, , ; _ _ '0 - • itCÖNGHOAXAHOI CHUNGHIAVIETNÄM. . .

DQc l~p- Tl}' do - H~nh phücTA!>ooANCONGNGCÕNG TY CP CAO UHOA.BiNH

CÕNG BO T ÕNG TlN TREN CONG THÕNG TlN DI~N TU CVA

UY BAN CHUNG KH AN NHA.NUÖC vA. sa GIAO DICH CHUNG KHOAN TP. HCM

K'- Uy Ban chirng khoan nhä mroc,

- Sa Giao dich clnrng khoan TP HÕChi Minh.

I. GIOI THI~U E TÖ CHUC CONG BO THONG TlN1. Ten t6 chirc : CONG TY CO pHAN CAO SU HoA BINH

3. Dia ehi tru sa hinh : Ap 7, xä Hoä Binh, huyen Xuyõn Mõc, Ba Ria - Vüng Täu

4. Di~n thoai : 06 .3872104; Fax: 064.3873495.

II. NGUOI TH . C HI~N CONG BO THONG TlN:

2. Dia ehi : Ap 7 xä Hõa Binh, huyen Xuyen MQC,Ba Ria - Vüng Tau

õng: 0913.668652; Ca quan: 064.3872104.

4. Loai thõng ti cõng b6: 24h.

CONG BO THONG TlN:Ngay 26/4/2017, Cõng ty t6 chirc Dai hõi dõng c6 dõng tlnrong niõn nam 2017 tai tru

sa Cõng ty (äp 7, xä oa Binh, Xuyen Mõc, Ba Ria - Vüng Tau). Cõng ty cõng bõ thõng tinv~ Nghi quyet kem th 0 Bien bän hQP dä diroc Dai hõi dõng c6 dõng tlnrong niõn nam 2017thõng qua ngäy 26/4/2 17.

Thõng tin nay dä duoc cõng b6 tren trang thõng tin dien tu cua cõng ty vao ngay26/412017 tai dirõng d n http://horueo.eom.vn/vi/quan-he-co-dong.html.

Chung toi cam kõt thong tin cong b6 tren däy la dung sv th~t va hoan toan ehiu traehnhi~m truae phap lu~t v~ nõi dung eae thong tin dä eong b6.

Dinh kem:- Nghi quy~t D;;tihÕi Õng e6 dongthuang nien 2017.- Bien ban hQPD;;tih i dÕng c6 dongthuang nien 2017.

D:\Nghia\CongB 0Thallg Tin\Du LieLiBaoCao renHe Thong Thong Tin UBCKNN _IDS\Nam20 17\CongBo ThongTinSauDaiHoiCoObng_ Nam_20 l1\CongBo TTSau OaiHoiCoDong_ 2017. e10e

TÄPooAN CONG NGf.IIEp CAO SUVN CONG ROA XÄ.ROI CHUNGHiA VIET NAMDQc l~p - T\l' do - Hanh phüc

Ba Ria-Vüng Tõu, ngay 26 thang 4 nam 2017

NGHJQUYETI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2017

Cän cu Luät Doa nghiõp sÕ68/20 14/QH13 ngäy 26 thang 11 nam 2014;

Cän cü f)i~u 19, i~u 20 - E)i~u l~ tÖchirc va heat dõng cüa Cõng ty CPCS Hõa Binh;

Cän ctr Bien bän uõc hop Dai hõi dõng eÖ döng tlnrong niõn nam 2017 Cöng ty eÕphän Cao su Hõa Binh A chirc VaDngäy 26/4/2017,

QUYETNGHJ:1. Dai hõi nhät tri thõng qua Bäo cäo tai ehinh kiem toän nam 2016, trong d6 co cäc ehi

tieu chü y~u nhu sau :

- Töng tai san:

- TÕng nguõn vön :

- TÕng doanh thu :

- TÕng loi nhuän t ac thue :

757.330.011.387 dõng

757.330.011.387 dõng98.490.916.695 dõng

11.414.076.010 dõng

- TÖng loi nhuän au thue : 9.320.525.810 döng

2. Dai hõi nhät tr thõng qua Bao cäo tinh hinh hoat dõng cüa ban Ki~m soät va Thämdinh Bäo cäo tai chinh am 2016 cua Ban Ki~m soät, .

