КОРПОРАТИВНАЯБЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА

ОльгаПРОСЯНЮК

ВиталийСЕРДЮК

ИгорьФЕДОРЕНКО

«Рисковые» понятия и их уголовно-правовые виды

заключается в желании правоохранительныхорганов трактовать обычную хозяйственнуюдеятельность предприятия, исключительно,как уголовно-правовую.

СУТЬ РИСКА

Подача декларациидля возмещения НДС

КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ

Покушение на завладение чужим имуществом путем использования служебного

положения

(ст. 15, ст. 191 УК Украины)

Служебный подлог, мошенничество или растрата имущества

(ст.ст. 190, 191, 366 УК Украины)

Участие в тендере на приобретение / продажу

товаров и услуг

Наличие непогашенной

задолженности за поставленные товары

КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ

Мошенничество

(ст. 190 УК Украины)

Присвоение, растрата имущества или завладение им путем

злоупотребления служебным положением

(ст. 191 УК Украины)

Легализация (отмывание) доходов

(ст. 209 УК Украины)

Уклонение от уплаты налогов

(ст. 212 УК Украины)

Самоуправство (для кредитора)

(ст. 356 УК Украины)

Служебная халатность

(ст. 367 УК Украины)

Наличие хозяйственных

взаимоотношений с контрагентом,

которому будут присвоены признаки

фиктивности или финансирование

терроризма

КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ

Присвоение, растрата имущества или овладение им путем

злоупотребления служебным положением

(ст. 191 УК Украины)

Легализация (отмывание) доходов

(ст. 209 УК Украины)

Уклонение от уплаты налогов

(ст. 212 УК Украины)

Злоупотребление властью и служебным положений

(ст. 364 УК Украины)

Увольнение сотрудника

КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ

Грубое нарушение законодательства о труде

(ст. 172 УК Украины)

Грубое нарушение трудового соглашения

(ст. 173 УК Украины)

Невыплата заработной платы

(ст. 175 УК Украины)

РИСКИ БЕЗСОЗНАТЕЛЬНОГО СОДЕЙСТВОВАНИЯ ОРГАНАМ

1. Сотрудник – ценный свидетель / информатор

2. Сам себя «задокументировал»

3. Действия по принципу «не злить следователя»

Определить потенциального-рисковые направлениядеятельности предприятия (те, которые могут бытьтрактованы как уголовное преступление).

Разработать превентивный механизм защиты направления(сделки).

Провести подготовительную работу с потенциальнымиучастниками процесса и персоналом фирмы.

Совершенствовать навыки участия в следующихпроцессуальных действиях: проведение обыска, участие вдопросе и временный доступ или изъятие вещей /документов, арест имущества.

Услышать первый «тревожный» звоночек!

МЕХАНИЗМ МИНИМИЗАЦИИ

ТРЕНД 2016: НОВЫЕ МЕТОДЫ ДАВЛЕНИЯ

СПЕЦКОНФИСКАЦИЯ

НОВЫЙ АРЕСТ ИМУЩЕСТВА

ЗАОЧНОЕ СУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ПУБЛИЧНЫЕ ОБВИНЕНИЯ

5 странностей обыска

КОГДА ПРИХОДЯТ С ОБЫСКОМ

Если рассчитывают завладетьденежными средствами и документами

Если рассчитывают приостановить деятельность бизнеса

Если рассчитывают завладетьконфиденциальной информацией

Если хотят просто«покошмарить» бизнес

Если действительно работают над сбором доказательств

ТОП – 10 СТАНДАРТНЫХ ОШИБОК

Открыть помещение для обыска до приезда адвоката.

Не обратить внимание на адрес и сроки проверки, фамилию следователя, наличие подписи и печати.

Забыть взять копию с определением суда на проведение обыска.

Отдать следователю вещи и документы, которые не указаныв определении.

Не отдать добровольно вещи и документы, четко указанныев определении.

ТОП – 10 СТАНДАРТНЫХ ОШИБОК

Выполнять «просьбы» следователя, не указанные в определении.

Оставить включенной компьютерную технику и важные документы на рабочем столе.

Отдать следователю по его «просьбе» личные вещи.

Не забрать копию протокола обыска.

Не зафиксировать все нарушения в протоколе обыска.

5 СТРАННОСТЕЙ ОБЫСКА

Изымаются сервера, видеорегистраторы, носители информации, телефоны, деньги из сейфа, даже личные

Если нужны доказательства, они могут находиться следователем любым способом

Может приехать «группа поддержки» для помощи в проведении обыска

Покидать помещение во время обыска сотрудникам можно только с разрешения следователя

Могут изыматься документы/имущество, которые якобы относятся к уголовному производству по мнению следователя

АДВОКАТ СОВЕТУЕТ

Психологически подготовьте весь персонал к подобным ситуациям.

Не храните важные документы и личные деньги в сейфе компании.

В начале обыска выключайте всю компьютерную технику.

Предупредите персонал слушать только приказы руководителя и советы адвоката.

Не отвечайте на «нежелательные» вопросы.

Храните всю важную информацию на удаленном сервере.

Контролируйте действия следователя в рамках прав, предоставленных ему определением.

АДВОКАТ СОВЕТУЕТ

Не допускайте проникновения компрометирующей информациииз вне.

Внимательно следите за заполнением протокола обыска и вносите замечания о допущенных нарушениях.

Требуйте опись изъятых документов.

Помните, что обыск должен проводиться поочередно в каждом помещении.

Обязательно ведите аудио- и видеофиксацию всех нарушений со стороны следователя.

Не отдавайте следователю телефон (включите пароль) или другие личные вещи.

