Юридический статус Bitcoin в России

ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС BITCOIIN В РОССИИ

Артем ТолкачевЮридическая фирма «Толкачев и Партнеры»

Москва, 29 сентября 2014 года

© ООО «Толкачев и Партнеры», 2014


1. Какова позиция российских регуляторов в отношении криптовалют?

2. Как квалифицировать криптовалюты с юридической точки зрения?

3. Где найти адекватную юрисдикцию для работы с криптовалютами?

29 сентября 2014 года

Банк РоссииИнформация от 27.01.2014


Основные тезисы

1. предостерегает от использования «виртуальных валют» для их обмена на товары (работы, услуги) или на денежные средства;

2. в связи с анонимным характером деятельности пользователи могут быть вовлечены в противоправную деятельность;

3. предоставление услуг по обмену «виртуальных валют» на рубли и иностранную валюту, а также на товары (работы, услуги), будет рассматриваться как потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций;

4. выпуск денежных суррогатов запрещен.


Генеральная прокуратураСообщение от 06.02.2014



1. Bitcoin является денежными суррогатом и не может быть использован гражданами и юридическими лицами;

2. использование Bitcoin влечет за собой высокий риск потери стоимости и, как следствие, нарушение прав держащих его граждан и организаций.


Росфинмониторинг Информационное сообщение от 06.02.2014



1. Bitcoin активно используется в торговле наркотиками, оружием, поддельными документами и иной преступной деятельности;

2. использование Bitcoin при совершении сделок является основанием для рассмотрения вопроса об отнесении таких сделок к операциям, направленным на легализацию доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.


Ответы на частные обращения и

комментарии в СМИ


1. Bitcoin не является оператором электронных денежных средств и не поднадзорен Банку России поскольку система Bitcoin не была соответствующим образом зарегистрирована Банком России и не получила лицензию (Банк России, 11.11.2013);

2. Банк России не делал вывода о том, что Bitcoin является валютой. Bitcoin активно влияет на гражданский оборот и «приобретает свойство денег». Bitcoin не может быть признан ценной бумагой. Очевидна аналогия между Bitcoin и финансовыми пирамидами (Представители Банка России, Онлайн-конференции «Виртуальные валюты: возможности и риски», 24.02.2014);

3. Запрет на осуществление всех операций с криптовалютами в настоящее время не установлен, его установление не предполагается (Банк России, 26.02.2014).29 сентября 2014 года

Деанонимизация - законодательный тренд


1. Закон «о блогерах» и операторах коммуникационных сервисов;

2. Запрет переводов денежных средств между неи дентифицированными физлицами;

3. Увеличение лимитов расчетов электронными деньгами для идентифицированных лиц;

4. Внедрение процедуры упрощенной идентификации.


Законопроект Минфина от 01.08.2014

Основные предложения:


1. Дать определение денежным суррогатам, указав на то, что они могут быть представлены в электронном виде.

2. Распространить запрет не только на выпуск, но и на осуществление любых операций с денежными суррогатами (использование в качестве средства платежа, в целях обмена на рубли или иностранную валюту).

3. Распространить действие запретов как на физических, так и на юридических лиц.

4. Ввести административную и уголовную ответственность за нарушение запретов.

5. Ввести новое основание для блокировки информационного ресурса: обеспечение выпуска денежных суррогатов или осуществления операций с ними.







Наиболее часто встречающиеся

определения

1. Цифровой товар;

2. Вещь;

3. Объект имущественных прав;

4. Информация;

5. Право требования.

© ООО «Толкачев и Партнеры», 201429 сентября 2014 года

Соотношение Bitcoin и объектов

гражданских прав

Ст. 128 ГК РФ в качестве объектов гражданских прав выделяет:

1. вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права;

2. результаты работ и оказание услуг;

3. охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность);

4. нематериальные блага.


Определение Bitcoin в качестве результата

оказанных услуг

1. Позволяет отказаться от попыток определения правового статуса Bitcoin;

2. Позволяет не указывать на использование Bitcoin, что снижает риск возникновения претензий у контролирующих органов;

3. Предполагает использование простого и понятного сторонам механизма оказания услуг;

4. Позволяет использовать стандартный механизм налогообложения.







Юрисдикции с благоприятным режимом


1. Сингапур;

2. Гонконг;

3. Британские Виргинские острова;

4. США;

5. Остров Мэн;

6. Остров Джерси.


Буду рад обсудить

Артем Толкачев

тел:+7(495)540-58-56 e-mail:[email protected]

Спасибо за внимание!

Остались вопросы?


Law

Юридический статус Bitcoin в России