a. TÖng di~n tie

- Di~n tieh eao s

- Di~n tieh eao s

- Di~n tieh keo 1 i trÕng dQe eanh:

b. San luqng ca su khai thae:

e. San luqng ca

d. San luqng eao su eh~ bi~n:

- Ch~ bi~n eao su tv khai thae

- Ch~ bi~n eao su thu mua

- Gia e6ng

ät th6ng qua Bao eao ho~t dQng nam 2016 va Bao eao nhi~m kYquan trio

ät th6ng qua k~ ho~eh SXKD nam 2017 vai eae ehi tieu ehu y~u :

i IU'Q1lg :

3. f)~i hQi thÕng2012-2016 eua HQi dÕ

4. f)~i hQi thÕng

4.1 Chi tieu kh5.097,71 ha

3.506,81 ha

1.553,99 ha

36,91 ha

1.750 tän

1.000 tän

4.500 tän

1.750 tän

1.000 tän

1.750 tän

D:\DUC\DAI HOI co DONG\DHC _2017\Nghi quyet.doc 1

e. san IUQ1lgtieu thu trong nam:

- Xuät khäu va UTXK :

- Nõi tieu :

* Gia ban binh quan:

4.2 Chi tiõu giä tr! :

a. TÕng doanh thu:

- San xuät kinh doanh eao su:

+ Doanh thu eao su tu khai thäc :+ Doanh thu eao su thu mua :

+Doanh thu gia cõng :

- Doanh thu tai chinh:

- Doanh thu khac :

b. Loi nhuän tnröc thue:

e. Loi nhuän sau thue:

d. Ty suät 19i nhuän tnröc thuõ/doanh thu :

e. Ty suät 19inhuän tnröc thu€NBL :

g. NÕp ngän säch :

4.3Chi tiõu diu tu :

a. V6n däu tu XDCB:- Xäy läp:

- Thi€t bi:

- Tra Urivay:b. Nguõn võn:

- V6n chu sa hüu:

- V6n vay:

2.750 tän

1.000 tän

l.750 tän

3 6 trieu d6ng/tän

106.650 trieu dõng

104.600 trieu dõng

63 .000 trieu dõng

36.000 trieu dõng

5.600 triõu dõng

250 trieu dõng

1.800 trieu dõng

8.600 trieu dõng

7.468 trieu dõng

8,1%

2,8%

5.572 trieu dõng

38.699 trieu dõng

19.779 trieu dõng

. 1.420 trieu dõng

17.500 triõu dõng

38.699 triõu dõng

19.519 trieu dõng

19.180 trieu dõng

5. Dai hõi thõng qua rmrc ehi trä thu lao cüa HÕi dõng quan tri va Ban kiem soat Congty nam 2016 la 175.200.000 d6ng, tien luong Truang Ban ki~m soat ehuyen traeh 90.000.000d6ng; K~ hOl;lehehi tra thu lao eua H(>i d6ng quan td - Ki~m soat vien nam 2017 la175.200.000 d6ng; tien luong Truang Ban ki~m soat ehuyen traeh ehi tra tuong duong 90%mue luong Ph6 TÕng Giam d6e eong ty. Uy quy~n HBQT quy€t dinh mue luong cv th~ euaTruang Ban Ki~m soat tren ca sa ean d6i ngu6n quy luong eua Nguai quan ly eong ty va phuhgp tinh hinh hOl;ltdÕng'thlJe t€ tl;lieong ty.

6. Bl;lihÕi th6ng nhät phan ph6i 19i nhu~n nam 2016, k€ hOl;lehphan ph6i 19inhu~n nam2017 flhu sau :

6.1 Ph an ph8i lQi nhu~n nam 2016:

D:\DUC\DAI HOI co DONG\DHCD _2017\Nghi quyet.doc 2

6.2 ThÕng nhät ~~ hoach ph an phÕi lQi nhuän nam 2017 nlnr sau:

- Quy khen thiror g phuc loi : TÕi da häng 3 thäng hrong ngiröi lao dõng

- Quy tlnrong N! uõi quan ly : TÕi da häng 1,5 thäng hrong Ngiröi quan ly

- Quy däu tu pha trien : Loi nhän con lai

7. Dai hõi thõng ~~t bõ sung ngänh ngh€ kinh doanh : Kinh doanh vän tai häng xe ö tö.

Ngiröi dai diõn tl eo phäp luät cüa Cöng ty thuc hien hÕ sung ngänh ngh€ kinh doanh taiKhoän 1Di€u 3 - Di€l I~ Cöng ty.

