www.kalder.org

Türkiye Kalite Derneği Olağan Genel Kurulu

11.04.2018

1

2018 Yılı Olağan Genel Kurul : Gündem

1. Açılış, Yoklama ve Saygı Duruşu2. Genel Kurul Divan Heyeti Seçimi3. Yönetim Kurulu Başkanı’nın Açılış Konuşması4. 2017 Yılı Faaliyet Raporu’nun Okunması ve Görüşülmesi5. 2017 Yılı Mali Tabloların Okunması ve Görüşülmesi 6. Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve Görüşülmesi7. Yönetim Kurulunun İbrası (Aklanması) 8. Denetleme Kurulunun İbrası (Aklanması)9. 2018 Yılı Stratejilerinin ve İş Programının Görüşülmesi ve Onaylanması 10. 2018 Yılı Bütçesinin Görüşülmesi ve Onaylanması 11. Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Etik Kurulunun Seçimi12. Dilek ve Öneriler13. Kapanış

2

2017 Yılı Faaliyet RaporuSunum Akışı

1. KalDer Yönetim ve Yönetişim Toplantıları2. Arama Konferansı ve Strateji Çalıştayı3. KalDer 2030 Vizyon Yol Haritası 4. KalDer Üye İlişkileri Yönetimi5. KalDer Ulusal Kalite Hareketi Yayılımı ve Mükemmellik Akademisi6. Kongre, Etkinlikler ve Türkiye Mükemmellik Ödülleri7. İletişim Faaliyetleri8. İşbirlikleri ve Projeler

3

2017 Yılı Faaliyet Raporu KalDer Yönetim ve Yönetişim Toplantıları

4

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARIYönetim Kurulu21 Toplantı

Yönetişim ToplantılarıGenel Sekreterlerin Katılımı ile 4 Toplantı

%80YK Katılım Oranı

2017 Yılı Faaliyet Raporu Arama Konferansı ve Strateji Çalıştayı

5

2017 Yılı Faaliyet Raporu KalDer 2030 Vizyon Yol Haritası

6

Komiteler Komite Başkanı Komite KonusuStrateji Komitesi Buket Eminoğlu Pilavcı KalDer Genel Stratejilerin Yapılandırılması

Türkiye Müşterinin Sesi Komitesi Dr.A.Tarkan Tekcan TMS Projesinin Yayılımının Arttırılması

Kongre Komitesi Buket Eminoğlu PilavcıKalite Kongresi İçerik ve Organizasyonunun Planlanması

Üyelik Komitesi Dr.A.Tarkan Tekcan Üye İlişkilerinin Geliştirilmesi

Kurumsal ve Bireysel Gelişim Komitesi Necip ÖzçerEğitim ve Rehberlik Yayılımının Arttırılması ve Pazarlanması

Ödül Süreçleri Gözden Geçirme Komitesi Celal SeçkinÖdül Süreçlerinde Genel Merkez ve Şubeler Eşgüdümünün Sağlanması

EFQM Mükemmellik Modeli Yenileştirme Uzmanlık Grubu Prof.Dr.Gündüz Ulusoy KOBİ'lere Yönelik Model Kılavuzunun Hazırlanması

2017 Yılı Faaliyet Raporu KalDer Üye İlişkileri Yönetimi/Üye Kazanımı

7

424 Mevcut Üye

242 Aday Üye Ziyareti

2017 Yılı Faaliyet Raporu KalDer Üye İlişkileri Yönetimi/Üye Kazanımı

8

84 Tüzel Üye

2017 Yılı Faaliyet Raporu KalDer Üye İlişkileri Yönetimi/Üye Dağılımı

Tüzel Üyelerimizin Ölçeklerine Göre Dağılımı

Büyük ÖlçekliOrta Ölçekli

Küçük Ölçekli

Tüzel Üyelerimizin Yapılarına Göre Dağılımı

Özel STK

Kamu

9

2017 Yılı Faaliyet Raporu KalDer Üye İlişkileri Yönetimi/Deneyim Paylaşım/Teknik Geziler

10

2017 Yılı Faaliyet Raporu KalDer Ulusal Kalite Hareketi Yayılımı

11

36%KAMU

21%BOİ

39%KOBİ

4%STK

664UKH Üyesi

2017 Yılı Faaliyet Raporu Mükemmellik Akademisi

12

1000’den Fazla Kuruluş150.771 Katılımcı10.112 Çalıştay ve Eğitim100’den Fazla Eğitmen

