VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LUDVIKA KOMMUNFASTIGHETER, LUDVIKAHEM, STORA BRUNNSVIK OCH TRYGGHETEN.

Vår verksamhet2016

LudvikaHemLudvikaHem årsredovisning 20132

3

Innehåll

Koncernen Om Koncernen Fastighetskarta Personal & arbetsmiljö Miljö & hållbarhet

Ludvika kommunfastigheter AB Marknad & kund Fastigheter & förvaltning Ekonomi

LudvikaHem AB Marknad & kund Fastigheter & förvaltning Ekonomi

Stora Brunnsvik AB Marknad & kund Fastigheter & förvaltning

Koncernen Framtid

Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB

VD har ordet 04

06

16

24

34

38

36

06

35

38

08

18

26

35

10

20

30

12

22

32

InnehållVår verksamhet 2016

4 VD har ordetVår verksamhet 2016

LUDVIKA KOMMUNFASTIGHETER

FASTIGHETSÖVERFÖRING FRÅN LUDVIKA KOMMUNUnder året bildades en styrgrupp som ska leda arbetet med överföringen av de kommunägda fastigheterna till Ludvika kommunfastigheter AB. En fastighetspolicy har utformats för att tydliggöra vilka fastigheter som ska ägas av bolaget respektive kommunen, och den ska antas under våren 2017. Samtidigt har principer för överföringen formulerats.

Fastighetsöverföringen initierades 2011 i den utred-ning av KPMG som ledde till beslutet om den nya fas-tighetskoncernen. Sedan dess har frågan utretts och debatterats. PWC har upprättat en proforma, som visar att stora ekonomiska belopp frigörs i samband med överföringen – medel som kan användas till kraftigt ökat underhåll på fastighetsbeståndet. Utöver de effekt- erna kan tydligare och effektivare processer skapas för kundkontakter, investeringsprojekt, miljö- och ener-giarbetet och det löpande underhållet. Framförallt ger överföringen en bättre samlad totalekonomisk bild av fastighetsbeståndet, med långsiktighet och hållbarhet i fokus.

STORA OCH VIKTIGA INVESTERINGARKommunfullmäktige har beslutat att Ludvika kommun-fastigheter AB ska bygga och äga den nya grundskola som ska uppföras i området Marnäs i norra Ludvika tätort. Skolan kostar ungefär 110 miljoner kronor och är en F–6-skola för 350 elever. Investeringen är en tydlig satsning på barnen och på framtidens Ludvika, vilket är viktigt för utbildningen, integrationen, tryggheten, trivsel och en ökad tillväxt i kommunen. Det kommer bli en stor dag då skolan invigs till höstterminen 2018.

Löpande drift och underhåll av Ludvika Kommuns fastigheter sköts sedan 2013 av Ludvika kommunfastig- heter. Detta sker via ett förvaltningsavtal. Utrymmet i avtalet för planerat underhåll är idag måttliga 16,3 miljoner och används till största delen för reparations- insatser.

VD har ordet

”En tydlig satsning på barnen och på framtidens Ludvika”

5VD har ordetVår verksamhet 2016

LUDVIKAHEM

EN UNG 70-ÅRINGI somras firade LudvikaHem AB 70-års jubileum. Till-sammans med ungefär 400 hyresgäster och kunder genomfördes en heldag på Gammelgården med musik, artister och tävlingar. En historisk tillbakablick visade också på de sju decennier som gått och den utveckling som bolaget upplevt. Det är ett stort ansvar men också ett stort privilegium att få fortsätta att delta i det vikti-ga arbetet med att förvalta någon annans bostad.

LudvikaHems genom åren höga NKI (nöjd kund-index) har sin förklaring i den goda servicenivå och den om- tyckta personliga service som våra duktiga medarbetare levererar. Våra 22 husvärdar har genom åren byggt en nära och förtroendeskapande relation med våra kunder, en kultur som vi nu ska fortsätta att utveckla. Att LudvikaHem idag uppfattas som ett ungt och piggt bostadsbolag är ett gott betyg för oss alla som arbetar i organisationen.

NY BOBUTIK Under året genomfördes byggnationen av vår nya Bo- butik. Att vi i början av 2017 har kunnat flyttat ihop hela vår administrativa personal på samma adress ger många positiva effekter. Vi kan leverera ännu bättre service till dem som besöker vårt kontor, effektivisera en hel del av våra rutiner och på så vis sänka våra kostnader. En ökad vi-känsla bland alla medarbetare är ytterligare ett positivt resultat av projektet. Den nya byggnaden är sammanlänkad med vårt tidigare huvudkontor och har tillfört gatubilden ökade värden då platsen tidigare var obebyggd.

DUKTIGA OCH KUNNIGA MEDARBETARE

Utvecklingen har aldrig gått så fort som idag, och farten kommer bara att öka. Det känns både spännande och roligt att få vara en del av det komplexa och samhällsnyttiga arbete som fastighets- koncernen bedriver.

Jag vill tacka alla medarbetare som dagligen gör ett fantastiskt arbete. Tack vare detta blev 2016 ytterligare ett lyckat år i vår utveckling med ännu bättre ekonomi, en allt bättre verksamhet och fler nöjda kunder. Stort tack!

Ulf Rosenqvist, VD

6 Om koncernenVår verksamhet 2016

Om koncernen

”Att vara lyhörda, service- inriktade, pålitliga och kundfokuserade är en förutsättning…”

”Nya affärsplaner med ett ännu tydligare fokus på socialt arbete och sociala insatser.”

KONC

ERNE

N

ÄNDAMÅLSENLIGA FASTIGHETER – EN FRAMGÅNGSFAKTORLudvika kommunfastigheter AB bildar tillsammans med sina tre dotterbolag LudvikaHem AB, Stora Brunnsvik AB samt Tryggheten KB en fastighetskoncern.

Ägaren Ludvika kommun vill säkerställa att kommun-ens olika verksamheter alltid har den mest optimala lösningen för sitt lokalbehov. Det ställer krav på fas-tighetskoncernen att vara aktiv i sin roll och köpa, sälja, bygga och förädla fastighetsbeståndet. Verksamheten måste bedrivas i nära samarbete med de kommuna-la förvaltningarna för att nå god framförhållning och ekonomiskt hållbara lösningar.

Att vara lyhörda, serviceinriktade, pålitliga och kund-fokuserade är en förutsättning för att kunna leverera ändamålsenliga lokaler. Därför är det fortsatta arbetet med att utveckla organisationen och samarbetet med ägaren viktigt. Att kunna leverera ändamålsenliga loka-ler är en av de främsta framgångsfaktorerna för Ludvi-ka kommun när den får fler invånare och ökat behov av både fler verksamhetslokaler och mer bostäder.

Under 2016 ökade befolkningen i kommunen med 571 personer. Det är rekordhöga siffror och både glädjande och viktigt för en kommun med stark tillväxt som mål. Samtidigt ställer det ökade förväntningar och krav på LudvikaHem att under de närmaste åren lyckas med nyproduktion av fler attraktiva hyresrätter och nya bostadsområden.

Idag är detta en utmaning för hela Sverige där processen från detaljplanearbetet till färdig lägenhet måste effek-tiviseras för att i snabb takt och till rimliga kostnader få fram nya bostäder.

UPPDRAG FÖR FRAMTIDENEn av de viktigaste anledningarna till beslutet om ny fastighetskoncern som infördes från 2013 är ökad effektivitet och produktivitet. Under de första åren i den nya organisationen har ett intensivt arbete genomförts med att bygga grunden för den fortsatta verksamheten. Affärsidé, vision, värdegrunder, policys, målstyrning och andra viktiga styrdokument finns nu på plats och ger en trygg och stabil struktur för de kommande årens arbete med organisationens utveckling.

