Embed Size (px)
Citation preview
364 Cong Hôa, Phu'&ng 13, Qun Tan Binh, Tp. H6 Chi Minh Din thoal: (84-28) 38100017— Fax: (84-28) 38100337
Website: www.reecorp.com
Corporation
Tp. H6 ChI Minh, ngày 16 thang 03 näm 2020
THÔNG BAO V viêc t6 chU'c Dai hôi dong co dông thu'ô'ng niên tài khOa 2019
KInh gü'i: Qu' c6 Dông Cong ly c6 Phn Co' Diên Lanh (REE)
Hot dng Quàn tn Cong ty 06 phn Co Slen Lanh trân trçng kinh mô Qu' có dông v tham dy' 0ai hOi 6ng có ông thu'&ng nien tài khôa 2019:
1- Th&i gian: 08 giô' sang ThU' Ba ngãy 31/03/2020 (ôn ti4p ta' 07 giô' 30 phüt)
2- Dia di4m: Hôi tru'ông tôa nhà e.town (364 COng HOa, Phu'&ng 13, Quân Tan Binh, Tp.H6 Chi Minh, Vit Nam.)
3- 061 tu'ç'ng: 06 ông so' hU'u c6 phn cOa REE &ic xác dnh theo danh sAch chót ti ngáy 03/03/2020 (ngáy dang k' cuói cOng).
4- Thu tuc tham du': • Khi n tham dii' Dai hOi Qu' có ông vui lông mang theo Thu' môi và CMND hoàc 000D (néu là Ca nhän mang quóc t/ch Viêt Nam,) hoäc Ho chiu (nôu là Ca nhân mang quóc t/ch nu'&c ngoài) hoàc Giy giài thiêu (ne'u là phap nhân).
• Tru'ông hçp Qu' c6 5ông Oy quyn cho ngu'ôi khác tham dv' Dai hi, vui lông din vào Giy Oy quyn theo mu du'o'c dang tai trang web cOa REE (www.reecorp.com).
5- NOI dung: • Báo cáo tInh hInh hoat Ong, tInh hinh thu'c hiên các nOi dung cOa Nghi quyt Dai hOi àng c6 ong ngày 29/03/2019 Va kt qua san xut kinh doanh näm 2019 (a du'c
kim toãn); • D xut các muc tiêu, nhiêm vu trong nám ké hoach 2020;
• Phu'cng an phân phói li nhun näm tài chinh 2019;
• Bu b6 sung thành viên Hôi d6ng Quan trl cho thô gian con Ii cüa nhim k' 2018 — 2022;
• Các nOi dung lien quan khác.
6- Tái lieu: Tái lieu Dai hOi se thj'çc cOng b6 trén trang web cCia REE tü' ngày 16/03/2020.
7- Ho so 5 cü'/U'ng Cu': Qu' cO ông vui lông gO'i Thu' d ccr/u'ng cü' b6 sung thành viên HOi COng Quán trj n Van phông Cong ty tru'O'c 17 giô' ngáy 24/03/2020.
8- Các vn d khác: • D tiên viec sp xp, tO chu'c và don tiOp, Qu' c6 dông vui lông xác nhân tham dii' Dai hOi qua diOn thoai, email; gü'i thu' hoàc fax giy üy quyn dv' hop dn van phông REE tru'àc 17 giô ngày 30/03/2020. Hoäc Qu' c6 dông CO th xác nhân/ôy quyn tham dv' Dai hOi cho HQi dOng Quan tr t?i trang web cOa REE:
- 01ên thoi: (84-28) 3810 0017 s6 nOi bô 237 (gap C. Huring — PhOng Du tu')
- 86 fax: (84-28) 3810 0337
- Email: [email protected]
- Website: www.reecorp.com • Nci gü'i xe tham dv' 0ai hOi:
- Xe gn may: viii lông vào COng 5 (du'&ng Ap Bc) và gi:i'i xe ti thng 1 tôa nhá e.town 4. - Xe ô to: viii lông vào Cóng s6 1, 3 (du'äng Cong Hôa) Va COng sO 6 (du'&ng Ap Bc),
dO xe theo sçr hu'&ng dan cOa di ngO bào v tôa nhà.
• HOi tru'ng cô trang bi wifi.
• Thông báo nay thay cho Thu' mO trong tnu'Ong hop Qu' c6 dOng cO quyn tham dv' E)ai hôi nhu'ng chu'a nhân du'c thu' mdi.
Trân trQng. G QUAN TRI
CONG "
* c MaiThanh
Theo khuyn cáo cOa BO Y t4, ngu'&i CO fr/eu ch0'ng v/em du&ng h3 '- .ac nghi ng& mac bnh nhu sôt, ho, khO th& khOng nOn di dn ncri fp frung dOng ngui
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------
………………………………………..……………, ngày ………… tháng 03 năm 2020
GIẤY ỦY QUYỀN V/v THAM DỰ VÀ THỰC HIỆN CÁC QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh
I- Bên ủy quyền:
- Tên cổ đông: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN: ..........................................................................................................................................................................................................
- Ngày cấp: .................................................................................. Nơi cấp: .................................................................................................................................................................................
- Địa chỉ: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Điện thoại: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II- Bên được ủy quyền: (vui lòng đánh dấu chéo “X” để chọn)
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE)
Khác: (vui lòng điền thông tin bên dưới)
- Tên cá nhân/tổ chức:: .............................................................................................................................................................................................................................................................
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN: ..........................................................................................................................................................................................................
- Ngày cấp: .................................................................................. Nơi cấp: .................................................................................................................................................................................
- Địa chỉ: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Điện thoại: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền đồng ý với các điều khoản sau:
Điều 1: Nội dung ủy quyền
Bên được ủy quyền sẽ được đại diện số cổ phiếu mà Bên ủy quyền hiện đang nắm giữ tại ngày đăng ký
cuối cùng 03/03/2020 để tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường
niên tài khóa 2019 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh vào ngày 31/03/2020.
Điều 2: Trách nhiệm
Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và không có bất kỳ ý kiến phản đối nào
về số lượng cổ phiếu đang sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng 03/03/2020. Bên được ủy quyền cam kết
tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định tại Điều 1 của Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền cho
người khác.
Điều 3: Thời hạn
Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 31/03/2020.
