá chung: Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2012 vẫn tập trung chủ yếu vào 3 mảng hoạt động chính là khai thác đội tàu, dịch vụ thuyền viên và dịch vụ logistics. Ngoài 2 dịch vụthuyền viên tương đối ổn định và dịch vụ logistics có tăng trưởng tương đối thì hoạt động khai thác của đội tàu trong năm 2012 gặp rất nhiều khó khăn do nguyên nhân khách quan (sự suy thoái kinh tế, giá cước giảm mạnh, giá nhiên liệu, đội tàu Công ty cũ trong khi phụ tùng vật tư, chi phí sửa chữa tăng ….) và nguyên nhân chủ quan (sự cố do lỗi của thuyền viên trong vận hành, quản lý đội tàu, sự yếu kém trong quản lý của các phòng ban, chi nhánh….).

So với năm 2011, doanh thu năm 2012 giảm chủ yếu là do mức vận tải giảm theo xu hướng của thế giới. Trong năm 2012, Công ty bị lỗ trong trong kinh doanh và không nằm ngoài tình hình chung của các doanh nghiệp vận tải khác trong nước.



Tuy vậy, cần phải ghi nhận rằng trong bối cảnh hoạt động rất khó khăn, nhưng Công ty vẫn duy trì đều đặn việc tuyển dụng thuyền viên để chuẩn bị lực lượng cho tương lai khi thị trường vận tải chuyển biến tốt trở lại. Tổng số lượng lao động của toàn Công ty tăng so với năm trước và mức thu nhập bình quân của người lao động không giảm, trong đó lương của thuyền viên đánh thuê tăng trên một số tàu. Điều này cho thấy nỗ lực rất lớn của ban lãnh đạo công ty trong công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp.

B2. Đánh giá, phân tích các hoạt động chính của Công ty:1. Khai thác đội tàu:

Tính đến 31/12/2012, đội tàu của Công ty gồm 07 tàu được kết hợp vừa cho thuê định hạn vừa khai thác (tàu Thanh thủy do người thuê trả lại tàu từ 22/9 và Thanh Sơn sau khi xuống đà cuối tháng 12). Năm 2012 tổng thu của đội tàu Công ty là 237,5 tỷ đồng, tổng chi khoảng 280,8 tỷđồng, lỗ 43,3 tỷ đồng. Doanh thu của đội tàu năm 2012 bằng 86% so với năm trước (276 tỷ) và chỉ đạt 79% kế hoạch năm 2012 (300 tỷ đồng).

* Đánh giá, phân tích nguyên nhân khách quan:Giá thuê của các tàu thấp hơn nhiều cùng kỳ năm trước và so với chi phí ngày tàu do vậy hoạt động khai thác tàu không mang lại hiệu quả. Nguyên nhân khách quan cần phải kể đến đó là sựsuy thoái kinh tế toàn cầu ảnh hưởng đến dịch vụ vận tải biển, giá nhiên liệu tăng cao, giá phụtùng vật tư tăng trong khi đội tàu Công ty cũ phát sinh nhiều sự cố, gây khó khăn và tốn kém trong việc thu xếp vật tư, phù tùng thay thế. Ngoài ra việc Công ty nhận tàu Inlaco Express theo chương trình giải cứu Vinashin với mức lãi suất vay ngân hàng cao (mặc dù có ưu đãi) đã làm công tác khai thác đội tàu của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, kém hiệu quả.

* Đánh giá, phân tích nguyên nhân chủ quan:Trong năm 2012, đội tàu offhire 168 ngày. Trong tổng chi phí phát sinh từ việc đội tàu bị offhire (22,31 tỷ đồng) thì việc các tàu bị offhire do bị các sự cố xuất phát từ lỗi của thuyền viên (không tính offhire do tàu lên đà sửa chữa) là 12.71 tỷ đồng. Đây một vấn đề rất nghiêm trọng của Công ty.

Trong công tác sửa chữa còn tồn tại một số bất cập dẫn đến phải triển khai việc sửa chữa, khắc phục emergency hoặc mua thiết bị ở nước này chuyển sang nước khác. Như vậy, có thể thấy công tác quản lý kỹ thuật của các phòng ban nghiệp vụ liên quan cũng như công tác vận hành tàu, bảo quản bảo dưỡng của thuyền viên trong năm 2012 vẫn còn rất nhiềm khiếm khuyết. Thuyền viên còn thiếu ý thức kỷ luật, chuyên môn và đặc biệt là tuân theo chỉ thị của Công ty (tàu Aquamarine).

Công tác khai thác đội tàu vẫn còn hạn chế nhất định, chưa giành được thế chủ động tuyệt đối trong khai thác nguồn hàng cho đội tàu (phụ thuộc nhiều vào các broker).

2. Xuất khẩu thuyền viên:Tổng doanh thu của hoạt động xuất khẩu thuyền viên của Công ty trong năm 2012 đạt 15 tỷđồng.



Tổng số thuyền viên tàu hàng hiện nay là 885 người (không tính thời vụ và biệt phái). Hiện nay Công ty vẫn cung cấp thuyền viên cho các đối tác Nhật Bản như Inlaco Japan, Excel Marine, Supership Marine, Nissho Odyssey và Công ty Nghi Sơn Cement. Trong năm 2012, Phòng thuyền viên tàu hàng tăng thêm 05 thuyền bộ (nhận thêm tàu hàng rời Sapphire Island đóng mới, tàu Key Discovery của Inlaco Japan vào tháng 4, tàu Brave chở cement của Cty Cement Nghi Sơn, tàu hóa chất Blue Arrow của Inlaco Japan vào tháng 5, tàu bách hóa Hayabusa của Supership vào tháng 10). Tuy nhiên, cũng mất 03 tàu (Lupinus, Ocean Blossom của Inlaco Japan do bị bán vào tháng 5, tàu Pioneer Second của Excel Marine bị bán tháng 12).

Tổng số thuyền viên tàu dầu-hóa chất là 145 người. Đối tác chính vẫn là J.X Shipping của Nhật. Do tình hình khai thác tàu của đối tác gặp nhiều khó khăn, nên trong năm 2012 chủ tàu đã bán đi 02 tàu. Điều này khiến số thuyền viên của Công ty đưa đi làm việc cũng giảm so với năm trước, đó là chưa kể đến sự cạnh tranh rất lớn từ thuyền viên Myanmar. Năm 2012 cũng chứng kiến nhiều sự thay đổi của chủ tàu đối với công ty cung cấp thuyền viên để giảm thiểu tối đa các chi phí. Trong năm 2012, cũng có một số thuyền viên bị chủ tàu J.X Shipping chấm dứt hợp đồng, nguyên nhân chính cũng là do thuyền viên vi phạm các quy định về làm việc, kém kỷ luật, tiếng Anh yếu…

3. Hoạt động của công ty Inlaco Logistics:Dịch vụ logistics đạt hiệu quả tốt trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế hiện nay. Sản lượng, doanh thu và lợi nhuận trong năm 2012 của Inlaco Logistics đều tăng so với cùng kỳ năm 2011:

+ Doanh thu: 32,9 tỷ đồng, bằng 150% so với cùng kỳ năm trước+ Lợi nhuận: 3,8 tỷ đồng, bằng 286 % sovới cùng kỳ năm trước

Để đạt được kết quả khích lệ trên, Công ty đánh giá cao sự chủ động của Công ty Inlaco Logistics trong việc đa dạng hóa đối tác (trước đây chỉ phục vụ cho hãng tàu Wan Hai Lines) trong bối cảnh các hãng tàu container gặp nhiều khó khăn do sự suy thoái.

4. Các công tác khác:- Công tác Hanshin: Trong năm 2012, Phòng KTVT cung cấp phụ tùng cho các tàu của các công ty trong nước. Tuy vậy, doanh thu dịch vụ Hanshin cả năm 2012 rất thấp, nguyên nhân chính là việc cung cấp máy chính cho các dự án tàu đóng mới không thực hiện được do công tác đóng mới tàu đều bị đình trệ do kinh tế khó khăn và các chủ tàu rất hạn chế sử dụng phụ tùng chính hãng do chi phí cao.

Công tác môi giới tàu và hoạt động của các chi nhánh: - Hiện nay Công ty đang quản lý tàu MH Adventure của Công ty Minh Hưng có hiệu quả nhất định.- Các chi nhánh Hải Phòng cung cấp thuyền viên cho 3 tàu Development, Brave và MH Adventure và kết hợp với 2 phòng thuyền viên trong công tác điều động, tiếp nhận, quản lý và đào tạo thuyền viên.- Chi nhánh Hà Nội, Nghệ An chủ yếu phục vụ tốt cho công tác thuyền viên và dịch vụ đại lý.

C. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2013 VÀ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:Căn cứ vào đặc điểm tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm 2012, năm 2013 nền kinh tế dự đoán là tiếp tục khó khăn đặc biệt là ngành vận tải biển. Dự báo kể từ quý 2/2013 số lượng



hàng hóa vận chuyển bằng đường biển sẽ được tập trung ở các quốc gia đang phát triển trong khi số lượng tàu đóng mới được bàn giao dự báo có xu hướng giảm. Từ đó, cước vận chuyển sẽ bắt đầu khôi phục dần. Tuy nhiên, các nhà máy đóng tàu ở Trung quốc cũng như các doanh nghiệp Trung quốc đã phát triển nhanh trong những năm qua nếu tiếp tục đóng tàu với tốc độ chóng mặt thì sẽ tác động rất lớn đến sự hồi phục của giá cước.

Căn cứ vào dự báo như trên, Công ty đưa ra kế hoạch chỉ tiêu sxkd năm 2013 như sau:I) Về các chỉ tiêu tài chính:

Doanh thu: 356 tỷ đồng và không có lãi

II. Các biện pháp thực hiện :a. Về khai thác đội tàu:- Hoạt động khai thác đội tàu năm 2013 dự kiến sẽ còn gặp nhiều khó khăn. Dự kiến doanh thu của đội tàu trong năm 2013 là 264 tỷ đồng, tăng 10,9% so với năm 2012. Dự kiến sự giảm giá cước thuê tàu của các tàu Inlaco Accord, Inlaco Bright, Inlaco Express, Thanh Ba, Aquamarine. Tàu Thanh Thủy cho thuê định hạn dự kiến từ 25/01/2013, giá cước không giảm so với năm 2012. Từ tháng 01/2013, tàu Thanh Sơn tự khai thác. * Các biện pháp và yêu cầu đối với công tác khai thác đội tàu:

- Vận hành tàu an toàn luôn là ưu tiên tối thượng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Khai thác tàu an toàn sẽ giúp Công ty tạo được niềm tin của khách hàng. Trong năm 2013, các phòng nghiệp vụ và đội tàu cần nỗ lực hơn nữa để hiện thực các quy trình an toàn của Công ty và phòng ngừa đảm bảo không sự cố, không ô nhiễm dầu, không tai nạn chết người, không có hàng hóa hư hỏng bằng cách cải tiến công tác quản lý trên bờ và dưới tàu cũng như nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kỷ luật của thuyền viên.