Under året utförde Fasticon Konsult AB en genomlysning av hela fastighetskoncernen vad gäller bemanning, nyckeltal, effektivitet och produktivitet. Rapporten är en av flera viktiga underlag för det fortsatta arbetet med organisationsutveckling.

I den större organisation som fastighetskoncernen innebär öppnas nya möjligheter för stordrift av exem-pelvis grönytor, vinterväghållning, energiarbete, felan-mälan, hyresgästservice och administration. Samtidigt skapas bättre underlag för att inrymma framtida spets-kompetenser och nya tjänster med helt andra arbets- uppgifter i organisationen.

UPPDATERADE AFFÄRSPLANERI oktober genomförde styrelserna från LudvikaHem AB och moderbolaget Ludvika kommunfastigheter AB som vanligt två strategidagar. De resulterade i uppdaterade affärsplaner, som bolagsstämmorna antog i november.

Affärsplanerna har sin grund i ägardirektiven, som till-sammans med styrelsernas strategier inom en mängd områden skapar målstyrningen. Målstyrningen sker genom balanserade styrkort som bryts ned på varje avdelning och enhet och där bildar de måltavlor som

används i den löpande verksamheten. Uppföljning och korrigering sker genom regelbundna enkäter och via nyckeltal. För koncernen innebär de uppdaterade affärsplanerna bland annat ett ännu tydligare fokus på socialt arbete och sociala insatser.

FUNKTIONSPLAN

VD

ADMINSTRATION

AffärsutvecklingArkiveringData/ITDiariumDokumentstyrningEkonomi och finansJuridikKrav, InkassoMålstyrningPersonalPosthantering RedovisningStyrelse- adminstrationUtbildning

LUDVIKA KOMMUNFASTIGHETER AB

Styrelse

LUDVIKAHEM ABStyrelse

TRYGGHETEN KB

STORA BRUNNSVIK AB Styrelse

LUDVIKA KOMMUN

Verksamhets-utvecklare

FÖRVALTNING

DriftFastighetsskötselFastighetsekonomiFelanmälanHantverkareHusvärdarJour/beredskapLokalvårdMarkskötsel – sommar/vinterReparationerSkötsel/tillsynSäkerhet/lås /larm/brand

Fastighets utvecklingFörsäkringarUpphandlingInvesteringarMiljöfrågorMyndighetsfrågorNybyggnationUnderhållProjekteringÅrsentreprenörer

BYGG

BesiktningarBobutikHemsidorInformationKampanjerKontraktKundtidningarMarknadsföringMassmediaReklam/PRUthyrningVarumärket

MARKNAD

Ludvika kommunfastigheter bildar tillsammans med sina tre dotterbolag, LudvikaHem, Stora Brunnsvik samt Tryggheten, en gemensam organisation.Organisationen består av fyra avdelningar, administration, bygg, förvaltning och marknad.

FastighetskartaVår verksamhet 2016

KONC

ERNE

N

8

Väsman

ÖvreHillen

Gårlå

ngen

S

ÖV

N

SÖRVIK

LUDVIKA

HAMMAR-BACKEN

MARNÄS

BISKOPSNÄSET

LANDFORSEN

HÅKSBERG

ICKORBOTTEN

BURENS

BÄRHOLMARNA

GEORGSBERGLAGGARUDDEN

IVIKEN

HAGALUND

CENTRUM

HÖGBERGET

MAGNET

RASFALLET

NOTGÅRDEN

FINNÄSET

LORENSBERGA

NISSBO

JÄGARNÄS

ÖSTANSBO

KNUTSBO

LUDVIKA GÅRD

HÖGBERGET

ABB

MOT ÖREBRO

RIKSVÄG 50

MOT VÄSTERÅS

RIKSVÄG 66

MOT

FALU

NRI

KSVÄ

G 50

50

50

50

5063

Bebyggelse

Industri

Förvaltadefastigheter

Egnafastigheter

Fastighetskarta

BostadsområdenVår verksamhet 2016 9

FREDRIKSBERG

SUNNANSJÖ

SAXDALEN

BLÖTBERGET

GONÄS

NYHAMMAR

GRANGÄRDE

GRÄSBERG

PERSBO

HÅKSBERG

LUDVIKA

GRÄNGESBERG

SÖRVIK

Fastighetskarta

KARTA ÖVER LUDVIKA KOMMUN

10 Personal & arbetsmiljöVår verksamhet 2016

Personal & arbetsmiljö

KONC

ERNE

N

PERSONALDen övergripande strategin är att ha kompetenta medarbetare som trivs med sitt arbete. Ett gott ledar- skap och en medveten strategi kring att utveckla med- arbetarskapet är en framgångsfaktor. Medarbetare som trivs och som tycker om sitt jobb gör en fantastisk arbetsinsats.

Skyddskommittén har under året arbetat med ett antal olika aktiviteter för att stärka arbetsmiljön i koncernen. Brand- och skyddsronder har genomförts på samtliga arbetsplatser, alla tillsvidareanställda har genomgått en ROS-profil (rörelse och styrka) via Previa och alla medarbetare har uppmuntrats att delta i olika motionsevenemang, bland annat Blodomloppet, Ludvika Stadslopp, vårruset samt en golftävling.

NÖJDA MEDARBETAREDen senaste mätningen av nöjd medarbetarindex gav NMI 74. De positiva omdömena gällde särskilt stolthet över arbetsplatsen, bra stämning och engagemang i arbetsgruppen samt en tydlig känsla av frihet under ansvar.

Resultatet är en bra grund för varje avdelnings vidare arbete med frågorna i sina respektive måltavlor, då handlingsplaner utformas för att behålla styrkorna och åtgärda de resultat som är mindre bra.

VÄRDSKAPSUTBILDNINGFör att koncernens kunder, nyttjare och hyresgäster ska vara nöjda med bolagets arbete behöver förhåll-ningssättet värdskap genomsyra hela verksamheten.

Alla anställda deltog under våren i en värdskapsutbild-ning. Vid det gemensamma startmötet formades elva grupper med deltagare från olika verksamheter, som sedan träffades fyra gånger. Boken Det goda värdskapet användes som utbildningsmaterial. Cheferna bildade en ytterligare grupp, som i stället använde boken Leda som värd. Samtliga deltagare var med på en inspirationsdag med författaren till böckerna samt en avslutningsträff. Medarbetarna upplevde en ökad vi-känsla efter utbild-ningen och uppskattade sättet den genomförts på.

FAKTA OM KONCERNEN:Koncernen hade vid årets utgång 140 tillsvidareanställda medarbetare.

Ludvika kommunfastigheter hade 91 anställda, varav 52 kvinnor och 39 män. Anställningsformen var 75 kollektivan-ställda och 16 tjänstemän.

LudvikaHem hade 49 anställda, varav 20 kvinnor och 29 män, fördelade på 28 kollektivanställda och 21 tjänstemän.

� Nöjd medarbetarindex ska vara minst 84.

� 100 % medarbetarsamtal. � 97 % frisknärvaro.

STRATEGISKA MÅL

11Personal & arbetsmiljöVår verksamhet 2016

ARBETSLEDARE OCH ARBETSLAGSLEDAREInom områdena drift, lokalvård och husvärdar i hela koncernen samt fastighetsskötare i Fredriksberg har arbetsledare/arbetslagsledare tillsatts. Syftet är att de ska avlasta cheferna med att leda och instruera medarbetare samt sköta viss administration.