%90 MEMNUNİYET

2017 Yılı Faaliyet Raporu Kongre / 26. Kalite Kongresi Dönüşüme Liderlik

13

%80Memnuniyet

2017 Yılı Faaliyet Raporu Etkinlik ve Toplantılardan Örnekler

14

Ankara 18.Kamu Kalite Sempozyumu Bursa 15. Kalite ve Başarı Sempozyumu Eskişehir 16.Kalite Şöleni İzmir 18. Mükemmelliği Arayış Sempozyumu Kayseri 3.Erciyes Mükemmellik Zirvesi Mersin 3.Kalite Sempozyumu Sakarya Kalite Sempozyumu

13.TOSYÖV KOBİ Zirvesi Turkonfed 39.İş Dünyası ve Girişim Konseyi Okan Üniversitesi Girişimcilik Paneli Üniversiteliler Arası Yaşam Kalitesi Yarışması Boğaziçi Üniversitesi Liderler Zirvesi KSO Meclis Toplantısı KSO Sektörel Performans Değerlendirme Ödül Töreni Ödül Süreç Gözden Geçirme Toplantısı T.C. Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Ziyareti

Toplam 124

Etkinlik

2017 Yılı Faaliyet Raporu İletişim ÇalışmalarımızYazılı ve Görsel Basında Yer Alma

15

CNN Turk Bloomberg HT TV A Haber Ulusal Kanal Best FM Dünya Gazetesi Türkiye Gazetesi Skylife Dergisi Kobi Efor Sanayi Gazetesi

13.000 Adet Haber121 dk TV Yayını20.378 Sosyal Medya Organik Takipçi

2017 Yılı Faaliyet Raporu İşbirliklerimiz Ve Projeler

16

Türkiye Müşterinin Sesi Projesi - İpsos

İş Yaşamını İyileştirme Programı İş Birliği / İYİ Projesi – Yeşilay

Türkiye Turizm Sektöründe, kalitenin uluslararası alanda rekabet edebilir düzeyine erişimine önemli katkılar sağlayacak olan Antalya Turizm Çalışma Grubu

Geleceğe İlham Olan Markalar Zirvesi ve Gelecekten Sorumluyum Üniversiteliler Arası Proje Yarışması – Hayaller Fabrikası

Gastronomi Dünyasının Yıldızlarının Belirlenmesi – Gastronomi Turizmi Derneği

Mali Rapor 2017 Yılı Bütçe Gerçekleşmeleri

2017 yılı Genel Merkez ve İktisadi İşletme konsolide bütçesinde;

Gelirler 4.545.209 TL bütçelenmiş, buna karşılık 3.958.953 TL ile %87 oranında gerçekleşmesağlanmıştır.

Gider bütçesi ise 4.477.636 TL bütçelenmiş, 3.665.795 TL gider yapılmış ve giderlerde %82 ’likbir gerçekleşme ile %18’lik bir iyileşme sağlanmıştır.

2017 yılı bütçesinde gelir artanı 67.573 TL iken, bütçe gelir artanı gerçekleşmesi 293.158 TL’dir.

17

2011 Yılından Bu Yana İlk Kez

2017 Yılı Artı Değer İle

Kapatılmıştır

Mali Rapor Tasarruf Uygulamaları

18

Eğitim Giderleri Ödül Kararlılık/Yetkinlik Süreç Giderleri Personel Taşıt/Kira Giderleri Taşıt/Yakıt/Bakım Giderleri Bina Kira/Aidat/Toplantı vb. Giderleri Seyahat Ve Yolculuk Giderleri Bilgi İşlem Giderleri - ABH

Bütçenin uygulanmasında bütçe muhasebe yönetmeliği kurallarına ve tasarruf ilkelerine özengösterilmiştir.