8. D~i hõi thõng nhät chon Cöng ty JNHH Ki€m toän va Thä~ dinh gia Vi~t Nam(AVA) - don vi kH~m oan d(>cI~p dugc chäp thu~n theo quy dinh cua Uy ban Ch(rng khoanNha nuac th\Ic hi~n scat xet Bao cao tai chinh han nien va ki€m t6an Bao cao tai chinh Cöngty nam 2017. Giao TÕIg Giam dÕcHen h~ kY k~t hgp dÕng theo quy dinh cua phap lu~t.

9. D~i h(>ihäu H( i dÕng quan tr! va Ban Ki€m soat nhi~m kY 2017-2022 nhu ~,.>

H~i i16ng quiin.l j: 05 nguai ~NGTY .]0".i.' PHA'N .~

.' ...Q~u *, :J

Nam sinh SÕphi~u bäu Tr le (%~l WH~tv'lOO:1l8n"'~

- Loi nhuän tnrot thue :- Loi nhuän sau thuõ duoc phän phõi nhu sau:

+ Trich quy kher thtröng, phuc loi (bJng 3 thdng tiJn IU011g):+ Quy tlnrong N! uöi quan ly

+ Lei nhuän con ai bõ sung Quy DTPT:

11.414 trieu dõng

9.321 triõu dõng

6.355 trieu dõng

126 trieu dõng

2.840 trieu dõng

I 0 va teD ~Trär Cöng Kha

TT

01 1974 22.154.874

Võ ]~ao02 1964 22.113.562 99,99

03 1968 22.067.162 99,78

Trän Minh Dgi04 1967 22.104.878 99,95

Nguv€n Hoang Nam05 1974 22.051.579 99,71

Ban Kiim soat: ?3 nguo-i

TT Ho va ten Nam sinh SÕ_Qhi~ubäu Tj_le_(_%l

01 Võ' TanTuän 1966 22.116.306 100,00

02 Võ "I TanBinh 1962 22.100.491 99,93

03 Le 1hi Kim Phuong 1983 22.082.250 99,85

D:\DUC\DAI HOI co DONG\DHC D_2017\Nghi quyet.doc 3

----------------------~----~,_.------------------~~~~-- ---

10. HÕi dõng quan tri Cõng ty e6 träch nhiem trien khai thuc hiõn tõt cäc nõi dung cüaNghi quyõt, thirc hiõn cõng bõ thõng tin theo quy dinh cüa phap luät va thõng bao eho e6dõng bietNghi quyet Dai hõi bäng nhieu hinh tlnrc .IVt/

CHU TQA D~I HOICHU TJCH HDQTNoi nh~n:

- UBCKNN;- Sa GDCK TP.HCM;- TILK CN.TP HCM;- Täp dõan CNCSVN;- HDQT - BKS Cõng ty;- Cäc don vi tnrc thuõc;- Website Cõng ty;- Luu : VT, TCHC.W ---~

///~n CõngKba

D:\DUC\DAI HOI co DONO\DHCD _2017.\Nghi quyet.doc 4

TAPooANCONGNG CQNG ROA XÄ.HQI CHÜNGHIA ~T NAMDQcl~p - Tl}'do - Hanh phüc

SÖ:.2~5/BB-CS Ba Rja-Vi1ng ro« ngay 26 thdng 4 nam 2017

BIEN BAN HQP D~I H(H DONG CO DONG TmfÖNG NIENCONG TY CO PHAN CAO SU HOA BiNH NAM 2017

I.THÖI GIAN, lA DIEM, TIIANH PHAN :Dai hõi dõng c6 õng tlnrong niõn nam 2017 cua Cõng ty c6 phän Cao su Höa Binh

(mil clnrng khoan : C) t6 chirc väo luc 08 giõ OOngäy 26 thang 4 nam 2017 tai hõitnrõng Van phõng cõn ty, dia ehi : äp 7, xä Hõa Binh, huyen Xuyen Mõc, tinh Ba Ria -Voog Tau.