NY FÖRVALTNINGSCHEFGunilla Hultin är förvaltningschef sedan den 1 juni. Hon har tidigare arbetat med verksamhetsutveckling inom koncernen i drygt två år.

Hennes målsättning är att skapa en effektiv fastighets-förvaltning genom att långsiktigt fortsätta det påbör-jade arbetet med målstyrning, ledarskapsutveckling och stordriftsfördelar.

INTEGRATIONMed hjälp av medel från kommunens tillfälliga stats-bidrag för mottagning av flyktingar har särskilda in-satser kunnat genomföras under året. Medarbetare från LudvikaHem har deltagit i integrationsdagar i Göteborg för att få inspiration och kunskap från hur andra bolag har arbetat med frågan. Ett projekt med fyra nyanlända och fyra långtidsarbetslösa har genom att utföra arbetsuppgifter för hela koncernen fått både språkträning och arbetslivserfarenhet. Dessutom har tre nyanlända haft introduktionsanställning som lo-kalvårdare och två som tolk och hjälp till hyresgäster.

12 Miljö & hållbarhetVår verksamhet 2016

Miljö & hållbarhet

KONC

ERNE

N

AKTUELLT OM MILJÖ OCH ENERGIBolagen fortsätter att satsa på sitt miljöarbete och under hösten har en miljöplan arbetats fram för 2017–2019, med syfte att identifiera fastighetskoncernens miljöpåverkan och stärka miljöarbetet framåt.

Solcellerna som installerades på taket på Köpmans-gatan 3 i samband med takrenovering 2014 genere-rade sammanlagt 20 626 kWh under året.

Med syfte att minska förbrukningen sätts individuell mätning och debitering av el- och vattenförbrukning löpande in i lägenheter i samband med renovering. Individuell mätning och debitering av vattenför-brukning har installerats i kvarteret Rödhaken och delar av kvarteret Motorn under året och kommer att tas i drift under våren 2017. Totalt finns 308 lägen-heter med individuell mätning.

MILJÖ OCH KVALITET – BOLAGET SKA:

Agera vägledande och utgöra ett föredöme i miljö- och kvalitetsfrågor.

Bedriva sin verksamhet utifrån en ekologisk grundsyn, innebärande bland annat att vid produktion av lokaler välja råvaror och tillverk-ningssätt som belastar miljön minimalt sett över produktens hela livscykel.

Så långt det är ekonomiskt, tekniskt och miljömässigt rimligt ansluta sina fastigheter till fjärrvärmenätet.

ÄGARDIREKTIV

Vi ska ta hänsyn till miljön i varje beslut på alla nivåer i företaget.

Miljöarbetet ska vara en naturlig del av och redovisas i all verksamhet.

Vi ska sträva efter att ligga steget före lagar och regler som påverkar miljön.

Vi ska ta del av nya kunskaper för att ständigt utveckla miljöarbetet.

Vi ska utnyttja energi-, vatten- och andra miljöresurser effektivt och sparsamt.

Vi ska genomföra åtgärder som minskar utsläpp, avfall och annat som påverkar miljön negativt.

MILJÖPOLICYKoncernens mål är att i samarbete med våra hyresgäster, entreprenörer och leverantörer skapa lokaler och bostäder som är miljövänliga, resurssnåla och utan hälsorisker.

Miljöplan 2016-2019.

STRATEGISKA MÅL

13Miljö & hållbarhetVår verksamhet 2016

MILJÖKOORDINATORLudvikaHem tillsatte under hösten en miljöingenjör, Malin Andersson, som under ett år kommer att gå SABO:s traineeprogram. Syftet med programmet är att få en snabb och bred förståelse för allmännyttans uppdrag och roll i samhället, vilka utmaningar och möjligheter branschen står inför samt att stärka nätverket med andra allmännyttiga bostadsbolag runtom i Sverige. Parallellt med utbildningen kom-mer Malin att arbeta med bolagets miljöfrågor.

– Det ligger rätt i tiden att ta ett samlat grepp om miljöfrågor, och de allra flesta har en positiv inställning till det, säger Malin Andersson, miljökoordinator.

14 Miljö & hållbarhetVår verksamhet 2016

14

15

16

17

18

19ÖVRIG EL

20162015201420132012

VATTEN

20162015201420132012

)(Atemp

)(Atemp

0,960,98

11,021,041,061,081,101,121,141,16

VÄRME

20162015201420132012

115120125130135140145150

Normalårskorrigerad förbrukning

LudvikaHemFÖRBRUKNINGEN AV VATTEN, VÄRME OCH EL 2012–2016

m³/m²

kWh/m²

kWh/m²

15Miljö & hållbarhetVår verksamhet 2016

OBSERVERA Förbrukningen i de båda bolagen kan inte på något sätt jämföras med varandra, eftersom de har helt olika verksamheter.

LudvikaHem har dygnet runt-drift och kräver mycket mer varmvatten eftersom det är bostäder där hyresgästerna betalar sin egen el.

Ludvika kommunfastigheter har verksam-heter där elförbrukning ingår och lokaler som kräver mer teknik, men som ofta står tomma efter kl.17.00. Värme och ventilation kan därför anpassas efter användningen.

Ludvika KommunfastigheterFÖRBRUKNINGEN AV VATTEN, VÄRME OCH EL 2012–2016

VÄRME

20162015201420132012Normalårskorrigerad förbrukning

118120122124126

132

128

134

130

136138

(Totalyta)

ÖVRIG EL

20162015201420132012

56

58

61

57

60

59

62

63

VATTEN

20162015201420132012

0,4

0,44

0,50

0,42

0,48

0,46

0,52

0,54

m³/m²(Totalyta)

kWh/m²

kWh/m²

16 Ludvika KommunfastigheterVår verksamhet – Ludvika kommunfastigheter 2016

VISION – DET BÄSTA FASTIGHETSBOLAGETLudvika kommunfastigheters vision ”Det bästa fastig- hetsbolaget” är ledstjärnan i kontakterna med våra kunder. Vi är en tillgänglig och engagerad service- organisation som med rätt kvalitet och nytänkande bygger, anpassar och förvaltar lokaler.

VÄRDEGRUNDVåra värdegrunder ska genomsyra vårt dagliga arbete. De är ledstjärnorna i vårt sätt att bemöta varandra, våra kunder, hyresgäster, lokalutnyttjare och samverkans- partners. Våra värdegrunder sammanfattas med de tre ledorden trygghet, effektivitet och affärsmässighet.

Ludvika kommunfastigheter AB

LUDV

IKA

KOM

MUN

FAST

IGHE

TER

Trygghet, effektivitet &

affärsmässighet

1717FunktionsplanVår verksamhet – Ludvika kommunfastigheter 2016

LEDNINGSGRUPPUlf Rosenqvist – vdLars Thoreus – förvaltningschef till 2016-06-01Gunilla Hultin – förvaltningschef från 2016-06-01Jan Hedberg – byggchefAnette Lindberg – administrativ chefHans Gustavsson – marknadschefGunilla Hultin – verksamhetsutvecklare till 2016-05-30

STYRELSELEDAMÖTERIngvar Henriksson (s), ordförandeMikael Hjort (mp), vice ordförandeJörgen Hammarin (s) Gaby Back (m)Conny Bringås (v)Fredrik Trygg (sd)Bengt Åkman (bop)

STYRELSE SUPPLEANTERMonica Åhlén (s)Kurt Josefsson (s)Elin Lundström (mp)Alexander Trygg (sd)Torbjörn Åker (m)Lars Handegard (v) Mauritz Bropetters (c)

ARBETSTAGAR­REPRESENTANTERMagnus Svensson, ordinarie (Vision) David Helsing, ersättare (Vision) Leila Svedin, ordinarie (Kommunal) Gun Liljedahl, ersättare (Kommunal)

REVISORERPWC, vald av bolagsstämman

LEKMANNAREVISORBo A Johansson, vald av Ludvika kommun

LEKMANNAREVISOR SUPPLEANTBengt Andersson, vald av Ludvika kommun

18 Marknad & kund Vår verksamhet – Ludvika kommunfastigheter 2016

Marknad & kund Den övergripande strategin är att kunder, nyttjare och hyresgäster ska vara nöjda med bolagets arbete. Att få ännu fler nöjda kunder kräver ett långsiktigt arbete som är hållbart över tid.