- Làm tốt hơn nữa công tác quản lý kỹ thuật đội tàu để giảm thiểu tối đa chi phí đội tàu. Phòng kỹ thuật vật tư phối hợp với các tàu một cách chặt chẽ trong công tác quản lý tiêu thụ dầu đốt, dầu nhờn, dầu hệ thống máy chính, quản lý phụ tùng vật tư, bảo quản bảo dưỡng trang thiết bị.

Tiết kiệm tối đa chi phí nhiên liệu, sửa chữa và cung cấp vật tư, phụ tùng cho đội tàu vì chi phí này chiếm phần lớn chi phí của đội tàu. Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý kỹthuật nhằm đảm bảo đội tàu luôn hoạt động trong tình trạng tốt nhất, tránh việc dừng tàu để sửa chữa. Yêu cầu các tàu rà soát, kiểm tra chỉ order những vật tư phụ tùng cần thiết và mỗi 3 tháng/lần, tránh liên tục gửi order nhỏ lẻ hoặc emergency làm tốn kém chi phí vận chuyển.

Kiểm tra chặt chẽ, chỉ đạo việc bảo quản bảo dưỡng, đảm bảo tàu luôn trong tình trạng tốt.

Kiểm tra đánh giá lại việc tiêu thụ nhiên liệu/dầu nhờn so với mức tiêu thụ thực tế. Kiểm tra hàng năm, đăng kiểm và sửa chữa cho các tàu phải được tính toán ở những nơi

thuận tiện nhất.

- Chủ động hơn trong công tác khai thác, tìm kiếm nguồn hàng cho đội tàu công ty. Đưa ra các quyết định khai thác một cách phù hợp tùy theo tình hình thị trường trong năm 2013. - Xem xét lựa chọn thời điểm thích hợp để bán 02 tàu Thanh Sơn và Thanh Ba để giảm thiểu các chi phí phát sinh do tàu cũ.

b) Các hoạt động dịch vụ:



b.1 Về xuất khẩu thuyền viên:- Tiếp tục tăng cường công tác đào tạo thuyền viên, nâng cao hơn nữa vai trò của phòng Quản lý an toàn và Đào tạo thuyền viên. Thường xuyên huấn luyện thuyền viên dự trữ cả về chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, thái độ làm việc cũng như giới thiệu các công ước, quy định mới của ngành để thuyền viên có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ khi được bố trí đi làm trên tàu. Phải xây dựng được chương trình, kế hoạch huấn luyện thuyền viên chi tiết.

- Công ty sẽ sớm đăng ký hệ thống quản lý chất lượng 9001:2008 cho dịch vụ thuyền viên để đáp ứng yêu cầu của chủ tàu nước ngoài và để nâng cao chất lượng quản lý. Ngoài ra, Công ước lao động hàng hải MLC 2006 sẽ có hiệu lực từ tháng 8/2013 cho nên Công ty sẽ bắt đầu thực hiện các biện pháp để tuân thủ công ước này.

- Có thể dự đoán sự khó khăn sẽ tiếp tục trong năm 2013. Trong năm tới, phòng TVTD sẽ cốgắng để đàm phán với chủ tàu để tăng thủ tục phí (mức áp dụng rất lâu và không bằng với khối tàu hàng), tăng lương cho thuyền viên để giảm khoảng cách lương với thuyền viên Myanmar, đềxuất phương án để có C/O và 1/E Việt Nam trên đội tàu chemical của J.X Shipping.

- Tăng cường đánh giá trên bờ trước khi bố trí lên chức danh để đảm bảo bố trí thuyền viên đủnăng lực cho tàu, hơn nữa để thuyền viên phải cố gắng học tập, phấn đấu mới được lên chức danh.

- Nâng cao nhận thức của thuyền viên về kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp; Công ty và ban chỉ huy tàu sẽ xử lý nghiêm các thuyền viên vô kỷ luật, năng lực chuyên môn yếu kém khi làm việc trên tàu. Công ty sẽ xem xét mức độ vi phạm của thuyền viên để thông báo cho các doanh nghiệp trong Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam, Cục Hàng Hải Việt Nam để tránh việc thuyền viên vi phạm ở công ty này lại được tiếp nhận ở một công ty khác.

- Đồng thời quan tâm và chú trọng hơn nữa công tác an toàn trong lao động thông qua việc huấn luyện trong thời gian nghỉ dự trữ, công tác giám sát, nhắc nhở việc tuân thủ một cách nghiêm ngặt và quy trình về an toàn lao động, các tàu tổ chức các buổi họp an toàn, nêu ra các tình huống cận nguy trong quá trình làm việc để rút kinh nghiệm, thông báo toàn tàu, đội tàu để tránh tái diễn tiếp theo.

- Chấm dứt với các thuyền viên không tuân theo các quy định chấm công, học tập, điều động khi nghỉ dự trữ. Trong năm 2013, Công ty sẽ ban hành quy chế quản lý và điều động thuyền viên và chế tài nghiêm theo đó sẽ không có sự ưu đãi đối với bất kỳ thuyền viên nào khi điều động đi tàu Công ty và tàu của chủ tàu nước ngoài.

- Củng cố mối quan hệ với các khách hàng truyền thống và mở rộng với các đối tác mới.

- Ban hành một số thay đổi trong chính sách liên quan công tác thuyền viên (thuyền viên đi xuất khẩu đóng bảo hiểm xã hội 20% lương cơ bản, đi lại, thủ tục, khám sức khỏe….).

b.3 Hoạt động của công ty Inlaco Logistics: Công ty Inlaco Logistics tăng cường hơn nữa công tác marketing và phát triển các dịch vụ để có thể đạt được chỉ tiêu về kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2013:

Doanh thu: 38 tỷ đồng (tăng 15% so với năm 2012)



Lợi nhuận: 4,2 tỷ đồng (tăng 10% so với năm 2012)

c.3. Dịch vụ Hanshin và các công tác khác: - Tăng cường thêm công tác đại lý tàu mặc dù sẽ gặp nhiều khó khăn trong năm 2013- Doanh thu của dịch vụ Hanshin năm 2012 giảm mạnh so với các năm trước. Do đó, cần cố gắng trong việc tìm thị trường và cung cấp phụ tùng chính hãng cho công ty Đà nẵng ship, công ty Phương nam, Saigon Shipmarine… đồng thời thường xuyên học hỏi để học nâng cao nghiệp vụ nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn và thắt chặt mối quan hệ với chính hãng.

- Công tác pháp chế trong năm 2012 tương đối tốt, cần phát huy thêm trong năm 2013 đối với các công tác theo dõi, tập hợp chứng từ, giải quyết, đòi bồi thường các vụ tai nạn xảy ra. Đồng thời phối hợp với các phòng nghiệp vụ hỗ trợ các tàu về an toàn và an ninh cũng như tổng hợp báo cáo, phân tích các tai nạn đã xảy ra để thông báo các tàu áp dụng các giải pháp, ngăn ngừa để hạn chế tai nạn tái diễn.

- Công tác đầu tư phát triển đội tàu: Công ty dự kiến tiếp tục đóng mới 01 tàu trọng tải 34.000 DWT tại Nhà máy đóng tàu Phà rừng trong thời gian tới. Ngoài ra, theo nghị quyết của ĐHCĐ 2012, Công ty sẽ bán tàu Thanh sơn và Thanh Ba. Tuy nhiên, hiện nay giá tàu thấp nên Công ty sẽ lựa chọn thời điểm phù hợp để bán tàu.

Nhân đây, thay mặt ban lãnh đạo Công ty, tôi mong muốn các cổ đông Công ty nắm rõ những thuận lợi và khó khăn trong kinh doanh của Công ty để từ đó hỗ trợ chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Xin chân thành cảm ơn và kính chào./. CHỦ TỊCH HĐQT


COÂNG TY COÅ PHAÀN VAÄN TAÛI BIEÅN COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAMVAØ HÔÏP TAÙC LAO ÑOÄNG QUOÁC TEÁ Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc

***** ____________________________

TÔØ TRÌNH ÑAÏI HOÄI COÅ ÑOÂNGV/v : Thoâng qua Quy cheá laøm vieäc cuûa Ñaïi hoäi coå ñoâng

Kính göûi : ÑAÏI HOÄI COÅ ÑOÂNG CTY CP VAÄN TAÛI BIEÅN VAØ HÔÏP TAÙC LÑ QUOÁC TEÁ

Ban toå chöùc cuoäc hoïp Ñaïi hoäi coå ñoâng thöôøng nieân Coâng ty coå phaàn Vaän taûi bieån vaø Hôïp taùc lao ñoäng quoác teá kính trình Ñaïi hoäi coå ñoâng thoâng qua Quy cheá laøm vieäc cuûa Ñaïi hoäi coå ñoâng thöôøng nieân cuûa Coâng ty coå phaàn Vaän taûi bieån vaø Hôïp taùc lao ñoäng quoác teá nhö sau:

Chöông INHÖÕNG QUY ÑÒNH CHUNG

Ñieàu 1: Phaïm vi aùp duïng: Quy cheá naøy aùp duïng cho vieäc toå chöùc cuoäc hoïp Ñaïi hoäi coå ñoâng thöôøng nieân cuûa Coâng ty coå phaàn Vaän taûi bieån vaø Hôïp taùc lao ñoäng quoác teá.

Ñieàu 2: Quy cheá naøy quy ñònh cuï theå quyeàn vaø nghóa vuï cuûa caùc coå ñoâng/ ñaïi dieän coå ñoâng tham cuoäc hoïp, ñieàu kieän, theå thöùc tieán haønh cuoäc hoïp.

Ñieàu 3: Coå ñoâng/ ñaïi dieän coå ñoâng tham döï cuoäc hoïp coù traùch nhieäm thöïc hieän theo caùc quy ñònh taïi Quy cheá naøy.

Chöông IIQUYEÀN VAØ NGHÓA VUÏ KHI THAM DÖÏ CUOÄC HOÏP

Ñieàu 4: Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa caùc coå ñoâng/ ñaïi dieän coå ñoâng khi tham döï cuoäc hoïp:1. Coå ñoâng phoå thoâng coù quyeàn tham döï, thaûo luaän vaø bieåu quyeát taát caû caùc vaán ñeà thuoäc

thaåm quyeàn cuûa Ñaïi hoäi coå ñoâng. Moãi coå phaàn phoå thoâng töông öùng vôùi moät phieáu bieåu quyeát.Tröôøng hôïp coå ñoâng vì lyù do rieâng khoâng ñeán döï cuoäc hoïp ñöôïc thì coù theå uyû quyeàn baèng

Giaáy uyû quyeàn (theo maãu quy ñònh) cho moät ngöôøi khaùc thay maët mình tham döï vaø bieåu quyeát taïi cuoäc hoïp.