В случае изъятия вещей и документов, не указанных в определении, оформляйте жалобу с требованием их возврата.

ТОП 8 ошибок во время допроса

ЧТО И КОМУ НУЖНО ЗНАТЬ ПЕРЕД ДОПРОСОМ

ПодозреваемыйОбвиняемый Свидетель

Пользоваться заметками и документами

Быть уведомленнымо причинах допроса

Пользоваться юридической помощью адвоката

Ставить свои вопросы, делать замечания и возражения

Отказаться от дачи показаний против себя и близких

Требовать возмещения расходов, связанных с вызовом на допрос

Фиксировать показания собственноручно

Давать показания на родном или другом языке

Ознакамливаться с протоколом и заявлять об изменениях

Заявить об обеспечении безопасности

ТИПИЧНЫЕ ВОПРОСЫ

Чем занимаетсяВаша компания?

Ваши должность и обязанности?

Кто ведет бухгалтерский отчет?

Где хранятсяпервичные документы?

Где хранитсяимущество компании?

Какую прибыль приносят сделки?

В каких банках открыты счета?

Каким способомосуществляется расчет?

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

Участие в допросе без адвоката

Незнание своих прав

Сообщение «лишней информации»

Подписание протокола без прочтения

Безосновательная неявка

Безосновательный отказ от дачи показаний

БОНУС: СОВЕТЫ ОТ АДВОКАТА

Требуйте ведения протокола и четкой фиксации ответов

Допрос мажет длиться 2 часа без перерыва и всего 8 часов в день

Избегайте «душевных» разговор и задавайте свои вопросы

Не отвечайте на «наводящие» вопросы, они – запрещены

Откажитесь давать показания, если не допускается адвокат

Не поддавайтесь на хитрости следователя

Если не уверенны в данных, сообщите об этом

По возможности фиксируйте показания собственноручно

Ошибки следователя фиксируйте в протоколе

ТОП 5 правил во время задержания

ВЫЯСНЯЕМ КТО ЗАДЕРЖИВАЕТ

Название правоохранительного органа

ФИО

Должность лица

Зафиксировать данные

ОСНОВАНИЯ ЗАДЕРЖАНИЯ

1Решение суда о задержании с

целью привода

2Решение суда

о приводе лица

3Задержание с целью

составления протокола об административном

правонарушении

4Задержание без решения суда в

момент совершения либо покушения на совершение

преступления, в случае, если следы на теле, одежде указывают на

совершение преступления, либо есть основания, что лицо, совершившее

тяжкое или особо тяжкое преступление, может скрыться

Сообщите о факте и основаниях для задержания нужному лицу (в т.ч. иадвокату), используя свой мобильный телефон. Также можно потребоватьправоохранителей сообщить о задержании.

ДЕЙСТВИЯ ДО ПРИБЫТИЯ АДВОКАТА

Требуйте зафиксировать время задержания в протоколе. Если онсоставляется по прибытию в орган досудебного расследования – требуйтеуказать фактическое время, с которого ограничена возможностьсвободного передвижения.

По прибытию в орган досудебного расследования (райотдел,следственный отдел, управление и т.д.) требуйте зафиксировать времяприбытия и сообщить точное местонахождение адвокату.

Если применялись меры физического воздействия без какого-либооснования – требуйте вызова врача (скорой помощи) для фиксациителесных повреждений и общих обстоятельств получения травм.В случае, если какие-либо требования не выполняются – требуйтепредоставить возможность осуществить звонок по горячей линии дляжалоб.

ДЕЙСТВИЯ ДО ПРИБЫТИЯ АДВОКАТА

До прибытия адвоката не ведите никаких разговоров с представителямиправоохранительного органа, не сообщайте никаких обстоятельств,ссылаясь на ст. 59, 63 Конституции Украины.При сообщении о привлечении к уголовной ответственности за отказ отдачи показаний, требуйте пригласить своего адвоката!

ДЕЙСТВИЯ ДО ПРИБЫТИЯ АДВОКАТА

Требуйте своего освобождения, в случае, если с фактического момента задержания прошли следующие сроки:

72 часав случае задержания без решения суда в момент совершения либо

покушения на совершение преступления, если следы на теле, одежде указывают на совершение преступления, либо есть основания, что лицо, совершившее тяжкое или особо тяжкое преступление, может скрыться

3 часазадержания с целью

составления протокола об административном

правонарушении

36 часовпри задержании по

решению суда о задержании с целью

привода

5 «страшилок» ареста имущества

КОГДА И ЧЕМ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ?

Закон Украины «О внесении изменений вУголовный процессуальных кодекс Украиныотносительно отдельных вопросов наложенияареста на имущество с целью устранениякоррупционных рисков при его применении»

от 10.11.2015 г.

ЧТО МОГУТ АРЕСТОВАТЬ?

У КОГО МОГУТ АРЕСТОВАТЬ?

НОРМАТИВНЫЕ ПРИЧИНЫ АРЕСТА!

БИЗНЕС-ПРИЧИНЫ АРЕСТА!

КАК ПРОИСХОДИТ ПРОЦЕСС «УНИЧТОЖЕНИЯ»?

КАКИЕ ЭТО ИМЕЕТ ПОСЛЕДСТВИЯ?

5 НЕГАТИВНЫХ МОМЕНТОВ!

СОВЕТЫ «БЫВАЛОГО АДВОКАТА»

ВОПРОСЫ!

ОльгаПРОСЯНЮК

ВиталийСЕРДЮК

ИгорьФЕДОРЕНКО

www.averlex.com(044) 300 11 51