Att verksamheten fungerar väl är ett självklart krav, och lika viktigt är att kunden känner trygghet. Där ingår att känna sig väl mottagen av samtliga medarbetare man kommer i kontakt med från fastighetsbolaget. Därför ska förhållningssättet värdskap genomsyra hela verksam-heten.

Fastighetsskötare, lokalvårdare och hantverkare möter ofta även kundens kund i sitt arbete, till exempel barn och tonåringar på förskolor och skolor samt psykiskt sjuka eller dementa som bor på särskilda boenden. Varje arbets-situation är unik, och det är viktigt att vara bra människo- kännare och visa respekt.

MARKNADSFÖRING OCH KONTAKTKundens personliga kontakter hos Ludvika kommun- fastigheter är i allmänhet lokalvårdaren eller fastighets- skötaren. Kommunikationen med dem som använder lokal- erna sker också via hemsidan och tidningen LokalNytt, som kommer ut fyra gånger per år. Där finns bland annat kontaktuppgifter, lediga lokaler och byggprojekt på gång. För att stärka Ludvika kommunfastigheters varumärke har marknadsföringen under året bestått av både varumärkes- och lokalannonser i Dalarnas Tidningars olika utgåvor och Väsman Runt. Dessutom nätartiklar via WooAd.

Genomföra kundenkät vartannat år.

Nöjd kund-index, NKI 75.

STRATEGISKA MÅL

LUDV

IKA

KOM

MUN

FAST

IGHE

TER

Bolaget ska trygga kommunens behov av verksamhetslokaler

ÄGARDIREKTIV

19

20 Fastigheter & förvaltning Vår verksamhet – Ludvika kommunfastigheter 2016

Fastigheter & förvaltning

NY SKOLA I MARNÄSMark- och grundarbetena för den nya skolan i Marnäs inleddes i slutet av året. Den kommer att ligga vid Grågåsvägen, intill Hillängens förskola. Skollokalerna blir ungefär 5 000 kvadratmeter, som ska rymma 350 elever i årskurserna F–6. Under byggtiden fortsätter verksamheten i den gamla skolan, som förmodligen rivs efter flytten.

Projektet initierades av kommunens samhällsbygg-nadsförvaltning, och flera workshops har hållits med personal och arkitekter för att ta fram ett lokalpro-gram som grund för utformningen av lokalerna. Rektor, arbetsmiljöansvarig och flera andra deltar löpande i projekteringsmöten, för att säkerställa att skolan kommer att fungera på bästa sätt. Skolan byggs av och kommer ägas av Ludvika kommunfastigheter.

FASTIGHETSBESTÅNDET Det förvaltade fastighetsbeståndet uppgick vid årsskiftet till totalt 240 023 kvadratmeter. Där ingår bland annat idrottsplatser och fritidslokaler med 21 917 kvadratme-ter, skolor och barnomsorgslokaler med 72 290 kvadrat-meter samt bostäder med 10 696 kvadratmeter.

STYRNING OCH UTVECKLINGDet ställs en rad krav på en verksamhet som Ludvika kommunfastigheters: Den ska följa alla myndighetskrav. Den kräver planering, upphandlingar och framförhåll- ning. Fokus på miljö ökar. Dessutom krävs god och anpassad service, till exempel lokalvård, intern service och felanmälan.

Ludvika kommunfastigheter styr verksamheten på ett strukturerat sätt, för att vara säkra på att hålla en hög kvalitet och säkerhet, både för medarbetare och nyttjare, och med så lite avvikelser som möjligt.

De övergripande strategierna är att vara en framgångs-rik fastighetsägare samt genomföra samordnings- och stordriftsfördelar som sammanläggningen till koncern erbjuder.

Ludvika kommun står inför en tillväxt som kan komma att innebära många positiva förändringar, bland annat kommer fler förskolor och bostadsområden att behövas. Investeringar i förändringar, ombyggnader och nypro-duktion finansieras av Ludvika kommun, som beställer projektering, byggledning och kontroll av projekten från Ludvika kommunfastigheter.

För att verksamheten i alla lokaler ska fungera bra be-hövs drift och underhåll, vilket ingår i kommunens för-valtningsavtal med Ludvika kommunfastigheter.

Äga merparten av de kommunala fastig heterna.

Fastställd under hållsplan.

Femårig plan för samordnings- och stordriftsfördelar.

ÄGARDIREKTIV

STRATEGISKA MÅL

LUDV

IKA

KOM

MUN

FAST

IGHE

TER

Bolaget ska utveckla fastighetsbeståndet

Bolaget ska vara en aktiv fastighetsägare

ÄGARDIREKTIV

21

GENOMFÖRDA PROJEKTPLANERAT UNDERHÅLLUnder året har planerat underhåll genomförts för sammanlagt 11 miljoner kronor.

BADTUBEN MAGIC EYE på sporthallen i Ludvika har renoverats.

TAKET HAR RENOVERATS på Vasaskolans gymnastiksal.

OMSTRUKTURERINGEN AV SKOLOR i kommunen har krävt anpassning av lokalerna till nya verksamheter. Dessutom har Ludvika kommunfastigheter flyttat material och inredning mellan skolorna.

PÅ NYHAMMARS FÖRSKOLA har golven byggts om.

Dessutom många mindre projekt.

22 EkonomiVår verksamhet – Ludvika kommunfastigheter 2016

LUDV

IKA

KOM

MUN

FAST

IGHE

TER

BELOPP TKRRörelsens intäkter 179 208

Rörelsens kostnader -175 639

Rörelseresultat 3 569

Finansiella poster 1 481

Resultat före skatt 5 050

Skatt 0

ÅRETS RESULTAT 5 050

EkonomiDen övergripande strategin är att Ludvika kommun-fastigheter ska bedriva en aktiv och effektiv förvalt-ning av kommunens fastigheter samt redovisa vinst- resultat och konsolidera bolaget.

Det är svårt att jämföra det ekonomiska utfallet mel-lan kommunal förvaltning och den nuvarande i aktie-bolagsform. Inriktningen är att besparingar kan göras tack vare att administration och förvaltning sker ge-mensamt i hela koncernen, inklusive LudvikaHem. En gemensam fastighetskoncern för hela Ludvika kom-mun ger en effektivare organisation med ökad produk-tivitet. Dessutom förändras rutiner för att kommunens lokaler ska kunna användas ännu mer effektivt.

Ett långsiktigt resultat på i genom snitt minst en och högst två procent av netto-omsättningen.

STRATEGISKA MÅL

RESULTATRÄKNING

Bolaget ska succesivt stärka sitt resultat och redovisa ett positivt resultat före skatt och exklusive eventuella realisationsförluster samt nedskrivningar.

Bolaget ska arbeta för att behovet av kommunal borgen på sikt ska minska.