Ban toå chöùc cuoäc hoïp Ñaïi hoäi coå ñoâng thöôøng nieân Coâng ty coå phaàn Vaän taûi bieån vaø Hôïp taùc lao ñoäng quoác teá seõ thoâng baùo coâng khai chöông trình cuoäc hoïp. Nhöõng yù kieán cuûa caùc coå ñoâng/ ñaïi dieän coå ñoâng taïi cuoäc hoïp seõ ñöôïc thaûo luaän coâng khai.

2. Taïi cuoäc hoïp, moãi coå ñoâng/ñaïi dieän coå ñoâng khi tôùi tham döï cuoäc hoïp phaûi mang theo Giaáy tôø tuøy thaân (CMND hoaëc Hoä chieáu) trình Ban kieåm tra tö caùch ñaïi bieåu vaø ñöôïc nhaän Theû bieåu quyeát. Giaù trò bieåu quyeát maø coå ñoâng/ñaïi dieän coå ñoâng ñoù naém giöõ töông öùng vôùi soá coå phaàn coù quyeàn sôû höõu/ñaïi dieän sôû höõu cuûa coå ñoâng ñoù.

3. Taïi cuoäc hoïp, caùc coå ñoâng/ñaïi dieän coå ñoâng seõ nghe caùc baùo caùo ñöôïc neâu trong chöông trình cuûa cuoäc hoïp, cuøng thaûo luaän vaø thoâng qua töøng phaàn baèng bieåu quyeát.

4. Caùc coå ñoâng/ñaïi dieän coå ñoâng ñeán döï cuoäc hoïp sau khi cuoäc hoïp khai maïc phaûi thöïc hieän caùc thuû tuïc ñaêng kyù tham döï cuoäc hoïp vôùi Ban toå chöùc vaø sau ñoù coù quyeàn tham gia vaø bieåu quyeát ngay sau khi ñaêng kyù, nhöng Chuû toïa khoâng coù traùch nhieäm döøng cuoäc hoïp ñeå cho coå ñoâng/ñaïidieän coå ñoâng ñoù ñaêng kyù vaø hieäu löïc cuûa caùc ñôït bieåu quyeát ñaõ tieán haønh seõ khoâng bò aûnh höôûng.

5. Nghieâm tuùc chaáp haønh noäi quy taïi cuoäc hoïp, toân troïng keát quaû laøm vieäc cuûa cuoäc hoïp vaø söï ñieàu haønh cuûa Chuû toïa cuoäc hoïp.

Ñieàu 5: Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa Ban toå chöùc:1. Ban toå chöùc do Chuû tòch HÑQT Coâng ty CP Vaän taûi bieån vaø Hôïp taùc lao ñoäng quoác teá

quyeát ñònh thaønh laäp.2. Ban toå chöùc coù quyeàn vaø nghóa vuï:a- Ñoùn tieáp, boá trí choã ngoài, phaùt taøi lieäu, theû bieåu quyeát cho nhöõng coå ñoâng/ñaïi dieän coå

ñoâng coù ñuû tö caùch tham döï cuoäc hoïp.b- Ñieàu khieån chöông trình cuoäc hoïp cho ñeán khi baàu Chuû toïa ñoaøn.c- Thaåm tra vaø baùo caùo keát quaû thaåm tra tö caùch coå ñoâng tham döï Ñaïi hoäi vaø keát quaû

bieåu quyeát caùc vaán ñeà ñöôïc thoâng qua taïi Ñaïi hoäi.Ñieàu 6: Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa Chuû toïa ñoaøn, Ban Thö kyù cuoäc hoïp:1. Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa Chuû toïa ñoaøn:a- Danh saùch Chuû toïa ñoaøn ñöôïc Ñaïi hoäi coå ñoâng thoâng qua baèng bieåu quyeát.b- Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa Chuû toïa ñoaøn:- Ñieàu khieån cuoäc hoïp theo chöông trình vaø quy cheá ñaõ ñöôïc Ñaïi hoäi coå ñoâng thoâng qua,

Chuû toïa ñoaøn laøm vieäc theo nguyeân taéc taäp theå vaø quyeát ñònh theo ña soá.- Höôùng daãn Ñaïi hoäi coå ñoâng thaûo luaän vaø bieåu quyeát caùc vaán ñeà trong chöông trình cuoäc

hoïp vaø caùc vaán ñeà khaùc coù lieân quan trong suoát quaù trình cuoäc hoïp.- Giaûi quyeát caùc vaán ñeà phaùt sinh trong thôøi gian cuoäc hoïp tieán haønh.2. Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa Ban Thö kyù:a- Danh saùch Ban Thö kyù ñöôïc Ñaïi hoäi coå ñoâng thoâng qua baèng bieåu quyeát.b- Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa Ban Thö kyù:- Ghi cheùp ñaày ñuû nhöõng yù kieán phaùt bieåu, tham luaän cuûa Ñaïi hoäi coå ñoâng vaø toång hôïp

caùc baùo caùo cuûa Ñoaøn Chuû toïa.- Soaïn thaûo caùc Nghò quyeát ñöôïc thoâng qua taïi cuoäc hoïp.- Laäp vaø thoâng qua Bieân baûn cuoäc hoïp.

Chöông IIIITHEÅ THÖÙC TIEÁN HAØNH CUOÄC HOÏP

Ñieàu 7: Ñieàu kieän tieán haønh cuoäc hoïp:Cuoäc hoïp Ñaïi hoäi coå ñoâng ñöôïc tieán haønh khi coù soá coå ñoâng döï hoïp ñaïi dieän ít nhaát 65%

soá coå phaàn coù quyeàn bieåu quyeát.Ñieàu 8: Nguyeân taéc vaø caùch thöùc bieåu quyeát thoâng qua caùc vaán ñeà taïi cuoäc hoïp: 1. Nguyeân taéc bieåu quyeát: Caùc vaán ñeà phaûi thoâng qua trong cuoäc hoïp theo quy ñònh, ñeàu

phaûi ñöôïc thoâng qua baèng caùch laáy yù kieán bieåu quyeát cuûa coå ñoâng. Moãi coå ñoâng hoaëc ngöôøi ñaïi dieän ñöôïc uûy quyeàn seõ ñöôïc caáp moät thẻ bieåu quyeát, trong ñoù coù ghi teân, maõ soá coå ñoâng tham döï Ñaïi hoäi vaø soá coå phaàn coù quyeàn bieåu quyeát.

2. Caùch thöùc bieåu quyeát:

a- Coå ñoâng hoaëc Ngöôøi ñaïi dieän ñöôïc uûy quyeàn thöïc hieän vieäc bieåu quyeát ñeå ñoàng yù, hoaëc khoâng ñoàng yù moät vaán ñeà phaûi ñöôïc thoâng qua taïi cuoäc hoïp, baèng caùch giô cao thẻ bieåu quyeát.

b- Khi bieåu quyeát, maët tröôùc cuûa thẻ bieåu quyeát phaûi ñöôïc giô cao höôùng veà phía Chuû tọa ñoaøn. Nhöõng coå ñoâng khoâng giô cao thẻ bieåu quyeát ñöôïc xem laø khoâng coù yù kieán veà vaán ñeà caàn bieåu quyeát.

c- Ghi nhaän keát quaû bieåu quyeát cuûa coå ñoâng hoaëc Ngöôøi ñaïi dieän ñöôïc uûy quyeàn, ñöôïc thöïc hieän bôûi Ban toå chöùc.

Ñieàu 9: Thoâng qua quyeát ñònh cuûa Ñaïi hoäi coå ñoâng: Quyeát ñònh cuûa Ñaïi hoäi coå ñoâng ñöôïc thoâng qua taïi cuoäc hoïp khi ñöôïc soá coå ñoâng ñaïi

dieän ít nhaát 65% toång soá phieáu bieåu quyeát cuûa taát caû coå ñoâng döï hoïp chaáp thuaän.Ñieàu 10: Caùch thöùc phaùt bieåu yù kieán taïi cuoäc hoïp:

Caùc coå ñoâng hoaëc Ngöôøi ñaïi dieän ñöôïc uûy quyeàn tham döï cuoäc hoïp muoán phaùt bieåu yù kieán phaûi:

1. Ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa Chuû toïa Ñoaøn. 2. Noäi dung phaùt bieåu phaûi ngaén goïn vaø phuø hôïp vôùi Chöông trình cuoäc hoïp.3. Thôøi gian phaùt bieåu khoâng quaù 05 phuùt cho 01 laàn phaùt bieåu.Ñieàu 11: Nghò quyeát cuoäc hoïp Ñaïi hoäi coå ñoâng:Taát caû caùc noäi dung taïi cuoäc hoïp Ñaïi hoäi coå ñoâng phaûi ñöôïc Thö kyù cuoäc hoïp ghi vaøo

Bieân baûn cuoäc hoïp. Nghò quyeát cuoäc hoïp Ñaïi hoäi coå ñoâng ñöôïc ñoïc vaø thoâng qua tröôc khi beá maïc cuoäc hoïp vaø ñöôïc löu giöõ taïi Coâng ty coå phaàn Vaän taûi bieån vaø Hôïp taùc lao ñoäng quoác teáâ.

Chöông IVÑIEÀU KHOAÛN THI HAØNH

Ñieàu 12: Ñieàu khoaûn thi haønh:Quy cheá naøy goàm IV chöông vaø 12 Ñieàu, ñöôïc Ñaïi hoäi coå ñoâng Coâng ty coå phaàn Vaän taûi

bieån vaø Hôïp taùc lao ñoäng quoâc teá thoâng qua vaøo ngaøy .... thaùng.... naêm 2013.Kính ñeà nghò caùc coå ñoâng cho yù kieán bieåu quyeát thoâng qua:Caùc coå ñoâng naøo ñoàng yù ñeà nghò giô phieáu bieåu quyeát.Caùc coå ñoâng naøo khoâng ñoàng yù ñeà nghò giô phieáu bieåu quyeát.

Xin traân troïng caûm ôn Ñaïi hoäi coå ñoâng.