Bên Được Ủy Quyền Bên Ủy Quyền (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Corporation ONG CO BONG THTfONG MEN TAI KHOA 2019
Ngày 31 tháng 03 näm 2020
CHUNG TRINH NGHI S I— Khai mac: 8:00 1. Tuyên bô khai rnc — GiOi thiu thành phãn tham dr MC 2. Báo cáo t' lê c dôn tham du dai hôi MC 3. Thông qua thành phân Chü t9a doàn, Ban thu k, Ban bâu MC 4. Thông qua chuang trInh nghj sir Ba Nguyn Thj Mai Thanh
ChU tich HIDQT 5. Thông qua Quy ch lam vic tai Dai hôi Ba Nguyn Thj Mai Thanh
ChU tjch HDQT II — Ni dung:
1. Báo cáo tinh hinh hoat dng, tinh hinh thpc hin các ni dung cüa Nghj Quyet DHCD ngày 29/03/2019 và kêt qua SXKD näm 2019 (dã duGc E&Y kiêm toán)* Các mic tiêu nhim v trong nàm kê hoach 2020* * Vui lông xem tQj Báo cáo thzthng niên trang 22 - 41
Ba Nguyen Th Mai Thanh Chü tjch HDQT
2. Báo cáo hoat dong cüa Tiu ban Kim toán nôi bô truc thuôc
* Vui lông xern iqi Báo cáo thuàng niên trang 49 - 51
Ong Dng Hong Tan TV HEXT
3. Ta trinh phuang an phn phôi lçxi nhun näm tài chInh 2019 va kê hoach cô tüc näm 2020
Ong Nguyen NgQc Thai Bjnh TV. HDQT
4. T trinh thu lao HDQT va các Tiêu ban tr%rc thuc nãm 2020 Ong Dng Hông Tan TV. HDQT
5. To trInh Chü tjch HDQT kiêm Tng Giám d6c Cong ty va báo cáo kê hoach bô nhim Tong Giám Dôc mâi
Ong Dng Hng Tan TV. HDQT
6. TO trinh tái cau trüc hoat dng kinh doanh Ong Nguyen NgQc Thai BInh TV. HDQT
7. TO trinh sra di, b sung Diu i Ong Dng Hng Tan TV. HDQT
8. TO trInh min nhim va d nghj bu b sung thành viên HDQT cho thOi gian can lai cUa nhim k' 2018 - 2022
Ong Däng Hng Tan TV. HDQT
9. The l bâu cüHDQT: Thông qua the l bâu cir Tiên hành bâu cr
Ban bâu cir
III. Nghi gui lao 1. C dông tháo 1un và biu quy&t thông qua các nOi dung nêu
trên Chü tça doàn
2. Báo cáo kt qua b&u thành viên HDQT thOi gian con laj nhiêm k' 2018 —2022
Ban bâu cir
3. Báo cáo các vn d dA du?c thông qua trong BBH ChU t9a doàn IV. Bmac Chütoadoãn
Lu'u : Quj có clóng vui lông xem chi tiél tài liçu Dcii hói dUQC dãng tái tai website cong ty v'ww.reecorp.corn ngày 16/03/2020.
1NH
BAI HOI BONG CO BONG THT1ONG NIEN TAI iiOA 2019 Ngày 31 tháng 03 nám 2020
QUY CHE LAM VI1C
1 Nhfrng quy dnh chung 1.1 Quy ché lam vic ti Di hi dông Co dông thuäng niên si~ ding cho vic to chic hçp Di
hi dông Co dông thuOng niên tài khóa 2019 cüa Cong ty Co phân Co Din L?nh. 1.2 Quy che nay quy djnh ci the quyên và nghia vçi cüa các ben tham gia k' hop, diêu kin, the
thirc tiên hành hop. 1.3 Co dông va các ben tham gia cO trách nhim thrc hin theo các quy djnh tai quy chê nay.
2 Quyn và nghia viii cüa Doàn Chü tch
2.1 Doàn Chü tich bao grn ChÜ tjch Hi dng Quãn trj và các thành viên Hi dng Quân trj (neu co). Chü tjch Hi dOng Quãn trj Cong ty là Chü ta k' hop Dai hOi dông Co dông. Chü t9a là nguäi chü tn k' hop.
2.2 Nhim vi cüa Doàn Chü tjch và Chü tQa: Chü tn Di hi dông Co dông thuông niên tài khóa 2019. Hi.xâng dn các cô dong thão lun. TrInh Pr thäo 1un, kêt 1un nhmg van dé can thiêt dé Di hi dông Co dông biêu quyêt. Trã l?ii nhüng van dé do ?ai hi dông Co dông yêu câu.
- Tiên hanh hop Dai hôi dông Co dông môt each hop lê, co trât Pr va phan anh duoc mong muon cüa da sO cô dông, di din cô dông tham dir. Biêu quyêt các van dê ti Dai hOi theo nguyen tãc da so.
3 Quyn vã nghia vii cüa Ban Thtr k 3 1 Ban thu ky do Ban tO chuc Dai hôi giol thiêu, chiu trach nhiem truoc Chu toa va Dai h,
dông CO dông ye nhim vi cüa minh.
3.2 Quyên và nghia vi cüa Ban thu k:
Uhi chép dy dü, trung thirc the ni dung k' hop. HO tro Chu toa cong bô du thao cac van kiên, kêt luãn, quyêt dinh cua Dai hOi dOng Co dông va thông,báo cüa Chü tga gi:ri den các cô dông khi ducic yêu câu. Tiêp nhn phiêu dang k phát biêu cüa các cô dông.
4 Quyn và nghia vu cüa Ban kim phiu 4.1 Ban kim phiu do Ban ti chrc di hi d cr và dixçc Dai hi dng C dông thông qua.
4.2 Quyn và nghia vii cüa Ban kim phiu:
Kim tra, giám sat vic bO phiu cüa các c dong, di din c dông. TO chic kiêm phiêu.
- L.p biên bàn kiêm phiêu và cOng bO truc D.i hi dOng Co dOng. - Giao lai biên bàn kiêm phiêu biêu quyêt cho Ban Thu k.
5 Quyn và nghia vçi cilia Ban kim tra diu kin tin hành hçp Di hi 5.1 Ban kim tra diu kin tin hành h9p Di hi dng C dong do Hi dông Quàn trj dê cir.
5.2 Ban kim tra diu kiên tiên hành hop thuc hiên kim tra diu kiin d'j hQp cilia các cô dOng den hop, diêu kiên tiên hanh hop, phat cac tal lieu lien quan den ky hop va bao cao truoc Dai hi dOng CO dOng ye kêt qua kiêm tra diêu kin tiên hành hop.
