View
206
Download
2
Category
Preview:
Citation preview
ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС BITCOIIN В РОССИИ
Артем ТолкачевЮридическая фирма «Толкачев и Партнеры»
Москва, 29 сентября 2014 года
© ООО «Толкачев и Партнеры», 2014
© ООО «Толкачев и Партнеры», 2014
1. Какова позиция российских регуляторов в отношении криптовалют?
2. Как квалифицировать криптовалюты с юридической точки зрения?
3. Где найти адекватную юрисдикцию для работы с криптовалютами?
29 сентября 2014 года
Банк РоссииИнформация от 27.01.2014
© ООО «Толкачев и Партнеры», 2014
Основные тезисы
1. предостерегает от использования «виртуальных валют» для их обмена на товары (работы, услуги) или на денежные средства;
2. в связи с анонимным характером деятельности пользователи могут быть вовлечены в противоправную деятельность;
3. предоставление услуг по обмену «виртуальных валют» на рубли и иностранную валюту, а также на товары (работы, услуги), будет рассматриваться как потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций;
4. выпуск денежных суррогатов запрещен.
29 сентября 2014 года
Генеральная прокуратураСообщение от 06.02.2014
© ООО «Толкачев и Партнеры», 2014
Основные тезисы
1. Bitcoin является денежными суррогатом и не может быть использован гражданами и юридическими лицами;
2. использование Bitcoin влечет за собой высокий риск потери стоимости и, как следствие, нарушение прав держащих его граждан и организаций.
29 сентября 2014 года
Росфинмониторинг Информационное сообщение от 06.02.2014
© ООО «Толкачев и Партнеры», 2014
Основные тезисы
1. Bitcoin активно используется в торговле наркотиками, оружием, поддельными документами и иной преступной деятельности;
2. использование Bitcoin при совершении сделок является основанием для рассмотрения вопроса об отнесении таких сделок к операциям, направленным на легализацию доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.
29 сентября 2014 года
Ответы на частные обращения и
комментарии в СМИ
© ООО «Толкачев и Партнеры», 2014
1. Bitcoin не является оператором электронных денежных средств и не поднадзорен Банку России поскольку система Bitcoin не была соответствующим образом зарегистрирована Банком России и не получила лицензию (Банк России, 11.11.2013);
2. Банк России не делал вывода о том, что Bitcoin является валютой. Bitcoin активно влияет на гражданский оборот и «приобретает свойство денег». Bitcoin не может быть признан ценной бумагой. Очевидна аналогия между Bitcoin и финансовыми пирамидами (Представители Банка России, Онлайн-конференции «Виртуальные валюты: возможности и риски», 24.02.2014);
3. Запрет на осуществление всех операций с криптовалютами в настоящее время не установлен, его установление не предполагается (Банк России, 26.02.2014).29 сентября 2014 года
Деанонимизация - законодательный тренд
© ООО «Толкачев и Партнеры», 2014
1. Закон «о блогерах» и операторах коммуникационных сервисов;
2. Запрет переводов денежных средств между неи дентифицированными физлицами;
3. Увеличение лимитов расчетов электронными деньгами для идентифицированных лиц;
4. Внедрение процедуры упрощенной идентификации.
29 сентября 2014 года
Законопроект Минфина от 01.08.2014
Основные предложения:
© ООО «Толкачев и Партнеры», 2014
1. Дать определение денежным суррогатам, указав на то, что они могут быть представлены в электронном виде.
2. Распространить запрет не только на выпуск, но и на осуществление любых операций с денежными суррогатами (использование в качестве средства платежа, в целях обмена на рубли или иностранную валюту).
3. Распространить действие запретов как на физических, так и на юридических лиц.
4. Ввести административную и уголовную ответственность за нарушение запретов.
5. Ввести новое основание для блокировки информационного ресурса: обеспечение выпуска денежных суррогатов или осуществления операций с ними.
29 сентября 2014 года
© ООО «Толкачев и Партнеры», 2014
1. Какова позиция российских регуляторов в отношении криптовалют?
2. Как квалифицировать криптовалюты с юридической точки зрения?
3. Где найти адекватную юрисдикцию для работы с криптовалютами?
29 сентября 2014 года
Наиболее часто встречающиеся
определения
1. Цифровой товар;
2. Вещь;
3. Объект имущественных прав;
4. Информация;
5. Право требования.
© ООО «Толкачев и Партнеры», 201429 сентября 2014 года
Соотношение Bitcoin и объектов
гражданских прав
Ст. 128 ГК РФ в качестве объектов гражданских прав выделяет:
1. вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права;
2. результаты работ и оказание услуг;
3. охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность);
4. нематериальные блага.
© ООО «Толкачев и Партнеры», 201429 сентября 2014 года
Определение Bitcoin в качестве результата
оказанных услуг
1. Позволяет отказаться от попыток определения правового статуса Bitcoin;
2. Позволяет не указывать на использование Bitcoin, что снижает риск возникновения претензий у контролирующих органов;
3. Предполагает использование простого и понятного сторонам механизма оказания услуг;
4. Позволяет использовать стандартный механизм налогообложения.
© ООО «Толкачев и Партнеры», 201429 сентября 2014 года
© ООО «Толкачев и Партнеры», 2014
1. Какова позиция российских регуляторов в отношении криптовалют?
2. Как квалифицировать криптовалюты с юридической точки зрения?
3. Где найти адекватную юрисдикцию для работы с криптовалютами?
29 сентября 2014 года
Юрисдикции с благоприятным режимом
© ООО «Толкачев и Партнеры», 2014
1. Сингапур;
2. Гонконг;
3. Британские Виргинские острова;
4. США;
5. Остров Мэн;
6. Остров Джерси.
29 сентября 2014 года
Буду рад обсудить
Артем Толкачев
тел:+7(495)540-58-56 e-mail:at@atplaw.ruwww.atplaw.ru
Спасибо за внимание!
Остались вопросы?
© ООО «Толкачев и Партнеры», 201429 сентября 2014 года
Recommended