2016 – 2017 Yıllarında Toplam

437.700 TL Tasarruf Edilmiştir

Mali Rapor 2017 Bütçe Gerçekleşme (₺)

Gelirler

Giderler

Fark

Bütçe Fiili GerçekleşmeF/B (%)

4 545 209

4 477 636

3 958 953

3 665 795

67 573 293 158

87

82

19

Mali Rapor2013-2017 Yıllara Göre Bütçe Gerçekleşmeleri

20

Bütçe Fiili Bütçe Fiili Bütçe Fiili Bütçe Fiili Bütçe Fiili2013 2014 2015 2016 2017

Gelirler 4.969.337 4.252.702 5.341.416 4.162.078 4.718.779 3.943.296 4.625.861 3.488.910 4.545.209 3.958.953Giderler 4.927.243 4.235.892 4.952.700 4.406.958 4.569.764 4.006.800 4.421.093 4.099.749 4.477.636 3.665.795

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

2013-2017 Yıllara Göre Bütçe Gerçekleşmeleri

Gelirler Giderler

%86 %86 %78 %89%84 %75 %93

%87%82%88

Mali RaporYıllara Göre Gelir, Borç Trendi (2012-2017)

21

0500.000

1.000.0001.500.0002.000.0002.500.0003.000.0003.500.0004.000.0004.500.0005.000.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Yıllara Göre Gelir, Gider, Borç Trendi (2012-2017)

Gelirler Giderler Borç

Mali RaporYıllara Göre Gelir, Borç Trendi (2018 Projeksiyon Dahil)

22

0500.000

1.000.0001.500.0002.000.0002.500.0003.000.0003.500.0004.000.0004.500.0005.000.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Yıllara Göre Gelir, Gider, Borç Trendi (2012-2018)

Gelirler Giderler Borç

23

Mali Rapor 2016-2017-2018 Borç Dağılımı 1.254.000

TLBorç

Ödendi

KalDer Genel Merkez ve İktisadi İşletme 27.05.2016 (₺) 26.04.2017 (₺) 10.04.2018 (₺)

TOPLAM -1.316 -1.529 -275

Mali RaporSüreçlerin Toplam Gelir Bütçesindeki Yıllara Göre Payları (%)

24

Süreçler 2013 2014 2015 2016 2017

Kongre ve Etkinlikler 25 28 27 30 35

Üyelik 14 17 20 24 16

Eğitim 11 15 19 19 17

Ulusal Kalite Hareketi 8 6 11 14 7

Tanıma ve Ödüllendirme 9 6 8 7 13

Değerlendirme Hizmetleri 7 4 6 3 4

TMME/TMS 21 20 7 1 5

Diğer 5 4 2 2 3

Toplam 100 100 100 100 100

Mali RaporSüreçlerin Toplam Gelir Bütçesindeki Yıllara Göre Dağılımı (%)

25

0,00 TL

200.000,00 TL

400.000,00 TL

600.000,00 TL

800.000,00 TL

1.000.000,00 TL

1.200.000,00 TL

1.400.000,00 TL

1.600.000,00 TL

2013 2014 2015 2016 2017

Gelirler 2013-2017

Kongre ve Etkinlikler Üyelik Eğitim

Ulusal Kalite Hareketi Tanıma ve Ödüllendirme Değerlendirme Hizmetleri

TMME/TMS Diğer

Mali Rapor 2017 Dernek ve İktisadi İşletme Konsolide Bütçe Gerçekleşme Tablosu (₺)