6 Quyn va nghia vu cüa các c dông tham dr k)T hçp Bai hi dng Co dông
-Trang 1/3
6.1 Diu kin tham du':
C ông hoc di din c clông Co s hQ'u c phn có quynbiu quyt cüa cong ty vao ngày 03 tháng 03 näm 2020 (ngây clang k cuOi cüng) duçc quyên tham dir h9p Dai hi dông Co dông thuO'ng niên tài khóa 2019.
6.2 Quyn va nghia vi1 cüa các c dông dñ diu kin khi tham dir hçp: Mi c dông, di din c dông khi tói tham dir h9p phãi mang theo giy t thüy than (CCCD hoc H chiêu ...), Thu rn&i hotc Giây üy quyên tham dir DHDCf) np cho Ban kiêm tra diêu kin tiên hành h9p dê kiêm tra diêu kin thani dr cUa cô dông. Mi cô dông tham du hop throc nhân tai lieu du hop bao gOm tai lieu doc, phiêu bâu thành viên HDQT, the biêu quyêt, phiêu dt câu hói và viêt. Trên các phiêu së có ghi ma SÔCÔ dong, so cô phán sâ hfi'u, cô dông cO trách nhim thông báo ngay cho Ban kiêm tra diêu kin tiên hãnh hp thrc biêt ye các sai sot lien quan den thông tin cüa cô dông. Trong qua trInh din ra k' h9p, cô dOng khi cO nhu câu cá nhãn ra ngoài hi trung can giü trat tir dê tránh lam phiên các cO dông khác cling nhu lam gián do?n tiên trInh h9p Va Cong vic cüa Chü tça. Nguôi dugc üy quyên tham dir hçp không thrçic üy quyên 1i cho ngui khác. Trong thai gian h9p, các cO cong phãi tuán thu theo sir hirO'ng dn cüa Chü t9a, ing xir van minh, ljch sir, không gay mat trat tir. Các cO cong phãi giü bI mat, k' luat phát ngOn, thirc hin dung chê d sr diing và bão quántai1iu. Co dong, nguôi di din theo üy quyên tham dr h9p phãi chap hành nghiêm chinh quy chê lam vic cüa Di hi dông Co dông. Co dOng vi phm quy ché nay thi tuy theo mi.rc d cii the Chü tQa sê xem xét va có hinh thirc xCr 1 phü hçp theo diem b, khoãn 7, diu 142 cüa Luat Doanh nghip. Co dông den hçp muon có quyên clang k ngay, sau do cO quyên tham gia va biu quyt ngay tai k h9p, nhu'ng Chii t9a không có trách nhim dfrng cuOc h9p dê cho hç clang k và hiu hrc cüa các dçt biêu quyêt dâ tiên hành sê khOng bj anh hu'âng.
7 Tin hành hyp Cuôc hop Dai hOi dOng Co dông throc tiên hanh khi Co SO CO dong dir hop dai diên it nhât 51% tong so cô phiêu biêu quyet theo danh sách cO dông tai ngày 03 tháng 03 nãm 2020 (ngày dang k cuOi cung).
8 Thão luan trong k' hQp C cong khi dt cau hOi, Co ' kin thão lun cO th ghi nôi dung câu hOi vao phiu dt cau hôi dê chuyen len Doàn Chu tjch hoc giG tay dê xin phát biêu, clii khi duqc Chu toa mi phát biêu, CO dông mói bat dâu phát biêu. Môi cô dông phát biêu khOng qua 03 phüt, ni dung can ngan g9n, SiLC tIch, tránh triing l.p.
9 Th 1 biu quy&
9.1 C dong, ngua'i dai din theo üy quyn bik quyt các v.n d& tai kS' hQp bang hInh thic gio' The bieu quyêt.
9.2 Các c dông, di din cho nhóm c dông cO quyn tham d%r hçp du CO quyn biu quyêt các van dê thuc thãm quyên cüa Dai hi dông Co dông, quyên bieu quyêt tuong üng vài so cO phân sà hthi va sO cô phân duqc üy quyên.
9.2 Cac vn d& duqc biu quyt trong k' h9p duc thông qua khi dat t' l It nht 51% hoc 65% tOng sO phieu biéu quyêt cüa tat Ca the CO dOng dir h9p chap thun theo quy djnh tai Khoan 1 và Khoãn 2 Dieu 20 Diêu l cong ty.
10 Diêu khoán thi hành
• Trang2/3
T Chffc oa
i Mai Thanh
Trên day là QUy ch lam viêc tai Dai hi dong Co dông thu'ng niên tài khóa 2019 ca Cong ty Co phân Cc Din Lnh vth rnui (10) khoán mic. Toàn the co dông Va ngu'i duoc cô dông üy quyên tham dir k' h9p Dai hi dong Co dông thuO'ng niên tài khOa 2019 có trách nhim thi hành quy ché nay.
i Mai Thanh
BAI HO! BONG CO BONG THU'O'NG NIEN TA! KHOA 2019 Ngãy 31 thãng 03 näm 2020
TO TRINH PHU'ONG AN PHAN PHOI WI NHUAN NAM TA! CHINH 2019 VA
KE HOCH CO TU'C NAM TA! CHfNH 2020
KInh thu'a Qu C dông,
- Can czc Diéu l cong ty v vic phán phO'i ici nhuán; - Can th Nghi quyêi Dai hói Co dong thu'&ng niên tài khóa 2018 tO chü'c ngày 29/03/2019; - COn th Báo cáo tài chmnh hQp nhát nOm 2019 cia Cong ty Co phán Ca Din Lgnh dã dlQ'c Cong ty
Kiêm loan Ernst & Young kiém toán và xác nhn.
Hi ding Quãn tr tran trQng trInh fi hi C dông phrnmg an phán phi 1ci nhu.n näm 2019 nhix sau: Dvt: VZ'/D
- L9i nhun sau thuê nàm 2019 (1) 1.638.893.522.530 - Co t1rc cong ty LDLK nhn bang tiên näm 2019 624.490.047.200 - Trr Içri nhun cong ty LDLK 2019 hop nhAttheo PP vn chü s& hü'u 907.106.898.666 - Lçi nhun thiçc phân phôi näm 2019 1.356.276.671.064 - Chi trà co ti.'rc bang tiên näm 2019 là 16% (2) 496.08 1.481.600 - Lçi nhun 2019 con 1i sau khi phân phôi (1) — (2) 1.142.812.040.930
Chi trã cô tü'c nam 2019:
Hôi dng quãn trj d xut c tirc näm 2019 bang tin là 16 % trên vn diu 1 vOi tong so tin chi trà là 496.081.481.600 dong vao ngày 10/04/2020 cho tat ca các cô dông Co ten trong danh sách s& hUu CO phân tai ngày dang k cuôi cüng 03/03/2020.