ÄGARDIREKTIV

23

LudvikaHemVår verksamhet – LudvikaHem 2016

LudvikaHem AB

Trygghet, effektivitet & affärsmässighet

24

VISION – DET BÄSTA BOENDETLudvikaHems vision, Det bästa boendet, är ledstjärnan i kontakterna med alla våra kunder. Alla kundgrupper ska uppleva sitt boende som det bästa valet. Funktionellt och servicemässigt, men även med avseende på trygghet, säkerhet och kvalitet.

AFFÄRSIDÉMed hög kvalitet, god service, bra underhåll och ett kundinriktat arbetssätt intar LudvikaHem en ledande roll som fastighetsförvaltare i regionen. Genom ett lång-siktigt hållbart arbetssätt säkerställer vi företagets framtid. Vi bidrar därmed till Ludvika kommuns ut-veckling genom att erbjuda attraktiva boendemiljöer ur ett helhetsperspektiv.

VÄRDEGRUNDVåra värdegrunder ska genomsyra vårt dagliga arbete. De är ledstjärnorna i vårt sätt att bemöta varandra, våra kunder, hyresgäster, lokalutnyttjare och samverkans-partners. Våra värdegrunder sammanfattas med de tre ledorden trygghet, effektivitet och affärsmässighet.

LUDV

IKAH

EM

LEDNINGSGRUPPUlf Rosenqvist – vdLars Thoreus – förvaltningschef till 2016-06-01Gunilla Hultin – förvaltningschef från 2016-06-01Jan Hedberg – byggchefAnette Lindberg – administrativ chefHans Gustavsson – marknadschefGunilla Hultin – verksamhetsutvecklare till 2016-05-30

STYRELSELEDAMÖTERSören Finnström (s), ordförandeConny Bringås (v), vice ordförandeMonica Åhlén (s)Gaby Back (m)Mauritz Bropetters (c)

STYRELSE SUPPLEANTERAnders Hjalmar (s)Jens Jansson (s)Mikael Hjort (mp)Torbjörn Åker (m)Leif Sköld (bop)

ARBETSTAGAR­REPRESENTANTEREva-Lena Gunningberg, ordinarie (Vision)Ulf Adolfsson, ersättare (Vision)

REVISORERPWC, vald av bolagsstämman

LEKMANNAREVISORBo A Johansson, vald av Ludvika kommun

LEKMANNAREVISOR SUPPLEANTBengt Andersson, vald av Ludvika kommun

26 Marknad & kund Vår verksamhet – LudvikaHem 2016

LUDV

IKAH

EM

Marknad & kund SAMHÄLLSNYTTA LudvikaHem ska kunna erbjuda en bra bostad åt alla. De kommande åren ser ljusa ut för Ludvika kommun med en positiv befolkningsutveckling och LudvikaHem har en vik-tig uppgift som regulator på bostadsmarknaden. Utveck-ling av bostadsområden ska fortsätta, med fler lägenheter och med anpassad service beroende på efterfrågan. Det är viktigt att även betalningssvaga grupper och grupper med sociala problem har möjlighet att få bostad.

Som allmännyttigt bostadsbolag ska LudvikaHem vara ett föredöme i demokratifrågor. Att hyresgästerna deltar i planering och utformning av nya områden eller större renoveringar leder till ökat engagemang och större an- svarstagande. Samarbetet med Hyresgästföreningen har utvecklats och ger många positiva effekter. En handlings- plan upprättas årligen och en utvecklingsgrupp ser till att åtgärder och projekt genomförs.

En bostödjare arbetar förebyggande med bland annat sociala och ekonomiska problem i boendet. Det är ett projekt som drivs och finansieras tillsammans med socialförvaltningen sedan 2006.

I samhällsnytta ingår även ett aktivt samhällsansvar, inte minst för att bidra till hållbar utveckling. Minskad klimat-påverkan styrs mycket av de vardagliga handlingarna i boendet och samarbetet med hyresgästerna för att spara vatten och energi har därför hög prioritet.

SOCIALT OCH DEMOKRATISKT ANSVAR – BOLAGET SKA:

Medverka till att en god service finns och att förutsättningar för social gemen-skap skapas i bostadsområden.

Ha en så väl avvägd sammansättning av bostäder i olika områden att även socioekonomiskt svagare grupper kan beredas bostad.

Ansvara för att det finns bostäder anpassade till särskilda behov.

Skapa och utveckla förutsättningar för de boendes inflytande och delaktighet i bolagets verksamhetsutveckling.

GENOMFÖRT UNDER 2016

Finansierat fritidsgården i Nyhammar

Teaterslaget har fått rabatterad hyra

Sponsrat idrottsföreningar med bred ung-domsverksamhet

20–25 ungdomar har fått sommarjobb

Samarbetat med Hyresgästföreningen. Finansierat en 75-procentig tjänst, lokaler och resor

ÄGARDIREKTIV

Nöjd kund-index, NKI 81Genomförd kundkartläggning med avseende på befintliga kunders efterfrågan.

STRATEGISKA MÅL

27Marknad & kund Vår verksamhet – LudvikaHem 2016

UTHYRNINGSLÄGETVid årets slut var antalet ej uthyrda lägenheter 69 styck-en, vilket är 27 stycken färre än 2015. Uthyrningsgraden var 97,3 (97,1) procent. Den 31 december 2016 var 3 380 (3 387) lägenheter uthyrningsbara. Skillnaden beror på försäljning av villor i Sörvik. Preliminära siffror från SCB visar att Ludvika kommun ökade invånarantalet med 571 personer, och den sista december hade kommunen 26 933 invånare. Liksom tidigare år är det framför allt inflyttning från utlandet som ger det stora tillskottet, ett netto på 781 personer. Under året tecknade Lud-vikaHem hyresavtal med 13 färre (45 fler) personer som flyttade in till kommunen, jämfört med det antal som sade upp sina avtal för att de valde att flytta från

Ludvika kommun. Kundomsättningen var 19,5 (21,4) procent, vilket innebär 660 (713) avflyttningar 2016.

Interna omflyttningar under året var 5,4 (5,6) procent, omräknat i antal blir det 182 (188) stycken. (Siffror inom parentes gäller 2015.)

Beläggningen på korttidsboendet på Backgården, som har 55 lägenheter, har minskat från 52 procent år 2015 till 48 procent år 2016. Detta baserar sig på statistik som löpande lämnas till SCB. Under 2016 har ett större reno- veringsprojekt startat på Backgården, vilket fått till följd att alla rum inte varit disponibla för uthyrning.

MARKNADSFÖRING För att stärka LudvikaHems varumärke har marknads-föringen under året bestått av vädersponsring i TV4, en kortare reklamfilm i Sjuan samt nätannonser via WooAd. Dessutom har annoser varit införda i Nya Ludvika Tidning, Mitt Dalarna, på dt.se, i Annons- bladet och Väsman Runt en gång per månad, samt i en Expressenbilaga under hösten. LudvikaHem finns även med i tidningen Nyinflyttad, besökskartan samt i en informationsbroschyr om Räfsnäs camping.

Allmänheten har haft tillfälle att träffa representanter från LudvikaHem på de lokala mässorna Jobb- och studie- mässan, Hus & hem samt Seniormässan.

Företaget vill även stödja de lokala idrottsföreningarna med sponsring. Därför syns LudvikaHem på flera platser med större skyltar, bland andra hos LFK, IFK Gränges-berg, Ludvika Hockey, Östansbo IS, Hagge Golfklubb, Grängesbergs BK och Saxdalens IF.

29%

13,5%

13,7%

22,6%12,7%

8,5%

Marknad & kund Vår verksamhet – LudvikaHem 2016

PERSONALKOSTNADERLöner och lönebikostnader för samtlig personal.