Thänh phän dl}'hop D~i hQidõng cÕdõng gÕm :Chü toa doän :- Õng Trän Cõn Kha - Chü tich Hõi dõng quan tri Cõng ty;- Õng Võ Bäo - hanh viõn Hõi dõng quan tri - Tõng giam dÖeCõng ty;

- Ba VÕThi Thu - Thänh viõn Hõi dõng quan tri - Ph6 Töng giam dõc Cõng ty.B'an ki~m tra tu' cäch cÕdõng :- Õng Võ Van T än - Tnrong Ban KiSm soat cõng ty;- Õng Võ Van B' - Thänh viõn Ban KiSm soat cõng ty.

ThU'ky d~i hQi :-'Ong Banh M~ Duc - TmOOgPhong TCHC - Thu ky HDQT Cõng ty;- ang Nguy~n T anh L(>c- Ph6 TmOOgphong K€ ho~ch - Kinh doanh Cõng ty.TÕng st} cÕ dõ g tham dl}' hQp : 109 nguai, nrong (mg 22.116.025 CP, ry l~ :

73,22% It6ng s6 phi€u 6 quySn biSu quy€t.Theo quy dinh 'a lu~t Doanh nghi~p va DiSu l~ eõng ty, D~i h(>id6ng e6 dõng

thuOngniSn nam 2017 õng ty c6 phän cao su Hoa Binh du diSu ki~n ti€n hanh.II. NOI DUNG ~I HOI :1. D~i h(>id6ng 6 dõng thuOng niSn nam 2017 Cõng ty ca phän eao su Hoa Binh

dil nghe eae bao cao sa1.1 ang Võ Bao T6ng Giam dÖccõrrg ty bao eao tai ehinh kiSm toan nam 2016.1.2. ang Võ Va Tuän - TmOOgBan KiSm soat bao eao k€t qua ho~t d(>ngeua Ban

KiSm soa,tnam 2016; T äm dinh bao eao tai ehinh nam 2016.1.3. ang Trän õng Kha - Chu tieh HDQT bao eao tinh hinh ho~t d(>ngeua H(>i

d6ng quan tri nam 201 ; k€ ho~ch SXKD nam 2017 va Bao eao ho~t d(>ngeua HDQTnhi~m ky 2012-2016.

2. D~i h(>idil ng e trinh bay eac Ta trinh sau:2.1 ang Trän CÕ g Kha - Chu tich HDQT thõng qua eae Ta trinh sau:- Ta trinh v6 vi~ phuong an phän phÖilQ'inhu~n sau thu€ nam 2016, k€ ho~eh phän

phÖilQ'inhu~n sau thu€ am 2017.

D:\DUC\DAI HOI coDONG\DHCD 2017\Bien ban dai hoi.doc

- Ta trinh vS viec ehi trä thu lao HDQT, KiSm soat vien va tiõn hrong Tnrong Bankiem soat chuyen trach nam 2016; k~ hoach ehi trä thu lao HDQT - KiSm soat vien va tienhrong Tnrong Ban kiem soat chuyen trach nam 2017.

- Ta trinh vS viec bõ sung ngänh nghõ kinh doanh.

- Ta trinhve viec dS cirHDQT - BKS nhiem ky 2017-20222.2 Õng Võ Van Tuän - Tnrong Ban Kiem soät thõng qua Ta trinh vS viec chon

Cõng ty kiem tean dõc läp thirc hien soät xet va kiem toän Bäo cäo tai ehinh nam 2017 cuaCõng ty eÕphän Cao su Roa Binh.

3. Y ki~n thäo lu~n :Dai hõi khõng e6 y kiõn thäo Iuän4. Dai hõi dä biõu quyet thõng qua danh säch Ban kiem phieu gõrn 4 ngirõi, thuc

hien nhiem vu kiem phieu bieu quyet va phieu bäu HDQT - BKS nhir sau:- ÕngNguyen Chon CUÜ'ng - D<;iibiSu, Ph6 tmOng phong TCKT - Tm6ng Ban- Ong Ngo Vi~t Trong - D<;iibiSu, Ph6 TmOng phong TCRC - Thanh vien- ang Phling Th~ Giang - D<;iibi€u, BT Doan TN Cong ty - Thanh vien- ang NguySn Riiu Nghla5. KSt qua biSu quy~t nhu sau:5.1D<;iih('>ibiSu quySt thong qua Bao eao tai ehinh ki€m toan nam 2016, trong d6 e6