K hoach c1 tue nàm 2020:
Vài chin luçrc phát trin dài hn và tang truông bn vüng trong nhung näm tài cüng vói chInh sách chi trã cô tirc on dinhcho cô dông, Hôi dong Quân trj dê xuât Di hi tông Co dông u quyên cho Hi dong Quãn trj quyêt dnIi mnrc chi trã CO tirc näm 2020 nhixng không thâp han 16% trên von diêu 1.
Hi dng Quãn trj kInh trInh Dai hi xem xét thông qua.
;i dng Quan trj 1IQ
•k CPGTV
• .ccrH:
C0OlE'. o
O7 41 TiIi \ g Quãn trj
7 cëGY
i Mai Thanh
BA! HO! BONG CO BONG THIIONG NIEN TA! KHOA 2019 Ngày 31 tháng 03 näm 2020
TO TRINH THU LAO 1101 BONG QUAN TRI VA CAC TIEU BAN
KInh thua Qu C dông,
Hi dng Quàn tn xin báo cáo v thu lao Hôi ding Quân trj (HDQT) và các Tiêu ban trirc thuc närn 2019 nhu sau:
- Thà lao HDQT näm 2019:
Ngh quyt Dai hi dng C dông thuäng niên tài khóa 2018 ngày 29/03/2019 dã phê chun tong thf lao cho nãm tài chInh 2019 ma HDQT va cac Tiêu ban trrc thuc duc huâng là 5.000.000.000 dông. Tong thu lao dä chi trong näm 2019 là 3.480.000.000 dông.
D xuãt cho näm 2020: ThU lao cUa HDQT va các tiu ban truc thuôc HDQT là 8.000.000.000 dông. tu'ang du'cng 0,5% lai nhun sau thuê ké hoach.
Hi dng Quàn trj kInh trmnh E)i hi xem xét thông qua.
BJ 1101 BONG CO BONG THTXO'NG NIEN TAI KHOA 2019 Ngày 31 tháng 03 nm 2020
W TRINH CHU T!CH HO! BONG QUAN TRJ KIEM TONG GIAM BOC
KInh thiia Qu C dong,
Theo quy djnh ti Khoãn 2 Diu 12 Nghj dnh 71/201 7/ND-CF ngày 06/06/2017 cüa ChInh phü quy djnh: "Chi t/ch H5i dông quán tr/ khong dwçrc kiêm nhim chzc danh Giám dôc (Tong giám dOc) cia czng 01 cOng ty dai chth'zg" kê t1r ngãy 01/08/2020.
Do vây, krnh trinh Dai hôi dông Co dông chap thuãn viêc Ba Nguyn Thi Mai Thanh — Chu tich HDQT chi phài kiêm nhim chüc vi Tong Giãm dôc Cong ty Co phãn Ca Din Lnh muon nhât den ngày 01/08/2020. Hi dông Quãn tn dA chuán bj va bô nhim nhãn sir thay the cho churc danh Tong Giám dôc trong thi gian quy dinh.
Hôi dng Quãn trj kInh Dai hi xem xét thông qua.
DAI HOI DONG cO DONG THIYYNG NIEN TAI KHOA 2019 Ngay 31 tháng 03 näm 2020
T TR1NH TAI CAU TRUC KINH DOANH
KInh thu'a Qu' C dông,
Cong ty REE cháng ta dang t chirc hot dcng theo mô hInh Nhóm cong ty nhi.r So d 1, theo dO Cong ty mc là REE Corporation quãn l' trrc tiêp 12 cong ty thành viên và các khoàn dâu tu' t?i 19 cong ty lien danh lien két. Cách to cht'rc quân l' tn/c tiêp hin tai khong phân ãnh day dü kêt qua kinh doanh, hiu qua, tiêm nãng sinh IO'i cüa ttrng máng hoat dng kinh doanh trên Báo cáo tài chInh hop nhât. Vic nay dn tài các han chê ye huy dng von cüng nhis phát triên dâu Ur.
CAu tric hoat dng hin tai nht,r So di 1 chtra phü hqp v0i quy mô hin tai và tucing lai:
60,42% __________
100%
42,63%
34,30%
24,61% -
25,76%
25,47%
49,08% _______________
24,14% _________________
22,68%
49.45% _______________
49,06% _______________
I 42,10%
________________ 30,00% 4
35.95% 4
32,00%
________________ 43,88%
_______________ 20,05%
20 02% 4 ,
Sa dá 1
Dn nay, REE dä phát trin dci IOn d thijc hin vic tái cAu triic kinh doanh nhrn khc phuc các han chê cta mO hinh nhóm Cong ty hin tai, giüp nhà dau Ur, cô dông dánh giá ye REE dáng giá trj thrc. HOi dông Quãn tn de xuât tái câu trüc hoat dOng kinh doanh cña REE Corporation theo mO hInh cong ty Holdings nhu Sci do 2. Các hoat dng kinh doanh ccia REE Corporation së phân vào bôn Holdings chmnh dê quàn l theo trng ngành riêng bit. Các Holdings chInh là các cOng ty do REE sO' hCru 100% ho.c chiêm da so du'qc thành 1p và hoat dng theo lut Doanh nghip.
So vOi nhóm Cong ty hin tai ô' So' d 1, các Holdings dr kin tái cu tric a So' do 2 cO các u'u diem:
Linh dQng huy dng v6n cho tü'ng ngành riêng biêt;
1
M&E Services & Air Condilioner
Real Estate RIEE Water
Holdings REE Power
Holdings
• D dàng Hop tác kinh doanh, R&D ô cap ngành; • Niêm yt theo tmg cp cong ty (nu cn); • Nhà du tu và c dong có th dánh giá tirn näng a rni ngành kinh doanh; • Giá trj tirn näng cüa REE Corporation — cong ty me diiçc phàn ánh dy dü; • D dang quãn trj cong ty chuyên nghip hon và minh bach.
