Осторожно - Внешнеэкономические санкции в Украине

SINCE 1995

: Осторожно! Внешнеэкономические

санкции в УкраинеКарина Горовая

ИНСТРУМЕНТ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

TRANSPORT, SHIPPING & TRADE

SINCE 1995

Закон Украины «О санкциях»

Совет национальной безопасности и обороны Украины

Закон Украины «О внешнеэкономической деятельности»

Министерство экономического развития и торговли Украины


SINCE 1995


SINCE 1995

Субъекты применения санкций:резидентынерезиденты

Основания для применения:нарушение валютного законодательства нарушение таможенного законодательстванарушение налогового законодательства

По инициативе:органы налоговой службытаможенные органыправоохранительные органы

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯИ ТОРГОВЛИ УКРАИНЫ Ответственность

штрафиндивидуальный режим лицензированиявременное приостановление ВЭД деятельности


SINCE 1995


SINCE 1995

Индивидуальный режим лицензирования Получение лицензии на каждую отдельную операцию ВЭД; Лицензия носит разовый (индивидуальный) характер; Выдается Министерством экономического развития и торговли

Украины по особой процедуре/уполномоченными органами; Стоимость лицензии составляет (0,2% от стоимости

товаров/услуг);


SINCE 1995

Временное приостановление внешнеэкономической

деятельностиЗАПРЕТ НА:• Экспорт/импорт товаров с территории

Украины; • Предоставление услуг украинским субъектам

хозяйствования;• Осуществление кредитных/расчетных

операций;• Осуществление совместной

предпринимательской деятельности;• Осуществление предпринимательской

деятельности на территории Украины;• Заключение договоров, предусматривающих

внешнеэкономические операции.


SINCE 1995


SINCE 1995

Украинская компания Договор CPT-1

Экспорт

КомпанияНерезидент 1

КомпанияНерезидент 2

Договор CPT-2

CPT-CPT-CIF/FOB

Финальный покупатель

Договор CIF/FOB


SINCE 1995

РЕЗИДЕНТ

НЕРЕЗИДЕНТ 2


SINCE 1995

CANCELLATION OF SPECIAL SANCTIONS


SINCE 1995

СПОСОБЫ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ/ОТМЕНЫ

иии

Орган, который инициировал применение санкций

иитьт

Орган, который применил санкции

мми

Судебные органы

• Получение информации об основаниях применения санкций;

• Анализ документов, послуживших основанием для применения санкций;

• Оценка законности применения санкций; • Сбор доказательств неправомерности применения

санкций;

• Выработка оптимальной тактики защиты нарушенных прав Клиента;

• Отмена или приостановление санкций.

Transport, Shipping &Trade

office: +38 (0482) 33752824/7: +38 (094) [email protected]

www.interlegal.com.ua

Business

Осторожно - Внешнеэкономические санкции в Украине