TM. BAN TOÅ CHÖÙC TRÖÔÛNG BAN CHUÛ TÒCH HÑQT


COÂNG TY COÅ PHAÀN VAÄN TAÛI BIEÅN COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM VAØ HÔÏP TAÙC LAO ÑOÄNG QUOÁC TEÁ Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc ***** ______________________

TÔØ TRÌNH ÑAÏI HOÄI COÅ ÑOÂNGV/v : Thoâng qua Quy cheá ñeà cöû, öùng cöû thaønh vieân Hoäi ñoàng Quaûn trò

Kính göûi : ÑAÏI HOÄI COÅ ÑOÂNG CTY CP VAÄN TAÛI BIEÅN VAØ HÔÏP TAÙC LAO ÑOÄNG QUOÁC TEÁ

- Caên cöù Luaät doanh nghieäp ñöôïc kyø hoïp thöù 08 Quoác hoäi khoaù 11 nöôùc Coäng hoaø Xaõ hoäi Chuû nghóa Vieät Nam thoâng qua ngaøy 29/11/2005.- Caên cöù Ñieàu leä toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa Coâng Ty coå phaàn Vaän taûi bieån vaø Hôïp taùc lao ñoäng quoác teá ñaõ ñöôïc Ñaïi hoäi coå ñoâng thoâng qua.

Ñeå vieäc baàu cöû boå sung thaønh vieân Hoäi ñoàng Quaûn trò taïi cuoäc hoïp Ñaïi hoäi coå ñoâng thöôøng nieân Coâng ty coå phaàn Vaän taûi bieån vaø Hôïp taùc lao ñoäng quoác teá tuaân thuû theo caùc quy ñònh hieän haønh cuûa phaùp luaät Vieät Nam, thöïc hieän theo nguyeân taéc coâng khai, daân chuû, ñaûm baûo quyeàn lôïi hôïp phaùp cuûa taát caû coå ñoâng, Ban toå chöùc cuoäc hoïp Ñaïi hoäi coå ñoâng thöôøng nieânCoâng ty coå phaàn Vaän taûi bieån vaø Hôïp taùc lao ñoäng quoác teá trình Ñaïi hoäi coå ñoâng thoâng qua döï thaûo Quy cheá ñeà cöû, öùng cöû thaønh vieân Hoäi ñoàng Quaûn trò nhö sau:

HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ :

1. Soá löôïng thaønh vieân baàu boå sung vaøo Hoäi ñoàng Quaûn trò: 01 ngöôøi.

2. Tieâu chuaån öùng cöû vaø ñeà cöû thaønh vieân Hoäi ñoàng Quaûn trò:

3.1 Ñieàu kieän öùng cöû, ñeà cöû:Coå ñoâng hoaëc nhoùm coå ñoâng naém giöõ töø 5 ñeán döôùi 10% soá coå phaàn coù quyeàn bieåu

quyeát trong thôøi haïn lieân tuïc ít nhaát saùu thaùng ñöôïc ñeà cöû moät thaønh vieân; töø 10% ñeán döôùi

30% ñöôïc ñeà cöû hai thaønh vieân; töø 30% ñeán döôùi 50% ñöôïc ñeà cöû ba thaønh vieân; töø 50% ñeán

döôùi 65% ñöôïc ñeà cöû boán thaønh vieân vaø neáu töø 65% trôû leân ñöôïc ñeà cöû ñuû soá öùng vieân.

3.2 Tieâu chuaån öùng cöû, ñeà cöû thaønh vieân Hoäi ñoàng Quaûn trò:

- Thöôøng truù taïi Vieät Nam;

- Laø coå ñoâng cuûa Coâng ty;

- Coù ñuû naêng löïc haønh vi daân söï, khoâng thuoäc ñoái töôïng bò caám quaûn lyù doanh nghieäp theo quy ñònh cuûa Luaät doanh nghieäp;

- Khoâng ñöôïc laø thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò cuûa quaù 02 toå chöùc saûn xuaát kinh doanh (tröø Ngöôøi ñaïi dieän phaàn voán Nhaø nöôùc);

- Coù trình ñoä hoïc vaán ñaïi hoïc trôû leân, coù kinh nghieäm trong quaûn lyù kinh doanh thuoäc ngaønh ngheà kinh doanh chuû yeáu cuûa Coâng ty;

- Coù söùc khoûe, coù phaåm chaát ñaïo ñöùc toát, trung thöïc lieâm khieát, coù hieåu bieát luaät phaùp.

III. HOÀ SÔ THAM GIA ÑEÀ CÖÛ, ÖÙNG CÖÛ THAØNH VIEÂN HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ:

2

Hoà sô tham gia öùng cöû, ñeà cöû HÑQT bao goàm:

- Ñôn xin ñeà cöû (öùng cöû) thaønh vieân HÑQT (theo maãu);

- Sô yeáu lyù lòch do öùng cöû vieân töï khai (theo maãu);

- Vaên baûn giôùi thieäu neáu laø ñaïi dieän cuûa coå ñoâng phaùp nhaân;

- Baûn sao: CMND, hoä khaåu thöôøng truù, caùc baèng caáp chöùng nhaän trình ñoä vaên hoùa vaø trình ñoä chuyeân moân cuûa öùng cöû vieân.

Kính ñeà nghò caùc coå ñoâng cho yù kieán bieåu quyeát thoâng qua Quy cheá:Caùc coå ñoâng naøo ñoàng yù ñeà nghò giô phieáu bieåu quyeát.Caùc coå ñoâng naøo khoâng ñoàng yù ñeà nghò giô phieáu bieåu quyeát.

Xin traân troïng caûm ôn.TM. BAN TOÅ CHÖÙC

TRÖÔÛNG BAN TOÅ CHÖÙCChuû tòch HÑQT


To trinh Quy che bau cu.pdfthongbaoDHCD2013.pdfchuongtrinhDHCD2013.pdfbcao dhcd 2013.pdfTo trinh Quy che lam viec 2013.pdfTo trinh Quy che de cu, ung cu.pdf

COÂNG TY COÅ PHAÀN VAÄN TAÛI BIEÅNCOÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

VAØ HÔÏP TAÙC LAO ÑOÄNG QUOÁC TEÁÑoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc

***** ______________________

Tôø trình ñaïi hoäi coå ñoâng

V/v : Thoâng qua Quy cheá baàu cöû bổ sung thaønh vieân vaøo Hoäi ñoàng Quaûn trò

Kính göûi : Ñaïi Hoäi Coå ñoâng CTY CP VAÄN TAÛI BIEÅN

VAØ HÔÏP TAÙC LAO ÑOÄNG QUOÁC TEÁ

· Caên cöù Ñieàu leä toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa Coâng Ty coå phaàn Vaän taûi bieån vaø Hôïp taùc lao ñoäng quoác teá ñaõ ñöôïc Ñaïi hoäi coå ñoâng thoâng qua.

- Caên cöù Quy cheá ñeà cöû, öùng cöû thaønh vieân boå sung Hoäi ñoàng Quaûn trò Coâng ty coå phaàn Vaän taûi bieån vaø Hôïp taùc lao ñoäng quoác teá ñaõ ñöôïc thoâng qua taïi Ñaïi hoäi coå ñoâng thöôøng nieân.

Ñeå vieäc baàu cöû thaønh vieân boå sung vaøo Hoäi ñoàng Quaûn trò taïi Ñaïi hoäi coå ñoâng thöôøng nieân Coâng ty coå phaàn Vaän taûi bieån vaø Hôïp taùc lao ñoäng quoác teá tuaân thuû theo caùc quy ñònh hieän haønh cuûa phaùp luaät Vieät Nam, thöïc hieän theo nguyeân taéc coâng khai, daân chuû, ñaûm baûo quyeàn lôïi hôïp phaùp cuûa taát caû coå ñoâng, Ban toå chöùc cuoäc hoïp Ñaïi hoäi coå ñoâng thöôøng nieân ñaõ soaïn thaûo Quy cheáä baàu cöû thaønh vieân vaøo Hoäi ñoàng Quaûn trò nhö sau:

1.

Nguyeân taéc baàu cöû:

· Soá löôïng thaønh vieân boå sung vaøo Hoäi ñoàng Quaûn trò ñöôïc baàu cöû toái ña laø: 01 (moät) ngöôøi.

-

Phöông thöùc baàu cöû: theo hình thöùc boû phieáu kín.

2.Ñieàu kieän truùng cöû :

· ÖÙng cöû vieân truùng cöû laø öùng cöû vieân coù tyû leä % toång soá phieáu bieåu quyeát cao nhaát.

· Tröôøng hôïp coù nhieàu öùng cöû vieân coù tyû leä % toáng soá phieáu bieåu quyeát ngang nhau soá löôïng truùng cöû vöôït quaù soá löôïng caàn baàu thì öùng vieân naøo sôû höõu hoaëc ñaïi dieän sôû höõu nhieàu coå phaàn hôn seõ ñöôïc choïn. Tröôøng hôïp soá coå phaàn sôû höõu ngang nhau thì tieán haønh baàu laàn thöù hai ñoái vôùi nhöõng öùng cöû vieân naøy ñeå löïa choïn. Neáu baàu laàn thöù hai vaãn baèng nhau thì vieäc coù tieáp tuïc baàu cöû nöõa hay khoâng do Ñaïi hoäi coå ñoâng quyeát ñònh.

Kính ñeà nghò caùc coå ñoâng cho yù kieán bieåu quyeát thoâng qua Quy cheá baàu cöû:


Caùc coå ñoâng naøo khoâng ñoàng yù ñeà nghò giô phieáu bieåu quyeát.

Xin traân troïng caûm ôn.

TM. BAN TOÅ CHÖÙC

TRÖÔÛNG BAN TOÅ CHÖÙC

Chuû tòch HÑQT


PAGE

2

COÂNG TY COÅ PHAÀN VAÄN TAÛI BIEÅN

VAØ HÔÏP TAÙC LAO ÑOÄNG QUOÁC TEÁ

INTERNATIONAL SHIPPING AND LABOUR COOPERATION JOINT STOCK COMPANY (INLACO SAIGON)

36-38 NGUYEN TRUONG TO STREET,WARD 12, DISTRICT 4, HO CHI MINH CITY, VIET NAM

TEL: (84-8) 39433770-76 FAX: (84-8) 39433778-80

Email: [email protected]

Website: http://www.inlacosaigon.com

CÔNG TY INLACO SAIGON THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế (INLACO SAIGON) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

Thời gian:08h00, thứ sáu ngày 26 tháng 4 năm 2013

Địa điểm:Hội trường Công ty

Số 36-38 đường Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung:- Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2013

- Mức cổ tức dự kiến cho năm 2012; phương thức trả cổ tức

- Một số vấn đề khác

Thời gian đăng ký tham dự: Từ ngày ra thông báo đến hết thứ sáu ngày 19/4/2013

Cổ đông đăng ký tham dự hay ủy quyền vui lòng đăng ký tại:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương (APEC)

Chi nhánh TPHCM: Phòng 5B02, tầng 5B tòa nhà Smart View, 163-165 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08. 39204272 / 0982080408 – gặp Ms.Huỳnh Mai

Fax: 08. 39204270 Website : www.apec.com.vn

Đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự đại hội: hồ sơ đăng ký bao gồm giấy ủy quyền tham dự đại hội, bản sao giấy Chứng minh Nhân dân (CMND) của cổ đông hoặc bản sao hộ chiếu, và xuất trình CMND của người được ủy quyền. Mẫu giấy ủy quyền tham dự đại hội có thể nhận tại APEC hoặc tải từ website của APEC (www.apec.com.vn). Ngoài ra các Quý cổ đông có thể tham khảo trên trang web của APEC và INLACO SAIGON (www.inlacosaigon.com) các tài liệu liên quan đến Đại hội (dự thảo Điều lệ hoạt động; dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty; tờ trình Quy chế làm việc của Đại hội…).