REE CORPORA11ON
REE M&E (100%)
Etown Office (150,000m2)
05 Associate Water Treatment
08 Hydro Power Poitfolio
Reetech AirColi (100%)
REE Land (100%) Development ann
03 Associate Water Supply
Tm Vinh 3 Wmd Farm (100%)
RMC Fujitsu AirCoA
Interests InVIJD (51%)
New Projects R.EE (Rooftop) Solar (100%)
REE Pro Solar EPC (100%)
New Etowu 6 & Other Projects
Coal-fired Power Assets
M&A & New Projects
Scr c1 2
H0i dng Quãn trj kInh trInh Dai h0i thông qua chü truung tái cAu triic Va chuyn djch tài san tir REE Corporation sang các cong ty Holdings theo trng ngành riêng bit và iy quyên cho H0i dOng triên khai vic tái cau tthc hoat dông kinh doanh theo 10 trinh thOi gian ph hqp.
H0i dng Quãn tr kInh trInh Dai h0i xem xét thông qua.
77 rMTro. Quán tn
CU NG TV cô PHAN
COWNL.
ujv / ai Thanh
2
Hi
0JI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN TA! KHOA 2019 Ngãy 31 thang 03 näm 2020
TO TRiNH SUA 001, BO SUNG oiEu 14
Corporation
KInh thtra Qu'. Co dong,
- Câng tv Co phn Ca Diên Lanh (REE) dã thtrc hiên dang k va ma hOa các ngành ngh kinh doanh theo quy djnh cüa pháp lut tai giây chxng nhn dang k doanh nghip va Diêu 1. Tuy nhiôn, hiên nay mt sO nghánh nghê dtrçyc Cong ty dang k nhung chaa phát sinh hot dng ti-en thrc tE. Vi vy, do phô hqp vài djnh htróng phát triOn cUa cOng ty, kInh trinh Dai hi dông Co dOng thtrOng niOn ngày 31/03/2020 thông qua phirang an rOt bOt mt so nganh nghO kinh doanh trOn giây phép nhu sau:
TT Ten ngành Ma ngãnh
1. Trông rau. du các Ioii vä trOng hoa, cay cãnh.
Chi ti&: Nuôi tr6ng hoa các 1°a1, cay king 0118
2. NuOi trOng thOy san nôi dja
Chi tiOt: Nuôi Ca cành 0322
3.
Sua chO'a may mOc, thiêt bj
Chi ti&: dch vu bão ti-i may mOc ca giài cong nông nghip gm: xe may thi& b lam dumg, thi& bi dào san lap, thi& bj xây dimg, thi& bi cOng nOng lam nghip, may phat din và dng ca din (trr gia cong ca khi, tái ché phO thai, xi ma din)
3312
4. Di I, mOi gioi du giá
Chi tit: Dai l k' gOi hang hOa
/ 4610 f
5. Ban buon may vi tinh, thiet b ngoi vi 'a phan mew
Chi tik Mua ban trang thit bj, may mOc, vt tu, phân mm ngành tin h9c 4651
6
Bàn buOn thit bj và Iinh kiin din tu-, vin thông
Chi tit: Mua ban thit bj thông tin, vin thông: may liOn lac vO tuyn, may b dam vô tuyn, tong dài ni b, din thoai; h thông truyOn hInh v tinh và parabol (phài thrc hin theo quy djnh cOa pháp Iut); he thông camera quan sat, chOng trm; h thông phOng cháy chQa cháy, báo cháy ti,r dng
4652
Bàn buOn chuyOn doanh khàc chun thrçC phãn vào dáu
Chi tiEt: Kinh doanh thtrang mai, xut nhp khu các 100i hang tu lieu san xut, tir 1iu tiOu dOng, các thi& bi 10, thiOt bj hoàn chinh cOa ngành ca dien Ignh.
4669
8. Xut bàn ph5n mm
1
Chi tit: San xut phn mm tin hoc. 5820
9. Hoot dng djch vu cOng ngh thông tin và djch vi khäc lien quan dn may vi tlnh
Chi tit: Djch vu phn mm tin hoc, San xut, lap rap phAn cimg tin hoc. 6209
10. NghiOn c(ru thi tru-ông và thAm dO dir Iun 7320
Hot dng thiOt k chuyên dung
Chi tit: thit k v ngành din, din tO, co khi và dien Ianh. Thi& k thit bj thông tin, vin thông: may liOn Ic vO tuyOn, may b dam vO tuyOn, tOng dài nOi ho. din thoi; h thtrng truyOn hinh '' tinh và parabol (phai thc hin theo quy djnh cOa pháp IuI); h thông camera quan sat, chong trOm; h thông phOng cháy chOa chay, báo chay ti,r d(ng.
7410
I
TT Ten ngãnh Ma ngành
12. Hot dng chuyên môn, 1hoa h9c và cOng ngh khâc chua duc phân vão dãu
Chi tit: lu vAn v chuyn giao cong ngh. 7490
Dng thi sira di quy djnh tai Khoàn I Diu 3 Diu I REE nhu sau:
TT Tênnganh M ngãnh
LAp dt h th6ng cAp, thoá( nu*c, là suOi vã diêu boa khOng khI
Chi tit: lAp dat nganh co khi Va din lanh (thr gia cong ca khI, tái ch ph thai, xi ma din)
4322 (Chinh)
2. San xuAt linh kiin diên t&
Chi tit: San xuAt, lAp rap v ngành din, din ti 2610
3. San xuAt khác chtra thrqc phãn vào du
Chi tit: San xuAt, lAp rap v ngânh co khi và din Ianh 3290
Süa chfra thit b diên
Chi ti&: djch v bào trI may phát din Va dng cci din (trr gia cong cci khi, tái ch ph tIãi. xi ma din)
314
Sun chü'a thiêt b khác
Chi tiEt: süa ch0a và các djch vi,i v nganh din, din tà, ca khi và din lanh (trir gia cong cc khI, tái chE ph thai, xi ma din)
3319
6. San xuAt, truyen tãi vã phân ph6i din
Chi tit: san xuAt diên 35Ø
7. Khai thác, xü l và cung cAp ntrôc (khOng hoyt dng ti trii sö 3600
8. Xây drng cong trinh cong Ich. 4220
Xây drng cong trinh k thut dan dung khãc
Chi tit: xây dmg dan ding và cong nghip. Thi cong các cOng trinh xãv dimg diên dn 35KV.
4290
10. LAp dt he thong diên
. Chi tit: lAp dt ngành dien, din t0 (trir gia cong cq khi, tâi ché plié thii xi i dién)
4321
11.
Ban buOn may mOc, thiêt bp vã ph tüng may khác
Chi tit: Mua ban may mOc co gii cOng nOng nghiép g6m: xe may thi&t bi lam dtrmg, thit b dão san lAp, thiêt bi xây di,mg, thiêt b cOng nOng lam nghiêp, may phát dien và dông ca din
4659
-.