eae ehi tieu ehu ySu nhu sau:- TÕng tai san: 757.330.011.387 dÕng

- D<;iibi€u, Chuyen vien phong TCRC - Thanh vien

- TÕng nguÕn v6n:- TÕng doanh thu :- LQ'inhu~n tmae thuS :- LQ'inhu~n sau thuS :Bi~u quy~t:S6 phi~u tan thanhS6 phiSu khong üIn thanh :

757.330.011.387 dÕng98.490.916.695 dÕng11.414.076.010 dÕng9.320.525.810 dÕng

22.084.385 CP (99,86%)OCP

S6 phi~u khong e6 y kiSn : 31.640 CP (0,14%)5.2 D<;iih('>ibi€u quy~t thong qua Bao eao hO<;itdQng eua Ban KiSm soat nam 2016

va Thäm dinh Bao eao tai ehinh nam 2016:B·A .t.tleu quye :S6 phiSu tan thanh :S6 phiSu khong tan thanh :

22.084.385 CP (99,86%)OCP

SÕphiSu khong e6 y ki€n : 31.640 CP (0,14%)5.3 D<;iihQi bi€u quy~t thong qua Bao eao hO<;itd('>ngeua R('>idÕng quan tri nam

2016, baD eao nhi~m ey 2012-2016 va kS hO<;iehsan xuät kinh doanh nam 2017. Cae ehitieu ehu ySu nam 2017 nhu sau:

a.VS san xuät va tieu th\l mu eao su :- San luqng eao su khai thae:- San luqng eao su thu mua :- San luqng eao su ehS bi~n:

1.750 tän1.000 tän4.500 tän

D:\DUC\DAI HOI co DONG\DHCD_2017\Bien ban dai hoi,doc 2

(Trong aa : san u(Yng gia cõng :- - San luong tieu hu trong nam: .

b. K~t quä kinh oanh:- T õng doanh th :Trong dö :+Doanh thu cao su:+Hoat dõng tai hinh:+Hoat dõng kha c:- Loi nhuän tnr e thue:- Loi nhuän sau thue:c. NÕp ngän sae :d. K~ hoach aä tuXDCB :- v6n aJu tu XDCB:+Xäy läp:+ Thi~t bi :+ Trä läi vay ti

-Nguõn v6n:

+VÕn chu sa+VÕn vay:

Bi~u quyet :SÕphieu tan thäSÕphieu khõng

1.750 tim)2.750 tän

106.650 trieu dõng

104.600 trieu dõng250 trieu dõng

1.800 trieu dõng8.600 trieu dõng7.468 triõu dõng5.572 trieu dõng

38.699 trieu dõng19.779 trieu dõng1.420 trieu dõng17.500 triõu dõng

38.699 trieu dõng19.519 trieu dõng19.180 triõu dõng

22.084.385 CP (99,86%)o CP

SÕphiöu khõng 31.640 CP (0,14%)5.4 Bi~u quyet õng qua phuong an phän phõi loi nhuän nam 20 16, k~ hoach phän

phöi loi nhuän nam 20 7 nhu sau:a. Ph an ph6i lQi huän näm 2016 :Lqi nhu~n sau th ~ auqc phän phÕi nhu sau:- Trich quy khen huang, phuc lqi (3 thang tiJn IU071gNLfJ):- Quy thuõng Ng ai quan ly (1,5 thang tiJn IU071gNQL):- Lqi nhu~n con 1 i b6 sung Quy DTPT:

9.321 trieu dõng6.355 tri~u a6ng

126 tri~u a6ng2.840 tri~u a6ng

~~caPH;CAOS, ,

HOABI~~

b. K~ ho:}.ch pha ph6i lQi nhu~n naID 2017:- Quy khen thu' g phuc lqi : TÕi aa bäng 3 thang luong nguai lao aõng- Quy thuang Ng ai quan ly: TÕi aa bäng 1,5 thang luong NQL- Quy aäu tu pha trien: Lqi nhu~n con li;liBi~u quy~t :SÕphi~u tan th' nh :SÕphi~u khõng tan thanh :SÕphi~u khõng c6 y ki~n :