Cổ đông khi tham dự đại hội vui lòng đem theo CMND hoặc hộ chiếu.

Thông báo này thay cho thư mời

Tp. HCM, ngày 27 tháng 3 năm 2013

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


2

C¤NG TY Cæ PHÇN VËN T¶I BIÓN Vµ HîP T¸C LAO §¤NG QUèC TÕ

International shipping and Labour Cooperation joint stock Company

ch¬ng tr×nh ®¹i héi cæ ®«ng THƯỜNG NI£N 2013

Ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 2013

sttthêi giannéi dungngêi thùc hiÖn

18h00 - 8h30KiÓm tra t çch cæ ®«ng & ®¹i biÓu dù häpBan tæ chøc

+ TiÕp ®ãn ®¹i biÓu

+ §¨ng ký dù häp

+ Ph¸t tµi liÖu dù häp vµ thÎ biÓu quyÕt

208h30 - 08h45khai m¹c cuéc häpBan tæ chøc

+ Tuyªn bè lý do

+ Chµo cê

+ Giíi thiÖu thµnh phÇn tham dù

+ B¸o ço kiÓm tra t çch ®¹i biÓu

308h45 - 09h10+ Th«ng qua dù th¶o Quy chÕ lµm viÖc cña §¹i héi cæ ®«ng + Th«ng qua danh s¸ch Chñ täa ®oµn, Ban th kýBan tæ chøc

409h10 - 09h40+ B¸o ço cña H§QT vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, ®Çu t, tµi chÝnh vµ ph©n phèi lîi nhô©n n¨m 2012, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Çu t n¨m 2013Chñ tÞch H§QT

Trëng BKS

+ B¸o ço cña Ban KiÓm So¸t vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh vµ çc ho¹t ®éng cña C«ng ty trong n¨m 2012

509h40-10h00+ §Ò xuÊt - th«ng qua cæ tøc n¨m 2012Chñ tÞch H§QT

10h00-10h30+ Th«ng qua Quy chÕ ®Ò cö, øng cö; quy chÕ bÇu cö'+ Ban kiÓm phiÕu híng dÉn vµ tæ chøc bÇu cöChñ tÞch ®oµn

610h30 - 11h00+ Ph¸t biÓu cña ®¹i biÓu vµ cæ ®«ng - Hái vµ Gi¶i ®¸pChñ tÞch ®oµn

11h00-11h15+ Ban kiÓm phiÕu c«ng bè kÕt qu¶ bÇu cöBan kiÓm phiÕu

711h15-11h30+ Th«ng qua biªn b¶n vµ NghÞ quyÕt cña §¹i héi cæ ®«ngTh ký

811h30CHÀO CỜ VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘIBan tæ chøc

00000000

10000000


BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2012 VÀ KẾ HOẠCH SXKD, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2013

I. Đặc điểm tình hình kinh tế năm 2012:

Nền kinh tế thế giới trong năm 2012 vẫn gặp rất nhiều khó khăn từ sự suy thoái kinh tế ở Châu Âu, Mỹ và Trung quốc với đồng nhân dân tệ tăng giá và giá nhiêu liệu tăng cao. Tình hình thị trường vận tải biển thế giới trong năm 2012 chịu ảnh hưởng chung từ nền kinh tế thế giới nhu cầu vận tải sụt giảm mạnh đã kéo giá cước vận tải tàu hàng khô và tàu tanker giảm mạnh chưa từng có trong tiền lệ. Số lượng tàu hàng khô được bàn giao trong năm 2012 ở mức cao kỷ lục so với các năm trước đây trong khi lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường biển có mức tăng chậm hơn, khiến cho cước vận chuyển vẫn ở mức thấp nhất trong lịch sử trong khoảng thời gian kéo dài.

Sụ khó khăn của nền kinh tế thế giới và trong nước đã ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp vận tải biển Việt nam và hầu hết các doanh nghiệp trong ngành đều lỗ trong sản xuất kinh doanh trong năm 2012.

II) Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2012:

A. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN TRONG NĂM 2012:

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty Inlaco Saigon đạt được những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Doanh thu : 347,98 tỷ đồng, đạt 99,42% kế hoạch năm, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước

Lỗ : 35,6 tỷ đồng

Nộp ngân sách: 5,62 tỷ đồng

Số lượng lao động (CBCNV và SQTV) tính đến 31/12/3012 là 1.187 người, tăng 09 người so với năm 2011.

Thu nhập bình quân của người lao động năm 2012 là 12,45 triệu đồng/người, tương đương với mức thu nhập bình quân của người lao động năm 2011.

B. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ:

B1. Đánh giá chung:

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2012 vẫn tập trung chủ yếu vào 3 mảng hoạt động chính là khai thác đội tàu, dịch vụ thuyền viên và dịch vụ logistics. Ngoài 2 dịch vụ thuyền viên tương đối ổn định và dịch vụ logistics có tăng trưởng tương đối thì hoạt động khai thác của đội tàu trong năm 2012 gặp rất nhiều khó khăn do nguyên nhân khách quan (sự suy thoái kinh tế, giá cước giảm mạnh, giá nhiên liệu, đội tàu Công ty cũ trong khi phụ tùng vật tư, chi phí sửa chữa tăng ….) và nguyên nhân chủ quan (sự cố do lỗi của thuyền viên trong vận hành, quản lý đội tàu, sự yếu kém trong quản lý của các phòng ban, chi nhánh….).

So với năm 2011, doanh thu năm 2012 giảm chủ yếu là do mức vận tải giảm theo xu hướng của thế giới. Trong năm 2012, Công ty bị lỗ trong trong kinh doanh và không nằm ngoài tình hình chung của các doanh nghiệp vận tải khác trong nước.

Tuy vậy, cần phải ghi nhận rằng trong bối cảnh hoạt động rất khó khăn, nhưng Công ty vẫn duy trì đều đặn việc tuyển dụng thuyền viên để chuẩn bị lực lượng cho tương lai khi thị trường vận tải chuyển biến tốt trở lại. Tổng số lượng lao động của toàn Công ty tăng so với năm trước và mức thu nhập bình quân của người lao động không giảm, trong đó lương của thuyền viên đánh thuê tăng trên một số tàu. Điều này cho thấy nỗ lực rất lớn của ban lãnh đạo công ty trong công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp.

B2. Đánh giá, phân tích các hoạt động chính của Công ty:

1. Khai thác đội tàu:

Tính đến 31/12/2012, đội tàu của Công ty gồm 07 tàu được kết hợp vừa cho thuê định hạn vừa khai thác (tàu Thanh thủy do người thuê trả lại tàu từ 22/9 và Thanh Sơn sau khi xuống đà cuối tháng 12). Năm 2012 tổng thu của đội tàu Công ty là 237,5 tỷ đồng, tổng chi khoảng 280,8 tỷ đồng, lỗ 43,3 tỷ đồng. Doanh thu của đội tàu năm 2012 bằng 86% so với năm trước (276 tỷ) và chỉ đạt 79% kế hoạch năm 2012 (300 tỷ đồng).

* Đánh giá, phân tích nguyên nhân khách quan:

Giá thuê của các tàu thấp hơn nhiều cùng kỳ năm trước và so với chi phí ngày tàu do vậy hoạt động khai thác tàu không mang lại hiệu quả. Nguyên nhân khách quan cần phải kể đến đó là sự suy thoái kinh tế toàn cầu ảnh hưởng đến dịch vụ vận tải biển, giá nhiên liệu tăng cao, giá phụ tùng vật tư tăng trong khi đội tàu Công ty cũ phát sinh nhiều sự cố, gây khó khăn và tốn kém trong việc thu xếp vật tư, phù tùng thay thế. Ngoài ra việc Công ty nhận tàu Inlaco Express theo chương trình giải cứu Vinashin với mức lãi suất vay ngân hàng cao (mặc dù có ưu đãi) đã làm công tác khai thác đội tàu của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, kém hiệu quả.

* Đánh giá, phân tích nguyên nhân chủ quan:

Trong năm 2012, đội tàu offhire 168 ngày. Trong tổng chi phí phát sinh từ việc đội tàu bị offhire (22,31 tỷ đồng) thì việc các tàu bị offhire do bị các sự cố xuất phát từ lỗi của thuyền viên (không tính offhire do tàu lên đà sửa chữa) là 12.71 tỷ đồng. Đây một vấn đề rất nghiêm trọng của Công ty.

Trong công tác sửa chữa còn tồn tại một số bất cập dẫn đến phải triển khai việc sửa chữa, khắc phục emergency hoặc mua thiết bị ở nước này chuyển sang nước khác. Như vậy, có thể thấy công tác quản lý kỹ thuật của các phòng ban nghiệp vụ liên quan cũng như công tác vận hành tàu, bảo quản bảo dưỡng của thuyền viên trong năm 2012 vẫn còn rất nhiềm khiếm khuyết. Thuyền viên còn thiếu ý thức kỷ luật, chuyên môn và đặc biệt là tuân theo chỉ thị của Công ty (tàu Aquamarine).

Công tác khai thác đội tàu vẫn còn hạn chế nhất định, chưa giành được thế chủ động tuyệt đối trong khai thác nguồn hàng cho đội tàu (phụ thuộc nhiều vào các broker).

2. Xuất khẩu thuyền viên:

Tổng doanh thu của hoạt động xuất khẩu thuyền viên của Công ty trong năm 2012 đạt 15 tỷ đồng.