Lap dt h th6ng xây ding khác
Chi tit: lAp dat thiAt b thông tin, vin thông: may lien 1c vO tuyAn, may b dam vô tUyefl, tng dài nOi bO, dien thoai; h thông truyen hmnh v tinh và parabol (phãi thi,rc hiên theo quy djnh cüa pháp luat); he thông camera quan sat, chông trm; hC thông phOng cháy chfa cháy, bão cháy tir dng
13.
Kinh doanh hat dOng san. quyn sü dung dAt thuc chü s0 h0u, chü sü dting hoac di th uC:
Chi tiét: Dãu at trirc tiêp vã giän tiêp theo dé an dâ dtrqc UBND Thành ph6 phC duvét; Kinh doanh nhà r (xay dung. sa ch&a nhà dé ban hoàc cho thuC). Cho thué van phông, kho bài,
6830
TI Ten ngành Ma ngãnh
nhâ xixàng. Kinh doanh nha cao tng, chungci.r, can h, nhà xtrOng, kho. Kinh doanh bat dng san ( clii tlii,rc hién thea khoàn I Diêu 10 Lut Kinh doanh bat dQng san). Dâu tu, ng ding và kinh doanh c sà ha tng cong ngh thông tin, may mOc thiêt b và dlch vi,j cong ngh thông tin.
14. Tu vn, môi giOi, du giá bt dng san, Au giá quyên sü dyng dat.
Chi tit: Môi giOi bt dng san. Tix vn, dAu giá bat dOng san. 6820
15
Süa chua thit bj lien lc
Chi tit: bão hành, baa tn thit bj thông tin, vin thông: may lien lac vô tuyn, may b dam vO tuyên, tong dài ni b, din thoai; h thông truyén hInh v tinh và parabol (phài thc hin thea quy djnh cüa pháp lut); h thông camera quan sat, chong trm; he thông phOng cháy chta cháy. báo cháy n.r d.ng
9512
- Bô sung Khoân 5 Diu 26 Diu l quy djnh sau day: "Chü tich HDQT i/nrc hin trách nhiém và quyên han khác
thea các quy ché do HOi dông Quán trj ban hành
- Bô sung Dim k Khoãn 3 Diu 36 Diu .l quy djnh sau day: "Tdng Giám dc thtrc hin khác cña mInh thea các quy ché do Ht5i dOng Quân irj ban hành".
uãn trl kinh trInh Dai hi xem xét thông qua.
C}J b19i d.fit, Quãn tr
Ni c'HAN ZfL' l/1('
,, a, •1 Mai Thanh
trách nhiém và quyn hgn
BAI HO! BONG CO BONG THING MEN TA! KHOA 2019 Ngay 31 tháng 03 näm 2020
THE L BAU CI BO SUNG THANH WEN HO! BONG QUAN TRj
THY! GIAN CON L?J CUA MllM K' 2018 — 2022
- COn cit Khoán 3 Diu 20 Diu i Cong sy Cphn Ca din lqnh; - COn cit Diéu 144 Lut Doanh nghip dirc Quoc Hi thong qua ngày 26/11/2014.
Th Ië bAu cr b sung môt thành viên Hi dng Quãn trj Cong ty C phn Co din lanh thi gian cOn li nhim k' 2018 - 2022 du9c quy djnh nhu sau:
1. S hrçng và nhim ks':
- So lu'Qng: 01 (Met) thành viên HDQT - ThOi gian cOn iai cña nhim k' 2018 — 2022
2. Th thu'c báu cfr: Bâu don phiu Can cu Khoan 3 Diêu 144 Luât Doanh nghiêp 2014 quy dinh Viêc biêu quyét bOu thanh viên Hôi dOng quán li-f phOi ihu'c hién theo phurxng thitc báu dOn phiêu, theo dO môi cô dOng cO tOng sO phiêu biêu quyet tuviig urig voi tong so co phán scr hI2i nhOn vm so thanh vzên ducrc báu cua Ho: dong quan li-i va cO dOng có quyên dOn hét hoc mç5tph0n lông sO phiêu bOu cia mInh cho mç5t hoc mt so ingth viên. Ngzroi trung cit ihanh vien HO: dOng quan ti-i dutrc xac dinh theo sO phiéu bau t:nh hr cao xuOng thOp bat dOu tit img cit viên có so phiéu báu cao nhOt cho ä'ên khi di so thành viên quy djnh tai Diêu l cOng ty. Trir&ng hop có lit 02 irng cit viên Ira len dgt cIng sO phiêu bOu nhie nhau cho thành viên cuOi cüng cia Hç5i a'Ong quán trj thI së tiên hành báu iqi Irong sO các ing cit viên có so phiêu báu ngang nhau hoác hra chon theo lieu chi quy chC bOu cit hoác Diêu l cOng ty.
Cu the: lông so phiêu biêu quyét cüa mOi cô dOng = Tong so cô phân sà h&u cña CO dông x mt (01) (là sO luqng thành viên HDQT dugc bâu bô sung).
- Nhuvy: T' 1 phieu bâu = Tong so phiêu bâu cho 1mg dr viên/ tong sO cô phân dir hp x 100%.
3. Nôidunbâucu': Phiêu bâu HDQT giây màu hong, cO dóng dâu dO cüa Cong ty CO phân Co din 1nh (REE).
Phiêu bâu: • Phii 1: Th hin ma s c dông, tng s c phân, tong sO phiéu biêu quyêt • Phn 2: Danh sách 1mg cCr viên HDQT
Mt phiu bu th hin quyn biu quyt tuung t1ng vâi s hsqng c phân Co dông do nm giO.
Cách thuc bãu: Co dOng CO quyên dung tong sO phiêu biêu quyêt clia mInh dê dOn hét cho 1mg ci:r viên bang each dánh dâu x vao cOt Cách 1 hoc nêu ch9n phân bô sO phieu biêu quyêt cüa mInh cho 1mg dr viên thI diên sO phiéu biêu quyêt vào cOt Cách 2.
Nguyen täc trüng cfr: • NguOi tráng c thành vién HOi dng Quãri trj duqc xac djnh IànguOi có phieu bâu cao nhât.
• TruOng hap có tir 02 (hal) 1mg dr vien trO' len dat cung s6 phiu bu nhu nhau thi së tin hành bâu Ii trong sO các 1mg cli viên cO so phiêu bâu ngang nhau hoc lira chçm theo tiêu chI ma Cong ty quy dnh.