D:\DUC\DAI HOI co DONGIDHC _2017\Bien ban dai hoi.doc

22.084.385 CP (99,86%)OCP

31.640 CP (0,14%)

3

5.5 Thõng qua rmrc ehi tra thu lao HÕi dõng quan tri - Kibm soat vien va tien hrongTnrõng Ban kiem soat chuyen trach nam 2016, kS hoach ehi tra thu lao HÕi dõng quan tri -Kibm soät viõn va tien hrong Tnrõng Ban kiem soat chuyen trach nam 2017 nhu sau:

- Thõng qua rmrc ehi trä thu lao cüa HÕi dõng quan tri va kiõm soat viõn nam 2016la 175.200.000 d6ng; tiõn hrong Tnrong Ban kiem soät chuyen träch nam 2016 la90.000.000 dõng. .

- KS hoach ehi tra thu lao cua HÕi dõng quan tri va kiem soat vien nam 2017 la175.200.000 dõng,

- Tien hrong Tnrong Ban kiem soat chuyen trach nrong dirong 90% rmrc hrong Ph6T6ng Giam dõc cõng ty.

Bi~u quyet :S6 phiõu tan thänh :S6 phiöu khõng tan thänh :S6 phieu khõngco y kien :

22.084.385 CP (99,86%)OCP

31.640 CP (0,14%)5.6 Dai hõi nhät tri bõ sung nganh nghõ kinh doanh : Kinh doanh v~n tai bäng xe 0

to (dS dang kY gän thiSt bi giam sat hanh trinh, quy dinh t~i Nghi dinh s6 86/2014/ND-CPngay 20/9/2014 cua Chinh Phil ve kinh doanh va dieu ki~n kinh doanh v~n tai bäng xe 0 to)

B·;I. I.tleu quye :S6 phiSu tan thanh :SÖphiSu khong tan thänh :

22.084.385 CP (99,86%)o CP

SÖphiSu khong c6 y kiSn: 31.640 CP (0,14%)5.7 D~i hõi th6ng nhät chQn Cong ty TNHH Kibm toan va thäm dinh gia Vi~t Nam

(AVA) - dan vi Kibm toan dõc l~p th\fChi~n soat xet bao cao tai chinh 6 thang däu nam vakibm toan Bao cao tai chinh Cong ty nam 2017.

Bi~u quy~t:S6 phiSu tan thanh :SÖphiSu khöng tan thänh :

22.084.385 CP (99,86%)OCP

S6 phiSu khong c6 y kiSn : 31.640 CP (0,14%)

5.8 D~i hõi th6ng nhät danh sach de CllHõi d6ng quan tri, Ban KiSm soat nhi~m ky2017-2022 theo Ta trinh cua HÕi d6ng quan trio

6. D~i hÕi dä bäu HÕi d6ng quan td va Ban KiSm soat nhi~m ky 2017-2022 nhu sau:H/" a). • t' 059' ong quan rF ngum

TT Ho va ten Nam sinh sa phi€u biu Ty le

01 Trän Cong Kha 1974 22.154.874 100,18

02 VõBao 1964 22.113.562 99,99

03 Võ Thi Thuy 1968 22.067.162 99,78

04 Trän Minh Dgi 1967 22.104.878 99,95

05 Nguy~n Hoang Nam 1974 22.051.579 99,71

D:\DUC\DAI HOI co DONG\DHCD_2017\Bien ban dai hoi.doc 4

Ban sü« soät : 03

01

TT va ten

02

03 Le Thi Kim Phuon

1966

99,851983

Näm sinh sa hi~u bAu

22.116.306 100,00

1962 22.100.491 99,93

22.082.250

Biõn bän duoc do va thõng qua tai Dai hõi.Dai hõi kõt thüc v 0 luc 12 giö 10 cüng ngäy,

TmfKY

Bänh Manh f) e

No'inh~n:- UBCK nhä mröc;- Sa GD CK TP.HCM;- HDQT cõng ty;- Ban kiem s6at cõng ty;- Website cõng ty,- Luu: VT, TK HDQT

D:\DUC\DAI HOI co DONG\DHCD 2017\Bien ban dai hoi.doc

CHVTQA

~CõngKha

5