T~p Doan Hoa Chclt Vi~t NamCONG TY CP PHAN BON vA HOA

CHAT CAN THOS6: .01 / NQ.DHDCD.2014

CQNG HOA xA HQI CUU NGHiA VI1J:TNAMDQcl~p - Tl! do - Hanh phuc

cJn Tha ngay 26 thdng 05 nam 2014

NGHJQUYETD~I H(HDONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2013

CONG TY CO PHAN PHAN BON vA. HoA CHAT CAN THO

Dai Hoi D6ng C6 Dong thuong nien duoc t6 clnrc hop vao ngay 26 thang 05nam 2014, tong s6 c6 dong tham du g6m c6 : 69 c6 dong tnrc ti~p va uy quyen , daidien cho 6.278.782 c6 phan chiem 98,8 % s6 c6 phan co quyen bien quyet.

Can cir vao Luat Doanh Nghiep s6 60lQH1112005 ngay 2911112005

Can cir vao dieu l~ t6 chirc va hoat dong cua Cong ty CP Phan Bon va HoaCh§.tCfrn ThO'duoc D~i H9i D6ng C6 Dong thong qua ngay 25/05/2010.

Can cir vao cac to trinh, bao cao, bien ban bieu quyet tai Dai hoi

DAI HOI DONG CO DONG

CONG TY CO pRAN PHAN BON vA HoA CHAT CAN THO

QUYETNGHJ

Di~u 1: Thong qua bang bao cao tai chinh dff diroc kiem toan va phuO'ng an phanchia 19inhu~n 2013.

- Lgi nhu~n sau thu~ nam 2013

- Lgi nhu~n chua phan ph6i nam truac chuy6n sang

- Lgi nhu~n chua phan ph6i chuy6n sang nam sau

- Lgi nhu~n sau thu~ phan ph6i nam 2013

- Trich l~p cac quy cong ty bao g6m ;

+ Quy dV trfr b6 sung v6n di~u l~

+ Quy khen thu6ng , phuc 19i

6.922.658.367 d6ng

33.060.474.229 d6ng

26.440.147.592 d6ng

13.542.985.004 d6ng

346.132.918 d6ng

484.586.086 d6ng

- Chia c6 tuc 20% m~nh gia, tra b~ng ti~n 12.712.266.000 d6ng

Sa?c8ph4n biiu quyit ttin thimh :6.278.782 chiim ti If 100% sa c8 phOn co quyJnbieu quyet t{lilJ{liHpi .

Di~u 2 : Thong qua k~t qua san xu§.t kinh doanh nam 2013, k~ ho~ch san xu§.t kinhdoanh nam 2014.

a ) K~t qua san xu§.tkinh doanh 2013:

Nam 2013 So sanh (%)

ST THnam SoDVT K~ Th1!c Sov6i

T Chi tieu 2012 v6iho~ch hi~n 2012

KH

1 Gia tr] SXCN Ty.d6ng 381,36 391,70 306,11 80,2 78,12 Doanh thu Ty.dong 1.627 1.630 1.272 78,2 783 Kim ngach XNK Tr.USD 55 60 36,10 65,5 60,2

Trang do KN-XK Tr.USD 36,2 30 19,44 53,7 64,8

4 San Phftm NPK Tim 129.859 l30.000 104.612 80,6 80,5

5 San phftm PB hii'u Tim 2.940 4.000 1.276 43,4 31,9CO'

6 San phftm BQt gi~t Tan 2.455 1.500 990 40,3 667 San phftm Silicate Tan 2.922 3.000 875 29,9 29,28 San phftm Zeolite Tan 1.512 1.500 682 45,1 45,59 San phftm CN- TS Tan 3.841 4.000 797 20,7 19,910 LQi nhuan Ty dong 45,634 40 6,92 15,2 17,311 NQp ngau sach Tyd6ng 30 26,3 24,11 80,3 91,7