TAXEBUNDNA KOSTNADERUppvärmning, fastighetsel, vatten och sopor.

AVSKRIVNINGARAvskrivningar på byggnader, fordon och inventarier

FINANSIELLA KOSTNADERRänteintäkter och räntekostnader

SKÖTSEL, REPARATION OCH UNDERHÅLLSnöröjning, sandning, gräsklippning, trappstädning, reparationer och underhåll i lägenheter, fastighetsunderhåll, lekplatser.

ÖVRIGA KOSTNADERFastighetsskatt, kabel-Tv, kvarterslokaler och kostnader för egna lokaler, dator- program, fordon, kontorsmaterial mm.

SÅ HÄR ANVÄNDS HYRESPENGARNA

28LU

DVIK

AHEM

Kundens personliga kontakt hos LudvikaHem är i all-mänhet husvärden. För att husvärdarna ska kunna ar-beta effektivt och ge bästa möjliga service till de boende har nya telefontider införts.

LudvikaHems hyresgästtidning BoNytt har delats ut vid fyra tillfällen under året.

Hemsidan är en fortsatt viktig kontaktyta för hyres-gäster och allmänheten. På hemsidan finns även mark-nadssystemet, som hanterar lediga lägenheter, intresse-anmälningar, erbjudanden och kontrakt. Sedan våren finns ytterligare en kontaktväg genom en sida på Face-book.

En inflyttningsenkät har börjat användas som en del i strävan att bli en bättre hyresvärd. Den som flyttar in tillfrågas om sina synpunkter på bland annat till-gänglighet, service och information under den första tiden som hyresgäst. Under 2017 kommer även en av-flyttningsenkät att införas.

För olika typer av service och information till hyres-gästerna har en kundportal införts. Ett första använd-ningsområde är att en hyresgäst som ska flytta ut, automatiskt får ett mejl med sådant som är viktigt att komma ihåg inför flytten. I framtiden kommer det att användas även för andra meddelanden till enstaka eller grupper av hyresgäster.

KONTAKT- OCH INFORMATIONSVÄGAR

29Marknad & kund Vår verksamhet – LudvikaHem 2016

70-ÅRSJUBILEUMUnder året uppmärksammades att det var 70 år sedan grunden till LudvikaHem, Ludvika Sockens Fastighets Aktiebolag, bildades. En jubileumslogga har exponerats på samtliga fordon och i annonser. Firandet kulmin-erade i ett 70-årskalas på Gammelgården i Ludvika för alla hyresgäster. Där bjöds på underhållning, tävlingar, förtäring, information om brandsäkerhet och om Lud-vikaHems historia. Dagen var välbesökt och uppskattad trots att vädret inte var det allra bästa.

30 Fastigheter & förvaltningVår verksamhet – LudvikaHem 2016

Fastigheter & förvaltning

LUDV

IKAH

EM FASTIGHETSBESTÅNDETDet förvaltade fastighetsbeståndet uppgick vid årsskiftet till totalt 244 540 (245 201) kvadratmeter uthyrnings-bar area. Av detta var bostadsarean 206 559 (205 988) kvadratmeter fördelat på 3 380 (3 387) lägenheter inklu-sive Backgården 55 (55) och förvaltade lägenheter 112 (111). (Siffror inom parentes gäller 2015.)

TJÄDERN-BESLUTUnder senhösten beslutades att LudvikaHem ska bygga 49 nya lägenheter i kvarteret Tjädern. Det blir lägen-heter med ett, två och tre rum och kök, och de byggs i korsningen Fredsgatan–Köpmansgatan, söder om Systembolaget.

Tjädern blir ett attraktivt boende med närhet till handel, service, resecentrum och övrigt utbud i stadskärnan, som i sin tur utvecklas och blir mer levande tack vare fler bostäder.

BACKGÅRDEN RENOVERASKorttidsboendet Backgården vid Valhallavägen har fått tak och stammar renoverade och brandskyddet har åt-gärdats. Under året har ett antal lägenheter renoverats med nya badrum, pentryn, ytskikt och elinstallationer. Arbetet ska fortsätta tills samtliga 55 lägenheter har fräschats upp.

FÖRSÄLJNING RÖBACKENVillorna på Röbacken i Sörvik säljs, dels när de blir tomma vid utflyttning, dels erbjuds de boende i områd- et att köpa huset de bor i. Under året såldes åtta stycken, vilket innebär att totalt elva av de trettio husen nu är sålda. Försäljningen fortsätter under kommande år.

NY BOBUTIK BYGGD En ny Bobutik i direkt anslutning till övriga kontors- lokaler har planerats och byggts under året, för in-flyttning i början av 2017. Det är en ljus och luftig lokal som tack vare utformningen och närheten till övrig personal kommer att kunna bidra till ännu bättre ser-vice till kunderna.

De övergripande strategierna för verksamheten är att skapa balans på bostadsmarknaden med ett varierat bostadsbestånd samt att genomföra samordnings- och stordriftsfördelar som sammanläggningen till koncern erbjuder.

Ludvika kommun är inne i en expansionsperiod, med många nya invånare som flyttar in. En av förutsättning- arna för detta är att det skapas attraktiva bostäder på platser där framtidens kommuninvånare vill bo, som centrum- och sjönära, vilket även kommunen beskriver i sin översiktsplan.

Effektivisering av verksamheterna – femårsplan.Genomförd omvärldsanalys med av-seende på framtida bostadsförfrågan.Nyproduktion av 80 stycken lägenheter.Projektbank om fem tänkbara projekt.

BOSTADSUTBUD – BOLAGET SKA:

Arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostadsmarknaden.

Erbjuda ett varierat utbud av bostäder – både geografiskt och storleksmässigt.

Medverka till att utveckla kommunen till en attraktiv boendeort genom att verka för att ett ömsesidigt och kontinuerligt samråd sker med kommunen i markförvärvs- och planfrågor.

ÄGARDIREKTIV

STRATEGISKA MÅL

31

PLANERAT UNDERHÅLLTack vare den ökade inflyttningen till Ludvika kommun hyrs en större andel av de vakanta lägen heterna ut nu jämfört med för några år sedan. Detta i kombination med låga räntekostnader skapar mer utrymme för under-hålls arbeten i fastigheterna och en fortsatt höjning av standarden i bostäderna. Målet med det planerade under hållet är även att det akuta underhållet ska minska.

GENOMFÖRDA PROJEKT 2016

Fastigheter & förvaltningVår verksamhet – LudvikaHem 2016

AKUT UNDERHÅLL Den största delen av det akuta underhållet gäller fuktskador, främst i badrum.

För att minska antalet akuta skador kommer badrumsrenoveringar och stambyten att prioriteras i underhållsplanerna under de närmaste åren.

RENOVERING av stammar, våtrum och ventilation har genomförts i kvarteret Motorn, Tre krokars gata 8.

STAM- OCH VÅTRUMSRENOVERING i kvarteret Rödhaken, Timmermansvägen 14 E–H samt på Krusbärsgården 1.

VÄRMEPUMPSANLÄGGNING i kvarteret Pluto, Carlavägen 28.

LÄGENHETSDÖRRAR är utbytta på Bruksgatan 3–5.

UTEMILJÖN OCH TÄTSKIKT är åtgärdade på Köpmansgatan 3.

VENTILATION med värmeåtervinning samt nya yttertak på Björnbärsgården 1–3.

HISSRENOVERING på Kolbottenvägen 6.

Dessutom många mindre projekt.