CONG TY CO PHAN CO BIN LNH (RfE) BI HOI CO BONG THU'O4G NIEN
Ngãy 31 thang 3 nãm 2020
PHIEU BAU THANH VIEN 119! BONG QUAN TR
THYI GIAN CON LiI CUA NHIM K NAM 2018 — 2022
Phân I MS c dông: 0001 TOng sO cô phân:2.000 cp Tong so phiéu biéu quyét: 2.000 x 01 = 2.000 phiêu
Phân II Danh sách üng cir viên thành vien HDQT
MAU
Cách 1: So phiêu ban don hêt cho
trng cfr viên
Cách2: So phiêu bâu phân bô cho
irng cfr viên Thfrtr Ho và Ten
Quán trj kinh trInh Dai hi dng C dOng xem xét thông qua.
7
Mu phiu bu thành viên HDQT:
Yêu cu 1. Co dOng chi du9c chgn bâu theo Cách 1 hoc Cách 2. Nêu chçn Cách 1 thI vui lông danh du X vao 0
trông a ct Cách 1. Nêu chçn Cách 2 thi tong so phiêu bâu phân bô cho ttrng ü'ng c& viên phái nhO hoii hoc bang tOng so phiêu biêu quyêt cia Co dOng.
2. Nu C dOng không dn phiu cho Crng cCr vién thI d trng và phiu bu nay vn duc xem là h9p l.
3. C dong chi dLrqc quyn bu dn phiu cho trng ci viên trong pham vi tng s phiu biu quyet cüa mInh, ttc là tOng so phiéu bâu cho üng cir viên phãi nhO hon hoc bang tOng so phiêu biêu quyt cita Co dông dO.
4. Phiu bu hp I là phiu bu thuc các tnrOng hçp: - Tong s6 phieu duqc bâu cho tng viên nhO h hoc bang tong so phiêu biêu quyêt cUa c dông; - Phiéu bâu dé trOng; - Dánh dâu X ô trông 0' Cách 1 hoc ghi so phiêu bâu vào ô trOng 0' ct Cách 2.
5. Phiu bAu không hcrp l là phiu bu thuc các tru'O'ng hcrp: - C dOng gach ten tng ci'r viên, xoá, st'ra chü'a, ghi them hoc ghi ten khOng ding, khong thuôc danh
sách ng ccr viên, phiêu ghi them nhung thông tin khác, them k' hiu; - CO dOng bâu vu'qt qua tong so phiêu bâu ccia mInh; - Phiéu khOng theo mâu quy djnh khOng do cong ty phát hành, khOng có dâu cOng ty; - Phiêu khOng cOn nguyen vçn; - Co dOng bâu bang "% "sO phiéu.
6. Nguyen tc kim phiu - Ban Kiêm phiéu tién hành kiém tra thông phiêu truo'c sr chtrngkién eCia các cO dông; - Vic bO phiéu duqc bat dâu khi vic phát phiêu bâu cr hoàn tat va ket thik khi cO dOng cuOi ciing
bO phiêu bâu vào thông phiêu; - Vic kiêm phiéu phài dirçrc tiOn hành ngay sau khi vic bO phiêu kêtthác; - Kêt qua kiem phiêu dir9c 1p thành van bàn và duçrc Truàng Ban kiêm phiêu cOng bô tnróc Dai hi.
1
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH
--------------- Số: 02/2020/ĐHĐCĐ-NQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------oOo------
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2020
NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH
V/v: Thông qua các báo cáo và tờ trình tại
Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên tài khóa 2019 tổ chức ngày 31/3/2020
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH
- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE); - Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2019 tổ chức vào ngày 31/3/2020;
QUYẾT NGHỊ Thứ 1: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 (đã được Công ty Ernst & Young kiểm toán) và các
chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 Kết quả kinh doanh năm 2019:
Doanh thu thuần : ___________ tỷ đồng, tăng/ giảm _____% so với 2018 Lợi nhuận sau thuế : ___________ tỷ đồng, tăng/ giảm _____% so với 2018
Kế hoạch kinh doanh năm 2020: Doanh thu thuần : ____________ tỷ đồng, tăng/giảm _____% so với năm 2019 Lợi nhuận sau thuế : ____________ tỷ đồng, tăng/giảm _____% so với năm 2019
Thứ 2: Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức chi trả năm 2019 và kế hoạch cổ tức năm 2020 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
Đvt: VND - Lợi nhuận sau thuế năm 2019 (1) 1.638.893.522.530- Cổ tức công ty LDLK nhận bằng tiền năm 2019 624.490.047.200- Trừ lợi nhuận công ty LDLK 2019 hợp nhất theo PP vốn chủ sở hữu 907.106.898.666- Lợi nhuận được phân phối năm 2019 1.356.276.671.064- Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 là 16% (2) 496.081.481.600- Lợi nhuận 2019 còn lại sau khi phân phối (1) – (2) 1.142.812.040.930
Chi trả cổ tức năm 2019: Cổ tức năm 2019 bằng tiền là 16% trên vốn điều lệ với tổng số tiền chi trả là 496.081.481.600 đồng vào ngày 10/04/2020 cho tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng 03/03/2020. Kế hoạch cổ tức năm 2020: Với chiến lược phát triển dài hạn và tăng trưởng bền vững trong những năm tới cùng với chính sách chi trả cổ tức ổn định cho cổ đông, Đại hội đồng Cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức chi trả cổ tức năm 2020 nhưng không thấp hơn 16% trên vốn điều lệ.
DỰ THẢO
2
Thứ 3: Thù lao HĐQT và các Tiểu ban trực thuộc Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn thù lao cho năm tài chính 2020 mà Hội đồng Quản trị và các Tiểu ban trực thuộc được hưởng là 8.000.000.000 đồng, tương đương 0,5% lợi nhuận sau thuế kế hoạch. Thứ 4: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty và báo cáo kế hoạch bổ nhiệm Tổng Giám
Đốc mới Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận việc Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch HĐQT chỉ phải kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh muộn nhất đến ngày 01/08/2020. Hội đồng Quản trị đã chuẩn bị và bổ nhiệm nhân sự thay thế cho chức danh Tổng Giám đốc trong thời gian quy định. Thứ 5: Tái cấu trúc hoạt động kinh doanh Đại hội thông qua chủ trương tái cấu trúc và chuyển dịch tải sản từ REE Corporation sang các công ty Holdings theo từng ngành riêng biệt và ủy quyền cho Hội đồng triển khai việc tái cấu trúc hoạt động kinh doanh theo lộ trình thời gian phù hợp. Mô hình công ty holdings như sau:
Thứ 6: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn sửa đổi, bổ sung Điều lệ, cụ thể như sau:
Rút bớt một số ngành nghề kinh doanh trên giấy phép như sau:
TT Tên ngành Mã ngành
1. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh. Chi tiết: Nuôi trồng hoa các loại, cây kiểng
0118
2. Nuôi trồng thủy sản nội địa Chi tiết: Nuôi cá cảnh
0322
3.