Tổng số thuyền viên tàu hàng hiện nay là 885 người (không tính thời vụ và biệt phái). Hiện nay Công ty vẫn cung cấp thuyền viên cho các đối tác Nhật Bản như Inlaco Japan, Excel Marine, Supership Marine, Nissho Odyssey và Công ty Nghi Sơn Cement. Trong năm 2012, Phòng thuyền viên tàu hàng tăng thêm 05 thuyền bộ (nhận thêm tàu hàng rời Sapphire Island đóng mới, tàu Key Discovery của Inlaco Japan vào tháng 4, tàu Brave chở cement của Cty Cement Nghi Sơn, tàu hóa chất Blue Arrow của Inlaco Japan vào tháng 5, tàu bách hóa Hayabusa của Supership vào tháng 10). Tuy nhiên, cũng mất 03 tàu (Lupinus, Ocean Blossom của Inlaco Japan do bị bán vào tháng 5, tàu Pioneer Second của Excel Marine bị bán tháng 12).

Tổng số thuyền viên tàu dầu-hóa chất là 145 người. Đối tác chính vẫn là J.X Shipping của Nhật. Do tình hình khai thác tàu của đối tác gặp nhiều khó khăn, nên trong năm 2012 chủ tàu đã bán đi 02 tàu. Điều này khiến số thuyền viên của Công ty đưa đi làm việc cũng giảm so với năm trước, đó là chưa kể đến sự cạnh tranh rất lớn từ thuyền viên Myanmar. Năm 2012 cũng chứng kiến nhiều sự thay đổi của chủ tàu đối với công ty cung cấp thuyền viên để giảm thiểu tối đa các chi phí. Trong năm 2012, cũng có một số thuyền viên bị chủ tàu J.X Shipping chấm dứt hợp đồng, nguyên nhân chính cũng là do thuyền viên vi phạm các quy định về làm việc, kém kỷ luật, tiếng Anh yếu…

3. Hoạt động của công ty Inlaco Logistics:

Dịch vụ logistics đạt hiệu quả tốt trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế hiện nay. Sản lượng, doanh thu và lợi nhuận trong năm 2012 của Inlaco Logistics đều tăng so với cùng kỳ năm 2011:

+ Doanh thu: 32,9 tỷ đồng, bằng 150% so với cùng kỳ năm trước

+ Lợi nhuận: 3,8 tỷ đồng, bằng 286 % sovới cùng kỳ năm trước

Để đạt được kết quả khích lệ trên, Công ty đánh giá cao sự chủ động của Công ty Inlaco Logistics trong việc đa dạng hóa đối tác (trước đây chỉ phục vụ cho hãng tàu Wan Hai Lines) trong bối cảnh các hãng tàu container gặp nhiều khó khăn do sự suy thoái.

4. Các công tác khác:

- Công tác Hanshin: Trong năm 2012, Phòng KTVT cung cấp phụ tùng cho các tàu của các công ty trong nước. Tuy vậy, doanh thu dịch vụ Hanshin cả năm 2012 rất thấp, nguyên nhân chính là việc cung cấp máy chính cho các dự án tàu đóng mới không thực hiện được do công tác đóng mới tàu đều bị đình trệ do kinh tế khó khăn và các chủ tàu rất hạn chế sử dụng phụ tùng chính hãng do chi phí cao.

Công tác môi giới tàu và hoạt động của các chi nhánh:

- Hiện nay Công ty đang quản lý tàu MH Adventure của Công ty Minh Hưng có hiệu quả nhất định.

- Các chi nhánh Hải Phòng cung cấp thuyền viên cho 3 tàu Development, Brave và MH Adventure và kết hợp với 2 phòng thuyền viên trong công tác điều động, tiếp nhận, quản lý và đào tạo thuyền viên.

- Chi nhánh Hà Nội, Nghệ An chủ yếu phục vụ tốt cho công tác thuyền viên và dịch vụ đại lý.

C. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2013 VÀ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

Căn cứ vào đặc điểm tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm 2012, năm 2013 nền kinh tế dự đoán là tiếp tục khó khăn đặc biệt là ngành vận tải biển. Dự báo kể từ quý 2/2013 số lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường biển sẽ được tập trung ở các quốc gia đang phát triển trong khi số lượng tàu đóng mới được bàn giao dự báo có xu hướng giảm. Từ đó, cước vận chuyển sẽ bắt đầu khôi phục dần. Tuy nhiên, các nhà máy đóng tàu ở Trung quốc cũng như các doanh nghiệp Trung quốc đã phát triển nhanh trong những năm qua nếu tiếp tục đóng tàu với tốc độ chóng mặt thì sẽ tác động rất lớn đến sự hồi phục của giá cước.

Căn cứ vào dự báo như trên, Công ty đưa ra kế hoạch chỉ tiêu sxkd năm 2013 như sau:

I) Về các chỉ tiêu tài chính:

Doanh thu: 356 tỷ đồng và không có lãi

II. Các biện pháp thực hiện :

a. Về khai thác đội tàu:

- Hoạt động khai thác đội tàu năm 2013 dự kiến sẽ còn gặp nhiều khó khăn. Dự kiến doanh thu của đội tàu trong năm 2013 là 264 tỷ đồng, tăng 10,9% so với năm 2012. Dự kiến sự giảm giá cước thuê tàu của các tàu Inlaco Accord, Inlaco Bright, Inlaco Express, Thanh Ba, Aquamarine. Tàu Thanh Thủy cho thuê định hạn dự kiến từ 25/01/2013, giá cước không giảm so với năm 2012. Từ tháng 01/2013, tàu Thanh Sơn tự khai thác.

* Các biện pháp và yêu cầu đối với công tác khai thác đội tàu:

- Vận hành tàu an toàn luôn là ưu tiên tối thượng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Khai thác tàu an toàn sẽ giúp Công ty tạo được niềm tin của khách hàng. Trong năm 2013, các phòng nghiệp vụ và đội tàu cần nỗ lực hơn nữa để hiện thực các quy trình an toàn của Công ty và phòng ngừa đảm bảo không sự cố, không ô nhiễm dầu, không tai nạn chết người, không có hàng hóa hư hỏng bằng cách cải tiến công tác quản lý trên bờ và dưới tàu cũng như nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kỷ luật của thuyền viên.

- Làm tốt hơn nữa công tác quản lý kỹ thuật đội tàu để giảm thiểu tối đa chi phí đội tàu. Phòng kỹ thuật vật tư phối hợp với các tàu một cách chặt chẽ trong công tác quản lý tiêu thụ dầu đốt, dầu nhờn, dầu hệ thống máy chính, quản lý phụ tùng vật tư, bảo quản bảo dưỡng trang thiết bị.

· Tiết kiệm tối đa chi phí nhiên liệu, sửa chữa và cung cấp vật tư, phụ tùng cho đội tàu vì chi phí này chiếm phần lớn chi phí của đội tàu. Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý kỹ thuật nhằm đảm bảo đội tàu luôn hoạt động trong tình trạng tốt nhất, tránh việc dừng tàu để sửa chữa. Yêu cầu các tàu rà soát, kiểm tra chỉ order những vật tư phụ tùng cần thiết và mỗi 3 tháng/lần, tránh liên tục gửi order nhỏ lẻ hoặc emergency làm tốn kém chi phí vận chuyển.

· Kiểm tra chặt chẽ, chỉ đạo việc bảo quản bảo dưỡng, đảm bảo tàu luôn trong tình trạng tốt.

· Kiểm tra đánh giá lại việc tiêu thụ nhiên liệu/dầu nhờn so với mức tiêu thụ thực tế.

· Kiểm tra hàng năm, đăng kiểm và sửa chữa cho các tàu phải được tính toán ở những nơi thuận tiện nhất.

- Chủ động hơn trong công tác khai thác, tìm kiếm nguồn hàng cho đội tàu công ty. Đưa ra các quyết định khai thác một cách phù hợp tùy theo tình hình thị trường trong năm 2013.

- Xem xét lựa chọn thời điểm thích hợp để bán 02 tàu Thanh Sơn và Thanh Ba để giảm thiểu các chi phí phát sinh do tàu cũ.

b) Các hoạt động dịch vụ:

b.1 Về xuất khẩu thuyền viên:

- Tiếp tục tăng cường công tác đào tạo thuyền viên, nâng cao hơn nữa vai trò của phòng Quản lý an toàn và Đào tạo thuyền viên. Thường xuyên huấn luyện thuyền viên dự trữ cả về chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, thái độ làm việc cũng như giới thiệu các công ước, quy định mới của ngành để thuyền viên có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ khi được bố trí đi làm trên tàu. Phải xây dựng được chương trình, kế hoạch huấn luyện thuyền viên chi tiết.

- Công ty sẽ sớm đăng ký hệ thống quản lý chất lượng 9001:2008 cho dịch vụ thuyền viên để đáp ứng yêu cầu của chủ tàu nước ngoài và để nâng cao chất lượng quản lý. Ngoài ra, Công ước lao động hàng hải MLC 2006 sẽ có hiệu lực từ tháng 8/2013 cho nên Công ty sẽ bắt đầu thực hiện các biện pháp để tuân thủ công ước này.

- Có thể dự đoán sự khó khăn sẽ tiếp tục trong năm 2013. Trong năm tới, phòng TVTD sẽ cố gắng để đàm phán với chủ tàu để tăng thủ tục phí (mức áp dụng rất lâu và không bằng với khối tàu hàng), tăng lương cho thuyền viên để giảm khoảng cách lương với thuyền viên Myanmar, đề xuất phương án để có C/O và 1/E Việt Nam trên đội tàu chemical của J.X Shipping.

- Tăng cường đánh giá trên bờ trước khi bố trí lên chức danh để đảm bảo bố trí thuyền viên đủ năng lực cho tàu, hơn nữa để thuyền viên phải cố gắng học tập, phấn đấu mới được lên chức danh.

- Nâng cao nhận thức của thuyền viên về kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp; Công ty và ban chỉ huy tàu sẽ xử lý nghiêm các thuyền viên vô kỷ luật, năng lực chuyên môn yếu kém khi làm việc trên tàu. Công ty sẽ xem xét mức độ vi phạm của thuyền viên để thông báo cho các doanh nghiệp trong Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam, Cục Hàng Hải Việt Nam để tránh việc thuyền viên vi phạm ở công ty này lại được tiếp nhận ở một công ty khác.

- Đồng thời quan tâm và chú trọng hơn nữa công tác an toàn trong lao động thông qua việc huấn luyện trong thời gian nghỉ dự trữ, công tác giám sát, nhắc nhở việc tuân thủ một cách nghiêm ngặt và quy trình về an toàn lao động, các tàu tổ chức các buổi họp an toàn, nêu ra các tình huống cận nguy trong quá trình làm việc để rút kinh nghiệm, thông báo toàn tàu, đội tàu để tránh tái diễn tiếp theo.