32LU

DVIK

AHEM

EkonomiVår verksamhet – LudvikaHem 2016

Ekonomi

INVESTERINGARBolagets investeringar i fastigheter och inventarier upp-gick under året totalt till 68,2 (43,7) miljoner kronor varav 66,7 (41,8) miljoner kronor avsåg ny- och ombyggnadsåt-gärder. (Siffrorna inom parentes gäller 2015.)

LudvikaHems verksamhet ska enligt lag bedrivas i all-männyttigt syfte. Bolaget ska tillgodose olika bostads-behov, utbudet ska vara varierat, ha god kvalitet och kunna attrahera olika hyresgäster. Det ska också erbjuda hyresgästerna möjlighet till boinflytande.

En grundläggande tanke är att bolagets bostäder ska vara tillgängliga för alla. För att undvika snedvridning av konkurrensen ska LudvikaHems verksamhet drivas enligt affärsmässiga principer. Det innebär att alltid agera som en långsiktig och seriös fastighetsägare. Det betyder också att Ludvika kommun inte får ge Lud-vikaHem några speciella fördelar som gynnar bolaget ekonomiskt i förhållande till privata fastighetsägare.

Kommunen ska ställa motsvarande avkastningskrav på sitt bolag, som likartade långsiktiga privata fas-tighetsägare gör. Kravet ska alltid utgå från den lokala marknadssituationen och bolagets egna förutsättning-ar. Om kommunen går i borgen för bolagets lån ska en avgift tas ut så att bolaget inte får lägre lånekostnad än konkurrenterna. Kommunen får inte ställa krav på att bolaget vidtar åtgärder som inte är lönsamma. Om kommunen vill få sådana åtgärder genomförda, måste det ske i egen regi eller efter upphandling.

EKONOMI – BOLAGET SKA: Ha ett avkastningskrav (resultat efter finansnetto i förhållande till nettoomsättning) som är lägst 2 procent från och med år 2014.

Ha högst 3 procent vakansgrad för tomma lägenheter.

ÄGARDIREKTIV

EKONOMI – BOLAGET SKA:Resultat efter finansnetto, lägst två procent av nettoomsättningen. Vakansgrad maximalt tre procent.

STRATEGISKA MÅL

RESULTATRÄKNINGBELOPP TKR

Rörelsens intäkter 230 827

Rörelsens kostnader -208 742

Rörelseresultat 22 085

Finansiella poster -19 573

Resultat före skatt 2 512

Skatt -88

ÅRETS RESULTAT 2 424

33

Stora Brunnsvik AB

34 Stora BrunnsvikVår verksamhet – Stora Brunnsvik 2016

STO

RA B

RUNN

SVIK

Stora Brunnsvik ska vara en levande och vacker plats med många olika verksamheter och boendeformer. Mil-jön ska vara attraktiv, trygg, tillgänglig och ha mervärden som gör Stora Brunnsvik unikt.

AFFÄRSIDÉStora Brunnsvik AB ska erbjuda lokaler och bostäder till kommunala organisationer, föreningar, företag och privatpersoner. Konkurrenskraften är baserad på mark- nadsmässigt attraktiva hyror (lokaler), fina bostäder, anpassningsbara lösningar, geografin, miljön och närhet till vatten. Grunden för lönsamhet är hyresintäkter.

VISION – EN LEVANDE OCH VACKER PLATS FÖR ALLA MÄNNISKOR!

FASTIGHETSFAKTA:FASTIGHETER: Brunnsvik 1:68 och 3:27ORT: Ludvika kommunLÄGE: Sju kilometer nordväst om Ludvika stad. FASTIGHETSYTA: 141 404 kvadratmeterBYGGNADSYTA: 14 000 kvadratmeterBESKRIVNING: Fastigheten omfattar 19 byggnader av olika karaktär och användningsområden. BYGGNADSÅR: 1906 till 1982Typ av lokaler/byggnader: Konfer-enslokaler, salar, övernattningsrum, festlokaler, kök/restaurang, kontor, café, sporthall med mera.STRANDTOMT: (3:27) Badplats med sandstrand, bryggor, omklädningsrum och båthus.

BOLAGET SKA: Bolaget ska äga och förvalta fas-tighetsbeståndet för att tillhandahålla lokaler och/eller bostäder till kom-munens verksamheter, offentliga ak-törer och näringslivet samt vara aktivt i att söka samordningsfördelar.

ÄGARDIREKTIV

BELOPP TKR Rörelsens intäkter 3 242

Rörelsens kostnader -3 505

Rörelseresultat -263

Finansiella poster 1

Resultat före skatt -262

Skatt 44

ÅRETS RESULTAT ­218

RESULTATRÄKNING

HYRESGÄSTERStora Brunnsvik AB hade under året sju hyresgäster i åtta olika byggnader. Dessa var Ludvika kommun, elever som studerar på VBU, Ludvika kommunfastigheter, Student-er från Högskolan Dalarna, Färna Skog Utbildning, Lud-vika Karateklubb samt en privatperson som hyr bostad. Sporthallen och en festlokal hyrs ut på förfrågan till pri-vatpersoner och företag.

Milan, Kolet och Hyttan har under året hyrts ut till elever som studerar på VBU. Dessutom hyrde kursdeltagare rum på boendet under ett par sommarkurser. Studenter vid Högskolan Dalarna hyrde under höstterminen bo-ende i Högan loft.

MARKNADSFÖRINGUnder början av året lades stort fokus på marknads- föring: en kommunikationsplan togs fram, logotyp och webbplats storabrunnsvik.se skapades. Stora Brunnsvik finns på sociala medier i form av ett Instagramkonto.

Under sommaren gick en digital annonskampanj i SvD, dessutom presenterades objekt på objektvision.se och blocket.se.

Företag har varit intresserade av att hyra lokaler för asylboenden, vilket dock strider mot detaljplanen och därför inte har varit möjligt. Även förfrågningar på bostäder och konferens har förekommit.

OMRÅDET OCH BYGGNADERUnder året har arbetet med ombyggnation av Gruvan fortsatt eftersom det fanns behov av fler rum. Bonnier-ska stugan renoverades under första halvåret och efter sommaren flyttade en bostadshyresgäst in.

Arbetet med ändrad detaljplan startades upp under året. Det är en lång process som kräver sin tid, och hösten 2017 beräknas den nya planen vara antagen och klar.

35Stora BrunnsvikVår verksamhet – Stora Brunnsvik 2016

STORA BRUNNSVIK

STORA BRUNNSVIK

Marknad & kund

Fastigheter & förvaltning

TrygghetenVår verksamhet – Tryggheten 201636

Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB

TRYG

GHE

TEN

RESULTATRÄKNINGBELOPP TKR

Rörelsens intäkter 4 561

Rörelsens kostnader -2 778

Rörelseresultat 1 783

Finansiella poster -668

Resultat före skatt 1 115

Skatt 0

ÅRETS RESULTAT 1 115

OM TRYGGHETEN KB Trygghetens affärsidé är att äga och förvalta äldre- boende- och samhällsfastigheter. Idag äger och för- valtar bolaget en fastighet i kvarteret Solsidan, där ett äldreboende och en förskola med sex avdelningar har sina lokaler.

Ludvika kommunfastigheter AB är kommanditdelägare i bolaget och LudvikaHem AB är komplementär. Hyres-avtalen med Ludvika kommun löper till och med år 2021 för äldreboendet och till 2029 för förskolan.

Under året har köket för förskolan och äldreboendet byggts om.

37

38 FramtidVår verksamhet 2016

”Ett av många mål i kom-munens arbete är bland annat att fram till 2020 skapa 500 nya bostäder.”