Sửa chữa máy móc, thiết bị Chi tiết: dịch vụ bảo trì máy móc cơ giới công nông nghiệp gồm: xe máy thiết bị làm đường, thiết bị đào san lấp, thiết bị xây dựng, thiết bị công nông lâm nghiệp, máy phát điện và động cơ điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)
3312
4. Đại lý, môi giới đấu giá Chi tiết: Đại lý ký gởi hàng hóa
4610
5. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm Chi tiết: Mua bán trang thiết bị, máy móc, vật tư, phần mềm ngành tin học
4651
6. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652
3
TT Tên ngành Mã ngành Chi tiết: Mua bán thiết bị thông tin, viễn thông: máy liên lạc vô tuyến, máy bộ đàm vô tuyến, tổng đài nội bộ, điện thoại; hệ thống truyền hình vệ tinh và parabol (phải thực hiện theo quy định của pháp luật); hệ thống camera quan sát, chống trộm; hệ thống phòng cháy chữa cháy, báo cháy tự động
7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu các loại hàng tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng, các thiết bị lẻ, thiết bị hoàn chỉnh của ngành cơ điện lạnh.
4669
8. Xuất bản phần mềm Chi tiết: Sản xuất phần mềm tin học.
5820
9. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính Chi tiết: Dịch vụ phần mềm tin học, Sản xuất, lắp ráp phần cứng tin học.
6209
10. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320
11.
Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: thiết kế về ngành điện, điện tử, cơ khí và điện lạnh. Thiết kế thiết bị thông tin, viễn thông: máy liên lạc vô tuyến, máy bộ đàm vô tuyến, tổng đài nội bộ, điện thoại; hệ thống truyền hình vệ tinh và parabol (phải thực hiện theo quy định của pháp luật); hệ thống camera quan sát, chống trộm; hệ thống phòng cháy chữa cháy, báo cháy tự động.
7410
12. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn về chuyển giao công nghệ.
7490
Đồng thời sửa đổi quy định tại Khoản 1 Điều 3 Điều lệ REE như sau:
TT Tên ngành Mã
ngành
1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí Chi tiết: lắp đặt ngành cơ khí và điện lạnh (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)
4322 (Chính)
2. Sản xuất linh kiện điện tử Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp về ngành điện, điện tử
2610
3. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp về ngành cơ khí và điện lạnh
3290
4. Sửa chữa thiết bị điện Chi tiết: dịch vụ bảo trì máy phát điện và động cơ điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)
3314
5. Sửa chữa thiết bị khác Chi tiết: sửa chữa và các dịch vụ về ngành điện, điện tử, cơ khí và điện lạnh (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)
3319
6. Sản xuất, truyền tải và phân phối điện Chi tiết: sản xuất điện
3510
7. Khai thác, xử lý và cung cấp nước (không hoạt động tại trụ sở) 3600 8. Xây dựng công trình công ích. 4220
9. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: xây dựng dân dụng và công nghiệp. Thi công các công trình xây dựng điện đến 35KV.
4290
10. Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: lắp đặt ngành điện, điện tử (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)
4321
11.
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán máy móc cơ giới công nông nghiệp gồm: xe máy thiết bị làm đường, thiết bị đào san lấp, thiết bị xây dựng, thiết bị công nông lâm nghiệp, máy phát điện và động cơ điện
4659
12.
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: lắp đặt thiết bị thông tin, viễn thông: máy liên lạc vô tuyến, máy bộ đàm vô tuyến, tổng đài nội bộ, điện thoại; hệ thống truyền hình vệ tinh và parabol (phải thực hiện theo quy định của pháp luật); hệ thống camera quan sát, chống trộm; hệ thống phòng cháy chữa cháy, báo cháy tự động
4329
13.
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê: Chi tiết: Đầu tư trực tiếp và gián tiếp theo đề án đã được UBND Thành phố phê duyệt; Kinh doanh nhà ở (xây dựng, sửa chữa nhà để bán hoặc cho thuê). Cho thuê văn phòng, kho bãi, nhà xưởng. Kinh doanh nhà cao tầng, chung cư, căn hộ, nhà xưởng, kho. Kinh doanh bất động sản ( chỉ thực hiện theo khoản 1 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản). Đầu tư, ứng dụng và kinh doanh cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, máy móc thiết bị và dịch vụ công nghệ thông tin.
6810
4
TT Tên ngành Mã ngành
14. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: Môi giới bất động sản. Tư vấn, đấu giá bất động sản.
6820
15.
Sửa chữa thiết bị liên lạc Chi tiết: bảo hành, bảo trì thiết bị thông tin, viễn thông: máy liên lạc vô tuyến, máy bộ đàm vô tuyến, tổng đài nội bộ, điện thoại; hệ thống truyền hình vệ tinh và parabol (phải thực hiện theo quy định của pháp luật); hệ thống camera quan sát, chống trộm; hệ thống phòng cháy chữa cháy, báo cháy tự động
9512
Bổ sung Khoản 5 Điều 26 Điều lệ quy định sau đây: “Chủ tịch HĐQT thực hiện trách nhiệm và
quyền hạn khác theo các quy chế do Hội đồng Quản trị ban hành”. Bổ sung Điểm k Khoản 3 Điều 36 Điều lệ quy định sau đây: “Tổng Giám đốc thực hiện trách
nhiệm và quyền hạn khác của mình theo các quy chế do Hội đồng Quản trị ban hành”.
Thứ 7: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và bầu bổ sung thay thế thành viên
HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022 Đại hội Cổ đông thông qua các vấn đề sau:
1/ Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông David Alexander Newbigging kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng Cổ đông ngày 31/03/2020. 2/ Kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022 như sau:
Tên ứng cử viên Tổng số phiếu bầu hợp lệ Tỷ lệ % phiếu bầu
Ông CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Chủ trì Đại hội Nguyễn Thị Mai Thanh