12 Thu nh~p binh (tr.d/ng/th) 6,41 6,90 5,30 8276 76,8quan

b) K~ hoach san xu~t kinh doanh 2014

STT Chi tieu DVT KH nam 2014

1 Gia tr] SXCN Ty.d6ng 364,2752 Doanh thu Ty.d6ng 1 6233 Kim ngach XNK Tr.USD 38,25

Trang do KN-XK Tr.USD 19,944 San Phftm NPK Tan 130.000

5 San pham PB hiru CO' Tan 4.0006 San pham BQt gi~t Tan 1.5007 San pharn Silicate Tan 3.000

?

ran8 San pham Zeolite 3.0009 San pham CN-TS ran 2.000

2

f)i~u 3: Mire chi c6 tire 2013 la 20% menh gia chi tra bang tien, c6 tire dir kien 2014

la30%

10 LQi nhuan Tyd6ng 4811 cA tire dl}' ki~n tt If %Imenh gia 3012 NQp ngan sach Tyd6ng 33,50713 Thu nh~p binh quan (tr.d/ng/th) 6,372

sa en phtm biiu quyit tan thanh :6.278.782 ehiim ti I? 100% sa en phOn eo quy~n

biiu quyit t(liD(li H9i .

sa en phOn biiu quyit tan thanh :6.278.782 en phOn ehiim ti I? 100% sa en phOn

eo quy~n biiu quyit t(liD(liH9i .

f)i~u 4: Thong qua thu lao cho HQi D6ng quan tri , Ban Ki~m soat la 348.000.000

d6ng/nam.

Sa en phOn biiu quyit tan thimh :6.278.782 ehiim ti I? 100% sa en phOn eo quy~n

biiu quyit tftiD(li H9i .

f)i~u 5: Thong qua viec uy nhiem Hoi dong Quan Tri diroc quyen chon Iva cong ty

kiem toan d~ kiem toan cho nam tai chinh 2014.

sa en phOn biiu quyit tan thanh :6.278.782 ehiim ti I? 100% sa en phOn eo quy~n

biiu quyit t(liDfti H9i .

f)i~u 6: Thong qua vi~c Chu ttch H<)iD6ng QUlinTri kiem T6ng giam D6c cong ty

sa en phOn biiu quyit tan thimh :6.278.782 en phOn ehiim ti I? 100% sa en phOneo quy~n biiu quyit t(liD(liH9i .

f)i~u 7: Thong qua vi~c uy nhi~m H<)id6ng Qufm Trt dUQ'cquy~n Iva chQn thai gian

thich hqp d~ dang ky niem y€t giao dtch t~i Sa giao dich chung khoan trong nam

2014.

sa en phfm biiu quyit tan thimh :6.278.782 en phOn ehiim ti I? 100% sa en phOn

eo quy~n biiu quyit t(liD(li H9i .

f)i~u 8: Nghi quy€t nay co hi~u Ivc k~ tir ngay 26 thang 05 nam 2014. D~i H<)iD6ng

C6 Dong giao cho H<)iD6ng QUlinTri cong ty chi d~o Ban Giam d6c xay dvng k€

ho~ch ClJ th~ d~ t6 chuc tri~n khai cac chi tieu thea tinh th:ln nghi quy€t nay va thvc

3

Noi nhiin:- Cae ee,·dong- T~pDean Hoa Ch~tViet Nam- HQi B6ng Quan Tri, Ban Lanh dao ety- Luu HC, Thir ky Cty

TM. D~I HQI DONG CO DONGCHU TJCH HQI DONG QUAN TRJ

.' thi tung vdn d€ dung theo dieu l~ hoat dong cua cong ty va cac qui dinh phap luat

hien hanh.

f)i~u 8: Cac thanh vien Hoi D6ng Quan Tri, Ban kiem soat, Ban lanh dao cong ty

din elf nghi quyet thi hanh.

NGU

",

4