Framtid

BYGGER VIDARE FÖR FRAMTIDENI Ludvika kommun finns idag många goda förutsättningar för de kommande årens bostadsbyggande. En stark in-dustri, en aktiv kommun, goda kommunikationer och många attraktiva geografiska lägen ger positiva prog-noser för fortsatt befolkningstillväxt. Ett av många mål i kommunens arbete är bland annat att fram till 2020 skapa 500 nya bostäder.

LudvikaHem bedriver därför ett aktivt arbete med att ta fram förslag och beslutsunderlag för kommande pro-jekt. För kvarteret Tjädern i centrala stadskärnan är entreprenör upphandlad för nyproduktion av 49 nya hyresrätter i bästa läge. Ett annat projekt är nybyggnad av 30 hyresrätter i radhusform inom etapp 4 på området Laggarudden, och det förväntas styrelsen besluta om under sommaren 2017. Dessutom pågår framtagandet av ett diskussionsunderlag för ytterligare två centrala bostadsprojekt. Kvarteret Svanen med en nyproduktion av 60 hyresrätter samt kvarteret Pluto med 55 hyres-rätter. De två sistnämnda projekten kräver nya detalj- planer, vilket Ludvika kommun arbetar med under 2017.

Det aktiva arbetet med att ta fram nya bostadsprojekt har intensifierats efter att LudvikaHem backat ur ar-betet med att nyproducera 150 lägenheter på kvarter-et Orren. Detta område kommer i stället att, efter för-frågan, erbjudas en eller flera privata byggherrar och byggentreprenörer.

Ludvika kommun startade 2016 arbetet med att upprät-ta ett bostadsförsörjningsprogram. I kommunens mål finns bland annat att antalet kommuninvånare fram till år 2020 ska öka till 28 000 personer. Bostadsförsör-jningsprogrammet och kommunens översiktsplan (ÖP2030) blir viktiga instrument för att kunna erbju-da nya attraktiva områden för villor, bostadsrätter och hyresrätter.

FASTIGHETSÖVERFÖRING FRÅN KOMMUNENMålet är att 38 okomplicerade fastigheter i en första etapp överförs från kommunen till Ludvika kommunfas-tigheter. Med okomplicerade menas att de inte behöver avstyckas, detaljplaner behöver inte förändras, servitut, ledningsrätter och nyttjanderättsavtal finns upprättade samt att det bokförda värdet per fastighet är lågt.

Som framtida fastighetsägare till de kommunala verk-samhetslokalerna kommer investeringsbudgeten för Ludvika kommunfastigheter AB att öka avsevärt. Idag utför bolaget dessa projekt åt kommunens samhällsbygg- nadsförvaltning. Projektering, upphandling och projekt- ledning sker från bolaget men finansieras av Ludvika kommun. I detta inryms också en mycket stor andel om-byggnadsarbeten som sker i det befintliga beståndet.Många nya viktiga projekt med bibliotek, stall och rid-hus, nio förskolor, LSS-boenden och andra nybyggna-tioner väntas under 2017.

För att kunna åtgärda det eftersatta underhållet är fas-tighetsöverföringen till bolaget en viktig förutsättning. Fastigheterna kommer att få nya anskaffningsvärden och det kommer att göras kraftfulla reinvesteringar i beståndet. Välskötta fastigheter ska överlämnas till kommande generationer.

STRATEGISKA FASTIGHETSKÖPLudvikaHem har under vintern 2016 rivit de gamla byggnader som tidigare stått på fastigheterna Tjädern 7 samt Svanen 11. Båda fastigheterna är inköpta för att stärka bolagets strategiska förutsättningar för nypro-duktion i centrala Ludvika. Inom kvarteret Tjädern är en upphandling klar och ett nybyggnadsprojekt förvän-tas starta så fort avtal och formalia är klart. Ytterligare fastigheter kan vara aktuella för köp i framtiden för att säkerställa attraktiva lägen för kommande nybyggnader.

NY MODELL FÖR AVFALLSHANTERINGLudvika kommun kommer de närmaste åren att föränd-ra omhändertagandet av hushållsavfall. För Ludvika- Hems del innebär det att hyresgästerna kommer att behöva sortera ut det komposterbara avfallet ur hushålls- avfallet. Det blir också möjligt med hushållsnära insam-ling av sju fraktioner restavfall. I vilken takt detta ska införas i bolagens olika bostadsområden kommer att utredas under 2017.

KONC

ERNE

N

39FramtidVår Verksamhet 2016

”Välskötta fastigheter ska överlämnas till kom-mande generationer.”

AKTIVT MILJÖARBETEFastighetskoncernens miljöplan innebär fortsatta satsningar på en mängd energi- och miljöområden. Att skapa boenden och lokaler som är miljövänliga, re-surssnåla och utan hälsorisker är en viktig del i kon-cernens framtidsarbete. De kommande åren innehåller löpande investeringar i bland annat solelanläggningar samt ett fortsatt strukturerat arbete med energibespa-ringar, källsortering, miljövänliga val och avfallshanter-ing.

RIKTLINJER FÖR UTHYRNINGStyrelsen för LudvikaHem har beslutat ta fram nya rikt- linjer för uthyrning. De nya riktlinjerna ska bland annat ta mer hänsyn till de olika möjligheter som finns för att säkerställa hyresbetalning. Bostadskön, möjligheter till förtur och olika administrativa rutiner kopplat till uthyrningen ska också ses över.

Den nya uthyrningspolicyn för hyreslägenheter ska fär-digställas och beslutas under 2017.

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGUnder perioden 2017–2027 går en stor andel medar-betare i ålderspension, vilket gör att nya medarbetare kommer att behöva rekryteras kontinuerligt under den närmaste tioårsperioden.

”Plan för kompetensförsörjning” är antagen och led-ningsgruppen har nu påbörjat ett visionsarbete för att skapa en organisation för framtiden. Styrelserna, de fackliga parterna och ägaren kommunen kommer att involveras i detta spännande och viktiga arbete. Med vi-sionen som grund läggs ett omfattande pussel som ur ett helhetsperspektiv ska skapa en framtida organisation med hänsyn till omvärldens krav, kundernas förvänt-ningar och styrelsens och ägarens intentioner.

VIKTIG OMVÄRLDSANALYS Under hösten 2016 startade ett omfattande arbete med att upprätta en omvärldsanalys för fastighetskon-cernen. Omvärldsanalysen är viktig för att bolaget där sammanställer de påverkansfaktorer som är viktiga inför kommande investeringar. Befolkningsprognos, åldersfördelning, arbetstillfällen, pendling, bostads- efterfrågan och prisutveckling på bostäder är viktiga parametrar för att kunna ta säkra investeringsbeslut. Omvärldsanalysen kommer att presenteras för styrel- serna under våren 2017.

SOCIALT ANSVARDemokrati och alla människors lika värde är en viktig del i dagens och framtidens hållbara utveckling. Alla kunder och hyresgäster ska ha likvärdiga förutsättning-ar, en trygg miljö och känna delaktighet, respekt och in-flytande.

Fastighetskoncernen arbetar med hållbar utveckling på lång sikt som också bidrar till Ludvika kommuns utveckling och som främjar samhällsnyttan. Kreativa mötesplatser, trygg och trivsam miljö samt integra-tion är några exempel på projekt som pågår inom fas-tighetskoncernen.

Det viktigaste av allt är kunderna och hyresgästerna– i dag och i framtiden!

40 LudvikaHemLudvikaHem årsredovisning 2013

Välkommen in till oss i BobutikenKöpmansgatan 2, Box 13, 771 21 LudvikaTel 0240-869 00 | Fax 0240-869 19info@ludvikahem.se www.ludvikahem.sewww.ludvikakf.sewww.storabrunnsvik.se