26

SÜREÇLER2017 Gelir 2017 Gider

Bütçe Fiili F/B % Bütçe Fiili F/B %

Üyelik 754.458 649.718 86 162.650 140.660 86

Kurumsal ve Bireysel Gelişim 1.808.212 1.067.757 59 944.852 694.394 73

Tanıma ve Ödüllendirme 464.693 499.884 108 219.030 228.245 104

TMS/TMME 211.830 201.343 95 208.200 41.771 20

Kongre ve Etkinlikler 1.158.500 1.418.310 122 792.660 509.109 64

Yayınlar 128.606 62.471 49 122.066 85.608 70

Pazarlama / Web Sitesi 18.910 4.870 26 191.361

Pazarlama ve Tanıtım 158.532

Genel Yönetim 54.600 1.869.646 1.774.647 95

TOPLAM 4.545.209 3.958.953 87 4.477.636 3.665.795 82

2018 Yılı Stratejileri ve İş Programıİşbirlikleri

27

2018 Yılı Stratejileri ve İş Programı 27. Kalite Kongresi ve Çalıştay Hazırlıkları

28

Sürdürülebilir Ortak GelecekZORLU Performans Sanatları Merkezi

12-13-14 Kasım 2018

2018 Yılı Stratejileri ve İş Programı 2018 Etkinlik Takvimi

29

2018 Yılında Genel Merkez ve

Şubeler108 Etkinlik

21

Üye Buluşmaları

25

Teknik Gezi ve Deneyim Paylaşım

Toplantıları

27

Kongre, Sempozyum ve

Etkinlikler

35

Çalıştay ve Sertifika Programları

2018 Yılı Bütçesi

30

2018 yılı KalDer’in sektörel açılım ve coğrafi yayılım stratejileri ve pazarlama faaliyetlerine ağırlık verilmesi çalışmaları göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Bütçe hazırlanırken 2017 yılı gerçekleşmelerine göre gelirlerde % 18 artış ile 4.668.710 ₺ , giderlerde ise % 1 artış ile 3.713.990₺ bütçelenmiştir. 2018 yılı bütçe gelir artanı %226 artış ile 954.720 ₺ öngörülmüştür.

2013-2016 yılları arasında (-) bilanço ile kapatılan hesaplar, 2017 yılında (+) bilanço ile kapatılmıştır. Tasarruf uygulamaları, sponsorluk gelirlerinin artırılması, kıdem tazminatı ödemelerinin tamamlanması ile birlikte 2018 bütçe (+) kapatılacaktır.

954.720 TL%226 Artış

2017 Gerçekleşme - 2018 Hedef Bütçe (₺)

Gelirler

Giderler

3 958 953

3 665 795

2017 Gerçekleşme

293.158Fark31

2018 Hedef

4 668 710

3 713 990

954.720

%

%18

%1

%226

Gelir Artırıcı Uygulamalar

Eğitim Sayılarını ve Çeşitliliğini Artırma, Şubat-Mayıs-Ekim-Kasım aylarında Periyodik Çalıştaylar Yeni Projeler (UNDP, AB Projeleri vb.) Yeni Ürün Geliştirme (KOBİ’ler için Mükemmellik Modeli Kılavuzu ve Eğitimleri, Müşteri Memnuniyeti

Araştırmalarında Yeni Yaklaşımlar vb.) Etkin Pazarlama ve Satış (Kurumsal Kimlik Çalışması, Tüm Basılı ve Görsel Malzemelerin Güncellenmesi,

Sosyal Medya ve İletişim Çalışmalarına Ağırlık Verilmesi vb.) Ortaklıklar (STK ve Öğrenim Kurumları, Beykoz Üniversitesi ile Uzaktan Eğitim) Üye ve Potansiyel Üye Ziyaretlerinin Arttırılması Yeni Sponsorluklar, İşbirliklerinin Sürdürülmesi (Zorlu PSM vb.) EFQM ile İlişkilerin Güçlendirilmesi (2020 Forumunun İstanbul’da Yapılması vb.)

ile 2018 bütçesinde 2017 gerçekleşmeye göre %226 gelir artışı öngörülmüştür.

32

Bağımsız Mali Denetim

Yönetim Kurulumuz mali işlem ve kayıtlarımızın bağımsız bir kuruluş tarafından denetlenmesini gerekli görmüştür.

Bu bağlamda, Genel Merkez ve Şubeler için 2018 Nisan ayında Mali Denetim Ernst & Young firması tarafından “Bağımsız Denetim” gerçekleştirilecektir.

Genel Merkez ve Şubelerin denetimlerinin konsolide raporları Ernst & Young firması tarafından gönüllülük çerçevesinde yapılacaktır.

Bu gönüllü hizmeti sağlayan, YK üyemiz Sn. Nazmi Karyağdı’yı kutluyor, E&Y’ye teşekkür ediyoruz.

33