- Chấm dứt với các thuyền viên không tuân theo các quy định chấm công, học tập, điều động khi nghỉ dự trữ. Trong năm 2013, Công ty sẽ ban hành quy chế quản lý và điều động thuyền viên và chế tài nghiêm theo đó sẽ không có sự ưu đãi đối với bất kỳ thuyền viên nào khi điều động đi tàu Công ty và tàu của chủ tàu nước ngoài.

- Củng cố mối quan hệ với các khách hàng truyền thống và mở rộng với các đối tác mới.

- Ban hành một số thay đổi trong chính sách liên quan công tác thuyền viên (thuyền viên đi xuất khẩu đóng bảo hiểm xã hội 20% lương cơ bản, đi lại, thủ tục, khám sức khỏe….).

b.3 Hoạt động của công ty Inlaco Logistics: Công ty Inlaco Logistics tăng cường hơn nữa công tác marketing và phát triển các dịch vụ để có thể đạt được chỉ tiêu về kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2013:

Doanh thu: 38 tỷ đồng (tăng 15% so với năm 2012)

Lợi nhuận: 4,2 tỷ đồng (tăng 10% so với năm 2012)

c.3. Dịch vụ Hanshin và các công tác khác:

- Tăng cường thêm công tác đại lý tàu mặc dù sẽ gặp nhiều khó khăn trong năm 2013

- Doanh thu của dịch vụ Hanshin năm 2012 giảm mạnh so với các năm trước. Do đó, cần cố gắng trong việc tìm thị trường và cung cấp phụ tùng chính hãng cho công ty Đà nẵng ship, công ty Phương nam, Saigon Shipmarine… đồng thời thường xuyên học hỏi để học nâng cao nghiệp vụ nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn và thắt chặt mối quan hệ với chính hãng.

- Công tác pháp chế trong năm 2012 tương đối tốt, cần phát huy thêm trong năm 2013 đối với các công tác theo dõi, tập hợp chứng từ, giải quyết, đòi bồi thường các vụ tai nạn xảy ra. Đồng thời phối hợp với các phòng nghiệp vụ hỗ trợ các tàu về an toàn và an ninh cũng như tổng hợp báo cáo, phân tích các tai nạn đã xảy ra để thông báo các tàu áp dụng các giải pháp, ngăn ngừa để hạn chế tai nạn tái diễn.

- Công tác đầu tư phát triển đội tàu: Công ty dự kiến tiếp tục đóng mới 01 tàu trọng tải 34.000 DWT tại Nhà máy đóng tàu Phà rừng trong thời gian tới. Ngoài ra, theo nghị quyết của ĐHCĐ 2012, Công ty sẽ bán tàu Thanh sơn và Thanh Ba. Tuy nhiên, hiện nay giá tàu thấp nên Công ty sẽ lựa chọn thời điểm phù hợp để bán tàu.

Nhân đây, thay mặt ban lãnh đạo Công ty, tôi mong muốn các cổ đông Công ty nắm rõ những thuận lợi và khó khăn trong kinh doanh của Công ty để từ đó hỗ trợ chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Xin chân thành cảm ơn và kính chào./.

CHỦ TỊCH HĐQT


PAGE

Baùo caùo Ñaïi hoäi coå ñoâng thöôøng nieân 2013

1

COÂNG TY COÅ PHAÀN VAÄN TAÛI BIEÅN COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

VAØ HÔÏP TAÙC LAO ÑOÄNG QUOÁC TEÁ Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc

*****____________________________


V/v : Thoâng qua Quy cheá laøm vieäc cuûa Ñaïi hoäi coå ñoâng

Kính göûi : Ñaïi Hoäi Coå ñoânG CTY CP VAÄN TAÛI BIEÅN VAØ HÔÏP TAÙC LÑ QUOÁC TEÁ

Ban toå chöùc cuoäc hoïp Ñaïi hoäi coå ñoâng thöôøng nieân Coâng ty coå phaàn Vaän taûi bieån vaø Hôïp taùc lao ñoäng quoác teá kính trình Ñaïi hoäi coå ñoâng thoâng qua Quy cheá laøm vieäc cuûa Ñaïi hoäi coå ñoâng thöôøng nieân cuûa Coâng ty coå phaàn Vaän taûi bieån vaø Hôïp taùc lao ñoäng quoác teá nhö sau:

Chöông I

NHÖÕNG QUY ÑÒNH CHUNG

Ñieàu 1: Phaïm vi aùp duïng: Quy cheá naøy aùp duïng cho vieäc toå chöùc cuoäc hoïp Ñaïi hoäi coå ñoâng thöôøng nieân cuûa Coâng ty coå phaàn Vaän taûi bieån vaø Hôïp taùc lao ñoäng quoác teá.

Ñieàu 2: Quy cheá naøy quy ñònh cuï theå quyeàn vaø nghóa vuï cuûa caùc coå ñoâng/ ñaïi dieän coå ñoâng tham cuoäc hoïp, ñieàu kieän, theå thöùc tieán haønh cuoäc hoïp.

Ñieàu 3: Coå ñoâng/ ñaïi dieän coå ñoâng tham döï cuoäc hoïp coù traùch nhieäm thöïc hieän theo caùc quy ñònh taïi Quy cheá naøy.

Chöông II

QUYEÀN VAØ NGHÓA VUÏ KHI THAM DÖÏ CUOÄC HOÏP

Ñieàu 4: Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa caùc coå ñoâng/ ñaïi dieän coå ñoâng khi tham döï cuoäc hoïp:

1. Coå ñoâng phoå thoâng coù quyeàn tham döï, thaûo luaän vaø bieåu quyeát taát caû caùc vaán ñeà thuoäc thaåm quyeàn cuûa Ñaïi hoäi coå ñoâng. Moãi coå phaàn phoå thoâng töông öùng vôùi moät phieáu bieåu quyeát.

Tröôøng hôïp coå ñoâng vì lyù do rieâng khoâng ñeán döï cuoäc hoïp ñöôïc thì coù theå uyû quyeàn baèng Giaáy uyû quyeàn (theo maãu quy ñònh) cho moät ngöôøi khaùc thay maët mình tham döï vaø bieåu quyeát taïi cuoäc hoïp.

Ban toå chöùc cuoäc hoïp Ñaïi hoäi coå ñoâng thöôøng nieân Coâng ty coå phaàn Vaän taûi bieån vaø Hôïp taùc lao ñoäng quoác teá seõ thoâng baùo coâng khai chöông trình cuoäc hoïp. Nhöõng yù kieán cuûa caùc coå ñoâng/ ñaïi dieän coå ñoâng taïi cuoäc hoïp seõ ñöôïc thaûo luaän coâng khai.

2. Taïi cuoäc hoïp, moãi coå ñoâng/ñaïi dieän coå ñoâng khi tôùi tham döï cuoäc hoïp phaûi mang theo Giaáy tôø tuøy thaân (CMND hoaëc Hoä chieáu) trình Ban kieåm tra tö caùch ñaïi bieåu vaø ñöôïc nhaän Theû bieåu quyeát. Giaù trò bieåu quyeát maø coå ñoâng/ñaïi dieän coå ñoâng ñoù naém giöõ töông öùng vôùi soá coå phaàn coù quyeàn sôû höõu/ñaïi dieän sôû höõu cuûa coå ñoâng ñoù.

3. Taïi cuoäc hoïp, caùc coå ñoâng/ñaïi dieän coå ñoâng seõ nghe caùc baùo caùo ñöôïc neâu trong chöông trình cuûa cuoäc hoïp, cuøng thaûo luaän vaø thoâng qua töøng phaàn baèng bieåu quyeát.

4. Caùc coå ñoâng/ñaïi dieän coå ñoâng ñeán döï cuoäc hoïp sau khi cuoäc hoïp khai maïc phaûi thöïc hieän caùc thuû tuïc ñaêng kyù tham döï cuoäc hoïp vôùi Ban toå chöùc vaø sau ñoù coù quyeàn tham gia vaø bieåu quyeát ngay sau khi ñaêng kyù, nhöng Chuû toïa khoâng coù traùch nhieäm döøng cuoäc hoïp ñeå cho coå ñoâng/ñaïidieän coå ñoâng ñoù ñaêng kyù vaø hieäu löïc cuûa caùc ñôït bieåu quyeát ñaõ tieán haønh seõ khoâng bò aûnh höôûng.

5. Nghieâm tuùc chaáp haønh noäi quy taïi cuoäc hoïp, toân troïng keát quaû laøm vieäc cuûa cuoäc hoïp vaø söï ñieàu haønh cuûa Chuû toïa cuoäc hoïp.

Ñieàu 5: Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa Ban toå chöùc:

1. Ban toå chöùc do Chuû tòch HÑQT Coâng ty CP Vaän taûi bieån vaø Hôïp taùc lao ñoäng quoác teá quyeát ñònh thaønh laäp.

2. Ban toå chöùc coù quyeàn vaø nghóa vuï:

a- Ñoùn tieáp, boá trí choã ngoài, phaùt taøi lieäu, theû bieåu quyeát cho nhöõng coå ñoâng/ñaïi dieän coå ñoâng coù ñuû tö caùch tham döï cuoäc hoïp.

b- Ñieàu khieån chöông trình cuoäc hoïp cho ñeán khi baàu Chuû toïa ñoaøn.

c- Thaåm tra vaø baùo caùo keát quaû thaåm tra tö caùch coå ñoâng tham döï Ñaïi hoäi vaø keát quaû bieåu quyeát caùc vaán ñeà ñöôïc thoâng qua taïi Ñaïi hoäi.

Ñieàu 6: Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa Chuû toïa ñoaøn, Ban Thö kyù cuoäc hoïp:

1. Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa Chuû toïa ñoaøn:

a- Danh saùch Chuû toïa ñoaøn ñöôïc Ñaïi hoäi coå ñoâng thoâng qua baèng bieåu quyeát.

b- Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa Chuû toïa ñoaøn:

- Ñieàu khieån cuoäc hoïp theo chöông trình vaø quy cheá ñaõ ñöôïc Ñaïi hoäi coå ñoâng thoâng qua, Chuû toïa ñoaøn laøm vieäc theo nguyeân taéc taäp theå vaø quyeát ñònh theo ña soá.

- Höôùng daãn Ñaïi hoäi coå ñoâng thaûo luaän vaø bieåu quyeát caùc vaán ñeà trong chöông trình cuoäc hoïp vaø caùc vaán ñeà khaùc coù lieân quan trong suoát quaù trình cuoäc hoïp.

- Giaûi quyeát caùc vaán ñeà phaùt sinh trong thôøi gian cuoäc hoïp tieán haønh.

2. Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa Ban Thö kyù:

a- Danh saùch Ban Thö kyù ñöôïc Ñaïi hoäi coå ñoâng thoâng qua baèng bieåu quyeát.

b- Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa Ban Thö kyù:

- Ghi cheùp ñaày ñuû nhöõng yù kieán phaùt bieåu, tham luaän cuûa Ñaïi hoäi coå ñoâng vaø toång hôïp caùc baùo caùo cuûa Ñoaøn Chuû toïa.

- Soaïn thaûo caùc Nghò quyeát ñöôïc thoâng qua taïi cuoäc hoïp.

- Laäp vaø thoâng qua Bieân baûn cuoäc hoïp.

Chöông IIII

THEÅ THÖÙC TIEÁN HAØNH CUOÄC HOÏP

Ñieàu 7: Ñieàu kieän tieán haønh cuoäc hoïp:

Cuoäc hoïp Ñaïi hoäi coå ñoâng ñöôïc tieán haønh khi coù soá coå ñoâng döï hoïp ñaïi dieän ít nhaát 65% soá coå phaàn coù quyeàn bieåu quyeát.

Ñieàu 8: Nguyeân taéc vaø caùch thöùc bieåu quyeát thoâng qua caùc vaán ñeà taïi cuoäc hoïp:

1. Nguyeân taéc bieåu quyeát: Caùc vaán ñeà phaûi thoâng qua trong cuoäc hoïp theo quy ñònh, ñeàu phaûi ñöôïc thoâng qua baèng caùch laáy yù kieán bieåu quyeát cuûa coå ñoâng. Moãi coå ñoâng hoaëc ngöôøi ñaïi dieän ñöôïc uûy quyeàn seõ ñöôïc caáp moät thẻ bieåu quyeát, trong ñoù coù ghi teân, maõ soá coå ñoâng tham döï Ñaïi hoäi vaø soá coå phaàn coù quyeàn bieåu quyeát.

2. Caùch thöùc bieåu quyeát:

a- Coå ñoâng hoaëc Ngöôøi ñaïi dieän ñöôïc uûy quyeàn thöïc hieän vieäc bieåu quyeát ñeå ñoàng yù, hoaëc khoâng ñoàng yù moät vaán ñeà phaûi ñöôïc thoâng qua taïi cuoäc hoïp, baèng caùch giô cao thẻ bieåu quyeát.

b- Khi bieåu quyeát, maët tröôùc cuûa thẻ bieåu quyeát phaûi ñöôïc giô cao höôùng veà phía Chuû tọa ñoaøn. Nhöõng coå ñoâng khoâng giô cao thẻ bieåu quyeát ñöôïc xem laø khoâng coù yù kieán veà vaán ñeà caàn bieåu quyeát.

c- Ghi nhaän keát quaû bieåu quyeát cuûa coå ñoâng hoaëc Ngöôøi ñaïi dieän ñöôïc uûy quyeàn, ñöôïc thöïc hieän bôûi Ban toå chöùc.

Ñieàu 9: Thoâng qua quyeát ñònh cuûa Ñaïi hoäi coå ñoâng:

Quyeát ñònh cuûa Ñaïi hoäi coå ñoâng ñöôïc thoâng qua taïi cuoäc hoïp khi ñöôïc soá coå ñoâng ñaïi dieän ít nhaát 65% toång soá phieáu bieåu quyeát cuûa taát caû coå ñoâng döï hoïp chaáp thuaän.

Ñieàu 10: Caùch thöùc phaùt bieåu yù kieán taïi cuoäc hoïp:

Caùc coå ñoâng hoaëc Ngöôøi ñaïi dieän ñöôïc uûy quyeàn tham döï cuoäc hoïp muoán phaùt bieåu yù kieán phaûi:

1. Ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa Chuû toïa Ñoaøn.

2. Noäi dung phaùt bieåu phaûi ngaén goïn vaø phuø hôïp vôùi Chöông trình cuoäc hoïp.

3. Thôøi gian phaùt bieåu khoâng quaù 05 phuùt cho 01 laàn phaùt bieåu.

Ñieàu 11: Nghò quyeát cuoäc hoïp Ñaïi hoäi coå ñoâng:

Taát caû caùc noäi dung taïi cuoäc hoïp Ñaïi hoäi coå ñoâng phaûi ñöôïc Thö kyù cuoäc hoïp ghi vaøo Bieân baûn cuoäc hoïp. Nghò quyeát cuoäc hoïp Ñaïi hoäi coå ñoâng ñöôïc ñoïc vaø thoâng qua tröôc khi beá maïc cuoäc hoïp vaø ñöôïc löu giöõ taïi Coâng ty coå phaàn Vaän taûi bieån vaø Hôïp taùc lao ñoäng quoác teáâ.

Chöông IV

ÑIEÀU KHOAÛN THI HAØNH

Ñieàu 12: Ñieàu khoaûn thi haønh:

Quy cheá naøy goàm IV chöông vaø 12 Ñieàu, ñöôïc Ñaïi hoäi coå ñoâng Coâng ty coå phaàn Vaän taûi bieån vaø Hôïp taùc lao ñoäng quoâc teá thoâng qua vaøo ngaøy .... thaùng.... naêm 2013.

Kính ñeà nghò caùc coå ñoâng cho yù kieán bieåu quyeát thoâng qua:



Xin traân troïng caûm ôn Ñaïi hoäi coå ñoâng.


TRÖÔÛNG BAN

CHUÛ TÒCH HÑQT


COÂNG TY COÅ PHAÀN VAÄN TAÛI BIEÅN COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

VAØ HÔÏP TAÙC LAO ÑOÄNG QUOÁC TEÁ Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc

***** ______________________


V/v : Thoâng qua Quy cheá ñeà cöû, öùng cöû thaønh vieân Hoäi ñoàng Quaûn trò

Kính göûi : Ñaïi Hoäi Coå ñoâng CTY CP VAÄN TAÛI BIEÅN VAØ

HÔÏP TAÙC LAO ÑOÄNG QUOÁC TEÁ

· Caên cöù Luaät doanh nghieäp ñöôïc kyø hoïp thöù 08 Quoác hoäi khoaù 11 nöôùc Coäng hoaø Xaõ hoäi Chuû nghóa Vieät Nam thoâng qua ngaøy 29/11/2005.

· Caên cöù Ñieàu leä toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa Coâng Ty coå phaàn Vaän taûi bieån vaø Hôïp taùc lao ñoäng quoác teá ñaõ ñöôïc Ñaïi hoäi coå ñoâng thoâng qua.

Ñeå vieäc baàu cöû boå sung thaønh vieân Hoäi ñoàng Quaûn trò taïi cuoäc hoïp Ñaïi hoäi coå ñoâng thöôøng nieân Coâng ty coå phaàn Vaän taûi bieån vaø Hôïp taùc lao ñoäng quoác teá tuaân thuû theo caùc quy ñònh hieän haønh cuûa phaùp luaät Vieät Nam, thöïc hieän theo nguyeân taéc coâng khai, daân chuû, ñaûm baûo quyeàn lôïi hôïp phaùp cuûa taát caû coå ñoâng, Ban toå chöùc cuoäc hoïp Ñaïi hoäi coå ñoâng thöôøng nieân Coâng ty coå phaàn Vaän taûi bieån vaø Hôïp taùc lao ñoäng quoác teá trình Ñaïi hoäi coå ñoâng thoâng qua döï thaûo Quy cheá ñeà cöû, öùng cöû thaønh vieân Hoäi ñoàng Quaûn trò nhö sau:

HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ :

1. Soá löôïng thaønh vieân baàu boå sung vaøo Hoäi ñoàng Quaûn trò: 01 ngöôøi.

2. Tieâu chuaån öùng cöû vaø ñeà cöû thaønh vieân Hoäi ñoàng Quaûn trò:

3.1Ñieàu kieän öùng cöû, ñeà cöû:

Coå ñoâng hoaëc nhoùm coå ñoâng naém giöõ töø 5 ñeán döôùi 10% soá coå phaàn coù quyeàn bieåu quyeát trong thôøi haïn lieân tuïc ít nhaát saùu thaùng ñöôïc ñeà cöû moät thaønh vieân; töø 10% ñeán döôùi 30% ñöôïc ñeà cöû hai thaønh vieân; töø 30% ñeán döôùi 50% ñöôïc ñeà cöû ba thaønh vieân; töø 50% ñeán döôùi 65% ñöôïc ñeà cöû boán thaønh vieân vaø neáu töø 65% trôû leân ñöôïc ñeà cöû ñuû soá öùng vieân.

3.2Tieâu chuaån öùng cöû, ñeà cöû thaønh vieân Hoäi ñoàng Quaûn trò:

-Thöôøng truù taïi Vieät Nam;

-Laø coå ñoâng cuûa Coâng ty;

-Coù ñuû naêng löïc haønh vi daân söï, khoâng thuoäc ñoái töôïng bò caám quaûn lyù doanh nghieäp theo quy ñònh cuûa Luaät doanh nghieäp;

-Khoâng ñöôïc laø thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò cuûa quaù 02 toå chöùc saûn xuaát kinh doanh (tröø Ngöôøi ñaïi dieän phaàn voán Nhaø nöôùc);

-Coù trình ñoä hoïc vaán ñaïi hoïc trôû leân, coù kinh nghieäm trong quaûn lyù kinh doanh thuoäc ngaønh ngheà kinh doanh chuû yeáu cuûa Coâng ty;

- Coù söùc khoûe, coù phaåm chaát ñaïo ñöùc toát, trung thöïc lieâm khieát, coù hieåu bieát luaät phaùp.

III.

HOÀ SÔ THAM GIA ÑEÀ CÖÛ, ÖÙNG CÖÛ THAØNH VIEÂN HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ:

Hoà sô tham gia öùng cöû, ñeà cöû HÑQT bao goàm:

· Ñôn xin ñeà cöû (öùng cöû) thaønh vieân HÑQT (theo maãu);

· Sô yeáu lyù lòch do öùng cöû vieân töï khai (theo maãu);

· Vaên baûn giôùi thieäu neáu laø ñaïi dieän cuûa coå ñoâng phaùp nhaân;

· Baûn sao: CMND, hoä khaåu thöôøng truù, caùc baèng caáp chöùng nhaän trình ñoä vaên hoùa vaø trình ñoä chuyeân moân cuûa öùng cöû vieân.

Kính ñeà nghò caùc coå ñoâng cho yù kieán bieåu quyeát thoâng qua Quy cheá:



Xin traân troïng caûm ôn.


TRÖÔÛNG BAN TOÅ CHÖÙC

Chuû tòch HÑQT


PAGE

2

Documents

TÔØ TRÌNH ÑAÏI HOÄI COÅ ÑOÂNG V/v : Thoâng qua Quy cheá ...inlacosaigon.com/file/Tai lieu DHCD 2013.pdf · Địa điểm: Hội trường Công ty Số 36-38 đường